Справа № 212/1426/22
У Х В А Л А

22 лютого 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000089 від 14.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

22.02.2022 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив: відділенням дізнання ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000089 від 14.02.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 14.02.2022 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від Т.в.о. начальника чергової частини стосовно матеріалу ЄО №1610 від 27.06.2021 за фактом того, що 27.06.2021 до Відділення поліції №3 надходила заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому зазначено, що невстановлена особа, використовуючи персональні дані гр. ОСОБА_5 , в період часу з 13.06.2021 до 19.06.2021 відкривала на його ім`я кредити в різноманітних кредитних онлайн установах, чим спричинила останньому матеріальний збиток. (ЄО №3396 від 14.02.2022)

В ході досудового слідства встановлено, що в період часу з 12.06.2021 по 13.06.2021, шахрайським шляхом, невідома особа, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 оформила на його ім`я кредити в різноманітних кредитних онлайн установах, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 13.06.2021 на суму 20000 гривень, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 20000 гривень, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 1500 гривень, а також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 1500 гривень та в подальшому, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Дані обставини підтверджуються показами потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 12.06.2021 приблизно о 17:27 годин, йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що протягом 7 годин його сім-картка буде відновлена та через декілька хвилин на його мобільному телефоні зник мобільний зв`язок. 20.06.2021 відновивши сім-картку в салоні стільникового зв`язку стільникового оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », йому на мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення про повернення грошових коштів за видані кредити. Не зрозумівши про які саме кредити йде мова, перевіривши свою кредитну історію за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 встановив, що на його ім`я були відкриті кредити в різноманітних кредитних онлайн установах. Однією з таких кредитних онлайн установ є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де на ім`я потерпілого був виданий кредит на різні споживчі цілі на загальну суму 1500 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, для досягнення повноти, об`єктивності, активності, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), в паперовому вигляді та на цифровому носії, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, що містять інформацію охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та наступних документів: матеріалів кредитної справи за кредитними договорами та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (його структурними підрозділами, філіями) та потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше ІПН) НОМЕР_5 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитних договорів; кредитних договорів, договорів застави та іпотеки, документів щодо перевірки предмету застави (іпотеки), висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії, переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором; матеріалів про осіб (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір) заяву на видачу кредиту; матеріалів аудіо запису; інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація на сайті установи для отримання кредиту; інформації про банківську картку, на яку перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО; інформації про мобільний номер телефону, яким здійснювались операції з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту, інформації про роздруківки руху коштів з повною розшифровкою із зазначенням контрагентів, від яких надходили та які отримували кошти по таких рахунках за вказаний вище період із зазначенням залишку коштів на таких рахунках; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Просив розглянути це клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що вищевказані документи по кримінальному провадженню дійсно можуть бути визнані речовими доказами, а їх можливо сховати або знищити, вважаючи наявність реальної загрози їх втрати, - є необхідність надати тимчасовий доступ до цих документів, оскільки в інший спосіб отримати ці документи неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що тимчасовий доступ слідчого до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження й відсутність інших шляхів отримання необхідних слідству документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 94, 131, 132, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, що перебувають у віданні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, а саме до документів, що містять матеріали кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (його структурними підрозділами, філіями) та потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору; висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії, переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором; матеріалів про осіб (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір) заяву на видачу кредиту; матеріалів аудіо запису; інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та входи на сайті установи для отримання кредиту; інформації про банківську картку, на яку перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО; інформації про мобільний номер телефону, яким здійснювались операції з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту, інформацію про повний номер розрахункового рахунку, на який були переведені грошові кошти за зазначений кредит або надання інформації про неповний номер рахунку, яким банком-емітентом є рахунок, з вказанням за допомогою якого платіжного сервісу були переведені грошові кошти, за виданий кредит, повну суму транзакції, номер транзакції, опис (у випадку наявності), а також код авторизації та інших електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1