Провадження № 1-кс/750/2856/21
У Х В А Л А

21 вересня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001586 від 26.05.2021,

в с т а н о в и в:

10.09.2021 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інформації щодо операцій з картковими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001586 від 26.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 263 КК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_9 , у період часу з 20 год. 10 хв. по 20 год. 35 хв. 30.08.2021 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення прибули до буд АДРЕСА_4 , де шляхом підбору ключа проникли до кв. АДРЕСА_5 , звідки таємно викрали грошові кошти в сумі 10 000 грн., дисконтні картки мережі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_11 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

31.08.2021 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 затримано у порядку ст. 208 КПК України. Під час особистого огляду у затриманих було виявлено та вилучено серед іншого і банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
З метою встановлення всіх осіб, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інформації щодо операцій з картковими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:
копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в період часу з 01.01.2021 по 08.09.2021;

фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку чи поповнення банківського рахунку у період часу з 01.01.2021 по 08.09.2021;

залишок грошових коштів на рахунку.

копія справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим в АДРЕСА_6 ;

які самі карткові рахунки, відкриті ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим в АДРЕСА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим в АДРЕСА_6 ;

рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим в АДРЕСА_6 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 01.01.2021 по 08.09.2021;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим в АДРЕСА_6 ; в період часу з 01.01.2021 по 08.09.2021;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків, відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим в АДРЕСА_6 в період часу з 01.01.2021 по 08.09.2021.

залишок грошових коштів на рахунках, відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим в АДРЕСА_6 .

копія справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим в АДРЕСА_7 ;

які самі карткові рахунки, відкриті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим в АДРЕСА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим в АДРЕСА_7 ;

рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим в АДРЕСА_7 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 01.01.2021 по 08.09.2021;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим в АДРЕСА_7 , в період часу з 01.01.2021 по 08.09.2021;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків, відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим в АДРЕСА_7 в період часу з 01.01.2021 по 08.09.2021.

залишок грошових коштів на рахунках, відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим в АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали встановити до 21 листопада 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1