УХВАЛА

Справа № 569/16540/21

1-кс/569/5625/21

19 серпня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 клопотання прокурора у кримінальному провадженні, прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної покуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, яківедутьборотьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної покуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 17.06.2021 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненської обласної прокуратури надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які діючи за попередньою змовою з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, заволоділи коштами інвестиційної програми під час реалізації заходів з модернізації електротехнічного устаткування.

Так, в рамках інвестиційних програм 2019-2021 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вказаного періоду уклало низку угод з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності на виконання електротехнічних робіт з модернізації системи розподілу електричної енергії на суму понад 200 млн. грн., а саме з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) та інші.

Крім того, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його районі підрозділи, зловживаючи службовим становищем систематично сприяють вказаним комерційним структурам в отриманні переваг під час проведення конкурсних торгів та укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт за завищеними цінами, з подальшим обготівкуванням і заволодінням коштами об`єкта критичної інфраструктури.

За наявною інформацією, проектно-кошторисною документацією (ПКД) до вказаних договорів передбачено закупівля підрядними організаціями продукції (труби, електрообладнання, кабель, різні послуги, та інша продукція) для виконання вказаних модернізаційних робіт систему розподілу. Відповідно до керівних нормативів в енергетичній галузі та технічним вимогам до укладених договорів, будь-яка продукція, яка буде використовуватися в системі розподілу електричної енергії (об`єкт підвищеної небезпеки) має бути обов`язково сертифікована та виготовлена за відповідними технічними умовами, а також відповідати технічним та гарантійним вимогам.

Внаслідок реалізації розробленої злочинної схеми службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначеними суб`єктами господарської діяльності, грошові кошти в особливо великих розмірах, отримані комерційними структурами за рахунок тарифу в якості оплати за виконання модернізаційних робіт, були виведені у тіньовий обіг, переведені у готівку та привласнені зазначеними службовими особами та іншими учасниками злочинної змови, що призводить до безпідставного збільшення вартості послуг з розподілення електричної енергії для побутових споживачів.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: Документальні матеріали щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках договорів №UA-20-2019-00448/000,

№UA-20-2021-00027/000, №UA-20-2020-00654/000, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в рамках договору № UA-20-2021-00092/000, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках договору № UA-20-2021-00071/000, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в рамках договору № UA-20-2020-01091/000, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках договору № UA-20-2021-00385/000, а саме: договори з додатками та додатковими угодами до них; проектно-кошторисну документацію зі змінами, з пояснювальними записками до неї; договори на розробку проектно-кошторисної документації; технічні завдання, технічні вимоги, дефектаційні акти на виконання реконструкційних робіт, підстави для виконання робіт; маркетингові дослідження (довідки вартості матеріально-технічних ресурсів) вартості робіт та товарно-матеріальних цінностей передбачених договором, з наданням офіційних запитів та відповідей на підприємства, алгоритм формування ціни на устаткування та матеріальні ресурси в рамках укладених договорів; службове листування та протоколи технічних нарад між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаними суб`єктами господарської діяльності; бухгалтерські довідки щодо взаєморозрахунків за вказані роботи; документація пов`язана з прийманням обладнання/матеріально-технічних ресурсів передбачених підсумковою відомістю ресурсів та взяттям його на облік (супровідна документація, справи ярлик на гідну продукцію, сертифікати якості, походження, технічні паспорти тощо); бухгалтерські та фінансові документи, пов`язані із виконанням договорів та їх оплати; двосторонні акти здачі-приймання робіт, супровідні документи до них, документи на монтаж та введення в дію і подальшу експлуатацію устаткування, зауваження щодо виконаних робіт; підсумкові ресурсні відомості; акти виконаних робіт форми КБ-2в; бухгалтерські документи щодо взаєморозрахунків; прибуткові накладні на товарно-матеріальні цінності, устаткування; документальне підтвердження фактичного обсягу виконаних робіт та фактичних витрат підрядника на придбання матеріальних ресурсів; перелік придбаних підрядником матеріально-технічних ресурсів, що стали власністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти здачі демонтованого устаткування; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; бухгалтерські довідки, що підтверджують факт проживання відряджених співробітників; технічні акти про прийом робіт відповідальними підрозділами; підсумкові технічні відомості виконання робіт, із зазначенням всіх зауважень та недоліків; сертифікати якості, гарантійні листи, ярлики на гідну продукцію, акти вхідного контролю на всю продукцію (матеріали), яка була поставлена виконавцем робіт; перелік продукції та матеріалів, що були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (давальницькі ТМЦ).

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки останніми розроблювалась відповідна документація.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані відомості, речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведенню відповідних експертиз.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав просив задоволити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просили в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл прокурорам відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника вказаного відділу ОСОБА_9 , а також прокурорам Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_10 та ОСОБА_3 , прокурору Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що які перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів: документальні матеріали щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках договорів №UA-20-2019 00448/000, №UA-20-2021-00027/000, №UA-20-2020-00654/000, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в рамках договору №UA-20-2021-00092/000, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках договору №UA-20-2021-00071/000, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в рамках договору №UA-20-2020-01091/000, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №UA-20-2021-00385/000, а саме: договори з додатками та додатковими угодами до них; проектно-кошторисну документацію зі змінами, з пояснювальними записками до неї; договори на розробку проектно-кошторисної документації; технічні завдання, технічні вимоги, дефектаційні акти на виконання реконструкційних робіт, підстави для виконання робіт; маркетингові дослідження (довідки вартості матеріально-технічних ресурсів) вартості робіт та товарно-матеріальних цінностей передбачених договором, з наданням офіційних запитів та відповідей на підприємства, алгоритм формування ціни на устаткування та матеріальні ресурси в рамках укладених договорів; службове листування та протоколи технічних нарад між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаними суб`єктами господарської діяльності; бухгалтерські довідки щодо взаєморозрахунків за вказані роботи; документація пов`язана з прийманням обладнання/матеріально-технічних ресурсів передбачених підсумковою відомістю ресурсів та взяттям його на облік (супровідна документація, справи ярлик на гідну продукцію, сертифікати якості, походження, технічні паспорти тощо); бухгалтерські та фінансові документи, пов`язані із виконанням договорів та їх оплати; двосторонні акти здачі-приймання робіт, супровідні документи до них документи на монтаж та введення в дію і подальшу експлуатацію устаткування, зауваження щодо виконаних робіт; підсумкові ресурсні відомості; акти виконаних робіт форми КБ-2в; бухгалтерські документи щодо взаєморозрахунків; прибуткові накладні на товарно-матеріальні цінності, устаткування; документальне підтвердження фактичного обсягу виконаних робіт та фактичних витрат підрядника на придбання матеріальних ресурсів; перелік придбаних підрядником матеріально-технічних ресурсів, що стали власністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти здачі демонтованого устаткування; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; бухгалтерські довідки, що підтверджують факт проживання відряджених співробітників; технічні акти про прийом робіт відповідальними підрозділами; підсумкові технічні відомості виконання робіт, з зазначенням всіх зауважень та недоліків; сертифікати якості, гарантійні листи, ярлики на гідну продукцію, акти вхідного контролю на всю продукцію (матеріали), яка була поставлена виконавцем робіт; перелік продукції та матеріалів, що були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (давальницькі ТМЦ), шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя