Справа № 331/83/22
Провадження № 1-кс/331/64/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000926 від 10.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000926, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що в ході допиту потерпілого було встановлено, що періодично ОСОБА_5 , просив молодого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , знімати пенсію з картки. Вказаний хлопець проживає у сусідньому під`їзді, за адресою: АДРЕСА_1 . Потерпілий знав його з дитинства, в них були дружні, довірчі відносини.
В потерпілого була банківська кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою він не користувався № НОМЕР_1 , зі слів, вказана картка весь час знаходилась вдома. Так як картка була кредитною, то на ній був кредитний ліміт, яка сама сума була спочатку, потерпілий не може сказати, але згідно виписки з банку, можна побачити, що він періодично збільшувався, і взагалі можна побачити, що карткою активно користувались, хоча потерпілий нею не користувався.
08.12.2021 року ОСОБА_5 подзвонив співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що по його запиту готова нова кредитна картка, на що, він відповів, що банківську картку не замовляв. Після чого, потерпілий разом із дружиною направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що на протязі починаю з 01.11.2021 року по 07.12.2021 року, здійснювались переводи, оплати, банківською картою активно користувались, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході розслідування кримінального провадження, з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати в банківській установі інформацію щодо відкриття банківської картки та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою та встановити особу, що скоїла вказане кримінальне правопорушення.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку, з огляду на протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню епідемії коронавірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000926 від 10.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів в уповноваженому на це відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжі, а саме: виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку №№ НОМЕР_1 , в період часу з 01.11.2021 року 00 год. 00 хв. по 07.12.2021 року 23 год. 59 хв. включно; інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді ( з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті; документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах; фото/відео матеріали з банкоматів, відділень банків щодо фіксації зняття коштів з карти/рахунку вказаного клієнта банку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, отримати вказані відомості іншим чином не має можливості, оскільки вони містять банківську таємницю, охоронювану законом, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000926 від 10.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів в уповноваженому на це відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжі, а саме:
- виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку №№ НОМЕР_1 , в період часу з 01.11.2021 року 00 год. 00 хв. по 07.12.2021 року 23 год. 59 хв. включно;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;
-документів щодо операцій у документальному та електроному вигляді ( з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
-документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків;
-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;
- фото/відео матеріали з банкоматів, відділень банків щодо фіксації зняття коштів з карти/рахунку вказаного клієнта банку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 14 лютого 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1