Справа № 686/9969/21
У Х В А Л А
29 листопада 2021 року м. Хмельницький
29.11.2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса Хмельницький район, село Самчики).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи державних підприємств, віднесених до відання ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюють свою діяльність на території Хмельницької області, зловживаючи своїми посадовими обов`язками, з метою власного незаконного збагачення, всупереч вимогам чинного законодавства та в порушення статутних документів, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, під видом укладення договорів спільного обробітку земель, які фактично є договорами оренди земельних ділянок, привласнюють отриманий прибуток, чим завдають шкоди державним інтересам.
Так, встановлено що на території Хмельницької області розташовано 6 державних підприємств, які знаходяться в підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 );
- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 ),
- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 ),
- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_4 ),
- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична та фактична адреса Хмельницький район, село Самчики),
- « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса Хмельницький район, село Самчики).
Так, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюють обробіток земель, переданих їм у постійне користування власними засобами, аДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - на підставі договорів про надання сільськогосподарських послуг з іншими суб`єктами господарювання.
У якості спеціалістів 06.09.2021 залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 для надання консультацій по 6 підприємствах та складання відповідних довідок, а також проводяться інші слідчі (розшукові) дії, у т.ч. з метою здобуття підстав для вжиття заходів представницького характеру.
Окрім цього, 19.11.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшов лист від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 про необхідність забезпечення первинними документами для надання консультації.
З метою перевірки вказаних відомостей виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
- акти на право постійного користування земельними ділянками або відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- оборотні, оборотно-сальдові відомості за рахунками: 100 "Інвестиційна нерухомість", 101 "Земельні ділянки", 103 "Будинки та споруди", 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні засоби", 106 "Інструменти, прилади та інвентар", 107 "Тварини", 108 "Багаторічні насадження", 109 "Інші основні засоби", 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди", 114 "Природні ресурси", 115 "Інвентарна тара", 117 "Інші необоротні матеріальні активи", 121 "Права користування природними ресурсами", 122 "Права користування майном", 124 "Права на об`єкти промислової власності", 127 "Інші нематеріальні активи", 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів", 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів", 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів", 161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю", 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю", 163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва які оцінені за справедливою вартістю", 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю", 165 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю", 166 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю", 183 "Інша дебіторська заборгованість", 184 "Інші необоротні активи", 201 "Сировина й матеріали", 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби", 203 "Паливо", 204 "Тара й тарні матеріали", 205 "Будівельні матеріали", 207 "Запасні частини", 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення", 209 "Інші матеріали", 211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю", 212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю" ,213 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю", 25 "Напівфабрикати", 301 "Готівка в національній валюті", 302 "Готівка в іноземній валюті", 311 "Поточні рахунки в національній валюті", 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті", 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті", 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті", 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті", 316 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті", 331 "Грошові документи в національній валюті", 332 "Грошові документи в іноземній валюті", 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті", 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті", 335 "Електронні гроші, номіновані в національній валюті" та за позабалансовим рахунком 01 "Орендовані необоротні активи" за завершений період 2021 року;
- оборотні відомості за рахунками 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" та 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" а також реєстри сум кредиторської та дебіторської заборгованості по ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " станом на 01.01.2019, 01.01.2020 та 30.06.2021;
- акти звірки з ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " станом на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 та 30.06.2021;
- банківські виписки по усіх рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період 01.01.2019 по 30.06.2021;
- оборотну, оборотно-сальдову відомість за рахунком 301 "Готівка в національній валюті", касові книги «ХДСГДС ІКСГП» з 01.01.2019 по 30.06.2021;
- оборотні, оборотно-сальдові відомості за рахунками 374 "Розрахунки за претензіями" 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" за період з 01.01.2019 по 30.06.2021;
- договори про отримання поворотних фінансових допомог;
- відомість з обліку витрат або книга доходів і витрат;
- дані книги "Журнал-Головна" (Головна книга) по усіх субрахунках рахунку 23 і рахунку 90;
- робочий план рахунків бухгалтерського обліку;
- статистичний звіт ф. 50-сг за 2020 рік;
- планові калькуляції собівартості продукції сільського господарства за 2019 2021 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса Хмельницький район, село Самчики).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
- акти на право постійного користування земельними ділянками або відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- оборотні, оборотно-сальдові відомості за рахунками: 100 "Інвестиційна нерухомість", 101 "Земельні ділянки", 103 "Будинки та споруди", 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні засоби", 106 "Інструменти, прилади та інвентар", 107 "Тварини", 108 "Багаторічні насадження", 109 "Інші основні засоби", 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди", 114 "Природні ресурси", 115 "Інвентарна тара", 117 "Інші необоротні матеріальні активи", 121 "Права користування природними ресурсами", 122 "Права користування майном", 124 "Права на об`єкти промислової власності", 127 "Інші нематеріальні активи", 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів", 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів", 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів", 161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю", 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю", 163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва які оцінені за справедливою вартістю", 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю", 165 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю", 166 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю", 183 "Інша дебіторська заборгованість", 184 "Інші необоротні активи", 201 "Сировина й матеріали", 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби", 203 "Паливо", 204 "Тара й тарні матеріали", 205 "Будівельні матеріали", 207 "Запасні частини", 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення", 209 "Інші матеріали", 211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю", 212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю" ,213 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю", 25 "Напівфабрикати", 301 "Готівка в національній валюті", 302 "Готівка в іноземній валюті", 311 "Поточні рахунки в національній валюті", 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті", 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті", 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті", 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті", 316 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті", 331 "Грошові документи в національній валюті", 332 "Грошові документи в іноземній валюті", 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті", 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті", 335 "Електронні гроші, номіновані в національній валюті" та за позабалансовим рахунком 01 "Орендовані необоротні активи" за завершений період 2021 року;
- оборотні відомості за рахунками 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" та 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" а також реєстри сум кредиторської та дебіторської заборгованості по ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " станом на 01.01.2019, 01.01.2020 та 30.06.2021;
- акти звірки з ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " станом на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 та 30.06.2021;
- банківські виписки по усіх рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період 01.01.2019 по 30.06.2021;
- оборотну, оборотно-сальдову відомість за рахунком 301 "Готівка в національній валюті", касові книги «ХДСГДС ІКСГП» з 01.01.2019 по 30.06.2021;
- оборотні, оборотно-сальдові відомості за рахунками 374 "Розрахунки за претензіями" 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" за період з 01.01.2019 по 30.06.2021;
- договори про отримання поворотних фінансових допомог;
- відомість з обліку витрат або книга доходів і витрат;
- дані книги "Журнал-Головна" (Головна книга) по усіх субрахунках рахунку 23 і рахунку 90;
- робочий план рахунків бухгалтерського обліку;
- статистичний звіт ф. 50-сг за 2020 рік;
- планові калькуляції собівартості продукції сільського господарства за 2019 2021 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса Хмельницький район, село Самчики).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса Хмельницький район, село Самчики) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 29 грудня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя