н/п 1-кс/953/8276/21
"27" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
За результатами розгляду клопотання слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини.
Повний текст ухвали буде оголошено 28 серпня 2021 року о 14 год. 40 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
Керуючись ст.ст.55, 107, 220, 303-307, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити частково.
1. Договір поставки №28/01/21 між ПП «Нью Нотс» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;
2. Договір поставки №01/02/21 між ПП «Нью Нотс» та ТОВ «Україна Хлібсервіс» на 2 арк.;
3. Договір поставки №04/01/21 між ПП «Нью Нотс» та ТОВ «Дан-Про» на 2 арк.;
4. Договір поставки №02/12/1-20 між ПП «Нью Нотс» та ТОВ «Мітра Трейд» на 2 арк.;
5. Договір поставки №02/12/2-20 між ПП «Нью Нотс» та ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» на 2 арк. з додатковою угодою на 1 арк.;
6. Договір про надання бухгалтерських послуг від 01.12.2020 між ПП «Нью Нотс» та ФОП ОСОБА_4 із копіями паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 на 8 арк.;
7. Наказ про проведення щорічної інвентаризації №04/01-21/3 на 1 арк.;
8. Наказ №04/01-21/2 із додатком положення про облікову політику на 8 арк.;
9. Наказ №09/09-20-4 про проведення інвентаризації на 1 арк.;
10. Договір суборенди від 01.03.2021 між ПП «Санта-Фрукт» та ПП «Нью Нотс» на 2 арк.;
11. Договір суборенди №ПГО/0001/П-21 від 09.07.2021 між ФОП ОСОБА_6 та ПП «Нью Нотс» на 1 арк. та акт прийому-передачі до договору із додатком на 2 арк.;
12. Акт надання послуг №280 від 0403.2021 між ПП «Санта-Фрукт» та ТОВ «Компас Вед» на 1 арк.;
13. Акт надання послуг №392 від 17.03.2021 між ПП «Нью Нотс» та «Компас Вед» на 1 арк.;
14. Довіреність №62 на отримання товару від ТОВ «ЛСК Інгрідієнтс» на 1 арк.;
15. Довіреність №2 від 27.04.2021 від ТОВ «Україна Хлібсервіс» на отримання товару від ПП «Нью Нотс» на 1 арк.;
16. Договір про надання поворотної фінансової допомоги №27/01-21 між ПП «Санта-Фрукт» та ПП «Нью Нотс» на 4 арк.;
17. Наказ №1 про приначення директора ПП «Санта-Фрукт» від 28.05.2021 підприсаний ОСОБА_7 на 1 арк.;
18. Договір суборенди №ПР/0041/П-21 між ТОВ «Компанія «Пискунівський» та ПП «Нью Нотс» з актом прийому-передачі та додатком до нього на 3 арк.;
19. Договір про надання поворотної фінансової допомоги №01/03-21 між ПП «Санта-Фрукт» та ПП «Нью Нотс» на 4 арк.;
20. Договір доручення №669/1 про надан брокерських послуг між ТОВ «Компас Вед» та ПП «Нью Нотс» на 3 арк.;
21. Договори замовлення на перевезення товару сухофруктів у кількості 3 шт. та з актами приймання-здачі робіт та рахунками-факутрами на 16 арк.;
22. Договір оренди №А/466 (Комн. 105) між ПРАТ «Хардіпротранс» та ПП «Нью Нотс» з рахунком-факутрою на 4 арк.;
23. Договір суборенди від 01.03.2021 між ПП «Санта-Фрукт» та ПП «Нью Нотс» на 2 арк.;
24. Папка синього кольору у якій містяться вантажно-митні декларації та інвойси ПП «Нью Нотс» за період 2020-2021 р.;
25. Контракт від 01.03.2020 №01032020 між ПП 2Санта-Фрукт» та Caspian Tejarat Kouhpaieh Shomal (копії) на 3 арк.;
26. Контракт №000005 від 02.12.2020 між ПП «Нью Нотс» та Компанія «Baghdaran Malayer Iran-Malayer From Iran-Astara» з інвойсом та сертифікатом, які складнгі на іноземній мові на 10 арк.;
27. Контракт №JA/01 від 29.11.2020 між ПП «Нью Нотс» та Компанія «Mohstn Ghalandari Iran Fstara» на 5 арк.;
28. Інвентаризаційний опис запасів від 25.03.2021 ПП «Нью Нотс» та 2 арк.;
29. Інвентаризаційний опис запасів від 25.03.2021 ПП «Санта-Фрукт» та 3 арк.;
30. Рішення №1/2021 ПП «Санта-Фрукт» із договором купівлі-продажу майнових прав ПП «Санта-Фрукт» та інфаентаризацією товарів на складі від 28.05.2021 разом із актом приймання-передачі документів із підписом ОСОБА_7 на 3 арк.;
31. Папка синього кольору із написом на ній «ПП «Нью Нотс» реалізація 361 сч. 2020-2021 р.» в якій містяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності видані ПП «Нью Нотс» на адресу контрагентів;
32. Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації ПП «Нью Нотс» на 1 арк.;
33. Рішення №1 власника ПП «Нью Нотс» від 01.06.2021 на 1 арк.;
34. Наказ №1 від 09.03.2021 на 1 арк.;
35. Статут ПП «Нью Нотс» на 18 арк.;
36. Рішення засновника ПП «Нью Нотс» №1/2020 на 1 арк.;
37. Папка жовтого кольору із написом на ній «ПП «Нью Нотс» Банк 2020-2021» в якій містяться виписки з АТ «Укрсіббанк» за червень, травень, квітень, березень, лютий, січень та грудень 2020-2021 року;
39. Мобільний телефон Iphone 8+ Model AI784 FCC1D BCG-E3092A IC579C-E3092A чорного кольору із незначними пошкодженнями захисного скла, який помішено в чорний чохол;
40. Жорсткий диск S/N:WCC6Y2SK63z9 Western;
41. Дві печатки: ПП «Спнта-Фрукт» та ПП «Нью Нотс», шляхом заборони його відчуження, ремонту, розпорядження та користування.
Накласти арешт на майно належне директору ПП «Нью Нотс», колишньму директору ПП «Санта-Фрукт» Размджуї Бехзаду, вилучене за адресою: м. Харків, провулок Пискунівський, буд. 15, а саме:
2. Жорсткий диск Seagate Barracuda 2TB серійний номер Z4ZBWSDE;
3. Жорсткий диск Seagate SkyHaak Surveillance 8TB серійний номер WKD16VS9;
4. Договір поставки ПП «Нью Нотс» від 30.03.2021 на 2 арк.;
5. Договір поставки №01/12/20 від 01.12.2020 ПП «Санта-Фрукт» на 2 арк.;
6. Договір купівлі-продажу майнових прав ПП «Санта-Фрукт» від 06.03.2020 на 1 арк.;
7. Цивільно-правові угоди ПП «Санта-Фрукт» від 02.11.2020 на 10 арк. загалом 4 угоди;
8. Видаткова накладна ПП «Нью Нотс» від 14.05.2021 №50 разом з ТТН на 2 арк.;
9. Видаткова накладна ПП «Нью Нотс» № 28/1 від 31.03.2021 разом з ТТН на 2 арк.;
10. Видаткова накладна ПП «Нью Нотс» № 29 від 01.04.2021 разом з ТТН на 2 арк.;
11. Довіреність ПФ «ВітоСтама» №43 від 31.03.2021 на 1 арк.;
12. Рахунок на оплату № 84 від 09.12.2020 ПП «Санта-Фрукт» на 1 арк.;
13. Видаткова накладна ПП «Санта-Фрукт» № 636 від 15.12.2020 на 1 арк.;
14. Акт звірки взаєморозрахунків ПП «Санта-Фрукт» за 2020 рік на 1 арк.;
15. Видаткова накладна № Ч.П. 059525 від 01.06.2020 на 1 арк.;
16. Рахунок на оплату № 26 від 03.04.21, видаткова накладна № 30 від 03.04.2021, ТТН №P30 від 03.04.21 підприємства ПП «Нью Нотс» на 3 арк.;
17. Рахунок на оплату № 14, видаткова накладна № 60, ТТН №P60 від 22.03.21 підприємства ПП «Санта-Фрукт» на 3 арк.;
18. Рахунок на оплату № 22, видаткова накладна № 26, ТТН №P26 від 23.03.21 підприємства ПП «Нью Нотс» на 3 арк.;
19. Рахунок на оплату № 15, видаткова накладна № 61, ТТН №P61 від 25.06.21 підприємства ПП «Санта-Фрукт» на 3 арк.;
20. Рахунок на оплату № 23, видаткова накладна № 27, ТТН №P27 від 29.03.21 підприємства ПП «Нью Нотс» на 3 арк.;
21. Товарно-транспортна накладна № 21 від 10.06.2020 на 1 арк.;
22. Довіреність № 43 від 31.03.2021 на 1 арк.;
23. Сертифікація якості товара № 15/10-12 від 15.10.2019 на 3 арк.;
24. Сертифікація якості товара № 15/10-12 від 15.10.2019 на 3 арк.;
25. Блокнот в картонній обкладинці з чорновими записами на 78 арк.;
26. Блокнот в картонній обкладинці з чорновими записами на 91 арк.;
27. Блокнот чорного кольору з чорновими записами на 174 арк.;
28. Блокнот синього кольору з чорновими записами на 148 арк.4
29. Блокнот великий синього кольору з чорновими записами на 194 арк.;
30. Блокнот зеленого кольору з чорновими записами на 85 арк.;
31. Блокнот різнокольоровий «Summe» з чорновими записами на 96 арк.;
32. Сформовані чорнові записи на 208 арк.;
33. Сформовані чорнові записи на 130 арк.;
34. Вантажно-митні документи на іноземній мові, які прошито та пронумеровано на 142 арк., шляхом заборони його відчуження, ремонту, розпорядження та користування.
Накласти арешт на майно належне директору ПП «Нью Нотс» та колишньому директору ПП «Санта-Фрукт» ОСОБА_8 , вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи ПП «Санта-Фрукт», які сшито у 1 (один) том та 19 арк.
В задоволенні решті вимог клопотання відмовити, майно належне ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ), вилучене в нежитловому приміщенні (торгівельному павільйоні) за № 04-20-17, №04-20-18, які являють собою єдине приміщення на два входи та розташовані на території «Кінного ринку», а саме:
1. Накладні самокопіювальні (блокнотні) 29 шт.;
2. Товарні чеки самокопіювальні (блокотні) 32 шт.;
3. Зошит з чорновими записами з написом «Superbike» на 94 арк.;
4. Чорнові записи щодо реалізації товару за 2021 рік на 7 арк.;
5. Товарні чеки щодо реалізації товару за 2021 р., які прошиті та пронумеровані на 9 арк.;
6. Накладні щодо реалізації товару за 2021 р., які прошиті та пронумеровані на 103 арк.;
7. Чорнові записи заказу постачальнику №372 від 25.05.2021 1 арк.;
8. Чорнові записи покупців за 2021 р. на 101 арк.;
9. Чорнові записи видаткових накладних за 2021 рік, прошиті та пронумеровані на 33 арк.;
10. Чорнові записи переміщення товару за 2021 рік, прошиті та пронумеровані на 4 арк.;
12. Чорнові записи видаткових накладних за 2021 р., прошиті та пронумеровані на 16 арк.;
13. Блокнот формату А4 з написом «BUROMAX» з чорновими записами щодо реалізації товару за 2021 рік на 72 арк.;
14. Блокнот формату А4 з написом «TOSCANA» з чорновими записами щодо реалізації товару за 2021 рік на 81 арк. - повернути власнику.
Майно, належне ФОП ОСОБА_10 , вилучене за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Видаткові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні за 2021 рік без підписів та реквізитів сторін, копія договору оренди на 285 арк.;
2. Рожевий блокнот «New York» на 96 арк.;
3. Зелений блокнот «London» на 96 арк. з рукописними чорновими записами;
4. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Италия», в якій знаходяться фотокопії замовлень покупців, товарних чеків, прибуткових накладних, видаткових накладних, результати переучотів, накладні внутрішніх переміщень за 2021 рік без підписів та реквізитів сторін на 288 арк.;
5. Папка-швидкозшивач чорного кольору «Turbo», в якій знаходяться відомості про стан складу та інвентаризації «маг. Конний ринок Харків» за 2021 рік без підписів та реквізитів сторін на 33 арк.;
6. Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Пролет», в якій знаходяться фотокопії накладних, видаткових накладних, накладні внутрішніх переміщень за 2021 рік без підписів та реквізитів сторін на 73 арк.;
7. Папка-швидкозшивач рожевого кольору, в якій знаходяться фотокопії накладних, видаткові накладні, накладні внутрішніх переміщень за 2021 рік без підписів та реквізитів сторін на 143 арк.;
8. Папка-швидкозшивач синього кольору, в якій знаходяться фотокопії накладних за 2021 рік без підписів та реквізитів сторін на 152 арк.;
9. Папка-швидкозшивач жовтокого кольору з надписом «Сарвар», в якій знаходяться фотокопії видаткових накладних та видаткові накладні за 2021 рік без підписів та реквізитів сторін на 37 арк.;
10. Папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «Хол. Гора», в якій знаходяться фотокопії накладних та видаткові накладні за 2021 рік без підписів та реквізитів сторін на 25 арк.;
11. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Хол. Гора», в якій знаходяться фотокопії товарних чеків за 2021 рік без підписів та реквізитів сторін на 46 арк.;
12. Папка-швидкозшивач чорного кольору, в якій знаходяться фотокопії товарних чеків, накладних за 2021 рік без підписів та реквізитів сторін на 93 арк.;
13. Папка-швидкозшивач зеленого кольору, в якій знаходяться копії квитанцій, фотокопії аркушів з рукописними записами без підписів та реквізитів сторін на 104 арк.;
14. Папка-швидкозшивач синього кольору, в якій знаходяться фотокопії видаткових накладних за 2021 рік без підписів та реквізитів сторін на 209 арк.;
15. Папка-швидкозшивач синього кольору, в якій знаходяться фотокопії видаткових накладних за 2021 рік без підписів та реквізитів сторін на 222 арк.;
16. Папка-швидкозшивач сірого кольору, в якій знаходяться копії квитанцій, фотокопії аркушів з рукописними записами без підписів та реквізитів сторін на 178 арк.;
17. Звіти по інвентаризації «Карим», видаткові накладні, залишки товарів, накладні внутрішнього переміщення, звіти по грошам за 2020 рік без підписів та реквізитів сторін, які пронумеровані та прошиті на 196 арк.;
18. Фотокопії видаткових накладних, накладні внутрішніх переміщень за 2021 рік без підписів та реквізитів сторін, які пронумеровані та прошиті на 266 арк.;
19. Фотокопії видаткових накладних, прибуткові накладні, накладні внутрішніх переміщень за 2020 рік без підписів та реквізитів сторін, які пронумеровані та прошиті на 451 арк.;
20. Заключні виписки з поточних рахунків ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за 2021рік, які пронумеровані та прошиті 33 арк.;
21. Звіти по касі «Ц. рынок Италия», «Конный рынок Италия», товарні звіти, накладні, видаткові накладні, прайс листи за 2021 рік без підписів та реквізитів сторін, які пронумеровані та прошиті на 23 арк.;
22. Відомості із залишками товарно-матеріальних цінностей, вартість товарів на складах без дат та реквізитів, всього на 71 арк.;
23. Накладні, видаткові накладні за 2021 рік без підписів та реквізитів сторін, на 309 арк., фотокопії видаткових накладних, прайс листи без підписів та реквізитів сторін на 248 арк., товарні чеки та звіти касового дня без підписів та реквізитів сторін;
24. Зошит жовтогарячого кольору з рукописними записами щодо назви товару, кількості, вартості всього на 31 арк.;
25. Зошит «Your Style» з рукописними записами щодо назви товару, кількості, вартості на 96 арк.;
26. Зошит«Бріск» з рукописними записами щодо назви товару, кількості, вартості на 50 арк.;
27. Зошит «Vallet» з рукописними записами щодо назви товару, кількості, вартості на 100 арк.;
28. Аркуші з зошиту «18.07.2021 Пролет» з рукописними записами щодо назви товару, кількості, вартості на 8 арк.;
29. Накладні з рукописними написами щодо назви, кількості, вартості товару без підписів та реквізитів сторін на 824 арк., що знаходяться в картонній коробці, яку опечатано биркою за підписами учасника, слідчого та понятих.
30. Накладні з рукописними написами щодо назви, кількості, вартості товару без підписів та реквізитів сторін на 1841 арк., що знаходяться в картонній коробці, яку опечатано биркою за підписами учасника, слідчого та понятих.
31. Накладні, товарні чеки з рукописними написами щодо назви, кількості, вартості товару без підписів та реквізитів сторін на 1505 арк., що знаходяться в картонній коробці, яку опечатано биркою за підписами учасника, слідчого та понятих.
32. Накладні з рукописними написами щодо назви, кількості, вартості товару без підписів та реквізитів сторін на 3584 арк., що знаходяться в картонній коробці, яку та опечатано биркою за підписами учасника, слідчого та понятих.
33. Ноутбук HP 250G7 S/n: CND9494KV4 із зарядним пристроєм, який поміщено в поліетиленовий пакет та скріплено печаткою з підписами слідчого, понятих та учасників, вилучено з метою проведення комп`ютерного дослідження (експертизи) повернути власнику.
Майно, належне ФОП ОСОБА_12 , вилучене за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1. Грошові кошти, валютою гривня, номіналом 1000 140 купюр, номіналом 500 221 купюра, номіналом 200 140 купюр, номіналом 100 63 купюри, номіналом 50 100 купюр, номіналом 20 9 купюр, номіналом 10 5 купюр, нміналом 5 32 купюри, номіналом 2 2 купюри, номіналом 1 5 купюр, всього 299 599 гривень;
3. Ноутбук чорного кольору ASUS, CANOGR01P071417
4. Ноутбук чорного кольору HP, на якому напис «HP 850 62 (A-), i5-5300U, 2X41)3, Int HO550»;
5. Блокнот коричневого кольору з малюнком та написом «Ашан»;
6. Блокнот коричневого кольору з малюнком міста та написом «Ашан»;
7. Блокнот коричневого кольору з малюнком автомобіля та міста;
8. Блокнот червоного кольору з написом «Велмарт»;
9. Блокнот коричневого кольору з малюнком автомобіля та написом «Officebook»;
10. Блокнот синього кольору з малюнком зими та написом «Winter»;
11. Блокнот синьо-зеленого кольору з малюнком пляжу та написом «Smmer»;
12. Прозорий файл з чеками ТОВ «Нова Пошта»;
13. Прозорий файл з чеками плата за газ на 27 арк.;
14. Прозорий файл з накладними, квитанціями про прийом вантажу, експерес накладними на 88 арк.;
15. Прозорий файл з внутрішніми расходними, накладними, товарними чеками, видатковими накладними ФОП ОСОБА_12 на 280 арк.;
16. Прозорий файл з внутрішніми накладними, накладними, товарними чеками ФОП ОСОБА_12 на 199 арк.;
17. Договори ФОП ОСОБА_12 та акти приймання-передачі робіт ФОП ОСОБА_12 на 55 арк.;
18. Чорний пакет з розрахунковими замовленнями магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 214 арк.;
19. Прозорий файл з заявками на прийом вантажу ФОП ОСОБА_12 на 54 акр.;
20. Чорний пакт з накладними, расходними накладними та заявками на прийом замовлень магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 245 арк.;
21. Чорний пакет з заявками, видатковими накладними, сертифікатами якості ФОП ОСОБА_12 на 155 арк.;
22. Чорий пакет з розрахунковими замовленнями магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Natural food» на 267 арк.;
23. Банківська карта ПриватБанк, Visa Gold, № НОМЕР_2 ;
24. Банківська карта ПриватБанк, Універсальна, № НОМЕР_3 ;
25. Банківська карта ПриватБанк, Універсальна, № НОМЕР_4 ;
26. Банківська карта Бізнес-інкубатор «Ключ до рахунку», № НОМЕР_5 . повернути власнику
Місцем зберігання вказаного майна визначити слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області. Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1