печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000282 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту майно, вилученого 31.08.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного розташування Головного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Хмельницькій області () за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Інститутська, буд. № 4/1.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоУ провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000282 від 06.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється другим відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях, щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора.

До слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшла заява від Фермерського господарства «Миролюбне» () (далі ФГ «Миролюбне»), юридична адреса: Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Грушевського, 2, відповідно до якої встановлено, що група осіб, протягом травня червня 2021 року, шляхом обману заволоділи земельними ділянками, які перебували в користування ФГ «Миролюбне» на підставі договору оренди, з кадастровими номерами :06:016:0002 площею 64, 2312 га та :06:016:0004 площею 7, 6704 га, які знаходяться на території Миролюбенської сільської ради Хмельницької області.

Крім того, до Офісу Генерального прокурора найшла заява від ФГ «Миролюбне» про те, що група осіб, до складу якої входять посадові особи Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, Хмельницької обласної ради та інші підпорядковані останнім особи, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем запровадили схему щодо привласнення земельних ділянок держаної власності, що призвело до заподіяння збитків в особливо великих розмірах.

Вказані матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне провадження № 0000282 від 06.07.2021.

Так, 31.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук за місцем фактичного розташування Головного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Хмельницькій області за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Інститутська, буд. № 4/1, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи: лист В.о. Начальника відділу № 8 Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області управління у Хмельницькому районі від 31.08.2021 №3 на 1 арк.; лист заступника начальника Відділу організаційного забезпечення та документообігу від 31.08.2021 з додатками на 6 арк.; копія Положення про головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області від 21.05.2021 № 248 на 11 арк.; копія Положення про головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області від 20.02.2020 № 53 на 11 арк.; копія наказу та розподілу обов`язків між начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління Держгеокадстру у Хмельницькій обл.. на 11 арк.; копія посадової інструкції ОСОБА_4 від 23.04.21. на 2 арк.; копія посадової інструкції ОСОБА_4 від 01.07.21. на 2 арк.; копія особової картки державного службовця № 516 на ім`я ОСОБА_5 на 28 арк.; копія особової картки державного службовця № 515 на ім`я ОСОБА_6 на 25 арк.; копія особової картки державного службовця № 160 на ім`я ОСОБА_4 на 57 арк.; 15 заяв на ім`я начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області; 2 заяви на ім`я в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області; 1 заява адресована до Старосинявського районного суду, що в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку зазначені не були, однак мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000282 від 06.07.2021.

Враховуючи вищевикладене, 01.09.2021 вказані документи визнані речовими доказами.

Прокурор вказує, що без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щоу провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000282 від 06.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2006 розпорядженням №418 заступника голови Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької області було передано ОСОБА_7 в тимчасове користування на умовах оренди землі державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

27.03.2007 року між ОСОБА_7 та Старокостянтинівською РДА укладено Договір оренди двох земельних ділянок (кадастровий номер :06:016:0002 площею 64, 2312 га та :06:016:0004 площею 7, 6704 га), строком на 49 років.

У подальшому, ОСОБА_7 на підставі рішення професійної комісії з питань створення фермерських господарств зареєстровано юридичну особу ФГ «Миролюбне» до статутного фонду якого внесено право оренди земельними ділянками (кадастровий номер :06:016:0002 площею 64, 2312 га та :06:016:0004 площею 7, 6704 га).

Рішенням про державну реєстрацію, індексний номер: 38782124 від 18.12.2017 до державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості щодо підстав виникнення права оренди на вищезазначені земельні ділянки.

11.08.2017 на підставі рішення засновника (члена) ФГ «Миролюбне» (код ЄРДПОУ - 36027839) № 3, окрім інших рішень, розглянуто рішення про укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав, за яким ОСОБА_7 продав 100% частки Фермерського господарства на користь ОСОБА_8 та призначено останнього головою ФГ «Миролюбне».

Крім того, встановлено, що 24.05.2021 між ОСОБА_7 та Головним управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій області укладено додатковий договір № 30/57-21-ДО про припинення права оренди земельних ділянок за договором від 27.03.2007, із врахуванням додаткової угоди від 07.09.2012.

Проте, на укладення додаткового договору № 30/57-21-ДО від 24.05.2021 ОСОБА_7 не мав повноважень, оскільки у відповідності до Закону України «Про фермерське господарство» з моменту створення фермерського господарства та його державної реєстрації до фермерського господарства перейшли права й обов`язки орендаря такої земельної ділянки та право оренди земельними ділянками внесеними до статутного капіталу господарства, а отже саме ФГ «Миролюбне» є орендарем.

У той же час, 24.05.2021 припинено право оренди ФГ «Миролюбне» вказаними земельними ділянками, а також їх віднесено до земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності Миролюбненської сільської ради Старокостянтинівського району Хмельницької області та рішеннями про державну реєстрацію № 58340550 від 25.05.2021, № 58340269 від 25.05.2021 зареєстровано припинення права оренди земельними ділянками (кадастровий номер :06:016:0002 площею 64, 2312 га та :06:016:0004 площею 7, 6704 га).

У подальшому 29.04.2021 Головним управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій області отримано згоду ОСОБА_7 на відведення земельних ділянок фізичним особам громадянам України у кількості 36 осіб та вже 05.05.2021 начальником Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області ОСОБА_6 видано накази про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність фізичних осіб зі зміною виду їх цільового призначення, якими розпайовано масиви земельних ділянок, які перебували в оренді ФГ «Миролюбне», на ділянки з призначенням кожній з них окремого кадастрового номера.

Так, в результаті поділу земельної ділянки за кадастровим номером :06:016:0002 утворилися ряд земельних ділянок.

26.05.2021 року (на наступний день після державної реєстрації припинення права оренди земельних ділянок) ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області передано розпайовані земельні ділянки у приватну власність 36 фізичним особам.

У подальшому, нові власники земельних ділянок дарують за договором дарування або продають за договором купівлі-продажу щойно отримані земельні ділянки громадянці ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Вказані договори були нотаріально посвідчені одним приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_10 .

Тобто, земельні ділянки, орендарем яких є ФГ «Миролюбне», фактично опинились у власності однієї особи ОСОБА_9 .

Таким чином встановлено, що протягом травня червня 2021 року службовими особами Головного управління Держгеокадстру у Хмельницькій області, Хмельницької обласної ради, а також іншим підконтрольним останнім особам вчинено злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння земельними ділянками державної власності, які перебували у користуванні Фермерського господарства «Миролюбне», шляхом незаконного припинення права оренди, поділу земельних ділянок, з подальшим відчуженням третім особам та перепродажу, що призвело до вибуття з державної власності 72 га землі

Так, 31.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук за місцем фактичного розташування Головного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Хмельницькій області за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Інститутська, буд. № 4/1, в ході якого виявлено та вилучено документи відповідно до протоколу обшуку від 31.08.2021 року.

Постановою слідчого від 01.09.2021 вилучені документи визнані речовими доказами.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що документи, вилучені 21.08.2021 року під час проведення обшуку, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції від 01.09.2021 визнано речовим доказами у кримінальному провадженні№ 0000282 від 06.07.2021, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000282 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 31.08.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного розташування Головного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Хмельницькій області () за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Інститутська, буд. № 4/1, а саме: лист В.о. Начальника відділу № 8 Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області управління у Хмельницькому районі від 31.08.2021 №3 на 1 арк.; лист заступника начальника Відділу організаційного забезпечення та документообігу від 31.08.2021 з додатками на 6 арк.; копію Положення про Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області від 21.05.2021 № 248 на 11 арк.; копію Положення про Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області від 20.02.2020 № 53 на 11 арк.; копію наказу та розподілу обов`язків між начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління Держгеокадстру у Хмельницькій обл.. на 11 арк.; копію посадової інструкції ОСОБА_4 від 23.04.21. на 2 арк.; копію посадової інструкції ОСОБА_4 від 01.07.21. на 2 арк.; копію особової картки державного службовця № 516 на ім`я ОСОБА_5 на 28 арк.; копію особової картки державного службовця № 515 на ім`я ОСОБА_6 на 25 арк.; копію особової картки державного службовця № 160 на ім`я ОСОБА_4 на 57 арк.; 15 заяв на ім`я начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області; 2 заяви на ім`я в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області; 1 заяву адресовану до Старосинявського районного суду.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні №0000282 від 06.07.2021 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1