печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

17.05.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 19.
У Кулдигскій ділянці Управління Курземська регіону Державної поліції 22 серпня 2019 року розпочато кримінальний процес №9 за ознаками злочинного діяння, яке зазначено в частині першій статті 177 Кримінального закону, про те, що від ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) 8 серпня 2019 року шляхом шахрайства отримано 700 євро. .
В ході досудового розслідування встановлено, що навесні 2016 року його інвестував гроші 30 000 євро, купуючи і продаючи валюти. Всі вкладені гроші Нормандія Трейлонс втратив. 3 серпня 2019 року на свою електронну пошту отримав лист від ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому було зазначено, що це з підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке надає юридичні послуги, і було запропоновано повернути вкладені гроші. Через кілька днів з ОСОБА_6 зв`язався чоловік, який представився як ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), і попросив вислати роздрукування рахунку про здійснені вкладення, і сказав, що він зможе повернути 12 780 євро. Нормандія ОСОБА_9 погодився співпрацювати, і 8 серпня 2019 року Нормандії Трейлону на « ОСОБА_10 » зателефонував ОСОБА_7 , який інформував, що необхідно провести верифікацію через програму « ОСОБА_11 ». Нормандія Трейлонс відкрив програму « ОСОБА_11 » і на запрошення ОСОБА_12 зайшов на свій банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб ОСОБА_7 зміг потрапити на його рахунок. Коли ОСОБА_13 підключився до свого банківського рахунку, з`єднання з ОСОБА_14 в програмі «Skype» пропало. Потім Нормандія Трейлонс в своєму телефоні отримав смс-повідомлення про те, що з його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_2 перераховано 700 євро. До ОСОБА_12 вже було неможливо додзвонитися, а також ОСОБА_7 більше не відповідав на електронну пошту. Тоді Норманові Трейлтонс зрозумів, що він обдурять.
З роздруківки за рахунком ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видно, що 8 серпня 2019 року з рахунку було скоєно перерахування 690 євро на рахунок № НОМЕР_2 , адресат ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі вищевказаного, для отримання доказів, необхідно запросити інформацію про те, на ім`я якого посадовця в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований рахунок за номером НОМЕР_2 , які документи представлені, і ким вони були представлені для реєстрації рахунку, які банківські карти, і на ім`я яких осіб прив`язані до рахунку, які грошові операції були здійснені на рахунку в період часу з 8 серпня 2019 року по 8 грудня 2019 року, з яких ІР-адрес відбувалося підключення з`єднання з Інтернетом банку рахунки в період часу з 8 серпня 2019 року по 8 грудня 2019 року зі вказівкою конкретної дати та часового часу підключення.
Відповідно до частини п`ятої статті 121 Кримінально-процесуального закону в ході досудового процесу запитувати з кредитних установ знаходяться в їх розпорядженні не підлягають розголошенню відомості або документи, які містять такі відомості, можна тільки з дозволом слідчого судді, а також згідно з пунктом 4 частини першої статті 63 Закону про кредитні установи, наявні в розпорядженні кредитного установи не підлягають розголошенню »відомості державної інституції, державній посадовій особі-або іншій установі і посадовій особі видаються в досудовому кримінальному процесі на підставі запиту особи, ведучого процес, який затверджений слідчим суддею.
Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.
Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.
При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561, 562 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_18 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:
- про особу на чиє ім`я зареєстрований рахунок за номером НОМЕР_2 ;
- які документи представлені, і ким вони були представлені для реєстрації рахунку № НОМЕР_2 , і надати копії поданих документів;
- які банківські карти, і на ім`я яких осіб прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 ;
- які грошові операції були здійснені на рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 8 серпня 2019 року по 8 грудня 2019 роки;
- з яких ІР-адрес відбувалося підключення до Інтернет-банку рахунки № НОМЕР_2 в період часу з 8 серпня 2019 року по 8 грудня 2019 року зі вказівкою конкретної дати і точного часу підключення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1