Справа № 487/161/22
Провадження № 1-кс/487/826/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2022 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000443 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17.02.2022 року слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до копій та оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: договору про надання послуг № 230 від 04.10.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці в с. Лупарево, Вітовського району, Миколаївської області (колишня база рибного господарства), та документів необхідних для підписання вказаного договору, а саме: дефектний акт, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, загальновиробничі витрати, зведено кошторисний розрахунок; актів виконаних робіт форми КБ-2, КБ-2в, довідки вартості робіт КБ-3, підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту), зведений кошторисний розрахунок, підтверджуючі витрати накладні, договори оренди спец. техніки для виконання вказаних робіт в тому числі для вивезення відходів, рахунок-фактура на оплату, дорожні листи на транспорт по вивозу відходів і талони з полігону під кожну ходку машини; договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про захоронення відходів видалених з території колишньої бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , які вивозились на територію полігону твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_3 ; договори про оренду транспортних засобів, які використовувались для виконання послуг для захоронення відходів видалених з території колишньої бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та якими відходи вивозились на територію полігону твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_3 . А також списки водіїв, які працювали на вказаних транспортних засобах із зазначенням їх персональних та контактних даних. Також надати доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій, якщо вони містяться на комп`ютерній техніці (ПЕОМ, нетбуки, ноутбуки, планшети) та флеш-носії, інформація в яких свідчить про причетність вищевказаних осіб до скоєння зазначеного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, щоіншим способом довести вчинення службовими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України без отримання тимчасового доступу не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке відповідно ч. 4 ст. 12 КК України є тяжким.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , вступивши в протиправну змову із депутатом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 та начальником відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 зловживаючи своїм службовим становищем, організували протиправну схему направлену на розкрадання бюджетних грошових коштів Галицинівської громади в особливо великих розмірах.

Окрім цього, встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_11 , який являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Кримінальне правопорушення, вищевказаними посадовими особами, вчиняється під приводом виконання умов договору № 230 від 04.10.2021 року, укладеного між головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .

Зазначений договір про надання послуг, передбачає що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власними силами та спеціальною технікою, зобов`язується провести роботи з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці в с. Лупарево, Галицинівської сільської ради, Вітовського району, Миколаївської області (колишня база рибгоспу), а замовник ІНФОРМАЦІЯ_8 , прийняти дані роботи за актами та провести повні розрахунки до 31 грудня 2021 року, на загальну суму 12 132 000 (дванадцять мільйонів сто тридцять дві тисячі) грн.

Для досягнення кінцевої мети даного протиправного діяння, а саме заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , умисно створено ряд умов, шляхом внесення недостовірних даних до тендерної документації та перемоги в торгах підконтрольного ОСОБА_5 суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має відповідної спеціальної техніки для виконання технічного завдання по договору, відповідної кількості офіційно працевлаштованих працівників відповідної кваліфікації та категорії, приміщень комерційного призначення, штучно завищуючи для них обсяги вказаних у кошторисній документації фактичних робіт, на вказаній території, посадові особи визнали саме дане підприємство переможцем торгів.

В подальшому, задля штучного прикриття вчинюваного ними правопорушення, заплановано складання документів з недостовірними відомостями, щодо обсягів вивезених відходів, на підставі яких будуть проводитись розрахунки за виконані роботи.

Для підтвердження обсягів фактичного вивезення та захоронення відходів учасниками протиправної схеми планується отримання фіктивних документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка використовує у Вітовському районі Миколаївської області земельну ділянку, для розміщення полігону твердих побутових відходів.

Земельна ділянка, на якій розміщений полігон твердих побутових відходів має кадастровий номер: :03:000:0247 та на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За наявною оперативною інформацією, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , з метою не виявлення порушень, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 під час перевірки дотримання вимог законодавства з питань поводження з відходами, надає начальнику відділу ОСОБА_10 , частину грошових коштів, отриманих під час діяльності полігону.

На підставі складених документів, щодо виконання робіт із видалення та захоронення відходів, ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі її голови- ОСОБА_5 здійснить перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому розподіляться поміж учасниками протиправної схеми. За наявною інформацією учасники схеми зловживаючи своїм службовим становищем, мають намір привласнити близько 10 млн. грн.

За реалізацію протиправної схеми, а саме технічної її сторони відповідає ОСОБА_7 , якому підконтрольні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .

Організатором протиправної схеми являється голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , співвиконавцем- депутатка сільради ОСОБА_12 .

Окрім цього, до протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_5 головного бухгалтера- ОСОБА_13 та спеціаліста I категорії з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 , які відповідали за підготування тендерної документації та за вказівками ОСОБА_5 завищили об`єми виконання робіт, безпосередньо під час складання технічного завдання за предметом закупівлі, а також здійснювали завантаження відповідної документації до системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Обставини, які дають підстави вважати, що вказані у клопотанні особи причетні до вказаного тяжкого кримінального правопорушення, є дані викладенні в матеріалах кримінального провадження.

Вході розслідування в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано запит про витребування наступних документів:

- договору про надання послуг № 230 від 04.10.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці в с. Лупарево, Вітовського району, Миколаївської області (колишня база рибного господарства), та документів необхідних для підписання вказаного договору, а саме: дефектний акт, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, загальновиробничі витрати, зведено кошторисний розрахунок;

- актів виконаних робіт форми КБ-2, КБ-2в, довідки вартості робіт КБ-3, підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту), зведений кошторисний розрахунок, підтверджуючі витрати накладні, договори оренди спец. техніки для виконання вказаних робіт в тому числі для вивезення відходів, рахунок-фактура на оплату, дорожні листи на транспорт по вивозу відходів і талони з полігону під кожну ходку машини.

Однак із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист від імені директора ОСОБА_9 , яким повідомлено про відмову у наданні вищевказаних документів.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- договору про надання послуг № 230 від 04.10.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці в с. Лупарево, Вітовського району, Миколаївської області (колишня база рибного господарства), та документів необхідних для підписання вказаного договору, а саме: дефектний акт, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, загальновиробничі витрати, зведено кошторисний розрахунок;

- актів виконаних робіт форми КБ-2, КБ-2в, довідки вартості робіт КБ-3, підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту), зведений кошторисний розрахунок, підтверджуючі витрати накладні, договори оренди спец. техніки для виконання вказаних робіт в тому числі для вивезення відходів, рахунок-фактура на оплату, дорожні листи на транспорт по вивозу відходів і талони з полігону під кожну ходку машини.

- договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про захоронення відходів видалених з території колишньої бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , які вивозились на територію полігону твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_3 .

- договори про оренду транспортних засобів, які використовувались для виконання послуг для захоронення відходів видалених з території колишньої бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та якими відходи вивозились на територію полігону твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_3 . А також списки водіїв, які працювали на вказаних транспортних засобах із зазначенням їх персональних та контактних даних.

Також є необхідність у доступі до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій, якщо вони містяться на комп`ютерній техніці (ПЕОМ, нетбуки, ноутбуки, планшети) та флеш-носії, інформація в яких свідчить про причетність вищевказаних осіб до скоєння зазначеного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000443 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до копій та оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- договору про надання послуг № 230 від 04.10.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з видалення та захоронення відходів, які знаходяться на ділянці в с. Лупарево, Вітовського району, Миколаївської області (колишня база рибного господарства), та документів необхідних для підписання вказаного договору, а саме: дефектний акт, договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, загальновиробничі витрати, зведено кошторисний розрахунок;
- актів виконаних робіт форми КБ-2, КБ-2в, довідки вартості робіт КБ-3, підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту), зведений кошторисний розрахунок, підтверджуючі витрати накладні, договори оренди спец. техніки для виконання вказаних робіт в тому числі для вивезення відходів, рахунок-фактура на оплату, дорожні листи на транспорт по вивозу відходів і талони з полігону під кожну ходку машини;
- договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про захоронення відходів видалених з території колишньої бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , які вивозились на територію полігону твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_4 , Ѕ;
- договори про оренду транспортних засобів, які використовувались для виконання послуг для захоронення відходів видалених з території колишньої бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та якими відходи вивозились на територію полігону твердих побутових відходів за адресою: АДРЕСА_3 . А також списки водіїв, які працювали на вказаних транспортних засобах із зазначенням їх персональних та контактних даних.
Також надати доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій, якщо вони містяться на комп`ютерній техніці (ПЕОМ, нетбуки, ноутбуки, планшети) та флеш-носії, інформація в яких свідчить про причетність вищевказаних осіб до скоєння зазначеного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Ухвала дійсна до 21.04.2022 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1