Справа № 344/1649/22
Провадження № 1-кс/344/751/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000001 за підозрою громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого покликався на те, що 13 січня 2022 року, враховуючи наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України, у вказаному кримінальному провадженні, в порядку ст.278, Глави 6, Глави 11 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру.

25 січня 2022 року слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_5 .

31 січня 2022 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 07.04.2014 у м. Донецьку створено стійке ієрархічне об`єднання осіб, так звану «Донецьку народну республіку» (далі - «ДНР»), яка відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 № 638-IV є терористичною організацією, оскільки є стійким об`єднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, а саме підготовки та реалізації терористичних актів, підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об`єктів у терористичних цілях, організації незаконних збройних формувань, вербування, озброєння, підготовку та використання терористів, та іншої діяльності що відноситься до ознак терористичної, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлені певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Її учасники на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, а також вчиненням інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ДНР».

З жовтня 2014 року службові особи «Общества с ограниченной ответственностью «ДТК 2006» (далі ООО «ДТК 2006»), достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема для зміни меж території або державного кордону України, за попередньою змовою між собою, діючи умисно, домовились про фінансування зазначеної діяльності шляхом сплати т.зв. податків грошами та іншими фінансовими активами та матеріальне постачання товарно-матеріальних цінностей представникам указаної терористичної організації.

Так, на виконання вищевказаної мети 07.10.2014 на тимчасово окупованій території Донецької області, у м. Донецьк, за адресою вул. Стадіонна, 30а, за законодавством т.зв. «ДНР» було зареєстровано суб`єкт господарської діяльності в структурі терористичної організації «ДНР» під назвою ООО «ДТК 2006» (ідентифікаційний код 34435206) для здійснення незаконної господарської діяльності з наданням послуг підприємствам, установам, організаціям в т.ч. воєнізованим, з постачання форменого одягу, взуття та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України та сплати т.зв. «податків», «зборів», «платежів» до т.зв. «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР». Також для забезпечення функціонування ООО «ДТК 2006» в фінансово-господарській системі терористичної організації «ДНР» та здійснення фінансових операцій було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в так. зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

У подальшому, на загальних зборах учасників ООО «ДТК 2006», які відбулися 29.09.2015 ОСОБА_6 було призначено на посаду директора ООО «ДТК 2006» з 01.10.2015.

Далі, 01.10.2015 на загальних зборах учасників ООО «ДТК 2006» було прийнято рішення, у відповідності до якого, ОСОБА_6 надали право укладати та підписувати господарські, зовнішньоекономічні, трудові угоди та контракти.

З вищевказаної дати ОСОБА_6 фактично очолив діяльність ООО «ДТК 2006», залучив до протиправної діяльності ОСОБА_7 в якості заступника директора підприємства з правом підпису господарських документів та ОСОБА_5 в якості бухгалтера ООО «ДТК 2006».

У подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, налагодили на території Донецької області, підконтрольній представникам терористичної організації «ДНР», процес з постачання текстильної продукції, одягу та взуття під виглядом здійснення господарської діяльності від імені ООО «ДТК 2006».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та домовилися з керівниками структурних підрозділів т.зв. «МЧС «ДНР» про постачання останнім спеціального одягу, взуття, текстильних виробів. За результатами даних договірних відносин, за період серпень-листопад 2019 року вони здійснили наступні поставки силовим структурам т.зв. «ДНР», в т.ч. «ГПСО МЧС ДНР пгт.Старобешево», «Оперативный государственный военизированный ГСО г. Донецк МЧС ДНР».

Так, 15.08.2019 поставили від ООО «ДТК 2006» на адресу «Государствонного пожарно-спасательного отряда пгт.Старобешево МЧС «ДНР» спеціальний одяг на загальну суму 700 російських рублів, що по курсу НБУ становить 271 грн.

Також, продовжуючи злочинну діяльність, 13.11.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від ООО «ДТК 2006» поставили на адресу «Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда г. Донецк МЧС ДНР» спеціального одягу, взуття та спеціальних засобів на суму 1 638 російських рублів, що по курсу НБУ становить 627,5 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи від імені ООО «ДТК 2006», внаслідок так званої «господарської діяльності» на тимчасово окупованій території України, скерували частину отриманих грошових коштів до т.зв. «бюджету «ДНР», з якого фінансуються незаконні утворення, створені терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерство фінансів «ДНР», «Міністерство доходів та зборів «ДНР», «Міністерство внутрішніх справ «ДНР», «Міністерство державної безпеки «ДНР», «Міністерство оборони «ДНР», «органи прокуратури «ДНР», збройні підрозділи «ДНР», які вчиняють дії, з метою насильницької зміни чи поваленні конституційного ладу або захоплення державної влади України.

Фінансуючи створені структури «ДНР», ОСОБА_5 знала та усвідомлювала, шо вони вчиняють дії, спрямовані на зміну меж території держави Україна та державного кордону України.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до фінансового звіту суб`єкту малого підприємництва, підготовленого, поданого та зареєстрованого 22.10.2018 у «Головному управлінні статистики ДНР», організовано надходження протягом перших трьох кварталів 2018 року до т.зв. «бюджету «ДНР», грошових коштів на загальну суму 1 264 400 російських рублів у вигляді сплати від ООО «ДТК 2006» т.зв. «податків» та «зборів», що згідно середнього курсу Національного банку України за 2018 рік становить 551 278,4 грн.

Крім того, за перших шість місяців 2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до фінансового звіту суб`єкту малого підприємництва, підготовленого, поданого та зареєстрованого 23.07.2019 у «Головному управлінні статистики ДНР», організовано надходження до т.зв. «бюджету «ДНР» грошових коштів на загальну суму 512 500 російських рублів у вигляді сплати від ООО «ДТК 2006» т.зв. «податків» та «зборів», що згідно середнього курсу Національного банку України за 2019 рік становить 204 487,5 грн.

В подальшому, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ООО «ДТК 2006» №1 від 22.05.2020, була прийнята нова редакція статуту, відповідно до якого, ООО «ДТК 2006» перейменовано у ООО «ТЕХНОЛОГИИ СИЗ», без зміни ідентифікаційного коду.

Разом з цим, відповідно до платіжних доручень ООО «ДТК 2006» та ООО «ТЕХНОЛОГИИ СИЗ» №141 від 27.04.2020, №142 від 27.04.2020, №24175 від 28.05.2020, №24174 від 28.05.2020, №38 від 21.07.2020, №37 від 21.07.2020, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 сплатили до т.зв. «бюджету «ДНР» т.зв. «податків» та «зборів» на загальну суму 38 310,50 російських рублів, що згідно середнього курсу Національного банку України за 2020 рік становить 14 328,12 грн.

За викладених обставин ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 упродовж 2018-2020 років, усвідомлюючи, що т.зв. «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені т.зв. «органи влади та управління», які мають на меті здійснення, насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, також достовірно знаючи, що на тимчасово окупованій території України органи державної влади України тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені чинним законодавством України, організували та здійснили фінансування структурних підрозділів т.зв. «МЧС «ДНР», шляхом здійснення їх матеріального забезпечення на загальну суму 2338 російських рублів, що по курсу НБУ становить 898,5 грн. та сплати т.зв. «податків», «зборів», «платежів» до т.зв. «бюджету «ДНР» на загальну суму 1 815 210,5 російських рублів, що по курсу НБУ становить 770 798,0 грн., тобто на загальну суму 770 992,52 грн.

ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії і зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території де переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та продовжує здійснювати протиправну діяльність.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Захисник у судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора і захисника, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до положень ч.2 ст. 297-1 КПК України Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до п.20-1 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, доповненим згідно із Законом України №1355-VIII від 12.05.2016 Закону України від 15.01.2015 № 119-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України» тимчасова дія положень глави 24-1 «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень» застосовується із такими особливостями: спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

У клопотанні слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування мають також зазначатися фактичні дані про перебування особи за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 ухиляється від явки на виклик слідчого, перебуває на тимчасово окупованій території, у зв`язку із чим його оголошено у розшук, а також підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Таким чином, наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні №0000001 стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , спеціального досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Керуючись ст. ст.297-1,297-2,297-4,309,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 за підозрою громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1