УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2021 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказівшляхом передачі в управління майна, в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 за №0000440 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить визначити порядок зберігання речових доказів,шляхом передачі майна для реалізації в порядку та на умовах ст. 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»(далі - Закон) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), а саме наступного майна: майновий комплекс для переробки граніту зі стрічковим конвеєром візуально схожий на дробильно-сортувальний технічний об`єкт для подальшої переробки граніту та належить ТОВ «СПМК-17».бспеціальна техніка «Extec Е7» належить ТОВ «СПМК-17»; спеціальна техніка «Extec X44SBC», належить ТОВ «СПМК-17»; екскаватор «CAT 336 D LME», належить ТОВ «СПМК-17»; спеціальна техніка «Extec С12», належить ТОВ «СПМК-17»; дробильний пристрій Hitachi Zaxis330LC, належить ТОВ «СПМК-17»; екскаватор Hitachi Zaxis450, належить ТОВ «СПМК-17»; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» (); вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» (); вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» (); вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» (); вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого є особа ОСОБА_8 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є особа ОСОБА_8 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» (); вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» (); вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_11 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_12 , власником якого є ТОВ «ФІНБІЗНЕСГРУП»; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» (); вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 , власником якого є особа ОСОБА_8 ; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_15 , власником якого є особа ОСОБА_8 ; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_16 , власником якого є особа ОСОБА_8 ; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 , власником якого є особа ОСОБА_8 ; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 , власником якого є особа ОСОБА_8 ;вантажний автомобіль з краном «МАЗ» д.н.з НОМЕР_19 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» (); трактор з ковшем «CAT» 950Н д.н.з. старого зразка НОМЕР_20 , належить ТОВ «СПМК-17»трактор з ковшем «CAT» д.н.з. старого зразка НОМЕР_21 , належить ТОВ «СПМК-17». екскаватор «Atlas 1304» належить ТОВ «СПМК-17»;бурильна машина «Titon 300» серійний №152 належить ТОВ «СПМК-17»;майновий комплекс (асфальто-бетонний завод), виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш» належить ТОВ «СПМК-17», який складається із механізмів та цистерн та призначений для виготовлення асфальту з видобутої на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» продукції, на яке ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.06.2021 по справі №761/22320/21, накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000440 від 28.08.2019 року.
Згідно змісту клопотання встановлено, що слідчими ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440, внесеному до ЄРДР 28.08.2019 за за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240 КК України.

Далі, як зазначено в клопотанні, проведеними оглядами органом досудового розслідування на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» від 23.11.2019, 13.02.2020, 03.06.2020, 28.08.2020, 03.06.2021 та обшуку від 17.01.2020 встановлено, що на території Первомайського спеціалізованого кар`єру знаходиться спеціальна техніка за допомогою якої здійснюється видобування корисних копалин (граніту), переробка, перевезення та вивезення гранітної продукції з території кар`єру, що також підтверджується вилученими з кар`єру документами (зошитами та журналами), які містять відомості про обсяги незаконно видобутої та вивезеної з кар`єру продукції.
17.01.2020 органом досудового розслідування проведено обшук та 28.08.2020, 03.06.2021 огляд території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» (код , Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21) в ході якого виявлено спеціалізовану техніку, яка здійснює видобуток, переробку, перевезення та вивезення гранітної продукції з території кар`єру.

23 червня 2021 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на вище перераховане майно, виявлене за результатом обшуку та огляду території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21.
Крім того, як вбачається з клопотання, вищеперераховане майно, виявлене за результатом обшуку території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, його сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, тобто понад 420 400 грн., з врахуванням Закону України від 14.11.2019 №294-IХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік», відповідно до якого з 1 січня 2020 року розмір прожиткового мінімуму становить 2102 грн., зазначені грошові кошти можуть бути передані в управління Національному агентству, так як це не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а навпаки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів у ньому, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, попередить його можливу розтрату, а також для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення невідворотності настання негативних наслідків за вчинення кримінального правопорушення через позбавлення осіб економічних переваг, одержаних внаслідок протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такими особами будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього, та для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчими ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440, внесеному до ЄРДР 28.08.2019 за за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240 КК України.

Крім того, відповідно до матеріалів клопотання, 17.01.2020 органом досудового розслідування проведено обшук території ТДВ «Первомайський спецкар`єр», в ході якого виявлено наступну спеціалізовану техніку, яка здійснює видобуток, переробку та перевезення гранітної продукції: майновий комплекс для переробки граніту зі стрічковим конвеєром візуально схожий на дробильно-сортувальний технічний об`єкт для подальшої переробки граніту; 2. Спеціальна техніка «Extec Е7»; 3. Спеціальна техніка «Extec X44SBC»; 4. Екскаватор «CAT 336 D LME»; 5. Спеціальна техніка «Extec С12»; 6. Дробильний пристрій Hitachi Zaxis330LC; 7. Екскаватор Hitachi Zaxis450; 8. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_1 ; 9. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_2 ; 10. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_3 ; 11. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_4 ; 12. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 ; 13. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 ; 14. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 ; 15. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 ; 16. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_11 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_12 ; 17. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 ; 18. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 ; 19. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_15 ; 20. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_16 ; 21. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 ; 22. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 ; 23. Вантажний автомобіль з краном «МАЗ» д.н.з НОМЕР_19 ; 24. Трактор з ковшем «CAT» 950Н д.н.з. старого зразка НОМЕР_20 ; 25. Трактор з ковшем «CAT» д.н.з. старого зразка НОМЕР_21 . 27. Майновий комплекс, виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш», який складається із механізмів та цистерн, розміщений на ТДВ «Первомайський спецкар`єр» за адресою: АДРЕСА_1 та призначений для виготовлення асфальту
Факт наявності та виявлення зазначеної техніки на території кар`єру прямо свідчить про використання її в незаконній діяльності, а великі габарити окремого та стаціонарне облаштування вказує на її пряме використанням за цільовим призначенням.

Так, зі змісту листа з регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області вих. № 31/14-581 від 14.02.2020 вбачається, що власниками більшої частини вищевказаної спеціалізованої техніки є - ОСОБА_8 (вказана особа є одним з засновників ТДВ «Первомайський спецкар`єр») та ТОВ «СПМК-17» (). Керівник ТОВ «СПМК-17» є - ОСОБА_9 (син ОСОБА_8 ). Зазначена інформація також вказує на причетність зазначених осіб до незаконної діяльності пов`язаної із порушенням правил охорони та використання надр.

Крім того, в ході проведення обшуку на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» серед іншого виявлено та вилучено документи, що свідчать про використання окремих зазначених транспортних засобів та облік незаконно видобутої продукції, що вивозиться з території кар`єру.
Виявлена вищезазначена спеціалізована техніка підтверджує незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення зазначеним товариством.

Проведеними додатковимиоглядами території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» від 13.02.2020 та 03.06.2020 встановлено, що службові особи ТДВ «Первомайський спецкар`єр» на теперішній час продовжують з використанням вищевказаної спеціальної техніки здійснювати видобування корисних копалин (граніту) без відповідних на те дозвільних документів.
Вказане свідчить про суттєві порушення норм чинного законодавства у сфері видобування корисних копалин, що призводить до необґрунтованого використання природних ресурсів.
У зв`язку з тим, що за допомогою вищезазначеної спеціальної техніки здійснюється незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення зазначеним товариством, слідчим 17.02.2020 та 01.06.2020, винесено постанову про визнання її речовими доказами.
23 червня 2021 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на вище перераховане майно, виявлене за результатом обшуку та огляду території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21.
Так, відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 5 ст. 100 КПК України, речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Крім того, в положеннях ч. 6 ст. 100 КПК України зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Частиною першою статті 2 Закону передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті (рухоме та нерухоме майно, цінні папери, майнові та інші права), здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування доведено, що вищеперераховане майно, виявлене за результатом обшуку території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, його сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, тобто понад 420 400 грн., зазначені грошові кошти можуть бути передані в управління Національному агентству, так як це не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а навпаки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів у ньому, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, попередить його можливу розтрату, а також для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення невідворотності настання негативних наслідків за вчинення кримінального правопорушення через позбавлення осіб економічних переваг, одержаних внаслідок протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такими особами будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього, та для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження, у зв`язку із чим заявлене клопотання підягає задоволенню
Керуючись вимогами ст. 100, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління для реалізації на підставах, у порядку та на умовах, визначених статтями 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», наступне майно, а саме:

майновий комплекс для переробки граніту зі стрічковим конвеєром візуально схожий на дробильно-сортувальний технічний об`єкт для подальшої переробки граніту та належить ТОВ «СПМК-17».
спеціальна техніка «Extec Е7» належить ТОВ «СПМК-17»;

спеціальна техніка «Extec X44SBC», належить ТОВ «СПМК-17»;

екскаватор «CAT 336 D LME», належить ТОВ «СПМК-17»;

спеціальна техніка «Extec С12», належить ТОВ «СПМК-17»;

дробильний пристрій Hitachi Zaxis330LC, належить ТОВ «СПМК-17»;

екскаватор Hitachi Zaxis450, належить ТОВ «СПМК-17»;

вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого є особа ОСОБА_8 ;

вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є особа ОСОБА_8 ;

вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_11 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_12 , власником якого є ТОВ «ФІНБІЗНЕСГРУП»;

вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 , власником якого є особа ОСОБА_8 ;

вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_15 , власником якого є особа ОСОБА_8 ;

вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_16 , власником якого є особа ОСОБА_8 ;

вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 , власником якого є особа ОСОБА_8 ;

вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 , власником якого є особа ОСОБА_8 ;

вантажний автомобіль з краном «МАЗ» д.н.з НОМЕР_19 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

трактор з ковшем «CAT» 950Н д.н.з. старого зразка НОМЕР_20 , належить ТОВ «СПМК-17»
трактор з ковшем «CAT» д.н.з. старого зразка НОМЕР_21 , належить ТОВ «СПМК-17».

екскаватор «Atlas 1304» належить ТОВ «СПМК-17»;
бурильна машина «Titon 300» серійний №152 належить ТОВ «СПМК-17»;
майновий комплекс (асфальто-бетонний завод), виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш» належить ТОВ «СПМК-17», який складається із механізмів та цистерн та призначений для виготовлення асфальту з видобутої на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» продукції, на яке ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.06.2021 по справі №761/22320/21, накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000440 від 28.08.2019 року .

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1