н/п 1-кс/766/8631/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонсь кої окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000637,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання дозволу йому на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх у Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно карткового рахунку зареєстрованого на імя гр. ОСОБА_5 з відповідними відомостями.

Обґрунтування клопотання:

СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР № 0000637 від 06.09.2021 за ознаками ч.1 ст.115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до чергової частини Відділу поліції №1 ХРУП 05.09.2021 року надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , мешкає: АДРЕСА_3 , щодо прийняття міри по встановленню місце знаходження його сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 30.08.2021 року перебуваючи біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пішов в невідомому напрямку та до цього часу не повернувся до дому.

В ході досудового розслідування було встановлено, що безвісно зниклий гр. ОСОБА_5 , являється клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та має карту банку з собою, але номер якої невідомий,

у зв`язку з чим на теперішній час виникла необхідність отримати:

- документи, які підтверджують оформлення, отримання картки;

- інформацію щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- інформацію про рух грошових коштів з адресами (транзакцій) зняття коштів, документи, які підтверджують (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки та її власника, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР № 0000637 від 06.09.2021 за ознаками ч.1 ст.115 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що безвісно зниклий гр. ОСОБА_5 , являється клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та має карту банку з собою, але номер якої невідомий.

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки та її власника, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Крім того, слідчий у резолютивній частині клопотання ставить питання про «Зобов`язати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно карткового рахунку зареєстрованого на імя гр. ОСОБА_5 ».

Проте, слідчий суддя не вирішує ці питання, оскільки, таке зобов`язання, щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні особи, зазначеної в ухвалі слідчого судді, та наслідки невиконання ухвали слідчого судді щодо тимчасового доступу до речей і документів, чітко визначено КПК.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку які належать ОСОБА_5 , та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю зробити копії та/або в електронному вигляді та можливістю їх вилучення в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

?інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

?заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

?наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2021 по 17.09.2021 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

?за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.

?відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

?відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта, у період з 01.01.2021 по 17.09.2021 року;

?відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;

?відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;

?відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;

?завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали до 17.10.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1