Провадження №1-кс/463/394/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні- начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000447 від 14.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:
Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000447 від 14.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 крім організації злочинної схеми по розкраданню лісодеревини, та привласнення державних коштів, також організував злочинну схему по привласненню бюджетних коштів, способом виплати матеріальних допомог пенсіонерам даного лісгоспу, та виписки паливних дров, при цьому залучивши до злочинної схеми касира- ОСОБА_6 , яка вносить завідомо недостовірні підписи до видаткових касових ордерів про отримання грошових коштів. Однак досудовим розслідуванням встановлено, що пенсіонери не отримували матеріальних допомог за період із 2017 по 2021 роки, та їм не виписувались дрова як пільгові. Також, директором вказаного лісгоспу, було організовано схему по розтраті майна підприємства, способом виплати зарплат та премій працівникам, які фактично не були на робочих місцях та у відрядженнях. Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що працівники апарату, за відома та згоди директора лісгоспу, систематично не відвідують роботу у період двох років, однак даним працівникам систематично за прогули виплачують як зарплату та і премію. Враховуючи те, що дані прогули є систематичними, та тривають значний період часу, директором вказаного лісгоспу здійснено безпідставне нарахування зарплати та премії працівникам, чи в результаті таких дій, вчинено розтрату майна, що належить державному підприємству.

Крім того, в ході досудового розслідування 26.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшуки в адміністративних приміщеннях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого виявлено та вилучено оригінали бухгалтерську документацію, а також документацію з приводу виконання доріг в лісосіках, на волоках приватними суб`єктами господарювання. В ході аналізу вилученої документації, та в ході проведення слідчих та процесуальних дій, встановлено, що протягом періоду часу із 2017 по 2021 роки, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично фіктивно залучали для проведення робіт волоків, доріг, приватних підприємців, які фактично не виконували вказані роботи, та самі роботи проводились формально, з метою привласнення бюджетних коштів. Крім цього, одним із способів привласнення та розтрати державних коштів вказаними службовими особами, є укладення договорів із підприємцями по виконанню робіт, та надання техніки, однак самі роботи проводились робочими лісгоспу, та використовувалась спецтехніка яка перебуває на балансі лісгоспу.

На даний час за листом слідчого залучено для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вилучених в ході обшуку документах, спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів із можливістю вилучення оригіналів таких, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою належного проведення аудиторської перевіркифінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також в подальшому для проведення ряду судово-почеркознавчих та економічних експертиз.Крім того, вказані документи необхідні з метою виконання завдань кримінального провадження та перевірки наявних та встановлених в ході досудового розслідування даних, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, на думку слідчого, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК Українивважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбаченихКПК України. Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000447 від 14.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , відомості, що містяться в цих речах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів ізможливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Керуючись вимогами статей 131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м.Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та заступнику начальника п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналів звітів про нарахування зарплат апарату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 01.01.2020 по 31.12.2021 роки; оригіналів табелів виходу на роботу працівників апарату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період; оригіналів матеріалів проектно-кошторисної документації до договорів укладених між наступними підприємствами: ФОП « ОСОБА_30 », ФОП « ОСОБА_31 », ФОП « ОСОБА_32 », ФОП « ОСОБА_33 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період із 2017 по 2021 роки включно; відомості про фактичний розрахунок (лицеві картки про розрахунок із підрядниками) вказаними підприємствами згідно договорів, а також завірені належним чином копії статуту та колективного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1