УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 08 жовтня 2021 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про арешт вилученого майна, яке було вилучене 07 жовтня 2021 року під час особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон «xiami mi 8»; сім-картка з номерам мобільного оператора «лайфсел»; грошові кошти у іноземній валюті долари США банкнотами номіналом по 100 доларів США серія - РВ04809498F, РЕ28166964А, РЕ28166984А, РЕ28166991А, РЕ28166988А, LL56813761, РЕ28166963А, РЕ28166983А, РЕ28166990А, РЕ28166989А, LL77093423F, MF59995273A, LD40610566B, LB00636436S, LE10854498D, LK05380043D, LF13075388C, MF599952667A, LB00636435S, LB104537320, FF50571694A, РF 48098957D, КВ622189312, HB58219910E, PF48098966D; грошові кошти - 500 гривень серія Х32265339, 50 гривень - серія УК3447985, 100 гривень - серія НД2982633 4 гривні; банківські картки номерами 997380, НОМЕР_1 , 547750.

Клопотання обґрунтовано тим, що Шевченківським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , заступника начальника управління начальника інспекційного відділу №1 управління контролю за будівництвом Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) переведено за його особистою згодою з 23.09.2021 на посаду начальника управління контролю за будівництвом Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої 01.11.2019 директором Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва завданнями начальника управління контролю за будівництвом є: керівництво діяльністю та контроль за роботою працівників управління контролю за будівництвом (далі Управління); здійснення державного архітектурно-будівельного контролю у порядку проведення планових та позапланових перевірок дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об`єктів містобудування, проектної документації на території міста Києва стосовно об`єктів незначного (СС1) та середнього (СС2) класу наслідків (відповідальності ); здійснення контролю за виконанням законних вимог (приписів) Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва (далі Департамент) та переданих Державною архітектурно-будівельною інспекцією України згідно з Актом приймання-передавання документів від 11.10.2016 №38; виявлення, реагування та запобігання фактам самочинного будівництва об`єктів містобудування на території міста Києва; вжиття заходів щодо з`ясування питання достовірності відомостей у поданих замовником заяві, акті готовності об`єкта до експлуатації, відповідності об`єкта проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил під час розгляду питання прийняття в експлуатацію об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) наслідками; здійснення контролю за підготовкою звітів Департаменту, інформаційних та аналітичних матеріалів, в межах компетенції Управління; опрацювання листів, звернень громадян, підприємств, установ, організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, запитів на інформацію з питань компетенції Управління; бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у Департаменті та інших державних органах; при виконанні покладених на нього завдань, дотримуватись вимог законодавства з питань, віднесених до його компетенції.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника управління контролю за будівництвом Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виконуючи відповідні організаційно-розпорядчі функції, є службовою особою в розумінні положень п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Так, відповідно до наказу виконувача обов`язків директора Департаменту ОСОБА_7 від 09.09.2021 заплановано проведення позапланової перевірки ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК Груп 2014» (, АДРЕСА_2 ); особи, відповідальної за проведення авторського нагляду, ОСОБА_9 (серія та номер кваліфікаційного сертифіката НОМЕР_3 ); особи, відповідальної за проведення технічного нагляду, ОСОБА_10 (серія та номер кваліфікаційного сертифіката АТ №002744) на предмет дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил на об`єкті будівництва: «Реконструкція нежитлових приміщень АДРЕСА_3 ».

Відповідно до направлення для проведення планового (позапланового) заходу від 29.09.2021 №б/н, підписаного виконувачем обов`язків директора Департаменту ОСОБА_7 для здійснення позапланової перевірки на об`єкті «Реконструкція нежитлових приміщень АДРЕСА_3 » направлено начальника управління контролю за будівництвом ОСОБА_5 .

В подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у ОСОБА_5 виник умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища за невжиття заходів архітектурно-будівельного контролю, спрямованих на усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, можливо допущених при проведенні реконструкції нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 ).

Будучи направленим для проведення позапланової перевірки на вищевказаному об`єкті нерухомого майна, 06.10.2021, приблизно о 14 год. 00 хв., начальник управління контролю за будівництвом Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_5 , діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 ), висловив представнику за довіреністю власника вказаного приміщення ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , вимогу щодо надання неправомірної вигоди в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США за невжиття заходів архітектурно-будівельного контролю, спрямованих на усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, можливо допущених при проведенні реконструкції нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 ).

Після цього, 07.10.2021, приблизно о 12 год. 25 хв., ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 ), відповідно до вимоги, висловленої ОСОБА_5 , надав останньому, а ОСОБА_5 , діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, переслідуючи мету одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи протиправність своїх дій, одержав за невжиття з використанням свого службового становища заходів архітектурно-будівельного контролю, спрямованих на усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, можливо допущених при проведенні реконструкції нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 ), неправомірну вигоду в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, що станом на 07.10.2021 відповідно до офіційного курсу НБУ становить 52 700 (п`ятдесят дві тисячі сімсот) грн. 60 коп.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в одержані службовою особою неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України.

07 жовтня 2021 року ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Під час проведення особистого обшуку прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 у ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті долари США банкнотами номіналом по 100 доларів США у кількості 20 штук з наступними серійними номерами: РВ04809498F, РЕ28166964А, РЕ28166984А, РЕ28166991А, РЕ28166988А, LL56813761, РЕ28166963А, РЕ28166983А, РЕ28166990А, РЕ28166989А, LL77093423F, MF59995273A, LD40610566B, LB00636436S, LE10854498D, LK05380043D, LF13075388C, MF599952667A, LB00636435S, LB104537320, грошові кошти в іноземній валюті долари США банкнотами номіналом по 100 доларів FF50571694A, РF 48098957D, КВ622189312, HB58219910E, PF48098966D, 500 гривень серія Х32265339, 50 гривень - серія УК3447985, 100 гривень - серія НД2982633 4 гривні, мобільний телефон «xiami mi 8» сім-картка з номерам мобільного оператора «лайфсел», банківські картки номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 дисконтних карток, 2 транспортні картки, картка ВО учасників АТО, складний ніж, флеш накопичувач, парт мане, сумка.

Постановою старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 від 07 жовтня 2021 року майно, вилучене 07 жовтня 2021 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти у іноземній валюті долари США банкнотами номіналом по 100 доларів США серія РЕ28166984А, РЕ28166991А, РВ04809498F, РЕ28166964А, РЕ28166988А, LL56813761, РЕ28166963А, РЕ28166983А, РЕ28166990А, РЕ28166989А, LL77093423F, MF59995273A, LD40610566B, LB00636436S, LE10854498D, LK05380043D, LF13075388C, MF599952667A, LB00636435S, LB104537320, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000191 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи що виявлені та вилучені 07 жовтня 2021 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 речі, документи та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів, та враховуючи те, що вилучені матеріальні об`єкти можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор звернувся з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання та накладення арешту на майно, яке було вилучене 07 жовтня 2021 року під час особистого обшуку ОСОБА_5 з метою збереження речових доказів,посилаючись на те, що вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_5 грошові кошти, мобільний телефон, банківські картки не визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, просила врахувати, що вилучене під час особистого обшуку ОСОБА_5 майно не може бути використане, як доказ у кримінальному провадженні, оскільки особистий обшук ОСОБА_5 , який був затриманий, було здійснено в порушення вимог КПК України без присутності адвоката. Просить відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

Підозрюваний ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання, з підстав зазначених захисником.

Вивчивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Шевченківським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

07 жовтня 2021 року ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Під час проведення особистого обшуку прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 у ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті долари США банкнотами номіналом по 100 доларів США у кількості 20 штук з наступними серійними номерами: РВ04809498F, РЕ28166964А, РЕ28166984А, РЕ28166991А, РЕ28166988А, LL56813761, РЕ28166963А, РЕ28166983А, РЕ28166990А, РЕ28166989А, LL77093423F, MF59995273A, LD40610566B, LB00636436S, LE10854498D, LK05380043D, LF13075388C, MF599952667A, LB00636435S, LB104537320, грошові кошти в іноземній валюті долари США банкнотами номіналом по 100 доларів FF50571694A, РF 48098957D, КВ622189312, HB58219910E, PF48098966D, 500 гривень серія Х32265339, 50 гривень - серія УК3447985, 100 гривень - серія НД2982633 4 гривні, мобільний телефон «xiami mi 8» сім-картка з номерам мобільного оператора «лайфсел», банківські картки номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 дисконтних карток, 2 транспортні картки, картку ВО учасників АТО, складний ніж, флеш накопичувач, портмане, сумку.

Постановою старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 від 07 жовтня 2021 року майно, вилучене 07 жовтня 2021 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти у іноземній валюті долари США банкнотами номіналом по 100 доларів США серія РЕ28166984А, РЕ28166991А, РВ04809498F, РЕ28166964А, РЕ28166988А, LL56813761, РЕ28166963А, РЕ28166983А, РЕ28166990А, РЕ28166989А, LL77093423F, MF59995273A, LD40610566B, LB00636436S, LE10854498D, LK05380043D, LF13075388C, MF599952667A, LB00636435S, LB104537320,які являються об`єктом кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000191 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, а саме: грошових коштів у іноземній валюті долари США банкнотами номіналом по 100 доларів США серія РЕ28166984А, РЕ28166991А, РВ04809498F, РЕ28166964А, РЕ28166988А, LL56813761, РЕ28166963А, РЕ28166983А, РЕ28166990А, РЕ28166989А, LL77093423F, MF59995273A, LD40610566B, LB00636436S, LE10854498D, LK05380043D, LF13075388C, MF599952667A, LB00636435S, LB104537320, враховуючи що вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів, може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Однак як вбачається з матеріалів клопотання прокурор просить також накласти арешт на майно, яке було вилучене 07 жовтня 2021 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон «xiami mi 8»; сім-картка з номерам мобільного оператора «лайфсел»; грошові кошти у іноземній валюті долари США банкнотами номіналом по 100 доларів США серія - FF50571694A, РF 48098957D, КВ622189312, HB58219910E, PF48098966D; грошові кошти - 500 гривень серія Х32265339, 50 гривень - серія УК3447985, 100 гривень - серія НД2982633 4 гривні; банківські картки номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , з метою збереження речових доказів. Разом з тим вищевказане майно речовими доказами в кримінальному провадженні №0000191 від 01 жовтня 2021 року не визнавалось, в матеріалах клопотання відсутня відповідна постанова слідчого щодо визнання вказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні, не надана така постанова і прокурором під час судового розгляду клопотання. В зв`язку з чим, в цій частині клопотання прокурора слід відмовити.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 07 жовтня 2021 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме:

- грошові кошти у іноземній валюті долари США банкнотами номіналом по 100 доларів США серія РЕ28166984А, РЕ28166991А, РВ04809498F, РЕ28166964А, РЕ28166988А, LL56813761, РЕ28166963А, РЕ28166983А, РЕ28166990А, РЕ28166989А, LL77093423F, MF59995273A, LD40610566B, LB00636436S, LE10854498D, LK05380043D, LF13075388C, MF599952667A, LB00636435S, LB104537320.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1