У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

07.12.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання слідчої, СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.
1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що окремою ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 01.07.2021 заяву ОСОБА_5 задоволено частково і визнано протиправною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо невиконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.09.2020 у справі № 420/4220/20 в частині перерахунку та виплати пенсії відповідно до ст. 81 ч.20 ст.86 Закону України «Про прокуратуру», ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України», в розмірі 90% від суми заробітку за відповідною посадою.
В описовій частині окремої ухвали судом визначено, що відповідач ІНФОРМАЦІЯ_1 повинен вжити заходи щодо усунення перешкод для здійснення перерахунку моєї пенсії у розмірі 90% від визначеної судом згідно ст.81 Закону України «Про прокуратуру», ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України» заробітної плати у розмірі 58267,44 грн., що становить 52440,70 грн.
25.10.2021 ОСОБА_5 з метою примусового виконання рішення Одеського окружного адміністративного суду по справі № 420/4220/20, з відповідною заявою звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадові особи якого, на підставі вищезазначених документів видали вимогу про примусове виконання рішення Одеського окружного адміністративного суду від 26.10.2021 року.
Однак, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 окрему ухвалу Одеського окружного адміністративного суду від 01.07.2021 року, яке набрало законної сили 23.09.2021 року, умисно до теперішнього часу не виконали.
1.3. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт, які використовувались у шахрайській діяльності, з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 (адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
2.2. Слідчий звернувся із заявою, в якій просив розглядати клопотання без його участі, а також без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
[…] 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація стосовно відкриття ОСОБА_5 банківських рахунків, а також щодо руху грошових коштів (по пенсійному рахунку) із контрагентом ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 25.10.2021 року по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
4.2. Разом з тим, слідчою суддею встановлено, що слідчою не обґрунтовано та не доведено, що роздруківка руху грошових коштів (по пенсійному рахунку) із зазначенням окрім ІНФОРМАЦІЯ_5 інших контрагентів, та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_5 , інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_5 із зазначенням адрес їх розташування, а також фото , відеозаписи моментів поповнення і зняття грошових коштів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000084 від 18.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України. Також, на думку слідчої судді, слідчою не обґрунтовано та не доведено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів може бути виконане завдання, для виконання якого слідча звернулась із відповідним клопотанням. Так само як і не обґрунтовано та не доведено, що тимчасовий доступ направлений на отримання доказів, що підтвердять або спростують встановлені під час досудового розслідування обставини.

4.3.За таких обставин, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України,слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання слідчої СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
2. Надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , прокурорам Київської окружної прокуратури м. Одеси, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 (адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: договорів між ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункових рахунків, а також роздруківки руху грошових коштів (по пенсійному рахунку) із контрагентом ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 25.10.2021 року по теперішній час.
3. В решті вимог клопотання, - відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали до 7 лютого 2022 року.
5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1