УХВАЛА

20 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро ОСОБА_5 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що не пізніше початку 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишня назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 )розробили багатоетапний протиправний механізм, основною ціллю якого є сприяння окремим комерційним структурам у переміщенні на митну територію України в митному режимі «імпорт» товарів по заниженій митній вартості з ухиленням від сплати до державного бюджету України обов`язкових митних платежів на постійній основі.
Зокрема, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в інтересах керівників та бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом надання відповідних вказівок підлеглим працівникам митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за попередньою домовленістю з іншими співробітниками вказаного митного органу, сприяли у митному оформленні з порушенням передбаченого алгоритму щодо здійснення контролю митної вартості та передбачених митних процедур по відношенню до вантажів (запасні частини та аксесуари до легкових автомобілів, оливи моторні, охолоджуючі рідини відомих європейських брендів), котрі імпортувалися вищевказаним суб`єктом господарювання, що призвело до завдання тяжких наслідків у вигляді несплати відповідних митних платежів до державного бюджету України.
Поряд з цим, встановлено, що з початку 2020 року по лютий 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишня назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснило значну кількість зовнішньоекономічних операцій по ввезенню на митну територію України комплектуючих та аксесуарів до легкових автомобілів в асортименті з подальшим їх розмитненням на вказаній митниці у протиправний спосіб, відомості про які відображені у митних деклараціях:UA204020/2020/029789 від 13.10.2020, UA204020/2020/030290 від 16.10.2020, UA204020/2020/030440 від 16.10.2020, UA204020/2020/030520 від 19.10.2020, UA204020/2020/030605 від 19.10.2020, UA204020/2020/030783 від 20.10.2020, UA204020/2020/030862 від 21.10.2020, UA204020/2020/030863 від 21.10.2020, UA204020/2020/031333 від 26.10.2020, UA204020/2020/031336 від 26.10.2020, UA204020/2020/031588 від 27.10.2020, UA204020/2020/031703 від 28.10.2020, UA204020/2020/032016 від 30.10.2020, UA204020/2020/032284 від 02.11.2020, UA204020/2020/032749 від 05.11.2020, UA204020/2020/033040 від 09.11.2020, UA204020/2020/033444 від 12.11.2020, UA204020/2020/033558 від 12.11.2020, UA204020/2020/033829 від 16.11.2020, UA204020/2020/034213 від 19.11.2020, UA204020/2020/034554 від 23.11.2020, UA204020/2020/035176 від 27.11.2020, UA204020/2020/036050 від 04.12.2020, UA204020/2020/036580 від 10.12.2020, UA204020/2020/037913 від 24.12.2020, UA204020/2021/000928 від 14.01.2021, UA204020/2021/001159 від 16.01.2021, UA204020/2021/001160 від 16.01.2021, UA204020/2021/001224 від 18.01.2021, UA204020/2021/001418 від 20.01.2021, UA204020/2021/001860 від 22.01.2021, UA204020/2021/001905 від 25.01.2021, UA204020/2021/002665 від 29.01.2021, UA204020/2021/002862 від 01.02.2021, UA204020/2021/002866 від 01.02.2021.
Як наслідок, третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:
митних декларацій типу UA204020/2020/029789 від 13.10.2020, UA204020/2020/030290 від 16.10.2020, UA204020/2020/030440 від 16.10.2020, UA204020/2020/030520 від 19.10.2020, UA204020/2020/030605 від 19.10.2020, UA204020/2020/030783 від 20.10.2020, UA204020/2020/030862 від 21.10.2020, UA204020/2020/030863 від 21.10.2020, UA204020/2020/031333 від 26.10.2020, UA204020/2020/031336 від 26.10.2020, UA204020/2020/031588 від 27.10.2020, UA204020/2020/031703 від 28.10.2020, UA204020/2020/032016 від 30.10.2020, UA204020/2020/032284 від 02.11.2020, UA204020/2020/032749 від 05.11.2020, UA204020/2020/033040 від 09.11.2020, UA204020/2020/033444 від 12.11.2020, UA204020/2020/033558 від 12.11.2020, UA204020/2020/033829 від 16.11.2020, UA204020/2020/034213 від 19.11.2020, UA204020/2020/034554 від 23.11.2020, UA204020/2020/035176 від 27.11.2020, UA204020/2020/036050 від 04.12.2020, UA204020/2020/036580 від 10.12.2020, UA204020/2020/037913 від 24.12.2020, UA204020/2021/000928 від 14.01.2021, UA204020/2021/001159 від 16.01.2021, UA204020/2021/001160 від 16.01.2021, UA204020/2021/001224 від 18.01.2021, UA204020/2021/001418 від 20.01.2021, UA204020/2021/001860 від 22.01.2021, UA204020/2021/001905 від 25.01.2021, UA204020/2021/002665 від 29.01.2021, UA204020/2021/002862 від 01.02.2021, UA204020/2021/002866 від 01.02.2021, а також документів, які зазначені у графі 44 вищевказаних митних декларацій, та на підставі яких здійснювалось їх оформлення;
відомостей щодо проведених службовими особами митного органу митних процедур за вищевказаними митними деклараціями з моменту їх надходження до АСМО «Інспектор» до кінцевого розгляду;
відомостей щодо митних формальностей, згенерованих автоматизованою системою аналізу та управління ризиками (АСАУР) за результатами опрацювання вищевказаних митних декларацій, та їх виконання службовими особами митного органу;
положення про підрозділи митного оформлення «Рівне» (код НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) за період з 01.09.2020 по даний час;
накази на призначення, звільнення, переведення по службі, посадові інструкції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за період з 01.09.2020 по даний час, а також документи, записи, інструктажі, журнали обліку щодо проходження вказаними особами навчань з підвищення професійної підготовки, ознайомлення з відомчими нормативними актами, матеріалів службових розслідувань/перевірок, тощо;
всіх без винятку паперових та електронних документів, у тому числі з баз даних, які стосуються процесу здійснення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 оформлення товарів згідно з вищевказаними деклараціями: актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу; актів про взяття проб (зразків) товарів/протоколів про одержання проб і зразків для проведення експертизи у справі про порушення митних правил; висновків податкових та митних експертиз ДФС/ДМСУ; висновків торгово-промислових палат; паперової та електронної кореспонденції між будь-якими правоохоронними органами/державними, приватними установами, підприємствами, організаціями, фізичними особами і ІНФОРМАЦІЯ_6 ; документів, які стали підставою для призупинення митних формальностей (листів-орієнтувань правоохоронних органів, повідомлень про вчинення злочину, інших), а також інших документів;журналів вхідної/вихідної/внутрішньої кореспонденції, електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, а також інших документів та інформації, яка наявна у вказаному митному органі та його структурних підрозділах з приводу вчинення вищевказаних дій,
з можливістю вилучення їх оригіналів (а у випадку відсутності - копій) у паперовому та електронному вигляді.
Оригінали цих документів містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні, дадуть можливість встановити конкретних осіб, які причетні до вчинення цього та інших злочинів таз`ясувати конкретні обставини (час, місце, спосіб) вчинюваних злочинів, при цьому оригінали самих документів можуть бути також використані під час проведення допитів, пред`явлення їх для впізнання, огляду із залученням спеціалістів,експертних досліджень, тощо.
Зазначена інформація підлягає обов`язковому дослідженню, так як містить фактичні дані щодо обставин проведення вищевказаних процедур. Окрім того, у межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригіналирукописних текстів, рукописних записів (буквені та цифрові), підписів, достовірно виконані певною особою, а у вищевказаних документах містяться зразки підписів таких осіб, що необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, як порівняльні зразки.
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», який зареєстровано в Міністерствіюстиції України3 листопада 1998 р.за № 705/3145 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів, для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються саме оригінали документів, а не їх копії.
Також, оригінали самих документів можуть бути також використані під час експертних досліджень: почеркознавчих (для встановлення виконавців записів та підписів (резолюцій), технічної експертизи документів, у ході яких буде можливо визначити матеріальні збитки (відповідно до постанови Верховного суду по справі від 25.11.2019 № 420/1667/18 сторона обвинувачення на стадії досудового розслідування зобов`язана незалежно від наявності інших доказів, за допомогою яких можливо встановити розмір матеріальних збитків, забезпечити проведення експертизи. Невиконання цього обов`язку слідчим чи прокурором тягне за собою ухвалення виправдувального вироку).Склад кримінальногоправопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України, за своєю конструкцією є матеріальним. Без оригіналів цих документів не вдасться провести ряд експертних досліджень та, як наслідок, визначитися із остаточною кваліфікацією кримінальних правопорушень та притягнути винних до кримінальної відповідальності.
Слід звернути увагу на те, що серед обставин, які підлягають доказуванню, п.3 ч.1 ст.91 КПК України, серед іншого визначено вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а без з`ясування деталізованих відомостей, які містяться у вищевказаних документах,не представляється за можливе дослідити.
З огляду на ці обставини, проведення тимчасового доступу до документів тільки з можливістю виготовлення копій не забезпечить здійснення ефективного досудового розслідування, унеможливить проведення таких експертних досліджень, результати яких фактично вплинуть на хід досудового розслідування, що у сукупності знівелює принцип дієвості, а тому ефективним цей захід забезпечення є винятково у разі надання судом дозволу на вилучення оригіналів вищевказаних документів під час здійснення такої процесуальної дії.
Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до Закону України «Про інформацію» та ст. 162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці, а тому вилучити оригінали таких документів у порядку ст. 93 КПК України або в інший спосіб, не представляється за можливе іншим способом як це зазначено у клопотанні.
Частина 1статті 131 КПК України вказує, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, однак за обставин, які викладені у цьому клопотанні, вбачається, що проведення тимчасового доступу до зазначених у цьому клопотанні документів з можливістю виготовлення їх копій, а не оригіналів , не буде дієвим. Вилучення спочатку копій документів, а потім повторне вилучення їх оригіналів призведе до зайвого формалізму, невиправданої тяганини з точки зору очевидності таких обставин провадження.
Також, у разі не проведення тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю виготовлення їх копій на цій стадії слідства призводить до ускладнення та неможливості збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, що вкрай негативно впливає на швидкість, повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також призводить до неможливості з`ясувати конкретні обставини ймовірного вчинення злочинів співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 та іншими особами.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:
митних декларацій типу UA204020/2020/029789 від 13.10.2020, UA204020/2020/030290 від 16.10.2020, UA204020/2020/030440 від 16.10.2020, UA204020/2020/030520 від 19.10.2020, UA204020/2020/030605 від 19.10.2020, UA204020/2020/030783 від 20.10.2020, UA204020/2020/030862 від 21.10.2020, UA204020/2020/030863 від 21.10.2020, UA204020/2020/031333 від 26.10.2020, UA204020/2020/031336 від 26.10.2020, UA204020/2020/031588 від 27.10.2020, UA204020/2020/031703 від 28.10.2020, UA204020/2020/032016 від 30.10.2020, UA204020/2020/032284 від 02.11.2020, UA204020/2020/032749 від 05.11.2020, UA204020/2020/033040 від 09.11.2020, UA204020/2020/033444 від 12.11.2020, UA204020/2020/033558 від 12.11.2020, UA204020/2020/033829 від 16.11.2020, UA204020/2020/034213 від 19.11.2020, UA204020/2020/034554 від 23.11.2020, UA204020/2020/035176 від 27.11.2020, UA204020/2020/036050 від 04.12.2020, UA204020/2020/036580 від 10.12.2020, UA204020/2020/037913 від 24.12.2020, UA204020/2021/000928 від 14.01.2021, UA204020/2021/001159 від 16.01.2021, UA204020/2021/001160 від 16.01.2021, UA204020/2021/001224 від 18.01.2021, UA204020/2021/001418 від 20.01.2021, UA204020/2021/001860 від 22.01.2021, UA204020/2021/001905 від 25.01.2021, UA204020/2021/002665 від 29.01.2021, UA204020/2021/002862 від 01.02.2021, UA204020/2021/002866 від 01.02.2021, а також документів, які зазначені у графі 44 вищевказаних митних декларацій, та на підставі яких здійснювалось їх оформлення;
відомостей щодо проведених службовими особами митного органу митних процедур за вищевказаними митними деклараціями з моменту їх надходження до АСМО «Інспектор» до кінцевого розгляду;
відомостей щодо митних формальностей, згенерованих автоматизованою системою аналізу та управління ризиками (АСАУР) за результатами опрацювання вищевказаних митних декларацій, та їх виконання службовими особами митного органу;
положення про підрозділи митного оформлення «Рівне» (код НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) за період з 01.09.2020 по даний час;
накази на призначення, звільнення, переведення по службі, посадові інструкції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за період з 01.09.2020 по даний час, а також документи, записи, інструктажі, журнали обліку щодо проходження вказаними особами навчань з підвищення професійної підготовки, ознайомлення з відомчими нормативними актами, матеріалів службових розслідувань/перевірок, тощо;
всіх без винятку паперових та електронних документів, у тому числі з баз даних, які стосуються процесу здійснення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 оформлення товарів згідно з вищевказаними деклараціями: актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу; актів про взяття проб (зразків) товарів/протоколів про одержання проб і зразків для проведення експертизи у справі про порушення митних правил; висновків податкових та митних експертиз ДФС/ДМСУ; висновків торгово-промислових палат; паперової та електронної кореспонденції між будь-якими правоохоронними органами/державними, приватними установами, підприємствами, організаціями, фізичними особами і ІНФОРМАЦІЯ_6 ; документів, які стали підставою для призупинення митних формальностей (листів-орієнтувань правоохоронних органів, повідомлень про вчинення злочину, інших), а також інших документів;
журналів вхідної/вихідної/внутрішньої кореспонденції, електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, а також інших документів та інформації, яка наявна у вказаному митному органі та його структурних підрозділах з приводу вчинення вищевказаних дій,
з можливістю вилучення їх оригіналів (а у випадку відсутності - копій) у паперовому та електронному вигляді
У разі відсутності оригіналів документів, зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 засвідчені копії протоколів (описів), що підтверджують їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали 5 дні з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1