Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1246/22
Провадження №1-кс/711/403/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000273 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000273 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що в період часу з 2012 року по теперішній час група невстановлених осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, шляхом підроблення офіційних документів, заволоділа нежитловими приміщеннями та обладнанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували у власності споживчої кооперації, в результаті чого було спричинено матеріальної шкоди державним інтересам у великих розмірах.

Першопочатково встановлено, що група невстановлених осіб в невстановлений час та місці внесла до нотаріального бланку серії ВТА №413438 завідомо недостовірну інформацію, з приводу того що ніби-то генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу від 30.10.2012 року частини нежитлових приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме його частки в розмірі 537/1000, який розташований на земельній ділянці плошею 13,5135 га за кадастровим номером :04:004:0044, та який ніби-то нотаріально посвідчував державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . Підписи в даному нотаріальному бланку ймовірно виконано невстановленими особами.

У подальшому 29.11.2019 року невстановлена особа звернулася до державного реєстратора ОСОБА_8 , з метою здійснення державної реєстрації права власності щодо виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який на підставі поданих йому завідомо підроблених документів здійснив поділ комплексу будівель на три окремі будівлі розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та зареєстрував право власності на них за ОСОБА_6 , зазначивши підставою виникнення права власності договір купівлі-продажу №1-1648 від 30.10.2012 року та №1-1658 від 31.10.2012 року, відкривши розділи в Державному реєстрі №49932158, №49928959, №49927086.

Однак право власності на вказаний комплекс відповідно до договору купівлі-продажу від 30.10.2012 року, зареєстровано за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Право власності на комплекс будівель 25.01.2017 року зареєстровано за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі свідоцтва про право власності від 27.10.2009 року.

Відповідно до Державного реєстру речових прав відомості щодо державної реєстрації права власності на підставі вищевказаних договорів за ОСОБА_6 відсутні до 01.01.2013 року.

10.09.2019 року постановою господарського суду Черкаської області у справі про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - дане підприємство було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Відповідно до рішення №2 від 27.12.2019 року ОСОБА_6 як єдиний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДОРПОУ НОМЕР_2 ), та директор вирішила внести до Статутного капіталу Товариства, нерухоме майно, яким вона попередньо незаконно заволоділа, а саме: що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 . Цього ж дня, ОСОБА_6 нотаріально посвідчує довіреність, якою уповноважує ОСОБА_9 на представництво її інтересів, а саме на підписання від її імені акту приймання-передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належного їй майна.

27.12.2019 року ОСОБА_9 , який діяв в інтересах ОСОБА_6 підписав акт прийому-передачі нерухомого майна, а саме нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 .

Також слід зауважити що директором та одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_5 , являється ОСОБА_9 , іншим засновником являється ОСОБА_6 , що підтверджу взаємопов`язаність між собою.

16.07.2021 року до Господарського суду Черкаської області надійшла позовна заява ОСОБА_6 до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про визнання права власності на нерухоме майно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для її розгляду в межах справи №925/308/16 про банкрутство.
У підготовчому засіданні, яке відбулося 15.09.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_6 дійшов до висновку про необхідність витребувати від ОСОБА_6 оригінали усіх поданих нею з позовом в копіях письмових доказів для їх огляду у судовому засіданні.
09.11.2021 року у підготовчому засіданні представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_10 на виконання ухвали від 07.10.2021 року надав господарському суду оригінали поданих ОСОБА_6 з позовом в копіях письмових доказів для їх огляду.
23.12.2021 року рішенням Господарського суду Черкаської області, позивачу ОСОБА_6 в задоволенні позову було відмовлено повністю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, умисно та з корисливих мотивів, переслідуючи умисел на шахрайське заволодіння майновим комплексом будівель і споруд ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вказаний майновий комплекс на праві власності належить самому підприємству на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_4 , подала на огляд судді Господарського суду через свого представника ОСОБА_10 оригінали завідомо недостовірних документів, а саме договір купівлі-продажу №1-1648 від 30.10.2012 року, тим самим використала, які мають явні ознаки підроблення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння даного злочину може бути причетний ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , має у користуванні номери мобільних телефонів НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентським номерам НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , якими користується ОСОБА_9 , за період часу з 01.01.2019 по 16.02.2022 року.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, а саме: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою за період часу з 01.01.2019 по 16.02.2022, по абонентським номерам НОМЕР_6 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;

інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою за період часу з 01.01.2019 по 16.02.2022 по абонентських номерах НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 . Та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000273 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з прив`язкою до базових станцій з укаранням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів за вищевказаними сім картками має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати іншим способом ці дані неможливо.

Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 01.01.2019 року по 16.02.2022 року, по абонентському номеру: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , якими користується ОСОБА_9 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю ознайомлення та вилучення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000273 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою за період часу з 01.01.2019 року по 16.02.2022 року, по абонентському номеру НОМЕР_6 .

Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою за період часу з 01.01.2019 по 16.02.2022 по абонентському номеру НОМЕР_5 .

Зобов`язати належних посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 ) надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді за вищевказаними абонентськими номерами та періодом часу.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлений 23.02.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1