печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 15.03.2021 за фактом внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) несанкціонованих змін до інформації, яка обробляється в «Єдиній інформаційній системі» ДСБТ, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357 та ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п. 5.1. Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2004 № 757, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.08.2004 за № 1075/9674 визначено, що уповноважений орган згідно з покладними на нього функціями забезпечує контроль за оформленням, видачею та обліком дозволів.
Так, керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, із залученням службових осіб міжрегіональних управлінь організовано корупційну схему «тіньової» реалізації автоперевізникам за грошову винагород дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №473 «Про запровадження експериментального проекту щодо забезпечення впровадження замовлення бланків дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні в електронній формі через Транспортний портал електронних послуг» перед фізичним отриманням дозволів у пункті видачі дозволів вони мають бронюватися автоперевізниками через Транспортний портал електронних послуг.
Натомість, після отримання бланків дозволів та їх оприбуткування на центральному складі ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою уникнення бронювання дозволів автоперевізниками, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюються несанкціоновані дії з інформацією в «Єдиній інформаційній системі» у частині зміни статусу бланку дозволу з «У пункті видачі» на « ОСОБА_4 ».
В подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється фізичне вилучення бланків та їх подальша реалізація перевізникам за грошову винагороду.
У чистий бланк дозволу перевізник вносить шляхом друкування інформацію для митного та прикордонного оформлення на вантажне перевезення, фактично створюючи документ який дає право на використання цього дозволу та переміщення автотранспортного засобу за кордоном.
Крім того, установлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на «тіньову» реалізацію дозволів та внесення недостовірних відомостей до ЄІС, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 залучають до вчинення вказаного злочину довірених перевізників.
Вказані перевізники надають службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 незаповнені бланки заяв із відтисками печаток підприємств та підписів їх керівників без зазначення номерів дозволів про повернення зіпсованих або виправлених дозволів. Наявність у службових осіб бланків незаповнених заяв дозволяє незаконно передавати чисті та не заповненні дозволи вказаним перевізникам для подальшої реалізації за готівку іншим перевізникам, що цього потребують.
Такими чином, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші службові особи, шляхом внесення несанкціонованих змін до інформації, яка обробляється в «Єдиній інформаційній системі» ДСБТ, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, штучно створюють дефіцит дозволів з метою їх подальшої реалізації перевізникам.
В той же час, відповідно до п. 5.3. Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.08.2004 № 757, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.08.2004 за № 1075/9674 використані дозволи знищуються двічі на рік (за I, II квартали - до 15 жовтня поточного року, за III, IV квартали - до 01 квітня року, наступного за звітним) за умови попереднього погодження з ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Ураховуючи викладене та з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, а також з метою перевірки достовірності даних щодо ефективності використання разових дозволів для здійснення міжнародних вантажних перевезень а також дозволів ЄКМТ або CEMT необхідно здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення в електронному вигляді:
- переліку вантажних транспортних засобів зареєстрованих в Україні, що здійснювали виїзд/в`їзд через митний кордон України протягом періоду з 01.01.2021 по 16.11.2021 використовуючи разові дозволи для здійснення міжнародних вантажних перевезень та дозволи ЄКМТ або CEMT із зазначенням номерів таких дозволів, ідентифікаційних даних вантажних транспортних засобів якими здійснювались такі перевезення (марка транспортного засобу/причепу/WIN/державний номерний знак/опис вантажу, вага вантажу), час та дата перетину державного кордону (час та дата оформлення митних документів, найменування митних/прикордонних постів, через які здійснювався перетин кордону) митних/прикордонних постів через які здійснювався перетин кордону, установчі дані осіб, що керували вказаними транспортними засобами та пасажирів, тощо, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, а також працівникам оперативного підрозділу за дорученням, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) в електронному вигляді у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 до наступних документів: - переліку вантажних транспортних засобів зареєстрованих в Україні, що здійснювали виїзд/в`їзд через митний кордон України протягом періоду з 01.01.2021 по 16.11.2021 використовуючи разові дозволи для здійснення міжнародних вантажних перевезень та дозволи ЄКМТ або CEMT із зазначенням номерів таких дозволів, ідентифікаційних даних вантажних транспортних засобів якими здійснювались такі перевезення (марка транспортного засобу/причепу/WIN/державний номерний знак/опис вантажу, вага вантажу), час та дата перетину державного кордону (час та дата оформлення митних документів, найменування митних/прикордонних постів, через які здійснювався перетин кордону) митних/прикордонних постів через які здійснювався перетин кордону, установчі дані осіб, що керували вказаними транспортними засобами та пасажирів, тощо.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий прокурору
Слідчий суддя: ОСОБА_1