Справа № 461/4616/21
Провадження № 1-кс/461/6666/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої та іншої експертиз, отримання копій документів (доказів), які подавались для посвідчення правочину, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою - АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проти задоволення клопотання слідчого в частині ознайомлення з матеріалами судових справ та можливістю їх копіювання ІНФОРМАЦІЯ_4 не заперечує. Неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що В кримінальне провадження об`єднано матеріали досудового розслідування за фактами звернень громадян щодо незаконного заволодіння належного їм майна, щодо вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння майном, а також щодо незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, зокрема приватним нотаріусом ОСОБА_5 , за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_6 до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за №1557 від 26.01.2021, з приводу незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, що на АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 у АДРЕСА_9 .
Також, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_7 про вчинення заволодіння належними її матері коштами під час укладення договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 .
Разом з тим, відповідно до долученої заявником копії інформації Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 30.09.2020 №3844, право власності на квартиру АДРЕСА_10 станом на 29.12.2012 не реєструвалось, інвентаризація такого об`єкту не проводилась, технічні паспорти не виготовлялись, та згідно даних такого комунального підприємства об`єкту з поштовим номером АДРЕСА_10 не існує.
Окрім цього, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_6 про вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння квартирою АДРЕСА_11 , квартирою АДРЕСА_12 та по АДРЕСА_2 .
Проведеними слідчими та розшуковими заходами встановлено наступні факти незаконного відчуження нерухомого майна:
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.05.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 174, згідно якого ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_1 продав ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_2 квартиру АДРЕСА_14 .
У договорі вказано, що квартира належить ОСОБА_12 на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності № НОМЕР_3 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 11.10.1994 на підставі розпорядження № 1173 від 11.10.1994, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 та записано у реєстрову книгу за № 8734, а дозвіл на здійснення правочину надала дружина продавця ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_4 - зазначені документи являється підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , зазначена квартира дійсно зареєстрована за ОСОБА_12 на підставі Свідоцтва про право власності № НОМЕР_3 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 11.10.1994 на підставі розпорядження № 1173 від 11.10.1994, однак ОСОБА_12 до 05.10.2006 користувався прізвищем « ОСОБА_15 », яке змінив після одруження з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (актовий запис про одруження № 3711, від 05.10.2006), що свідчить про те, що
в ОКПЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в інвентаризаційній справі знаходяться сфальсифіковані документи.
Крім того ОСОБА_12 був одружений з ОСОБА_14 у період з 09.10.1993 по 07.09.2001, та користувався на цей час прізвищем « ОСОБА_15 ».
Згідно з висновком оцінювача по звіту про оцінку майна станом на 24.09.2019, здійсненої СПД ОСОБА_17 , (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 89/19 від 01.02.2019), ринкова вартість квартири становить 2276312 грн.
Дружина Продавця ОСОБА_14 згодна з укладенням договору що підтверджується її заявою, підпис на якій засвідчено ОСОБА_5 , приватним нотаріусом ЛМНО 27.05.2019 за реєстровим номером № 173.
11.12.2020 приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_18 посвідчив договір купівлі-продажу, серія та номер: 3624, згідно якого ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_2 продав ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_5 , квартиру АДРЕСА_14 .
У договорі купівлі продажу вказано, що продаж квартири вчинено за 1791900 грн. (відповідно до Звіту про оцінку майна, виданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » станом на 13.11.2020) таким чином ОСОБА_13 продав квартиру на 484412 грн. дешевше, ніж купив.
АДРЕСА_15 , РНОНМ НОМЕР_6 .
Підстава: рішення суду, серія та номер: 1307/4889/15, виданий 11.06.2014,
видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 , суддя ОСОБА_20 , згідно якого власником помешкання визнано ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_7 , у якості спадкоємця, як особу, що спільно проживав з померлим ОСОБА_22 зазначені документи являється підробленими, оскільки у Реєстрі судових рішень не виявлено рішення суду 1307/4889/15, від 11.06.2014.
09.01.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчує договір купівлі-продажу № 1, згідно якого ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_7 продав ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_8 , квартиру за адресою АДРЕСА_15 .
Таким чином ОСОБА_21 незаконно відчужив помешкання за адресою
АДРЕСА_2 , РНОНМ НОМЕР_9 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер 273, згідно якого ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_7 продав ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_10 , квартиру АДРЕСА_16 .
У договорі купівлі-продажу вказано, що квартира АДРЕСА_16 належить ОСОБА_21 на праві приватної власноті на підставі Свідоцтва про право власності, виданого виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_12 26.06.1995, на підставі розпорядження № 287 від 26.06.1995 та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначені документи являються підробленими, так як відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.06.2020 №4-44-4356, перевіркою по електронній базі даних документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розпорядження № 287 від 26.06.1995 не існує;
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , інформацією про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_16 , бюро не володіє.
АДРЕСА_6 , РНОНМ НОМЕР_11 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 277, згідно якого ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_7 продав ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_10 , квартиру АДРЕСА_17 .
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , лікарське свідоцтво про смерть № НОМЕР_12 видане 06.02.2018.
АДРЕСА_4 , РНОНМ НОМЕР_13 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер № 275, згідно якого ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_14 продав ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_10 квартиру АДРЕСА_18 .
У договорі купівлі-продажу вказано, що квартира АДРЕСА_18 належить ОСОБА_27 на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_16 13.12.1994, на підставі розпорядження № 1388 від 13.12.1994, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 та записано у реєстрову книгу за № 9843 (технічний паспорт інвентарний номер 1244, складений 30.11.1994 ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), зазначені документи являються підробленими.
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , актовий запис про смерть
№ 4286 від 30.06.2005, свідоцтво про смерть НОМЕР_15 видане 30.06.2005.
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , свідоцтво про смерть НОМЕР_16 видане 15.08.1995.
АДРЕСА_5 , РНОНМ НОМЕР_17 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 17.09.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 364, згідно якого ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_18 , продав ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_10 квартиру АДРЕСА_19 .
Дружила покупця ОСОБА_31 згодна з укладенням цього договору, що підтверджується її заявою, підпис на якій засвідчено ОСОБА_32 , приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу 17.09.2019 за реєстровим № 362 і яка залишається зберігатись у її архівних справах.
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира належить ОСОБА_30 на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_16 13.12.1994 року, па підставі розпорядження № 1388 від 13.12.1994 року, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 та записано у реєстрову книгу за № 9843, - зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , інформацією про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_19 , бюро не володіє.
За вказаною адресою проживала ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 .
28.11.2019 ОСОБА_24 продав квартиру ОСОБА_34 , РНОКПП: НОМЕР_20 (договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 1389, виданий 28.11.2019, видавник: ОСОБА_35 , приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу).
01.06.2020 ОСОБА_36 отримала рішення
ІНФОРМАЦІЯ_21 по справі № 464/786/20, за яким ОСОБА_37 втратила право на користування квартирою.
З аналогічним позовом у ІНФОРМАЦІЯ_4 зверталась ОСОБА_38 : справи № 464/684/19 та № 464/673/19.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 07.10.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила два договори купівлі продажу: серія та номер: 411 та серія та номер: 410, згідно яких ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_18 , продав ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_21 , по 1/ 2 частки будинку АДРЕСА_9 .
Згідно договору купівлі продажу будинок належав на праві приватної власності ОСОБА_30 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_16 14.04.1993, на підставі розпорядження № 830 від 14.04.1993, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 та записано у реєстрову книгу за № 7926 зазначені документи являються підробленими.
10.12.2019 ОСОБА_40 продав земельну ділянку ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_23 (договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1398,виданий 10.12.2019, видавник: ОСОБА_43 , приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу;)
АДРЕСА_3 , РНОНМ НОМЕР_24 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 02.12.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер 543, згідно якого ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_25 , продав ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_10 , квартиру АДРЕСА_12 .
в облікових даних архівного відділу ЛМР розпорядження № НОМЕР_26 від 11.06.1996 ІНФОРМАЦІЯ_22 не значиться.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , інформацією про квартиру АДРЕСА_12 , бюро не володіє.
Відповідно до листа ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Личаківської РА ЛМР від 06.03.2020 за №391/вих слідує, що за адресою АДРЕСА_3 були зареєстровані основний квартиронаймач ОСОБА_44 , 1935 р.н., та її син ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , з 19.05.1982 по 19.12.1989 і вдруге був зареєстрований з 04.06.1991 і до цього часу.
Із листа Личаківського ВП ГУНП у Львівській області від 18.03.2019
за № 2709/39-19 вбачається, що 12.05.2016 громадянка ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , що проживає за адресою АДРЕСА_20 , впізнала труп № 58/13 колишнього чоловіка розшукуваного ОСОБА_47 , 1971 р.н., який зник безвісті 11.10.2013.
Згідно з актом від 30.07.2018, складеного ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » у квартирі АДРЕСА_12 протягом 5-ти років ніхто не проживав, зазначений факт засвідчили мешканці.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.01.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила договір купівлі-продажу серія та номер № 32, згідно якого ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_25 продав ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_27 , квартиру АДРЕСА_10 .
Згідно договору купівлі-продажу квартира належала ОСОБА_11 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_12 від 11.04.1996 зазначені документи являються підробленими, оскільки квартира АДРЕСА_21 за вказаною адресою не існує.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , інформацією про квартиру АДРЕСА_10 , бюро не володіє.
25.08.2020 ОСОБА_9 продав неіснуючу квартиру АДРЕСА_10 ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_28 (договір купівлі-продажу, серія та номер: 2624, виданий 25.08.2020, видавник: ОСОБА_8 , приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу)
АДРЕСА_7 , РНОНМ НОМЕР_29 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.01.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , серія та номер 31: ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_30 , продав ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_27 , зазначену квартиру.
Згідно договору купівлі-продажу квартира належала ОСОБА_49 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_12 від 11.04.1996 та технічний паспорт на квартиру і.н. № 202 від 12.09.2012, складений ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - зазначені документи являються підробленими.
За вказаною адресою проживали та були зареєстровані на підставі ордеру
№ 000239 від 26.04.1969 ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , основний квартиронаймач, помер ІНФОРМАЦІЯ_27 та знятий з реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_50 , 1959 р.н., син, помер та знятий з реєстрації 01.03.2019. Квартира комунальна, не приватизована.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_22 від 09.12.2019
№ 1127 квартиру АДРЕСА_11 надано частині багатодітної сім`ї ОСОБА_51 , черговику з 1987 року, відповідно до п. 54 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень», а саме ОСОБА_52 та ОСОБА_53 . Склад сім`ї ОСОБА_51 становить 18 чоловік. Однак в квартиру ОСОБА_54 та ОСОБА_55 не змогли заселитися.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , реєстраційна справа за адресою АДРЕСА_7 - скерована 15.10.2020 до Залізничного районного суду.
АДРЕСА_22 , РНОНМ 101.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, інформацію про ОНМ 101, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_22 , внесено до Реєстру 13.02.2020 10:44:50 Державним реєстратором: ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_29 .
Підстава для державної реєстрації: Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1-4014, виданий 10.02.1994, видавник: ОСОБА_57 , нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_30 , згідно яких власником приміщення являється ОСОБА_48 , який придбав вказане приміщення у ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , котрий помер ІНФОРМАЦІЯ_32 . ОСОБА_59 являвся власником приміщення на підставі договору купівлі-продажу № 714 від 08.02.1994, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_60 , - зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інвентаризація об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_22 , не проводилась.
01.07.2020 ОСОБА_48 продав нежитлове приміщення за адресою
АДРЕСА_22 ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_31 (договір купівлі-продажу, серія та номер: 1115, виданий 01.07.2020, видавник: приватний нотаріус Л Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_62 )
АДРЕСА_23 , РНОНМ 101.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію про ОНМ 101, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_23 , внесено до Реєстру 20.05.2020 13:50:39, державним реєстратором ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_33 .
Підстава для державної реєстрації права власності: довідка, серія та номер: 2/41923 (2/4/923), виданий 12.05.2020, видавник: ОКП ЛОР " ІНФОРМАЦІЯ_9 "; договір купівлі-продажу, серія та номер: І-3986, виданий 12.04.1994, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_64 .
Згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: І-3986, виданий 12.04.1994, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_23 , придбав ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_32 у ОСОБА_66 , яка була власником на підставі договору купівлі-продажу № 692 від 11.11.1993, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_60 зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інвентаризація об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_23 , не проводилась.
АДРЕСА_24 , РНОНМ НОМЕР_33 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, інформацію про ОНМ 101, квартиру АДРЕСА_25 , внесено до РЕЄСТРУ 10.12.2020 16:13:49 державним реєстратором ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , індексний номер рішення: 55633719.
Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 20.06.1995, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_16 ; довідка, серія та номер: 345, виданий 26.11.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно яких власником є ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_34 зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацією про квартиру АДРЕСА_25 , бюро не володіє.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », довідка № 345 від 26.11.2020 на прізвище ОСОБА_68 за адресою АДРЕСА_24 не видавалась.
04.01.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_69 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1, згідно якого ОСОБА_68 продала, а Покупець: ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_35 купив квартиру АДРЕСА_25 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 744000 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, ідентифікатор ФИДИАС111826, виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » станом на 29.12.2020.
03.03.2021 приватний нотаріус ОСОБА_71 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 74, згідно якого Продавець: ОСОБА_70 продав, а Покупець: ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_36 купила квартиру АДРЕСА_25 . Від імені ОСОБА_73 діяв ОСОБА_74 , РНОКПП НОМЕР_37 , по довіреності, посвідченій ОСОБА_69 , приватним нотаріусом ЛМНО, 02.02.2021, за реєстровим № 332.
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 651300 грн., відповідно до Звіту про оцінку майна, складеного 02.03.2021 Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_36 ». Таким чином ОСОБА_70 продав квартиру на 92700 грн. дешевше ніж купив.
АДРЕСА_26 , РНОНМ НОМЕР_38 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію про ОНМ 101, квартиру АДРЕСА_27 , 06.01.2021 о 14:33:13 внесено до Реєстру, державним реєстратором ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , індексний номер рішення: 56086224.
Підстава для реєстрації - довідка, серія та номер: 956, виданий 30.12.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 20.11.1995, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_37 ; технічний паспорт, серія та номер: бн, виданий 04.02.2012, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - згідно якого власником є ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_39 , зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », довідка № 956 від 30.12.2020 на прізвище ОСОБА_75 за адресою АДРЕСА_26 , не видавалась;
21.01.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_69 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 147, згідно якого Продавець: ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_39 продав ОСОБА_76 , РНОКПП НОМЕР_40 квартиру АДРЕСА_27 .
АДРЕСА_28 , РНОНМ НОМЕР_41 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію про ОНМ 236, квартиру АДРЕСА_29 , внесено до РЕЄСТРУ 13.01.2021 16:01:17 державним реєстратором ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , індексний номер рішення: 56133626.
Підстава для державної реєстрації: реєстраційне посвідчення, серія та номер: бн, виданий 20.07.1993, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_37 ; довідка, серія та номер: 3, виданий 06.08.1990, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_38 ; серія та номер: 839, виданий 16.10.2020, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_39 ; довідка, серія та номер: 728, виданий 16.09.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_5 " згідно яких власником являється ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_39 зазначені документи є підробленими.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », довідка № 728 від 16.09.2020 на прізвище ОСОБА_75 за адресою АДРЕСА_28 , не видавалась;
02.02.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_69 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 331, згідно якого ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_39 продав ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_42 , квартиру АДРЕСА_29 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 291900 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, ідентифікатор МИОЗПД687631, виконаного ФОП ОСОБА_78 станом на 19.01.2021.
31.03.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_79 , посвідчив договір купівлі-продажу, серія та номер: 218, згідно якого ОСОБА_80 продав ОСОБА_81 , РНОКПП: НОМЕР_43 , квартиру АДРЕСА_29 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 471000 грн., а її ринкова вартість 470900 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, здійсненого оцінювачем ОСОБА_82 , суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » станом на 30.03.2021.
АДРЕСА_30 , РНОНМ НОМЕР_44 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, приватний нотаріус ОСОБА_83 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 383, виданий 06.04.2021, згідно якого ОСОБА_84 , РНОКПП НОМЕР_45 продала ОСОБА_85 , РНОКПП НОМЕР_46 , квартиру за адресою АДРЕСА_30 (РНОНМ НОМЕР_44 ). Продаж квартири був вчинений на підставі підробленого паспорта громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_86 , про що остання зверталась у правоохоронні органи.
АДРЕСА_31 , РНОНМ НОМЕР_47 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, приватний нотаріус ОСОБА_87 , Пустомитівський районний нотаріальний округ, Львівська області, посвідчила Договір купівлі-продажу квартири, серія та номер: 797, виданий 30.04.2021, згідно якого ОСОБА_84 , РНОКПП НОМЕР_45 продала ОСОБА_88 , РНОКПП НОМЕР_48 , квартиру за адресою АДРЕСА_31 (РНОНМ НОМЕР_47 ). Від імені ОСОБА_89 на підставі довіреності діяв ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_49 . Продаж квартири був вчинений на підставі підробленого паспорта громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_86 , про що остання зверталась у правоохоронні органи.
АДРЕСА_32 , РНОНМ НОМЕР_50 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державний реєстратор ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , вніс до РЕЄСТРУ інформацію про об`єкт нерухомого майна № 101, за адресою АДРЕСА_33 , згідно якої власником квартири являється ОСОБА_91 , РНОКПП НОМЕР_51 , зареєстрований АДРЕСА_34 .
Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 54362016 від 01.10.2020 14:39:15.
Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 11.06.1996, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_42 , які є підробленими, так як квартира належала ОСОБА_92 , померла у жовтні 2019.
05.11.2020 приватний нотаріус ОСОБА_69 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2564, за яким ОСОБА_93 продав помешкання ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_52 , зареєстрована АДРЕСА_35 .
АДРЕСА_36 , РНОНМ НОМЕР_53 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державний реєстратор ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , вніс до РЕЄСТРУ інформацію про об`єкт нерухомого майна № 101, за адресою АДРЕСА_36 , згідно якої власником помешкання являється ОСОБА_95 , РНОКПП: НОМЕР_54 , зареєстрований АДРЕСА_37 .
Підстава для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: бн, виданий 18.05.1994, видавник: Третя ІНФОРМАЦІЯ_44 ; довідка, серія та номер: 1826, виданий 10.08.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зазначені документи являються підробленими (у договорі вказано, що його підписала ОСОБА_96 та ОСОБА_65 , а не ОСОБА_97 , а квартира належала ОСОБА_96 на підставі договору купівлі-продажу № 692, виданий 11.11.1993, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_60 ).
30.10.2020 приватний нотаріус ОСОБА_98 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2496, виданий 30.10.2020, за яким ОСОБА_97 продав квартиру АДРЕСА_38 - ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_55 , зареєстрована АДРЕСА_35 .
АДРЕСА_39 , РНОНМ НОМЕР_56 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 02.10.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_100 (вона ж Павловська), внесла до Реєстру інформацію про квартиру АДРЕСА_40 , відповідно до чого власником помешкання являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ЄРДПОУ НОМЕР_57 , від імені якого діє директор ОСОБА_101 . Підстава реєстрації права власності Акт приймання-передачі нерухомого майна, укладений 05.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » в особі ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_47 яка померла ІНФОРМАЦІЯ_48 , до вчинення правочину. (Згідно витягу № 4 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть № 1061 від 09.07.2018).
02.10.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_104 засвідчила договір купівлі продажу № 982, згідно якого ОСОБА_101 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ЄРДПОУ НОМЕР_57 , продав ОСОБА_105 , РНОКПП НОМЕР_58 квартиру АДРЕСА_40 .
Укладення договору купівлі-продажу квартири здійснено на підставі рішення Дніпропетровського обласного адміністративного суду № 160/7447/18 від 01.10.2018, згідно якого суд зобов`язав приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_106 (вона ж ОСОБА_107 ) здійснити реєстрацію права власності на вказану квартиру.
Реєстраційні дії та відчуження майна здійснено на підставі підроблених документів, згідно пошуком в Реєстрі судових рішень не виявлено рішення Дніпропетровського обласного адміністративного суду № 160/7447/18 від 01.10.2018.
АДРЕСА_41 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 23.11.2018 приватний нотаріус ОСОБА_5 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 307, виданий 23.11.2018, згідно якого ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_59 , продав квартиру АДРЕСА_42 ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_60 , зареєстрований АДРЕСА_43 .
Згідно договору купівлі-продажу квартира належить продавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на квартиру, виданого ІНФОРМАЦІЯ_16 26.06.1995 за № Г-02351. Окрім того під час укладення договору використано технічний паспорт на квартиру, що складений 26.12.2012 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ін. № 184. Дані документи являються підробленими, згідно наявних даних за адресою АДРЕСА_41 значились зареєстрованими та проживали ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , та ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , котра померла ІНФОРМАЦІЯ_53 (гостре отруєння чадним газом). Інформація щодо проживання підтверджується витягом № 1 від 11.07.2021 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , де вказано про місце проживання матері ОСОБА_114 , а також витягом № 1 від 11.07.2021 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_115 .
30.08.2019 ОСОБА_116 продав квартиру АДРЕСА_44 за ціною 345034.00 грн. ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_61 , АДРЕСА_45 - договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: №3164, виданий 30.08.2019, видавник: ОСОБА_118 , Львівський міський нотаріальний округ, згідно якого ОСОБА_119 продав квартиру на 269266.00 грн. дешевше, ніж придбав.
Таким чином ОСОБА_120 та ОСОБА_119 за попередньою змовою із невстановленими особами, з використанням підроблених документів, здійснили незаконне відчуження квартири АДРЕСА_46 з метою її подальшого продажу.
АДРЕСА_47 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державний реєстратор ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , вніс до РЕЄСТРУ інформацію про об`єкт нерухомого майна № 101, за адресою АДРЕСА_47 , згідно якого власником майна являється ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_62 , зареєстрований на час укладення договору: АДРЕСА_48 .
Підстава для державної реєстрації: договір дарування, серія та номер: 427, виданий 21.06.2006, видавник: ОСОБА_123 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57948259 від 30.04.2021 07:43:21. Згідно вказаного договору - дарування квартири здійснили її власники ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_63 , ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_64 , та ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_65 , котра померла ІНФОРМАЦІЯ_59 .
Слідчий вказує, що зазначені документи є підробленими, оскільки СУ ГУНП у Львівській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 13 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому розслідується епізод щодо незаконної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_49 , яка була внесена у Реєстр також на підставі договору дарування квартири АДРЕСА_49 від 21.06.2006, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_127 , та зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №427. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_60 , в справі №02-27 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_128 міститься запис про засвідчення справжності підписів на чотирьох установчих картках від 20 березня 2006 року за реєстровим №427. (Ухвала судді ІНФОРМАЦІЯ_61 ОСОБА_129 від 08.06.2021, справа Справа № 461/3339/21).
02.06.2021 ОСОБА_130 , АДРЕСА_50 , продав квартиру АДРЕСА_51 ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_66 , зареєстрований АДРЕСА_52 . Договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 195, виданий 02.06.2021, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_63 ОСОБА_132 .
За фактичних обставин, органом досудового розслідування вбачається, що на території м. Львова та Львівської області діє група осіб, які об`єднані єдиним умислом на заволодіння нерухомим майном, шляхом виготовлення підроблених документів для подальшого їх використання для реєстрації права власності щодо об`єктів нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності (територіальної громади м. Львова) або приватній власності фізичних осіб, за відсутності законних підстав на неї.
Слідчий вказує, що органу досудового розслідування необхідно вилучити матеріали судових справ ІНФОРМАЦІЯ_21 №464/684/19, №464/673/19, № 464/786/20, оскільки в таких можуть міститися позовні заяви осіб, документи, які вони подавали для відкриття судового провадження, звукозаписи судових засідань, які можливо використати як докази.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, не надано постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому сідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0001073, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою - АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме у судових справах: №464/684/19; №464/673/19; №464/786/20.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_64 ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1