Справа №: 398/3231/21
провадження №: 1-кс/398/77/22
УХВАЛА
Іменем України

"04" лютого 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 22 жовтня 2021 року до ЄРДР за №0000691 від 14.06.2021 за ч. 1 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній форміякі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме про відкриття (реєстрацію) у внутрішньодержавній небанківській платіжній системі «Global24» електронних гаманців з використанням номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , дати реєстрації; рух коштів, в період часу з 17.05.2021 року по 24.11.2021, по електронним гаманцям відкритих (зареєстрованих) у внутрішньодержавній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , з зазначенням: банківських рахунків на які здійснено переведення коштів з електронних гаманців, та самі суму коштів що було переведено, номери, адреси терміналів через, які здійснено переведення із безготівкової, у готівкову форму, коштів з електронних гаманців та самі суму коштів що було переведено; користувачів електронних гаманців ; відомості щодо дистанційного керування даними електронними гаманцями, тобто інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними гаманцями; відкриття (реєстрацію) у внутрішньодержавній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронного гаманця за № НОМЕР_24 , з зазначенням мобільного номеру за допомогою якого було відкрито (зареєстровано) даний гаманець; рух коштів, в період часу з 17.05.2021 року по 24.11.2021, по електронному гаманцю відкритому (зареєстрованому) у внутрішньодержавній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_24 , з зазначенням: банківських рахунків на які здійснено переведення коштів з електронного гаманця, та самі суму коштів що було переведено, номери, адреси терміналів через, які здійснено переведення із безготівкової, у готівкову форму, коштів з електронного гаманця, та самі суму коштів що було переведено; користувачів електронних гаманця; відомості щодо дистанційного керування даним електронним гаманцем, тобто інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним гаманцем.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що впровадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 14.06.2021 за ч. 1 ст. 307 КК України, а саме: що упродовж 2021 року невстановлена особа маючи прямий умисел на незаконний збут психотропних речовин, організувала та здійснює незаконний збут психотропної речовини метамфітамін на території смт. Петрове Петрівського району Кіровоградської області, шляхом здійснення закладок з вказаною психотропною речовиною, і її продажу через, створену в месенджері «Telegram» канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому невстановлена особа для отримання коштів, в сумі приблизно 200 гривень 00 копійок, в рахунок оплати за психотропну речовину метамфітамін, використовує електронний гаманець за № НОМЕР_24 , створений у внутрішньодержавній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідча СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що впровадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000691 від 14.06.2021 за ч. 1 ст. 307 КК України, а саме: що упродовж 2021 року невстановлена особа маючи прямий умисел на незаконний збут психотропних речовин, організувала та здійснює незаконний збут психотропної речовини метамфітамін на території смт. Петрове Петрівського району Кіровоградської області, шляхом здійснення закладок з вказаною психотропною речовиною, і її продажу через, створену в месенджері «Telegram» канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому невстановлена особа для отримання коштів, в сумі приблизно 200 гривень 00 копійок, в рахунок оплати за психотропну речовину метамфітамін, використовує електронний гаманець за № НОМЕР_24 , створений у внутрішньодержавній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями ОСОБА_4 , який вказав, що у червні 2021 року за 200 гривень 00 копійок, через, створений невідомою особою під ніком « ОСОБА_5 » в месенджері «Telegram» канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », придбав психотропну речовину амфітамін, який 01.06.2021 був виявлений і вилучений працівниками поліції, що в подальшому стало підставою початку досудового розслідування №0000561 від 01.06.2021 за ч.1 ст.309 КК України. За вказану психотропну речовину ОСОБА_4 сплатив 200 гривень 00 копійок шляхом переведення вказаної суми на електронний гаманець за № НОМЕР_24 , створений у внутрішньодержавній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копією протоколу огляду місця події від 01.06.2021 у кримінальному провадження №0000561 від 01.06.2021 за ч.1 ст.309 КК України (додаток до рапорту дізнавача від 14.06.2021) в ході якого вилучено речовину ззовні схожу на психотропну речовину амфітамін, яку 01.06.2021 виявлено і вилучено працівниками поліції у ОСОБА_4 ; копією висновку експерта №СЕ-19/112-21/4574-НЗПРАП від 04.06.2021 (додаток до рапорту дізнавача від 14.06.2021), щодо речовини виявленої і вилученої 01.06.2021 працівниками поліції у ОСОБА_4 , згідно якого дана речовина є психотропною речовиною - метамфетаміном загальною вагою 0,0347 грами; показаннями свідка ОСОБА_6 , який вказав, що в серпні 2021 року відпочиваючи на місцевому озері, з причин відсутності коштів на рахунку мобільного оператору і необхідністю здійснення дзвінка, попрохав у свого знайомого ОСОБА_7 його sim-картку мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером телефону НОМЕР_25 , яку вставив до свого мобільного телефону і здійснив необхідний дзвінок. Після чого, залишив цю sim-картку собі в рахунок існуючого у ОСОБА_7 грошового боргу. Вивченням sim-картки оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку надав ОСОБА_7 , свідок виявив наявність реєстрації номеру цієї sim-картки, в месенджері «Telegram», під ніком « ОСОБА_5 », тобто реєстратора каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого ОСОБА_4 придбав 0,0347 грами метамфетаміну; протоколом огляду sim-картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером телефону НОМЕР_25 (долучити вказаний протокол до кримінального провадження), (тобто отриманою свідком ОСОБА_8 від ОСОБА_7 ), яким виявлено реєстрацію номеру цієї sim-картки, в месенджері «Telegram», під ніком « ОСОБА_5 », тобто реєстратора каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого ОСОБА_4 придбав 0,0347 грами метамфетаміну (що підтвердило показання свідка ОСОБА_8 ), також переписці з цього номеру маються дані з скріншоти місць, де ймовірно здійснено закладки з метамфетаміном, а також відомості про оплату коштів за ці закладки на електронний гаманець № НОМЕР_24 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, переписка з відомостями про наявність завуальованого оголошення зробленого з номеру НОМЕР_25 під ніком «Рауль Петрове» про наявність метамфетаміну та контактного номеру телефону оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_26 , для його придбання, а також дані про номер електронного гаманця, а саме: № НОМЕР_24 , створений у внутрішньодержавній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій необхідно здійснити оплату за психотропну речовину. Повідомлення про номер електронного гаманця датоване 17.05.2021, там же містяться скріншот оплати у сумі 200 гривень 00 копійок датований 17.05.2011 об 12 годині 11 хвилин; матеріалами виконаного оперативним підрозділу доручення слідчого наданого в порядку ст.40 КПК України, відповідно якого встановлено номер мобільного телефону мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером телефону НОМЕР_2 на якій через платіжну систему «Global24», здійснювалось поповнення коштів (оплата) за придбання психотропних речовин, через створений в месенджері «Telegram» канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також номери ІМЕІ мобільного телефону, а саме: НОМЕР_27 та НОМЕР_28 за допомогою якого використовується номер мобільного телефону НОМЕР_2 , та перелік інших мобільних телефонів, що використовуються через даний мобільний телефон, з вказаними ІМЕІ,, якими є: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 .

Встановлення відомостей, що містять документи, тимчасовий доступ до яких, просить слідчий, можуть бути використані як предмет дослідження під час судового розгляду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчго слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 14 червня 2021 року до ЄРДР за №0000691 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, що становлять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме про: відкриття (реєстрацію) у внутрішньодержавній небанківській платіжній системі «Global24» електронних гаманців з використанням номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , дати реєстрації; рух коштів, в період часу з 17.05.2021 року по 24.11.2021, по електронним гаманцям відкритих (зареєстрованих) у внутрішньодержавній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , з зазначенням: банківських рахунків на які здійснено переведення коштів з електронних гаманців, та самі суму коштів що було переведено, номери, адреси терміналів через, які здійснено переведення із безготівкової, у готівкову форму, коштів з електронних гаманців та самі суму коштів що було переведено; користувачів електронних гаманців; відомості щодо дистанційного керування даними електронними гаманцями, тобто інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними гаманцями; відкриття (реєстрацію) у внутрішньодержавній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронного гаманця за № НОМЕР_24 , з зазначенням мобільного номеру за допомогою якого було відкрито (зареєстровано) даний гаманець; рух коштів, в період часу з 17.05.2021 року по 24.11.2021, по електронному гаманцю відкритому (зареєстрованому) у внутрішньодержавній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_24 , з зазначенням: банківських рахунків на які здійснено переведення коштів з електронного гаманця, та самі суму коштів що було переведено, номери, адреси терміналів через, які здійснено переведення із безготівкової, у готівкову форму, коштів з електронного гаманця, та самі суму коштів що було переведено; користувачів електронних гаманця; відомості щодо дистанційного керування даним електронним гаманцем, тобто інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним гаманцем.
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 04 лютого 2022 року до 04 квітня 2022 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_9 НЕРОДА