печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0002542,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0002542 від 18.10.2018.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18.10.2018 Генеральною прокуратурою України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, і зареєстровано кримінальне провадження за № 0002542, за фактом розтрати і привласнення державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами низки підприємств з державною часткою шляхом зловживання своїм службовим становищем під виглядом укладання і виконання договорів страхування ризиків, настання яких малоймовірне, з подальшим переведенням цих коштів на рахунки інших підприємств у якості оплати за придбання неліквідних цінних паперів.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ «СК «Альянс» протягом липня-вересня 2018 року уклали низку договорів страхування з групою підприємств з державною часткою щодо страхування ризиків, настання яких малоймовірне, на загальну суму 180 000 000 грн. У подальшому, ПрАТ СК «Альянс» перераховано вказані вище кошти у вигляді платежів за перестрахування ризиків на рахунки ПрАТ «СК «Галицька», яке в свою чергу, одразу здійснювало операції з придбання цінних паперів у ТОВ «ФК «Манібокс», емітентом яких є ПАТ «ЗНВКІФ «Інноваційні технології». Після цього зазначені фінансові ресурси перерахувались на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб, які отримували готівкові кошти через каси банківських установ та в подальшому ці кошти привласнювались організаторами цієї фінансової оборудки.

Під час здійснення кримінального провадження проведено вказані в клопотанні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії.

На даний час за результатами проведення слідчих (розшукових), процесуальних дій та прийнятих рішень у кримінальному провадженні не зібрано достатньо відомостей для прийняття рішення в порядку статей 276, 284 КПК України.

Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 18.12.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати вказані в клопотанні слідчі дії.
Так, зокрема у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі і процесуальні дії, пов`язані з отриманням ухвал суду та здійсненням тимчасових доступів до речей та документів, а саме реєстраційних справ наступних юридичних осіб: ТОВ «Манібокс Мастер», ПАТ «Івано-Франківськцемент», ТзОВ «Івано-Франківськцемент-Етерніт»; отримання ухвал суду та здійснення тимчасових доступів до речей та документів, серед яких податкова звітність, яка подавалась до податкових органів за період з 2015 по 2020 року такими юридичними особами як: ТОВ «Манібокс Мастер», ПАТ «Івано-Франківськцемент», ТзОВ «Івано-Франківськцемент-Етерніт», а також до податкової звітності річних декларацій про доходи, що подавались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за місцем їх реєстрації та/або проживання до податкових органів за період з 2015 по 2020 року; отримання ухвал суду для здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є Пенсійний фонд України, де у Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування зберігаються індивідуальні відомості про застрахованих осіб ОК-7, за весь період, який зберігається у відповідному реєстрі, щодо наступних громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; допитати як свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; проаналізувати отримані виписки по рахункам відкритих у різних банківських установах, з зазначенням конкретної операції, реквізитів рахунків, дати, суми та призначення платежу, у разі необхідності вирішити питання про отримання ухвал суду та проведення тимчасових доступів до рахунків у банківських установах України, отримані відомості з яких можуть бути використані як докази вчинення даного кримінально правопорушення. Крім того за результатами вивчення і огляду матеріалів, які будуть отримані під час зазначених тимчасових доступів до документів, необхідно допитати значну кількість службових осіб загаданих юридичних осіб та фізичних осіб, які були задіяні для вчинення кримінального правопорушення, а також провести у кримінальному провадженні необхідні економічні і почеркознавчі експертизи та технічні експертизи документів.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Прокурором доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених заходів, необхідний певний проміжок часу, але з урахуванням перелічених слідчим слідчий дій які необхідно провести, приходить до висновку про необхідність зменшення цього строку до шести місяців, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до 18.03.2022 року.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0002542 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002542 від 18.10.2018 строком на три місяці, тобто до 18.03.2022.
В решті в задоволенні клопотання відмовити
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1