У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.09.2021 Справа №607/17176/21 Провадження 1-кс/607/5711/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000163 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження на дванадцять місяців строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000163 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області та слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власники та службові особи ТОВ «Інвест Машинері» та ТОВ «Скайбуд М» шахрайським способом, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

03.04.2020 до ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».

03.04.2020 за вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 та розпочато досудове розслідування.

21.10.2013 року між ТОВ «Інвест Машинері» (Позичальник-1), ТОВ «Скайбуд М» (Позичальник-2) та ПАТ «Банк Форум» (Кредитор) укладено кредитний договір № 2-0064/13/11-KL. Згідно умов договору Кредитор відкриває позичальникам невідновлювальну кредитну лінію, в рамках якої надає останнім кредитні кошти (Кредит) окремими частинами (Вибірки), на засадах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, в межах визначеної граничної суми коштів (Кредитний ліміт), а Позичальники зобов`язуються вчасно погашати заборгованість за Кредитом та сплачувати на користь Кредитора проценти та комісії. Кредит надається з метою поповнення обігових коштів та/або купівлю техніки та транспортних засобів.

Так, ПАТ «Банк Форум» (Кредитор) відкрив Позичальникам кредитну лінію в розмірі 5000000,00 євро, в межах якої ТОВ «Інвест Машинері» отримано Кредит в сумі 1970000,00 євро та ТОВ «Скайбуд М» отримано Кредит в сумі 290000,00 євро, тобто загальна сума отриманого Кредиту становить 2260000,00 євро. Позичальники зобов`язалися належним чином виконувати умови Договору, в тому числі повернути кредит, сплатити проценти за його користування та інші платежі.

На виконання умов Кредитного договору, укладено договори забезпечення, а саме: Договір застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21 жовтня 2013 року між ПАТ «Банк Форум» (Заставодержатель) та ТОВ «Скайбуд М» (Заставодавець), посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим № 3297, який забезпечує виконання Заставодавцем та ТОВ «Інвест Машинері» зобов`язань по кредитному договору, предметом застави визначено транспортні засоби - сідлові тягачі марки «DAF» у кількості 10 шт., та Договір застави № 1-0452/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013 між ПАТ «Банк Форум» (Заставодержатель) та ТОВ «Інвест Машинері» (Заставодавець), посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим №3296, який забезпечує виконання Заставодавцем та ТОВ «Скайбуд М» зобов`язань по кредитному договору, предметом застави визначено транспортні засоби - сідлові тягачі марки «MAN» у кількості 90 шт. Заставою за Договорами забезпечувалося виконання зобов`язань щодо повернення Кредиту, сплати процентів за користування кредитними коштами, комісій, штрафних санкцій в розмірі та в строки/терміни, встановлені договором.

Відповідно до рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відбулись відкриті торги щодо реалізації (продажу права вимоги) за лотом, до якого включені права вимоги боргу за Кредитним договором № 2-0064/13/11-KL/1 із ТОВ «Інвест Машинері» та ТОВ «Скайбуд М». За результатами переможцем стало ТОВ «Фінансова компанія «Веста» (надалі перейменовано на ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»). Після цього, між ПАТ «Банк Форум» (Банк) та ТОВ «Фінансова компанія «Веста» (Новий кредитор) укладено Договір про відступлення прав вимоги № 0002/19/17, згідно якого Банк відступає Новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів (боржники), включаючи право вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки. Новий кредитор набуває усі права кредитора за основними договорами, в т.ч.: право вимагати належного виконання боржником зобов`язань за основними договорами, сплати грошових коштів, сплати процентів та сплати штрафних санкцій у розмірах відповідно до вимог чинного законодавства, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань. До Реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами, входить заборгованість за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL.

Таким чином, відповідно до Договору про відступлення прав вимоги № 0002/19/17 від 05.04.2019 та додатків до нього, до ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» перейшли права вимоги за Кредитним договором № 2-0064/13/11-KL, укладеним між ПАТ «Банк Форум», ТОВ «Інвест Машинері» та ТОВ «Скайбуд М», а також права вимоги за Договорами, укладеними в забезпечення виконання зобов`язань основного боржника за Кредитним договором.

Маючи намір створити неможливість для кредитора/заставодержателя звернути стягнення на предмети застави в рахунок погашення боргу, службові особи ТОВ «Інвест Машинері» та ТОВ «Скайбуд М» ймовірно здійснили відчуження предметів застави на користь невідомих осіб. Можливим способом протиправного відчуження предметів застави могло бути використання підроблених офіційних документів від імені ПАТ «Банк Форум».

На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Державному підприємстві «Національні інформаційні системи», а саме до інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо проведених реєстраційних дій по об`єктах обтяження відповідно до Договору застави № 1-0452/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, згідно якого предметом застави визначено транспортні засоби - сідлові тягачі марки «MAN» у кількості 90 шт. Згідно отриманої інформації, встановлено, що 18.12.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_6 здійснено реєстраційні дії «вилучення обтяження» на підставі заяви ПАТ «Банк ФОРУМ» щодо типу обтяження «застава рухомого майна», боржник: ТОВ «Інвест Машинері», обтяжувач: ПАТ «Банк ФОРУМ», щодо об`єктів обтяження: транспортних засобів - сідлових тягачів марки «MAN» у кількості 90 шт.

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, на підставі яких здійснено зазначені реєстраційні дії, які знаходилися у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . В ході огляду вилучених документів встановлено, що в них міститься: заяви-повідомлення ліквідатора ПАТ «Банк ФОРУМ» ОСОБА_7 з підписом та печаткою, у яких зазначено: припинити обтяження № 13968067 (застава рухомого майна) від 22.10.2013 Договору застави № 1-0452/13/11-ZS; припинити обтяження № 13968695 (майнові права) від 22.10.2013 Договору застави № 1-0454/13/11-ZS; здійснити відповідні дії щодо припинення записів про заставу в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та внести записи до Державного реєстру обтяжень рухомого майна на підставі цього повідомлення, та заяви про реєстрацію змін обтяження рухомого майна.

Після цього, усі транспортні засоби сідлові тягачі марки «MAN» у кількості 90 шт., які були вказані заставним майном по Договору застави № 1-0452/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, укладеного між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Інвест Машинері», були перереєстровані на нових власників та в подальшому неодноразово відчужувалися.

Ініціатор клопотання зазначила, що під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000163 від 03.04.2020 проведено такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитано представника потерпілої сторони ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_8 щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення; додатково допитано представника потерпілої сторони ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_8 щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення; в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, в ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження копії матеріалів кредитної справи по Кредитному договорі № 2-0064/13/11-KL від 21.10.2013, укладеного між ПАТ «Банк Форум», ТОВ «Інвест Машинері» та ТОВ «Скайбуд М», інформацію та копії документів щодо виконання боржниками зобов`язань по даному договору; в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, в Регіональному сервісному центрі МВС у Тернопільській області витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо усіх транспортних засобів, які було вказано заставним майном по Договору застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, укладеного між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Скайбуд М», та Договору застави № 1-0452/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, укладеного між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Інвест Машинері», проведених реєстраційних та перереєстраційних дій по вказаних транспортних засобах; в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, в Регіональних сервісних центрах МВС у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Київській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській областях, Регіональному сервісному центрі МВС в м. Києві витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів, на підставі яких проводилася реєстрація та перереєстрація вказаних транспортних засобів; в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, від ОСОБА_7 отримано письмову інформацію, що ним не надавалися та не підписувалися від імені уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» листи щодо припинення обтяжень заставного майна, відповідно до Договору застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, укладеного між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Скайбуд М», та Договору застави № 1-0452/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, укладеного між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Інвест Машинері»; в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 отримано письмову інформацію щодо вчинення реєстраційних дій щодо припинення (вилучення) обтяження по транспортних засобах, які було вказано заставним майном; в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, в центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ) отримано письмову інформацію щодо вчинених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 реєстраційних дій щодо припинення (вилучення) обтяження по транспортних засобах, які було вказано заставним майном; на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про банківські рахунки ТОВ «Скайбуд М» та ТОВ «Інвест Машинері»; на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Державному підприємстві «Національні інформаційні системи», а саме до інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо усіх проведених реєстраційних дій по об`єктах обтяження (транспортних засобах) відповідно до Договору застави № 1-0452/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, укладеного між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Інвест Машинері», згідно якого предметом застави визначено транспортні засоби - сідлові тягачі марки «MAN» у кількості 90 шт.; на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме до оригіналів документів, на підставі яких здійснено зазначені реєстраційні дії; на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, а саме до оригіналів документів із зразками підпису ОСОБА_7 ; проведено огляд інформації та документів, які вилучено за результатами проведення тимчасових доступів; допитано як свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на яких вперше були перереєстровані транспортні засоби та в подальшому ними відчужені; призначено та проведено судову почеркознавчу експертизу з метою дослідження питання щодо підписанта документів, які вилучено у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, на підставі яких проведено реєстраційні дії вилучення обтяження застави рухомого майна, що здійснено на підставі письмових документів від імені ліквідатора ПАТ «Банк ФОРУМ» ОСОБА_7 , висновок за результатами проведення якої долучено до матеріалів кримінального провадження.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування кримінального провадження за №0000163 від 03.04.2020 закінчується 03.10.2021, однак завершити його на даний час не видається можливим, оскільки на даний час існує потреба у проведенні додаткових слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, зокрема: встановити та допитати як свідка ОСОБА_7 з приводу надання та підписання ним від імені уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» листів щодо припинення обтяжень заставного майна, відповідно до Договору застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, укладеного між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Скайбуд М», та Договору застави № 1-0452/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, укладеного між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Інвест Машинері», оскільки за результатами скерованої постанови про проведення слідчих (розшукових) на процесуальних дій на іншій території, відповіді не отримано; відібрати експериментальні зразки підпису в ОСОБА_7 , які будуть використані як експериментальні зразки для проведення судової почеркознавчої експертизи; в порядку, передбаченому ст. 159 КПК України, вилучити оригінали документів із зразками почерку та підпису ОСОБА_7 , на підставі яких останній отримував паспорт громадянина України для виїзду за кордон, в Оболонському районному відділі Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області, які будуть використані як порівняльні зразки для проведення судової почеркознавчої експертизи; призначити судову почеркознавчу експертизу з метою дослідження питання щодо підписанта документів, які вилучено у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, висновок за результатами проведення якої матиме важливе значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні; в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, в банківських установах вилучити інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Інвест Машинері» та ТОВ «Скайбуд М»; встановити та допитати службових осіб ТОВ «Інвест Машинері» та ТОВ «Скайбуд М» з приводу обставини вчиненого кримінального правопорушення; встановити та допитати інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчиненого кримінального правопорушення; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Як на обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування, слідчий вказала особливу складність кримінального провадження, необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Санкцією ч.4 ст.190 КК України, склад якої є предметом досудового розслідування кримінального провадження №0000163 від 03.04.2020, передбачене застосування покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна, яке згідно з положеннями ч.5 ст.12 КК України, є особливо тяжким злочином.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.2 ч.2 ст.219 КПК).

Згідно вимог ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно положень п.3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

При цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З наданих слідчим пояснень вбачається, що у даному кримінальному провадженні проведено слідчі та процесуальні дії, однак, існує необхідність продовження строку досудового розслідування у зв`язку з тим, що на даний час існує потреба у проведенні значної кількості допитів свідків, проведення додаткових слідчих та процесуальних дій, експертиз з урахуванням отриманих в рамках досудового розслідування відомостей.

Крім того, слідчим суддею враховано, що у кримінальному провадженні №0000163 від 03.04.2020 жодній особі про підозру не повідомлено.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 03.10.2021, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню, а строк в дванадцять місяців буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000163 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на дванадцять місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1