УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/3257/21

Провадження №1-кс/505/1444/2021

06.12.2021 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000838 від 28.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000838 від 28.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000838 від 28.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
27.06.2019 до Подільського ВП ГУ НП в Одеській області поштою, з Котовського міськрайсуду Одеської області надійшла ухвала слідчого судді Котовського міськрайсуду Одеської області ОСОБА_5 від 21.06.2019 щодо зобов`язання посадових осіб Подільського ВП ГУ НП в Одеській області внести відомості про кримінальне правопорушення за скаргою посадової особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
28.06.2019, дані відомості в СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що Філією-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію про вчинення кримінального правопорушення, а саме: викрадання працівниками територіального відокремленого без балансового відділення (ТВБВ) № НОМЕР_1 (Одеська область, смт. Окни) Філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських рахунків клієнтів коштів на загальну суму 11920,00 грн.
Так, за результатами ревізії в ТВБВ « НОМЕР_1 Філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлені сумнівні операції по вкладних/депозитних рахунках клієнтів банку. Для з`ясування обсягів порушень та всіх обставин, наявності та розміру збитку, встановлення всіх причетних до події осіб у Філії- Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому призначено проведення службового розслідування. До вчинення викрадення коштів з банківських рахунків клієнтів можуть бути причетні наступні працівники ТВБВ « НОМЕР_1 Філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: провідний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ « НОМЕР_1 Філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , старший контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ « НОМЕР_1 Філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , старший контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ « НОМЕР_1 Філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та старший контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ « НОМЕР_1 Філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , які в наслідок своїх неправомірних дій спричинили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що всі первинні касові документи по зазначеним сумнівним операціям здійсненим в 2017 році (21 операція) в наявності, але при проведенні звірки підписів клієнтів на заявах на видачу готівки підписи візуально не відповідають зразкам підписів клієнтів та інших документів, наданих банку.
Також, слід зазначити, що клієнти з рахунків яких було видано готівкові кошти це клієнти похилого віку (21 клієнт).
При з`ясуванні обставин видачі коштів та розгляді пояснювальних записок встановлено, що 5 клієнтів банку на момент видачі офіційно визнані померли, загальна сума виданих коштів 4020,00 грн., а саме:
1. РНК 933184 ОСОБА_10 09.02.2017 видано 940,00 грн.;
2. РНК 329646 ОСОБА_11 25.04.2017 видано 1200,00 грн.;
3. РНК 932937 ОСОБА_12 27.06.2017 видано 930,00 грн.;
4. РНК 933291 ОСОБА_13 28.08.2017 видано 600,00 грн.;
5. РНК НОМЕР_2 ОСОБА_14 22.06.2017 видано 350,00 грн.
За висновком службового розслідування, проведеному за вказаним фактом у Філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провідний економіст ОСОБА_6 вчинила неправомірні дії, що мають ознаки службового підроблення підписів клієнтів в заявах на видачу готівки, проведення видачі готівки з депозитних рахунків клієнтів без присутності клієнта з метою привласнення коштів клієнта; старші контролери-касири ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинили неправомірні дії при видачі готівкових коштів по рахунках клієнтів, не проводили ідентифікацію клієнтів та видавали кошти неналежному отримувачу.
В ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у документальному підтвердженні видачі готівкових коштів з рахунків клієнтів по 21 сумнівній операції, зазначених у висновку за результатами службового розслідування від 25.05.2018, анкети та заяви, щодо відкриття банківських рахунків, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків клієнтами банку по 21 сумнівній операції, зазначених у висновку за результатами службового розслідування від 25.05.2018, заяви клієнтів про видачу готівкових коштів у 2017 році по 21 сумнівній операції, зазначених у висновку за результатами службового розслідування від 25.05.2018, платіжні доручення, меморіальні ордери тощо, які підтверджують видачу готівкових коштів у 2017 році по 21 сумнівній операції, зазначених у висновку за результатами службового розслідування від 25.05.2018, Положення про ТВБВ ІІ А типу № НОМЕР_1 , особова справа працівника ОСОБА_6 (ксерокопія паспорту, посадова інструкція, трудовий договір, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника, наказ про призначення на посаду), особова справа працівника ОСОБА_7 (ксерокопія паспорту, посадова інструкція, трудовий договір, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника, наказ про призначення на посаду), особова справа працівника ОСОБА_8 (ксерокопія паспорту, посадова інструкція, трудовий договір, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника, наказ про призначення на посаду), особової справи ОСОБА_9 (ксерокопія паспорту, посадова інструкція, трудовий договір, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника, наказ про призначення на посаду), Висновку за результатами проведення службового розслідування за фактом порушень при здійсненні вкладних операцій у ТВБВ ІІ А типу 10015/0047 філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Окни з додатками у повному обсязі.
На даний час вищевказані документи зберігаються в паперовому та електронному вигляді у приміщеннях Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЕДРПОУ - НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000838, та для їх вилучення необхідний санкціонований судом тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом інформацію, тобто отримання документів не можливо у інший спосіб, як за ухвалою суду, та використовувати у подальшому як докази у кримінальному провадженні.
Старший слідчий СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність. Також слідчий просить розглянути клопотання без участі представників Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з наявністю реальної загрози зміни та знищення документів.
Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.
Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.
Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.
У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що старшому слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.
Також старшим слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може привести до знищення, у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000838 від 28.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) оригіналів у паперовому та електронному вигляді наступної інформації:
- анкети та заяви, щодо відкриття банківських рахунків, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків клієнтами банку по 21 сумнівній операції, зазначених у висновку за результатами службового розслідування від 25.05.2018, заяви клієнтів про видачу готівкових коштів у 2017 році по 21 сумнівній операції, зазначених у висновку за результатами службового розслідування від 25.05.2018, платіжні доручення, меморіальні ордери тощо, які підтверджують видачу готівкових коштів у 2017 році по 21 сумнівній операції, зазначених у висновку за результатами службового розслідування від 25.05.2018, Положення про ТВБВ ІІ А типу № НОМЕР_1 , особова справа працівника ОСОБА_6 (ксерокопія паспорту, посадова інструкція, трудовий договір, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника, наказ про призначення на посаду), особова справа працівника ОСОБА_7 (ксерокопія паспорту, посадова інструкція, трудовий договір, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника, наказ про призначення на посаду), особова справа працівника ОСОБА_8 (ксерокопія паспорту, посадова інструкція, трудовий договір, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника, наказ про призначення на посаду), особової справи ОСОБА_9 (ксерокопія паспорту, посадова інструкція, трудовий договір, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника, наказ про призначення на посаду), Висновку за результатами проведення службового розслідування за фактом порушень при здійсненні вкладних операцій у ТВБВ ІІ А типу 10015/0047 філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Окни з додатками у повному обсязі, які зберігаються в паперовому та електронному вигляді у приміщеннях Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000838 від 28.06.2019 за ч. 1 ст. 191 КК України.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1