Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/234/22
Справа № 711/689/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000883 від 25.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000883 від 25.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідча обґрунтувала тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

В ході здійснення досудового розслідування до ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій гр. ОСОБА_6 , в наслідок чого, особа зробила втручання до дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із застосуванням POS-терміналу FO-112386, заволоділа коштами в розмірі понад 100 тис. грн.

29.10.2021 в якості потерпілого допитано ОСОБА_7 , який в ході допиту показав наступне: 05.10.2021 приблизно о 7:30 ранку потерпілий виставив на продаж свій планшет на майданчику ОЛХ. О 8:30 в месенджер WhatsApp написав покупець ніби то зацікавлений в покупці товару. Ім`я покупця - ОСОБА_8 , так вона була підписана в WhatsApp. В ході розмови вона написала потерпілому, що хоче замовити товар через «олх доставку», на що він погодився, так-як не перший раз вже відправляв таким чином. Через деякий час о 10:36 потерпілому прийшло ще кілька повідомлень. В одному з них написано, що оплатила, а в другому надіслано посилання, за яким потерпілий перейшов, за яким все було дуже схоже на справжній сайт ОЛХ. В цей час потерпілий був на роботі, дуже поспішав і тому навіть не встиг звернути на це уваги та ввів номер карти і СVV код. Через деякий час з картки було знято грошові кошти. Гроші зняті з банківської картки, призначення: за продукти MAGAZYN, SMILA, оплату справили з Apple payна терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати, № терміналу: НОМЕР_1 .

01.11.2021 в якості потерпілого допитано ОСОБА_9 , яка в ході допиту показала наступне: 27.09.2021 остання знаходячись за домашньою адресою, в соціальній мережі Інтернет сайті «ОLX», розмістила оголошення про продаж дитячого взуття. Одразу відгукнулася покупець в Телеграм-месенджері, представилась ОСОБА_10 , що вона з Одеси, їй все підходить. Домовились про покупку та щоб ОСОБА_9 не хвилювалась, кошти покупець перерахує фахівцю ІНФОРМАЦІЯ_2 , начебто зараз вийшла нова послуга за якої продавець передає товар на відсилання, а фахівець ІНФОРМАЦІЯ_2 останній передає кошти (щоб покупець не хвилювалась, що вона кошти перерахує, а товар не отримає).

На дану пропозицію ОСОБА_9 погодилась, оскільки зрозуміла, що це новий сучасний вид послуги та їй було надіслано посилання та код, перейшовши за посиланням, все було схоже на сайт «ОLX», за посиланням, остання зазначила дані власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в неї знаходилось біля 120 грн., проте почали просити іншу картку, бажано кредитну, оскільки на попередню карту, на якій мало коштів, не можуть зарахувати кошти. ОСОБА_9 погодилась, внесла дані кредитної картки, помилково внесла всю інформацію по карті і кошти, в сумі 14 900 грн., списалися. Після чого ОСОБА_9 зрозуміла, що її ошукали та заволоділи її коштами, чим спричинили матеріальні збитки, після цього остання почала неодноразово зв`язуватися з продавцем, але історія переписки в Телеграм була очищена, телефони були вимкнуті: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Гроші зняті з банківської картки, призначення: за продукти MAGAZYN, SMILA, оплату справили з Apple payна терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати, № терміналу: НОМЕР_1 .

01.11.2021 в якості потерпілого допитано ОСОБА_11 , яка в ході допиту показала наступне: 25.09.2021 приблизно о 10:00 ранку остання виставила оголошення про продаж дитячої шубки на майданчику ОЛХ. Вже з 10:45 практично одночасно про зацікавленість в покупці товару написали декілька людей в Viber одна з зацікавлених осіб, що назвалася ОСОБА_12 , в Telegram. З останньою потерпіла продовжили переписку, в ході якої вона надіслала потерпілій посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів.

Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження. При спробі введення даного коду на сайті, платіж ніби не підтвердився, тому надійшов другий код, при введенні якого відбулося те ж саме. Після цього потерпіла зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб перевірити чи не відбулося надходження коштів і побачила, що з картки зникли усі кошти, гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA. Номер цього терміналу - F0112386.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи при користуванні POS-терміналом використовували серійний номер сім картки оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка була прив`язана до POS-терміналу - ICCID НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевказані обставини, а саме те, що за допомогою зазначеного номеру мобільного телефону, для реалізації умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, використовують зазначений мобільний номер телефону для роботи POS-терміналу, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про з`єднання, із указанням абонентського номеру та «IMEI» по абонентський серійний ICCID НОМЕР_4 .

Вказана інформація міститься у оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000883, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000883 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними здобутими під час досудового розслідування встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

В ході здійснення досудового розслідування до ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій гр. ОСОБА_6 , в наслідок чого, особа зробила втручання до дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із застосуванням POS-терміналу FO-112386, заволоділа коштами в розмірі понад 100 тис. грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи при користуванні POS-терміналом використовували серійний номер сім картки оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка була прив`язана до POS-терміналу - ICCID НОМЕР_4 .

Вчинення шахрайських дій підтверджується протоколами допитів потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 .

Слідчий суддя погоджується, що за допомогою зазначеного номеру мобільного телефону, для реалізації умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, використовують зазначений мобільний номер телефону для роботи POS-терміналу, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про з`єднання, із указанням абонентського номеру та «IMEI» по абонентський серійний ICCID НОМЕР_4 .

Слідчим доведено, що:

- інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке надає телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про зв`язок абонентів з вказаними вище номерами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості про зв`язок вказаних вище абонентів можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до нформації щодо абонентського ICCID НОМЕР_4 , із зазначенням абонентського номеру даного ICCID, зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, за період часу з 01.10.2021 по термін дії ухвали по абонентському ICCID НОМЕР_4 , який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії цієї ухвали до 28.02.2022 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 31.01.2022.

Слідчий суддя: ОСОБА_1