Справа № 645/6471/20
Провадження № 1-кс/645/1541/21
УХВАЛА
Іменем України

05 жовтня 2021 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001855 від 10.10.2020, за ознаками кримінального
правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001855 від 10.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001855 від 10.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі заяви засновника ТОВ «Укркосметикс» () Мослєм Ахмад Мохамад про те , що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими кошами, які перебували на банківських рахунках товариства, відкритих в АТ «Правекс банк», причинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що у 2008 році Rin зареєстрував ТОВ «Укркосметикс» з метою здійснення торгівлі парфумерією та декоративною косметикою. Директором являвся він сам. Співвласників даного товариства у нього не було. В АТ « Правекс банк» він відрив чотири рахунки - для гривні, для доларів США, для евро та для російських рублів. З середини серпня 2014 року жодних операцій по даним рахункам не здійснювалось. 09.10.2020 він звернувся до АТ «Правекс банк» з метою дізнатися точну суму на вищевказаних рахунках, однак йому повідомили, що у зв`язку з тим, що він на даний час не являється керівником даного товариства, він не має право отримувати будь-яку інформацію по рахункам товариства. Крім того, в банку повідомили , що з травня 2019 керівником ТОВ «Укркосметикс» є Підгорний 1.В. Даного мужчину ОСОБА_4 не знає, довіреностей з правом підписання будь- яких документів товариства він нікому ніколи не давав.
В ході проведення тимчасового доступу до документів, які перебули у володінні АТ «Правекс банк», встановлено , що з 15.05.2019 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Укркосметикс» керівником даного товариства є Підгорний 1.В. В даному протоколі розписався лише ОСОБА_5 , який одноособово прийняв рішення щодо звільнення з посади директора ОСОБА_4 і призначення себе на посаду керівника товариства. Даний протокол складений у м.Києві і справжність підпису ОСОБА_5 засвідчено приватним нотаріусом Маріупольского міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Крім того, встановлено, що з рахунків ТОВ «Укркосметикс» за період з 16.05.2019 по 01.12.2020 було списано близько 2 000 гривень і близько 300 000 російських рублів.
В ході проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи», встановлено, що внесення змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Укркосметикс» вчинені 16.05.2019 державним реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 за адресою: м. Київ , пул. Електриків, 16 Г, якому 06.06.2019 анульовано доступ до державних реєстрів.
На даний час проводяться оперативно-розшукові заходи з метою встановлення
місцезнаходження ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та встановлення місцезнаходження оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Укркосметикс» від 15.05.2019. Крім
того необхідно визначити місце проведення досудового розслідування, оскільки вищевказаний злочин вчинений у м.Києві. Для проведення даних слідчих дій необхідний значний час 6 місяців.
Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 10.10.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки слідчим не встановлені всі обставини кримінального правопорушення та не притягнуто винну особу до відповідальності.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001855 від 10.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не вручене.
З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження проводилися заходи, направлені на встановлення осіб, що можуть бути причетними до його вчинення, але проведеними заходами отримати інформацію яка б мала значення для проведення досудового розслідування не виявилося можливим.
Частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та закінчується у вказаному кримінальному провадженні 10.10.2021 року.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вищевказаний обсяг слідчих дій, однак встановити істину під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину та притягнутих їх до кримінальної відповідальності на протязі 12 місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не виявилося можливим.
З клопотання вбачається, що для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місцезнаходження оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Укркосметикс» від 15.05.2019.
Таким чином, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001855 від 10.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 10.04.2022оку.
Окрім того, слідчий суддя вважає за доцільне зазначити наступне.
Статтею 28 КПК України визначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Крім цього, статтею 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
При цьому, слідчий суддя враховує практику ЄСПЛ, який неодноразово зазначав свою позицію щодо не проведення державними органами влади ефективного розслідування, що призводить до порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу розслідування зобов`язаний вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення слідчим, з власної ініціативи призначити іншого слідчого у разі неефективного розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 39, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001855 від 10.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001855 від 10.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України до шести місяців, тобто до 10.10.2022.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя