Справа № 724/2280/21
Провадження № 1-кс/724/294/21
У Х В А Л А

26 листопада 2021 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000064 від 30.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000064 від 30.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.04.2021 близько 11:44 год. ОСОБА_5 , під приводом придбання талонів на пальне, використовуючи термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 21550 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , однак талони на пальне так і не отримав.

У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав показання, що, 27.04.2021, в обідній час доби, перебуваючи за місцем свого проживання, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_2 із номера мобільного телефону № НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та запропонувала придбати пальне, а саме солярку по акції, тобто по 20 гривень за один літр, що заявника зацікавило та той виявив бажання придбати 940 літрів солярки та 120 літрів бензину на загальну суму 21 550 гривень, про що й повідомив особі, яка до нього зателефонувала. Після цього, невідома особа чоловічої статі із якою ОСОБА_5 продовжував телефонну розмову, повідомила, що для зручності можна під`їхати до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться на АДРЕСА_1 , де й можна оформити відповідні талони на бажане пальне, однак перед цим заявникові необхідно здійснити передоплату в повній вартості бажаного товару на відповідний картковий номер.

Тоді, 29.04.2021 близько 11:44 год., перебуваючи у відділенні банкової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 21 550 гривень на картковий № НОМЕР_1 , який 27.04.2021 в телефонній розмові назвала особа чоловічої статі, яка продавала талони на пальне. В подальшому ОСОБА_5 одразу ж поїхав до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться на АДРЕСА_1 , однак вже там зрозумів, що його ошукали.

Зателефонувавши на номер мобільного телефону № НОМЕР_3 , той знаходився поза межами досяжності та на зв`язок із заявником ніхто не виходив, замовлене пальне заявник не отримав та грошові кошти йому не повернуто по теперішній час.

Своїми діями власник даної пропозиції, шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами в загальній сумі 21550 грн.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав копію квитанції про поповнення банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , де зазначено, що 29.04.2021 року одним платежем, перераховано грошові кошти на загальну суму 21550 гривень.

На даний час у кримінальному провадженні № 0000064, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також місця, де було їх знято.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 30.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 29.04.2021 близько 11:44 год. ОСОБА_5 , під приводом придбання талонів на пальне, використовуючи термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 21550 грн., однак талони на пальне так і не отримав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів не містить доказів того, що ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 21 550 гривень на картковий № НОМЕР_1 , оскільки до матеріалів клопотання додано тільки квитанцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де вказано рахунок одержувача НОМЕР_4 . Крім цього, в клопотанні не вказано, що саме заважає потерпілому ОСОБА_5 звернутися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), для отримання інформації про те, на який саме картковий рахунок ним було перераховано кошти 29.04.2021 о 11:44 год.

Крім цього, дізнавачем в клопотання не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, враховуючи те, що дізнавачем СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 не дотримані вимоги п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а тому слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000064 від 30.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1