Справа 688/3580/21
№ 1-кс/688/2345/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

14 грудня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності CВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000709 від 22 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000709 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування за заявою розпорядника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - арбітражного керуючого ОСОБА_5 , про умисне невиконання рішення суду керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині надання документів.

Згідно поданої заяви, керівники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконали рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі 924/1277/20 про витребування доказів та надання розпоряднику майна TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - арбітражному керуючому ОСОБА_5 документів фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22 вересня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000709 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.382 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до даного злочину може бути причетна колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Про її можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення свідчить те, що саме вона підписувала супровідний лист та надсилала на адресу арбітражного керуючого частину документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того, на на неї як на особу, що володіла документами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказує під час допиту засновник і колишній директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування, незважаючи на вжиті заходи, не вдалося встановити фактичне місцезнаходження та допитати ОСОБА_6 .
Згідно отриманого в ході виконання доручення витягу з інформаційно-пошукової системи «Інформаційний портал Національної поліції України», ОСОБА_6 користувалася мобільним номером телефону НОМЕР_1 .
Враховуючи вищезазначене, та те, що дана особа при вчиненні злочину та після цього могла користуватись мобільним зв`язком, для встановлення її місцезнаходження та перевірки на причетність до вчинення злочину, встановлення місця перебування документів, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про абонентів мобільного зв`язку, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що СВ Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000709 від 22 вересня 2021 року а ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

В ході оперативно-пошукових заходів було встановлено, щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , яка користуються абонентським номером НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оперативним працівникам відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (послуг зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок, абонент з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , в період з 00 години 00 хвилин 01 січня 2021 року по 00 годину 00 хвилин 08 грудня 2021 року.
Інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, яку направити в СВ Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області (вул. Валі Котика, 3, м. Шепетівка Хмельницької області).

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: