УХВАЛА

28 серпня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0001594 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на на земельну ділянку загальною площею 0,0772 га (кадастровий номер : :07:036:0081), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6,цільове призначення :для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться на території с. Великий Олексин, Рівненського району, Рівненської області, яка згідно з договором купівлі-продажу від 10 травня 2019 року (серія і номер: 609) посвідченого приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , належить ОСОБА_6 , земельну ділянку площею 0,0793 га (кадастровий номер: :07:036:0082), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, цільове призначення: для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських бідувель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться на території с.Великий Олексин,Рівненського району,Рівненської області, яка згідно з договором купівлі-продажу від 10 травня 2019 року (серія і номер: 605) посвідченого приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , належить ОСОБА_7 , квартиру АДРЕСА_1 (складові частки об`єкта нерухомого майна : нежитлові приміщення, підвал№1 і №А1), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:6 в будинку АДРЕСА_2 , загальною площею 122,5 м.кв, житловою площею 58,6 м. кв, що знаходиться на земельній ділянці, кадастровий номер: :07:036:0082, згідно з договором купівлі-продажу №603 від 10 травня 2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , належить ОСОБА_7 , дворівневу шестикімнатну житлову квартиру АДРЕСА_3 ( складова частина об`єкта нерухомого майна: незавершене будівництво, житлова прибудова) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6, незавершене будівництво, в будинку АДРЕСА_2 , що знаходиться на земельній ділянці , кадастровий номер: :07:036:0081, згідно з договором купівлі продажу №607 від 10 травня 2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , належить ОСОБА_6 , встановити заборону суб`єктами реєстраційних дій здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вказаного майна (реєстрацію, перереєстрацію), здійснювати будь-які дії щодо відчуження вказаного нерухомого майна до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 11 серпня 2021 року до Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що в травні місяці 2019 року, невідома особа, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, під приводом продажу частини будинку в селі Велика Омеляна, Рівненського району, Рівненської області заволоділа грошовими коштами потерпілого, що завдало останньому значної шкоди.

Так, 10 травня 2021 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0793 га, за кадастровим номером :07:036:0082 який належав ОСОБА_8 та окремо складено договір купівлі-продажу квартири загальною площею 122,5 кв.м.(зазначена квартира знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Також між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0772 га, за кадастровим номером :07:036:0081 який належав ОСОБА_8 та окремо укладено договір купівлі-продажу квартири, яка знаходиться на зазначеній земельній ділянці. (зазначена квартира знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ).

У жовтні 2019 року в суд звернулося Акціонерне товариство «Альфа-Банк» з позовом до ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 про визнання рекунструйованого об`єкта предметом іпотеки та звернення стягнення на предмет іпотеки. В позові вказувалося, що 09 червня 2008 року між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк», правонаступником якого є позивач і ОСОБА_9 , укладено договір кредиту №233МЖК.Зобовязання з повернення отриманих кредитних коштів забезпечено іпотекою земельної ділянки площею 0,1565 га,кадастровий номер 070360017, з цільовим призначенням : для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, що знаходяться за адресою: с. Великий Олексин, Рівненського району,Рівненської області, а також житлового будинку АДРЕСА_2 , житлова площа- 75,3 м.кв.,загальна площа-112,5м.кв,про що того ж числа укладено відповідний договір №233МЖК-1.Згодом житловий будинок, який був предметом іпотеки, рекунструйовано , адресу змінено на АДРЕСА_2 , а сам будинок без погодження із іпотекодержателем поділено на два окремих об`єкти нерухомого майна-квартири АДРЕСА_1 і АДРЕСА_3 . На час вирішення спірних відносин трикімнатна квартира АДРЕСА_6 ,загальною площею 122,5 м.кв., житловою 58,6 м.кв., що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :07:036:0082, відповідно до договору купівлі продажу від 10 травня 2019 року належить на праві власності ОСОБА_7 . За цією адресою зареєстровано і квартиру АДРЕСА_3 як незавершене будівництво, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :564689500:07:036:0081, яка на підставі договору купівлі-продажу від 10 травня 2019 року належить на праві власності ОСОБА_6

АТ «Альфа-Банк» вважає, що провівши незаконну реконструкцію приміщень з подальшим поділом предмету іпотеки з оформленням окремих об`єктів нерухомого майна, відповідач порушив умови договору іпотеки та вимоги закону.

Визнано предметом іпотеки та звернуто стягнення відповідно до іпотечного договору №233МЖК-1 від 09 червня 2008 року такі об`єкти нерухомого майна:

- земельну ділянку загальною площею 0,0772 га (кадастровий номер : :07:036:0081),реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6, цільове призначення: для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться на території с. Великий Олексин, Рівненського району,Рівненської області, яка згідно з договором купівлі-продажу від 10 травня2019 року (серія і номер: 217) посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , належить ОСОБА_6 ;

- земельну ділянку площею 0,0793 га (кадастровий номер: :07:036:0082), цільове призначення: для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться на території с. Великий Олексин,Рівненського району,Рівненської області, яка згідно з договором купівлі-продажу від 10 травня2019 року (серія і номер: 214) посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , належить ОСОБА_7 ;

- трикімнатну квартиру АДРЕСА_1 (складові частки об`єкта нерухомого майна нежитлові приміщення, підвал №1 і №А1), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6 в будинку АДРЕСА_2 , загальною площею 122,5 м.кв, житловою площею 58,6 м. кв, що знаходиться на земельній ділянці, кадастровий номер: :07:036:0082, згідно з договором купівлі-продажу №213 від 10 травня 2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , належить ОСОБА_7 ;

- дворівневу шестикімнатну житлову квартиру АДРЕСА_3 ( складова частина об`єкта нерухомого майна: незавершене будівництво, житлова прибудова) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 6, незавершене будівництво, в будинку АДРЕСА_2 , що знаходиться на земельній ділянці , кадастровий номер: :07:036:0081, згідно з договором купівлі продажу №215 від 10 травня 2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , належить ОСОБА_6 .

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність накладення арешту на вищевказані об`єкти, які є предметом кримінального правопорушення з метою позбавлення будь-яких осіб можливості відчужувати (здійснювати реєстрацію чи перереєстрацію) вказане майно, оскільки незастосування вказаного заходу може призвести до відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та задоволити з викладених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0001594 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У рамках даного кримінального провадження, 12.08.2021 постановою слідчого, об`єкт нерухомого майна, а саме: земельну ділянку загальною площею 0,0772 га (кадастровий номер: :07:036:0081), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6, цільове призначення :для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться на території с. Великий Олексин, Рівненського району, Рівненської області, земельну ділянку площею 0,0793 га (кадастровий номер: :07:036:0082), цільове призначення : для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться на території АДРЕСА_1 (складові частки об`єкта нерухомого майна :нежитлові приміщення, підвал№1 і №А1), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:6 в будинку АДРЕСА_2 , загальною площею 122,5 м.кв, житловою площею 58,6 м. кв, що знаходиться на земельній ділянці, кадастровий номер: :07:036:0082, Дворівневу шестикімнатну житлову квартиру АДРЕСА_3 ( складова частина об`єкта нерухомого майна:незавершене будівництво, житлова прибудова) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6, незавершене будівництво, в будинку АДРЕСА_2 , що знаходиться на земельній ділянці , кадастровий номер: :07:036:0081 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя з урахуванням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, з метою забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на земельну ділянку загальною площею 0,0772 га (кадастровий номер : :07:036:0081), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6,цільове призначення :для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться на території с. Великий Олексин, Рівненського району, Рівненської області, яка згідно з договором купівлі-продажу від 10 травня 2019 року (серія і номер: 609) посвідченого приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , належить ОСОБА_6 , земельну ділянку площею 0,0793 га (кадастровий номер: :07:036:0082), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, цільове призначення: для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських бідувель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться на території с.Великий Олексин,Рівненського району,Рівненської області, яка згідно з договором купівлі-продажу від 10 травня 2019 року (серія і номер: 605) посвідченого приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , належить ОСОБА_7 , квартиру АДРЕСА_1 (складові частки об`єкта нерухомого майна : нежитлові приміщення, підвал№1 і №А1), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:6 в будинку АДРЕСА_2 , загальною площею 122,5 м.кв, житловою площею 58,6 м. кв, що знаходиться на земельній ділянці, кадастровий номер: :07:036:0082, згідно з договором купівлі-продажу №603 від 10 травня 2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , належить ОСОБА_7 , дворівневу шестикімнатну житлову квартиру АДРЕСА_3 ( складова частина об`єкта нерухомого майна: незавершене будівництво, житлова прибудова) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6, незавершене будівництво, в будинку АДРЕСА_2 , що знаходиться на земельній ділянці , кадастровий номер: :07:036:0081, згідно з договором купівлі продажу №607 від 10 травня 2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , належить ОСОБА_6 , встановити заборону суб`єктами реєстраційних дій здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вказаного майна (реєстрацію, перереєстрацію), здійснювати будь-які дії щодо відчуження вказаного нерухомого майна до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1