Справа № 204/9558/21
Провадження № 1-кс/204/2310/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 грудня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000051 від 13.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

2 грудня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000051 від 13.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.03.2021 до відділення поліції № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 який повідомив, що 09.03.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, чим завдала потерпілому значної шкоди. В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що в кінці лютого 2021 року, на сайті ОЛХ він знайшов оголошення «Автошара» про пригон машини з Європи, в оголошенні було вказано інформація про машину (Фольксваген Шаран Хайтлайн, 2.0, 2018 р., темно-сірого кольору), ціна машини була до 7000 тисяч євро( точну ціну він не пам`ятає) фотографія машини, інформація про фірму, що займається пригоном машин під ключ, контактні номери ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ). Після того як потерпілий ознайомився з оголошенням відразу набрав на номер НОМЕР_1 , йому відповів чоловік, котрий представився ОСОБА_6 . У ОСОБА_6 потерпілий запитав чи актуальне оголошення про продаж автомобілів, в якому стані знаходиться машина, також запитав яка ціна буде пригнати машину під ключ та як почати з ними співпрацювати. ОСОБА_7 розповів, що потрібно укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для укладення договору ОСОБА_7 попрохав його анкетні дані та ІПН, також ОСОБА_7 сказав, що після укладення договору потрібно внести аванс в розмірі 500 євро, після чого фура від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їде по Європі, забирає машину і повертається в Україну, машина з оголошення, котре потерпілий знайшов, знаходиться в Німеччині. На вимоги ОСОБА_6 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий погодився, через декілька годин його знову набрав ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_1 та сказав, що договір вже надрукований та його можна підписувати. Потім ОСОБА_7 потерпілому скинув фотографії договору в месенджері Вайбер з номеру НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_7 запропонував заключити договір у них на місці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Дрогобичі. На що потерпілий відповів, що він з міста Дніпра. На його відповідь ОСОБА_7 потерпілому запропонував заключити договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усно, аргументуючи це тим, що машину можуть забрати. Після цього ОСОБА_7 знову в месенджері Вайбер потерпілому скинув номер банківської картки НОМЕР_3 на яку він повинен був перевести аванс за вище вказану машину у сумі 500 євро у валюті, яка для потерпілого буде зручною та сказав, що після того як потерпілий скине гроші на карточку, котру йому надіслав у Вайбері, щоб потерпілий йому зателефонував. 04.03.2021 року потерпілий пішов до відділу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав на номер банківської картки НОМЕР_4 євро у валюті гривна по курсу євро. Після того як надіслав кошти, потерпілий передзвонив Ігору на номер НОМЕР_1 та сказав, що кошти він вже надіслав, на що ОСОБА_7 йому відповів, що коли перевірить чи справді прийшли кошти ОСОБА_7 йому передзвонить. Через приблизно 30 хвилин потерпілому передзвонив ОСОБА_7 , сказав, що надіслані кошти ОСОБА_7 побачив, що процес перегону машини починається та ОСОБА_7 потерпілому передзвонить, коли працівники будуть в Німеччині біля машини. 05.03.2021 року о 8:30 годині потерпілому зателефонував на мобільний телефон чоловік з номеру НОМЕР_5 , котрий представився працівником, а саме водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Та сказав, що він у Німеччині біля машини, яку потерпілий знайшов в оголошенні на ОЛХ, машина знаходиться в стані, який вказаний у договорі, та він може вже її забирати, тільки потерпілому потрібно заплатити за автомобіль, щоб водій міг її забрати зі стоянки. Також водій додав, що потерпілому потрібно зв`язатися з ОСОБА_6 , щоб він надав інформацію, яку конкретну суму йому потрібно заплатити за машину та на який рахунок. Після їхньої телефонної розмови з водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий відразу зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що йому телефонував водій та сказав, що потерпілому потрібно набрати ОСОБА_6 для уточнення суми, яку повинен надіслати. Через хвилин 15-20 потерпілому зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що він повинен перерахувати 134 245 грн на карту НОМЕР_3 . Після розмови з ОСОБА_6 потерпілий зателефонував своїм батькам та попрохав їх, щоб вони перерахували вище вказану суму на рахунок, який потерпілому зазначив ОСОБА_7 , в той же день потерпілого батьки пішли до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та через касу перерахували кошти у сумі 134 245 грн на банківську карту НОМЕР_3 . Після того як батьки перерахували кошти, потерпілий передзвонив ОСОБА_6 та сказав, що гроші переведені, на що ОСОБА_7 відповів, як тільки він перевірить чи зайшли кошти на карту, машину заберуть зі стоянки та він потерпілому передзвонить та скаже, що машину забирають. Через годину потерпілому передзвонив ОСОБА_7 та сказав, що машину вже забирають. Наступного дня потерпілому зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_6 , який представився брокером по розмитненю автомобіля та сказав, що потрібно заплатити кошти за розмитнення машини та всю інформацію про надіслання коштів він надіслав ОСОБА_6 . Після цього потерпілий зателефонував ОСОБА_6 та він йому сказав, що за розмитнення машини потрібно заплатити 104330,33 грн на банківську карту НОМЕР_3 . Після того потерпілий перерахував кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 41330,33 та його батьки перерахували кошти через касу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: Дніпропетровська обл. Покровський р-н., пгт. Покровське, вул. 40-років Жовтня у сумі 63000 грн потерпілий зателефонував ОСОБА_6 та повідомовив, що кошти вже переведені на вище вказану карту на що він потерпілому відповів, що йому потрібно перевірити чи зайшли кошти на карту. Через 30 хвилин потерпілому передзвонив ОСОБА_7 та сказав, що машина через 3 дні буде у Дніпрі. Через декілька днів потерпілий зателефонував ОСОБА_6 для того, щоб впевнитися, що з машиною все гаразд, але мобільний ОСОБА_6 був відключений, всі вищевказані номера також були відключені, а оголошення на ОЛХ було видалено. Також при допиті потерпілого ОСОБА_5 останнім було надано копію виписки з ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджує наявність у нього карткового рахунку № НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8 відкритої на ім`я ОСОБА_5 . Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме документів, що містять відомості про розрахункові операції, руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 IBAN: НОМЕР_8 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в період з 04.03.2021 року по 10.03.2021 року. Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ) АДРЕСА_3 , а саме: документів, що містять відомості про розрахункові операції, рухи грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 IBAN: НОМЕР_8 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам № НОМЕР_7 IBAN: НОМЕР_8 відкритої на ім`я ОСОБА_5 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, у разі зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_7 IBAN: НОМЕР_8 прошу зазначити адреси банкоматів з яких відбувалося отримання грошових коштів в період з 04.03.2021 року по 10.03.2021 року. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях. Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ) АДРЕСА_3 , та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000051 від 13.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , до належним чином завірених копій документів, що містять відомості про розрахункові операції, руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 IBAN: НОМЕР_8 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам № НОМЕР_7 IBAN: НОМЕР_8 відкритої на ім`я ОСОБА_5 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, у разі зняття готівкових коштів з картки, а саме: № НОМЕР_7 IBAN: НОМЕР_8 прошу зазначити адреси банкоматів з яких відбувалося отримання грошових коштів в період з 04.03.2021 року по 10.03.2021 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1