н/п 1-кс/766/8642/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000053 від 23.05.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області зі скаргою на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000053 від 23.05.2018 року, в якій він просить: зобов`язати слідчого, прокурора у провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження відомості про які внесенні до № 0000053 від 23.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України, повернути особі у якої воно було вилучено - ОСОБА_4 , власника автогаражного боксу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташований за адресою: АДРЕСА_1, тютюнові вироби різних найменувань, а саме:

- Престиж оригинальные - 1000 пачок у 2 коробах;

- Фэст - 1000 пачок у 2 коробах;

- Compliment Red King Size - 1000 пачок у 2 коробах;

- Marvel Red King Size - 2000 пачок у 4 коробах;

- Marvel Blue King Size - 1000 пачок у 2 коробах;

- Корона Super Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Marshall Premium Gold De luxe UT - 500 пачок у 1 коробі;

- Marshall Gentle De luxe UT - 500 пачок у 1 коробі;

- Compliment Amber Super Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Compliment Blue Super Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Lifa Menthol Super Slims - 1000 пачок у 2 коробах;

- Compliment 25 XXL Blue Demi Slims - 480 пачки у 1 коробі;

- Минск червоний - 500 пачок у 1 коробі;

- Минск синій - 1000 пачок у 2 коробах;

- Business Royals - 500 пачок у 1 коробі;

- Jin Ling - 500 пачок у 1 коробі;

- Credo - 2000 пачок у 4 коробах;

- Palermo Club Red - 500 пачок у 1 коробі;

- Marvel Blue Demi Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Магнат - 1000 пачок у 2 коробах, які були вилучені 25.06.2020 року.

В обґрунтування скарги представник скаржника зазначає, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України.

Представник скаржника зазначає, що 25.06.2020 року старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000053 від 23.05.2018 року у невідкладному випадку, пов`язаному із врятуванням майна, проведено обшук гаражного боксу № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1.

Представник скаржника вказує, що за результатами обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, а саме:

- Престиж оригинальные - 1000 пачок у 2 коробах;

- Фэст - 1000 пачок у 2 коробах;

- Compliment Red King Size - 1000 пачок у 2 коробах;

- Marvel Red King Size - 2000 пачок у 4 коробах;

- Marvel Blue King Size - 1000 пачок у 2 коробах;

- Корона Super Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Marshall Premium Gold De luxe UT - 500 пачок у 1 коробі;

- Marshall Gentle De luxe UT - 500 пачок у 1 коробі;

- Compliment Amber Super Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Compliment Blue Super Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Lifa Menthol Super Slims - 1000 пачок у 2 коробах;

- Compliment 25 XXL Blue Demi Slims - 480 пачки у 1 коробі;

- Минск червоний - 500 пачок у 1 коробі;

- Минск синій - 1000 пачок у 2 коробах;

- Business Royals - 500 пачок у 1 коробі;

- Jin Ling - 500 пачок у 1 коробі;

- Credo - 2000 пачок у 4 коробах;

- Palermo Club Red - 500 пачок у 1 коробі;

- Marvel Blue Demi Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Магнат - 1000 пачок у 2 коробах, які були вилучені 25.06.2020 року. Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку проведеного до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи - відсутня. Ухвала суду про накладення решту на майно - відсутня.

Представник скаржника зазначає, що станом на 16.09.2021 року, майно, яке було вилучене з гаражного боксу № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1, в супереч вимогам КПК України - не повернуте. На даний час вилучені тютюнові вироби мають статус таких, як тимчасово вилучені. Таким чином на даний час є всі підстави для повернення майна особі у якої було вилучене, однак не здійснюються процесуальні рішення та дії. До теперішнього часу ні слідчим, ні прокурором не проведено слідчих та процесуальних дій, щодо виконання вимог КПК та повернення майна.

Представник скаржника вказує, що станом на дату подачі скарги:

- відсутня ухвала суду, якою надано дозвіл на проведення обшуку,

- відсутня ухвала суду про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

- підозра - не оголошена,

- докази причетності володільця гаражного боксу, до збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів - відсутні,

- факт збуту та зберігання з метою незаконного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів - відсутній,

- відомостей про виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут, марок акцизного податку - відсутні, є всі підстави для повернення вилучених тютюнових виробів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, представник скаржника просить скаргу задовольнити.

Скаржник та його представник в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду справи повідомлялись у відповідності до норм діючого законодавства. Представник скаржника на адресу суду надав заяву про розгляд справи без його участі, вимоги скарги підтримав у повному обсязі, просив її задовольнити з підстав зазначених у ній.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду скарги повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав на адресу суду заяву відповідно до якої просив розглянути справу без його участі, при вирішенні питання щодо розгляду скарги поклався на розсуд суду.

Слідчий суддя, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, знаходиться кримінальне провадження №0000053 від 23.05.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України.

25.06.2020 року старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000053 від 23.05.2018 року у невідкладному випадку, пов`язаному із врятуванням майна, проведено обшук гаражного боксу № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1. За результатами обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, а саме:

- Престиж оригинальные - 1000 пачок у 2 коробах;

- Фэст - 1000 пачок у 2 коробах;

- Compliment Red King Size - 1000 пачок у 2 коробах;

- Marvel Red King Size - 2000 пачок у 4 коробах;

- Marvel Blue King Size - 1000 пачок у 2 коробах;

- Корона Super Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Marshall Premium Gold De luxe UT - 500 пачок у 1 коробі;

- Marshall Gentle De luxe UT - 500 пачок у 1 коробі;

- Compliment Amber Super Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Compliment Blue Super Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Lifa Menthol Super Slims - 1000 пачок у 2 коробах;

- Compliment 25 XXL Blue Demi Slims - 480 пачки у 1 коробі;

- Минск червоний - 500 пачок у 1 коробі;

- Минск синій - 1000 пачок у 2 коробах;

- Business Royals - 500 пачок у 1 коробі;

- Jin Ling - 500 пачок у 1 коробі;

- Credo - 2000 пачок у 4 коробах;

- Palermo Club Red - 500 пачок у 1 коробі;

- Marvel Blue Demi Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Магнат - 1000 пачок у 2 коробах, які були вилучені 25.06.2020 року. Як зазначає представник скаржника у скарзі, частина майна, у накладні арешту на, яке було відмовлено, повернута його власнику.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора: бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно з ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Разом з тим, згідно з вимогами ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення скарги, оскільки арешт на майно, а саме: тютюнові вироби різних найменувань:

- Фэст - 1000 пачок у 2 коробах;

- Compliment Red King Size - 1000 пачок у 2 коробах;

- Marvel Red King Size - 2000 пачок у 4 коробах;

- Marvel Blue King Size - 1000 пачок у 2 коробах;

- Compliment Amber Super Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Compliment Blue Super Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Lifa Menthol Super Slims - 1000 пачок у 2 коробах;

- Минск червоний - 500 пачок у 1 коробі;

- Минск синій - 1000 пачок у 2 коробах;

- Jin Ling - 500 пачок у 1 коробі;

- Credo - 2000 пачок у 4 коробах;

- Marvel Blue Demi Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Магнат - 1000 пачок у 2 коробах, не накладався, вказані речі не мають ознака предметів, які вилучені законом з обігу. Зазначені обставини слідчим не спростовані, будь-які докази які б свідчили про накладення арешту, слідчому судді не надані, а отже, відповідно до положень ст. 169 КПК України, це є безумовною умовою для їх негайного повернення. У зв`язку із чим скарга в цій частині підлягає задоволенню, а ця частина майна поверненню.

Що стосується, заявлених представником скаржника вимог щодо повернення майна, а саме: тютюнові вироби різних найменувань, а саме:

- Престиж оригинальные - 1000 пачок у 2 коробах;

- Корона Super Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Marshall Premium Gold De luxe UT - 500 пачок у 1 коробі;

- Marshall Gentle De luxe UT - 500 пачок у 1 коробі;

- Compliment 25 XXL Blue Demi Slims - 480 пачки у 1 коробі;

- Business Royals - 500 пачок у 1 коробі;

- Palermo Club Red - 500 пачок у 1 коробі, то в цій частині скарга задоволенню не підлягає, оскільки вказані речі мають ознаки предметів, які вилучені законом з обігу та підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження, оскільки вказані тютюнові вироби відповідно до протоколу обшуку від 25.06.2020 року не марковані марками акцизного податку, при цьому представником скаржника не надано будь-яких доказів на спростування вказаних обставин.

Керуючись ст.ст.169,171,173,237,303-307,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000053 від 23.05.2018 року - задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого, прокурора у провадженні якого перебуває кримінальне провадження відомості про які внесенні до ЄРДР за №0000053 від 23.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України, повернути особі у якої воно було вилучено - ОСОБА_4 , власника автогаражного боксу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташований за адресою: АДРЕСА_1, тютюнові вироби різних найменувань, а саме:

- Фэст - 1000 пачок у 2 коробах;

- Compliment Red King Size - 1000 пачок у 2 коробах;

- Marvel Red King Size - 2000 пачок у 4 коробах;

- Marvel Blue King Size - 1000 пачок у 2 коробах;

- Compliment Amber Super Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Compliment Blue Super Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Lifa Menthol Super Slims - 1000 пачок у 2 коробах;

- Минск червоний - 500 пачок у 1 коробі;

- Минск синій - 1000 пачок у 2 коробах;

- Jin Ling - 500 пачок у 1 коробі;

- Credo - 2000 пачок у 4 коробах;

- Marvel Blue Demi Slims - 500 пачок у 1 коробі;

- Магнат - 1000 пачок у 2 коробах, які були вилучені 25.06.2020 року під час проведення обшуку.

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1