Справа № 727/1255/22
Провадження № 1-кс/727/377/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000027 від 22.12.2021 року),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що 28.12.2021 о 18:53 год. ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою правоохоронного органу, шляхом вимагання одержала для себе від 2 громадян Алжирської Народної Демократичної Республіки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , через ОСОБА_7 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 8500 грн., шляхом перерахування останнім о 18:47 год. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який надала безпосередньо ОСОБА_4 , вказаної суми грошових коштів, за не створення штучних перешкод щодо видворення 2 громадян Алжирської Народної Демократичної Республіки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 межі території України та сприяння під час супроводу адміністративних матеріалів.

25.01.2022 о 14:39 год. ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою правоохоронного органу одержала для себе від громадянина ОСОБА_8 Республіки ОСОБА_9 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 4250 (чотири тисячі двісті п`ятдесят) грн., шляхом перерахуванням останнім о 14:38 год. в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який надала раніше ОСОБА_4 та належить їй, вказаної суми грошових коштів, за не створення штучних перешкод, щодо видворення громадянина Алжирської Народної Демократичної Республіки БелтасаСейфеддіназа межі території України та сприяння під час супроводу адміністративних матеріалів.

31.12.2021 о 15:01 год. офіцер відділу адміністративно-юрисдикційної діяльності штабу НОМЕР_2 прикордонного загону старший лейтенант ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою повторно одержала для себе від громадянина Королівства ОСОБА_10 , через ОСОБА_7 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 4250 (чотири тисячі двісті п`ятдесят) грн., шляхом перерахуванням останнім о 12:38 год. в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який раніше надала ОСОБА_4 та належить їй, вказаної суми грошових коштів, за не створення штучних перешкод щодо видворення громадянина Королівства ОСОБА_10 межі території України та сприяння під час супроводу адміністративних матеріалів.

25.01.2022 о 15:24 год. офіцер відділу адміністративно-юрисдикційної діяльності штабу НОМЕР_2 прикордонного загону старший лейтенант ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою правоохоронного органу одержала для себе від громадянина Королівства ОСОБА_11 ВажібаАділа, через ОСОБА_7 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 4250 (чотири тисячі двісті п`ятдесят) грн., шляхом перерахуванням останнім о 15:21 год. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який раніше надала ОСОБА_4 та належить їй, вказаної суми грошових коштів, за не створення штучних перешкод щодо видворення громадянина Королівства Марокко ВажібаАділаза межі території України та сприяння під час супроводу адміністративних матеріалів.

20.01.2022 о 16:54 год. офіцер відділу адміністративно-юрисдикційної діяльності штабу НОМЕР_2 прикордонного загону старший лейтенант ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою правоохоронного органу одержала для себе від двох громадян Королівства ОСОБА_12 та ОСОБА_13 Закарія, через ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн., шляхом перерахуванням останнім о 16:53 год. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який раніше надала ОСОБА_4 та належить їй, вказаної суми грошових коштів, за своєчасне оформлення страхових полісів, подальше видворення за межі території України 2 громадян Королівства ОСОБА_12 та ОСОБА_13 Закарія, та сприяння під час супроводу адміністративних матеріалів.

07.02.2022 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , серед іншого виявлено та вилучено дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які вона, шляхом перерахунку, одержувала неправомірні вигоди, зокрема: універсальна з № НОМЕР_3 та картка для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , у зв`язку із чим виникла необхідність у збиранні, перевірці та оцінці інформації по вказаних банківських карткових рахунках.
Після проведених обшуків, 07.02.2022 ОСОБА_14 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Враховуючи те, що вказані речі та предмети містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також матимуть суттєве значене для проведення подальшого досудового розслідування, 08.02.2022 вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно рахунків, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), філія якого розташована в АДРЕСА_5 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосується вищезазначеної банківської картки.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м.Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_5 , а саме до:

- інформацію про власника банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківськихкарткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- інформацію про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2021 по 07.02.2022 року із вказанням суми, валюти, операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів ізбанківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2021 по 07.02.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію по усім іншим банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (мобільний номер телефону, до якого ймовірно можуть бути прив`язані рахунки: НОМЕР_4 ), у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період 22.12.2021 по 07.02.2022 включно, отримання роздруківок, які містять вказані відомості.
Строк дії ухвали 45днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1