УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7 від 15.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, -
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києванадійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 за запитом компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7 від 15.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Партизанського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа №17 від 15.02.2021, порушена за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 3 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

В ході розслідування встановлено, що невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, в достеменно не встановлений час, однак не пізніше 09 год. 57 хв. 14.01.2021, використовуючи глобальну комп`ютерну мережу Інтернет, а також реквізити банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », імітованої на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у невстановлений спосіб отримала доступ до комп`ютерної інформації - карткового рахунку потерпілого та намагалася здійснити чотири несанкціоновані операції на загальну суму 3 226 білоруських рублів, 75 коп., що на момент вчинення злочину складає 111, 26 базових величин та вчинила три несанкціоновані операції в глобальній комп`ютерній мережі інтернет на загальну суму 10 947 білоруських рублів, 50 копійок, що на момент вчинення злочину складає 377, 50 базових величин, що являється великим розміром, спричинивши ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 10 947 білоруських рублів, 50 копійок.

Згідно отриманих із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку потерпілого, вбачається що 14.01.2021 о 9 год. 57 хв. та о 09 год. 55 хв. були здійснені спроби несанкціонованих операцій по переказу грошових коштів в сумі 160 білоруських рублів та 155 білоруських рублів на банківську платіжну карту № НОМЕР_2 , банком-емітентом якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак грошові кошти не були перераховані у зв`язку із відмовою банку у проведенні операцій.

Зважаючи на викладене, у відповідності до «Конвенції про правову допомогу та правові відносини по цивільним, сімейним та кримінальним справам від 22.01.1993» компетентні органи Республіки Білорусь просять компетентні органи України надати міжнародну правову допомогу, зокрема - провести в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою, АДРЕСА_1 , виїмку документів, що містять відомості про власника та про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 14.01.2021.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких порушується питання заявником, в судове засідання не викликався, в силу приписів ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, в провадженні Партизанського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа №17 від 15.02.2021, порушена за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 3 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використані у кримінальній справі №7, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532, 542, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7 від 15.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь - задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 14.01.2021, із зазначенням місця здійснення операції, залишку грошових коштів на картковому рахунку після кожної операції зарахування (переказу) грошових коштів, спроб зарахування (переказу) грошових коштів, номера банківського рахунку, анкетні дані власника зазначеної банківської платіжної картки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1