Справа № 161/2821/22
Провадження № 1-кс/161/1312/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 лютого 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні (власності, розпорядженні) компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з метою отримання офіційно засвідчених копій документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини останньої з товариством з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2015 по 31.12.2019, а саме: договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій), документів що підтверджують розрахунки за поставлений товар та інших документів в яких зафіксовано якісні, вартісні та кількісні характеристики товару, що реалізовувався.

На думку прокурора, вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000027 від 29.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, з метою дослідження документів та відомостей, які до них внесено, проведення відповідних експертиз, а також встановлення осіб, причетних до можливого вчинення вказаних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, тому прокурору слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у віданні (власності, розпорядженні) компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з метою отримання офіційно засвідчених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні (власності, розпорядженні) компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з метою отримання офіційно засвідчених копій документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини останньої з товариством з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2015 по 31.12.2019, а саме: договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій), документів що підтверджують розрахунки за поставлений товар та інших документів в яких зафіксовано якісні, вартісні та кількісні характеристики товару, що реалізовувався.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1