Справа № 752/7422/20
Провадження № 1-кс/752/7649/21
У Х В А Л А

23.09.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого в ОВС 1-го відділу (з дислокацією в м. Київ) слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:
ст.слідчий в ОВС 1-го відділу (з дислокацією в м. Київ) слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та в місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами впродовж 2014-2015 років в порушення вимог ч. 4 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», положеннями якої передбачено, що встановлення зв`язків та взаємодія органів державної влади України, їх посадових осіб з незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України, виконання міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, сприяння відновленню в межах тимчасово окупованої території конституційного ладу України, перераховували бюджетні кошти через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок так званого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за оренду земельних ділянок під забудову котеджів, чим спричинили тяжкі наслідки, завдавши істотної шкоди державним інтересам.
Так, 10.12.2004 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено два договори оренди земельної ділянки № 10/05 та № 11/05, відповідно до кожного з яких ІНФОРМАЦІЯ_6 надала, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло в строкове платне користування дві земельні ділянки площею 2,5607 га та площею 0,5443 відповідно, які знаходяться в м. Севастополь в районі бухти Кругла строком на 49 років.
28.12.2005 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 249/05 про спільну інвестиційну діяльність по забудові котеджами вищевказаних земельних ділянок в м. Севастополі в районі бухти Кругла, предметом якого було спільне проектування та будівництво котеджів та об`єктів інфраструктури та готельно-житлового комплексу з паркінгом та об`єктами інфраструктури з визначеним орієнтовним стоком дії договору у 6 років
Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 20.10.2009 до вказаного вище Договору № 249/05, визначено термін закінчення будівельно-монтажних робіт, який у будь-якому випадку на земельній ділянці площею 2, 5607 га встановлювався не пізніше 01.11.2012, а на земельній ділянці площею 0,5443 га не пізніше 25.12.2013.
Надалі, 19.03.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є правонаступником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », прийшовши до згоди про заміну зобов`язання, що випливає із договору від 28.12.2005 № 294/05 шляхом укладення договору в новій редакції, відповідно до п 3.3.2. якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повинна була забезпечити в тому числі компенсацію витрат на оплату за користування земельними ділянками з моменту підписання Договору від 28.12.2005 № 249/05 і до дати підписання цього договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі, визначеному на підставі підтверджуючих документів з урахуванням індексації та подальшу щомісячну компенсацію оплати за користування земельними ділянками.
Разом з тим, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що компенсація витрат на оплату за користування земельними ділянками, як і подальшу щомісячну компенсацію оплати за користування земельними ділянками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не здійснювалася.
Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована територія України є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Датою початку тимчаЁової окупації є 20 лютого 2014 року.
Положеннями п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону передбачено, що для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій.
Крім того, положеннями ст. 9 Закону передбачено, що будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.
Встановлення зв`язків та взаємодія органів державної влади України, їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України, виконання міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, сприяння відновленню в межах тимчасово окупованої території конституційного ладу України.
Разом з тим, Розпорядженням № 65 від 22.12.2014 Генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) прийнято рішення про створення Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка відповідно до Положення від 22.12.2014 є відокремленим структурним підрозділом і діє від імені та в інтересах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та безпосередньо підпорядкована генеральному директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В подальшому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України № 19 від 16.02.2015, яка використовувалась для забезпечення діяльності вищевказаної філії та відповідно до якої визначено уповноважений банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ), кошти з якого зараховувалися на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Російська Федерація), з використанням якого працівниками Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 27.05.2015 на рахунок незаконно створеного органу так званого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в сумі 193 376, 80 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 82 326, 30 грн. за оренду земельних ділянок на підставі договорів № 10/05 від 10.12.2014 та № 11/05 від 10.12.2014, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім того, працівниками Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок незаконно створеного органу так званого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за аналогічним призначенням платежів перераховано грошові кошти 03.06.2015 в сумі 283 735, 98 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 111 871, 42 грн, 29.06.2015 в сумі 708 504, 24 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 275 034, 26 грн.
Змінами до індивідуальної ліцензії від 16.02.2015 № 19 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, внесеними 27.11.2015 передбачено зміну уповноваженого банку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ) на Ярославське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ).
Також, відповідно до отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » індивідуальної ліцензії № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України від 04.04.2016 визначено уповноважений банк Ярославське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ), кошти з якого зараховувалися на рахунок № НОМЕР_2 розрахунковий рахунок в російських рублях в « ІНФОРМАЦІЯ_13 , Российский Национальный Коммерческий Банк (публичное акционерное общество)» (Російська Федерація) та використовувалися в тому числі на розрахунки за межами України з нерезидентами України з оплати оренди земельної ділянки в м. Севастополь.
Змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 21.04.2016 змінено уповноважений банк з Ярославського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ) на Філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Києві.
Змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 24.07.2016 змінено уповноважений банк з Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Києві на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також змінено рахунок, на який зараховувалися кошти з рахунку в уповноваженому банку, а саме на розрахунковий рахунок в російських рублях в «ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Російська Федерація) без зазначення номера рахунку.
Також, змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 11.08.2016 змінено уповноважений банк з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Незаконними діями посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами державним інтересам України завдано шкоду в розмірі 674 744, 75 грн., що у розумінні п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.
З урахуванням викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до платіжних доручень Російської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 45, 46 за період з 26.05.2015 по 13.08.2015, що містять відомості про операції, що проведені відповідно до індивідуальної ліцензії №№ 19 - 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України в період часу з моменту створення (відкриття) 22.12.2014 Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до припинення діяльності (закриття) 05.04.2017 Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Крім того, з метою проведення почеркознавчої експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані зразків підпису директора Російської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_6 .
Слідчий зазначає, що у інший спосіб, в тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, отримати вказану інформацію, яка для даного кримінального провадження, окрім, як здійснення тимчасового доступу до вказаних документів, не вбачається за можливе.
Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_20 від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованих у ІНФОРМАЦІЯ_20 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції наказів ІНФОРМАЦІЯ_20 від 30 грудня 2004 року № 144/5 та від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання і просив розглядати у його відсутність.
Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі положень ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_21 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами впродовж 2014-2015 років в порушення вимог ч. 4 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», перераховували бюджетні кошти через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок так званого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за оренду земельних ділянок під забудову котеджів, чим спричинили тяжкі наслідки, завдавши істотної шкоди державним інтересам.
Ст.слідчий в ОВС 1-го відділу (з дислокацією в м. Київ) слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: до платіжних доручень Російської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 45, 46 за період з 26.05.2015 по 13.08.2015, що містять відомості про операції, що проведені відповідно до індивідуальних ліцензій №№ 19 - 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України в період часу з моменту створення (відкриття) 22.12.2014 Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до припинення діяльності (закриття) 05.04.2017 Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також документів, в яких наявні підписи та рукописний текст директора Російської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в кількості 25 аркушів відповідно.

В силу положень ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В ході судового розгляду встановлено, і це підтверджується наданими до матеріалів клопотання доказами, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих експертиз.
У інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу, зазначені документи не можуть бути отримані органом досудового розслідування, оскільки вони містять інформацію, яка охороняється законом.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст.159166, 245 Кримінального процесуального кодексу України,

у х в а л и в:
клопотання ст.слідчого в ОВС 1-го відділу (з дислокацією в м. Київ) слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому 1-го відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до платіжних доручень Російської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 45, 46 за період з 26.05.2015 по 13.08.2015, що містять відомості про операції, що проведені відповідно до індивідуальних ліцензій №№ 19 - 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України в період часу з моменту створення (відкриття) 22.12.2014 Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до припинення діяльності (закриття) 05.04.2017 Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також документів, в яких наявні підписи та рукописний текст директора Російської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в кількості 25 аркушів відповідно.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, доступ до яких наданий судом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя