Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/5563/21 1-кс/279/1671/21
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що до слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали за результатом розгляду звернення в.о. генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 по фактам неправомірних дій службових осіб бухгалтерії, внаслідок чого в період 2019-2021 років було допущено розтрату коштів підприємства.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 15.09.2021 на адресу виконуючого обов`язки генерального директора закладу ОСОБА_5 надійшла доповідна від головного бухгалтера ОСОБА_6 про виявлення під час перевірки виплат авансу за серпень 2021 року невідповідності сум, вказаних в обліку зарплати і фактично перерахованих по банку.
На підставі вказаної доповідної було призначено службове розслідування та відповідно до наказу №140 від 15.09.2021 року створено комісію про проведення службового розслідування.
Згідно штатного розпису у розрахунковій бухгалтерії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посадах працюють:
1.Провідний бухгалтер ОСОБА_7 , яка перебуває на посаді з 27.07.2018 року.
2.ОСОБА_8 , яка перебуває на посаді з 25.10.2001 року.
3.ОСОБА_9 , яка перебуває на посаді з 29.04.2002 року.
До посадових обов`язків зазначених осіб входить забезпечення проведення нарахування та виплати заробітної плати працівникам установи.
В ході проведення службового розслідування виявлено численні розбіжності між нарахованою та фактично отриманою заробітною платою деяких співробітників, зокрема протягом 2017 2021 років вище вказані три працівники розрахункового відділу бухгалтерії перерахували собі на власні карткові рахунки кошти у сумі більшій, ніж було передбачено, при цьому самостійно підтвердили, що вказані в матеріалах службового розслідування невідповідності співпадають з банківськими виписками.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження в передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України порядку витребувано та долучено до матеріалів провадження копії документів, на підставі яких слідчим призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення розміру збитків, які було спричинено в наслідок привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, а також встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
Під час виконання судово-економічної експертизи уповноваженою особою заявлено клопотання про надання додаткових документів, зокрема виписки руху коштів та первинні банківські документи (платіжні доручення) по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період з 17.01.2017 по 03.09.2021 та зазначено, що відповідно до розділу ІІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Міністерством юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, до завдань експертизи документів фінансово-кредитних операцій належать операції із визначення документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках. Об`єктами дослідження в разі призначення експертизи органом досудового розслідування виступають первинні та зведені банківські документи, зокрема платіжні доручення, виписки банку по поточному (картковому, тощо) рахунку. Згідно п.3.3 Науково-методичних рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи експерту надаються документи, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань в роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , було здійснено перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема протягом 2017-2020 років з рахунку № НОМЕР_1 , а протягом 2020-2021 років з рахунку IBAN НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я юридичної особи - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, встановлено, що заробітна плата на карткові рахунки працівникам закладу нараховувалась на підставі зведених відомостей сум для зарахування на карткові рахунки заробітної плати.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписок руху коштів по рахункам, відкритим на юридичної особи - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.01.2017 по 03.09.2021, а також копій зведених відомостей сум для зарахування на карткові рахунки, що були підставою для такого нарахування, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виписок руху коштів з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), відомостей про власника або власників електронних цифрових підписів, якими формувались та посвідчувались такі платежі (транзакції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались:
за період з 17.01.2017 рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я юридичної особи - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
за період з 01.01.2020 рахунок IBAN НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я юридичної особи - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
та копій зведених відомостей сум для зарахування на карткові рахунки працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.01.2017 по 03.09.2021 (за кожен місяць окремо), з можливістю їх подальшого вилучення.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1