Провадження №1-кс/447/675/21
Справа №447/3796/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

24 листопада 2021 р.
Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні від №0000421 від 20.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и л а:
23 листопада 2021 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як слідує з матеріалів клопотання, слідчим відділенням відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000421 від 20.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст. 240 КК України, розпочатому на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (вих.№04-5652 від 05.10.2021) згідно якого у період з 13.09.2021 року по 21.09.2021 року, проведено плановий захід державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 (акт від 21.09.2021 року № 664/04/942) за результатами якого виявлено факт самовільного використання водних ресурсів за відсутності дозвільних документів - спеціального дозволу на користування надрами, (підземні води) з підземного водозабору - ділянки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виявлене є порушенням вимог частини першої статті 19, частини першої статті 23 Кодексу України про надра та порушенням права державної власності на надра.
Згідно показань головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , яка брала участь у проведенні планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природніх ресурсів відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (акт від 21.09.2021 року № 664/04/942) стало відомо, що ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надано попередній (втратив чинність 19.10.2019р.) спеціальний дозвіл на користування надрами виданий 18.10.2006 року № 4083 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 . Строк дії спеціального дозволу на користування надрами (кількість років) 13 (тринадцять) років. Відомості про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами: Мінекобезпеки 15.09.1997 № 11-5/689, Держнаглядохоронпраці 31.12.97 № 07-11/3155.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надано чинний спеціальний дозвіл на користування надрами, виданий для видобування питних підземних вод та їх використання, за умови збереження існуючої водогосподарської обстановки, реєстраційний номер № 4083, дата видачі від 18.10.2006 року (термін дії 13 років), продовженого на підставі Наказу від 09.09.2020 року № 384 (продовжено строк дії), Наказ від 09.09.2020 року № 386 (внесено зміни). Строк дії спеціального дозволу на користування надрами (кількість років) продовжено строк дії на 20 (двадцять) років. Відомості про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами: Міндовкілля лист від 25.08.2020 № 25/2-22/3300-20.
Таким чином, протягом 19.10.2019 року по 08.09.2020 року (Наказ від 09.09.2020 року № 384, продовжено строк дії) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювало самовільний забір та використання питних підземних вод із ділянки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Здійснення самовільного користування питними підземними водами з обсягом відбору понад 300 м3/добу є порушенням державної власності на надра. У відповідності до ПКМУ № 827 від 12.12.1994 року із внесеними змінами постановою ПКМУ №1370 від 28.12.2011 року підземні води віднесено до корисної копалини загальнодержавного значення. Використання корисних копалин загальнодержавного значення у відповідності до ст. 19 Кодексу України про надра надається за наявності спеціального дозволу на користування надрами.
Забір підземних вод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із підземного водозабору - ділянка Дубровська Новороздільського родовища здійснювався самовільно, при відсутності спеціального дозволу на користування надрами. Виявлене є порушенням вимог статей 16, 19, 21, 23 Кодексу України Про надра та порушенням права державної власності на надра.Згідно наданої довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.09.2021р. № 1157 в період відсутності спеціального дозволу на користування надрами з 19.10.2019 року по 08.09.2020 року, підприємством самовільно видобуто та використано з підземного водозабору ділянка ІНФОРМАЦІЯ_3 959699 м3 підземних вод.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано Звіт про використання води за 2019 рік Форма № 2ТП-водгосп (річна). Затверджено Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 16.03.2015 року №78 за погодженням з Держстатоми, Звіт про використання води за 2020 рік Форма № 2ТП-водгосп (річна). Затверджено Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 16.03.2015 року №78 за погодженням з Держстатом, Звітний баланс використання підземних вод за 2019 рік Форма № 7-гр (підземні води) (річна). Затверджено Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.12.2007р. №142 за погодженням з Держкомстатом та Звітний баланс використання підземних вод за 2020 рік Форма № 7-гр (підземні води) (річна). Затверджено Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.12.2007р. №142 за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Вищевказані документи підтверджують факт самовільного забору та використання питних підземних вод із ділянки ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Розрахунок проведено за Методикою розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища за № 389 від 20.07.2009 року, за період з 19.10.2019 року по 08.09.2020 року та виставлено претензію на суму 4 049 449,93 грн. (чотири мільйони сорок дев`ять тисяч чотириста сорок дев`ять грн. 93 коп.).
На даному етапі досудового слідства необхідно отримати відомості про всі банківські рахунки, які використовувало у свої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в період з 19.10.2019 року по 08.09.2020, з метою подальшого отримання інформації про рух коштів за вказаними рахунками, яка в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матиме значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цих відомостей, можливо буде встановити чи реалізувало підприємство використані з підземного водозабору ділянки Дубровська Новороздільського родовища 959699 м3 підземних вод, суб`єктам господарювання або іншим особам, чи отримувало за це грошові кошти, якщо так в яких сумах, від кого саме надійшли такі надходження, а також встановити інші обставини, які матимуть значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду справи.
На підставі цих відомостей можливо буде підтвердити, що саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 отримувало грошові кошти за реалізацію незаконно видобутої води в період з 19.10.2019 року по 08.09.2020, що свідчитиме про цілеспрямовану діяльність підприємства пов`язану з незаконним видобутком вод.
Отримання вказаних відомостей шляхом подання вимоги в порядку ст. 93 КПК України до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоцільним, оскільки існує висока ймовірність в тому, дане підприємство може вказати не всі банківські рахунки або повідомити інформацію, яка перешкоджатиме з`ясуванню істини в кримінальному провадженні.
Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розгляд такого проводити у його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на викладені доводи в клопотанні, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити .
Надати слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000421 від 20.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст. 240 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
відомості про всі банківські рахунки, які використовувало у свої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в період з 19.10.2019 року по 08.09.2020
Дана інформація (документи) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та речей покладається на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9
Строк дії ухвали до 24.12.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1