Справа № 214/6766/21
1-кс/214/796/21
У Х В А Л А
Іменем України

27 серпня 2021 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчої ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000023 слідчою СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містить відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 14.01.2021 року по 14.02.2021 рік, за SIM-картками абонента: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідування встановлено, що 10.05.2021 в період часу з 14.01.2021 по квітень місяць 2021 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Так, протягом 4 місяців потерпіла відправляла гроші на номера мобільних телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 . З ОСОБА_5 зв`язуються досі з номеру мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_12 та вводячі в оману просять переслати гроші.

03.06.2021 року відповідно до ст. 214 КПК України, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України. Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 55 КПК України - потерпілому вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки, та надано копію витягу з ЄРДР.

Допитана під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 14 січня 2021 року їй на її мобільний телефон прийшло смс з текстом «Vitaemo z uspishnou reestracieu prizu 450000 grn. Vash PIN KOD НОМЕР_24 » з номеру мобільного оператора МТС НОМЕР_11 . Потім приходили також смс-повідомлення про те, що мені потрібно внести певну суму грошей на різні потреби. Вона зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та зареєструвалася. Потім через термінал сплатила на номер мобільного телефону НОМЕР_23 гроші у розмірі 14350 грн. 18 січня 2021 року на її мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився фінансовим директором Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що якщо вона хоче отримати гроші у розмірі 450000 грн., то потрібно сплатити певну суму грошей. Протягом 4 місяців вона відправляла гроші на номера мобільних телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та на номер банківської карти НОМЕР_25 . Загалом відправила гроші на загальну суму 273677 грн. В неї є банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_26 , дані даної карти повідомила чоловіку, який представлявся фінансовим директором. З даної карти було знято 15000 грн. Коли вона зрозуміла, що її вводять в оману, вирішила написати вищезазначеному чоловіку. Він повідомив, що його звуть ОСОБА_6 та йому 30 років. Чоловік, який представлявся мені фінансовим директором телефонує їй до сьогодні та повідомив, що він перебуває в колонії ЛНР та продовжує просити перевести гроші, щоб він зміг їх повернути шляхом ставок на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 . Він телефонує та пише їй з різних номерів на Вайбер. Останній номер з якого чоловік, який назвався ОСОБА_6 дзвонить НОМЕР_12 .

В порядку ст. 40 КПК України, слідчим надано окреме доручення працівникам оперативного підрозділу ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, на проведення заходів направлених на розкриття вчиненого кримінального правопорушення.

В ході проведення допиту потерпілої було встановлено, шо на мобільний номер потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_27 поступали дзвінки з мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 починаючи з 14.01.2021 року. З даних номерів невідома особа телефонувала та телефонує ОСОБА_5 та вводячи в оману заволоділа грошовими коштами потерпілої.

В зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у операторів мобільного зв`язку, з`єднань абонента «А» та абонента «Б» абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи те, що під час досудового розслідування виникли додаткові обставини, відомості про які підлягають обов`язковому з`ясуванню, а також з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин події, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити на даний час особу, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, не надалося можливим.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом (або можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю).

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів IMEI по базовим станціям перебувають у провадженні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яким здійснюються послуги, щодо надання мобільного зв`язку у місті Кривий Ріг.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Згідно ст. 162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідност. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчою, крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 14.01.2021 року по 14.02.2021 рік, за SIM-картками абонента: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 14.01.2021 року по 14.02.2021 рік, за SIM-картками абонента: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання повністю та дозволити членам слідчо-оперативної групи: слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , ст. слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 14.01.2021 року по 14.02.2021 рік, за SIM-картками абонента: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити окремо на паперовому та електронному носії документи про надання телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у період часу з 14.01.2021 року по 14.02.2021 рік, за наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними абонентськими номерами (абонент Б);

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор SIM-карти (ІМSІ);

- типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення ), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер);

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента В;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів Б, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (абонент Б) та обладнання з яким використовувались SIM-картки абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- надати інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку наступних абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у період часу з 00:00:00 годин 14.01.2021року по 14.02.2021 рік, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент Б;

- надати інформацію про співрозмовників абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 і абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкувались з абонентами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у період часу з 00:00:00 годин 14.01.2021 року по 14.02.2021 рік, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1