Справа № 138/2977/21
Провадження №:1-кс/138/548/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2021 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 22.08.2021, -

ВСТАНОВИВ :
11.10.2021 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328.

Клопотання мотивоване наступним, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2021 Могилів Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.08.2021 близько 14 год. 25хв. невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 396 гривень, які були перераховані із її банківської картки.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 22.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 21.08.2021 близько 14 год. 25 хв. на її мобільний телефон зателфонував чоловік та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її картки шахраї намагалися зняти грошові кошти та запропонував оновити персональні дані для встановлення кращого захисту. Потерпіла погодилася та після цього чоловік запитав у неї дату її народження, вона назвала її та чоловік попросив її залишатися на лінії та у будь-якому випадку не вимикати слухавку. Потерпіла знаходилися на лінії близько 20 хвилин, та після чого ніби то працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що він закінчив налаштування та потерпіла поклала слухавку. Після цього на її телефон почали приходити смс-повідомлення із новим паролем від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом потерпіла виявила, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 декількома, різноманітними платежами було знаято 16 396 гривень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; дані про власника карти з якої перераховувались грошові кошти, номера банківських карток на які перераховувалися грошові кошти, знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так як існує можливість знищення або зміни даних, що міститься у вище зазначених документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому дані документи необхідно вилучити.

Отримані відомості щодо руху кошті в із банківської картки № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ грошових коштів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалась.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області рядовому поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; відкритого в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 21 серпня 2021 по 22 серпня 2021; номера карткових рахунків, куди було здійснено переказ коштів у період з 21 серпня 2021 по 22 серпня 2021, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь - якій Вінницькій філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дана ухвала діє до 02 листопада 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1