Справа № 464/5379/21
пр.№ 1-кс/464/1960/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 вересня 2021 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
старший слідчий відділу поліції №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000018 від 22.07.2021, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, подала клопотання в якому просить розглядати клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни, пошкодження, псування та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відділом поліції №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, за фактом можливого привласнення службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів при виконанні робіт щодо реконструкції приміщень амбулаторної сімейної медицини у с. Суховоля, Бродівського району, Львівської області, за попередньою правовою кваліфікацією діяння за ч.2 ст.191 КК України.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР за вказаним фактом був письмовий рапорт старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, в якому вбачається, що в період часу з 2018 по 2019 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали роботи та надали послуги, згідно тендерної угоди №17 від 30.11.2018 року щодо реконструкції приміщень амбулаторної сімейної медицини у с. Суховоля, Бродівського району, Львівської області, в результаті чого протягом даного часу, шляхом фіктивного придбання товарів для імітації робіт, послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили привласнення бюджетних коштів, чим завдали збитків на загальну суму 2620308 грн.
Окрім цього, першим відділом ОУ ГУ ДФС у Львівській області проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке впродовж 2018-2019 років було переможцем 14 тендерних торгів на загальну суму 43203100 грн., у тому числі реконструкції приміщень амбулаторії сімейної медицини у с.Суховоля Бродівського району Львівської області, що було оголошено ІНФОРМАЦІЯ_4 . У відповідності до укладеної тендерної угоди №17 від 30.11.2018, де замовником виступало ІНФОРМАЦІЯ_4 та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом угоди було реконструкція приміщень амбулаторної сімейної медицини у с.Суховоля Бродівського району Львівської області на загальну суму 1227754,8 грн. На виконання вказаної угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало придбання послуг та товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діють виключно з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення операцій по переводу безготівкових коштів у готівку, штучного формування витрат та податкового кредиту, а також виступають механізмом для розкрадання коштів державного бюджету без фактичного здійснення господарських операцій з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерної угоди №17 від 30.11.2018, усіх угод та договорів, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні тендерної угоди по реконструкції приміщень амбулаторної сімейної медицини у с.Суховоля Бродівського району Львівської області.
Таким чином документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення по кримінальному провадженню, і іншим способом їх отримати неможливо.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст.191 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому відділу поліції №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерної угоди №17 від 30.11.2018, усіх угод та договорів, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні тендерної угоди по реконструкції приміщень амбулаторної сімейної медицини у с.Суховоля Бродівського району Львівської області.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1