Провадження № 1-кс/643/4709/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.11.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001705 від 10.09.2021,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001705 від 10.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2021 до Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу взуття заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 2440 гривень, які остання перерахувала на банківську картку 30.06.2021.
З заяви та наданих пояснень потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання 30.06.2021 року замовила на сайті магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 взуття вартістю 2440 гривень, грошові кошти сплатила шляхом переказу грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 на картковий номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .
Після слину часу на отримання товару (взуття) сайт магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 перестав існувати в мережі інтернет, замовлене взуття вартістю 2440 гривень надіслано не було та грошові кошти сплачені за товар в сумі 2440 гривень потерпілій ОСОБА_4 повернуті не були.
Посилаючись на вищевикладені обставини, з метою встановлення обставин даного кримінального правопорушення, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , та реєстру руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.06.2021 по 20.10.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв, які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09:00 по 01.06.2020 по 20.10.2021 року, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі володільця інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідні документи перебувають у володінні що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » га ім`я ОСОБА_5 , та реєстру руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.06.2021 по 20.10.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09:00 по 01.06.2020 по 20.10.2021 року.
Встановити строк дії ухвали до 10.12.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1