Справа № 686/3125/19
У Х В А Л А
23 грудня 2021 року м.Хмельницький
23 грудня 2021 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на документи, що виявлені та вилучені 22.12.2021 під час обшуку у кабінеті директора УТОВ фірма «МІТРА», який розташований у адміністративному приміщенні УТОВ фірма «МІТРА» за адресою: Хмельницька область, місто Нетішин, вул. Промислова, 3/15а, а саме на: накладні щодо купівлі УТОВ фірма «МІТРА» піску у ПАТ «УБ ХАЕС» за 2019 рік на 13 арк., за 2020 рік на 23 арк., за 2021 рік на 21 арк., в оригіналах; акти приймання підрядних робіт між УТОВ фірма «МІТРА» та ПАТ «УБ ХАЕС» за 2020 рік на 11 арк., за 2021 рік на 22 арк., в оригіналах; акти надання послуг УТОВ фірма «МІТРА» та ПАТ «УБ ХАЕС» за 2020 рік на 5 арк., за 2021 рік на 12 арк., в оригіналах; видаткові накладні УТОВ фірма «МІТРА» щодо поставки піску, в оригіналах, за 2019 рік на 63 арк., за 2020 рік на 64 арк., за 2021 рік на 62 арк., та копії видаткових накладних щодо поставки піску УТОВ фірма «МІТРА» за 2021 рік на 13 арк.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2021 років службові особи юридичної особи приватного права ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» ОСОБА_4 , його заступник ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 , головний інженер ОСОБА_7 , за попередньою змовою з керівником УТОВ «Мітра» ОСОБА_8 , за пособництва у протиправній діяльності, на даний час невстановлених посадових осіб правоохоронних органів Хмельницькій області, умисно, в порушення вимог Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об`єктів», згідно яких встановлюється особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та якими передбачено, що в місцях розташування ядерної установки чи об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, встановлюється санітарно-захисна зона (далі - СЗЗ) і зона спостереження (далі - ЗС); в СЗЗ забороняється проживання населення, встановлюється обмеження на виробничу діяльність, що не стосується ядерної установки або об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та здійснюється контроль за радіаційним станом; в СЗЗ забороняється розміщення житлових будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також промислових підприємств, об`єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, не пов`язаних з діяльністю ядерної установки або об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами; обов`язок всіх власників і користувачів земельних ділянок, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, що експлуатують об`єкти енергетики, дотримуватися встановлених обмежень та обтяжень у використанні земель у межах спеціальних зон, в порушення Наказу № 8 від 16.01.2012 Державної інспекції ядерного регулювання України, яким затверджено «Порядок видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об`єкта» НП 306.4.181-2012, який затверджений з метою забезпечення ефективності державного регулювання у сфері використання ядерної енергії, а також яким передбачено, що бездозвільне провадження господарської діяльності на землях СЗЗ забороняється, без наявності зазначеного дозволу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (далі - ДП «НАЕК «Енерго-АТОМ») та без погодження з експлуатуючою організацією ВП «Хмельницька АЕС», не зважаючи на відсутність таких дозволів, що є прямим порушенням законодавства України на здійснення господарської діяльності у СЗЗ, а також в порушення та невиконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Кодексу України про Надра, Земельного кодексу України, за відсутності висновку державної екологічної експертизи діяльності з видобування корисних копалин, з застосуванням вело габаритного технологічного транспорту (плавучий земснаряд), в порушення екологічних норм і чинного природоохоронного законодавства, здійснюють самовільне користування надрами загальнодержавного значення та проводять бездозвільне видобування кварцового піску кар`єрним способом глибиною розробки понад два метри, з подальшим вивезенням піску, на родовищі «Стариця-ІІ. Західна ділянка», яке розташоване за межами міста Нетішин Шепетівського району Хмельницької області та знаходиться у санітарно-захисній зоні та охоронній зоні водойми-охолоджувача ВП «Хмельницька АЕС», що у свою чергу створює реальні передумови до виникнення надзвичайних подій та ситуацій під час їх експлуатації, внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
Як встановлено під час проведення слідчих (розшукових) дій зазначенні посадові особи здійснюють господарську діяльність з порушенням чинного законодавства України. Результатом такої господарської діяльності є видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (пісок кварцевий) який в подальшому зазначеними посадовими особами незаконно реалізується.
Проведення реалізації корисних копалин з корисливих мотивів, здійснюється без належного обліку у фінансово-бухгалтерських документах, при цьому може вестися так звана «чорнова бухгалтерія» до якої вносяться відомості про реалізацію видобутих корисних копалин (кому саме, кількість, вартість).
В замін на відсутність заходів реагування правоохоронними органами Хмельницької області, службові особи ПАТ «УБ ХАЕС», діючи єдиним умислом, передають неправомірну вигоду невстановленим на даний час посадовим особам правоохоронних та контролюючих органів Хмельницькій області.
Окрім того встановлено, згідно інформації, яка надана Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, ПАТ «УБ ХАЕС» здійснює свою діяльність на підставі дозволу № 5300 (термін дії з 13.01.2011 до 13.01.2029) на видобування корисних копалин (піску) на об`єкті «Стариця-2 Західна ділянка», що знаходиться в 1 км. на південний захід від міста Нетішин, тобто ПАТ «УБ ХАЕС» здійснює видобуток піску на території, яка частково знаходиться у межах санітарно-захисної зони ВП «ХАЕС», решта у зоні спостереження ВП «ХАЕС».
Згідно інформації наданої Державною інспекцією ядерного регулювання України ПАТ «УБ ХАЕС» не зверталося до Держатомрегулювання із заявою щодо отримання дозволу на використання земель і водойм, розташованих у СЗЗ Хмельницької АЕС і такого дозволу не отримувало.
Окрім того відповідно до інформації ДП «Енерго-АТОМ», рішення про відмову в погодженні наданні спеціального дозволу на проведення робіт у СЗЗ ХАЕС було прийнято у зв`язку з можливим негативним впливом розробки зазначеного кар`єру на земельну греблю водойми охолоджувача ХАЕС.
Згідно інформації Державної інспекції ядерного регулювання України, ПАТ «УБ ХАЕС» не зверталося до Держатомрегулювання із заявою щодо отримання дозволу на використання земель і водойм, розташованих у СЗЗ ВП «Хмельницької АЕС» і такого дозволу не отримувало.
За результатами огляду встановлено, що на зазначеній ділянці знаходиться кар`єр «Стариця-2. Західна ділянка» на якому зафіксовано зняття поверхневого шару ґрунту, видобутий пісок, дана площа заповнена водою. Саме даний кар`єр являється частиною ділянки, яка розташована в межах санітарно-захисної зони ВП «Хмельницька АЕС».
Окрім того під час проведення зазначеного огляду на вказаному кар`єрі з водоймою «Стариця-2. Західна ділянка» виявлено земснаряд пристосований для видобування піску та подальшого розроблення кар`єру. Від вказаного кар`єру по водоймі, а далі по суші, до земельної ділянки пристосованої для облаштування майданчику намиву піску, проходить трубопровід по якому відбувається переміщення видобутого піску на спеціально облаштований майданчик, що є фактом того, що такі роботи проводяться.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2017 року між замовником ПАТ «УБ ХАЕС» в особі голови правління ОСОБА_4 та підрядною організацією УТОВ «МІТРА» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір підряду № 40-ВМ/17Д на виконання робіт по розробці і рекультивації ділянки «Західна» родовища будівельних пісків кар`єру «Стариця-ІІ» в Славутському районі Хмельницької області.
Згідно умов договору, облік реалізованого піску, у розмірі 45% від видобутого об`єму, обліковує УТОВ «Мітра», все решта ПАТ «УБ ХАЕС». Облік має вестися щоденно. Згідно отриманої інформації, реалізація піску відбувається по ціні 100 грн. за 1 тонну.
45% об`єму видобутого піску УТОВ «МІТРА» має право реалізовувати самостійно. Кошти від реалізації зазначених корисних копалин мали б обліковуються по бухгалтерських та фінансовий документах, а також через розрахункові рахунки, які відриті УТОВ «МІТРА».
Посадові особи ПАТ «УБ ХАЕС» незважаючи на відсутність необхідних дозволів, продовжують роботи пов`язані з розробкою кар`єру частина якого знаходиться у СЗЗ ВП «ХАЕС» з подальшим видобування корисних копалин, їх реалізацією, що негативно може у подальшому вплинути на екологічну ситуацію у регіоні.
Згідно отриманих відомостей під час досудового розслідування таке відвантаження піску, який в свою чергу добутий у незаконний спосіб, здійснюється також і в нічний час, задля не викриття такої незаконної діяльності.
Керівництво ПАТ «УБ ХАЕС», а також УТОВ «МІТРА», будучи усвідомленими про те, що їхня господарська діяльність, яка пов`язана з видобуванням корисних копалин у СЗЗ ВП «ХАЕС», є незаконною, з метою не притягнення їх до кримінальної відповідальності, всіляко вживають заходів з метою прикриття останнім їхньої неправомірної діяльності, а також використовують зазначену земельну ділянку у лісовій зоні для своїх цілей.
Під час досудового розслідування проведено огляди земельних ділянок в ході чого зафіксовано наявність видобутих корисних копалин (пісок) у насипі, а також техніку яка використовується для облаштування видобутого піску (бульдозер, трактор). Окрім того на зазначеній частині земельної ділянки знаходиться два нежитлових технічних приміщення охорони, які являють собою два металевий вагончики сірого та синього кольорів у середині якого перебуває охорона та робітники які задіяні на облаштуванні, складуванні та відвантаженні піску.
Окрім того як встановлено під час проведення слідчих та розшукових дій, у даних технічних приміщеннях знаходяться документи, такі як журнали, зошити, перелікові відомості інші документи офіційного та не офіційного характеру, до яких заносяться відомості про те, які та від кого заїжджають транспортні засоби для завантаження корисних копалин, про кількість піску який відпускається та кому саме, за яку вартість, та інші відомості з даного приводу.
Такі відомості працівники вносять до зазначених документів, з попереднім узгодженням керівництва ПАТ «УБ ХАЕС» та УТОВ фірма «МІТРА».
Зазначенні документи з наявними у них відомостями мають важливе значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні.
Така інформація також підтверджується відомостями отриманими під час проведення розшукових дій.
22.12.2021 перед безпосереднім проведення зазначеної слідчої дії слідчим слідчої групи було встановлено, що у адмінбудівлі за адресою вулиця Ринкова, 5 міста Нетішин УТОВ фірма «МІТРА» фактично свою господарчу діяльність не проводить, а лише зареєстрована, а фактично перебуває у іншому адмінприміщенні за адресою місто Нетішин вулиця Промислова, будинок 3/15а, де і веде фактично свою господарчу діяльність, а також фактично знаходиться і вся фінансово-бухгалтерська документація даного підприємства, яка має важливе доказове значення і яку необхідно відшукати.
Задля досягнення мети обшуку, та перешкодити посадовим особам УТОВ фірма «МІТРА» знищити документи, офіційні та неофіційні, задля врятування таких документів 22.12.2021 у період часу з 15 год. 19 хв. по 15 год. 55 хв. у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, проведено невідкладний обшук у приміщенні службового кабінету директора УТОВ фірма «МІТРА» ОСОБА_8 , який розташований у адміністративному приміщенні за адресою Хмельницька область, місто Нетішин, вулиця Промислова, 3/15а, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна належить на праві приватної власності УТОВ фірма «МІТРА», в ході якого відшукано, виявлено, врятовано та вилучено документи, які являються безпосереднім об`єктом кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.
Серед таких речей вилучено:
- Накладні щодо купівлі УТОВ фірма «МІТРА» піску у ПАТ «УБ ХАЕС» за 2019 рік на 13 арк., за 2020 рік на 23 арк., за 2021 рік на 21 арк., в оригіналах, які належним чином прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та поміщенні у паперовий конверт № 1;
- Акти приймання підрядних робіт між УТОВ фірма «МІТРА» та ПАТ «УБ ХАЕС» за 2020 рік на 11 арк., за 2021 рік на 22 арк., в оригіналах, які належним чином прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та поміщенні у паперовий конверт № 2;
- Акти надання послуг УТОВ фірма «МІТРА» та ПАТ «УБ ХАЕС» за 2020 рік на 5 арк., за 2021 рік на 12 арк., в оригіналах;
- Видаткові накладні УТОВ фірма «МІТРА» щодо поставки піску, в оригіналах, за 2019 рік на 63 арк., за 2020 рік на 64 арк., за 2021 рік на 62 арк., та копії видаткових накладних щодо поставки піску УТОВ фірма «МІТРА» за 2021 рік на 13 арк., які належним чином прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та поміщенні у сейф-пакет «ДБР № М1002280».
Постановою слідчого від 22.12.2021 вищевказані документи, які вилучено під час проведення невідкладного обшуку у приміщенні службового кабінету директора УТОВ фірма «МІТРА» ОСОБА_8 , який розташований у адміністративному приміщенні за адресою Хмельницька область, місто Нетішин, вулиця Промислова, 3/15а, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ст. ст. 170-173 КПК України наявні правові підстави для накладення арешту на вищевказані документи, з позбавленням права на користування, розпорядження і відчуження, з метою забезпечення збереження даних речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою забезпечення можливості проведення експертиз.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт (з забороною користування, розпорядження та відчуження) на документи, що виявлені та вилучені 22.12.2021 під час обшуку у кабінеті директора УТОВ фірма «МІТРА», який розташований у адміністративному приміщенні УТОВ фірма «МІТРА» за адресою: Хмельницька область, місто Нетішин, вул. Промислова, 3/15а, а саме на : накладні щодо купівлі УТОВ фірма «МІТРА» піску у ПАТ «УБ ХАЕС» за 2019 рік на 13 арк., за 2020 рік на 23 арк., за 2021 рік на 21 арк., в оригіналах; акти приймання підрядних робіт між УТОВ фірма «МІТРА» та ПАТ «УБ ХАЕС» за 2020 рік на 11 арк., за 2021 рік на 22 арк., в оригіналах; акти надання послуг УТОВ фірма «МІТРА» та ПАТ «УБ ХАЕС» за 2020 рік на 5 арк., за 2021 рік на 12 арк., в оригіналах; видаткові накладні УТОВ фірма «МІТРА» щодо поставки піску, в оригіналах, за 2019 рік на 63 арк., за 2020 рік на 64 арк., за 2021 рік на 62 арк., та копії видаткових накладних щодо поставки піску УТОВ фірма «МІТРА» за 2021 рік на 13 арк.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду