Справа № 405/7020/21
провадження № 1-кс/405/3282/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , захисників - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 № 0000113, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 30.09.2021 під час проведення обшуку транспортного засобу марки Audi А3, номерний знак НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що на території Кіровоградської області діє злочинна група, яка створила групу в кросплатформенному месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Gotham [BOT]» за допомогою яких незаконно здійснюється збут наркотичних засобів на території міста Кропивницького.
Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці, через свої мобільні телефони або інші електронні пристрої, реєструються у вищевказаній групі, після чого шляхом написання повідомлення адміністратору групи, який фактично займається незаконним збутом, з`ясовують чи можливо придбати певний вид психотропної речовини або наркотичного засобу. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотичного засобу або психотропної речовини, його ціну та можливу кількість придбання, відправляють грошові кошти на вказані адміністратором банківські кратки, як плату за наркотичний засіб або психотропну речовину. Після чого, адміністратор відправляє повідомлення із вказаним місцем (точною адресою) перебування наркотичного засобу так званої «закладки», які в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі). Грошові кошти, які особи платять за наркотичні засоби та психотропні речовини, останні перераховують на банківські рахунки.
Під час виконання, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України, доручення, працівниками УСР в Кіровоградській області встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та в своєму користуванні має транспортний засіб макри Audi «A3» номерний знак НОМЕР_1 , а також протягом тривалого часу орендує гараж за адресою АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою АДРЕСА_5 .
Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що саме ОСОБА_7 в кросплатформенному месенджері «Telegram» створив групи назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Gotham [BOT]», які безпосередньо адміністрував та спілкувався з наркозалежними особами, які купували наркотичний засіб через вказані групи. Безпосередньо, коли ОСОБА_7 купував у невстановлених осіб наркотичні засоби, та в подальшому передавав їх ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_10 які в подальшому за місцями свого мешкання робили так званні закладки та в подальшому розносили по м. Кропивницькому, та після чого надсилали геолокацію ОСОБА_7 який в подальшому відправляв місцезнаходження наркотичного засобу особі покупцю.
14.07.2021 було здійснено оперативну закупку у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якої легендована особа ОСОБА_13 видав поліетиленовий пакет на зіп-застбці з кристалічною речовиною, згідно висновка експерта яка являється психотропною речовиною PVP, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
01.06.2021 було здійснено оперативну закупку у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якої легендована особа ОСОБА_13 видав поліетиленовий пакет на зіп-застбці з кристалічною речовиною, згідно висновка експерта яка являється психотропною речовиною PVP, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
26.05.2021 було здійснено оперативну закупку у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якої легендована особа ОСОБА_13 видав поліетиленовий пакет на зіп-застбці з кристалічною речовиною, згідно висновка експерта яка являється психотропною речовиною PVP, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
31.08.2021 було здійснено оперативну закупку у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході якої легендована особа ОСОБА_13 видав поліетиленовий пакет на зіп-застбці з кристалічною речовиною.
Крім того встановлено, що ОСОБА_7 зберігає психотропну речовину «PVP», та інші наркотичні засоби в транспортному засобі марки «Audi» моделі «А3» з номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 .
30.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, на території гаражного кооперативу «Авіатор-1» за адресою: м. Кропивницький, вул. Леваневського, проведений обшук транспортного засобу марки «Audi» моделі «А3» з номерним знаком НОМЕР_1 , в якому знаходились гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході вказаного обшуку виявлено та вилучено, речовини, які за зовнішніми ознаками підпадають до переліку заборонених в обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також предмети та засоби для фасування по дозам вказаних речовин, та інші цінності, а саме:
-тринадцять прозорих зіп-пакетів, упакованих до спеціального пакету №INZ1050752;
-ліпка стрічка чорного кольору, упакована до спеціального пакету №INZ1050753;
-зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору;
-два зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору;
-ваги, які упаковано до спеціального пакету №7048269;
-два пристрої для вживання наркотичних засобів;
-дванадцять трубочок;
-пристрій для вживання наркотичних засобів та сім трубочок;
-ліпка стрічка зеленого, білого, жовто-зеленого кольорів та вісімнадцять пустих зіп-пакетів;
-зіп-пакет із кристалічною речовиною;
-грошові кошти, купюрами кожна номіналом по 200 гривень, всього 250 шт.;
-мобільні телефони «Iphone XR» чорного кольору, «Iphone 6S» ззовні пошкоджений, «Samsung»;
-зіп-пакет із кристалічною речовиною та два згортки в жовтій ліпкій стрічці;
-зіп-пакет із кристалічною речовиною;
-вісім згортків в червоній ліпкій стрічці та один згорток в білій ліпкій стрічці;
-зіп-пакет з подрібненою речовиною зеленого кольору;
-ліпка стрічка жовтого, синього, червоного кольорів;
-ноутбук «Lenovo»;
-банківська картка № НОМЕР_4 ;
-банківська картка № НОМЕР_5 .
-транспортний засіб марки та моделі «Audi А3» з н.з. « НОМЕР_1 » VIN-код(номер кузову): НОМЕР_3 .
Під час зазначеного обшуку в ході якого застосовувався відеозапис, ОСОБА_14 надавав пояснення, що виявлені речовини являються наркотичними засобами/психотропними речовинами, що автомобіль «Audi А3» н.з. « НОМЕР_1 » перебуває у його користуванні, також вилучений телефон «Iphone XR», ноутбук, банківські картки грошові кошти, купюрами кожна номіналом по 200 гривень, всього 250 шт. належать йому, ОСОБА_10 пояснила, що вилучений мобільний телефон «Iphone 6S» належить їй, ОСОБА_9 пояснив, що вилучений мобільний телефон «Samsung» належить йому.
В цей же день, 30.09.2021 року о 18 год. 52 хв. особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , затриманні в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.
01.10.2021 у кримінальному провадженні, вилучені під час зазначеного в клопотанні обшуку, речовини, предмети та цінності постановою слідчого визнанні як речові докази.
За вказаних обставин слідчим стверджується про існування необхідності у накладені арешту та забороні використання, а також забороні розпоряджатися вищевказаним вилученим майном, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Захисник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_4 заперечила щодо задоволення клопотання, оскільки ухвалою слідчого судді про обшук дозвіл на відшукання та вилучення грошей не надавався.
ОСОБА_6 , яка вважає себе власником вилучених у ОСОБА_7 грошей вказала, що надала своєму сину, тобто ОСОБА_7 гроші у сумі 60 тис. грн. на зберігання, оскільки боялась, що її сусіди можуть проникнути до її квартири та їх викрасти, просила повернути їй гроші, що вилучені під час обшуку о ОСОБА_7 .
Захисник ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_5 вказала на відсутність підстав для накладення арешту на вилучений в ході обшуку мобільний телефон iPhone 6s, оскільки з моменту вилучення, тобто 01.10.2021 з цим телефоном можливо було провести всі необхідні слідчі дії.
Власник майна ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглянути клопотання у його відсутності, просив відмовити в його задоволенні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 № 0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Слідчим 30.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 23.09.2021 проведено обшук транспортного засобу Audi А3, номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено перелічене в клопотанні майно, яке постановою слідчого від 01.10.2021 визнано речовим доказом.
01.10.2021 ОСОБА_7 , а 04.10.2021 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, санкція якого, передбачає також додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Тобто, в ході проведення вказаного обшуку слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, враховуючи те, що на досудовому слідстві перевіряється причетність до вчинення злочину ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .
Слідчий суддя критично відноситься до заперечень захисника ОСОБА_5 , оскільки слідчим в судовому засіданні надано протокол огляду мобільного телефону iPhone 6s, з якого видно, що названий мобільний телефон має систему логічного захисту, тому провести усі необхідні, в тому числі першочергові слідчі дії з цим мобільним телефоном без проведення додаткових слідчих дій, слідчий не має змоги.
Також слідчий суддя критично ставиться до заперечень захисника ОСОБА_4 з приводу відсутності підстав для вилучення грошей, оскільки ч. 7 ст. 236 КПК України надає змогу слідчому вилучати будь-які речі, документи, якщо вони мають значення для кримінального провадження.
Слідчий суддя не приймає до уваги доводи ОСОБА_6 , яка в судовому засіданні пояснила, що вона власник вилучених у ОСОБА_7 грошей, оскільки в ході перегляду в нарадчій кімнаті наданого слідчим відеофіксації обшуку транспортного засобу Audi А3, номерний знак НОМЕР_1 , а саме з 53 хв. 57 сек. по 54 хв. 50 сек. видно, що слідчим в автомобілі знайдено сумку, в якій знаходились гроші. На запитання слідчого, що це за гроші ОСОБА_7 вказав, що там знаходиться 50 тис. грн., це його особисті гроші, які він отримав від продажу автомобіля.
Заперечення щодо накладення арешту на інші речі від захисників не надходили.
Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході обшуку речі, окрім грошей, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони визнані слідчим речовими доказами у кримінальному проваджені та підлягають огляду, експертному дослідженню, а тому існують підстави для накладення на них арешту.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Арешт на вилучені в ході обшуку гроші в сумі 50 тисяч гривен підлягає накладенню у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 30.09.2021 під час проведення обшуку транспортного засобу Audi А3, номерний знак НОМЕР_1 , а саме:
-тринадцять прозорих зіп-пакетів, упакованих до спеціального пакету №INZ1050752;
-ліпка стрічка чорного кольору, упакована до спеціального пакету №INZ1050753;
-зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору;
-два зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору;
-ваги, які упаковано до спеціального пакету;
-два пристрої для вживання наркотичних засобів;
-дванадцять трубочок;
-пристрій для вживання наркотичних засобів та сім трубочок;
-ліпка стрічка зеленого, білого, жовто-зеленого кольорів та вісімнадцять пустих зіп-пакетів;
-зіп-пакет із кристалічною речовиною;
-мобільні телефони «Iphone XR» чорного кольору, «Iphone 6S» ззовні пошкоджений, «Samsung»;
-зіп-пакет із кристалічною речовиною та два згортки в жовтій ліпкій стрічці;
-зіп-пакет із кристалічною речовиною;
-вісім згортків в червоній ліпкій стрічці та один згорток в білій ліпкій стрічці;
-зіп-пакет з подрібненою речовиною зеленого кольору;
-ліпка стрічка жовтого, синього, червоного кольорів;
-ноутбук «Lenovo»;
-банківська картка № НОМЕР_4 ;
-банківська картка № НОМЕР_5 ;
-транспортний засіб марки та моделі «Audi А3» з н.з. « НОМЕР_1 » VIN-код (номер кузову): НОМЕР_3 ;
-грошові кошти, купюрами кожна номіналом по 200 гривень, всього 250 шт.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15