У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000312 від 16.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.12.2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000312 від 16.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на дванадцять місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні, зокрема, необхідно: ініціювати клопотання та отримати ухвалу суду, щодо тимчасового доступу до справи, яка перебуває у володінні Господарського суду Хмельницької області, після чого здійснити огляд вказаної справи, допитати в якості свідків юристів, які представляли інтереси СВК «Перший національний виробничий кооператив» ( ОСОБА_5 ) в Лондонському міжнародному арбітражному суді, здійснити переклад документів, які були надані ОСОБА_5 , та які мають відношення до незаконного заволодіння грошовими коштами, здійснити огляд документів, які були вилученні на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду в Головному управлінні Пенсійного фонду в Хмельницькій області, вирішити питання, щодо повідомлення причетним особам про підозру.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи за його відсутності та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000312 від 16.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за якою вказаний злочин класифікується як тяжкий.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, щодо вчинення посадовими особами ДП «Старокостянтинівський молочний завод» шахрайського заволодіння майном СВК «Перший національний виробничий кооператив» на суму 240 000 грн.
Так, 12.08.2016 року між Сільськогосподарським виробничим кооперативом «Перший національний виробничий кооператив» (надалі СВК «ПНВК») та ДП «Старокостянтинівський молочний завод» було укладено Договір поставки молока №49 (надалі Договір №49). СВК «ПНВК» виконало умови Договору в повному обсязі, у свою чергу, у ДП «Старокостянтинівський молочний завод» виникла заборгованість перед СВК «ПНВК» за Договором №49.
У зв`язку з ухилянням ДП «Старокостянтинівський молочний завод» від погашення утвореної заборгованості, СВК «ПНВК» було вимушено звернутися 30.03.2018, до Господарського суду Хмельницької області з позовною заявою про стягнення заборгованості за Договором №49 (справа №924/233/18), в тому числі основна заборгованість 3 312 859 грн., пеня в сумі 395 727 грн., три відсотки річних в сумі 39 160 грн. та інфляційні втрати в сумі 187 812 грн. Справа знаходиться у Верховному Суді.
Посадові особи ДП «Старокостянтинівський молочний завод» з метою створення ситуації, в якій ззовні буде здаватися, що підприємство не може розрахуватися за поставлену продукцію, оскільки знаходиться в кризі через погані економічні показники, запевняли про відсутність іншої можливості погашення заборгованості, ніж шляхом укладення додаткової угоди до Договору №49 про подальший розрахунок векселями.
18.08.2017, між сторонами було укладено Додаткову угоду №2 до Договору №49 відповідно до п. 1 якої, Сторони домовилися внести зміни до порядку розрахунків, передбаченого Договором №49, а саме: оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахунку грошових коштів, або шляхом емісії векселя. При цьому, векселі видаються Постачальнику на суму фактично поставленої продукції по Акту приймання-передачі векселя (векселів). В момент (день) оформлення векселя зобов`язання оплатити отриману продукцію у Покупця припиняються та виникає новий обов`язок оплатити вексель. Постачальник зобов`язаний прийняти оформлений вексель та підписати Акт прийому-передачі.
На виконання умов Договору №49 та на підставі Додаткової угоди №2 до Договору №49, згідно Акту прийому-передачі векселя (векселів) від 18.07.2017 року, Векселедавець [ДП «Старокостянтинівський молочний завод»] передав у власність Векселеотримувачу [СВК «ПНВК»], а Векселеотримувач [СВК «ПНВК»] прийняв як оплату по Договору векселі. Всього за Актом передано: прості векселі номіналом 1 000 000 (один мільйон) гривень кожен на загальну суму 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) у кількості 12 штук.
Надалі, СВК «ПНВК» як Векселеотримувачем вищезазначені прості векселі номіналом 1 000 000 (один мільйон) гривень кожен на загальну суму 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) у кількості 12 штук, були передані за Актом прийому-передачі векселя (векселів) від 18.08.2017 року компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) на безоплатне зберігання. При цьому, строк такого зберігання, згідно п. 2 Акту закінчується за першою вимогою СВК «ПНВК».
27.02.2018 року СВК «ПНВК» компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) було направлено Вимогу щодо повернення векселів в строк до 05.03.2018 року, які до цього часу не повернуті.
Необхідність видачі векселів полягала в тому, що ДП «Старокостянтинівський молочний завод» мали намір приховати від Європейського банку реконструкції та розвитку свої реальні економічні показники з метою штучного утримання вказаних показників на необхідному їм рівні.
27.02.2018, СВК «ПНВК» до компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) було направлено Вимогу щодо повернення векселів в строк до 05.03.2018. Станом на теперішній час, векселі не повернуті СВК «ПНВК» та незаконно утримуються Компанією «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) та ДП «Старокостянтинівський молочний завод», які ухиляються від їх повернення власнику та сплати грошових коштів в сумі 12000000 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок).
31.01.2017, СВК «ПНВК» та ДП «Старокостянтинівський молочний завод» було укладено Договір поставки молока №3 (надалі Договір №3). СВК «ПНВК» виконало умови Договору в повному обсязі, у свою чергу, у ДП «Старокостянтинівський молочний завод» виникла заборгованість перед СВК «ПНВК» за Договором №3 в сумі 8 849 836,00 грн.
У зв`язку з ухилянням Боржника від погашення утвореної заборгованості, СВК «ПНВК» було вимушено звернутися 30.03.2018, до Господарського суду Хмельницької області з позовною заявою про стягнення заборгованості за Договором №3 (справа №924/232/18) в сумі 8849836,00 грн., з яких 5171102,00 грн. основного боргу, 2218835,00 грн. пені, 347092,00 грн. - 3% річних та 1112807,00 грн. інфляційних коштів. 24.07.2020, рішенням Північно-Західного апеляційного господарського суду позов СВК «ПНВК» до ДП «Старокостянтинівський молочний завод» задоволено в повному обсязі. У зв`язку з тим, що ДП «Старокостянтинівський молочний завод» ухилялося від погашення заборгованості перед СВК «ПНВК», це призвело до порушення провадження у справі про банкрутство кооперативу.
Так, як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не мали можливості розрахуватись за отриманий товар, про що зазначено вище, вони запропонували ОСОБА_5 купити належний їм ДП «Старокостянтинівський молочний завод» за грошові кошти в сумі 20000000 доларів США, що не відповідало його ринковій вартості, про що свідчить аудиторській звіт проведений аудиторською компанією ТОВ «Бейкер Тіллі Україна».
Надалі було укладено Принципову угоду про співпрацю від 05.07.2017 року (надалі - Угода). На підставі Акту приймання-передачі грошових коштів від 08.08.2017 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 отримали грошові кошти в розмірі 300 000 доларів США в якості авансу за Угодою.
На підставі угоди, з боку ОСОБА_5 проводився аудит ДП «Старокостянтинівський молочний завод», аудиторською компанією ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», в ході якого було виявлено незадовільний фінансовий стан через неналежне ведення господарської діяльності. Тому, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з вимогою повернути надані їм грошові кошти, однак грошові кошти в розмірі 300 000 доларів США на даний час не повернуті. З цього приводу ОСОБА_5 звертався до Арбітражного суду м. Лондона, яка на даний час зупинена
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення проведені наступні слідчі (розшукові) дії, а саме:
- допитано в якості свідка першого заступника генерального директора ДП «Старокостянтинівський молочний завод» ОСОБА_8 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 та його представника ОСОБА_9 ;

- отримано матеріали виконання постанови про проведення процесуальних дій до Печерського УП ГУНП в м. Києві, відповідно до яких допитати в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не представилось за можливе;

- отримано копії матеріалів перевірки, щодо можливих протиправних дій з боку посадових осіб «Дейрі Трейдінг Корпорейшн»;

- отримано відповідь з ГУ ДПС у Хмельницькій області, щодо банківських рахунків, які використовує ДП «Старокосятнтинівський молочний завод»;

- отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про відмову в тимчасовому доступі до векселів, які перебувають у володінні представника за довіреністю Dairy Trading;

- отримано матеріали виконання постанови про проведення процесуальних дій з Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області відповідно до яких допитати в якості свідків працівників СВК «ПНВК» не представилось за можливе;

- отримано матеріали виконання постанови про проведення процесуальних дій з Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області відповідно до яких допитати в якості свідків працівників ДП «Старокостянтинівський молочний завод» не представилось за можливе;

- отримано відповідь з Старокостянтинівської міської ради відповідно до якої ДП «Старокостянтинівський молочний завод» не подає будь-якої звітності до міської ради;

- отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про відмову в накладенні арешту на грошові кошти у сумі 8115000,00 гривень, які розміщенні на банківських рахунках, які належать ДП «Старокостянтинівський молочний завод»;

- на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено тимчасовий доступ та вилучено належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Хмельницькій області;

- на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено тимчасовий доступ та вилучено належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ДП «Старокостянтинівський молочний завод»;

- отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження № 0009295 від 14.08.2018 за ч. 2 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві;

- отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКРПРОДУКТ ГРУП» ЄДРПОУ 01033.

- отримано відповідь з ТОВ «УКРПРОДУКТ ГРУП» відповідно до якої на підприємстві відсутні документи зазначені в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів;

- додатково допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який являється директором ТОВ «Дельтаінженірінг»;

- допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який працював на посаді фінансового директора в корпорації «Сварог Вест груп»;

- отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області , яка на даний час знаходиться на виконанні;

- направлено запит до «Агенства з розшуку та менеджменту активів», щодо залучення АРМА до виявлення та розшуку активів;

- було долучено до матеріалів кримінального провадження документи, які мають відношення, щодо підписання принципової угоди;

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000312 від 16.06.2020 року згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 16.12.2021 року.

Ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний, для проведення значного обсягу необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального провадження. З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність та доцільність продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000312 від 16.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1