ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3694/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" вересня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002632 від 10.08.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ВД Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дізнавачу ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженим співробітникам оперативного підрозділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу з метою отримання завіреної відповідним чином копії заяви форми №1 громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_7 про те, що 16.06.2021 у невстановлений час за адресою: АДРЕСА_3 , у торгівельній точці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписав з банком кредитний договір № щодо надання останньому кредиту для покупки товарів на загальну суму 10 489 грн. пред`явивши при цьому та використавши завідомо підроблений паспорт громадянина України на і`мя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час досудового розслідування, згідно заяви представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_7 встановлено, що 16 червня 2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало кредитний договір № на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до п. 3 кредитного договору від 16.06.2021 р. № особою, що надала паспорт серії НОМЕР_3 , були підписані документи на отримання міжнародної пластикової карти MasterCard Debit з встановленням кредитного ліміту на суму 10 000 грн. Зазначені кредитні кошти були нараховані на карточний банківський рахунок IBAN № НОМЕР_4 та отримані за допомогою платіжної картки № НОМЕР_5 . Кредитна заборгованість по зазначеному кредитному ліміту не сплачується.
В результаті вивчення матеріалів кредитного досьє № встановлено що під час оформлення кредиту був наданий документ про присвоєння ОСОБА_9 ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 « Карта фізичної особи платника податків», виданий 09.09.2014р. «ДПІ у Дніпровському р-ні УП Міндоходів у м. Києві». Відповідно до вимог Податкового кодексу України, після реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб, особа отримує в органі державної фіксальної служби документ з реєстраційним номером облікової карти платника податків. З 21.01.2011 таким документом є «Карта платника податків». Що свідчить про фіктивність наданого документу.
Під час здійснення аналізу виданих Банком споживчих кредитів, встановлені факти надання кредитів одній і тій самій особі, а саме ОСОБА_6 , який при оформленні кредитних договорів надавала внутрішні паспорти громадян України та документи про присвоєння реєстраційного номера обліку платників податків з ознаками фіктивності та виписаних на персональні дані різних осіб.
Співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було з`ясовано обставини укладення кредитного договору та ідентифіковано реальну особу, яка уклала кредитний договір, використавши документи ОСОБА_8 . Нею виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, третя особа на ім`я ОСОБА_6 , використавши підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримала кредит, чим завдала збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 суму 10 489 грн.
До вчинення вказаного кримінального провадження може бути причетний- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, громадянин України, зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 .
Згідно інформації, наявної у ІПНП «АРМОР», паспорт громадянина України, уродженця м. Києва, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .серія НОМЕР_7 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 25.04.1998 на ім`я ОСОБА_6 було втрачено 17.02.2009.
Зважаючи на викладене, органу дізнання необхідно отримати документи, що можуть підтверджувати особу ОСОБА_6 , задля притягнення останнього до кримінальної відповідальності.
Дізнавач направив заяву з проханням розглянути клопотання без її участі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не прибула, повідомлялась належним чином.
Дослідивши додані матеріали до клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
В провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002632 від 10.08.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
У п.6 ст. 163 КПК України встановлено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.
Частиною 1 статті 11 Закону України «Про інформацію» визначено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована.
Таким чином, інформація про фізичну особу є конфіденційною і відповідно до вимог ст. 32 Конституції України, ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст.21 Закону України «Про інформацію» може бути поширена тільки за її згодою, крім випадків, визначених законом, і лише (якщо це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженим співробітникам оперативного підрозділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу. з метою отримання завіреної відповідним чином копії заяви форми №1 громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Попередити посадових та службових ІНФОРМАЦІЯ_1 , що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1