Справа № 583/1862/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" лютого 2022 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000146 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
16.02.2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з правом вилучення належним чином завірених копій звітності Фермерського господарства - ФГ « ОСОБА_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за формою 1ДФ, а саме: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, поданій до податкових органів та матеріалів проведених перевірок (планових, позапланових, невиїзних - камеральних) за весь період діяльності ФГ « ОСОБА_18 » код НОМЕР_2 (станом до 01.02.2022 року), що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000146 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій звітності Фермерського господарства- ФГ « ОСОБА_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за формою 1ДФ, а саме; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, поданій до податкових органів та матеріалів проведених перевірок (планових, позапланових, невиїзних - камеральних) за весь період діяльності ФГ « ОСОБА_18 » код ЄДРПОУ, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР: 07.05.2021 р. до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від невстановленої особи про те, що невідомі особи обробляють земельні ділянки, що на праві постійного користування має ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Постановою заступника керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про зміну порядку досудового розслідування та визначення підсудності від 23.09.2021 р. було встановлено, що між ФГ « ОСОБА_18 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2020 році було укладено договір, відповідно до якого ФГ « ОСОБА_18 » надало свою сільськогосподарську техніку для обробітку вище вказаних земельних ділянок із кадастровими номерами :01:001:5472 (площею 37,3016 га) та :01:001:5452 (площею 14,8 га) та також передало на підставі договору благодійної допомоги посівний матеріал, а саме зерно сої урожаю 2020 року для засівання вказаних земельних ділянок. Також в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до товарно-транспортних накладних ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є вантажоодержувачем зібраного врожаю сої із вищевказаних земельних ділянок. Проте весь урожай сої був доставлений до ФГ « ОСОБА_18 », яке знаходиться в АДРЕСА_2 , що може свідчити про розтрату та заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб. Крім того, товарно-транспортна накладна, яка була оглянута під час огляду місця події 09.09.2021 р., має ознаки підробки, оскільки містила інформацію про вагу вантажу, а саме 4 т. сої, а фактично кузов автомобіля на момент огляду був пустий. Що свідчить про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Даною постановою визначено підслідність кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні № 0000146 від 07.05.2021 року за СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, якому доручено здійснення подальшого досудового розслідування.
По кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій звітності Фермерського господарства - ФГ « ОСОБА_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за формою 1ДФ, а саме: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, поданій до податкових органів та матеріалів проведених перевірок (планових, позапланових, невиїзних - камеральних) за весь період діяльності ФГ « ОСОБА_18 » код ЄДРПОУ, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчий та завдання, для виконання якого слідчий вертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ з правом вилучення належним чином завірених копій звітності Фермерського господарства - ФГ « ОСОБА_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за формою 1ДФ, а саме: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, поданій до податкових органів та матеріалів проведених перевірок (планових, позапланових, невиїзних - камеральних) за весь період діяльності ФГ « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_2 ) станом до 01.02.2022 року, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1