Справа №522/779/22
Провадження №1-кс/522/301/22
УХВАЛА
18 січня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000154 від 20.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 204 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000154 від 20.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 201, ч.2 ст. 204 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000154 відомості про яке внесені до ЄРДР 21.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 204 КК України.
Зазначене кримінальне провадження розпочате на підставі повідомлення співробітників відділу у м. Ізмаїлі УСБУ в Одеській області про вчинення кримінального правопорушення вих. № 65/27/1829 від 20.09.2021 щодо невстановлених осіб, які діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення організували контрабандний канал ввезення з Республіки Молдова на територію України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин хімічного походження з метою подальшого використання їх для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Крім цього, зазначені отруйні речовини хімічного походження у вигляді барвників, ароматизаторів, концентратів, використовуються у підпільних цехах по виготовленню фальсифікованих алкогольних виробів, де зазначена підакцизна продукція незаконно виготовляється, зберігається та подальшому транспортується з метою її незаконного збуту. Згідно отриманої оперативної інформації, організатором можливої протиправної діяльності являється - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Рені, Ізмаїльського району Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасово не працюючий.

Також, отримана оперативна інформація, що ОСОБА_5 організував контрабандне переміщення речовин хімічного походження, харчових добавок через державний кордон України з приховуванням від митного контролю. Вказані харчові добавки в подальшому використовуються ОСОБА_5 для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (коньяку, вина та інших). Виготовлення фальсифікованої продукції здійснюється ОСОБА_5 особисто, а також за допомогою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З метою збуту фальсифікованої алкогольної продукції, вказані особи використовують можливості та складські приміщення відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ( ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

При цьому, з метою приховування факту протиправної діяльності під час транспортування алкогольної продукції вказані фігуранти кримінального провадження відправляють товар використовуючи прізвища вигаданих чи підставних осіб. Відправлення маскують хибним найменуванням мастила, охолоджуюча чи омиваюча рідина, продукти харчування тощо. Фальсифіковану алкогольну продукцію упаковують на дерев`яні палети в картонні коробки, обв`язують стрейч - плівкою та відправляють за адресами в різні регіони України.

Під час проведення слідства отримана інформація, що грошові кошти від незаконного збуту зазначеними вище особами кустарно виготовленої алкогольної продукції надходили на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування необхідно дослідити реєстраційну справу, виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку закріпленому за вищевказаною банківською карткою та інші документи, в яких містяться дані про фінансові операції особи, яка використовувала вказану банківську картку.
Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин збуту фальсифікованої алкогольної продукції.
Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності підозрюваних та інших причетних осіб не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого заволодіння ними. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю задовольнити дане клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому, слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику володільця інформації - представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки передчасне розголошення відомостей кримінального провадження може привести до негативних наслідків.
До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує та просить його розглянути за її відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи, до майна якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000154 відомості про яке внесені до ЄРДР 21.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 204 КК України.
Згідно отриманої оперативної інформації, організатором можливої протиправної діяльності являється - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Рені, Ізмаїльського району Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасово не працюючий.

Також, отримана оперативна інформація, що ОСОБА_5 організував контрабандне переміщення речовин хімічного походження, харчових добавок через державний кордон України з приховуванням від митного контролю. Вказані харчові добавки в подальшому використовуються ОСОБА_5 для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (коньяку, вина та інших). Виготовлення фальсифікованої продукції здійснюється ОСОБА_5 особисто, а також за допомогою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Під час проведення слідства отримана інформація, що грошові кошти від незаконного збуту зазначеними вище особами кустарно виготовленої алкогольної продукції надходили на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив, що дійсно у кримінальному провадженні наявні матеріали, що дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація,що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 , а саме: дата відкриття картки, на підставі яких документів вона була відкрита, отриманні роздруківки банківського розрахункового рахунку вказаної платіжної картки та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаній картці стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу та суми здійснення їх зняття, має суттєве значення для кримінального провадження, та отримати її можливо лише шляхом тимчасового доступу, санкціонованого ухвалою слідчого судді.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст.159-163 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000154 від 20.09.2021, за ознаками вчинення вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 201, ч.2 ст.204 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації і документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні Головного офісу Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 по рахунку, що закріплений за банківською карткою НОМЕР_3 , а саме:дати відкриття картки, на підставі яких документів вона була відкрита, отриманні роздруківки банківського розрахункового рахунку вказаної платіжної картки та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаній картці стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу та суми здійснення їх зняття.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.02.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1