У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.02.2022 Справа №607/2914/22

провадження № 1-кс/607/973/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 12 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: інформації про повний рух грошових коштів по поточних рахунках; № НОМЕР_1 , який відкритий 24 липня 2019 року, закритий 27 липня 2020 року /у період з 01 червня 2020 року по 27 липня 2020 року/; № НОМЕР_2 , відкритий 06 листопада 2009 року; № НОМЕР_3 , відкритий 16 вересня 2015 року; які відкриті ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів 3 01 червня 2020 року по 01 вересня 2021 року; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Додав, що запитувані документи потрібні для перевірки можливого факту видобування корисних копалин у період, коли спеціальний дозвіл на такі дії було припинено.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 12 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з сектору захисту інтересів і держави ГУНП в Тернопільській області про те, що в ході проведення заходів встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , незаконного видобувають корисні копалин загальнодержавного значення у великих обсягах, без відповідного дозволу на користування надрами в родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , дію спеціального дозволу на видобування корисних копалин загальнодержавного значення - декоративного каміння « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , призупинено 03 червня 2020 року, та надано 30 календарних днів на усунення недоліків, вказаний спеціальний дозвіл у липні 2021 року поновлений.

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , який відкритий 24 липня 2019 року, закритий 27 липня 2020 року; № НОМЕР_2 , відкритий 06 листопада 2009 року; № НОМЕР_5 , відкритий 16 вересня 2015 року.

Вказані вище рахунки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує для здійснення операцій пов`язаних із продажем незаконно видобутих корисних копалин іншим суб`єктам господарювання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація за вищезазначеними рахунками має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та дасть змогу встановити осіб, які купляли корисні копалини у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому будуть допитані, з цією метою/необхідно отримати тимчасовий доступ до неї, зазначає слідчий.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Той факт, що інформація за банківськими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , може мати значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження підтверджується листом-відповіддю ГУ ДПС в Тернопільській області № 7676/5/19-00-12-01-03/27164 від 27 жовтня 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні зазначеного банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: інформації про повний рух грошових коштів по поточних рахунках; № НОМЕР_1 , який відкритий 24 липня 2019 року, закритий 27 липня 2020 року /у період з 01 червня 2020 року по 27 липня 2020 року/; № НОМЕР_2 , відкритий 06 листопада 2009 року; № НОМЕР_3 , відкритий 16 вересня 2015 року; які відкриті ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 01 червня 2020 року по 01 вересня 2021 року; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1