Справа № 202/6817/21
Провадження № 1-кс/202/5696/2021
УХВАЛА

Іменем України

12 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000027 від 03.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4, 5 ст.191 КК України.

Постановою прокурора від 08.10.2021 кримінальне провадження 0000027 було об`єднане з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження 0000051 від 27.01.2020 під єдиним номером 0000027.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб підробили офіційні документи з метою їх використання для створення юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які у подальшому використовувались у схемі заволодіння бюджетними коштами.

Отримані у ході досудового розслідування дані свідчать про створення посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) сталої протиправної схеми розкрадання державних коштів у ході виконання договорів на транспортно-експедиційне обслуговування перевезень сільськогосподарської продукції залізничним транспортом.

Окрім цього встановлено, що протягом 2018-2020 років ПП « ОСОБА_5 » надавало послуги транспортно-експедиційного обслуговування перевезень сільськогосподарської продукції залізничним транспортом для потреб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За вказаний період зазначеним державним акціонерним товариством, 100% акцій якого перебуває у власності держави, було перераховано ПП « ОСОБА_5 » понад 160 млн. грн. Встановлено що, ПП « ОСОБА_5 » фактично виступило посередником у ході надання вищевказаних послуг між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, залізничні послуги надавались вищевказаним приватним підприємством державній компанії за штучно завищеними тарифами, що призвело до завдання державі збитків в особливо великих розмірах.

Кошти, отримані в результаті вищевказаної протиправної оборудки виводились посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » у тіньовий сектор економіки та конвертувались у готівку з використанням фіктивних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

На рахунки вказаних підприємств ПП « ОСОБА_5 » перераховано понад 70 млн. грн.

Також, у ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню при проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, встановлено, що в Дніпропетровській області в період з січня 2018 року по лютий 2020 року, групою осіб здійснювалось підроблення документів з метою привласнення бюджетних грошових коштів від імені таких суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_24 ), з метою їх подальшого використання у фактично не здійснюваних фінансово-господарських операціях із підприємствами реального сектору економіки, в тому числі ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_25 ).

Отже, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення події кримінального правопорушення, а також з метою встановлення та доведення причетності усіх винних осіб, отримання документального підтвердження фактів, що мають істотне значення для досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів а саме до інформації про рахунки, які у період з січня 2018 року по лютий 2020 року, були відкриті у банківських установах ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (КОД НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (КОД НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (КОД НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (КОД НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (КОД НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_10 » (КОД НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (КОД НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (КОД НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (КОД НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (КОД НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (КОД НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (КОД НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_11 » (КОД НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_12 » (КОД НОМЕР_24 ).

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення і вилучення інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рахунки, які у період з січня 2018 року по лютий 2020 року, були відкриті у банківських установах ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), були відкриті у банківських установах ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (КОД НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (КОД НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (КОД НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (КОД НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (КОД НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_10 » (КОД НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (КОД НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (КОД НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (КОД НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (КОД НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (КОД НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (КОД НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_11 » (КОД НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_12 » (КОД НОМЕР_24 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомлення і вилучення інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рахунки, які у період з січня 2018 року по лютий 2020 року, були відкриті у банківських установах ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), були відкриті у банківських установах ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (КОД НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (КОД НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (КОД НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (КОД НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (КОД НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_10 » (КОД НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (КОД НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (КОД НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (КОД НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (КОД НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (КОД НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (КОД НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_11 » (КОД НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_12 » (КОД НОМЕР_24 ).

Строк виконання ухвали до 11.01.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1