Справа № 570/2441/21
Номер провадження 1-кс/570/425/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2021 року Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Рівне

справу за клопотанням дізнавача СД ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 30.04.2021 року до ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що до нього на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила заявнику, що його банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокована, після чого заявник назвав всі реквізити своєї банківської картки невідомій особі, внаслідок чого з його банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зникли грошові кошти у сумі 12 тисяч гривень.

За даним фактом 01 травня 2021 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000220 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

В даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 , операції, які проводились по ньому, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події кримінального правопорушення (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому.

Тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів вказаного банку.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 30.04.2021 року по 02.05.2021 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками № НОМЕР_3 емітованими АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків. Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск, то слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до слідчого судді для розгляду клопотання не з`явився, хоча повідомлявся про слухання справи своєчасно та належним чином. Причину неявки не повідомив. Його неприбуття за судовим викликом без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, тому вважаю можливим вирішити дане питання без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився у зв`язку із зайнятістю в інших кримінальних провадженнях. Врахувавши думку інших учасників процесу, вважаю можливим слухати клопотання у відсутності прокурора.

Заслухавши пояснення дізнавача ОСОБА_3 , який клопотання підтримує, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні установи банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення винних осіб, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту клопотання та доводів слідчого під час його розгляду, вважаю, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи (інформація) є у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , або іншій службовій особі за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети)

- відомостей про рух грошових коштів з 30.04.2021 року по 02.05.2021 року із розшифровкою призначення платежу;

- повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео);

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками № НОМЕР_3 емітованими АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків.

- фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванні коштів).

Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп`ютером, зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали можуть наступити наслідки, передбачені ст.166 Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1