1Справа № 335/9888/21 1-кс/335/278/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000296 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000296 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 04.02.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000296, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння майном мешканців м. Запоріжжя.

В ході досудового слідства встановлено, що на території м. Запоріжжя діє група осіб, яка шляхом омани та зловживання довірою громадян привласнює об`єкти нерухомості, які належать мешканцям міста Запоріжжя. Так, здебільшого жертвами вказаної групи є особи похилого віку, які не мають близьких родичів або тривалий час не підтримують зв`язок з останніми, а також особи, родичі яких перебувають за кордоном або мешкають в інших віддалених регіонах України.

До основних методів протиправного заволодіння майном вказаної групи входить переоформлення житлових приміщень громадян на себе, своїх близьких родичів або підставних осіб, підконтрольних учасниками групи. В якості підстави реєстрації власності на об`єкти нерухомості вказані особи використовують заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на квартири у м. Запоріжжя та печатки суб`єктів господарювання різної форми власності, зокрема договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, датовані 1999-2002 роками, посвідчені печатками Запорізької товарної біржи «Торг-Інвест» тощо та підписами їх керівників, діяльність якої на теперішній час фактично припинена, а також підроблені технічні паспорти та довідки, видані від імені посадових осіб Запорізького міжміського бюро технічної інвентаризації.

Зазначені підроблені офіційні документи, після смерті власника житла, учасниками групи надаються, для здійснення реєстрації права власності за собою, приватним нотаріусам Запорізького міського нотаріального округу або державним реєстраторам.

Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказаними особами реалізуються за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя.

Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи, зокрема стали наступні об`єкти нерухомості: квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка за життя належала ОСОБА_4 та квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка за життя належала ОСОБА_5 та які після смерті власників повинні були перейти в порядку спадкування за законом до спадкоємців померлих.

Таким чином в наслідок неправомірних дій учасників вказаної злочинної групи завдано збитків мешканцям міста Запоріжжя на суму більше 700 тис. грн.

По кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема:
1. Долучено до матеріалів кримінального провадження висновок експертів за результатами проведення судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, згідно якого встановлено, що підпис від імені продавця об`єкта нерухомого майна в договорі купівлі-продажу, зареєстрованому Запорізькою товарною біржею «Торг-Інвест» та посвідченому підписом президента та печаткою установи, останньому не належить та виконаний іншою особою.

2. Долучено відповіді Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради щодо наявності записів в реєстрових книгах ТОВ «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації» з приводу права власності на вищевказані об`єкти нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , відповідно до яких право власності на вказані об`єкти нерухомості, за останніми записами книг, зареєстровано за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відповідно. Інші відомості щодо реєстрації права власності на вищевказані квартири, в тому числі за іншими особами, в реєстрових книгах відсутні. Будь-які записи у реєстраційних книгах ТОВ «ЗМБТІ», які велися товариством до 31.12.2011 року, та у 2014 році для подальшого зберігання були передані до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Запорізькій області, у дати зазначені на реєстраційних написах у вищевказаних договорах, не здійснювалися.

3. Вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали реєстраційних (інвентарних) справ на вищевказані об`єкти нерухомості у місті Запоріжжя, в ході аналізу яких встановлено наявність документів, які зокрема мають ознаки підроблення.

4. До матеріалів кримінального провадження долучено звіт про незалежну оцінку ринкової вартості нерухомості, а також висновок щодо орієнтованої ринкової вартості об`єкта протиправного посягання.

5. Долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь УДМС в Запорізькій області, відповідно до якої встановлено, що особою, підпис якої від імені президента Запорізької товарної біржи «Торг-Інвест» міститься в договорах купівлі-продажу на вищевказані об`єкти нерухомості, 28.02.2000 оформлено документи для виїзду на постійне місце проживання до Німеччини, що унеможливлювало його участь у реєстрації правочину.

6. Долучено матеріали документи щодо здійснення господарської діяльності Запорізької товарної біржи «Торг-Інвест», матеріали реєстраційної справи та звітності вказаного суб`єкта господарювання.

7. На підставі ухвал слідчого судді долучено до матеріалів кримінального провадження документи з підприємств, установ, організацій України, які містять зразки підписів осіб, від імені яких вчинялися правочини з купівлі-продажу вказаного нерухомого майна.

8. Отримано ухвали слідчого судді щодо тимчасових доступів до речей та документів у підприємствах, установах, організаціях та території України, вилучення яких має безпосереднє значення для встановлення обставин вчиненого злочину та забезпечить подальше притягнення осіб, винних у його вчиненні, до відповідності згідно вимог чинного законодавства України.

9. Проведено інші слідчі (розшукові) дії, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000296 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України закінчується 04.02.2022 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій направлених на збір документів, допит свідків вказаного правопорушення, проведення судових почеркознавчих, технічних та інших експертиз по вказаному провадженню, проведення інших слідчих (розшукових) дій, а також за результатами досудового розслідування прийняти остаточне процесуальне рішення.

Внаслідок складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема:
1.На підставі отриманих ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні підприємств, організацій на території України та мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

2.Шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, вжити заходів щодо збору всіх необхідних додаткових документів, які потрібні судовому експерту для проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз по вказаному кримінальному провадженню

3. Вилучити оригінали документів, які стали підставою щодо оформлення права власності на об`єкти нерухомості за вищевказаними адресами за учасниками вказаної злочинної схеми, які перебувають у володінні приватних нотаріусів Запорізького міського нотаріального округу, а також у володінні судових установ.

4. З урахуванням вилучених документів, призначити судові почеркознавчі та судові технічні експертизи документів, проведення яких доручити відповідним науково-дослідним установам України. Долучити висновки експертів за результатами їх проведення.

5. Допитами свідків вказаного кримінального правопорушення, з числа колишніх та діючих працівників органів та установ, що здійснювали реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна в період 1999-2002 років, а також осіб з числа діючих власників вищевказаних квартир. Провести інші слідчі (розшукові) дії за їх участі.

6. Зібрати матеріали, що характеризують осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину та неправомірні дії яких, сприяли завданню збитків громадянам міста.

7. З урахуванням висновків судової почеркознавчої та технічної експертизи документів спланувати подальше досудове слідство по вказаному кримінальному провадженню.

8. Скласти повідомлення про підозри особам, неправомірні дії яких сприяли вчиненню злочину, повідомити зазначеним особам про підозри та спрямувати матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

9. Провести інші слідчі (розшукові), необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.
Приймаючи до уваги ступінь тяжкості злочину, складність провадження, а також те, що встановлений строк досудового розслідування закінчується 04.02.2022, а для виконання необхідних слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000296 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців, а саме до 04.02.2023 року.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 п.3 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочині, передбачені ч.ч.2, 3 ст.190 КК України є не тяжким та тяжким злочинами.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч.1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк дванадцять місяців.

Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше пяти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.190 КК України, однак завершення досудового розслідування до 04.02.2021 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 04.08.2020, слід продовжити до дванадцяти місяців, тобто до 04.02.2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000296 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000296 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців, а саме до 04.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1