Провадження № 1-кс/344/7504/21
У Х В А Л А
01 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000477 від 26.08.2021, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000477 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Встановлено, що згідно заяви голови Правління АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , діючи з метою шахрайського заволодіння кредитними коштами банку в особливо великих розмірах без наміру їх подальшого повернення, виступив фінансовим поручителем по кредиту ПП " ОСОБА_5 ", власником якого він являється, а в подальшому після несплати кредиту для уникнення фінансового зобов`язання відчужив нерухоме майно, призначене для його забезпечення, чим завдав шкоди АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особливо великих розмірах. Так, в серпні 2019 року до регіонального відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ з клопотанням про надання кредиту в сумі 1 000 000,00 грн. звернулось Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (далі-ПП), від імені якого діяв директор ОСОБА_4 , який був і єдиним власником ПП. ОСОБА_4 запропонував виступити фінансовим поручителем по кредиту підприємства. В забезпечення зобов`язання ПП за договором кредитної лінії №2305/0800/04/19 від 10.10.2019 з ним було укладено Договір поруки №2305/Р01/0800/04/19 від 10.10.2019. У підтвердження свого майнового стану ОСОБА_4 перед укладенням кредитного договору надав анкету-заяву поручителя від 15.08.2019, в якій повідомив, що він володіє нерухомим та рухомим майном на загальну вартість, еквівалентну 406 000,00 дол. США. У подальшому, у зв`язку з невиконанням ПП умов договору кредитної лінії, рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 15.01.2021 у справі №909/730/20 задоволено позов АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вирішено стягнути солідарно заборгованість з ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_4 в сумі 996 672,26 грн., яке набрало законної сили 29.03.2021. 02.02.2021 р., після винесення судового рішення, ОСОБА_4 уклав договори дарування, відповідно до яких безоплатно відчужив належне йому на праві власності нерухоме майно на користь ОСОБА_6 , а саме: договір дарування, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 02.02.2021, номер в реєстрі 212, предмет договору домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , частка власності 1/2; договір дарування, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 02.02.2021, номер в реєстрі 216, предмет договору земельна ділянка площею 0,08 га, кадастровий номер :01:011:0649, реєстраційний номер 101; договір дарування, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 02.02.2021, номер в реєстрі 214, предмет договору земельна ділянка площею 0,02 га, кадастровий номер :01:011:0268, реєстраційний номер 101. Станом на поточну дату ні ОСОБА_4 , ні ПП « ОСОБА_5 » не здійснено повернення кредиту на користь АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті виконавчих дій заборгованість з суми кредиту по кредитному договору на користь АКБ також не стягнута. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 11.10.2019 на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості оплати за дизельне паливо (зг. рах № 0505 від 11.10.2019) ПП « ОСОБА_5 » здійснило транзакцію кредитних грошових коштів у сумі 998 181,36 грн. 26 листопада 2021 на виконання ухвали слідчого судді, проведено вилучення інформації про рух коштів по особових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі проведеним оглядом установлено, що зазначеним товариством 11.10.2019 у вигляді повернення зайво виплачених грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » було повернуто грошові кошти у сумі 998 181,36 грн. Як наслідок, існує необхідність в отриманні відомостей, що містять інформацію про використані ІР-адреси, програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), фактичні адреси перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » під час використання банківських послуг. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000477: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- відомостей, що містять інформацію про використанні ІР-адреси, програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), фактичні адреси перебування, під час використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) особистих банківських рахунків за період з 10.10.2019 по 01.12.2021;

- відомостей, що містять інформацію про використані ІР-адреси, програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), фактичні адреси перебування, під час використання ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) особистих банківських рахунків за період з 10.10.2019 по 01.12.2021.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 січня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1