КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника ПАТ «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 16 січня 2020 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна та накладено арешт на майно, належне підозрюваному ОСОБА_8 :

-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, а саме відкрита автостоянка 1228 кв.м.; пункт охорони 1,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Печерська, буд. 28-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, а саме відкрита автостоянка 810,5 кв.м.; пункт охорони 1,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, буд. 26, корп. 2-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, а саме відкрита автостоянка 3150 кв.м.; пункт охорони 1,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, буд. 2-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, а саме відкрита автостоянка 1556 кв.м.; пункт охорони 1,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, буд. 24-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-7/10 частки домоволодіння, яке складається з двох житлових будинків літ «А» загальною площею 139,6 кв.м. житловою площею 81,9 кв.м., літ «В» загальною площею 87,7 кв.м., житловою площею 31.7 кв.м. з надвірними будівлями та спорудами, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-Земельна ділянка з кадастровим номером :04:001:5017 площею 0,0697 га, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-Автомобіль марки «LAND ROVER RANGE ROVER» номерні знаки НОМЕР_1 , 2014 року випуску, білого кольору, VIN- код НОМЕР_2 ;
-Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ S 500» номерні знаки НОМЕР_3 , 2007 року випуску, чорного кольору, VIN- код НОМЕР_4 , із забороною відчуженням, зміною, реєстрацією (перереєстрацією), поділом (об`єднанням), заставою або іншого виду зміни власника будь-якого майна задля забезпечення кримінального провадження, конфіскація майна як виду покарання.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ПАТ «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» адвокат ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 16 січня 2020 року в частині арешту автомобіля марки «LAND ROVER RANGE ROVER» номерні знаки НОМЕР_1 , 2014 року випуску, білого кольору, VIN- код НОМЕР_2 .

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що вказаний автомобіль на підставі Договору страхування між ОСОБА_8 та ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» було застосовано за програмою «Повне КАСКО». 04.07.2015 автомобіль було викрадено у ОСОБА_8 в м. Києві. У зв`язку з чим розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 289 КК України. Автомобіль було оголошено у міжнародний розшук Інтерпол. На підставі Договору абандону ОСОБА_8 отримано від страхової компанії страхове відшкодування за викрадений автомобіль у розмірі 2 000 000 гривень, натомість право на автомобіль перейшло до страхової компанії ПАТ «СК Брокбізнес». Пізніше, вказаний автомобіль виявлено та затримано правоохоронними органами Іспанії, про що в січні 2016 повідомлено власника страхову компанію. Після повернення автомобіля було виявлено обмеження на відчуження. Вказані обставин не були відомі слідчому судді при постановленні оскаржуваного рішення та можуть слугувати підставою для його скасування.

Щодо пропущення строку на оскарження, апелянт просить визнати викладені обставини поважними та поновити пропущений строк.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання слідчого про арешт майна відбувся без повідомлення власника майна або його представника, колегія суддів, виходячи з положень ст. 395 КПК України, погоджується з доводами апелянта щодо своєчасного оскарження ухвали слідчого судді.

В судове засідання прокурор та представники власника майна не з`явились, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги були повідомлені завчасно та належним чином, що дає суду апеляційної інстанції підстави розглядати справу у їх відсутність.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Як вважає колегія суддів, вказані норми закону слідчим суддею дотримані в повному обсязі.

Так, відповідно до наданих апеляційному суду матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006093 від 13.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, використання завідомо підроблених документів, печаток та бланків, організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в основному жителі з окупованої території Луганської та Донецької області, окремі з яких раніше судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
Указана злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, починаючи з 2018 року і по теперішній час, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмети злочинного посягання - майно та частки учасників ТОВ «ОМОКС» () та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» ().
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної групи були розподілені наступним чином:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являвся організатором та виконавцем злочинної групи, який утворив організовану групу та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним злочинною групою, являючись організатором вчинення тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів по заволодінню чужим майном шляхом підроблення документів, з подальшим їх використанням та визначив способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників злочинної групи.
Так, ОСОБА_8 , з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підробляли офіційні документи, які у подальшому використовувались членами та учасниками організованої ним групи при заволодінні майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД».
Після чого, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання довірений йому осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників злочинної групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме підроблення документів та використання завідомо підроблених документів на території міста Києва та Київської області. В свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу злочинної групи, вступили в змову з ОСОБА_8 щодо участі у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної злочинної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Організована і очолена ОСОБА_8 злочинна група характеризувалася:
- попередньою зорганізованостю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;
- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», з використанням підроблених документів на території міста Києва та Київської області;
- стабільністю учасників злочинної групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі тривалого часу, починаючи 2018 року і до теперішнього часу та детальної організації функціонування групи, здатністю до заміни вибулих учасників групи;
- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;
- підпорядкованістю учасників злочинної групи її організатору - ОСОБА_8 ;
- обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.
Так, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної групи були розподілені наступним чином:
Так, ОСОБА_8 , являвся організатором, який розробив план дій учасників злочинної групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної групи в ході вчинення злочинів. Крім того, під час підготовки та вже безпосередньо в ході діяльності злочинної групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА_8 безпосередньо виконував наступне:
- надавав ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , доручення з метою пошуку громадян, у тому числі малозабезпечених, які за грошову винагороду за його вказівкою та вказівкою ОСОБА_10 будуть брати участь у вчиненні кримінальних правопорушень та підписувати усі необхідні документи;
- з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої злочинної групи та виплатою грошової винагороди особам, які виконували злочинні завдання;
- підшуковував засоби для вчинення злочину, а саме: копії документів ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», зокрема статутів вказаних товариств, а також інших документів з відтиском печаток ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», для виготовлення аналогічних та в подальшому їх використання, зокрема копії паспортних даних ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, або картки (дублікати карток) фізичних осіб платників податків на ім`я осіб, чиї паспорти в сукупності з іншими документами мали використовуватися для вчинення злочинів;
- підшуковував самостійно та давав доручення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , для підшукання засобів для вчинення злочину, а саме: державних реєстраторів, які б за винагороду могли б провести в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань необхідні їм зміни на підставі підроблених документів;
- керував діями учасників злочинної групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;
Так, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являвся активним учасником злочинної групи, який діючи в складі організованої групи за домовленістю з іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_8 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:
- виготовити печатку ТОВ «ОМОКС» для її подальшого використання під час підписання різного роду документів, після того як його буде призначено новим директором ТОВ «ОМОКС»;
- знайти охоронну фірму, підписати з директором даної фірми договір на здійснення охорони, яка у визначений час зайде на територію ЖК «Чайки» та у силовий спосіб змінить діючу охорону;
- передати невстановленій досудовим розслідуванням особі, на яку ОСОБА_14 , завідомо підроблений протокол загальних зборів ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та статут ТОВ «ОМОКС» (нова редакція) для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу товариства, розмірів часток учасників у статутному капіталі товариства, внесення змін до статуту товариства та зміною директора товариства, тим самим мати можливість розпоряджатися майном ТОВ «ОМОКС» як новий директор;
29.05.2019 починаючи з 02 год. ночі бути присутнім під час силової заміни охоронною фірмою ТОВ «ФЕНІКС 2011», (з якою ОСОБА_13 напередодні підписав договір) постів охорони ЖК «Чайка» та у випадку виникнення будь-яких конфліктів надавати витяг з Державного реєстру юридичних осіб про те, що він являється новим директором ТОВ «ОМОКС»;
- як новий директор ТОВ «ОМОКС» звернутися у банківські установи, де у товариства відкриті рахунки для блокування господарської діяльності;
- в будь-який спосіб відчужити корпоративні права ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», засновником якої є ТОВ «ОМОКС», яка є власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:008:0141 загальною площею 3,6127 га., яка розташована в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області на якій здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку;
- як новий директор здійснити відчуження майна ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» на підконтрольних осіб або безпосередньо на ОСОБА_8 ..
Так, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи активним учасником злочинної групи, яка діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_8 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:для прикриття своєї незаконної діяльності, як директора ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», дати доручення підконтрольним особам, зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , для того щоб останні як уповноважені представники ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», у невстановлений час та у невстановленому місці підписали завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» № 02/04 від 02.04.2019, а також завірили вищевказаний протокол та нову редакцію статуту ТОВ «ОМОКС» в нотаріуса; як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» та одночасно один із засновників ТОВ «ОМОКС», повинен був після призначення ОСОБА_9 керівником ТОВ «ОМОКС», через подання всілякого роду позовів у судові інстанції намагатися затягнути процес скасування Міністерством Юстиції України реєстраційних дій, проведених 28.05.2019 державним реєстратором КП «Реєтраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_17 , щоб ОСОБА_9 якомога довше перебував на посаді директора ТОВ «ОМОКС» і мав можливість реалізувати майно товариства на третіх осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2018 року і по теперішній час ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інші невстановлені на даний час слідства особи, діючи узгоджено організованою групою осіб, вступили в попередню злочинну змову, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток товариства, які містили завідомо неправдиві відомості.
Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій зорганізувалися в злочинну групу з метою вчинення тяжких злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток товариства, які містили завідомо неправдиві відомості, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій та ролей кожного учасника групи.
Так, ОСОБА_8 , являючись організатором та безпосереднім учасником злочинної групи, спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, починаючи з 2018 року і по теперішній час вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до узгодженого плану дій, отримавши у невстановлений час та у невстановленому місці від ОСОБА_13 копію його паспортних даних, паспортних даних ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів, а також копію аналогічних документів на підконтрольних ОСОБА_10 осіб, передав вищевказані документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, для складання завідомо підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та завідомо підробленого статуту ТОВ «ОМОКС» (нова редакція).
У вказаному протоколі вказано про проведення загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» і про присутність на вказаних зборах ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , хоча фактично такі збори не проводились, а останні не були присутні при його складанні.
Відповідно до змісту вказаного протоколу від 02.04.2019 № 02/04, головою загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», обрано ОСОБА_15 , а секретарем ОСОБА_16 ; затверджено результати внесення додаткового вкладу учасника ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» в грошовій формі у розмірі 204964295,56 грн., який насправді ніхто не вносив; затверджено розмір часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів; затверджено збільшений розмір статутного капіталу товариства та нової редакції статуту товариства у зв`язку із збільшенням статутного капіталу товариства та зміною розміру часток учасників товариства; про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_11 ; про призначення нового директора товариства; про виключення ОСОБА_11 , зі складу осіб, що мають право підпису; про визначення уповноважених осіб на підписання протоколу загальних зборів учасників товариства, проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Державному реєстрі, пов`язані зі зміною відомостей щодо товариства.
Відповідно до завідомо підробленого статуту ТОВ «ОМОКС» в новій редакції, який затверджений загальними зборами учасників ТОВ «ОМОКС», протокол № 02/04 від 02.04.2019, який ОСОБА_13 повинен був зареєструвати в державного реєстратора, частки у статутному капіталі повинні були розподілитись наступним чином: частка ОСОБА_11 , зменшилась з 50,76% до 9%; ОСОБА_12 , з 41,46% зменшилась до 7,35%; ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» зменшилась з 3,89% до 0,69%, а ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» збільшилась з 3,89% до 82,96%.
Вказані завідомо підроблені документи необхідні були для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу ТОВ «ОМОКС», розмірів часток учасників у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС», внесення змін до статуту ТОВ «ОМОКС» та зміною директора ТОВ «ОМОКС» з ОСОБА_11 на ОСОБА_13 .
Так, ОСОБА_8 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, кінцевою метою якого було заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», наказав ОСОБА_10 , забезпечити явку підконтрольних йому людей, а саме ОСОБА_15 та ОСОБА_16 20.05.2019 до нотаріуса ОСОБА_18 для того, щоб останній підтвердив справжність їх підписів в статуті ТОВ «ОМОКС» (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «ОМОКС» та протоколі № 02/04 від 02.04.2019, тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних, щоб унеможливити визнання їх в подальшому недійсними.
ОСОБА_10 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_8 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність вищевказаних документів під час проведення державним реєстратором в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відповідних змін, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, вказівку ОСОБА_8 виконав.
В подальшому, діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, ОСОБА_8 , маючи станом на 20.05.2019 усі необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у невстановлений час та у невстановленому місці наказав ОСОБА_13 виготовити печатку, яка буде максимально схожа на печатку ТОВ «ОМОКС», яка фактично знаходиться у ОСОБА_11 , до 28.05.2019.
ОСОБА_13 беззаперечно підкоряючись ОСОБА_8 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність виготовлення печатки ТОВ «ОМОКС», виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», вказівку ОСОБА_8 виконав.
Маючи в наявності усі необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також незаконно виготовлену ОСОБА_13 печатку ТОВ «ОМОКС», ОСОБА_8 наказав ОСОБА_13 до 28.05.2019 знайти охоронну фірму, яка у визначений ними час силовим способом замінить охорону ЖК «Чайка».
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак до 28.05.2019, ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 зрозумівши, що усе необхідне для протиправного заволодіння майном підприємства ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» готово, визначили дату силового захоплення території ЖК «Чайка» о 02 год. ночі 29.05.2019.
Діючи умисно, протиправно, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 29.05.2019, ОСОБА_8 надав ОСОБА_13 завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та статут ТОВ «ОМОКС» (нова редакція) та наказав передати вищевказані документи невстановленим особам, які за винагороду, надану ОСОБА_8 , проведуть реєстраційні дії, а саме: внесуть зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу товариства, розмірів часток учасників у статутному капіталі товариства, внесення змін до статуту товариства та зміною директора товариства з ОСОБА_11 на ОСОБА_13 .
Група невстановлених осіб, для втілення злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС», підібрала та залучила до вчинення вказаної незаконної діяльності інших учасників, зокрема ОСОБА_19 , який має спеціальні знання в галузі державної реєстрації та комп`ютерних технологій з метою вчинення ним несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах.
Створена невстановленими особами група зорганізувалась з метою протиправного заволодіння майном підприємств, установ, організацій шляхом несанкціонованого втручання в роботу електро-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем для підробки інформації, тобто проведення реєстраційних дій шляхом несанкціонованого втручання, з метою зміни складу засновників підприємств, розміру їх часток у статутному фонді, зміні директорів та іншого роду змін.
ОСОБА_19 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленими особами плану дій, маючи злочинний намір спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, виконуючи відведену йому роль у вказаній злочинній схемі, отримав від невстановлених осіб ключ, логін та пароль державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_20 для подальшого виконання заздалегідь незаконних вказівок невстановлених осіб, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем, проведення у них змін, що призвело б до підробки інформації, для протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» ().
Так, 28.05.2019 ОСОБА_19 , відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись у с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), за допомогою особистого ідентифікатору (логіну) та особистого ключа електронного цифрового підпису державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_17 , знаючи логін та пароль, використовуючи засоби вчинення злочину, а саме, ноутбук марки «Lenovo» model: PF119KP5, через доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з ключа державного реєстратора ОСОБА_17 , увійшов до вказаного реєстру та вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, а саме 28.05.2019 о 18:40:49 год.; 18:42:06 год.; 18:46:53 год.; 20:26:29 год.; 20:28:16 год.; 20:29:10 год., несанкціоновано змінив відомості що містяться в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу - ТОВ «ОМОКС» (), а саме вніс зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах.
Внаслідок проведення ОСОБА_19 , несанкціонованого доступу з ключа державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_17 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, знаходячись в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), від імені державного реєстратора КП «Реєтраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_17 , використовуючи його ключ, логін та пароль доступу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, 28.05.2019 о 18:40:49 год.; 18:42:06 год.; 18:46:53 год.; 20:26:29 год.; 20:28:16 год.; 20:29:10 год., незаконно провів у вказаному реєстрі реєстраційну дію № 2007029 шляхом внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана із змінами в установчих документах, не маючи на це підстав, не склавши жодного офіційного документу, що підтверджує обґрунтованість внесених змін щодо ТОВ «ОМОКС» ().
Внаслідок умисних, заздалегідь узгоджених дій, ОСОБА_13 , який беззаперечно виконав вказівку ОСОБА_8 , як організатора злочинної групи, виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС», вказівку ОСОБА_8 виконав. На підставі поданих ОСОБА_13 завідомо підроблених документів, ОСОБА_19 , несанкціоновано, з ключа державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_17 в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, до установчих документів ТОВ «ОМОКС» () були внесені зміни, а саме: замінено керівника з ОСОБА_11 на ОСОБА_13 ; збільшено частку у статутному капіталі ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» з 3,89% до 82,96%.
Після цього, ОСОБА_13 , діючи умисно, протиправно, у відповідності до заздалегідь узгодженого з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим слідством особами плану дій, 28.05.2019 (більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено), уклав як директор ТОВ «ОМОКС» з директором ТОВ «ФЕНІКС 2011» ОСОБА_21 договір про надання послуг із забезпечення контрольно-пропускного режиму та охорони спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території. Підписавши вказаний договір як директор ТОВ «ОМОКС», ОСОБА_9 засвідчив вказаний договір відтиском підробленої ним печатки ТОВ «ОМОКС», яку заздалегідь виготовив, достовірно знаючи, що він не є директором Товариства, тим самим підробив договір з метою подальшого його використання.
Діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 планом дій, ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», вважаючи себе власником та директором ТОВ «ОМОКС», реалізовуючи свій злочинний намір реально розпоряджатися майном, у тому числі частками засновників ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», тобто протиправно заволодіти ним, а також розуміючи, що йому необхідна силова підтримка, залучив близько 100 молодих осіб охоронної фірми ТОВ «ФЕНІКС 2011», яких ввів в оману пред`явивши їм завідомо підроблені документи, у т.ч. витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.05.2019 року відповідно якого він являється директором ТОВ «ОМОКС» та повідомив молодикам, що ОСОБА_11 незаконно захопив територію ЖК «Чайка» і не допускає його до робочого місця та просив допомогти розібратися йому в даному питанні.
29.05.2019 року в нічний час (близько 02 год.) реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_13 , спільно з вищевказаними особами на автотранспорті прибули в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, де будучи введені в оману ОСОБА_13 у силовий спосіб зайшли на територію ЖК «Чайка» та змінили діючу охорону.
ОСОБА_13 у свою чергу виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, ходив по території ЖК «Чайка», намагався всіляким способом зайти в офісне приміщення ТОВ «ОМОКС» та використовуючи підроблені документи вимагав визнати його законним та легітимним директором ТОВ «ОМОКС», тим самим намагався здійснити протиправне заволодіння майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток.
Таким чином, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС», у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, умисно, протиправно заволодів часткою ОСОБА_11 у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» () в розмірі 50,76%, що еквівалентно 22422241,00 гривень, та часткою ОСОБА_12 , у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» () в розмірі 41,46%, що еквівалентно 18313198,60 гривень, чим заподіяв ТОВ «ОМОКС» великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів, в сумі 40735440,00 гривень.
Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, ОСОБА_8 , разом із ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 29.05.2019 року після силового захоплення території ЖК «Чайка» охоронцями охоронної фірми ТОВ «ФЕНІКС 2011», з якими ОСОБА_13 як директор ТОВ «ОМОКС» уклав договір, засновники ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 очікувано для ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 звернулись до органів поліції про вчинення кримінального правопорушення.
Одночасно з цим, засновники ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_12 та ОСОБА_12 очікувано для ОСОБА_8 звернулись до Міністерства юстиції України із скаргою на протиправні дії державного реєстратора ОСОБА_17 та відповідно вимогою скасувати реєстраційні дії вчинені останнім відносно ТОВ «ОМОКС», а саме:
- скасувати Рішення про державну реєстрацію Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 2007029. Державний реєстратор: ОСОБА_17 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Характер змін: зміна керівника юридичної особи.
- скасувати Рішення про державну реєстрацію Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (Дата реєстрації: 28.05.2019 №3007029; Державний реєстратор: ОСОБА_17 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Характер змін: інші зміни.
- скасувати Рішення про державну реєстрацію Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах Дата реєстрації: 28.05.2019 № 4007029 Державний реєстратор: ОСОБА_17 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Характер змін: зміна складу або інформації про засновників.
- анулювати доступ державного реєстратора ОСОБА_17 (Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу») до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- скасувати акредитацію суб`єкта державної реєстрації, який допустив прийняття незаконних Рішень про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу (у тому числі але не виключно зміна керівника, зміна статутного капіталу) реєстраційні номери 2007029, 3007029, 4007029 від 28 травня 2019 року, - ОСОБА_17 , Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу».
Так, ОСОБА_8 , будучи організатором та безпосереднім учасником злочинної групи, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», прораховуючи різні варіанти розвитку подій після призначення ОСОБА_13 директором ТОВ «ОМОКС», дізнався про те, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 звернулись до Міністерства юстиції України із скаргою на протиправні дії державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_17 .
Засновники ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вимагали від Мінюсту скасувати незаконні реєстраційні дії, вчинені 28.05.2019 державним реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_17 відносно ТОВ «ОМОКС».
Усвідомлюючи, що вказані події набувають значного суспільного резонансу в тому числі і засобах масової інформації, а також те, що комісія в будь-який момент через резонансність даного факту може зібратись на позачергове засідання і скасувати реєстраційні дії державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_17 , на підставі яких ОСОБА_13 став директором ТОВ «ОМОКС», ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений будь-яким способом заволодіти майном ТОВ «ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), у т.ч. частками учасників товариства, діючи за погодженням з ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, вирішив без будь-яких законних на те підстав внести зміни в Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, замінивши засновника в ТОВ «ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» з ТОВ «ОМОКС» на ОСОБА_8 , та директора товариства з ОСОБА_11 на ОСОБА_8 .
Діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 01.06.2019, ОСОБА_8 наказав ОСОБА_13 повторно звернутись до невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які за винагороду, надану ОСОБА_8 , проведуть реєстраційні дії в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: внесуть зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а також проведуть державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, внаслідок чого єдиним засновником та директором ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» став би ОСОБА_8 .
ОСОБА_13 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_8 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність виконання вказівок останнього, виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», звернувся до невстановлених досудовим розслідуванням осіб та виконав вказівку ОСОБА_8 .
Група невстановлених осіб, для втілення злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», підібрала та повторно залучила до вчинення вказаної незаконної діяльності інших учасників, зокрема ОСОБА_19 , який має спеціальні знання в галузі державної реєстрації та комп`ютерних технологій з метою вчинення ним несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах.
Створена невстановленими особами група зорганізувалась з метою протиправного заволодіння майном підприємств, установ, організацій шляхом несанкціонованого втручання в роботу електро-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем для підробки інформації, тобто проведення реєстраційних дій шляхом несанкціонованого втручання, з метою зміни складу засновників підприємств, розміру їх часток у статутному фонді, зміні директорів та іншого роду змін.
ОСОБА_19 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленими особами плану дій, маючи злочинний намір спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, виконуючи відведену йому роль у вказаній злочинній схемі, отримав від невстановлених осіб ключ, логін та пароль державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_20 для подальшого виконання заздалегідь незаконних вказівок невстановлених осіб, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем, проведення у них змін, що призвело до підробки інформації, для протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» ().
Так, 01.06.2019 ОСОБА_19 , відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись у с.Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), за допомогою особистого ідентифікатору (логіну) та особистого ключа електронного цифрового підпису державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_17 , знаючи логін та пароль, використовуючи засоби вчинення злочину, а саме, ноутбук марки «Lenovo» model: PF119KP5, через доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з ключа державного реєстратора ОСОБА_17 , увійшов до вказаного реєстру та вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, повторно, а саме 01.06.2019 о 11:52:13 год.; 11:55:32 год.; 12:03:18 год., несанкціоновано змінив відомості що містяться в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу - ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), а саме вніс зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах та провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.
Внаслідок проведення ОСОБА_19 , несанкціонованого доступу з ключа державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_17 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, знаходячись в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), від імені державного реєстратора КП «Реєтраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_17 , використовуючи його ключ, логін та пароль доступу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, повторно, 01.06.2019 о 11:52:13 год.; 11:55:32 год.; 12:03:18 год., незаконно провів у вказаному реєстрі реєстраційну дію № 1013674 шляхом внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана із змінами в установчих документах та провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, не маючи на це підстав, не склавши жодного офіційного документу, що підтверджує обґрунтованість внесених змін щодо ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» ().
05.06.2019 Комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України на офіційному веб-сайті оприлюднила порядок денний (https://minjust.gov.ua/m/ogoloshennya-pro-zasidannya-komisii-06-chervnya-2019-roku), згідно з яким розгляд скарги ОСОБА_11 та ОСОБА_12 призначено на 06.06.2019 на 14:30. Також, окремо було повідомлено всі зацікавлені сторони в тому числі й ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» та ОСОБА_13 .
Так, ОСОБА_8 , будучи організатором та безпосереднім учасником злочинної групи, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», діючи у відповідності до узгодженого з ОСОБА_13 та ОСОБА_10 плану дій, передбачив, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 звернуться до комісії у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України.
Дізнавшись, що розгляд скарги ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в комісії з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України призначено на 14.30 год. 06.06.2019 року, ОСОБА_8 наказав ОСОБА_10 виконати відведену йому роль, а саме негайно звернутися з аналогічними як у скаргах ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вимогами в Окружний адміністративний суд м. Києва з позовом, отримати максимально швидко ухвалу про відкриття провадження з даного приводу, копію якої надати 06.06.2019 на комісії з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України як одна із сторін.
Відповідно до п. 4 ч. 8 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги у разі наявності інформації про судове провадження у зв`язку із спором між тими самими сторонами, з такого самого предмета і тієї самої підстави.
Тобто, директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_10 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_8 , як організатору злочинної групи, розуміючи, що єдиний варіант для того щоб комісія з розгляду скарг щодо державної реєстрації Міністерства юстиції України відмовила у розгляді скарги ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у відповідності з п. 4 ч. 8 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», є звернення його до суду з аналогічним позовом.
Так, директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», вказівку ОСОБА_8 виконав та 06.06.2019 звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом, в якому просив:
- визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 2007029. Державний реєстратор: ОСОБА_17 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу». Характер змін: зміна керівника юридичної особи.)»;
- визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 3007029. Державний реєстратор: ОСОБА_17 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу». Характер змін: інші зміни.)»;
- визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 4007029. Державний реєстратор: ОСОБА_17 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу». Характер змін: зміна складу або інформації про засновників.)».
За позовом, поданим ОСОБА_10 , як директором ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.06.2019 в справі № 640/9913/19 відкрито провадження, проте вказана Ухвала суду була оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень лише 07.06.2019.
В той же час, 06.06.2019 за результатами розгляду скарги ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , Міністерством юстиції України видано наказ № 1693/5, яким скаргу задоволено частково, та скасовано реєстраційні дії у Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 28.05.2019 року №2007029 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», №3007029 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», №4007029 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» проведені державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_17 та відповідно анульовано доступ останньому до Єдиних державних реєстрів.
Дізнавшись, що скаргу ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , частково задоволено та скасовано реєстраційні дії проведені 28.05.2019 державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_17 відносно ТОВ «ОМОКС», ОСОБА_8 зовсім не розраховував на такий перебіг подій, а тому вирішив скасувати наказ Міністерства юстиції України від 06.06.2019 року № 1693/5.
ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , потрібно було в будь-який спосіб скасувати наказ Міністерства юстиції України від 06.06.2019 № 1693/5 «Про скасування реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для того щоб ОСОБА_13 знову став директором ТОВ «ОМОКС» на підставі проведених 28.05.2019 реєстраційних дій державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_17 .
З цією метою ОСОБА_8 , наказав ОСОБА_10 знову звернутись до Окружного адміністративного суду м. Києва, але вже зовсім з протилежним позовом. Тепер потрібно було визнати дії державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_17 від 28.05.2019 правомірними, для того щоб Міністерство юстиції України видало новий наказ, яким би дії ОСОБА_17 були визнані правомірними, і ОСОБА_13 автоматично став би директором ТОВ «ОМОКС».
ОСОБА_10 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_8 , як організатору злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, кінцевою метою якого є протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», 08.07.2019 звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про скасування наказу Міністерства юстиції України від 06.06.2019 № 1693/5 та з вимогою відновити реєстраційні дії вчинені 28.05.2019 державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_20 .
За даним позовом Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.07.2019 у справі № 640/12399/19 відкрито провадження.
Таким чином, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів та печаток, умисно, протиправно заволодів часткою ТОВ «ОМОКС» в розмірі 100% в ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», чим заподіяв ОСОБА_11 та ОСОБА_12 великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в сумі 14964600,00 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот) гривень.
Внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_8 , який діяв умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), заподіяно великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на загальну суму 14964600,00 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот) гривень.
08.01.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27,ч. 3 ст. 206-2 КК України.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Рубіжне Луганської області, одружений, освіта вища, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України, раніше не судимий.
Відповідно до інформації отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_8 зареєстровано наступне майно:
1.Пункт охорони з відкритою автостоянкою, а саме відкрита автостоянка 1228 кв.м.; пункт охорони 1,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Печерська, буд. 28-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
2.Пункт охорони з відкритою автостоянкою, а саме відкрита автостоянка 810,5 кв.м.; пункт охорони 1,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
3.Пункт охорони з відкритою автостоянкою, а саме відкрита автостоянка 3150 кв.м.; пункт охорони 1,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
4.Пункт охорони з відкритою автостоянкою, а саме відкрита автостоянка 1556 кв.м.; пункт охорони 1,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
5.7/10 частки домоволодіння, яке складається з двох житлових будинків літ «А» загальною площею 139,6 кв.м. житловою площею 81,9 кв.м., літ «В» загальною площею 87,7 кв.м., житловою площею 31.7 кв.м. з надвірними будівлями та спорудами, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
6.Земельна ділянка з кадастровим номером :04:001:5017 площею 0,0697 га, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24).
Відповідно до інформації отриманої з Головного сервісного центру МВС ОСОБА_8 зареєстровані наступні транспортні засоби:
-Автомобіль марки «LAND ROVER RANGE ROVER» номерні знаки НОМЕР_1 , 2014 року випуску, білого кольору, VIN- код НОМЕР_2 ;
-Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ S 500» номерні знаки НОМЕР_3 , 2007 року випуску, чорного кольору, VIN- код НОМЕР_4 .
Тому, слідчий просила накласти арешт на належне майно ОСОБА_8 , а саме на:
-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, а саме відкрита автостоянка 1228 кв.м.; пункт охорони 1,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Печерська, буд. 28-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, а саме відкрита автостоянка 810,5 кв.м.; пункт охорони 1,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, а саме відкрита автостоянка 3150 кв.м.; пункт охорони 1,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, а саме відкрита автостоянка 1556 кв.м.; пункт охорони 1,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, буд. 24-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-7/10 частки домоволодіння, яке складається з двох житлових будинків літ «А» загальною площею 139,6 кв.м. житловою площею 81,9 кв.м., літ «В» загальною площею 87,7 кв.м., житловою площею 31.7 кв.м. з надвірними будівлями та спорудами, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-Земельна ділянка з кадастровим номером :04:001:5017 площею 0,0697 га, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-Автомобіль марки «LAND ROVER RANGE ROVER» номерні знаки НОМЕР_1 , 2014 року випуску, білого кольору, VIN- код НОМЕР_2 ;
-Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ S 500» номерні знаки НОМЕР_3 , 2007 року випуску, чорного кольору, VIN- код НОМЕР_4 .
Під час судового засідання слідчий вимоги клопотання підтримала з підстав викладених у ньому.
08.01.2020 р. в рамках вказаного кримінального провадження №0006093 від 13.12.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

16.01.2020 р. старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на:
-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, а саме відкрита автостоянка 1228 кв.м.; пункт охорони 1,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Чайки, вул. Печерська, буд. 28-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);

-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, а саме відкрита автостоянка 810,5 кв.м.; пункт охорони 1,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, буд. 26, корп. 2-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, а саме відкрита автостоянка 3150 кв.м.; пункт охорони 1,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, буд. 2-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, а саме відкрита автостоянка 1556 кв.м.; пункт охорони 1,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, буд. 24-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-7/10 частки домоволодіння, яке складається з двох житлових будинків літ «А» загальною площею 139,6 кв.м. житловою площею 81,9 кв.м., літ «В» загальною площею 87,7 кв.м., житловою площею 31.7 кв.м. з надвірними будівлями та спорудами, яке знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Лука, вул. Центральна, будинок 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-Земельна ділянка з кадастровим номером :04:001:5017 площею 0,0697 га, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24);
-Автомобіль марки «LAND ROVER RANGE ROVER» номерні знаки НОМЕР_1 , 2014 року випуску, білого кольору, VIN- код НОМЕР_2 ;
-Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ S 500» номерні знаки НОМЕР_3 , 2007 року випуску, чорного кольору, VIN- код НОМЕР_4 , із забороною відчуженням, зміною, реєстрацією (перереєстрацією), поділом (об`єднанням), заставою або іншого виду зміни власника будь-якого майна, у зв`язку із можливою в подальшому конфіскацією цього майна, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 5 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 16 січня 2020 року клопотання слідчого задоволено.

Згідно вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На переконання колегії суддів, наведених вимог закону слідчий суддя та слідчий дотримались.

Так, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку та правильно зазначив в оскаржуваній ухвалі про наявність правових підстав, передбачених ч. 5 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Крім того, на думку колегії суддів, надані матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доводи апеляційної скарги є належним чином не підтвердженими та не можуть слугувати підставою для скасування рішення суду першої інстанції.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, діяв у спосіб та у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності.

За таких обставин, колегія суддів не вбачає підстав для скасування ухвали слідчого судді, а відтак апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:
Ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 16 січня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , в частині арешту майна автомобіля марки «LAND ROVER RANGE ROVER» номерні знаки НОМЕР_1 , 2014 року випуску, білого кольору, VIN- код НОМЕР_2 , залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ПАТ «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» адвоката ОСОБА_5 , без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/899/2022 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_22
Доповідач: ОСОБА_1