Провадження № 1-кс/760/9168/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000022 внесеного 08.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201 та ч. 1 ст. 333 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, внесеного 08.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201 та ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Фларм» в листопаді 2018 року через митний пост «Бориспіль» Київської митниці ДФС ввезли на митну територію України зі Словацької Республіки затворні рами, стволи, рами з ударно-спусковим механізмом для пістолетів LP9M, X-Calibur, Р45L, К100, Q100 які задекларували як частини до спортивної зброї та пристрої для відстрілу гумовими кулями.

Так, відповідно до роз`яснення Держекспортконтролю імпортований товар має особливий порядок імпорту, а саме: імпортований товар (товар військового призначення) здійснюється за наявності відповідного дозволу Держекспортконтролю.

Таким чином, з метою імпорту товару без відповідного дозволу ТОВ «Фларм» (м. Київ, ) зазначила у митній декларації та інвойсі недостовірну інформацію, а саме: «запасні частини до спортивних пістолетів та пристроїв для стрільби патронами не смертельної дії (пістолети з можливістю стрільби патронами з гумовими кулями)» з метою приховання та переміщення через митний кордон України зброї та боєприпасів.

21.10.2019 в ході проведення обушку приміщення в якому та знаходиться ТОВ «Фларм» (), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Нагірна 12 вилучено пістолети «K22», «K22 X-Trim», «P45L», «СP9М», «LP9M», «К100 Dynamic», «К100 Target», «К100», «Q100», «X-CALIBUR Carry opt.» та «X-CALIBUR».

Відповідно до висновку експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса № 27268 від 15.01.2020, пістолет моделі «P45L» є нарізною вогнепальною зброєю, усі комплектуючі частини та пристосування до нього, виготовлені промисловим способом на підприємстві словацької компанії «GRAND POWER s.r.o.».

Відповідно до висновку експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса № 27273/27274/27275 від 15.01.2020, пістолети моделі «LP9M» є нарізною вогнепальною зброєю, усі комплектуючі частини та пристосування до них, виготовлені промисловим способом на підприємстві словацької компанії «GRAND POWER s.r.o.».

Відповідно до висновку експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса № 27248/27249/27250/27251/27252 від 15.01.2020, пістолети моделі «К100» є нарізною вогнепальною зброєю, усі комплектуючі магазини та пристосування до них, виготовлені промисловим способом на підприємстві словацької компанії «GRAND POWER s.r.o.».

Відповідно до висновку експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса № 27253/27254/27255/27256/27257 від 15.01.2020, пістолети моделі «К100 DYNAMIC» є нарізною вогнепальною зброєю, усі комплектуючі магазини та пристосування до них, виготовлені промисловим способом на підприємстві словацької компанії «GRAND POWER s.r.o.».

Відповідно до висновку експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса № 27261/27262/27263/27264/27265/27266 від 15.01.2020, пістолети моделі «X-CALIBUR» є нарізною вогнепальною зброєю, усі комплектуючі магазини та пристосування до них, виготовлені промисловим способом на підприємстві словацької компанії «GRAND POWER s.r.o.».

Відповідно до висновку експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса № 27244/27245/27246/27247 від 15.01.2020, пістолети моделі «Q100» є нарізною вогнепальною зброєю, усі комплектуючі магазини та пристосування до них, виготовлені промисловим способом на підприємстві словацької компанії «GRAND POWER s.r.o.».

15.07.2020 винесено постанову про призначення експертизи зброї проведення якої, доручено експертам Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса. Водночас, станом на сьогоднішній день, матеріали виконаної постанови до слідчого управління не надходили.

Крім того, відповідно до листа Держаної служби експертного контролю України № 1494/30-20 від 05.03.2020, пістолети «Q100» та «X-Calibur» відповідають опису товарів за позицією ML1 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807.
Відповідно до постанови № 33/20 від 02.09.2020 Державної служби експортного контролю України ТОВ «Фларм» () визнана в порушені вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, визначені абзацом другим ст. 24 Закону України «Про державний контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», здійснивши 23.05.2019 міжнародну передачу товарів військового призначення, без отримання в установленому порядку дозволу.

Крім того, відповідно до листа № 29/6.1.1-4873 від 02.12.2020 ДП «Укроборонсервіс» придбала пістолети калібру 9х19 мм словацької компанії «Grand Power S.R.O.» K100 Silver, K100 Whisper, Q100 та K102, які було завезено на територію України в режимі імпорт та ідентифіковані в Державній службі експортного контролю як товари військового призначення (ТВП).

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 та ч. 1 ст. 333 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000022 було проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- проведено обшуки за місцем реєстрації та цеху ТОВ «Фларм» ( );

- проведено обшуки на території митного поста «Бориспіль»;

- проведено огляд місця події;

- проведено тимчасовий доступ в Державній службі експортного контролю України;

- проведено експертизи вилученого майна;

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2021, справа №757/17239/21-к, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 продовжено до шести місяців, тобто до 08.10.2021.

Так, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 08.10.2021.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк до 08.10.2021не вбачається за можливе, у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

- допитати інших свідків, які мають значення для кримінального провадження;

- отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні словацької компанії «GRAND POWER s.r.o.» (Polovnicka 29, 974 01 Banska Bystrica Salkova, Slovensko (legal info ID № 36040151, Tax ID , VAT № SK );

- скерувати клопотання про надання правової допомоги до Словацької Республіки для проведення слідчих дій, зокрема допитів в якості свідків співробітників компанії «GRAND POWER s.r.o.» а також здійснення на підставі ухвали слідчого судді тимчасового доступу та вилучення (виїмки) завірені копії документів «GRAND POWER s.r.o.».

- на підставі отриманих документів зі Словацької Республіки провести експертизу в сфері експертизи зброї та інші;

Вказані процесуальні дії необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000022, а саме:

1)встановлення наявності чи відсутності ознак фіктивності контракту поставки GP-2018-11, ознак ухилення від плати за оформлення та видачу документів у галузі державного експортного контролю при здійсненні міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю;

2)підтвердження або спростування факту надсилання словацькою компанією «GRAND POWER s.r.o.» частин до вогнепальної нарізної зброї на адресу ТОВ «Фларм»;

3)постановлення додаткових запитань судово-криміналістичному експертові в межах експертизи зброї;

4)вирішення питання про призначення технічної експертизи документів з метою встановлення ознак підробки документів та призначення почеркознавчих експертиз у цьому кримінальному провадженні.

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Обставинами, які перешкоджали виконати зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є проведення великої кількості експертиз, аналіз вилучених документів, підготовка клопотання про надання правової допомоги до Словацької Республіки, тривалий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в яких здійснюють досудове розслідування слідчі групи слідчих кримінального провадження № 0000022.

А тому просив продовжити строк досудового розслідування на шість місяців,/ тобто до 08.04.2022.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що 08.02.2019 відомості про даний злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 201 та ч. 1 ст. 333 КК України під № 0000022.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 333 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні нікому не було повідомлено про підозру.

Як встановлено, в ході судового розгляду клопотання, закінчити досудове розслідування до 08.10.2021. неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії в даному кримінальному провадженні, а саме:

-допитати інших свідків, які мають значення для кримінального провадження;

- отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні словацької компанії «GRAND POWER s.r.o.» (Polovnicka 29, 974 01 Banska Bystrica Salkova, Slovensko (legal info ID № 36040151, Tax ID , VAT № SK );

- скерувати клопотання про надання правової допомоги до Словацької Республіки для проведення слідчих дій, зокрема допитів в якості свідків співробітників компанії «GRAND POWER s.r.o.» а також здійснення на підставі ухвали слідчого судді тимчасового доступу та вилучення (виїмки) завірені копії документів «GRAND POWER s.r.o.».

- на підставі отриманих документів зі Словацької Республіки провести експертизу в сфері експертизи зброї .

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Так, ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у вказаний вище строк, складність кримінального провадження, яке обумовлене строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяці, тобто до 08.04.2022., який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000022 внесеного 08.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201 та ч. 1 ст. 333 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000022 від 08.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 та ч. 1 ст. 333 КК України на 6 (шість) місяці, тобто до 08 квітня 2022 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1