Справа № 567/1123/21
У Х В А Л А

28.08.2021 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

начальника СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000156 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

27.08.2021 прокурор Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000156 від 23.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням руху коштів та фотографій особи, яка знімала із вказаної картки грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2021 до дня виконання ухвали, із розшифруванням номеру картки чи рахунку на який вони були в подальшому перераховані, (із зазначенням місця зняття коштів), яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, та може містити відомості, що підтверджують факт зняття особою правопорушником грошових коштів.
В судовому засіданні начальник СД клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення начальника СД, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

23.08.2021 за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР за №0000156 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.08.2021 близько 19:00 год. невідома особа, під вигаданим приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 46115 грн.
В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_5 перерахував як завдаток за оренду квартири на номер картки № НОМЕР_1 та на різні мобільні номери декількома платежами, на даний час ні грошових коштів ні права на оренду квартири ОСОБА_5 не отримав.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , про рух коштів по даній платіжній картці (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти з даного рахунку.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що начальником СД доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів у складі начальника СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , уповноважених на функції дізнання - оперуповноваженого СКП ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , дільничного офіцера поліції СП ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ; із зазначенням руху коштів та фотографій особи яка знімала із вказаної картки грошові кошти, за період часу з 00 години 00 хвилин 20.08.2021 до дня виконання ухвали, із розшифруванням номеру картки чи рахунку на який вони були в подальшому перераховані, (із зазначенням місця зняття коштів), які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддяОСОБА_1