УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2021 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000264,

в с т а н о в и л а :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 03.07.2020, на шість місяців, тобто до 03 липня 2022 року.

Обґрунтування клопотання:

СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000264 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 09.09.2005 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис про включення до реєстру відомостей про юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «С КЛАУС», що зареєстровано за адресою: Херсонська область, Каховський район, с. Калинівка, вул. Луначарського, 2. З 21.11.2018 року склад учасників Товариства згідно п.1.4 Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань складається з: ОСОБА_5 (він же директор Товариства), власник частки в статутному капіталі - 8 300,00 грн., що дорівнює 25% статутного капіталу та 25 голосам; ОСОБА_6 , власник частки в статутному капіталі - 8 300,00 грн., що дорівнює 25% статутного капіталу та 25 голосам; ОСОБА_7 , власник частки в статутному капіталі - 8 300,00 грн., що дорівнює 25% статутного капіталу та 25 голосам; ОСОБА_8 , власник частки в статутному капіталі - 8 300,00 грн., що дорівнює 25% статутного капіталу та 25 голосам. У подальшому на протязі 2018-2020 років під час здійснення господарської діяльності підприємства, директор ОСОБА_5 жодного разу не скликав загальні збори, не проводив голосування з питання розподілу прибутків Товариства, що унеможливлювало проведення розподілу прибутку підприємства між всіма учасниками відповідного до вимог статуту.

У ході досудового розслідування виконано наступне:

- допитаний в якості свідка засновник ТОВ «С КЛАУС» ОСОБА_7 ,

- допитаний в якості свідка засновник ТОВ «С КЛАУС» ОСОБА_8 ;

- допитаний в якості свідка директор ТОВ «С КЛАУС» ОСОБА_5 ;

- допитана в якості свідка зважувальник ТОВ «С КЛАУС» ОСОБА_9 ;

- допитаний в якості свідка ОСОБА_10 ;

- у період з 13.08.2020 по 17.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду проведено огляд території зернотоку, що розташований за адресою: Херсонська область, Каховський район, с. Калинівка, вул. Лучанського, 2. Під час огляду вилучено 4 журнали обліку, а також спеціалістом ТОВ «Георесурси» проведено виміри необхідних параметрів, з метою визначення наявного врожаю сільськогосподарських культур. Отримання акту спеціаліста планується 31.08.2020;

- проведено виїмку реєстраційної справи ТОВ «С КЛАУС»;

- у Головному управлінні статистики у Херсонській області вилучено документи статистичної звітності ТОВ «С КЛАУС»;

- 13.08.2020 проведено обшуки за місцем реєстрації директора ТОВ «С КЛАУС» ОСОБА_5 та засновника ОСОБА_6 . Під час обшуків нічого не виявлено та не вилучено;

- долучено відповідь з АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Укрсиббанк» щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «С КЛАУС»;

- 09.03.2021 призначено судову економічну експертизу на вирішення якої поставлені питання щодо підтвердження чи спростування за даними бухгалтерського та податкового обліку витрат, доходів та прибутку ТОВ «С КЛАУС» за період 2018-2021 роки. Проведення експертизи доручено експертам Херсонського відділення ОНДІСЕ.

На теперішній час в ході досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-долучити висновок судової економічної експертизи закінчення якої відповідно до листа експерта Херсонського відділення ОНДІСЕ очікується в 3 кварталі 2022 року;

-з урахування висновку судової економічної експертизи вирішити питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення;

-зібрати в повному обсязі матеріали, що характеризують осіб підозрюваних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення;

-скласти обвинувальний акт та направити його до суду;

-провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Завершення вищезазначених слідчих, процесуальних дій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки без їх проведення довести вину або невинуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, дотриматись всіх їх прав у кримінальному провадженні, неможливо.

Обставинами, що на даний час перешкоджали у проведенні вказаних вище процесуальних дій у кримінальному провадженні є введення на території України карантинних заходів пов`язаних з розповсюдженням COVID-19, що не давало змоги проводити слідчі дії, а також тривале проведення судової економічної експертизи, що знаходиться на виконанні в Херсонському відділенні ОНДІСЕ.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (вісімнадцять місяців, які спливають 03.01.2022), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шість місяців (тобто, до 03.07.2022 року).

Слідчий надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, в якій зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Мотивацій суду:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Злочини за ч.3 ст.191 КК України, розслідування яких здійснюється у кримінальному провадженні, відповідно до ч.5 ст.12КК України є тяжким злочином.

09.03.2021 року слідчим у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Херсонського відділення ОНДІСЕ. Наразі проведення експертизи триває, завершення якої очікується в 3 кварталі 2022 року.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 03.01.2022 року, а досудове розслідування до вказаного строку не завершено, та необхідно провести низку слідчих дій, зокрема долучити висновок судової економічної експертизи; з урахування висновку судової економічної експертизи вирішити питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення; зібрати в повному обсязі матеріали, що характеризують осіб підозрюваних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення; скласти обвинувальний акт та направити його до суду; та при необхідності провести інші слідчі дії.

На підставі викладеного, слідчий судя приходить до висновку що зазначені процесуальні дії є необхідними у данному кримінальному провадженні, і для їх вчинення потрібен час, та вважає за необхідним продовжити строк досудового розслідування.

Оскільки відомості до ЄРДР внесено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, який є тяжким злочином та строк досудового розслідування завершується 03.01.2022 року то згідно вимог ст.219 КПК України слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування може бути продовжено на шість місяців як того просить слідчий.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,

постановила:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000264 від 03.07.2020 року, на шість місяців, тобто до 03 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1