Справа № 595/1202/21
Провадження № 1-кс/595/678/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2021 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуваєють у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: номерів банківських рахунків, які зареєстровані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м.Макіївка, Донецької області; роздруківка руху грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.08.2021 року по 10.08.2021 рік; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківському рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.08.2021 року по 10.08.2021 рік; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.08.2021 року по 10.08.2021 рік із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках платіжних картках, на які були перераховані з банківському рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.08.2021 року по 10.08.2021 рік; відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.08.2021 року по 10.08.2021 рік з додаванням фото - та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківському рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.08.2021 року по 10.08.2021 рік з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.08.2021 року по 10.08.2021 рік; інформацію про те, чи змінювався фінансовий номер, який прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 04.08.2021 року по 09.08.2021 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським способом, під приводом продажі автомобіля «Ford Kuga» через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 , на загальну суму 254780 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 10 серпня 2021 року за №0000161, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель м.Монастириська, Чортківського району повідомив, що 01.08.2021 року близько 20 год. 00 хв. він зайшов на Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 щоб знайти собі автомобіль «FORD KUGA» та сподобався йому один із вищезазначених автомобілів за ціною 9440 доларів США. Наступного дня, ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_3 до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який розмістив на вищевказаному сайті оголошенні про продаж автомобіля «FORD KUGA». При спілкуванні, чоловік на ім`я ОСОБА_6 , дав коротку характеристику даного автомобіля, та пояснив, що автомобіль на даний час знаходиться закордоном, а саме в Німеччині і що його фірма знаходиться в Польщі і розмитнить автомобіль, а продавець особисто забере автомобіль з кордону, та після розмитнення для першої реєстрації доставить в сервісний центр м.Підгайці, Тернопільського району, а ОСОБА_5 в свою чергу повинен надіслати пакет документів, а саме копію паспорта громадянина України та копію картки платника податків.

04.08.2021 року до дружини ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомив щоб ОСОБА_5 переказав на його рахунок № НОМЕР_2 грошову суму 13 500 гривень, оскільки останній уже зробив договір на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу та вислав даний договір ОСОБА_7 на телефонний додаток «Yiber». В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , поїхати в м.Бучач, у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснили переказ грошових коштів у сумі 13 500 гривень на вищевказаний банківський рахунок. Після оплати ОСОБА_8 , скинула квитанцію продавцю на телефонний додаток «Yiber».

06.08.2021 року до ОСОБА_7 , зателефонував продавець з мобільного номеру НОМЕР_3 , та пояснив що потрібно перерахувати на його рахунок № НОМЕР_2 грошову суму 67480 гривень, для розмитнення автомобіля марки «FORD KUGA», оскільки він уже зробив реєстраційний документ на ОСОБА_5 в республіці Польщі. Після цього, ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 , пішли в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Монастириська та переказали вищезазначену суму на вищевказаний рахунок. Після оплати ОСОБА_8 , скинула квитанцію продавцю на телефонний додаток «Viber».

09.08.2021 року до ОСОБА_7 , зателефонував продавець із мобільного номера НОМЕР_3 та пояснив, що автомобіль знаходиться на кордоні з Україною і він уже зареєстрував ОСОБА_5 , в сервісному центрі у м.Підгайці, Тернопільського району під № НОМЕР_4 на 10.08.2021 року та попросив, щоб ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , приїхали на 08 год. 00 хв. до сервісного центру. Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який являється продавцем попросив скинути на його рахунок № НОМЕР_2 грошову суму 173800 гривень, за ціну самого автомобіля марки «FORD KUGA». В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 приїхавши у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться у м.Монастириська здійснили переказ вищезазначеної суми на вищевказаний банківський рахунок. Після оплати ОСОБА_8 , скинула квитанцію продавцю на телефонний додаток «Viber».

10.08.2021 року продавець на ім`я ОСОБА_6 на телефоні дзвінки не відповідав, цього ж дня о 08 год. 00 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , приїхали у сервісний центр у м. Підгайці, як було домовлено та чекали на продавця до 09.30 год., який на телефоні дзвінки не відповідав і вони зрозуміти, що проти ОСОБА_5 , здійснено шахрайські дії, внаслідок яких останньому завдали матеріальну шкоду в загальній сумі 254 780 гривень.

26 серпня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпілий перераховував грошові кошти. В ході аналізу отриманої інформації не можливо встановити остаточне місце знаходження грошових коштів, адже із історії по картковому рахунку ОСОБА_4 спостерігається переказ нарахованих грошових коштів ОСОБА_5 на інший рахунок, реквізити якого не надані.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

10 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо надання доступу до роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках платіжних картках, на які були перераховані з банківському рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.08.2021 року по 10.08.2021 рік; відомостей щодо місць та часу зняття із банківського рахунку №

НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.08.2021 року по 10.08.2021 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомостей щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківському рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.08.2021 року по 10.08.2021 рік з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, то на даний час доступ до документів, які містять в собі зазначену інформацію, слідчий суддя вважає передчасним, а тому клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому, або на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу, а саме: старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 а саме до:

- номерів банківських рахунків, які зареєстровані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м.Макіївка, Донецької області;

- роздруківка руху грошових коштів із банківського рахунку №

НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.08.2021 року по 10.08.2021 рік;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківському рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.08.2021 року по 10.08.2021 рік;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.08.2021 року по 10.08.2021 рік із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.08.2021 року по 10.08.2021 рік;

- інформацію про те, чи змінювався фінансовий номер, який прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1