Справа № 686/5507/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000146,

встановив:

03.11.2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 02.04.2020, про те, що група осіб, за попередньою змовою між собою, займаються незаконним збутом наркотичних засобів на території Хмельницької області в місця позбавлення волі, та безпосередньої серед засуджених/ув`язнених в одній із установ виконання покарань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 23.09.2019 по теперішній час будучи ув`язненим в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 за вчинення умисних тяжких злочинів, підтримуючи злодійські традиції у вказаній установі, не бажаючи ставати на шлях виправлення, а також не виконуючи вимоги чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості, нехтуючи обов`язкам ув`язнених/засуджених вирішив вчинити нові умисні злочини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Маючи виражені лідерські якості, в квітні 2021 року, точної дати досудовим роздуванням не встановлено, ОСОБА_5 прийняв рішення про залучення до злочинної діяльності співучасників, в першу чергу з числа осіб, з якими разом ув`язнений в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » камері № 30 корпусу №1 - ОСОБА_6 та осіб, які знаходяться на волі, що мають досвід у придбанні, пересиланні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин, з числа близьких осіб, яким можна повністю довіряти.

Так, в період часу з квітня по серпень 2021 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ув`язненим ОСОБА_6 , умисно, переслідуючи корисливий мотив направлений на отримання незаконного прибутку від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин засудженим особам, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », залучили до вказаної незаконної діяльності жительок м. Хмельницький, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, в період часу з березня по квітень 2021 року здійснювали збут наркотичних засобів, психотропних речовин в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особам, які відбувають покарання у зазначеній установі.

27.09.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт оперативного працівника про те що за адресою проживання ОСОБА_9 виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером № НОМЕР_4 . В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_7 встановлено, що в її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_5 . Під час проведення обшуку в ОСОБА_10 було вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі «Redmi 4Х» та під огляду наявної в ньому інформації встановлено, що в користуванні ОСОБА_10 є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_6 .

В ході обшуку в ОСОБА_11 було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_7 . За адресою проживання ОСОБА_8 було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_8 , а також банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером № НОМЕР_9 . Крім цього встановлено, що ув`язнені ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в злочинній діяльності використовують банківську АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , власником якої є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.01.2021 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконними виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом підроблених банкнот національної валюти України».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі ініціатора клопотання та представників володільця документів, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 ), такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000146 від 02 квітня 2020 року, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_21 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_22 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_21 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів:

- які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 22.01.2021 по 04.11.2021, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; виписки про рух коштів по рахунку за карткою (банківським рахунком) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 22.01.2021 по 04.11.2021, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД); отримання фотознімків з камер фотофіксації вмонтованих в банкомат, щодо можливого зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за 22.01.2021 по 04.11.2021, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії;

- які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: документів, що містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 22.01.2021 по 04.11.2021, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; виписки про рух коштів по рахунку за карткою (банківським рахунком) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 22.01.2021 по 04.11.2021, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД); отримання фотознімків з камер фотофіксації вмонтованих в банкомат, щодо можливого зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за 22.01.2021 по 04.11.2021, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії);

- які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме: документів, що містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_4 , за період з 22.01.2021 по 04.11.2021, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; виписки про рух коштів по рахунку за карткою (банківським рахунком) № НОМЕР_4 , за період з 22.01.2021 по 04.11.2021, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД); отримання фотознімків з камер фотофіксації вмонтованих в банкомат, щодо можливого зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за 22.01.2021 по 04.11.2021, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії;

- які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 ), а саме:документів, що містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_5 , за період з 22.01.2021 по 04.11.2021, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; виписки про рух коштів по рахунку за карткою (банківським рахунком)

№ НОМЕР_5 , за період з 22.01.2021 по 04.11.2021, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД); отримання фотознімків з камер фотофіксації вмонтованих в банкомат, щодо можливого зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за 22.01.2021 по 04.11.2021, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 ) забезпечити доступ та надати можливість отримати зазначену інформацію.

Ухвала діє по 03 січня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1