УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом можливої розтрати грошових коштів громадян м. Запоріжжя під час участі останніх у державних програмах сприяння молодіжному будівництву та фінансування будівництва квартир в житлового комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .
У ході досудового слідства встановлено, що упродовж 2017-2019 років ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші громадяни м. Запоріжжя, звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для участі у програмах пільгового молодіжного кредитування.
За результатами розгляду заяв зазначених громадян та поданих останніми документів, ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано останнім пільгові довготермінові кредити на будівництво житла за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя.
За наявними матеріалами кримінального провадження та показань потерпілих, встановлено, що обов`язковою умовою надання ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитів громадянам України було укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».
Так, зокрема між ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як кредитором та вищевказаними громадянами міста Запоріжжя, як позичальниками укладено кредитні договори, за якими позичальники отримали грошові кошти на фінансування будівництва житла, а саме квартир в будинках з будівельними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , згідно з договорами купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та громадянами міста Запоріжжя (Позичальниками).
Отримані кредитні кошти, а також власні кошти позичальників, у разі купівлі останніми майнових прав на нерухоме майно, площа якого перевищує допустиму норми кредитування за цільовими програмами, ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі наданих громадянами довіреностей, в повному обсязі перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».
Відповідно до п. 3.1.1 укладених договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» зобов`язувалось в термін до 31.052019 добудувати та здати в експлуатацію зазначені об`єкти будівництва.
Однак, станом на теперішній час житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 в експлуатацію не здані. Серед шести зазначених будинків, роботи на двох з них були зупинені на стадії фундаменту, на двох роботи взагалі не виконувалися та два інші відбудовані не більше як на 50 відсотків. Будівельні роботи на об`єктах будівництва повністю зупинені, а будівельна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка фактично виконувала зазначені роботи, відмовляється виконувати взяті на себе зобов`язання, посилаючись на відсутність коштів на будівництво.
Вищевикладені обставини можуть свідчити про факти розтрати посадовими особами ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» грошових коштів громадян міста Запоріжжя.
Станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо участі громадян в цільових державних програмах сприяння молодіжному будівництву, отримання ними кредитів та фінансування будівництва житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , які перебувають у володінніЗапорізького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , зокрема: всіх наявних документів щодо прийняття, затвердження та реалізації програм «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом», «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки», інших програмах, в рамках яких надавалися кредити на фінансування будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Нагнибіди житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_7 , у тому числі всі наявні документи, що складають зміст вказаних програм, умови кредитування громадян та фінансування будівництва тощо, відповідні рішення міської ради з вказаного приводу, в тому числі рішення міської ради № 50 від 19.12.2018;

- протоколів нарад проведених за участі Запорізького міського голови, його заступників, інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , працівників Запорізького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також учасників вищевказаних цільових програм з приводу обговорення питань залучення забудовника, інвесторів, інших питань функціонування Програм, а також врегулювання відносин між забудовником та позичальниками, які отримали кредит з міського бюджету в рамках « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки» та інших цільових програм забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом, а також з інших питань, що виникали в ході будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 ;

- матеріалів оголошення та проведення конкурсу з обрання об`єктів будівництва, забудовника житла, інвесторів, банківської установи та страхових компаній, а в разі не проведення конкурсів з вказаного приводу всіх наявних матеріалів документів, які стали підставою для вибору та залучення вищевказаних юридичних осіб до цільових програм «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом», «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки» та інших програмах, в рамках яких надавалися кредити на фінансування будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Нагнибіди житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_7 , вимог до вказаних суб`єктів господарювання та критерій їх обрання до участі у вказаних програмах;

- переліку об`єктів житлового фонду, на які могли бути спрямовані кредитні кошти надані в рамках вищевказаних цільових програм, а також документи якими вказаний перелік об`єктів будівництва був погоджений та затверджений;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції, накази про призначення на посади/звільнення/переведення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також інших осіб, з числа працівників управління, які приймали участь в розповсюдженні та реалізації серед громадян міста цільових програм забезпечення молоді м. Запоріжжя житлом, а також приймали участь в укладенні та підписанні договорів кредитування, іпотеки тощо з вказаного приводу;

- порядку надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла на території міста Запоріжжя, які надаються за рахунок коштів міського бюджету, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.08.2013 № 11, рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.08.2013 № 11;

- порядку надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла на території міста Запоріжжя, які надаються за рахунок коштів міського бюджету, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.01.2018 № 54, рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.01.2018 № 54 та інші документи, які регламентували (врегульовували) процедуру надання кредитів на будівництво і придбання житла особам, які приймали участь в цільових програмах «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом» та «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки» та інших програмах, в рамках яких надавалися кредити на фінансування будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 ;

- положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво та реконструкцію і придбання житла», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 за № 584;

- порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 453;

- договору про взаємодію від 03.07.2014 № 01/2014 між ІНФОРМАЦІЯ_12 Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» та інші договори з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них;

- всіх наявних листів ІНФОРМАЦІЯ_14 «Про погодження надання кредитів» особам, які приймали участь у програмах «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом» та «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки» та інших програмах, в рамках яких надавалися кредити на фінансування будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Нагнибіди житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- договорів про співробітництво від 01.07.2017 №№ 02, 03, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_12 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них, всі інші договори про співробітництво укладені між ІНФОРМАЦІЯ_12 Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них;

- всіх наявних рішень ІНФОРМАЦІЯ_15 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо видачі кредитів певним особам в рамках програм «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом», «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки» та інших програм, в рамках яких надавалися кредити на фінансування будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Нагнибіди житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_7 , у тому числі протоколи, рішення, доповідні записки тощо;

- всіх наявних рішень ІНФОРМАЦІЯ_15 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «Про надання пільгового довготермінового кредиту молодим сім`ям на будівництво житла» в будинках АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 ;

- всіх наявних кредитних договорів з додатками та додатковими угодами до них, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кредитор) та громадянами України (Позичальниками) щодо надання позичальникам в кредит грошових коштів на будівництво квартир в будинках, що знаходяться під будівельними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , розрахунки розміру кредитів з визначенням власних внесків Позичальників та сум коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) житла, розрахунки та графіки погашення кредитів та сплати відсотків за користування ними, довідки про орієнтовну сукупну вартість кредиту (детальні розписи сукупної вартості кредитів), графіки фінансування будівництва об`єктів;

- інформації щодо погашення Позичальниками, страхувальниками основної суми кредиту, штрафних санкцій, відсотків за користування кредитом, пені, інших платежів визначених Договорами тощо протягом всього часу дії договорів з моменту їх укладення по 01.11.2021, а також залишків зобов`язань Позичальників за Кредитними договорами на теперішній час;

- розпорядження Запорізького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кредитор) щодо перерахування (надходження) коштів з рахунків установи на рахунки громадян (Позичальників) за кредитними договорами щодо надання в кредит грошових коштів на будівництво квартир в будинках АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , а також всіх наявних розпоряджень щодо перерахування коштів з рахунків Позичальників відповідно до умов Договору придання житла, в тому числі на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », страхової компанії тощо;

- документів щодо видачі громадянам кредитних коштів в рамках укладення вищевказаних кредитних договорів, зокрема платіжні доручення, виписки руху грошових коштів, квитанції, якими підтверджується факти перерахування коштів на рахунки громадян України, а також платіжні документи щодо подальшого переведення вказаних кредитних коштів та власних коштів громадян на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Запорізького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », інші страхові компанії, рахунки органів державної казначейської служби тощо;

- договорів добровільного страхування відповідальності позичальників перед третіми особами за несплату основної суми боргу за кредитом, наданим за рахунок коштів державного або місцевого бюджету із страховою компанією з усіма наявними змінами, додатками та доповненнями, а також документи і виписки руху грошових коштів, що підтверджують сплату страхових платежів Позичальником на рахунок страхової компанії за весь період часу;

- договорів добровільного страхування від нещасних випадків, укладених між Позичальниками та страховою компанією з усіма наявними змінами, додатками та доповненнями, а також документи і виписки руху грошових коштів, що підтверджують сплату страхових платежів Позичальником на рахунок страхової компанії за весь період часу;

- договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичних осіб (Позичальників) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших банківських установах з усіма наявними додатками, доповненнями до них;

- довіреностей або інших документів на підставі яких громадянами надано право (доручено) Запорізькому регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розпоряджатися за цільовим призначенням внесками, кредитними коштами (з врахуванням коштів на страхування), коштами за понаднормативну площу, різницею між фактичною вартістю будівництва чи придбання житла і вартістю, встановленою в розрахунку розміру кредиту з визначенням внесків Позичальників, сумами коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) та іншими коштами, всіх наявних документів щодо відкриття та обслуговування рахунків вказаних осіб (Позичальників) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_2 та інших банках, виписок руху грошових коштів по всім наявним рахункам Позичальників у вказаних банківських установах за період часу з моменту укладення договорів кредитування по 01.11.2021;

- всіх наявних довіреностей, якими фізичні особи (Позичальники) уповноважували ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати платежі в оплату на будівництво житла, для придбання житла, погашення кредиту та інших платежі, пов`язані з наданням пільгового довготермінового кредиту за рахунок коштів місцевого бюджету, а також вартості сплати послуг банку тощо;

- договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно, укладені між громадянами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно умов яких товариства зобов`язалися передати у власність покупцям, а покупці зобов`язався прийняти майнові права, що належать товариствам на квартири в об`єктах будівництва, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та сплатити вартість майнових прав на вказане житло з усіма наявними додатками, додатковими угодами до них, актами приймання-передачі майнових прав тощо;

- договорів іпотеки, укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянами України, за умовами яких останні передають управлінню в іпотеку майнові права на житло, будівництво якого не завершене та право власності на яке виникає у громадян в майбутньому, а саме квартири в будинках, що знаходяться під будівельними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , що належать громадянам на підставі договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та іншими товариствами з усіма наявними додатками, доповненнями та змінами до них, документи щодо реєстрації обтяження предмету іпотеки та зміни умов іпотеки;

- всіх наявних документів, які надавалися фізичними особами (Позичальниками) для укладення, а також в ході виконання сторонами іпотечних договорів, кредитних договорів, договорів страхування тощо, в тому числі заяви про надання кредитів, анкети, довідки щодо перебування на квартирному обліку, довідки про реєстрацію місця проживання осіб, копії свідоцтв про одруження, копії свідоцтв про народження дітей, копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, копії паспортів громадян України, довідки про доходи, згоди на обробку персональних даних, інші документи за умовами п.п. 13, 15 Порядку тощо;

- виписки руху грошових коштів по всім наявним розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші платіжні документи (платіжні доручення, квитанції тощо), якими підтверджується факт надходження (облікування) кредитних коштів на рахунках установи, а також їх подальшого перерахування (надходження) коштів на рахунки Позичальників за кредитними договорами щодо надання в кредит грошових коштів на будівництво квартир в будинках АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 ;

- інформації (довідку) щодо походження кредитних коштів, наданих на будівництво квартир в будинках АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , загального розміру фінансування в рамках вищевказаних цільових комплексних програм забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом з бюджету з розбивкою по роках;

- виписки руху грошових коштів, платіжні доручення або інші платіжні документи, відповідно до яких підтверджується факт перерахування коштів з бюджету міста Запоріжжя на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках програм «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом», «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки», інших програм, в рамках яких надавалися кредити на фінансування будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 ,

- переліку осіб із зазначенням їх анкетних та контактних даних, місць реєстрації та проживання, які прийняли участь у вищевказаних програмах та отримали кредитні кошти на фінансування будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 протягом всього часу їх дії, розміру наданих вказаним особам кредитів;

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритим Запорізьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_2 та іншим рахункам, зазначеним в кредитних договорах вказаної категорії, рахункам, на які надходили та з яких в подальшому перераховувалися бюджетні кошти та власні кошти громадян за вказаними цільовими програмами, відкритим вказаною установою в банках України за весь період з часу укладення першого кредитного договору за вищевказаними програмами по 01.11.2021;

- всіх наявних матеріалів листування та переписки між Запорізьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та громадянами (Позичальниками), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », страховими компаніями тощо з приводу виконання вищевказаних договорів;

- інформації щодо стану будівництва квартир в будинках АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 на теперішній час;

- проектно-кошторисна документації по об`єкту «Житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 », технічна документація, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, які складалися на вказаних об`єктах будівництва;

- матеріалів оглядів об`єктів будівництва «Житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 », які здійснювалися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках вищевказаних програм.

Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого їх використання у проведенні судових експертиз по вказаному провадженню, зокрема проведення судових економічних експертиз, дослідження підписів осіб, які є сторонами вказаних правочинів, а також проведення технічних експертиз зазначених документів.

Відсутність вказаних документів та не надання до них доступу фактично унеможливить органу досудового слідства встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести судові експертизи, проведення яких забезпечить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що старший слідчий жодного разу не звертався ані усно, ані письмово до ЗРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з підстав надання доступу до документів, з метою їх ознайомлення, можливості зняття з них копії, тощо, а тому, за відсутності проведення слідчим відділом відповідних процесуальних дій, здійснення самостійного збору доказів відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, окрім наданих з боку ЗРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках досудового слідства, проведеного НАБУ - за відсутності доведення обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, зазначена у клопотанні не обґрунтована й без доказова обставина не може слугувати підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
В клопотанні не зазначено та не долучено достатніх доказів, які обґрунтовує необхідність доступу до документів, та не зазначено, яким чином вказані документи можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Із переліку витребуваних документів, зазначених старшим слідчим, у ЗРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 майже половина витребуваних документів відсутні. Зі змісту клопотання старшим слідчим не наведено жодного обґрунтування щодо наявності достатніх підстав вважати, що ці документи існують та знаходяться в ЗРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0002104 від 01.10.2019 р., працівниками ЗРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 неодноразово надавалися пояснення, щодо підстав прийняття участі громадянами у житлових програмах, затверджених ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.08.2013 № 11, від 31.01.2018 № 54, розроблених відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 Порядку надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки»., які надаються за рахунок коштів міського бюджету, а також умов Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009р. № 140 та Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян достугіним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2019р. № 819, що є наявними у відкритому доступі та відсутні у ЗРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 у оригіналі.
Теж саме стосується і переліку об`єктів житлового будівництва, які можуть спрямовуватись кредитні кошти, який є у відкритому доступі на сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за рішенням якого незавершені об`єкти будівництва були включені. Положення про ЗРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 та перелік документів та вимог до забудовників, інвесторів, банківських установ, страхових компаній, на підставі чого залучаються до прийняття участі у житлових програмах, також є наявними у відкритому доступі за розміщенням на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЗРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При цьому, слідством у своєму клопотанні не зазначено жодного обґрунтування для чого їм необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, які докази планує слідство отримати за їх допомогою, для встановлення якої саме обставини кримінального провадження мають значення вказані в клопотанні документи, яке значення може мати вказана інформація в разі її отримання, значення речей і документів для встановлення обставин події, тощо.
Також, у поданому клопотанні не зазначено про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слід надати тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з цим, старший слідчий не лише не довів, а й не зазначив про наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення. Загроза небезпеки знищення особою речей чи документів повинна бути реальною і доведеною слідчим.
Враховуючи вищезазначене, ЗРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 вважає, що старшим слідчим не доведено обставини, передбачені ст. 163 КПК України, що свідчить про необґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання.
Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання (1); правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність (2); речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати (3); підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (4); значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (5); можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (6); обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (7).
Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (1); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (2); не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (3).
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З системного аналізу наведених норм вбачається, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).
З наведених вище клопотань сторони захисту вбачається, що вони не відповідають вимогам п. п. 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки не містять:
- підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (4);
- значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (5);
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (6);
- обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (7).
Зі змісту вказаного клопотання не вбачається, а стороною обвинувачення не доведено, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких вона просить слідчого суддю, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що свідчить про недотримання органом досудового розслідування вимог п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України та є підставою для відмови у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів.
Слідчий суддя зазначає, що клопотання органу досудового розслідування має формальне обґрунтування, а з його змісту не вбачається які саме фактичні дані (відомості) містяться у запитуваних документах, та яке саме значення вони мають для встановлення або спростування важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, слідчий зазначає про необхідність в проведенні експертиз, при цьому матеріали клопотання не містять даних про призначення експертизи, вид експертного дослідження, крім того, слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи, як вилучення оригіналів документів, у володінні якої вони знаходяться.
Також слідчий суддя, вважає за необхідне зазначити, що частина перелічених в клопотанні слідчого документів перебувають у вільному доступі та з ними можливо ознайомитися на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЗРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , Кабінету Міністрів України, а інша частина взагалі відсутня у володінні ЗРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, подане клопотання не містить обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.
Відтак, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого належним чином не обґрунтовано, не доведено, у зв`язку з чим задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України залишити без задоволення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1