Провадження № 1-кс/522/1925/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.03.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000042 на 12 (дванадцять) місяців.
Як вбачається з клопотання, вказаним слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2021 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника Акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» ОСОБА_3 , щодо вжиття заходів правового характеру до невстановлених осіб, які шахрайськими діями, шляхом обману заволоділи грошовими коштами клієнтів банку АТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Окрім цього, встановлено, що 08.10.2019 року в Банк звернувся клієнт ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 ) з письмовою заявою за фактом шахрайського оформлення кредиту на її ім`я. В результаті службової перевірки за зверненням клієнта встановлено, що 22.02.2019 року клієнту ОСОБА_5 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 ) була випущена карта (SAMABWFC0) № НОМЕР_2 та встановлено кредитний ліміт 10600,00 грн.

Оформленням займалася менеджер РІП Бізнесу (Одеський-2 регіон) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 , звільнена 28.05.2019 року).

При оформленні клієнт надав паспорт НОМЕР_4 , виданий 19.09.1997 року Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5 , виданий Державною податковою інспекцією 21.10.2009 року. В якості контактних номерів позичальник вказав телефон НОМЕР_6 . Того ж дня на ім`я клієнта ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 ) був оформлений кредитний договір "Розстрочка" ABH0R007 на суму 19582,00 грн. Грошові кошти з карти НОМЕР_2 були зняті 22.02.2019 року в банкоматі CAOD2475 (виписка додається). Аналіз сканкопій документів, наданих шахраєм при оформленні банківських продуктів показав, що фото в паспорті і фото клієнта, який оформив кредити має зовнішню схожість. Підписи клієнта на банківських документах мають деяку зовнішню схожість з підписом в паспорті.

Клієнт ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 ) стверджує, що до оформлення вищевказаних кредитів відношення не має. Її паспорт НОМЕР_4 та ІПН ніколи викрадені або загублені були. На підтвердження ОСОБА_4 надала свій паспорт НОМЕР_4 , виданий 19.09.1997 року Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Порівняння паспорта, представленого шахраєм при оформленні кредиту та паспорта заявника ОСОБА_4 показало, що вони ідентичні, окрім фотографії.

В ході бесіди зі співробітником Служби Безпеки Банку клієнт ОСОБА_4 підтвердила що її документи ніколи загублені не були і треті особи доступу до них не мали, крім того клієнт вважає, що співробітник Банку видала кредит не по паспорту, а по ксерокопії його паспорта з переробленої фотографією. Ксерокопії її документів вона, з її слів, надавала тільки в Акціонерне Товариство комерційний Банк «ПриватБанк», клієнтом якого вона є. Телефон НОМЕР_6 їй не належить.

При перевірці на сайті ДМС України (nd.dmsu.gov.ua) - інформація про визнання недійсним паспорта НОМЕР_4 в базі ДМС відсутня.

При перевірці на сайті МВС України (wanted.mvs.gov.ua/passport/) - паспорт НОМЕР_4 не знайдений в базі викрадених і втрачених паспортів.

За результатами перевірки можна зробити висновок, що 22.02.2019 року колишній менеджер ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) скористалася сканкопію документів клієнта ОСОБА_4 з переробленої фотографією і без відома клієнта оформила на її ім`я карту НОМЕР_2 і кредит «Розстрочка» (ABH0R007).

На підставі проведеної службової перевірки та за фактом звернення від правоохоронних органів, щодо нових потерпілих стосовно оформлення продуктів Банку по підробним документам було проведене службове розслідування.

Була сформована вибірка клієнтів, що проходили ідентифікацію у співробітника ОСОБА_6 (AB260898AMO) та проведений фотоаналіз фотографій клієнтів для виявлення осіб, що зверталися для отримання продуктів банку з підробними документами різних клієнтів, в результаті якого виявлено 15 осіб які зверталися щонайменше по 2 рази з різними підробними документами третіх осіб.

10.01.2022 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси від 22.02.2022 року була скасована постанова про закриття кримінального провадження.

У зв`язку з цим, строк досудового розслідування спливає 27.02.2022 року (включно).

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо нетяжких злочинів становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Відомості про дане кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.01.2021 та встановлений законом строк у 12 місяців спливає 27.01.2022 (включно).

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно встановити свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, яких у разі встановлення необхідно допитати за всіма їм відомими обставинами за даним фактом, направити запити до організацій, установ та підприємств в порядку ст. 93 КПК України, щодо витребування необхідної інформації та документів для долучення до матеріалів кримінального провадження та проведення будівельно-технічної експертизи.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, спливає 27.02.2022 (включно), завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
23.03.2022 року вищевказане клопотання розподілене до провадження судді ОСОБА_1 ..
Судом встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування дійсно перебуває кримінальне провадження №0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк, що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.
Зважаючи на те, що слідчим було проведено ряд слідчих дій, але підозра у провадженні жодній особі не повідомлена, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення подальших слідчих дій проведення котрих є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 02.03.2023 року, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: