Справа № 569/460/22
УХВАЛА

17 січня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000393, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
15.12.2021 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Рівненській області щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, вчиненого службовими особами службовою особою приватного суб`єкта господарської діяльності, що полягає у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 01.10.2018 по 31.12.2019, за результатами якого складено висновок аналітичного дослідження від 16.11.2021 №50/17-00-08-07/40151340.
Згідно з висновком аналітичного дослідження слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.10.2018 по 31.12.2019, стало переможцем тендерних закупівель по виконанню будівельних робіт, замовниками яких являються:
- ІНФОРМАЦІЯ_3 (укладено договір №150 від 13.11.2018 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна вікон та дверей в стінах по вісях 4,В, ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в АДРЕСА_1 », на загальну суму: 1 088 352,00 грн.);
- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Рівненської обласної Ради (укладено договір №1 від 12.12.2018 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт заповнення прорізів в протипожежних перешкодах будівлі обласного академічного українського музично-драматичного театру в АДРЕСА_2 », на загальну суму: 1 239 895 грн.);
- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (укладено договір №486 від 12.11.2018 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт, комплексна термо-модернізація житлового корпусу №2/а КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 », на загальну суму: 1 453 765,60 грн.).
За результатами проведених робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форм № КБ-2в для зазначених вище замовників на загальну суму 3 782 012,40 грн., де загальне значення витрат по заробітній платі у прямих витратах становить 444 455,24 грн.
Оплата вищезазначеними замовниками для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи проведена на підставі актів приймання виконаних робіт в повному обсязі на загальну суму 3 782 012,40 грн., що підтверджується даними Єдиного Державного веб-порталу використання публічних коштів (ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
В ході аналізу даних АІС «Податковий блок», а саме поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунків сум доходів, нарахованих на користь платників податку і сум утриманого з них податку (звіт форми №1-ДФ) у вказані періоди, встановлено, що загальна сума нарахованої та виплаченої заробітної плати під час виконання робіт за вищезазначеними договорами, складає: 60 012,00 грн.
В актах приймання виконаних будівельних робіт примірної форм № КБ-2в, складених по договору №150 від 13.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна вікон та дверей в стінах по вісях 4,В,7) в АДРЕСА_1 », договору №1 від 12.12.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт заповнення прорізів в протипожежних перешкодах будівлі обласного академічного українського музично-драматичного театру в АДРЕСА_2 » та договору №486 від 12.11.2018 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт, комплексна термо-модернізація житлового корпусу №2/а КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 », замовниками по яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Рівненської обласної Ради та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Рівненської обласної Ради, відображено загальне значення витрат по заробітній платі у прямих витратах на суму 444 455,24 грн., що на 384 443,24 грн. більше ніж відображено у поданих розрахунках сум доходів, нарахованих на користь платників податку і сум утриманого з них податку та звітів про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за вказані періоди.
При цьому, оплата за вищевказані будівельні роботи здійснена у повному обсязі. Джерелом фінансування вказаних робіт є бюджетні кошти.
Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 , Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Рівненської обласної Ради та Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими суб`єктами щодо придбання товарів робіт та послуг пов`язаних з виконанням робіт на об`єктах «Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна вікон та дверей в стінах по вісях 4,В,7) в АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт заповнення прорізів в протипожежних перешкодах будівлі обласного академічного українського музично-драматичного театру в АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт, комплексна термо-модернізація житлового корпусу №2/а КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 », зокрема: договорів купівлі-продажу, поставки товарно-матеріальних цінностей на виконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна вікон та дверей в стінах по вісях 4,В,7) в АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт заповнення прорізів в протипожежних перешкодах будівлі обласного академічного українського музично-драматичного театру в АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт, комплексна термо-модернізація житлового корпусу №2/а КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 », усіх додатків та специфікацій до цих договорів, сертифікатів якості/відповідності, товарних та видаткових накладних на придбані товарно-матеріальні цінності, документів щодо подальшого їх обліку/оприбуткування, первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків за придбані товарно-матеріальні цінності використані на проведення робіт на цих об`єктах, договорів, у тому числі цивільно-правових угод укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими суб`єктами господарської діяльності, фізичними-особами підприємцями та фізичними особами на виконання будівельних, монтажних та інших видів робіт на об`єктах «Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна вікон та дверей в стінах по вісях 4,В,7) в АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт заповнення прорізів в протипожежних перешкодах будівлі обласного академічного українського музично-драматичного театру в АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт, комплексна термо-модернізація житлового корпусу №2/а КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 », табелів обліку робочого часу працівників задіяних на виконання робіт на зазначених вище об`єктах, наказів про їх відрядження на проведення цих робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3, а також підсумкових відомостей ресурсів витрачених по факту на виконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна вікон та дверей в стінах по вісях 4,В,7) в АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт заповнення прорізів в протипожежних перешкодах будівлі обласного академічного українського музично-драматичного театру в АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт, комплексна термо-модернізація житлового корпусу №2/а КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 » з можливістю ознайомитись з ними вилучити належним чином їх завірені копії.
Вказані вище документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
Обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи доступ до яких планується отримати, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 , Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Рівненської обласної Ради та Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими суб`єктами щодо придбання товарів робіт та послуг пов`язаних з виконанням робіт на об`єктах «Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна вікон та дверей в стінах по вісях 4,В,7) в АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт заповнення прорізів в протипожежних перешкодах будівлі обласного академічного українського музично-драматичного театру в АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт, комплексна термо-модернізація житлового корпусу №2/а КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 », зокрема: договорів купівлі-продажу, поставки товарно-матеріальних цінностей на виконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна вікон та дверей в стінах по вісях 4,В,7) в АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт заповнення прорізів в протипожежних перешкодах будівлі обласного академічного українського музично-драматичного театру в АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт, комплексна термо-модернізація житлового корпусу №2/а КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 », усіх додатків та специфікацій до цих договорів, сертифікатів якості/відповідності, товарних та видаткових накладних на придбані товарно-матеріальні цінності, документів щодо подальшого їх обліку/оприбуткування, первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків за придбані товарно-матеріальні цінності використані на проведення робіт на цих об`єктах, договорів, у тому числі цивільно-правових угод укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими суб`єктами господарської діяльності, фізичними-особами підприємцями та фізичними особами на виконання будівельних, монтажних та інших видів робіт на об`єктах «Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна вікон та дверей в стінах по вісях 4,В,7) в АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт заповнення прорізів в протипожежних перешкодах будівлі обласного академічного українського музично-драматичного театру в АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт, комплексна термо-модернізація житлового корпусу №2/а КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 », табелів обліку робочого часу працівників задіяних на виконання робіт на зазначених вище об`єктах, наказів про їх відрядження на проведення цих робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3, а також підсумкових відомостей ресурсів витрачених по факту на виконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна вікон та дверей в стінах по вісях 4,В,7) в АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт заповнення прорізів в протипожежних перешкодах будівлі обласного академічного українського музично-драматичного театру в АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт, комплексна термо-модернізація житлового корпусу №2/а КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 » з можливістю ознайомитись з ними вилучити належним чином їх завірені копії.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1