Справа № 461/7114/21
Провадження № 1-кс/461/4796/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.08.2021 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000119 від 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення усіх оригіналів документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса місця знаходження якої: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувалися між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУО НОМЕР_1 ) та фізичними особами підприємцями: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , договір від 02.01.2020 №o6, ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , договір від 02.01.2020 №5, ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , договір від 02.01.2020 №6=3, ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 , договір від 29.07.2016 №281, ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 , договір від 02.01.2020 №2, ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 , договір від 02.01.2020 №4, ОСОБА_12 , НОМЕР_8 , договір від 05.12.2019 №55/257, ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 , договір від 24.01.2020 №25. А, також юридичними особами нерезидентами: компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (резидент АДРЕСА_2 , REGON: 015051885), уладено договори №232, 233, №234 від 26.09.2018 року. « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (резидент республіки АДРЕСА_3 , REGON: 382833072), укладено договори № 99, 100, 101 від 03.04.2019 року, зокрема наступні оригінали документів: тендерної документації; протоколів засідань тендерного комітету, службових та доповідних записок щодо проведення закупівель та подальшого виконання умов договорів; документів, поданих в складі тендерних пропозицій учасників; документи, що стали підставою для укладення вищевказаних договорів, оригіналів договорів із усіма додатками додатковими угодами, календарними графіками, специфікаціями; документів що стали підставою внесення змін до вказаних договорів; документів щодо виконання умов зазначених договорів, в тому числі актів приймання-передачі ТМЦ, актів наданих послуг/виконаних робіт, паспортів отриманого обладнання, сертифікатів відповідності, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; наказів про призначення відповідальних осіб за поставку та монтаж ТМЦ; документів щодо проведення розрахунків по вказаних договорах та
платіжних доручень, акти звірки взаєморозрахунків переписки щодо виконання умов договору, товарно-транспортних накладних (ТТН), вантажних митних декларацій (ВМД). У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, слідчий просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 03.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР слугували матеріали УСБУ у Львівській області, які надійшли у ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо розтрати посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем
Слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, визначення кола всіх осіб, які причетні до вчинення указаного кримінального правопорушення, а також встановлення фактів підроблення документів (договорів, актів приймання-передачі обладнання, ВМД, та інших), отримання інформації щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між фізичними особами підприємцями та юридичними особами нерезидентами з одного боку та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншого боку, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів усіх документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені вище документи зберігаються у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення вказаних документів надасть можливість визначити коло всіх осіб причетних до даного кримінального правопорушення, встановити факти підроблення офіційних документів, отримати інформацію щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між фізичними особами підприємцями та юридичними особами нерезидентами з одного боку та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншого боку, що надасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, тому просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився. У заяві слідчий просить суд проводити розгляд справи у її відсутності.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 03.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом можливої розтрати посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем.
Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР слугували матеріали УСБУ у Львівській області щодо розтрати посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем.
Зазначені вище документи зберігаються у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримання саме оригіналів таких документів надасть, органу досудового розслідування змогу визначити кола всіх осіб, які причетні до вчинення указаного кримінального правопорушення, встановити факти підроблення документів (договорів, актів приймання-передачі обладнання, ВМД, та інших), отримання інформації щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між фізичними особами підприємцями та юридичними особами нерезидентами з одного боку та «Львівським казенним експериментальним підприємством засобів пересування та протезування» з іншого боку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване, тому підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000119 від 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задоволити.
Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення усіх оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувалися між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУО НОМЕР_1 ) та фізичними особами підприємцями: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , договір від 02.01.2020 №o6, ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , договір від 02.01.2020 №5, ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , договір від 02.01.2020 №6=3, ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 , договір від 29.07.2016 №281, ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 , договір від 02.01.2020 №2, ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 , договір від 02.01.2020 №4, ОСОБА_12 , НОМЕР_8 , договір від 05.12.2019 №55/257,
ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 , договір від 24.01.2020 №25. А, також юридичними особами нерезидентами: компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (резидент АДРЕСА_2 , REGON: 015051885), уладено договори №232, 233, №234 від 26.09.2018 року. « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (резидент республіки АДРЕСА_3 , REGON: 382833072), укладено договори № 99, 100, 101 від 03.04.2019 року, зокрема наступні оригінали документів: тендерної документації; протоколів засідань тендерного комітету, службових та доповідних записок щодо проведення закупівель та подальшого виконання умов договорів; документів, поданих в складі тендерних пропозицій учасників; документи, що стали підставою для укладення вищевказаних договорів, оригіналів договорів із усіма додатками додатковими угодами, календарними графіками, специфікаціями; документів що стали підставою внесення змін до вказаних договорів; документів щодо виконання умов зазначених договорів, в тому числі актів приймання-передачі ТМЦ, актів наданих послуг/виконаних робіт, паспортів отриманого обладнання, сертифікатів відповідності, видаткових накладних,
товарно-транспортних накладних; наказів про призначення відповідальних осіб за поставку та монтаж ТМЦ; документів щодо проведення розрахунків по вказаних договорах та платіжних доручень, акти звірки взаєморозрахунків переписки щодо виконання умов договору, товарно-транспортних накладних (ТТН), вантажних митних декларацій (ВМД), що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , або старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1