КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/4189/21
Провадження № 1-кс/488/889/21
УХВАЛА

31.12.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №3 МРУП ГУ НП в Миколаївській області звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 жовтня 2021 року за №0000862 за ознаками ст.190 ч.2 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до фото та відеозаписів з камер спостереження, що знаходяться в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території України, відповідно до виписки з банківської картки № НОМЕР_2 належної ОСОБА_3 , за проміжок часу з 00 год. 01 хв. 07.10.2021 по 23 год. 59 хв. 01.11.2021.
Як встановлено в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 котрий пояснив, що 06.10.2021 року, знайшов оголошення на інтернет сайті «OLX» відносно продажу транспортних засобів із Європи за 7 8 днів. Перейшовши по вказаному оголошенню, ОСОБА_4 сподобався транспортний засіб марки «Мазда» моделі «СХ 5» двигун об`ємом 2.0, рік випуску автомобіля 2012 рік. Крім того в оголошені був присутній мобільний номер № НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку взяв чоловік котрий представився ОСОБА_5 та повідомив, що дійсно займається продажами транспортних засобів із Європи та готовий продати автомобіль котрий сподобався ОСОБА_4 та запропонував потерпілому два варіанти покупки автомобіля, а саме: сумісна поїздка за автомобілем та ОСОБА_6 самостійно купе автомобіль за передоплатою в сумі 500 доларів США. ОСОБА_4 погодився на другий варіант чоловіка у зв`язку з тим, що документів на виїзд за кордон не мав. Після чого, ОСОБА_4 попрохав надіслати чоловіка свої документи для підтвердження. ОСОБА_6 погодився на умови ОСОБА_4 та 07.10.2021 надіслав ОСОБА_4 в месенджері «Вайбер» свій паспорт, свої права та свій ідентифікаційний код. Після чого ОСОБА_4 надіслав свої дані. Після чого ОСОБА_6 надіслав номер банківської карти на котру було необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_2 . Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 попрохав ОСОБА_4 перераховувати грошові кошти через термінал, а не через касу для швидшого надходження грошових коштів. ОСОБА_4 того ж дня перерахував грошові кошти в сумі 7000 грн. на вказану банківську карту. Того ж дня на мобільний телефон надійшов дзвінок від ОСОБА_5 та останній повідоми потерпілому, що необхідні грошові кошти на оформлення документів для брокера. ОСОБА_4 повідомив, що на разі не може перерахувати грошові кошти та попрохав ОСОБА_5 внести замість нього грошові кошти. ОСОБА_6 в свою чергу повідомив, що в нього на разі грошових коштів не має у зв`язку з тим, що він витратився на покупку автомобіля. ОСОБА_4 повідомив, що зможе перерахувати грошові кошти наступного дня. Після чого чоловік повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 1100 доларів США. 08.10.2021 року ОСОБА_4 через термінал перерахував грошові кошти в сумі 29200 грн. на раніше вказану банківську карту. Після чого, 08.10.2021 року ОСОБА_4 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що документи від брокера готові та машина буде на неділі. Того ж дня, знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що на разі машина становиться на сертифікацію та для цього необхідні грошові кошти в сумі 1800 доларів США. ОСОБА_4 погодився на умови останнього та наступного дня перерахував грошові кошти в сумі 47500 грн. 09.10.2021 року о 16:25 год. знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що він вже очікує інспектора для поставлення печатки на документах та буде виїжджати. 10.10.2021 року зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що всі документи вже готові, але поляк не хоче відпускати у зв`язку з тим, що потрібно сплатити грошові кошти в сумі 2500 доларів США за пропуск транспортного засобу. ОСОБА_4 повідомив, що в нього таких грошей не має та може тільки перерахувати грошові кошти в сумі 1500 доларів США. 11.10.2021 року ОСОБА_4 перерахував на зазначену банківську карту грошові кошти в сумі 39000 грн. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 вимкнув телефон та знаходився поза зоною досяжності.

10.11.2021 року до Корабельного районного суду міста Миколаєва скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

12.11.2021 слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва виніс ухвалу з задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю.

13.11.2021 року вищевказану ухвалу Корабельного районного суду міста Миколаєва направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

09.12.2021 року отримано лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в котрому зазначено, що в резолютивній частині ухвали, відсутні ідентифікаційні відомості клієнта (номер банківського рахунку чи банківська платіжна картка), стосовно якого потрібно надати витребувані документи, а саме: фото та відеозапис з камер відеоспостерження, що знаходяться в банкоматах, тому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні правові підстави для виконання вищевказаної ухвали слідчого судді Корабельного районного суду міста Миколаєва.

10.12.2021 року слідчий СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області виніс доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення власників наступних банківських карток: № НОМЕР_2 .

27.12.2021 року надійшов рапорт від інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України ОСОБА_7 , згідно котрого банківська карта НОМЕР_2 належить ОСОБА_3 .

У зв`язку із вище викладеним та виписки з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо, що особи які користуються вказаною банківською причетні до ряду вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із шахрайством, шляхом незаконних операцій з використанням електро - обчислювальної техніки.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Банківські рахунки, про доступ до яких йдеться у клопотанні, могли використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до фото та відеозаписів з камер спостереження, що знаходяться в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території України, відповідно до виписки з банківської картки № НОМЕР_2 належної ОСОБА_3 , за проміжок часу з 00 год. 01 хв. 07 жовтня 2021 по 23 год. 59 хв. 01 листопада 2021.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 30 січня 2022 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1