1Справа № 335/8557/21 1-кс/335/4985/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го Відділ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 28.07.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 28.07.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Запорізької області здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини та збувають на території області та інших регіонів України.

Дана інформація підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування, інформацією отриманою від УСБУ в Запорізькій області.

07.09.2021 на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 29.08.2020 року проведено обшук у приміщенні, розташованому по АДРЕСА_1 , яке займає ТОВ «Українські напої Трис» .

Під час обшуку у приміщенні виявлено та вилучено обладнання і готову продукцію, а саме: охолоджувач, якій складається з двох частин, одна з яких на вулиці друга у приміщенні), з`єднанні між собою відповідними магістралями); сатуратор (карбоні затор) 1 штука; кего мийка 1 штука; ємність об`ємом 3000 літрів 2 штуки; ємність 300 літрів 1 штука; ємність 350 літрів 1 штука; водяні насоси 6 штук; рампа 1 штука; стійка під клешні 1 штука; водяні фільтри 3 штука; кега об`ємом 50 літрів 75 штук; установка розливна рівнева механічна для розливу 1 штука; пластикова пляшка 1,5 літра з рідиною з характерним запахом спирту 1 штука; пластикова пляшка об`ємом 0,7 заповнена рідиною зеленного кольору 32 штуки;- пластикова пляшка об`ємом 0,7 заповнена рідиною помаранчевого кольору 38 штук; пластикова пляшка об`ємом 0,7 літра заповнена непрозорою рідиною заповнена не прозорою рідиною 28 штук; пластикова пляшка об`ємом 0,7 літра заповнена рідиною жовтого кольору 15 штук; пластикова пляшка об`ємом 0,7 літра заповнена рідиною червоного кольору 31 штука; пластикова пляшка об`ємом 0,7 літра заповнена рідиною світло жовтого кольору 34 штуки; пластикова каністра ємністю 20 літрів заповнена рідиною коричневого кольору 1 штука; пластикова каністра об`ємом 30 літрів заповнена рідиною червоного кольору 2 штука; пластикова каністра об`ємом 10 літрів заповнена рідиною зеленного кольору 1 штука; пластикова каністра об`ємом 10 літрів заповнена рідиною червоного кольору 1 штука; пластикова каністра об`ємом 10 літрів заповнена рідиною світло жовтого кольору 1 штука; пластикова пляшка об`ємом 1 літрів «Козацький Сидр» 76 штук; пластикова пляшка об`ємом 1 літрів «Козацький Сидр» з жовтою рідиною 29 штук; пластикова пляшка об`ємом 1 літрів «Козацький Сидр» з помаранчевою рідиною 130 штук; пластикова пляшка об`ємом 1,5 літрів «Козацький Сидр» з коричневою рідиною 8 штук.

З вищезазначених алкогольних напоїв були відібрані зразки для проведення судової - хімічної експертизи спиртовмісних сумішей.

Органом досудового розслідування встановлено, що діяльність по виготовленню сидру за адресом м. Запоріжжя, вул. Братська 47А здійснювало ТОВ «Українські напої Трис» , яке має ліцензію на виготовлення сидру №00065.

Згідно інформації з вищезазначеної ліцензії ТОВ «Українські напої Трис» на виробництво алкогольних напоїв відмітки про сплату за ліцензію за 2021 рік відсутні.

07.09.2021 винесено постанову про визнання речовими доказами предметів вилучених під час обшуку у приміщенні, розташованому по вул. Братська 47А, у м. Запоріжжя. Вилучене обладнання передано актом від 07.09.2021 на відповідальне зберігання службовій особі ТОВ «Українські напої Трис». Вилучена під час обшуку готова продукція передана на відповідальне зберігання ПП «ОПТВІНТОРГ».

Посилаючись на те, що вилучене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів та в подальшому проведення відповідних експертиз, з метою встановлення істини по справі, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт вищезазначеного майна.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, на підставах викладених у ньому. Просив суд накласти арешт на вилучене під час обшуку майно шляхом заборони розпорядження та користування ним.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись н а необґрунтованість. В обґрунтування своїх заперечень зазначив, що ТОВ «Українські напої Трис» не здійснює не купує, не зберігає, не транспортує незаконно виготовлені алкогольні напої. Товариство у визначеному законом порядку отримало ліцензію на виготовлення сидру та перрі. Крім того, товариство також має ліцензію на право оптової торгівлі зазначеними алкогольними напоями. Проте, товариство не виготовляло алкогольні напої а лише вивчало попит на ринку, виготовляло дрібні пробні партії напоїв, готувалось запустити виробництво. Проте, у зв`язку зі спливом строку оренди приміщення, в якому товариство мало намір розмістити виробничі потужності, господарську діяльність було припинено.

Товариство від засновника набуло у власність необхідні для виробництва алкогольних напоїв основні засоби, придбало у ТОВ «Компанія «Лев-Україна» комплексні суміші та соковмісну базу для виготовлення сидру, які були вилучені під час обшуку 07.09.2021.

На підтвердження своїх заперечень представником ТОВ «Українські напої Трис» було надано фотокопії первинних документів на придбання сировини та основних засобів, фотокопії ліцензій, довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв, договору суборенди приміщення, документи щодо перевірки виробництва та лабораторії товариства.

Щодо вилучених в ході обшуку ємностей, що містять невстановлені рідини, представник ТОВ «Українські напої Трис» повідомив, що вони не належать товариству і йому невідоме їх походження.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, дослідивши матеріали, додані представником ТОВ «Українські напої Трис», заслухавши пояснення прокурора та представника власника майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені 0000131 від 28.07.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 29.08.2021 надано дозвіл на проведення обшуку у спорудах, приміщеннях будинку майстерень інв.№8420, складу матеріалів центрального складу інв.№8424, складу запчастин та матеріалів інв.№8420/1, які розташовані за адресом: м. Запоріжжя, вул. Братська, 47А.

Під час обшуку, проведеного за вказаною адресою 07.09.2021, слідчим виявлено та вилучене зазначене в клопотанні майно.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання слідчого про арешт майна надіслано на адресу суду поштою 09.09.2021, що підтверджується відповідною поштовою накладною, що свідчить про дотримання слідчим строків подання клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 6 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною 2 даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На переконання слідчого судді, стороною обвинувачення доведено, що вилучене під час обшуку майно може бути використано як доказ у кримінальному проваджені з огляду на предмет правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 1, 3 ст. 204 КК України. Доведено й необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження з метою збереження речових доказів.

Проте, заборона ТОВ «Українські напої Трис» користуватися вилученими основними засобами до отримання висновків судової хімічної експертизи вилучених спиртовмісних сумішей не є співрозмірною із завданнями кримінального провадження та може призвести до надмірного обмеження підприємницької діяльності зазначеного товариства.

З рахуванням вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що на вилучені основні засоби слід накласти арешт шляхом заборони розпорядження ними, а на вилучені під час обшуку ємності, що містять рідини, слід накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження ними.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження на майно, тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного 07.09.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- охолоджувач, який складається з двох частин, одна з яких на вулиці друга у приміщенні), з`єднані між собою відповідними магістралями); сатуратор (карбоні затор) 1 штука; кего мийка 1 штука; ємність об`ємом 3000 літрів 2 штуки; ємність 300 літрів 1 штука; ємність 350 літрів 1 штука; водяні насоси 6 штук; рампа 1 штука; стійка під клешні 1 штука; водяні фільтри 3 штуки; кега об`ємом 50 літрів 75 штук; установка розливна рівнева механічна для розливу 1 штука.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та користування на майно, тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного 07.09.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- пластикова пляшка 1,5 літра з рідиною з характерним запахом спирту 1 штука;

- пластикова пляшка об`ємом 0,7 літра заповнена рідиною зеленного кольору 32 штуки;

- пластикова пляшка об`ємом 0,7 літра заповнена рідиною помаранчевого кольору 38 штук;

- пластикова пляшка об`ємом 0,7 літра заповнена непрозорою рідиною заповнена не прозорою рідиною 28 штук;

- пластикова пляшка об`ємом 0,7 літра заповнена рідиною жовтого кольору 15 штук;

- пластикова пляшка об`ємом 0,7 літра заповнена рідиною червоного кольору 31 штука;

- пластикова пляшка об`ємом 0,7 літра заповнена рідиною світло жовтого кольору 34 штуки;

- пластикова каністра ємністю 20 літрів заповнена рідиною коричневого кольору 1 штука;

- пластикова каністра об`ємом 30 літрів заповнена рідиною червоного кольору 2 штуки;

- пластикова каністра об`ємом 10 літрів заповнена рідиною зеленного кольору 1 штука;

- пластикова каністра об`ємом 10 літрів заповнена рідиною червоного кольору 1 штука;

- пластикова каністра об`ємом 10 літрів заповнена рідиною світло жовтого кольору 1 штука;

- пластикова пляшка об`ємом 1 літр «Козацький Сидр» 76 штук;

- пластикова пляшка об`ємом 1 літр «Козацький Сидр» з жовтою рідиною 29 штук;

- пластикова пляшка об`ємом 1 літр «Козацький Сидр» з помаранчевою рідиною 130 штук;

- пластикова пляшка об`ємом 1,5 літра «Козацький Сидр» з коричневою рідиною 8 штук.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію ухвали, після його оголошення, негайно вручити слідчому, прокуророві, присутньому представникові власника майна.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали виготовлено 20.09.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1