1Справа № 335/1579/21 1-кс/335/8/2022
05 січня 2022 року м. Запоріжжя
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, обіг яких заборонено та обмежено відповідно до Постанови КМУ від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
У ході проведення досудового розслідування, у тому числі на підставі виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, була отримана інформація, що вищевказані особи під час здійснення кримінально-протиправних діянь у сфері незаконного обігу наркотичних засобів користуються мобільними телефонами зі встановленими сім-картами оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які здійснюються перерахування грошових коштів за збут наркотичних засобів. Отримані внаслідок вчинення злочинів грошові кошти у подальшому переводяться із рахунків вищевказаних абонентських номерів мобільного зв`язку через платіжний сервіс (додаток) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невстановлені на теперішний час номери банківських карток.
На теперішній час виникла необхідність встановлення всіх фактів переказу грошових коштів на рахунки вищевказаних номерів сім-карт, номерів банківських карток, що використовуються під час вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, можливих співучасників та епізодів злочинної діяльності, а також з`ясування інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Надати які входять до складу групи слідчих, слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, із можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок руху грошових коштів по наступним абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з розшифруванням дати, часу та суми зняття та/або переказу грошових коштів, у тому числі із зазначенням платіжної системи відправника та/або одержувача (номера телефону, карткового рахунку банківської установи, електронного гаманця, тощо) вказаних грошових коштів через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 13.01.2021 до 00:00 20.12.2021.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 05 лютого 2022 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1