Справа № 594/1356/21
Провадження № 1-кс/594/272/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2021 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000133, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 01.12.2021, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення із адміністративної будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме: 1.інформація про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , на який 24.09.2021 року було перераховано грошові кошти в сумі 12800 грн із банківської карти № НОМЕР_3 , та 2500 грн із банківської карти № НОМЕР_4 які відкриті на ім`я ОСОБА_7 ; 2. інформація про власника рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , на який 24.09.2021 року було перераховано грошові кошти в сумі 12800 грн із банківської карти № НОМЕР_3 , та 2500 грн із банківської карти № НОМЕР_4 які відкриті на ім`я ОСОБА_7 ; 3. інформація про місце та час зняття грошових коштів, повні анкетні дані, з фотовідео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в зал судового засідання не прибув, причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

24.09.2021 близько 13:00 год. невідома особа, шляхом обману, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 2800 грн, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 05.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківський рахунок на ім`я ОСОБА_7 , до якого видано банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . 24.09.2021 близько 13:00 год на мобільний телефон НОМЕР_5 до гр. ОСОБА_8 зателефонувала невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_6 , яка представилась менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та що вони перевіряють дані клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою запобігання шахрайських дій з боку зловмисників. Після цього невідома особа повідомила ОСОБА_8 , що її цікавить номер банківської карти, яку видано на ім`я її чоловіка ОСОБА_7 і ОСОБА_8 продиктувала номер пенсійної карти № НОМЕР_3 , яку видано на ім`я ОСОБА_7 . Через деякий час до ОСОБА_8 надійшов дзвінок на мобільний телефон від автовідповідача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у якому останній було повідомлено пароль із чотирьох цифр. Одразу після цього до ОСОБА_8 знову зателефонувала невідома особа, яка раніше представлялась працівником банку та запитала у неї дані цифри, які ОСОБА_8 продиктувала. Тоді на мобільний телефон ОСОБА_8 надійшло СМС-повідомлення про те, що із банківської карти № НОМЕР_3 знято грошові кошти у сумі 12800 гривень, а із банківської карти № НОМЕР_4 знято грошові кошти в сумі 2500 гривень, після чого остання зрозуміла, що вона стала жертвою шахрайських дій, а грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_7 шахрайським способом заволоділа невідома особа у загальній сумі 15300 гривень.
Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 та свідка ОСОБА_8 від 07.10.2021 року.
03.11.2021 з філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_4 проведено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Борщівського районного суду №594/1356/21 від 13 жовтня 2021року.
08.11.2021 направлено доручення у ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції НПУ для проведення аналізу вилученої інформації на підставі ухвали Борщівського районного суду №594/1356/21 від 13 жовтня 2021року.
22.11.2021 отримано відповідь з ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що в ході виконання доручення встановлено, що переказ грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 здійснювався 23.09.2021 о 14:08 год., переказом на картку іншого банку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму 12800 грн.
Також в ході виконання доручення встановлено, що переказ грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 здійснювався 23.09.2021 о 14:09 год., переказом на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого видано банківську карту № НОМЕР_2 на загальну суму 2400 грн.
Встановити механізм, місце та послідовність зняття коштів із банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 не представилося можливим, оскільки інформація щодо руху коштів по рахунку є банківською таємницею.
Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення із адміністративної будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме:
1. інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , на який 24.09.2021 було перераховано грошові кошти в сумі 12800 грн із банківської карти № НОМЕР_3 , та 2500 грн із банківської карти № НОМЕР_4 які відкриті на ім`я ОСОБА_7 ;
2. інформацію про власника рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , на який 24.09.2021 було перераховано грошові кошти в сумі 12800 грн із банківської карти № НОМЕР_3 , та 2500 грн із банківської карти № НОМЕР_4 які відкриті на ім`я ОСОБА_7 ;
3. інформацію про місце та час зняття грошових коштів, повні анкетні дані, з фотовідео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1