Справа № 559/2567/21
Провадження № 1-кс/559/440/2021
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
22 жовтня 2021 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 06.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає наступне.
06 жовтня 2021 року, приблизно о 13 год. 43 хв., невідома особа, шахрайським способом, під приводом продажу деревини, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , чим спричинила останній матеріальної шкоди у сумі 9 000 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06 жовтня 2021 року, потерпіла ОСОБА_5 натрапила на оголошення в соціальній мережі «Facebook» про продаж дров. Того ж дня, її чоловік ОСОБА_6 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, аби домовитись про деталі замовлення. Після узгодження всіх умов продажу деревини, особа яка займалась продажом на додаток «Viber» надіслала повідомлення з реквізитами для оплати і ОСОБА_6 разом із потерпілою перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дубно, Рівненської області, через касу здійснили оплату на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 у сумі 9 000 грн. Після чого, вони отримали квитанцію, фотографію якого в подальшому надіслали зазначеній особі, яка продавала деревину, як підтвердження оплати. Після вчинення зазначених дій, невідомі особи не відповідають на їхні телефонні дзвінки, а деревину вони так і не отримали.

З показань свідка ОСОБА_6 встановлено, що 06 жовтня 2021 року, його дружина ОСОБА_5 в соціальній мережі «Facebook» натрапила на оголошення про продаж дров. Після чого, він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, аби домовитись про деталі замовлення. В ході розмови, він цікавився видом дерев які є в наявності, ціни на них і умови оплати та доставки. Тоді, зазначений чоловік повідомив, що аби деревина без проблем прибула до зазначеної адреси потрібно її оплатити. На такі умови ОСОБА_6 погодився і того ж дня 06 жовтян 2021 року о 13 год. 43 хв., разом із потерпілою перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дубно, Рівненської області, через касу здійснили оплату на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 у сумі 9 000 грн. Після чого, товар їм так і не надійшов, а зазначений чоловік на мобільні дзвінки не відповідає.

В ході досудового рослідування ОСОБА_5 було долучено

квитанцію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ грошових коштів на банківську карту де отримувачем є ОСОБА_7 , а банком отримувача є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, зокрема, інформації, що стосується банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 06.10.2021 по термін дії ухвали;
-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки;

-заявки на отримання кредитних коштів (кредитного ліміту), документів, долучених до заяви на отримання кредиту (кредитного ліміту), рішення банку по видачі та збільшення кредитного ліміту, зарахування коштів банківського кредитного ліміту на банківську картку № НОМЕР_2 , списання коштів з вказаної картки, списання відсотків за використання кредитного ліміту, видачі готівкових кредитних коштів через банкомат (касу банку) з 06.10.2021 по термін дії ухвали;
-інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції (за наявності);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 06.10.2021 по час дії ухвали, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 (за наявності);

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 06.10.2021 по термін дії ухвали.
Інформація, до якої планується проведення тимчасового доступу перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Дана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Отримання даної інформації у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до неї, не можливо, оскільки відповідно до ст. 162 КПК України вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах та тимчасовий доступ до таких документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Дізнавач СД Дубенського РВП ГУ НП в Рівненській області в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву в якій просить розглядати клопотання без участі дізнавача, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі(а.с.19).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином (а.с.15,18), в порядку передбаченому ч. 1 та ч. 3 ст. 163 КПК України, причини неявки не повідомив, клопотань про відкладення розгляду не подавав.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання
Враховуючи вищевикладене, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі наявних доказів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Документи та інформація, право доступу до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість у кримінальному провадженні документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_3 . Вищезазначене, суперечить ст. 163 КПК України, оскільки дізнавачем не доведено, що інформація та документи, доступ до який він просить надати перебувають або можуть перебувати у володінні за місцем знаходження філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому, задоволення клопотання слідчим суддею в цій частині не відповідатиме положенням ч. 1 ст. 165 КПК України.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані дізнавачем документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них, разом з тим, слідчий суддя вважає, за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період з 06.10.2021 по 22.10.2021, оскільки, дізнавачем не доведено необхідність отримання інформації за період з 06.10.2021 по термін дії ухвали.
З наведених підстав клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, у вигляді належним чином завірених паперових або електронних копій документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що стосується банківської картки № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 06.10.2021 по 22.10.2021;
-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки;

-заявки на отримання кредитних коштів (кредитного ліміту), документів, долучених до заяви на отримання кредиту (кредитного ліміту), рішення банку по видачі та збільшення кредитного ліміту, зарахування коштів банківського кредитного ліміту на банківську картку № НОМЕР_2 , списання коштів з вказаної картки, списання відсотків за використання кредитного ліміту, видачі готівкових кредитних коштів через банкомат (касу банку) з 06.10.2021 по 22.10.2021;
-інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції (за наявності);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 06.10.2021 по 22.10.2021, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 (за наявності);

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 06.10.2021 по 22.10.2021.
Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати: дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду
Рівненської області ОСОБА_1
22.10.2021