Провадження № 1-кс/752/9309/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

29 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0007706 від 30.11.2015, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : реєстраторів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ; державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце засідання повідомлялась належним чином.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке 30.11.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007706, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 366, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження № 0001421 працівниками поліції було виявлено в діях працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шахрайського заволодіння нежилими приміщеннями 22, 21, ІНФОРМАЦІЯ_5 , разтошованого за адресою АДРЕСА_2 , що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою із службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шахрайським шляхом набуло у приватну власність нежилі приміщення №18 та №19 (в літ.В), які належали на праві власності ОСОБА_12 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 270,3 кв.м. (ринкова вартість яких складає 13 млн.грн.), які в подальшому відчужило на підставі договору купівлі-продажу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, 12.11.2019 до Голосіївського УП надійшла заява ОСОБА_12 з приводу самоправних дій невідомих осіб відносно нежитлових приміщень № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, службові особи АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " внесли до офіційних документів завідомо неправдивих відомості.
Крім того, службовими особами АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, розтратили майно ОСОБА_12 в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_13 будучи ФОП, 28.10.2019 підробив офіційний документ, щодо поділу приміщень "18, 19 у будинку АДРЕСА_2 що призвело на створення приміщення №20, 21, 22 за вказаною адресою.
Крім того, приватний нотаріусом ОСОБА_7 , зловживаючи своїми повноваженнями, пов`язану з наданням публічних послуг, в «Додатку №1» в графі 1913 вказала кредитний договір 000$000, який не зазначений в нотаріально посвідченому правочині «Договор іпотеки №13134 від 24.01.2008 року», який укладений між собою ОСОБА_12 та АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Будь-яких змін до правочину «Договір іпотеки №13134 від 24.01.2008 року» ОСОБА_12 та АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не вносили та нотаріально не посвідчували що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян. (ч.3 ст.365-2 КК України)
Крім того, під час досудового розслідування даних кримінальних правопорушень, органом досудового розслідування отримано відомості у зв`язку із чим наявні достатні підстави вважати, що держані реєстратори та приватні нотаріуси, під час здійснення реєстраційних дій з нерухомим майном, а саме нежитловими приміщеннями № 18 та № 19 та № НОМЕР_4 , 21, 22 за адресою: АДРЕСА_2 , будучи особами які надають публічні послуги в тому числі у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, керуючись злочинним умислом направленим на зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні послуги з метою отримання неправомірної вигоди для іншої особи, діючи умисно, в порушення Законів України «Про державну реєстрацію речових правна нерухоме майно та їх обтяжень», а також Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, вчинили реєстраційні дії, щодо нежилих приміщень № 18 та АДРЕСА_3 , що надало можливість вчинити дії з реєстрації прав власності на зазначений об`єкт нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинено настання тяжких наслідків громадянину ОСОБА_12 .
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи, які містяться в реєстраційних справах реєстраторів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ; державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 .
Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких в силу ст. 131 КПК України відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, як передбачено змістом ч. 3 ст. 132 КПК України, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
З наведених положень кримінального процесуального законодавства випливає, що метою застосування будь-яких заходів забезпечення кримінального провадження є дієвість кримінального провадження, в межах якого приймаються такі заходи.
Зміст тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст. 159 ЦПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою охоронювану законом таємницю.
Вимоги, яким повинно відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів визначені статтею 160 КПК України.
Разом з тим, перевіривши зміст клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим у клопотанні не зазначено та не доведено який саме зв`язок існує між доказами, які могли бути отримані шляхом такого доступу, та конкретними обставинами, які підлягають встановленню у цьому кримінальному провадженні, не вказано для встановлення яких саме фактів необхідно надання тимчасового доступу до документів і які саме докази мають бути отримані шляхом доступу до відповідних документів.
Також, слідчий не зазначив, який зв`язок існує між тими обставинами, які необхідно дослідити в кримінальному провадженні, та інформацією, що міститься у документах, доступ до яких вимагає слідчий, а вимоги, які ставить слідчий у тимчасовому доступі виходять за межі кримінального провадження та слідчим не доведено, що існує обґрунтована підстава для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, клопотання про тимчасовий доступ є неаргументованими та немотивованими, що порушує вимоги статей 159-162 КПК України.
Таким чином, у відсутність такої складової як те, що речі або документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка у сукупності з іншими складовими є підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0007706 від 30.11.2015, про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1