Справа № 539/453/22
Провадження № 1-кс/539/98/2022
УХВАЛА
01 лютого 2022 року м. Лубни
В обґрунтування поданого клопотання дізнавач посилається на те, що в період часу з 11.12.2020 року по 12.12.2020 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 15 500 грн., належні ОСОБА_4 , які він самостійно перерахував на платіжну карту № НОМЕР_1 , завдавши ОСОБА_4 матеріальних збитків на вище вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 11.12.2020 року останній на сайті «ОLХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Опель Віваро» д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору і відразу зателефонував продавцю на номер НОМЕР_3 , невідомий чоловік назвався ОСОБА_5 та повідомив, що для того щоб придбати автомобіль потрібно перерахувати 2800 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_6 . Кошти переводили з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 . 12.12.2020 року ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ст.м. Харківська ще перерахував кошти на вищевказану банківську карту на загальну суму 12 700 грн. про що свідчать чеки про перерахунок коштів, після цього зв`язок з продавцем зник.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2020 по 12.03.2021, анкетні дані, адреси проживання та контактні номери телефонів власника картки, адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про анкетні дані банківської карти та рух коштів по розрахунках за банківською картою має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.12.2020 по 12.03.2021 року, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки, адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали до 01.03.2022 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1