Справа № 544/1835/21
№ пров. 1-кс/544/486/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2021 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000151 від 05.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.05.2021 приблизно о 10 годині перебуваючи у місті по особистим справам на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася співробітником юридичного відділу по боротьбі з організованою злочинністю як ОСОБА_6 , вона повідомила, що так як він певний період часу виписував товари «Родинний клуб», «Імідж Клуб», «Пошторг», тому наразі ці організації збанкрутіли і з цього приводу ОСОБА_5 має отримати грошову винагороду в сумі 380 тис. грн. Погодившись на дану пропозицію, дана жінка повідомила розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на який ОСОБА_5 скинув 5000 грн. як комісію за страховку. На наступний день йому зателефонував представник з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Харків ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_3 яка повідомила що він знову повинен скинути певну суму а саме 7585 грн. теж за комісію і теж на вищевказаний рахунок. Наступного дня зателефонувала начальник пенсійного фонду ОСОБА_8 НОМЕР_4 , яка також повідомила що ОСОБА_5 , має сплатити грошові кошти в сумі 9161 грн. на вищевказаний рахунок. Кожного дня ОСОБА_5 телефонували з податкової служби з номеру телефону НОМЕР_5 , що він також повинен внести платіж на суму 12884 грн. і теж на вищевказаний рахунок. Далі знову зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та повідомили, ще про сплату за страхування особистого життя на суму 15400 грн. і теж на вищевказаний рахунок. Потім ОСОБА_5 , перерахував суму 18155 грн. за страхування сім`ї і також на вищевказаний рахунок. На наступний день ОСОБА_5 знову зателефонували з пенсійного фонду та повідомили, щоб виплатити йому його виплату, він має внести на рахунок НОМЕР_6 ще 25000 грн. Ввечері на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік ОСОБА_9 який представився начальником юридичного відділу служби безпеки організованої злочинності, та сказав що йому не можуть виплатити його суму, так як вона завелика, тому запропонував що його дружина працює в страховій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому ОСОБА_5 має сплатити суму 47470 грн. на вищевказаний рахунок, щоб отримати гроші. Також через деякий час, вищевказаний чоловік повідомив, що ОСОБА_5 знову має сплатити суму 30300 грн. на переоформлення документів на отримання його виплати на вищевказаний рахунок. На наступний день знову зателефонував ОСОБА_10 який повідомив, що нібито страхова компанія в якій працює його дружина теж збанкрутіла, тому він пропонує, що його виплату в змозі виплатити лише страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з м. Полтава, тому ОСОБА_5 знову перераховує 70700 грн. на рахунок НОМЕР_7 . Далі на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка з фінансової палати Кабінету Міністрів яка представилася як ОСОБА_11 НОМЕР_8 , яка повідомила, що він має внести суму 40400 грн. на вищевказаний рахунок. На наступний день на мобільний телефон ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_9 та представився ОСОБА_12 як начальник страхової компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомив, що вся сума грошових коштів переведена на рахунок банку м. Дрезден, Німеччина, і що завтра він отримає обіцяну виплату якщо ще внесе 52000 грн. на вищевказаний рахунок. Невдовзі знову зателефонував ОСОБА_9 який сказав що гроші знаходяться в казначействі, але щоб отримати виплату в 28000 євро ОСОБА_5 має сплатити половину сьогодні а саме 42000 грн. а наступну половину завтра, але гроші він повинен перевести на банківську картку НОМЕР_7 . На наступний день знову зателефонував ОСОБА_9 який повідомив, що терміново потрібно ОСОБА_5 внести наступну половину грошей а саме 42000 грн. але вже готівкою на вищевказану картку, бо він повинен їх зняти та віднести до казначейства на отримання грошової виплати, та повідомив, що ОСОБА_5 має прибути до м. Харкова, вул. Бакуріна та отримати 920000 грн. Однак на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номера телефону ОСОБА_9 та представився начальником служби безпеки казначейства як ОСОБА_13 , який повідомив, що ОСОБА_9 та ОСОБА_12 затримані при цьому погрожуючи ОСОБА_5 вимовив, що якщо він не хочу бути наступним, тому має внести суму 140000 грн. на рахунок НОМЕР_10 після внесення вказаної суми, погодився видати мені грошові кошти. 04.06.2021 року близько 11 год. ОСОБА_5 вирушив до м. Харкова для отримання грошової виплати в 920000 грн. Коли ОСОБА_5 прибув до м. Харкова то їхні всі мобільні телефони були недосяжні. Зв`язатися з вищевказаними особами не представлялось можливим.

За даним фактом 05.06.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Встановлення особи, котра шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 588000 грн. ОСОБА_5 можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківських картках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 , які відкриті у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі та задовольнити з підстав наведених в ньому, про що надала відповідну заяву.

Представник АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 11.05.2021 приблизно о 10 годині перебуваючи у місті по особистим справам на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася співробітником юридичного відділу по боротьбі з організованою злочинністю як ОСОБА_6 , вона повідомила, що так як він певний період часу виписував товари «Родинний клуб», «Імідж Клуб», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому наразі ці організації збанкрутіли і з цього приводу ОСОБА_5 має отримати грошову винагороду в сумі 380 тис. грн. Погодившись на дану пропозицію, дана жінка повідомила розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на який ОСОБА_5 скинув 5000 грн. як комісію за страховку. На наступний день йому зателефонував представник з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Харків ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_3 яка повідомила що він знову повинен скинути певну суму а саме 7585 грн. теж за комісію і теж на вищевказаний рахунок. Наступного дня зателефонувала начальник пенсійного фонду ОСОБА_8 НОМЕР_4 , яка також повідомила що ОСОБА_5 , має сплатити грошові кошти в сумі 9161 грн. на вищевказаний рахунок. Кожного дня ОСОБА_5 телефонували з податкової служби з номеру телефону НОМЕР_5 , що він також повинен внести платіж на суму 12884 грн. і теж на вищевказаний рахунок. Далі знову зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та повідомили, ще про сплату за страхування особистого життя на суму 15400 грн. і теж на вищевказаний рахунок. Потім ОСОБА_5 , перерахував суму 18155 грн. за страхування сім`ї і також на вищевказаний рахунок. На наступний день ОСОБА_5 знову зателефонували з пенсійного фонду та повідомили, щоб виплатити йому його виплату, він має внести на рахунок НОМЕР_6 ще 25000 грн. Ввечері на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік ОСОБА_9 який представився начальником юридичного відділу служби безпеки організованої злочинності, та сказав що йому не можуть виплатити його суму, так як вона завелика, тому запропонував що його дружина працює в страховій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому ОСОБА_5 має сплатити суму 47470 грн. на вищевказаний рахунок, щоб отримати гроші. Також через деякий час, вищевказаний чоловік повідомив, що ОСОБА_5 знову має сплатити суму 30300 грн. на переоформлення документів на отримання його виплати на вищевказаний рахунок. На наступний день знову зателефонував ОСОБА_10 який повідомив, що нібито страхова компанія в якій працює його дружина теж збанкрутіла, тому він пропонує, що його виплату в змозі виплатити лише страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з м. Полтава, тому ОСОБА_5 знову перераховує 70700 грн. на рахунок НОМЕР_7 . Далі на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка з фінансової палати Кабінету Міністрів яка представилася як ОСОБА_11 НОМЕР_8 , яка повідомила, що він має внести суму 40400 грн. на вищевказаний рахунок. На наступний день на мобільний телефон ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_9 та представився ОСОБА_12 як начальник страхової компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомив, що вся сума грошових коштів переведена на рахунок банку м. Дрезден, Німеччина, і що завтра він отримає обіцяну виплату якщо ще внесе 52000 грн. на вищевказаний рахунок. Невдовзі знову зателефонував ОСОБА_9 який сказав що гроші знаходяться в казначействі, але щоб отримати виплату в 28000 євро ОСОБА_5 має сплатити половину сьогодні а саме 42000 грн. а наступну половину завтра, але гроші він повинен перевести на банківську картку НОМЕР_7 . На наступний день знову зателефонував ОСОБА_9 який повідомив, що терміново потрібно ОСОБА_5 внести наступну половину грошей а саме 42000 грн. але вже готівкою на вищевказану картку, бо він повинен їх зняти та віднести до казначейства на отримання грошової виплати, та повідомив, що ОСОБА_5 має прибути до м. Харкова, вул. Бакуріна та отримати 920000 грн. Однак на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номера телефону ОСОБА_9 та представився начальником служби безпеки казначейства як ОСОБА_13 , який повідомив, що ОСОБА_9 та ОСОБА_12 затримані при цьому погрожуючи ОСОБА_5 вимовив, що якщо він не хочу бути наступним, тому має внести суму 140000 грн. на рахунок НОМЕР_10 після внесення вказаної суми, погодився видати мені грошові кошти. 04.06.2021 року близько 11 год. ОСОБА_5 вирушив до м. Харкова для отримання грошової виплати в 920000 грн. Коли ОСОБА_5 прибув до м. Харкова то їхні всі мобільні телефони були недосяжні. Зв`язатися з вищевказаними особами не представлялось можливим.

Встановлення особи, котра шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 588000 грн. ОСОБА_5 можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківських картках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 , які відкриті у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000151 від 05.06.2021 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Проте, суд не може погодити надання дозволу дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_14 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію, оскільки відповідно до наданого Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань останні не є дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000151 від 05.06.2021.

За таких обставин клопотання дізнавача сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000151 від 05.06.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 юридична адреса АДРЕСА_1 , та які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківські картки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по вищевказаних банківських картках із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу (осіб), її (їх) телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 05.05.2021 по 20.05.2021;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківських картках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 , за період часу із 05.05.2021 по 20.05.2021;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із вищевказаних банківських карток, у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 28 листопада червня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1