Справа № 473/4699/21
Номер провадження 1-кс/473/1182/2021
УХВАЛА

"17" грудня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську клопотання дізнавача сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376

В С Т А Н О В И В:

25.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 24.09.2021 року шахрайським шляхом через зловживання його довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн, які були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 під приводом продажу дров, чим було спричинено йому матеріальний збиток.
В ході кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до документів, які полягають у наданні дізнавачам сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області керівництвом офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),відомостей та банківських документів про рух коштів за період з 24.09.2021 року по 30.09.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії), що може вказати на осіб, які скоїли або причетні до вчинення злочину та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_6 підтримав клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, які містять банківську таємницю, і стосовно яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином дізнавачем Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При здійсненні тимчасового доступу дізнавачам Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області, останнім необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачам сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які полягають у наданні керівництвом офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформації:
-Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який було переказано 24.09.2021 року грошові кошти в сумі 5000 грн.

-Фото, відеоматеріали щодо зняття грошових коштів із вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти (місце де було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) та з зображенням особи, яка отримувала грошові кошти в період часу з 24.09.2021 року по 30.09.2021 року.

-Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 24.09.2021 року по 30.09.2021 року з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані та рух по ним, якщо це клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 21 січня 2022 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1