Провадження №1- кс/712/5058/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2021 за № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що за даними досудового розслідування, 16.09.2021 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР Національної поліції України щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт з благоустрою прилеглої території амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір будівельного підряду №512 на виконання робіт з благоустрою території прилеглої до будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 на суму 550 539,43 грн.

Технічний нагляд по вказаному об`єкту здійснювався інженером ОСОБА_5 .

Роботи на даний час виконані та оплачені в повному обсязі.

Шляхом вивчення кошторисної документації встановлено, що у відповідності до локального кошторису №2-1-1 Розділу 1 Благоустрій п.1 передбачено улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 500 мм на площі 530 м. кв. вартість зазначених робіт складає 13 938,2 грн.

Пунктом 2 Договору передбачено улаштування одношарової основи зі щебню за товщини 15 см. на площі 530 м. кв. вартість щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 1000 і більше в кількості 74 м. куб. становить - 56 359, 87 грн., всього робіт виконано на 87 477,84 грн.

Пунктом 4 Договору передбачено улаштування підстильних шарів основи з піску 53 м. куб. (10 см). Загальна вартість робіт 26 658,34 грн.

Після цього пунктом 5 Договору передбачено улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см на площі 530 м. кв.

У відповідності до пункту 9 Договору передбачено улаштування покриття фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші на площі 530 м. кв. (6 см.)

Суміш цементно-піщана напівсуха «гарцовка» 33 м. куб. вартістю 46 267,54 грн.

Однак при проведенні фактичного огляду об`єкту було встановлено, що по факту роботи з улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см. на площі 530 м. кв. не проводились взагалі, попередня сума збитків складає 87 477,84 грн.

Крім того, при виконанні робіт не використовувалася піщано-цементна суміш (гарцовка) на суму 46 267,54 грн.

Таким чином, за попередніми розрахунками сума збитків по об`єкту становить близько150 тис. грн., не враховуючи суму податку на додану вартість та інші витрати.

Відповідно до умов Договору будівельного підряду №512 від 19 грудня 2019 року Замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято та оплачено будівельні роботи, виконані Підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим зарахуванням коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи, що за попередніми даними, вивченням виконавчої документації та фактичною перевіркою об`ємів виконаних будівельних робіт встановлено, що Підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи були виконані не в повному об`ємі, хоча в виконавчій документації зазначено відповідність виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації, необхідним є долучення до матеріалів даного кримінального провадження виписки по розрахунковому рахунку Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 метою долучення інформації про перерахунок і освоєння бюджетних коштів Підрядником.

Враховуючи, що інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000091 внесені до вказаного реєстру 16.09.2021 за фабулою: «до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР Національної поліції України щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт з благоустрою прилеглої території амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 » - правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, банківський рахунок № НОМЕР_1 , котрий належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , відкрито та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- завіреної належним чином копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування з надання банківським послуг АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 юр.адреса: АДРЕСА_3 );

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 юр.адреса: АДРЕСА_3 ) з 19.12.2019 з 31.12.2020.

Інформацію надати в електронному та письмовому вигляді.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1