Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/3001/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_2 ,-

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001666, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправного виведення майна вказаного товариства з-під арешту та його подальшого відчуження. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до наведених в клопотанні документів.

У зв`язку з неявкою учасників провадження, судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001666, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні:

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_2 .

І. З відомостями про рух коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників та отримувачів коштів, за період з 16.01.2020 по 2021 рік (по час дії ухвали), та про баланс коштів за період з 16.01.2020 по 2021 рік (по час дії ухвали), на початок кожного місяця і на час виконання тимчасового доступу, по банківським рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

ІІ. З відомостями про рух коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників та отримувачів коштів, за період з 01.01.2019 по 2021 рік (по час дії ухвали), та про баланс коштів за період з 01.01.2019 по 2021 рік (по час дії ухвали), на початок кожного місяця і на час виконання тимчасового доступу, по всім банківським рахункам:

1)Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

2)Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

3)Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_7 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_5 );

4)Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

5)Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_6 );

6)ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ;

7)ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 .

з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщеннях територіальних підрозділів, філій, відділів, відділень чи управлінь даних банківських установ розташованих у м. Суми.

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23 -Когер