Справа № 216/4946/21
Провадження 1-кс/216/1714/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

07.08.2021 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 0000237 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 серпня 2021 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивоване тим, що У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 10.02.2021.
Проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доручено старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на протязі 2020 року при виконанні робіт замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення до типових актів приймання-виконання будівельних робіт, за формою Кб2В, недостовірних відомостей щодо реальних об`ємів та обсягів виконаних робіт та здійснюють підміну використаних будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей на менше якісні, що призвело до заволодіння бюджетними коштами.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договорів № 44 на виконання робіт по об`єкту «Благоустрій території паркової зони та облаштування дитячого інклюзивного майданчика на території парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в районі вул. Бикова в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області» на суму 17 190 500, 66 гривень, зі строком виконання будівельних робіт до 01.12.2020 року
При цьому, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , при участі в тендері та при виконанні робіт за вказаним договором, а саме при складанні та видачі офіційних документів (типових актів приймання-виконання будівельних робіт, за формою Кб2В) до останніх, внесено завідомо неправдиві відомості, що потягли за собою настання певних юридичних наслідків, а саме до звітної документації внесено недостовірні відомості про обсяги та об`єми виконаних робіт, походження товарно-матеріальних цінностей, їх кількості, якості, ціни придбання та реалізації (згідно аналізу кошторисів з договірної ціни встановлено, що вартість певних робіт та використаних матеріалів значно завищена, а їх якість не відповідає нормам ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництв», що дало змогу службовим особам товариства заволодіти бюджетними грошовими коштами, а саме: підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-6/гп малі архітектурні форми завідомо неправдиві відомості щодо необґрунтовано завищеної вартості використаних та встановлених в подальшому малих архітектурних форм, а саме лавка на металевих ніжках SM-2.14 у підсумковій відомості зазначена 16380 грн без НДС за 1 шт, на загальну суму 98280 за 6 шт, при фактичній вартості згідно офіційного сайта виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 13800 з НДС, а без 11040 грн. 1за шт., за 6 шт. вартість складає 66240грн., різниця складає близько 32 тис гривень; дитячий ігровий канатний комплекс «КК 11.17» вартістю згідно підсумкової відомості 106512 грн. без НДС, при фактичній вартості 86339 грн з НДС ,а без НДС 69072 грн, різниця складає близько 37 тис. гривень; пуф вуличний SM 2.09 «Гойда» вартістю згідно підсумкової відомості 3669 грн. за шт. без НДС при фактичній вартості згідно сайта виробника «Гойда» 1897,50 з НДС, а без НДС 1517 грн; огородження декоративне вартістю вартістю згідно підсумкової відомості 4258 грн за шт. без НДС, за 77 шт 327927 грн., аналогічне встановленому 3524 грн з НДС за шт., без НДС 2819 грн за шт., за 77 шт. вартість складає 217063 тис.грн., різниця у вартості складає близько 110 тис. гривень.
Так, досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в своїй господарській діяльності та при укладанні договору № 44 від 14.08.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовувало наступний банківський розрахунковий рахунок, а саме: НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже, у зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування ймовірного факту розкрадання бюджетних коштів, перевірки проведення господарських операцій з контрагентами, вивчення документів щодо якості застосованих матеріалів, придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися у будівництві, подальшого руху грошових коштів по рахунку, а також встановлення способу заволодіння та розпорядження вказаними грошовими коштами виникла необхідність в отриманні відомостей в КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , іншим шляхом, окрім як тимчасовий доступ отримати дані відомості не має можливості.
Оскільки обов`язок доведення обставин, що підлягають доказуванню нормами ст. 92 КПК України покладено на слідчого, прокурора, іншим шляхом, окрім як проведення тимчасового доступу це зробити не можливо, у сторони обвинувачення виникла необхідність у вивчені документів, які мають відомості щодо надходження на рахунки суб`єктів господарювання бюджетних грошових коштів, а також перевірки їх цільового призначення.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 14.08.2020 року по 31.12.2020, з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію надати в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться у вказаних документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.
Органи досудового розслідування вважають, що розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до документів повинен проходити відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику посадових осіб у володінні яких вони перебувають, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які вказані в клопотанні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 9, 36, 93, 110, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст.ст. 132, 159-160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Представник КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні володінні КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віддані посадових осіб КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме до наступних документів: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 14.08.2020 року по 31.12.2020, з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію надати в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск),
Строк дії ухвали встановити до 07 вересня 2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1