УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000082 від 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Відповідно до матеріалів четвертого оперативного відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому встановлено факти вчинення умисних дій військовослужбовцями 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які призвели до розтрати державних коштів виділених на проведення капітального ремонту та модернізації 9 вертольотів Мі-2 (МИ-2), на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання, в межах укладеного договору №4414/20-Д(ВМС), на виконання замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в рамках договору №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2020-2021 років здійснює капітальний ремонт та модернізацію 9 вертольотів Мі-2 (МИ-2), на загальну суму 150 407 395 грн.
Відповідно до чинного законодавства у сфері виконання оборонних замовлень, перед укладанням вказаного договору, військовослужбовцям 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 (дислокованому на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було доручено провести аналіз елементів витрат у складі собівартості продукції, робіт та послуг до оборонному замовленню.
Однак, службовими особами військового представництва всупереч чинного законодавства у вказаній сфері належним чином не перевірено орієнтовні розрахунково-калькуляційні матеріали (далі - РКМ) до державного оборонного замовлення, а саме калькуляції собівартості продукції та розшифровки з обґрунтуваннями витрат за кожною статтею калькуляції, та відповідно не виключено необґрунтовані витрати у розшифровках РКМ, замість чого завізувано кожну розшифровку матеріальних, трудових та інших витрат.Такі дії спричинили складання висновку щодо рівня договірної (орієнтовної) ціни із завищеною частиною витрат на близько 10 млн грн, який разом із проектом державного контракту та затвердженими військовим.

Внаслідок умисних дій службових осіб військового представництва, службовими особами виконавця, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено близько 30 договорів з рядом приватних підприємств на постачання різного роду авіаційної продукції, необхідної для проведення капітального ремонту та модернізації 9 вертольотів Мі-2 (МИ-2), на виконання договору №4414/20-Д(ВМС), за завищеними цінами.
Про завищеність цін придбання товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свідчить, те що вартість придбаного ним товару в декілька разів вище від вартості аналогічного товару, який придбаний іншими суб`єктами господарювання. Так як приклад, вартість «системи сигналізації зледеніння СО-121 ВМ» придбаної за договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 07.02.2018 становить 445 000 гривень, а вартість аналогічного товару придбаного іншим суб`єктом господарювання станом на 08.04.2020 становить 173 000 гривень, а станом на 11.06.2021 становить 118 000 гривень
Укладення та здійснення оплати по даними договорами стало можливим внаслідок умисного невиконання своїх службових обов`язків військовослужбовцямя 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 (дислокованими на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що призвело до привласнення грошових коштів виділених на проведення капітального ремонту та модернізації 9 вертольотів Мі-2 (МИ-2), чим заподіяно державі тяжкі наслідки.
При цьому, військовослужбовці 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 (дислокованого на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») при здійсненні контролю за виконанням якості робіт та контролю за вартістю запчастин та комплектуючих, які підлягають заміненню (встанолення) не вжили жодних заходів реагування для зменшення ціни договору, як до моменту його укладення так і після, що може свідчити про попередню змову між останніми з метою привласнення коштів виділених на проведення капітального ремонту та модернізації 9 вертольотів Мі-2 (МИ-2), чим заподіяно державі тяжкі наслідки.
Встановлено, що військовослужбовці 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташовуються у будівлях комплексу об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 .
Керівництво 621 ІНФОРМАЦІЯ_6 представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 ) та всі документи службової діяльності військовослужбовців 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 складені при здійсненні контролю за виконанням якості робіт та контролю за вартістю запчастин та комплектуючих в рамках договору №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020, зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Так під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомлення з оригіналами документів щодо обставини укладання та виконання договору №4414/20-Д(ВМС) та інших договірних зобов`язань на виконання державного оборонного замовлення, та документів, які підтверджують обставини перевірки підстав та умов укладання даних договорів військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, а саме:
-Копій наказів про призначення на посади, функціональних, службових обов`язків або посадових інструкцій службових осіб групи 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , дислокованої у м. Вінниця та інших службових осіб 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , які складали та затверджували висновки щодо договірної ціни на виконання робіт по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
-Копії договору №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020 укладеного між з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Копії договорів з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, укладені на виконання державного оборонного замовлення, в рамках яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводило роботи по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), у період з 2017 по 2021 рік;
-Розрахунково-калькуляційні матеріали (РКМ) з визначення вартості виконання державного оборонного замовлення складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020, а також інших договорів в рамках яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання державного оборонного замовлення проводило роботи по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), а також пояснювальні записки до Калькуляцій визначення орієнтовної ціни по вищевказаним державним оборонним замовленням, у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Розшифровок фактичних і очікуваних витрат по відповідних статтях на виконання капітального ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Доручень про розгляд розрахунково-калькуляційних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визначення рівня орієнтовної ціни на виконання державного оборонного замовлення по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Висновків 621 ГВП МО України щодо визначення рівня орієнтовної ціни виконання державних оборонних замовлень по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Висновків 621 ГВП МО України щодо виробничих можливостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувати державні оборонні замовлення по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Документів, що свідчать про виявлення невідповідності закуплених в рамках виконання державних оборонних замовлень по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), товарно-матеріальних цінностей вимогам конструкторської документації, у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Завірені копії документів надісланих групою 621 ГВП МО України з адреси та на адресу керівництва 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо обставин укладення договору №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020, у тому числі документів у електронному вигляді, перевірки розрахунково-калькуляційних матеріалів, виявлених фактів встановлення необґрунтованих цін за статтями РКМ, фактів вжиття відповідних заходів реагування службовими особами військового представництва, виявлених недоліків при виконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт або закупівлі неякісних товарно-матеріальних цінностей в рамках виконання договорів по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Документів надісланих із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були використані в якості джерела ціни при формуванні орієнтовних РКМ за договором №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020, зокрема, комерційні пропозиції підприємств-постачальників продукції, зведений моніторинг цін на продукцію, тощо.
-Договори з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із суб`єктами господарювання (контрагентами) на придбання товарів та послуг, з метою виконання робіт за договором №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020, та іншими договорами на виконання державного оборонного замовлення, а також відповідні рахунки фактури, платіжні доручення, видаткові накладні, довіреності на приймання ТМЦ, акти-прийому-передачі ТМЦ, виконаних робіт та наданих послуг, товаро-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, формуляри, документи про походження ТМЦ, документи, що засвідчуть гарантійні зобов`язання виробника або постачальника та інші документи, які складися або надавалися постачальниками під час виконання даних договірних зобов`язань;
-Документів, що засвідчують факт, обставини та результати проведення вхідного контролю поставлених ТМЦ в рамках виконання договору, у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Копій документів, які містять бухгалтерський облік витрат та доходів на надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно укладених договорів на виконання державного оборонного замовлення, у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Копій висновків проведеного аудиту або інших документів в яких містяться відомості щодо перевірки виконання робіт згідно договору №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020, а також інших договорів в рамках яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання державного оборонного замовлення проводило роботи по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Інших документів, які містять відомості щодо обставини укладання та виконання договорів та інших договірних зобов`язань на виконання державного оборонного замовлення, та документів, які підтверджують обставини перевірки підстав та умов укладання даних договорів військовослужбовцями 621 ГВП МО України.
Зазначені речі та документи можуть мати значення речових доказів та із врахуванням яких, в сукупності з іншими здобутими доказами, буде прийнято обґрунтоване процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Вилучення оригіналів документів пов`язане із необхідністю призначення та проведення ряду судово-почеркознавчих та інших судових експертиз з метою підтвердження, факту привласнення бюджетних коштів витрачених під час капітального ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), за сприяння службових осіб 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В інший законний спосіб відшукати та вилучити зазначені документи і речі не представляється можливим, а їх вилучення без рішення суду потягне за собою визнання їх неналежними та недопустимими доказами.

Без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників володільця документів у зв`язку з тим, що їх присутність під час розгляду клопотання може призвести до розголошення даних досудового розслідування, а в подальшому отримання цієї інформації особами, які можуть використати її для протидії діяльності органу досудового розслідування, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у 621 ІНФОРМАЦІЯ_7 представництві ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів у тому числі в електронному вигляді, які зберігаються у 621 ІНФОРМАЦІЯ_7 представництві ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися із ними, та вилучити оригінали документи та належним чином завірені їх копії, а саме:
-Копії наказів про призначення на посади, функціональних, службових обов`язків або посадових інструкцій службових осіб групи 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , дислокованої у м. Вінниця та інших службових осіб 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , які складали та затверджували висновки щодо договірної ціни на виконання робіт по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
-Копії договору №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020 укладеного між з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Копії договорів з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, укладені на виконання державного оборонного замовлення, в рамках яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводило роботи по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), у період з 2017 по 2021 рік;
-Розрахунково-калькуляційні матеріали (РКМ) з визначення вартості виконання державного оборонного замовлення складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020, а також інших договорів в рамках яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання державного оборонного замовлення проводило роботи по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), а також пояснювальні записки до Калькуляцій визначення орієнтовної ціни по вищевказаним державним оборонним замовленням, у період з 2017 по 2021 рік;
-Розшифровок фактичних і очікуваних витрат по відповідних статтях на виконання капітального ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Доручень про розгляд розрахунково-калькуляційних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визначення рівня орієнтовної ціни на виконання державного оборонного замовлення по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Висновків 621 ГВП МО України щодо визначення рівня орієнтовної ціни виконання державних оборонних замовлень по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Висновків 621 ГВП МО України щодо виробничих можливостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувати державні оборонні замовлення по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Документів, що свідчать про виявлення невідповідності закуплених в рамках виконання державних оборонних замовлень по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), товарно-матеріальних цінностей вимогам конструкторської документації, у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Завірені копії документів надісланих групою 621 ГВП МО України з адреси та на адресу керівництва 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо обставин укладення договору №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020, у тому числі документів у електронному вигляді, перевірки розрахунково-калькуляційних матеріалів, виявлених фактів встановлення необґрунтованих цін за статтями РКМ, фактів вжиття відповідних заходів реагування службовими особами військового представництва, виявлених недоліків при виконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт або закупівлі неякісних товарно-матеріальних цінностей в рамках виконання договорів по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Документів надісланих із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були використані в якості джерела ціни при формуванні орієнтовних РКМ за договором №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020, зокрема, комерційні пропозиції підприємств-постачальників продукції, зведений моніторинг цін на продукцію, тощо.
-Договори з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із суб`єктами господарювання (контрагентами) на придбання товарів та послуг, з метою виконання робіт за договором №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020, та іншими договорами на виконання державного оборонного замовлення, а також відповідні рахунки фактури, платіжні доручення, видаткові накладні, довіреності на приймання ТМЦ, акти-прийому-передачі ТМЦ, виконаних робіт та наданих послуг, товаро-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, формуляри, документи про походження ТМЦ, документи, що засвідчують гарантійні зобов`язання виробника або постачальника та інші документи, які складися або надавалися постачальниками під час виконання даних договірних зобов`язань;
-Документів, що засвідчують факт, обставини та результати проведення вхідного контролю поставлених ТМЦ в рамках виконання договору, у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Копій документів, які містять бухгалтерський облік витрат та доходів на надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно укладених договорів на виконання державного оборонного замовлення, у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Копій висновків проведеного аудиту або інших документів в яких містяться відомості щодо перевірки виконання робіт згідно договору №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020, а також інших договорів в рамках яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання державного оборонного замовлення проводило роботи по капітальному ремонту та модернізації вертольотів МІ-2 (МИ-2), у період часу з 2017 по 2021 рік;
-Інших документів, які містять відомості щодо обставини укладання та виконання договорів та інших договірних зобов`язань на виконання державного оборонного замовлення, та документів, які підтверджують обставини перевірки підстав та умов укладання даних договорів військовослужбовцями 621 ГВП МО України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя