УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2021 р. Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про повернення вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2021 р. до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_3 з клопотання про повернення вилученого майна.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області проводилось досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2015 за № 0000005.

На підставі ухвали Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 15.09.2014 № 320/8020/15-к проведено вилучення технологічного обладнання, яке є предметом доказування у кримінальному провадженні, що підтверджується протоколом про тимчасовий доступ до речей і до документів від 12.102015 та описом.

Зазначене обладнання перебуває на відповідальному зберіганні у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 , згідно договору відповідального зберігання № 1602/15 від 28.12.2015.

Згідно витягу з ЄРДР від 16.04.2021 кримінальне провадження № 0000005 було закрито на підставі ст. 49 КК України, проте доля вилученого обладнання вирішна не була, у зв`язку з чим КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертається до суду з клопотання про повернення вилученого майна.

Під час закриття кримінального прокурором арешт не скасовувався, у зв`язку з чим, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.07.2021 звернулось до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про скасування арешту майна.

Проте, ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22.07.2021 по справі № 335/5084/16 в задоволення клопотання відмовлено через відсутність даних про те, що органом досудового розслідування накладався арешт.

Таким чином, враховуючи наявність ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22.07.2021 по справі № 335/5084/21, посилаючись на вимоги ч. 9 ст. 100 КПК України, директор ОСОБА_3 просив повернути КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучене обладнання.

У судове засідання представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на задоволенні клопотання наполягає, просить задовольнити з підстав, що викладені в ньому.

Суд, оглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 05.01.2015 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області надійшло повідомлення оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області від 05.01.2015 про встановлення з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінальрного кодексу України.

05.01.2015 СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області внесені відомості до ЄРДР № 0000005 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою від 06.01.2015 прокурора Запорізької області доручено СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області здійснення досудового розслідування обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, дані про яке внесено до ЄРДР за № 0000005.

Постановою від 06.01.2015 заступника Запорізької області в кримінальному провадженні було призначено групу прокурорів.. Старшим групи прокурорів було призначено старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокурора ОСОБА_5 .

Постановою від 15.06.2015 в.о. прокурора Запорізької області доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000005 СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області.

29.04.2015 СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області внесені відомості до ЄРДР за № 0000029 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став акт документальної виїзної перевірки товариства від 18.02.2015.

В подальшому, постановою від 29.09.2015 старшого прокурора Мелітопольської міжрайонної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 матеріали кримінальних проваджень № 0000005 за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України та № 0000029 за ознаками ч. 1 ст. 212 КК України були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в ЄРДР під № 0000005.

Постановою від 23.10.2015 прокурора Запорізької області доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000005 СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області.

Постановою від 23.10.2015 першого заступника прокурора Запорізької області в кримінальному провадженні призначено групу прокурорів. Старшим групи прокурорів призначено прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури області ОСОБА_5 .

Постановою від 31.10.2016 прокурора, який здійснює процесуальне керівництво прокурором відділу прокуратури Запорізької області виділені з матеріалів досудового розслідування № 0000005 матеріали за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Внесені відповідні відомості до ЄРДР. Виділеним матеріалам присвоєний № 000000118.

Постановою від 22.11.2016 прокурора, який здійснює процесуальне керівництво прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 матеріали кримінальних проваджень № 0000005 та № 000000118 об`єднані в одне провадження, якому присвоєний № 0000005.

В подальшому, відповідно до ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 15.09.2014, постановленої у справі № 320/8020/15-к в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000005, слідчим суддею надано дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення технологічного обладнання, яке на праві власності належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів, додатку опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 12.10.2015, при ознайомленні із змістом речей встановлено, що органом досудового розслідування було виявлено та вилучено:

1. металеві конструкції (металеві панелі) різного розміру сталевого кольору з боковинами блакитного кольору у кількості 53 одиниці;

2. металевий блок розміром орієнтовано 1,2м Х 6м Х 1,8м з радіаторними решітками по бокам та 4 (чотирма) вентиляторами зверху. На боку металевого блоку мається металева табличка з написами: «REFRION a better innovation». Order 201300145. Pant Number F411. Item Code 00W0C0DF4AAES-10. Vn 400 V; In19,6A; f 50Hz; Ith 0,5kA; Pha 3ph; Pn 11,97 kw; Description ETHC1490.6/2; Date: 02.12.2013;

3. металевий блок розміром орієнтовано 1,2м Х 6м Х 1,8м з радіаторними решітками по бокам та 4 (чотирма) вентиляторами зверху. На боку металевого блоку мається металева табличка з написами: «REFRION a better innovation». Order 201300145. Pant Number F412. Item Code 00W0C0DF4AAES-10. Vn 400 V; In19,6A; f 50Hz; Ith 0,5kA; Pha 3ph; Pn 11,97 kw; Description ETHC1490.6/2; Date: 02.12.2013;

4. металевий блок розміром орієнтовано 2,5м Х 1,3м Х 2,0м. В отворах металевого блоку вмонтовані 2 (два) електродвигуни, біля одного з них мається наклейка з надписом «ZIEHL-ABEGG» 3-400/690 V D/Y 4?0 kW 50 Hz. На блоці мається наклейка з надписом «Dehu Tech», model: DT 7500 Special. Serual no: 681213 ManuF: 2013. Power: 400V. 50 Hz. Weight: 970 Kg;

5. металевий блок розміром орієнтовано 2 м Х 1,3м Х 2,3м, на якому мається металева табличка з написом «Climaster» Tupe/Size: ZCN-18/15; Order no 458843-1/; Description CCL 710; max rmp 1840. Date: 27.11.2013; marking PV1; Casing No1; Function codo CP; «NOVENCO» Denmark. В металевий блок встановлений двигун з вентилятором.

6. металевий блок розміром орієнтовано 1,9м м Х 0,9м Х 1,7м, на якому мається металева табличка з написом «Climaster» Tupe/Size: ZCN-18/15; Order no 458843-1/; Description CCL 710; max rmp 1840. Date: 27.11.2013; marking PV1; Casing No2; Function codo CP; «NOVENCO» Denmark. В металевий блок встановлений двигун з вентилятором.

7. металевий блок розміром орієнтовано 2,0 м Х 0,9м Х 1,2м, на якому мається металева табличка з написом «Climaster» Tupe/Size: ZCN-18/15; Order no 458843-1/; Description CCL 710; max rmp 1840. Date: 27.11.2013; marking PV1; Casing No3; Function codo CP; «NOVENCO» Denmark. В металевий блок встановлений двигун з вентилятором.

8. металевий блок розміром орієнтовано 1,8 м Х 1,5м Х 1,3м, на якому мається металева табличка з написом «Climaster» Tupe/Size: ZCN-18/15; Order no 458843-1/; Description CCL 710; max rmp 1840. Date: 27.11.2013; marking PV1; Casing No4; Function codo CP; «NOVENCO» Denmark. В металевий блок встановлений двигун з вентилятором.

9. металевий блок розміром орієнтовано 2,2 м Х 1,5м Х 1,2м, на якому мається металева табличка з написом «Climaster» Tupe/Size: ZCN-18/15; Order no 458843-1/; Description CCL 710; max rmp 1840. Date: 27.11.2013; marking PV1; Casing No5; Function codo CP; «NOVENCO» Denmark. В металевий блок встановлений двигун з вентилятором.

10. металевий блок розміром орієнтовано 0,25 м Х 2,0м Х 1,35м, з металевою табличкою з надписом «Climaster» Tupe/Size: ZCN-18/12L Order No 317758-1/; Description HW-EC-2.1-1840-1140-2R-16V2-C uO. 35/A1 0,12- Date: 12.04.2010; marking PV1 Casing № 2 Function Сod LA;

11. металевий блок розміром орієнтовано 0,9 м Х 1,9м Х 0,25м, з металевою табличкою з надписом «Climaster» Tupe/Size: ZCN-18/8L Order No 317758-1/; Description HW-EC-2.1-1780-720-2R-10V2-Cu. 0.35/A1 0,12- Date: 12.04.2010; marking PV2 Casing № 2 Function Сod LA.

При цьому, згідно договору відповідального зберігання № 1602/15 від 28.12.2015, Додатку № 1 та Додатку № 2 (акту), зазначене обладнання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на відповідальному зберіганні у комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 .

Згідно постанови старшого слідчого з особливо важливих справах першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 від 23.11.2016, встановлено, що кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000005 у частині привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїм службовим становищем в особливо великих розмірах закрито в зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Заводського районного суду м. Запоріжжя від 09.12.2016, у справі № 332/4073/16-к, за клопотанням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , кримінальне провадженні № 0000005 щодо ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України було закрито у зв`язку з закінченням строків давності.

Крім того, як вбачається з копії витягу з ЄРДР від 16.04.2021 кримінальне провадження № 0000005 закрито на підставі ст. 49 КК України, проте доля вилученого обладнання вирішна не була, у зв`язку з чим КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до суду з вказаним клопотання про повернення вилученого майна.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в ході закриття кримінального прокурором вилучене обладнання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуто не було.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Отже, кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000005 у частині привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїм службовим становищем в особливо великих розмірах закрито в зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, також з копії витягу з ЄРДР від 16.04.2021 витікає, що кримінальне провадження № 0000005 закрито на підставі ст. 49 КК України, однак питання по вилученому обладнанню вирішено не було, а його відсутність порушує права та діяльність підприємства, слідчий суддя вважає за необхідним повернути вищевказане вилучене обладнання за належністю його володільцю, опис та перелік якого відображено в протоколі тимчасового доступу до речей і документів, та додатку опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 12.10.2015.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про повернення вилученого майна задовольнити.

Повернути за належністю володільцю комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) обладнання, яке вилучене у кримінальному провадженні № 0000005 від 05.01.2015, згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів, та додатку опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 12.10.2015, а саме:

1. металеві конструкції (металеві панелі) різного розміру сталевого кольору з боковинами блакитного кольору у кількості 53 одиниці;

2. металевий блок розміром орієнтовано 1,2м Х 6м Х 1,8м з радіаторними решітками по бокам та 4 (чотирма) вентиляторами зверху. На боку металевого блоку мається металева табличка з написами: «REFRION a better innovation». Order 201300145. Pant Number F411. Item Code 00W0C0DF4AAES-10. Vn 400 V; In19,6A; f 50Hz; Ith 0,5kA; Pha 3ph; Pn 11,97 kw; Description ETHC1490.6/2; Date: 02.12.2013;

3. металевий блок розміром орієнтовано 1,2м Х 6м Х 1,8м з радіаторними решітками по бокам та 4 (чотирма) вентиляторами зверху. На боку металевого блоку мається металева табличка з написами: «REFRION a better innovation». Order 201300145. Pant Number F412. Item Code 00W0C0DF4AAES-10. Vn 400 V; In19,6A; f 50Hz; Ith 0,5kA; Pha 3ph; Pn 11,97 kw; Description ETHC1490.6/2; Date: 02.12.2013;

4. металевий блок розміром орієнтовано 2,5м Х 1,3м Х 2,0м. В отворах металевого блоку вмонтовані 2 (два) електродвигуни, біля одного з них мається наклейка з надписом «ZIEHL-ABEGG» 3-400/690 V D/Y 4?0 kW 50 Hz. На блоці мається наклейка з надписом «Dehu Tech», model: DT 7500 Special. Serual no: 681213 ManuF: 2013. Power: 400V. 50 Hz. Weight: 970 Kg;

5. металевий блок розміром орієнтовано 2 м Х 1,3м Х 2,3м, на якому мається металева табличка з написом «Climaster» Tupe/Size: ZCN-18/15; Order no 458843-1/; Description CCL 710; max rmp 1840. Date: 27.11.2013; marking PV1; Casing No1; Function codo CP; «NOVENCO» Denmark. В металевий блок встановлений двигун з вентилятором.

6. металевий блок розміром орієнтовано 1,9м м Х 0,9м Х 1,7м, на якому мається металева табличка з написом «Climaster» Tupe/Size: ZCN-18/15; Order no 458843-1/; Description CCL 710; max rmp 1840. Date: 27.11.2013; marking PV1; Casing No2; Function codo CP; «NOVENCO» Denmark. В металевий блок встановлений двигун з вентилятором.

7. металевий блок розміром орієнтовано 2,0 м Х 0,9м Х 1,2м, на якому мається металева табличка з написом «Climaster» Tupe/Size: ZCN-18/15; Order no 458843-1/; Description CCL 710; max rmp 1840. Date: 27.11.2013; marking PV1; Casing No3; Function codo CP; «NOVENCO» Denmark. В металевий блок встановлений двигун з вентилятором.

8. металевий блок розміром орієнтовано 1,8 м Х 1,5м Х 1,3м, на якому мається металева табличка з написом «Climaster» Tupe/Size: ZCN-18/15; Order no 458843-1/; Description CCL 710; max rmp 1840. Date: 27.11.2013; marking PV1; Casing No4; Function codo CP; «NOVENCO» Denmark. В металевий блок встановлений двигун з вентилятором.

9. металевий блок розміром орієнтовано 2,2 м Х 1,5м Х 1,2м, на якому мається металева табличка з написом «Climaster» Tupe/Size: ZCN-18/15; Order no 458843-1/; Description CCL 710; max rmp 1840. Date: 27.11.2013; marking PV1; Casing No5; Function codo CP; «NOVENCO» Denmark. В металевий блок встановлений двигун з вентилятором.

10. металевий блок розміром орієнтовано 0,25 м Х 2,0м Х 1,35м, з металевою табличкою з надписом «Climaster» Tupe/Size: ZCN-18/12L Order No 317758-1/; Description HW-EC-2.1-1840-1140-2R-16V2-C uO. 35/A1 0,12- Date: 12.04.2010; marking PV1 Casing № 2 Function Сod LA;

11. металевий блок розміром орієнтовано 0,9 м Х 1,9м Х 0,25м, з металевою табличкою з надписом «Climaster» Tupe/Size: ZCN-18/8L Order No 317758-1/; Description HW-EC-2.1-1780-720-2R-10V2-Cu. 0.35/A1 0,12- Date: 12.04.2010; marking PV2 Casing № 2 Function Сod LA.

Ухвала підлягає негайному виконанню та апеляційному оскарженню не підлягає.

Копію ухвали направити учасникам кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_9