УХВАЛА
Іменем України

02.09.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене слідчим Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001343 від 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до договору поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10-П від 07.04.2021 року, квитанції про здійснення оплати товару 15.04.21 на суму 87 тис. грн. та 08.04.2021 на суму 125 тис. грн, отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; товарно-транспортних накладних, що підтверджують здійснено відвантаження товару №372 від 08.04.2021, №375 від 09.04.2021, №380 від 15.04.2021, №387 від 27.04.2021 та №394 від 05.05.2021 року; податкової накладної №9 від 08.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 22.04.2021 № про реєстрацію податкової накладної; податкової накладної №10 від 09.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 22.04.2021 № про реєстрацію податкової накладної; податкової накладної № 16 від 15.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 22.04.2021 № про реєстрацію податкової накладної; податкової накладної №17 від 19.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 30.04.2021 № про реєстрацію податкової накладної; податкової накладної №19 від 22.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 30.04.2021 р. № про реєстрацію податкової накладної; податкової накладної № 24 від 27.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 12.05.2021 № про реєстрацію податкової накладної; податкової накладної №2 від 05.05.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 19.05.2021 №, документів, щодо подальшої реалізації борошна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів.
У клопотанні вказано, що проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що 07.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір поставки №10-П, предметом якого було борошно пшеничне першого гатунку (згідно специфікацій №1-№7 на загальну суму 1 млн. 975 тис. грн. 50 коп.). Згідно умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) зобов`язується поставити і передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) Товар згідно специфікацій.
На виконання умов зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено відвантаження товару в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується товарно-транспортними накладними №372 від 08.04.2021, №375 від 09.04.2021, №380 від 15.04.2021, №387 від 27.04.2021 та №394 від 05.05.2021.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено оплату товару 15.04.21 на суму 87 тис. грн. та 08.04.2021 на суму 125 тис. грн.
У зв`язку з порушенням строків оплати вартості Товару, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено на адресу місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » претензію від 20.05.2021 р. №33.
Змістом претензії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проінформовано про наявну перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість та необхідність оплатити вартість поставленого Товару у розмірі 1 646 657 (один мільйон шістсот сорок шість тисяч шістсот п`ятдесят сім) гривень 90 коп.
Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунок за поставлений Товар у розмірі 1 646 657 (один мільйон шістсот сорок шість тисяч шістсот п`ятдесят сім) гривень 90 коп. з ПДВ (20%).
На підставі чого, слідчий вказує, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом попередньо створення обставин щодо належного виконання зобов`язань по розрахунку за першу поставку товару згідно Договору, без мети подальшого здійснення розрахунку за постачання інших партій товару, заволоділи упродовж квітня-травня 2021 року вказаним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Борошном пшеничним першого ґатунку загальною вагою 154 420 кг. на суму 1 646 657 (один мільйон шістсот сорок шість тисяч шістсот п`ятдесят сім гривень 90 коп.), чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитки у великих розмірах.
В обгрунтування клопотання вказано, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз виникла необхідність у доступі до податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо отримати зазначену вище інформацію.
Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання.
При цьому, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, а тому слідчий суддя вважає за доцільне надати дозвіл на вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за дорученням слідчого оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
- договору поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10-П від 07.04.2021 року, квитанції про здійснення оплати товару 15.04.21 на суму 87 тис. грн. та 08.04.2021 на суму 125 тис. грн, отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- товарно-транспортних накладних, що підтверджують здійснено відвантаження товару №372 від 08.04.2021, №375 від 09.04.2021, №380 від 15.04.2021, №387 від 27.04.2021 та №394 від 05.05.2021 року;
- податкової накладної №9 від 08.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 22.04.2021 № про реєстрацію податкової накладної;
- податкової накладної №10 від 09.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 22.04.2021 № про реєстрацію податкової накладної;
- податкової накладної № 16 від 15.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 22.04.2021 № про реєстрацію податкової накладної;
- податкової накладної №17 від 19.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 30.04.2021 № про реєстрацію податкової накладної;
- податкової накладної №19 від 22.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 30.04.2021 р. № про реєстрацію податкової накладної;
- податкової накладної № 24 від 27.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 12.05.2021 № про реєстрацію податкової накладної;
- податкової накладної №2 від 05.05.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 19.05.2021 №,
- документів, щодо подальшої реалізації борошна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 02.10.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1