Справа № 307/2918/21
Провадження № 1-кс/307/1118/21
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
19 листопада 2021 року м.Тячів
Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає можливим обмежитися оголошенням лише резолютивної частини ухвали.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
- 24.03.2021 року, о 13:35 год., поповнення готівкою своєї банківської картки в терміналі смообслуговування за адресою АДРЕСА_2 , відділення банку, ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 3 400,00 грн.;
- 26.03.2021 року, о 16:55 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_2 на суму 2580,00 грн.;
- 29.03.2021 року, о 11:55 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 4900,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 05.04.2021 року, о 11:16 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 10,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:08 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , на суму 450,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:15 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , на суму 2000,00 грн.,, відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:19 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , на суму 4500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:21 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , на суму 4500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:24 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , на суму 4500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:26 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , на суму 4500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:29 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , на суму 4500,00 грн., відділенні банку Зона24/7;
- 19.04.2021 року, о 15:33 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_2 , на суму 50 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 19.04.2021 року, о 15:49 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_2 , на суму 50 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 19.04.2021 року, о 17:03 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_2 , на суму 50 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 19.04.2021 року, о 17:11 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_2 , на суму 18 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 27.04.2021 року, о 11:12 год., поповнення готівкою картки в -терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 8 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 05.05.2021 року, о 10:40 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 7 200,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.05.2021 року, о 09:35 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.05.2021 року, о 10:02 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 4000 грн., відділення банку Зона24/7;
- 17.05.2021 року, о 09:28 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 5500 грн., відділення банку Зона24/7;
- 17.05.2021 року, о 14:56 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 17.05.2021 року, о 16:05 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 2 350,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 20.05.2021 року, о 13:04 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 8 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 21.05.2021 року, о 09:59 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 4000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 24.05.2021 року, о 13:45 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 20 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 24.05.2021 року, о 16:26 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 10 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 11:32 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 25 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 11:34 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 598,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 15:33 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 29 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 16:34 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 28 200.00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 16:42 год., поповнення готівкою картки в Терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 5000 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 17:34 год., поповнення готівкою картки в Терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 17 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 26.05.2021 року, о 12:40 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 22 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 26.05.2021 року, о 15:50 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 400,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 28.05.2021 року, о 15:18 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 15 200.0 грн., відділення банку Зона24/7;
- 31.05.2021 року, о 15:59 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 2. 300,00 грн., відділення банку Зона24/7;
та належним чином завірені копії квитанцій, про здійснення готівкового поповнення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через каси обслуговування клієнтів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- 29.03.2021 року, о 11:21 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_2 , на суму 5 528,92 грн.;
- 29.03.2021 року, о 16:24 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_2 , на суму 11 500 грн.;
- 30.03.2021 року, о 12:17 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_2 , на суму 44 151,52 грн.;
- 01.04:2021 року, 10:44 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_2 , на суму 93 013,60 грн.;
- 01.04.2021 року, 11:58 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 27 494,90 грн.;
- 02.04.2021 року, 17:16 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 52 524,74 грн.;
- 05.04.2021 року, 11:01 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_2 , на суму 49 869,79 грн.;
- 05.04.2021 року, 12:12 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_2 , на суму 49 852,00 грн.;
- 05.04.2021 року, 17:01 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 149 171,06 грн.;
- 09.04.2021 року, 14:07 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_2 , на суму 62 000,00 грн.;
- 09.04.2021 року, 17:06 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 93 013,60 грн.;
- 12.04.2021 року, 11:29 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 136 003,44 грн.;
- 12.04.2021 року, 15:57 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_2 , на суму 63 467,81 грн.;
- 13.04.2021 року, 17:01 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 298 402,00 грн.;
- 14.04.2021 року, 08:53 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_2 , на суму 83 000,00 грн.;
- 14.04.2021 року, 14:21 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_2 , на суму 93 821,98 грн.;
- 15.04.2021 року, 10:21 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 61 002,75 грн.;
- 15.04.2021 року, 12:32 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_2 , на суму 122 000,00 грн.;
- 16.04.2021 року, 10:59 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_2 , на суму 61 000,00 грн.;
- 16.04.2021 року, 15:15 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_2 , на суму 122 000,00 грн.;
- 19.04.2021 року, 14:13 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_2 , на суму 183 000,00 грн.;
- 20.04.2021 року, 15:20 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_2 , на суму 183 000,00 грн., з можливістю ознайомлення та вилучення відповідним чином завірених копій зазначених документів.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали 23 листопада 2021 року о 8 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1