печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000058,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 10.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 10.05.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000058 від 10.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У клопотанні вказано, що ряд громадян з числа жителів Волинської області в підпільному нежитловому приміщенні (складі) за адресою: АДРЕСА_1 , організували протиправну діяльність по зберіганню масштабних партій незаконно виготовлених фальсифікованих підакцизних товарів та сировини для їх виготовлення, з метою їх безконтрольного незаконного збуту на території Волинської області.

Окрім того встановлено, що нежитлове, складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 та фактично використовується для здійснення незаконної діяльності ОСОБА_6 .

При цьому, згідно відомостей з Головного управління ДПС у Волинській області від 02.10.2020 у базі даних Єдиного державного реєстру місць зберігання та ліцензійного реєстру відсутня інформація щодо видачі довідок про внесення місць зберігання тютюнових виробів, алкогольних напоїв та ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, пальним та зберігання пального протягом 2019-2020 років ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, що видача ліцензій на право виробництва алкогольних напоїв, тютюнових виробів, біоеталону, дистиляту виноградного спиртового, зернового дистиляту, спирту (етилового, денатурованого, не денатурованого, коньячного, плодового, сирцю виноградного), пального та на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, пальним та зберігання пального, а також видача довідок про внесення місць зберігання тютюнових виробів, алкогольних напоїв здійснюється виключно суб`єктам господарської діяльності.

З метою припинення протиправної діяльності вказаних осіб, 23-24.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22.09.2020 проведено огляд у вказаному нежитловому, складському приміщенні, у ході якого встановлено, що воно складається з основного та прихованого приміщення, яке має замаскований прохід у стіні, металеві двері якого заставлені піно-блоками. За результатами огляду виявлено та вилучено речі, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді на проведення огляду, а саме 258 білих мішків, орієнтовно по 15 кг кожний, повністю заповнені тютюном (табаком) до цигарок; 88 картонних коробів, в яких містяться сигаретні фільтри (комплектуюча частина цигарок); 125 порожніх пластикових бочок, об`ємом по 200 л. кожна, в яких містяться залишки рідин з характерним запахом спирту; 10 порожніх картонних фурнітур з етикетками марок цигарок «Мальборо», «Прилуки», «Честер», «Бонд»; 20 пластикових бочок, об`ємом по 200 л. кожна, повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 2 шланги; 1 насос для перекачування рідин; 105 порожніх пластикових ємкостей, об`ємом по 1 000 л. кожна, в яких містяться залишки рідин з характерним запахом спирту.

У подальшому, постановою слідчого вищевказані речі визнано речовими доказами.

Через деякий час, 13.11.2020 відібрано зразки вилученої підакцизної продукції, а саме зразки тютюну у розмірі 500 грам та 1 літр рідини з характерним запахом спирту та призначено експертизи спиртовмісних рідин та експертизу тютюну.

Згідно висновку експерта Волинського науково-дослідного-криміналістичного центру МВС України за № 1102 від 01.02.2021 встановлено:

- наданий на дослідження зразок рідини зразка рідини у пластиковій пляшці з-під мінеральної води без етикетки є спиртом етиловим ректифікованим.

- наданий на дослідження зразок рідини за органолептичними показниками (зовнішнім виглядом) не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та непридатний для використання у виробництві горілок та лікеро-горілчаних напоїв.

Крім того, згідно висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за № 36045/20-34 від 01.04.2021 встановлено:

- наданий на експертизу тютюн (об`єкт 1) не відповідає діючим в Україні нормативним документам, а саме: ГОСТ 858-81 «Табак курительный. Общие технические условия».

У ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

- 21.09.2020 допитано як свідка ОСОБА_7 ;

- 19.09.2020 допитано як свідка ОСОБА_8 ;

- 23.09.2020 надано доручення оперативному підрозділу УОРД ГУ ДФС у Волинській області про проведення слідчих (розшукових) дій (в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України;

- 23.09.2020 проведено огляд нежитлових, гаражних та підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 24.09.2020 допитано як свідка ОСОБА_9 ;

- 06.10.2020 на підставі ст. 93 КПК України отримано інформацію з ГУ ДПС у Волинській області;

- 12.11.2020 проведено огляд системи сигналізації;

- 13.11.2020 проведено огляд товарно-матеріальних цінностей;

- 13.11.2020 отримано зразки рідини з характерним запахом спирту для проведення експертизи;

- 23.11.2020 проведено огляд товарно-матеріальних цінностей;

- 23.11.2020 призначено експертизу спиртовмісних сумішей (отримано висновок експерта № 1102 від 01.02.2021);

- 23.11.2020 призначено експертизу тютюну (отримано висновок експерта за результатами проведення судової біологічної експертизи № 3645/20-34 від 01.04.2021);

- 26.02.2021 проведено огляд товарно-матеріальних цінностей у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 26.02.2021 проведено огляд речових доказів;

- 12.05.2021 скеровано до банківських установ в порядку ст. 93 КПК України 68 вимог про надання інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_6 ;

- 27.07.2021 отримано тимчасовий доступ до документів в ГУ ДПС у Волинській області;

- 27.07.2021 отримано тимчасовий доступ до документів в ТОВ «БЛЮБЕРІ» (код 41987220);

- 27.07.2021 отримано тимчасовий доступ до документів в ТОВ «БЛЮБЕРІ СТО» (код 42516504).

Для завершення досудового розслідування необхідно:

- отримати відповіді від 15 банківських установ на вимоги в порядку ст. 93 КПК України;

- допитати власника нежитлових, гаражних, підсобних приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 (РНОКПД НОМЕР_1 );

- допитати особу, що займає (орендує) частину приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_9 ;

- допитати батька ОСОБА_9 який працює охоронцем у нежитлових, гаражних, підсобних приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ;

- допитати голову Поворської сільської ради Волинської області (в підпорядкування якої входить с. Гулівка, Ковельського району, Волинської області);

- допитати власника речей, що були вилучені в ході проведення огляду нежитлових, гаражних, підсобних приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_6

- встановити та допитати свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення;

- отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_6 , відкритим в банківських установах;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Провести та завершити вказані слідчі і процесуальні дії до закінчення дванадцятимісячного строку досудового розслідування, тобто до 10.11.2021, неможливо з об`єктивної причини: особливої складності кримінального провадження.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів в ході судового розгляду.

За таких обставин найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, проведення та завершення зазначених слідчих (розшукових) і процесуальних дій, становить додатково не менше 6 місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 10.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 10.05.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000058 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 10.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 10.05.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1