Справа № 212/9214/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 жовтня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000730 від 24.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що провадженні СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000730 від 24.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Покровського району м. Кривого Рогу, в нежитловому приміщенні група невстановлених організували «call-центр», працівники яких під виглядом співробітників різноманітних банків, а також операторів зв`язку, розсилають SMS-повідомлення або дзвонять громадянам, та вводячи їх в обману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, SMS-коди, одноразові пароль тощо, з використанням якої викрадають кошти з рахунків.

Допитана у якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що приблизно в вересні 2021 раніше знайомий їй ОСОБА_6 розповів про те, що працює оператором у офісі «каллцентру». В обов`язки якого входить телефоні розмови із населенням під приводом того, що він є начебто співробітником служби безпеки відповідного банку, та в ході яких збирає персональну інформацію про банківські картки та коди від банківських операцій. Далі отримана інформація передається адміністратору, який використовує її для отримання доступу до банківських рахунків.

З метою встановлення обставин що мають значення для досудового розслідування було направлено доручення у порядку ст. 40 КПК України для подальшого встановлення особи (осіб) які вчинили дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження об`єкту (об`єктів), де саме здійснюється незаконна діяльність.

В ході виконання доручення отримано інформацію що особи, які можуть бути причетні до організації вищевказаної протиправної діяльності та особи, що виконують роль «операторів» користуються наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 (Водафон), НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та відповідний ініціативний рапорт щодо проведення тимчасових доступів до операторів зв`язку.

За даним фактом ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України .
Слідчий у клопотанні зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та неможливість іншими способами встановити обставини скоєння злочину виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, містять в собі охоронювану законом таємницю, що містять в собі інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, ММS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», із вказанням IP-адреси вузла з`єднання, USSD-запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI тощо) абонентів оператору мобільного (рухомого) зв`язку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вищезазначеними мобільними терміналами та абонентськими номерами за період часу за період часу з 00:00:00 години 01.01.2021 року по 23:59:59 години 11.10.2021, без розкриття змісту сеансу зв`язку, із зазначенням дати, часу, тривалості, типу з`єднань, ІМЕІ терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абонентські номери (абонент А), та інформація про їх співрозмовників із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники (абонент Б), що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися. Про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений. Про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчий суддя, згідно з ч.4 ст.132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Про знаходження даної інформації саме у операторів мобільного зв`язку у клопотанні сповіщено переконливо та не потребує додаткового доказування.

Зокрема, у ст.159 КПК України та п.7 ч.1 ст.162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а тому клопотання підлягає задоволенню .

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), однак частиною другою цієї статті не передбачено можливості тимчасового вилучення інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку. Згідно цієї статті тимчасовий доступ, в даному випадку, має здійснюватись лише шляхом зняття та отримання копії відповідної інформації.

Також слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів за дорученням інспектору 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_7 , Начальнику 4-го сектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , однак в цій частині вимог слід відмовити, оскільки зазначені особи відповідно витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні .
Статтею 160 КПК України встановлено, що звернутися до слідчого судді під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право сторони кримінального провадження.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3,132,159,160,163,164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково .

Надати слідчим СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, ММS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», із вказанням IP-адреси вузла з`єднання, USSD-запити, місцезнаходження абоненту в моменти з`єднань та спілкування, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI тощо) абонента операторів мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 за період часу з 00:00:00 години 01.01.2021 року по 23:59:59 години 11.10.2021, без розкриття змісту сеансу зв`язку, із зазначенням дати, часу, тривалості, типу з`єднань, IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абонентські номери (абонент А), та інформація про їх співрозмовників із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники (абонент Б), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних відомостей групі слідчих на електронному носії інформації (CD- R диск або DVD-R диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1