КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/276/22
Провадження № 1-кс/552/67/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що Полтавською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в розслідуваному сектором дізнання відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 від 11.05.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2021 року до відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Уральськ, Казахстан, росіянка, громадянка України, освіта не повна вища, працює в ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період з 14:30 до 17:30 10.05.2021 невідома особа, яка представилась робітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввівши її в оману по телефону, заволоділа грошима в сумі 45848 грн., котрі заявниця самостійно перерахувала на карту № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . В наслідок дій невідомої особи їй заподіяно матеріальні збитки.

Допитана 11.05.2021 як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердила факт шахрайства та повідомила, що 10.05.2021 близько 14 години на її мобільних номер телефону: НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону: НОМЕР_3 , а потім з номеру телефону: НОМЕР_4 , повідомила, що її сторінка у Приват24 зламана і банк заблокував платіж, а для збереження грошових коштів необхідно їх перерахувати на нову карку. Після даної розмови потерпіла за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що розташовані у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала грошові кошти у сумі 45848 грн. на банківську картку, яку їй повідомили по телефону, а саме: № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Відповідно до даних з Таблиці розподілу номерного ресурсу, розміщеної на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », пункт: «11. Номери місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку (по всіх зонах нумерації/областям із зазначенням індексів, обсягів виділеного ресурсу та території використання у розрізі адміністративних районів, міст)» номер телефону № НОМЕР_4 відноситься до обслуговування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000412 від 11.05.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що документи (інформація), до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за весь період їх існування, та по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансовий номер телефону НОМЕР_3 за весь період їх існування, а саме:

-Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Базовому відділенні (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що розташовані у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , за 10.05.2021, та по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовувала(є) фінансовий номер телефону НОМЕР_3 за весь період їх існування, а саме:

-Надати файли-звіти, електронні журнали по операціям, які були здійснені через терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що розташовані у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , за 10.05.2021, із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, ім`я, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

-Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 щодо:

-Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали суду.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_8 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_8 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2021 по момент виконання ухвали слідчого судді по номеру телефону: НОМЕР_3 з обов`язковим наданням інформації по номеру телефону у окремому електронному файлі Excel ґрунтовної інформації, а саме:

-про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

-інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП (І.П.Н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

-всіх поповнень рахунку номеру телефону, з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню: дати та часу поповнення; суми поповнення; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення, тобто: реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; зазначити IP-адрес, з яких здійснювалося поповнення;

-та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації з обов`язковим наданням інформації по номеру телефону у окремому електронному файлі Excel.

Зобов`язати CDMA оператор мобільного зв`язку PEOPLEnet Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_10 , адреса офісу: АДРЕСА_11 , тел.: НОМЕР_12 , факс: НОМЕР_13 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 ), надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2021 по момент виконання ухвали слідчого судді по номеру телефону: НОМЕР_4 з обов`язковим наданням інформації по номеру телефону у окремому електронному файлі Excel ґрунтовної інформації, з вказівкою:

-про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

-інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП (І.П.Н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

-всіх поповнень рахунку номеру телефону, з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню: дати та часу поповнення; суми поповнення; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення, тобто: реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; зазначити IP-адрес, з яких здійснювалося поповнення;

-та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації з обов`язковим наданням інформації по номеру телефону у окремому електронному файлі Excel.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та дізнавачам Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1