Провадження № 1-кс/643/5080/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002211 від 17.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002211 від 17.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2021 невстановлена особа шляхом шахрайства за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в розмірі 3000 гривень, а також за допомогою платіжної системи в Інтернет " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в розмірі 3570 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ур. м. Харкова) на загальну суму 6570 гривень. (ЖЄО № 46869 від 16.11.2021).

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , 1996 р.н., повідомила, що 08 листопада 2021 року близько 12-13 год. 00 хв., на її номер телефону у месенджері «Телеграм», до якого прикріплений номер НОМЕР_2 , подзвонив невідомий чоловік зі скритого номеру телефону та представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що з рахунку якісь невідомі транзакції проходять, тому потрібно цього уникнути, щоб картку не заблокували та виконати прості інструкції, щоб впевнитися, що вона дійсно є клієнтом банку. По-перше чоловік попросив збільшити ліміт на банківської картки на 3000 гривень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої я в подальшому потерпіла здійснила перекази двома транзакціями на загальну суму 3000 гривень для поповнення свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 . Крім того, під час розмови чоловік попросив назвати йому декілька разів коди для входу в програму « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб щось зробити. Через деякий час чоловік попросив перезавантажити свій телефон. Однак, вона зрозуміла, що мені дзвонив шахрай. В той же день вона завантажила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вхід в нього здійснюється за допомогою номеру телефону, на який приходить код. Крім того, в ході розмови чоловік назвав номер картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти в розмірі 6328 гривен, навіщо не пам`ятає, однак, операція була відхилена, бо на картці стоїть ліміт до 3000 гривень. Зайшовши до додатку, вона побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) були перераховані грошові кошти на поповнення мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 на невідомі мені реквізити на загальну суму 6570 гривень.

Враховуючи наявні обставини, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що невідома особа, яка користується/користувалась та/або має відношення до контактних номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та використовувала номер потерпілої НОМЕР_7 , оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на які було перераховано грошові кошти за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.11.2021 в приблизний період часу, а саме з 12:00 год. по 15:00 год. є особою яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

З метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення місцеперебування особи, яка вчинила кримінальний проступок та пересування останнім часом, а також інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного протиправного діяння та з якими останній підтримує зв`язок по телефону, необхідна інформація про всі вхідні та вихідні дзвінки, здійснені на номери та з номерів мобільного телефону з номерами: № НОМЕР_5 , а також номер потерпілої № НОМЕР_7 , що належать оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Крім того, враховуючи те, що кошти було перераховано за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є платіжним сервісом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по рахункам сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.11.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів які були надані при відкритті вказаного рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з вказанням ір-адрес входів до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаним мобільним номерам ( НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 ).

Крім того, в органу досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до роздруківки телефонних розмов з сектору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сектору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного номеру телефону матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також у зв`язку з тим, що отримати інформацію, щодо конкретних обставин скоєння протиправного діяння та осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, іншим шляхом неможливо, необхідно отримати інформацію про всі вхідні та вихідні дзвінки, здійснені на номери та з номерів контактних номерів: № НОМЕР_5 , а також номер потерпілої № НОМЕР_7 , з прив`язкою до адрес базових станцій з сектору «А» та сектору «В» у період часу з 08.11.2021 по теперішній час та інформацію щодо руху коштів по рахункам платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.11.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів які були надані при відкритті вказаного рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з вказанням ір-адрес входів до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаним мобільним номерам ( НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 ).
Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002211 від 17.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу 01.11.2021 по дату оголошення ухвали з контактних номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», та інформацію щодо руху коштів по рахункам платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.11.2021 по дату оголошення ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів які були надані при відкритті вказаного рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з вказанням ір-адрес входів до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаним мобільним номерам ( НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 ), що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільних телефонів, в яких знаходиться сім-карта з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_7 з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 01.11.2021 по дату оголошення ухвали:
-Інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

-інформацію про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо;

-дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу

та можливості отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Надати інформацію щодо руху коштів по рахункам платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.11.2021 по дату оголошення ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів які були надані при відкритті вказаного рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з вказанням ір-адрес входів до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаним мобільним номерам ( НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 )
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1