Провадження №1-кс/523/62/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000058 від 07.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191ч.4 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами у великих розмірах.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України 07.09.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 далі КНП, до 2019 року КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відокремленими підрозділами), працевлаштовували в якості лікаря підстанції громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка фактично не виконувала свої посадові обов`язки, не виходила на роботу та не здійснювала виїзди до хворих. Заробітну плату ОСОБА_4 отримували посадові особи підстанції швидкої медичної допомоги № 3 КНП через зарплатну банківську картку ОСОБА_4 .

Так, відповідно до інформації про перетин державного кордону України ОСОБА_4 з 14.06.2019 по 11.08.2019, 26.09.2019 по 27.11.2019, з 02.07.2020 по 25.08.2020, з 04.09.2020 по 07.12.2020 перебувала за кордоном.

Разом з цим, згідно зведеної відомості нарахування заробітної плати КНП, у період з 2019 по травень 2021 року, ОСОБА_4 всього нараховано 392390 гривень. У табелях робочого часу ОСОБА_4 за вищевказаний період часу наявні відмітки про добові чергування, однак будь-які документи про виїзд до хворих у дні чергування ОСОБА_4 відсутні. Заробітна плата виплачувалась в тому числі за місяці, коли ОСОБА_4 перебувала за кордоном.

В ході здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 04.11.2021 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що ОСОБА_4 відкрила комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи 10.11.2017 року.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 з моменту відкриття даного рахунку, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням співробітникам Управління Служби безпеки України в Одеській до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 розташованого за адресою адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, код ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та час здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях) у період часу з 10.11.2017 по теперішній час;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за з 10.11.2017 до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахунком;

- справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 , в повному обсязі (заяв на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки із зразками підписів і відбитків печатки, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, тощо) у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1