УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000260 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що в період з 14.08.2020 та 15.10.2020 особа, використовуючи надані членами злочинної групи документи, а саме паспорти громадян України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та можливо інші документи, перебуваючи у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за вказівками інших членів групи, надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та в подальшому отримала в касі банку грошові кошти за вкладами останніх.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 , та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме:
-документів, які стали підставою для виплати 14.08.2020 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів сумі 101 167,77 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 14.08.2020 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів сумі 74 863,25 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 26.08.2020 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 27.08.2020 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 15.10.2020 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів сумі 188 006,80 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-інформації про співробітників відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 14.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом виплати грошових коштів в сумі 101 167,77 гривень, а також станом на 14.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-інформації про співробітників відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 14.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом виплати грошових коштів в сумі 74 863,25 гривень, а також станом на 14.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-інформації про співробітників відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 26.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 26.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-інформації про співробітників відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 27.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 27.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-інформації про співробітників відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 15.10.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом виплати грошових коштів в сумі 188 006,80 гривень, а також станом на 15.10.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-документів банківської справи з юридичного оформлення карткового рахунку чи рахунків на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписі, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах (за наявності такої справи);

-відеозапису з камер відео спостереження встановлених в операційній залі, біля кас, на вході в приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому 14.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 15.10.2020 проводилась виплата грошей за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 вкладникам на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , станом на 14.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 15.10.2020;

-договір (додатки до договору) на виплату відшкодувань укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та банком-агентом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя