УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, на три місяці, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, на три місяці.

Клопотання обґрунтовує тим, щопроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000134 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Приводом до внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань стало подання до ГУНП у Вінницькій області заяви одного із учасників ТОВ «Богатир» про те, що посадові особи зазначеного товариства зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з фізичними особами підприємцями протягом 2018-2019 років вчинили привласнення грошових коштів товариства, шляхом складання документів про наявність між останніми господарських відноси, при цьому не надаючи жодних робіт та послуг.

У ході розслідування допитано заявника, ОСОБА_4 , який стверджує, що директор та один із засновників ТОВ «Богатир» ОСОБА_5 використовуючи фізичних осіб-підприємців привласнив грошові кошти товариства, шлях перерахування коштів на рахунки ФОП за роботи чи послуги, які ті не надавали.

Допитаний директор ТОВ «Богатир» ОСОБА_5 стверджує, що дійсно фізичні особи-підприємці надавали послуги та відповідно з ними проведені розрахунки.

Допитана фізична особа-підприємець ОСОБА_6 підтверджує, що надавала послуги протягом 2018-2019 років для ТОВ «Богатир».

Вилучено документи, що стосуються податкової звітності поданої ТОВ «Богатир» починаючи з 2018 року та по день проведення виїмки.

Вилучено реєстраційну справу ТОВ «Богатир.

Надано запити до ТОВ «Богатир» про надання документів, що стосуються господарський відносин між ФГ «Алмар» та ФОП ОСОБА_6 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 20.09.2021. Водночас, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого розслідування та прийняття у подальшому законного рішення, а саме: здійснити тимчасовий доступ та долучити до матеріалів провадження документи, що стосуються наявних господарських відносин між ФОП ОСОБА_6 , ФГ «Алмар» та ТОВ «Богатир», долучити матеріали податкової перевірки ТОВ «Богатир», за результатами виконаного тимчасового доступу до документів, а також проведеної податкової перевірки повторно допитати директора ТОВ «Богатир», ФОП ОСОБА_6 , директора ФГ «Алмар», за наслідками проведеного розслідування дати юридичну оцінку діям винної особи (осіб), виконати вимоги ст. 290 КПК України - надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для прийняття рішення у кримінальному провадженню зокрема можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінальних правопорушень, або навпаки відсутність в діях складу злочину досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку з необхідність проведення значного обсягу слідчих (процесуальних) дій, а саме: встановлення та допит працівників ТОВ «Богатир», встановленні місця знаходження документів фінансово-господарської діяльності товариства, проведенні податкової перевірки, встановленні місця знаходження ФГ «Алмар» та документів його фінансово-господарської діяльності.

Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений чинним законодавством строк, тобто до 20.09.2021, неможливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Дослідивши клопотання слідчого, матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000134 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
На підставі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
20.09.2021 у вказаному кримінальному проваджені закінчується термін досудового розслідування.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що у визначений строк, а саме до 20.09.2021 року досудове розслідування закінчити не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням, на три місяці.

Керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на три місяці, тобто до 20.12.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя