ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/590/22
провадження № 1-кс/753/136/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0003740, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.01.2022 слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження до шести місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003740, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції України у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 16.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003740 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 08.02.2011 у справі № 2-/323/1-2011, що набрало законної сили 03.03.2011, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язано сплатити на користь ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 45586 доларів США, що за офіційним курсом станом на 20.10.2010 становить 368495 грн. 26 коп. заборгованості відповідно до розписки від 31.12.2009, а також відповідно до рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 13.03.2017 у справі № 755/14777/16-ц, що набрало законної сили 12.07.2013, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язано сплатити на користь ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , суму інфляційних витрат та 3% річних в розмірі 427768 грн. 26 коп., також відповідно до рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 11.06.2013 у справі № 755/3242/14, що набрало законної сили 12.07.2013, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язано сплатити на користь ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 3% річних в розмірі 25807 грн. 08 коп., інфляційні витрати в розмірі 126025 грн. 38 коп., а всього 151832 грн. 46 коп. за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань.

Так, ОСОБА_5 достовірно знаючи про вказані судові рішення, що набрали законної сили та відкриття виконавчих проваджень, про які була повідомлена в установленому законом порядку, не виконала вказані судові рішення у добровільному порядку, умисно ухиляється від їх виконання, що виразилось в добровільній відмові повернення вказаних в рішенні грошових коштів.

При цьому маючи реальну можливість виконати рішення суду, ОСОБА_5 не докладає зусиль, що роблять виконання рішень суду неможливим.

У даному кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України витребувано та отримано інформацію та документи від Державної прикордонної служби України, згідно відомостей якої ОСОБА_5 державний кордон України не перетинала, з посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, згідно відомостей якого, ОСОБА_5 було видано неімміграційну візу типу В1/В2, терміном дії до 01.02.2028, остання проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримано інформацію з Міністерства Національної безпеки США про перетин державного кордону США ОСОБА_5 23.04.2018.
Отримано інформацію та документи з Міністерства закордонних справ України, в якій значиться, що згідно з інформацією Генерального консульства України в Нью-Йорку, консулом ОСОБА_7 05.03.2019 було засвідчено справжність підпису громадянки ОСОБА_5 на заявах про відмову від прийняття спадщини після смерті її батьків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_10 . Було отримано копії вищевказаних заяв та копії реєстру для реєстру нотаріальних дій, вчинених у Генеральному консульстві України в Нью-Йорку (США). При цьому, особу громадянки ОСОБА_5 було встановлено за наданим заявницею паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виданим 06.02.20917 органом 8025.

Отримано інформацію та документи з Міністерства юстиції України про акти цивільного стану ОСОБА_5 .
Отримано інформацію та документи з ГСЦ МВС України, щодо зареєстрованих транспортних засобів за ОСОБА_5 , а саме HONDA ACCORD ДНЗ НОМЕР_2 , FORD SIERRA ДНЗ 85113КЕ, ВАЗ 2104 ДНЗ АА1698 Ві, ГАЗ 33021 ДНЗ 94769 KH, HONDA ACCORD ДНЗ АА8427АМ.

Отримано інформацію та документи з Першої Київської державної нотаріальної контори, а саме копії спадкової справи матері ОСОБА_5 ОСОБА_8 .

Отримано інформацію та документи від приватного нотаріуса ОСОБА_11 , а саме копії спадкової справи батька ОСОБА_5 ОСОБА_9 .

Отримано інформацію з Київського міського центру зайнятості, згідно якої ОСОБА_5 до районних філій Київського міського центру зайнятості не зверталась, на обліку як безробітна не перебуває, інформацію отримано за період з 01.01.2011 по 28.07.2021.

Проведено допит потерпілої ОСОБА_6 та свідка ОСОБА_12 , з показів яких вбачається, що ОСОБА_5 знала про наявність судових рішень про стягнення боргу, однак умисно не виконує дані судові рішення.
Проведено допит свідка ОСОБА_13 (державний виконавець) з показів якої вбачається, що ОСОБА_5 на виклики державного виконавця не з`являлась, що свідчить про умисне ухилення від виконання рішення суду, щодо боргових зобов`язань.
Було проведено інформаційний аналіз по матеріалах даного кримінального провадження, матеріали якого долучені до матеріалів кримінального провадження.

Також 24.12.2021 процесуальним керівником надано вказівки в порядку ст. 36 КПК України, які відповідно ст. 40 КПК України є обов`язковими до виконання слідчим.
16.01.2022 вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003740, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України - закінчується, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без виконання яких не буде досягнуто одного з основних завдань кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК України, щодо забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Для зібрання достатніх доказів з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та прийняти значну кількість процесуальних рішень, а саме: встановити яким чином, і коли саме ОСОБА_5 перетнула державний кордон України; отримати підтверджуючі документи про те, що ОСОБА_5 була ознайомлена з рішеннями судів, щодо обмеження її у праві виїзду за межі України, а також з рішеннями судів про стягнення з неї заборгованості; отримати інформацію, щодо отриманих доходів ОСОБА_5 у період з 2011 року по теперішній час; долучити до матеріалів кримінального провадження документи, на підставі яких ОСОБА_5 отримала туристичну візу до США; встановити чи зареєстровано місце проживання неповнолітніх осіб та підстави їх реєстрації за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , після чого повідомити про підозру в скоєнні злочину причетній до нього особі, крім того необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та особливою складністю провадження.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин та враховуючи складність провадження, слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Слідчий в судове засідання з`явився, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.07.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003740 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, що є тяжким злочином згідно ч. 5 ст. 12 КК України. Підозра в провадженні не повідомлена.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 4 статі 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як зазначено в клопотанні, яке перебуває на розгляді слідчого судді, органом досудового розслідування не вдається завершити досудове розслідування до 16.01.2022, тобто до закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003740 від 16.07.2020, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Зважаючи на те, що підозра в провадженні не повідомлена, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчим розшукових (слідчих) дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, з урахуванням вимог закону, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0003740, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2020 за №0003740 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, до шести місяців, тобто до 16.07.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1