УХВАЛА
28.09.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,

особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, приватного нотаріуса ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання, внесене в кримінальному провадженні №0000202 від 23.09.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.3 ст.358 КК України,

слідчим Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4
погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_5 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме повного пакету оригіналів документів, що стосуються посвідчення приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального справжності підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які зроблені в присутності нотаріуса на протоколі №06/07/20 загальних зборів членів КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 31 липня 2020 року, оригінал реєстру реєстрації нотаріальних дій за 2020 рік, для проведення в подальшому судово - почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000202 від 23.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 (колишній голова правління КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") із групою осіб, перебуваючи за місцезнаходженням колективного сільськогосподарського підприємства КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " намагались заволодіти майном та документацією КСП, заявляючи свої права на підприємство за наступних обставин.

З інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань щодо КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стало відомо про те, що 21.09.2020 о 13:31:07, приватний нотаріус ОСОБА_8 провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме: зміна відомостей про органи управління юридичної особи; зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, номер реєстраційної дії 010000925.

На підставі зазначеної реєстраційної дії у відомостях щодо КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містяться в ЄДР, проведено зміну керівника та підписанта юридичної особи з ОСОБА_9 на ОСОБА_6 , всупереч законодавства та статуту КСП.

При цьому, приватний нотаріус ОСОБА_8 , який вчиняв зазначену реєстраційну дію, є приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу та не має права вчиняти реєстраційних дій щодо КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване в Житомирській області.

Стосовно зміни керівника та осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації (підписант), діє судова заборона відповідно до ухвали Господарського суду Житомирської області від 12.12.2019 по справі №906/1316/19, згідно з якою заборонено державним/приватним реєстраторам, нотаріусам вчиняти реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, що стосуються КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зокрема, стосовно змін його керівника, підписантів, членів.

Указану заборону ОСОБА_6 оскаржував 06.08.2020 до Міністерства юстиції, яка проведена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , реєстраційні дії від 26.06.2020, номер запису 4000925; 5000925; від 10.07.2020, номер запису 6000925, які не пов`язані із вчиненням реєстраційних дій в ЄДР стосовно змін його керівника, підписантів, членів.

Зазначена скарга ОСОБА_6 задоволена Мінюстом 14.09.2020 (наказ №3155/5, який цього ж дня був розміщений на сайті Міністерства юстиції України). Однак, відповідно до ухвали Житомирського окружного адміністративного суду від 16.09.2020, його дію зупинено.

Станом на 18.09.2020 в ЄДР була наявна інформація про керівника та особу, яка має право вчиняти дії від імені КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації ОСОБА_9 , який був обраний 04.12.2019 на підставі рішення загальних зборів членів КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до Статуту КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та на цих же зборах вирішено виразити недовіру та звільнити із займаної посади голову правління КСП ОСОБА_6 з 04.12.2019.

Крім того, рішенням загальних зборів членів КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 23.06.2020, у зв`язку із змінами до статуту КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", переобрано склад виконавчих органів юридичної особи та обрано на посаду голови КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_9 . На цих же загальних зборах членів КСП, проведених 23.06.2020, було вирішено, зокрема питання про виключення з членів КСП ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , враховуючи звіт ревізійної комісії та наслідки їх дій на займаних посадах (голови правління, головного бухгалтера). Зазначені рішення є дійсними та не оскаржувалися в судовому порядку вказаними особами.

Після 23.06.2020, у порядку, передбаченому Статутом, КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не скликалося та не проводилося загальних зборів членів КСП.

Однак, встановлено, що Приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_3 посвідчено справжність підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які зроблені в присутності нотаріуса на протоколі №06/07/20 загальних зборів членів КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 31.07.2020, який містить недостовірні відомості про проведення загальних зборів за участю 242 членів КСП, на яких вирішено зазначені в ньому питання. Вказаний протокол підписав ОСОБА_6 , як голова зборів, та ОСОБА_7 , як секретар зборів, незважаючи на вищевказане рішення про їх виключення із членів КСП.

В подальшому, ОСОБА_6 надав 21.09.2020 для проведення державної реєстрації приватному нотаріусу ОСОБА_8 підроблений, на думку заявниці, протокол №06/07/20 загальних зборів членів КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 31.07.2020, який містить недостовірні відомості про проведення загальних зборів за участю 242 членів КСП, на яких вирішено зазначені в ньому питання. Вказаний протокол підписав ОСОБА_6 , як голова зборів, та ОСОБА_7 , як секретар зборів, незважаючи на вищевказане рішення про їх виключення із членів КСП.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказав, що на даний час у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме повного пакету оригіналів документів, що стосуються посвідчення приватним нотаріусом справжності підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які зроблені в присутності нотаріуса на протоколі №06/07/20 загальних зборів членів КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 31.07.2020, оригінал реєстру реєстрації нотаріальних дій за 2020 рік, для проведення в подальшому судово-почеркознавчої експертизи.

Можливість здійснення виїмки слідчий пов`язує з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, та для подальшого досудового розслідування та прийняття законного рішення у слідства виникла необхідність у проведенні огляду вищезазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні його розгляд просить проводити без участі слідчого.
У клопотанні слідчий просив його розгляд проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, приватного нотаріуса ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, в клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя визнав за необхідне повідомити про судове засідання особу, у володінні якої знаходяться такі документи.
Приватний нотаріус ОСОБА_3 скористалася своїм правом на участь у судовому засіданні, в засіданні проти задоволення клопотання заперечила. Пояснила, що документи, щодо яких заявлено клопотання про надання тимчасового доступу, а саме щодо повного пакету оригіналів документів, які стосуються посвідчення приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального справжності підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які зроблені в присутності нотаріуса на протоколі №06/07/20 загальних зборів членів КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 31 липня 2020 року, у неї відсутні, оскільки законодавство про нотаріат не покладає на нотаріуса обов`язку зберігання таких документів. Щодо вилучення оригіналу реєстру реєстрації нотаріальних дій за 2020 рік, нотаріус вказала, що Законом України "Про нотаріат" заборонено вилучення реєстрів нотаріальних дій.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Частина 3, 4 статті 81 Закону України "Про нотаріат" встановлено, що обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.
Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.
Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні та зберігаються у приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 ; слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, іншим способом отримати зазначені у клопотанні документи не представляється можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим у частині надання тимчасового доступу, за їх наявності у нотаріуса, до документів, та клопотання у вказаній частині підлягає задоволенню.
Що стосується вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя зауважує, що зі змісту ч.7 ст.163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Стаття 81 Закону України "Про нотаріат" містить пряму заборону здійснення вилучення (виїмки) реєстрів нотаріальних дій, тому слідчий суддя вважає відсутніми підстави для задоволення клопотання слідчого в частині вилучення оригіналу реєстру реєстрації нотаріальних дій за 2020 рік.
Що стосується вимог клопотання у частині вилучення оригіналів повного пакету оригіналів документів, що стосуються посвідчення приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального справжності підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які зроблені в присутності нотаріуса на протоколі №06/07/20 загальних зборів членів КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 31 липня 2020 року, слідчий суддя зазначає, що в клопотанні відсутнє будь-яке обґрунтування необхідності такого вилучення відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України. Слідча у клопотанні посилається на необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи, однак доказів, що така експертиза в рамках кримінального провадження призначена, слідчим до клопотання не долучено.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у частині вимог про вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, у той же час, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ.
Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , слідчій відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 та працівникам оперативного складу, які діятимуть за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, повного пакету оригіналів документів, що стосуються посвідчення приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального справжності підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які зроблені в присутності нотаріуса на протоколі №06/07/20 загальних зборів членів КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 31 липня 2020 року та реєстру реєстрації нотаріальних дій за 2020 рік, з можливістю вилучення їх засвідчених копій.
У частині вимог клопотання про вилучення оригіналів вказаних документів - відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 27.10.2021 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1