КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4573/21
Провадження № 1-кс/552/1383/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2020 по 31.10.2020 року по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі по рахунку кредитних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 23.02.2021 по термін дії ухвали суду. Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківських рахунках платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_6 в період часу з 15.09.2020 по 31.10.2020,. Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 15.09.2020 по 31.10.2020,

Клопотання обґрунтовував тим, що 02.10.2020 р., до чергової частини ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_8 про те що, невідома особа, в період часу із 28.09.2020 року по 02.10.2020 р., шляхом довіри, під приводом вступу в шлюб, заволоділи грошовими коштами в сумі близько 50000 грн., та мобільним телефоном "Самсунг", що належить заявниці. Сума матеріального збитку встановлюється. ЖЄО № 20994 від 02.10.2020.

20.10.2020 допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що користуючись всесвітньою мережею інтернет, на прикинці липня 2020 року на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_6 », познайомилася із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який запропонував їй допомогу у працевлаштуванні та повідомив, що для того, щоб він їй допоміг, заявниця повинна надіслати йому фотокопію свого паспорта, ідентифікаційного кода, направити йому належні їй кредитні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформити банківські картки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомити всі реквізити даних банківських рахунків, що заявниця в період часу з 28.09.2020 року по 02.10.2020 року і зробила. Після цього невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 знову зв`язався із заявницею із проханням перерахування йому грошові кошти для завершення всіх операцій після чого вказані грошові кошти начебто будуть їй повернуті та вона отримує свою заробітню плату. Після чого до цього часу жодних перерахунків їй не надходило, а зняті з її банківських рахунків грошові кошти не повернуті, що підтверджується роздруківкою руху грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.11.2020 року за номерами банківських карток заявниці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , роздруківкою руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.10.2020 року за номером банківської картки заявниці № НОМЕР_8 та роздруківкою руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.10.2020 року за номером банківської картки заявниці № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких вона знаходиться.

Заслухавши пояснення дізнавача ОСОБА_3 , що входить до групи дізнавачів, що здійснюють досудове розсліування, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 03.10.2020 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ( а.с.6).

Згідно матеріалів клопотання, 02.10.2020 до чергової частини ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 про те що, невідома особа, в період часу із 28.09.2020 року по 02.10.2020 р., шляхом довіри, під приводом вступу в шлюб, заволоділи грошовими коштами в сумі близько 50000 грн., та мобільним телефоном "Самсунг", що належить заявниці. Сума матеріального збитку встановлюється. ЖЄО № 20994 від 02.10.2020 ( а.с.7,8).

20.10.2020 допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 повідомила, що користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на прикинці липня 2020 року на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_6 », познайомилася із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який запропонував їй допомогу у працевлаштуванні та повідомив, що для того, щоб він їй допоміг, заявниця повинна надіслати йому фотокопію свого паспорта, ідентифікаційного коду, направити йому належні їй кредитні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформити банківські картки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомити всі реквізити даних банківських рахунків, що заявниця в період часу з 28.09.2020 року по 02.10.2020 року і зробила. Після цього невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 знову зв`язався із заявницею із проханням перерахування йому грошові кошти для завершення всіх операцій після чого вказані грошові кошти начебто будуть їй повернуті та вона отримує свою заробітню плату. Після чого до цього часу жодних перерахунків їй не надходило, а зняті з її банківських рахунків грошові кошти не повернуті, що підтверджується роздруківкою руху грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.11.2020 року за номерами банківських карток заявниці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , роздруківкою руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.10.2020 року за номером банківської картки заявниці № НОМЕР_8 та роздруківкою руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.10.2020 року за номером банківської картки заявниці № НОМЕР_6 ( а.с.9-18).

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що зазначена інформація може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, являється джерелом доказів, та неможливість її отримання в інший спосіб, клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2020 по 31.10.2020 року по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі по рахунку кредитних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 23.02.2021 по термін дії ухвали суду, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

-договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_6 в період часу з 15.09.2020 по 31.10.2020, а саме:

-виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 15.09.2020 по 31.10.2020, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
-виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
-грунтовну інформацію по операціям зняття грошових коштів 27.03.2020 у банкоматах, (відділеннях банку), з наданням фото-та відеоінформації.
-фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ПУМБ24 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1