Справа № 739/777/21
Провадження № 1-кс/739/562/21
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

07 грудня 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000044 від 25 лютого 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000044 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 09 години 10 лютого 2021 року по 22 лютого 2021 року (або закриття рахунку).

Клопотання мотивоване тим, що 24 лютого 2021 року до ЧЧ Новгород-Сіверського відділу поліції надійшли матеріали з ВКП в Чернігівській області ДК НП України в Чернігівській області по повідомленню ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що під час спроби продати свій мобільний телефон, невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа коштами останньої в сумі 3 тисячі 800 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 10 лютого 2021 року вона вирішила продати на сайті ОЛХ свій мобільний телефон. Після чого на її мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік та виявив бажання придбати телефон останньої і надав контакти його жінки на ім`я ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Спілкуючись з останньою, потерпіла виконувала її вказівки та поповняла свою банківську карту два рази по 1900 грн. та надавала відомості про свою банківську карту і останні три цифри. Грошові кошти з карти потерпілої було знято і не повернено .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період з 09 години 10 лютого 2021 року по 22 лютого 2021 року, який належить потерпілій, під час чого було надані номера рахунків на які здійснювалося переведення коштів з карткового рахунку останньої у вказаний вище період, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їх спільників і використана як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
25 лютого 2021 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044.

Згідно обставин справи ОСОБА_4 10 лютого 2021 року вирішила продати на сайті ОЛХ свій мобільний телефон. Після чого на її мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік та виявив бажання придбати телефон останньої і надав контакти його жінки на ім`я ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Спілкуючись з останньою, потерпіла виконувала її вказівки та поповняла свою банківську карту два рази по 1900 грн. та надавала відомості про свою банківську карту і останні три цифри. Грошові кошти з карти потерпілої було знято і не повернено .

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їх спільників і використана як докази у кримінальному провадженні.
Документи, що містять вказану інформацію на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ). Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація про власників та рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 09 год. 00 хв. 10 лютого 2021 року по 22 лютого 2021 року , а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку, яка у друкованому та в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, в рамках кримінального провадження №0000044 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000044 дізнавачу Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків в межах компетенції, передбаченої КПК України: дільничним офіцером поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшим дільничним офіцером поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; дільничним офіцером поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; оперативними працівниками сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 і ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення документів, а саме:

- про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з 09 години 10 лютого 2021 року по 22 лютого 2021 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 у період з 09 години 10 лютого 2021 року по 22 лютого 2021 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_1 у період з 09 години 10 лютого 2021 року по 22 лютого 2021 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 у період з 09 години 10 лютого 2021 року по 22 лютого 2021 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- відомості про клієнта (клієнтів), якому (яким) належать рахунки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 у період з 09 години 10 лютого 2021 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 у період з 09 години 10 лютого 2021 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1