Справа №705/2107/21
1-кс/705/834/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2021 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування №0000463, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що 08.05.2021 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулись жителі м. Жашків Черкаської області із заявами про те, що 23.10.2018 невідомі особі шахрайським шляхом оформили кредити на ім`я заявників в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили їм матеріальну шкоду.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000463, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що на банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , відбувалось перерахування грошових коштів з кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 2018 року по 2019 рік.

Відповідно до анкети - заяви на кредит, яка створювалась на вказаних вище потерпілих, які надали кредитна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однією із інформації була вказана IP адреса з якої подано заяву на кредит. В ході перевірки вказаних IP адрес, було встановлено, що для користування послугами інтернет за технологією ADSL призначалось споживачу, за адресою АДРЕСА_1 , договір про надання телекомунікаційних послуг за вказаною адресою укладався з абонентом ОСОБА_5 , тобто можна стверджувати, що частина із даних вказаних вище анкет - заяв на кредит створювались із вказаного вище адресу проживання вказаної вище особи, тобто ОСОБА_5 .

Крім того, у кожній із анкет заяв на кредит, однією із інформацією були вказані номери банківських карток, де зазначено перших 6 цифр та дві останніх цифри. В ході перевірки було встановлено, що в кожній із заяв на кредит, усі грошові кошти, які брались на вказаних вище потерпілих, перераховувались на банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та деяких родичів останніх.

18.06.2021 товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано роз`яснення та інформацію, як саме створюється укладення договорів про надання фінансового кредиту з позичальниками товариства, де роз`яснено, що згідно п. 6.1. кредитного договору, кредитний договір укладається в електронній формі в особистому кабінеті позичальника, що створений в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства та доступний зокрема через сайт Товариства або відповідний мобільний додаток чи інші засоби. Згідно п. 6.2. кредитного договору, розміщення в особистому кабінеті позичальника проекту цього кредитного договору або інформація з посиланням на нього є пропозицією товариства про укладення Кредитного договору (офертою). Відповідь про прийняття пропозиції про укладення цього кредитного договору (акцепт) надається позичальником шляхом відправлення товариству еклектронного повідомлення та відбувається із застосуванням еелектронного підпису одноразовим індентифікатором, який надсилається товариством електронним повідомленням (СМС) на мобільний телефонний номер позичальника, а позичальник використовує одноразовий індентифікатор (отриману алфавітно-цифрову послідовність) для підписання цього кредитного догору.

Враховуючи викладене, створення даних анкет відбувалось онлайт на сайті товариства, та дані анкети можна створювати як з комп`ютерної техніки так і з мобільного телефону, через інтернет мережу.

08.10.2019 в ході проведення обшуку домоволодіння, за адресою АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить на праві спільної власності ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено дві сім картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - сім картка з мобільним номером НОМЕР_1 (на верхній частині картки наявні номери: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) та інша сім картка, яка на даний час не обслуговується (на верхній частині сім картки наявні номери: НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ).

08.10.2019 в ході проведення обшуку домоволодіння, за адресою АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено сім сім карток мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які на даний час не обслуговуються (на верхній частині сім карток наявні серійні номери: НОМЕР_2 та НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_7 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ).

08.10.2019 в ході проведення обшуку домоволодіння, за адресою АДРЕСА_4 , за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та місцем проживання ОСОБА_9 , було виявлено та вилучено три сім картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які на даний час не обслуговуються (на верхній частині наявні серійні номери: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ).

Враховуючи те, що на да ний час вилучені сім картки деактивовані, а мобільні номери які були закріплені за сім картками невідомі, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про абонентські номери, які були закріплені за сім картками в період з 01.09.2018 по 08.10.2019. Вказана інформація необхідна для того, щоб перевірити чи не вказувались шахраями вказані мобільні номери під час оформлення кредитів, оскільки вказані відомості будуть підтверджувати їх причетність до злочину.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала подане нею клопотання та просила його задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Дії передбачені ст. 159, п. 7 ст. 162 КПК України є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці, тобто тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, до інформації про абонентські номери, які були закріплені за сім картками мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 з серійними номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_7 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , в період з 01.09.2018 по 08.10.2019, включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23