Справа № 676/954/22
Номер провадження 1-кс/676/281/22
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 лютого 2022 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлені особи, представляючись працівниками різних державних установ, в період часу з 24 січня 2022 року по 10 лютого 2022 року в м. Кам`янець-Подільський здійснювали дзвінки на мобільний телефон ОСОБА_4 під приводом переказу грошового виграшу на її картковий рахунок, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами останньої, які вона перерахувала на банківські рахунки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в розмірі 216 289 грн.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що після надходження до неї телефонних дзвінків, вона перераховувала вказану суму коштів на банківські рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , де банком отримувача є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 .
Всі перекази потерпіла здійснювала готівкою, один переказ коштів був відправлений через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інші перекази здійснювала через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відділень нової пошти, які розташовані в м. Кам`янці-Подільському.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів з наявною інформацію власника карткового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням його адреси проживання, контактних номерів телефону (зокрема того, до якого даний рахунок прив`язаний), фотографічного зображення, руху коштів карткового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу із 24.01.2022 до 10.02.2022 року, зокрема інформації щодо перерахунку коштів на карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 із зазначенням інформації щодо власників цих карткових рахунків,інформації яка утримується на фото та відео реєстраторі та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку який відкритий у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу із 24.01.2022 року до 10.02.2022 року та карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період часу із 24.01.2022 року до 15.02.2022 року, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , на які перераховувалися кошти із рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_5 , адреси терміналів АТМ, де здійснювалися зняття коштів із рахунку № НОМЕР_5 та карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період із 24.01.2022 року до 15.02.2022 року, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
про власника карткового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням його адреси проживання, контактних номерів телефону (зокрема того, до якого даний рахунок прив`язаний), фотографічного зображення; рух коштів карткового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу із 24.01.2022 року до 10.02.2022 року; власників карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 на які перераховувалися кошти із рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 24.01.2022 року до 15.02.2022 року, із зазначенням їх адрес проживання, контактних номерів телефону (зокрема тих, до яких дані рахунки прив`язані), фотографічного зображення; інформації яка утримується на фото та відео реєстраторі та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку який відкритий у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу із 24.01.2022 року до 10.02.2022 року; інформації яка утримується на фото та відео реєстраторі та свідчить про переказ грошових коштів з рахунку який відкритий у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період часу із 24.01.2022 року до 15.02.2022 року; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; адреси терміналів АТМ, де здійснювалися зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , для огляду.
Зобов`язати представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації - про власника карткового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням його адреси проживання, контактних номерів телефону (зокрема того, до якого даний рахунок прив`язаний), фотографічного зображення; рух коштів карткового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу із 24.01.2022 року до 10.02.2022 року; власників карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 на які перераховувалися кошти із рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 24.01.2022 року до 15.02.2022 року, із зазначенням їх адрес проживання, контактних номерів телефону (зокрема тих, до яких дані рахунки прив`язані), фотографічного зображення; інформації яка утримується на фото та відео реєстраторі та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку який відкритий у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу із 24.01.2022 року до 10.02.2022 року; інформації яка утримується на фото та відео реєстраторі та свідчить про переказ грошових коштів з рахунку який відкритий у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період часу із 24.01.2022 року до 15.02.2022 року; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; адреси терміналів АТМ, де здійснювалися зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , для огляду.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню у строк з 18 лютого 2022 року по 01 березня 2022 року, включно.

У разі невиконання ухвали представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1