УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001143,

встановив:

17.12.2021 року дізнавач СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001143 від 01.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «в період часу з 26.08.2021 по 04.09.2021 року невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа паспортними даними гр. ОСОБА_5 , та оформила кредит у кредитних спілках, чим завдала останньому майнової шкоди на суму яка встановлюється

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.09.2021 на номер мобільного телефону зателефонували із кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що на ім`я заявника відкрито кредит за договором 00-413306 від 26.08.2021 року на суму 4000. В подальшому ОСОБА_5 замовив свою кредитну історію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній побачив, що на його ім`я у різних фінансових установах відкрито близько 14 кредитів у 9 спілках на загальну суму близько 60 000 грн.

В подальшому отримавши інформацію із фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що перерахунок грошових коштів із вищевказаної фінансової установи здійснювався на номер банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 4 000 грн., яка не належить заявнику.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год.20.08.2021 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , такі речі та документи належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Однак, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ за період з 26.08.2021 по 31.08.2021, оскільки дізнавачем не доведено яке має значення період, зазначений у клопотанні у вказаному кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації про: дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 26.08.2021 по 21.12.2021; номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 26.08.2021 по 21.12.2021; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 26.08.2021 по 21.12.2021; документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 у зв`язку із тим, що дізнавачем не доведено необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період з 20.08.2021 (мотивуючи означене клопотання дізнавач вказує, що заволодіння паспортними даними ОСОБА_5 та оформлення кредиту відбулося у період з 26.08.2021 по 04.09.2021).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до тих документів, які містять інформацію про: дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 26.08.2021 по 21.12.2021; номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 26.08.2021 по 21.12.2021; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 26.08.2021 по 21.12.2021; документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 з долученням копій документів на підставі яких було відкрито рахунок.

Уповноваженим службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 20 лютого 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1