У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2021 року м. Ужгород
Із клопотання дізнавача вбачається, що в період з 25 по 28 вересня 2021 року, невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, під приводом покупки автомобіля марки «TOYOTA» моделі «VERSO» іноземної реєстрації, заволоділа грошовими коштами в сумі 50,000 гривень, що належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , пояснив, що 24 вересня 2021 на інтернет ресурсі «АвтоРіа», знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «TOYOTA» моделі «VERSO» іноземної реєстрації, де продавцем була особа що представилась ОСОБА_6 . Цього ж дня він зателефонував даному продавцю на номер телефону НОМЕР_1 та домовився з ним про покупку, в ході домовленості він мав надати продавцю передоплату в сумі 19,000 гривень після отримання якої продавець мав перегнати авто в Україну, оскільки воно знаходилось в Німеччині.
25.09.2021 року через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_3 , в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він перевів на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , що надав ОСОБА_7 , та яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , 19,000 гривень.
28.09.2021 року йому зателефонувала вищевказана особа, та повідомила, що він знаходиться разом з автомобілем на КПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Львівської області, і йому необхідні ще гроші, для перетину кордону, та попросив надіслати йому ще 31,000 гривень, на що потерпілий погодився та аналогічним способом надіслав кошти на вищевказану картку.
Після цього, особа на ім`я ОСОБА_7 , на зв`язок не виходить та автомобіль, потерпілим отриманий так і не був.
У зв`язку з наведеним, для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння грошима, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження ними, які знаходилися на рахунку, дізнавач у клопотанні просить надати стороні кримінального провадження - старшому дізнавачу сектору дізнання Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за карткою № НОМЕР_2 , що відноситься до Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та видана на ім`я ОСОБА_9 , (за період часу з 25.09.2021 по 28.09.2021), а саме: рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 що відноситься до Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видана на ім`я ОСОБА_9 , (за період часу з 25.09.2021 по 28.09.2021) з відображенням відомостей повних анкетних даних власника рахунку.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений вчасно та належним чином, клопотання про відкладення судового засідання не надходили.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши внесене дізнавачем клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація та документи тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 .
Потреба у тимчасовому доступі до вказаних документів обумовлена тим, що такі потрібні для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового і розслідування у даному кримінальному провадженні.
При розгляді клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості та документи відсутні, оскільки такі, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження та беручи до уваги те, що дізнавачем доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що вказані дізнавачем у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 40, 41, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копії документів у паперовому та електронному вигляді, а саме: рух коштів по картці № НОМЕР_2 , що видана ОСОБА_9 , за період з 25.09.2021 року по 28.09.2021 року, з відображенням відомостей про рахунок на який здійснювався перерахунок коштів, у зазначений період часу, та анкетних даних власника рахунку.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 27. 10.2021 року о 15 год. 20 хв.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1