УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів
01.10.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане слідчою Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000090 від 16.01.2021 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
І Суть клопотання
Слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про карткові рахунки, які зареєстровані за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме: наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користуються особи, та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів у період часу з моменту їх відкриття по час надання інформації, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, при перерахунку коштів на інші банківські рахунки, зазначити їх повні номери, дату та час транзакції; про осіб, які поповнювали банківські рахунки, а саме їх ПІБ, дату народження, номери телефонів та номери банківських карток, з яких поповнювалися банківські рахунки, які закріплені за наступними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; куди саме були перераховані кошти з банківських рахунків, які закріплені за наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме номер банківського рахунку, платіжні системи, через які здійснювався вивід грошових коштів, суми коштів, які виводилися, дата та час, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
В клопотанні вказано, що невідома особа втрутилась в обліковий запис ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм» під ніком « ОСОБА_6 », заблокувавши його, здійснила масову розсилку всім його знайомим щодо необхідності збирання коштів. ОСОБА_7 , яка перебувала у друзях останнього, знаючи, що ОСОБА_8 перебуває на лікуванні, перерахувала на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , декількома транзакціями грошові кошти в сумі 11800 грн.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що номер телефону, який використовувався для реєстрації картки в ConcordPrepaidBot НОМЕР_9 , а саме: НОМЕР_10 .

Згідно проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що невстановлена особа за допомогою групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , що створена в мессенджері « Viber », використовуючи абонентські номера, здійснює реєстрацію онлайн-карток (Prepaid) банку «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », які залучались до незаконної діяльності, використовуючи ІМЕІ: НОМЕР_11 .

В ході отриманої інформації також встановлено, що в ІМЕІ НОМЕР_11 працювали сім-картки (абонентські номери). Вказані номери використовувалися для реєстрації банківських карток в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що для досягнення повноти, всебічності при розслідування даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину виникла потреба у дослідженні інформації по електронних рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки відомості, які містяться у зазначених в клопотанні документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідча зазначає, що оскільки банківська документація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.
В клопотанні слідча просить розглянути його за відсутності сторони, у володінні якої знаходиться вказана вище інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, клопотання підтримала.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (ст. 162 КПК України).
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

Обставини, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами.
Враховуючи, що слідчим доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть містити відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчим, які уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000090, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про карткові рахунки, які зареєстровані за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме:

- наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користуються особи, та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаним мобільним номерам телефонів, місця зняття грошових коштів у період часу з моменту їх відкриття по час надання інформації, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, при перерахунку коштів на інші банківські рахунки, зазначити їх повні номери, дату та час транзакції;

- про осіб, які поповнювали банківські рахунки, а саме їх ПІБ, дату народження, номери телефонів та номери банківських карток, з яких поповнювалися банківські рахунки, які закріплені за наступними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- куди були перераховані кошти з банківських рахунків, які закріплені за наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме номер банківського рахунку, платіжні системи, через які здійснювався вивід грошових коштів, суми коштів, які виводилися, дата та час, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 01.12.2021 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1