Провадження № 1-кс/554/92/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 січня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 11.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що наприкінці жовтня 2020 року громадянин України ОСОБА_4 зателефонував на особистий телефон заступнику начальника відділення інспекторів прикордонної служби «Стара Гута» відділу прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 лейтенанту ОСОБА_5 , з проханням зустрітись для розмови, на що останній погодився. В ході розмови ОСОБА_4 представився місцевим жителем та поцікавився умовами проходження служби, додатково запитував чи дійсно ОСОБА_5 виконує обов`язки начальника відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та чи відповідає за ділянку кордону ввірену для охорони особовому складу відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 додатковий заробіток і, при цьому пояснив, що у разі згоди, він ( ОСОБА_5 ) повинен сприяти йому у незаконному переміщенні через державний кордон поза межами встановлених пунктів пропуску, зокрема на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час переміщення з території Російської Федерації до України продуктів харчування та автомобільних фар.

В подальшому ОСОБА_5 розуміючи злочинний намір ОСОБА_4 звернувся до правоохоронних органів з заявою та був залучений до конференційного співробітництва.

28.11.2020 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, які на даний час слідством встановлюються, після переміщення через державний кордон з території Російської Федерації до України поза межами встановлених пунктів пропуску, зокрема на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фар до автомобіля «Камаз», перерахував на особисту банківську карту АТ КБ ПРИВАТБАНК № НОМЕР_1 ОСОБА_5 грошові кошти двома траншами у розмірі 4903, 36 гривень та 2129,30 гривень відповідно, за безперешкодне переміщення товарів через державний кордон з території Російської Федерації до України.

09.12.2020 близько 17 год. 30 хв. ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб, які на даний час слідством встановлюються, після незаконного переміщення через державний кордон з території Російської Федерації до України поза межами встановлених пунктів пропуску, зокрема на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продуктів харчування передав неправомірну вигоду ОСОБА_5 в розмірі 500 доларів США, за безперешкодне переміщення товарів через державний кордон з території Російської Федерації до України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю для встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно юридичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду, а також слід врахувати, що отримати вказану інформацію інших шляхом не можливо.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підтвердження або спростування участі осіб у вчиненні та організації вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у кримінальному провадженні, а також встановлення їх місцезнаходження в певні проміжки часу.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей

і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,

у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися

з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які згідно ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію (виписки) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритим в АТ КБ ПРИВАТБАНК на дату 28.11.2020 , на які ОСОБА_5 було перераховано ОСОБА_4 грошові кошти двома траншами у розмірі 4903,36 гривень та 2129,30 гривень відповідно, за безперешкодне переміщення товарів через державний кордон з території Російської Федерації до України, а саме: всі повні анкетні дані, контактні номери телефонів, а також інформацію (виписки) про рух грошових коштів, з зазначенням адрес зняття грошових коштів, поповнення інших банківських рахунків або інших банківських операцій, з фотознімками з банкоматів і терміналів при проведенні будь-яких банківських операцій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_6 , заступнику начальника Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_7 , слідчому Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_3 , слідчому Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_8 , слідчому Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію (виписки) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритим в АТ КБ ПРИВАТБАНК на дату 28.11.2020 , на які ОСОБА_5 було перераховано ОСОБА_4 грошові кошти двома траншами у розмірі 4903,36 гривень та 2129,30 гривень відповідно, за безперешкодне переміщення товарів через державний кордон з території Російської Федерації до України, а саме: всі повні анкетні дані, контактні номери телефонів, а також інформацію (виписки) про рух грошових коштів, з зазначенням адрес зняття грошових коштів, поповнення інших банківських рахунків або інших банківських операцій, з фотознімками з банкоматів і терміналів при проведенні будь-яких банківських операцій, яка знаходиться у володінні АТ КБ ПРИВАТБАНК, , за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 30.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1