Справа № 932/8133/21
Провадження № 1-кс/932/4203/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь за кримінальною справою №7, -
ВСТАНОВИВ:
06.10.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь за кримінальною справою № 7, у якому слідчий прохає надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Центральне відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання зазначив наступне. 06.10.2021 до слідчого відділу Дніпровського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області з Центральної окружної прокуратури м. Дніпра надійшли на виконання матеріали запиту компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 7 за ч.1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про банківській рахунок, на який 24.06.2021 року о 10:08 год. з банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснений грошовий переказ (тип торгівельної точки 7994, код точки проведення операції ЕО792, ідентифікатор пристрою Е0107921) у розмірі 3 699, 77 українських гривень, із позначенням про його власника, номеру банківської карти, а також усіх даних, які про себе заявила особа при реєстрації.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невстановлена особа, 24.06.2021 року, знаходячись у невстановленому місці, з використанням невстановленої комп`ютерної техніки, яка мала доступ до комп`ютерної мережі Інтернет, за допомогою дзвінка з абонентського номеру НОМЕР_5 , заволоділа реквізитами банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , після чого, шляхом модифікації комп`ютерної інформації заволоділа з банківського рахунку останнього грошові кошти у розмірі 3 699,77 грн., що складає 345,21 білоруських рублів, які 24.06.2021 о 10:08 год. були переведені на невстановлений рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Центрального відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце розташування: АДРЕСА_1 .

Орган розслідування Гродненського міжрайонного відділу Управління слідчого комітету Республіки Білорусь по Гродненській області вважає, що банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Центральне відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який був здійснений переказ викрадених грошових коштів, зареєстрований для отримання доходу грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та може використовуватись для цього по теперішній час.

Слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Центральне відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

-довідки-інформації про рух грошових коштів та номер рахунку, на який 24.06.2021 року о 10:08 год. з рахунку банківської карти № НОМЕР_4 , емітований ОАБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 був здійснений переказ грошових коштів (тип торгівельної точки 7994, код точки переведення операції Е0792, ідентифікатор пристрою Е0107921) у розмірі 3699, 77 грн. з позначенням інформації про його власника, номер банківської карти, а також усіх даних, які про себе заявила особа при реєстрації;
-інформації про електронний гаманець, до якого прив`язаний встановлений рахунок;
-інформації про IP-адресу, із позначенням точної дати та часу, з якого здійснювалась реєстрація електронного гаманця, прив`язаного до встановленого вище рахунку;
-інформації про IP-адреси, з позначенням точної дати та часу, з яких здійснювались доступи до електронного гаманця, до якого прив`язаний встановлений вище рахунок за період з 15.06.2021 року до моменту здійснення виїмки;
-інформацію про операції за встановленим вище рахунком, (IP-адреса, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період з 15.06.2021 року до моменту здійснення виїмки;
-надати інформацію, чи зареєстрована на території України особа, якій належить встановлений вище банківський рахунок.
Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом та отримати які, в інший спосіб неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, додатком до його клопотання є заява про розгляд клопотання у його відсутність.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надано.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки обставини вчинення злочину свідчать про потребу органу досудового розслідування в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Центральне відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідження якої сприятиме встановленню отримувача несанкціоновано переведених з карткового рахунку потерпілого грошових коштів. Внаслідок того, що інформація є такою, що охороняється законом, отримати до неї доступ в інший спосіб слідчий можливості не має. Зазначена інформація містить обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження та розкриття злочину.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Центральне відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в частині надання доступу до інформацію про операції за встановленим вище рахунком, (IP-адреса, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період з 15.06.2021 року до моменту здійснення виїмки; інформацію, чи зареєстрована на території України особа, якій належить встановлений вище банківський рахунок, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обгрунтована потреба в отриманні зазначеної інформації.
Відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав, клопотання слідчого належить задовольнити частково.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь за кримінальною справою № 7 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Центральне відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-довідки-інформації про рух грошових коштів та номер рахунку, на який 24.06.2021 року о 10:08 год. з рахунку банківської карти № НОМЕР_4 , емітований ОАБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 був здійснений переказ грошових коштів (тип торгівельної точки 7994, код точки переведення операції Е0792, ідентифікатор пристрою Е0107921) у розмірі 3699, 77 грн. з позначенням інформації про його власника, номер банківської карти, а також усіх даних, які про себе заявила особа при реєстрації;
-інформації про електронний гаманець, до якого прив`язаний встановлений рахунок;
-інформації про IP-адресу, із позначенням точної дати та часу, з якого здійснювалась реєстрація електронного гаманця, прив`язаного до встановленого вище рахунку;
-інформації про IP-адреси, з позначенням точної дати та часу, з яких здійснювались доступи до електронного гаманця, до якого прив`язаний встановлений вище рахунок за період з 15.06.2021 року до 03.11.2021 року;
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - до 03 січня 2022 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1