Провадження №: 1-кс/752/7015/21
У Х В А Л А

06.09.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , у участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000054 від 26.02.2019 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000054 від 26.02.2019 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність.
Сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000054 від 26.02.2019 року слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 зазначив, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000054 від 26.02.2019 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 0000054 від 26.02.2019 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000054 від 26.02.2019, тимчасовий доступ до наступних документів:

1. Кредитної політики АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла з 2008 по 2020 роки.

2. Облікової політики АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла з 2008 по 2020 роки.

3. Кредитного договору №82 від 01.10.2008, та договору застави.

4. Протоколу КР№21/12 від 29.01.2019, рішення Правління №5 від 31.01.2019, СЗ №110/10908/2019 від 06.02.2019.

5. Кредитного договору №3 від 25.02.2009 року, та договору застави.

6. Протоколу Правління №61 від 24.09.2020 та протоколу КР №243/4 від 24.09.2020р.

7. Виписки руху коштів по рахунках, відкритих для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- НОМЕР_1 з 01.01.2008 по 29.09.2020

- НОМЕР_2 з 01.10.2008 по 02.10.2013 року

- НОМЕР_3 з 02.10.2013 по 11.12.2017

- НОМЕР_4 з 11.12.2017 по 06.02.2019

- НОМЕР_5 за 06.02.2019

- НОМЕР_6 з 25.02.2009 по 25.02.2010

- НОМЕР_7 з 25.02.2010 по 11.12.2017

- НОМЕР_8 з 11.12.2017 по 29.09.2020

- НОМЕР_9 з 25.02.2009 по 29.09.2020

- НОМЕР_10 з 25.02.2009 по 29.09.2020

- НОМЕР_11 з 01.01.2009 по 18.12.2017

- НОМЕР_12 з 01.01.2009 по 18.12.2017

- НОМЕР_13 з 01.01.2009 по 18.12.2017.

8. Виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_14 за 06.02.2019.

9. Виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_15 за 06.02.2019.

10. Виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_16 з 30.04.2013 по теперішній час.

11. Виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_17 з 30.04.2013 по теперішній час.

12. Виписки руху коштів по рахунку 9500 (позабалансовий), відкритому для обліку застави, отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.10.2008 по 29.09.2020.

13. Звіту оцінювача, щодо встановлення ринкової вартості об`єкта застави (На дату укладання договору іпотеки та на дату реалізації права іпотекодержателя).

14. Виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_18 (980), відкритого для ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (єдрпоу НОМЕР_19 ) у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з дати відкриття до дати введення в банк тимчасової адміністрації, за кожен день.

15. Виписки по рахунку ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (балансовий рахунок № НОМЕР_20 )), з дати відкриття до дати введення в банк тимчасової адміністрації, за кожен день.

Службовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000054 від 26.02.2019 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000054 від 26.02.2019 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: