УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.09.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за № 0000038 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019за фактом використання підроблених виписок із медичної карти за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, за попередніми даними досудового розслідування встановлено, що працівники Державного професійно-технічного навчального закладу «Одеський професійний ліцей технології та дизайну», що розташований в м.Одеса, по вул. Олександра Невського, 39, у незаконний, шахрайський спосіб, щонайменше впродовж 2018-2019 навчальних років, заволоділи та продовжують отримувати державні кошти, що незаконно виділяються у вигляді стипендії на 50 студентів (учнів), які фактично там не навчаються. За отриманою інформацією, сума таких коштів, перевищує 500 000 гривень.
Також, керівництво Одеського професійного ліцею технології та дизайну, оформило на роботу до нього певну кількість викладачів (яких не менше 5), які фактично там не працюють, однак за них, в такий злочинний спосіб інші працівники цього ліцею, отримують заробітну плату.
Дані кошти незаконно нарахованої стипендії та заробітної плати, надходять на карткові рахунки банку АТ «УКРСИББАНК» та ці банківські картки із кодами доступу до них, керівництво ліцею (не встановленим поки що слідчими діями способом) отримало та надало в різних кількостях певним працівникам ліцею, а ті, через банкомати м.Одеси, знімають нараховані суми стипендії та заробітної плати за фактично не навчающихся студентів (учнів) та фактично не працюючих осіб.
Крім того, коло певних, невстановлених поки, що працівників даного ліцею, для отримання такої стипендії та заробітної плати, вживають заходів, щодо підроблення офіційних документів (серед яких відомості про наявність «студента-бюджетника» на навчанні, отримані такими студентами високі оцінки за навчання та начебто успішно здані заліки та екзамени, табель робочого часу кожного працівника, серед яких ті, що фактично не працюють та ін.), що дають правові підстави, для нараховування на карткові, банківські рахунки таких фактично відсутніх та непрацюючих осіб - відповідних сум стипендії та заробітної плати та подальшого особистого, незаконного збагачення невстановленого кола працівників даного ліцею.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитані свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які вказали, що ОСОБА_5 мав картку банку «УКРСИББАНК» за № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_7 , за допомогою цієї банківської карти, ОСОБА_5 знімалась заробітна плата за ОСОБА_8 , який фактично в навчальному закладі «Одеський професійний ліцей технології та дизайну» - не працював.
На виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було здійснено тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та було встановлено, що ОСОБА_9 замінив вказану банківську карту на іншу, у зв`язку з чим, досудовим розслідуванням не було в повному обсязі отримано інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній картці.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 надав показання про те, що він ніколи не був працевлаштований в «Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну», що розташований в м.Одесі, по вул. Олександра Невського, 39, заробітну плату ніколи не отримував.
В ході проведення досудового розслідування, 26.09.2019 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси було постановлено ухвалу про надання доручення експертам ОНДІСЕ на проведення судової почеркознавчої експертизи в межах вказаного кримінального провадження, та відповідну ухвалу було направлено до ОНДІСЕ для організації виконання.
В подальшому, на адресу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшов висновок експерта Одеського науково-дослідчого інституту судових експертиз Міністерства юстиції України №19-6139-6140, відповідно до змісту якого, рукописні записи « ОСОБА_9 07.12.18» у копіях сторінок паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_9 , виконані не ОСОБА_9 , а ОСОБА_10 ; підписи від імені ОСОБА_9 у договорі-анкеті про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування, видатковому позабалансовому ордері, розписці про отримання платіжної картки та копіях сторінок паспорта громадянина України виконані не самим ОСОБА_9 , а іншою особою (особами); досліджені підписи від імені ОСОБА_9 виконані з наслідуванням підпису ОСОБА_9 ; підпис від імені ОСОБА_9 у заяві про переоформлення платіжної картки від 18.06.2019 виконаний самим ОСОБА_9 ; підпис від імені ОСОБА_11 у заяві про переоформлення платіжної картки від 18.06.2019 виконаний самою ОСОБА_11 .
Крім того, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема допитано в якості свідка: допитано в якості свідка викладача фізичного виховання навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну» ОСОБА_12 ; допитано в якості свідка голову ГО Люстраційна комісія Одеської області ОСОБА_6 ; здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні АТ «УКРСИББАНК» щодо отримання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 01.1.2018 по 30.06.2019, яку відкрито на ім`я ОСОБА_9 ; допитано в якості свідка заступника директора з виховної роботи навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну» ОСОБА_13 ; допитано в якості свідка головного бухгалтера навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну» ОСОБА_14 ; допитано в якості свідка інспектора з кадрів навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну» ОСОБА_15 ; додатково допитано в якості свідка голову ГО Люстраційна комісія Одеської області ОСОБА_6 ; здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні ГУ ПФУ в Одеській області щодо отримання інформації, що міститься в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про працівників, за яких, у період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019 звітував ДПТНЗ «ОДЕСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ»; здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державної прикордонної служби України; здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні АТ «УКРСИББАНК» щодо отримання оригіналів особової справи клієнта АТ «УКРСИББАНК» ОСОБА_9 ; здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДПТНЗ «ОДЕСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ»; допитано в якості свідка студента 2го курсу навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну» ОСОБА_16 ; допитано в якості свідка викладача навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну» ОСОБА_17 ; допитано в якості свідка студента навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну» ОСОБА_18 ; допитано в якості свідка студента навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну» ОСОБА_19 ; допитано в якості свідка старшого майстра навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну» ОСОБА_20 ; допитано в якості свідка в.о. директора навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну» ОСОБА_21 ; здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДПТНЗ «ОДЕСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ»; додатково допитано в якості свідка головного бухгалтера навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну» ОСОБА_14 ; в порядку ст. 93 КПК України надано запит до АТ «УКРСИББАНК» щодо отримання інформації відносно проведення службового розслідування за фактом блокування у травні 2019 року операцій із зняття готівки за студентськими та банківськими картами Державного професійно-технічного навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну», які обслуговуються в АТ «УКРСИББАНК»; в пор. ст. 40 КПК України надано доручення до ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області; з метою виконання відповідного доручення, о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області додатково допитано в якості свідка ОСОБА_21 та надано запит до ДПТНЗ «ОДЕСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ» щодо отримання інформації відносно переліку всіх студентів, які навчаються на денній та заочній формі у ДПТНЗ «ОДЕСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ».
08.12.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси було продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019 за № 0000038 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України на 3 (три) місяці, тобто до 13.03.2021.
В подальшому, 28.01.2021 прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 було допитано в якості свідка майстра виробничого навчання ДНЗ Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (колишнього співробітника ДПТНЗ «ОДЕСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, з метою забезпечення виконання вказівок прокурора Одеської місцевої прокуратури №1, 05.03.2021 слідчим у кримінальному провадженні надано доручення в пор. ст. 40 КПК України співробітникам ВКП Одеського районного управління поліції №1 щодо виконання слідчих (розшукових) дій у строк до 25.03.2021.
Додатково, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим у кримінальному провадженні в пор. ст.93 КПК України надано запит до Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського щодо встановлення факту наявності вищої освіти у ОСОБА_8 та диплома вчителя фізичної культури датованого 1983 роком.

05.03.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси було продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань13.06.2019за № 0000038 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України на 4 (чотири) місяці, тобто до 13.07.2021.
08.07.2021 слідчим у кримінальному провадженні прийнято рішення в пор. п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження № 0000038 від 13.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України за відсутності в діянні складу кримінальних правопорушень.

24.09.2021 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження № 0000038 від 13.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України, зазначений злочин відносить до категорії тяжких злочинів.
Відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.366 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019 та встановлений законом строк у 25 місяців (з урахуванням винесення слідчим постанови про закриття кримінального провадження та винесення прокурором постанови про скасування постанови про закриття кримінального провадження) спливає 29.09.2021.

Закінчити досудове розслідування у строк передбачений ч.1 ст.219 КПК України не виявилось неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення великої кількості процесуальних дій; встановлення повного переліку осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин які потребують додаткового дослідження.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення по матеріалам кримінального провадження необхідно: отримати матеріали виконаного доручення в пор. ст. 40 КПК України співробітниками ВКП Одеського районного управління поліції №1; отримати відповідь на запит, наданий в пор. ст. 93 КПК України до Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського щодо встановлення факту наявності вищої освіти у ОСОБА_8 та диплома вчителя фізичної культури датованого 1983 роком; здійснити виконання вказівок прокурора; допитати в якості свідків учнів ліцею ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 . Окрім іншого, допитом встановити, чи ними особисто звірялись копії паспортів, РНОКПП, підписувались договори з банком та заяви до вступу в лій чи іншими особами; допитати в якості свідка ОСОБА_27 , допитом встановити, чи наявний в нього раніше та на теперішній час досвід навчання та роботи техніком з експлуатації будівель та його обов`язків у даному напрямі з 19.09.2017; допитати в якості свідків наступних співробітників ДПТНЗ «ОДЕСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ»: ОСОБА_15 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , у випадку встановлення того факту, що зазначеним особам відомий ОСОБА_9 , пред`явити останнього їм для впізнання; в обов`язковому порядку допитати в якості свідка викладача Державного професійно-технічного навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну» ОСОБА_32 щодо його викладацької діяльності в ліцеї, періоду такої діяльності, умов прийняття на роботу, оплати праці тощо; надати запит до АТ «УКРСИББАНК» відносно встановлення причин не проведення службового розслідування за фактом блокування у травні 2019 року операцій із зняття готівки за студентськими та банківськими картами Державного професійно-технічного навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну», які обслуговуються в АТ «УКРСИББАНК»; встановити повний перелік студентів, яким за останні роки за розкладом та відомостями викладав ОСОБА_9 та допитати їх в якості свідків.

Для проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк 6 (шість) місяців.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження за за № 0000038 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 29.09.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за № 0000038 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження за за № 0000038 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 29.01.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1