Справа №639/6226/21
Провадження №1-кс/639/2144/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(вступна та резолютивна частини)
23 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951 від 15.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:
Оскільки складення повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись вимогами ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя обмежується складенням і оголошенням резолютивної частини судового рішення.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 24.11.2021 року о 13 годині 50 хвилин.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 170 - 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000951 від 15.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 19.10.2021 року під час проведення обшуку території, будівель, споруд та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ,шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном, а саме:

- Папка зеленого кольору з документами за 2020 рік «Путевой лист» та «Товарно-транспортна накладна» всього на 215 арк.;

- Довідка б/н від 30.07.2021 з підписом та печаткою на 1 арк;

- Акт №1 здачі-прийняття робіт «Транспортні послуги» між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Фортіс-Груп» в 2-х екз. на 1 арк. кожне;

- Рахунок-фактура № СЛ-000001 від 11 січня 2020 року на 1 арк;

- Виписка по рахунку № НОМЕР_1 « ОСОБА_4 ФОП» з 01.01.2021 по 11.05.2021 на 1 арк.;

- Аркуші паперу з друкованим текстом з зображенням таблиці «Марка АИ 95, АИ 92, ДТ, ГАЗ» всього на 229 арк.;

- Довіреність №15 від 02 серпня 2021 видана ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Акт фактичної перевірки № 000624 від 15.078.2021 ДП СУ ГУДПС в Харківській області на 2 арк.;

- Аркуші паперу з рукописним текстом на 2 арк.;

- Докладна на реалізацію №ТА 000002409 від 27.11.2019 від ТОВ «ТАТ нефть-АЗС-Україна» до ФОП « ОСОБА_6 » та накладна на реалізацію всього на 2 арк.;

- Цигарка з речовиною зеленого кольору рослинного походження 1 шт.;

- Папка зеленого кольору з документами «Путевой лист та товарно транспортна накладна» за 2021 рік січень березень всього на 148 арк.;

- Папка зеленого кольору з актами здачі приймання робіт за березень 2019 рік, лютий 2019, січень 2019,грудень, жовтень, вересень, серпень, липень 2018 рік всього на 51 арк, квитанції за 2016, 2018,2019 на 19 аркушах, аркуш оформлення актів виконання робіт на 1 аркуші, ТТН на відпуск нафтопродуктів за березень лютий січень 2019, серпень, вересень, жовтень, грудень, 2018на 51 арк.;

- Папка салатового кольору з документами «путевой лист» та «ТТН» за січень вересень 2020 всього на 511 арк.;

- Аркуші паперу з друкованим текстом з зображенням таблиці «марка АИ95, АИ92, ДТ, Газ» на 44 арк.;

- Видаткові накладні з ТТН за липень серпень, жовтень вересень 2019 на 84 арк.;

- Папка чорного кольору з документами «транспортні послуги» за грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, квітень, березень, лютий, січень 2020, грудень, листопад 2019, травень 2020, на 37 арк. Аркушів паперу з зображенням таблиці з рукописним текстом на 22 аркушах, відомості нарахування заробітної платні за березень, лютий, січень 2018, листопад жовтень вересень серпень липень 2017 на 13 аркушах;

- Папка скорозшивач зеленого кольору з документами «транспортні послуги» за жовтень червень вересень серпень липень квітень травень березень лютий січень 2019, грудень листопад серпень жовтень вересень липень червень травень квітень березень січень 2018, грудень жовтень вересень серпень 2017 на 55 аркушах, комерційна пропозиція та діючі тарифи ФОП ОСОБА_4 на 3 арк.;

- Лист від ТОВ «Вектор - Ойл» до ФОП ОСОБА_4 про повернення коштів на 1 арк.;

- Лист від ФОП ОСОБА_6 до ФОП ОСОБА_4 про перерахунок та зазначення правильних реквізитів на 1 арк.;

- Акт здачі прийняття робіт від ФОП ОСОБА_4 за грудень листопад жовтень вересень серпень липень червень травень квітень березень лютий січень 2020 на 213 арк.;

- Аркуш паперу з рукописним текстом «олівцем» на 1 арк,;

- Транспортні послуги ФОП ОСОБА_7 за грудень листопад жовтень вересень серпень липень червень травень квітень березень лютий січень 2020 та акт звіряння за січень листопад 2019 на 28 арк.;

- Договір надання транспортних послуг №0304/1 від 4.03.2019 ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Софтверстрейд» на 2 арк.;

- Договір надання транспортних послуг №0312/1 від 3.12.2018 ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Корпван солюшен» на 2 арк.;

- Договір надання транспортних послуг №3011/3 від 30.11.2018 ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Стабіна» на 2 арк.;

- Договір надання транспортних послуг №3011/2 від 30.11.2018 ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Золотий стандарт плюс» на 2 арк.;

- Договір надання транспортних послуг №3011/1 від 30.11.2018 ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Золотий стандарт К» на 2 арк.;

- Договір надання транспортних послуг № 1710/1 від 17.10.2018 ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Прайм срим Ойл» в 2 прим на 4 арк.;

- Договір надання транспортних послуг № 2809/1 від 28.09.2018 ФОП ОСОБА_8 та ПП «Харківські аграрні інвестції-1» на 2 арк.;

- Договір надання транспортних послуг № 0908/1 від 09.08.2018 ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Месар» на 2 арк.;

- Договір на перевезення вантажів № N-16 від 03.08.2018 ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Агро ГСМ» на 2 арк.;

- Договір про надання послуг №28 від 01.02.2019 ФОП ОСОБА_8 та ПП «Компанія Авто сервіс 2227» на 1 арк.;

- Квитанція про сплату ПриватБанк на 3 арк.;

- Акти виконання робіт за червень травень квітень березень 2019 від ФОП ОСОБА_8 на 4 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору №12 від 18.11.2016 ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Транспортна компанія АТП 16355» на 1 арк.;

- Акти виконаних робіт за січень 2019, грудень листопад жовтень вересень серпень липень 2018 на 7 арк.;

- ТТН на відпуск нафтопродуктів № N777 від 09.10.2018на 1 арк.;

- Квитанції/ про сплату та банківський чек ПриватБанку на 2 арк.;

- Договір безпроцентної позики між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 від 03.09.2020, 15.07.2020, 02.06.2020, 02.04.2020, 16.01.2020, на 5 арк.;

- Договір безпроцентної позики між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 від 27.12.2019, 24.09.2019, 06.08.2019, 07.03.2019 на 4 арк.;

- Договір надання послуг №27 від 01.02.2019 між ФОП ОСОБА_7 та ПП «Компанія автосервіс 2227» на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору №27 від 01. 02.2019 та додаткова угода №2 на 2 арк.;

- Квитанції ПриватБанку одержувач компанія Автосервіс 2227 на 5 арк.;

- Акти виконаних робіт БН від 30.04.2021 між фоп Лавриненко та ПП Компанія автосервіс 2227 № 72 від 31.03.2021, №44 від 28.02.21, №16 від 31.01.21, №853 від 31.12.2020, №780 від 30.11.2020, №707 від 31.10.20, №633 від 30.09.2020, № 556 від 31.08.2020, № 526 від 31.07.20, №452 від 30.06.2020, №375 від 31.05.2020, №243 від 30.04.2020, №185 від 31.03.20, №144 від 29.02.20, №69 від 31.01.20, №719 від 31.10.19, №592 від 30.09.2019, №569 від 31.08.19, №496 від 31.07.19, №172 від 31.03.19, №286 від 30.04.19, №309 від 31.05.19, №423 від 30.06.19, на 24 арк.;

- Договір про надання послуг №7 от 01.07.2017 з додатковими угодами між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Транспортна компанія АТП 16355» на 4 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору №28 від 01.02.2019 від 31.10.2020 між ПП «Компанія Автосервіс 2227» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Акти виконаних робіт від ФОП ОСОБА_8 , та ПП «Компанія автосервіс 2227» №70310120, №634 30.09.20, №557 31.08.20, №527 31.07.20, №453 30.06.20, №376 31.09.20, №244 30.04.20, №186 31.03.20, №145, 29.02.20, №721 31.10.19, №497 31.07.19, №570 31.08.2019, №593 30.09.19 на 13 арк.;

- Акти виконаних робіт від ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Приватна компанія» АТП 16355 №2 від 31.01.2019 №343 від 30.12.2018 на 2 арк.;

- Договір оренди від 01.01.2020 та акти прийому передачі між ТОВ «СТ груп» та ФОП ОСОБА_4 на 4 арк.;

- Акт надання послуг між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «СТ груп» за жовтень вересень серпень липень червень травень березень лютий січень 2020, грудень, листопад, жовтень вересень, серпень липень червень травень квітень березень лютий січень 2019 на 21 арк.;

- Договір оренди автомобіля №0401-1від 04.01.19 та акта приймання передачі та акта здачі робіт між ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_4 , на 7 арк.;

- Договір оренди автомобіля №0101-2 від 01.01.19, акт приймання передачі, акт приймання здачі робіт між ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_4 на 8 арк.;

- Договір оренди автомобіля №0101-1від 01.01.19, акт приймання передачі та акт здачі прийняття наданих послуг між ОСОБА_11 ,В та ФОП ОСОБА_4 на 8 арк.;

- Папка чорного кольору з договорами надання транспортних послуг ФОП ОСОБА_4 №0729/1 від 29.07.20, №0818/1 від 18.08.20, №0610/1 від 10.06.20 №0521/1 від 22.05.20, №0521/1 від 22.05.20, №0311/1 від 11.03.20,№0413/1 від 13.04.20, №0108/1 від 08.01.20, №1227/1 від 27.12.19, № 0910/1 10.09.19, №0905/1 05.09.19, №0711/2 11.07.19, №0617/1 17.06.19, №0611/1 11.06.19, №0418/1 18.04.19, №0418/2 18.04.19, №0412/1 12.04.19, №0410/1 10.04.19, №0321/1 21.03.19, №0305/1 05.03.19, № 0401/1 01.04.19 на 48 арк.;

- Квитанції ФОП Лавриненко про надання транспортних послуг на 262 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків за періоди з 01.01.20-10.02.20, січень 2020-січень 2021, лютий 2020-січень 2021, жовтень 2020 -січень 2021, січень 2020, січень 2021, січень 2020 січень 2021, без підпису та печатки на 7 арк.;

- Упаковка та пластиковий тримач від сім картки з № НОМЕР_2 1 шт;

- Упаковка та пластиковий тримач від сім картки з № НОМЕР_3 1 шт;

- Упаковка та пластиковий тримач від сім картки з № НОМЕР_4 1 шт;

- Блокнот жовтого кольору з написом Рено з рукописним текстом 1 шт;

- Індивідуальна контрольна книжка водія ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_4 ,, 1 шт.;

- Блокнот білого кольору з написом ДАФ з рукописним текстом 1 шт.;

- Аркуш паперу з друкованим текстом (таблиця) на 2 арк.;

- Лист претензія від ФОП ОСОБА_13 до ФОП ОСОБА_4 на 3 арк.;

- Аркуші паперу з друкованим текстом (таблиця) на 17 арк без підпису та печатки;

- Договір №0905/1 05.09.19 про надання послуг з перевезення вантажів між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ Альянс Енерго трейд в 2 прим на 14 арк.;

- Папка синього кольору з документами: договори надання транспортних послуг ФОП ОСОБА_7 №0910/1 від 10.09.2019, №0225/1 від 25.02.2021, з актами наданих послуг №0302/1 від 02.03.2021, №0309/1 від 09.03.2021, №0219/1 від 19.02.2021, додаткова угода до договору №2609/1 від 26.09.2018, №10/2/1 від 12.10.2020, №0208/1 від 08.02.2021, №0607/1 від 07.06.2021, №0401/1 від 01.04.2019, №0801/2 від 07.08.2017, №0801/2 від 0708.2017, №0410/1 від 10.03.2019, №0423/1 від 23.04.2019, №0412/1 від 12.04.2019, №0127/1 від 27.01.2021 всього на 46 арк.;

- Договір № 0214/1 від 14.02.21, з ТТН на 22 арк.;

- Стартовий пакет з сім карткою з № НОМЕР_5 1 шт.;

- Упаковка від стартового пакета з № 1 шт.;

- Пластиковий тримач від сім картки НОМЕР_6 1 шт.;

- Упаковка від сім картки та пластиковий тримач з № 1 шт.;

- Договір про надання транспортних послуг №0414/1 14.04.21 між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Аспект Енерджи» в 2 прим на 4 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору надання транспортних послуг №0721/1 от 29.07.20 на 1 арк.;

- Акти надання послуг №7 від 14.01.21, №11 19.01.21, №12 20.01.21, №14 22.01.21, №19 29.01.21, №16 25.01.21, на 6 арк.;

- Договори безпроцентної позики між ОСОБА_4 та ФОП Кисиль БН від 07.12.20, 18.11.20,20.10.20, на 3 арк.;

- Транспортні послуги ФОП ОСОБА_4 , за червень травень квітень березень лютий січень 2021 на 12 арк.;

- Аркуші паперу з друкованим текстом за січень березень 2021 на 4 арк;

- Акт здачі приймання робіт, надання послуг між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_14 ,В з підписом та печаткою на 2 арк.;

- Акти надання послуг ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «СТ груп» за червень січень лютий березень 2021, та грудень листопад 2020 на 6 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору № 0401-1 от 01.04.19 оренда автомобіля та акти наданих послуг між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , за березень червень, вересень грудень 2020 на 5 арк.;

- Додаткова угода №1 дод договору №0101-1 від 01.01.19 оренда автомобіля між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_10 та акти наданих послуг за березень червень вересень грудень 2020 на 10 арк.;

- Товарно транспортні накладні на відпуск паливно мастильних матеріалів, видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 , за квітень 2021, листопад 2020, грудень 2020, березень 2021, лютий 2021, січень 2021, жовтень 2020, листопад 2020, вересень 2020, серпень 2020, грудень 2019, травень 2020, березень 2021, квітень 2021, лютий 2021, січень 2021, червень 2021, договір №7 від 06.11.20 між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Дата систем», ТТН ФОП Кисиль за лютий березень січень 2021, ТТН ФОП ОСОБА_7 за січень 2019, акт надання послуг ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «СТ групп» на 224 арк.;

- Акт здачі прийняття робіт від ФОП ОСОБА_4 за квітень березень травень червень 2021, серпень 2020, лютий 2021, січень 2021, листопад 2020, жовтень 2020, травень, грудень вересень 2020, копія ТТН за 15.01.2021 на 90 арк. Місцем зберігання арештованого майна документів, визначити матеріали кримінального провадження №0000951.
Місцем зберігання речових доказів документів, визначити матеріали кримінального провадження №0000951.
Місцем зберігання речових доказів предметів, визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також представнику третьої особи, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1