Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/5426/21
Провадження № 1-кп/279/652/21
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2021 року

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області в колегіальному складі суду: головуючої судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 з секретарем ОСОБА_4 , за участі прокурорів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , обвинуваченого ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 в підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню по обвинуваченню ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м.Коростень Житомирської області, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого за ст.ст. 366 ч.1, 27 ч.5, 246 ч.4, 209 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_7 , маючи в своєму розпорядженні незаконно порубану деревину та виготовлені із неї пиломатеріали, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на збут незаконно зрубаних дерев та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи відповідно до розподілених ролей, в достовірно невстановлений день жовтня 2019 року досяг попередньої домовленості із представником SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.» ОСОБА_9 , який не був обізнаний у злочинних намірах останніх, про реалізацію пиломатеріалів від імені ТОВ «Вуд Експорт ІОА», про що повідомив особу, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження.

В подальшому, 24.10.2019 особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, будучи організатором злочинної групи, дійшов згоди із представником SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.» ОСОБА_9 , який не був обізнаний у злочинних намірах останніх, про умови реалізації та кількість пиломатеріалів у певній специфікації, що підлягали збуту від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» та необхідність укладення контракту на поставку пиломатеріалів, від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» з SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.».

Отримавши за точно невстановлених досудовим розслідуванням обставин примірник контракту №2210-19 від 22.10.2019, посвідчений підписами представника SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.», та скріплений печаткою зазначеного товариства, особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження надав його особі, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, для забезпечення його підписання та посвідчення посадовими особами ТОВ «Вуд Експорт ЮА».

В свою чергу, в достовірно невстановлений слідством час, день, місці, не раніше 22.10.2019, особа відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, достовірно знаючи про те, що на підставі контракту №2210-19 від 22.10.2019 від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» на користь SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.» підлягає експорту пиломатеріал, що не належить ТОВ «Вуд Експорт ЮА», надав вказаний контракт для підпису директору вказаного товариства ОСОБА_7 .

Так, в достовірно невстановлені слідством час, день та місці, однак не раніше 22.10.2019, ОСОБА_7 , який не входив до складу організованої групи та не був обізнаний про загальний злочинний план угрупування, діючи за вказівкою власника ТОВ «Вуд Експорт ЮА» особи, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з останнім, достовірно знаючи те, що на підставі контракту №2210-19 від 22.10.2019 від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» на користь SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.» підлягає експорту пиломатеріал, що не належить ТОВ «Вуд Експорт ЮА», посвідчив його своїм підписом, чим забезпечив можливість здійснення членами організованої групи експортних операцій із SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.».

В подальшому, діючи у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного умислу, особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, з метою забезпечення документального оформлення експорту пиломатеріалів, що виготовленні із незаконно порубаних дерев від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» в достовірно невстановлені слідством час, день та місці, в період жовтня-листопада 2019 року, надав вказівку ОСОБА_7 посвідчити своїми підписами інвойси, складені для SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.», задля подальшого їх використання.

В свою чергу, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «Вуд Експорт ЮА», тобто особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи за вказівкою власника ТОВ «Вуд Експорт ЮА»

особи, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, в достовірно невстановлені слідством час, день та місці, в період жовтня- листопада 2019 року, достовірно знаючи про те, що на підставі контракту №2210-19 від 22.10.2019 від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» на користь SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.» підлягає експорту пиломатеріал, що не належить ТОВ «Вуд Експорт ЮА», посвідчив своїми підписами та відтиском печатки ТОВ «Вуд експорт ЮА» наступні документи: інвойс №12 від 06.10.2019, інвойс №13 від 06.10.2019, інвойс №21 від 06.10.2019, інвойс №15 від 06.10.2019, інвойс №11 від 25.10.2019, інвойс №16 від 06.10.2019, інвойс №17 від 06.10.2019, інвойс №19 від 06.10.2019, інвойс №18 від 06.10.2019, інвойс №14 від 06.10.2019, інвойс №24 від 19.11.2019, інвойс №20 від 06.10.2019, чим надав їм офіційного характеру, оскільки з їх підписанням та наданням покупцеві, у останнього виник обов`язок оплати вказаного у них товару.

Таким чином, ОСОБА_7 , який не входив до складу організованої групи та не був обізнаний про загальний злочинний план співучасників, та діяв за попередньою змовою із особою, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, підписавши та посвідчивши відтиском печатки ТОВ «Вуд Експорт ЮА» контракт № 2210-19 від 22.10.2019 та вказані вище інвойси, сприяв членам організованої групи у збуті пиломатеріалів з породи сосна в загальній кількості 485, 033 м3, вартістю 1 136 602, 08 грн. (в т.ч.ПДВ), які були перероблені з незаконно зрубаних дерев породи сосна в загальній кількості 890, 7172 м3, вартістю 836 935, 70 грн. (в т.ч. ПДВ), що відповідно до п.2 примітки ст.246 КК України, є тяжкими наслідками.

Після цього, на розрахунковий рахунок ТОВ «Вуд Експорт ЮА» № НОМЕР_1 (долар США) від SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.» згідно контракту № 2210-19 від 22.10.2019 за пиломатеріали, що мають бути відвантажені, 07.11.2019 надійшли грошові кошти в сумі 42 887, 60 доларів США, що станом на 07.11.2019 згідно курсу валют Національного банку України еквівалентно 1 057 505, 29 грн., а 21.11.2019 надійшли грошові кошти в сумі 4 288, 65 доларів США, що станом на 21.11.2019 згідно курсу валют Національного банку України еквівалентно 103 714, 99 грн., всього в загальній сумі 1 161 220,28 грн.

В свою чергу, ОСОБА_7 , який не входив до складу організованої групи та не був обізнаний про загальний злочинний план угрупування, діючи за вказівкою власника ТОВ «Вуд Експорт ЮА» особи відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з останнім, достовірно знаючи те, що на підставі контракту № 2210-19 від 22.10.2019 від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» на користь SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.» реалізовано пиломатеріал, що не належить ТОВ «Вуд Експорт ЮА», використовуючи ключ доступу до розрахункових рахунків у програмному он-лайн комплексі «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк» клієнта ТОВ «Вуд Експорт ЮА» та усвідомлюючи про те, що грошові кошти, отримані від SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.», здобуті злочинним шляхом, у період з 08.11.2019 по 28.11.2019, здійснив фінансові операції по продажу (обміну) 44 600 доларів США, отриманих за реалізацію SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.» незаконно порубаної деревини, за результатом проведення яких на розрахунковий рахунок ТОВ «Вуд Експорт ЮА» № НОМЕР_2 (українська гривня) було зараховано 1 080 730 грн.

Таким чином, діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з останнім, ОСОБА_7 , виконавши вказані фінансові операції як директор ТОВ «Вуд Експорт ЮА», з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, забезпечив можливість отримання у фактичне розпорядження таких коштів ТОВ «Вуд Експорт ЮА» та членів організованої групи.

Крім того, діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль, особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, з метою маскування джерел походження доходів, отриманих злочинним шляхом, вчиненого організованою групою, а саме: шляхом укладення фіктивних угод та проведення фінансових операцій на їх підставі, використовуючи належний їх ноутбук, підготувала проект договору № 158 від 01.10.2019 та видаткових накладних до нього, згідно яких 10В «Вуд Експорт ЮА» нібито придбало у ФОП ОСОБА_10 пиломатеріали на загальну суму 674 740, 20 грн.

Після чого, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що ТОВ «Вуд Експорт ЮА» пиломатеріали у ФОП ОСОБА_10 та ФОП

ОСОБА_11 не придбавало, на виконання вказівки особи, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з останнім, підписав та посвідчив печаткою ГОВ «Вуд Експорт ЮА» договір №158 від 01.10.2019 та видаткові накладні до нього, а саме: видаткову накладну №1 від 02.10.2019, видаткову накладну №2 від 07.10.2019 видаткову накладну №3 від 12.10.2019, видаткову накладну №4 від 15.10.2019, видаткову накладну №5 від 17.10.2019, які були виготовлені особою, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження та договір №10 від 02.10.2019 та видаткові накладні до нього, а саме: видаткову накладну №0310-1 від 03.10.2019, видаткову накладну №0410- 1 від 04.10.2019, видаткову накладну №0710-1 від 07.10.2019, видаткову накладну №0810-1 від 08.10.2019, виготовлені за невстановлених слідством обставин, згідно якого ТОВ «Вуд Експорт ЮА» нібито придбало у ФОП ОСОБА_11 пиломатеріали дубові ІІІ сорту на загальну суму 650356, 59 грн. договір поставки №10 від 02.10.2019, чим надав їм офіційного характеру, оскільки з їх підписанням у ТОВ «Вуд Експорт ЮА» нібито виникли фінансові зобов`язання перед вказаними вище суб`єктами господарювання.

Таким чином, ОСОБА_7 , посвідчивши офіційні документи підприємства, як директор ТОВ «Вуд Експорт ЮА» підробив їх, з метою надання операціям по перерахунку грошових коштів на рахунки, підконтрольних організованій групі суб`єктів господарювання, вигляду законних.

У подальшому, ОСОБА_7 , який не входив до складу організованої групи та не був обізнаний про загальний злочинний план угрупування. діючи за вказівкою власника ТОВ «Вуд Експорт ЮА» особи, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження за попередньою змовою з останнім, достовірно знаючи те, що на підставі контракту №2210-19 від 22.10.2019 від імені ТОВ «Вуд Експорт ІОА» на користь SІA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.» реалізовано пиломатеріал, що не належить ТОВ «Вуд Експорт ЮА», використовуючи ключ доступу до розрахункових рахунків у програмному он-лайн комплексі «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк» клієнта ТОВ «Вуд Експорт ЮА» та усвідомлюючи те, що грошові кошти, отримані від SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.», здобуті злочинним шляхом, у період з 08.11.2019 по 14.02.2020 здійснив фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, отриманих за реалізацію SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT СО.» незаконно порубаної деревини, а саме: по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Вуд Експорт ЮА» № НОМЕР_2 (українська гривня) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_10 08.11.2019 в сумі 83 150 грн. та в сумі 83 150 грн., всього в загальній сумі 166300 грн., 11.11.2019 в сумі 93 700 грн. та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_11 14.02.2020 в сумі 100 000 грн.

Таким чином, діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження за попередньою змовою з останнім, ОСОБА_7 , виконавши вказані фінансові операції, як директор ТОВ «Вуд Експорт ЮА», з метою маскування джерел походження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на підставі фіктивних угод, сприяв членам організованої групи у отриманні у фактичне розпорядження легалізованих грошових коштів.

Діями, які виразились у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене

ч.1 ст. 366 КК України;

Діями, які виразились у пособництві у збуті незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України;

Діями, які виразились у вчиненні фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, а так само набуття, володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 209 КК України.

Обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.

27.05.2021 року між прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено Угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст.ст.469, 472 КПК України.

Зі змісту даної угоди слідує, що сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.4 ст.246, ч.2 ст.209 КК України, істотних для даних кримінальних проваджень обставин.

Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_7 :

- за ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі на строк один рік з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням адміністративних та організаційно-розпорядчих функцій на строк один рік;

- за ч.5 ст.27, ч.4 ст.246 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років;

- за ч.2 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді позбавлення волі на строк чотири роки та п`ять місяців без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання, достатнє та необхідне для перевиховання обвинуваченого, у вигляді п`яти років позбавлення волі без конфіскації майна з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням адміністративних та організаційно-розпорядчих функцій на строк один рік, із застосуванням статей ст.75, 76 КК України.
В угоді про визнання винуватості передбачені наслідки її укладення, затвердження, а також наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.ст.468,469 КПК України у кримінальному провадженні угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо

1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів;

2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами;

3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Судом встановлено, що ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.4 ст.246, ч.2 ст.209 КК України, які згідно ст.12 КК України, відносяться до нетяжких та тяжких злочинів.

Обвинувачений вказав, що він розуміє надані законом права, розуміє наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст.473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження даної угоди, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, за ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.4 ст.246, ч.2 ст.209 КК України.

Захисник ОСОБА_8 також просив затвердити угоду про визнання винуватості, оскільки вона не суперечить вимогам закону.

Прокурори ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судовому засіданні зазначили, що угода відповідає вимогам Кримінально-процесуального законодавства, тому може бути затверджена і обвинуваченому слід призначити узгоджене в угоді покарання.

Суд шляхом проведення опитування обвинуваченого по кримінальному провадженню переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим та цілком розуміє свої права, визначені ч. 4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України та наслідки її не виконання, передбачені ст.476 КПК України.

Вказана угода за змістом відповідає вимогам ст.472 КПК України.

Умови угоди не суперечать вимогам КПК та/або закону, правова кваліфікація кримінального правопорушення правильна, умови угоди не порушують інтересів суспільства, прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, відсутні, наявні фактичні підстави для визнання обвинуваченим винуватості.

Оскільки укладена сторонами угода відповідає вимогам кримінального процесуального закону, узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановленим кримінальним законом, враховує ступінь тяжкості та обставини вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, його відношення до вчиненого, пом"якшуючі покарання обставини, тому наявна можливість її затвердження.

Доля речових доказів та питання процесуальних витрат у даному кримінальному провадженні не вирішується, оскільки угода розглядається у виділеному провадженні.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_7 не діє.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.368, 370, 373, 374, 475 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 27.05.2021 року про визнання винуватості між прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.4 ст.246, ч. 2 ст. 209 КК України і призначити узгоджене сторонами покарання: за ч.1 ст.366 КК України, у виді обмеження волі на строк один рік з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням адміністративних та організаційно-розпорядчих функцій на строк один рік; за - ч.5 ст.27, ч.4 ст.246 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років; за - ч. 2 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк чотири роки та п`ять місяців без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_7 покарання, у вигляді п`яти років позбавлення волі без конфіскації майна з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням адміністративних та організаційно-розпорядчих функцій на строк один рік. ОСОБА_7 відповідно до ст.75 КК України звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням встановивши іспитовий строк 2 роки, якщо він не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки.
Відповідно до п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_7 : періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Доля речових доказів та питання процесуальних витрат у даному кримінальному провадженні не вирішується, оскільки угода розглядається у виділеному провадженні.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_7 не діє.

Вирок може бути оскаржено до Житомирського апеляційного суду через Коростенський міськрайонний суд Житомирської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляції, а в разі подачі апеляції - після розгляду справи апеляційною інстанцією, якщо його не скасовано .

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення має право звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку.

Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до встановленої законом відповідальності.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий:

Судді: 1.

2.

копія згідно з оригіналом