Провадження №1-кс/522/8643/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

15 вересня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Зважаючи на те, що виготовлення повного тексту судового рішення вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитися складанням та проголошенням вступної і резолютивної частини судового рішення в порядку, передбаченому ч.2 ст.376 КПК України.

Керуючись ст.ст.1-380 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети та документи, вилученні 28.04.2021 в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Ноутбук марки «MacBook» модель «Air13» с/н FVHX68PNJ1WK;

- Мобільний телефон марки «Ipone» модель «11 Pro» с/н F17ZD0H7HN6Y4 загальним об`ємом пам`яті 64 гб з сім-картою мобільного оператора за номером телефону НОМЕР_1 1 шт.;

- Копія Статуту ТОВ «Агроюг и К» в редакції 2020 року на 17 арк.;

- Копія Наказу №03-09-к від 0309.2012 на 1 арк.;

- Копія Рішення №3 від 30.11.2012 на 1 арк.;

- Копія Наказу №7-п від 30.11.2012 на 1 арк.;

- Копія посадової інструкції бухгалтера на 4 арк.;

- Копія посадової інструкції бухгалтера на 4 арк.;

- Записна книжка формату А5 блакитного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А5 темно-синього кольору з малюнком абстракцій без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А4 сірого кольору з фотографією ручки з позначенням «Economix» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А4 чорного кольору з написом «Note Book» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Акти надання послуг по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» та ТОВ «Бізнес Компані Груп» на 2 арк.;

- Мобільний телефон марки «Ipone» модель «12 Pro Max» с/н G6TF5WG60D56 загальним об`ємом пам`яті 256 гб з сім-картою мобільного оператора за номером телефону НОМЕР_2 1 шт.;

- Мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy S10» с/н RF8N72NAN1L загальним об`ємом пам`яті 64 гб з сім-картою мобільного оператора за номером телефону НОМЕР_3 1 шт.;

- Записна книжка формату А5 червоного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А5 червоного кольору з позначенням «АВ» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А5 жовтого кольору з позначенням «2020» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А5 чорного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А4 чорного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А5 біло-жовтого кольору з малюнком абстракцій у вигляді квадратів з крапками без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Зошит формату А5 зеленого кольору з малюнком птиці з позначенням «Нибулон» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Зошит формату А5 зеленого кольору з малюнком фортеці з позначенням «Castels» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Зошит формату А5 зеленого кольору з малюнком люва з позначенням «Animaks» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 122 арк.;

- Флеш носій без позначенням марки с/н D33B29 об`ємом 199 МБ (20 489 920 байта) на який скопійовано архів «AccountingUkrBase» загальним об`ємом 124 МБ (130 344 089 байта) 1 шт.;

- Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 162 арк.;

- Системний блок без позначень з вмонтованим жорстким диском марки «Hitachi» с/н JE0T57JK 1 шт.;

- Циліндрична печатка на мастичному кліше якої міститься напис «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНІВСЬКИЙ Р-Н. С. ШПИЛІ «ІКС АГРОСІТ» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 41040411 - 1шт.;

- Циліндрична печатка на мастичному кліше якої міститься напис «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ*М.КИЇВ* УКРАЇНА, «БІЗНЕС КОМПАНІ ГРУП» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 39310686 - 1шт.;

- Циліндрична печатка на мастичному кліше якої міститься факсиміле невідомої особи- 1шт.;

- Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1217 арк.;

- Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1423 арк.;

- Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1543 арк.;

- Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1511 арк.;

- Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1239 арк.;

- Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1471 арк.

- Ноутбук марки «MacBook» модель «Air13» с/н FVHX68PNJ1WK 1 шт.

Накласти арешт на предмети та документи, вилученні 28.04.2021 в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_5 ;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

- ТТН та договори між ТОВ «Агроресурс-А» та ТОВ «Украгро Транс» усього на 10 аркушах;

- чеки «Приватбанк»;

- копії рахунків та актів між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Кори ТРейд Контрол» загалом на 24 аркушах;

- договори, специфікації, видаткові накладні між ТОВ «Агро-Вейн Ойл» та ТОВ «Колос» усього на 13 аркушах;

- договори, видаткові накладні між ТОВ «Агроресурс А» та ФГ «Калина В.М.» усього на 20 аркушах;

- видаткові накладні між ТОВ «Смартхим Груп» та ПП «Агрі-Юг» усього на 2 аркушах;

- видаткові накладні між ТОВ «Компанія «Алнаір» ТОВ «ПМК «Світ Лайн» усього на 6 акрушах;

- довіреність на отримання ТМЦ ТОВ «ГО «Агроюг»;

- видаткові накладні між ПП «Грейн-Юг» ТОВ «СГ Новіков груп»;

- договори між ПП «Грейн Юг» та ТОВ «Омега Логістик Південь»;

- акти надання послуг, видаткові накладні усього на 36 аркушах;

- договір поставки товару між ТОВ «Іллінецький цукровий завод» та ПРАТ «Теофілальский цукровий завод» усього на 2 аркушах;

- ноутбук LENOVO MOPF9XB8B094;

- договори про зарахування вимог між ТОВ «Глобал Сістем» та ТОВ «Шатен Прикарпаття», ТОВ «Компанія Гермез Трейдінг» та ТОВ «Глобал Системз», нерезидентами та ТОВ «Шатен Прикарпаття» та іншими усього на 73 аркушах;

- договори, ТТН та інші документи між ТОВ «Агро Ексім», ФГ «Калина В.М.», ТОВ «Екотера», усього на 314 аркушах;

- акти, ТТН між ПП «Артек-Союз», ФОП ОСОБА_7 та іншими усього на 41 аркуші;

- акти між ТОВ «Алвона-Дианет» та ТОВ «ТД «Бетонекс Буд» усього на 262 аркушах;

- мобільний телефон OPPO НОМЕР_7 та мобільний телефон Nokia TA-1104;

- ноутбук Macbook Pro CO2P4CM63QC ID 4324-A-BRCM;

- мобільний телефон PORSHE DESIGN BLACKBERRY;

- мобільний телефон IPHONE IMEI НОМЕР_8 ;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

- банківську картку № НОМЕР_10 ;

- флеш носій Transcend чорного кольору 8GB;

- флеш носій Transcend з написом Донк Трейд;

- флеш носій Transcend біло-блакитного кольору 8GB;

- флеш носій білого кольору;

- флеш носій Silicon Power 4GB;

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_8 ;

- чорнові записи;

довіреності від ОСОБА_9 на ОСОБА_8 усього на 43 аркушах;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛІВІНГСТАР», комерційний рахунок, контракт , листування, чорнові записи, акти звірки, тарифи на послуги, усього на 56 аркушах (у копіях);

- печатки ТОВ «Лівінгстар» та «LOK WING TRADING LIMITED».

Накласти арешт на предмети, вилученні 28.04.2021 в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- жорсткий диск Seagate 500GB s9QM3E259;

- стартові пакети з мобільними номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

В іншій частині клопотання слідчого про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст судового рішення буде проголошено о 15 годині 20.09.2021 в залі судових засідань №229.

Слідчий суддя:
15.09.2021