1Справа № 335/9888/21 1-кс/335/5310/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.

СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000296 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що на території м. Запоріжжя діє група осіб, яка шляхом омани та зловживання довірою громадян привласнює об`єкти нерухомості, які належать мешканцям міста Запоріжжя. Так, здебільшого жертвами вказаної групи є особи похилого віку, які не мають близьких родичів або тривалий час не підтримують зв`язок з останніми, а також особи, родичі яких перебувають за кордоном або мешкають в інших віддалених регіонах України.

До основних методів протиправного заволодіння майном вказаної групи входить переоформлення житлових приміщень громадян на себе, своїх близьких родичів або підставних осіб, підконтрольних учасниками групи. В якості підстави реєстрації власності на об`єкти нерухомості вказані особи використовують заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на квартири у м. Запоріжжя та печатки суб`єктів господарювання різної форми власності, зокрема договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, датовані 1999-2000 роками, посвідчені печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо та підписами їх керівників, діяльність якої на теперішній час фактично припинена, а також підроблені технічні паспорти та довідки, видані від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені підроблені офіційні документи, після смерті власника житла, учасниками групи надаються, для здійснення реєстрації права власності за собою, приватним нотаріусам Запорізького міського нотаріального округу або державним реєстраторам.

Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказаними особами реалізуються за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя.

Одним із об`єктів нерухомості, який став об`єктом протиправного заволодіння учасників вказаної групи, є квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка за життя належала ОСОБА_5 та після її смерті повинна була перейти в порядку спадкування за законом до її племінника ОСОБА_6 .

Під час досудового слідства встановлено, що до схеми протиправного заволодіння вказаним майном може бути причетний громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який виступив в якості покупця вказаного об`єкту нерухомості.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2017-2018 років останній був учасником декількох судових справ, які перебували на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких на теперішній час збереглися зразки підпису та почерку зазначеної особи, зокрема цивільних справ за № 336/637/17 та № 336/832/18.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також проведення судових почеркознавчих експертиз за документами, що стали підставою для реєстрації права власності на житло за особами, причетними до вчинення вказаного злочину, у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: до оригіналів документів, що складають матеріали вищевказаної судової справи та містять зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, на електронну пошту суду направив клопотання про розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до судових справ, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , без участі уповноваженого представника суду. Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів обґрунтовується необхідністю проведення відповідних судових експертиз.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх наявних документів, що складають матеріали судових справ № 336/637/17 та № 336/832/18 та містять зразки підпису та почерку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріалів листування та переписки з вказаною особою, з можливістю їх подальшого вилучення.

Встановити строк дії даної ухвали до 07.11.2021 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1