Провадження №1-кс/523/3667/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2021 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000051, від 10.08.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:
08.09.2021 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якої: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , оригінали наступних документів:

- договору № 02-07/20 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 07.07.2020, об`єктом по якому виступає: «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 . Коригування» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) з усіма додатками;

- субпідрядних договорів, укладених під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 . Коригування» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) з усіма додатками, зокрема з ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (платіжні доручення, на підставі яких здійснювалась оплата виконаних будівельних робіт субпідрядниками, акти приймання виконаних будівельних робіт від субпідрядників, відомості ресурсів, тощо);

- проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 . Коригування» (ДК 021:2015: 45453000- 7 Капітальний ремонт і реставрація);

- виконавчої документації складеної під час виконання договору № 02-07/20 від 07.07.2020, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, об`єктних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, відомостей витрачених ресурсів, дефектних актів, робочого проекту, загального журналу робіт, креслень, актів здачі змонтованого обладнання, тощо;

- документів бухгалтерського обліку, складених під час виконання будівельних робіт по «Капітальному ремонту житлового будинку по АДРЕСА_3 . Коригування» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація);

- платіжних доручень, на підставі яких здійснювалась оплата за виконання будівельних робіт по вищевказаному договору;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 02-07/20 від 07.07.2020 (актів прихованих робіт);

- документів щодо технічного нагляду під час виконання робіт по вказаному договору;

- інформації (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вказаному договору (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

- наказів про призначення на посади осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснювали перевірку та приймання будівельних робіт по вищевказаному договору, їх посадових інструкцій.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився прокурор. Належним чином повідомлений, причини не явки суду не повідомив.

Згідно клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Суворовської окружної прокуратури м. Одеси надійшов Висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 110/15-32-08-02-20/40054135 від 28.07.2021, згідно якого встановлено, що у період 2019-2020 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділи бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт. Сума збитків встановлюється.

Так, 07.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 02-07/20 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом по якому виступає: «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 . Коригування» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Ціна Договору становить 2 900 000 грн. (два мільйони дев`ятсот тисяч гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ-483 333, 33 грн.

10.08.2021 року було внесено інформацію про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. .

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 110/15-32-08-02-20/40054135 від 28.07.2021 щодо результатів дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період червень-серпень 2019, липень-жовтень 2020 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завищено собівартість будівельно-ремонтних робіт, що виконувались за бюджетні кошти згідно договору № 02-07/20 від 07.07.2020, шляхом укладення субпідрядних договорів з ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які самостійно не могли у повному обсязі виконати роботи згідно укладених договорів, що може говорити про залучення у своїй роботі працівників без укладення трудових договорів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та завдання замовникам таких робіт матеріальних збитків.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що вилучення зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якої: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування, проведення відповідних експертних досліджень, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Вказані документи є доказами по справі і отримати їх іншим способом, не можливо.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси - задовольнити.
2.Надати дозвіл прокурору Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 або іншому слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якої: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , оригінали наступних документів:

- договору № 02-07/20 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 07.07.2020, об`єктом по якому виступає: «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 . Коригування» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) з усіма додатками;

- субпідрядних договорів, укладених під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 . Коригування» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) з усіма додатками, зокрема з ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (платіжні доручення, на підставі яких здійснювалась оплата виконаних будівельних робіт субпідрядниками, акти приймання виконаних будівельних робіт від субпідрядників, відомості ресурсів, тощо);

- проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 . Коригування» (ДК 021:2015: 45453000- 7 Капітальний ремонт і реставрація);

- виконавчої документації складеної під час виконання договору № 02-07/20 від 07.07.2020, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, об`єктних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, відомостей витрачених ресурсів, дефектних актів, робочого проекту, загального журналу робіт, креслень, актів здачі змонтованого обладнання, тощо;

- документів бухгалтерського обліку, складених під час виконання будівельних робіт по «Капітальному ремонту житлового будинку по АДРЕСА_3 . Коригування» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація);

- платіжних доручень, на підставі яких здійснювалась оплата за виконання будівельних робіт по вищевказаному договору;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 02-07/20 від 07.07.2020 (актів прихованих робіт);

- документів щодо технічного нагляду під час виконання робіт по вказаному договору;

- інформації (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вказаному договору (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

- наказів про призначення на посади осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснювали перевірку та приймання будівельних робіт по вищевказаному договору, їх посадових інструкцій.

3. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі. При відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1