УХВАЛА

17 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернулась до Рівненського міського суду Рівненської області із вказаним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 19.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 та ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що група осіб з числа громадян України, починаючи з лютого 2018 року по теперішній час здійснює несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, а саме в роботу аккаунтів програмного комплексу «Приват 24» клієнтів АТ КБ «Приватбанк» викрадає «cookies», використовує підміну сім-карток фінансових номерів потерпілих та в подальшому здійснює перекази грошових коштів з рахунків потерпілих осіб на підконтрольні їм банківські рахунки та крипто гаманці, тим самим вчиняють шахрайське заволодіння коштами, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , показав, що невстановленими особами здійснено переадресацію його вхідних дзвінків та проведено операцію у період з 26.06.2020 по 27.06.2020 по перерахунку коштів на картки банку «Монобанк», які він особисто не вчиняв. Внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено збитки у розмірі 31 000 грн.

Крім того, встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 на момент допиту мешкав у АДРЕСА_1 , що є територією обслуговування СУ ГУНП в Рівненській області.

У зв`язку із вищевикладеним, 30.06.2021 прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 визначено підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 та ч. 3 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 0000291 від 19.03.2020 за слідчими СУ ГУНП в Рівненській області.

06.08.2021 матеріали вказаного кримінального провадження надійшли до СУ ГУНП в Рівненській області для подальшого досудового розслідування та здійснення досудового розслідування доручено групі слідчих СУ ГУНП в Рівненській області.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі та процесуальні дії: надано доручення для ДКП НП України щодо встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення свідків, очевидців, допиту потерпілих тощо; отримано матеріали виконання доручення ДКП НП України; надано доручення для УСБУ в Рівненській області щодо встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення свідків, очевидців, допиту потерпілих тощо; отримано матеріали виконання доручення УСБУ в Рівненській області; допитано як свідка ОСОБА_7 ; відповідно до ст. 93 КПК України скеровані запити та отримана інформація від Управління державної міграційної служби в Полтавській області, Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ; на підставі ухвали слідчого суду Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення відомостей в АТ «ПриватБанк»; на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення відомостей в ПрАТ «Київстар» по мобільних терміналах; на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення відомостей в ПрАТ «ВФ Україна» по мобільних терміналах; на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення відомостей ТОВ «лайфселл» по мобільних терміналах; проведено огляд електронних документів, отриманих в ході тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПАТ «ВФ України».
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні строком в вісімнадцять місяців, відповідно до ст. 219 КПК України, закінчується 19.09.2021.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представилося можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати:

-провести огляд електронних документів, які містяться на диску, отриманому в ході проведення тимчасового доступу до документів АТ «ПриватБанк», зафіксувати факт проведення операцій невстановленими особами по картці потерпілого ОСОБА_5 та списання з його рахунку грошових коштів на загальну суму 31 000 грн.;

-провести огляд електронних документів, які містяться на диску, отриманому в ході проведення тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар»;
-призначити судово-економічну експертизу з питань щодо документального підтвердження перерахування коштів та спричинення матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 ;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та
підлягають доказуванню.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000291 від 19.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 та ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

19 вересня 2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у відповідності до ст. 219 КПК України закінчується.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 25 КПК України, прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини першої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, завершити досудове розслідування кримінального провадження до 19.09.2021 неможливо у зв`язку із складністю провадження, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові), процесуальні дії, перелік яких наведено у клопотанні слідчого, та без яких неможливо завершити досудове розслідування.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування слідчим на дванадцять місяців є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк передбачений КПК України не представилося можливим.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 19.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 та ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 19 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1