УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005894 від 14.08.2020 року за ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахункам IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 , які належить ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 04.05.2020 року по 27.09.2021 рік; платіжні доручення щодо сплати коштів по договору №166/2020 від 04.05.2020 та договору №165/2020Т від 04.05.2020 року; картки із зразками підписів уповноважених осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0005894 від 14.08.2020 року за ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.05.2020 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №166/2020Т. Відповідно до п.1.1. вказаного договору постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зобов`язується передати у власність замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а замовник прийняти та оплатити відповідно до умов даного договору: код за ДК 021:2015:33170000-2 обладнання для анестезії та реанімації 2 лоти (класифікатор медичних виробів НК 024:2019:37710- система анестезіологічна загального призначення, 47244 апарат штучної вентиляції легень загального призначення для інтенсивної терапії, за результатами закупівлі по лоту №1 наркозно-дихальна станція в обсязі та згідно переліку зазначеного у специфікації (додаток №1), яка є невід`ємною частиною даного договору.

Відповідно до додатку №1 Договору №166/2020Т від 04.05.2020 року предметом договору є наркозно-дихальна станція (торговельна назва апарат наркозно-дихальний Maquet Flow-iC20 у кількості 2 одиниць вартістю 3 400 460 гривень (з ПДВ) за одиницю товару, а всього вартістю 6 800 920 гривень (в т.ч. ПДВ 444 920 гривень).

Окрім цього, 04.05.2020 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено також Договір №165/2020Т про закупівлю. Відповідно до п.1.1 вказаного договору постачальник зобовязується передати у власність замовника, а замовник прийняти та оплатити відповідно до умов даного договору: Код за ДК 021:2015:4:2019:37710 система анестезіологічна загального призначення , 47244 апарат штучної вентиляції легень загального призначення для інтенсивної терапії), за результатами закупівлі по Лоту №2 апарати штучної вентиляції легень в обсязі та згідно переліку зазначеного у специфікації (додаток№1), яка є невід`ємною частиною даного договору.

Відповідно до додатку №1 Договору №166/2020Т від 04.05.2020 року предметом договору є апарати штучної вентиляції легень (торговельна назва базовий блок SERVO-i) у кількості 10 одиниць загальною вартістю 24 000 100 гривень (в т.ч. ПДВ 1 570 100 гривень)

Відповідно до п.2.1 договору №166/2020Т якість товару повинна відповідати сертифікатам якості або відповідність виробника, іншим документам, що підтверджують відповідність товару встановленим вимогам, якщо такі передбачені чинним законодавству України.

Відповідно до п. 3.1 Договору №166/2020 Т від 04.05.2020 року ціна договору становить 6 800 920 гривень, в т.ч. ПДВ: 444 920 гривень.

Відповідно до п.4.1. Договору №166/2020 Т від 04.05.2020 року оплата замовником товару здійснюється по факту заключення даного договору відповідно до постанови КМУ від 04.12.2019 року №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Наказу МОЗ України від 20.01.2020 №102 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» протягом 30 днів з дня направлення постачальником рахунку-фактури на адресу замовника. У разі бюджетного фінансування розрахунок за товар здійснюватиметься протягом 30 банківських днів з дати отримання замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

Відповідно до п.5.1 Договору №166/2020 віл 04.05.2020 року строк поставки 12 календарних місяців з дати отримання попередньої оплати але не пізніше 31.12.2020 року. Відповідно до п.5.4Договору №166/2020 від 04.05.2020 року датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність замовника в місці поставки, що підтверджується відповідними документами (підписаною сторонами видатковою накладною). Датою виконання постачальником зобов`язань щодо поставки товару у повному обсязі вважається дата надходження товару у відповідній кількості та якості у місце поставки.

Відповідно до п.5.5 Договору №166/2020 від 04.05.2020 року після поставки товару на склад покупця постачальник здійснює введення товару в експлуатацію протягом 30 днів від дати підписання сторонами відповідного акту готовності приміщення до монтажних та до пуско-налагоджувальних робіт.

Також, відповідно до вказаних договорів встановлено, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила оплату вартості медичного обладнання з рахунків IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за НОМЕР_4 ), що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1

З метою встановлення загальної суми коштів, в тому числі суми податку на додану вартість, що була перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за НОМЕР_4 ), встановлені осіб, якими було підписані платіжні доручення, у досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів/, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005894 від 14.08.2020 року за ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахункам IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 , які належить ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 04.05.2020 року по 27.09.2021 рік; платіжні доручення щодо сплати коштів по договору №166/2020 від 04.05.2020 та договору №165/2020Т від 04.05.2020 року; картки із зразками підписів уповноважених осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: