Справа № 202/5283/21
Провадження № 1-кс/202/4525/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000370 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000370 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра.

30 серпня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000370 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 19.06.2021 ОСОБА_5 перебувала за місцем мешкання, коли приблизно о 16 год. 00 хв. на її телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Даний номер телефону раніше їй був не відомий, однак вона на дзвінок відповіла. Коли підняла слухавку, то почула голос її сина ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 здалось, що начебто це був він, адже і голос, і інтонація, і манера розмовляти були його). Він їй повідомив, що телефонує з невідомого номеру телефона, тому що його телефон розбився, а сам він перебуває у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з переламом обох ніг і йому терміново необхідна операція. Далі, він попрохав перерахувати грошові кошти у розмірі 4000 гривень через Інтернет. Вона погодилась і невідомий продиктував їй номер банківської картки (№ НОМЕР_2 ), на яку перерахувала кошти 4000 гривень, з комісією (25 гривень).

Потім, через декілька хвилин, з того ж самого номеру ОСОБА_5 подзвонив чоловік, схожий за голосом на її сина, і попрохав перерахували ще 5000 гривень на лікування у лікарні, і знову продиктував той же самий номер банківської картки. Дану банківську операцію вона зробила (грошовий переказ у розмірі 5025 гривень 25 гривень комісії).

Впродовж 3-х годин ОСОБА_5 намагалась подзвонити своєму сину ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), однак телефон чи був вимкнений, чи просто не брав слухавку, а приблизно о 19 год. 00 хв. того ж дня він все ж таки передзвонив. ОСОБА_7 спробувала запитати його, чи все з ним у порядку, чи не перебуває на лікуванні десь, однак відповідь була негативною, ОСОБА_6 сказав, що з ним гаразд, просто вимкнув телефон, бо відпочивав після роботи.

Таким чином, на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

У даному кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю, власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило дізнавача за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000370 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000370 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену на те посадову особу у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати начальнику СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 та дізнавачам СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до групи дізнавачів та здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

-копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ;

-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 19.06.2021 по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, що засвідчують осіб, яким належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;

-інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

-інформації щодо руху коштів на банківських рахунках № НОМЕР_2 в період часу з 19.06.2021 по день постановлення ухвали слідчим суддею;
-ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 04 жовтня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1