печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001246 від 03.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлені особи діючи у складі організованої групи, у період часу з 2019 року по теперішній час під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами громадян України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група, під час здійснення своєї злочинної діяльності під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, заключала договори з громадянами України від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 ».
Так, в ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , встановлено що вказане товариство дійсно отримало ліцензію для працевлаштування громадян Україна у Республіці Литва. Однак з моменту створення по теперішній час, товариство жодного разу не заключало договорів з приводу надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
Крім того, встановлено, що в своїй злочинній діяльності для підтримання зв`язку між членами організованої злочинної групи направлених на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном розміщували в оголошеннях в мережі інтернет про надання послуг з працевлаштуванням за кордоном з контактними телефонами для подальшого зв`язку так званих операторів з потерпілими останні використовували послуги ІР телефонії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та інших номерів телефонів.
В ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження, стало відомо що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянкою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було заключено договір про отримання послуг в сфері ІР телефонії.
Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві за вих. 6452/125/52-2021 від 05.08.2021 року скеровано запит в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання інформації щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та надання інформації з приводу номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та інших номерів телефонів та інших номерів телефонів, які були зареєстровані за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У відповідь за вих. 186/1 від 05.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначила, що надасть інформацію виключно на підставі ухвали відповідного суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий зазначив,що враховуючи вищевикладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та отримання реквізитів клієнтів які користуються номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та інших номерів телефонів, які були зареєстровані за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з зазначенням ІР-адреси реєстрації, відомостей про оплату, записи телефонних розмов, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, по справі виникла необхідність у проведенні виїмки копій документів у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення по справі, керуючись ст. ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України,?

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001246 від 03.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлені особи діючи у складі організованої групи, у період часу з 2019 року по теперішній час під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами громадян України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучення оригіналів клопотання задоволенню не підлягає, в зв`язку з необґрунтованістю.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 159, 131, 132, ч.5 ст.163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ., із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), а саме до:

- документів фінансово-господарських взаємовідносин із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: договорів придбання-продажу товарів (робіт, послуг),номерів телефонів визначалися як адміністраторів, додаткові угоди, специфікації до них; накладних, податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; актів прийому-передачі, рахунків, рахунків-фактур, розрахунків-коригування; документів, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документів, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листів, заяв, доручень про представлення інтересів;

- інформації в електронному вигляді, щодо ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме номерів телефонів, які були підключені до IP-телефонії (дата та час підключення/ відключення кожного номеру), а також аудіо записи розмов за номерами телефонів, які були підключені до IP-телефонії від останньої, ІР-адреси реєстрації, відвідування (із зазначенням точного часу), відомості, щодо електронного кабінету, записи розмов із співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо, у період часу з 01.01.2019 по 31.11.2021.

- інформації в електронному вигляді, щодо ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме номери телефонів, які були підключені до IP-телефонії (дата та час підключення/ відключення кожного номеру), а також аудіо записи розмов за номерами телефонів, які були підключені до IP-телефонії від останньої, ІР-адреси реєстрації, відвідування (із зазначенням точного часу), відомості, щодо електронного кабінету, записи розмов із співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо, у період часу з 01.01.2019 по 31.11.2021.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1