печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000675 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна.

Клопотання обгрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб у змові із службовими особами Держгеокадастру, яка створила протиправний механізм відведення земельних ділянок у Донецькій, Київській, Полтавській, Запорізькій, Одеської, Дніпропетровській областях в оренду на користь третіх осіб.

В ході досудового розслідування, у період часу з 12 год. 32 хв. по 17 год. 35 хв. 07.10.2021, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено майно яке перелічено в клопотанні прокурора.

У зв`язку з цим 08.10.2021 слідчим прийнято рішення про визнання речовими доказами в розслідуваному кримінальному провадженні речей та документів які вилучені під час зазначеного обшуку та зазначені в клопотанні.

Прокурор зазначає, що з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження майна, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених підстав.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання.

Володілець ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_7 про місце, день і час даного судового засідання повідомлялись, не з`явились, слідчий суддя визнав можливим провести судове засідання за їх відсутності.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, заперечення та додатки сторони захисту, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 від 08.10.2021 вказане в клопотанні майно, яке вилучено в ході проведення обшуку квартири 07.10.2021 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно яке вилучено у ході проведення обшуку квартири 07.10.2021 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на майно, яке зазначене в клопотанні прокурора, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 107, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 задовольнити .

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 07.10.2021 під час проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Аркуш формату А3 на якому зображено кольорову план-схему великої кількості земельних ділянок;

Аркуш формату А4, якому зображено таблицю земельних ділянок;

Аркуш формату А4 на яких міститься рукописний текс розмови щодо отримання 382 600 доларів США, в рахунок погашення заборгованості за продаж 50% долі;

Аркуш формату А4 на якому міститься рукописний текст розмов про отримання коштів або наявної заборгованості перед ОСОБА_6 на суму 250 000 доларів США;

Файл в якому знаходяться копії договорів оренди укладених між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на земельні ділянки з кадастровими номерами: :07:001:5800:07:001:5023 разом із копіями витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

Конверти поштові в кількості 8 штук адресовані на ім`я

ОСОБА_11 адреса отримувача

АДРЕСА_2 ;

Конверт з листом від АО « ОСОБА_12 та партнери» на ім`я

ОСОБА_11 в якому диск ТОВ «Зарус-Інвест» у справі № 676/181/20 за позовом заступника керівника Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури до ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області на 3-х аркушах;

Конверт з рішенням Кам`янець-Подільського міського районного суду Хмельницького суду від 05.12.2019 по справі №676/80/19 на 5 арк.;

Аркуш формату А3 з кольоровою план-схемою щодо земельних ділянок на площі 34,3 га;

Аркуш формату А4 який містить таблицю щодо надання зворотної поворотної фінансової допомоги від ОСОБА_13 на суму

7 680 000 тис;

Аркуш формату А4 щодо договорів поворотної фінансової допомоги на суму 6 977 124, 06;

Аркуш формату А4 а якому міститься рукописний текст розмови ОСОБА_14 про отримання від ОСОБА_15 10 000 доларів США в якості авансового платежі за розробку пропозицій по котеджному містечку від 21.10.2019.

аркуша формату А-3, який містить таблицю за договорами по квартирам за 2017 рік, укладених з ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на загальну суму 32 177 850 грн., загальною площею 2 145, 19 м. кв.;

лист КП «Житлово -комунальна контора смт. Козин» від імені директора ОСОБА_22 , адресований прем`єр міністру України ОСОБА_23 , б/н, без дати щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування, а також згаданий проект КП «Житлово - комунальна контора смт. Козин» для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги (для будівництва мед. амбулаторії) за адресою: АДРЕСА_3 ., прошито, пронумеровано та завірено директором ТОВ «Кадастровий квартал» ОСОБА_24 ;

висновок відділу Держземагенства у Києво - Святошинському р-ні., Київської обл. від 02.04.2013 №01-21/2666 про наявні обмеження на використання земельної ділянки 0,3000 га, яка знаходиться у власності ОСОБА_25 на 1 арк.;

лист відділу Держземагенства у Києво - Святошинському р-ні., Київської обл. від 02.04.2013 №01-21/2667 про розгляд листа ОСОБА_25 на 1 арк.;

витяг з Держ. зем. кадастру про зем. ділянку від 03.04.2013 НВ-013, власником якої є ОСОБА_25 на 3 арк.;

довіреність від 20.12.2012 на ім`я ОСОБА_26 від імені ОСОБА_27 , посвідчена приватним нотаріусом Новоукраїнського районного нотаріального округу в Кіровоградській обл. ОСОБА_28 в реєстрі за № 2987;

держ. акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЙ №303710, виданий ОСОБА_25 кадастровий номер :02:002:5043 на 1 арк.;

довідка на земельні ділянки за кадастровими номерами :01:010:5023; :01:010:5024; :01:010:5031; :01:010:5035; :01:010:5073; :01:010:5074; :01:010:5034 всього на 10 арк.;

файл у якому знаходяться свідоцтва на право власності на нерухоме майно від 16.12.2013 №14729853 на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк.;

довіреність від 23.01.2014 на ім`я ОСОБА_30 від імені ОСОБА_29 , засвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_31 за № 247 на 1 арк. Витяг № 415/1 технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки від 25.01.2014; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, власником якої є ОСОБА_29 на 3 арк.; Висновок управління Держземагентства у Києво-Святошинському районі, Київської області від 25.05.2014 № 415/2 на 1 арк.; ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_32 на 4 арк., довіреність від 20.01.2014 на ім`я ОСОБА_30 , від імені ОСОБА_33 засвідчена приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_34 , зареєстрованого в реєстрі № 42 на 1 арк.;

файл в якому знаходиться: свідоцтво про право власності від 16.12.2013 № 14731730 на земельну ділянку ОСОБА_35 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 16.12.2013 № 14732328 на 1 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 25.01.2014 НВ-014 на 3 арк.; витяг

№ 416/1 з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 25.01.2014 на 1 арк.; висновок Управління Держземагентства у Києво-Святошинському районі Київської області від 25.01.2014 № 416/2 про наявні обмеження земельної ділянки ОСОБА_33 на 1 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_33 на 2 арк.

файл в якому знаходиться нотаріально засвідчені копії договорів купівлі продажу земельної ділянки від 22.04.2021 укладені між ОСОБА_9 та ОСОБА_36 , щодо земельних ділянок за кадастровими номерами :01:158:0407, :01:158:0403, :01:158:0399 всього на 9 арк., зареєстровані в реєстрі за № 648, 646, 644; заява на видачу готівки від 22.04.2021 № 13, де отримувачем є ОСОБА_37 на суму

690 000 грн. на 1 арк.; заява-договір від 22.04.2021 № 85591/1 про надання банківської послуги укладеної між ОСОБА_38 та АТ «РВС Банк» на 3 арк.; квитанція від 22.04.2021 № 22-1296659/1/С та квитанція від 22.04.2021 № 22-1296663/1/С на 2 арк.

Червона папка-швидкозшивач в якій знаходяться: проект позивної заяви заступника прокурора області ОСОБА_39 в порядку ст. 53 ГПК України на 22 арк.; копія переліку виробничих площ земельних ділянок на 12 арк.;копія ухвали справи № 903/602/20 від 26.08.2020 на 2 арк.; копія рішення від 21.05.2018 по справі № 903/54/18 на 8 арк.; копія рішення від 11.04.2018

№ 903/55/18 на 11 арк.; копія рішення від 12.04.2018 № 903/56/18 на 10 арк.; копія рішення від 21.05.2018 № 903/57/18 на 8 арк.; копія рішення від 11.04.2018 № 903/55/18 на 11 арк.

Мобільний телефон LG Stylar з сім-картою ІМЕІ НОМЕР_1 ;

Мобільний телефон iPhone 7+ модель НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору ;

Флеш-носій USB «San Disk Cruzer Facet» на 8 Gb в корпусі сріблястого кольору;

Флеш-носій «Silicon Power» об`ємом 4 Gb;

Флеш-носій USB «Transcend» об`ємом 8 Gb в корпусі чорного кольору;

Поліетиленова папка скорозшивач в якій містяться роздруковані рішення судів у справах № 904/130/20, № 171/349/17, № 171/331/17, № 904/75/19, № 904/82/19, №154/1264/20 та ін. разом із роздрукованими з реєстру Держгеокадастру витягами щодо земельних ділянок всього на 183 арк.;

ОСОБА_40 (полімерна) папка швидкозшивач в якій містяться роздруковані рішення судів у справах № 911/659/20 та ін. разом із роздрукованими з реєстру Держгеокадастру витягами щодо земельних ділянок. На аркушах маються різнокольорові наліпки з рукописними позначеннями кадастрових номерів всього на 98 арк.;

Поліетиленова (полімерна) папка швидкозшивач в якій містяться роздруковані рішення судів у справах № 925/226/18, №701/66/19 та ін. разом із роздрукованими з реєстру Держгеокадастру витягами щодо земельних ділянок. На аркушах маються різнокольорові стікери з рукописними позначеннями та фрагментами аркушів із позначенням кадастрових номерів всього на 200 арк.;

Поліетиленова (полімерна) папка швидкозшивач в якій містяться роздруковані рішення судів у справах № 918/280/19, № 608/793/19 та ін. разом із роздрукованими з реєстру Держгеокадастру витягами щодо земельних ділянок. На аркушах маються різнокольорові стікери з рукописними позначеннями та фрагментами аркушів із позначенням кадастрових номерів всього на 138 арк.

Заборонити користуватися та розпоряджатися будь-яким фізичним чи юридичним особам вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1