Справа № 274/7304/21
Провадження № 1-кс/0274/1807/21

У Х В А Л А
Іменем України
24.11.2021 р. м. Бердичів
Дізнавач СД Бердичівського РВП ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 , з метою отримання даних про перерахування з її рахунку грошових коштів особам за період часу з 08:00 год. 28.10.2021 р. по 08:00 год. 30.10.2021 р. та встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків.
Клопотання мотивує тим, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 29.10.2021 р. близько 08:50 год. на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення ніби-то від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обмеження її зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому були вказані телефонні номери, на які потрібно було зателефонувати, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 здійснила дзвінок за номером телефону НОМЕР_3 , на який її відповів невідомий чоловік та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що для відновлення роботи карти та збереження коштів на ній потрібно продиктувати номер зарплатної картки, що ОСОБА_5 і зробила. Далі невідомий чоловік повідомив, що їй на телефон прийде чотирьохзначний код, який потрібно йому продиктувати, що вона і зробила, в подальшому також продиктувала три цифри на зворотній стороні зарплатної картки. Через декілька хвилин після проведення вищевказаних дій потерпілій почали надходити смс повідомлення про те, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 списано кошти в сумах: 22 000 грн., 15 000 грн., 480 грн. Тоді потерпіла зрозуміла, що дані кошти списані шахраями та звернулася в поліцію.
Під час досудового розслідування було встановлено що грошові кошти були зняті із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 . При цьому, виписка з банку, яку надала потерпіла до свого протоколу допиту, не несе будь-яку інформацію стосовно перерахування грошових коштів на рахунки осіб, які заволоділи її грошовими коштами.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб у привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих протиправними діями, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач не з"явилася, на адресу суду скерувала заяву про розгляд справи у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати дізнавач, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб у привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих протиправними діями, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, тому слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, тому дане клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 , яка перебуває в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання даних про перерахування із зазначеного банківського рахунку грошових коштів особам за період часу з 08:00 год. 28.10.2021 р. по 08:00 год. 30.10.2021 р. та встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 24 січня 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1