У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/6684/20

Номер провадження 1-кс/495/2895/2021

29 листопада 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
26.11.2021 року прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підозрюються у вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з кваліфікуючими ознаками повторність, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, в період з січня по жовтень 2020 року в м. Білгород-Дністровську, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , обіймаючи посади державної служби категорії «В» ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом УСЗН), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами державного бюджету, шляхом внесення недостовірних відомостей до бази даних «АСОПД» про необхідність призначення і отримання виплат соціальної допомоги окремим мешканцям Білгород-Дністровського району: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за відсутності законних на те підстав, подальшого лобіювання перед іншими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проекту рішення про призначення допомоги та затвердження виплатних відомостей на вказаних осіб, оформленням відповідних банківських рахунків та платіжних карток із залученням посадових осіб банківських установ, розташованих на території Білгород-Дністровського району Одеської області, а також організації зняття грошових коштів (переведення в готівку), які надходили на вказані банківські картки у якості соціальної допомоги через мережу банкоматів.
В ході розслідування досліджуються обставини нарахування соціальних грошових виплат в період з 2018 року по 2020 рік, які здійснювали працівники УСЗН, їх ролі у протиправній схемі, а також обставини отримання платіжних виплатних карток та зняття готівкових коштів в банківських установах регіону.
Згідно матеріалів провадження, зокрема протоколу тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 11.12.2020 року, проведеного в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також протоколу тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 05.02.2021 року, проведеного в Філії ОУУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зняття готівкових коштів з банківських карток ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 здійснювалось невстановленими особами, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

-з банкомату CAOD1347, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 11.10.2019 - в період з 22:00 по 22:10; 12.10.2019 - в період з 21:10 по 21:20; 17.10.2019 в період з 15:15 по 15:25; 10.11.2019 в період з 14:15 по 14:25; 14.04.2020 - в період з 17:05 по 17:15; 05.06.2020 - в період з 22:00 по 22:10; 06.06.2020 в період з 12:00 по 12:20; 07.06.2020 в період з 12:40 по 12:50; 08.06.2020 в період з 20:10 по 20:20; 08.07.2020 в період з 11:50 по 12:00; 04.09.2020 в період з 16:25 по 16:35; 04.09.2020 в період з 20:25 по 20:45; 06.09.2020 в період з 11:45 по 12:05; 07.09.2020 - в період з 12:05 по 12:20; 09.09.2020 в період з 10:10 по 10:20; 09.03.2020 - в період з 09:20 по 09:30; 09.06.2020 - в період з 16:40 по 16:50; 14.05.2020 в період з 10:50 по 11:00; 09.09.2020 в період з 11:55 по 12:05; 09.09.2020 - в період з 17:00 по 17:10; 07.10.2020 в період з 10:05 по 10:10; 09.12.2020 в період з 18:00 по 18:10;

-з банкомату CAOD0890, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 16.07.2020 - в період з 08:00 по 22:00;

-з банкомату CAOD1350, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 02.11.2020 в період з 08:00 по 22:00; 14.11.2020 в період з 08:00 по 22:00;

-з банкомату CAOD1882, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 14.12.2019 в період з 12:55 по 13:05; 28.07.2020 - в період з 08:00 по 22:00;

-з банкомату CAOD2343, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 08.06.2020 - в період з 20:30 по 20:40;

-з банкомату CAOD4207: 11.06.2019 в період з 16:00 по 16:10; 23.07.2020 - в період з 08:00 по 22:00; 03.12.2020 - в період з 10:50 по 11:00;

-з банкомату CAOD6306, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 : 21.07.2020 в період з 08:00 по 22:00; 19.10.2020 в період з 14:20 по 14:30; 22.10.2020 - в період з 10:05 по 10:15; 24.10.2020 в період з 09:40 по 09:50; 10.12.2020 - в період з 08:47 по 08:57;

-з банкомату CAOD6869, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 21.09.2020 в період з 11:15 по 11:25; 12.11.2019 в період з 15:45 по 15:55; 22.04.2020 - в період з 13:20 по 13:30; 24.04.2020 - в період з 13:45 по 13:55; 25.07.2020 - в період з 08:00 по 22:00; 02.09.2020 в період з 08:00 по 22:00; 04.09.2020 - в період з 11:50 по 12:00; 16.10.2020 - в період з 08:00 по 22:00; 05.11.2020 - в період з 08:00-22:00; 26.11.2020 в період з 08:00-22:00;

-з банкомату CAOD8212, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 18.05.2020 - в період з 17:00 по 17:10; 15.06.2020 - в період з 16:50 по 17:00; 27.07.2020 в період з 08:00 по 22:00; 09.06.2020 - в період з 17:10 по17:20;

-з банкомату CAOD8986, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 14.10.2019 в період з 09:30 по 09:40;

-з банкомату CAOD6172: 07.02.2020 в період з 11:20 по 11:30; 08.04.2020 - в період з 15:20 по 15:30;

-з банкомату CAOD2897, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 : 05.02.2020 в період з 18:30 по 18:35; 08.04.2020 - в період з 19:25 по 19:35; 18.10.2020 - в період з 21:30 по 21:40; 31.12.2020 - в період з 15:10 по 15:20.

Відповідно до отриманих 05.02.2021 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів, 06.07.2020 фахівець з обслуговування клієнтів Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_9 ) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оформила та видала платіжну банківську картку № НОМЕР_2 карткового рахунку № 878146865 громадянину України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснивши при цьому фотофіксацію вказаного громадянина з банківського карткою.
Того ж дня, з різницею у декілька хвилин, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснила випуск платіжної банківської картки на ім`я громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , без оригіналів паспорту та коду вказаного громадянина а також у відсутність самого громадянина, здійснивши фотофіксацію виданої банківської картки з громадянином ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, з 28.05.2020 по 25.11.2020 ОСОБА_13 перебував за межами України і не уповноважував інших осіб на отримання банківських карток від його імені.
Водночас, встановлено, що заяву на відкриття поточного рахунку та приєднання до умов та правил надання послуги «Картка для виплат» від ОСОБА_13 приймала фахівець з обслуговування клієнтів Білгород-Дністровського відділення ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_23 .
Відповідно до вилучених згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.10.2021 відомостей про рух коштів за банківською карткою ОСОБА_24 НОМЕР_3 , 10.12.2019 та 11.12.2019 з вказаної банківської картки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено отримання готівкових коштів у суммі 37 624 грн., зокрема: 10.12.2019 о 16 год. 44 хв., а також о 16 год. 45 хв., о 17 год. 16 хв. - в банкоматі CAOD3906, за адресою: АДРЕСА_10 ., 11.12.2019, о 08 год. 20 хв., а також о 08 год. 22 хв. в банкоматі CAOD3907, за адресою: АДРЕСА_11 .
За твердженням прокурора, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001544, у зв`язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , за дорученням згаданих прокурора або слідчого старшому оперуповноваженому 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому в ОВС 5 відділу УСР в Одеській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому в ОВС 5 відділу УСР в Одеській області ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , а саме:

1) інформації в електронному вигляді, що містять файли фото-відеофіксації здійснення трансакцій по зняттю грошових коштів із наступних банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за нижчевказаний проміжок часу:

-з банкомату CAOD1347, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 11.10.2019 - в період з 22:00 по 22:10; 12.10.2019 - в період з 21:10 по 21:20; 17.10.2019 в період з 15:15 по 15:25; 10.11.2019 в період з 14:15 по 14:25; 14.04.2020 - в період з 17:05 по 17:15; 05.06.2020 - в період з 22:00 по 22:10; 06.06.2020 в період з 12:00 по 12:20; 07.06.2020 в період з 12:40 по 12:50; 08.06.2020 в період з 20:10 по 20:20; 08.07.2020 в період з 11:50 по 12:00; 04.09.2020 в період з 16:25 по 16:35; 04.09.2020 в період з 20:25 по 20:45; 06.09.2020 в період з 11:45 по 12:05; 07.09.2020 - в період з 12:05 по 12:20; 09.09.2020 в період з 10:10 по 10:20; 09.03.2020 - в період з 09:20 по 09:30; 09.06.2020 - в період з 16:40 по 16:50; 14.05.2020 в період з 10:50 по 11:00; 09.09.2020 в період з 11:55 по 12:05; 09.09.2020 - в період з 17:00 по 17:10; 07.10.2020 в період з 10:05 по 10:10; 09.12.2020 в період з 18:00 по 18:10;

-з банкомату CAOD0890, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 16.07.2020 - в період з 08:00 по 22:00;

-з банкомату CAOD1350, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 02.11.2020 в період з 08:00 по 22:00; 14.11.2020 в період з 08:00 по 22:00;

-з банкомату CAOD1882, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 14.12.2019 в період з 12:55 по 13:05; 28.07.2020 - в період з 08:00 по 22:00;

-з банкомату CAOD2343, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 08.06.2020 - в період з 20:30 по 20:40;

-з банкомату CAOD4207: 11.06.2019 в період з 16:00 по 16:10; 23.07.2020 - в період з 08:00 по 22:00; 03.12.2020 - в період з 10:50 по 11:00;

-з банкомату CAOD6306, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 : 21.07.2020 в період з 08:00 по 22:00; 19.10.2020 в період з 14:20 по 14:30; 22.10.2020 - в період з 10:05 по 10:15; 24.10.2020 в період з 09:40 по 09:50; 10.12.2020 - в період з 08:47 по 08:57;

-з банкомату CAOD6869, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 21.09.2020 в період з 11:15 по 11:25; 12.11.2019 в період з 15:45 по 15:55; 22.04.2020 - в період з 13:20 по 13:30; 24.04.2020 - в період з 13:45 по 13:55; 25.07.2020 - в період з 08:00 по 22:00; 02.09.2020 в період з 08:00 по 22:00; 04.09.2020 - в період з 11:50 по 12:00; 16.10.2020 - в період з 08:00 по 22:00; 05.11.2020 - в період з 08:00-22:00; 26.11.2020 в період з 08:00-22:00;

-з банкомату CAOD8212, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 18.05.2020 - в період з 17:00 по 17:10; 15.06.2020 - в період з 16:50 по 17:00; 27.07.2020 в період з 08:00 по 22:00; 09.06.2020 - в період з 17:10 по17:20;

-з банкомату CAOD8986, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 14.10.2019 в період з 09:30 по 09:40;

-з банкомату CAOD6172: 07.02.2020 в період з 11:20 по 11:30; 08.04.2020 - в період з 15:20 по 15:30;

-з банкомату CAOD2897, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 : 05.02.2020 в період з 18:30 по 18:35; 08.04.2020 - в період з 19:25 по 19:35; 18.10.2020 - в період з 21:30 по 21:40; 31.12.2020 - в період з 15:10 по 15:20;

-з банкомату CAOD3906, розташованому за адресою: АДРЕСА_10 .: 10.12.2019, в період з 16:40. по 17:20;
-з банкомату CAOD3907, розташованому за адресою: АДРЕСА_11 : 11.12.2019, в період з 08:18 по 08:25.
2) інформації в електронному вигляді, що містять витяги з внутрішніх журналів приладу/банкомату, а саме обліку та відображення запитів, дій, часу та типу операцій банкоматів, адрес банкоматів, за наступними ідентифікаторами:

-з банкомату CAOD1347, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 11.10.2019 - в період з 22:00 по 22:10; 12.10.2019 - в період з 21:10 по 21:20; 17.10.2019 в період з 15:15 по 15:25; 10.11.2019 в період з 14:15 по 14:25; 14.04.2020 - в період з 17:05 по 17:15; 05.06.2020 - в період з 22:00 по 22:10; 06.06.2020 в період з 12:00 по 12:20; 07.06.2020 в період з 12:40 по 12:50; 08.06.2020 в період з 20:10 по 20:20; 08.07.2020 в період з 11:50 по 12:00; 04.09.2020 в період з 16:25 по 16:35; 04.09.2020 в період з 20:25 по 20:45; 06.09.2020 в період з 11:45 по 12:05; 07.09.2020 - в період з 12:05 по 12:20; 09.09.2020 в період з 10:10 по 10:20; 09.03.2020 - в період з 09:20 по 09:30; 09.06.2020 - в період з 16:40 по 16:50; 14.05.2020 в період з 10:50 по 11:00; 09.09.2020 в період з 11:55 по 12:05; 09.09.2020 - в період з 17:00 по 17:10; 07.10.2020 в період з 10:05 по 10:10; 09.12.2020 в період з 18:00 по 18:10;

-з банкомату CAOD0890, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 16.07.2020 - в період з 08:00 по 22:00;

-з банкомату CAOD1350, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 02.11.2020 в період з 08:00 по 22:00; 14.11.2020 в період з 08:00 по 22:00;

-з банкомату CAOD1882, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 14.12.2019 в період з 12:55 по 13:05; 28.07.2020 - в період з 08:00 по 22:00;

-з банкомату CAOD2343, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 08.06.2020 - в період з 20:30 по 20:40;

-з банкомату CAOD4207: 11.06.2019 в період з 16:00 по 16:10; 23.07.2020 - в період з 08:00 по 22:00; 03.12.2020 - в період з 10:50 по 11:00;

-з банкомату CAOD6306, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 : 21.07.2020 в період з 08:00 по 22:00; 19.10.2020 в період з 14:20 по 14:30; 22.10.2020 - в період з 10:05 по 10:15; 24.10.2020 в період з 09:40 по 09:50; 10.12.2020 - в період з 08:47 по 08:57;

-з банкомату CAOD6869, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 21.09.2020 в період з 11:15 по 11:25; 12.11.2019 в період з 15:45 по 15:55; 22.04.2020 - в період з 13:20 по 13:30; 24.04.2020 - в період з 13:45 по 13:55; 25.07.2020 - в період з 08:00 по 22:00; 02.09.2020 в період з 08:00 по 22:00; 04.09.2020 - в період з 11:50 по 12:00; 16.10.2020 - в період з 08:00 по 22:00; 05.11.2020 - в період з 08:00-22:00; 26.11.2020 в період з 08:00-22:00;

-з банкомату CAOD8212, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 18.05.2020 - в період з 17:00 по 17:10; 15.06.2020 - в період з 16:50 по 17:00; 27.07.2020 в період з 08:00 по 22:00; 09.06.2020 - в період з 17:10 по17:20;

-з банкомату CAOD8986, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 14.10.2019 в період з 09:30 по 09:40;

-з банкомату CAOD6172: 07.02.2020 в період з 11:20 по 11:30; 08.04.2020 - в період з 15:20 по 15:30;

-з банкомату CAOD2897, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 : 05.02.2020 в період з 18:30 по 18:35; 08.04.2020 - в період з 19:25 по 19:35; 18.10.2020 - в період з 21:30 по 21:40; 31.12.2020 - в період з 15:10 по 15:20;

-з банкомату CAOD3906, розташованому за адресою: АДРЕСА_10 .: 10.12.2019, в період з 16:40. по 17:20;
-з банкомату CAOD3907, розташованому за адресою: АДРЕСА_11 : 11.12.2019, в період з 08:18 по 08:25.
3) технологічної карти/схеми щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб клієнтів банку, наказів про призначення фахівців з обслуговування клієнтів Білгород-Дністровського відділення ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , а також їх посадових інструкцій, з відмітками про ознайомлення.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1