печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця адвоката ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000675 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна.

Клопотання обгрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб у змові із службовими особами Держгеокадастру, яка створила протиправний механізм відведення земельних ділянок у Донецькій, Київській, Полтавській, Запорізькій, Одеської, Дніпропетровській областях в оренду на користь третіх осіб.

В ході досудового розслідування, у період часу з 07 год. 23 хв. по 10 год. 44 хв. 07.10.2021, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук будинку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено майно, яке перелічено в клопотанні прокурора.

У зв`язку з цим 08.10.2021 слідчим прийнято рішення про визнання речовими доказами речі та документи, а також грошові кошти, які вилучені під час зазначеного обшуку та зазначені в клопотанні.

Прокурор зазначає, що з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження майна, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

Прокурор групи в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених підстав.

Адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, пославшись на те, що доводи прокурора є надуманими і безпідставними, а вилучені речі повинні бути повернуті власнику, оскільки вони не є тимчасово вилученим майном, дозвіл на їх вилучення не надавався слідчим суддею в ухвалі про обшук, їх вилучення відбулось протиправно, вказані у клопотанні речі і документи не мають значення ознак речових доказів, в розумінні статті 98 КПК України, ОСОБА_5 не є ані підозрюваним, ані обвинуваченим, грошові кошти отримані від легальної діяльності останнього, який є ФОП, відтак, ці гроші, речі і документи не мають значення до обставин розслідування, а тому, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Володілець майна ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, додатково долучені захистом докази, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 08.10.2021 казане в клопотанні майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 07.10.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку будинку 07.10.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , і зазначене в клопотанні прокурора, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 задовольнити .

Накласти арешт на речі, документи та грошові кошти, вилучені 07.10.2021 під час проведення обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

таблиця з зазначенням П.І.Б. та кадастрових номерів 1 арк.;

таблиця із переліком працівників управління з контролю за використанням та охороною земель на 1 арк.;

таблиця «Ведомость движения денежных средств по направлению «ОР» на 4 арк.;

таблиця «Расходы СА» на 2 арк.;

таблиця «Расходы с СА по остатку ОР» на 2 арк.;

таблиця «Ведомость движения подотчетных средств по направлению «АТ» на 2 арк.;

рахунок фактура № зд-0000009 від 17.02.21 на 1 арк. та № зд-0000139 від 16.12.20 на 1 арк.;

таблиця «2020 ОПЗТ» на 7 арк.;

таблиця із зазначенням квартир на 1 арк.;

витяг з містобудівної документації №13-10/096/21-Л від 21.09.21 на 1 арк., № 13-10/094/21-Л від 21.09.21 на 1 арк., №13-10/094/21-Л від 21.09.21 на 1 арк.;

копія рішення № 173-VIII від 30.06.21 на 2 арк.;

копія витягу з ДТТП № 263063880 від 24.06.21 на 1 арк., №263064651 від 24.04.21 на 1 арк., № 263064167 від 24.06.21 на 1 арк., №263063621 на 1 арк., 263064422 на 1 арк.;

копія договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1625 від 24.06.21 на 3 арк.;

схема ділянок на 1 арк.;

Грошові кошти в сумі 34015 доларів США та 45000 грн. купюрами:

337 купюр номіналом 100 доларів США;

5 купюр номіналом 50 доларів США;

3 купюри номіналом 5 доларів США;

1 купюра номіналом 5 доларів США;

79 купюр номіналом 500 грн.;

5 купюр номіналом 1000 грн.;

2 купюри номіналом 200 грн.;

1 купюра номіналом 100 грн.

ноутбук Apple A 1932 Serial № CO2XFOE4JK7C;

планшет Apple A 1459 Serial № DMPK425MF18C;

телефон Apple А 1586 номінальний ІМЕІ 35091;

телефон Apple IPhone 10 ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 .

Заборонити користуватися та розпоряджатися будь-яким фізичним чи юридичним особам вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1