справа № 166/82/22
провадження № 1-кс/166/26/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт Ратне 27 січня 2022 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 14 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
26 січня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавачки ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що в період часу з 06.01.2022 по 08.01.2022 невстановлена особа представившись адвокатом ОСОБА_5 під приводом погашення кредитів, шляхом обману та зловживанням довірою заволодів грошовими коштами на загальну суму 53 720 грн, які гр. ОСОБА_6 , перебуваючи в смт.Заболоття відправила декількома транзакціями на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022 року за №0000010 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З допиту потерпілої ОСОБА_6 стало відомо, що 06.01.2022 року на мобільний номер телефону заявниці № НОМЕР_3 подзвонила особа чоловічої статі та представилась адвокатом ОСОБА_5 , дзвінок здійснювався з номеру № ( НОМЕР_4 ). В ході даної телефонний розмови вищевказаний чоловік повідомив заявниці, що у її сина ОСОБА_7 виникли проблеми із кредитами та він може допомогти у їх погашенні.
В ході телефонної розмови ОСОБА_5 зазначив, що для погашення кредитів необхідно оплатити два найбільших кредити, а саме суми: 7 250 грн і 11 470 грн., для здійснення оплати, ОСОБА_8 на месенджер вайбер скинув знімок банківської картки монобанку № НОМЕР_1 та вказана особа ОСОБА_9 , на дану картку потерпіла 06.01.2022 відправила 7 250 грн. із своєї картки № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). В подальшому 06.01.2022 на картку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 відправила ще 11 470 грн.
08.01.2022 близько 10 год. на мобільний телефон заявниці № НОМЕР_3 знову подзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що віднайшов, ще один спосіб уникнення оплати кредиту, а саме необхідно з лікарні взяти довідку про хворобу на період взяття кредитів, однак за цю довідку необхідні кошти в сумі 4 000 грн. Окрім цього в ході розмови ОСОБА_8 зазначив, що всі дії з приводу взяття довідки та оплати на себе може взяти хлопець на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), на дану умову заявниця погодилась, та близько 11 год. 58 хв. 08.01.2022 року на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 потерпіла відправила 4 000 грн., однак як виявилось згодом жодної довідки так ніхто і не брав.
08.01.2022 близько 13 год. до потерпілої знову подзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що саме сьогодні необхідно сплатити решту кредиту, а саме 19 000 грн. однак всі ці кошти відправляти на картку ОСОБА_11 № НОМЕР_2 , що потерпіла і зробила, а саме декількома транзакціями в сумах: 3 500 грн, 4 000 грн, 4 000 грн, 9 000 грн. відправила на вищевказану картку. У вказаний переказ входили кошти в сумі 1 500 грн. , які попередньо ОСОБА_10 доплачував за довідку, про що повідомляв ОСОБА_6 .
О 16 год. 24 хв. 08.01.2022 ОСОБА_8 написав ОСОБА_6 в месенджер вайбер, що необхідно оплатити грошові кошти в сумі 9 000 грн по 4 500 грн. працівникам служби безпеки по двох кредитах, щоб відсотків по кредитах не було.
На що потерпіла надала свою добровільну згоду та на банківську картку Іллі № НОМЕР_2 через термінал в смт.Заболоття відправила 9 000 грн. за службу безпеки.
В подальшому ОСОБА_5 , на зв`язок не виходив, жодних кредитів не було погашено та кошти так і не повернуто. В ході допиту потерпіла зазначила, що ОСОБА_5 мав у своєму користування два номери телефону: НОМЕР_7 , НОМЕР_4 .
За результатами проведення досудового розслідування вичерпано інші можливості встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначений кримінальний проступок, а тому отримання даних за НОМЕР_7 , НОМЕР_4 матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , яким користується особа (особи), причетна до скоєння кримінального проступку, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 05.01.2022 року по даний час, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, поповнення мобільного рахунку оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась. В клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи встановлені обставини інформація, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-карток операторателекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , яким користується невстановлена особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), поповнення мобільного телефону, на яку суму, хто здійснював поповнення, подальший рух коштів із вищезазначеного номера, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 05.01.2022 року поданий час, необхідно дізнавачу для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла, та місця її знаходження.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
у х в а л и в :
Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням оперуповноваженому відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_21 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , яким користується невстановлена особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), поповнення мобільного телефону, на яку суму, хто здійснював поповнення, подальший рух коштів із вищезазначеного номера, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 05.01.2022 року по даний час.
Строк дії ухвали до 27 лютого 2022 року.
У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1