Справа № 541/2671/21
Провадження № 1-кс/541/921/2021
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

12 жовтня 2021 рокум.Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 000546 від 01.09.2021, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у володінні яких знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 01.09.2021 року до ЄРДР за №000546 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 повідомив, що на початку 2021 року до нього звернулися представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією купівлі-продажу дизельного палива у кількості 64002 літра на загальну суму 1417004,28 гривень. Далі між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , 13 січня 2021 був укладений договір та 23 березня 2021 року додаткова угода, за якими від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти у сумі 1417004,28 грн.
Проте, до липня 2021 паливо до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходило, а контактні телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідали. У свою чергу, грошові кошти також повернуті не були.
З наданого директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії догоровору вбачається що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахунковий рахунок в АТ Райфанзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було переказати грошові кошти зі свого розрахункового рахунку зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці руху коштів по р.р. № НОМЕР_2 зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 з якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору повинно було нарахувати грошові кошти відповідно до договору.
Стан вищевказаної інформації про рух грошових коштів даного рахунку можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що без отримання вищезазначеної інформації на даний час неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, встановити винних осіб та реальний механізм вчинення кримінального правопорушення, підтвердити чи спростувати показання вже допитаних в ньому осіб.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Заявлене клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим Миргородського РВП ГУ НП України в Полтавській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 право тимчасового доступу документів, що містить банківську таємницю, а саме: роздруківку про стан і рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу починаючи з 13.01.2021 по 07.10 2021 року та зобов`язати надати доступ уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до вказаних даних з можливістю вилучення даних документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований в АДРЕСА_2 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 12.10.2021 року по 12.11.2021 року.
Копію ухвали направити слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1