Справа №944/6650/21
Провадження №1-кс/944/1033/21
УХВАЛА
/про накладення арешту на майно/
14.12.2021 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яворові клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 від 25.03.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 від 25.03.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.
В обґрунтуванні клопотання слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , покликається на те, що ОСОБА_5 , маючи умисел на організацію, керівництво та сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України поза пунктами пропуску в напрямку Республіки Польща, трьох громадян Туреччини, а саме- КОG AHMET (Кох Ахмет), AYAZ CEVDET (Аяз Джевдет), AZIZ ERDEN (Азіз Ерден), за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 19 березня 2021 року приблизно о 07 год. 20 хв., за допомогою власного транспортного засобу марки «Форд Фюжен» реєстраційний номер НОМЕР_1 , доставив трьох громадян Республіки Туреччини ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 (Аяз Джевдет), AZIZ ERDEN (Азіз Ерден), разом із ОСОБА_6 до лісового масиву, що неподалік с. Лужки Яворівського району Львівської області,при цьому залишаючись у власному транспортному засобу, надав ОСОБА_6 поради, вказівки та напрямок руху, щодо подолання інженерно-технічних та контролюючих споруд Державної прикордонної служби України, поза офіційними пунктами пропуску, які ОСОБА_6 виконав та шляхом подолання інженерно-технічних та контролюючих споруд Державної прикордонної служби України забезпечив перенаправлення трьох громадян Республіки Туреччини ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) через державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску, які 19.03.2021 в районі напрямку 579 прикордонного знаку на території прикордонної смуги Республіки Польщі, суміжній території с. Лужки Яворівського району Львівської області на відстані близько 500 метрів від лінії державного кордону, були затримані прикордонною вартою Республіки Польщі та, в порядку реадмісії, повернуті працівникам Державної прикордонної служби України.
08.12.2021 до Яворівського районного суду Львівської області скеровано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення засобів мобільного зв`язку в тому числі мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, записників, блокнотів, чорнових записів, банківських карток,

роздруківок з банківських рахунків, фіскальних чеків зняття грошових коштів, карт та схем з відображенням маршрутів руху для незаконного перетину державного кордону України, грошових коштів здобуті злочинним шляхом, які можуть свідчити про організацію незаконного перетину державного кордону України.
08.12.2021 слідчим суддею Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_13 , винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення засобів мобільного зв`язку в тому числі мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, записників, блокнотів, чорнових записів, банківських карток, роздруківок з банківських рахунків, фіскальних чеків зняття грошових коштів, карт та схем з відображенням маршрутів руху для незаконного перетину державного кордону України, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які можуть свідчити про організацію незаконного перетину державного кордону України.
В ході проведення 10.12.2021 обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , власницею та мешканкою вищевказаної квартири ОСОБА_14 , через вікно однієї із кімнат вищевказаної квартири було викинуто нанавіс над входом до підвального приміщення що розташований в будинку АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 25000 євро, купюрами номіналом 50, 100, та 200 євро.
10.12.2021 старшим слідчим СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , із застосуванням відеофіксації було проведено огляд навісу над входом до підвального приміщення будинку АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено грошові купюри номіналом 200 євро, в кількості 12 банкнот, з наступними номерами та серіями:
NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ.

Грошові купюри номіналом 100 євро, в кількості 180 банкнот, з наступними номерами та серіями:
RB, NA, EB, RB, RB, RB, VA, UA, EA, UC, EA, SB, EA, UD, NZ, EA, EB, EB, EB, RB, RB, UC, EA, EB, UD, VA, UA, EA, EA, UC, NA, UB, EA, SD, EA, UC, EA, EA, EB, EA, SD, EA400917,3139, RB, EA, SE, NA, RB, RB, EA, RB, EA, NA, EB, VA, VA, EA, UC, NA, EA, SC, EA, VA, UC, UA, MA, EA, UA, MA, VA, UC, UB, UD, UB, EA, UC, EB, EA, UD, EA, EA, RB, VA, UB, EA, EA, EA, UB, VA, RB, RB, UD, EB, SC, EA, NA, EA, EB, EA, EA, EA, EA, RB, EA, EA, EA, VA, SB, SD, EA, EB, EA, NA, UC, UD, RB, RB, UA, EA, RB, EA, SD, VA, SE, UA, SD,

EB, VA, EA, EA, EA, SD, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, NA, EB, RB, EA, NA, VA, EA, EA, EA, EA, UD, UB, RB, EB, EB, UC, NA, NA, RB, EA, EB, EA, EA, UA, EA, EA, EA, NA, UD, EB, NA, SB, RB, EA, EA, EA, RB, NA, SD, EB, SC, SA.

Грошові купюри номіналом 50 євро, в кількості 92 банкнот, з наступними номерами та серіями:
PB, UC, YA, WB, UB, PB, SC, PB, WA, SD, EB, SA, RD, UC, SE, PB, UD, UD, SC, PB, VA, SB, WB, RC, UC, SE, EB, UD, UD, UA, WA, SD, WA, RC, WA, RD, SB, RD, WA, PB, MD, RD, RC, WB, RC, WB, VB, SE, SC, PB, EA, SA, WA, SE, UC, EB, UD, RA, RB, PB, SC, WA, WA, SE, PB, PB, UB, WB, PB, EC, EB, SC005806233, UA, WB, VB, VA, EA, UD, UC, MD, RD, UD, UC, VA, RA, WA, ZC, UA, RD, RC, PB, EC.

11.12.2021року постановою слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , вилучені в ході проведення огляду місця події, навісу над входом до підвального приміщення що розташований в будинку АДРЕСА_2 , грошові кошті в сумі 25000 Євро купюрами номіналом, 200, 100, 50 Євро, визнано речовими доказами у межах даного кримінального провадження.

Враховуючи те, що грошові кошті в сумі 25000 Євро купюрами номіналом, 200, 100, 50 Євро самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою і не включають до себе речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 25000 Євро, які було виявлено та вилучено10.12.2021 в ході проведення огляду місця події навісу над входом до підвального приміщення будинку АДРЕСА_2 .

Місцем зберігання грошових коштів в сумі 25000 Євро, які було виявлено та вилучено10.12.2021 в ході проведення огляду місця події навісу над входом до підвального приміщення будинку АДРЕСА_2 , визначити кімнату зберігання речових доказів Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області (м. Яворів, вул. Ів. Франка, 16 Львівської області).

Слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду матеріали кримінального провадження та заяву, у якій просить клопотання розглядати у його відсутності. Просить таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, з`ясувавши обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчою суддею встановлено, що Яворівським РВП ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 від 25.03.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.
08.12.2021 слідчим суддею Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_13 , винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення засобів мобільного зв`язку в тому числі мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, записників, блокнотів, чорнових записів, банківських карток, роздруківок з банківських рахунків, фіскальних чеків зняття грошових коштів, карт та схем з відображенням маршрутів руху для незаконного перетину державного кордону України, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які можуть свідчити про організацію незаконного перетину державного кордону України.
В ході проведення 10.12.2021 обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , власницею та мешканкою вищевказаної квартири ОСОБА_14 , через вікно однієї із кімнат вищевказаної квартири було викинуто на вулицю, а саме нанавіс над входом до підвального приміщення що розташований в будинку АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 25000 євро, купюрами номіналом 50, 100, та 200 євро.
10.12.2021 старшим слідчим СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , із застосування відео фіксації проведено огляд навісу над входом до підвального приміщення будинку АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено грошові купюри номіналом 200 євро, в кількості 12 банкнот, за наступними номерами та серіями:
NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ.

Грошові купюри номіналом 100 євро, в кількості 180 банкнот, з наступними номерами та серіями:
RB, NA, EB, RB, RB, RB, VA, UA, EA, UC, EA, SB, EA, UD, NZ, EA, EB, EB, EB, RB, RB, UC, EA, EB, UD, VA, UA, EA, EA, UC, NA, UB, EA, SD, EA, UC, EA, EA, EB, EA, SD, EA400917,3139, RB, EA, SE, NA, RB, RB, EA, RB, EA, NA, EB, VA, VA, EA, UC, NA, EA, SC, EA, VA, UC, UA, MA, EA, UA, MA, VA, UC, UB, UD, UB, EA, UC,

EB, EA, UD, EA, EA, RB, VA, UB, EA, EA, EA, UB, VA, RB, RB, UD, EB, SC, EA, NA, EA, EB, EA, EA, EA, EA, RB, EA, EA, EA, VA, SB, SD, EA, EB, EA, NA, UC, UD, RB, RB, UA, EA, RB, EA, SD, VA, SE, UA, SD, EB, VA, EA, EA, EA, SD, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, NA, EB, RB, EA, NA, VA, EA, EA, EA, EA, UD, UB, RB, EB, EB, UC, NA, NA, RB, EA, EB, EA, EA, UA, EA, EA, EA, NA, UD, EB, NA, SB, RB, EA, EA, EA, RB, NA, SD, EB, SC, SA.

Грошові купюри номіналом 50 євро, в кількості 92 банкнот, з наступними номерами та серіями:
PB, UC, YA, WB, UB, PB, SC, PB, WA, SD, EB, SA, RD, UC, SE, PB, UD, UD, SC, PB, VA, SB, WB, RC, UC, SE, EB, UD, UD, UA, WA, SD, WA, RC, WA, RD, SB, RD, WA, PB, MD, RD, RC, WB, RC, WB, VB, SE, SC, PB, EA, SA, WA, SE, UC, EB, UD, RA, RB, PB, SC, WA, WA, SE, PB, PB, UB, WB, PB, EC, EB, SC005806233, UA, WB, VB, VA, EA, UD, UC, MD, RD, UD, UC, VA, RA, WA, ZC, UA, RD, RC, PB, EC.

11.12.2021року постановою слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , вилучені в ході проведення огляду місця події, а саме навісу над входом до підвального приміщення що розташований в будинку АДРЕСА_2 , грошові кошті в сумі 25000 Євро купюрами номіналом, 200, 100, 50 Євро, визнано речовими доказами у межах даного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Клопотання слідчого про арешт майна подано з додержанням вимог ст. 171 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Правовою підставою арешту майна є ухвала слідчого судді або суду. Це положення обумовлено вимогою ст.41 Конституції України, яка передбачає виключно судовий порядок позбавлення права власності.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею у відповідності до вимог ч.1 ст. 172 КПК України.
Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідча суддя переконана, що для ефективного проведення слідства орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, що є доказом кримінального правопорушення, а також запобіганню їх знищенню та відчуження, враховуючи те, що вилученні грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, та здобуті злочинним шляхом, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна будь-якої особи є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків.
Слідчою суддею враховується, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
З метою збереження майна, яке може бути використане як доказ у кримінальному провадженні та унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, слідча суддя вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти в сумі 25000 Євро, які було виявлено та вилучено10.12.2021 в ході проведення огляду місця події навісу над входом до підвального приміщення будинку АДРЕСА_2 , а саме:

Грошові купюри номіналом 200 євро, в кількості 12 банкнот, з наступними номерами та серіями:

NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ.

Грошові купюри номіналом 100 євро, в кількості 180 банкнот, з наступними номерами та серіями:
RB, NA, EB, RB, RB, RB, VA, UA, EA, UC, EA, SB, EA, UD, NZ, EA, EB, EB, EB, RB, RB, UC, EA, EB, UD, VA, UA, EA, EA, UC,

NA, UB, EA, SD, EA, UC, EA, EA, EB, EA, SD, EA400917,3139, RB, EA, SE, NA, RB, RB, EA, RB, EA, NA, EB, VA, VA, EA, UC, NA, EA, SC, EA, VA, UC, UA, MA, EA, UA, MA, VA, UC, UB, UD, UB, EA, UC, EB, EA, UD, EA, EA, RB, VA, UB, EA, EA, EA, UB, VA, RB, RB, UD, EB, SC, EA, NA, EA, EB, EA, EA, EA, EA, RB, EA, EA, EA, VA, SB, SD, EA, EB, EA, NA, UC, UD, RB, RB, UA, EA, RB, EA, SD, VA, SE, UA, SD, EB, VA, EA, EA, EA, SD, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, NA, EB, RB, EA, NA, VA, EA, EA, EA, EA, UD, UB, RB, EB, EB, UC, NA, NA, RB, EA, EB, EA, EA, UA, EA, EA, EA, NA, UD, EB, NA, SB, RB, EA, EA, EA, RB, NA, SD, EB, SC, SA.

Грошові купюри номіналом 50 євро, в кількості 92 банкнот, з наступними номерами та серіями:
PB, UC, YA, WB, UB, PB, SC, PB, WA, SD, EB, SA, RD, UC, SE, PB, UD, UD, SC, PB, VA, SB, WB, RC, UC, SE, EB, UD, UD, UA, WA, SD, WA, RC, WA, RD, SB, RD, WA, PB, MD, RD, RC, WB, RC, WB, VB, SE, SC, PB, EA, SA, WA, SE, UC, EB, UD, RA, RB, PB, SC, WA, WA, SE, PB, PB, UB, WB, PB, EC, EB, SC005806233, UA, WB, VB, VA, EA, UD, UC, MD, RD, UD, UC, VA, RA, WA, ZC, UA, RD, RC, PB, EC.

Місцем зберігання грошових коштів в сумі 25000 Євро, які було виявлено та вилучено10.12.2021 в ході проведення огляду місця події навісу над входом до підвального приміщення будинку АДРЕСА_2 , визначити кімнату зберігання речових доказів Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області (м. Яворів, вул. Ів. Франка, 16 Львівської області).

На підставі викладеного, керуючисть ст.ст.98-100, 107, 170-173,372 КПК України, слідча суддя,-
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 25000 Євро, які було виявлено та вилучені 10.12.2021 року в ході проведення огляду місця події навісу над входом до підвального приміщення будинку АДРЕСА_2 , а саме:

Грошові купюри номіналом 200 євро, в кількості 12 банкнот, за наступними номерами та серіями:

NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ, NВ.

Грошові купюри номіналом 100 євро, в кількості 180 банкнот, з наступними номерами та серіями:
RB, NA, EB, RB, RB, RB, VA, UA, EA, UC, EA, SB, EA, UD, NZ, EA, EB, EB, EB, RB, RB, UC, EA, EB, UD, VA, UA, EA, EA, UC, NA, UB, EA, SD, EA, UC, EA, EA, EB, EA, SD, EA400917,3139, RB, EA, SE, NA, RB, RB, EA, RB, EA, NA, EB, VA, VA, EA, UC, NA, EA, SC, EA, VA, UC, UA, MA, EA, UA, MA, VA, UC, UB, UD, UB, EA, UC, EB, EA, UD, EA, EA, RB, VA, UB, EA, EA, EA, UB, VA, RB, RB, UD, EB, SC, EA, NA, EA, EB, EA, EA, EA, EA, RB, EA, EA, EA, VA, SB, SD, EA, EB, EA, NA, UC, UD, RB, RB, UA, EA, RB, EA, SD, VA, SE, UA, SD, EB, VA, EA, EA, EA, SD, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, NA, EB, RB, EA, NA, VA, EA, EA, EA, EA, UD, UB, RB, EB, EB, UC, NA, NA, RB, EA, EB, EA, EA, UA, EA, EA, EA,

NA, UD, EB, NA, SB, RB, EA, EA, EA, RB, NA, SD, EB, SC, SA.

Грошові купюри номіналом 50 євро, в кількості 92 банкнот, з наступними номерами та серіями:
PB, UC, YA, WB, UB, PB, SC, PB, WA, SD, EB, SA, RD, UC, SE, PB, UD, UD, SC, PB, VA, SB, WB, RC, UC, SE, EB, UD, UD, UA, WA, SD, WA, RC, WA, RD, SB, RD, WA, PB, MD, RD, RC, WB, RC, WB, VB, SE, SC, PB, EA, SA, WA, SE, UC, EB, UD, RA, RB, PB, SC, WA, WA, SE, PB, PB, UB, WB, PB, EC, EB, SC005806233, UA, WB, VB, VA, EA, UD, UC, MD, RD, UD, UC, VA, RA, WA, ZC, UA, RD, RC, PB, EC.

Місцем зберігання грошових коштів в сумі 25000 Євро, які було виявлено та вилучено10.12.2021 в ході проведення огляду місця події навісу над входом до підвального приміщення будинку АДРЕСА_2 , визначити кімнату зберігання речових доказів Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області (м. Яворів, вул. Ів. Франка, 16 Львівської області).

Виконання даної ухвали доручити слідчому Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала підлягає до негайного виконання .
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п. 9 частини 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.
СЛІДЧА СУДДЯ: ОСОБА_1