"08" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
29.11.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі,IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку « НОМЕР_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить до ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2020 по теперішній час, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку « НОМЕР_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить до ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також інформацію про отримання грошових коштів на рахунок - « НОМЕР_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить до ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з вказанням номеру рахунку, приналежності банка;
-інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі,IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку « НОМЕР_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить до ПП « ОСОБА_5 » (нова назва ПП « ОСОБА_6 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період часу з 01.09.2020 по теперішній час, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку « НОМЕР_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить до ПП « ОСОБА_5 » (нова назва ПП « ОСОБА_6 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також інформацію про отримання грошових коштів на рахунок - « НОМЕР_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить до ПП « ОСОБА_5 » (нова назва ПП « ОСОБА_6 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 з вказанням номеру рахунку, приналежності банка.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2020 невстановлені особи не санкціоновано втрутились в роботу дистанційного банківського обслуговування «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримали протиправний доступ до конфіденційної інформації та заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 011 989 грн.62 коп.
24.06.2021 слідчим надано доручення співробітникам управління протидії кіберзлочинності в Харківській області про проведення слідчих ( розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.
26.08.2021 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт інспектора УПК в Харківської області ДКП НП України, відповідно до якого в ході виконання доручення від 24.06.2021 було встановлено, що з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , були надіслані кошти на р/р НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Директором на момент переведення коштів був ОСОБА_7 .
В подальшому, оперативним шляхом було встановлено, що кошти з р/р НОМЕР_7 були надіслані до інших р/р, а саме:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у сумі 450000 грн, р/р НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Директором на момент переведення коштів було ОСОБА_8 . Одразу після цього кошти було переведено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », р/р НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Директором цього товариства є ОСОБА_9 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у сумі 337 175 грн, р/р НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 . Директором є ОСОБА_10 . Одразу після цього кошти було переведено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », р/р НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Директором цього товариства є ОСОБА_9 ;
-ПП « ОСОБА_11 » у сумі 160 000 грн., р/р НОМЕР_14 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 . Директором товариства є ОСОБА_12 .
Надалі встановлено, що кошти у розмірі 700 000 грн. з основного розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » р/р НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , були надіслані на додатковий р/р НОМЕР_16 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 .
Окрім цього, було встановлено, що кошти у розмірі 81 900 грн. з вищевказаного р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були переведені на р/р НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що належить ПП « ОСОБА_4 », директором якого є ОСОБА_13 .
В ході аналізу тимчасового доступу розрахункового рахунку НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що з р/р ПП « ОСОБА_4 » кошти у розмірі 75 000 грн. були переведені на р/р: « НОМЕР_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що є додатковим рахунком ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уповноваженою особою якого є ОСОБА_13 .
Окрім цього, від управління протидії кіберзлочинності в Харківській області ДКП НП України 27.09.2021 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення № 6483/119/13/24-2021 від 24.06.2021, відповідно до якого в ході аналізу тимчасового доступу розрахункового рахунку НОМЕР_16 ( ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») було встановлено, що з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кошти були переведені на р/р « НОМЕР_20 » (ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), що належить до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_21 , уповноваженою особою якого є ОСОБА_14 . Надалі оперативним шляхом стало відомо, що кошти з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", були надіслані на розрахунковий рахунок « НОМЕР_22 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 ( нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), директором якого на момент переведення коштів був ОСОБА_15 .
Також в ході аналізу тимчасового доступу розрахункового рахунку НОМЕР_22 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було встановлено, що з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » кошти у розмірі 740 000 грн. були надіслані на рахунок: « НОМЕР_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить до ПП « ОСОБА_5 » (нова назва ПП « ОСОБА_6 »), ЄДЯРПОУ НОМЕР_4 , уповноваженою особою якого на момент переведення коштів був ОСОБА_16 .
Отримання доступу до інформації про рух коштів р/р « НОМЕР_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що є додатковим рахунком ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уповноваженою особою якого є ОСОБА_13 та інформації про рух коштів р/р « НОМЕР_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить до ПП « ОСОБА_5 » (нова назва ПП « ОСОБА_6 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , уповноваженою особою якого на момент переведення коштів був ОСОБА_16 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.
Слідча до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення розгляду клопотання за її відсутності, та просила клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
-інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі,IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку « НОМЕР_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить до ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2020 по теперішній час, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку « НОМЕР_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить до ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також інформацію про отримання грошових коштів на рахунок - « НОМЕР_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить до ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з вказанням номеру рахунку, приналежності банка;
-інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі,IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку « НОМЕР_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить до ПП « ОСОБА_5 » (нова назва ПП « ОСОБА_6 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період часу з 01.09.2020 по теперішній час, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку « НОМЕР_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить до ПП « ОСОБА_5 » (нова назва ПП « ОСОБА_6 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також інформацію про отримання грошових коштів на рахунок - « НОМЕР_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить до ПП « ОСОБА_5 » (нова назва ПП « ОСОБА_6 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 з вказанням номеру рахунку, приналежності банка.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.01.2022.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_18