УХВАЛА

14.09.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001071 від 22.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідий в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій вона просить прийняти міри до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділи її грошовими коштами в сумі 140 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що знайшла на інтернет-сайт «OLX» оголошення щодо продажу автомобіля марки «Volkswagen Caddy». Зв`язавшись за вказаними в оголошенні контактними номерами телефонів та почала вести перемовини щодо придбання зазначеного автомобіля. Під час листування в мобільному додатку миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень «Viber» особи, які представлялись ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надіслали потерпілій ОСОБА_4 реквізити для оплати вартості вказаного автомобіля. Після чого на номер картки № НОМЕР_1 , зазначений так званими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 перерахувала 140 000 гривень, однак придбаний автомобіль по сьогоднішній день так і не отримала. Потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що ОСОБА_5 вела листування в мобільному додатку миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень «Viber» з номеру НОМЕР_2 , а ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_3 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, надано доручення співробітникам УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України задля встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна група осіб, яка, маючи намір особистого збагачення за рахунок вчинення злочинів, систематично шахрайським шляхом здійснює заволодіння грошовими коштами осіб під приводом продажу автомобілів різних марок та моделей, розміщуючи оголошення на інтернет-сайті «OLX» та інших веб-ресурсах.

Крім того, встановлено, що задля отримання коштів від клієнтів зловмисники використовують рахунки, відкриті в різних банках та на різних, можливо підставних осіб. Зокрема банківська картка, на яку ОСОБА_4 було здійснено грошовий переказ як оплату за автомобіль, емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто на ім`я ОСОБА_7 . Для подальшого досудового розслідування, задля встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей щодо рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: документів, які були надані для відкриття рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Тимчасовий доступ до речей і документів надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , з можливістю тимчасового вилучення документів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1