Справа № 216/6362/20
Провадження № 1-кс/216/2460/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

29.10.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001585 від 30.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001585 від 30.09.2020 відносно посадових осіб органів деревної влади та приватного підприємства, які під час виконання робіт по ремонту об`єктів освіти міста Кривого Рогу Дніпропетровської області внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ФОП ОСОБА_5 при укладанні договору підряду № 332 від 28.08.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчика із встановленням обладнання на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 внесли до офіційних документів, а саме до кошторисної документації завідомо неправдиві відомості, що потягли настання на собою певних юридичних наслідків.

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», документ 922-VIII, чинний, поточна редакція редакція від 17.03.2020 встановлено, що за результатом проведення процедури публічної закупівлі (надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари) між замовником та учасником торгів складається договір, відповідно до ст. 28 вказаного закону основною умовою перемоги в тендері є подання учасником найбільш економічно вигідної пропозиції тобто пропозиції, що визнана найкращою за результатами оцінки тендерних пропозицій.

Так, в ході укладення вказаного договору посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 затвердили кошторисну документацію з порушеннями норм п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», що поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів.

Так, на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні, останні затвердили кошторисну документацію в яку було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси на 30%, тим самим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, які могли потягнути за собою настання певних юридичних наслідків.

В процесі досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001585 від 30.09.2020 проведено процесуальні дії, які спрямовані на повне, неупереджене встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, причетних до його скоєння осіб, а також для отримання доказів, які необхідні для наявності достатніх підстав притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Так, в ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до документів, які зберігалися в ІНФОРМАЦІЯ_1 та до матеріалів кримінального провадження долучено документи та відомості, що стосуються обставин укладання договору підряду № 332 від 28.08.2020 з ФОП ОСОБА_5 , також до матеріалів долучено завірені належним чином копії документів наданих в порядку ст. 93 КПК України ФОП ОСОБА_5 , вивченням та аналізом вказаних документів встановлено, що до затвердженої кошторисної документації за вказаним договором внесено завідомо неправдиві відомості та завищено ціни на матеріальні ресурси на 30%, що могло потягти за собою настання правових наслідків у вигляді заподіяння збитків державі.

Крім того, до на підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до документів, які зберігалися в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 та до матеріалів кримінального провадження долучено документи та відомості, що стосуються проведення господарських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який ФОП ОСОБА_5 , використовував в своїй господарській діяльності, в тому числі при виконанні робіт за договором підряду № 332 від 28.08.2020, вивченням та аналізом вказаних документів встановлено, що грошові кошти на розрахунковий рахунок за виконання робіт по вказаному договору надійшли в повному обсязі.

У зв`язку з чим, орган досудового розслідування дійшов до висновку про можливість внесення недостовірних відомостей до кошторисної документації та журналів робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчика із встановленням обладнання на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 в частині завищення цін на товарно-матеріальні цінності та виявлено невідповідність даним внесеним до кошторисної документації щодо залучення осіб за трудовими або цивільно-правовими договорами для виконання робіт на об`єкті даним про фактично працюючих осіб на підприємстві.

Отже, у зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування ймовірного факту внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, можливого заволодіння бюджетними коштами, перевірки проведення господарських операцій з контрагентами, встановлення кола осіб, які офіційно працевлаштовані на ФОП ОСОБА_5 та по яким здійснюються відрахування до бюджету, виникла необхідність в отриманні відомостей в ІНФОРМАЦІЯ_4 , КРИВОРІЗЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інших шляхом, окрім як тимчасовий доступ отримати дані відомості не має можливості.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), а саме до завірених належним чином копій:

- звітів ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ) з єдиного соціального внеску з всіма додатками за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2021;

- податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з всіма додатками за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2021 від ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ).

- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» у паперовому вигляді за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2021.

- довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2021.

Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- звітів ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ) з єдиного соціального внеску з всіма додатками за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2021;

- податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з всіма додатками за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2021 від ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ).

- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» у паперовому вигляді за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2021.

- довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2021.
з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 29.11.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_4

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1