Провадження № 1-кс/161/7290/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 вересня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відомості про осіб, на яких відкриті вказані рахунки, інформацію про рух грошових коштів за період з 01.04.2020 по 30.06.2021 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, фото відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банкоматів.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000365 від 30.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 311 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел розпорядження коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншому слідчому в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним працівникам УБН у Волинській області ДБН НПУ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (в паперовому та в електронному вигляді), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відомості про осіб, на яких відкриті вказані рахунки, інформацію про рух грошових коштів за період з 01.04.2020 по 30.06.2021 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, фото відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банкоматів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1