Справа № 716/1814/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2021 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянув клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000028 від 25.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Клопотання надійшло до суду 14.09.2021 року.

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Посилається на те, що 16.01.2018 о 13 год. 33 хв. невстановлена особа, зателефонувавши потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю м. Заставна Заставнівського району Чернівецької області, із номеру телефону, НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, увівши потерпілого в оману із його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 заволоділа грошима в сумі 11 721 гривень. За даним фактом 25 січня 2018 року, розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування даного кримінального проступку, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 16.01.2018, приблизно о 09:00 год., до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, абонент представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що проходить перереєстрація банківських карток, яку необхідно зробити, оскільки картки будуть заблоковані. Після чого, невідомий продиктував номер картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , останній підтвердив правильність номерів своєї картки. В подальшому невідомий повідомив, що прийде смс-повідомлення із кодом підтвердження. Коли ОСОБА_4 продиктував код, із його банківської картки зникли грошові кошти в сумі 9600 гривень.

26.10.2018 отримано ухвалу Заставнівського районного суду Чернівецької області якою надано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 23.11.2018 здійснено виїмку документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано виписку по банківській картці № НОМЕР_2 . В ході вивчення встановлено, що 16.01.2018 здійснено переказ коштів на картку потерпілого № НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому було здійснено грошовий переказ в сумі 11721 грн. через систему UKR KYIV RBA PORTMONE С2С 1 14392Z с0146929. 05.06.2020 дано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинності з метою встановлення номеру карткового рахунку на яку було переказано кошти 11 721 грн. Під час виконання доручення встановлено, що грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні дізнавач підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено. Запитувана слідчим інформація міститься в документах, які перебувають у володінні юридичною особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи емітенту карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000028 від 25.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № З (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору СЮП ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції № 3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції № 3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору № 6 ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , начальнику зонального сектору № 6 ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору № 6 ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Державний Ощадний банк України далі ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії - Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 , в період часу із 14.01.2018 по 14.01.2019 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 , в період часу із 14.01.2018 по 14.01.2019, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її винесення, а саме до 23.11.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Ярослав СТРІЛЕЦЬ