У Х В А Л А
Іменем України
15 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що СД Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001127 від 23.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2021 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 22.11.2021 о 14:20 годині, використовуючи номер мобільного оператора НОМЕР_1 , під приводом купівлі сумки «Calvin Klein», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою останньої, отримавши дані банківської карки заявниці № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 29376,50 гривень, перерахувавши їх на невідомий рахунок. Крім того, сума комісії, за перерахунок грошових коштів, становила 1174,70 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 , внаслідок протиправних дій невідомої особи, було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 32171,28 гривень.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001127 від 23.11.2021, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою встановлення руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням банківського рахунку, виписку про рух коштів по даному рахунку за 22.11.2021, а також, інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів з інформацію стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів з метою встановлення осіб, які завдали матеріальну шкоду, на вище вказану суму, ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , міститься вищевказана інформація.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 15.12.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СД Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001127 від 23.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2021 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 22.11.2021 о 14:20 годині, використовуючи номер мобільного оператора НОМЕР_1 , під приводом купівлі сумки «Calvin Klein», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою останньої, отримавши дані банківської карки заявниці № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 29376,50 гривень, перерахувавши їх на невідомий рахунок. Крім того, сума комісії, за перерахунок грошових коштів, становила 1174,70 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 , внаслідок протиправних дій невідомої особи, було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 32171,28 гривень.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001127 від 23.11.2021, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001127 від 23.11.2021, протоколом прийняття заяви від 22.11.2021, протоколом допиту потерпілого від 23.11.2021, протоколом додаткового допиту потерпілого від 25.11.2021.

Як зазначив у своєму клопотанні дізнавач, з метою встановлення руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням банківського рахунку, виписку про рух коштів по даному рахунку за 22.11.2021, а також, інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів з інформацію стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів з метою встановлення осіб, які завдали матеріальну шкоду, на вище вказану суму, ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням банківського рахунку, виписки про рух коштів по даному рахунку за 22.11.2021, а також, інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів з інформацію стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя