Провадження № 1-кс/752/8775/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

26 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000995 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових № 0000995 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.05.2021 (справа № 910/6672/20), задоволено заяву приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 про звернення стягнення на грошові кошти, які належать боржнику від іншої особи - звернено стягнення на грошові кошти у розмірі 3200000 грн (три мільйони двісті тисяч грн 00 коп.) на рахунках, що належать ОСОБА_6 , в межах заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором про надання юридичних послуг № 20/05 від 20.05.2019 в рахунок задоволення вимог стягувача за виконавчим провадженням № 61956475 від 30.04.2020 з примусового виконання виконавчого напису, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за № 960 від 30.04.2020, про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заборгованості у розмірі 3 200 000, 00 (три мільйони двісті тисяч грн 00 коп.).
Відповідно до роздруківки із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з рахунку ОСОБА_6 було проведено списання грошових коштів в межах виконавчого провадження на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.05.2021 у сумі 2892354,37 грн.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.07.2020 (справа № 910/6672/20) ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.05.2020 року у справі №910/6672/20 скасовано та прийнято нову, якою в задоволенні заяви приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 про звернення стягнення на грошові кошти відмовлено.
Також, зазначеною постановою здійснено поворот виконання ухвали господарського суду міста Києва від 27.05.2020 року у справі №910/6672/20 шляхом повернення ОСОБА_6 2892354,37 грн.
Північним апеляційним господарським судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 не розглядав спір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо стягнення 3200000,00 грн. Виконавче провадження № 61956475 було відкрито за виконавчим написом приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу № 960 від 30.04.2020, а не за рішенням суду господарської юрисдикції.
Разом з тим, відповідно до вказаної постанови, Північним апеляційним господарським судом встановлено, що відповідно до вимог ст. 336 ГПК України у господарського суду міста Києва були відсутні повноваження розглядати заяву приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 про звернення стягнення на грошові кошти.
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду встановив, що суд апеляційної інстанції дійшов правомірного висновку, що ІНФОРМАЦІЯ_7 в порушення норм процесуального права, розглянув заяву приватного виконавця ОСОБА_5 .
На підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.07.2020 № 910/6672/20 про поворот виконання ухвали від 27.05.2020 у справі № 910/6672/20, ІНФОРМАЦІЯ_10 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 620815343 від 14.08.2020 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь ОСОБА_6 грошових коштів у розмірі 2892354,37 грн.
Так, слідчий у клопотанні зазначає, що відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у сумі 2628486, 00 грн. за рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та який може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та який може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1