Справа №: 398/140/22
провадження №: 1-кс/398/66/22
УХВАЛА
Іменем України

"27" січня 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 24.10.2021 року до ЄРДР за №60001437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 ; до документів про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 21.10.2021 року по 00 год. 00 хв. 22.10.2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас, магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень. відомості чи підключено банківську картку НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським картковим рахунком у період з 21.10.2021 року по 22.10.2021 року; аудіо файли записів розмов між абонентом з номером НОМЕР_3 і Саll-центр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі відбулася в період часу з 00 годин 00 хвилин 21.10.2021 року по 24 годину 00 хвилин 22.10.202І року; інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів за номером картки НОМЕР_1 відкритті на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.10.2021 року по 00 год. 00 хв. 22.10.2021 року.
Клопотання мотивоване тим, що СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №60001437 від 24.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2021 року о 13:48 годині невстановлена особа шахрайським способом, а саме: шляхом заміни сім карти № НОМЕР_4 , здійснила перерахування грошових коштів на суму 23400 гривень з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, в цей же час на ім`я останнього без його відома та без надання ним будь-яких документів було оформлено кредитний договір №580 від 21.10.2021 року позики на суму 3100 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кредитний договір № 0827-3014 від 21.10.2021року позики на суму 10000 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Заступник начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Судом встановлено, що СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №60001437 від 24.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2021 року о 13:48 годині невстановлена особа шахрайським способом, а саме: шляхом заміни сім карти № НОМЕР_4 , здійснила перерахування грошових коштів на суму 23400 гривень з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, в цей же час на ім`я останнього без його відома та без надання ним будь-яких документів було оформлено кредитний договір №580 від 21.10.2021 року позики на суму 3100 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кредитний договір № 0827-3014 від 21.10.2021року позики на суму 10000 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що станом на 21.10.2021 року в його користуванні знаходився мобільний телефон, в якому він використовував сім карту оператору стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . 21.10.2021 року близько 13:40 години на телефон потерпілого ОСОБА_4 надійшло повідомлення, від оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 про те. що протягом семи годин буде проведена заміна СІМ картки № НОМЕР_5 . Через оператора Call-центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілому стало відомо, що СІМ-картку за № НОМЕР_4 було заблоковано. Після закінчення робочого часу, о 17 годині 00 потерпілий поїхав до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований в м. Жовті Води Дніпропетровської області де відновив свою СІМ-картку оператора зв`язку за № НОМЕР_4 . Після відновлення СІМ-картки на номер НОМЕР_6 потерпілому ОСОБА_4 почали надходити текстові повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодами про вхід до «Абанк24», хоча ці дії потерпілий не виконував. Крім того, в цей же час на ім`я потерпілого без його відома та без надання ним будь-яких документів було оформлено договір позики на суму позики на суму 3100 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кредитний договір № 0827-3014 від 21.10.2021 року позики на суму 10000 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Наразі потерпілому ОСОБА_4 заподіяно матеріальну шкоду на суму 36500 гривень, крім того продовжують нараховуватися відсотки по кредитам, які взято у зазначених вище організаціях.
З метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів, інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк).
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділом досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл заступнику начальника Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії, а саме до документів про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 ; документів про рух коштів по картці № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 21 жовтня 2021 року по 00 год. 00 хв. 22 жовтня 2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень); відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 21 жовтня 2021 року по 22 жовтня 2021 року; аудіо файли записів розмов між абонентом з номером № НОМЕР_3 і Саll-центр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі відбулися в період часу з 00 годин 00 хвилин 21 жовтня 2021 року по 24 годину 00 хвилин 22 жовтня 2021 року; надати інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів за номером картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21 жовтня 2021 року по 00 год. 00 хв. 22 жовтня 2021 року
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 27 січня 2022 року до 27 березня 2022 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_6 НЕРОДА