ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/868/21
Провадження № 1-кс/210/2086/21

"22" вересня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 20 вересня 2021 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000088 від 03.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2021 до Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 26.01.2021 близько 18:00 години невстановлена особи, перебуваючи біля паркової зони по пр. Металургів в Металургійному районі м. Кривого Рогу відкрито, шляхом ривку заволоділа сумкою потерпілої в якій знаходились мобільний телефон "Самсунг", банківській картки, які належать останній, та з місця вчинення злочину зник із викраденими речами. (ЄО № 1690 від 02.02.2021)

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 186 КК України за ознаками відкритого викрадення чужого майна (грабіж).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 , а також опрацюванні документів, які вона надала для долучення до кримінального провадження, було встановлено, що з банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані на потерпілу ОСОБА_3 були оформленні кредити невідомими особами у вказаному банку.

Окрім того встановлено, що до СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про залучення у якості потерпілої сторони в рамках вказаного кримінального провадження та надано копію договору позики від 27.01.2021, довідки перерахування коштів, копію заяви ОСОБА_3 ..

Вивченням матеріалів заяви встановлено, що 27 січня 2021 року через інформаційно-телекомунікаційну систему між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особою, яка представилась « ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_5 » було укладено договір позики № 1542478 строком на 14 днів. Грошові кошти у розмірі 3500 гривень було направлено на банківський рахунок № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який, відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження, потерпілій ОСОБА_3 не належить.

Для документування злочинної діяльності всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості:

- щодо банківського рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який зареєстрована банківська картка: № НОМЕР_6 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.02.2021 до строку дії ухвали, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 01.02.2021 до строку дії ухвали, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , є те що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито що найменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Однак, беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме лише за період часу з 01.02.2021 до моменту звернення з клопотанням до суду 20.09.2021 року, оскільки слідчим не доведена необхідність надання тимчасового доступу до моменту отримання ним ухвали.

Отже, слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю, за період часу з 01.02.2021 до моменту отримання слідчим ухвали, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , і містять наступні відомості:

- щодо банківського рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який зареєстрована банківська картка: № НОМЕР_6 .

- надати повну інформацію щодо осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.02.2021 до 20.09.2021, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 01.02.2021 до 20.09.2021, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та/або слідчому слідчої групи.

Строк дії цієї ухвали два місяць, тобто до 20 листопада 2021 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1