Справа № 138/2087/21
Провадження №:1-кс/138/567/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000098 від 10.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:
19.10.2021 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000098 від 10.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 10.03.2021 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що при прийомі-передачі майна ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до розпорядження № 56 від 22.02.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено нестачу комунального майна на суму близько 25000 гривень.

За даним фактом 10.03.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_4 та по сумісництву викладач по класу фортепіано у ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомила про те, що з січня 2021 року директор школи ОСОБА_7 вивозила з приміщення школи музичні інструменти, стільці та інше майно, куди саме не відомо, та ніяких документів про їх списання не надавала.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 , який на момент допиту перебував на посаді виконуючого обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомив, що під час роботи колишнього директора школи ОСОБА_7 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , окрім нестачі майна, рахувались особи на посадах викладачів, технічних працівників, а також опалювача, які ніколи не з`являлись на робочих місцях, свої посадові обов`язки не виконували та роботу не здійснювали.

Також допитано у якості свідка викладача по класу фортепіано ОСОБА_9 , яка також повідомила про те, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 ніколи не працювали такі працівники як: ОСОБА_10 , яка рахувалась викладачем по класу теоретичних предметів; ОСОБА_11 , яка рахувалась технічним працівником; ОСОБА_12 , який рахувався опалювачем школи; ОСОБА_13 , яка рахувалась вчителем теоретичних предметів та технічним працівником.

Надалі спеціалістом Управління Північного офісу Держаудит служби у Вінницькій області ОСОБА_14 з 12.08.2021 по 27.08.2021 взято участь у дослідженні документів у досудовому розслідуванні в межах даного кримінального провадження з питань віднесених до повноважень органу державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 та за результатами участі у досудовому розслідуванні встановлено, що за період з 01.01.2017 по 31.12.2020 працівникам ВДМШ ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) зараховано заробітної плати на карткові рахунки за відпрацьований час відповідно до табелів пророблених годин викладачів, табелів для нарахування заробітної плати педагогічним працівникам та табелів обліку робочого часу інших працівників на загальну суму 429385,49 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , які знаходяться у відповідній реєстраційній справі. З цією метою слідчим на ім`я голови ІНФОРМАЦІЯ_4 07.10.2021 скеровано запит про надання реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно відповіді від 11.10.2021 на запит слідчого матеріали зазначеної реєстраційної справи будуть надані слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 , як суб`єктом її зберігання, у разі наявності ухвали слідчого судді.

Вказані вище установчі документи реєстраційної справи, які складалися уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо засновника, створення, діяльності та припинення діяльності (ліквідації) ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також документи щодо керівника школи, його повноважень, осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Вказані документи не становлять собою та не включають у себе документи, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці .

Слідчий вважає, що вилучення документів, а саме їх оригіналів, є необхідним для проведення почеркознавчих експертиз, які в обов`язковому порядку будуть проведені у вказаному кримінальному провадженні. Враховуючи практику проведення почеркознавчих експертиз, їх проведення неможливе по копіях документів.

Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Таким чином, для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи щодо ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність, клопотання задовольнити повністю.

Представник особи, у володінні якого знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.
Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Разом з тим слідчий просить надати доступ з можливістю вилучення її оригіналу.

За змістом ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому у клопотанні зазначаються , зокрема , обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України).

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа. Під час розгляду клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, слідчому судді необхідно утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ,а також те, що вказані документи, зважаючи на викладені слідчим обставини кримінального провадження та його попередню правову кваліфікацію, кожен окремо та усі у сукупності можуть мати значення для встановлення обставину кримінальному провадженні № 0000098 від 10.03.2021, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо.
Разом з тим, враховуючи, що відомості внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, які відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами та оскільки слідчий, в порушення п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не обґрунтував та не довів необхідність вилучення саме оригіналів документів реєстраційної справи, а також зважаючи на те, що слідчий не обгрунтував необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з документами реєстраційної справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо позашкільного комунального навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю зняття копій документів реєстраційної справи в паперовій формі.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали до 27 грудня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1