печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , представника заявників ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПП «ВЕЛИКИЙ ДІМ», ТОВ «БУДИНОК ПРОДУКТІВ», ТОВ «МАРКА-Б», ТОВ «ГРИНДСЛОР», ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ АХІЛЛЕС», ТОВ "ПРОДУТ МЕГАЗ БУД", ТОВ "СУЄК", ТОВ "ОХОРОНА ПЛАТИНУМ", ТОВ "ПРАЙМУС ГРУП", ТОВ "ВІЛОНІЯ", ТОВ "ЕКСТЕНСО ТОРГ", ТОВ "ЕКСТЕНСО ТОРГ",ТОВ «Грабівський Свинокомплекс», ТОВ "ДИЛЬВЕЙС" , ТОВ "РІНВЕЛ" (колишня назва ТОВ «Альянс Студіо») , ТОВ "АНІКОМ ПЛЮС" , ТОВ "МАРКАІДА" , ТОВ «СТАТУС ФАКТОР ГАРАНТ», ТОВ "РАДОГЛАСС" , ТОВ "МОЛОЧНИЙ КРАЙ 2019", ТОВ "ФЕРМАФЛЮ", ТОВ "ВІМПЕЛКОМ", ПП "СЛУЖБА ЛОГІСТИКИ", ТОВ "ГРУПА СКАЙ", ТОВ "ТУКАНС", ТОВ " ГЕРМЕС ", ТОВ "МАФІКС", ТОВ "ЮНІХІЛТС", ТОВ "ХАТВЕЙ", ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТОЧ", ТОВ "ЕНВЕТА" (колишня назва «Зелений Хутор»), ТОВ "О.Б.І.", ТОВ "ГАППАР ХОЛДИНГ", ТОВ "ПРЕСТОН АГРО", ТОВ "ПРОДУКТИ ДЛЯ РОДИНИ", ТОВ "ЮНІТЛАЙТ КОМПАНІ", ТОВ "ПРАЙМ ФОКС", ПП "ПРОДУКТОВИЙ КОШИК", ТОВ "ЛОГІСТЕК КОМПАНІ", ТОВ "ПЕТРОБРАС" , ТОВ "ФГ ДЕМЕТРА ТРЕЙД" , ТОВ "ТЕРВІЛ" , ТОВ "ФАУНТРЕЙД" , ТОВ "ФОКСЕР ПРОДАКТ" , ТОВ "КТК- ЧИСТКА" , ТОВ "КЛІНІНГ СІСТЕМ", ТОВ "КАЛЬКЕРІЯ" , ТОВ "СТРАТЛЕН", про скасування арешту майна,
В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах вказаних підприємств, звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить скасувати арешт з грошових коштів.

В обґрунтування вимог клопотання заявник зазначає, що арешт накладався незаконно та в арешті відпала потреба.
У судовому засіданні представник заявника клопотання підтримав, просив задовольнити.. Прокурор чи слідчий у судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду повідомлялись належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 20.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість службовими особами ТОВ «НМТ Групп» (код: 41291098) в особливо великих розмірах, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на суму 10 млн. грн.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 30 серпня 2021 року № 759/19375/21 та ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 вересня 2021 року та 13 вересня 2021 року у справі № 757/47664/21-к, № 757/47666/21-к, №757/48634/21-к, № 757/48694/21-к, №757/48660/21-к, № 757/47668/21-к, № 757/47663/21-к, № 757/47660/21-к, № 757/47655/21-к, № 757/48657/21-к, № 757/48655/21-к, № 757/47656/21-к накладено арешт на грошові кошти.

Відповідно до ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Згідно ч.1 ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Також, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий суддя виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Під час розгляду клопотання про скасування арешту заявником доведено, що арешт накладено необгрунтовано та у арешті потреба відпала, оскільки прокурором не було досліджено взагалі підприємницьку діяльність та первинні документи підприємств та не враховано, що вказані підприємства працюють у реальному секторі економіки та виконують зобов`язання за договорами. Прокурор зазначає, що підприємства мають ознаки «ризиковості», проте контролюючий орган при наявності ознак ризиковості у підприємств або у контрагентів покупців та постачальників, які відповідають хоча б одному критерію ризиковості платника податку, не зупинив реєстрацію такої податкової накладної та не виніс рішення про відповідність платника податків критеріям ризиковості. Також, кримінальне провадження № 0000263 від 20.05.2021 року розслідується вже тривалий час, протягом якого директорам підприємств не було пред`явлено підозри у зазначеному кримінальному провадженні та не викликались на допити для дачі будь-яких показань до правоохоронних органів.

Разом з тим, виходячи з даних, що були здобуті під час розслідування кримінального провадження, а також тієї обставини, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода у поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки представник органу досудового розслідування у судове засідання не з`явився та не висловив свою позицію щодо обґрунтованості збереження арешту.
Відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ч.2 п.1 ст. 174 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПП «ВЕЛИКИЙ ДІМ», ТОВ «БУДИНОК ПРОДУКТІВ», ТОВ «МАРКА-Б», ТОВ «ГРИНДСЛОР», ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ АХІЛЛЕС», ТОВ "ПРОДУТ МЕГАЗ БУД", ТОВ "СУЄК", ТОВ "ОХОРОНА ПЛАТИНУМ", ТОВ "ПРАЙМУС ГРУП", ТОВ "ВІЛОНІЯ", ТОВ "ЕКСТЕНСО ТОРГ", ТОВ "ЕКСТЕНСО ТОРГ",ТОВ «Грабівський Свинокомплекс», ТОВ "ДИЛЬВЕЙС" , ТОВ "РІНВЕЛ" (колишня назва ТОВ «Альянс Студіо») , ТОВ "АНІКОМ ПЛЮС" , ТОВ "МАРКАІДА" , ТОВ «СТАТУС ФАКТОР ГАРАНТ», ТОВ "РАДОГЛАСС" , ТОВ "МОЛОЧНИЙ КРАЙ 2019", ТОВ "ФЕРМАФЛЮ", ТОВ "ВІМПЕЛКОМ", ПП "СЛУЖБА ЛОГІСТИКИ", ТОВ "ГРУПА СКАЙ", ТОВ "ТУКАНС", ТОВ " ГЕРМЕС ", ТОВ "МАФІКС", ТОВ "ЮНІХІЛТС", ТОВ "ХАТВЕЙ", ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТОЧ", ТОВ "ЕНВЕТА" (колишня назва «Зелений Хутор»), ТОВ "О.Б.І.", ТОВ "ГАППАР ХОЛДИНГ", ТОВ "ПРЕСТОН АГРО", ТОВ "ПРОДУКТИ ДЛЯ РОДИНИ", ТОВ "ЮНІТЛАЙТ КОМПАНІ", ТОВ "ПРАЙМ ФОКС", ПП "ПРОДУКТОВИЙ КОШИК", ТОВ "ЛОГІСТЕК КОМПАНІ", ТОВ "ПЕТРОБРАС" , ТОВ "ФГ ДЕМЕТРА ТРЕЙД" , ТОВ "ТЕРВІЛ" , ТОВ "ФАУНТРЕЙД" , ТОВ "ФОКСЕР ПРОДАКТ" , ТОВ "КТК- ЧИСТКА" , ТОВ "КЛІНІНГ СІСТЕМ", ТОВ "КАЛЬКЕРІЯ" , ТОВ "СТРАТЛЕН", про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №759/47664/21-к від «07» вересня 2021 року на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, у частині, які належать: ТОВ «Грабівський Свинокомплекс» (): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "РІНВЕЛ" (колишня назва ТОВ «Альянс Студіо») (): № НОМЕР_3 , ТОВ "АНІКОМ ПЛЮС" (): № НОМЕР_4 , ТОВ "МАРКАІДА" (): № НОМЕР_5 , ТОВ "СТАТУС ФАКТОР ГАРАНТ" (Код ) № НОМЕР_6 , ТОВ "РАДОГЛАСС" () № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) та відновити видаткові операції по вказаних рахунках.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/47666/21-к від «07» вересня 2021 року на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, у частині, які належать: ТОВ «ПРОДУТ МЕГАЗ БУД» (код ): № НОМЕР_8 , ТОВ «ПРАЙМУС ГРУП» (Код ) НОМЕР_9 , ТОВ «ВІЛОНІЯ» (Код ) НОМЕР_10 , ТОВ "ДИЛЬВЕЙС" (колишня назва ТОВ «Голд Продукти) (Код ) НОМЕР_11 , ТОВ "ЕКСТЕНСО ТОРГ" (Код ) НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , ТОВ "ОХОРОНА ПЛАТИНУМ" (Код ) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ТОВ "СУЄК" (Код ) НОМЕР_15 , ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ АХІЛЛЕС" (Код ЄДРПОУ: 4243692) НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ТОВ "ГРИНДСЛОР" (Код ) НОМЕР_18 , ТОВ "РАДОГЛАСС" (Код ) НОМЕР_19 , які відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540) та відновити видаткові операції по вказаних рахунках.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/48634/21-к від «13» вересня 2021 року на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, у частині, які належать: ПП «ВЕЛИКИЙ ДІМ» () НОМЕР_20 , ТОВ "МАРКА-Б" (Код ) НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , ТОВ «ВІЛОНІЯ» (Код ) НОМЕР_22 , ТОВ "БУДИНОК ПРОДУКТІВ" (Код ) НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , ТОВ "МОЛОЧНИЙ КРАЙ 2019" (Код ) НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , ТОВ "ФЕРМАФЛЮ" (Код ) НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , ТОВ "ВІМПЕЛКОМ" (Код ) НОМЕР_26 , ТОВ "ТУКАНС" (Код ) НОМЕР_27 , ПП "СЛУЖБА ЛОГІСТИКИ" (Код ) НОМЕР_28 , ТОВ "ГРУПА СКАЙ" (Код ) НОМЕР_29 , ТОВ "РАДОГЛАСС" (Код ) НОМЕР_30 , які відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) та відновити видаткові операції по вказаних рахунках.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/48694/21-к від «13» вересня 2021 року на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, у частині, які належать: ТОВ " ГЕРМЕС " (Код ) НОМЕР_31 , ТОВ «Грабівський Свинокомплекс» (Код ) НОМЕР_32 , Товариство з обмеженою відповідальністю "РІНВЕЛ" (колишня назва ТОВ «Альянс Студіо») (), НОМЕР_33 , ТОВ «ПРАЙМУС ГРУП» (Код ) НОМЕР_34 , ТОВ «ВІЛОНІЯ» (Код ) НОМЕР_35 , ТОВ "БУДИНОК ПРОДУКТІВ" (Код ) НОМЕР_36 , ТОВ "МАФІКС" (Код ) НОМЕР_37 , ТОВ "СТРАТЛЕН" (Код ) НОМЕР_38 , ТОВ "ФЕРМАФЛЮ" (Код ) НОМЕР_39 , ТОВ "ЮНІХІЛТС" (Код ) НОМЕР_40 , ТОВ "ХАТВЕЙ" (Код ) НОМЕР_41 , ТОВ "ТУКАНС" (Код ) НОМЕР_42 , ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТОЧ" (Код ) НОМЕР_43 , ПП "СЛУЖБА ЛОГІСТИКИ" (Код ) НОМЕР_44 , ТОВ "ЕНВЕТА" (колишня назва «Зелений Хутор») (Код ) НОМЕР_45 , ТОВ "О.Б.І." (Код ) НОМЕР_46 , ТОВ "ГАППАР ХОЛДИНГ" (Код ) НОМЕР_47 , які відкриті в ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371) та відновити видаткові операції по вказаних рахунках.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/48660/21-к від «13» вересня 2021 року на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, у частині, які належать: ПП "СЛУЖБА ЛОГІСТИКИ" (Код ) НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , ТОВ «ВІЛОНІЯ» (Код ) НОМЕР_51 , ТОВ "ПРЕСТОН АГРО" (Код ) НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , ТОВ "ПРОДУКТИ ДЛЯ РОДИНИ" (Код ) НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , ТОВ "ЮНІТЛАЙТ КОМПАНІ" (Код ) НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , які відкриті в АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (МФО 377090) та відновити видаткові операції по вказаних рахунках.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/47668/21-к від «07» вересня 2021 року на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, у частині, які належать: ТОВ ."ПРАЙМ ФОКС" () НОМЕР_62 (Код ), який відкритий в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851) та відновити видаткові операції по вказаних рахунках.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/47663/21-к від «07» вересня 2021 року на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, у частині, які належать: ПП "ПРОДУКТОВИЙ КОШИК" (Код ) НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , ТОВ "ГРУПА СКАЙ" (Код ) НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , ТОВ "ЕКСТЕНСО ТОРГ" (Код ) НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , ТОВ "ЕНВЕТА" (колишня назва «Зелений Хутор») НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ АХІЛЛЕС" (Код ) НОМЕР_72 , які відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) та відновити видаткові операції по даним рахункам.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/47660/21-к від «07» вересня 2021 року на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, у частині, які належать: ТОВ "ДИЛЬВЕЙС" (колишня назва ТОВ «Голд Продукти) (Код ) НОМЕР_73 , НОМЕР_73 , НОМЕР_73 , ТОВ "ГРИНДСЛОР" (Код ) НОМЕР_74 , ТОВ "ЕНВЕТА" (колишня назва «Зелений Хутор») (Код ) НОМЕР_75 , ТОВ "ЛОГІСТЕК КОМПАНІ" (Код ) НОМЕР_76 , ТОВ "ПЕТРОБРАС" (Код ) НОМЕР_77 , ТОВ "ПРОДУКТИ ДЛЯ РОДИНИ" (Код ) НОМЕР_78 , ТОВ "СУЄК" (Код ) НОМЕР_79 , ТОВ "ФГ ДЕМЕТРА ТРЕЙД" ( колишня назва ТОВ «Сінопек») (Код ) НОМЕР_80 , ТОВ "ФЕРМАФЛЮ" (Код ) НОМЕР_81 , ТОВ "ХАТВЕЙ" (Код ) НОМЕР_82 , ТОВ "ЮНІТЛАЙТ КОМПАНІ" (Код ) НОМЕР_83 , ТОВ "ЮНІХІЛТС" (Код ) НОМЕР_84 , які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та відновити видаткові операції по вказаних рахунках.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №759/47655/21-к від «07» вересня 2021 року на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, у частині, які належать: ТОВ "ТЕРВІЛ" (Код ) НОМЕР_85 , який відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) та відновити видаткові операції по вказаних рахунках.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/48657/21-к від «13» вересня 2021 року на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, у частині, які належать: ТОВ "БУДИНОК ПРОДУКТІВ" (Код ) НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , ТОВ "ДИЛЬВЕЙС" (колишня назва ТОВ «Голд Продукти) (Код ) НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , ТОВ "ФАУНТРЕЙД" (Код ) НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , ТОВ "ФОКСЕР ПРОДАКТ" (Код ) НОМЕР_92 , які відкриті в АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) та відновити видаткові операції по вказаних рахунках.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/48655/21-к від «13» вересня 2021 року на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, у частині, які належать: ПП «ВЕЛИКИЙ ДІМ» (колишня назва ПП «Грандбуд 2005») () НОМЕР_93 , ТОВ "КТК-ЧИСТКА" (Код ) НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , ТОВ "СТАТУС ФАКТОР ГАРАНТ" (Код ) НОМЕР_97 , ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТОЧ" (Код ) НОМЕР_98 , які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та відновити видаткові операції по вказаних рахунках.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/47656/21-к від «07» вересня 2021 року на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, у частині, які належать: ТОВ "КЛІНІНГ СІСТЕМ" (Код ) UA0484363, який відкритий в ФГУ по АТ ОЩАД м. Київ (МФО 322669) та відновити видаткові операції по вказаних рахунках.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва по справі №759/19375/21, провадження №1-кс/759/7015/21 від «30» серпня 2021 року на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, у частині, які належать: ТОВ "ФАУНТРЕЙД" Код: 40353137, НОМЕР_99 , ТОВ "КТК-ЧИСТКА" Код: 42296469, НОМЕР_100 , ТОВ "ПРОДУТ МЕГАЗ БУД" Код: 42404460, НОМЕР_101 , ТОВ "СТРАТЛЕН" Код: 42992776, НОМЕР_102 , ТОВ "КАЛЬКЕРІЯ" Код: 43306488, НОМЕР_103 , ТОВ "ОХОРОНА ПЛАТИНУМ" Код: 43746780 НОМЕР_104 , ТОВ "ВІМПЕЛКОМ" Код: 43798398, НОМЕР_105 , ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ АХІЛЛЕС" Код: 42436927, НОМЕР_106 , ТОВ "ГРУПА СКАЙ" Код: 43746968, НОМЕР_107 , які відкриті в АТ «Укргазбанк» (МФО 320478) та відновити видаткові операції по вказаних рахунках.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1