печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0002380,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0002380.
В обґрунтування даного клопотання прокурор вказує наступне.
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) ТУ ДБР у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
У клопотанні прокурор вказує, що службові особи ГУ ДПС в Київській області (ГУ ДФС в Київській області) зловживають своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, вчиняють дії, спрямовані на лобіювання інтересів та прикриття незаконної діяльності забудовників Києво-Святошинського району Київської області, що призвело до тяжких наслідків та ухилення фізичними особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах.
Так, починаються з 2013 року група громадяни України: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 володіючи фінансовим ресурсом з невизначеним походженням здійснили купівлі земельних ділянок в Київській області в межах населених пунктів с. Софіївська Борщагівка, с. Петропавлівська Борщагівка та с. Новосілки, с. Жмиївка, смт. Козин. У подальшому, як фізичні особи, отримали дозволи на будівництво комплексів багатоквартирної житлової забудови, замовляли проекти та у подальшому здійснили будівництво багатоповерхових будинків, котеджів у так званих житлових та котеджних комплексах.
Зазначена група фізичних осіб та довірені особи довірених осіб ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші) за готівку реалізує громадянам збудовані квадратні метри за власно визначеною ціною, а під час здійснення правочину у нотаріусів підписують договір купівлі-продажу за мінімальною розрахунковою ціною квадратних метрів, яку визначили підзвітні їм експерти-оцінювачі. В результаті, податкові платежі стягуються при вчиненні таких операцій лише з суми договору купівлі-продажу (за висновком, звітом про оцінку майна), а не з ринкової вартості квадратних метрів та реально-сплаченої суми покупцями.
Так, відповідно до акту від 07.06.2019 № 452/10-36-13-03/ «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи - платника податків ОСОБА_5 з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності пов`язаної з будівництвом та продажем нерухомого майна за період з 01.01.2012 по 31.12.2018», що ОСОБА_5 , здійснюючи у період часу 2012-2018 років систематичну діяльність щодо реалізації нерухомого майна, не зареєструвавшись як фізична особа-підприємець, без відображення в податковому обліку реальний обсяг доходів від реалізації такого майна, та продовжуючи здійснювати господарську діяльність як фізична особа платник податку та сплачувати з отриманого доходу ставку за відсотковим значенням 5 % замість необхідних 15% та 17%, ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що становить 5 972,934,47 грн.
Відповідно до акту від 07.06.2019 № 453/10-36-13-03/ «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи - платника податків ОСОБА_4 з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності пов`язаної з будівництвом та продажом нерухомого майна за період з 01.01.2012 по 31.12.2018» встановлено, що ОСОБА_4 ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що становить 55 765 215, 64 грн.
ОСОБА_4 здійснює систематичний продаж нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , 5, 7, АДРЕСА_3 , 2, АДРЕСА_4 , 5-А, 7. За вищевказаними адресами розміщені багатоквартирні житлові будинки, що належать до ЖК «Софія Сіті» та ЖК «Софія Клубний». Також згідно інформації, наявної в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно будівництво зазначених ЖК відбулося на земельних ділянках по АДРЕСА_5 , які належать ОСОБА_4 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особами ГУ ДПС в Київській області (ГУ ДФС в Київській області) з 2013 року по теперішній час зловживають своїм службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, вчиняють дії, спрямовані на лобіювання інтересів, не обчислюють базу оподаткування об`єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , що завдало тяжких наслідків державним інтересам, у вигляді несплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Так, вказані особи, згідно Податкового кодексу України (далі ПК України) є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю.
Службові особи ГУ ДПС в Київській області (ГУ ДФС в Київській області) не дослідили сплати податку не нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, в зв`язку з наявними правами на власність великої кількості об`єктів житлової та/або нежитлової нерухомості зазначених громадян.
Слідством встановлено, що до реалізації ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та/або іншими фізичними чи юридичними особами за їх дорученням об`єктів нерухомості, розташованих за адресами: АДРЕСА_6 , 12, 14, АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , 5, 7; АДРЕСА_3 , 2; АДРЕСА_4 , 5-А, 7; АДРЕСА_10 , 2а, 2б, 2в, 4, 6, АДРЕСА_11 , та безперешкодного посвідчення договорів купівлі-продажу та попередніх договорів, договорів іпотеки; договорів позики, останні залучили приватних нотаріусів Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області.
Разом з цим у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), за період з 12.09.2013 по 10.06.2021 провели фінансові операції на загальну суму 1 231,62 млн грн, у тому числі 0,05 млн доларів США.
Вказаними особами за попередньою змовою отримано дохід від продажу нерухомого майна на загальну суму 2 305 800 000 (два мільярди триста п`ять мільйони вісімсот тисяч) грн., зокрема: ОСОБА_7 , за 2015-2020 роки, на загальну суму 456,78 млн грн; ОСОБА_4 за 2011-2020 роки, на загальну суму 446,75 млн грн; ОСОБА_5 за 2015-2020 роки, на загальну суму 16,60 млн грн; ОСОБА_6 та ОСОБА_13 за 2012-2020 роки, на загальну суму 1 385,67 млн грн та за відсутності офіційних джерел походження вказаних коштів для їх попереднього інвестування в це майно, є таким що спрямоване на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження коштів).
Вказані факти свідчать про наявність у діях ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та інших не встановлених осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме: набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великому розмірі.
На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.09.2021 № 757/48286/21-к, 16.09.2021 проведено обшук у квартирі, яка належить на праві власності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_12 , у ході якого виявлено та вилучено наступні предмети і документи:
1. Блокнот синього кольору з написом на обкладинці «Промбудцентр» в якому на 3 арк. рукописним текстом чорною пастою вказано баланс, операція, залишок;
2. Накладна № 643 від 2017 року на 1 арк.;
3. Схема електромонтажні роботи фітнес клуб з рукописним написом 11.12.17 на 1 арк.;
4. Схема електромонтажні роботи фітнес клуб з рукописним написом 11.12.17 на 1 арк.;
5. Сертифікат серії НОМЕР_2 від 29 грудня 2018 року на 1 арк.;
6. Аркуш з підписами посадових осіб виконавців будівельних робіт з печатками компаній якими засвідчено закінчення будівництва та готовності до експлуатації на 1арк.;
7. Акт готовності об`єкта до експлуатації на 4 аркушах;
8. Прошита та скріплена в папці з червоною обкладинкою передпроектна пропозиція № 17272 пояснювальна записка за 2017 рік зі схемами на 10 аркушах;
9. Договір купівлі-продажу земельної ділянки № ННВ711360 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 1 арк.;
10. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності на 1 арк.;
11. Завірена копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки № ННВ711360 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 1 арк.;
12. Сертифікат серія КС № 35 на 1 арк.;
13. Аркуш з підписами посадових осіб виконавців будівельних робіт з печатками компаній якими засвідчено закінчення будівництва та готовності до експлуатації на 1арк.;
14. Акт готовності об`єкта до експлуатації на 4 аркушах;
15. Лист Департаменту патрульної поліції Управління патрульної поліції у Київській області Національної поліції України від 26.09.2018 № Ш-298/41/40/01-2018 на 1 арк.;
16. Рахунок-фактура № 8601 від 24.09.2018 на 1 арк.;
17. Копія квитанції ПриватБанку № 0.0..1 на 1 арк.;
18. План світлофорного об`єкту на перехресті вул. Волошкова та Яблунева, в с. Софіївська Борщагівка Київської області на 1 арк.;
19. Пояснювальна записка, відомості, креслення, організація дорожнього руху «Світлофорний об`єкт на перехресті вул. Волошкова та Яблунева, в с. Софіївська Борщагівка Київської області», том 1, 2018 року, зшитий в папці 43 арк.;
20. Договір суперфіцію від 2 липня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії НОМЕР_3 та серії НОМЕР_4 прошитий та опечатаний печаткою на 2 арк.;
21. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 129442004 на 1 арк.;
22. Договір суперфіцію від 2 липня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії НОМЕР_5 та серії НОМЕР_6 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
23. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації по Проекту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_10 » від 22.08.2018 № 0162-4299-18/УЕБ/А № 00162-2018/А на 1 арк.;
24. Додаток до експертного звіту від 22 серпня 2018 року № 0162-4299-18/УЕБ/А щодо розгляду проектної документації за проектом: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_10 » зшитий та опечатаний на 8 аркушах;
25. Розписка рукописна про отримання ОСОБА_17 від ОСОБА_7 6000 доларів США від 17.12.2018 підписана на 1 арк.;
26. Розписка рукописна про отримання ОСОБА_18 1000 доларів США в рахунок оплати за ЛЕД екран Р8 від 05.06.2018 підписана на 1 арк.;
27. Розписка рукописна від 05.06.2018 підписана на 1 арк.;
28. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації по Проекту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_13 » від 22.08.2018 № 0163-4299-18/УЕБ/А № 00163-2018/А зшитий та опечатаний печаткою на 3 арк.;
29. Додаток до експертного звіту від 22 серпня 2018 року № 0163-4299-18/УЕБ/А щодо розгляду проектної документації за проектом: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_13 » зшитий та опечатаний на 9 арк.;
30. Дозвіл на виконання будівельних робіт серія ІУ № 19 від 18 травня 2018 року на 1 арк.;
31. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14 грудня 2018 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_7 на 1 арк.;
32. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 149594633 на 1 арк.;
33. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14. Грудня 2018 року на 1 арк.;
34. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 5 липня 2018 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_8 на 1 арк.;
35. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 129811509 на 1 арк.;
36. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 5 липня 2018 року на 1 арк.;
37. Копія ухвали від 13 грудня 2017 року, справа №369/6400/17;
38. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 5 липня 2018 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_9 на 1 арк.;
39. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 129808626 на 1 арк.;
40. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 5 липня 2018 року на 1 арк.;
41. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27 червня 2018 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_10 на 1 арк.;
42. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 129175728 на 1 арк.;
43. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27 червня 2018 року на 1 арк.;
44. Договір суперфіцію від 25 червня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії НОМЕР_11 та серії НОМЕР_12 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
45. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128946786 на 1 арк.;
46. Акт приймання передачі земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;
47. Договір суперфіцію від 25 червня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії НОМЕР_13 та серії НОМЕР_14 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
48. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128946786 на 1 арк.;
49. Акт приймання передачі земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;
50. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;
51. Договір суперфіцію від 25 червня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії НОМЕР_15 та серії НОМЕР_16 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
52. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128948085 на 1 арк.;
53. Акт приймання передачі земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;
54. Договір суперфіцію від 25 червня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії НОМЕР_17 та серії НОМЕР_18 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
55. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128948085 на 1 арк.;
56. Акт приймання передачі земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;
57. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;
58. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23 червня 2018 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_19 на 1 арк.;
59. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128784656 на 1 арк.;
60. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23 червня 2018 року на 1 арк.;
61. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 20 червня 2018 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_20 на 1 арк.;
62. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128143913 на 1 арк.;
63. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20 червня 2018 року на 1 арк.;
64. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22 травня 2018 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_21 на 1 арк.;
65. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 124888870 на 1 арк.;
66. 2 копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22 травня 2018 року на 2 арк.;
67. Договір суперфіцію від 11 серпня 2017 року на двох бланках суворої звітності серії НМІ № 151306 та серії НОМЕР_22 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
68. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 94381729 на 1 арк.;
69. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 94379807 на 1 арк.;
70. Акт приймання передачі земельної ділянки від 11 серпня 2017 року на 1 арк.;
71. Копія договору купівлі-продажу квартири від 01 лютого 2019 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_23 на 1 арк.;
72. Копія довідки від 22.11.2018 №469/02-14 на 1 арк.;
73. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 07 листопада 2016 на 7 арк. з додатком на 1 арк.;
74. Звіт для керівника клуб Л. Українки на 58 аркушах;
75. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 29 січня 2019 на 7 аркушах;
76. Договір про задаток 01.10.2018 на 1 арк.;
77. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 30 січня 2019 на 7 аркушах;
78. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 03 жовтня 2019 на 7 аркушах;
79. Договір про завдаток від 10 серпня 2018 на 1 арк. з додатками на 4 аркушах;
80. Копія договору про завдаток від 10 серпня 2018 на 1 арк. з копіями додатків на 3 аркушах;
81. Акт прийому-передачі коштів від 30 січня 2019 року;
82. Копія договору купівлі-продажу квартири від 01 лютого 2019 року на бланку суворої звітності серії НОМЕР_24 на 1 арк.;
83. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 11 жовтня 2018 на 7 аркушах;
84. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238400 та серії ННІ № 238401 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
85. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238402 та серії ННІ № 238403 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
86. Копія договору суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238402 та серії ННІ № 238403 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
87. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139230462 на 1 арк.;
88. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139230462 на 1 арк.;
89. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238410 та серії ННІ № 238411 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
90. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238408 та серії ННІ № 238409 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
91. Копія договору суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238410 та серії ННІ № 238411 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
92. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139243341 на 1 арк.;
93. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139243341 на 1 арк.;
94. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238406 та серії ННІ № 238407 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
95. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238404 та серії ННІ № 238405 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
96. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139235681 на 1 арк.;
97. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139235681 на 1 арк.;
98. Меморандум про співпрацю від 07 червня 2018 року з додатками на 3 аркушах;
99. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238412 та серії ННІ № 238413 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
100. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238414 та серії ННІ № 238415 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
101. Копія договору суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238414 та серії ННІ № 238415 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;
102. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139248072 на 1 арк.;
103. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139248072 на 1 арк.;
104. Файл в середині якого наявний папірець помаранчевого кольору із чорновими записами та оригіналом договору пуків лі-продажу земельної ділянки площею 0,0786 га, кадастровий номер :03:002:0018 за адресою: АДРЕСА_2 (три), із двома копіями вказаного до горову та витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 120261960 на 1 арк. всього на 4 арк, та папірець.
105. Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер :03:002:5222, за адресою: АДРЕСА_14 (дев`ять), 4 копії вищевказаного договору, оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137316039 на 1 арк., всього на 6 арк.;
106. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0015 за адресою: АДРЕСА_14 (двадцять три) на 1 арк., три копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 117838569;
107. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер :03:002:5169 за адресою: АДРЕСА_14 (двадцять чотири) на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137311397;
108. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0023 за адресою: АДРЕСА_14 (двадцять пять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 115559671;
109. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер :03:002:0025 за адресою: АДРЕСА_6 (тридцять один) на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 119497387;
110. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0014 за адресою: АДРЕСА_14 (тридцять дев`ять) на 1 арк., дві копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 125154763;
111. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0016 за адресою: АДРЕСА_6 (сорок) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 132739243;
112. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0040 за адресою: АДРЕСА_14 (сорок пять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 145510977;
113. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :01:036:0125 за адресою: АДРЕСА_11 (сім) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 141631342;
114. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер :01:036:0101 за адресою: АДРЕСА_11 (дев`ять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 142780517;
115. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер :01:036:0130 за адресою: АДРЕСА_11 (одинадцять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 142753963;
116. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер :01:036:0104 за адресою: АДРЕСА_11 (тринадцять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 129895661;
117. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер :01:036:0128 за адресою: АДРЕСА_11 (сімнадцять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 115562167;
118. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0997 га, кадастровий номер :01:036:5011 за адресою: АДРЕСА_11 (дев`ятнадцять) на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137301860;
119. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0920 га, кадастровий номер :01:036:0110 за адресою: АДРЕСА_11 (тридцять один) на 1 арк., дві копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 114370311;
120. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0920 га, кадастровий номер :01:036:0126 за адресою: АДРЕСА_11 (тридцять три) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 146402098;
121. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:5123 за адресою: АДРЕСА_15 на 1 арк., три копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 116845827;
122. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер :03:002:5058 за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 143627260;
123. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер :03:002:5288 за адресою: АДРЕСА_14 на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137320144;
124. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер :03:002:5056 за адресою: АДРЕСА_14 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 141332198;
125. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:5031 за адресою: АДРЕСА_14 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 115556262;
126. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0034 за адресою: АДРЕСА_14 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137044229;
127. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0045 за адресою: АДРЕСА_14 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 141515510;
128. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0057 за адресою: АДРЕСА_14 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 115550418;
129. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:5124 за адресою: АДРЕСА_14 на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137305527;
130. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер :03:002:0035 за адресою: АДРЕСА_14 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137890311;
131. Оригінал заяви на продаж площею 0,5836 га, кадастровий номер :02:002:5177 за адресою: Київська область, Києво Святошинський район, Софіївсько Борщагівська селищна рада із копією вказаного договору та оригіналом Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 128618015 із копією вказаного витягу;
132. Оригінал заяви на продаж площею 0,5836 га, кадастровий номер :02:002:5179 за адресою: Київська область, Києво Святошинський район, Софіївсько Борщагівська селищна рада із копією вказаного договору та оригіналом Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 128642827 із копією вказаного витягу;
133. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 15.08.2016 із додатками до нього на 16 арк;
134. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 01.08.2012 із додатками до нього на 14 арк;
135. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 16.12.2014 із додатками до нього на 24 арк;
136. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 16.0058.2016 із додатками до нього на 10 арк;
137. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 03.08.2016 із додатками до нього на 14 арк;
138. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 18.2.2014 із додатками до нього на 14 арк;
139. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 25.02.2017 із додатками до нього на 6 арк;
140. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 24.01.2017 із додатками до нього на 10 арк;
141. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 02.09.2017 із додатками до нього на 9 арк;
142. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 29.12.2017 із додатками до нього на 8 арк;
143. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 11.01.2017 із додатками до нього на 10 арк;
144. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 17.01.2016 із додатками до нього на 20 арк;
145. частини арк.в паперу із рукописними записами та підписами осіб про отримання та передачу особам грошей в національній та іноземній валюті в загальній кількості 48 штук;
146. 3 арк. паперу (фінансова відомість) із назвою «Липень 2020» з підписами навпроти прізвища;
147. копія рахунку-фактури на 1 арк. за спожиту електричну енергію № за липень 2020 року від 22 липня 2020 року із рукописними записами та підписами;
148. акт прийому-передачі грошових коштів на 1 арк. від 05 серпня 2020 року із рукописними записами та підписами;
149. 3 арк. паперу (фінансова відомість) за 29 липня 2020 року з рукописними записами та підписами;
150. реєстр торгових документів за 24 липня 2020 на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
151. реєстр торгових документів за 09 липня 2020 на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
152. реєстр торгових документів за 02 липня 2020 на 1 арк.;
153. 3 арк. паперу (фінансова відомість) за 23 липня 2020 року;
154. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 24 липня 2020 року;
155. 3 арк. паперу (фінансова відомість) за 20 липня 2020 року;
156. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 17 липня 2020 року рукописними записами та підписами;
157. реєстр торгових документів за 17 липня 2020 на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
158. 3 арк. паперу (фінансова відомість) за 15 липня 2020 року з рукописними записами та підписами;
159. реєстр торгових документів за 27 липня 2020 на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
160. заявка на отримання грошових коштів на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
161. 5 арк.в паперу (фінансова відомість) за 24 червня 2020 року з рукописними записами та підписами;
162. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 08 липня 2020 року;
163. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 09 липня 2020 року;
164. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за 07 липня 2020 року;
165. реєстр торгових документів за 30 липня 2020 (банк готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
166. реєстр торгових документів за 03 серпня 2020 (управлінка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
167. реєстр торгових документів за 11 серпня 2020 (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
168. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за 05 серпня 2020 року з рукописними записами та підписами;
169. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) в рукописному форматі за період з 26 червня 2020 року по 19 серпня 2020 року;
170. заявка на отримання грошових коштів від 25 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
171. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за 18 серпня 2020 року з рукописними записами та підписами;
172. комерційна пропозиція на меблі в с. Новосьолки від 23 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
173. заявка на отримання грошових коштів від 19 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
174. заявка на отримання грошових коштів від 27 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
175. заявка на отримання грошових коштів від 20 серпня 2020 року на 3 арк. з рукописними записами та підписами;
176. заявка на отримання грошових коштів від 27 серпня 2020 року на 3 арк. з рукописними записами та підписами;
177. заявка на отримання грошових коштів від 03 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
178. заявка на отримання грошових коштів від 01 вересня 2020 року на 2 арк. з рукописними записами та підписами;
179. реєстр торгових документів за 25 серпня 2020 року (готівка) на 1 арк.;
180. реєстр торгових документів за 01 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк.;
181. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за серпень 2020 року з рукописними записами та підписами;
182. реєстр торгових документів за 17 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
183. заявка на отримання грошових коштів від 18 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
184. реєстр торгових документів за 11 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
185. заявка на отримання грошових коштів від 14 вересня 2020 року на 3 арк. з рукописними записами та підписами;
186. заявка на отримання грошових коштів від 10 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
187. заявка на отримання грошових коштів від 07 вересня 2020 року на 4 арк. з рукописними записами та підписами;
188. заявка на отримання грошових коштів від 17 вересня 2020 року на 3 арк. з рукописними записами та підписами;
189. акт виконаних робіт за серпень 2020 року від 23 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
190. акт виконаних робіт (зварювальники, слюсарі+ящики) за серпень 2020 року від 22 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами з відомістю від 22 вересня 2020 року на 1 арк.;
191. накладна (без номеру та дати) з рукописним записом «Вісімдесят сім шт» на 1 арк. з підписом;
192. накладна № 3 від 21 серпня 2020 року на 1 арк. з підписом;
193. накладна (без номеру) від 17 вересня 2020 року на 1 арк. з підписом;
194. накладна (без номеру та дати) з рукописним записом «Дев`яносто одна шт» на 1 арк. з підписом;
195. накладна (без номеру та дати) з рукописним записом «П`ятдесят шість шт» на 1 арк. з підписом;
196. реєстр торгових документів за 22 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
197. реєстр торгових документів за 28 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
198. заявка на отримання грошових коштів від 01 жовтня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
199. заявка на отримання грошових коштів від 01 жовтня 2020 року на 2 арк. з рукописними записами та підписами;
200. заявка на отримання грошових коштів від 23 вересня 2020 року на 2 арк. з рукописними записами та підписами;
201. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) в рукописному форматі за період з 14 серпня 2020 року по 06 жовтня 2020 року;
202. заявка на отримання грошових коштів від 27 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
203. реєстр торгових документів за 18 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
204. 2 арк. паперу (фінансова відомість) за 10 серпня 2020 року з рукописними записами та підписами;
205. акт виконаних робіт за липень 2020 року від 19 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
206. акт виконаних робіт (зварювальники, слюсарі) за липень 2020 року на 1 арк. без рукописних записів та підписів з відомістю на 1 арк.;
207. товарний чек від 17 серпня 2020 року з рукописними записами на 1 арк. з підписом;
208. накладна (без номеру) від 30 липня 2020 року на 1 арк. з підписом;
209. накладна № 2 від 18 серпня 2020 року на 1 арк. з підписом;
210. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 14 липня 2020 року з рукописними записами та підписами;
211. заявка на отримання грошових коштів від 07 липня 2020 року на 1 арк. з підписом;
212. реєстр торгових документів за 26 червня 2020 року (банк, готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
213. копія рахунку-фактури № 726/42 від 30 червня 2020 року за надані послуги на 1 арк.;
214. копія рахунку-фактури № 726/43 від 30 червня 2020 року за надані послуги на 1 арк.;
215. копія рахунку-фактури № 726/45 від 30 червня 2020 року за надані послуги на 1 арк.;
216. копія рахунку-фактури № 726/44 від 30 червня 2020 року за надані послуги на 1 арк.;
217. реєстр торгових документів за 01 липня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;
218. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за 01 липня 2020 року з рукописними записами та підписами;
219. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 28 грудня 2017 року серії НМХ 557845 на 1 арк.;
220. Додаток № 25 Акт прийому-передачі коштів по попередньому Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
221. Додаток № 24 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
222. Додаток № 23 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
223. Додаток № 22 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
224. Додаток № 21 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
225. Додаток № 20 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
226. Додаток № 19 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
227. Додаток № 18 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
228. Додаток № 17 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
229. Додаток № 16 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
230. Додаток № 15 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
231. Додаток № 14 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
232. Додаток № 13 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
233. Додаток № 12 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
234. Додаток № 11 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
235. Додаток № 10 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
236. Додаток № 9 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
237. Додаток № 8 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
238. Додаток № 7 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
239. Додаток № 6 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
240. Додаток № 5 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
241. Додаток № 4 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
242. Додаток № 3 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
243. Додаток № 2 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
244. Додаток № 1 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;
245. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 7 аркушах;
246. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 17 червня 2016 року на 7 аркушах;
247. Розписка ОСОБА_19 про продаж квартири від 24 листопада 2017 року на 1 арк.;
248. Додаток № 1 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 18 червня 2016 року на 1 арк.;
249. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 24 листопада 2017 року серії НМХ 205518 на 1 арк.;
250. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 16 жовтня 2017 року серії ННІ 238607 на 1 арк.;
251. Квитанція № 16-797623/С на 1 арк.;
252. Квитанція № 16-797624/С на 1 арк.;
253. Платіжне доручення № 10 на 1 арк.;
254. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 26 вересня 2016 року на 7 арк.;
255. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 05 жовтня 2018 року серії ННІ 238518 на 1 арк.;
256. Розписка ОСОБА_20 від 05.10.2018 на 1 арк.;
257. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 05 травня 2018 року на 4 арк.;
258. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 21 вересня 2018 року серії ННІ 238348 на 1 арк.;
259. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 26 грудня 2012 року та додатки до нього всього на 15 арк.;
260. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 23 грудня 2017 року серії НМХ 557815 на 1 арк.;
261. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 12 вересня 2016 року та додатки до нього всього на 11 арк.;
262. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 06 березня 2018 року серії ННА 908895 на 2 арк.;
263. Квитанції № 59,60 від 06.03.2018 на 2 арк.;
264. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 26 серпня 2016 року та додатки до нього всього на 22 арк.;
265. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 06 грудня 2017 року серії НМХ 205630 на 1 арк.;
266. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 25 серпня 2017 року на 7 арк.;
267. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 18 серпня 2018 року серії ННІ 238147 на 1 арк.;
268. Платіжне доручення № 17 від 17.08.2018 на 1 арк.;
269. Квитанція № 17-764688 на 1 арк.;
270. Квитанція № 17-764703 на 1 арк.;
271. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 08 вересня 2017 року на 7 арк.;
272. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 17 липня 2018 року серії ННВ 711399 на 1 арк.;
273. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 30 грудня 2016 року та додатки до нього всього на 21 арк.;
274. Акт за І квартал 2018 Мартынов всього на 14 арк.;
275. Акт за ІІ квартал 2018 Мартынов всього на 15 арк.;
276. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 02 лютого 2019 року серії ННМ 309369 на 1 арк.;
277. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 06 вересня 2018 року та додатки до нього всього на 9 арк.;
278. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 31 січня 2019 року серії ННО 364782 на 1 арк.;
279. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 01 серпня 2018 року та додатки до нього всього на 8 арк.;
280. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 22 лютого 2019 року на 7 арк.;
281. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 11 травня 2018 року серії ННВ 710845 на 1 арк.;
282. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 26 квітня 2017 року на 8 арк.;
283. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 11 травня 2018 року серії ННВ 710845 на 1 арк.;
284. Копія Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 10 жовтня 2018 року серії ННІ 238567 на 1 арк.;
285. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 20 березня 2015 року та додатки до нього всього на 16 арк.;
286. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 31 липня 2018 року серії ННІ 238034 на 1 арк.;
287. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 05 квітня 2014 року та додатки до нього всього на 39 арк.
Вищевказані документи упаковано до сейф-пакету ДБР L 1003864.
Крім того, уході обшуку виявлено та вилучено предмети ззовні схожі на грошові кошти (долари США, ЄВРО, гривня, казахські тенге, канадський долар, фунти-стерлінги, чеські крони, польські злоти, російські рублі) які упаковано до сейф пакетів ДБР із зазначенням кількості купюр, а саме:
1. 6000 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету L 1003857;
2. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020605;
3. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020599;
4. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020601;
5. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020598;
6. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 2022894;
7. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 2022893;
8. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1051877;
9. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020606;
10. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1021878;
11. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020603;
12. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020604;
13. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1030602;
14. 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 100 ЄВРО, 3 купюри ззовні схожі на грошові кошти ЄВРО номіналом 50 ЄВРО, 169 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, 14 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 50 доларів США, 12 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 20 доларів США, 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 10 доларів США, 4 купюри ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 5 доларів США, 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 2 доларів США, 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти Фунт-Стерліг номіналом 20 Фунт стерлінг, 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти номіналом 50 канадських доларів, які упаковано до сейф-пакету S 2044912;
15. 110 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 200 гривень, 79 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 100 гривень, 11 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 50 гривень, 7 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 20 гривень, 12 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 10 гривень, 2 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 5 гривень, 1 купюра ззовні схожа на грошові гривня номіналом 2 гривні, 3 купюри ззовні схожа на грошові гривня номіналом 1 гривня, які упаковано до сейф-пакету S 2044911;
16. 489 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 500 гривень, які упаковано до сейф-пакету S 2044910;
17. 300 купюр ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 500 ЄВРО, 1600 купюр ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 100 ЄВРО, 1600 купюр ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 50 ЄВРО, 200 купюр ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 20 ЄВРО, 800 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 500 гривень, які упаковано до сейф-пакету L 1003415;
18. 919 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, 9 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 50 доларів США, 7 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 20 доларів США, 4 купюри ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 10 доларів, 2 купюри ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 5 доларів США, 2 купюри ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 2 долари США, 5 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 1 долар США, 2 купюри ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 100 ЄВРО, 5 купюри ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 20 ЄВРО, 1 купюрf ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 10 ЄВРО, 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти російський рубель номіналом 1000 російський рублів, 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти польські злотих номіналом 20 польських злотих, 3 купюри ззовні схожа на грошові кошти польські злотих номіналом 10 польських злотих, 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти казахські тенге номіналом 1000 казахських тенге, 28 купюр ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 5 ЄВРО, 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти чеські крони номіналом 50 чеських крина, які упаковано до сейф-пакету L 1003865;
19. 112 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, 10 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 50 доларів США, 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 10 доларів США, які упаковано до сейф-пакету S 1029829;
20. 129 купюр ззовні схожа на грошові кошти гривня номіналом 200 гривень, 209 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 500 гривень, 50 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 100 гривень, 13 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 50 гривень, 11 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 20 гривень, 2 купюри ззовні схожа на грошові гривня номіналом 10 гривень, 8 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 5 гривень, 6 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 2 гривні, 10 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 1 гривня, які упаковано до сейф-пакету S 2044892.
Вищевказані предмети та документи містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв`язку з викладеним, постановою слідчого від 17.09.2021 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020.
У судове засідання учасники провадження не з`явились.
До суду надійшли заяви слідчого ОСОБА_21 та прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримують, просять задовольнити.
Власник майна ОСОБА_22 надіслав до суду заперечення, відповідно до яких просить розглянути клопотання за його відсутності, просить відмовити в задоволенні клопотання посилаючись на те, що 19.07.2021 року, 23.07.2021 року та 26.07.2021 року ним отримано в борг грошові кошти на загальну суму 2 400 000 доларів США, 400 000 Євро, в свого знайомого - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресом: АДРЕСА_16 , вказані грошові кошти необхідні були для інвестування в об`єкти нерухомого майна, грошові кошти в подальшому знаходились в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_12 . Також в даній квартирі знаходились кошти в сумі 400 000 грн., від реалізації транспортних засобів які належали йому на праві приватної власності, 109 772 доларів США, 275 225 грн, 150 Євро, які в подальшому були вилучені під час проведення обшуку у вказаній квартирі. Вказує, що грошові кошти набуті законним шляхом та не можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Згідно положенням ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину та наявність обґрунтованої підозри, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб (п. 2, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на слідчого та/або прокурора.
Так, слідчий суддя приходить до переконання про недоведеність з боку органу досудового розслідування, використання вилучених документів та грошових коштів як доказів у кримінальному провадженні.
За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність з боку прокурора у необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки даний захід є неспівмірним із засобами і метою яку прагне досягти сторона обвинувачення, а відтак відсутні підстави вважати, що існує правова підстава для арешту майна, тому клопотання підлягає залишенню без задоволення.
Більше того, за відсутності правових підстав для арешту, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження неодмінно призведе до безпідставного обмеження конституційних прав осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0002380 залишено без задоволення.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1