Справа №705/2547/21
1-кс/705/838/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2021 року
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000244 від 01.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000244 від 01.11.2018, яке погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовує тим, що ухвалою Придніпровського районного суду м.Черкаси СУ ГУНП в Черкаській області зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 щодо неправомірних дій директорів ТОВ «Нестерівка» та СФГ «Шевченко». На думку ОСОБА_5 відбулося порушення вимог чинного законодавства в частині продажу корпоративних прав від ТОВ «Нестерівка» в особі директора ОСОБА_6 СФГ «Шевченко» в особі директора ОСОБА_7 на 660 га орендованих земель, тим самим вказаними особами вчинені шахрайські дії.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 за №0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено ряд слідчо-оперативних дій заходів спрямованих на встановлення події кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний 16.04.2019 в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що йому стало відомо про те, що голова ТОВ «Нестерівка» ОСОБА_8 подарував директору СФГ «Шевченко» ОСОБА_7 89% частки у статутному капіталі ТОВ «Нестерівське» на підставі договору дарування від 02.11.2016. Також йому стало відомо, що ТОВ «Нестерівка» судилося з співзасновником ТОВ «Несте6рівка» ОСОБА_9 , яка вийшла із складу засновників вказаного товариства. За результатом судового розгляду вказаного спору рішенням Господарського суду Черкаської області від 22.11.2017 у справі №925/1580/16 суд зобов`язав ТОВ «Нестерівка» виплатити ОСОБА_9 вартість належної їй 11% частки у статутному капіталі ТОВ «Нестерівка». З урахуванням вказаного, ОСОБА_5 вважає, що ОСОБА_8 сфальсифікував документи від 02.11.2016 для оформлення договору дарування частки у статутному капіталі ТОВ «Нестерівка» ОСОБА_7 , оскільки на той час ТОВ «Нестерівка» судилося з ОСОБА_9 щодо виплати її частки у статутному капіталі товариства. Прямого відношення ОСОБА_5 до ТОВ «Нестерівське» та СФГ «Шевченко» не має, проте як громадянин України та уродженець с. Нестерівка просить розібратися в незаконних, на його думку, діях директора ТОВ «Нестерівка» ОСОБА_8 щодо дарування 89% частки у статутному капіталі ТОВ «Нестерівка» голові СФГ «Шевченко» ОСОБА_7 .

Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 заперечили показання ОСОБА_5 та вказали, що його звинувачення є безпідставними.

До матеріалів кримінального провадження долучено на запит слідчого копію статуту ТОВ «Нестерівка», згідно якого вбачається, що на момент дарування 89% частки ТОВ «Нестерівка» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 володів 89% частки у статутному капіталі ТОВ «Нестерівка».

До матеріалів кримінального провадження долучено на запит слідчого витяг з ЄДРПОУ про те, що станом на 03.11.2016 засновниками ТОВ «Нестерівка» є ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

До матеріалів кримінального провадження долучено на запит слідчого копію протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Нестерівка» від 05.07.2016, згідно якого ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 відступили свою частку в статутному капіталі ТОВ «Нестерівка» на користь ОСОБА_6 . Крім того згідно п.5 вказаного протоколу ОСОБА_9 виключено зі складу ТОВ «Нестерівка» з виплатою належної їй частки в статутному капіталі товариства. Згідно п.6 вказаного протоколу передбачено, що до складу ТОВ «Нестерівка» включено ОСОБА_6 із затвердженням частки в статутному капіталі товариства в розмірі 89%. Згідно п.8 протоколу затверджено новий статут ТОВ «Нестерівка».

До матеріалів кримінального провадження долучено рішення Господарського суду Черкаської області від 28.02.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.04.2017 у справі №925/1580/16 , якими задоволено позов ОСОБА_9 про зобов`язання ТОВ «Нестерівка» виплатити останній вартість частки майна товариства з урахуванням прибутку товариства за даними балансу, складеного станом на 05.07.2015.

До матеріалів кримінального провадження долучено копії платіжного доручення №266 про сплату частки ОСОБА_9 у статутному капіталі ТОВ «Нестерівка», платіжного доручення №267 про сплату податку на доходи із вказаної частки, платіжного доручення №268 про сплату військового збору із вказаної частки.

До матеріалів кримінального провадження долучено нотаріально засвідчену заяву ОСОБА_9 від 18.05.2018 про отримання від ТОВ «Нестерівка» коштів за частку у статутному капіталі, що становить 11% статутного капіталу товариства.

В ході проведення досудового розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення.

01.11.2019 кримінальне провадження на підставі абзацу 14 ст.284 КПК України закрито у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 від 17.03.2021 постанову про закриття кримінального провадження від 01.11.2019 скасовано та матеріали кримінального провадження направлено для проведення подальшого розслідування до СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

05.04.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

14.06.2021 за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею Уманського міськрайонного суду Черкаської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 14.09.2021.

В ході проведення подальшого досудового розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

В ході подальшого досудового розслідування необхідно та планується продовжити проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що мають суттєве значення для встановлення істини та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на три місяці.

В судовому засіданні начальник ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити. Зазначив, що додатковий строк досудового розслідування необхідних для проведення певних слідчих та процесуальних дій, зокрема додаткових допитів свідків за усним клопотанням заявника у кримінальному провадженні, а також інших процесуальних дій, в яких виникне необхідність.

Слідчий суддя вислухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП України в Черкаській області розпочато та здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000244 від 01.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області від 01.11.2019 та від провадження було закрито у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст.219 КПК України, так як жодній особі не було повідомлено про підозру.

Ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 17 березня 2021 року постанову про закриття кримінального провадження від 01.11.2019 скасовано та матеріали кримінального провадження направлено для проведення подальшого розслідування до СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

05.04.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

Ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 14.06.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 14.09.2021.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 294 КПК України визначено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особи про підозру повинно містити:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що кримінальне провадження №0000244 внесено до ЄРДР 01.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке відповідно до приписів ч. 4 ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Згідно п.1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Таким чином, у відповідності до зазначених вище норм кримінального процесуального законодавства строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчився 01.11.2019 року.

Крім того, слідчим суддею враховується, що з 05.04.2021, тобто з моменту відновлення досудового розслідування й до моменту звернення з вказаним клопотанням до слідчого судді у кримінальному провадженні будь-які слідчі та інші процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що мають суттєве значення, слідчим та прокурором не проводились. Обставини, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше, ні в клопотанні, ні в судовому засіданні слідчим не зазначені, що вказує на безпідставність та необґрунтованість вказаного клопотання.

Отже, за вказаних обставин слідчий суддя звертає увагу, що станом на 14.09.2021, тобто на кінцеву дату строку досудового розслідування, продовженого Ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 14.06.2021, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з огляду на приписи ст. ст. 219 та 294 КПК Украйни, фактично закінчився.

Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Таким чином, звернення слідчого з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, який закінчився, є підставою для відмови у задоволенні клопотання оскільки слідчим під час досудового розслідування не дотримано вимог щодо процесуальних строків, передбачених КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання оскільки воно є протиправним та необґрунтованим, адже строк, що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч. 7 ст. 295-1 КПК України, у разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання начальника ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000244 від 01.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1