ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/31/22
Провадження 1-кс/483/9/2022
УХВАЛА
Іменем України
17 січня 2022 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

10 грудня 2021 року до ВП №7 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт співробітника ВП №7 МРУП про те, що невстановлена особа під приводом продажу одягу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1 600 гривень.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка показала, що 24 жовтня 2021 року вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяла участь в аукціоні по купівлі зимового взуття. Перед закінченням аукціону їй написали зі сторінки «ufhu 985457» для встановлення розміру взуття, повідомили, що якщо оплата буде відразу, то на наступний день буде відправка і не потрібно буде довго чекати замовлення. Після цього ОСОБА_5 повідомила, який саме товар та розмір їй необхідний, продавець під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив номер картки № НОМЕР_1 , на яку необхідно буде здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 1600 гривень. 24 жовтня 2021 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1 600 гривень на вказаний рахунок та повідомила продавцеві адресу для відправки товару. Після цього намагалась відправити скріншот переказу грошових коштів, але вони вже не відправлялись. Після цього контакт з продавцем «ufhu 985457» обірвався, на повідомлення продавець не відповідав. Як стало пізніше відомо ОСОБА_5 , особа під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не була продавцем аукціону, а інший учасник, який умисно перебив її ставку щоб їй прийшло повідомлення з сайту від модератора. На даний час ОСОБА_5 грошові кошти не повернуто, домовленість щодо продажу товару не виконана.
У клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , фото, відео матеріалів з банкоматів, в яких здійснювалося зняття готівки з вказаного рахунку. Вказана інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вище викладеного, дізнавач просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.
За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія постанови про призначення групи дізнавачів, копія рапорту, копія звернення, копія доручення, копія ініціативного інформування, копія протоколу допиту потерпілої) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, однак дізнавачем не доведено та не обґрунтовано необхідність надання доступу до інформації з часу відкриття зазанченого рахунку, у зв`язку із чим вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, починаючи з 24 жовтня 2021 року, саме з дати, з якої, відповідно до пояснень потерпілої, остання перерахувала кошти.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів у національній валюті з зазначенням - дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00 год. 01 хв. 24 жовтня 2021 року по 23 год. 59 хв. 25 жовтня 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в зазначений період та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, що надавалися особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відео файлів, щодо зняття коштів в банкоматах за вказаною карткою в період з 00 год. 01 хв. 24 жовтня 2021 року по 23 год. 59 хв. 25 жовтня 2021 року, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації. Зазначена інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у філії за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 17 лютого 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: