УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області на виконанні перебуває запит компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № від 30.08.2019 за п. b) ч. (2) ст. 361 Кримінального кодексу Республіки Молдова.

З матеріалів отриманого запиту встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час керівні органи Г.П. «Железная дорога Молдовы» (далі ЖДМ) і особи, відповідальні за вагони-ресторани поїздів, циркулюючих за межами Республіки Молдова, користуючись службовим становищем, з метою перевезення товарів на підставі документів, встановлених митною номенклатурою, підробляють митні накладні, печатки митних органів, а також інших підвідомчих органів, що дозволяють їх перевезення, видані в результаті отримання товарів для вагонів-ресторанів, з включенням більшої кількості товарів або їх найменувань, і пред`являючи їх при перетині кордону з Україною, Білоруссю і Росією.

Таким чином, в у вказаний період вони транспортували за межі Республіки Молдова алкогольні напої та інші товари на підставі підроблених документів в більшій кількості, ніж дозволено митним регламентом, які в подальшому реалізували на території інших держави, отримуючи, таким чином, незаконний дохід.

Беручи до уваги, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування обставин скоєного злочину потрібно провести цілу низку дій по кримінальному переслідуванню на території України, для встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою уникнення затягування кримінального переслідування, на підставі Конвенції про правову допомогу і правових відносинах з цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 року, компетентні органи Республіки Молдова звернулись з запитом про надання правової допомоги, а саме проведення наступних процесуальних дій:

1. Вилучення податкових накладних або інших документів в оригіналах або копіях, в яких включено (перелічено) кількість товарів, наявних в ресторані, пред`явлених працівниками ЖДМ, перебуваючи на посаді завідуючого рестораном поїзда № 341/342 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда № 48/47 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда № 62/61 - маршрут Кишинів - Санкт-Петербург, в період з 2015 року по теперішній час.

2. Вилучення всіх документів, складених органами України щодо співробітників ЖДМ в результаті встановлення порушень, допущених завідувачами рестораном поїзда № 341/342 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда № 48/47 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда № 62/61 - маршрут Кишинів - Санкт-Петербург, в період з 2015 року по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.

Крім того, ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому КПК України, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно, до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, з метою виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № від 30.08.2019 за п. b) ч. (2) ст. 361 Кримінального кодексу Республіки Молдова, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів, а вразі їх відсутності завірених належним чином копій документів, а саме: податкових накладних або інших документів в оригіналах або копіях, в яких включено (перелічено) кількість товарів, наявних в ресторані, пред`явлених працівниками Г.П. «Железная дорога Молдовы», перебуваючими на посаді завідуючого рестораном поїзда № 341/342 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда № 48/47 - маршрут Кишинів - Москва , поїзда № 62/61 - маршрут Кишинів - Санкт-Петербург, в період з 2015 року по теперішній час, а також всіх документів, складених органами України щодо співробітників Г.П. «Железная дорога Молдовы» в результаті встановлення порушень, допущених завідувачами рестораном поїзда № 341/342 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда № 48/47 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда № 62/61 - маршрут Кишинів - Санкт-Петербург, в період з 2015 року по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 та слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: податкових накладних або інших документів (в т.ч. митних декларацій) в яких включено (перелічено) кількість товарів, наявних в ресторані (вагоні-ресторані), пред`явлених працівниками Г.П. « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючими на посадах завідуючого рестораном поїзда №341/342 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда №48/47 - маршрут Кишинів - Москва , поїзда №62/61 - маршрут Кишинів - Санкт-Петербург, в період з 2015 року по теперішній час, а також всіх документів, складених органами України (в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо співробітників Г.П. «Железная дорога Молдовы» в результаті встановлення порушень (протоколу про порушення митних правил, тощо), допущених завідувачами рестораном поїзда №341/342 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда №48/47 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда №62/61 - маршрут Кишинів - Санкт-Петербург, в період з 2015 року по 13.09.2021.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя