Справа №1-м/760/140/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № RP 4 Ds. 545.2020 D., -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять повні відомості: особистих даних та адресних даних власника номера НОМЕР_1 , перелік вихідних та вхідних дзвінків з цього номера та Інтернет сесій у період з 01 лютого 2021 року по 28 лютого 2021, включаючи номери IMEI та номери телефонів, які співпрацювали з цим номером телефону, дані абонентів, присутності у дзвінках, включаючи адресні дані, а також список BTS, які передавали сигнали окремих з`єднань з можливістю здійснення виїмки.

Також, прокурор просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених прокурором підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судове засідання прокурор не з`явилася. До суду надійшла заява від прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, встановлено, що в порядку ст.ст. 554, 558 КПК України до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № RP 4 Ds. 545.2020 D. в частині отримання тимчасового доступу до мобільних терміналів систем зв`язку, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що районна прокуратура у м. Ярославі здійснює нагляд за кримінальним провадженням, яке проводить ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі доведення 16 лютого 2021 року в с. Коженіца, Підкарпатського воєводства з метою отримання фінансової вигоди до несприятливого розпорядження майном, вводячи її в оману щодо наміру оплатити придбану викрутку марки «МАКІТА» на порталі olx.pl та отримання інформації про дані її кредитної картки, з метою здійснити несанкціонований переказ у розмірі 948,78 злотих, тобто у вчинені злочину, передбаченого статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Докази зібрані у справі, показують, що 16 лютого 2021 року чоловік потерпілої сторони ОСОБА_4 розмістив оголошення про продаж викрутки та свердла марки «МАКІТА» DHP 458 за суму 280 злотих на Веб-сайті olx.pl, номер аукціону: ID 658532230.

Того ж дня, через «WhatsApp», з ним зв`язалася особа, яка використовувала номер телефону: НОМЕР_1 , зацікавлена у придбанні пристрою. Покупець повідомив ОСОБА_5 , що він оплатив викрутку, і надіслав йому посилання, яке при відкритті нагадувало форму InPost, з метою забрати сплачені ним кошти та надіслати пакет на адресу, обрану продавцем. Для цього потерпілий заповнив форму на Веб-сайті, надавши реквізити картки банкомату своєї дружини. ОСОБА_6 цим фактом, ОСОБА_7 одразу ввійшла до свого електронного банкінгу, щоб перевірити стан свого банківського рахунку. Виявилося, що з її банківському рахунку було здійснено несанкціонований переказ у розмірі 204 євро (948,78 злотих після конвертації).

В ході провадження було встановлено, що зловмисник, для контакту з потерпілою, використовував номер телефону НОМЕР_1 , зареєстрований в українській мережі, а адреса, надана зловмисником для надання посилки, це адреса мерії м. Лодзі. Водночас було встановлено, що операція у розмірі 204 євро з рахунку потерпілої була здійснена за допомогою її картки до юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер рахунку одержувача: НОМЕР_2 , за DOP.MC НОМЕР_3 . Через Інтернет було виявлено, що ця транзакція могла бути здійснена через платформу Інтернет платежів під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 .

У ході розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 належить оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах міжнародного запиту вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 558, 561, 562 КПК України, суд

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_1 , щодо вихідних та вхідних дзвінків з цього номера та Інтернет-сесій, включаючи номери IMEI та номери телефонів, які співпрацювали з цим номером телефону, дані абонентів, присутності у дзвінках, включаючи адресні дані, а також список BTS, які передавали сигнали окремих з`єднань, за період з 01.02.2021 року по 28.02.2021 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 11.12.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1