У Х В А Л А
22 листопада 2021 року м.Хмельницький
22 листопада 2021 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно, що зареєстровано на праві приватної власності за підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 35.7, житловою площею (кв.м): 15.5, однокімнатну квартиру, що за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобіль «FIAT ALBEA» 2007 року випуску, VIN код - НОМЕР_1 , д.з.н. НОМЕР_2 та на кошти у безготівковому вигляді, які перебувають на рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 шляхом зупинення будь-яких операцій по вказаних рахунках, які належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 та перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
ОСОБА_4 16.11.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в тому, що він усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з жовтня 2018 по січень 2019 на добровільних засадах увійшов до складу організованої групи керованої ОСОБА_5 , діючи у складі якої вчиняв активні дії, що призвели до складання та підписання первинних документів щодо будівництва у яких містились недостовірні відомості, достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Л. Українки, 1б, в с. Котелянка Полонського району Хмельницької області виконані не в повному обсязі, на підставі згаданих фіктивних документів, в період часу з березня 2019 по грудень 2020, вчинив заволодіння бюджетних коштів, у великих розмірах на загальну суму 416 941,36 гривень., в т.ч. ПДВ в сумі 69 490,22 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинений організованою групою.
Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у великих розмірах, організованою групою, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.
Не зупиняючись на скоєному, повторно, аналогічним чином ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з жовтня 2018 по січень 2019 на добровільних засадах увійшов до складу організованої групи керованої ОСОБА_5 , діючи у складі якої вчиняв активні дії, що призвели до підписання первинних документів щодо будівництва у яких містились недостовірні відомості, достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Великоберезнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 виконані не в повному обсязі, на підставі згаданих фіктивних документів, в період часу з січня 2019 по липень 2020 року, вчинив заволодіння бюджетних коштів, в особливо великих розмірах на загальну суму 833 315,06 грн., в т.ч. ПДВ в сумі 138 885, 86 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою.
Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.
Унаслідок вчинених кримінальних діянь організатором злочинної групи грошові кошти розподілились між членами угруповання, а саме в період часу з 11.10.2019 по 01.01.2021 ОСОБА_5 який користувався картковим рахунком АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 через систему «Приват-24» здійснив перекази грошових коштів на картковий рахунок цього ж банку № НОМЕР_4 , який належать ОСОБА_4 на загальну суму 38 5083,00 грн.
В період часу з 24.05.2019 по 09.10.2019 ОСОБА_5 який користувався картковим рахунком АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 через систему «Приват-24» здійснив перекази грошових коштів на картковий рахунок цього ж банку № НОМЕР_8 , який належать ОСОБА_4 на загальну суму 27 400,00 грн.
В період часу з 19.11.2018 по 21.01.2019 ОСОБА_5 який користувався картковим рахунком АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 через систему «Приват-24» здійснив перекази грошових коштів на картковий рахунок цього ж банку № НОМЕР_10 , який належать ОСОБА_4 на загальну суму 181 000,00 грн.
В період часу з 19.11.2018 по 21.01.2019 ОСОБА_5 який користувався картковим рахунком АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 через систему «Приват-24» здійснив перекази грошових коштів на картковий рахунок цього ж банку № НОМЕР_8 , який належать ОСОБА_4 на загальну суму 10 000,00 грн.
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 285757009 від 19.11.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 належить право власності на квартиру, загальна площа (кв.м): 35.7, житлова площа (кв.м): 15.5, Опис: однокімнатна квартира, адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до відомостей АТ КБ «Приват Банк» отриманих на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду слідує, що ОСОБА_4 володіє грошовими коштами, які розміщені на карткових рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Згідно відомостей щодо транспортних засобів, які перебувають у власності ОСОБА_4 , слідує, що останній володіє автомобілем «FIAT ALBEA» 2007 року випуску, VIN код - НОМЕР_1 , д.з.н. НОМЕР_2 .
У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження вказаного майна, запобігання можливості його відчуження, оскільки відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України покарання за кримінальне правопорушення, інкриміноване ОСОБА_4 передбачає конфіскацію майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт (з забороною відчуження та розпорядження) на майно, що зареєстроване на праві приватної власності за підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 35.7, житловою площею (кв.м): 15.5, однокімнатну квартиру, що за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобіль «FIAT ALBEA» 2007 року випуску, VIN код - НОМЕР_1 , д.з.н. НОМЕР_2 та на кошти у безготівковому вигляді, які перебувають на рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 шляхом зупинення будь-яких операцій по вказаних рахунках, які належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 та перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду