Справа № 287/1550/21
УХВАЛА

"02" листопада 2021 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт Ємільчине клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна

В С Т А Н О В И В:

До Ємільчинського районного суду Житомирської області надійшло вищевказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку від 22.09.2021 року в приміщенні малої архітектурної форми (МАФ) ТОВ «Кооперативного ринку Радомишльської Райспоживспілки», яким користується ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки» здійснюється реалізація підакцизної групи товарів, а саме: тютюнових виробів, з підробленими марками акцизного податку.

Так, вищевказану протиправну діяльність здійснюють ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 ) та її син ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Основними місцями зберігання фальсифікату вищевказаних осіб є ряд приміщень малої архітектурної форми на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки» де безпосередньо здійснює діяльність ОСОБА_4 та на території місця стихійної торгівлі т.з.в. малого ринку м. Радомишль, де здійснює безпосередньо діяльність ОСОБА_5 . Транспортування предметів вчинення злочину та коштів, отриманих внаслідок їх реалізації, здійснюється ОСОБА_5 автомобілем BMW, іноземний державний номерний знак НОМЕР_2 та ОСОБА_4 автомобілем HONDA PILOT, державний номерний знак НОМЕР_3 .
Також, в матеріалах, за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, зафіксовані достовірні дані про те, що канал постачання фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку на територію Житомирської області організовано громадянином України ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який для забезпечення окремих елементів протиправної діяльності, таких як накопичення та зняття готівки, переписка з клієнтами в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправка замовлень через послуги експрес-доставки ТОВ «Нова Пошта» та зберігання фальсифікату залучив до вчинення злочину в якості пособників ОСОБА_7 та ОСОБА_8

22.09.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області від 14.09.2021 року, проведено обшук у приміщенні малої архітектурної форми (МАФ) ТОВ Кооперативного ринку Радомишльської Райспоживспілки, яким користується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено пачки цигарок без акцизних марок.

Постановою від 23.09.2021 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Прокурор вважає, що оскільки вилучене в ході огляду майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, має доказове значення у даному кримінальному провадження на вказане майно необхідно накласти арешт.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, вказав, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце слухання справи була повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, що додані до клопотання і давши їм належну оцінку приходить до висновку, що є передбаченні законом підстави для задоволення даного клопотання слідчого, виходячи з таких підстав.

03.04.2020 року до ЄРДР за № 0000013 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом здійснення посадовими особами ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки та іншими залученими особами оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами на території м. Малина та Малинського району на які наклеєні марки акцизного податку з ознаками підробки.

Ухвалою слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області від 14.09.2021 року задоволено клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури про проведення обшуку та надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні малої архітектурної форми (МАФ) ТОВ Кооперативного ринку Радомишльської Райспоживспілки, яким користується ОСОБА_4

22.09.2021 року на підставі вказаної ухвали прокурор Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 провела обшук у приміщенні малої архітектурної форми (МАФ) ТОВ Кооперативного ринку Радомишльської Райспоживспілки, яким користується ОСОБА_4 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено пачки цигарок без акцизних марок.

Постановою про визнання речових доказів у кримінальному провадженні від 23.09.2021 року вилучене в ході обшуку 22.09.2021 року майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000013 від 03.04.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту є забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Отже, з урахуванням наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку від 22.09.2021 року майно, а саме пачки цигарок без акцизних марок, а саме цигарки COLDMOUNT - 740 пачок, цигарки SIN KING жовтий - 943 пачки, цигарки Marshall коричнєвий - 229 пачок, цигарки Marshall чорний - 670 пачок, цигарки Marshall синій - 11 пачок, Прима класична - 1270 пачок, цигарки Compliment синій - 811 пачок, цигарки Compliment зелений - 25 пачок, цигарки Compliment фіолетовий - 281 пачок, цигарки Basio червоний - 129 пачок, цигарки BRUT червоний -103 пачок, цигарки BRUT зелений - 39 пачок , цигарки MARVEL синій - 122 пачки, цигарки FOCUS синій - 40 пачок, цигарки URTANEOBLACK - 48 пачок, цигарки SELFIE 124 пачки, цигарки KENT - 4 - 55 пачок, цигарки MARVEL - 130 пачок, цигарки LD - 32 пачки, цигарки Marlboro червоний - 113 пачок, цигарки Rothmans синій - 37 пачок, цигарки Marble - 118 пачок, цигарки NERORED- 20 пачок , цигарки L&M синій - 122 пачки, цигарки L&M червоний - 80 пачок, цигарки URTARED - 22 пачки, цигарки Bond синій - 60 пачок, цигарки Credo -9 пачок, цигарки LUCKYSTRIKE - 32 пачки, цигарки COMPLIMENT жовтий - 1 пачка, цигарки Manchester - 28 пачок, цигарки DOVE - 120 пачок, цигарки Rothuahs - 27 пачок, цигарки Ritm - 111 пачок, цигарки Compliment синій - 2 пачки , цигарки DubaoCOLD - 2 пачки, цигарки DubaoRED - 2 пачки, вилучені у ході обшуку від 22.09.2021 року в приміщені малої архітектурної форми (МАФ) ТОВ «Кооперативного ринку Радомишльської Райспоживспілки», яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у приміщені, яке розташоване на земельній ділянці, з кадастровим номером - :06:002:1086.
Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Ємільчинський районний суд Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1