УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001740 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Хароківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001740 від 17.11.2021 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме: інформація щодо осіб, якими в період з 01.01.2020 по теперішній час подавались дані у звітах "Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку" за формою 1-ДФ про працевлаштування у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з зазначенням їх інших ідентифікуючих даних та сум доходів за вказаний період; інформацію стосовно відкритих банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також додатки №5 до податкової декларації з ПДВ вищевказаного підприємства за період з 01.11.2020 по 17.11.2021; інформація щодо осіб, якими в період з 01.01.2020 по теперішній час подавались дані у звітах "Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку" за формою 1-ДФ про працевлаштування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з зазначенням їх інших ідентифікуючих даних та сум доходів за вказаний період; інформацію стосовно відкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також додатки №5 до податкової декларації з ПДВ вищевказаного підприємства за період з 01.01.2020 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділенням ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Так, до ВСП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали оперуповноваженого СКП ВСП ГУНП в Харківській області, про те що впродовж 2020-2021 років посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , умисно, всупереч служби, з метою одержання неправомірної вигоди допущено зловживання службовим становищем, шляхом надання переваги суб`єкта господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші, які приймають участь у процедурі державних закупівель, чим завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Під час досудового розслідування встановлено, що на сайті системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває ЗВІТ про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 послуги: Розробка та впровадження Комплексу Програмного забезпечення (ДК 021:2015:72260000-5: Послуги, пов`язані з програмним забезпеченням; Встановлення системи на комп`ютери Замовника; Налаштування системи під специфіку роботи Замовника; Розробка програм користувачів; Розробка вихідних форм (довідки, звіти тощо) під потреби Замовника; Розробка реєстрів обміну звітами з зовнішніми системами обробки інформації, а саме: MedOK, система клієнт-банку для підприємства; Створення централізованої бази даних та розробка єдиної нормативно-довідкової інформації; Імпорт даних з копії хмарного сховища Замовника силами Виконавця; Навчання користувачів роботі з системою; Допомога користування системою (дослідно- промислова експлуатація); Технічна та консультативна допомога; Аналіз та виправлення помилок нештатних ситуацій.). В ході аналізу вищевказаної закупівлі встановлено, що 06 листопада 2020 року між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір №1/1211-2 щодо надання вищевказаних послуг з виїздом фахівців Виконавця на підприємство Замовника загальною вартістю послуг 1137000 (один мільйон сто тридцять сім тисяч) грн.

В ході отриманої оперативної інформації, встановлено, що між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " протягом 2020 та 2021 року мали взаємовідносини, щодо надання наступних послуг: Розробка програмного комплексу; Підключення клієнтської частини програмного комплексу; Послуги зі складання Технічного Завдання на розробку програмного комплексу; Адаптація програми під клієнта. Підготовка довідників; Адаптація програми під клиента. Заробітна плата; Адаптація програми під клиента. Бухгалтерський облік; Адаптація. Складський облік; Адаптація. Основні фонди; Адаптація. Виробництво; Впровадження - Імпорт і консолідація даних; Впровадження - Введення в промислову експлуатацію Обслуговування та ремонт комп`ютерної техніки; Послуга з модернізації та системного супроводу автоматизованої системи електронного документообігу та автоматизованої бази даних; Послуги по обслуговуванню комп`ютерної техніки; Послуга з модернізації та системного супроводу автоматизованої системи.

Також, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " протягом 2020-2021 років мало фінансові взаємовідносини з наступними підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , які надавали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " товари та послуги з розробки програмного комплексу, розробки завдання, адаптації програм, тощо.

Також на сайті системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявна неповна копія договору № 1/1211-2 від 06.11.2020 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме перший, другий та останній листи договору. Інша частина копій договору відсутня, також на сайті системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні додатки до договору.

З метою встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, суб`єктів що його скоїли та виявлення усіх злочинних фактів виникла необхідність в отриманні документів та інформації у ІНФОРМАЦІЯ_17 , у зв`язку з чим направлено запити на отримання інформації та документів, але отримано відповідь про необхідність здійснення заходів із забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України на підставі ухвали слідчого судді або суду, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клоптанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що Слідчим відділенням ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001740 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001740 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим групи слідчим, що зазначені у витізі з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001740 від 17.11.2021, право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформація щодо осіб, якими в період з 01.01.2020 по 00:00 год. 16.12.2021 подавались дані у звітах "Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку" за формою 1-ДФ про працевлаштування у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з зазначенням їх інших ідентифікуючих даних та сум доходів за вказаний період; інформацію стосовно відкритих банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також додатки №5 до податкової декларації з ПДВ вищевказаного підприємства за період з 01.11.2020 по 17.11.2021;

-інформація щодо осіб, якими в період з 01.01.2020 по 00:00 год. 16.12.2021 подавались дані у звітах "Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку" за формою 1-ДФ про працевлаштування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з зазначенням їх інших ідентифікуючих даних та сум доходів за вказаний період; інформацію стосовно відкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також додатки №5 до податкової декларації з ПДВ вищевказаного підприємства за період з 01.01.2020 по 00:00 год. 16.12.2021.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 16.02.2022 року.
Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1