1-кс/755/5246/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" грудня 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 01.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 01.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, тим самим, незаконно придбав, невстановлену кількість наркотичного засобу кокаїну та наркотичного засобу метадону, з метою подальшого збуту на території міста Києва. У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.10.2021 року. ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вирішив незаконно збути наркотичний засіб кокаїн у великих розмірах та наркотичний засіб - метадон в особливо великих розмірах. Так, 04 жовтня 2021 року, у період часу з 12 години 10 хвилин до 12 години 20 хвилин, у приміщенні ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 55/2, згідно постанови про оперативну закупку наркотичних засобів кокаїну та метадону, співробітниками ГУ БКОЗ СБ України у м. Києві та Київській області, у присутності двох понятих, ОСОБА_6 було вручено грошові кошти в сумі 3000 доларів США (що станом на 04.10.2021 року, згідно офіційного курсу НБУ, становить 79 830 грн.), для проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів кокаїну та метадону в ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , крім того, ОСОБА_6 був вручений аудіо-, відеопристрій, для фіксації події.
Так, приблизно о 14 годині 20 хвилин, ОСОБА_6 , діючи за домовленістю з ОСОБА_5 , прибув на автомобілі марки «Ягуар» за адресою, яку повідомив останній, а саме: АДРЕСА_1 , після чого, останні направилися до м. Києва, для зустрічі з ОСОБА_4 .
Крім того, ОСОБА_4 , приблизно о 17 годині 00 хвилин, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Taureg», д.н.з. НОМЕР_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та зберігаючи у вказаному транспортному засобі наркотичний засіб - кокаїн у великих розмірах, масою 11,029 г та метадон в особливо великих розмірах масою 65,774 г, прибув за адресою: АДРЕСА_2 , тим самим, вчинив його незаконне перевезення з метою збуту.
У подальшому, 04 жовтня 2021 року, приблизно о 17 годині 15 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичних засобів - кокаїну та метадону, за попередньою змовою групою осіб, зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
У подальшому, при зустрічі, ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 3000 доларів США (що станом на 04.10.2021 року, згідно офіційного курсу НБУ, становить 79 830 грн.), які йому були видані для проведення оперативної закупки, в свою чергу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , взяв вказані грошові кошти та пішов до автомобіля марки «Volkswagen Taureg», д.н.з. НОМЕР_1 .
Приблизно о 17 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 повернувся до ОСОБА_6 та передав йому пакет білого кольору, в середині якого, знаходились два поліетиленові пакети з пазовим замком, в одному з яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що містила в своєму складі наркотичний засіб - метадон в особливо великих розмірах, масою 65,774 г, а в іншому, порошкоподібна речовина білого кольору, що містила в своєму складі наркотичний засіб кокаїн у великих розмірах, масою 11,029 г, тим самим, незаконно збув ОСОБА_6 вказані наркотичні засоби за попередньою змовою з ОСОБА_5 .
У подальшому, 04.10.2021 року, у період часу з 17 годині 50 хвилин до 18 години 10 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , проведено огляд місця події, у ході якого, виявлено громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якого у правій руці виявлено та вилучено пакет білого кольору, у середині якого, знаходились два поліетиленові пакети з пазовим замком, в одному з яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що містила в своєму складі наркотичний засіб - метадон, в особливо великих розмірах, масою 65,774 г, а в іншому, порошкоподібна речовина білого кольору, що містила в своєму складі наркотичний засіб - кокаїн у великих розмірах, масою 11,029 г, які останній придбав у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 при проведенні оперативної закупки.
Так, 15.11.2021 року, в період часу з 07 години 44 хвилин до 11 години 12 хвилин, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва справа № 755/18698/21, 1-кс/755/5091/21, було проведено санкціонований обшук, у ході якого, було виявлено та вилучено: на тумбочці зліва в коридорі: посвідчення працівника поліції № КОП 008489, видане 30.05.2018 року на ім`я ОСОБА_4 , дійсне до 30.05.2022 року, банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_2 , «Приват Банк» № НОМЕР_3 , додаток до заяви про акцент публічної пропозиції угоди UA2319227 на 4 аркушах, грошові кошти: номіналом 100 доларів HI6458293E, КВ46426704, КЕ00878274А$, номіналом 20 євро RB, номіналом 5 євро VA, ZD, номіналом 50 євро UC, мобільний телефон марки Самсунг IME: НОМЕР_4 з двома сім-картами - одна лайф, інша київстар, мобільний телефон марки «Айфон», заблокований паролем з пошкодженим екраном з лівого боку внизу з MODEZ A1778FCC ID BCG Е 3091А IC-579C-E3091A, мобільний телефон марки «Самсунг» IME: НОМЕР_5 , два флеш-носії - один синього, інший червоного кольору на 8 GB, в шафі в коридорі з чоловічої куртки було вилучено банківську карту «Райфайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_6 , на верхній полиці шафи в коридорі бланк протоколу за результати НСРД з грифом таємно по ЄРДР000927 від 02.03.2018 року на 4 аркушах, бланк протоколу ЄРДР000927 з грифом таємно на 14 аркушах, бланк ухвали від 22.04.2019 року № 202/11/01/219 на 2 аркушах, бланк протоколів з грифом таємно ЄРДР000927 на 98 аркушах, розписка та довідка з грифом таємно на 98 аркушах, чорнові записи щодо проведення НСРД на 36 аркушах; в коридорі в сумці від ноутбука флеш-носії у кількості 8 штук; в кухні в верхній тумбочці мобільний телефон «Нокіа», вимкнений; в шафі в житловій кімнаті № 1 грошові кошти номіналом 1 долар США C71753880B, B90866303H, B27765731E, B09538473C, B79985648B A33601142C, L50471138Q, L50471139Q, L50471137Q, F74008866J, номіналом 5 доларів США MB62465929D, IB69582718B, IB23775729C, MD68137630B номіналом 10 доларів США JB09250612A, JB14412488A, IG01584032B, JK64966782A, ML06438515A, GF58744583A, MC40357913A, NB31266737B, IH47503638, ML45486645B, ME01425754C, NB23440292B, ME19928891A, ME34442388B, MB34787492B, MB59684504B, MF09740205C, номіналом 20 доларів США MK13215418B, EB10941555F, MB13496390A, IH51142762A, ML11969841H, ML77874159E, MB00284347H, NF22385882A, MG09701713, MA49031910C, номіналом 10 доларів США B32915580H, номіналом 50 доларів B50065547B та банківська карта «Приват Банк» з номером НОМЕР_7 , карта «Приват Банк» з номером НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , слот з під сім-карти з написом НОМЕР_10 , флеш-накопичувачі у кількості 7 штук, процесуальні документи, що містять дані досудового розслідування на 204 аркушах; в тумбочці біля ліжка ноутбук білого кольору марки «Асус F8P» модель F8P MB VER: F8P 1D: НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Самсунг» IME: НОМЕР_12 з сім-картою «Водафон», мобільний телефон марки «Самсунг» IME: НОМЕР_13 з сім-картою Etys, мобільний телефон марки «Нокіа» IME: НОМЕР_14 на дві сім-карти без сім-карток, мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору без сім-карти IME: НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Самсунг» IME: НОМЕР_16 з сім-картою Київстар, мобільний телефон марки «Нокіа» з сім-картою Діджус IME: НОМЕР_17 , мобільний телефон «Самсунг» з двома сім-картами Київстар та Лайфсел IME: НОМЕР_18 , мобільний телефон марки «Ксіомі»; в тумбочці в житловій кімнаті № 1 пристрої схожі на флеш-накопичувачі у кількості 9 штук, ключі від автомобіля «Тойота» схожий на брелок сигналізації сірого кольору, пристрій схожий на флеш-накопичувач, посвідчення податкової міліції на ім`я ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «Астро» синього кольору на дві сім-карти з IME: НОМЕР_19 ; у тумбочці біля дзеркала в житловій кімнаті № 1 - 394 аркуші, на яких містяться матеріали досудового розслідування, зошит на 96 аркушів на ім`я ОСОБА_4 з позначкою для службового користування з чорновими записами службового користування, документи службового характеру на 64 аркушах.
15 листопада 2021 року прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , вищевказані речі, вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, за адресою: АДРЕСА_3 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Власник майна про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, однак, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до наступного.

У провадженні Дніпровського УП ГУ НП України у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000103 від 01.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Як вбачається з протоколу обшуку від 15.11.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11.11.2021 року в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ,було виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що вилучене в ході обшуку майно, відповідно до постанови про визнання речових доказів від 15.11.2021 року, визнано речовим доказом та клопотання підлягає частковому задоволенню, .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167, 170-173, 175, 372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 01.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно,яке було вилучено в результаті проведення обшуку 15.11.2021 року в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на: банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_2 , «Приват Банк» № НОМЕР_3 ; додаток до заяви про акцент публічної пропозиції угоди UA2319227 на 4 аркушах, грошові кошти: номіналом 100 доларів HI6458293E, КВ46426704, КЕ00878274А$, номіналом 20 євро RB, номіналом 5 євро VA, ZD, номіналом 50 євро UC; мобільний телефон марки «Самсунг» IME: НОМЕР_4 з двома сім-картами - одна лайф, інша київстар; мобільний телефон марки «Айфон», заблокований паролем з пошкодженим екраном з лівого боку внизу з MODEZ A1778FCC ID BCG Е 3091А IC-579C-E3091A; мобільний телефон марки «Самсунг» IME: НОМЕР_5 ; два флеш-носії - один синього, інший червоного кольору на 8 GB; банківську карту «Райфайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_6 ; бланк протоколу за результати НСРД з грифом таємно по НОМЕР_20 від 02.03.2018 року на 4 аркушах; бланк протоколу ЄРДР000927 з грифом таємно на 14 аркушах; бланк ухвали від 22.04.2019 року № 202/11/01/219 на 2 аркушах; бланк протоколів з грифом таємно ЄРДР000927 на 98 аркушах; розписку та довідку з грифом таємно на 98 аркушах; чорнові записи щодо проведення НСРД на 36 аркушах; флеш-носії у кількості 8 штук; мобільний телефон «Нокіа», вимкнений; грошові кошти номіналом 1 долар США C71753880B, B90866303H, B27765731E, B09538473C, B79985648B A33601142C, L50471138Q, L50471139Q, L50471137Q, F74008866J, номіналом 5 доларів США MB62465929D, IB69582718B, IB23775729C, MD68137630B номіналом 10 доларів США JB09250612A, JB14412488A, IG01584032B, JK64966782A, ML06438515A, GF58744583A, MC40357913A, NB31266737B, IH47503638, ML45486645B, ME01425754C, NB23440292B, ME19928891A, ME34442388B, MB34787492B, MB59684504B, MF09740205C, номіналом 20 доларів США MK13215418B, EB10941555F, MB13496390A, IH51142762A, ML11969841H, ML77874159E, MB00284347H, NF22385882A, MG09701713, MA49031910C, номіналом 10 доларів США B32915580H, номіналом 50 доларів B50065547B; банківську картку «Приват Банк» з номером НОМЕР_7 ; банківську картку «Приват Банк» з номером НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; слот з під сім-карти з написом НОМЕР_10 ; флеш-накопичувачі у кількості 7 штук; процесуальні документи, що містять дані досудового розслідування на 204 аркушах; ноутбук білого кольору марки «Асус F8P» модель F8P MB VER: F8P 1D: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Самсунг» IME: НОМЕР_12 з сім-картою «Водафон»; мобільний телефон марки «Самсунг» IME: НОМЕР_13 з сім-картою Etys; мобільний телефон марки «Нокіа» IME: НОМЕР_14 на дві сім-карти без сім-карток; мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору без сім-карти IME: НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Самсунг» IME: НОМЕР_16 з сім-картою Київстар; мобільний телефон марки «Нокіа» з сім-картою Діджус IME: НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Самсунг» з двома сім-картами Київстар та Лайфсел IME: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Ксіомі»; пристрої, схожі на флеш-накопичувачі у кількості 9 штук; ключ від автомобіля «Тойота», схожий на брелок сигналізації сірого кольору; пристрій, схожий на флеш-накопичувач; посвідчення податкової міліції на ім`я ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки «Астро», синього кольору на дві сім-карти з IME: НОМЕР_19 ; 394 аркуші, на яких містяться матеріали досудового розслідування; зошит на 96 аркушів на ім`я ОСОБА_4 з позначкою для службового користування з чорновими записами службового користування; документи службового характеру на 64 аркушах, з метою збереження речових доказів.

У силу ст. 175 КПК України, контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: