Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6881/21
Провадження № 1-кс/711/2111/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000601 від 25.05.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000601 від 25.05.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що УСБ України отримано інформацію щодо фактів незаконного видобутку корисних копалин службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призводить до заподіяння значних економічних збитків державним інтересам.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює промислову розробку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » родовища суглинків та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » родовища цегельної сировини. В подальшому вказані корисні копалини використовуються підприємством для виробництва цегли та реалізації її на користь третіх осіб.
За наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.08.2020 року подало до ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Відповідно до повідомлення, підприємство планує розпочати промислову експлуатацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » родовища цегельної сировини, як окремого об`єкта надрокористування в Звенигородському районі Черкаської області. Після отримання висновку з оцінки впливу на довкілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » планує розпочати оформлення спеціального дозволу на користування надрами.
У той же час, підприємство продовжує здійснювати діяльність по видобутку корисних копалин, без оформлення належної дозвільної документації. Крім того, дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призводять до порушення правил екологічної безпеки під час виробництва цегли.
Таким чином, службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють діяльність по видобутку корисних копалин без належної дозвільної документації, чим створюють небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля, у наслідок чого державним інтересам завдаються значні матеріальні збитки.
04.06.2021 року шляхом візуального спостереження, при залученні безпілотного літаючого апарата « ІНФОРМАЦІЯ_6 » PROVESHIONAL, здійснено огляд ділянки місцевості, а саме кар`єра, який розташований в 250 метрів на захід від м. Звенигородка, Звенигородського району Черкаської області, поряд із Звенигородським цегельним заводом, який розташований по АДРЕСА_1 . Кар`єр розташований позаду заводу. При огляді та відео зйомці за допомогою безпілотного літаючого апарата виявлено роботу бульдозера на території кар`єра, який вантажив глину в ангар заводу. При огляді кар`єра встановлений факт видобування глини шляхом розкопки родючих шарів землі. На всій території кар`єра, яка складається приблизно з 2 га виявлені свіжі сліди гусениць важкої техніки та сліди на стінах землі ковша техніки.
В ході огляду сайду «Реєстр оцінки впливу на довкілля» за допомогою строки пошуку по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 20.08.2020 подало до ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Відповідно до повідомлення, підприємство планує розпочати промислову експлуатацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » родовища цегельної сировини.
Водночас, при огляді сайду «Реєстр дозволів на користування надрами», за допомогою строки пошуку по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не має жодного дозволу на видобування користування надрами.
04.08.2021 року, під час огляду кар`єру Звенигородське - 1 родовище суглинків виявлено та зафіксовано факт вчинення кримінального правопорушення за допомогою транспортної техніки. Так, в ході огляду виявлено роботу транспортної техніки, а саме:
Камаз, модель 5511, номер шасі НОМЕР_2 , колір жовтий, державний знак НОМЕР_3 , рік випуску 1983. Право власності на який зареєстровано на ОСОБА_5 ;
Камаз, модель 55111, номер шасі НОМЕР_4 , колір зелений, державний знак НОМЕР_5 , рік випуску 1989. Право власності на який зареєстровано на ОСОБА_6 ;
Екскаватор колісний, реєстраційний номер: НОМЕР_6 , марка О&К МН 5, рік випуску 1995, заводський номер НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 , власник ОСОБА_6 .
Зазначена техніка належить ОСОБА_6 , який є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції на вказаному підприємстві, встановлення суб`єктів, з якими веде господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ), з метою вилучення відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 25.05.2021 року до 19.10.2021 року.
Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.
А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: відомості з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 20.08.2020 року до 25.10.2021 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме відомості з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 20.08.2020 року до 25.10.2021 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000601 від 25.05.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 20.08.2020 року до 25.10.2021 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1