Дата документу 11.10.2021
Справа № 334/7463/21
Провадження № 1-кс/334/1766/21
УХВАЛА
про арешт майна
11 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна,
встановив:
07.10.2021 слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001365, внесеному до ЄРДР 27.08.2021 за ч. 3 ст. 369-2 КК України, в якому він просить накласти арешт на грошові кошти разом з білим аркушем паперу, вилучених під час обшуку каси «МЕТАБАНК» за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого, касир ОСОБА_5 добровільно видала грошові кошти, які були надані їй ОСОБА_6 , а саме 16 купюр номіналом по 200 гривень з номерами УК 0955508, ТД 2481397, ТИ 6777907, КВ 2581272, СБ 5457432, ХЗ 6107300, УЙ 3754349, ТА 6657888, КЕ 1513971, ЗА 3252238, УИ 3294630, ХА 3750993, ТГ 1204337, ЦБ 6400346, УД 4879607, ХЖ 0966205.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання слідчого підтримала.
Володілець майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001365 за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою міста Запоріжжя Запорізької області.
27.08.2021 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява начальника РСЦ ГСЦ МВС у Запорізькій області ОСОБА_7 , про те, що група осіб, які, знаходячись у приміщеннях сервісних центрів МВС України у м. Запоріжжя створюють у відвідувачів центрів хибну уяву про неможливість безперешкодного одержання визначених законодавством сервісних послуг з реєстрації чи переєрестрації транспортних засобів, успішної здачі екзаменів водія, або заміни бланку посвідчення водія, окрім як за умови сплати їм неправомірної вигоди, яку вони обіцяють в подальшому нібито передати якимось невстановленим працівникам ТСЦ.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що йому стало відомо про те, що на території м. Запоріжжя, діє одразу декілька осіб, які систематично вимагають та одержують неправомірну вигоду для себе чи третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на вплив за надання такої вигоди. Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які діють за попередньою змовою групою осіб та, наскільки відомо свідку, представляють СПД, що реалізує транспортні засоби (комісійна торгівля) ПП «Корінтія», винайняли офісне приміщення у будівлі по АДРЕСА_1 , де також розташований ТСЦ МВС № 2341, і постійно перебуваючи там, створюють у відвідувачів центру хибну уяву про неможливість безперешкодного одержання визначених законодавством сервісних послуг з реєстрації чи переєрестрації транспортних засобів, успішної здачі екзаменів водія, або заміни бланку посвідчення водія, окрім як за умови сплати їм неправомірної вигоди, яку вони обіцяють в подальшому нібито передати якимось невстановленим працівникам ТСЦ. Наскільки відомо свідку, то ОСОБА_9 та ОСОБА_8 встановили наступні розміри одержуваної ними неправомірної вигоди: 3500 гривень за безперешкодну реєстрацію або переєрестрацію транспортного засобу; 1200 гривень за заміну бланку посвідчення водія; 5000 гривень за успішну здачу екзамену водія; 250 гривень за видачу медичної довідки водія, без фактичного проходження лікарської комісії; від 300 до 1000 доларів США за можливість отримати так звані «елітні» номерні знаки.
На виконання доручення слідчого заступник начальника відділу Запорізького управління ДВБ НП України надав рапорт про те, що до вчинення кримінального правопорушення причетні представники Другої філії ПП «Корінтія» ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .
Крім цього, до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_11 , про те, що представник ПП «Корінтія» на ім`я ОСОБА_12 , яка за прискорене (без черг) та безперешкодне оформлення на нього транспортного засобу вимагає грошові кошти у розмірі 3500 гривень, для подальшої передачі працівникам сервісного центру розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Парковий бульвар, 12.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що на теперішній час у свідка виникла необхідність у придбанні транспортного засобу. З метою з`ясування питань щодо реєстрації автомобіля, 07.09.2021, приблизно о 11:00, ОСОБА_11 прибув до територіального сервісного центру розташованого за адресою: м. Запоріжжя Парковий Бульвар, 12. Біля входу до сервісного центру знаходились люди у яких він поцікавився до кого з працівників Сервісного центру можна звернутись з метою проведення реєстрації транспортного засобу. Один з чоловіків вказав на двері коричневого кольору, що були розташована з лівого боку будівлі. Спрямувавши туди свідок потрапив у невелике приміщення де було розташовано декілька кабінетів, на дверях одного з них був наклеєний аркуш з написом «на території, тел. (097)-518-56-46», а також була зелена вивіска та різноманітна інформація з написами щодо надання різноманітних послуг за написом ПП «Корінтія». ОСОБА_11 зайшов у цей кабінет та знаходились дві жінки. Одна представилась на ім`я ОСОБА_12 і спитала мету візиту. ОСОБА_11 пояснив, що він має намір придбати автомобіль Фольцваген-Гольф, який вже розмитнений і знаходиться у м. Луцьк. Його вартість складає 6 000 дол. США. Така ціна дуже вигідна для цього автомобілю з приблизним пробігом 210 тис. км. І у зв`язку з цим свідок хочу цей автомобіль придбати і оформити на себе. Вислухавши свідка, ОСОБА_12 повідомила, що більш конкретну інформацію з приводу постановки на облік цього транспортного засобу вона надасть коли ОСОБА_11 їй покаже документи на автомобіль і між цим пояснила що її послуга з безперешкодної реєстрації автомобілю складає 3 500 грн. В подальшому, за допомогою мережі «Інтернет» ОСОБА_11 увійшов на сайт Територіальних сервісних центрів МВС України де дізнався, що вартість реєстрації автомобіля складає 650 гривень автомобілі вітчизняного виробництва, та 690 гривень іноземного виробництва. У зв`язку з чим ОСОБА_11 зрозумів що ОСОБА_12 , має наміри ошукати його, тим самим заволодіти його коштами з можливою передачею їх працівникам цього сервісного центру, для прискорення постановки на облік транспортного засобу. У зв`язку з чим ОСОБА_11 вирішив звернутись до підрозділу внутрішньої безпеки, так як розумів що сервісні центри є структурним підрозділом МВС.
06.10.2021 заступником начальника Запорізького управління ДВБ НП України на виконання доручення прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області свідку ОСОБА_11 видані грошові кошти у сумі 10 000 гривень (номіналом: 500 гривень 4 шт., 200 гривень 30 шт., 100 гривень 20 шт.) серед яких були купюри з номерами: УК 0955508, ТД 2481397, ТИ 6777907, КВ 2581272, СБ 5457432, ХЗ 6107300, УЙ 3754349, ТА 6657888, КЕ 1513971, ЗА 3252238, УИ 3294630, ХА 3750993, ТГ 1204337, ЦБ 6400346, УД 4879607, ХЖ 0966205.
07.10.2021 під час допиту свідок ОСОБА_11 пояснив, що 06.10.2021 о 08:30 годині він прибув до Запорізького управління ДВБ, де у рамках протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр, отримав грошові кошти у сумі 10 000 гривень. Після отримання грошових коштів свідок направився до територіального сервісного центру розташованого за адресою: м. Запоріжжя Парковий Бульвар, 12. На місці пройшов до приміщення № 3, де перебувала жінка на ім`я ОСОБА_12 , про яку свідок вказував під час попереднього допиту. Звернувшись до останньої повідомив, що прибув для оформлення документів реєстрації транспортного засобу. Алла відповіла, що для вирішення мого питання буде чекати свідка о 16:00 годині 06.10.2021. Після розмови з останньої, приблизно о 10:00 годині свідок знову повернувся до ЗУ ДВБ, де працівниками внутрішньої безпеки було оформлено відповідний протокол повернення отриманих раніше грошових коштів. Далі, приблизно о 14:00 годині, знову у рамках протоколу огляду та вручення ідентифікованих засобів грошових купюр, у присутності двох понятих та з використанням непереривної відеофіксації, видано грошові кошти у сумі 10000 гривень, з якими свідок направився до ОСОБА_13 , за адресою: м. Запоріжжя Парковий Бульвар, 12. Приблизно о 16:00 годині ОСОБА_11 вже перебував за вищевказаною адресою та пройшов до приміщення № 3, де перебувала ОСОБА_12 . Останній ОСОБА_11 передав свій пакет документів, який необхідний для реєстрації транспортного засобу, який остання оглянула та повідомила, що вирішення даного питання буде коштувати 6300 гривень. Після чого, ОСОБА_11 з тих грошових коштів, що раніше отримав в ЗУ ДВБ, відрахував вказану суму та передав її особисто в руки ОСОБА_14 , яка їх і отримала. Після передачі грошових коштів ОСОБА_14 , перебував у холі територіального сервісного центру, де очікував документи. За командою останньої підійшов до робочого місця № 7, де йому було видано номерні знаки НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
06.10.2021 слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку із невідкладністю та першочерговістю проведення слідчих дій, до винесення ухвали суду, на підставі частини третьої статті 233 КПК, в період часу з 19.02 години до 19.23 години проведений обшук каси «МЕТАБАНК» за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Парковий, 12. В ході проведення вказаного обшуку касир ОСОБА_5 добровільно видала грошові кошти, які були надані їй ОСОБА_6 , а саме 16 купюр номіналом по 200 гривень з номерами УК 0955508, ТД 2481397, ТИ 6777907, КВ 2581272, СБ 5457432, ХЗ 6107300, УЙ 3754349, ТА 6657888, КЕ 1513971, ЗА 3252238, УИ 3294630, ХА 3750993, ТГ 1204337, ЦБ 6400346, УД 4879607, ХЖ 0966205, які було вилучено з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та є знаряддям злочину.
07.10.2021 на підставі постанови слідчого про визнання речовим доказом та долучення до матеріалів провадження вилучені грошові кошти визнані речовими доказами.
Згідно з інформацією з ДРРП пасажирський вокзал «Порт Леніна», літ-А, розташований за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Парковий, буд. 12, на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «МАКФОРТ».
Відповідно до положення ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди..
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що передбачено в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Слідчий суддя встановив, що вилучені під час обшуку грошові кошти є доказами злочину та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. У разі їх повернення власник майна може знищіти, зіпсувати, приховати або відчужити майно, як має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 132, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти разом з білим аркушем паперу, які були вилучені під час обшуку каси «МЕТАБАНК» за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого, касир ОСОБА_5 добровільно видала грошові кошти, які були надані їй ОСОБА_6 , а саме 16 купюр номіналом по 200 гривень з номерами УК 0955508, ТД 2481397, ТИ 6777907, КВ 2581272, СБ 5457432, ХЗ 6107300, УЙ 3754349, ТА 6657888, КЕ 1513971, ЗА 3252238, УИ 3294630, ХА 3750993, ТГ 1204337, ЦБ 6400346, УД 4879607, ХЖ 0966205, які є тимчасово вилученими та мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001365 за ч. 3 ст. 369-2 КК України, оскільки є речовими доказами.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копію ухвали вручити прокурору та надіслати володільцю арештованого майна ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: