Справа № 214/8337/21
1-кс/214/945/21
У Х В А Л А
Іменем України

02 листопада 2021 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю дізнавача ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000363 дізнавачем СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме: виписку руху грошових коштів, із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 20:30 27.08.2021 години до 23:59 годин 28.08.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); данні власника рахунку, на який було переведено грошові кошти з банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); виписку руху грошових коштів та здійснення фінансових операцій по банківській картці з 27.08.2021 по теперішній час, із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки, на яку було переведено грошові кошти з банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату). Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання наведено наступне. 31.08.2021 до ВП № 4 КРУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.08.2021 біля 20.30 год., невстановлена особа, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, з сумки здійснила крадіжку мобільного телефону, що належить заявниці. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 27.08.2021 року о 20.30 годині вона поверталась додому з коробкою, в якій були кошенята та коли проходила повз будинку АДРЕСА_3 , до неї звернувся молодий чоловік у віці до 30 років охайно одягнутий, зріст 180-185 см, худорлявої статури, був одягнений в білу футболку з чорним малюнком, чорного кольору шорти, в кросівках чорного кольору запропонував потерпілій допомогу, на що остання погодилась. Він взяв коробку з кошенятами та йшов поза жінкою, фактично допоміг донести коробку з кошенятами до під`їзду № 4 будинку АДРЕСА_2 , де до потерпілої подзвонила мама та поспілкувавшись з нею ОСОБА_5 вкинула телефон «REDMI 7 Lunar Red 2GB RAM 16 GB ROM» SN НОМЕР_1 |29T401548 IMEI 1 НОМЕР_2 IMEI 2 НОМЕР_3 06.2019 року випуску, придбаний восени 2019року, в рюкзак, який був у неї за спиною, висівши на правому плечі . Отримавши з рук крадія коробку з кошенятами, стала відкривати двері під`їзду. В цей час крадій таємно поцупив з рюкзака даний мобільний телефон, вартістю 3600,00 грн. та шкіряний гаманець сіро-червоного кольору вартістю 400,00 грн., в якому знаходились гроші в сумі 350,00 грн., та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зарплатна та кредитна, кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з отримання виплат субсидії. Усього крадій поцупив належного майна на суму 4350,00 грн., спричинивши їй значну матеріальну шкоду. Крадіжку виявила вже вдома, коли збиралась подзвонити о 22.00 годині. 28.08.2021 року о 2.23 годині ночі крадій скористався викраденим телефоном, який був без блокування та кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинив переказ коштів на іншу платіжну карту на суму - 1500,00 грн. 28.08.2021 року виявила зникнення гаманця, в цей же день заблокувала картки, та звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відновлення картки телефону, якій закріплений до її паспорту. Відновивши номер телефону, стала отримувати СМС повідомлення щодо пропозицій з отримання кредиту та вже отриманих кредитів. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 20:30 27.08.2021 години до 23:59 годин 28.08.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);.- данні власника рахунку, на який було переведено грошові кошти з банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); виписку руху грошових коштів та здійснення фінансових операцій по банківській картці з 27.08.2021 по теперішній час, із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки, на яку було переведено грошові кошти з банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату). Дані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю використання здобутих відомостей в якості окремого доказу так і доказу в сукупності з іншими відомостями, а також надати можливість для досягнення цілей кримінального провадження. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку). Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримала.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 20:30 27.08.2021 години до 23:59 годин 28.08.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); данні власника рахунку на який було переведено грошові кошти з банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); виписку руху грошових коштів та здійснення фінансових операцій по банківській картці з 27.08.2021 по теперішній час із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки на яку було переведено грошові кошти з банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату). Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання повністю та дозволити дізнавачу СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- виписку руху грошових коштів, із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 20:30 27.08.2021 години до 23:59 годин 28.08.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

- данні власника рахунку, на який було переведено грошові кошти з банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

- виписку руху грошових коштів та здійснення фінансових операцій по банківській картці з 27.08.2021 по теперішній час, із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки, на яку було переведено грошові кошти з банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1