Справа № 405/7404/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2021 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 19.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 1 ст. 200 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації щодо всіх банківських карток (номерів рахунків), зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), яка знаходиться у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і, зокрема, документів про відкриття банківських рахунків (карток); відомостей, чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то з наданням інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунками в період часу з 01.01.2016 до 13.10.2021; документів про рух коштів по банківським рахункам в період часу з 01.01.2016 до 13.10.2021.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 19.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 та ч. 1 ст.200 КК України.

Відповідно до повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з іншими ІТ-спеціалістами, створили на території м. Кропивницький Кіровоградської області адміністрування веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 брокерської компанії, яка проводить конверсійні (обмінні) операції на валютному ринку акцій, індексів, електронних грошей, що заборонені на території України, з метою сприяння діяльності т.зв. ДНР/ЛНР, шляхом проведення незаконних операцій з грошовими коштами, отриманими від мешканців території окремих районів Донецької та Луганської областей, непідконтрольних органам державної влади України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України на переказ коштів у національній валюті України без відкриття рахунків та не будучи комерційними агентами з розрахунків у сфері використання електронних грошей, у невстановлений слідством місці та часі, створили веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 під особистим адмініструванням якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи із умислом, направленим на отримання грошової винагороди за проведення операцій з вводу/виводу електронних коштів, в порушення вимог п. п. 1 ч. 9.3 ст. 9, п. п. 4, 5 ч. 15.4 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», п. 3.5 глави 3 Положення «Про електронні гроші в Україні», що затверджене Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010 року, рішення РНБО України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 14.05.2021 року, введеного в дію Указом президента України № 203/2021, використовували у своїй діяльності електронні гроші платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які заборонені в Україні, здійснюючи операції з вводу/виводу електронних грошей (долар США, російський рубль, українська гривня) за допомогою вказаних платіжних систем, в тому числі особам - користувачам веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які є членами терористичних організацій т. зв. «ЛНР/ДНР» та перебувають у розшуку у зв`язку із вчиненням злочинів проти громадської безпеки.

Відповідно до вимог пункту 1 частини 9.3 статті 9 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, який веде Національний банк України.

Згідно пунктів 4 та 5 частини 15.4 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові гривні (комерційний агент з розрахунків) може бути виключно банк і небанківська фінансова установа, що має ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, видану Національним банком України.

Відповідно до вимог пункту 3.5 глави 3 Положення «Про електронні гроші в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, агентами з розрахунків можуть бути виключно банк і небанківська фінансова, що має ліцензію Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунків. Агент з розрахунків має право приймати електронні гроші від користувачів фізичних осіб в обмін на готівкові та безготівкові кошти, а від користувачів суб`єктів господарювання та торговців виключно в обмін на безготівкові кошти.

Так, починаючи з 2016 року по теперішній час, громадяни України, з метою отримання доходу на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєструвалися на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме: із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, фотознімку користувача з паспортом тощо. В подальшому, керуючись регламентом Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувачі здійснювали перекази електронних грошей зі своїх електронних гаманців різних платіжних систем (« ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), криптовалютних гаманців (bitcoin, dash, tether) та банківських карток на електронний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, здійснювалися торгові операції, характер яких досудовим розслідуванням не встановлено, в результаті чого частина користувачів отримувала доходи, а інші втрачали свої електронні гроші. В разі успішного проведення торгів та отримання певного доходу користувачем, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 , перерахували електронні гроші на електронний (криптовалютний) гаманець або банківську картку користувача (в тому числі мешканцям Донецької та Луганської областей, які є членами терористичних організацій т. зв. «ЛНР/ДНР»).

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у своїй злочинній діяльності користуються банківськими картками ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з надання послуг з вводу та виводу електронних грошей та криптовалют. Так, встановлено, що ОСОБА_5 використовує у своїй протиправній діяльності декілька банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі картку за номером НОМЕР_5 , також, ОСОБА_6 використовує у своїй протиправній діяльності банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Слідчий вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо всіх банківських карток (номера рахунків), документи про відкриття банківських рахунків, про рух коштів по банківським рахункам, та ряд інших документів самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2016 до 13.10.2021.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання даного клопотання та проведення судового засідання за його відсутності. Від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 19.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 1 ст. 200 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по картковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ).

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 19.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 1 ст. 200 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 19.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 1 ст. 200 КК України, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації щодо банківських карток (номерів рахунків), зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), та банківських карток (номерів рахунків), зареєстрованих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів про відкриття банківських рахунків (карток); відомостей про підключення банківських рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку, з наданням інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось управління рахунками в період часу з 01.01.2016 до 13.10.2021; документів про рух коштів по банківським рахункам в період часу з 01.01.2016 до 13.10.2021.
Строк дії ухвали визначити до 06.02.2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12