Справа № 539/3653/21
Провадження № 1-кс/539/735/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.09.2021 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №0001438 від 29.09.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
01.09.2021 року ст. слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів документів в яких маються підписи ОСОБА_5 , а саме:

- Заяв ОСОБА_5 про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру ;

- Довідок про оцінювачів, які працюють у штатному складі суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засвідчені печаткою суб`єкта господарювання (в якій є підпис оцінювача ОСОБА_5 );

- Повідомлень про відсутність непогашеної судимості ОСОБА_5 ;

- Копій кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_5 ;

- Копій сторінок паспорту ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Клопотання мотивовано тим, що 28.09.2017 року до чергової частини Лубенського ВП надійшла ухвала Лубенського міськрайонного суду про зобов`язання слідчого внести відомості до ЄРДР про, те, що в ході розгляду цивільної справи за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 про визнання правочину недійсним, останній подав до суду документи, на підставі яких було проведено оцінку автомобіля TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_5 , з явними ознаками підробки в частині заниження ринкової вартості автомобіля.

Окрім цього, невстановлена особа у шахрайський спосіб, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_6 на суму 144 425 гривень від спільно придбаного в шлюбі з ОСОБА_7 автомобіля ІНФОРМАЦІЯ_5 , що завдало значної шкоди потерпілій.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_6 в період часу з 2007 року по 2015 рік перебувала в шлюбі з ОСОБА_7 .

23.05.2015 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придбали автомобіль TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_5 2008 року випуску за 343 тисячі гривень.

18.09.2015 ОСОБА_7 перебуваючи в шлюбі без згоди ОСОБА_6 продав вказаний автомобіль своєму батькові ОСОБА_8 за 20 тисяч гривень.

На думку ОСОБА_6 дані дії вчинені ОСОБА_7 з метою уникнення поділу даного автомобіля при розлученні як спільно нажитого майна.

Дізнавшись про дані дії, ОСОБА_6 звернулася з позовом до Лубенського міськрайонного суд Полтавської області з метою визнати договір купівлі-продажу автомобіля недійсним, оскільки автомобіль TOYOTA CAMRY 2008 року випуску у справному стані не може коштувати так мало.

В ході розгляду цивільної справи виникло питання про реальну вартість автомобіля.

Для підтвердження вартості автомобіля TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_5 на момент продажу ОСОБА_7 надав до суд оригінал Звіту про оцінку майна автомобіля TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_5 2008 року випуску від 18.09.2015, який засвідчений від імені оцінювача ОСОБА_5 , згідно з яким вартість автомобіля становить 20 тисяч гривень.

В ході проведення тимчасового доступу вилучено оригінал Звіту про оцінку майна автомобіля TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_5 .

В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_5 . Останній повідомив, що він не складав Звіту про оцінку майна автомобіля TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_5 2008 року випуску від 18.09.2015, оскільки взагалі не оцінює автомобілі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 станом на 18.09.2015 перебував у штатному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні дослідження підпису, яким засвідчено Звіту про оцінку майна автомобіля TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_5 .

Для проведення почеркознавчої експертизи необхідні документи, в яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою встановлення причетної особи до вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз по кримінальному провадженню - необхідно отримати не менше 5 різнорідних документів, в яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_5 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 №10-59-9068 від 22.04.2021 встановлено, що в розпорядженні вказаної установи маються документи. В яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_5 , а саме:

- Заява про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру;

- Довідку про оцінювачів, які працюють у штатному складі суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засвідчені печаткою суб`єкта господарювання (в якій є підпис оцінювача ОСОБА_5 );

- Повідомлення про відсутність непогашеної судимості ОСОБА_5 ;

- Копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_5 ;

- Копія сторінок паспорту ОСОБА_5 .

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, прохає його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001438 від 29.09.2017 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів документів в яких маються підписи ОСОБА_5 , а саме:

- Заяв ОСОБА_5 про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру ;

- Довідок про оцінювачів, які працюють у штатному складі суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засвідчені печаткою суб`єкта господарювання (в якій є підпис оцінювача ОСОБА_5 );

- Повідомлень про відсутність непогашеної судимості ОСОБА_5 ;

- Копій кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_5 ;

- Копій сторінок паспорту ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчим СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали закінчується 07.10.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1