Справа № 671/1343/21
Провадження № 1-кс/671/430/2021
У Х В А Л А
25 серпня 2021 року м. Волочиськ
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , або за його дорученням іншим працівникам ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати інформацію про особу (користувача), якій належать банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належним чином завірені копії документів щодо відкриття цих банківських карток, переказ-рух коштів із пенсійної банківської картки № НОМЕР_1 , та кредитної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 08.00 год. 14.07.2021 року по 08.00 год. 15.07.2021 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: інформацію про банківські (інші) рахунки, на які переводились грошові кошти, зокрема через платіжну систему (електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,) детальний опис транзакції, які заповнювалися нею під час реєстрації, ІР - адресу техніки з якою здійснювалася реєстрація та вказана операція їх власників, паспортні дані, номера телефонів на які вони реєструвались, та іншу наявну інформацію з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність пов`язану із шахрайством. В разі наявної технічної можливості, запитувану інформацію надати із можливістю отримання її у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 17.07.2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство);
- в даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , або за його дорученням іншим працівникам ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати інформацію про особу (користувача), якій належать банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належним чином завірені копії документів щодо відкриття цих банківських карток, переказ-рух коштів із пенсійної банківської картки № НОМЕР_1 , та кредитної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 08.00 год. 14.07.2021 року по 08.00 год. 15.07.2021 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: інформацію про банківські (інші) рахунки, на які переводились грошові кошти, зокрема через платіжну систему (електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,) детальний опис транзакції, які заповнювалися нею під час реєстрації, ІР - адресу техніки з якою здійснювалася реєстрація та вказана операція їх власників, паспортні дані, номера телефонів на які вони реєструвались, та іншу наявну інформацію з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність пов`язану із шахрайством. В разі наявної технічної можливості, запитувану інформацію надати із можливістю отримання її у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1