26.01.2022
Справа № 331/404/22
Провадження № 1-кс/331/138/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000966 від 29.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000966, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 26.12.2021 року приблизно о 11 год. 15 хв. ОСОБА_5 перебувала біля терміналу для поповнення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в одному з магазинів на ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Запоріжжя. ОСОБА_5 хотіла погасити свою кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер картки НОМЕР_1 ). Об 11 год. 21 хв. 26.12.2021 року вона зробила перше поповнення вищезазначеної картки на суму 7 000 грн., інший платіж був зроблений 11 год. 25 хв. на суму 25 грн.. Кредитна картка НОМЕР_2 у цей час знаходилась у терміналі. Після проведення останнього платежу, картку термінал повинен був видати назад, але ОСОБА_5 її не забрала. Пароль на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 стояв, але банк його запитував тільки в тому разі, коли сума перевищувала 500 грн. за одну транзакцію. Приблизно о 18 год. 12 хв. 26.12.2021 року ОСОБА_5 на її мобільний телефон подзвонили представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили, що в неї підозріла активність по кредитній картці, тому представники банку зменшили кредитний ліміт. Після цього ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати інформацію щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою та встановити особу, що скоїла вказане кримінальне правопорушення.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку, з огляду на протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню епідемії коронавірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000966від 29.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення документів в уповноваженому на це відділені банка в м. Запоріжжя, а саме: виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 26.12.2021 року 00:01 години по 27.12.2021 23:59 годині включно, документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді ( з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті; документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків; документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою; інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку; фото/відеоматеріали з камер банкоматів при використанні банківської карт № НОМЕР_1 у вищезазначений період часу.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, отримати вказані відомості іншим чином не має можливості, оскільки вони містять банківську таємницю, охоронювану законом, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000966 від 29.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в уповноваженому на це відділені банка в м. Запоріжжя, а саме:
- виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 26.12.2021 року 00:01 години по 27.12.2021 23:59 годині включно.
-документів щодо операцій у документальному та електроному вигляді ( з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
- документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;
- фото/відеоматеріали з камер банкоматів при використанні банківської карти № НОМЕР_1 у вищезазначений період часу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 05 березня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1