Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2447/21
Справа № 711/7887/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000892 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо розтрати протягом 2019 2021 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час замовлення та оплати будівельних робіт на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом включення до кошторисної документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів. За даним фактом 27.10.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000892, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 05.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі генерального директора ОСОБА_6 , як Генпідрядником, укладено договір №111, предметом якого, відповідно до п.1.1., являється виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва)» (І черга) в м. Черкаси. Відповідно до п. 3.1 Договору №111, ціна (вартість) цього договору є твердою та складає 35 284 129,52 грн. (з ПДВ). Відповідно до п. 2.1. Договору №111, термін виконання договору до 29.05.2020. Додатковою угодою №8 від 19.05.2021 до Договору №111, календарний графік виконання робіт встановлено до травня 2021 року. Крім цього, 14.05.2021, без використання електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між Департаментом, як Замовником та ТОВ, як Підрядником, укладено Договір №111/1, предметом якого являється проведення робіт на об`єкті «Додаткові роботи по об`єкту: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва)» (І черга) (далі по тексту Договір №111/1), загальною вартістю 652 479,90 грн. (з ПДВ), терміном виконання до 31.12.2021. Аналізом додатків до Договору №111 встановлено, що до кошторисної документації (відомості ресурсів до локального кошторису № 2-2-1 «105_ДЦ_ВРЛС_2-2-1») включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, вартість яких, при порівнянні з цінами, які маються у вільному доступі, в декілька разів вища від середніх ринкових, а саме: - щебінь із природнього каменю фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше з відпускною ціною 882,51 грн. за м3, при середній відпускній ціні виробників 348,90 грн. за м3; - щебінь із природнього каменю фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше з відпускною ціною 766,43 грн. за м3, при середній відпускній ціні 280,50 грн. за м3; - щебінь із природнього каменю фракція 20-40 мм, марка М800 і більше з відпускною ціною 750,80 грн. за м3, при середній відпускній ціні 280,50 грн. за м3; - суміш щебенева С-7 фр.0-40 з відпускною ціною 624,34 грн. за м3, при середній відпускній ціні 290,00 грн. за м3; - суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), дрібнозернисті, тип Б, марка 2 з відпускною ціною 2779,25 грн. за т, при середній відпускній ціні 2500,00 грн. за т; - суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), дрібнозернисті, тип А, марка 1 з відпускною ціною 2973,05 грн. за т, при середній відпускній ціні 2400,00 грн. за т; - геосітка типу Ha telit XP-50 за відпускною ціною 128,93 грн. за м2, при середній відпускній ціні 100,00 грн. за м2. Крім цього, встановлено, що в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, відповідно Акту ревізії №07-20/2 від 29.09.2020, встановлено ряд порушень під час виконання Договору №111, що призвели до завищення вартості виконаних робіт та завдало матеріальних збитків. Зокрема в порушення вимог п. 5.4.16 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» в актах виконаних робіт не враховано зворотних сум від вартості демонтажу матеріалів, а саме матеріалів від фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття (осколу), середньорозрахункова товщина фактично укладеного верхнього шару асфальтобетонного покриття менше запроектованої, що призвело до включення до актів виконаних робіт завищеного обсягу асфальтобетонної щебенево-мастичної суміші. Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами Департаменту, протягом 2019 2021 років, під час укладання та оплати будівельних робіт за Договором №111 та Договором №111/1, було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перевірки стану проведення розрахунків з контрагентами, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019-2021 роки. Відповідно до реквізитів Договору №111, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення господарської діяльності використовував до 21.02.2020 року розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_2 ). Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №12-06-06/24565 від 24.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на обслуговуванні в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , роздруківка про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даних документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись статтями 159, 163-164, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000892 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, за період з 05.09.2019 по 21.02.2020, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому та/або електронному носії.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1