печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором третього відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань звернувся директор ТОВ «Атланта Інвест енд Девелопмент» ОСОБА_5 із заявою про те, що співробітники Київської місцевої прокуратури № 4, спільно зі співробітниками Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій» (далі - ПрАТ «ДКБМК»), ТОВ «БК «Міськбудінвест» та іншими особами, вчинили дії, що спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам ТОВ «Атланта Інвест енд Девелопмент».

Так, 31.12.2005 року між ТОВ «Атланта інвест енд девелопмент» (), ПрАТ «ДКБМК», ТОВ «Компанія «Енергобудлізинг» (), та ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Техбудсервіс» ( укладено інвестиційний контракт № 30-12/05-И.

Сутність вказаного контракту полягала у будівництві на території заводу ВАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів та конструкцій» за адресою: м. Київ, вул. Степана Сагайдака 101, сучасного житлового комплексу. В цілому, практично весь фінансовий тягар по реалізації інвестиційного проекту покладався на ТОВ «Атланта Інвест енд Девелопмент», яке залучило для фінансування цього проекту іноземні інвестиції від свого засновника на той час компанії «United American Investments LLC» (нерезидент, розташований в США).

В 2008 році фактично проектні роботи було виконано та розпочато підготовчі роботи на будівельному майданчику. Департаментом Державної Архітектурно-будівельної інспекції в м. Києві було видано дозвіл на виконання будівельних робіт №0376-Дн/Р від 26.05.2008р., відповідно до умов якого, ТОВ «Атланта Інвест енд Девелопмент» здійснювало технічний нагляд за будівництвом, а будівельні роботи проводив підрядник ТОВ «Північно Східна будівельна компанія».

Для того аби укрити сліди підробки документів та шахрайського заволодіння інвестиціями ТОВ «Атланта Інвест енд Девелопмент» та об`єктом будівництва за адресою: м. Київ, вул. Сагайдака, 101 , службові особи ПрАТ «ДКБМК» та ТОВ «БК «Міськбудінвест», усвідомлюючи неспроможність реалізувати свій злочинний намір власними силами, у 2016 році залучили представників правоохоронних органів, а саме посадових осіб Дніпровської окружної прокуратури м. Києва (попередня назва даної установи - Київська місцева прокуратура № 4) та службових осіб Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві, - для сприяння у вчиненні кримінального правопорушення під приводом досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000204 від 14.11.2016 року та №0006738 від 15.05.2017 року.

Крім того, згідно розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.07.2019 року № 1311 затверджено кошторисну вартість робіт по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва» - 91 674 200 грн., з яких станом на 01.10.2019 року використано 41 863 300 грн.

Територіально об`єкт будівництва знаходиться вздовж Русанівської протоколи у безпосередній близькості із житловою забудовою на земельних ділянках загальною площею 21,5 га за адресою: м. Київ, вул. Степана Сагайдака (теперішня назва Є. Маланюка), 101.

Територію вказаного об`єкта будівництва входить в детальний план території будівництва житлового комплексу з об`єктами торговельного і соціально-побутового призначення на вул. Степана Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м. Києва (далі ДПТ), який затверджено рішенням Київської міської ради від 17.11.2005 № 399/2860.

Водночас згідно п. 28 архітектурно-планувальне завдання № 03-0677 від 16.10.2003 на проектування об`єкту будівництва» «Житлові будинки з об`єктами соціальної інфраструктури на вул. Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м. Києва» (далі АПЗ), виданому ВАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій», забудовнику ділянки необхідно взяти обов`язкову участь в розробці проектної документації, будівництві та реконструкції, зокрема інженерній підготовці території тощо згідно затвердженого ДПТ району.

Таким чином, ДПТ і АПЗ передбачено створення берегоукріплення території вздовж Русанівської протоки на ділянці забудови (вул. Сагайдака, 101) замовником будівництва ПрАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів».

При цьому, на замовлення КП «Плесо» по договору від 25.06.2018 № 998 ТОВ «БК «Міськбудінвест» виготовлена у 2018 році проектно-кошторисна документація щодо будівництва берегоукріплення та зони відпочинку на суму 725 200 грн. КП «Плесо» у 2018 році за бюджетні кошти оплачені проектні послуги в повному обсязі.

КП «Плесо» станом на 01.10.2019 року понесені витрати за бюджетні кошти на реалізацію проекту у сумі 41 863 300 грн, у т.ч. виконання будівельно-монтажних робіт 40 063 000 грн, проектно-вишукувальні роботи 725 200 грн, роботи виконувалися підрядною організацією ТОВ «БК Міськбудінвест».

Підставою фінансування об`єкту за державні кошти є рішення Київської міської ради № 801/4865 «Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2-17 № 1043/4049, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 21.05.2018 року № 8 «Про програму соціально-економічного розвитку м. Києва» на 2018-2020 роки.

Виконання робіт з берегоукріплення вздовж Русанівської протоки передбачено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.06.2019 року № 1053 «Про будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва».

Таким чином, посадові особи Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зловживаючи владою та службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, спільно з службовими особами КП «Плесо» ініціювали виконання за рахунок бюджетних коштів робіт із берегоукріплення, інженерного захисту території та благоустрою вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва, що в свою чергу призвело до зайвих витрат бюджетних коштів у загальній сумі 41 863 300 грн., що підтверджується висновком аудиторського звіту «за результатами позапланового аудиту оцінки діяльності Управління екології та природних ресурсів й КП «Плесо» щодо отримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління комунальним майном щодо робіт з будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об`єктів, включених до Програм соціально-економічного розвитку м. Києва на відповідні роки, розташованих вздовж (поблизу) озер Лебедине, Підбірна та Русанівської протоки».

Постановою слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військо службовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 від 27.10.2020 року закрито кримінальне провадження № 0001296 від 19.08.2019 року на підставі п. 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 15.04.2021 року постанову слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військо службовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 від 27.10.2020 року про закриття кримінального провадження № 0001296 від 19.08.2019 року скасовано.

Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0001296 від 19.08.2019 року, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні Департаменту державної Архітектурно-будівельної інспекції в. Києві; допитано в якості свідка ОСОБА_7 ; витребувані в порядку ст. 93 КПК України документи, що стосуються кримінального правопорушення; визнано потерпілим ТОВ «Атланта Інвест енд Девелопмент» та залучено ОСОБА_8 , як представника потерпілого; допитано в якості свідка ОСОБА_9 ; допитано в якості свідка ОСОБА_10 ; допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; допитано в якості свідка ОСОБА_11 .

Строк досудового розслідування кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019 року закінчується 13.09.2021 року, а закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до встановленого строку немає можливості, оскільки необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: звернутися до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (тимчасові доступи до речей і документів) з метою досягнення дієвості цього провадження; витребувати з органів державної влади та місцевого самоврядування документи, які підтверджують чи спростовують причетних осіб до вчинення кримінально правопорушення; встановити та допитати як свідків осіб, які володіють чи могли володіти інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення; встановити та допитати інших осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень; провести необхідні слідчі дії, з метою зібрання доказів вчинення фігурантами кримінального провадження вказаних кримінальних правопорушень; відповідно до ст. 245 КПК України, отримати зразки почерку та підпису у осіб, які причетні до вчинення вище зазначених кримінальних правопорушень, з метою проведення почеркознавчої експертизи; призначити судово-економічну експертизу з метою встановлення розміру заподіяної ТОВ «Атланта Інвест енд Девелопмент» шкоди; провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Відтак, враховуючи те, що зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути здійснені та проведені у встановлений законом строк, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 12 (дванадцять) місяців, а саме, до 13.09.2022 року.

08.09.2021 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києві надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, в якій останній вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно правової кваліфікації кримінальних правопорушень, злочин який досліджуються у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019 року, є тяжким злочином.

Постановою слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військо службовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 від 27.10.2020 року закрито кримінальне провадження № 0001296 від 19.08.2019 року на підставі п. 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 15.04.2021 року постанову слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військо службовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 від 27.10.2020 року про закриття кримінального провадження № 0001296 від 19.08.2019 року скасовано.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019 року закінчується 13.09.2021 року.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування в даному кримінальному провадженні до 13.09.2021 року немає можливості, оскільки необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: звернутися до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (тимчасові доступи до речей і документів) з метою досягнення дієвості цього провадження; витребувати з органів державної влади та місцевого самоврядування документи, які підтверджують чи спростовують причетних осіб до вчинення кримінально правопорушення; встановити та допитати як свідків осіб, які володіють чи могли володіти інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення; встановити та допитати інших осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень; провести необхідні слідчі дії, з метою зібрання доказів вчинення фігурантами кримінального провадження вказаних кримінальних правопорушень; відповідно до ст. 245 КПК України, отримати зразки почерку та підпису у осіб, які причетні до вчинення вище зазначених кримінальних правопорушень, з метою проведення почеркознавчої експертизи; призначити судово-економічну експертизу з метою встановлення розміру заподіяної ТОВ «Атланта Інвест енд Девелопмент» шкоди; провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Так, слідчий просить продовжити строку досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто, до 13.09.2022 року.

Разом з тим, вимоги щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019 року є необгрунтованим та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки, з наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування можуть бути завершені протягом трьох місяців, тобто до 13.12.2021 року.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019 року на три місяці, а саме, до 13.12.2021 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019 року задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 19.08.2019 року на три місяці, тобто, до 13.12.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1