Справа № 544/2182/21
пров. № 1-кс/544/12/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 січня 2022 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000351, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області, погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000351, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 23.12.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , поверталася з роботи додому. Близько 16 год. 59 хв. на її номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, з номеру телефону ( НОМЕР_2 , який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та який почав говорити останній її прізвище ім`я та по батькові, адресу проживання, та останні цифри її банківських кредитних карток які вона має в наявності. В цей час їхню розмову було завершено через збій в мобільній мережі, тому вищевказаний чоловік зателефонував ОСОБА_5 знову, але на телефонний дзвінок відповів чоловік останньої ОСОБА_6 , під час їхньої розмови, невідомий чоловік повідомив, що 10 хвилин тому з банківської картки ОСОБА_5 намагалися зняти грошові кошти у Львівській області, тому телефонує з приводу цієї інформації, та просить їх залишатися на лінії зв`язку поки буде тривати дворівневий захист.

Але подружжя ОСОБА_7 вирішило одразу зателефонувати працівнику відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Пирятині Лубенського району Полтавської області, яка порадила терміново вимкнути мобільний телефон, та не повідомляти ніякої конфіденційної інформації.

Потім ОСОБА_5 вирішила перевірити через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » баланс власних грошових коштів, однак з картки № НОМЕР_3 було здійснено чотири транзакції, на суму 50455,6 грн.; з інших карток гроші знято не було.

Дізнавач зазначає, що встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000351, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які місять інформацію:
-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 20.12.2021 по 24.12.2021;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 20.12.2021 по 24.12.2021;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06 лютого 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1