печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000301,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 21.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України, на 12 місяців, тобто до 21 вересня 2022 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000301 від 21.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні вказано, що службові особи ДП «МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ» (код 42574629), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» (код 21633086), ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» (код 22676945) та ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» (код 37002375) запровадили схему придбання лікарських засобів та медичних препаратів завідомо за завищеними цінами з метою незаконного збагачення у вигляді отримання неправомірної вигоди, в особливо великих розмірах, яка складає 10-15% від суми проведеної закупівлі.

Так, за 2019-2020 рік ДП «МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ» було проведено закупівель на суму 12,3 млн. грн. Основними постачальниками лікарських засобів були ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» (поставка на 0,3 млн. грн.), ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» (поставка на 2,9 млн. грн.) та ПрАТ «ЛЕКХІМ- ХАРКІВ» (поставка на 0,2 млн. грн.).

В подальшому ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» у 2019-2020 році здійснювала закупівлю медичних препаратів у ТОВ «Юрія Фарм», яка в свою чергу імпортувала їх з країни Сербія. Так, за наявною інформацією, встановлено, що препарат «Натрію лактату» безпосередньо виробляється в Індії, який за допомогою сербської компанії «Agent Plus dqo za» (логістична компанія) постачається на ринок України, що дозволяє зацікавленим особам ТОВ «Юрія Фарм» збільшити кінцеву вартість лікарських засобів та розчинів для інфузій власного виробництва майже на 300%, оскільки зазначена субстанція є ключовою складової вартості всієї лінійки препаратів, що виробляються у ТОВ «Юрія Фарм».

Також з метою збільшення кінцевої вартості ціни препарату під час продажу в медичні заклади за бюджетні кошти ТОВ «Юрія Фарм» використовується підконтрольне підприємство ТОВ «Медичний центр «М.ТХ», що дозволяє здійснювати націнку на реальну вартість препарату значно більше ніж це передбачено діючим законодавством.

Встановлено, що так працюють заводи ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» при постачанні лікарського засобу «Триметоприм» та ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» при постачанні лікарського засобу «Ганцикловір» у подальшому під час формування ціни препарату для формування реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби Міністерства охорони здоров`я України значно завищується його реальна вартість, оскільки не враховуються вартість закупленої субстанції для його виробництва у іноземних постачальників (без врахування знижок та компенсацій).

Крім вищезазначеного встановлено, що службові особи ДП «Медичні закупівлі України» (код 42574629), діючи за попередньою змовою між собою, та іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, з закупівлі захисних масок, костюмів, тест - систем, інших ТМЦ, за завищеними цінами, а також запровадили схему придбання ТМЦ, лікарських засобів і препаратів для лікування хворих за завищеними цінами, шляхом укладання прямих угод через систему «PROZORRO», що призвело до заподіяння збитків в особливо великих розмірах.

Так, ДП «Медичні закупівлі України» (код 42574629) за результатами оголошеної та проведеної процедури закупівлі UA-2020-07-01 -002495-а без використання електронної системи за кошти Державного бюджету укладено договір про закупівлю за № 09/09-07/2020 від 01.07.2020 між ДП «Медичні закупівлі України» (код 42574629) та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БУК» (код 41870461) за предметом закупівлі - ДК 021:2015:33190000-8 - медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (НК 024:2019 - 57793 Респіратор загального застосування - Респіратор FFP2 або FFP3, а саме респіратор БУК - 3 (50 ПДК) FFP3, виробник ТОВ «НВП Бук», кількість 1 183 810 штук, ціна за одиницю 26 гривень (без ПДВ), усього на загальну суму 30 779 060, 00 гривень.

Відповідно до оприлюдненого протоколу розкриття тендерних пропозицій документи та інформація, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, а також інформація та документи, що містять технічний опис предмету закупівлі відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим у тендерній документації; відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

Відповідно до Статуту Державного підприємства «Медичні закупівлі України», затвердженого Наказом МОЗ за № 1887 від 22.08.2019 основними завданнями підприємства (пункт 2 розділу II Статуту) є організація та проведення процедур закупівель медичних товарів та послуг в інтересах замовників згідно чинного законодавства України, проведення (організація) моніторингу ринку щодо доступності товарів та послуг, розроблення та затвердження методики визначення очікуваної вартості предмету закупівель для медичних товарів для проведення закупівель в інтересах замовника.

При цьому згідно з пунктом 15 розділу V Статуту підприємство має право проводити цінові дослідження, експертизи та надавати консультації щодо ціноутворення.

Поряд з цим, проведеним аналізом та моніторингом цін реалізації ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУК» (код 41870461), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, адреса виробничих потужностей: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Строна, 1, яке є розробником та виробником масок та респіраторів класу FFP3, установлено що указана юридична особа здійснювала продаж масок та респіраторів БУК - 3 (50 ПДК) FFP3 наступним суб`єктам господарювання:

- ТОВ «БУК.ЮА» у лютому 2020, ціна без ПДВ 8,47 грн. за одиницю;

- ТОВ «ЕРДЕ КОМПАНІ» у жовтні, вересні, червні, травні, квітні 2019, ціна без ПДВ від 4 грн. до 5,67 грн. за одиницю;

- ТОВ «Епіцентр К» у січні 2020, грудні, листопаді, вересні, серпні, липні, травні, лютому, 2019, ціна без ПДВ 6,1 грн. за одиницю;

- ПАТ «НОВА ЛІНІЯ» у червні, липні, серпні, вересні, жовтні 2019, ціна без ПДВ 6,1 грн. за одиницю;

- ТОВ «Іновація Груп» у лютому, вересні жовтні 2019, ціна без ПДВ від 4,32 грн. до 6,22 грн. за одиницю;

- ТОВ «Євроукрімпорт» у березні 2020, ціна без ПДВ 5,7 грн. за одиницю;

- ТОВ «УКРТЕХ 21» у квітні 2019, ціна без ПДВ 26,6 грн. за одиницю;

- ТОВ «ПРОМСПЕЦТЕХ» у серпні 2019, ціна без ПДВ 3,75 грн. за одиницю;

- ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» у березні 2020, ціна без ПДВ 40 грн. за одиницю.

У свою чергу подальша реалізація юридичною особою ТОВ «БУК.ЮА» на протязі січня - лютого 2020 року здійснювалася наступним суб`єктам господарювання, у тому числі комунальної форми власності:

- ТОВ «РЕСУРС ЗАХІД НУВО» ціна без ПДВ 8,50 грн. за одиницю;

- ТОВ «УНІВЕРС У» ціна без ПДВ від 5 грн. за одиницю;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ТЕКС-3000» ціна без ПДВ від 5,70 грн. до 20 грн. за одиницю;

- ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Сєвєродонецький склопластик» ціна без ПДВ 4, 35 грн. за одиницю;

КНП «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Южноукраїнської міської ради ціна без ПДВ 5,95 грн. за одиницю;

- ПП «Водолій - Ера» ціна без ПДВ від 5,70 грн. за одиницю.

Також, проведеним аналізом ринку захисних масок та респіраторів класу FFP3, установлено що указану продукцію, яка є предметом закупівлі ДК 021:2015:33190000-8 - медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (НК 024:2019 - 57793 Респіратор загального застосування - Респіратор FFP2 або FFP3), що є аналогічною та за технічними, якісними та іншими характеристиками засобів індивідуального захисту здійснюють виробництво наступні юридичні особи:

- ТОВ «МІКРОФІЛЬТР» (код 38052694), адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 3, офіс 6, адреса виробничих потужностей: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Піщане, вул. Шкільна, буд. 1 А, респіратор «МІКРОН» FFP3;

- ТОВ «МІК» (код 30105738), адреса: м. Запоріжжя, вул. Північне Шосе, 69-А;

- ТОВ НВП «Стандарт» (код 25513947), адреса реєстрації: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого буд. З, приміщення 7, фактична адреса Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Дніпросталевська, 1;

- ТОВ «Промислова компанія «Укрспецфільтр» (код 39420189), адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Артільна, буд. 10.

Проведеним аналізом цін реалізації виробника респіраторів класу FFP3 ТОВ «МІКРОФІЛЬТР», установлено що указана юридична особа на протязі лютого-березня 2020 здійснювала продаж указаної продукції (респіратор «МІКРОН» FFP3) наступним суб`єктам господарювання:

- ТОВ «ЧЕНСІОНГ МАК-ЕЛЕК КО., ЛТД», Китай ціна без ПДВ від 9,81 грн. до 18,40 грн. за одиницю;

- ТОВ «Епіцентр К» ціна без ПДВ 6,10 грн. за одиницю;

- ТОВ «Науково-виробничий центр «Спецтехномаш» ціна без ПДВ 15 грн. за одиницю;

- ТОВ «АЛЮПРОФ» ціна без ПДВ 25 грн. за одиницю;

- ТОВ «ЗСМАРКЕТ» ціна без ПДВ від 23,35 грн. до 25 грн. за одиницю.

Вищезазначене може свідчити про незаконну діяльність посадових осіб ДП «Медичні закупівлі України» (), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУК» (), спрямованих на розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 21.09.2021.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину може бути неодноразово продовжено слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк 12 місяців.

Під час досудового розслідування виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

- Допитаний свідок ОСОБА_6 , щодо проведення закупівель в ДП «Медичні закупівлі України»

- Направлені запити до ДП «Медичні закупівлі України»

- Проведено тимчасовий доступ до речей та документів копій документів закупівлі між ТОВ НВП «БУК» та ДП «Медичні закупівлі України» у ДП «Медичні закупівлі України»;

- Проведено тимчасовий доступ до речей та документів копій документів закупівлі між ТОВ НВП «БУК» та ДП «Медичні закупівлі України» у ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУК» (),

- отримані відповіді в порядку ст.93 КПК України ДП «Медичні закупівлі України»;

- проведені інші слідчі (розшукові) дії.

Разом з цим, під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, для встановлення осіб, які винні у вчинені зазначеного кримінального правопорушення.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні №0000301 від 21.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, необхідно виконати наступне, а саме:

- провести тимчасовий доступ до речей та документів до оригіналів документів ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУК» (),

- провести тимчасовий доступ до речей та документів до оригіналів документів ДП «Медичні закупівлі України»;

призначити судово економічну експертизу, після вилучення оригіналів документів у ДП «Медичні закупівлі України» та ТОВ «НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУК» (;

- призначити судово товарознавчу експертизу, після вилучення оригіналів документів у ДП «Медичні закупівлі України» та ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУК» ();

- Після отримання висновків вищевказаних експертиз допитати посадових осіб ДП «Медичні закупівлі України» та ТОВ «НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУК» ();

- допитати та встановити інших осіб причетних до скоєння зазначених кримінальних правопорушень.

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

З урахуванням об`єктивних причин, слідчі (розшукові) дії, виконання яких заплановано в подальшому, не могли бути здійснені та завершені раніше.

Зважаючи на вищевикладене, закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 21.09.2021 не представилось за можливе з об`єктивних причин.

Обґрунтуванням необхідності продовження строку досудового розслідування є проведення всього комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій зазначених вище, з метою виконання завдання кримінального провадження передбаченого ст. 2 КПК України, а саме з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини..

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 21.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України, на 12 місяців, тобто до 21 вересня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000301 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 21.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України, на 12 місяців, тобто до 21 вересня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1