У Х В А Л А
Іменем України
21 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного Управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного Управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2021 до чергової частини Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з ВПК у Вінницькій області ДКП НП України, з приводу вчинення шахрайських дій невідомою особою на платформі для розміщення оголошень «ОЛХ»

В ході розгляду матеріалів справи отримано достовірну інформацію про те, що потерпілі перераховували кошти на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 ,

Крім того за результатами огляду документів отриманих на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме виписки щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 стало відомо, що перша транзакція яка була здійснена по вище вказаній картці, було поповнення коштів від ОСОБА_6 , а після надходження коштів від потерпілої ОСОБА_7 , двома транзакціями на загальну суму 40 тис. грн., було здійснено 3 транзакції списання коштів по 20200,00 грн. кожна на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочене найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Отримані відомості щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , руху коштів за період часу із 01.01.2021 по теперішній час, по карткам/рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , місце зняття коштів, отримані на електронному носії інформації файли відео та фото фіксації камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вище вказаних карткових рахунків, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 21.10.2021 слідчий ОСОБА_8 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що в провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2021 до чергової частини Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з ВПК у Вінницькій області ДКП НП України, з приводу вчинення шахрайських дій невідомою особою на платформі для розміщення оголошень «ОЛХ»

В ході розгляду матеріалів справи отримано достовірну інформацію про те, що потерпілі перераховували кошти на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 ,

Крім того за результатами огляду документів отриманих на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме виписки щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 стало відомо, що перша транзакція яка була здійснена по вище вказаній картці, було поповнення коштів від ОСОБА_6 , а після надходження коштів від потерпілої ОСОБА_7 , двома транзакціями на загальну суму 40 тис. грн., було здійснено 3 транзакції списання коштів по 20200,00 грн. кожна на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000249 від 13.05.2021, протоколом огляду документів від 16.08.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні, отримані відомості щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , руху коштів за період часу із 01.01.2021 по теперішній час, по карткам/рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , місце зняття коштів, отримані на електронному носії інформації файли відео та фото фіксації камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вище вказаних карткових рахунків, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які є у групі слідчих у кримінальному провадженні №0000249 від 13.05.2021, на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку), а також документів про відкриття і використання рахунків фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 в період з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів тощо).

Юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя