СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/8204/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , без участі слідчого, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000403 від 20.02.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000403 від 20.02.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000403 від 20.02.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей про даний злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу заволодіння шляхом обману та зловживання довірою її грошовими коштами в розмірі 40000 доларів США ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Органом досудового розслідування провадження № 80000403, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та провадження №0001371 від 18.05.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України, об`єднано в провадження №80000403 від 20.02.2021 за ч.3 ст. 190 КК України.

Так, допитана потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , н.т. НОМЕР_1 , повідомила, що з 2006 року вона знає чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий: м. Житомир, точна адреса їй не відома, м.т. НОМЕР_2 , на даний час не працює, який являється другом її сім`ї.

Приблизно у квітні 2019 році гр. ОСОБА_5 запропонував придбати у нього автомобіль «Тойота Кемрі» р.н. НОМЕР_3 , 2019 року випуску, коричневого кольору, яку він придбав у кредит. Під час розмови гр. ОСОБА_5 повідомив, що у нього на даний час відсутня можливість виплатити грошові кошти по кредиту в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому останні запропонував заплатити йому грошові кошти в сумі залишку по кредиту, а він в свою чергу після виплати кредиту зобов`язався відразу перереєструвати автомобіль «Тойота Кемрі» р.н. НОМЕР_3 .

Оскільки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 товаришували родинами довгий час, у неї не було сумніву у правдивості слів гр. ОСОБА_5 та вона вирішила таким чином придбати вказаний автомобіль. Так, до вересня 2019 року ОСОБА_4 передала гр. ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 29000 (двадцять дев`ять тисяч) доларів США. Грошові кошти перераховувались як на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який вказав гр. ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_4 , а також значну частину грошових коштів передавала готівкою як особисто та через батька гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_5 та через брата гр. ОСОБА_7 , 1986 р.н., та його жінку гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

Також, що з квітня 2019 року по вересень 2019 року вказаним автомобілем користувалися члени родини, оскільки гр. ОСОБА_5 у квітні 2019 року передав у користування автомобіль «Тойота Кемрі» р.н. НОМЕР_3 .

Грошові кошти в безготівковому вигляді перераховувались на картку ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 з карткового рахунку чоловіка ОСОБА_4 - ОСОБА_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також з карткового рахунку друга їх сім`ї ОСОБА_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якого вони з чоловіком просили оплатити кошти в невідкладних випадках.

Готівкові кошти передавались особисто ОСОБА_5 в різних місцях: по АДРЕСА_2 , по АДРЕСА_3 , в по АДРЕСА_4 та в інших місцях.

У вересні 2019 року гр. ОСОБА_5 при зустрічі повідомив, що він хоче придбати у лізинг у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль «Тойота Прадо» р.н. НОМЕР_6 та запропонував ОСОБА_4 повернути виплачений нею автомобіль «Тойота Кемрі» р.н. НОМЕР_3 та доплативши останньому грошові кошти в сумі 11000 (одинадцять тисяч) доларів США забрати зазначений «Тойота Прадо» р.н. НОМЕР_6 , який гр. ОСОБА_5 після виплати договору лізингу зобов`язався відразу перереєструвати автомобіль на ОСОБА_4 , на що остання погодилась. При цьому передала гр. ОСОБА_5 «Тойота Кемрі» р.н. НОМЕР_3 а він передав останній автомобіль «Тойота Прадо» р.н. НОМЕР_6 .

При цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовились, що суму в розмірі 11000 доларів США остання буде віддавати частинами до 15.01.2020 року. Грошові кошти перераховувались як на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який вказав гр. ОСОБА_5 , а також значна частина грошових коштів передавалася готівкою як особисто та через батька гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_5 , через брата гр. ОСОБА_7 , 1986 р.н., гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

Грошові кошти передавались майже завжди при свідках, а саме: гр. ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_12 м.т. НОМЕР_9 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_10 .

Так, 15.01.2020 року приблизно у обідній час по АДРЕСА_2 гр. Уманець Ростислав, який являється братом ОСОБА_4 передав останній платіж за автомобіль «Тойота Прадо» р.н. НОМЕР_6 в розмірі 1300 доларів США гр. ОСОБА_5 . При цій передачі ОСОБА_4 була присутня особисто.

Однак гр. ОСОБА_5 автомобіль так і не перереєстрував, при цьому обіцяв, що до кінця 2020 року автомобіль буде перереєстровано на ОСОБА_4 . На пропозиції останньої поїхати до відділення банку з метою врегулювання та виплати по договору лізингу, останній вигадував постійні відмовки та уникав зустрічі, що насторожило. Після цього останній змінив номер телефону та перестав відповідати на телефонні дзвінки та уникав зустрічі.

Після цього 16.01.2021 року представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль «Тойота Прадо» р.н. НОМЕР_6 було евакуйовано за несплату договору лізингу. Таким чином, більшу частину коштів, які ОСОБА_4 передала ОСОБА_5 для оплати за договором лізингу він не сплатив до банку, а привласнив.

Згодом ОСОБА_4 стало відомо, що автомобіль «Тойота Кемрі» р.н. НОМЕР_3 , за який вона передала останньому 29000 доларів США, ОСОБА_5 продав спільному знайомому ОСОБА_13 , який шукав автомобіль для дружини, на таких же умовах як і їй, а саме під приводом відсутності можливості виплатити грошові кошти по кредиту в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після виплати кредиту за кошти ОСОБА_13 , зобов`язався відразу перереєструвати автомобіль «Тойота Кемрі» р.н. НОМЕР_3 на дружину.

У зв`язку з вищевказаним зрозуміло, що гр. ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 40000 (сорок тисяч) доларів США ОСОБА_4 та заздалегідь готував шахрайську схему.

Сума завданого збитку ОСОБА_4 за курсом НБУ складає 1120000 (один мільйон сто двадцять тисяч) гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , шахрайським шляхом за допомогою зловживанням довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 1120000 (один мільйон сто двадцять тисяч) гривень, чим спричинив матеріальний збиток.

Також, гр. ОСОБА_5 вчинив аналогічні шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001371 від 18.05.2021, а саме: приблизно наприкінці червня 2018 року, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_14 про те, що на у нього є придбаний в кредит автомобіль марки «Тойота Кемрі» р.н. НОМЕР_11 , чорного кольору, номер кузову: НОМЕР_12 та запропонував заплатити йому грошові кошти у сумі залишку по кредиту на вищевказаний автомобіль в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а він в свою чергу зобов`язується перереєструвати вищевказаний автомобіль на гр. ОСОБА_14 .

Так, перший внесок у розмірі 8 000 доларів США ОСОБА_14 передала ОСОБА_5 особисто, після чого останній надав реквізити кредитного договору на вищевказаний автомобіль в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ІПН: НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_5 , при цьому не повідомивши на який саме автомобіль або інші цілі ним був підписаний вищевказаний договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Починаючи з 16.08.2018 по 16.03.2019 ОСОБА_14 або її чоловіком ОСОБА_11 сплачувались кошти на вищевказані ІПН та ім`я, загальна сплачена сума становила 4000 доларів США.

Після чого 09.04.2019 року ОСОБА_14 зустрілась з ОСОБА_5 та останній повідомив, що він готовий переоформити автомобіль, але йому залишилось сплатити 15 000 доларів США, на що ОСОБА_14 погодилась та передала йому грошові кошти у розмірі 15 000 доларів США.

Після чого ОСОБА_5 не виконав свої зобов`язання та постійно знаходив причину своєї зайнятості та не виходив на зв`язок.

У зв`язку з вищевказаним зрозуміло, що гр. ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 37000 (тридцять сім тисяч) доларів США ОСОБА_14 . та заздалегідь готував шахрайську схему.

Тому можна прийти до висновку, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється роздрібним продуктом, код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 .

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки вони необхідні для перевірки надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 з картки її чоловіка ОСОБА_9 .

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, та проведення економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ у даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , міститься інформація щодо кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на автомобіль «Тойота Кемрі» р.н. НОМЕР_11 , чорного кольору, номер кузову: НОМЕР_12 , історії платежів по даному кредитному договору, документи, які посвідчують особу, що підписувала договір, а також всі інші документи на підставі яких ОСОБА_5 було надано вищевказаний кредит.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки в судовому засіданні встановлено, передбачених ч. 6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, доведені та обгрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000403 від 20.02.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , розкрити банківську таємницю по поточних рахунках:

-виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 01.03.2019 по 15.01.2020 на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;

-копій відповідних документів на підставі яких було відкрито та кому належить банківська картка № НОМЕР_4 інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) за період з 01.03.2019 по 20.03.2020 знімалися грошові кошти за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 з наявними фотознімками камери відеоспостереження банкомату.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , розкрити банківську таємницю по кредитному договору на автомобіль «Тойота Кемрі» р.н. НОМЕР_11 , чорного кольору, номер кузову: НОМЕР_12 , підписаний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про здійснені платежі по вищевказаному кредитному договору, копії документів особи, яка підписувала вищевказаний кредитний договір.

В іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1