Справа № 671/2073/21
Провадження № 1-кс/671/689/2021
УХВАЛА
07 грудня 2021 року м. Волочиськ
В обґрунтування клопотання зазначено, що:
- 06.12.2021 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що 06.12.2021 близько 12.30 год. в с. Постолівка Волочиської ОТГ Хмельницького району Хмельницької області працівниками СРПП спільно із працівниками Хмельницького УВБ ДВБ був зупинений мікроавтобус марки «Мерседес Бенц», реєстраційний номер, НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_4 , який можливо незаконно транспортує з метою збуту підакцизні товари, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України;
- 06.12.2021 працівниками ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проведено обшук автомобіля марки «Mersedes-Benz», моделі 311 CDI, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , що згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , належить ОСОБА_8 , а законним користувачем якого є ОСОБА_4 . В ході обшуку автомобіля в багажному відділенні було виявлено та вилучено: 500 пачок сигарет марки «Focus»; 500 пачок сигарет марки «Focus»; 260 пачок сигарет марки «Focus»; 480 пачок сигарет марки «Compliment»; 480 пачок сигарет марки «Compliment»; 260 пачок сигарет марки «Compliment»; 500 пачок сигарет марки «Compliment»; 220 пачок сигарет марки «Focus»; 230 пачок сигарет марки «Compliment»; 180 пачок сигарет марки «Compliment»; 500 пачок сигарет марки «Compliment»; 500 пачок сигарет марки «Compliment»; 500 пачок сигарет марки «Marshall»; 230 пачок сигарет марки «Marshall»; 160 пачок сигарет марки «Marvel»; 510 пачок сигарет марки «Man cigarettes»; 490 пачок сигарет марки «Marshall»; 48 пачок сигарет марки «Palermo»; 450 пачок сигарет марки «Marvel»; 420 пачок сигарет марки «Jin Ling»; 270 пачок сигарет марки «Credo»; 480 пачок сигарет марки «Marvel»; 460 пачок сигарет марки «Compliment»; 180 пачок сигарет марки «Palermo»; 360 пачок сигарет марки «Urta neo Black»; 140 пачок сигарет марки «Marlboro»; 800 пачок сигарет марки «Ritm»; 630 пачок сигарет марки «Astru»; 221 пачок сигарет марки «Ritm»; 40 пачок сигарет марки « Marlboro»; 140 пачок сигарет марки «Compliment»; 80 пачок сигарет марки «Trut nano»; 40 пачок сигарет марки «Marshall»; автомобіль марки «Mersedes-Benz», моделі 311 CDI, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , що згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , а законним користувачем якого є ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , а також ключі до вищевказаного автомобіля;
- 06.12.2021 зазначені вилучені речі визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні;
- у зв`язку із викладеним, на даний час виникла виняткова необхідність у накладенні арешту на ці речі, які мають істотне значення для кримінального провадження, що забезпечить наявність у матеріалах цього кримінального провадження важливих речових доказів, отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у даному кримінальному провадженні;
- необхідність накладення арешту на вказане майно, зокрема обумовлена тим, що даний автомобіль є об`єктом перевезення безакцизних товарів, а саме: пачок сигарет. Власника майна (пачок сигарет), яке знаходилось у багажному приміщенні на момент обшуку автомобіля, встановити не вдалось, тому для подальшого вирішення цих питань виникає необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно;
- враховуючи те, що зазначені речові докази мають суттєве значення для встановлення всіх важливих обставин в даному кримінальному провадженні та необхідні для подальшого експертного дослідження, тому необхідно накласти арешт на це майно.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.
Володілець майна ОСОБА_4 та його представник- адвокат ОСОБА_5 проти клопотання заперечили, вважають його безпідставним та необґрунтованим.
Адвокат ОСОБА_5 зазначив про незаконність проведеного обшуку без ухвали слідчого судді, а також вказав, що перевезення підакцизних товарів не є кримінальним правопорушенням та у клопотанні не зазначено і не наведено доказів, що вказане майно є незаконно виготовленим, а тому відсутні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В силу вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Як вбачається з наданих матеріалів, 06 грудня 2021 року в ході обшуку було вилучено зазначене вище майно, на яке просить накласти арешт слідчий.
Постановою слідчого від 06 грудня 2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні: вилучені пачки сигарет та автомобіль марки «Mersedes-Benz», моделі 311 CDI, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .
З урахуванням викладеного, вважаю, що з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливого їх знищення, пошкодження чи приховування, слід накласти арешт на вказане майно (вилучені пачки сигарет та автомобіль), та дане клопотання підлягає задоволенню частково.
В частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та ключі до автомобіля «Mersedes-Benz», моделі 311 CDI, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , - слід відмовити, оскільки зазначені предмети згідно з вищевказаною постановою слідчого від 06 грудня 2021 року речовими доказами не визнавались.
Стосовно способу арешту майна слідчий суддя враховує наступне.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі зазначеного та з урахуванням розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що на автомобіль марки «Mersedes-Benz», моделі 311 CDI, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , а законним користувачем якого є ОСОБА_4 , має бути накладено арешт із забороною відчуження та розпорядження, а дане майно підлягає поверненню на збереження власнику (чи законному користувачу), оскільки заборона користування даним майном може призвести до надмірного обтяження діяльності особи.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку 06 грудня 2021 року:
- автомобіль марки «Mersedes-Benz», моделі 311 CDI, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_8 , а законним користувачем - ОСОБА_4 (у вигляді заборони розпоряджатися/відчужувати вказане майно, без заборони користування автомобілем, передавши його власнику або законному користувачу);
- 500 пачок сигарет марки «Focus»; 500 пачок сигарет марки «Focus»; 260 пачок сигарет марки «Focus»; 480 пачок сигарет марки «Compliment»; 480 пачок сигарет марки «Compliment»; 260 пачок сигарет марки «Compliment»; 500 пачок сигарет марки «Compliment»; 220 пачок сигарет марки «Focus»; 230 пачок сигарет марки «Compliment»; 180 пачок сигарет марки «Compliment»; 500 пачок сигарет марки «Compliment»; 500 пачок сигарет марки «Compliment»; 500 пачок сигарет марки «Marshall»; 230 пачок сигарет марки «Marshall»; 160 пачок сигарет марки «Marvel»; 510 пачок сигарет марки «Man cigarettes»; 490 пачок сигарет марки «Marshall»; 48 пачок сигарет марки «Palermo»; 450 пачок сигарет марки «Marvel»; 420 пачок сигарет марки «Jin Ling»; 270 пачок сигарет марки «Credo»; 480 пачок сигарет марки «Marvel»; 460 пачок сигарет марки «Compliment»; 180 пачок сигарет марки «Palermo»; 360 пачок сигарет марки «Urta neo Black»; 140 пачок сигарет марки «Marlboro»; 800 пачок сигарет марки «Ritm»; 630 пачок сигарет марки «Astru»; 221 пачок сигарет марки «Ritm»; 40 пачок сигарет марки « Marlboro»; 140 пачок сигарет марки «Compliment»; 80 пачок сигарет марки «Trut nano»; 40 пачок сигарет марки «Marshall» (у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном).
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Відповідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, а згідно ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1