Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
31 серпня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Зазначив, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 18.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Так, під час досудового розслідування при виконання доручення прокурора оперативним підрозділом ГУБКОЗ СБУ встановлено ознаки протиправних дій щодо незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно до встановлених оперативним підрозділом обставин, до протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням та реалізацією тютюнових виробів без відповідних дозвільних документів та без марок акцизного податку причетні службові особи та працівники ТОВ «Ханібаджер» (), які здійснюють реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну для кальяну по всій території України через магазини роздрібної торгівлі, а також через сторінки в соціальній мережі «Instagram», зокрема «honey_badger_tobacco» та через програмний додаток «Telegram» (сторінка за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Встановлено, що фактичним місцезнаходженням приміщень, які використовуються ТОВ «Ханібаджет» як складські приміщення для виробництва та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, є нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0005, яка на праві власності належить Авангардівській селищній раді Овідідопольського району Одеської області та перебуває у постійному користуванні у Державного підприємства «ТВК».

За місцезнаходженням цього товариства можуть зберігатись речі і документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема документи ТОВ «Ханібаджер» щодо купівлі (отримання у користування) обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів їх пакуванння, закупівлі тютюну та інших складових тютюнових виробів, щодо оптової та роздрібної реалізації тютюнових виробів, товарно-транспортні накладні, вантажні декларації перевізників та інші документи щодо транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, інші документи, які стосуються виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Під час здійснення досудового розслідування, 26.08.2021, слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_4 винесено ухвалу №758/11976/21, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем зберігання документів та речей, а саме у нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить Авангардівській селищній раді Овідідопольського району Одеської області та перебуває у постійному користуванні у Державного підприємства «ТВК» та яке використовується ТОВ «Ханібаджер».

Так, 27.08.2021, у період часу з 13 год. 19 хв. до 20 год. 20 хв. в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000028, на підставі вищевказаної ухвали суду, прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/11976/21 від 26.08.2021, тимчасово вилучено:

1.Ноутбук чорного кольору марки «Toshiba» PT330C-00V009 Serial №6C017244H та зарядний пристрій до нього;

2.Відеореєстратор марки «BlackVue» 75LWK1DAE00692.

Відповідно до постанови про визнання речових доказів від 28.08.2021, вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , речі визнано речовими доказами.

Накладення арешту на вище перелічене майно викликано необхідністю збереження їх як речових доказів з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності власника майна, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 18.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просив накласти арешт на майно з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, вилучено майно відповідають критеріям, вказаним у ст. 167 КПК України, а саме п. 1, оскільки були використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли в собі інформацію, необхідну для об`єктивного та повного розслідування кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови прокурора від 28.08.2021, ноутбук чорного кольору марки «Toshiba» PT330C-00V009 Serial №6C017244H та зарядний пристрій до нього, відеореєстратор марки «BlackVue» 75LWK1DAE00692 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000028 за ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінально-протиправних дій.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згідно постанови від 28.08.2021 ноутбук чорного кольору марки «Toshiba» PT330C-00V009 Serial №6C017244H та зарядний пристрій до нього, відеореєстратор марки «BlackVue» 75LWK1DAE00692 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000028 за ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, а також враховуючи можливість використання як доказу у кримінальному провадженні, а тому застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурора надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлено під час обшуку нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 та визнано речовими доказами, а саме: ноутбук чорного кольору марки «Toshiba» PT330C-00V009 Serial №6C017244H та зарядний пристрій до нього; відеореєстратор марки «BlackVue» 75LWK1DAE00692.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1