Справа № 216/169/22
Провадження № 1-кс/216/135/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

14.01.2022 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001467 від 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:

13 січня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з підприємств, відомості про яке не підлягають розголошенню, на протязі 2021 року, під час проведення робіт по реконструкції покрівлі комунального закладу, здійснили привласнення бюджетних грошових коштів, в результаті завищення цін на будівельні матеріали.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі, сільського голови ОСОБА_6 (надалі Замовник), укладено договір № 1 про закупівлю робіт від 17.03.2021 року.

Згідно вказаного договору, замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати роботи: «Реконструкція покрівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької районної ради Дніпропетровської області.

Договірна ціна становить 2 694 990,00 гривень за рахунок місцевого бюджету. Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для участі у тендері надало тендерну документацію, яка не відповідає дійсності, а саме довідку вих. №18 від 24.02.2021 року «Про наявність працівників відповідної кваліфікації», в якій зазначено 22 особи, які мають трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначена інформація не відповідає дійсності. Крім цього, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 було погоджено кошторисну документацію, в якій завищено ціни на матеріальні ресурси.

Відповідно до платіжного доручення № 142 від 05.05.2021 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховано грошові кошти у сумі 2 432 695,19 гривень та відповідно до платіжного доручення № 143 від 05.05.2021 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", перераховано грошові кошти у сумі 262 294,81 гривень.

Також під час проведення досудового розслідування з метою отримання відомостей, щодо виконання вищевказаних будівельних робіт, отримання документів, які б підтверджували придбання будівельних матеріалів, здійснення розрахунків з контрагентами було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але станом на 10.01.2022 року відповіді отримано не було.

Враховуючи викладене, є достатні підозри вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою проведення всебічного та повного досудового розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою подальшого проведення судової комплексної технічної та економічної експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору, заяви та додатків про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2021 та на момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 02 грудня 2021 року внесені до ЄРДР за № 0001467 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України; копією листа слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про надання керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та копій документів від 03.12.2021 року за вих. № 75/8-1-7717; копією рапорта оперуповноваженого ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; копією довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 24.02.2021 р.; копією договору № 1 про закупівлю робіт від 17.03.2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 ; копією протоколу узгодження ціни від 17.03.2021 року; копіями платіжних доручень № 142 від 05.05.2021 на суму 2432695,19 грн. та № 143 від 05.05.2021 року на суму 262294,81 грн.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді та/або електронному носії, які перебуваються у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору, заяви та додатків про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2021 та на момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Зобов`язати керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 видати слідчому ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 14.02.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1