Справа № 626/2952/21
Провадження № 1-кс/626/1070/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 жовтня 2021 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000244 від 08.10.2021р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
20.10.2021 року дізнавач СД Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 08.10.2021 до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 01.09.2021 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 6000 грн., чим завдала йому матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію були внесені до ЄРДР за №0000244 від 08.10.2021 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України шахрайство.

У серпні 2021 на сайті фейсбук заявник ОСОБА_4 знайшов оголошення щодо продажу дров. Вартість дров складала 6000 грн. за 10 кубічних метрів.

31.08.2021 року ОСОБА_4 зателефонував за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_1 .

Також в оголошенні були вказані контактні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Чоловік на ім`я ОСОБА_5 представився працівником ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що здійснює продаж дров породи дуб та акації лише по предоплаті.

ОСОБА_4 повірив цьому чоловікові та 01.09.2021 року приблизно о 10:00 год. в відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал, перерахував грошові кошти сумою 6000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 та повідомив у телефонній розмові, що дрова потрібно доставити до його місця мешкання, АДРЕСА_2 . Через деякий час, ОСОБА_4 зателефонував цьому чоловікові, на вищевказані контактні номери телефонів щоб дізнатися, коли буде доставлено дрова, він відповів, що машина, яка доставляє дрова зламана і доставка буде здійснена завтра. Станом на 18.10.2021 року дрова не доставлено, грошові кошти не повернуті, продавець на телефонні дзвінки не відповідає.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 01.08.2021 до 01.10.2021, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий просить провести розгляд клопотання без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000244 від 08.10.2021 року за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 01.08.2021 до 01.10.2021, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя