УХВАЛА

17.09.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594 від 12.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 01.04.2021 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 заява адвоката ОСОБА_4 про те, що за період часу з жовтня 2020 року по грудень 2020 року, невстановлені особи шляхом обману, через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та інших. Сума загального матеріального збитку встановлюється. ЕО 10445
Слідчим було встановлено, що за період часу з жовтня 2020 року по грудень 2020 року ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка з метою збагачення у спосіб, який суперечить нормам діючого чинного законодавства України разом із своїми помічниками: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 (повні дані слідством на даному етапі не встановлені), ОСОБА_16 (повні дані слідством на даному етапі не встановлені), ОСОБА_17 (повні дані слідством на даному етапі не встановлені) та можливо інших осіб створили незаконну фінансову піраміду через мобільний додаток «telegram», а саме створили телеграм-канали « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких розповсюдили заздалегідь вигадану інформацію щодо накопичення та повернення відсотків, за вкладення грошових коштів на особисті картки адміністраторів цих каналів та їх родичів чи знайомих.
Обґрунтовано вважаємо, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 запрошували осіб з пропозицією вкласти особисті грошові кошти під високі процентні ставки і обіцяли швидке повернення коштів з відсотками вкладів потерпілим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які являються особами з інвалідністю, з вадами мови та слуху.
Надалі, шляхом заволодіння довірою людей з інвалідністю, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 ввели в оману щодо вкладів та перерахування коштів на карткові рахунки адміністраторів телеграм-каналу осіб (потерпілих) з різних міст, що підтверджується заявою адвокат ОСОБА_4 від 05.04.2021 року, а саме: ОСОБА_5 вклав на картковий рахунок ОСОБА_19 - 140006,00 грн, ОСОБА_20 -15000,00 грн., ОСОБА_16 - 20 000,00 грн.- на загальну кількість 175 006,00 грн., ОСОБА_6 вклав на картковий рахунок 30 000,00 грн., ОСОБА_19 , ОСОБА_7 вклала на картковий рахунок ОСОБА_19 -70 003,00 грн., ОСОБА_8 вклала на картковий рахунок ОСОБА_19 129 404,02 грн, ОСОБА_9 вклав на картковий рахунок ОСОБА_19 112 000,00 грн., ОСОБА_10 вклала на картковий рахунок ОСОБА_21 20 000,00 грн., та 1000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_16 , ОСОБА_11 вклав на картковий рахунок ОСОБА_16 50 000,00 грн., ОСОБА_12 вклав 60 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_21 , та 20 000,00 грн. картковий рахунок ОСОБА_19 , ОСОБА_22 вклала 1 000,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_16 та 40 000,00 грн. картковий рахунок ОСОБА_19 , ОСОБА_23 вклала 40 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_19 та 21 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_16 , ОСОБА_24 вклала 20 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_21 , та 20 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_16 , та 20 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_19 , ОСОБА_25 вклала 50 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_19 , та 10 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_26 . Дані рахункові операції підтверджуються виписками з рахунків потерпілих осіб та квитанціями про перерахування коштів.
На даному етапі слідчим було встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , які шляхом зловживання довірою, що полягає у недобросовісному використанні довіри з боку потерпілих, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між ним та потерпілими: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 (повне коло потерпілих на даному етапі не встановлено) заволоділи грошовими коштами останніх. Загальна сума спричиненого матеріального збитку встановлюється.
Таким чином, 14.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно показань та наданих нею квитанцій, остання під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, з належної їй карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_1 рахунок номер НОМЕР_2 перераховувала на особисті рахунки вище зазначених осіб грошові кошти, а саме: 14.09.2020 року перерахувала ОСОБА_13 на номер карти НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 18.09.2020 року перерахувала ОСОБА_13 на номер карти НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 7 500 гривень, та в подальшому потерпіла перераховувала грошові кошти з своєї карти номер НОМЕР_1 на ім`я наступних осіб (номера рахунків та карти слідством встановити не представилось можливим) ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Серед яких слідством встановлено, що 29.10.2020 на карту ОСОБА_19 - карта номер НОМЕР_4 потерпіла перераховувала 10 000 гривен; 02.11.2020 на карту ОСОБА_19 - карта номер НОМЕР_5 перераховувала 60 000 гривень; 25.09.2020 на карту ОСОБА_15 - карта номер НОМЕР_6 перераховувала 4 000 гривень; 05.11.2020 карту ОСОБА_27 - карта номер НОМЕР_7 перераховувала 10 000 гривен. Додатково встановлено, що 09.11.2020 потерпіла ОСОБА_7 перерахувала на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_9 номер карти - НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 10 000 гривень.
14.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно показань та наданих нею квитанцій, остання під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховувала на особисті рахунки зазначених вище осіб грошові кошти, а саме: 15.09.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_28 на номер карти НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 5 000 гривень, надалі потерпіла перераховувала грошові кошти з своєї карти номер НОМЕР_9 на ім`я наступних осіб (номера рахунків та карти слідством встановити не представилось можливим) 15.09.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 5 000 гривень, 19.09.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 15 000 гривень, 20.09.2020 ОСОБА_13 перерахувала потерпілій з карти НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 7 580 гривень, 04.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 30 000 гривень, також ОСОБА_14 перерахувала потерпілій з карти номер НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 20 895 гривень, 09.10.2020 ОСОБА_15 перерахував потерпілій з карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 41 790 гривень, 10.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 30 000 гривень, 19.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 42 000 гривень, також ОСОБА_29 перерахувала потерпілій з карти номер НОМЕР_15 грошові кошти у сумі 42 000 гривень, 20.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 51 000 гривень, 26.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 88 000 гривень, 29.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 71 000 гривень, також 29.10.2020 ОСОБА_29 перерахувала потерпілій з карти номер НОМЕР_15 грошові кошти у сумі 71 400 гривень, 31.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 58 000 гривень, також 31.10.2020 ОСОБА_14 перерахувала потерпілій з карти номер НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 58 800 гривень.
15.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно показань та наданих ним квитанцій, останній під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховував зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_17 рахунок НОМЕР_18 на особисті рахунки останніх грошові кошти, а саме: 12.09.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 5 000 гривень, 15.09.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 5 000 гривень, 19.09.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 15 000 гривень, 02.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 30 000 гривень 05.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 30 000 гривень, 07.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 40 000 гривень 10.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 47 000 гривень, 12.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 42 000 гривень, 14.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 56 000 гривень, 19.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 50 000 гривень, також 19.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 66 000 гривень, 24.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 80 000 гривень, 27.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 92 000 гривень, 02.11.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 40 000 гривень.
15.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно показань та наданих нею квитанцій, остання під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховувала зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер - НОМЕР_19 рахунок номер НОМЕР_20 на особисті рахунки зазначених вище осіб грошові кошти, а саме: 05.11.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_21 на (невстановлений слідством номер карти) грошові кошти у сумі 20 000 гривень та 13.11.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_16 на номер карти НОМЕР_21 грошові кошти у сумі 1 000 гривень.
Також, 19.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , відповідно показань та наданих ним квитанцій, останній під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховував зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер- НОМЕР_22 рахунок НОМЕР_23 на особисті рахунки зазначених вище осіб грошові кошти, а саме: 17.09.2020 року перерахував ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_24 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 22.09.2020 року перерахував ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_24 грошові кошти у сумі 20 000 гривень; 04.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 05.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 35 000 гривень; 06.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 07.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 15 000 гривень; 08.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 14 500 гривень; 09.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 10.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 14 000 гривень; 12.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 50 000 гривень; 14.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 5 000 гривень; 14.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 20 000 гривень; 18.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 18.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 20 000 гривень; 19.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 15 000 гривень; 19.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 15 000 гривень; 20.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 75 000 гривень; 21.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 35 000 гривень; 24.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 27.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 25 000 гривень; 28.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 25 000 гривень; 03.11.2020 року перерахував ОСОБА_20 на номер карти НОМЕР_25 грошові кошти у сумі 15 000 гривень; 12.11.2020 року перерахував ОСОБА_16 на номер карти НОМЕР_26 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 13.11.2020 року перерахував ОСОБА_16 на номер карти НОМЕР_21 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 07.12.2020 перерахував ОСОБА_30 (банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на рахунок НОМЕР_27 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 08.12.2020 перерахував ОСОБА_30 (банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на рахунок НОМЕР_27 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 12.12.2020 перерахував ОСОБА_30 (банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на рахунок НОМЕР_27 грошові кошти у сумі 20 000 гривень; 14.12.2020 перерахував ОСОБА_30 (банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на рахунок НОМЕР_27 грошові кошти у сумі 20 000 гривень.
Також, 19.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , відповідно показань та наданих ним квитанцій, останній під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховував з особистої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карта номер НОМЕР_28 рахунок номер ( НОМЕР_29 ) на особисті рахунки вище зазначених осіб грошові кошти, а саме: 18.10.2020 перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 25.10.2020 перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 27.10.2020 перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 02.11.2020 перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 05.11.2020 перерахував ОСОБА_21 на номер карти НОМЕР_26 грошові кошти у сумі 60 000 гривень.
Також, 19.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , відповідно показань та наданих ним квитанцій, останній під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховував з особистої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карта номер НОМЕР_30 рахунок номер ( НОМЕР_31 ) та карта номер НОМЕР_32 рахунок номер ( НОМЕР_33 ) на особисті рахунки зазначених вище осіб перераховував грошові кошти, а саме: 08.10.2020 перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 12.10.2020 перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_34 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 14.10.2020 перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 22.10.2020 перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 40 000 гривень, 11.11.2020 перерахував ОСОБА_16 на номер карти НОМЕР_26 грошові кошти у сумі 50 000 гривень.
22.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , відповідно показань та наданих ним квитанцій, останній під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховував з особистої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карта номер НОМЕР_35 рахунок номер ( НОМЕР_36 ) на особисті рахунки вище зазначених осіб грошові кошти, а саме: 23.05.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 50 000 гривень, 25.05.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 40 000 гривень.
22.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , відповідно показань та наданих нею квитанцій, остання під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховував з особистої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карта номер НОМЕР_37 на особисті рахунки вище зазначених осіб грошові кошти, а саме: 14.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 20.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 21.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 26.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 28.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 5 000 гривень, 29.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 30.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 5 000 гривень, 07.11.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » номер НОМЕР_27 грошові кошти у сумі 20 000 гривень, 13.11.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_16 на номер карти НОМЕР_21 грошові кошти у сумі 1 000 гривень, також 26.10.2020 ОСОБА_14 перерахувала на рахунок потерпілої з карти НОМЕР_38 грошові кошти на суму 14 000 гривень, та 29.10.2020 ОСОБА_29 перерахувала на рахунок потерпілої з карти НОМЕР_15 грошові кошти на суму 14 000 гривень, 04.11.2020 ОСОБА_21 перерахував на рахунок потерпілої з карти НОМЕР_26 грошові кошти на суму 15 000 гривень, 04.11.2020 ОСОБА_32 перерахував на рахунок потерпілої з карти НОМЕР_39 грошові кошти на суму 7 000 гривень.
22.04.2021 було допитано в якості ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , відповідно показань та наданих нею квитанцій, яка під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховувала з особистої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карта номер НОМЕР_40 рахунок номер НОМЕР_41 на особисті рахунки останніх грошові кошти, більш точних даних на даному етапі слідством не встановлено.
23.04.2021 було допитано в якості ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , відповідно показань та наданих нею квитанцій, яка під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховувала з особистої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карта номер НОМЕР_42 рахунок номер НОМЕР_43 на особисті рахунки останніх грошові кошти, а саме: 30.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на невстановлений слідством рахунок грошові кошти у сумі 50 000 гривень, та 09.11.2020 ОСОБА_19 перерахувала потерпілій з невстановленого рахунку грошові кошти у сумі 25 000 гривень.
Таким чином, досудовим розслідування було встановлено, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення можуть буди причетні наступні особи, які відкривали у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » невстановлену кількість рахунків з метою подальшого виведення та зняття отриманих незаконним шляхом грошових коштів, а саме:
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_44 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер - НОМЕР_3 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_11 ;
ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_45 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » рахунок номер НОМЕР_27 ;
ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_46 , рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - НОМЕР_47 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_48 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 ;
ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_49 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_24 , НОМЕР_13 ;
ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_50 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_26 ;
ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_51 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_21 , НОМЕР_26 ;
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_52 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_7 , НОМЕР_25 .
ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_53 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_25 ;
ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_54 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_15 ;
ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_55 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_56 ;
ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_57 ;
ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .
У кримінальному провадженні №0000594 від 12.04.2021 заявлений цивільний позов ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на загальну суму 889 413,02 гривень.
16.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_37 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_58 ) був проведений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме розрахункових рахунків, відкритих ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_48 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та встановлено, що на депозитному рахунку № НОМЕР_59 , відкритому ОСОБА_15 розміщено 500 000 гривень. Також, 16.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_37 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_58 ) був проведений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме розрахункових рахунків, відкритих ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_38 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 в період часу з 01.08.2020 по 31.01.2021 та на даний час не встановлено рух та залишок грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахункам. Також встановлено, що потерпіли отримували від адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та інших осіб винагороду на розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 юридична адреса: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_43 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
договори між ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_48 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_15 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_15 за період з 01.08.2020 по наступний час із зазначенням залишку грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_15 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
договори між ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_44 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_13 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_13 за період з 01.08.2020 по наступний час із зазначенням залишку грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_13 за період з 01.08.2020 по наступний час із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
договори між ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_45 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_19 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_19 за період з 01.08.2020 по наступний час із зазначенням залишку грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_19 за період з 01.08.2020 по наступний час із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
договори між ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_46 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_38 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_38 за період з 01.08.2020 по наступний час із зазначенням залишку грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_38 за період з 01.08.2020 по наступний час із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
договори між ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_49 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_14 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_14 за період з 01.08.2020 по наступний час із зазначенням залишку грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_14 за період з 01.08.2020 по наступний час із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
договори між ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_50 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_21 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_21 за період з 01.08.2020 по наступний час із зазначенням залишку грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_21 за період з 01.08.2020 по наступний час із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
договори між ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_51 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_16 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_16 за період з 01.08.2020 по наступний час із зазначенням залишку грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_16 за період з 01.08.2020 по наступний час із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
договори між ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_52 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_27 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_27 за період з 01.08.2020 по наступний час із зазначенням залишку грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_27 за період з 01.08.2020 по наступний час із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
договори між ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_53 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_20 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_20 за період з 01.08.2020 по наступний час із зазначенням залишку грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_20 за період з 01.08.2020 по наступний час із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
договори між ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_54 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_29 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахункових рахункам, відкритих ОСОБА_29 за період з 01.08.2020 по наступний час із зазначенням залишку грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_29 за період з 01.08.2020 по наступний час із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
договори між ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_55 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_39 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_39 за період з 01.08.2020 по наступний час із зазначенням залишку грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_39 за період з 01.08.2020 по наступний час із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
договори між ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_57 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_40 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_40 за період з 01.08.2020 по наступний час із зазначенням залишку грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_40 за період з 01.08.2020 по наступний час із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
договори між ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_41 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_41 за період з 01.08.2020 по наступний час із зазначенням залишку грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_41 за період з 01.08.2020 по наступний час із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
договори між ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_42 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_42 за період з 01.08.2020 по наступний час із зазначенням залишку грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_42 за період з 01.08.2020 по наступний час із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.
договори між потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_60 та та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_5 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілим ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_61 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_9 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_9 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_9 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_62 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_7 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_7 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_7 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_63 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_23 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_23 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_23 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілим ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_64 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_12 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_12 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_12 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_65 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_6 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_6 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_6 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_66 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_10 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_10 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_10 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_67 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_8 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_8 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_8 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілою ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_68 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_25 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_25 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_25 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілою ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_69 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_24 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_24 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_24 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілим ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_70 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_11 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_11 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_11 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_71 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_22 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_22 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_22 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілим ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_72 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_49 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_49 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_49 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілим ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_73 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_51 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_51 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_51 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілою ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_74 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_53 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_53 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_53 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілим ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_75 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_55 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_55 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_55 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілою ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_76 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_57 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_57 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_57 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілим ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_77 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_59 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_59 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_59 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілою ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_78 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_61 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_61 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_61 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілим ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_79 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_63 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_63 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_63 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілою ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_80 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_65 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_65 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_65 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілим ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_81 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_67 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_67 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_67 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілою ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_82 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_69 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_65 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_65 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
договори між потерпілою ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_83 та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_71 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_71 в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_71 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_58 юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1