Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2381/21
Справа № 711/7659/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000211, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі,-

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про те що вони на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти в загальній сумі 35 334 гривень на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім того встановлено, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет - майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.
Під час досудового розслідування встановлено, що шахраї користуються мобільними телефонам для того щоб своїми шахрайськими діями спонукати потерпілих перерахували грошові кошти на банківські картки невстановленим особам.
Крім цього, за зверненням гр. ОСОБА_10 по факту шахрайських дій відомості внесені до ЄРДР за № 0000865 від 05.10.2021.
03.11.2021кримінальні провадження № 0000211 від 23.02.2021 та № 0000865 від 05.10.2021 за фактами шахрайських дій об`єднані під загальним номером НОМЕР_1 .
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_10 дав покази, про те що, 28.08.2021 року в мережі Інтернет знайшов оголошення по продажу автозапчастин які були йому необхідні, а саме мотора до автомобіля «Мвзап». При спілкуванні з продавцем по номеру телефона НОМЕР_2 останній повідомив ОСОБА_10 про наявність мотора до автомобіля та повідомив про необхідність перерахунку авансового платежу в розмірі 30% від суми замовлення, а саме в сумі 13480 (тринадцять тисяч чотириста вісімдесят) гривень на номер банківської картки НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видана на ім`я ОСОБА_11 .
На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні:
-інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 .
-інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 .
-інформацію з камер банкоматів щодо осіб, які проводили обготівкування коштів в період з 01.07.2021 по 13.09.2021 року.
-інформацію про фінансові номера телефонів по банківській картці НОМЕР_3
-інформацію по 1Р адреси, які використовувалися для входу в програму дистанційного банківського обслуговування та ОРБ-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в програму дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 Код банку: НОМЕР_5 Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 Код банку: НОМЕР_5 Місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до:
-інформації про особу власника банківської картки НОМЕР_3 .
-інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 15.06.2021 по 15.09.2021 року.
-інформації з камер спостереження банкоматів щодо осіб, які проводили обготівкування коштів по банківській картці НОМЕР_3 в період з 15.06.2021 по
15.09.2021року.
-інформації про фінансові номера телефонів по банківській картці НОМЕР_3 ,
-інформації по ІР адреси, які використовувалися для входу в програму дистанційного банківського обслуговування та ОР Б -координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в програму дистанційного банківського обслуговування платіжної картки НОМЕР_3 .
з можливістю отримання копії документів в паперовому або електронному вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1