Провадження № 1-кп/592/546/21
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2021 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми в складі головуючої судді ОСОБА_1 , за участю секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Суми кримінальне провадження за №0000319 по обвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кардашівка Сумського району Сумської області, українки, громадянки України, працююча на посаді бухгалтера ДП «Завод обважнених бурильних і ведучих труб», зареєстрованана за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,

за участю сторін кримінального провадження

прокурорки ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 200 КК України,

установив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 04.01.2017 по 23.10.2020 ОСОБА_3 обіймала посаду старшого контролера - касира служби касових операцій територіально відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) № 10018/0149 філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк», діяла на підставі посадової інструкції старшого контролера-касира від 05.06.2018 та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 04.01.2017.
Згідно п.1.4. Розділу 1 Посадової інструкції старшого контролера-касира касир у своїй роботі керується Законами України, нормативними актами Національного банку України, внутрішніми нормативними документами, які регламентують діяльність AT «Ощадбанк» з питань роздрібних банківських продуктів та питань, що стосуються організації та ведення операційно-касової роботи і складання первинної звітності, Кодексом корпоративної етики AT «Ощадбанк», Корпоративними стандартами в установах AT «Ощадбанк», Стандартами якісного обслуговування в установах AT «Ощадбанк», Регламентом організації якісної роботи з клієнтами в установах AT «Ощадбанк», Статутом AT «Ощадбанк», Положенням про територіальне відокремлене безбалансове відділення AT «Ощадбанк», Положенням про відділ/сектор/службу касових операцій та цією Посадовою інструкцією.
Згідно Розділу 2 Посадової інструкції старшого контролера-касира основна функціональна роль - касира: здійснює обробку документів з приймання платежів, своєчасно та відповідно до вимог нормативних документів формує документи за операційний день на паперових носіях, забезпечує своєчасне та якісне проведення банківських операцій, забезпечує правильне застосування чинних законодавчих актів України, нормативних актів Національного банку України, внутрішніх нормативних документів Банку, здійснює операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів, здійснює операції з іноземною валютою (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо, здійснює виплату/приймання коштів за грошовими коштами, здійснює операції з переказу коштів за МПС та платіжною системою «СТП ШК», здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів тощо.
Згідно Розділу 4 Посадової інструкції старшого контролера - касира, касир несе встановлену цією Посадовою інструкцією відповідальність за: невиконання або неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією функціональних обов`язків, недотримання положень, інструкцій та інших розпорядчих документів Банку, порушення чинного законодавства, нормативних документів НБУ.
Згідно Розділу 5 Посадової інструкції старшого контролера - касира, працівник повинен знати чинне законодавство України у сфері банківської діяльності, законодавчі і нормативно-правові акти, що регламентують банківську діяльність, в тому числі: щодо ведення касових операцій, правила приймання, видачі, обліку і зберігання грошових коштів і цінних паперів,
Так, ОСОБА_3 , 26.06.2020 близько 12:06 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк»№ 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 04.01.2017, діючи умисно всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 (із змінами і доповненнями), Положення про організацію та здійснення касових операцій у підрозділах бізнесу AT «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах AT Ощадбанк», Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, Технології та порядку здійснення операцій з переказу коштів за системами міжнародних грошових переказів та сервісами міжнародних карткових платіжних систем в установах AT «Ощадбанк» та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед виданою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед виданою готівки у видаткових касових документах, при виплаті громадянці ОСОБА_6 грошового переказу в сумі 800,01 дол. США (еквівалент 21360,43 грн.) згідно заяви на видачу готівки № , а також заяви на отримання переказу №86555650 підробила документи на переказ шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис одержувача/клієнта» заяви на отримання переказу, що дозволило отримати такий переказ сторонній особі.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у підробці документів на переказ на ім`я ОСОБА_6 від 26.06.2020 - ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, тобто підробка документів на переказ.
Крім цього ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підробку документів на переказ, 26.06.2020 близько 12:11 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» № 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед видачею готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед виданою готівки у видаткових касових документах, повторно підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки Холмс Тереза № НОМЕР_1 на суму 1900,00 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис одержувача/клієнта» заяви на отримання переказу, що дозволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 21.07.2020 близько 14:04 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» № 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед видачою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед видачою готівки у видаткових касових документах повторно підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки Клуні Джені № НОМЕР_2 на суму 1800,00 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис одержувача/клієнта» заяви на отримання переказу, що дозволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 22.07.2020 близько 14:17 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» № 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед видачою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед видачою готівки у видаткових касових документах, повторно підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки Клуні Джені № НОМЕР_3 на суму 2000,00 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис одержувача/клієнта» заяви на отримання переказу, що дозволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 27.07.2020 близько 15:03 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» № 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед виданою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед виданою готівки у видаткових касових документах, повторно підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки ОСОБА_7 MTCN НОМЕР_4 на суму 100,55 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис клієнта» заяви для отримання коштів, що дозволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 27.07.2020 близько 15:07 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» № 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед видачою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед видачою готівки у видаткових касових документах, повторно підробила заяву для отримання коштів на ім`я громадянки ОСОБА_8 MTCN : НОМЕР_5 на суму 300,00 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис клієнта» заяви для отримання коштів, що дозволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 28.07.2020 близько 10:10 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» № 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед виданою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед виданою готівки у видаткових касових документах, повторно підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки Клуні Джені № НОМЕР_6 на суму 2000,00 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис одержувача/клієнта» заяви на отримання переказу, що дозволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 28.07.2020 близько 15:24 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» № 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед видачою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед видачою готівки у видаткових касових документах, повторно підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки Клуні Джені № НОМЕР_7 на суму 2000,00 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис одержувача/клієнта» заяви на отримання переказу, що дозволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 29.07.2020 близько 15:26 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» № 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед видачою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед видачою готівки у видаткових касових документах, повторно підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки Клуні Джені № НОМЕР_8 на суму 1000,00 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис одержувача/клієнта» заяви на отримання переказу, що дозволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 03.08.2020 близько 11:47 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» № 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед видачою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед видачою готівки у видаткових касових документах, повторно підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки Карлсон Марі № НОМЕР_9 на суму 1500,00 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис одержувача/клієнта» заяви на отримання переказу, що дозволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 07.08.2020 близько 11:03 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» № 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед видачою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед видачою готівки у видаткових касових документах, повторно підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки Клуні Джені № НОМЕР_10 на суму 1500,00 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис одержувача/клієнта» заяви на отримання переказу, що дозволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 12.08.2020 близько 10:10 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк»№ 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед виданою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед виданою готівки у видаткових касових документах, повторно підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки Клуні Джені № НОМЕР_11 на суму 850,00 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис одержувача/клієнта» заяви на отримання переказу, що позволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 20.08.2020 близько 12:37 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного правління AT «Ощадбанк»№ 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед видачою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед видачою готівки у видаткових касових документах, повторно підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки Клуні Джені № НОМЕР_12 на суму 1400,00 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис одержувача/клієнта» заяви на отримання переказу, що дозволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 20.08.2020 близько 12:40 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби тисових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк»№ 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед видачою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед видачою готівки у видаткових касових документах, повторно підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки ОСОБА_9 № НОМЕР_13 на суму 200,00 Євро та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис одержувача/клієнта» заяви на отримання переказу, що д зволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 20.08.2020 близько 16:10 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк»№ 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед видачою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед видачою готівки у видаткових касових документах, повторно підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки Клуні Джені № НОМЕР_14 на суму 1400,00 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис одержувача/клієнта» заяви на отримання переказу, що дозволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 25.08.2020 близько 11:28 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» № 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед видачою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед видачою готівки у видаткових касових документах, повторно підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки Клуні Джені № НОМЕР_15 на суму 600,00 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис одержувача/клієнта» заяви на отримання переказу, що дозволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 27.08.2020 близько 10:28 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» № 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед виданою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед виданою готівки у видаткових касових документах, повторно підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки Клуні Джені № НОМЕР_16 на суму 1200,00 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис одержувача/клієнта» заяви на отримання переказу, що дозволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 27.08.2020 близько 16:39 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» № 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед виданою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед видачою готівки у видаткових касових документах, повторно підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки Йоланда Елізабет № НОМЕР_17 на суму 130,00 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис одержувача/клієнта» заяви на отримання переказу, що дозволило отримати такий переказ сторонній особі.
Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ, 27.08.2020 близько 16:43 год., обіймаючи посаду старшого контролера - касира служби касових операцій, перебуваючи у приміщенні ТВБВ Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» № 10018/0149, що обслуговується та належить до підрозділу філії - Сумського обласного управління AT «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 32, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно та всупереч вимогам Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України 25.09.2018 № 103 та інших правил нормативно-правових актів у галузі банківської діяльності, зокрема щодо обов`язковості здійснення ідентифікації і верифікації клієнтів які здійснюють касові операції, не здійснивши перевірку перед видачою готівки у видаткових касових документах належності пред`явленого документа - отримувачу та перевірку наявності власноручного підпису або електронного підпису (ЕП) отримувача перед видачою готівки у видаткових касових документах, підробила заяву на отримання переказу на ім`я громадянки ОСОБА_10 MTCN НОМЕР_18 на суму 500.00 доларів США та заяви на видачу готівки № шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до автоматизованої системи банку (АБС), у частині дійсного отримувача переказу, а також шляхом проставляння власноручних підписів, замість одержувача переказу, у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки та у графі «Підпис клієнта» заяви для отримання коштів.
На підставі вищевикладеного, своїми умисними діями, які виразилися у підробці документів на переказ ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, тобто підробка документів на переказ вчинене повторно.
Обвинувачена ОСОБА_3 вину свою визнала повністю та у підготовчому судовому засіданні пояснила, що дійсно скоїла кримінальне правопорушення при зазначених обставинах та щире кається у вчиненому.

Дії ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ і за ч.2 ст.200 КК України як підробка документів на переказ, вчинене повторно.

20 вересня 2021 року між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_3 у присутності її захисника була укладена угода про визнання винуватості у відповідності до вимог ст.472 КПК України, яку сторони просять розглянути та затвердити.

Згідно угоди про визнання винуватості, ОСОБА_3 як обвинувачена, та прокурор дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч.1 ст. 200 та ч.2 ст.200 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, а також покарання, яке повинна понести ОСОБА_3 у виді штрафу, а за ч.2 ст.200 КК України із застосуванням ст.69 КК України також у виді штрафу, але у меншому розмірі, ніж передбачено у санкції цієї статті, та саме в розмірі 3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63750 грн.

Враховуючи те, що обвинувачена та прокурор у присутності захисника в ході підготовчого провадження досягли угоди про визнання винуватості, підписали її, причому обвинувачена беззаперечно визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення за вказаних обставин та між сторонами досягнута домовленість про призначення обвинуваченій покарання - суд розглядає кримінальне провадження з обвинувальним актом відповідно до положень ст. 468-475 КПК України та розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, виходить з наступного.

Відповідно п.1 ст.468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.2 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Відповідно до ч.4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.

Згідно з ч.5 ст.469 КПК України, укладення угоди про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Відповідно до ч.3 п. 1 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст. 200 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.

Обвинувачена ОСОБА_3 суду заявила, що вона цілком розуміє наслідки укладення угоди про визнання винуватості і згодна з призначеним покаранням із розстрочкою виплати певними частинами строком на один рік, враховуючи майновий стан.

З`ясовано, що обвинувачена цілком розуміє, що вона має право на справедливий судовий розгляд, під час якого сторона обвинувачення зобов`язана довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого її обвинувачують, а вона має право: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угод, передбачені п.1 ч.1 ст. 473 цього Кодексу: характер кожного обвинувачення; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом (ч.5 ст. 474 КПК України).

Суд переконався у добровільності укладення сторонами угоди про визнання винуватості, тобто, що укладена угода не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дій будь-яких інших обставин, ніж ті, які передбачені в угоді.

Узгоджені сторонами (обвинуваченим, прокурором) вид та міра покарання є такими, що відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення, особи обвинуваченої та обставини, що пом`якшують та обтяжують відповідальність.

Відповідно до ст. 350 КПК України, клопотання учасників судового провадження розглядається судом після того, як буде заслухана думка щодо нього інших учасників судового провадження.

В ході підготовчого провадження матеріалів кримінального провадження за №00003199 з обвинувальним актом щодо обвинуваченої за ч.1, ч.2 ст.200 КК України та клопотання про затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою, сторони та його захисник підтримали заявлене, прокурор вважає, що зміст угоди про визнання винуватості відповідає положенням діючого законодавства та підлягає до затвердження, а заявлене клопотання щодо постановлення вироку на підставі угоди до задоволення.

З огляду на викладене вище, суд дійшов висновку, що угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою належить затвердити, а ОСОБА_3 визнати винуватою у пред`явленому кримінальному правопорушенні, передбаченого ч. 1, ч.2 ст. 200 КК України з призначенням останій узгодженої сторонами міри покарання.

Відповідно до ч.4 ст.53 КК України з урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.

Враховуючи, що обвинувачена проживає одна, має невелику заробітну плату, що не уможливлює сплатити штраф одноразово, суд дійшов висновку про можливість його розстрочки на один рік рівними частинами.

Запобіжний захід щодо обвинуваченої ОСОБА_3 під час досудового провадження та судового розгляду правопорушення не обирався.

Процесуальні витрати відсутні.

Керуючись ст. 371-374 КПК України, суд

ухвалив:

Угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_3 , укладену 20 вересня 2021 року - затвердити.

Визнати ОСОБА_3 винуватою у пред`явленому обвинуваченню за ч. 1, ч.2 ст. 200 КК України та призначити їй покарання:

за ч.1 ст.200 КК України у виді штрафу в розмірі три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн у прибуток держави;

за ч.2 ст.200 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі три тисячі сімсот п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63750 грн у прибуток держави.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі три тисячі сімсот п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63750 грн у прибуток держави.

На підставі ч.4 ст.53 КК України розстрочити виплати певними частинами у розмірі 5312 (п`яти тисяч триста дванадцять) гривень 50 копійок на один рік у прибуток держави.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_3 не обирався.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Сумського апеляційного суду, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити засудженому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1