Справа № 569/1928/22
УХВАЛА

09 лютого 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач в рамках кримінального провадження №0000182 від 15.01.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).
З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою від ОСОБА_5 про те, що 13.01.2022 близько 23.00 год. невідома особа, під час переписки в соціальній мережі Інстаграм від іменні її подруги, під приводом термінової позики, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10 600 гривень.
Посилаючись на наведене дізнавач доводить необхідність тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів, яка має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі інформацію про отримання особою коштів від потерпілої ОСОБА_5 .
Дізнавач вказує, що на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 01 січня 2022 року по 09 лютого 2022 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформація щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформація про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунку № НОМЕР_1 , час входу/виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1