УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника власника майна ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу генерального директора ТОВ «Петрус-Алко» ОСОБА_4 , на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000102, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 204 КК України, яке виділено з кримінального провадження №0000039, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 321-1 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
29.06.2021 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга генерального директора ТОВ «Петрус-Алко» ОСОБА_4 , на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000102, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 204 КК України, яке виділено з кримінального провадження №0000039, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 321-1 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд, з урахуванням уточнень, зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 або іншого слідчого, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000102, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 204 КК України, вжити необхідні заходи щодо повернення та повернути ТОВ «Петрус-Алко» алкогольні напої різного асортименту, кількості і місткості, що були вилучені під час проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_6 від 22.04.2021 року у справі №161/7292/21 (провадження №1-кс/161/3299/21) ідентифікуються за наступними ознаками: прозорі безбарвні пляшки з написом «Старий Кахеті 3», об`ємом по 0,5 л. та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 28 картонних коробках, кожна по 12 пляшок, прозорі безбарвні пляшки з написом «Старий Кахеті 4», об`ємом по 0,5 л. та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 10 картонних коробках, кожна по 12 пляшок та 5 пляшок у картонній коробці, прозорі безбарвні пляшки з написом «Старий Кахеті 5», об`ємом по 0,5 л. та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 10 картонних коробках, кожна по 12 пляшок.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_4 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що у період з 27 травня 2020 року по 28 травня 2020 року було проведено обшук орендованих ТОВ «Петрус-Алко» складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . Під час вказаного обшуку були вилучені ряд алкогольних напоїв різного асортименту, кількості і місткості, на які ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області 26.06.2020 у справі №161/8726/20 (провадження №1-кс/161/4351/20) був накладений арешт. Скаржник зазначає, що в подальшому, після проведення необхідних слідчих дій та відповідних експертних досліджень щодо вилучених під час вищевказаного обшуку алкогольних напоїв було встановлено законність їх виробництва і легальне походження, законність їх маркування марками акцизного податку встановленого зразка, їх відповідність вимогам чинного законодавства в сфері виробництва і обігу підакцизних товарів, обов`язковим параметрам безпечності та якості, а відтак встановлено їх невідповідність критеріям речових доказів, з огляду на що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22.04.2021 у справі №161/7292/21 (провадження №1-кс/161/3299/21) було задоволено клопотання керівника ТОВ «Петрус-Алко» про скасування раніше накладеного арешту майна, в частині належних ТОВ «Петрус-Алко» алкогольних напоїв, у тому числі тих, перелік яких наведений у скарзі та доповненнях до неї. Разом з цим, станом на день звернення до слідчого судді зі скаргою, вказані алкогольні напої володільцю, не зважаючи на звернення з відповідним клопотанням, повернуті не були. Крім того, скаржник вказує, що вилучення та накладення арешту на вказані у скарзі та доповненнях до неї речі було здійснено в рамках кримінального провадження №0000039, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 321-1 КК України, яке розслідувалось УСБУ у Волинській області, однак станом на день звернення до слідчого судді зі скаргою, матеріали стосовно вищевказаних речей виділені в окреме провадження №0000102, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 204 КК України, яке розслідується Першим відділом управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України.

У судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити в межах уточнень, викладених у його заяві від 07.07.2021.

В судове засідання уповноважений слідчий, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце його проведення не з`явився. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні осіб, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення представника власника майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що УСБУ у Волинській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 0000039, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 321-1 КК України. На момент здійснення розгляду скарги, майно, стосовно якого її подано, знаходиться в рамках кримінального провадження №0000102, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 204 КК України, та яке розслідується Першим відділом управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України.

В свою чергу, у період з 27 травня 2020 року по 28 травня 2020 уповноваженими слідчими УСБУ у Волинській області було проведено обшук орендованих ТОВ «Петрус-Алко» складських приміщень за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 168, під час якого було вилучено, у тому числі, прозорі безбарвні пляшки з написом «Старий Кахеті 3», об`ємом по 0,5 л. та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 28 картонних коробках, кожна по 12 пляшок, прозорі безбарвні пляшки з написом «Старий Кахеті 4», об`ємом по 0,5 л. та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 10 картонних коробках, кожна по 12 пляшок та 5 пляшок у картонній коробці, прозорі безбарвні пляшки з написом «Старий Кахеті 5», об`ємом по 0,5 л. та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 10 картонних коробках, кожна по 12 пляшок.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області 26.06.2020 у справі №161/8726/20 (провадження №1-кс/161/4351/20) на вказані вище речі було накладено арешт.

Разом з цим, ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22.04.2021 у справі №161/7292/21 (провадження №1-кс/161/3299/21) арешт, накладений на перелічене у скарзі та доповненнях до неї майно було скасовано.

Пунктом 4 частини 1 статті 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у скасування арешту майна.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України, після скасування арешту з тимчасово вилученого майна, таке майно не було повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне задовольнити скаргу генерального директора ТОВ «Петрус-Алко» ОСОБА_4 , та зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 або іншого слідчого, який входить до складу групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000102, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 204 КК України, яке виділено з кримінального провадження №0000039, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 321-1 КК України, негайно повернути власнику майно, вилучене у період з 27 травня 2020 року по 28 травня 2020 року під час проведення обшуку орендованих ТОВ «Петрус-Алко» складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: прозорі безбарвні пляшки з написом «Старий Кахеті 3», об`ємом по 0,5 л. та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 28 картонних коробках, кожна по 12 пляшок, прозорі безбарвні пляшки з написом «Старий Кахеті 4», об`ємом по 0,5 л. та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 10 картонних коробках, кожна по 12 пляшок та 5 пляшок у картонній коробці, прозорі безбарвні пляшки з написом «Старий Кахеті 5», об`ємом по 0,5 л. та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 10 картонних коробках, кожна по 12 пляшок.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Скаргу генерального директора ТОВ «Петрус-Алко» ОСОБА_4 , на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000102, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 204 КК України, яке виділено з кримінального провадження №0000039, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 321-1 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 або іншого слідчого, який входить до складу групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000102, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 204 КК України, яке виділено з кримінального провадження №0000039, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 321-1 КК України, негайно повернути ТОВ «Петрус-Алко» майно, вилучене у період з 27 травня 2020 року по 28 травня 2020року під час проведення обшуку орендованих ТОВ «Петрус-Алко» складських приміщень за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 168, а саме: прозорі безбарвні пляшки з написом «Старий Кахеті 3», об`ємом по 0,5 л. та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 28 картонних коробках, кожна по 12 пляшок, прозорі безбарвні пляшки з написом «Старий Кахеті 4», об`ємом по 0,5 л. та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 10 картонних коробках, кожна по 12 пляшок та 5 пляшок у картонній коробці, прозорі безбарвні пляшки з написом «Старий Кахеті 5», об`ємом по 0,5 л. та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 10 картонних коробках, кожна по 12 пляшок.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1