Справа № 203/2155/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №00000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, відомості за яким внесено до ЄРДР 06.05.2021 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за попередньою змовою групою осіб протягом 2019 року присвоїли майно, що перебувало у віддані підприємства, що призвело до збитків.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 14.02.2019 по 25.10.2019, ОСОБА_4 , знаходився у трудових відносинах з публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Під час його знаходження у трудових правовідносинах з публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з боку останнього була нарахована, але не виплачена заробітна плата у розмірі 22281 грн. (двадцять дві тисячі вісімдесят одна) грн. 00 коп.
25.10.2019 ОСОБА_4 був звільнений за згодою сторін, згідно наказу № 205 від 25.10.2019.
16.07.2020 рішенням господарського суду Дніпропетровської області стягнуто з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рахунок заборгованості по заробітній платі та судових витрат грошові кошти в сумі 44810,10 грн.
З 15.12.2020 приватним виконавцем ОСОБА_5 відкрито виконавче провадження № АСВП: 63923084 за фактом заборгованості по невиплаті заробітної плати та примусово виконується. Під час відкриття виконавчого провадження 15.12.2020 приватним виконавцем було накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до даних Реєстру речових прав на нерухоме майно старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 06.01.2021 р. складено акт про передачу стягувану майна у рахунок погашення боргу. частку ІНФОРМАЦІЯ_4 було передано ОСОБА_6 та частку водної станції було передано ОСОБА_7 . Вартість переданого майна в рахунок погашення боргу було оцінено у 250500 грн.
06.01.2021 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі актів старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 про передачу стягувачу у рахунок погашення боргу було видано:
-свідоцтво про право власності бланк НОМЕР_2 , зареєстроване в реєстрі за №13 на нерухоме майно частку водної станції за адресою АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_6 , та здійснення за ним реєстрацію права власності на дану нерухомість на підставі цього свідоцтва;
-свідоцтво про право власності бланк НОМЕР_3 , зареєстроване в реєстрі за №12 на нерухоме майно частку водної станції за адресою АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_7 , та здійснення за ним реєстрацію права власності на дану нерухомість на підставі цього свідоцтва.
Так, ОСОБА_6 , займаючи посаду заступника генерального директора по безпеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_7 , займаючи посаду заступника генерального директора з економіки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто будучи посадовими особами підприємства боржника, з допомогою нотаріуса та державного виконавця за штучно ними заниженою вартістю заволоділи за ціною 250 500 грн. водною станцією, яка належала підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
10.06.2021 відповідно до ст. 98 КПК України водну станцію, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101) визнано речовим доказом.
14.07.2021 на підставі ухвали Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 06.07.2021 (справа № 203/2155/21, провадження № 1-кс/0203/1106/2021) накладено арешт на водну станцію, розташовану за адресою АДРЕСА_1 .
Проте відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 29.06.2021 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_7 , відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі 50 %. Інші 50% належать ОСОБА_6 .
30.06.2021 ОСОБА_7 (Сторона -1) на підставі Протоколу № 1 зборів засновників від 29.06.2021 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 (Сторона-2), склали акт приймання-передачі нерухомого майна відповідно до якого частки водної станції, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , переходить до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
30.06.2021 ОСОБА_6 (Сторона -1) на підставі Протоколу № 1 зборів засновників від 29.06.2021 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 (Сторона-2), склали акт приймання-передачі нерухомого майна відповідно до якого частки водної станції, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , переходить до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Завдяки неправомірним діям вказаних вище осіб, водна станція яка належала підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , була незаконно передана у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, 09.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 було відкрито виконавчі провадження № 63556744 на користь ОСОБА_6 та № 63556890 на користь ОСОБА_7 , які були приєднанні до зведеного виконавчого провадження № 63557938 в порядку ст. 30 ЗУ «Про виконавче провадження». Крім того, на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває ще одне зведене виконавче провадження № 47820319, до складу якого входять виконавчі провадження про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь стягувачів різних черг задоволення вимог.
Зазначаючи, що документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив задовольнити клопотання.
Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №00000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №00000313, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
- зведеного виконавчого провадження № 63557938 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь стягувачів різних черг задоволення вимог;
- зведеного виконавчого провадження № 47820319 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь стягувачів різних черг задоволення вимог.
Встановити строк виконання ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1