Справа № 211/2286/21
Провадження № 1-кс/211/1211/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000151 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.10.2021 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП 07.04.2021 року надійшла колективна заява депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на початку 2021 року, шляхом зловживання службовим становищем, скоїли розтрату ввіреного їм майна.
За даним фактом 07.04.2021 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000151 від за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що за результатами засідання депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 ІІІ сесії VIII скликання, яке відбулося 24 грудня 2020 року, цього ж дня ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення № 54, що підписано головою сільради ОСОБА_4 . Вказаним рішенням затверджено « Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2021 році» згідно з додатками 1-3, яке оприлюднене на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході допитів в якості свідків семи депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено що депутатами, в порядку контролю за виконавчими органами влади згідно повноважень, під час ознайомлення з кошторисом (додатком до місцевого бюджету), відомостями нарахування заробітної плати та розпорядженнями про преміювання та прийняття працівників на роботу було встановлено порушення чинного законодавства. Сільський голова ОСОБА_4 , преміював прийнятих на роботу у січні та лютому 2021 року працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 , порушуючи вимоги п 1.7 « Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2021 році» в частині заборони матеріального заохочення працівників, прийнятих на роботу та звільнених з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров`я.
За розпорядженнями сільського голови «Про преміювання працівників апарату сільської ради за січень 2021р» від 27 січня 2021р №27 та згідно

Розрахунково-платіжної відомості №1 за січень - працівникам, які були прийняті на роботу у січні місяці, всупереч п. 1.7 Положення, було нараховано 163 799,9 грн. премії. За розпорядженням сільського голови «Про преміювання працівників апарату сільської ради за лютий 2021р.» від 22 лютого 2021р №58 згідно Розрахунково-платіжної відомості №2 за лютий - працівникам, які були прийняті на роботу у лютому місяці, всупереч п.1.7 Положення нараховано 19 566 грн. премії.
Вищевказані відомості підтверджуються матеріалами, зібраними під час слідчих дій в рамках кримінального провадження.
Слідчим відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 12 липня 2021 року, з метою встановлення та підтвердження факту перерахування коштів в якості премій на рахунки робітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , було винесено постанову та призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України 27 вересня 2021 року надійшло повідомлення № СЕ-19/104-21/22779ЕК від 14 .09.2021 про неможливість виконати вищезазначену експертизу в зв`язку з тим, що експерту недостатньо вихідних даних для вирішення поставлених запитань, відповідно до ч. 4 ст. 69 КПК України. В досліджуваних матеріалах відсутні документи за період з 01 січня по 31 березня 2021 року, а саме: журнал ордер / відомість по рахунку, на якому ведеться облік нарахування та виплата заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 ; платіжні відомості до платіжних доручень на перерахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , які надаються в банк; звіт «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»; банківські виписки по картковим рахункам ( на які перераховувалася заробітна плата) працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 .
Для отримання банківських виписок необхідно також отримати копії паспортів та довідок про присвоєння облікової картки платника податків на вищезазначених громадян.
Від потерпілої по кримінальному провадженню ОСОБА_23 09.09.2021 надійшло письмове клопотання з вимогою зокрема встановити тотожність підписів секретаря сільської ради ОСОБА_24 на документах, які стали підставою призначення та виплати премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 у січні та лютому 2021 року.
Вивчивши матеріали кримінального провадження та клопотання потерпілої ОСОБА_23 слідчим ОСОБА_3 було прийнято рішення про необхідність проведення судово-криміналістичної експертизи з метою встановлення тотожності підписів секретаря сільської ради ОСОБА_24 на документах, які стали підставою призначення та виплати премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 у січні та лютому 2021 року.
Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.
Відповідно до Закону «Про судову експертизу» від 25.02.1994 року та Наказу № 53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» - для проведення судово-почеркознавчих експертиз як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма необхідно надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 64 від 22.03.2016 «Особова справа формується з таких документів і в такій послідовності: особова картка державного службовця встановленого зразка; текст Присяги державного службовця, скріплений підписом державного службовця; копія паспорта державного службовця; копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання; копія трудової книжки (у разі наявності); копія військового квитка (у разi наявності); копії документів про надані пільги (у разi наявності).
Відповідно до п. 1 ч. 3 Наказу «Особові справи державних службовців є документами з обмеженим доступом i мають зберігатися в опечатаних металевих шафах або сейфах.»
З метою проведення подальшого досудового розслідування, встановлення обставин злочину, розміру нанесених збитків, кола причетних осіб, виникла необхідність в отримані у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_5 тимчасового доступу до вищеперерахованих документів, необхідних для проведення експертизи, а також до вільних зразків підписів на документах секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_24 .
Для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників
кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищеперерахованих відомостей та документів.
Адміністративна будівля з структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні посадових осіб яких перебувають, або можуть перебувати вищеперераховані документи, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, для дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, а також з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилучення вказаних документів, які зберігають в собі інформацію з обмеженим доступом та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
За даним фактом СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000151 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000151 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

.Задовольнити клопотання та надати слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 право на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів за період з 01 січня по 31 березня 2021 року (у разі неможливості надання копій з можливістю вилучення оригіналів ), а саме до:
1.1.Журналу ордеру / відомостей по рахунку, на якому ведеться облік нарахування та виплата заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Платіжних відомостей до платіжних доручень на перерахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , які надаються в банк; Звіту «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»; відомостей (документів) про реквізити банківських установ та номерів банківських рахунків ( на які перераховувалися грошові кошти у якості премій) працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;
1.2. Особових справ, а саме до копій паспортів та карток платників податків на працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; 1.3. Оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 зі зразками підписів секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_24 у кількості 15 штук, складених у період з листопада 2020 року по березень 2021 року;
2. Покласти виконання ухвали суду на голову ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 чи на призначену ним посадову особу в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1