№ 1-кс/756/75/22
У Х В А Л А
іменем України

11 січня 2022 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей в рамках кримінального провадження № 0002770, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі представника відокремленого підрозділу АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002770 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Слідчий ОСОБА_3 вказує на те, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 будучи матеріально відповідальною особою привласнив грошові кошти та ювелірні вироби ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинив товариствам матеріальної шкоди.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 312/к від 22.05.2015 на посаду контролера-касира було прийнято ОСОБА_5 та в подальшому на підставі наказу № 304/к від 16.08.2016 останнього було переведено на посаду менеджера з питань регіонального розвитку. В подальшому, 17.08.2016 між ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перебуваючим на посаді менеджера з питань регіонального розвитку ОСОБА_5 , з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, у тому числі грошових коштів, що належать товариству було укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Згідно умов вказаного договору ОСОБА_5 бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості майна та інших матеріальних цінностей, у тому числі грошових коштів, переданих йому для зберігання або для інших цілей, у тому числі одержаних під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами шляхом перерахування товариством грошових коштів на рахунок останнього через фінансову установу, а також відповідати за їх збереження протягом усього терміну дії вказаного договору.
Будучи допитаним в якості представника потерпілого директор ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 повідомив, що 13.12.2021 працівниками контрольно-ревізійного управління Товариства було проведено інвентаризацію ломбардного відділення № НОМЕР_2 , яке розташоване в АДРЕСА_2 . Під час проведення вказаної ревізії на зазначеному ломбардному відділенні працівниками КРУ виявлено відомості договорів з простроченими платежами (зняття зі зберігання дорогоцінних металів). Відповідно відомостям договорів з простроченими платежами ОСОБА_5 забрав з ломбардного відділення № 284 номерні сейф-пакети з дорогоцінними металами, а саме пакет № від 01.11.2021 загальною вагою 84,21 гр. та пакет № від 01.11.2021 загальною вагою 67,99 гр.
В подальшому було прийнято рішення щодо перевірки інших ломбардних відділень Товариства стосовно наявності в них сейф-пакетів. Перевіркою ревізорів встановлено, що сейф-пакет відсутній в ломбардному відділенні № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відсутній пакет СХХ № від 01.12.2021, загальною вагою 61,64 гр. на суму в грошовому еквіваленті 910 грн. за 1 гр. складає 194 594,40 грн. Дорогоцінні метали знімалися зі зберігання відповідно до інструкції до 1С. В подальшому, інкасовані сейф-пакети з дорогоцінними металами відповідно до своїх службових обов`язків ОСОБА_5 повинен був доставити до центрального складу Товариства до 13.12.2021, однак всупереч вказаним вимогам цього зроблено не було. Крім цього, під час проведення ревізії були виявленні непоодинокі факти зловживання службовим становищем менеджером з регіонального розвитку товариства ОСОБА_5 , а саме при оформленні кредитних договорів під заставу золотих виробів, які він привласнив під час проведення інкасації.
Слідчий вказує, що ОСОБА_5 відкривав незаконно привласненні сейф-пакети з дорогоцінними металами, які він повинен був доставити до центрального складу Товариства, та через контролерів-касирів, а також своїх знайомих оформлював фіктивні договори застав під завищену вартість, а саме 1 500 грн. за 1 гр., замість 883 грн. за 1 гр., закладаючи викрадені золоті вироби, чим задав значну матеріальну шкоду товариству на суму 149 309 грн.
Разом з тим, ОСОБА_5 було привласнено електронну техніку, яка належить Товариству «ПП « ОСОБА_7 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме з ломбардного відділення № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на суму 29 146 грн та з ломбардного відділення № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 на суму 76 864 грн.
Ураховуючи вищевикладене, загальна сума збитків завданих Товариству «ПП « ОСОБА_7 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 449 913 гривень.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаду менеджера з питань регіонального розвитку було прийнято ОСОБА_5 . В подальшому, між ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перебуваючим на посаді менеджера з питань регіонального розвитку ОСОБА_5 , з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, у тому числі грошових коштів, що належать товариству було укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Згідно умов вказаного договору н ОСОБА_5 бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості майна та інших матеріальних цінностей, у тому числі грошових коштів, переданих йому для зберігання або для інших цілей, у тому числі одержаних під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами шляхом перерахування товариством грошових коштів на рахунок останнього через фінансову установу, а також відповідати за їх збереження протягом усього терміну дії вказаного договору.
Будучи допитаним в якості представника потерпілого директор ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , повідомив, що 13 грудня 2021 року працівниками контрольно-ревізійного управління товариства було проведено інвентаризацію ломбардного відділення № НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Під час проведення ревізії на зазначеному ломбардному відділенні працівниками КРУ виявлено відомості щодо договорів з простроченими платежами (зняття зі зберігання дорогоцінних металів). Відповідно відомостям договорів з простроченими платежами ОСОБА_5 забрав з ломбардного відділення № 033 номерні сейф-пакети з дорогоцінними металами, а саме: пакет № від 02.12.2021, загальною вагою 17,68 гр., пакет № від 01.10.2021, загальною вагою 46,14 гр. та пакет № від 01.11.2021, загальною вагою 96,24 гр., всього загальною вагою 160 гр., в грошовому еквіваленті 910 грн. за 1 гр. складає 145 654,60 грн.
Дорогоцінні метали знімалися зі зберігання відповідно до інструкції до 1С. В подальшому, інкасовані сейф-пакети з дорогоцінними металами відповідно до своїх службових обов`язків ОСОБА_5 повинен був доставити до центрального складу товариства до 13.12.2021, однак в супереч вказаним вимогам цього зроблено не було.
В подальшому було прийнято рішення щодо перевірки інших ломбардних відділень товариства стосовно наявності в них сейф-пакетів стосовно наявності в них сейф-пакетів. Перевіркою ревізорів встановлено, що сейф-пакети відсутні в багатьох ломбардних відділеннях, зокрема ломбардному відділенні № НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме відсутній сейф пакет СХХ № від 01.12.2021, загальною вагою 35,09 гр. ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 відсутній сейф пакет СХХ № від 01.12.2021, загальною вагою 71,11 гр. ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 відсутній сейф пакет СХХ № від 01.12.2021, загальною вагою 36,91 гр. ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 відсутній сейф пакет СХХ № від 01.12.2021, загальною вагою 29,76 гр. Загальна вага відсутніх сейф - пакетів 172,87 гр., в грошовому еквіваленті 910 грн. за 1 гр. складає 157 311,70 грн.
Крім того, під час проведення ревізії були виявленні непоодинокі факти зловживання службовим становищем менеджером з регіонального розвитку товариства ОСОБА_5 , а саме при оформленні кредитних договорів під заставу золотих виробів, які він привласнив під час проведення інкасації.
Так, ОСОБА_5 відкривав незаконно привласненні сейф-пакети з дорогоцінними металами, які він повинен був доставити до центрального складу, та через контролерів-касирів та своїх знайомих оформлював фіктивні договори застав під завищену вартість, а саме 1 500 грн. за 1 гр., замість 883 грн. за 1 гр., закладаючи викрадені золоті вироби, чим задав матеріальну шкоду товариству на суму 14 147,26 грн.
Разом з тим, менеджером з регіонального розвитку товариства ОСОБА_5 було привласнено техніку, яка належить ПТ «ПП « ОСОБА_6 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме з ломбардного відділення № НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 на суму 10 127 грн., з ломбардного відділення № НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 на суму 24 104 грн., з ломбардного відділення № НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 на суму 8 300 грн., з ломбардного відділення № НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 на суму 19 060 грн. Недостача по техніці складає 61 591 грн.
Ураховуючи вищевикладене, загальна сума збитків завданих ПТ «ПП « ОСОБА_6 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 378 704,54 грн.
Так, встановивши вищевикладені факти, директорами вказаних товариств 13.12.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_7 були подані відповідні заяви про вчинені ОСОБА_5 кримінальні правопорушення.
13.12.2021 за участі директора ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та ОСОБА_5 було проведено огляд місця події у приміщенні, яке на підставі договору оренди, використовується ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме приміщення № НОМЕР_9 , яке розташоване на 10 поверсі БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_10 .
Під час вказаного огляду ОСОБА_10 пояснив, що у зв`язку з фінансовими проблемами на протязі останніх двох років здійснював привласнення грошових коштів, техніки, а також ювелірних виробів, які належать ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Привласнені грошові кошти витрачав на власні потреби, а техніку та ювелірні вироби закладав до ломбардів для отримання фінансового кредиту. Отримані за техніку та вироби грошові кошти також витрачав на власні потреби. В підтвердження вказаним фактам в ході подальшого огляду, ОСОБА_10 добровільно надав для огляду та подальшого вилучення велику кількість відкритих сейф-пакетів з відомостями договорів з порушеними платежами, накладними на відпуск цінностей, в яких також знаходились поліетиленові пакети з відповідними квитанціями на ювелірні вироби. Під час огляду вмісту вказаних сейф пакетів, в деяких з них виявлено ювелірні вироби у кількості яка не відповідає наявним квитанціям. Крім того, останній надав велику кількість договорів про надання фінансового кредиту та закладу привласненого майна до різних ломбардів розташованих на території Київської області.
Серед вказаних договорів також договір № від 03.12.2021 укладений з ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі представника відокремленого підрозділу № НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 . Позичальником за вказаним договором являється ОСОБА_5 . Предметом закладу являється № 1 каблучка, проба 585, вага загальна 5,6 г., чиста 4,9 г.; № 2 каблучка, проба 585, вага загальна 1,73, чиста 1,7 г. Вказані предмети застави являються безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення.

Підставою до внесення клопотання стало те, що з метою збирання доказів, встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, зокрема проведення товарознавчої експертизи ювелірних виробів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а саме до предметів закладу за договорами позики № від 03.12.2021, який укладений ОСОБА_5 з ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі представника відокремленого підрозділу № НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 .

Прокурор, слідчий та представник ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися належним чином.
Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Разом з цим, представник ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 подав до суду заяву, про розгляд клопотання у його відсутність, проти його задоволення заперечує.
Ураховуючи неявку вказаних осіб, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію слідчого та представника підприємства викладені у поданих до суду заявах, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У ході розгляду клопотання встановлено, що кримінальне провадження № 0002770 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі перебувають у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є речами, до яких заборонено доступ та вони не містять охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів вказаних у клопотанні речей, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей в рамках кримінального провадження № 0002770, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002770 від 14.12.2021, право тимчасового доступу до речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі представника відокремленого підрозділу № НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , а саме до предметів закладу за договором позики № від 03.12.2021, укладеним з ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі представника відокремленого підрозділу № НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_11 . Позичальником за вказаним договором являється ОСОБА_5 . Предметом закладу являється № 1 каблучка, проба 585, вага загальна 5,6 г., чиста 4,9 г.; № 2 каблучка, проба 585, вага загальна 1,73, чиста 1,7 г.

Працівникам відокремленого підрозділу № НОМЕР_10 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002770 від 14.12.2021тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1