28.12.2021
Справа № 642/8902/21
Провадження № 1кс/642/5033/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000917 від 09.11.2021 року, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню№0000917 від 09.11.2021 року, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з наданих матеріалів по кримінальному провадженню, в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000917 від 10 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 09.11.2021 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.11.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами та ювелірними виробами останньої, чим спричинила матеріальний збиток.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , з яким в подальшому почала зустрічатись. Далі, як повідомила потерпіла ОСОБА_6 скориставшись її довірою, узяв її мобільний телефон, та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер карти НОМЕР_1 ), яка прив`язана до її мобільного телефону оформив декілька онлайн кредитів у різних банках та кредит на суму 51000 гривень у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в подальшому перерахував на свою картку. Т акож, як повідомила під час допиту ОСОБА_4 , ОСОБА_6 під приводом ремонту ювелірних виробів узяв у неї сережки із жовтого золота 585 проби, вагою 4,43 грами з каменем фіаніту на кожній, та каблучку із жовтого золота 585 проби, розміром 17,5, вагою 3,39 грама, які в подальшому заклав до ломбарду уклавши договір фінансового кредиту.
21.12.2021 до СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ОУ СКП ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, за фактом того, що до скоєння вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_2 .
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , можуть знаходитись документи, які становлять банківську таємницю власника картки НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які необхідно доказувати та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач подав заяву про розгляд справи в його відсутність.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, які перебувають у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
-договору (договорів), який укладався між ОСОБА_7 , 1990 року народження, та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання банківських послуг;
-документів, які відображають банківські рахунки по карті № НОМЕР_2 та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_7 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
-виписки по наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунках на ім`я ОСОБА_7 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
-інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки НОМЕР_2 та рух коштів по іншим відкритим рахункам ОСОБА_7 , з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1