Справа № 405/8723/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000348 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договору підряду №14/2019 від 21.06.2019, а саме:

- договір № 14/2019 від 21.06.2019 з усіма додатками та додатковими угодами.

-рішення про необхідність проведення закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарів по провулку Новий в с. Маловодяне, Долинського району Кіровоградської області»;

-проектно-кошторисна документація по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарів по провулку Новий в с. Маловодяне, Долинського району Кіровоградської області», в тому числі коригована;

-звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарів по провулку Новий в с. Маловодяне, Долинського району Кіровоградської області»;

-договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаного договору;

-відповідно до договору акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

-акти прихованих робіт, дефектні акти;

-платіжні доручення про оплату будівельно-монтажних робіт;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання;

-наказ про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва, його посадові обов`язки та інструкція;

-звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником);

-акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000348 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили привласнення бюджетних коштів, що виділялись на виконання робіт «Капітальний ремонт тротуарів по АДРЕСА_2 ».

21.06.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір № 14/2019 на виконання робіт «Капітальний ремонт тротуарів по провулку Новий в с. Маловодяне, Долинського району Кіровоградської області» на загальну суму 665 590,82 грн.

Відповідно до договору № 14/2019 п.2.3 «оплата за виконані роботи здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця 100 % від встановлених асигнувань, Замовник оплачує Виконавцю протягом 7-ми банківських днів з моменту підписання актів виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) складених згідно кошторису.»

Однак, відповідно до інформації яка мається у вільному доступі вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала кошти в повному обсязі відповідно до договору 26.06.2019 року, що вказує про неможливість виконання даних робіт у вказаний проміжок часу, а саме 5 днів з часу підписання договору, чим порушили виконання умов договору.

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що під час виконання вказаного договору підрядником було внесено до актів виконаних робіт неправдиву інформацію щодо фактичної вартості будівельних матеріалів та обсягів виконаних робіт, що є порушенням п. 31 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005, п. 5 Національного положення бухгалтерського обліку в державному секторі 131 «Будівельні контракти», затвердженого Наказом Мінфіну від 29.12.2011 № 1798Ю, п. 6.4.6. Будівельних норм, закріплених ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013, п.4.4. ДСТУ НБД 1.1.-2 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва».

У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договору підряду №14/2019від 21.06.2019, а саме:

- договір № 14/2019від 21.06.2019з усіма додатками та додатковими угодами.

-рішення про необхідність проведення закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарів по провулку Новий в с. Маловодяне, Долинського району Кіровоградської області»;

-проектно-кошторисна документація по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарів по провулку Новий в с. Маловодяне, Долинського району Кіровоградської області», в тому числі коригована;

-звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарів по провулку Новий в с. Маловодяне, Долинського району Кіровоградської області»;

-договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаного договору;

-відповідно до договору акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

-акти прихованих робіт, дефектні акти;

-платіжні доручення про оплату будівельно-монтажних робіт;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання;

-наказ про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва, його посадові обов`язки та інструкція;

-звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником);

- акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки в належним чином завірених копіях), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договору підряду №14/2019 від 21.06.2019, а саме:

- договір № 14/2019 від 21.06.2019 з усіма додатками та додатковими угодами.

-рішення про необхідність проведення закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарів по провулку Новий в с. Маловодяне, Долинського району Кіровоградської області»;

-проектно-кошторисна документація по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарів по провулку Новий в с. Маловодяне, Долинського району Кіровоградської області», в тому числі коригована;

-звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарів по провулку Новий в с. Маловодяне, Долинського району Кіровоградської області»;

-договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаного договору;

-відповідно до договору акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

-акти прихованих робіт, дефектні акти;

-платіжні доручення про оплату будівельно-монтажних робіт;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання;

-наказ про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва, його посадові обов`язки та інструкція;

-звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником);

-акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 12.03.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6