печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2565/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в якому просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» - напівпричіп моделі MEGA MNW д.н.з. НОМЕР_1 .

Прокурор в обґрунтування клопотання вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні вказано, що в межах Київської області, організована група осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів здійснюють незаконне видобування корисних копалин (пісок) загальнодержавного значення, чим спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до отриманих відомостей від оперативних працівників встановлено, що незаконний видобуток корисних копалин проводиться в межах села Плесецьке, Калинівської ОТГ, Фастівського району, Київської області на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами:

:03:001:0034, :03:001:0033, :03:001:0032, :03:001:0031, :03:001:0030, :03:001:0029, :03:001:0028, :03:001:0027, :03:001:0026, :03:001:0025, :03:001:0024, :03:001:0023, :03:001:0022, :03:001:0021, :03:001:0020, :03:001:0019, :03:001:0018, :03:001:0017, :03:001:0016, :03:001:0015, :03:001:0014, :03:001:0013, :03:001:0012, :03:001:0011, :03:001:0010, :03:001:0009, :03:001:0008, :03:001:0007, :03:001:0006, :03:001:0005, :03:001:0004, :03:001:0003, :03:010:0029, :03:010:0028, :03:010:0027, :03:010:0026, :03:010:0025, :03:010:0024, :03:010:0023, :03:010:0022, :03:010:0021, :03:010:0020, :03:010:0019, :03:010:0018, :03:010:0017, :03:010:0012, :03:010:0011, :03:010:0010, :03:010:0009, :03:010:0008, :03:010:0007, :03:010:0006.

Крім того, проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що видобуток корисних копалин проводиться за допомогою спеціального обладнання - земснаряду на намивну карту, яка розташована на вказаних земельних ділянках. Після чого за допомогою спеціальної техніки здійснюється навантаження корисних копалин на вантажні автомобілі для подальшої їх реалізації кінцевому споживачу.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» пісок відноситься до корисних копалин.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Кодексу «Про надра», надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Відповідно до ст. 24 Гірничого закону України, при проведенні гірничих робіт гірниче підприємство повинно мати спеціальний дозвіл на користування надрами, акт про надання гірничого відводу.

Відповідно до п. 2 ст. 56 Кодексу основними вимогами в галузі охорони надр є додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами.

30.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2021, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення за участю спеціалістів було проведено огляд (зазначених в ухвалі) земельних ділянок в межах с. Плесецьке Калинівської ОТГ Фастівського району Київської, під час якого виявлено чотири озера, біля озер розміщені карти насипу піску, а також зафіксовано працюючий земснаряд (землесосний снаряд, тобто плавзасіб, призначений для підводної розробки ґрунтів методом гідромеханізації, а саме перекачуванні спеціальним насосом (ґрунтовим насосом) рідин з високим вмістом частинок ґрунту (пульпи) по спеціальному трубопроводу (пульпопроводу) на великі відстані), який викидав породу на одну з карт намивів. Також були зафіксовані вантажні автомобілі, на які завантажено піщану суміш з місця, де саме здійснювалося його викидання по пульпопроводу, для подальшого вивезення та продажу, в тому числі екскаватори гусеничні, за допомогою яких здійснюється розгортання та завантаження незаконно добутої піщаної суміші на вантажні автомобілі з метою подальшого продажу, а також речі та документи, які підтверджують незаконну діяльність ряду осіб (фізичних та юридичних), виявлені ще три земснаряди, які нещодавно (видно по ґрунту) витягнуті з води, а також зразки піщаної суміші.

Також під час огляду безпосередньо на території зазначених земельних ділянок було виявлено та зафіксовано спеціальну техніку, за допомогою якої здійснювалося незаконне видобування корисних копалин, їх переміщення, завантаження та транспортування, а саме:

- 4 (чотири) земснаряди (землесосні снаряди) синього та сірого кольорів без ідентифікуючих ознак;

- екскаватор гусеничний «LIEBHER-912» 1990 р.в.. № НОМЕР_2 , н.з. НОМЕР_3 ;

- екскаватор «JSB JS 180 LC» 1996 р.в.. № НОМЕР_4 , н.з. НОМЕР_5 ;

- екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1994р.в.. № НОМЕР_6 , н.з. НОМЕР_7 ;

- екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1990р.в. № НОМЕР_2 , н.з. НОМЕР_8 ;

- екскаватор гусеничний «FIAT HITACHI FH330 EL.3» 2000р.в.. н.з. НОМЕР_9 ;

- вантажний автомобіль «XCMG NXG3250D5NC» д.н.з. НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 ;

- вантажний автомобіль «XCMG NXG5310ZLW5» д.н.з. НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 ;

- вантажний автомобіль «MAN TGS 41.480» д.н.з. НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 ;

- вантажний автомобіль «IVECO STRALIS» д.н.з. НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 .

16.12.2021 прийнято рішення у формі постанови про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні вказаних вище земснарядів, вантажних автомобілів та екскаваторів.

01.12.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання сторони обвинувачення та постановлено ухвалу № 757/64015/21-к, якою накладено арешт на 4 (чотири) земснаряди (землесосні снаряди) синього та сірого кольорів без ідентифікуючих ознак, екскаватор гусеничний «LIEBHER-912» 1990 р.в. № НОМЕР_2 , н.з. НОМЕР_3 , екскаватор «JSB JS 180 LC» 1996 р.в.. № НОМЕР_4 , н.з. НОМЕР_5 , екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1994 р.в.. № НОМЕР_6 , н.з. НОМЕР_7 , екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1990 р.в.. № НОМЕР_2 , н.з. НОМЕР_8 , екскаватор гусеничний «FIAT HITACHI FH330 EL.3» 2000 р.в.. н.з. НОМЕР_9 , вантажний автомобіль «XCMG NXG3250D5NC» д.н.з. НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_11 , вантажний автомобіль «XCMG NXG5310ZLW5» д.н.з. НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 , вантажний автомобіль «MAN TGS 41.480» д.н.з. НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 , вантажний автомобіля «IVECO STRALIS» д.н.з. НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 .

Станом на 03.12.2021 вказана техніка (земснаряди, екскаватори та вантажні автомобілі) з території вказаних земельних ділянок не виїжджала та не переміщалася, однак особи, які причетні до незаконного видобутку корисних копалин, діяльність яких була виявлена та припинена, 02.12.2021 з`явилися до територіального сервісного центру № 8041 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві, звернулися до службових осіб вказаного ТСЦ з метою державної реєстрації (перереєстрації) вантажного автомобіля «XCMGNXG3250D5NC» д.н.з. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , який на праві власності належав ТОВ «Транском-19» , а службові особи ТСЦ в свою чергу, зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, а також іншої фізичної та юридичної осіб, використали службове становище всупереч інтересам служби, діючи в порушення Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого Постановою КМУ Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1371), за відсутності транспортного засобу під час перереєстрації та без проведення огляду фахівцями експертної служби МВС з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах, здійснили перереєстрацію вказаного автомобіля, та зазначили, що власником вказаного транспортного засобу є ОСОБА_4 , видано номерний знак НОМЕР_10 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 .

У межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021 вищевказані транспортні засоби визнано речовими доказами, та на це майно накладено арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження відповіднодо ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2021 у справі № 757/64015/21-к та 07.12.2021 у справі № 757/64987/21-к.

Надалі, під час проведення невідкладного обшуку на території вказаних земельних ділянок (ухвала № 757/68683/21) на одному з автомобілів виявлено напівпричіп моделі MEGA MNW д.н.з. НОМЕР_1 , який вилучено. Ухвалою слідчого судді від 17.12.2021 № 757/67232/21-к накладено арешт на напівпричіп моделі MEGA MNW д.н.з. НОМЕР_1 із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування напівпричепом, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Сукупна вартість вищевказаних речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В судове засідання прокурор не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171173 КПК України.

Вартість вказаного нерухомого майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:

- ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству;

- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єкт нерухомого майна та грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» - напівпричіп моделі MEGA MNW д.н.з. НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1