Провадження № 1-кс/592/5086/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
25 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 08.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи державних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можливо привласнили, розтратили майно або заволоділи ним шляхом зловживання службовим становищем, з метою особистого збагачення, здійснили внесення до офіційної статистичної звітності бухгалтерської документації підприємств неправдивих відомостей, в частині зменшення показників врожайності, таким чином створивши не обліковані надлишки зернової продукції. Після чого вказану зернову продукцію відвантажують різним комерційним структурам за готівковий розрахунок, а отримані грошові кошти привласнюють та використовують для власної потреби.

08.07.2021 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_4 та основним видом господарської діяльності є вирощування зернових культур на земельних ділянках державної власності сільськогосподарського призначення. Держане підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має у постійному користуванні згідно кадастрової карти України земельні ділянки, загальна площа яких складає 1296, 8 га, на яких на теперішній час здійснюється вирощування пшениці, ячменю, жита, овеса, рису, кукурудзи, проса тощо. «Інститут сільського господарства ІНФОРМАЦІЯ_5 » у постійному користуванні має згідно кадастрової карти України земельні ділянки, загальна площа яких складає 283,6 га, на яких на теперішній час здійснюється вирощування пшениці, ячменю, жита, сої, проса, гречки тощо. Вищевказані земельні ділянки розташовані на території Садівської ОТГ Сумського району.

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів та копій документів, що перебувають у віданні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою підтвердження чи спростування факту можливого привласнення, розтрати майна або заволодіння посадовими особами шляхом зловживання службовим становищем з метою особистого збагачення, здійснили внесення до офіційної статистичної звітності бухгалтерської документації підприємств неправдивих відомостей, в частині зменшення показників врожайності, таким чином створивши не обліковані надлишки зернової продукції. Після чого вказану зернову продукцію відвантажують різним комерційним структурам за готівковий розрахунок, а отримані грошові кошти привласнюють та використовують для власної потреби.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність отриманні документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомості про розміри фактично отриманих доходів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2020 по 23.12.2020 від суб`єктів господарювання по всій території України;

2) номерів розрахункових рахунків підприємства в банках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );

3) документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за всі звітні періоди з 01.01.2020 по 31.12.2020;

4) актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за всі звітні періоди з 01.01.2020 по 31.12.2020.

Інформація про господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за 2020 рік, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні та дозволить встановити обставини, що підлягають доказуванню. За допомогою вказаної документації можна буде провести аналіз господарської діяльності вказаного підприємства, та встановити чи спростувати факт привласнення грошових коштів посадовими особами підприємства, що є предметом доказування у казаному кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою податкової звітності, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому міститься вищевказана інформація, неможливо.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у власності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей про розміри фактично отриманих доходів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2020 по 23.12.2020 від суб`єктів господарювання по всій території України;

2) номерів розрахункових рахунків підприємства в банках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );

3) документів податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за всі звітні періоди з 01.01.2020 по 31.12.2020;

4) актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за всі звітні періоди з 01.01.2020 по 31.12.2020.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000079 надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1