печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

17.08.2021 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від посади заступника голови правління Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243279) та покладенням на нього повноважень виконуючого обов`язки голови правління АТ «ДПЗКУ», на строк двох місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000609 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4, 5 статті 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Вказано у клопотанні, що Під час досудового розслідування за наявності передбачених чинним кримінальним процесуальним законодавством України підстав 13.08.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.11.2020 № 208-п ОСОБА_7 призначено заступником голови правління АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243279) (далі - АТ «ДПЗКУ», Товариство) з покладенням на нього повноважень виконуючого обов`язки голови правління АТ «ДПЗКУ».
Відповідно до наказу АТ «ДПЗКУ» від 12.11.2020 №794-к ОСОБА_7 приступив до виконання обов`язків голови правління АТ «ДПЗКУ».
Права та обов`язки членів правління АТ «ДПЗКУ» визначаються законодавством, статутом Товариства, положенням про правління та контрактом, що укладається з кожним членом правління (п. 13.7 статуту Товариства).
Пунктом 1.4 статуту АТ «ДПЗКУ» в редакції, затвердженій наказом Міністерства економіки України від 08 червня 2021 року №38, визначено, що Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління Міністерства економіки України, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими державними органами, а також цим Статутом.
Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.
Уповноваженим органом управління, що здійснює управлінням корпоративними правами держави щодо Товариства визначено Міністерство економіки України (п. 1.3 статуту Товариства).
Метою створення АТ «ДПЗКУ» згідно з п. 3.1 статуту Товариства є задоволення потреб населення, підприємств, установ та організацій різних форм власності у продовольчому і фуражному зерні, продуктах його переробки, не зерновій сировині, елітному і сортовому насінні, надання послуг із зберігання, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції і отримання прибутку шляхом провадження підприємницької діяльності (п. 3.1 статуту Товариства).
Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Уповноваженого органу управління (Міністерство економіки України), який безпосередньо без скликання загальних зборів Товариства здійснює повноваження з управління корпоративними правами Товариства (п. 6.1 статуту Товариства).
Аналогічні положення визначені у статуті АТ «ДПЗКУ» в редакції, затвердженій наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.11.2020 р. №2375, яка була чинна до затвердження нової редакції наказом Міністерства економіки України від 08 червня 2021 року №38.
Згідно з п. 5.4 статуту АТ «ДПЗКУ», Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у його власності, відповідно до законодавства та мети своєї діяльності.
Виконуючий обов`язки голови правління АТ «ДПЗКУ» ОСОБА_7 згідно п. 13.10 статуту Товариства уповноважений: (1) без довіреності представляти Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами, установами, організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, у судових органах в Україні та за її межами, вести переговори від імені Товариства; (2) самостійно приймати рішення з питань діяльності Товариства, за винятком питань, що належать до компетенції інших органів Товариства відповідно до законодавства та з урахуванням положень цього статуту; (6) розпоряджатися відповідно до законодавства та цього статуту майном, коштами Товариства; (13) без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, у тому числі вчиняти правочини від імені Товариства; (14) здійснювати інші функції в інтересах Товариства або з питань його діяльності відповідно до законодавства та цього статуту.
Таким чином, ОСОБА_7 упродовж 19 квітня 13 серпня 2021 року будучи призначеним на посаду заступника голови правління та виконуючи обов`язки голови правління АТ «ДПЗКУ» виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, що відповідає визначенню службової особи, наведеному у ч. 3 ст. 18 КК України.
У ній зазначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Окрім того, відповідно до розподілу функціональних обов`язків між в.о. голови правління АТ «ДПЗКУ», заступниками голови правління та в.о. заступниками голови правлення АТ «ДПЗКУ» та делегування повноважень, затвердженого наказом в.о. голови Правління АТ «ДПЗКУ» ОСОБА_10 від 16.03.2021 № 14 встановлено наступне.
В.о. голови правління АТ «ДПЗКУ» ОСОБА_7 - безпосередньо координує і контролює роботу структурних підрозділів: сектор охорони праці, відділ аудиту, управління персоналу, професіонал з антикорупційної діяльності, департамент правового забезпечення, а також:
- без довіреності представляє АТ «ДПЗКУ» у відносинах з юридичними та фізичними особами, установами, організаціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, у судових органах України та за її межами, веде переговори від імені АТ «ДПЗКУ»;
- самостійно приймає рішення з питань діяльності АТ «ДПЗКУ», за винятком питань, що належать до компетенції інших органів АТ «ДПЗКУ» відповідно до законодавства та Статуту АТ «ДПЗКУ»;
- організовує розроблення основних напрямків та планів діяльності АТ «ДПЗКУ», фінансових планів АТ «ДПЗКУ», підготовку звітів про їх виконання, пропозицій щодо порядку розподілу прибутків або покриття їх збитків;
- у межах компетенції видає накази та інші розпорядчі документи з питань діяльності та в інтересах АТ «ДПЗКУ»;
- відкриває та закриває рахунки в банках;
- розпоряджається відповідно до законодавства та Статуту майном і коштами АТ «ДПЗКУ»;
- затверджує організаційну структуру (за погодженням з уповноваженим органом Управління) та штатний розпис АТ «ДПЗКУ»;
- укладає Колективний договір;
- вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначає та звільняє з посад працівників АТ «ДПЗКУ»;
- приймає відповідно до законодавства рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників АТ «ДПЗКУ»;
- контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками АТ «ДПЗКУ», обирає форму та систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах передбачених законодавством та Колективним договором;
- розподіляє обов`язки між членами правління АТ «ДПЗКУ» та має право делегувати їм частину своїх повноважень, якщо інше не встановлено законодавством та Статутом;
- без довіреності діє від імені АТ «ДПЗКУ», відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, у тому числі вчиняє правочини від імені АТ «ДПЗКУ»;
- призначає на посаду та звільняє з посади директорів дочірніх підприємств АТ «ДПЗКУ», керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів АТ «ДПЗКУ», визначає умови їх оплати праці та матеріального забезпечення;
- координує роботу підпорядкованих підрозділів, щодо проведення аудиту, ревізій філій, виявлення причин непродуктивних витрат та неефективного використання майна, збиткової діяльності структурних підрозділів АТ «ДПЗКУ»;
- координує роботу підпорядкованих підрозділів, щодо ревізій розрахунків з постачальниками товарів, робіт, послуг та облік руху коштів за фінансово-господарськими операціями АТ «ДПЗКУ»;
- координує роботу з проведення службових перевірок та службових розслідувань, пов`язаних з виявленням порушень окремих питань фінансово-господарської діяльності філій та апарату управління АТ «ДПЗКУ»;
- координує ведення переговорів з вітчизняними та закордонними банками, інвестиційними фондами та іншими фінансовими закладами щодо організації фінансування АТ «ДПЗКУ»;
- контролює та здійснює методичне керівництво правовою роботою АТ «ДПЗКУ»;
- контролює діяльність з представництва інтересів АТ «ДПЗКУ» в судах та перед третіми особами;
- вирішує інші питання, що відносяться до повноважень голови правління АТ «ДПЗКУ».
Так, у невстановлений слідством день та час, однак не пізніше 09.04.2021 за невстановлених слідством обставин ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленою слідством особою з метою незаконного збагачення визначили об`єктом злочинного посягання кошти, які перебувають в розпорядженні АТ «ДПЗКУ» з метою їх розтрати в інтересах невстановленої слідством особи.
З метою реалізації злочинного умислу, 19.04.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 1 в приміщенні АТ «ДПЗКУ», виконуючи обов`язки голови правління Товариства під час засідання правління ініціював питання укладення договору про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом між АТ «ДПЗКУ» та ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (код 35818770) (далі - ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008»), підконтрольному ОСОБА_11 .
ОСОБА_7 , з метою прикриття злочинного мотиву на розтрату коштів Товариства пояснив вказану ініціативу нібито неспроможністю філій АТ «ДПЗКУ» - «Одеський зерновий термінал» та «Миколаївський портовий елеватор» забезпечити перевалку зернових у об`ємі, визначеному фінансовим планом на 2021 рік. Окрім того ОСОБА_7 в ході засідання правління зазначив, що фінансовим планом Товариства на 2021 рік, затвердженого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України передбачено фінансування послуг перевалки через сторонні портові елеватори.
Досягнувши попередньо узгодженого з ОСОБА_11 та невстановленою слідством особою злочинного плану, за результатами засідання правління АТ «ДПЗКУ» прийнято рішення, оформлене протоколом № 68/2021 від 19.04.2021, яким погоджено укладення договору про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом між АТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Транссервіс 2008» щодо надання послуги з перевалки і зберігання зернових, олійних і бобових культур через термінал ТОВ «Транссервіс 2008» експортованих з території України через Морський торговельний порт «Чорноморськ» до 1 500 000 МТ зернових, загальна сума договору не може перевищувати 428 067 990,00 грн. в т.ч. ПДВ, що в грошовому еквіваленті складає 15 300 000,00 доларів США, строком дії до 31 грудня 2021 року та уповноважено в.о. голови Правління АТ «ДПЗКУ» ОСОБА_7 на підставі Статуту підписати вищезазначений договір з ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008».
У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел на розтрату коштів АТ «ДПЗКУ» уклав з ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» в особі директора ОСОБА_12 договір № 19/04-21 про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом від 19.04.2021, чим завершив підготовчий етап вчинення злочину.
Досягнувши попередньо визначеної мети, ОСОБА_7 під час виконання обов`язків голови правління АТ «ДПЗКУ» неодноразово ініціював питання перерахування коштів з розрахункових рахунків на корсить ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008», які в подальшому під контролем ОСОБА_11 перераховувались на підконтрольні Товариства та привласнювались, внаслідок чого спричини у період з 19.04.2021 по 05.08.2021 майнову шкоду (збиток) державі в особі АТ «ДПЗКУ» (код 37243279) в розмірі 71 850 289,79 грн., тобто в особливо великих розмірах.
У клопотанні слідчий вказує, що причетність ОСОБА_7 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:
- службовою запискою №4/9/40 від 19.04.2021;
- проектом рішення правління АТ «ДПЗКУ»;
- листами правління АТ «ДПЗКУ» від 12.04.2021;
- проектом договору про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом та додатком до нього;
- службовою запискою від 09.03.2021;
- службовими записками від 16.04.2021;
- протоколом №68/2021 засідання правління АТ «ДЗКУ»;
- договором №19/04-21 про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом від 19.04.2021.
Станом на 16.08.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.11.2020 № 208-п призначений заступником голови правління Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243279) з покладенням на нього повноважень виконуючого обов`язки голови правління АТ «ДПЗКУ» та продовжує виконання покладених на нього посадових обов`язків.
Сторона обвинувачення вважає, що застосування до підозрюваного ОСОБА_7 заходу забезпечення кримінального провадження відсторонення від посади забезпечить виконання ним процесуальних обов`язків підозрюваного та зможе запобігти можливому вчиненню ним подібних злочинів з використанням службового становища, а також спробам, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Захисники щодо задоволення клопотання заперечували, зазначили про недоведеність стороною обвинувачення обставин, які дають підстави підозрювати ОСОБА_7 в інкримінованому злочині. Вказують на відсутність доказів на підтвердження ризиків настання негативних наслідків, що унеможливлювали б перебування ОСОБА_7 на займаній посаді.
Підозрюваний у судовому засіданні підтримав позицію своїх захисників, зазначив, що не має наміру будь-яким чином впливати на слідство чи використовувати свої службові повноваження поза межами правового поля. Крім того, слідчим недоведено достатніх підстав вважати, що відсторонення від посади необхідно для припинення кримінального правопорушення.
Заслухавши думку прокурора в обґрунтування клопотання, пояснення захисників, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Стаття 43 Конституції України передбачає, що кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду діяльності, а також гарантує громадянам захист від незаконного звільнення. Тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, в тому числі і відсторонення від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.
Частинами 1, 2 ст. 154 КПК України визначено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Відповідно п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України на слідчого суддю покладається функція здійснення контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Водночас, під час розгляду клопотання про відсторонення підозрюваного від посади, слідчий суддя дійшов висновку, про те що органом досудового розслідування доведено, що без відсторонення підозрюваного від займаної посади неможливо забезпечити, повне та неупереджене досудове розслідування, і такі потреби досудове розслідування виправдовують обмеження гарантованого ст. 43 Конституції України.
Також, відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Перебування на посаді ОСОБА_7 , за версією слідства, сприяло вчиненню кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, тому перебування на посаді заступника голови правління Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243279) та покладенням на нього повноважень виконуючого обов`язки голови правління АТ «ДПЗКУ», може негативно впливати на хід досудового слідства, може знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення чи іншим чином протиправно перешкоджатиме досудовому розслідуванню.
З огляду на викладене вище, оскільки клопотання про відсторонення від посади підозрюваного належним чином обґрунтоване стороною обвинувачення, та базується на фактичних обставинах справи, така необхідність підтверджується зібраними доказом, слідчий суддя вважає наявними підстави, для задоволення даного клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 155-158, 309, 392, 534, Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника голови правління Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243279) та покладенням на нього повноважень виконуючого обов`язки голови правління АТ «ДПЗКУ», строком до 13.10.2021 включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1