Провадження № 1-кс/161/7160/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 21 вересня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний в клопотанні), в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки вказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002012 від 02.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України, з метою отримання доступу до відомостей про рух коштів по вказаному електронному гаманцю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому стороні кримінального провадження прокурору, слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чи іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002012 від 02.06.2020, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів (в електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження прокурору, слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чи іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002012 від 02.06.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано електронний гаманець № НОМЕР_1 (при наявності копії документу вказаної особи) щодо руху коштів з № НОМЕР_1 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо дати створення електронного гаманця № НОМЕР_1 , поповнення його грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакції за період з моменту відкриття вказаних електронних гаманців по дату винесення ухвали, а також відомостей щодо повних анкетних даних користувача, яким його створено, інформації по додаткових гаманцях користувача, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувача, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувача з обов`язковим зазначенням повних номерів банківських карток (або повних номерів рахунків) і банків на які кошти перераховувалися та ІР - адреси комп`ютерного обладнання з вказуванням дати, часу та місця виходу в мережу Інтернет.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1