Провадження № 1-кс/752/5859/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000008 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено що ритуальною службою Спеціалізоване комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір №25Д з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на «Капітальний ремонт кремаційного корпусу міського крематорію на АДРЕСА_1 систем очищення повітря». В ході проведеного аналізу моніторингу перерахування платежів за допомогою «Пошуково-аналітичної системи 007» встановлено, що 23.12.2020 здійснено перерахування по вищевказаному договору на суму 3 118 457,09 грн., 30.12.2020 здійснено перерахування по вищевказаному договору на суму 1 206 966,65 грн. Загальна сума перерахування складає 4 325 423,74.

Крім того, Ритуальною службою Спеціалізоване комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уклало договір №7Д з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) «Капітальний ремонт обладнання на АДРЕСА_1 роботи та поточний ремонт». В ході проведеного аналізу моніторингу перерахування платежів за допомогою «Пошуково-аналітичної системи 007» встановлено, що станом на 17.09.2020 здійснено перерахування по вищевказаному договору на суму 5 476 500,00 грн., 23.12.2020 здійснено перерахування по вищевказаному договору на суму 724 926,21 грн. Загальна сума перерахування складає 6 201 426,21.

Разом з тим встановлено, що вказаними вище підприємствами роботи, передбачені договорами підряду, не виконані та не відповідають договорам та календарним планам, в наслідок протиправних дій за попередніми розрахунками збитки можуть складати близько 500 тис. грн.

Постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні 25.06.2021 призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

08.07.2021 до Голосіївської окружної прокуратури міста Києва надійшло клопотання експерта про надання документів щодо виконання договору договору № 7Д укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на «Капітальний ремонт обладнання на АДРЕСА_1 роботи та поточний ремонт» а саме:

-договорів підряду та субпідряду на виконання робіт на вищевказаному об`єкті;

-договірну ціну генерального підрядника;

-акти виконаних робіт з виконання вищезазначених договорів;

-іншу виконавчу документацію по вищевказаних об`єктах;

-договірну ціну генерального підрядника та акти виконаних робіт по зазначеним договорам у програмному комплексі АВК 5 або аналогічному програмному комплексі.

Вказані у клопотанні експерта документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та можуть знаходитися за адресою АДРЕСА_3 .

Так, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей та документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.
Отже, враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, беручи до уваги той факт, що вказані документи в сукупності з іншими документами, що містяться у матеріалах кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, мають суттєве значення для проведення в подальшому судових експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані матеріали (документи) самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення додаткових слідчих дій або встановлення ряду інших свідків та осіб які мають відношення до даного кримінального провадження.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Разом з тим, прокурором не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, або за їх дорученням співробітнику УСР в м. Києві наздійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо виконання договору № 7Д укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на «Капітальний ремонт обладнання на АДРЕСА_1 роботи та поточний ремонт» а саме:

-договорів підряду та субпідряду на виконання робіт на вищевказаному об`єкті;

-договірну ціну генерального підрядника;

-акти виконаних робіт з виконання вищезазначених договорів;

-іншу виконавчу документацію по вищевказаних об`єктах;

-договірну ціну генерального підрядника та акти виконаних робіт по зазначеним договорам у програмному комплексі АВК 5 або аналогічному програмному комплексі, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1