УХВАЛА
Іменем України

14 грудня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000494 від 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що група осіб на території Житомирської області здійснює незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

За результатами першочергових слідчих (розшукових) заходів встановлено, що група осіб із числа засуджених, що перебувають у місцях позбавлення волі та жителів Житомирської області вступили у попередню злочинну змову із метою виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин для їх постачання на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У своїй злочинній діяльності особи, які перебувають у місцях позбавлення волі здійснюють розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин по території установи виконання покарань, а особи які перебувають за межами місць позбавлення волі у свою чергу виконуючи визначені їм функції у злочинній схемі виготовляють, забезпечують доставку та передають на територію установи виконання покарань наркотичні засоби та психотропні речовини.

Ефективність та конспірація злочинних дій забезпечується шляхом безперешкодного спілкування учасників злочинної схими по мобільних телефонах та безготівкового розрахунку через різного роду банківські додатки.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_5 що надійшов на адресу СУ ГУНП в житомирській області із супровідним листом від 08.12.2021 за вихідним

№ 7567/55/105/02-2021 установлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний ряд осіб зокрема: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у минулому судимий і за час відбування покарання здобув авторитет серед засуджених і має певний вплив у «злочинному світі», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою конспірації та не викриття злочинної діяльності фігуранти використовують банківські карти на які зараховуються грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Проведеними заходами встановлено, що для забезпечення злочинної діяльності ОСОБА_6 використовує банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 та банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по вищевказаній банківські карті та рахунку із метою проведення аналізу руху коштів та перевірці даних отриманих у даному кримінальному провадженні.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме інформацію по банківській картці НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 , інформацію про рух коштів та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки та рахунку з відкриттям даних контрагентів (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій) за період часу з 10.12.2020 по 14.12.2021 , шляхом вилучення останньої на паперовому та електронному носії.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1