465/266/22
1-кс/465/176/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

25.01.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000002 від 02.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Старший дізнавач СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000002 від 02.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 25.12.2021 року близько 17.00 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 21308 грн.
Будучи допитаною дізнавачем, потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що 25.12.2021 року близько 17.00 год. вона перебувала за місцем проживання, коли на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 подзвонила невідома особа із номеру НОМЕР_2 та представилася родичем, на запитання чи це ОСОБА_6 невідома особа підтвердила, що так і розповіла, що тиждень пролежала в лікарні, хворіючи на «Ковід-19». У подальшому невідомий попросив позичити йому 22000 грн., які необхідні для придбання ліків, прописаних лікарем. Потерпіла відповіла, що таких грошей у неї немає, адже на даний час не працює, тоді невідомий сказав, що йому позичать кошти знайомі, але потрібно переказати ці кошти на її картку, бо його заблокована. Для цього необхідно піти до банкомату і здійснити кілька операцій. Після цього потерпіла пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у АДРЕСА_1 , де на вулиці скористалась банкоматом та під час розмови із невідомим в налаштуваннях онлайн-банкінгу під диктовку невідомої особи, під психологічним впливом здійснювала якісь маніпуляції зі своєю картою № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та яких на даний час не може детально описати. В подальшому пішла за місцем свого проживання та зрозуміла, що напевно з нею розмовляв шахрай. 27.12.2021 року вона звернулась у відділення банку, де їй замінили картку, мобільний номер телефону для доступу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого побачила, що на її банківській картці № НОМЕР_3 зараховано грошові кошти в сумі 2288 грн. та в сукупності було переказано 4020 грн. на невідомий на даний час рахунок. 28.12.2021 року близько 10.00 год. до потерпілої зателефонували представники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб вона підтвердила, чи залишала заявку на кредит, у зв`язку з чим вона повідомила, що не формувала заявку і шахраї отримали її дані та використовують для подання заявок. 31.12.2021 року потерпіла зайшла на загальнодоступний інтернет-сайт кредитних історій та зрозуміла, що у неї заборгованість перед рядом кредитних спідок на загальну суму 19435 грн. 25 коп.
Відомості про дану подію внесені до ЄРДР та за цим фактом розпочато досудове розслідування.
Як зазначає дізнавач, банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, з`ясувати, куди саме було переказано грошові кошти потерпілої, та дозволить встановити інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно його відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за його відсутності.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 02.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », викрала кошти потерпілої ОСОБА_5 , та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
у х в а л и в :
Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_7 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000002 від 02.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 а також за його дорученням в порядку ст.40-1 КПК України оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області тимчасовий ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наданих представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином завірених копій таких документів на магнітних і паперових носіях у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 25.12.2021 року по 31.12.2021 року включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- інформації та документів про дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку НОМЕР_4 заперіод часу з 25.12.2021 року по 31.12.2021 року включно з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_4 ;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 25.12.2021 року по 31.12.2021 року включно по банківському рахунку НОМЕР_4 ;
- координати, які були зафіксовані при вході в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 25.12.2021 року по 31.12.2021 року включно;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 25.12.2021 року по 31.12.2021 року включно на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1