Справа № 405/6562/21
провадження № 1-кс/405/3028/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.09.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2021 № 0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.307, ч.1 ст.263 КК України, про арешт майна,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 16.09.2021, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіля AUDI A4, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено факт несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційної мереж системи дистанційного керування банківським рахунком і шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківських карткових карт емітованих в АТ «Укрексімбанк» та АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 у сумі 53,500 тис. грн, які знаходились на основному рахунку АТ «Укрексімбанк» та 87 тис. грн. з карти основного рахунку НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк» та 18 тис. грн. з карти НОМЕР_3 кредитного ліміту, загальна сума збитків склала 105 тис. грн.
Під час розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 30.03.2021 року на мобільний телефон НОМЕР_4 приблизно 12:41 год. надійшов дзвінки з телефону НОМЕР_5 де невідомий чоловік представся співробітником служби безпеки банку та повідомив йому, що з його карти намагаються зняти кошти та запитував чи не передавав він пін-код стороннім особам. Далі невідомий повідомив, що для запобігання втрати коштів їх треба перевести на безпечний банківський рахунок, а потім кошти повернуться назад. Невідомий був досить переконливим, тому він йому повірив, що той є працівником банківської установи, тому почав виконувати його вказівки, передавши особисту інформацію в тому числі коди які надходили йому по телефону на Viber. Всі гроші зі своє картки та картки дружини він перерахував куди невідомий йому говорив.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.03.2021 року з карти потерпілого ОСОБА_5 - АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_6 було переведено грошові кошти в загальній сумі 53,500 грн., без врахування проценту за перерахунок, на картковий рахунок НОМЕР_7 , який емітований в АТ «Акцентбанк» трьома платіжками: в 12:03:50 в розмірі 25 тис. грн., 12:04:45 в розмірі 25 тис. грн., 12:05:47 в розмірі 3,5 тис. грн., та в 12:05:39 обготівковані в банкоматі «Мегабанк» MGB00081 за адресою: м. Краматорськ, вул. Паркова, 18. Картка рахується за гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 ,. ( НОМЕР_8 ).
Потім особа, яка назвалася представником служби безпеки банку користуючись довірою отримала інформацію про інші збереження ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_7 на картках в Приватбанку та шляхом обману, зловживаючи довірою дізналася реквізити карток потерпілого ОСОБА_5 : НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 та отримала доступ до керування мобільним додатком «Приват24», а потім в зв`язку з невстановлених причин (неможливістю керування рахунком) заставила самостійно перерахувати гроші через термінал банкомату, розташований у «Мега-сіті» м. Київ, Харківське шосе 19А в сумі: 87 тис. грн. з карти НОМЕР_2 ; 4500 грн. з карти НОМЕР_9 та 18 тис. грн. з карти НОМЕР_3 .
В ході аналізу виїмки з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по банківським карткам: НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , за ухвалою суду про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, отримано інформацію про зарахування коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 на карткові рахунки: НОМЕР_10 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_13 (не встановлено), 5168-7450-1229-44-65 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_10 )
30.03.2021 в 13:50:24 з карткового рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_9 зняття готівка через термінал банкомату, розташований у «Мега-сіті» м. Київ, Харківське шосе 19А в сумі 3200 грн. Картка: 5167-9856-6033-3550 належить ОСОБА_7 :
30.03.2021 в 14:51:41 з карткового рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_3 зняття готівка через термінал банкомату, розташований у «Мега-сіті» м. Київ, Харківське шосе 19А в сумі 8000 грн.
30.03.2021 в 14:53:13 з карткового рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_3 зняття готівка через термінал банкомату, розташований у «Мега-сіті» м. Київ, Харківське шосе 19А в сумі 8000 грн.
30.03.2021 в 14:54:38 з карткового рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_3 зняття готівка через термінал банкомату, розташований у «Мега-сіті» м. Київ, Харківське шосе 19А в сумі 4000 грн.
В ході аналізу виїмки з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по банківській картці НОМЕР_10 , за ухвалою суду про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, отримано інформацію про зарахування коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_10 ( належить ОСОБА_8 ).
30.03.2021 в 12:33:34 з банкомату CAKG8119 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташований в м. Долинська, по вул. Пушкіна, 29 було знято готівку в сумі 8000 грн., (фото відсутне).
30.03.2021 в 12:34:13 з банкомату CAKG8119 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташований в м. Долинська, по вул. Пушкіна, 29 об було знято готівку в сумі 1400 грн., (фото відсутне).
30.03.2021 в 12:41:39, 12:42:28, 12:43:17, 12:44:25, 12:45:23 з банкомату АТМ5584 АТ «Аваль», який розташований в м. Долинська, по пр. Леніна, 24 було знято готівку в сумі 5000 грн., 5 разів по 1000 грн. (фото відсутне).
30.03.2021 в 12:49:18, 12:49:56, 12:50:34 з банкомату А1000013 АТ «ОЩАДБАНК», який розташований в м. Долинська, по вул. Нова, 80А було знято готівку в сумі 3000 грн., 3 рази по 1000 грн.
Згідно відповіді АТ «Ощадбанк» зняття відповідних коштів по карті НОМЕР_10 ( ОСОБА_8 ) з банкомату А1000013 АТ «ОЩАДБАНК», яке розташований в м. Долинська, по вул. Нова, 80А, здійснюють особи
30.03.2021 в 12:56:19 з банкомату CAKG7239 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який розташований в м. Долинська, по вул. Нова, 76 було знято готівку в сумі 1200, особу зафіксовано на фото банкомату.
30.03.2021 в 13:28:59 через LIQPAY*PRIVAT24 ANDROI,DN SK,UA здійснюється поповнення мобільного НОМЕР_15 на суму 14 грн.
В ході проведення заходів було встановлено осіб, які здійснювали вищезазначені дії з вказаною банківською карткою: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також, в ході оперативно-розшукових заходів встановлено особу, яка здійснювала придбання вищезазначених підконтрольних карток за допомого яких здійснювалось обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Вказаною особою є: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході допиту в якості свідка встановлено, що в АДРЕСА_1 проживає його знайомий ОСОБА_13 , з яким він неодноразово відпочивав разом. Вказане помешкання той орендує. Йому відомо, що Агіл ніде, не працює, іноді проживає у своєї подруги ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 . Користується мобільним телефоном НОМЕР_16 . Перебуваючи в того вдома він неодноразово бачив багато мобільних телефонів різних марок, як і старих моделей так і більш сучасних, та багато сім карток різних операторів. Останній пересувається на автомобілі FAW B 30 білого кольору, д.н.з. НОМЕР_17 та AUDI A4, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , на яких той його неодноразово підвозив до центру міста, та який паркує біля свого дому. В його авто він бачив багато різних банківських карток. Крім того ОСОБА_15 пропонував йому продати картки банків, для обготівкування коштів. Звідки будуть надходити кошти останній відмовився повідомляти.
16.09.2021, в період часу з 07:19 год. по 09:12 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 07.09.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:
-пакет ПрАТ «Київстар» без сім картки з номером на пакеті НОМЕР_18 ;
-пакет ПрАТ «Київстар» без сім картки з назвою «Максимальний безліміт»
-пакет «Водафон Україна» з сім холдером з номером НОМЕР_19 ;
-пакет «Водафон Україна» з сім холдером з номером НОМЕР_20 ;
-сім холдер без сім картки з номером НОМЕР_21 ;
-банківська картка «Аваль банк» № НОМЕР_22 на імя ОСОБА_16 ;
-блокнот сірого кольору з рукописним текстом;
-банківська картка «Приват Банку» № НОМЕР_23 ;
-електронні ваги «TFT-100» для виміру грамів;
-електронні ваги «Notebook», для виміру грамів;
-електронні ваги без назви сірого кольору, для виміру грамів;
-коробка від телефону «Redmi Note 8 T» на якій мається ІМЕІ1: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 ;
-коробка від телефону «iPhone 11 Pro» на якій мається ІМЕІ: НОМЕР_26 ;
-мобільний телефон «iPhone 11 Pro» з ІМЕІ: НОМЕР_26 ;
-банківська картка «Приват банку » № НОМЕР_27 ;
-поліетиленовий пакет на зіп-застібці в якому знаходяться 25 трубочок в яких знаходиться кристалічна речовина;
-поліетиленовий пакет на зіп-застібці в якому знаходяться 25 трубочок в яких знаходиться кристалічна речовина.
16.09.2021, в період часу з 09:41 год. по 10:19 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 07.09.2021 автомобіля AUDI A4 д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , було виявлено й вилучено:
-предмет схожий на пістолет без маркування з магазином в якому знаходилися 6 патронів калібру 9мм;
-тримач для патронів в якому знаходяться 8 патронів калібру 9мм;
-банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_28 на імя ОСОБА_17 ;
-банківська картка «monobank» № НОМЕР_29 ;
-банківська картка «monobank» № НОМЕР_30 ;
-мобільний телефон «honor», на час обшуку вимкнений;
-Мобільний телефон «iPhone 5S» ІМЕІ: НОМЕР_31 ;
-Мобільний телефон «iPhone 4» модель А1332.
Вилучені вищевказані речі в ході обшуку автомобіля та квартири ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.
Слідчим стверджується, що вилучені речі слід оглянути та у разі необхідності призначити відповідні експертизи, що виключить можливість проведення вказаних дій у випадку їх повернення, а тому необхідно володільця позбавити права відчуження, розпорядження та користування вилученим майном.
Також слідчим вказується на існування підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_4 та інших учасників угрупування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Власник майна в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить розглянути справу у його відсутність та відмовити в задоволенні клопотання слідчого.
У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2021 № 0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
16.09.2021 слідчим проведено обшук автомобіля AUDI A4 д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення яких виявлено та вилучено названі в клопотанні речі. Цього ж дня вилучені речі оглянуті та визнані постановою слідчого речовими доказами. Вказані обшуки проведені за місцем проживання та в автомобілі, якими користується ОСОБА_4 .
Тобто, в ході проведення вказаного обшуку слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, з урахуванням того, що на досудовому слідстві встановлюються обставини можливого вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення.
Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі можливо були приспособлені для вчинення кримінального правопорушення, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони визнані слідчим речовими доказами у кримінальному проваджені та підлягають ретельному дослідженню та огляду, а тому існують підстави для накладення на них арешту.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, що було вилучене 16.09.2021 під час проведення обшуку:
1.За адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-пакет ПрАТ «Київстар» без сім картки з номером на пакеті НОМЕР_18 ;
-пакет ПрАТ «Київстар» без сім картки з назвою «Максимальний безліміт»
-пакет «Водафон Україна» з сім холдером з номером НОМЕР_19 ;
-пакет «Водафон Україна» з сім холдером з номером НОМЕР_20 ;
-сім холдер без сім картки з номером НОМЕР_21 ;
-банківська картка «Аваль банк» № НОМЕР_22 на імя ОСОБА_16 ;
-блокнот сірого кольору з рукописним текстом;
-банківська картка «Приват Банку» № НОМЕР_23 ;
-електронні ваги «TFT-100» для виміру грамів;
-електронні ваги «Notebook», для виміру грамів;
-електронні ваги без назви сірого кольору, для виміру грамів;
-коробка від телефону «Redmi Note 8 T» на якій мається ІМЕІ1: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 ;
-коробка від телефону «iPhone 11 Pro» на якій мається ІМЕІ: НОМЕР_26 ;
-мобільний телефон «iPhone 11 Pro» з ІМЕІ: НОМЕР_26 ;
-банківська картка «Приват банку » № НОМЕР_27 ;
-поліетиленовий пакет на зіп-застібці в якому знаходяться 25 трубочок, в яких знаходиться кристалічна речовина;
-поліетиленовий пакет на зіп-застібці в якому знаходяться 25 трубочок, в яких знаходиться кристалічна речовина.
2.Автомобіля AUDI A4, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-предмет схожий на пістолет без маркування з магазином в якому знаходилися 6 патронів калібру 9мм;
-тримач для патронів в якому знаходяться 8 патронів калібру 9мм;
-банківська картка «Глобус Банк» № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_17 ;
-банківська картка «monobank» № НОМЕР_29 ;
-банківська картка «monobank» № НОМЕР_30 ;
-мобільний телефон «honor», на час обшуку вимкнений;
-Мобільний телефон «iPhone 5S» ІМЕІ: НОМЕР_31 ;
-Мобільний телефон «iPhone 4» модель А1332.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_18