Справа № 526/9/22
Провадження № 1-кс/526/9/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000602 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000602 відомості про яке внесено 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що 20.12.2021 до ВП №2 Миргородського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., про те, що починаючи з 10.12.2021 по 15.12.2021, шахрайським способом, представники ФОП ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами в сумі 231 тисяча 905 гривень, які заявниця перерахувала частинами за купівлю автомобіля Toyota Rav-4, які були переказані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Даними діями заявниці завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП ОСОБА_6 рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяви про відкриття рахунку, договору про розрахунково - касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП, копію зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколу зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників та службових осіб; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даними рахунками; договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 10.12.2021 до часу дії ухвали по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, до якої закріплений рахунок в період з 00 год. 00 хв. 10.12.2021 до часу дії ухвали.

Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 направив заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, оскільки він не може прибути до суду, у зв`язку із значним навантаженням у роботі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості по даному факту було внесено 20.12.2021 до ЄРДР №0000602 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до інформації, яка містить відомості по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП ОСОБА_6 рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП, копію зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколу зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників та службових осіб; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даними рахунками; договорів по банківських рахунках; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 10.12.2021 до часу дії ухвали по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, до якої закріплений рахунок в період з 00 год. 00 хв. 10.12.2021 до часу дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1