УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 000448 від 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій документів: нотаріальної справи щодо посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 договору іпотеки № 2181 від 15.07.2015, в том числі повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.07.2015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що протягом 2015 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 №43/БТ від 22.01.2015 всупереч інтересам юридичної особи, вивели з-під застави земельні ділянки та нежитлові приміщення без погашення заборгованості по кредитним договорам, внаслідок чого спричинили збитки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 260 млн. грн.
Так, 22.01.2015 постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 № 43/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до категорії проблемних» встановлено ряд обмежень у діяльності Банку строком до 180 днів.
Зокрема, п. 9 розділу 2 зазначеної Постанови встановлено заборону на вивільнення отриманого ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечення за кредитними операціями до повного погашення позичальниками заборгованості, та обов`язок в разі потреби приймати додаткове забезпечення.
В той же час, відповідно до відомостей, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, посадові особи ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під керівництвом колишніх акціонерів Банку, в порушення вимог постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 № 43/БТ від 22.01.2015 здійснили операції з вивільнення забезпечення за кредитним договорами до повного погашення наступних об`єктів нерухомості, які перебували в іпотеці Банку, а саме:
- земельної ділянки, кадастровий № :04:009:0026 загальною площею 1,2 Га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у АДРЕСА_2 . Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892888 від 16.07.2015;
- земельної ділянки, кадастровий № :04:009:0028, загальною площею 1,05 Га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у АДРЕСА_2 . Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892766 від 15.07.2015;
- земельної ділянки, кадастровий № :04:009:0025 загальною площею 1,05 Га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у АДРЕСА_2 . Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892859 від 15.07.2015;
- земельної ділянки, кадастровий № :04:009:0027 загальною площею 1,05 Га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892779 від 15.07.2015.
Вищевказані земельні ділянки були забезпеченням за кредитами на загальну суму 259 424 959,08 грн. суб`єктів господарської діяльності, заборгованість за кредитами яких не погашена.
В подальшому, 20.07.2015 на підставі постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 № 466/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних. Того ж дня виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення № 140 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким з 21.07.2015 в Банку було запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 19.07.2015, тобто за день до введення тимчасової адміністрації в Банку, згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно обтяження із вказаних земельних ділянок було зняте, а іпотека припинена.
Підставою для припинення іпотеки зазначено повідомлення від 17.07.2015.
Записи про виключення обтяжень з об`єктів іпотеки було здійснено нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі листів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отже, всупереч постанові Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.01.2015 №43/БТ службовими особами ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виведено з-під застави нерухоме майно - земельні ділянки без погашення заборгованості за кредитами, внаслідок чого Вкладникам та Кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах. Сума завданих збитків складає не менше 250 млн. грн.
У ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до свідоцтва про смерть, видане 13.07.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстровано смерть ОСОБА_5 , який здійснював нотаріальну та реєстраційну діяльність за адресою АДРЕСА_3 .
Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 наказом № 570/6 від 29.09.2016 діяльність приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 припинена у зв`язку із його смертю, а документи нотаріального діловодства та архів відповідно до акту приймання-передавання № 24 від 30.03.2021 передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-нотаріальної справи щодо посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 договору іпотеки № 2181 від 15.07.2015, в тому числі повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.07.2015;
-реєстраційних справ щодо прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 22892449, 22891316, 22892266, 22891846 від 15.07.2015 про реєстрацію права власності на земельні ділянки за кадастровими номерами :04:009:0025, :04:009:0026, :04:009:0027, :04:009:0028 за ОСОБА_6 ;
-документів, на підставі яких прийнято рішення індексні номери: 22973707, 22973559, 22973695, 22973527 від 19.07.2015 про припинення іпотеки.
Зазначені вище документи та інформація, будуть слугувати джерелом доказів, у кримінальному провадженні, отримання яких є важливим для органу досудового розслідування, оскільки дослідження зазначених вище документів та надання їм належної правової оцінки, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться кримінальне провадження № 000448 від 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, які наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити копії документів, а саме: нотаріальної справи щодо посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 договору іпотеки № 2181 від 15.07.2015, в том числі повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.07.2015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців із дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1