Справа № 724/150/22
Провадження № 1-кс/724/16/22
У Х В А Л А

20 січня 2022 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000004 від 17.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000004 від 17.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.01.2022 ОСОБА_4 , 1982 р.н., житель АДРЕСА_1 перебуваючи за місцем свого проживання, перерахував грошові кошти в сумі 14000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 під приводом придбання запчастин, однак після перерахунку грошових коштів товар не отримав та зв`язок із продавцем втрачено.

У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , надав показання, що 12 січня 2022 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання вирішив придбати двигун до автомобіля Hundai Terracan за допомогою інтернет сайту «EUROCAR». Потерпілий зателефонував за номером телефону вказаним в оголошенні сайту « НОМЕР_2 » та слухавки ніхто не піднімав. В той самий день, йому зателефонували з мобільного номеру « НОМЕР_2 » та представилися адміністратором сайту на ім`я « ОСОБА_5 ». Під час телефонної розмови він запропонував потерпілому запчастини з Польщі , які можуть бути привезені під замовлення. На дану пропозицію « ОСОБА_5 » надіслав ОСОБА_4 , відео, на якому було зображено автомобіль марки Hundai Terracan та пообіцяв, що даний автомобіль буде розбиратись по запчастинах, і з даних деталей він зможе придбати двигун в зборі з коробкою передач . Коли ОСОБА_4 , погодився на пропозицію придбати двигун , то адміністратор повідомив йому, що потрібно передоплата 30 %, на що потерпілий погодився. В подальшому з термінала № НОМЕР_3 АДРЕСА_2 , 12.01.2022 року ОСОБА_4 , перечислив грошові кошти на ім`я отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , номер рахунку « НОМЕР_1 », де загальна сума вказувалась 46 750 грн., а сума авансу становила 14 000 грн..

15.01.2022 року « ОСОБА_5 » пообіцяв оформити замовлення потерпілого ОСОБА_4 , та повідомив йому, що посилку той отримає в понеділок 17.01.2022 року, так як компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримає двигун у суботу 15.01.2022 року. Також адміністратор сайту повідомив ОСОБА_4 , що їхня компанія знаходиться на території м. Хмельницький, Хмельницької області. Потерпілий ОСОБА_4 , погодився на оформлення замовлення за номером # НОМЕР_4 , який йому прислали у мережі «Viber» за мобільним номером « НОМЕР_2 ».

Так, 15.01.2022 року , потерпілий вирішив зайти на сайт і перевірити своє замовлення, проте сайт «EUROCAR» був видалений і на дзвінки по номеру телефону ніхто не відповідав.

Також потерпілий додав , що до нього телефонував інший працівник сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону « НОМЕР_5 » та запропонував мені двигун за меншою ціною, приблизно 400$. На дану пропозицію ОСОБА_4 , не погодився , так як, його не влаштував технічний стан деталі.

Своїми діями адміністратор сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » »на ім`я ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами в загальній сумі 14 000 грн., тим самим ошукавши його на вказану суму.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , надав копію квитанції про поповнення банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , де зазначено, що загальна сума поповнення становить 14 000 гривень

На даний час у кримінальному провадженні № 0000004, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також місця, де було їх знято.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Начальник СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 17.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 12.01.2022 ОСОБА_4 , 1982 р.н., житель АДРЕСА_1 перебуваючи за місцем свого проживання, перерахував грошові кошти в сумі 14000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 під приводом придбання запчастин, однак після перерахунку грошових коштів товар не отримав та зв`язок із продавцем втрачено

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000004 від 17.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташований (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , інформацію щодо:

- всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (карти) № НОМЕР_1 , в період часу з 12.01.2022 року по 20.01.2022, із зазначенням дати та місця зняття коштів по рахунку (карті) № НОМЕР_1 .

- всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 , на яку 12.01.2022 року, було перераховано грошові кошти в сумі 14 000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку) із зазначенням місця відкриття карткового рахунку.

- при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 14 000 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1