Справа №705/5030/21
1-кс/705/1054/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2021 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст.слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Ст.слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що 10.04.2021 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області від СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за інформацією УСР в Черкаській області для внесення відомостей до ЄРДР за фактом того, що жителі міста Умані на території міста Умані займаються збутом наркотичних засобів.

10.04.2021 відомості про вказаний злочин, передбачений ст. 307 ч. 2 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000346, по факту незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Вказаний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою, яка особисто вживає наркотичні засоби та психотропні речовини, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання, зберігання та збут наркотичного засобу канабісу, та психотропних речовин - амфетаміну, з метою незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, домовився з групою осіб про спільне вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті наркотичного засобу - канабіс, а також психотропної речовини амфетамін на території м. Умань, Черкаської області.

До складу групи увійшли залучені ним жителі міста Умані, а саме його співмешканка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , його співмешканка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ряд інших осіб, які на даний час досудовим слідством не встановлені.

Створюючи групу для здійснення незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, ОСОБА_5 врахував той факт, що вищевказані особи офіційно не працевлаштовані та потребували матеріального забезпечення. Окрім цього він достовірно знав, що всі вищезазначені особи між собою підтримують дружні відносини, спільно проживають та будуть готові виконувати вказівки ОСОБА_5 , спрямовані на налагодження процесу реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Умані.

Створена ОСОБА_5 група діє згідно з планом вчинення злочинів, який схвалений учасниками групи, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, за погодженням з ОСОБА_5 для забезпечення діяльності групи, ОСОБА_8 в невстановленої слідством особи самостійно чи через співмешканку ОСОБА_9 , незаконно періодично купував накркотичні засоби та психотропні речовини, які в подальшому передавав ОСОБА_5 , який спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 у невстановленому на даний час місці здійснювали їх фасування та упакування використовуючи господарські прилади, електронні ваги, пакувальний матеріал, застосовуючи засоби, для подальшого кріплення (магніти, магнітні стрічки, липкі стрічки) та здійснювали збут наркотичного засобу і психотропної речовини наркозалежним особам за попередньо обумовлену суму, при цьому збуваючи її особисто при зустрічах з наркозалежними особами, чи створюючи тимчасові сховки визначені ними особисто у загальнодоступних місцях, таких як підходи до під`їздів житлових та нежитлових будівель, гаражних приміщень, підходів до магазинів, в парках та скверах, де зберігали наркотичний засіб чи психотропну речовину до моменту відшукання її покупцями, повідомляючи останнім місце по телефону чи іншим способом після отримання оплати з метою приховування своєї діяльності.

Про кількість виготовленої психотропної речовини, та кількість реалізованої її в подальшому повідомлялось ОСОБА_5 та ОСОБА_6 які ведуть облік та згідно до виконаної роботи ОСОБА_5 оплачував діяльність кожного члена групи передаючи частину отриманих від реалізації грошових коштів.

До матеріалів долучено розсекречені матеріали оперативно-розшукових заходів пов`язаних з зняттям інформації з транспортних телекомукаційних мереж проведеного в рамках п.9. ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», а саме протоколами та довідками про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за абонентським номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проводився на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду від 16.12.2020 року, та аудіо-, відео контролю особи, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проводився на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду від 19.01.2021 року в ході якого незаконна діяльність щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин групою осіб підтверджується.

Стійкість групи та її членів також підтверджена проведеними слідчими діями, а саме в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено свідків, які дали покази, щодо діяльності групи по незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та розподіл обов`язків між її членами, зокрема свідок ОСОБА_11 вказав, що його знайомий на ім`я ОСОБА_12 , що проживає в АДРЕСА_1 , періодично збуває йому психотропну речовину амфетамін, а також йому відомо, що дану психотропну речовину ОСОБА_12 для реалізації бере в чоловіка на ім`я ОСОБА_13 , прізвище якого ОСОБА_14 , та що останній отримує наркотики від осіб, які його виготовляють в місті Умань, але їх дані йому невідомі. Посередником між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 є хлопець на ім`я ОСОБА_15 , що проживає спільно з ОСОБА_16 , та він розповсюджує між продавцями наркотики.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 повідомив, що серед його знайомих є ОСОБА_18 , що користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 , та через даного ОСОБА_19 неодноразово купував психотропну речовину амфетамін. Крім того, під час однієї з розмов ОСОБА_19 повідомив, що він тимчасово не має при собі наркотиків та порекомендував звернутись до свого знайомого ОСОБА_20 , та дав його номер телефону та сказав, що як буде телефонувати то сказати що по рекомендації ОСОБА_19 . Зателефонувавши на вказаний ОСОБА_19 номер, домовився з ОСОБА_13 про продаж психотропної речовини, та останній повідомив, що потрібно підійти до будинку по АДРЕСА_1 , що поряд з колишнім маслозаводом, та що на мене буде чекати чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який передасть йому наркотик, та повідомив суму яку він повинен буде віддати ОСОБА_21 . ОСОБА_20 та ОСОБА_22 знає добре, так як проживає в одному районі та має спільних знайомих.

19.08.2021 року особою, що надала згоду на проведення за його участю оперативної закупки, проведено закупівлю психотропної речовини у ОСОБА_5 , та видано придбану порошкоподібну речовину рожевого кольору, яка згідно до висновку експерта №СЕ-19/124-21/10444 від 06.09.2021 року містить в своєму складі психотропну речовину, обіг, якої обмежено амфетамін, масою психотропної речовини амфетаміну - 0.098 г.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_23 показав, що 19.08.2021 року він надав добровільну згоду на проведення за його участю закупівлі психотропної речовини амфетамін у ОСОБА_5 , який проживає в АДРЕСА_1 спільно з ОСОБА_24 . Отримавши від працівників поліції грошові кошти зателефонував до ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_3 та домовився про зустріч. Близько 16 години 40 хвилин знаходячись за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , придбав порошкоподібну речовину рожевого кольору, що була в полімерному прозорому пакетику, яку після придбання передав працівникам поліції. Під час придбання психотропної речовини за місцем проживання ОСОБА_5 знаходився і його знайомий ОСОБА_7 .

20.08.2021 року особою, що надала згоду на проведення за його участю оперативної закупки, проведено закупівлю психотропної речовини у ОСОБА_7 , та видано придбану порошкоподібну речовину рожевого кольору, яка згідно до висновку експерта №СЕ-19/124-21/10443 від 29.09.2021 року містить в своєму складі психотропну речовину, обіг, якої обмежено амфетамін, масою психотропної речовини амфетаміну - 0.140 г.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_25 показав, що 19.08.2021 року він надав добровільну згоду на проведення за його участю закупівлі психотропної речовини амфетамін у ОСОБА_7 , який проживає в АДРЕСА_2 . Отримавши від працівників поліції грошові кошти зателефонував до ОСОБА_7 на мобільний номер НОМЕР_4 та домовився про зустріч. Близько 13 години 45 хвилин знаходячись поряд з аптекою, що в будинку по АДРЕСА_1 , придбав у ОСОБА_7 порошкоподібну речовину рожевого кольору, що була в полімерному прозорому пакетику, яку після придбання передав працівникам поліції.

Таким чином, в ході досудового розслідування роздобуто інформацію, що суб`єктами вказаного злочину є жителі міста Умані, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаюча АДРЕСА_3 . Які місцем свого проживання, здійснюють зберігання, фасування наркотичного засобу та психотропних речовин для подальшої їх реалізації наркозалежним особам.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що для підготовки у скоєнні злочину та під час скоєння злочину пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме для проведення розрахунків використовується банківська картка, з номером карткового рахунку НОМЕР_5 .

Установлено, що номер картки № НОМЕР_5 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ) МФО Банку НОМЕР_6 .

Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_7 , філія Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

В даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
В ст. 2 закону України «Про банки і банківську діяльність вказано: клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку; банківський платіжний інструмент - засіб, що містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він використовується, та, як правило, держателя цього банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських платіжних інструментів формуються відповідні документи за операціями, що здійснені з використанням банківських платіжних інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або надаються інші послуги держателям банківських платіжних інструментів; банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів; розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.
Стаття 23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.
Стаття 30 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує , що регулятивний капітал банку включає основний капітал та додатковий капітал.
Основний капітал банку включає статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати таким критеріям: 2) фонди і рух коштів до них та з них повинні окремо розкриватись у опублікованих звітах банку.
Стаття 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України. Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Банки в Україні можуть використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці. Платіжні інструменти мають бути оформлені належним чином і містити інформацію про їх емітента, платіжну систему, в якій вони використовуються, правові підстави здійснення розрахункової операції і, як правило, держателя платіжного інструмента та отримувача коштів, дату валютування, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення банком розрахункової операції, що цілком відповідають інструкціям власника рахунку або іншого передбаченого законодавством ініціатора розрахункової операції. При виконанні розрахункової операції банк зобов`язаний перевірити достовірність та формальну відповідність документа.
Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.
За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання ст.слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити частково.
Надати старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; заступнику начальника СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_27 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_35 , тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні філії Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 ,тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

1. Отримати копію юридичної справи клієнта банківської картки АТ« ІНФОРМАЦІЯ_8 »виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 та інших банківських карток та розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

2. Які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_5 чи розрахункових рахунків за період з 10.04.2021 по 08.11.2021.

3. Надати розширену роздруківку руху коштів у банківській картці № НОМЕР_5 та розрахункових рахунків за вищевказаний період часу із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти.

4. Надати фото та відео зроблені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_5 чи розрахункових рахунків за вказаний період.

5. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 чи розрахункових рахунків.

6. Які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

7. Якщо проводились в інтернет-банкінгу операції в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахункупо перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »№ НОМЕР_5 , по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_36