Справа № 591/106/22
Провадження № 1-кс/591/476/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведених осіб, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000250, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння нітритом амонію (силітри аміачної) і сечовини в 2018 році з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під виглядом закупівлі товару, чим завдано шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у великих розмірах.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Представники банків, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні наведених банків, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме до розрахункових рахунків:
- НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

- НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 відкритий в Сумська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми МФО НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

- НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Сумиза адресою: АДРЕСА_6 .

- НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_13 , що розташований за адресою АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме до документів, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи в готівковій формі; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу за період часу з 01.03.2018 по 01.01.2019.

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1