Дата документу 08.12.2021 Справа № 554/6509/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/6509/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2021 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000139 від 08.07.2020 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за повідомленням УСБУ в Полтавській області за фактом того, що службові особи Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, діяли в інтересах ТОВ "ТВК"ГрінВуд" у здійсненні експорту лісогосподарської продукції з використанням документації, в якій містилися неправдиві відомості про походження деревини, внаслідок чого спричинили тяжкі наслідки.

Так, УСБУ в Полтавській області отримано інформацію щодо впровадження службовими особами ТОВ «ТВК «ГрінВуд» ( ) протиправного механізму експорту незаконно вирубаної продукції до країн Захіної Європи. За наявними даними службові особи ТОВ «ТВК «ГрінВуд» за безпосереднього сприяння окремих посадових осіб Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства з 01.01.2019 року по теперішній час здійснюють експорт лісогосподарської продукції (лісоматеріали дубові різного сорту та класифікації) з використанням підробленої документації щодо проходження деревини.

Встановлено, що в період з 2018-2020 р.р., службовими особами ТОВ «ТВК «ГрінВуд» придбано у приватних та державних суб`єктів господарювання 2341 м/куб деревини (переважно породи дуб) на суму 7,12 млн. грн.

В той же час за результатами аналізу даних з ЄРПН ГУ ДПС у Полтавській області та отриманих сертифікатів про походження деревини з Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, ТОВ «ТВК «ГрінВуд» реалізовано у період 2019-2020 р.р. деревини на суму 16,927 млн. грн.

При цьому, за оцінкою фахівців лісової галузі та переробки, витрати деревини на заготівлю продукції яку реалізували службові особи ТОВ «ТВК «ГрінВуд» повинні становити понад 3200 м/куб. деревини. Це свідчить про те, що службовими особами ТОВ «ТВК «ГрінВуд» в період 2019-2020 р.р. легалізовано понад 850 м/куб. незаконно придбаної лісової продукції.

Для отримання сертифікатів про проходження деревини, службовими особами ТОВ «ТВК «ГрінВуд» використовувалися документальні матеріали (товарно-транспортні накладні про придбання лісової продукції у державних лісогосподарських установ) придбані у ТОВ «КверкусТрейд» ( код за ), ТОВ «САП 2020» ( код за ), ТОВ «Профіт ДОП» ( код за ), ПП Поло-інвестбуд» ( код за ).

За отриманими даними, вищевказані СПД здійснюють господарську діяльність на території Харківської області, закупівлю деревини здійснювали виключно в державних лісогосподарських установах Харківської області, закупівлю деревини здійснювали виключно в державних лісогосподарських установах Харківського регіону для власних потреб, оскільки є самостійними виробниками лісової продукції.

Таким чином, внаслідок впровадження службовими особами ТОВ «ТВК «ГрінВуд» вказаного протиправного механізму державі завдано збитків на загальну суму понад 2 млн грн..

Відповідно до отриманої документації у Полтавській митниці, вбачається, що ТТН-ліс подавалися для отримання митних декларацій неодноразово, що може свідчити про дублювання обсягу лісоматеріалів.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій спрямованих на встановлення всіх обставин вищевказаної справи, але на даний час всіх обставин вчинення кримінального правопорушення не встановлено, серед них:
Проведено обшука за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТВК «ГрінВуд» ;

Вилучено документацію, яка перебувала у володінні ГУ ДПС у Полтавській області відносно ТОВ «ТВК «ГрінВуд»;

Вилучено документацію, яка перебувала у Полтавській митниці відносно ТОВ «ТВК «ГрінВуд».

У вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування закінчується 08.01.2021 року.
Однак, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме:

- вилучити документи у ТОВ «ТВК «ГрінВуд» щодо походження та реалізації деревини;

- допитати службових осіб ТОВ «ТВК «ГрінВуд» щодо встановлення обставин походження деревини та її реалізації;

- після отримання первинної документації ТОВ «ТВК «ГрінВуд», залучити працівників управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області для виявлення порушень.

Окрім цього, необхідно провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню у кримінальному провадженні, та доведення винуватості осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Вищевказані слідчі (розшукові) дії не вдалось провести у строк розслідування кримінального правопорушення у зв`язку з особливою складністю провадження та необхідністю проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав та прохав його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Стаття 295-1 КПК України передбачає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, а саме у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено проведення ряду слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 08.07.2020 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України, на дванадцять місяців для виконання всіх необхідних слідчих дій спрямованих на встановлення всіх обставин справи, а саме до 08.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1