Справа № 185/106/22
Провадження № 1-кс/185/329/22
У Х В А Л А
18 лютого 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000840 від 18.10.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання тимчасового доступу слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (ЛА 2044274) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали:

1. первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковому рахунку за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;

2.залишок грошових коштів на рахунку;

3.дати проведення фінансових операцій;

4.суми фінансових операцій;

5.призначення платежів;

6.номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

7.відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

8.відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

9.фотознімків та відеозапису з камер відеоспостереження з банкоматів, де знімалися грошові кошти.

З клопотання вбачається, що 27.09.2021 року до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 з приводу того, що у період часу з 09:00 год. 24.09.2021 року до 09:00 год. 27.09.2021 року невідома особа, шляхом блокування картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти ФОП « ОСОБА_7 » до м. Запоріжжя загальною сумою 60000 гривень.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000840 від 18.10.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 24.09.2021 року приблизно о 16:00 останній перебував в приміщенні заправки та вирішив розплатитися на касі банківською карткою, але касир повідомила, що термінал їй показує, що картка є втраченою. 27.09.2021 року приблизно о 10:00 годин останній вирішив звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де йому повідомили, що з його зарплатної та кредитної картки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), переведені грошові кошти у розмірі 60000 гривень на ім`я ФОП « ОСОБА_7 » у м. Запоріжжя та картки заблоковані.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) відкритому на ім`я ОСОБА_6 з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено у п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000840 від 18.10.2021, доданого слідчим до клопотання, 18.10.2021 до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України, а саме 27.09.2021 року до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 з приводу того, що у період часу з 09:00 год. 24.09.2021 року до 09:00 год. 27.09.2021 року невідома особа, шляхом блокування картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти ФОП « ОСОБА_7 » до м.Запоріжжя загальною сумою 60000 грн.

З короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (витяг з ЄРДР), та з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 не вбачається, що перерахування грошових коштів загальною сумою 60000 грн було здійснено саме з рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Також слідчим не обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу з можливістю тимчасового вилучення документів по картковим рахункам саме за період з дати відкриття рахунків до дати постановлення ухвали.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як слідчим не надано належних, допустимих та достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин щодо перерахування грошових коштів загальною сумою 60000 грн саме з вказаних слідчим банківських рахунків, а також не обґрунтовано необхідність отримання інформації за період саме з дати відкриття рахунків до дати постановлення ухвали, тобто не доведено, що таке втручання у право на повагу до приватного життя осіб, які користуються вказаними банківськими рахунками, є необхідним у демократичному суспільстві, а також буде пропорційним втручанням у права людей відносно завдань кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000840 від 18.10.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1