УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001333 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до запиту №267/38/17-2021 від 04.10.2021 та відповідь на нього з додатками на оптичному носії інформації, у кримінальному провадженні №10002181 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 4-м відділом 1-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України виявлено, що на території Запорізької області невстановлені особи вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою веб-ресурсу «olx.ua» з використанням електронно-обчислюваної техніки.

З метою отримання інформації про вказане кримінальне правопорушення до ВКП в Запорізькій області ДКП НП України було направлено лист з вимогою встановити причетних до вказаного злочину осіб, а також схему вчиняємого злочину.

Відповідно до наданого рапорту працівниками ВКП в Запорізькій області ДКП НП України було виявлено шахрайські групи з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_34 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 », до складу яких, за оперативною інформацією, входять мешканці Запорізької області. Учасники вказаних груп шахрайським шляхом, за допомогою несправжніх «фішингових» посилань на онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_36 », заволодівають грошовими коштами громадян у великих розмірах.

На теперішній час встановлено, що вказана злочинна діяльність, що вчиняється на території Харківської області вже документується СУ ГУНП в Харківській області, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №10002181 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В рамках даного кримінального провадження слідчим СУ ГУНП в Харківській області було направлено запит до криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та отримано відповідь, у якій також міститься інформація, щодо осіб, що причетні до аналогічних кримінальних правопорушень на території Запорізької області.

В порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_38 було надано запит на отримання інформації, а саме на отримання належним чином завіреної копії запиту №267/38/17-2021 від 04.10.2021 та відповіді на нього з додатками на оптичному носії інформації.

30.11.2021 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла відповідь на запит з якої вбачається, що отримання вказаних матеріалів можливе у порядку передбаченим главою 15 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

На теперішній час є можливість встановити осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення на території Запорізької області шляхом аналізу інформації, що міститься у відповіді на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_38 №267/38/17-2021 від 04.10.2021 у кримінальному провадженні №10002181 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Отже, вивчивши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до запиту №267/38/17-2021 від 04.10.2021 та відповідь на нього з додатками на оптичному носії інформації, у кримінальному провадженні №10002181 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 28.02.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1