печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 від 05.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлюються обставини зокрема щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінницької обласної ради (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Донецької обласної ради (далі- ІНФОРМАЦІЯ_4 ), комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської обласної ради (далі- ІНФОРМАЦІЯ_6 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Полтавської обласної ради (далі- ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі управління майном ІНФОРМАЦІЯ_11 ), комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_10 «далі ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_16 ), комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) (далі- ІНФОРМАЦІЯ_19 ), комунальна організація « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (далі- КО « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), які умисно, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних та юридичних осіб здійснили придбання спеціалізованого санітарного транспорту (автомобілів ЕМД), стан комплектації яких на час постачання не відповідав умовам договорів, або взагалі автомобілі ЕМД були відсутні. При цьому замовником в порушення умов договору не застосовано передбачені договором штрафні санкції до суб`єкта господарювання, що спричинило тяжки наслідки.

Під час досудового розслідування зокрема встановлено факти, що мають ознаки внесення покупцями і постачальниками недостовірних відомостей до видаткових накладних і актів приймання-передачі автомобілів ЕМД з метою приховання несвоєчасного їх постачання, незастосування штрафних санкцій за порушення постачальниками господарських зобов`язань у частині строків поставки, віднесення спеціалізованих санітарних автомобілів до медичних виробів, чим постачальниками одержано податкових пільг з податку на додану вартість, приблизно на 71,5 млн грн, з них ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " 58,5 млн грн та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " 12,6 млн гривень, та інше.

За рахунок Субвенції та коштів співфінансування у 2019 році УзЕМК ІНФОРМАЦІЯ_10 отримав 42 автомобілі ЕМД від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » по накладних № 125 від 19.12.2019, № 126 від 20.12.2019, № 127 від 20.12.2019 після закупівель ІНФОРМАЦІЯ_23 та ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Із цих 42 автомобілів, 35 автомобілів з конкретними ідентифікаційними номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » поставив ІНФОРМАЦІЯ_10 20.12.2019 по накладній № 126.

Водночас, по договору про відповідальне зберігання № 1 від 20.12.2019, складеному у м. Петропавлівська Боргцагівка Київської області (місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») зазначені 35 автомобілів ІНФОРМАЦІЯ_25 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на відповідальне зберігання.

З урахуванням додаткової угоди № 1 від 30.01.2020 до договору про відповідальне зберігання № 1 від 20.12.2019, зазначені 35 автомобілів перебували у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на відповідальному зберіганні до 14.02.2020, після чого були повернуті 14.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_10 та у цей же день знову ж передані на відповідальне зберігання без права використання у господарському обороті до ІНФОРМАЦІЯ_26 по договору № 2 від 14.02.2020.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_27 від 09.06.2020 № 5555/5/99-00-04-01-05 встановлено, що TOB " ІНФОРМАЦІЯ_28 " у січні-лютому 2020 року виписало податкові накладні, згідно яких виконало для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » роботи на цих же 35 автомобілях з монтажу кондиціонерів, підігрівачів паливопроводу, підігрівачів рідини.

Так зокрема автомобіль ЕМД з ідентифікаційним номером VF7YDTMFB12M50606 прийнято УзЕМК ІНФОРМАЦІЯ_10 без зауважень по накладній № 126 від 20.12.2019 та у цей же день по договору від 20.12.2019 № 1 передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на відповідальне зберігання до 14.02.2020. Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » виписано податкові накладні для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 15.01.2020 № 274 на монтаж кондиціонера, від 23.01.2020 № 491 на монтаж підігрівана рідини, від 23.01.2020 № 492 на монтаж підігрівана паливопроводу у цьому автомобілі.) автомобіль ЕМД з ідентифікаційним номером VF7YDTMFB12M41275 прийнято УзЕМК ІНФОРМАЦІЯ_10 без зауважень по накладній № 126 від 20.12.2019 та у цей же день по договору від 20.12.2019 № 1 передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на відповідальне зберігання до 14.02.2020. Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » виписано податкові накладні для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 05.02.2020 № 124 на монтаж підігріва паливопроводу, від 05.02.2020 № 102 на монтаж підігріва рідини у цьому автомобілі. Тобто проведено роботи по оснащенню автомобілів обладненням передбаченим технічними умовами до тендеру вже після підписання відповідних актів приймання передачі.

Вказані дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 могли призвести до уникнення постачальником штрафних сплати санкцій за невиконання договірних зобов`язань.

Встановлено, що начальником управління з експлуатації майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_10 є ОСОБА_4 .

На даний час у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою збирання доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів наступних документів , а саме:

- первинні бухгалтерські документи ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про придбання транспортних засобів (ДК 021:20-1 Легкові автомобілі (НК 024:2019 Автомобільна швидка допомога) (спеціалізований санітарний транспорт, автомобілі екстреної медичної допомоги типу В з обладнанням) в продовж 2019 року у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), акти приймання-передачі, рахунки-фактури, накладні та податкові накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, листування з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", договори відповідального (безоплатного) зберігання та інші документи, які складалися під час виконання будь-яких договірних зобов`язань з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ".

- посадова інструкція, службові обов`язки, накази про призначення та/або переведення, особова справа начальника управління з експлуатації майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_4 ;

- положення або наказ про розподіл посадових (функціональних) обов`язків, начальника управління з експлуатації майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_4 ;

- положення про управління з експлуатації майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_10 .

- службова характеристика ОСОБА_4 ;

- документи (заяви про призначення на посаду, про звільнення, переведення, відпустку, відрядження, службові записки, листи особові листки з обліку кадрів, листи ознайомлення, тощо), які містять вільні зразки підписів начальника управління з експлуатації майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_4 , не менше 20 документів..

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0000260 внесеному 05.04.2021 до ЄРДР, слідчому відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також прокурорам групи прокурорів прокурорам першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів наступних документів , а саме:
- первинні бухгалтерські документи ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про придбання транспортних засобів (ДК 021:20-1 Легкові автомобілі (НК 024:2019 Автомобільна швидка допомога) (спеціалізований санітарний транспорт, автомобілі екстреної медичної допомоги типу В з обладнанням) в продовж 2019 року у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), акти приймання-передачі, рахунки-фактури, накладні та податкові накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, листування з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", договори відповідального (безоплатного) зберігання та інші документи, які складалися під час виконання будь-яких договірних зобов`язань з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ".
- посадова інструкція, службові обов`язки, накази про призначення та/або переведення, особова справа начальника управління з експлуатації майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_4 ;
- положення або наказ про розподіл посадових (функціональних) обов`язків, начальника управління з експлуатації майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_4 ;
- положення про управління з експлуатації майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_10 .
- службова характеристика ОСОБА_4 ;
- документи (заяви про призначення на посаду, про звільнення, переведення, відпустку, відрядження, службові записки, листи особові листки з обліку кадрів, листи ознайомлення, тощо), які містять вільні зразки підписів начальника управління з експлуатації майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_4 , не менше 20 документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1