У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2021 Справа №607/21528/21

провадження №1-кс/607/7014/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000185 від 28 вересня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 т. 191 КК України звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреси АДРЕСА_1 із можливістю їх подальшого вилучення, а саме: договорів № 184 від 23.08.2018, № 1298 від 03.11.2017, № 481 від 10.04.2019, № 1084 від 08.08.2019, № 1615 від 28.11.2019; проектно - кошторисної документації за договорами № 184 від 23.08.2018, № 1298 від 03.11.2017, № 481 від 10.04.2019, № 1084 від 08.08.2019, № 1615 від 28.11.2019; договорів, угод, додаткових договорі із замовниками робіт за договорами № 184 від 23.08.2018, № 1298 від 03.11.2017, № 481 від 10.04.2019, № 1084 від 08.08.2019, № 1615 від 28.11.2019; актів виконаних робіт за договорами № 184 від 23.08.2018, № 1298 від 03.11.2017, № 481 від 10.04.2019, № 1084 від 08.08.2019, № 1615 від 28.11.2019; платіжних доручень щодо перерахунку коштів за виконані роботи за договорами № 184 від 23.08.2018, № 1298 від 03.11.2017, № 481 від 10.04.2019, № 1084 від 08.08.2019, № 1615 від 28.11.2019; декларацій про початок та закінчення будівельних робіт за договорами № 184 від 23.08.2018, № 1298 від 03.11.2017, № 481 від 10.04.2019, № 1084 від 08.08.2019, № 1615 від 28.11.2019; посадових обов`язків директора, головного бухгалтера та посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підписували акти виконаних робіт; документів з рукописним підписом: директора ОСОБА_4 -10 шт., головного бухгалтера - 10 шт., та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт - 10 шт.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 28 вересня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 т. 191 КК України

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні будівельних робіт привласнили кошти, що належали ІНФОРМАЦІЯ_3 . Правова кваліфікація - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до п.6.2.4.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_4 на 4 квартал 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 з 29 грудня 2020 року по 25 березня 2021 року проведено ревізію фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року.

За наслідками проведеної ревізії складено акт від 30 березня 2021 року № 05-21/3, який підписано 02 квітня 2021 року із запереченнями, які під час розгляду не підтвердилися. Проведеною ревізією встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 16447,33 тис. гривень.

Зокрема встановлено, що Управлінням в порушення вимог чинного законодавства безпідставно оплачено виконавцям робіт кошти на загальну суму 13601,07 тис. гривень, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - по актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в оплачено вартість будівельних матеріалів на суму 1628,55 тис. гривень без виконання робіт по їх улаштуванню; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - по актах приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ2-в оплачено вартість будівельних матеріалів та устаткування на суму 11496,27 тис. гривень без виконання робіт по їх улаштуванню та монтажу; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - по актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ 2-в оплачено вартість робіт на суму 476,25 тис. гривень, виконання яких не передбачено договором підряду. Дані порушення в ході проведення ревізії не усунуті.

В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні документів з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом проведення робіт на підставі договорів, а саме: договір № 184 від 23.08.2018, № 1298 від 03.11.2017, № 481 від 10.04.2019, № 1084 від 08.08.2019, № 1615 від 28.11.2019.а саме: проектно - кошторисна документація; договори, угоди, додаткові договори із замовниками робіт; акти виконаних робіт; платіжні доручення щодо перерахунку коштів за виконані роботи; декларація про початок та закінчення будівельних робіт; посадові обов`язки директора та бухгалтера TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що оригінали вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні з приводу задоволення клопотання заперечили та зазначили, що у клопотанні відсутнє належне обґрунтування щодо значення зазначених у клопотанні документів для кримінального провадження та не доведено необхідності вилучення оригіналів. Окрім цього вказали, що слідчим не доведено, неможливість без застосованого такого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи зазначені у клопотанні, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наголосили, що копії усіх документів, які необхідні слідству можуть бути надані Товариством за отримання запиту від органів слідства, що неодноразово здійснювалось Товариством, натомість слідчий не звертався до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із будь-яким запитом. Проте звернули увагу, що вилучення оригіналів усіх перелічених у клопотанні документів призведе до понесенням TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків. У випадку вилучення оригіналів даних документів Товариство не зможе надати всі необхідні документи органам державного контролю при здійсненні перевірок товариства. Також добавили, що вилучення посадових інструкцій директора, бухгалтера та інших працівників може призвести до блокування діяльності товариства, оскільки фактично вилучатимуться документи, що визначають права та обов`язки таких осіб. На підставі вищевикладеного, просили відмовити у задоволені клопотання.

Заслухавши пояснення учасників, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що у слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 28 вересня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 т. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ дооригіналів документів за фактом проведення робіт на підставі договорів, а саме: договір № 184 від 23.08.2018, № 1298 від 03.11.2017, № 481 від 10.04.2019, № 1084 від 08.08.2019, № 1615 від 28.11.2019, а саме: проектно - кошторисної документації; договорів, угод, додаткових договорів із замовниками робіт; актів виконаних робіт; платіжних доручень щодо перерахунку коштів за виконані роботи; декларацій про початок та закінчення будівельних робіт; посадових обов`язків директора та бухгалтера TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів з рукописним підписом: директора ОСОБА_4 -10 шт., головного бухгалтера - 10 шт, та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт - 10 шт., які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреси АДРЕСА_1 із можливістю їх подальшого вилучення,оскільки оригінали вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів та мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Однак, оцінивши надані в судовому засіданні пояснення та матеріали клопотання в сукупності, слідчий суддя не вбачається достатніх підстав, вважати, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Так, згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли б бути отримані шляхом збирання доказів, в порядку, визначеному ст. 93 КПК України.

У клопотанні слідчого відсутні докази того, що слідчий звертався до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за наданням вказаних у клопотанні документів у добровільному порядку та наявність відмови за таким запитом.

Відтак на думку слідчого судді у клопотанні слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та неможливість отримання вказаних в клопотанні документів шляхом проведення слідчих чи процесуальних дій, в порядку збирання доказів у кримінальному провадженні № 0000185 від 28 вересня 2021 року та наявність перешкод в органу досудового розслідування на отримання відповідних документів самостійно.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя приходить до переконання, що в клопотанні слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1