Провадження № 1-кс/643/4703/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001709 від 10.09.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою,
ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001709 від 10.09.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2021 до ЧЧ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській обл. надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Харків) про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою та обману заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 7120 грн. 09.09.2021 (ЖЄО No 37519 від 09.09.2021)
За даним фактом сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №001709 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.
За наданими квитанціями потерпілою ОСОБА_4 встановлено що невстановлена особа заволоділа частиною грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 використовуючи систему платежів МПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні певної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до інформації щодо проведених транзакцій: через систему МПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наступними реквізитами:
-ID транзакції: 49040564 (номер телефону НОМЕР_1 ):
Квитанція № Реквізити МПС: МПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Реквізити учасника МПС: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 Місцезнаходження: АДРЕСА_1 Дата та час здійснення операції: 2021-09-09 12:57:30 Код трансакції: 49040564 Вид операції: Оплата товарів (послуг) в рахунок повернення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вик. фін. послуг невикористаних коштів абоненту НОМЕР_1 ; Платник*: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Ініціатор: 29 Назва товарів (послуг): Vodafone Унікальний номер трансакції в МПС: Загальна сума: 840 грн Сума та валюта переказу: 815.53 грн Сума та валюта плати (винагороди)*: 24.47 грн Ідентифікатор: 69 Отримувач: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Рахунок Отримувача №: НОМЕР_3 Код банку отримувача: НОМЕР_4 Код Отримувача: НОМЕР_5 Найменування банку (філії, відділення) Отримувача: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "
-ID транзакції: НОМЕР_6 (номер телефону НОМЕР_1 ):
Квитанція №, Реквізити МПС: МПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Реквізити учасника МПС: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Дата та час здійснення операції: 2021-09-09 12:55:14, Код трансакції: 49040518, Вид операції: Оплата товарів (послуг) в рахунок повернення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вик. фін. Послуг, невикористаних коштів абоненту НОМЕР_1 ;, Платник*: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Ініціатор: НОМЕР_1 , Назва товарів (послуг): ІНФОРМАЦІЯ_6 , Унікальний номер трансакції в МПС: , Загальна сума: 1050 грн, Сума та валюта переказу: 1019.42 грн, Сума та валюта плати (винагороди)*: 30.58 грн, Ідентифікатор: , Отримувач: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
Рахунок Отримувача №: НОМЕР_3 , Код банку отримувача: НОМЕР_4 , Код, Отримувача: НОМЕР_5 , Найменування банку (філії, відділення) Отримувача: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Тобто, невстановленою особою було використано систему МПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для заволодінням шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , на суму 1990 гривень.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно розкрити банківську таємницю щодо ID транзакції: НОМЕР_7 (номер телефону НОМЕР_1 ) та ID транзакції: НОМЕР_6 (номер телефону НОМЕР_1 ) проведених через систему МПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати деталізовану інформацію, щодо проведених транзакцій, інформацію щодо ідентифікатора НОМЕР_8 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з приводу інформації (П. І П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) та наявні електронні гаманці та рух коштів по електронних гаманцях. Інформацію про здійснені переводів ідентифікатором НОМЕР_8 на платіжні картки, та поточні рахунки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів електроних грошей, електронних гаманів ідентифікатором НОМЕР_8 , місця проведення операції, ір-адреси, номери мобільних телефонів, серійні номери, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікатором НОМЕР_8 та ініціатором 29 при здійсненні транзакцій ID транзакції: НОМЕР_7 (номер телефону НОМЕР_1 ) та ID транзакції: НОМЕР_6 (номер телефону НОМЕР_1 ) проведених через систему МПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за період часу з 01.01.2021 по 20.10.2021, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи іншому відділені розмішеному у м. Харкові або або надіслати до Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській обл., на адресу: АДРЕСА_2 (старшому дізнавачу ОСОБА_5 )
Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001709 від 10.09.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо проведених ID транзакції: 49040564 (номер телефону НОМЕР_1 ) та ID транзакції: НОМЕР_6 (номер телефону НОМЕР_1 ) проведених через систему МПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати деталізовану інформацію, щодо проведених транзакцій, інформацію щодо ідентифікатора НОМЕР_8 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з приводу інформації (П. І . П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) та наявні електронні гаманці та рух коштів по електронних гаманцях. Інформацію про здійснені переводів ідентифікатором НОМЕР_8 на платіжні картки, та поточні рахунки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів електроних грошей, електронних гаманів ідентифікатором НОМЕР_8 , місця проведення операції, ір-адреси, номери мобільних телефонів, серійні номери, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікатором НОМЕР_8 та ініціатором 29 при здійсненні транзакцій ID транзакції: НОМЕР_7 (номер телефону НОМЕР_1 ) та ID транзакції: НОМЕР_6 (номер телефону НОМЕР_1 ) проведених через систему МПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за період часу з 01.01.2021 по 20.10.2021, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи іншому відділені розмішеному у м. Харкові або або надіслати до Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській обл., на адресу: АДРЕСА_2 (старшому дізнавачу ОСОБА_5 ).
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи іншому відділені розмішеному у м. Харкові, виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо інформації яка може становити охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), щодо проведених транзакцій: ID транзакції: НОМЕР_7 (номер телефону НОМЕР_1 ) та ID транзакції: НОМЕР_6 (номер телефону НОМЕР_1 ) проведених через систему МПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати деталізовану інформацію, щодо проведених транзакцій, інформацію щодо ідентифікатора НОМЕР_8 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з приводу інформації (П. І . П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) та наявні електронні гаманці та рух коштів по електронних гаманцях. Інформацію про здійснені переводів ідентифікатором НОМЕР_8 на платіжні картки, та поточні рахунки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів електроних грошей, електронних гаманів ідентифікатором НОМЕР_8 , місця проведення операції, ір-адреси, номери мобільних телефонів, серійні номери, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікатором НОМЕР_8 та ініціатором 29 при здійсненні транзакцій ID транзакції: НОМЕР_7 (номер телефону НОМЕР_1 ) та ID транзакції: НОМЕР_6 (номер телефону НОМЕР_1 ) проведених через систему МПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за період часу з 01.01.2021 по 20.10.2021, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи іншому відділені розмішеному у м. Харкові або надіслати належним чином завірені копії до ІНФОРМАЦІЯ_9 , на адресу: АДРЕСА_2 (старшому дізнавачу ОСОБА_5 )
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1