Провадження № 1-кс/714/136/21
У Х В А Л А

"07" вересня 2021 р. м. Герца
Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальник сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000033 від 04 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, який представився як « ОСОБА_5 », грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 37 827 грн. 45 коп.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 04 серпня 2021 року близько 17 год. 30 хв., їй на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився як « ОСОБА_5 » та представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого являється вона сама та користується платіжною карткою вказаного банку № НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови, вказаний чоловік повідомив їй, що нібито хтось намагається здійснити он-лайн покупки за допомогою її платіжної картки, у зв`язку із чим останній запропонував їй допомогу, а саме сказав скачати та встановити на її телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила. В подальшому, за вказівками даної невідомої особи, вона зробила декілька комбінацій у встановленому мобільному додатку, після чого з її рахунку банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувся переказ коштів в сумі 28 000 грн.

Тоді, вищевказана невідома особа, який представився як « ОСОБА_5 », її заспокоїв та повідомив, що усе відбувається правильно, у зв`язку із чим їй необхідно зареєструватися в онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого повинні були проводитися грошові перекати, що вона і зробила. Отже, їй було відкрито он-лайн картковий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який було нараховано грошові кошти у сумі 10 000 грн. Втім, після цього із даного рахунку також було знято 9449 грн. 47 коп. та комісію за проведення операції 377 грн. 98 коп., що в сумі складає 9827 грн. 45 коп.

Водночас, органом дізнання здобута інформація, про те що невстановлена особа, яка представилася представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділа шахрайським способом грошовими коштами з карткового рахунку відкритий на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 у сумі 28 000 грн., користується банківською карткою № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_6 не встановлено, начальник сектору дізнання просив суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, щодо рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , фотознімки із банкоматів з яких здійснювалося зняття готівки із вказаної банківської картки, повну інформацію про власника зазначеної банківської картки, за період часу з 03.08.2021 року по час виконання ухвали. Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2021 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 000033 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 37 827 грн. 45 коп.

За інформацією наданою відділенням № 2 ПУМБ Чернівці про рух коштів з карткового рахунку належного ОСОБА_6 , вбачається, що 03.08.2021 року було виконано списання коштів на загальну суму 28 000 грн.

Водночас, як вбачається з відповіді отриманої з відділу протидії кіберзлочинності в Чернівецькій області встановлено, що грошові кошти в сумі 28 000 грн., які були списані з банківської скарги № НОМЕР_1 були зараховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпіла, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

Щодо необхідності вилучення оригіналів документів, то слід зазначити, що така інформація може бути надана у відповідних копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т Н О В И В :

Клопотання начальник сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам, слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) а саме:

-інформацію рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , за період часу з 03.08.2021 року по час виконання ухвали;

-фото записів, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , за період часу з 03.08.2021 року по час виконання ухвали;

-повну інформацію про власника зазначеної банківської картки№ НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), за період часу з 03.08.2021 року по час виконання ухвали.

- фотознімки із банкоматів з яких здійснювалося зняття готівки із вказаної банківської картки, повну

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя