Провадження № 1-кс/592/6691/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

15 листопада 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001462 від 06.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що не встановлені особи за попередньою змовою, шляхом шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

06.07.2021 по вказаному факту слідчим відділом Сумського РУП розпочате досудове розслідування у кримінальному провадження за даним фактом, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001462 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

25.08.2021 старшим слідчим Сумського РУП ОСОБА_5 було винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що вона працевлаштована ревізором у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Сумської філії № НОМЕР_1 . 29.06.2021 вона виявила перевищення ліміту каси ПНФП НОМЕР_2 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району). Про вказаний недолік вона повідомила центральний офіс. Приїхавши до ПНФП2063(відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) нею було створено ревізійну комісію у складі голови комісії Головного касира Сумської філії ОСОБА_6 та членів комісії ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 . Провівши ревізію було виявлено нестачу грошових коштів у сумі 453449,40 грн.(чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста сорок дев`ять гривень сорок копійок).

За результатами інвентаризації наявних коштів від 29 червня 2021 року виявлена нестача грошових коштів у сумі 453449,40 грн.(чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста сорок дев`ять гривень сорок копійок), що виникла в результаті неправомірних дій касира ПНФП 20063 ОСОБА_9 . ОСОБА_10 на протязі 2019-2021 років здійснювала грошові перекази на банківські картки випущені на її ім`я без фактичного поповнення касового апарату.

30.10.2021, ОСОБА_10 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України.

Під час допиту підозрювана ОСОБА_10 повідомила, що здійснила незаконне привласнення грошових коштів для власних цілей, у зв`язку з скрутним майновим становищем.

Крім цього, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді отримано доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено відомості кредитної історії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до кредитної історії, станом на 29.09.2021, ОСОБА_10 має заборгованість на суму 171167,98 грн., та прострочену заборгованість на суму 98757,80 грн.

Аналізувавши дані кредитної історії ОСОБА_10 отримано дані про те, що остання укладала кредитні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів, в яких міститься інформація про укладання кредитного договору, відомості про повну виплату або несплату коштів та стан кредитних договорів укладених зі ОСОБА_10 на 10.11.2021.

Вищезазначені документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділі Сумської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме завірені належним чином копії документів установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація про укладання кредитного договору, відомості про повну виплату або несплату коштів та стан кредитних договорів укладених зі ОСОБА_10 , за період часу з 02.07.2021 по 10.11.2021.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1