Провадження № 1-кс/750/4091/21
У Х В А Л А

28 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000224 від 09.08.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма банківськими картами відкритими на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 та картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021, в тому числі із камер встановлених у відділеннях банків в яких здійснювалось зняття коштів; ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021; інформацію про зміну фінансового номеру, за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000224 від 09.08.2019, за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2019 Чернігівської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_12 з приводу шахрайських дій сторонніх осіб під виглядом оформлення кредитних зобов`язань на її ім`я.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила, що в лютому 2019 року вона мешкала разом з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується сім-картами з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , який користується сім-картою з номером НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується сім-картою з номером НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , яка користується сім-картою з номером НОМЕР_11 . Під час спільного проживання ОСОБА_13 запропонувала оформити їй картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для чого сфотографувала її з паспортом в руках на власний телефон, після чого за допомогою телефону замовила картку, яку ОСОБА_12 самостійно забирала у відділенні. В подальшому ОСОБА_12 карткою не користувалася та після того як ОСОБА_13 виїхала картка зникла. Через деякий час ОСОБА_12 почала отримувати листи з кредитних установ про оформлення на її ім`я кредитів в різних кредитних установах через мережу Інтернет. В скоєному вона підозрює ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час укладання кредитного договору ОСОБА_12 в якості контактного номеру вказала НОМЕР_12 та грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під час укладання кредитного договору ОСОБА_12 в якості контактного номеру вказала НОМЕР_12 , при цьому виплата коштів здійснювалась на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 03.05.2019 о 16 год. 27 хв. 09 сек.

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під час укладання кредитного договору ОСОБА_12 в якості контактного номеру вказала НОМЕР_12 , при цьому виплата коштів здійснювалась на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 26.04.2019 о 11 год. 11 хв. 32 сек.

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » під час укладання кредитного договору ОСОБА_12 в якості контактного номеру вказала НОМЕР_12 , при цьому виплата коштів здійснювалась на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 25.04.2019.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та отримання інформації, яка містить доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для осіб причетних до вчинення даного злочину та отримання інформації, яка містить доказове значення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма банківськими картами відкритими на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 та картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021, в тому числі із камер встановлених у відділеннях банків в яких здійснювалось зняття коштів; ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021; інформацію про зміну фінансового номеру, за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021.

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1