Справа № 727/922/22
Провадження № 1-кс/727/275/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000159 від 27.07.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 09.09.2021 голова ІНФОРМАЦІЯ_1 профспілок ОСОБА_5 в приміщенні свого службового кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , із корисливих спонукань, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 повинен передати йому грошові кошти в якості неправомірної вигоди, під час розмови завірив про можливість надання в користування у визначений період території дитячого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », лише у разі надання грошових коштів, після чого одержав від ОСОБА_7 попередньо визначені ним грошові кошти в сумі 15000 грн., чим довів свій із ОСОБА_6 злочинний умисел, спрямований на отримання шляхом вимагання неправомірної вигоди до кінця.
15.09.2021 під час чергової зустрічі з ОСОБА_5 в приміщенні його службового кабінету голови ІНФОРМАЦІЯ_1 профспілок, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 повідомив про намір повторного проведення спортивних змагань із пейнтболу та необхідність надання йому в користування території дитячого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період 18-19 вересня 2021 року. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , переслідуючи мету незаконного збагачення, висловив ОСОБА_7 пряму словесну вимогу про необхідність надання йому та ОСОБА_6 неправомірної вигоди в сумі 15000 грн. за безперешкодне надання в користування у визначений період території дитячого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, ОСОБА_5 повімив ОСОБА_7 про необхідінсть передачі вказаної суми неправомірної вигоди безпосередньо ОСОБА_6 .
17.09.2021 ОСОБА_7 під час зустрічі із ОСОБА_6 , яка відбулась по АДРЕСА_2 , останній діючи умисно, із корисливих спонукань, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 повинен передати йому грошові кошти в якості неправомірної вигоди, під час розмови запевнив про можливість надання в користування у визначений період території дитячого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », лише у разі надання грошових коштів, після чого одержав від ОСОБА_7 попередньо визначені ним грошові кошти в сумі 15000 грн., чим довів свій з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на отримання шляхом вимагання неправомірної вигоди до кінця.
Встановлено, що згідно протоколу установчих зборів засновників від 02.04.2020 у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прийнято рішення про створення споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), затвердження його статуту та обрання головою зазначеного товариства ОСОБА_6 .
У відповідності до договору Позички від 01.03.2021 Чернівецька обласна спілка споживчих товариств передала у безоплатне користування споживчому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівлі та споруди дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із земельною ділянкою 4,7 га в с. В.Кузьмін Глибоцького району Чернівецької області, строком до 31.12.2023 року..
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 368-3 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: документів, які містять інформацію що стосується рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 профспілок (Код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 профспілок (Код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 27.07.2021 року по даний час, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- юридичної справи клієнта - ІНФОРМАЦІЯ_1 профспілок (Код НОМЕР_2 ), в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків щодо оформлення електронних цифрових підписів з числа осіб, яким було надано доступ до систем дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» та «CorpLight», інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1