Справа № 569/5839/21
УХВАЛА

04 листопада 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000346 від 03.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення санкціонованого обшуку 02.11.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України,перелік якого наведено в клопотанні.
З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Рівненської області діє група осіб з числа жителів області, які діючи за попередньою змовою здійснюють виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, придбання та зберігання з метою збуту та збут спирту й тютюнових виробів.
Зокрема, встановлено, що до протиправної діяльності причетна громадянка ОСОБА_5 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка здійснює незаконне зберігання, перевезення, з метою використання при продажу, а також збут фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та спирту, а також збуває фальсифіковані тютюнові вироби.
Під час перевірки інформації встановлено, що за місцем свого проживання, а саме: в житловому будинку та господарських будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , остання зберігає фальсифіковані алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку й спирт, з метою їх подальшого збуту.
02 листопада 2021 року під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України було виявлено та вилучено майно, а саме:
- 276 пачок цигарок марки «ФЭСТА»;
- 65 пачок цигарок марки «CREDO»;
- 27 пачок цигарок марки «Marvel»;
- 34 пачок цигарок марки «Astra»;
- 29 пачок цигарок марки «Compliment»;
- 15 пачок цигарок марки «Compliment Blue»;
- 1 пляшка горілки марки «Медофф класік експортна» 0,5 л;
- 1 пляшка горілки марки «Медофф Джерельна» 0,5 л;
- 1 пляшка горілки марки «Медофф Оріджинал» 0,5 л;
- 1 пляшка горілки марки «Златогор Чиста Сльоза» 0,5 л;
- 2 пляшка горілки марки «Житня Сльоза» 0,5 л;
- 31 марка акцизного податку, із ознаками підробки;
- 2 пластикові ємкості об`ємом приблизно 20-25 літрів, із вмістом речовини із запахом спирту,
- мобільний телефон марки «Neffos», із сім-карткою. .
Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того по ним необхідним є призначення судових експертиз.
Вищевказані предмети згідно вимог ч.7 ст.237 КПК України є тимчасово вилученим майном.
Слідчий доводить, що необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення детального огляду вилученого майна та вирішення питання про призначення та проведення судових експертиз, що має істотне доказове значення у даному кримінальному провадженні та без арешту вищевказаних предметів є неможливим.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити з підстав у ньому наведених.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.
З урахуванням викладеного, заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, яке було вилучено за вищевказаних обставин, як таке, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на 276 пачок цигарок марки «ФЭСТА»; 65 пачок цигарок марки «CREDO»; 27 пачок цигарок марки «Marvel»; 34 пачок цигарок марки «Astra»; 29 пачок цигарок марки «Compliment»; 15 пачок цигарок марки «Compliment Blue»; 1 пляшку горілки марки «Медофф класік експортна» 0,5 л; 1 пляшку горілки марки «Медофф Джерельна» 0,5 л; 1 пляшку горілки марки «Медофф Оріджинал» 0,5 л; 1 пляшку горілки марки «Златогор Чиста Сльоза» 0,5 л; 2 пляшки горілки марки «Житня Сльоза» 0,5 л; 31 марку акцизного податку, із ознаками підробки; 2 пластикові ємкості об`ємом приблизно по 20-25 літрів, із вмістом речовини із характерним запахом спирту, мобільний телефон марки «Neffos», із сім-карткою та позбавити можливості власника та інших осіб користуватися та розпоряджатися будь-яким чином усім вищевказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1