Справа № 671/96/22
Провадження № 1-кс/671/46/2022
У Х В А Л А
21 січня 2022 року м. Волочиськ
Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про переказ-рух коштів в сумі 3417 грн. 13.01.2022 із рахунку № НОМЕР_5 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на який поступили кошти в період часу з 07:00 год. до 22:00 год. 13.01.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 14.01.2022 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_22 про те, що 13.01.2022 близько 13:46 год. невстановлена особа у соціальні мережі «Instagram» із облікового запису її подруги « ОСОБА_23 » написала повідомлення ОСОБА_22 з проханням позичити кошти, увійшовши у довіру останньої, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 3400 грн., які потерпіла ОСОБА_22 13.01.2022 о 13:55 год. особисто перерахувала за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний невідомою особою банківський рахунок № НОМЕР_6 , чим завдала потерпілій матеріального збитку;
- допитна в якості потерпілої ОСОБА_22 показала, що 13.01.2022 о 13:46 год. у соціальній мережі «Instagram» із облікового запису її подруги « ОСОБА_23 » прийшло повідомлення із проханням позичити кошти у сумі 3400 грн. Після цього вона попросила, щоб написали їй номер картки, на який вона має скинути кошти. Коли їй надіслали повідомлення із номером картки, то вона відразу о 13:55 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 3400 грн. та 17 грн. комісії на вказаний номер картки, оскільки вона була впевнена, що здійснює переказ коштів своїй подрузі. 3400 грн. вона переказала зі своєї картки № НОМЕР_5 на катку № НОМЕР_6 . Через декілька хвилин вона побачила у стрічці новин у соціальній мережі «Instagram», що акант « ОСОБА_23 » «зламали». Після цього вона зателефонувала до своєї подруги та запитала чи саме остання позичала у неї грошові кошти. Отримавши негативну відповідь, вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про свою ситуацію. Працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порадили звернутись у поліцію;
- на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим;
- в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку;
- у даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про переказ-рух коштів в сумі 3417 грн. 13.01.2022 із рахунку № НОМЕР_5 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на який поступили кошти в період часу з 07:00 год. до 22:00 год. 13.01.2022.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1