Номер справи 703/4222/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2022 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000669 від 29.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :
Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що 28 листопада 2021 до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 26.11.2021 близько 21 год. 00 хв. та 27.11.2021 невідома особа шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 .

Відомості про дану подію 29.11.2021 внесено до ЄРДР за № 0000669 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 26 листопада 2021 року на сайті ОЛХ, маючи намір придбати автомобіль, цього ж дня перерахувала 6000 грн. на картку продавця за № НОМЕР_1 . В подальшому, 27 листопада 2021 року нею на вказану картку було перераховано 16000 грн. та 14000 грн. Після чого дружина продавця ще вимагала грошей, однак вона відмовила та просила привезти автомобіль або повернути кошти. Після вказаної розмови телефон продавця був вимкнений.

З метою встановлення всіх обставин справи під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до роздруківки руху коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 з наданням інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період з 26.11.2021 по 15.12.2021.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій розгляд клопотання просить проводити без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною прокурором у клопотанні.

Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною прокурором у клопотанні.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 29 листопада 2021 року вбачається, що вона 26 листопада 2021 року на сайті ОЛХ, маючи намір придбати автомобіль, цього ж дня перерахувала 6000 грн. на картку продавця за № НОМЕР_1 . В подальшому, 27 листопада 2021 року нею на вказану картку було перераховано 16000 грн. та 14000 грн. Після чого дружина продавця ще вимагала грошей, однак вона відмовила та просила привезти автомобіль або повернути кошти. Після вказаної розмови телефон продавця був вимкнений.

Як вбачається з платіжного доручення №ЕСМ_Р24АС1340 від 27 листопада 2021 року ОСОБА_4 перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14000 грн.

Згідно платіжних доручень №ЕСМ_ Р24АС9555 від 27 листопада 2021 року та №ЕСМ_ Р24АС2231 від 26 листопада 2021 року ОСОБА_4 перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16000 грн. та 6000 грн. відповідно.

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та враховуючи, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Науціональної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою/кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів, що містять відомості про рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 26.11.2021 по 15.12.2021, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформації про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів потерпілого, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); фото чи відеоматеріалів на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію у період часу з 26.11.2021 по 15.12.2021, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання належним чином завірених копій вказаних документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення, зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1