УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000119 від 05.06.2020 за ч. 1 ст. 333 КК України, в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , за його дорученням іншим слідчим, тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, та які знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
?оригіналів документів, поданих для оформлення ВМД № UA100170/2021/208394 та № UA100170/2021/208401, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило експорт товарів, які підлягають державному експортному контролю, в тому числі: митних декларацій; договорів з додатками та доповненнями до них; зовнішньоекономічних контрактів з додатками; рахунків (інвойсів), або інші документи, які визначають вартість товару; специфікацій; CMR; комерційних інвойсів; супровідних документів щодо переміщення та розмитнення товарно-матеріальних цінностей; висновків та дозволів ІНФОРМАЦІЯ_4 ; сертифікатів кінцевого споживача; довідок та інших документів щодо походження товару; заяв; виписок по банківським рахункам, якими підтверджено факти розрахунків з постачальниками; актів приймання-передачі; податкових/видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; заяв; листів; доручень; аркушів резолюцій службових осіб митниці; інших документів, складених в ході митного оформлення товарів; інших документів, які слугували підставою для вивезення таких товарів; тощо;

?оригіналів документів, складених працівниками митного поста під час виявлення товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме: запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 16.01.2021 №7.8.-28.4-09/91; висновок ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.02.2021 №-0042; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 15.01.2021; акт про взяття проб (зразків) товарів від 16.01.2021 №06.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з метою реалізації злочинного умислу, упродовж 2018-2021 років, вчиняються протиправні дії, які полягають у порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Так, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не будучи зареєстрованим як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також не маючи відповідних дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на право здійснення міжнародних передач таких товарів, діючи умисно, порушили встановлений порядок здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме: на підставі ВМД № UA100170/2021/208394 здійснило експорт наступного товару: скла бокового правого кабіни пілотів, артикул ТСК 009.02.000, серійний номер 30025, яке відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 № -0045 від 04.02.2021, ідентифіковано як скло (ТСК009) кабіни пілотів літака моделі «Ан-32» та має ознаки компонентів (складових частин), спеціально призначених для літальних апаратів, зазначених в позиції ML 10 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Крім того, вказане товариство, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, на підставі ВМД № UA100170/2021/208401 здійснило експорт наступних товарів: прийомопередавача радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул ПП-5М1Д1; вказівника радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул УВ-5М-1; антени радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул АР5-1; рами радіовисотоміра РВ-5М, артикул РА-5; кабелю високої частоти призначеного для з`єднання прийомопередавача радіовисотоміра РВ-5М1Д1 з антенами АР5-1, артикул РК-50 (2 шт.), які відповідно до висновку Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби № -0042 від 04.02.2021, ідентифіковано як комплект обладнання радіовисотоміра моделі «РВ-5М1Д1», бувший у використання, до якого входять: рама (РА-5) з кабелями для підключення; приймач-передавач (ПП-5М1Д1); вказівник висоти (УВ-5М-1); антени (АР-5-1) 2 шт., та мають ознаки компонентів (складових частин), спеціально призначених для літальних апаратів, зазначених в позиції ML 10 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Крім того, звернень з метою здійснення реєстрації як суб`єктів здійснення міжнародних передач товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 по 16.01.2020 в Держекспортконтролі не надходило.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило експорт перелічених вище предметів без відповідного дозволу (висновку) чим порушило порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Поряд з цим, 15.01.2021 проведено огляд товарів, поданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до митного оформлення на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) за ВМД № UA100170/2021/208394 та № UA100170/2021/208401. Під час проведення вказаної слідчої дії виявлені предмети не вилучалися та на даний час знаходяться на території вказаного митного поста.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме: оригіналів документів, поданих для оформлення ВМД № UA100170/2021/208394 та № UA100170/2021/208401, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило експорт товарів, які підлягають державному експортному контролю, оригіналів документів, складених співробітниками митниці в ході виявлення товарів, які підлягають державному експортному контролю.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000119, відомості про яке внесені 05.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Водночас слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Крім того, слідчим не доведено, що оригінали документів, поданих для оформлення ВМД № UA100170/2021/208394 та № UA100170/2021/208401, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило експорт товарів, які підлягають державному експортному контролю, в тому числі: митні декларації; договори з додатками та доповненнями до них; зовнішньоекономічні контракти з додатками; рахунки (інвойси), або інші документи, які визначають вартість товару; специфікації; CMR; комерційні інвойси; супровідні документи щодо переміщення та розмитнення товарно-матеріальних цінностей; висновки та дозволи ІНФОРМАЦІЯ_4 ; сертифікати кінцевого споживача; довідки та інші документи щодо походження товару; заяви; виписки по банківським рахункам, якими підтверджено факти розрахунків з постачальниками; актів приймання-передачі; податкові/видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактур; платіжні доручення; заяви; листи; доручення; аркуші резолюцій службових осіб митниці; інші документи, складені в ході митного оформлення товарів; інші документи, які слугували підставою для вивезення таких товарів; тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000119.
У зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до копій документів, складених працівниками митного поста під час виявлення товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме: запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 16.01.2021 №7.8.-28.4-09/91; висновок ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.02.2021 №-0042; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 15.01.2021; акт про взяття проб (зразків) товарів від 16.01.2021 №06, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000119, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, та які знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- копій документів, складених працівниками митного поста під час виявлення товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме: запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 16.01.2021 №7.8.-28.4-09/91; висновок ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.02.2021 №-0042; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 15.01.2021; акт про взяття проб (зразків) товарів від 16.01.2021 №06.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1