ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/396/22
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

"11" лютого 2022 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000761, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2022 року до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києванадійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000761, про арешт майна, погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням день час та місці, дізнавшись від невстановленої досудовим розслідуванням особи, що на території Дніпропетровської області наявні агропромислові підприємства, а саме:
-Товариство з обмеженою відповідальністю АГРОФІРМА "ВЕСНА", ідентифікаційний код юридичної особи: 30593952,місцезнаходження юридичної особи: Україна, 51820, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, село Чаплинка, вул. Центральна, 9-В, керівник ОСОБА_6 ;
-Товариство з обмеженою відповідальністю "ВПК-АГРО" ідентифікаційний код юридичної особи: 34229691, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 51107, Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Вишневе, вул. Гагаріна, 4/1, керівник ОСОБА_7 ;
-Фермерське господарство "ЕКО-ОВОЧІ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: Україна, 51160, Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Шевченківка, вул. Фрунзе, 21-А, керівник ОСОБА_8 ;
-Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКОФІЛД", ідентифікаційний код юридичної особи: 32839929, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 51820, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, село Чаплинка, пров. Тихий, будинок 8, керівник ОСОБА_9 , які здійснюють діяльність в області вирощування сільськогосподарських культур, зернових культур, де збираючи урожай можливо отримувати стабільні прибутки, вирішив джерелом отримання доходів і засобів для існування на постійній основі обрати злочинний шлях та грубо порушуючи конституційні права та свободи громадян, посягаючи на їх волю, честь та гідність, використовуючи обман та уразливий стан людей, здійснювати їх трудову експлуатацію на території полів, що перебувають у користуванні вищевказаних агропідприємств.
Усвідомлюючи, що зайняття таким видом злочинної діяльності самотужки не принесе бажаного злочинного результату та кримінальних прибутків, оскільки потребуватиме підшукання осіб, які були безробітні, перебували у скрутному матеріальному становищі та потребували роботи, їх схиляння до нібито високооплачуваної роботи, перевезення з місць постійного проживання на територію сіл в Дніпропетровській області, зокрема с.Чаплинка, с.Улянівка Петриківського району, с.Шевченківка, с.Приют, с. Новоспаське Магдалинівського району, трудову безоплатну експлуатацію, організацію їх діяльності, постійний контроль та нагляд за ними, їх переховування, у невстановлений досудовим розслідуванням день, місяць та рік, ОСОБА_5 домовився із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 спільно вчиняти злочини, пов`язані з вербуванням, переміщенням, переховуванням людей з метою трудової експлуатації з використанням обману та уразливого стану.
Таким чином, отримавши згоду учасників на участь в спільній протиправній діяльності, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , перебуваючи на території залізничних вокзалів м. Києва, Одеси та Дніпра повинні були здійснювати пошук осіб без постійного місця проживання, які займалися жебрацтвом, зловживали спиртними напоями, не мали постійного місця роботи, були матеріально незабезпеченими, перебували в уразливому стані, викликаному певними зовнішніми факторами, обманним шляхом, повідомляючи неправдиві відомості про вигідні умови праці і щомісячну заробітну плату, в окремих випадках повідомляючи неправдиві відомості про вид діяльності та її оплату, замовчуючи дійсні умови праці та її характер, який полягав у безоплатній понаднормовій трудовій експлуатації на полях агропромислових підприємств, що знаходиться на території Дніпропетровської області, а навпаки, пропонуючи нібито легальну роботу в цих агропідприємствах, або ж добре оплачувану та неважку роботу на полях, обіцяючи при цьому вигідні умови праці і високі заробітки, використовуючи уразливий стан вказаних осіб, зумовлений скрутним матеріальним становищем, збігом тяжких особистих, сімейних та інших обставин, схиляти їх до поїздки на територію сіл в Дніпропетровській області, зокрема с.Чаплинка, с.Улянівка Петриківського району, с.Шевченківка, с.Приют, с. Новоспаське Магдалинівського району та шляхом оплати власними коштами проїзду до місця роботи, вводити людей у боргову кабалу, таким чином ставлячи їх в положення неможливості відмови від примусової праці на полях. Домігшись згоди таких людей, ОСОБА_5 , а в окремих випадках ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , як окремо так і разом, повинні переміщати їх до вищевказаних сіл, де в подальшому вони всі разом мали переховувати їх, шляхом обмеження фізичних контактів потерпілих з іншими особами, в тому числі представниками правоохоронних органів, контролювати їх дії та спілкування під час виконання роботи і вільного часу, обмежувати свободу пересування цих осіб, а також надавати приміщення для їх перебування (переховування) та організовувати безоплатну працю людей на полях, що перебували у користуванні агопромислових підприємств, що на їх думку, мало приносити значні кримінальні прибутки. Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 було прийнято рішення систематично споювати підшуканих та залучених до примусової праці осіб, дешевими алкогольними напоями, що на їх думку повинно було призвести до психологічного злому особистості потерпілих та подоланні у них будь-якого опору та супротиву до їх трудової безоплатної експлуатації, понаднормово та за будь-яких погодних умов.
Усі співучасники усвідомлювали суспільно-небезпечний характер своїх протиправних діянь, передбачали настання наслідків і бажали досягнення єдиного злочинного результату, тобто діяли з прямим умислом.
Таким чином, в період 2019 2021 років, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, за попередньою змовою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 здійснили вербування, переміщення, переховування щодо ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 з метою їх експлуатації (примусової праці), з використанням обману та уразливого стану цих осіб, щодо кількох осіб, повторно, особами від якої потерпілі були у матеріальній залежності, поєднані з погрозою застосування насильства, небезпечного для здоров`я потерпілих.
Зокрема, на початку серпня 2020 року, ОСОБА_5 , діючи з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів і керуючись метою незаконного збагачення, перебуваючи на центральному залізничному вокзалі м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 , підшукав та обрав предметом злочинного посягання громадянина ОСОБА_32 , знаючи про те, що останній ніде не працював і не мав постійного джерела отримання доходів для належного існування, тобто був матеріально незабезпеченим, не мав власного місця проживання у вказаному населеному пункті, у зв`язку із втратою документів та відсутністю коштів змушений був безоплатно працювати на ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , проживаючи разом з ними тривалий час.
Після цього, реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , діючи з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з відома і згоди, шляхом обману, що полягав у переконані вигідності пропозиції праці на полях, що знаходиться на території Дніпропетровської області, обіцяючи хороші умови проживання та харчування, виплату щомісячної заробітної плати та можливість скорого повернення до його місця постійної реєстрації, створюючи при цьому хибне уявлення про умови праці та використовуючи уразливий стан, зумовлений тяжким матеріальним становищем ОСОБА_32 , домігся його згоди на вказану роботу, чим здійснив вербування з використанням обману та уразливого стану громадянина ОСОБА_32 з метою його трудової експлуатації.
Схиливши ОСОБА_32 до поїздки в село Чаплинка, Магдалинівського району, Дніпропетровської області, ОСОБА_5 , за власні кошти, на мікроавтобусі «Mercedes Sprinter», де знаходились ще близько 20 завербованих ОСОБА_5 осіб перемістив ОСОБА_32 на територію овочевої бази ТОВ "ВПК-АГРО", що у с. Приют, Магдалинівського району, Дніпропетровської області, де переховував ОСОБА_32 , що виразилося у обмеженні фізичних контактів його з іншими особами, в тому числі представниками правоохоронних органів, контролі дій та спілкування під час виконання роботи та вільного часу, обмеженні свободи пересування, а також наданні приміщення для перебування (переховування), та використовуючи погрози застосування фізичного насильства, які протягом тривалого часу виражалися в усній формі, з метою трудової експлуатації, з початку серпня 2020 до середини жовтня 2020, використовуючи факт відсутності у останнього документів та грошових коштів та не даючи можливості в будь-який час повернутися додому, систематично споюючи дешевими алкогольними напоями, що призвело до злому особистості потерпілого та пригнічення його волі до опору, примушував останнього за будь-яких погодних умов безоплатно здійснювати навантаження та розвантажування сіток з овочами до вантажних автомобілів, на території агропромислових підприємств: ТОВ АГРОФІРМА "ВЕСНА", місцезнаходження юридичної особи: Україна, 51820, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, село Чаплинка, вул. Центральна, 9-В, керівником якого являється ОСОБА_6 , ТОВ "ЕКОФІЛД", місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , керівником якого являється ОСОБА_9 та ТОВ "ВПК-АГРО", місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , керівником якого являється ОСОБА_7 . Отримані від примусової праці ОСОБА_32 та інших осіб грошові кошти привласнювались ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та в подальшому розподілялися між ними.
19.01.2022 слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженця Вірменії, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Слідчий посилається на те, що санкція ч. 3 ст. 149 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна, а отже є всі підстави для арешту майна з метою можливої наступної конфіскації майна у кримінальному провадженні, зокрема на належне ОСОБА_5 майно:

-житловий будинок, господарські будівлі, споруди, об`єкт житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_5 ;

-земельні ділянки за кадастровими номерами :03:001:0119 та :03:001:0120, за адресою: АДРЕСА_5 ;

-автомобіль марки Audi модель Q7, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.
В силу положень ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання слідчого без повідомлення власника майна підозрюваного ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження 0000761 від 11.03.2021, що обґрунтовують його, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З клопотання слідчого та матеріалів доданих до нього вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києвірозслідується кримінальне провадження № 0000761, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 149 КК України.

19.01.2022 слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженця Азербайджану, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Згідно з витягом Державного реєстру прав на нерухоме майно № 297628776 від 02.02.2022, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

- житловий будинок загальною площею 44 м2, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-земельна ділянка за кадастровим номером :03:001:0119, площею 0.25 га, за адресою АДРЕСА_5 .

-земельна ділянка за кадастровим номером :03:001:0120, площею 0.24 га, за адресою АДРЕСА_5 .

Згідно аналітичної довідки МВС України за ОСОБА_5 зареєстрований автомобіль марки Audi модель Q7, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 .

Досліджені у судовому засіданні матеріали кримінального провадження №0000761 від 11.03.2021, свідчать про те, що дійсно існує необхідність, враховуючи санкцію ч. 3 ст. 149 КК України, яка передбачає додатковий вид покарання у виді конфіскації майна, у накладенні арешту на майно ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність арешту майна підозрюваного ОСОБА_5 , а також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а саме: попередження можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження цього майна, а тому слідчий суддя, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою можливої конфіскації майна, вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000761, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000761 від 11.03.2021на наступне майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 :

- житловий будинок загальною площею 44 м2, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- земельна ділянка за кадастровим номером :03:001:0119, площею 0.25 га, за адресою АДРЕСА_5 .

- земельна ділянка за кадастровим номером :03:001:0120, площею 0.24 га, за адресою АДРЕСА_5 ;

- автомобіль марки Audi модель Q7, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 .

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказані об`єкти нерухомого майна та автомобіль на час досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000761 від 11.03.2021та судового розгляду.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1