Провадження № 1-кс/331/305/2022
Справа № 331/1950/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання про звернення застави в дохід держави в рамках досудового розслідування, внесеного 06.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 06.10.2018 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про звернення застави в дохід держави в рамках досудового розслідування, внесеного 06.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 06.10.2018, за підозрою ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що 06.10.2018 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002226 від 19.06.2017, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, а також за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, щодо вчинення ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 КК України, постановою прокурора від 06.10.2018 були виділені в окреме кримінальне провадження № 0000063 від 06.10.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2018 років ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у складі злочинної організації-організованої групи вчинили низку особливо тяжких злочинів на території міста Запоріжжя.

Протягом січня-червня 2017 року (більш точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе) мешканці міста Запоріжжя ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи умисно, маючи умисел на вчинення інших особливо тяжких злочинів створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення, на території м. Запоріжжя (більш точне місце скоєння злочину у ході досудового розслідування не встановлено), у денний час доби, домовилися між собою про створення під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_4 злочинної організації, діяльність якої буде спрямована на вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів.

З цією метою розробили детальний план спільної злочинної діяльності.

В основі злочинний план зводився до підшукування власників квартир, які зловживають спиртними напоями, осіб похилого віку, осіб, які страждають фізичними чи психічними розладами, одиноких осіб або тих, родичі яких перебувають за кордоном, з метою подальшого незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, яке належить на праві власності таким громадянам, реалізації таких об`єктів нерухомого майна та незаконного отримання грошових коштів, тобто протиправного збагачення.

Для реалізації свого злочинного наміру щодо протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації своїх незаконних намірів, вирішили залучити до складу злочинної організації в якості виконавців мешканців міста Запоріжжя, зацікавлених у швидкому незаконному збагаченні.

На початковій стадії готування до вчинення злочинів співорганізатори злочинного об`єднання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, у невстановлений під час досудового розслідування час, запропонували увійти до складу злочинного об`єднання та в подальшому взяти участь у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах у складі злочинної організації, визначивши кожному свою сходинку у злочинній ієрархії, наступним особам: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 .
Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підшукали інших невстановлених осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, яких залучили до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації.

При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , з метою забезпечення виконання цілей та мети злочинної організації, повідомили інших учасників про те, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти будуть розподілятися між учасниками злочинної організації в заздалегідь обумовлених частках.
Отримавши згоду від зазначених осіб на участь у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановленим під час досудового розслідування особам мету діяльності злочинного об`єднання, щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на незаконне заволодіння об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, визначили членам злочинної організації відповідні ролі, довели до їх відома спільний план злочинної діяльності, а також визначили способи взаємодії та взаємозв`язку між всіма учасниками.

Злочинне об`єднання, яке створили ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою заволодіння об`єктами нерухомого майна з подальшою реалізацією та незаконним отриманням внаслідок цього грошових коштів, характеризувалось стійкістю, що виражалося в згуртованості і стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки щодо реалізації спільного злочинного плану, які, з метою конспірації, забезпечувались та координувались ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , виражалися у зустрічах членів злочинного угруповання під час планування злочинів, передачі документів, розподілі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Здійснивши вказані заходи, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 створили злочинну організацію, що мала чітко виражену триступеневу ієрархічну структуру, яку особисто очолили.

Зайнявши верхній щабель створеної злочинної організації, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснювали загальне керівництво при плануванні її діяльності, забезпечували взаємодію співучасників по вертикалі, розробляли механізми вчинення злочинів, координували дії спільників, визначали розміри грошових коштів, якими в подальшому заволодівали під час скоєння злочинів, встановлювали розмір винагороди для кожного співучасника. Для згуртованості злочинної організації, її стійкості і вертикальної підпорядкованості організаторами злочинного угруповання розроблено та введено систему дисципліни, заснованої на беззастережному підпорядкуванні керівникам, розроблено чіткі правила поведінки її учасників, функціональне розшарування і жорстка ієрархічна залежність членів злочинного співтовариства.

Ієрархічність такої організації полягала у підпорядкованості усіх учасників керівникам ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
Для забезпечення невтручання правоохоронних органів у злочинну діяльність організації та забезпечення її безпеки організаторами розроблені спеціальні правила конспірації для припинення можливого витоку інформації про злочинну діяльність, яких чітко дотримувалися всі співучасники, у тому числі про використання особливих термінів під час ведення телефонних розмов, що дозволяє приховати від сторонніх осіб їх повний зміст.

На другому щаблі ієрархії у злочинній організації перебували ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ролі яких у скоєнні злочинів за рішенням співорганізаторів були визначені в залежності від потреб в кожній окремо взятій ситуації. Будучи активними учасниками злочинної організації, відповідно до відведених їм ролей та злочинного плану, вказані особи виконували функції пособників.

ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне отримання грошових коштів, повинна була здійснювати покази квартир потенційним покупцям та видавати себе за власницю таких квартир.
Як учасник злочинної організації та пособник ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді помічника-юрисконсульта приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 (яка є матір`ю ОСОБА_6 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої злочинні дії, повинна була при нотаріальному оформленні угод купівлі-продажу видавати себе перед покупцем безпосередньо за приватного нотаріуса ОСОБА_11 .
Як учасник злочинної організації та пособник ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи раніше узгоджений злочинний план, усвідомлюючи свої злочинні дії, повинен був виготовляти завідомо підроблені документи на ім`я різних фізичних осіб (зокрема, дублікати довідок фізичної особи-платника податків) з подальшим наданням організаторам злочинної організації.

На окремому щаблі злочинної ієрархії стояли інші невстановлені під час досудового розслідування особи, які, відповідно до злочинного плану, виконували ролі пособників, діяльність яких була спрямована на сприяння діяльності злочинної організації.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч.1 ст.255 КК України створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Так, у першій половині березня 2018 році (точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підшукали об`єкт нерухомого майна однокімнатну квартиру у багатоквартирному будинку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої був померлий ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Достовірно знаючи про факт смерті власника даної квартири, втілюючи спільний злочинний план на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 залучила до протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , між якими розподілила та обумовила роль кожного.

Виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, ОСОБА_8 , діючи умисно, за вказівками ОСОБА_5 у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, виготовив підроблений документ (а саме дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_12 ), який потім передав ОСОБА_5 .

Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного злочинного плану, видаючи себе за представників ОСОБА_12 , померлого власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 , підшукали мешканку міста Запоріжжя ОСОБА_13 , яка не була обізнана про незаконні дії учасників злочинної організації, від якої приховали факт смерті ОСОБА_12 та, ввівши її в оману щодо наявності законного права власності на цей об`єкт нерухомості, запропонували придбати цю квартиру за 8500 доларів США, що станом на 14.03.2018 за курсом НБУ складало 220 285,04 грн.

Діставши згоду ОСОБА_13 на придбання зазначеної квартири, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома усіх учасників злочинної організації, маючи на меті збагачення усіх її учасників, з метою особистого збагачення, організували ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та забезпечили створення останніми обстановки укладення у приватного нотаріуса ОСОБА_11 договору купівлі-продажу квартири адресою: АДРЕСА_1 , між продавцем ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_13 .

Так, 14.03.2018, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , видаючи себе за супроводжуючого особи похилого віку ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , який фактично видавав себе за померлого ОСОБА_12 , та ОСОБА_6 , яка видавала себе за свою матір приватного нотаріуса ОСОБА_14 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, повідомили ОСОБА_13 неправдиві відомості про наявність у продавця оформлених у встановленому законодавством порядку документів про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та приховуючи від ОСОБА_13 факт смерті ОСОБА_12 , шляхом укладення та здійснення нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири від 14.03.2018 (запис у реєстрі №965), шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 8500 доларів США, що станом на 14.03.2018 за курсом НБУ складало 220 285,04 грн.

Отримані грошові кошти згідно раніше узгодженого злочинного плану розподілялись між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством учасниками злочинної організації, як винагорода за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації у невстановлених в ході досудового слідства долях.

Згідно висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №13/10.10/26 від 26.09.2018, ринкова вартість квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 14.03.2018 становить 285 000,00 грн.

Крім того, в невстановлений період часу, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 підшукали об`єкт нерухомого майна квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , власниками якої, згідно даних ТОВ «ЗМБТІ», на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 , виданого 29.12.1999 Орджонікідзевською районною адміністрацією Запорізької міської ради, були померлий ОСОБА_15 (1/2 частина) та померла ОСОБА_16 (1/2 частина).

Достовірно знаючи про факт смерті власників даної квартири, втілюючи спільний злочинний план на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 , у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 , між якими розподілили та обумовили роль кожного.

Виконуючи свою роль у спільному злочинному плані ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, незаконно виготовив підроблений документ, а саме дублікат довідки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2 ), який потім передав ОСОБА_5 .

Отриманий завідомо підроблений документ ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 передали державному реєстратору КП Балабинської селищної ради «Центр надання послуг» ОСОБА_17 , яка 23.03.2018 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень дані щодо права власності ОСОБА_16 на зазначений об`єкт нерухомого майна, чим забезпечила можливість здійснення з цим об`єктом нерухомого майна цивільних правочинів.

Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у складі злочинної організації, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, діючи у змові з іншими членами організованої групи, за допомогою ОСОБА_8 виготовили підроблені документи щодо передачі від імені померлої ОСОБА_16 права власності на зазначену квартиру до уставного фонду ТОВ «ХЮГВАРТ» (), яке зареєстроване 07.03.2018 за сприянням ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Після смерті ОСОБА_15 , його частина житлового приміщення (1/2 квартири), на підставі свідоцтва про право на спадщину 1-257, виданого 25.10.2014 року Третьою Запорізькою державною нотаріальною конторою та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) №16743439 від 25.10.2014 року, державним реєстратором ОСОБА_18 , згідно чинного законодавства, передано у власність ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .

16.02.2018 (після фактичної смерті ОСОБА_16 , із використанням підроблених ОСОБА_8 документів), на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 , виданого 29.12.1999 року Орджонікідзевською районною адміністрацією Запорізької міської ради та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №39830274 від 23.02.2018 року, державним реєстратором КП Балабинської селищної ради «Центр надання послуг» ОСОБА_17 до реєстру внесено дані щодо 1/2 частини житлового приміщення, яка фактично належить ОСОБА_16 , після чого, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на вказану квартиру повністю визначено за ОСОБА_16

23.03.2018 право власності на вказану квартиру приватним нотаріусом ОСОБА_11 зареєстровано за ТОВ «ХЮГВАРТ» (), на підставі підробленого акту приймання-передачі нерухомого майна від 13.03.2018, відповідно до якого право власності на вказану квартиру перейшло від ОСОБА_16 (яка фактично померла ІНФОРМАЦІЯ_4 ) до ТОВ «ХЮГВАРТ», яке зареєстровано 07.03.2018 та засновниками якого виступають померла ОСОБА_16 та ОСОБА_9 (директор ТОВ «ХЮГВАРТ»). Таким чином, організована група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману, фактично заволоділа чужим майном квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , з метою особистого збагачення для її подальшої реалізації та отримання грошових коштів.

Згідно висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №13/10.10/27 від 25.09.2018, ринкова вартість квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 23.03.2018 становить 461 000,00 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 підшукали об`єкт нерухомого майна двокімнатну квартиру у багатоквартирному будинку, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої був померлий ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянин України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після смерті законного власника, а саме 22.01.2010, син останнього ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , подав приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_21 заяву про прийняття спадщини за законом а саме квартири АДРЕСА_5 , і, таким чином, прийняв спадщину за законом, після чого виїхав за кордон, на територію Російської Федерації, до свого місця проживання.

Однак, не дивлячись на це, 01.11.2017, державним реєстратором КП Балабинської селищної ради «Центр надання послуг» ОСОБА_22 , на підставі неіснуючого договору інвестування у будівництво №156 від 21.07.2007, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, були внесені відомості щодо нового власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме щодо ОСОБА_23 .

Після цього, 21.11.2017 було засновано приватне підприємство «Демос Груп.» (), засновниками якого виступили ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 (яка на момент заснування фірми вже була померлою), ОСОБА_27 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 та ОСОБА_23 . Відповідно до Рішення №01/17 від 21.11.2017 власників ПП «Демос Груп.», свою частку у статутному капіталі ПП «Демос Груп.» ОСОБА_23 сформувала за рахунок внеску об`єкта житлової нерухомості, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 . Далі, 23.01.2018, державний реєстратор Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_29 , на підставі Акта №1 від 16.01.2018 приймання-передачі нерухомого майна (видавник ПП «Демос Груп.», ОСОБА_23 ), та Протоколу №1 від 16.01.2018 загальних зборів учасників (видавник ПП «Демос Груп.»), внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , за ОСОБА_23 .

Так, достовірно знаючи про факт смерті власника даної квартири, а також про прийняття сином ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , спадщини за законом а саме квартири АДРЕСА_5 , втілюючи спільний злочинний план на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у складі злочинної організації, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_7 , розподілили та обумовили роль кожного.

Далі, діючи на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою особистого збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, видаючи себе за представників начебто власниці квартири ОСОБА_23 , та ОСОБА_7 , видаючи себе безпосередньо за ОСОБА_23 , підшукали мешканку міста Запоріжжя ОСОБА_30 , та, ввівши її в оману щодо наявності законного права власності на цей об`єкт нерухомості, запропонували придбати цю квартиру за 14 400 доларів США, на що ОСОБА_30 дала свою згоду.

Після цього, 21.03.2018, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 91, офіс 65, директор ПП «Демос Груп.» ОСОБА_25 , діючи від імені ОСОБА_23 на підставі довіреності №996 від 16.03.2018 (посвідченої приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 ) як продавець, а ОСОБА_30 як покупець, уклали договір купівлі-продажу (запис у реєстрі за №1048) квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, приховуючи від ОСОБА_30 факт наявності законного спадкоємця зазначеної квартири, а також факт прийняття останнім спадщини, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_30 в сумі 14 400 доларів США, що станом на 21.03.2018 за курсом НБУ складало 378 720 грн.

Отримані грошові кошти згідно раніше узгодженого злочинного плану розподілялись між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими слідством учасниками злочинної організації, як винагорода за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, у невстановлених в ході досудового слідства долях.

Згідно висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №13/10.10/28 від 24.09.2018, ринкова вартість квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , станом на 21.03.2018 становить 541 000,00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації - організованої групи, скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

13.04.2018 в рамках кримінального провадження № 0002226 від 19.06.2017, в порядку ст.208 КПК України було затримано під час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

13.04.2018 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14.04.2018 Жовтневим районним судом м.Запоріжжя відносно ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 352 400,00 грн., та покладено додаткові обов`язки, зокрема, носити електронний засіб контролю.

17.04.2018, після внесення застави в розмірі 352 400,00 грн., підозрюваного ОСОБА_4 було звільнено з-під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

08.06.2018 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_4 було продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на два місяці, тобто до 08.08.2018.

06.08.2018 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_4 було продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, до 05.10.2018.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 вищевказаних злочинів підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме:

- протоколом допиту від 10.04.2018 потерпілої ОСОБА_13 , яка повідомила, що 14.03.2018 вона придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , вартість якої склала 8500 доларів США. Показ даної квартири здійснювали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які завірили ОСОБА_13 , що з документами на цю квартиру все в порядку та вона вже готова для продажу. Коли потерпіла ОСОБА_13 прибула до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_11 , там вже чекав невідомий ОСОБА_13 чоловік похилого віку, якого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 представили як ОСОБА_12 , 1923 р.н. власника квартири, яку ОСОБА_13 мала намір придбати. Після нотаріального оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , потерпіла ОСОБА_13 віддала ОСОБА_5 зазначену вище суму грошей. Коли, через кілька днів після покупки квартири, ОСОБА_13 вирішила замінити там вхідні двері, від сусідів їй стало відомо, що гр-н ОСОБА_12 , 1923 р.н., помер у лютому 2018 року, а, отже, жодним чином продати свою квартиру він не міг. Також сусіди повідомили ОСОБА_13 , що у ОСОБА_12 є двоюрідна сестра, котра до сих пір час від часу пише йому листи, які сусіди віддають дільничному;

- протоколом обшуку від 12.04.2018 автомобіля марки «Mercedes CL500» д.н.з. НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено копії паспортів фізичних осіб; три мобільні телефони; паспорт (оригінал) ОСОБА_22 та документи на його автомобіль; документація на об`єкт нерухомості по вул. Жуковського;

- протоколом огляду від 13.04.2018 мобільного телефона iPhone model A1660 FCC ID: BCG-E3085A IC:579CE3085A, який було вилучено 12.04.2018 під час обшуку автомобіля «Mercedes CL500» д.н.з. НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_4 . У даному телефоні, в розділі «Чати» месенджера WhatsApp було виявлено переписку з абонентом « ОСОБА_31 » (номер тел. НОМЕР_4 ). У повідомленнях фігурують об`єкти нерухомості по вул. Сікорського та б-ру Гвардійському, обговорюється споювання власника одного з об`єктів нерухомості. Також обговорюється несподівана поява спадкоємців за одним з об`єктів нерухомості, та інше. Крім того, ОСОБА_5 05.04.18 попереджається про проведення на наступному тижні ряду обшуків;

- протоколом обшуку від 12.04.2018, який проводився за місцем робочої адреси ОСОБА_32 , АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено підтверджуючі протиправну діяльність та змову ОСОБА_5 та ОСОБА_4 документи, а також документи, які підтверджують наміри продовження вчинення протиправної діяльності;

- протоколом огляду від 13.04.2018, в якому зафіксовано ознаки можливого готування до підроблення документів;

- матеріалами НСРД, розсекреченими у встановленому порядку, відповідно до яких ОСОБА_4 , будучи членом організованої групи, організовував та особисто брав участь у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, забезпечуючи безперешкодність своєї злочинної діяльності залученням до скоєння окремих злочинів представників Національної поліції та прокуратури України.

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 14.04.2018 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 01:15 год. 12.06.2018), з можливістю внесення застави в розмірі 352 400,00 грн., а також, у разі внесення застави, покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- носити електронний засіб контролю;

- прибувати до старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_33 о 10 годині кожної середи тижня;

- не відлучатися з міста Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_32 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ;

- здати на зберігання до УДМС України в Запорізькій області свій паспорт для виїзду за кордон.

17.04.2018 за підозрюваного ОСОБА_4 було внесено заставу в розмірі 352 400,00 грн.

08.06.2018 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_36 відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено (до 08.08.2018) строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_33 о 10 годині кожної середи тижня;

- не відлучатися з м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .

06.08.2018 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено (до 05.10.2018) строк дії перелічених вище обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Але підозрюваний ОСОБА_4 не дотримувався умов застосування попереднього, більш м`якого запобіжного заходу. Так, 28.09.2018 підозрюваний не з`явився за викликом прокурора; 03.10.2018 підозрюваний ОСОБА_4 не з`явився до слідчого, чим порушив виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.04.2018 щодо прибуття до старшого слідчого СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_33 о 10:00 год. кожної середи тижня; 04.10.2018 підозрюваний не з`явився у судове засідання до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя для обрання запобіжного заходу; 04.10.2018 ОСОБА_4 на виклик слідчого для вручення йому повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри не з`явився, засоби його мобільного зв`язку були вимкнені, за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_4 був відсутній.

У зв`язку з цим 04.10.2018 слідчим було винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_4 .

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 02.07.2021 задоволено клопотання слідчого та застосовано відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до інформації оперативного підрозділу (листи №59/3/3-79нт від 25.01.2021 та №59/3/3-297нт від 10.03.2021), підозрюваний ОСОБА_4 може перебувати на тимчасово окупованій території АР Крим.

Враховуючи викладене, зважаючи на введення воєнного стану в Україні, з метою перерахування коштів, внесених у якості застави, прокурор просить звернути в дохід держави грошові кошти у розмірі 352 400,00 грн, внесені у якості застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Прокурор внесене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя приходить до наступного.

Матеріалами справи встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 06.10.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

13.04.2018 в рамках кримінального провадження № 0002226 від 19.06.2017, в порядку ст.208 КПК України було затримано під час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

13.04.2018 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14.04.2018 Жовтневим районним судом м.Запоріжжя відносно ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 352 400,00 грн., та покладено додаткові обов`язки, зокрема, носити електронний засіб контролю.

17.04.2018, після внесення застави в розмірі 352 400,00 грн., підозрюваного ОСОБА_4 було звільнено з-під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

08.06.2018 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_4 було продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на два місяці, тобто до 08.08.2018.

06.08.2018 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_4 було продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, до 05.10.2018.

Але підозрюваний ОСОБА_4 не дотримувався умов застосування попереднього, більш м`якого запобіжного заходу. Так, 28.09.2018 підозрюваний не з`явився за викликом прокурора; 03.10.2018 підозрюваний ОСОБА_4 не з`явився до слідчого, чим порушив виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.04.2018 щодо прибуття до старшого слідчого СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_33 о 10:00 год. кожної середи тижня; 04.10.2018 підозрюваний не з`явився у судове засідання до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя для обрання запобіжного заходу; 04.10.2018 ОСОБА_4 на виклик слідчого для вручення йому повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри не з`явився, засоби його мобільного зв`язку були вимкнені, за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_4 був відсутній.

У зв`язку з цим 04.10.2018 слідчим було винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_4 .

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 02.07.2021 задоволено клопотання слідчого та застосовано відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до інформації оперативного підрозділу (листи №59/3/3-79нт від 25.01.2021 та №59/3/3-297нт від 10.03.2021), підозрюваний ОСОБА_4 може перебувати на тимчасово окупованій території АР Крим.

Відповідно до ч. 8 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Також, відповідно до ч. 9 ст. 182 КПК України питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. Неприбуття в судове засідання зазначених осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.

На підставі матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання про звернення заставі в дохід державі є обґрунтованим, оскільки мета та підстави звернення заставі в дохід державі в рамках зазначеного кримінального провадження, узгоджуються з положеннями частин 8, 9 ст. 182 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України «завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам кримінального провадження, до яких у тому числі відноситься верховенство права, законність, рівність перед законом і судом та інші.

Відповідно до ч.6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу».

Ст. 1 Протоколу № 1 до Європейської Конвенції з прав людини встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При здійсненні судочинства суди застосовують Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року № ETS N 005 (далі - Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"). У відповідності до приписів ст. 6 Конвенції кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Відповідно до ст. 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

При цьому Європейський суд з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі "Пантелеєнко проти України" зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

У рішенні від 31 липня 2003 року у справі "Дорани проти Ірландії" Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. При чому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

При вирішенні справи "Каіч та інші проти Хорватії" (рішення від 17 липня 2008 року) Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту, але без його практичного застосування. Таким чином, обов`язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.

Таким чином, Держава Україна несе обов`язок перед зацікавленими особами забезпечити ефективний засіб захисту порушених прав, зокрема - через належний спосіб захисту та відновлення порушеного права. Причому обраний судом спосіб захисту порушеного права має бути ефективним та забезпечити реальне відновлення порушеного права.

На це вказується, зокрема, і у пункті 4 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року №15-рп/2004 у справі №1-33/2004, де зазначено, що верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, яка здійснюється, зокрема і судом як основним засобом захисту прав, свобод та інтересів у державі.

Крім того, Конституційний Суд України у п. 9 мотивувальної частини рішення від 30 січня 2003 року №3-рп/2003 у справі № 1-12/2003 наголошує на тому, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вжиття судом такого заходу забезпечення кримінального провадження у виді звернення застави в дохід держави є дієвим заходом проти порушення прав та законних інтересів сторін кримінального провадження, оскільки у зворотньому випадку можуть настати вкрай негативні наслідки.

Керуючись ч. 8, ч. 9 ст. 182 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про звернення застави в дохід держави в рамках досудового розслідування, внесеного 06.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063, за підозрою ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, задовольнити.

Звернути в дохід держави грошові кошти у розмірі 352 400,00 грн, внесені у якості застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Перерахувати грошові кошти у розмірі 352 400,00 грн, внесені у якості застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 на спеціальний рахунок на підтримку Збройних сил України, а саме: UA0992708.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1