УХВАЛА

08.09.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції Дмитрієнко Юлії Сергіївни, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001161 від 20.08.2021за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 265 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ СП «Вітмарк-Україна» (), здійснює діяльність протягом 2017-2021 на підставі договорів №№ 30/05/17 від 03.05.2017 та 220321 від 05.03.2021 у ТОВ «Хойфт Євразія» (РФ, м. Москва, вул. Пряшникова, буд. 19А, будова, 9, приміщення третього поверху, кімната, №5), - на джерелах іонізуючого випромінювання генератори рентгенівського випромінювання Х-Ray 70kv/ 25 mА виробництва фірми eXaminer ХА (Німеччина), для використання у господарській діяльності.

Згідно п. 1 ст. 1. ст. 6, та ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» - експлуатація, отримання, придбання, передача (збут) - належить до видів робіт окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії та підлягає обов`язковому ліцензуванню, однак ліцензія ТОВ СП «Вітмарк- Україна» не видавалась. Із заявою на отримання ліцензії до Державної інспекції ядерного регулювання України зазначене підприємство не зверталось.

Крім цього, відповідно ст. ст. 6, 11 Закону, зазначені ДІВ підлягають державній реєстрації в Державному реєстрі ДІВ. Однак, державна реєстрація ДІВ

ІНФОРМАЦІЯ_1 товару № УТЕ 2003 від 9 листопада 2018 року. Замовником експертизи є ТОВ СП «Вітмарк - Україна», . Мета та характеристика експертизи - визначення відповідності найменування та опису товару, поданого до експертизи, найменуванням та описам товарів, внесених до Єдиного списку товарів, що підлягають державному експортному контролю; первинна.

На теперішній час слідством проводяться всі можливі слідчо-оперативні заходи для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а саме направляються відповідні запити до установ, в яких можливо є відомості щодо вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення наявності чи відсутності вини конкретних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення оригіналів висновків експертизи щодо ідентифікації товарів (державних та недержавних), проведених на замовлення ТОВ СП «Вітмарк Україна», у період з 2018 по 2021 роки включно, під час розмитнення товарів згідно ВМД.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Одеської митниці ДМСУ, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 21-А та має можливість безповоротно її змінити або знищити. ІНФОРМАЦІЯ_2

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів, а лише формально зазначено про необхідність дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції Дмитрієнко Юлії Сергіївни про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції Дмитрієнко Юлії Сергіївні та за дорученням слідчого оперативним співробітникамУСБУ в Одеській області - тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: належним чином завірених копій висновків експертизи щодо ідентифікації товарів (державних та недержавних), проведених на замовлення ТОВ СП «Вітмарк Україна», у період з 2018 по 2021 роки включно, під час розмитнення товарів згідно ВМД:

- UA500200/2018/007103 від 21.08.2018;

- UA500/200/2018/012157 від 22.12.2018;

-UA500/200/2019/003346 від 12.04.2019;

- UA500/200/2019/004676 від 03.05.2019;

- UA500/200/2020/200711 від 30.01.2020;

- UA500/200/2020/200711 від 30.01.2020;

- UA500/200/2021/200711 від 25.05.2021;

-UA500/200/2021/201119 від 23.07.2021; а також, копії висновку недержавної експертизи щодо ідентифікації товару № УТЕ 2003 від 9 листопада 2018 року, виконаної провідним експертом Ромашкевич Д.С., замовником якої є ТОВ СП «Вітмарк - Україна», , а також технічних та інших документів, які містять опис, технічні характеристики та інші дані, що використані під час ідентифікації товарів, а саме: контракт № 162018-UA2016 від 03.10.2016 з додатком (специфікація обладнання) №1, додаток № 5, проформа інвойс, технічний опис (додаток до заяви ТОВ СП «Вітмарк Україна від 09.11.2018 на сімох аркушах»), які знаходиться у володінні Одеської митниці ДМСУ, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 21-А.
В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб Одеської митниці ДМСУ, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 21-А, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.