Справа № 947/2023/22
Провадження № 1-кс/947/679/22
УХВАЛА
Іменем України
20.01.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 17.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000765 від 01.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, 205-1 ч.2 КК України, щодо внесення недостовірних відомостей до офіційних документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснення противоправної діяльності з посадовими особами суб`єктів господарювання, пов`язаної із виведенням коштів підприємств у тіньовий обіг, переведенням їх у готівку та привласнення, а також внесення недостовірних відомостей в митні декларації від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документи щодо походження та придбання еспортованої сільськогосподарської продукції.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційних карток наступних підприємств:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів зазначених підприємств, інформацію щодо пов`язаних осіб; інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на вказаних підприємствах, копій податкової звітності поданої зазначеними підприємствамиза період 2020-2021 роки, реєстру податкових накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару вказаними підприємствами за період 2020-2021 роки, а також інформації про нарахований ПДФОвказаних підприємств протягом 2020-2021 роки із зазначенням РНОКПП осіб на користь яких сплачено податок, інформації та відповідних документів щодо податкових перевірок зазначених підприємств та їх оскарження в судовому порядку, відомості щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань зазначених підприємств у розрізі контрагентів помісячно за 2020-2021 роки, а також інформацію з яких IP-адрес та електронних скриньок здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних вказаними підприємствами за весь період їх діяльності, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУ НП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим співробітникам УКР ГУНП в Одеській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів: обліково-реєстраційних карток наступних підприємств:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів зазначених підприємств, інформацію щодо пов`язаних осіб; інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на вказаних підприємствах, копій податкової звітності поданої зазначеними підприємствамиза період 2020-2021 роки, реєстру податкових накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару вказаними підприємствами за період 2020-2021 роки, а також інформації про нарахований ПДФОвказаних підприємств протягом 2020-2021 роки із зазначенням РНОКПП осіб на користь яких сплачено податок, інформації та відповідних документів щодо податкових перевірок зазначених підприємств та їх оскарження в судовому порядку, відомості щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань зазначених підприємств у розрізі контрагентів помісячно за 2020-2021 роки, а також інформацію з яких IP-адрес та електронних скриньок здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних вказаними підприємствами за весь період їх діяльності.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1