Справа № 674/1255/21
Провадження № 1-кс/674/172/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 16 вересня 2021 року,-

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2021 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Дунаєвецького районного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух коштів по номеру банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) за період часу з 29.08.2021 по 02.09.2021; інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки в період часу з 29.08.2021 по 24.09.2021 із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників, а також надати можливість їх вилучення.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у відділенні поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження №0000173 від 16 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30 серпня 2021 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала до ОСОБА_5 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » випитала реквізити картки та скриті коди, які надходили йому на телефон під приводом активізації картки і таким чином заволоділа його грошовими коштами в сумі 20000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 30 серпня 2021 року, невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » випитала реквізити картки та скриті коди, які надходили йому на телефон під приводом активізації картки і таким чином заволоділа його грошовими коштами в сумі 20000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володіні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух коштів по номеру банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) за період часу з 29.08.2021 по 02.09.2021; інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки в період часу з 29.08.2021 по 24.09.2021 із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників, а також надати можливість їх вилучення.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 24 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1