Справа № 466/259/22
У Х В А Л А

13 січня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

13 січня 2022 року дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що 13.08.2021 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам про те, що відносно ОСОБА_5 вчинено шахрайські дії.

14 серпня 2021 року відомості про вище вказану подію внесенно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у 2019 році він натрапив в мережі Інтернет на таблетки та здійснив їх замовлення, а саме 4 пачки. Таблетки отримував на Новій пошті. Контактів до продавця не збереглось. Після прийняття таблеток стан здоров`я покращився. У липня 2021 до ОСОБА_5 зателефонував чоловік який представився ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та повідомив, що він є працівником виконавчої служби. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що оскільки я раніше замовляв через мережу Інернет таблетки, то маю право на отримання фінансової компенсації, оскільки фірма яка здійснювала їх продаж попала під санкції податкової служби, однак при розмові ОСОБА_7 не називав назви фірми. ОСОБА_7 повідомив, що для отримання фінансових відшкодувань ОСОБА_5 повинен сплатити транзакцію, пенсійний фонд, завірення правильності заповнення документів, що ОСОБА_5 і зробив. Через деякий час ОСОБА_8 повідомив, що кошти які переслав ОСОБА_5 , не дійшли на рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_9 (вказаний рахунок надав ОСОБА_7 для переказу всіх платежів). Однак щоб кошти не пропали їх можна застрахувати, що ОСОБА_5 і зробив, знову перевівши кошти на наданий йому рахунок. За страхування коштів ОСОБА_5 ще спілкувався з ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ). ОСОБА_7 сказав щоб стати VIP клієнтом страхової фірми, в якій ОСОБА_5 застрахував кошти йому треба оплатити ще 25 тис. грн., оскільки без цього не зможе отримати кошти, що ОСОБА_5 і зробив.

Однак через декілька днів ОСОБА_7 сказав ОСОБА_5 , що страхову компанію, в якій він застрахував кошти «накрило СБУ». Але кошти можна повернути через кордон, однак йому треба на своє ім`я відкрити валютний рахунок та фірму, з чим він може йому допомогти, однак ОСОБА_5 повинен сплатити 55 тис. грн., однак ці кошти він не заплатив, оскільки зрозумів, що його весь цей час обманювали, зловживаючи довірою. Дана подія тривала на протязі 1 місяця з липня по серпень.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 09 год 00 хв 01.07.2021 по 09 год 00 хв 05.08.2021, де необхідно вказати рахунки і місця куди були переведені грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, таким чином орган досудового розслідування просить надати доступ до вищезазначеної інформації.

В судове засідання, призначене на 13.01.2022 року ніхто не з`явився, однак дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 в період часу з 09 год 00 хв 01.07.2021 по 09 год 00 хв 05.08.2021, де необхідно вказати рахунки і місця куди були переведені грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1