Справа №345/1419/21
Провадження № 1-кс/345/73/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.02.2022 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001189 від 28.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
01.02.2022 слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , терміном на два місяці, а саме:
- Рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 за період часу від 01.01.2017 року по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- Рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 за період часу від 01.01.2017 року по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- Рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 за період часу від 01.01.2017 року по даний час із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- Рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_5 за період часу від 01.01.2017 року по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- Рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_6 за період часу від 01.01.2017 року по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- Рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_7 за період часу від 01.01.2017 року по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

Клопотання обґрунтовує тим, що 27.09.2019 в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду.

27.09.2019 в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 спричинивши матеріальну шкоду.

27.09.2019 в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , спричинивши матеріальну шкоду.

05.10.2019 в ЧЧ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду, про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , чим спричинила матеріальну шкоду.

05.10.2019 в ЧЧ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду, про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , чим спричинила матеріальну шкоду.

20.11.2019 в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , спричинивши матеріальну шкоду.

20.11.2019 в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , спричинивши матеріальну шкоду.

До Калуського ВП ГУНП надійшла ухвала слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_12 за заявою ОСОБА_13 від 03.01.2020 про вчинення щодо нього шахрайських дій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_4 у вересні 2018 року шляхом обману та зловживання довірою отримала у ОСОБА_14 25000 доларів США під приводом інвестицій у розвиток бізнесу та не повернула вказані грошові кошти, чим вчинила відносно останньої шахрайські дії в особливо великих розмірах.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 ), від 13.10.2021 року №3172-26-21/5дск в ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) наявні рахунки у банках:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_8 .

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 .

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- Рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 за період часу від 01.01.2017 року по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- Рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 за період часу від 01.01.2017 року по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- Рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 за період часу від 01.01.2017 року по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- Рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_5 за період часу від 01.01.2017 року по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- Рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_6 за період часу від 01.01.2017 року по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- Рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_7 за період часу від 01.01.2017 року по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

Виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення такої документації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі викладеного, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень та враховуючи те, що відомості про рух коштів по банківських рахунках АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення, терміном на два місяці, а тому слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак в поданому клопотанні вказує, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані, як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, також беручи до уваги те, що в рамках вказаного кримінального провадження наявні 9 епізодів вчинення кримінальних правопорушень, перший з яких вчинено у вересні 2018 року, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), за період часу з 01.01.2017 по даний час.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/чи за їх дорученням оперативним уповноваженим СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 за період часу від 01.01.2017 по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 за період часу від 01.01.2017 по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 за період часу від 01.01.2017 по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_5 за період часу від 01.01.2017 по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_6 за період часу від 01.01.2017 по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_7 за період часу від 01.01.2017 по даний час із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: