печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
18.11.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором четвертого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України, Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000861 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою налагодження та реалізації злочинної схеми із заволодіння бюджетними коштами під час проведення закупівель протягом 2017-2019 років, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), діючи в змові зі службовими особами з числа керівників підконтрольних департаментів та комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучило кількох власників бізнес-груп міста Дніпра та Дніпропетровської області до проведення контрольованих ними державних закупівель.

Так, підконтрольні вказаним бізнесовим структурам (пов`язаним із керівниками ДМР) суб`єкти господарювання (підприємства та ФОПи) завдяки незаконному сприянню службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ставали переможцями тендерів на найбільш великі суми і, в подальшому, сприяли незаконному виведенню та привласненню коштів міського бюджету, використовуючи при цьому схеми ухилення від сплати податків, штучного завищення цін на товари і послуги та обготівкування виведених таким чином коштів через «конвертаційні центри».

Одним з таких суб`єктів господарювання виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котре було оголошене переможцем ряду тендерів на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою вулиці Набережна Перемоги від Мерефо-Херсонського моста до вулиці Космічної міста Дніпро» на загальну суму 982 млн. грн.

За результатами визнання переможцем у закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаним товариством укладено з ІНФОРМАЦІЯ_3 , очолюваним ОСОБА_5 , договори.

В подальшому, при виконанні взятих на себе зобов`язань, діючи у змові з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 та переслідуючи спільну мету, направлену на привласнення бюджетних коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило придбання товарів за значно завищеними цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В свою чергу, зазначені суб`єкти господарювання, не будучи самі по собі виробниками чи імпортерами відповідних товарів, що підтверджується відсутністю виробничих потужностей та персоналу, придбали їх у інших суб`єктів господарювання за значно нижчими (ринковими) цінами від заявлених.

Діючи в такий спосіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » освоєно виділені бюджетні кошти та через підприємства з числа транзитно-конвертаційних груп переведено їх в готівку та розподілено між всіма учасниками злочинної схеми.

З метою досягнення аналогічних злочинних цілей із привласнення бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, залучено до проведення тендерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та забезпечено його перемогу у 22 закупівлях, проведених ДМР.

Відтак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » лише протягом 2019 року згідно з інформацією із відкритих джерел отримано 31,5 млн. грн. коштів з міського бюджету на виконання робіт з капітального ремонту приміщень закладів освіти ДМР. Замовником даних робіт виступив ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В подальшому, при освоєнні отриманих коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснила порахунок частини коштів (понад 3 млн. грн.), отриманих з міського бюджету міста Дніпра, по безтоварних (удаваних) господарських операціях на поточні рахунки підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Таким чином, на думку народних депутатів України, є всі підстави стверджувати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у змові зі службовими особами ДМР, привласнили бюджетні кошти, обготівковані через підприємства з числа транзитно-конвертаційних груп.

Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, у тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме:

- усіх фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (до 30.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), з наступними контрагентами: департаментами ДМР, у тому числі: ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі: КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), у тому числі щодо придбання або купівлі товарів, надання або отримання послуг (з усіма змінами, доповненнями (додатками) та додатковими угодами; документи щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; звірки розрахунків, акти взаємозаліків, платіжні доручення та інші документи, на підставі яких перераховувалися кошти за виконання робіт/послуг чи поставки товару; відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, інші пов`язані з вказаними господарськими відносинами документи (кошториси, листування, проекти договорів, оборотно-сальдові відомості, тощо) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020;

- рух коштів по всім діючим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (до 30.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період з 01.01.2017 по 31.12.2020;

- усю тендерну документацію щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (до 30.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у державних закупівлях, щодо придбання або продажу товарів, надання або отримання послуг, замовниками яких були: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також інші комунальні підприємства, які перебувають у підпорядкуванні згаданих департаментів, за період 01.01.2017 по 31.12.2020.

- акти перевірок контролюючими органами за 2017-2020 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61532/21-к

Примірник № 2 та копія надані слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1