СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8580/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0006111, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

25.102021 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання: оригіналу протоколу про виплату дивідендів № 01/02 від 01.02.2018; оригіналу наказу про виплату дивідендів, виданого на підставі протоколу № 01/02 від 01.02.2018; копії фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік; копії наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та наказу про його звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакціях станом на 2016 та 2018 роки); копії документів, що підтверджують отримання ОСОБА_5 виплачених дивідендів за 2016 рік (платіжні доручення, відомості, квитанції, довідки, тощо).
Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006111 від 13.12.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одночасно на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому він також був засновником, протиправно заволодів ввіреними йому грошовими коштами, що надавались для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як поворотна фінансова допомога від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
11.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У зв`язку з цим, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання інформації та документів фінансової звітності підприємства за 2016 рік, протоколу про виплату дивідендів №01/02 від 01.02.2018, наказу директора про виплату вказаних дивідендів, інших документів, на підставі яких було здійснено вказану виплату дивідендів, наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_5 та про його звільнення з цієї посади, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості, а саме: копії витягу з ЄРДР, рапорт, договора про надання цільової поворотної фінансової допомоги, статут, протокол допиту представника потерпілого, протокол допиту свідка, повідомлення про підозру /а.с. 6-56/.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006111 від 13.12.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в ході якого встановлено особу, що може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0006111, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0006111, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадженні, а саме: ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання:
?оригіналу протоколу про виплату дивідендів № 01/02 від 01.02.2018;
?оригіналу наказу про виплату дивідендів, виданого на підставі протоколу № 01/02 від 01.02.2018;
?копії фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік;
?копії наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та наказу про його звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакціях станом на 2016 та 2018 роки);
?копії документів, що підтверджують отримання ОСОБА_5 виплачених дивідендів за 2016 рік (платіжні доручення, відомості, квитанції, довідки, тощо).
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали тобто до 26.11.2021.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1