Справа № 461/8256/21
Провадження № 1-кс/461/5793/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.10.2021 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.06.2021 про арешт майна ,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м.Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , в якому просить слідчого суддю накласти арешт на тимчасово вилучене 08.10.2021 року майно: а саме:

формуляр БТС-4 №5012В023;

технологічний паспорт ремонту БТС-4А №5012В023;

журнал вхідного контролю ДП «ЛБТЗ» ;

формуляр машини БТС-4 №5012В023;

акт №360/5;

акт дефекації №1/1-360/5;

акт дефекації №2/1-360/5;

акт дефекації №3/1-360/5;

лімітно-забірна карта №1Б-3557;

картка №1878 складського обліку матеріалів;

заявка на закупівлю ТРП;

договір поставки №ДК-10336179 від 29.04.2021;

видаткова накладна №РН-17/05/01 від 17.05.2021;

видаткова накладна №РН-17/05/02 від 17.05.2021;

декларація про відповідність 17/05-05;

приймально-здавальна накладна №7;

акт №360/5 від 28.07.2021;

акт попереднього зовнішнього огляду БТС-4 №5012В023 від 26.02.2021;

калькуляція розшифровка фактичних витрат БТС-4 №5012В023;

визначення залишкової вартості тягач №5012В023;

акт технічного стану військового майна №22;

акт приймання-передачі №22;

платіжне доручення №3070;

платіжне доручення №3071;

товарно-транспортна накладна №ЦБА 12/05-01 від 17.05.2021;

рішення відповідальної особи від 13.04.2021;

порівняльна таблиця №10336179;

конкурентно-цінова пропозиція №21/04-05/1;

висновок про перевірку контрагента «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» ;

журнал обліку результатів вхідного контролю;

службова записка від 08.04.2021;

конкурентно-цінова пропозиція №21/04-06/1 від 06.04.2021;

рішення ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС»;

наказ №1-ВК;

рішення №0504/21 ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» ;

інформація «Технічна специфікація» №21/04-05/2 від 05.04.2021;

фінансова звітність мікропідприємства ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» ;

конкурсна документація на закупівлю;

документація з Прозорро;

сповіщення №138 від 28.07.2021;

довіреність №75 від 10.08.2021;

наряд №486/20/9 від 22.09.2021;

доповнення до річного плану закупівлі №21/3 за 25.03.2021;

конкурсно-цінова пропозиція №21/04-05/1 від 05.04.2021;

заявка у ВТК від 19.05.2021;

креслення та специфікація гусениці та трака №613.44.22сб-Д1;

робочий зошит ДП «Львівський БТЗ»;

гусеничні стрічки з БТС-4 (2 штуки).

Клопотання мотивоване наступним. що службові особи ДП «Львівський бронетанковий завод» та Військового представництва 4762 Міністерства оборони України, за попередньою змовою групою осіб, допустили розтрату ввіреного їм майна.

Слідчий в клопотанні зазначає, що 13 квітня 2021 року, в ході виконання ДП «Львівський бронетанковий завод» державного контракту, на підставі проведеного (електронний торгівельний майданчик Прозорро) тендеру UA-2021-03-26-001101-b, між ДП «Львівський бронетанковий завод» та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» підписано договір №10336179 від 29.04.2021 на поставку гусеничної стрічки другої категорії, каталожний номер 613.4422сб-Д1 в кількості 2 шт. на суму 787 344,00 грн.

17.05.2021 вищевказані вироби поставлені на територію ДП «Львівський бронетанковий завод», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 73, та прийняті вхідним контролем військового представництва 4762 МОУ і відповідальними особами ДП «Львівський бронетанковий завод» як такі, що відповідають вимогам тендерної закупівлі.

Відповідно до тендерної документації (оголошення, рішення відповідальної особи) та договору поставки № ДК-10336179 від 29.04.2021 ДП «Львівський бронетанковий завод» закупило гусеничні стрічки з каталожним номером 613.44.22сб-Д1 (має підвищений коефіцієнт зчеплення з ґрунтом через збільшення висоти ґрунтозацепів 5 мм, додаткових ґрунтозацепів зовні на цівках траків). Однак, наявна інформація свідчить про те, що ТОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» фактично поставило гусеничні стрічки які використовувались в танках типу «Т-62». З метою проведення ідентифікації вищевказаного виробу, залучено судового експерта для проведення дослідження гусеничної стрічки, яка відповідно до договору № ДК-10336179 від 29.04.2021 поставлена на ДП «Львівський бронетанковий завод». Згідно висновку експертного дослідження №06/21 від 07.06.2021, вказана гусенична стрічка не відповідає заявленим в договорі характеристикам, тобто поставлені вироби конструктивно не мають ґрунтозацепів та призначенні для використання в інших умовах (каталожний номер 613.44.22сб-1В). Крім того, встановлено, що різниця між гусеничними стрічками з каталожним номером 613.44.22сб-Д1 та 613.44.22сб-1В складає близько 200 000 грн., тобто службовими особами ДП «Львівський бронетанковий завод» та військового представництва 4762 МОУ умисно прийнято на облік гусеничні стрічки неналежної характеристики та меншої вартості

08 жовтня 2021 року на території ДП «Львівський бронетанковий завод» проведений санкціонований обшук на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова, під час якого виявлено та вилучено:
-формуляр БТС-4 №5012В023;

-технологічний паспорт ремонту БТС-4А №5012В023;

-журнал вхідного контролю ДП «ЛБТЗ» ;

-формуляр машини БТС-4 №5012В023;

-акт №360/5;

-акт дефекації №1/1-360/5;

-акт дефекації №2/1-360/5;

-акт дефекації №3/1-360/5;

-лімітно-забірна карта №1Б-3557;

-картка №1878 складського обліку матеріалів;

-заявка на закупівлю ТРП;

-договір поставки №ДК-10336179 від 29.04.2021;

-видаткова накладна №РН-17/05/01 від 17.05.2021;

-видаткова накладна №РН-17/05/02 від 17.05.2021;

-декларація про відповідність 17/05-05;

-приймально-здавальна накладна №7;

-акт №360/5 від 28.07.2021;

-акт попереднього зовнішнього огляду БТС-4 №5012В023 від 26.02.2021;

-калькуляція розшифровка фактичних витрат БТС-4 №5012В023;

-визначення залишкової вартості тягач №5012В023;

-акт технічного стану військового майна №22;

-акт приймання-передачі №22;

-платіжне доручення №3070;

-платіжне доручення №3071;

-товарно-транспортна накладна №ЦБА 12/05-01 від 17.05.2021;

-рішення відповідальної особи від 13.04.2021;

-порівняльна таблиця №10336179;

-конкурентно-цінова пропозиція №21/04-05/1;

-висновок про перевірку контрагента «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» ;

-журнал обліку результатів вхідного контролю;

-службова записка від 08.04.2021;

-конкурентно-цінова пропозиція №21/04-06/1 від 06.04.2021;

-рішення ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС»;

-наказ №1-ВК;

-рішення №0504/21 ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» ;

-інформація «Технічна специфікація» №21/04-05/2 від 05.04.2021;

-фінансова звітність мікропідприємства ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» ;

-конкурсна документація на закупівлю;

-документація з Прозорро;

-сповіщення №138 від 28.07.2021;

-довіреність №75 від 10.08.2021;

-наряд №486/20/9 від 22.09.2021;

-доповнення до річного плану закупівлі №21/3 за 25.03.2021;

-конкурсно-цінова пропозиція №21/04-05/1 від 05.04.2021;

-заявка у ВТК від 19.05.2021;

-креслення та специфікація гусениці та трака №613.44.22сб-Д1;

-робочий зошит ДП «Львівський БТЗ»;

-гусеничні стрічки з БТС-4 (2 штуки).

Керуючись законодавчими нормами та з метою збереження речових доказів вищевказане майно, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання. Просив задоволити з підстав наведених у клопотанні.
Представник власника майна в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки відсутні підстави для накладення арешту.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
10.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
08.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 01.10.2021, в межах кримінального провадження №0000020 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України проведено обшук на території ДП «Львівський бронетанковий завод».

Відповідно до протоколу обшуку від 08.10.2021 року, в ході проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Стрийська,73 у ДП «Львівський бронетанковий завод» вилучено наступне:

формуляр БТС-4 №5012В023;

технологічний паспорт ремонту БТС-4А №5012В023;

журнал вхідного контролю ДП «ЛБТЗ» ;

формуляр машини БТС-4 №5012В023;

акт №360/5;

акт дефекації №1/1-360/5;

акт дефекації №2/1-360/5;

акт дефекації №3/1-360/5;

лімітно-забірна карта №1Б-3557;

картка №1878 складського обліку матеріалів;

заявка на закупівлю ТРП;

договір поставки №ДК-10336179 від 29.04.2021;

видаткова накладна №РН-17/05/01 від 17.05.2021;

видаткова накладна №РН-17/05/02 від 17.05.2021;

декларація про відповідність 17/05-05;

приймально-здавальна накладна №7;

акт №360/5 від 28.07.2021;

акт попереднього зовнішнього огляду БТС-4 №5012В023 від 26.02.2021;

калькуляція розшифровка фактичних витрат БТС-4 №5012В023;

визначення залишкової вартості тягач №5012В023;

акт технічного стану військового майна №22;

акт приймання-передачі №22;

платіжне доручення №3070;

платіжне доручення №3071;

товарно-транспортна накладна №ЦБА 12/05-01 від 17.05.2021;

рішення відповідальної особи від 13.04.2021;

порівняльна таблиця №10336179;

конкурентно-цінова пропозиція №21/04-05/1;

висновок про перевірку контрагента «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» ;

журнал обліку результатів вхідного контролю;

службова записка від 08.04.2021;

конкурентно-цінова пропозиція №21/04-06/1 від 06.04.2021;

рішення ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС»;

наказ №1-ВК;

рішення №0504/21 ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» ;

інформація «Технічна специфікація» №21/04-05/2 від 05.04.2021;

фінансова звітність мікропідприємства ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» ;

конкурсна документація на закупівлю;

документація з Прозорро;

сповіщення №138 від 28.07.2021;

довіреність №75 від 10.08.2021;

наряд №486/20/9 від 22.09.2021;

доповнення до річного плану закупівлі №21/3 за 25.03.2021;

конкурсно-цінова пропозиція №21/04-05/1 від 05.04.2021;

заявка у ВТК від 19.05.2021;

креслення та специфікація гусениці та трака №613.44.22сб-Д1;

робочий зошит ДП «Львівський БТЗ»;

гусеничні стрічки з БТС-4 (2 штуки).

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про накладення арешту на все майно, що було вилучене в ході проведення обшуків.
Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, а саме:

формуляр БТС-4 №5012В023;

технологічний паспорт ремонту БТС-4А №5012В023;

журнал вхідного контролю ДП «ЛБТЗ» ;

формуляр машини БТС-4 №5012В023;

акт №360/5;

акт дефекації №1/1-360/5;

акт дефекації №2/1-360/5;

акт дефекації №3/1-360/5;

лімітно-забірна карта №1Б-3557;

картка №1878 складського обліку матеріалів;

заявка на закупівлю ТРП;

договір поставки №ДК-10336179 від 29.04.2021;

видаткова накладна №РН-17/05/01 від 17.05.2021;

видаткова накладна №РН-17/05/02 від 17.05.2021;

декларація про відповідність 17/05-05;

приймально-здавальна накладна №7;

акт №360/5 від 28.07.2021;

акт попереднього зовнішнього огляду БТС-4 №5012В023 від 26.02.2021;

калькуляція розшифровка фактичних витрат БТС-4 №5012В023;

визначення залишкової вартості тягач №5012В023;

акт технічного стану військового майна №22;

акт приймання-передачі №22;

платіжне доручення №3070;

платіжне доручення №3071;

товарно-транспортна накладна №ЦБА 12/05-01 від 17.05.2021;

рішення відповідальної особи від 13.04.2021;

порівняльна таблиця №10336179;

конкурентно-цінова пропозиція №21/04-05/1;

висновок про перевірку контрагента «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» ;

журнал обліку результатів вхідного контролю;

службова записка від 08.04.2021;

конкурентно-цінова пропозиція №21/04-06/1 від 06.04.2021;

рішення ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС»;

наказ №1-ВК;

рішення №0504/21 ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» ;

інформація «Технічна специфікація» №21/04-05/2 від 05.04.2021;

фінансова звітність мікропідприємства ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» ;

конкурсна документація на закупівлю;

документація з Прозорро;

сповіщення №138 від 28.07.2021;

довіреність №75 від 10.08.2021;

наряд №486/20/9 від 22.09.2021;

доповнення до річного плану закупівлі №21/3 за 25.03.2021;

конкурсно-цінова пропозиція №21/04-05/1 від 05.04.2021;

заявка у ВТК від 19.05.2021;

креслення та специфікація гусениці та трака №613.44.22сб-Д1;

робочий зошит ДП «Львівський БТЗ»;

гусеничні стрічки з БТС-4 (2 штуки).

Вищеперелічені речі, предмети та документи постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 від 08.10.2021 року визнані речовими доказами та можуть мати доказове значення під час судового розгляду кримінального провадження. Ці речі, предмети та документи можуть мати доказове значення для підтвердження причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, вилучені предмети та речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Зі змісту клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 168, 170- 173, 309, 392 -395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись майном, тимчасово вилученим в ході обшуків, проведених 08 жовтня 2021 року на території ДП «Львівський бронетанковий завод» на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова, а саме:

формуляр БТС-4 №5012В023;

технологічний паспорт ремонту БТС-4А №5012В023;

журнал вхідного контролю ДП «ЛБТЗ» ;

формуляр машини БТС-4 №5012В023;

акт №360/5;

акт дефекації №1/1-360/5;

акт дефекації №2/1-360/5;

акт дефекації №3/1-360/5;

лімітно-забірна карта №1Б-3557;

картка №1878 складського обліку матеріалів;

заявка на закупівлю ТРП;

договір поставки №ДК-10336179 від 29.04.2021;

видаткова накладна №РН-17/05/01 від 17.05.2021;

видаткова накладна №РН-17/05/02 від 17.05.2021;

декларація про відповідність 17/05-05;

приймально-здавальна накладна №7;

акт №360/5 від 28.07.2021;

акт попереднього зовнішнього огляду БТС-4 №5012В023 від 26.02.2021;

калькуляція розшифровка фактичних витрат БТС-4 №5012В023;

визначення залишкової вартості тягач №5012В023;

акт технічного стану військового майна №22;

акт приймання-передачі №22;

платіжне доручення №3070;

платіжне доручення №3071;

товарно-транспортна накладна №ЦБА 12/05-01 від 17.05.2021;

рішення відповідальної особи від 13.04.2021;

порівняльна таблиця №10336179;

конкурентно-цінова пропозиція №21/04-05/1;

висновок про перевірку контрагента «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» ;

журнал обліку результатів вхідного контролю;

службова записка від 08.04.2021;

конкурентно-цінова пропозиція №21/04-06/1 від 06.04.2021;

рішення ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС»;

наказ №1-ВК;

рішення №0504/21 ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» ;

інформація «Технічна специфікація» №21/04-05/2 від 05.04.2021;

фінансова звітність мікропідприємства ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-СЕРВІС» ;

конкурсна документація на закупівлю;

документація з Прозорро;

сповіщення №138 від 28.07.2021;

довіреність №75 від 10.08.2021;

наряд №486/20/9 від 22.09.2021;

доповнення до річного плану закупівлі №21/3 за 25.03.2021;

конкурсно-цінова пропозиція №21/04-05/1 від 05.04.2021;

заявка у ВТК від 19.05.2021;

креслення та специфікація гусениці та трака №613.44.22сб-Д1;

робочий зошит ДП «Львівський БТЗ»;

гусеничні стрічки з БТС-4 (2 штуки).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1