Справа № 199/8703/20
УХВАЛА
іменем України

2021 року грудня місяця 22 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000345 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000345 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 16.11.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.10.2020 не встановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами шляхом зняття їх з банківської картки заявниці (ЖЄО № 27894).
Так, під час досудового розслідування встановлено, що 08.12.2021 була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка в ході допиту пояснила, що 18.10.2020 невстановлені особи, які відрекомендувались співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_4 дізнались дані, які необхідні для користування банківською карткою № НОМЕР_1 , з номером IBAN НОМЕР_2 , оформленою на ім`я ОСОБА_4 , після чого, 18.10.2020 здійснили зняття грошових коштів у розмірі 29 972, 80 грн. з вказаної банківської картки.
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_3 , який був відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 години 18.10.2020 по 23:59 години 18.10.2020, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання, як речового доказу в кримінальному провадженні.
Так, банківська картка № НОМЕР_1 , з номером IBAN НОМЕР_2 , була відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є підставою вважати, що рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , з номером IBAN НОМЕР_2 знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином.
Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 16.11.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.10.2020 не встановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами шляхом зняття їх з банківської картки заявниці (ЖЄО № 27894).
За даним фактом СВ Амур-Нижньодніпровського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, інформація з вищевказаних документів є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а тому слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000345 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, а також інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з номером IBAN НОМЕР_2 , яка була відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 18.10.2020 по 23:59 години 18.10.2020, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання, як речового доказу в кримінальному провадженні
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 22.12.2021