Справа № 296/7482/21
УХВАЛА
Іменем України

28 серпня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000538 від 12.05.2014 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що постановою заступника Генерального прокурора від 24.02.2021 Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області доручено здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 12.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206, ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Держави Ізраїль (паспорт номер НОМЕР_1 , виданий 05.01.2006 року Посольством Держави Ізраїль в Республіці Австрія), місце проживання: АДРЕСА_1 , будучи з 15.07.2010 по 27.04.2015 службовою особою - директором Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 , - юридична особа за законодавством Австрійської Республіки, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , (далі - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими не встановленими на даний час особами, вчинив розтрату майна вказаного товариства, яке перебувало у його віданні, при наступних обставинах.

Слідством встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими не встановленими на даний час особами, які усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заздалегідь обіцяли вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей, зокрема переоформити право власності щодо майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", загальною вартістю 2 936 129,93 грн., оформивши право власності на це майно за ОСОБА_6 та не сплативши грошових коштів за майно на користь власника - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 2 936 129,93 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та таким чином вчинили розтрату майна товариства, а також вжили заходів щодо неможливості стягнення їх у судовому порядку шляхом укладення завідомо невигідного договору про перерахунок коштів на користь фізичної особи ОСОБА_8 .

За результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих дій повідомлено про підозру: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку м. Донецьк, громадянку України, українку, зареєстровану в АДРЕСА_2 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Відень, Республіка Австрія) ОСОБА_9 у розтраті майна підприємства, зокрема виробничих приміщень та обладнання за адресою АДРЕСА_4 .

Крім того, у кримінальному провадженні складено письмове повідомлено про підозру відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, українця, зареєстрованого у АДРЕСА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Відень, Республіка Австрія) ОСОБА_9 у розтраті майна підприємства, зокрема виробничих приміщень та обладнання за адресою: АДРЕСА_4 .

Одночасно із цим, від потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_11 надійшло клопотання щодо проведення слідчих (процесуальних дій).

Зокрема, зі змісту клопотання вбачається, що згідно висновку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 73-Ю від 10 травня 2019 року «Про технічний стан» зазначено, що приміщення Ливарний цех, Металево-модельний цех та будівля Галереї знищено в зв`язку з тривалим терміном експлуатації і впливом антропогенних і природних факторів.

Однак, 14 листопада 2018 року будівлю ливарний цех було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційну дію проведено 16.11.2018 року реєстратором ОСОБА_12 , комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Пятигірської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області, індексний номер рішення 44090997, номер запису 6544883.

У відповідності до діючого законодавства для внесення до статутного капіталу Товариства необхідно надати статутні документи Товариства, документи що підтверджують право власності на об`єкт, в тому числі поновлений на момент вчинення нотаріальних дій паспорт БТІ.

Технічний паспорт було виготовлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Сарнинської районної ради, документація якої наразі зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

З огляду на вище викладені факти, будівля ливарного цеху була незруйнованою на дату внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до 16.11.2018, адже для виготовлення технічного паспорту проводилась технічна інвентаризація будівлі.

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_11 для отримання земельної ділянки у власність під існуючі будівлі.

Рівненською обласною державною адміністрацією прийнято рішення №515 від 03.06.2019 року про продаж земельної ділянки :07:030:0020 під існуючі будівлі, без проведення аукціону. Зазначеній земельній ділянці було присвоєний новий кадастровий номер :07:030:0026.

14.06.2019 право власності на земельну ділянку на якій розміщено будівлі Ливарний цех, галерея, та метало-модельний цех зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

18 липня 2019 року (об`єкти Ливарний цех, Металево-модельний цех та будівля Галереї виключені з реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з долученням висновку виданого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про знищення майна у зв`язку з впливом антропогенних і природних факторів та не підлягає відновленню, який було виготовлено на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Реєстраційні дії проведенні 18.07.2019 о 10:09:13 реєстратором ОСОБА_13 КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Маломощаницької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області.

За інформацією з інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_13 в листопаді 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зареєстровано повідомлення про початок будівельних робіт РВ 52 СС1. Проектувальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

За таких обставин, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) належним чином завірених копій документів, на підставі яких у період з 2015 по 2019 роки складено паспорт технічної інвентаризації будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані документи можуть бути використані як докази незаконних дій службових осіб, а без їх вилучення та дослідження неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких у період з 2015 по 2019 роки складено паспорт технічної інвентаризації будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1