У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2770/21

№ 1-кс/183/1494/21

19 листопада 2021 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 30 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив :

слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що невстановлені посадові особи Знаменівської та ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи КП ДОСРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Встановлено, що до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зловживання службовим становищем в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) затвердили тариф та уклали договір по завідомо завищеним цінам на виробництво та постачання теплової енергії яка виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, що призводить до втрат бюджетних коштів.

Згідно статті 20, Закону України «Про теплопостачання» (зі змінами від 21.03.2017): Тарифи на теплову енергію для суб`єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб`єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів. У разі відсутності для суб`єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Згідно, листа (роз`яснення) Міністерства регіонального розвитку від № 7/10-13596 від 11.12.2017:

1) Відповідно ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання» розрахунок тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії для відповідних категорій споживачів здійснюється виходячи із діючих тарифів, з використанням природного газу, встановленого для відповідного суб`єкта господарювання (суб`єкта господарювання, що розраховує тариф), і лише у разі їх відсутності виходячи із середньозважених тарифів, встановлених Держенергоефективності для відповідного регіону.

2) Відповідно ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання» тариф на виробництво теплової енергії для суб`єктів господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, визнається для відповідних категорій споживачів виходячи з діючих тарифів на транспортування та постачання теплової енергії з використанням природного газу, встановленого для відповідного суб`єкта господарювання (суб`єкта господарювання, що розраховує тариф), і лише у разі їх відсутності виходячи із середньозважених тарифів, встановлених Держенергоефективності для відповідного регіону.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за отримані послуги згідно вищевказаних договорів, перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

29 березня 2021 року слідчим в порядку ст. 62 «Про банки та банківську таємницю» на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено вимогу з метою отримання інформації, про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

19 серпня 2021 року до СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь з від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про те, що вказані документи зможуть надати лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Таким чином, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлення підприємств, установ, організацій за допомогою, яких грошові кошти були привласнені, а такожвикористання, як доказів, відомостей, що містяться в документах, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні (здійсненні їх виїмки) завірених належним чином копій наступних документів: юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу за період: за період часу з 10 листопада 2019 року по 15 листопада 2021 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: рапортом слідчого СВ Новомосковського ГУНГП в Дніпропетровській області, довідкою, договором про закупівлю №135, договір про закупівлю №215, договір на постачання теплової енергії №225, вимога до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки) завірених належним чином копій наступних документів: юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу за період: з 10 листопада 2019 року по 15 листопада 2021 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 19 грудня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1