Провадження № 1-кс/752/8614/21
У Х В А Л А

19 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання прокурора у кримінальному проваденні прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 26.04.2021, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Котівка, Радомишльського району Житомирської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, працюючого директором ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс», підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України

В С Т А Н О В И В:

18 жовтня 2021 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000259 від 26.04.2021.

Клопотання обґрунтоване тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 367, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціальний будівельний сервіс» (далі ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс»), зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами, розпорядником яких являлось комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва (далі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва), вчиненого шляхом, складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів при наступних обставинах.

Відповідно до наказу №1 від 26.06.2019 ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» ОСОБА_4 з 02.07.2019 приступив до виконання обов`язків директора вказаного товариства. ОСОБА_4 , перебуваючи з 26.06.2019 по момент вчинення кримінального правопорушення на посаді директора ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс», в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, а також примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2019 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва оголошено закупівлю робіт по об`єкту «Термомодернізація будівлі КНП «Консультативно діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання і каналізація» (Ідентифікатор закупівлі: UA-2019-10-18-000766-a), очікуваною вартістю закупівлі 1 400 171,78 гривень.

Того ж дня, між ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» в особі директора ОСОБА_4 та КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва в особі ОСОБА_7 , який діє на підставі статуту, укладено договір №82 щодо проведення капітального ремонту «Термомодернізація будівлі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання і каналізація» Внутрішнє електропостачання» (код ДК 021:2015:-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), на загальну суму 1 400 171,78 гривень.

Вказаним договором погоджено перелік, обсяги та вартість робіт, що підлягали виконанню. Ціна договору становить 1 400 171,78 гривень та строк його дії до 31.12.2019.

Крім того, 16.12.2019 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва оголошено закупівлю робіт по об`єкту «Термомодернізація будівлі КНП «Консультативно діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання і каналізація» (Ідентифікатор закупівлі - UA-2019-11-25-000606-b), очікуваною вартістю закупівлі 681 801,99 гривень.

Того ж дня, між КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва в особі ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту та ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір №99 щодо проведення капітального ремонту «Термомодернізація будівлі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання і каналізація» (код ДК 021:2015:-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Вказаним договором та додатками до нього погоджено перелік, обсяги та вартість робіт, що підлягали виконанню. Ціна договору становить 681 801,99 гривень та строк його дії до 31.12.2020.

Крім того, 12.03.2020 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва оголошено закупівлю робіт по об`єкту «Термомодернізація будівлі КНП «Консультативно діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання і каналізація» (Ідентифікатор закупівлі - UA-2020-02-10-001009-a), очікуваною вартістю закупівлі 880 000,00 гривень.

Того ж дня, між КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва в особі ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту та ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір №23 щодо проведення капітального ремонту «Термомодернізація будівлі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання і каналізація» (код ДК 021:2015:-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Вказаним договором та додатками до нього погоджено перелік, обсяги та вартість робіт, що підлягали виконанню. Ціна договору становить 803 732,00 гривень та строк його дії до 31.12.2020.

18.10.2019 на виконання умов договору №82, 16.12.2019 на виконання умов договору №99 та 12.03.2020 на виконання умов договору №23 ОСОБА_4 діючи від імені ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» виготовив та підписав план фінансування будівництва, договірну ціну, календарний план виконання робіт по об`єкту, які передав на підпис ОСОБА_7 . Останній ознайомившись із наданими документами підписав їх, після чого ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» приступило до виконання умов вказаних договорів власними силами та засобами.

Під час виконання умов договорів №82 від 19.10.2019, №99 від 16.12.2019 та №23 від 12.03.2020, у невстановлений час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_4 виник злочинний намір, направлений на заволодіння бюджетних коштів, що перебували в розпорядженні КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, шляхом зловживання службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей, щодо обсягів та найменування робіт в офіційні документи.

У період часу з 04.11.2019 по 13.04.2020, ОСОБА_4 перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 26В кв. 50, у невстановлений слідством час, вніс на виконання умов договорів №82 від 19.10.2019, №99 від 16.12.2019 та №23 від 12.03.2020 до наступних документів:

-по договору №82 від 19.10.2019: акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2019 року від 04.11.2019 на суму 699 335,35 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року від 04.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2019 року від 11.11.2019 на суму 614 904,31 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року від 11.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за грудень 2019 року від 11.12.2019 на суму 85 932,12 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року від 11.12.2019, на загальну суму 1 400 171,78 гривень;

-по договору №99 від 16.12.2019: акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2019 року від 17.12.2019 на суму 354 150,00 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року від 17.12.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2020 року від 20.12.2019 на суму 327 651,99 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року від 20.12.2019, на загальну суму 681 801,99 гривень;

-по договору №23 від 12.03.2020: акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за березень 2020 року від 16.03.2020 на суму 295 165,06 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2020 року від 16.03.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за квітень 2020 року від 06.04.2020 на суму 344 450,70 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2020 року від 06.04.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за квітень 2020 року від 13.04.2020 на суму 112 926,98 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2020 року від 13.04.2020, на загальну суму 752 542,74 гривень, завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт, які не відповідали фактично виконаним об`ємам на об`єкті будівництва.

У подальшому ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 04.11.2019 по 13.04.2020, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 26В кв. 50, в межах виконання договорів №82 від 19.10.2019, №99 від 16.12.2019 та №23 від 12.03.2020 підписав, завірив відтиском печатки ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» та передав для погодження і підписання до КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва вказані вище акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, які у невстановлений досудовим розслідуванням час були підписані ОСОБА_7 та завірені відтиском печатки КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва.

За результатами підписання ОСОБА_7 актів виконаних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по договору №82 від 19.10.2019 в період часу з 15.11.2019 по 17.12.2019 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва скеровано до Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві платіжні доручення: №14 від 15.11.2019 на суму 614 904,31 гривень; №17 від 15.11.2019 на суму 699 335,35 гривень; №32 від 17.12.2019 на суму 85 932,12 гривень та вказані акти виконаних робіт, на підставі яких здійснено повну оплату робіт, шляхом перерахування грошових коштів у загальній сумі 1 400 171,78 гривень, з рахунку ГУ ДКСУ в м. Києві на рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс», якими ОСОБА_4 у подальшому розпорядився на власний розсуд.

За результатами підписання ОСОБА_7 актів виконаних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по договору № 99 від 16.12.2019, в період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва скеровано до Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві платіжні доручення: №52 від 26.12.2019 на суму 327 651,99 гривень; №40 від 23.12.2019 на суму 354 150,00 гривень та вказані акти виконаних робіт, на підставі яких здійснено повну оплату робіт, шляхом перерахування грошових коштів у загальній сумі 681 801,99 гривень, з рахунку ГУ ДКСУ в м. Києві на рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс», якими ОСОБА_4 у подальшому розпорядився на власний розсуд.

За результатами підписання ОСОБА_7 актів виконаних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по договору № 23 від 12.03.2020, в період часу з 25.03.2020 по 12.04.2020, КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва скеровано до Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві платіжні доручення: №9 від 25.03.2020 на суму 295 165,06 гривень; №13 від 22.04.2020 на суму 344 450,70 гривень; №14 від 12.04.2020 на суму 112 926,98 гривень та вказані акти виконаних робіт, на підставі яких здійснено повну оплату робіт, шляхом перерахування грошових коштів у загальній сумі 752 542,74 гривень, з рахунку ГУ ДКСУ в м. Києві на рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс», якими ОСОБА_4 у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Одночасно, з урахуванням даних зазначених ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» у актах приймання виконаних будівельних робіт затверджених та сплачених на виконання умов договорів №82 від 19.10.2019, №99 від 16.12.2019 та №23 від 12.03.2020 встановлено, що вартість виконаних та сплачених робіт склала 2 834 516,51 гривень.

Разом з тим, фактична вартість виконаних ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» робіт за вказаними актами приймання виконаних будівельних робіт склала 970 437,01 гривень, у зв`язку із чим, завищення вартості виконаних робіт складає 1 864 079,50 гривень, з яких: завищення вартості обсягів робіт на суму 1 741 249,27 гривень; неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на суму 6 125,80 гривень; завищення вартості, пов`язане з неправильним застосуванням ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН) на суму 77 052,45 гривень; завищення кількості матеріалів на суму 27 980,98 гривень; завищення вартості, пов`язане з неправильним застосуванням коефіцієнту трудовитрат на суму 3 472,33 гривень; завищення вартості будівельних робіт, через віднесення до їх вартості витрат на експертизу проектно-кошторисної документації, які не включаються у акти форми № КБ-2в на суму 3 894,73 гривень; завищення вартості загально виробничих витрат у зв`язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п`яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів (1121, Н116) на суму 4 303,94 гривень, на загальну суму 1 864 079,50 гривень, які безпідставно були вказані ОСОБА_4 у зазначених документах з метою їх заволодіння.

Отриманими грошовими коштами в сумі 1 864 079,50 грн. ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, під час виконання умов договорів №82 від 19.10.2019, №99 від 16.12.2019 та №23 від 12.03.2020, в період часу з 04.11.2019 по 13.04.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_4 виник злочинний намір, направлений на заволодіння бюджетних коштів, що перебували в розпорядженні КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, шляхом зловживання службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей, щодо обсягів та найменування робіт в офіційні документи.

У період часу з 04.11.2019 по 13.04.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 26В кв. 50, у невстановлений слідством час, вніс на виконання умов договорів №82 від 19.10.2019, №99 від 16.12.2019 та №23 від 12.03.2020 до наступних документів:

-по договору №82 від 19.10.2019: акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2019 року від 04.11.2019 на суму 699 335,35 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року від 04.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2019 року від 11.11.2019 на суму 614 904,31 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року від 11.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за грудень 2019 року від 11.12.2019 на суму 85 932,12 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року від 11.12.2019, на загальну суму 1 400 171,78 гривень;

-по договору №99 від 16.12.2019: акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2019 року від 17.12.2019 на суму 354 150,00 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року від 17.12.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2020 року від 20.12.2019 на суму 327 651,99 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року від 20.12.2019, на загальну суму 681 801,99 гривень;

-по договору №23 від 12.03.2020: акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за березень 2020 року від 16.03.2020 на суму 295 165,06 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2020 року від 16.03.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за квітень 2020 року від 06.04.2020 на суму 344 450,70 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2020 року від 06.04.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за квітень 2020 року від 13.04.2020 на суму 112 926,98 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2020 року від 13.04.2020, на загальну суму 752 542,74 гривень, -

завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяги виконаних ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» робіт, які не відповідали фактичній вартості та обсягам робіт виконаним на об`єкті будівництва, шляхом зазначення недостовірної інформації в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість їх виконання, згідно вихідних даних яких: завищення вартості обсягів робіт складає 1 741 249,27 гривень; неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає 6 125,80 гривень; завищення вартості, пов`язане з неправильним застосуванням ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН) складає 77 052,45 гривень; завищення кількості матеріалів складає 27 980,98 гривень; завищення вартості, пов`язане з неправильним застосуванням коефіцієнту трудовитрат складає 3 472,33 гривень; завищення вартості будівельних робіт, через віднесення до їх вартості витрат на експертизу проектно-кошторисної документації, які не включаються у акти форми № КБ-2в складає 3 894,73 гривень; завищення вартості загально виробничих витрат у зв`язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п`яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів (1121, Н116) складає 4 303,94 гривень, на загальну суму 1 864 079,50 гривень.

У подальшому ОСОБА_4 у період часу з 04.11.2019 по 13.04.2020, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 26В кв. 50, в межах виконання договорів №82 від 19.10.2019, №99 від 16.12.2019 та №23 від 12.03.2020 підписав, завірив відтиском печатки ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» та передав для погодження і підписання до КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва вказані вище акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, які у період з 04.11.2019 по 13.04.2020 були підписані ОСОБА_7 та завірені відтиском печатки КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва.

Внаслідок внесення недостовірних відомостей до офіційних документів ОСОБА_4 незаконно заволодів грошовими коштами КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва в сумі 1 864 079,50 гривень та спричинив тяжкі наслідки.

19.08.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.09.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 19.10.2021 включно та покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із співробітниками КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва з приводу обставин даного кримінального провадження; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури від 18.10.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000259 продовжено до трьох місяців, до 18.11.2021, оскільки у кримінальному провадженні наявна необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема: допит підозрюваних по суті повідомленої підозри, з урахуванням отриманого висновку будівельно-технічної експертизи; призначення проведення судової економічної експертизи; отримання тимчасового доступу до речей і документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», ТОВ «Спеціальний будівельний центр», ТОВ «БРК Енерготренд» та КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва; допит в якості свідків працівників ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», ТОВ «БРК Енерготренд», ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» щодо проведення будівельних робіт у Комунальному некомерційному підприємстві «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва; допит в якості свідків працівників КП «Київекспертиза»; проведення огляду майна, яке передано ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», ТОВ «Спеціальний будівельний центр», ТОВ «БРК Енерготренд» на відповідальне зберігання керівництвом КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва; встановлення інших осіб, які можливо причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; у разі виникнення протиріч у показаннях свідків та підозрюваних проведення за їх участі одночасного допиту; виконання вимоги ст. 290 КПК України, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Посилаючись на наведені вище обставини, а також на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які продовжують існувати, а саме: що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, прокурор просить продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту; покласти на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із співробітниками КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва з приводу обставин даного кримінального провадження; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у межах строку досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити. Пояснив, що підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях є обґрунтованою; ризики, наявність яких була встановлена слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, нарізі є актуальними та продовжують існувати.
Захисник підозрюваного проти задоволення клопотання заперечив, просив застосовувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Пояснив, що будь-які ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, відсутні. Застосований відносно підозрюваного запобіжний захід порушує права підозрюваного, оскільки останній не може в повній мірі виконувати свої трудові обов`язки через що ТОВ «Спецбудсервіс», директором якого він є, зазнає збитків.
Підозрюваний підтримав позицію свого захисника. Пояснив, що він належним чином виконує покладені на нього рішенням слідчого судді обов`язки, зокрема здав на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон. Перебуваючи під запобіжним заходом у вигляді цілодобового домашнього арешту не може належним чином виконувати свої трудові обов`язки, прострочив виконання договору щодо виконання робіт з капітального ремонту приміщення закладу дошкільної освіти через що повинен сплачувати штрафні санкції, що завдає підозрюваному матеріальної шкоди. Просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Ураховуючи вимоги ч. 3 ст. 199 КПК України, слідчий суддя під час розгляду клопотання прокурора про продовження строку застосування домашнього арешту з`ясовує, крім відомостей, зазначених у ч. 1 ст. 194 КПК України, чи наявні обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт.
Матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, підтверджено, що слідчі Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 367, ч. 2 ст. 366 КК України.
У цьому кримінальному провадженні 19.08.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Зазначеними у клопотанні прокурора і дослідженими у судовому засіданні документами кримінального провадження підтверджено обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні злочинів, тобто на даний час прокурор довів, що існують такі факти та інформація, які в своїй сукупності переконують у тому, що ОСОБА_4 вірогідно причетний до вчинення зазначених вище злочинів, і на їх основі можна дійти висновку, що на цьому етапі кримінального провадження є виправданим подальше розслідування та вирішення питання про продовження застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу.
Поняття «обґрунтована підозра» не визначене в національному законодавстві. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ (частина 5 статті 9 КПК). Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, у рішенні в справі Fox, CampbellandHartley v. TheUnitedKingdomвід 30.08.1990, заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86, § 32) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі Нечипорук і Йонкало проти України від 21.04.2011, заява № 42310/04, § 175).
Наявні в матеріалах провадження докази є достатніми для висновку, що підозра відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.09.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 19.10.2021 включно та покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із співробітниками КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва з приводу обставин даного кримінального провадження; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури від 18.10.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000259 продовжено до трьох місяців, до 18.11.2021, оскільки у кримінальному провадженні наявна необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема: допит підозрюваних по суті повідомленої підозри, з урахуванням отриманого висновку будівельно-технічної експертизи; призначення проведення судової економічної експертизи; отримання тимчасового доступу до речей і документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», ТОВ «Спеціальний будівельний центр», ТОВ «БРК Енерготренд» та КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва; допит в якості свідків працівників ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», ТОВ «БРК Енерготренд», ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» щодо проведення будівельних робіт у Комунальному некомерційному підприємстві «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва; допит в якості свідків працівників КП «Київекспертиза»; проведення огляду майна, яке передано ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», ТОВ «Спеціальний будівельний центр», ТОВ «БРК Енерготренд» на відповідальне зберігання керівництвом КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва; встановлення інших осіб, які можливо причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; у разі виникнення протиріч у показаннях свідків та підозрюваних проведення за їх участі одночасного допиту; виконання вимоги ст. 290 КПК України, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Зазначене вказує на наявність обставин, які унеможливлюють закінчення досудового розслідування до спливу строку дії попередньої ухвали про домашній арешт, тобто до 19.10.2021.
Щодо продовження існування ризиків.
Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії.
Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь вірогідності, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи. КПК України покладає на слідчого, прокурора обов`язок обґрунтувати ризики кримінального провадження.
Прокурор довів, що на теперішній час є достатні підстави вважати, що продовжують існувати ризики того, що підозрюваний ОСОБА_8 може вчинити дії, передбачені п. 1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України.
Щодо ризику переховування від органів досудового розслідування та суду.
Актуальність ризику переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду пов`язана із тим, що в разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованих йому злочинів, до нього може бути застосовано покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Така обставина сама по собі може бути вагомою підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Факт здачі ОСОБА_4 на зберігання слідчому свого паспорта для виїзду за кордон та покладення на нього обов`язків не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, та повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, не можуть повною мірою виключити спроб підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки такі дії він може вчинити і на території України.
Щодо ризику незаконного впливу на потерпілого, свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадженні.
Зазначений ризик продовжує бути актуальним з огляду на встановлений нормами КПК України порядок безпосереднього сприйняття судом показів від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, із забезпеченням права підозрюваного, обвинуваченого на одночасний та перехресний допит. Так, суд під час судового провадження може обґрунтовувати свої висновки лише на показах, які він безпосередньо сприймав, отримав усно від свідків (ст. 23 КПК України). Тобто ризик незаконного впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показів від свідків та дослідження їх судом. Отже, на даний час існує загроза того, що підозрюваний може здійснити дії, спрямовані на вплив у позапроцесуальний спосіб на свідків, потерпілого та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні з метою надання ними органу досудового розслідування недостовірних показань щодо участі та ролі ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень або відмови від надання показань для уникнення останнім кримінальної відповідальності.

Щодо ризику знищення, сховання або спотворення будь-яких із речей чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Такий ризик продовжує бути актуальним, оскільки з огляду на стадію кримінального провадження, на даний час органом досудового не віднайдені всі речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні. ОСОБА_4 є керівником ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс», тому останній має безперешкодний доступ до документів цього підприємства і може здійснити спроби вчинити дії, спрямовані на знищення чи приховання речей чи документів, які можуть вказувати на його причетність до кримінальних правопорушень, та які мають доказове значення для досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя враховує відомості про те, що ОСОБА_4 під час допиту не зміг пояснити причини невиконання у повному обсязі будівельних робіт; на прохання надати дозвіл на проведення огляду складського приміщення, де з його слів зберігається передане йому на відповідальне зберігання обладнання КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, ОСОБА_4 відмовив, що може свідчити про спроби підозрюваного здійснення дій з метою приховування від органу досудового розслідування певних відомостей та обставин, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Щодо ризику вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється.
Прокурором доведено, що вказаний ризик продовжує бути актуальним, оскільки маючи пролонгований договір на капітальний ремонт будівлі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, ОСОБА_4 може продовжити вчинення кримінальних правопорушень у яких підозрюється або вчинити нове кримінальне правопорушення, шляхом заволодіння грошовими коштами КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва при виконанні робіт ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс».
З урахуванням тривалості строку досудового розслідування та належного виконання обов`язків з боку підозрюваного після застосування до нього запобіжного заходу за ухвалою слідчого судді, встановлені щодо підозрюваного ризики, передбачені п. 1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, не зникли та продовжують бути актуальним, хоча і значною мірою зменшились, виходячи з подальшого перебігу досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає, що на даному етапі кримінального провадження, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочинів та продовження існування зазначених вище ризиків, відомості щодо особи підозрюваного та його вірогідної причетності до вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя дійшов висновку, що подальше застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою дієвості даного кримінального провадження. Разом з тим, в ході розгляду клопотання прокурором не було доведено обставин недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про продовження строку дії запобіжного заходу слідчий суддя враховує встановлені на підставі наданих сторонами матеріалів відомості про обставини, зазначені у ст. 178 КПК України.
Слідчий суддя приймає до уваги належну процесуальну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування та відсутність випадків порушення обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, а також враховує висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 08.09.2021, згідно якого майнова шкода КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту будівлі діагностичного центру у 2018-2021 роках підтверджується на суму 599 371,14 грн.

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення співмірності завдань досудового розслідування та прав підозрюваного, слідчий суддя вважає, що для запобігання доведеним прокурором ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного на даній стадії кримінального провадження, відносно підозрюваного ОСОБА_4 достатнім буде застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування із покладенням на підозрюваного на строк до 18.11.2021 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із співробітниками КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва з приводу обставин даного кримінального провадження; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України. Такі обов`язки на цій стадії кримінального провадження є необхідними і достатніми для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного у кримінальному провадженні та запобіганню доведеним в судовому засіданні ризикам.
Керуючись ст. 177, 178, 179, 193, 194, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора у кримінальному проваденні прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - залишити без задоволення.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, тобто до 18.11.2021 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, а саме:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування із співробітниками КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва з приводу обставин даного кримінального провадження;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

Строк дії обов`язків визначити до 18.11.2021 року включно

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1