Справа № 541/100/22
Провадження № 1-кс/541/69/2022
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

18 січня 2022 рокум.Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 13.01.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у володінні яких знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 13.01.2022 року до ЄРДР за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 12.01.2022 близько 12 год. 45 хв. невстановлена особа, в телефонній розмові, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 37000 грн., які перерахувала з рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.
За даним фактом 13.01.2022 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману не виявилося можливим, але встановлено, що грошові кошти в сумі 38 096 грн. були списані з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої являється потерпілий ОСОБА_4 .
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої являється потерпілий ОСОБА_4 за період з 11.01.2022 по теперішній час та анкетні дані власника картки, дату народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу поліції СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 правоправо тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме копію роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 (власником якої являється потерпілий ОСОБА_4 ) за період з 11.01.2022 по теперішній час та всіх анкетних даних власника картки, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана банківська картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), а також повні номери банківських карток (чи рахунків) чи мобільних телефонів, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки за період з 11.01.2022 по теперішній час та копію роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці, на яку були перераховані грошові кошти, якщо вона емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 для надання доступу до вказаних даних та можливістю вилучення даних документів у відділенні банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований в АДРЕСА_3 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 18.01.2022 року по 18.02.2022 року.
Копію ухвали направити сектору дізнання Миргородського РВП ГУ НП України в Полтавській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1