Провадження № 1-кс/760/7521/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 18.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

документів (виписки) руху коштів по банківському рахунку, що закріплений за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), IMEI, IP та MAC-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу в період часу з дати відкриття такого рахунку по дату винесення ухвали Солом`янським районним судом міста Києва про надання тимчасового доступу;

документів та інформації стосовно власника банківської картки, рахунків: № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, у тому числі прізвище, ім`я та по батькові, та всієї іншої наявної інформації щодо осіб вказаних банківських карткових рахунків.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000138, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2021 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Також, слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в середині червня 2021 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на вчинення контрабанди особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракту канабісу.

Встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб замовив у невстановленої особи, яка перебувала на території Сполучених Штатів Америки, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу та домовився із вказаною особою про відправлення зазначеного особливо небезпечного наркотичного засобу на його адресу, шляхом приховання від митного контролю у міжнародному поштовому відправлені. В свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи на території Сполучених Штатів Америки, на виконання спільного злочинного умислу, здійснила пакування особливо небезпечного наркотичного засобу екстракту канабісу, при цьому, з метою ускладнення виявлення митними органами замаскувала його під косметичні засоби та засіб для запивання ліків з маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Продовжуючи виконувати спільний злочинний умисел, направлений на переміщення вказаного наркотичного засобу через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, зазначена невстановлена особа помістила, серед іншого, косметичні засоби та засіб для запивання ліків з маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракту канабісу у міжнародне поштове відправлення № 1Z97781E та задекларувала його вміст як кавові зерна та нову косметику, тобто вказавши завідомо неправдиві відомості. Надалі, на виконання спільного злочинного умислу, невстановлена досудовим розслідуванням особа відправила вказане міжнародне поштове відправлення з вмістом прихованого від митного контролю особливо небезпечного наркотичного засобу екстракту канабісу зі Сполучених Штатів Америки до України на вказану ОСОБА_5 адресу через міжнародного експрес-перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як вказує у клопотанні слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2021 року, адресоване ОСОБА_5 міжнародне поштове відправлення № 1Z97781E з вмістом прихованого від митного контролю особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракту канабісу, надійшло зі Сполучених Штатів Америки на територію України у зону діяльності відділу митного оформлення № 1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час митного огляду вказаного міжнародного поштового відправлення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено пластикову банку з вмістом рідини світло-коричневого кольору, об`ємом 240 мл., яка відповідно до висновку експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 № 113/5 від 04.08.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено екстрактом канабісу.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 05.08.2021 року, близько 17:00 години, знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , отримав від кур`єра адресоване на його ім`я зазначене міжнародне поштове відправлення.

Разом з тим, обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що 05.08.2021 року, за адресою: АДРЕСА_2 , номер 306 готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було проведено обшук, в порядку ст. 233 КПК України, в ході якого виявлено та вилучено карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчого слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення слідчим з клопотанням до суду.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію як на паперових так і електронних носіях, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю про клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, за період з дати відкриття карткового рахунку по 17.08.2021 року, а саме:

виписок про рух коштів, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, IMEI, IP та MAC-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу;

документів та інформації стосовно власника банківської картки з картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 27.10.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1