Провадження № 1-кс/344/6630/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000707, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те , що 28.08.2021 року невідома особа викрала грошові кошти з його банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З матеріалів кримінального провадження вбачається, на початку серпня 2021 року ОСОБА_5 звернувся до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_1 з метою виготовлення пенсійної карти. В подальшому, за умовами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб виготовити пенсійну карту, обов`язковою умовою є виготовлення карти пакет «Універсальна». Надалі ОСОБА_5 виготовили дві карти «Універсальна»

№ НОМЕР_1 та «Карта для виплат». В подальшому щоб активізувати карту «Універсальна» ОСОБА_5 здійснив покупку на суму близько 260 гривень, після чого я поставив її в свій гаманець та більше не користувався. Також на карті був встановлений ліміт в сумі 10 000 гривень. В кінці серпня ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 з проханням щоб його карту пакет «Універсальна» заблокували, так як вона йому була більше не потрібна, на що фахівці погодились та згодом забрали в ОСОБА_5 карту та повідомили, що вона заблокована. На початку жовтня ОСОБА_5 прийшла зарплата на карту «Карта для виплат», та він звернув увагу, що там не вистачає коштів близько 600 гривень,причина списання грошових коштів за даної карти йому не відома. Після чого ОСОБА_5 звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили, що його карточка пакет «Універсальна» не заблокована та з даної карти були зняті грошові кошти в сумі більше 10 000 гривень.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність отримання інформації щодо всіх відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , дата відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також відомості про рух коштів на даному рахунку в період часу з моменту відкриття по 04.10.2021 року, інформацію про наявність функції безконтактної технології оплати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банківській карті, що прив`язана до вказаного банківського рахунків. Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій), а саме до наступної інформації,що міститься АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

- інформацію щодо всіх відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 .

- документи, на підставі яких були відкриті всі банківські рахунки та повні анкетні дані особи, якій належить рахунок;

- відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , виданої ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з моменту відкриття по 04.10.2021 року;

- інформація щодо перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді;

- про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу;

- у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу;

- відомості щодо блокування власником банківської картки № НОМЕР_1 , виданої ім`я ОСОБА_5 (час, дата та спосіб);

- відомості щодо того, коли було востаннє використано банківську картку № НОМЕР_2 від того, чи успішно було проведено транзакцію чи ні (час, дата, місце, обставини та спосіб використання PayPass тощо).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 листопада 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1