У Х В А Л А
Іменем України

25 жовтня 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0001372 від 24.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, 13.10.2021 року за погодженням із прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформацію, що знаходиться у володінні посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до документів передбачені інструкцією "Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків, інформації про власника рахунків (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідччують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської карти (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту отримання вказаної карти (початку дії) до моменту виконання ухвали.; інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та СФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням адреси, з моменту отримання вказаної карти (початку дії) до моменту виконання ухвали; фото відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з банківської карти № НОМЕР_1 , де знімалися готівка, яким банківським установам належить банкомати, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцежнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту отримання вказаної карти (початку дії) до моменту виконання ухвали.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001372 від 24.05.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим слідством час, місці і спосіб у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник спільний злочинний умисел на реалізацію протиправної діяльності в сфері незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах. З метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи між собою за попередньою змовою як група осіб, розробили єдиний для всіх учасників злочинний план щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, з чітким розподіленням ролей між собою. Останні почали реалізовувати протиправну діяльність в сфері незаконного збуту роздрібних та оптових партій наркотичного засобів та психотропних речовин, через розгалужену мережу підконтрольних дилерів на території м. Києва.
В ході обшуку 28.07.2021 року автомобіля марки «Lexus NX 200Т» д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 було виявлено та вилучено пластикову картку «Monobank», номер НОМЕР_1 , яка ймовірно використовувалася ОСОБА_5 для акумуляції та легалізації грошових коштів отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності в сфері незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.
В зв`язку з чим слідчий змушений був звернутися до суду з даним клопотанням.
Вказана інформація та документи, до яких планується доступ, мають значення для кримінального провадження, оскільки саме у цих документах містяться підписи фізичних та юридичних осіб, які відкривали рахунок та отримували грошові кошти, що є необхідним для встановлення об`єктивної істині по кримінальному провадженні.

Забезпечення тимчасового доступу до вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у цих документах.

Слідчий до суду не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався, оскільки слідчий у клопотанні навів підстави для розгляду клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі. Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертних досліджень, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме за період часу з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту звернення слідчого з клопотанням до суду - 13.10.2021 року.

Керуючись ст. 160-164, 309, 372 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформація, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- до документів передбачені інструкцією "Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків, інформації про власника рахунків (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідччують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання банківської карти № НОМЕР_1 (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру вказаної банківської карти, який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та СФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням адреси;
- фото відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з банківської карти № НОМЕР_1 , де знімалися готівка, яким банківським установам належить банкомати, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцежнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту отримання вказаної карти (початку дії) до моменту звернення слідчого з клопотанням до суду - 13.10.2021 року.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1