Єдиний унікальний номер 725/6890/21
Номер провадження 1-кс/725/1168/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2021 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м.Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0001663 від 28.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з в прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вище вказаним клопотанням в обґрунтування якого посилався на наступні обставини.

Так, ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0001663 від 28.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України по факту того, що 24.09.2020 року та 25.09.2020 року через месенджер «Телеграм» невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_5 та являється народним депутатом політичної партії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом вирішення питання про вступ до даної партії, шахрайським шляхом заволодів грошима ОСОБА_6 в сумі 7000 грн., які вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на прізвище ОСОБА_7 . В подальшому було встановлено даного громадянина, ним виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового слідства допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 29.09.2020 року повідомила, що вказані вище грошові кошти в розмірі 7000 грн. двома платежами від 24.09.2020 року та 25.09.2020 року в якості обумовленої із вказаною вище особою оплати за вступ до політичної партії, були перераховані останньому ОСОБА_6 на наданий номер карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .

Окрім того, в ході допиту ОСОБА_6 на підтвердження своїх показань надала дублікати квитанцій про здійснення відповідних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 24.09.2020 та 25.09.2020 в яких частково відображений номер рахунку НОМЕР_2 та одержувачем зазначена ОСОБА_7 , яка зі слів ОСОБА_8 , згідно показань ОСОБА_6 , є бухгалтером відповідної політичної партії.

Вважає, що з метою об`єктивного та ефективного розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин події, дослідження та підтвердження (спростування) факту перерахунку ОСОБА_6 та отримання ОСОБА_8 чи іншою особою вказаних вище грошових коштів, місця фактичного зняття та заволодіння вказаними коштами, встановлення власника зазначеного карткового рахунку, що у сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами, свідчитиме про наявність або відсутність ознак складу кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів із відомостями, що становлять банківську таємницю, а тому звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

При цьому, неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення ля досудового розслідування, зібрати достатні докази для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, крім як за допомогою перелічених у клопотанні відомостей, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву в якій заявлене клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

З урахуванням наведених у клопотанні обставин дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Судом встановлено, що ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0001663 від 28.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001663 від 28.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , з можливістю отримання їх завірених копій у відділенні Чернівецького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- до періодичних виписок про стан карткового рахунку НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій з 23 вересня 2020 року по 23 жовтня 2020 року;

- до документів, які стали підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , а також ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаному рахунку і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку;

- фото, -відео записів у електронному вигляді, які стосуються проведення фінансових операцій за допомогою банкоматів, із зазначенням їх адрес, датою та часу проведення таких фінансових операцій, що зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами з яких здійснювалось фінансові операції по карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 23 вересня 2020 року по 23 жовтня 2020 року.
Визначити строк дії ухвали один місяць з моменту її винесення, а саме до 11 листопада 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження ,якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З рахуванням вимог п. 10 ч. 2 ст. 309 КПК України дана ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1