07.10.2021
справа №642/6803/21
провадження №1кс/642/3777/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2021 року Ленінський районний суд міста Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі: слідчого судді: ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000073 від 16.06.2021 року, за ознаками складу злочинів передбачених ч.ч. 3,5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, У провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 16.06.2021 року, за ознаками складу злочинів передбачених ч.ч. 3,5 ст. 191 КК України.

23.07.2021 до СВ ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області для подальшого розслідування з Новобоварської окружної прокуратури м.Харкова надійшли матеріали кримінального провадження за № 0000073 від 16.06.2021 року, за ознаками складу злочину ч.3 ст. 191 КК України про те що невстановлені посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату коштів підприємства. 30.08.21 прокурором Новобоварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 до вказаного кримінального провадження приєднано ще три кримінальних провадження за ч.ч.3,5 ст. 191 КК України з фабулами аналогічних злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 10.11.2015 по 06.04.2021 здійснили розтрату коштів підприємства на загальну суму більше 1 000 000 гривень, що виразилось у безпідставному нарахуванні і подальшій виплаті грошового утримання працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були зараховані в штат підприємства, але фактично на підприємстві не перебували і свої обов`язки не виконували. А саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувала на посаді заступник начальника відділу кадрів з 01.11.2019 по 06.04.2021; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувала на посаді економіст з праці відділу організації праці з 14.11.2018 по 06.04.2021; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебував на посаді інженера-механіка групового транспортного відділу з 02.06.2020 по 07.04.2021; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебувала на посаді економіста з праці ВОП та ЗП з 02.06.2020 по 06.04.2021; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебував на посаді інженер технолог ВКЕ з 16.11.2020 по 05.04.2021; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебував на посаді слюсаря 3-го розряду у транспортному відділі; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебувала на посаді двірника господарського відділу з 01.08.2016 по 26.03.2021; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебувала на посаді прибиральника господарського відділу з 03.05.2017 по 26.03.2021; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебувала на посаді диспетчера цеху №6 з 01.08.2018 по 06.04.2021; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебувала на посаді старшого табельника відділу кадрів з 01.08.2018 по 05.04.2021; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , перебувала на посаді медичної сестри медичного пункту з 16.10.2018 по 05.04.2021; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , перебувала на посаді диспетчера цеху №2 з 06.12.2018 по 25.03.2021; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 , перебував на посаді провідного інженера технолога технологічного бюро з 18.11.2019 по 25.03.2021; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , перебувала на посаді прибиральниці господарського відділу з 16.11.20 по 26.03.21

Згідно довідок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вхід на територію підприємства здійснюється за допомогою електронних перепусток, але вказані особи їх взагалі не отримували і перетин прохідної Підприємства в електронній системі допуску жодного разу не зафіксовано, що свідчить про їх постійну відсутність на робочому місці.

Згідно довідок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та ОСОБА_18 нараховувалась заробітна плата на підставі відомостей табулювання через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », але інших реквізитів карткового рахунку в бухгалтерії підприємства відсутні.

В наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході досудового слідства, копій документів з особових справ маються копії паспортів, а також дані щодо картки платника податків, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_1 виданий 15.08.2000 Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_3 виданий 09.01.2001 Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_5 виданий 10.12.2011 Київським РВ ХМУ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_7 виданий 08.12.2001 Дергачівським РВ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_9 виданий 28.03.2000 Дергачівським РВ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт НОМЕР_11 виданий 29.01.2002 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_12

Вказані дані у подальшому були використані вказаними особами. для отримання банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було нарахована і виплачена заробітна плата останнім.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за рахунками відкритими на ім`я вищеперелічених осіб.

Крім, того беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по зняттю грошових коштів здійснювалась, з банківських карт відкритих на ім`я цих же осіб з банкоматів ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_14 ( АДРЕСА_1 ), щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за рахунками відкритими на ім`я: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_18

може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », щодо руху грошових коштів на вищевказаних картках.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення , зазначену інформацію необхідно витребувати за період вказаний у тексті клопотанні до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України просить розглянути клопотання без виклику у судове засідання осіб, у володінні яких знаходяться вказана інформація, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів (інформації), вказаних у клопотанні. Однак суд вважає, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів, про доступ до яких заявлено клопотання, тому воно розглянуто з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий надав до суду заяву в якій просить проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею,судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_3 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_14 , які містять банківську таємницю, а саме:

1)відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками по банківських картках відкритими на ім`я:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_1 виданий 15.08.2000 Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_2 , за період часу з 14.11.2018 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_3 виданий 09.01.2001 Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_4 , за період часу з 02.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_5 виданий 10.12.2011 Київським РВ ХМУ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_6 , за період часу з 02.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_7 виданий 08.12.2001 Дергачівським РВ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_8 , за період часу з 16.11.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_9 виданий 28.03.2000 Дергачівським РВ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_10 , за період часу з 06.12.2018 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт НОМЕР_11 виданий 29.01.2002 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_12 , за період часу з 16.11.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням,

а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківських картках відкритих на ім`я:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_1 виданий 15.08.2000 Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_2 , за період часу з 14.11.2018 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_3 виданий 09.01.2001 Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_4 , за період часу з 02.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_5 виданий 10.12.2011 Київським РВ ХМУ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_6 , за період часу з 02.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_7 виданий 08.12.2001 Дергачівським РВ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_8 , за період часу з 16.11.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_9 виданий 28.03.2000 Дергачівським РВ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_10 , за період часу з 06.12.2018 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт НОМЕР_11 виданий 29.01.2002 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_12 , за період часу з 16.11.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням

в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку;

2)інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за рахунком по банківських картках відкритих на ім`я

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_1 виданий 15.08.2000 Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_2 , за період часу з 14.11.2018 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_3 виданий 09.01.2001 Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_4 , за період часу з 02.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_5 виданий 10.12.2011 Київським РВ ХМУ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_6 , за період часу з 02.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_7 виданий 08.12.2001 Дергачівським РВ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_8 , за період часу з 16.11.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_9 виданий 28.03.2000 Дергачівським РВ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_10 , за період часу з 06.12.2018 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт НОМЕР_11 виданий 29.01.2002 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_12 , за період часу з 16.11.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

копії документів, які подавались на відкриття рахунку за банківськими картками відкритих на ім`я:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_1 виданий 15.08.2000 Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_2 , за період часу з 14.11.2018 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_3 виданий 09.01.2001 Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_4 , за період часу з 02.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_5 виданий 10.12.2011 Київським РВ ХМУ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_6 , за період часу з 02.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_7 виданий 08.12.2001 Дергачівським РВ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_8 , за період часу з 16.11.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_9 виданий 28.03.2000 Дергачівським РВ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_10 , за період часу з 06.12.2018 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт НОМЕР_11 виданий 29.01.2002 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Х/о, ІНН НОМЕР_12 , за період часу з 16.11.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо)
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1