"09" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
встановив:
03.11.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Ліцензія НБУ - № 92 від 10.10.2011, юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період часу з 01.10.2020 по 19.10.2021, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; інформацію про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по вказаному рахунку; інформацію руху грошових коштів по банківським картам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період часу з 01.10.2020 по 19.10.2021, із зазначенням адресів банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а також фото, відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів, інформацію щодо GPS та IP даних входу до сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вищевказаним користувачем.
В ході 19.10.2021 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 в ході обшуків: автомобілю «KIA SPORTAGE» д.н.з. НОМЕР_10 розташованому на 87 км, автодорозі М-29, Краснокутського району, Харківської області виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_11 виданий 21.02.2017 Приазовським РС УДМСУ в Запорізькій області. Крім цього у офісі № НОМЕР_12 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , якими користувалася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Крім цього в ході обшуку квартири АДРЕСА_5 виявлені та вилучені: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , якою користувався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт НОМЕР_13 виданий 13.03.2009 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області). Крім цього, в ході обшуку приміщення офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , виявлені та вилучені банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_6 , якою користувався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_14 від 02.03.2018 виданий Печерським РВ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , якими користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець Запорізької області, Приазовського району, смт. Приазовське, який проживає за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_15 від 08.06.2011 Приазовським РВ ГУМВСУ в Запорізькій області.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Ліцензія НБУ - № 92 від 10.10.2011, юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період часу з 01.10.2020 по 19.10.2021, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; інформацію про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по вказаному рахунку; інформацію руху грошових коштів по банківським картам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період часу з 01.10.2020 по 19.10.2021, із зазначенням адресів банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а також фото, відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів, інформацію щодо GPS та IP даних входу до сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вищевказаним користувачем, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 09.01.2022.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1