Справа №613/24/22 Провадження № 1-кс/613/16/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2022 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області Харченко С.М., за участю секретаря Макушинської О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області Лисенко В.Ю. у кримінальному провадженні № 0000149 від 5 травня 2020 року за ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Прокурор звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про надання дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Рарог Ірині Костянтинівні, або за її дорученням іншому працівнику цього ж відділення поліції дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна картка) за період з 31.03.2020 по 10.04.2020 відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (кредитна картка) за період з 31.03.2020 по 10.04.2020. Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме « Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом по картковому приміщенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна картка), а також копію паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків володільця вказаної картки. Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що 05.05.2020 року до Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшов матеріал перевірки, про те, що 31.03.2020 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець с. Вязова, Краснокутського району, Харківської області перечислив грошові кошти в сумі 9520 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 чоловіку на ім`я ОСОБА_2 за придбання запчастин на автомобіль. До цього часу запчастини не отримав та грошові кошти не повернуто.

Вказана заява зареєстрована в Журналі єдиного обліку за № 947 від 5 травня 2020 року.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05.05.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що 30 березня 2020р. ним здійснювався пошук/придбання запчастин на автомобіль Isuzu NQR 71. Пошук запчастин ним був здійснений за допомогою інтернет оголошень. 31 березня 2020, він відкрив сайт Auto Ria та знайшов 5 оголошень «Авторазборки Исузу та почав їх обдзвонювати. В 10:31 на його номер ( НОМЕР_2 ) надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , абонент представився працівником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса, назвався ОСОБА_2 , та сказав що у них є необхідний задній міст, котрий встановлений на автомобілі, і вони готові його зняти та продати за еквівалент 300 доларів. В 11:13 ОСОБА_1 передзвонив ОСОБА_2 на його номер НОМЕР_3 та запропонував відправити міст на м. Умань транспортною компанією, а розрахуватися в момент отримання через «накладний платіж». На що ОСОБА_2 відповів, що процес зняття з машини трудоємкий, і вони готові його зняти та відправити після отримання коштів на розрахунковий рахунок. Це надало йому впевненість, що це «серйозна» організація, і він запитав як цей процес пришвидшити, на що ОСОБА_2 запропонував відправити гроші в розмірі 8520 (вісім тисяч п`ятсот двадцять) грн. на карточку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_3 . В 11:46 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 відправив зі своєї картки ОСОБА_1 грошові кошти 8520 (вісім тисяч п`ятсот двадцять) грн. на карточку № НОМЕР_1 в призначенні платежу вказавши « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В 11:56 ОСОБА_1 передзвонив ОСОБА_2 та повідомив що кошти відправлені, ОСОБА_2 підтвердив отримання його коштів та зазначив, що будуть починати демонтаж мосту з автомобіля, щоб до вечора відправити його на ОСОБА_5 . В 13:17 ОСОБА_1 передзвонив ОСОБА_2 , щоб вони не знімали з мосту ступиці і запитав скільки це буде коштувати, він озвучив суму в 50 доларів. В 13:31 ОСОБА_2 подзвонив йому, і сказав що вони готові відправити міст в зборі, тільки необхідно доплатити 1000 (одну тисячу) грн., він погодився. В 13:33 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_1 відправив ще 1000 (одна тисяча) грн. на карточку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в призначенні платежу вказавши «Міст Isuzu NQR 72 в зборі». В 18:21 ОСОБА_1 передзвонив ОСОБА_2 щоб дізнатися номер товаротранспортної накладної, та абонент був поза зоною досягнення. Наступного дня, 01.04.2020р. ОСОБА_1 зробив десятки дзвінків ОСОБА_2 щоб він назвав номер товаротранспортної накладної, в основному він не брав трубку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для отримання інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів, а саме: з карткового рахунку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна картка) за період з 31.03.2020 по 10.04.2020, відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (кредитна картка) що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої клопотання підтримує у повному обсязі, просить клопотання задовольнити, його розгляд провести за відсутності прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню в межах заявлених вимог.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до наявної в матеріалах копії скріншоту з телефону, 31 березня 2020 року було здійснено переказ коштів в сумі 8520 грн. на рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_3 (а.с.8).

Відповідно до Протоколу допиту потерпілого від 08.05.2020 року, потерпілий ОСОБА_1 вказав, що він на автомобільних сайтах в мережі інтернет здійснював пошук/придбання запчастин на автомобіль Isuzu NQR 72, знайшовши 5 оголошень обдзвонив вказаних продавців та за домовленістю по телефону з продавцем на ім`я ОСОБА_2 перерахував 8520 гривень на їх придбання на рахунок № НОМЕР_1 та пізніше ще 1000 грн. та той самий рахунок.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули злочину, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання прокурора Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області Лисенко В.Ю. задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Рарог І.К. тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме особистих даних власника банківської картки № НОМЕР_1 та надати копії паспорту користувача цієї картки, реєстраційного номеру облікової картки платника податків володільця вказаної картки, Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг; інформацію про рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_1 31.03.2020 року здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 9520 грн., за період з 31.03.2020 року по 10.04.2020 року та проведені з ними операції, з можливістю їх вилучення дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Рарог Ірині Костянтинівні

Встановити строк дії цієї ухвали до 11 лютого 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя