Провадження № 1-кс/344/6001/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000004 від 07.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за №0000004, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань від 07 січня 2020 року, за визначеною кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 липня 2018 року ОСОБА_5 являючись виконуючим обов`язків директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, незаконно заволодів належними ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами у сумі 2 761 000 гривень під приводом заготівлі від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передачі у власність до кінця 2019 року живої риби коропа у кількості 55 000 кг., товстолоба у кількості 13 000 кг.

Підставою перерахунку грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлось підписання з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору контрактації сільськогосподарської продукції № від 12 липня 2018 року.

Відповідно до платіжного доручення № 2632903 від 20 липня 2018 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахував грошові кошти в сумі 2 761 000 гривен на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Після цього, 23 липня 2018 року зазначені грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на рахунок № НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), де він являється директором.

31 серпня 2021 року слідчим суддею Галицького районного суду Івано-Франківської області продовжено строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 07 січня 2020 року на шість місяців, до 04 березня 2022 року.

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме:

- відомостей з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 про суб`єкт господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : інформацію згідно форми 1 ДФ щодо кількості працівників, котрі перебувають (перебували) у трудових відносинах із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2018 по даний час, із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, ІПН, адреси проживання та займаної посади; наявність в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих рахунків в період часу з 01.01.2018 по даний час; інформацію щодо своєчасності, достовірності та повноти сплачених податків та інших платежів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2018 по даний час; здійснення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » валютних операцій, розрахункових операцій та касових операцій в період часу з 01.01.2018 по даний час; інформацію подану ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про об`єкти оподаткування, а саме товари, дохід (прибуток) або його частини, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг).

- відомостей з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 про суб`єкт господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): інформацію згідно форми 1 ДФ щодо кількості працівників, котрі перебувають (перебували) у трудових відносинах із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.07.2018 по 31.07.2018, із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, ІПН, адреси проживання та займаної посади; наявність в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих рахунків в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.

- відомостей з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 про суб`єкт господарювання фермерське господарство « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): інформацію згідно форми 1 ДФ щодо кількості працівників, котрі перебувають (перебували) у трудових відносинах із ФГ « ОСОБА_6 » у період часу з 01.01.2018 по даний час, із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, ІПН, адреси проживання та займаної посади; наявність в ФГ « ОСОБА_6 » відкритих рахунків в період часу з 01.01.2018 по даний час; інформацію щодо своєчасності, достовірності та повноти сплачених податків та інших платежів ФГ « ОСОБА_6 » в період часу з 01.01.2018 по даний час; здійснення ФГ « ОСОБА_6 » валютних операцій, розрахункових операцій та касових операцій в період часу з 01.01.2018 по даний час; інформацію подану ФГ « ОСОБА_6 » про об`єкти оподаткування, а саме товари, дохід (прибуток) або його частини, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг).

Вказані документи (інформація) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до вище вказаних документів (інформації).

Слідчий подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій, а саме:

- відомостей з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 про суб`єкт господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : інформації згідно форми 1 ДФ щодо кількості працівників, котрі перебувають (перебували) у трудових відносинах із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2018 по даний час, із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, ІПН, адреси проживання та займаної посади; наявність в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих рахунків в період часу з 01.01.2018 по даний час; інформації щодо своєчасності, достовірності та повноти сплачених податків та інших платежів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2018 по даний час; здійснення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » валютних операцій, розрахункових операцій та касових операцій в період з 01.01.2018 по даний час; інформацію подану ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про об`єкти оподаткування, а саме товари, дохід (прибуток) або його частини, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг).

- відомостей з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 про суб`єкт господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): інформації згідно форми 1 ДФ щодо кількості працівників, котрі перебувають (перебували) у трудових відносинах із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.07.2018 по 31.07.2018, із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, ІПН, адреси проживання та займаної посади; наявність в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих рахунків в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.

- відомостей з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 про суб`єкт господарювання фермерське господарство « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): інформації згідно форми 1 ДФ щодо кількості працівників, котрі перебувають (перебували) у трудових відносинах із ФГ « ОСОБА_6 » у період з 01.01.2018 по даний час, із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, ІПН, адреси проживання та займаної посади; наявність в ФГ « ОСОБА_6 » відкритих рахунків в період з 01.01.2018 по даний час; інформацію щодо своєчасності, достовірності та повноти сплачених податків та інших платежів ФГ « ОСОБА_6 » в період з 01.01.2018 по даний час; здійснення ФГ « ОСОБА_6 » валютних операцій, розрахункових операцій та касових операцій в період з 01.01.2018 по даний час; інформації поданої ФГ « ОСОБА_6 » про об`єкти оподаткування, а саме товари, дохід (прибуток) або його частини, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг).

Вказані документи (інформація) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 листопада 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1