Справа № 161/3034/22
Провадження № 1-кс/161/1409/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 березня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів та фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з липня 2019 до грудня 2020 років, а саме: видаткових накладних та інших товаророзпорядчих документів щодо господарських операцій між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року; регістрів бухгалтерського обліку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; даних інвентаризації основних засобів та даних обліку основних засобів Товариства обмеженою з відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; даних балансів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020 роки (форма №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», форма №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; даних щодо відображення в обліку результатів інвентаризації залишків або нестач Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про встановлення матеріально-відповідальних осіб за збереження основних засобів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000608 від 15.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, крім того, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу речей і документів, у зв`язку із чим слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Одночасно, в частині можливості вилучення оригіналів, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме первинних бухгалтерських документів та фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з липня 2019 до грудня 2020 років, а саме: видаткових накладних та інших товаророзпорядчих документів щодо господарських операцій між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року; регістрів бухгалтерського обліку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; даних інвентаризації основних засобів та даних обліку основних засобів Товариства обмеженою з відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; даних балансів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020 роки (форма №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», форма №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; даних щодо відображення в обліку результатів інвентаризації залишків або нестач Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про встановлення матеріально-відповідальних осіб за збереження основних засобів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1