1Справа № 335/83/21 1-кс/335/6/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старша слідча в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 11.01.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за наступних обставин.
У 2017-2018 роках службові особи ТОВ «Запоріжгаз Збут» зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становище, порушуючи покладені на підприємство спеціальні обов`язки забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017, в протиправний спосіб реалізували придбаний за пільговою ціною природний газ за комерційною ціною, чим нанесли шкоду економічним інтересам державі.
В ході досудового розслідування виконано наступне: витребувано інформацію від НКРЕКП щодо проведення ними перевірок ТОВ «Запоріжгаз Збут» , з приводу виконання покладених на останніх спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу; направлено запит до НКРЕКП, з метою отримання копій звітності, яку подавало ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» , за період 2016-2020.
Витребувано інформацію та підтверджуючі документи у АТ «Укртрансгаз» щодо кількості транспортованого природного газу для споживачів, в період часу 2016-2018, для ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» , як суб`єкта із спеціальними обов`язками забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. Витребувано інформацію та підтверджуючі документи у НАК «Нафтогаз» щодо кількості реалізованого природного газу, в період часу 2016-2018, для ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» як суб`єкта із спеціальними обов`язками забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.
Витребувано інформацію у Запорізької обласної державної адміністрації щодо виділення коштів, у вигляді субвенцій з будь-якого бюджету (державного, обласного, місцевого, тощо) щодо закупівлі природного газу для ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» , на які покладено спеціальні обов`язки забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу.

Надано запит до Офісу великих платників податків ДПС України для отримання звітності ТОВ «Запоріжгаз Збут» .
Надано запит до Офісу великих платників податків ДПС України для отримання переліку відритих рахунків у банківських установах ТОВ «Запоріжгаз Збут» . Відповідь отримано.
Надано запит та отримано відповідь від Олександрівського управління у м. Запоріжжя ГУ ДФС в Запорізькій області щодо ТОВ «Запоріжгаз» за період 2016-2018 щодо звітності вказаного товариства.
Витребувано інформацію від Запорізького обласного відділення Антимонопольного комітету України щодо проведення перевірок ТОВ «Запоріжгаз збут» з приводу виконання покладених на останнього спеціальних обов`язків забезпечувати загально доступні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, але відповідно до отриманої відповіді такі перевірки не проводилися.
Витребувано інформацію про проведення перевірок ТОВ «Запоріжгаз збут» від Східно офісу Держаудитслужби в Запорізькій області, але такі перевірки останніми не проводилися.
Надано запит до АТ «Укртрансгаз» для отримання інформації щодо обсягів природного газу відібраного оператором ГРМ для забезпечення власної господарської діяльності (в тому числі для фізичного балансування ГРМ, власних виробничо-технічних потреб та для покриття фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ) за період часу 2016-2020 щодо ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» .
Направлено запити до банківських установ, з метою отримання руху коштів по рахункам ТОВ «Запоріжгаз збут».
Витребувано з ГУ ДПС у Запорізькій області щодо АТ «Запоріжгаз» , за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2019, а саме: реєстр податкових накладних; актів перевірок, проведених у діяльності; документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті розрахункові рахунки в банківських установах. Отриману інформацію долучено до матеріалів кримінального провадження.
Витребувано з ГУ ДПС у Запорізькій області (після аналізу руху коштів по рахункам) за період часу з 01.01.2017 до 01.06.2020, щодо ТОВ "Строгаз" ; ПП "ЗАПОРІЖГАЗ-ПРОМСЕРВІС" ; ПП "Хортиця-Газбуд" ; ТОВ "Елмет" ; ТОВ "Хіт-Компані" ; ТОВ "Газпромсервіс" , а саме: реєстр податкових накладних; актів перевірок, проведених у діяльності; звітів форми №1ДФ (з розшифровкою); документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті розрахункові рахунки в банківських установах.
Здійснено тимчасовий доступ до документів у Головному управління статистики в Запорізькій області щодо звітності ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» .
Здійснено тимчасовий доступ до документів АБ «Укргазбанк» щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» .
Здійснено тимчасовий доступ до документів НКРЕКП для отримання копій звітності, яку подавало ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» , за період 2016-2020, які будуть необхідні для проведення судової економічної експертизи.
Отримано інформацію від органів ДПС України щодо звітності ТОВ «Запоріжгаз Збут» .
Подано до суду клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» щодо покладених на останніх спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу.
Допитано в якості свідків працівника ГУ ДПС в Запорізькій області щодо подачі звітності ТОВ «Запоріжгаз збут», працівника НКРЕКП в Запорізькій області щодо проведення перевірок в частині виконання покладених на ТОВ «Запоріжгаз Збут» спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу
Залучено в якості спеціалістів працівників сектору боротьби відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Запорізькій області для здійснення заходів щодо проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» .
За результатами проведено аналізу встановлено, що ТОВ «Запоріжгаз збут» у період часу з 01.04.2017 по 30.06.2019 в порушення п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» від 22.03.2017 № 187, частину природного газу за пільговою ціною ( 4 942 гривень за 1000 куб м (без урахування ПДВ) у НАК «Нафтогаз України». У кількості 54 305, 76 тис.м3 на загальну вартість 322 054, 88 тис. грн., ймовірно використало у господарській діяльності шляхом реалізації іншим споживачам (крім побутових споживачів та релігійних організацій) за комерційними цінами.
В ході досудового розслідування залучено спеціалістів Управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області для проведення перевірки, яка проводиться правоохоронними органами.
Проведена перевірка спеціалістами Управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області
На даний час для проведення перевірки Управлінням східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області необхідним є надання спеціалістам додаткових документів ТОВ «Запоріжгаз Збут», про що передостанніми надано відповідний лист, в якому зазначено про необхідність надання додаткових документів. У зв`язку з чим, до ТОВ «Запоріжгаз Збут» надано запити, але документів надано не було, тому складено клопотання про тимчасовий доступ, яке спрямовано до суду.
До суду подано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Укртрансгаз», для отримання документів щодо ТОВ «Запоріжгаз Збут» , за період часу з 01.01.2016 до 31.12.2020. Клопотання не розглянуто, розгляд призначено на 12.01.2022.
До суду подано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Запоріжгаз Збут», які необхідні для проведення дослідження спеціалістами Управлінням східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.
У кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлялося..

Слідча посилаючись на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 11.01.2020, закінчується 11.01.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, у зв`язку із чим звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 364 КК України є не тяжким.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, однак завершення досудового розслідування об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 11.01.2020 року, слід продовжити, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 11.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 11.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1