УХВАЛА

23.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000529 від 23.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УСБУ в Одеській області за фактом заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, під час проведення закупівель товарів, послуг та робіт з капітального ремонту об`єктів соціальної інфраструктури.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження та відпрацювання доручення прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій від 23.10.2021 реєстр. №09/2/1-1691-21, наданого в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000529 від 23.10.2021, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримана наступна інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, які можуть бути причетні та залучені до використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів, що виділялися ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення робіт з капітального ремонту об`єктів соціальної інфраструктури.

Також було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 включає до свого складу 16 старостинських округів (сільських рад) та 61 сільський населений пункт. Основними розпорядниками, які освоюють бюджетні кошти є:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 . Голова - ОСОБА_4 .

За період з жовтня 2017 року по 25 жовтня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 підписано 331 договір на суму 21 205 552,23 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 . Начальник відділу - ОСОБА_5 ,

За період з квітня 2018 року по 25 жовтеня 2021 року укладено 784 договори на суму 304 074 689,85 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса, АДРЕСА_3 . Начальник відділу - ОСОБА_6

За період з лютого 2018 року по 25 жовтня 2021 року укладено 1272 договори на суму 93 397 844 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса, АДРЕСА_3 . Начальник відділу ОСОБА_7 .

За період з лютого 2018 року по 25 жовтня 2021 року укладено 626 договорів на суму 13 575 00,54 грн.

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_4 . Керівник - ОСОБА_8 .

За період з листопада 2016 року по 25 жовтня 2021 КНП підписано 403 договори на суму 14 334 380,87 грн.

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Фактично об`єкти КП розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_5 або АДРЕСА_6 (місце відстою шкільних автобусів), АДРЕСА_1 (гаражі Куяльницького водоканалу де стоїть техніка КП КУЯЛЬНИЦЬКЕ), окрім того техніка КП знаходиться на відповідальному зберіганні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " за адресою: АДРЕСА_7 . Керівник комунального підприємства ОСОБА_9 .

За період з серпня 2017 року по 25 жовтня 2021 КП укладено 369 договорів на суму 11 465 450,48 грн.

Окрім того встановлені комерційні структури, які освоюють бюджетні кошти:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 . Дата реєстрації 20.07.2017 року. Директор, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 , уродженець с.м.т. Ширяєве Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . Використовує мобільний телефон номер НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 . Дата реєстрації 19.07.2016. Директор та засновник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,ІПН НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 та інші.

Крім того, у ході досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) було укладено договір підряду №173 від 07.10.2021, предметом якого виступала «Капітальний ремонт будинку культури АДРЕСА_5 .Корегування».

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) було укладено договір №435 від 10.12.2018, предметом якого була «Реконструкція приміщення спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) було укладено договір підряду №30 від 29.03.2019, предметом якого був «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_11 ».

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) було укладено договір №182 від 13.10.2021, предметом якого була «Реконструкція стадіону за адресою: АДРЕСА_12 ».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, договорів щодо виконання робіт, товарно-транспортних накладних на товари, які були використані під час проведення робіт та платіжних доручень щодо проведення робіт та ін. докуметації по вищевказаним договорам.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні житлово- ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також особам які будуть діяти за дорученням або постановою дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- договору підряду №173 від 07.10.2021, предметом якого виступав «Капітальний ремонт будинку культури АДРЕСА_5 .Корегування» з усіма додатками до нього; усі наявні додаткові угоди до зазначеного договору з усіма додатками до них; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; висновки експертиз; акти приймання виконаних будівельних робіт; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва; дефектний акт; довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат; усі наявні платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів; договір на здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту; журнал здійснення технічного нагляду; авторського нагляду; наказ про закріплення працівника за здійсненням технічного нагляду під час виконання робіт на вказаному об`єкті або розпорядження, доручення тощо; акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт);

- договору №435 від 10.12.2018, предметом якого була «Реконструкція приміщення спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_16 » з усіма додатками до нього; усі наявні додаткові угоди до зазначеного договору з усіма додатками до них; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; висновки експертиз; акти приймання виконаних будівельних робіт; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва; дефектний акт; довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат; усі наявні платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів; договір на здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту; журнал здійснення технічного нагляду; авторського нагляду; наказ про закріплення працівника за здійсненням технічного нагляду під час виконання робіт на вказаному об`єкті або розпорядження, доручення тощо; акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт);

- договору підряду №30 від 29.03.2019, предметом якого був «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_11 » з усіма додатками до нього; усі наявні додаткові угоди до зазначеного договору з усіма додатками до них; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; висновки експертиз; акти приймання виконаних будівельних робіт; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва; дефектний акт; усі наявні платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів по вказаному договору; договір на здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту; журнал здійснення технічного нагляду; авторського нагляду; наказ про закріплення працівника за здійсненням технічного нагляду під час виконання робіт на вказаному об`єкті або розпорядження, доручення тощо; акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт);

- договору №182 від 13.10.2021, предметом якого була «Реконструкція стадіону за адресою: АДРЕСА_12 » з усіма додатками до нього; усі наявні додаткові угоди до зазначеного договору з усіма додатками до них; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; висновки експертиз; акти приймання виконаних будівельних робіт; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва; дефектний акт; усі наявні платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів по вказаному договору; договір на здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту; журнал здійснення технічного нагляду; авторського нагляду; наказ про закріплення працівника за здійсненням технічного нагляду під час виконання робіт на вказаному об`єкті або розпорядження, доручення тощо; акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт);

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб житлово- ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1