Справа № 274/2622/21 Провадження № 1-кс/0274/1505/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.10.2021 м.Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, подане прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000010 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-2, ч.1 ст.239-1, ч.2 ст.240 КК України,
в с т а н о в и в:
І Суть клопотання
Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , а саме:

- квартиру загальною площею 33,9 квадратних метра, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , вартість якої, відповідно до довідки №18/09 від 29.09.2021, виданої директором комерційно-виробничої фірми «Арсенал», станом на 28.09.2021 становить 686 415 грн;

- земельну ділянку, кадастровий номер :04:005:0528, площею 0,139 гектарів, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови, яка розташована за адресою: Житомирська область, смт. Ружин, вул. Колгоспна, 115, вартість якої відповідно до довідки №18/09 від 29.09.2021, виданої директором комерційно-виробничої фірми «Арсенал», станом на 28.09.2021 становить 111 172 грн.;

- житловий будинок, площею 152,18 квадратних метра, розташований за адресою: Житомирська область, смт. Ружин, вул. Колгоспна, 115, до складових частин якого входять сарай 1 Б, погріб 1, вартість якого відповідно до довідки №18/09 від 29.09.2021, виданої директором комерційно-виробничої фірми «Арсенал», станом на 28.09.2021 становить 974 850 грн.;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:0000:0349 площею 2 гектари, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Ружинської селищної ради вартість якої відповідно до довідки №18/09 від 29.09.2021, виданої директором комерційно-виробничої фірми «Арсенал», станом на 28.09.2021 становить 376 434 грн.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-2, ч.1 239-1 ч.2 ст.240 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що згідно наказу №1-0/-2005 від 05.01.2005 ОСОБА_4 призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ружинська будівельна кераміка».
Відповідно до п.п.6.1, 6.3, 6.8, 6.9 Статуту ТОВ «Ружинська будівельна кераміка», затвердженого загальними зборами учасників від 07.09.2018, директор товариства: є одноосібним виконавчим органом товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю; до компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції зборів; директор є посадовою особою товариства; директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства. Таким чином, ОСОБА_4 займає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто є службовою особою юридичної особи приватного права.
В період часу з вересня 2018 року по 11.11.2020 року ОСОБА_4 , займаючи посаду директора ТОВ «Ружинська будівельна кераміка», зловживаючи своїми повноваження, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших співвласників ТОВ «Ружинська будівельна кераміка», використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, в порушення вимог вищезазначених норм законодавства, не маючи відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу у власність або надання у користування (оренду) указаного товариства земельної ділянки в межах території Ружинської селищної ради Житомирської області, для здійснення підприємницької діяльності по видобуванню корисних копалин (суглинок), їх перевезення за допомогою спеціальної техніки товариства та виробництва продукції (цегли), самовільно зайняв частину земельних ділянок з кадастровим номером:03:00:0360 площею 4,1746 га та Ружинського родовища суглинків площею 7,5 га (без кадастрового номера), що відносяться до категорії землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення. В результаті самовільного зайняття указаних земельних ділянок ОСОБА_4 заподіяно шкоду державним інтересам в особі Ружинської селищної ради в сумі 996493 грн. 44 коп., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364-1 КК України зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім того ОСОБА_4 , займаючи згідно наказу №1-0/-2005 від 05.01.2005 посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Ружинська будівельна кераміка" без законних на те підстав, в період часу з вересня 2018 року по 25.05.2021 року, в порушення ст.168 Земельного кодексу України, не маючи спеціального дозволу на зняття, збереження, перенесення та використання ґрунтового покриву на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:000:0349, яка згідно Державного акту на право власності серії ЯИ №593179 належить ОСОБА_4 , :03:000:0350, яка згідно Державного акту на право власності серії ЯИ №593178 належить ОСОБА_5 ,:03:000:0351, яка згідно Державного акту на право власності серії ЯИ №583180 належить ОСОБА_6 , з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташованих на території Ружинської селищної ради Житомирської області, діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом з метою подальшого видобування ТОВ «Ружинська будівельна кераміка» корисних копалин (суглинок), за допомогою спецтехніки та найманих працівників товариства, незаконно зняв та переніс ґрунтовий покрив (родючий шар ґрунту) з земельної ділянки кадастровий номер :03:000:0349 на площі 0,1300 га, з земельної ділянки кадастровий номер :03:000:0350 на площі 1,0414 га, з земельної ділянки кадастровий номер :03:000:0351 на площі 0,6667 га, чим створив небезпеку для довкілля, а саме без спеціального дозволу знято та перенесено ґрунтовий покрив (родючий шар ґрунту). Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_4 заподіяно шкоду в сумі 78518,12 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.239-1 КК України незаконному заволодінні ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, що створило небезпеку для довкілля.
04.10.2007 Міністерством охорони навколишнього природного середовища України надано спеціальний дозвіл на користування надрами №4413 Товариству з обмеженою відповідальністю «Ружинська будівельна кераміка» на видобування корисних копалин суглинки в Ружинському родовищі на площі 16,2 га, яке знаходиться на північно-східній околиці смт.Ружин Житомирської області.
16.12.2019 наказом Державної служби геології та надр України №485 дію спеціального дозволу на користування надрами №4413 від 04.10.2007, наданого ТОВ «Ружинська будівельна кераміка» зупинено з 01.02.2020 на підставі пунктів 1,4 п.22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011№615, до усунення порушень вимог законодавства у сфері надрокористування, які були виявленні в результаті планової перевірки від 26.04.2019, проведеної Державною службою геології та надр України.
У зв`язку з неусуненням такого порушення, як відсутність документів в ТОВ «Ружинська будівельна кераміка», що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов`язаних з користуванням надрами, дію вищевказаного спеціального дозволу не було поновлено.
В період часу з 01.04.2020 по 31.06.2020, з 01.10.2020 по 31.12.2020, з 01.01.2021 по 25.05.2021 ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваження, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших співвласників ТОВ «Ружинська будівельна кераміка», використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, без законних на те підстав, діючи з корисливих мотивів, порушуючи встановлені правила використання надр, що передбачені вищевказаним законодавством, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право на земельну ділянку, умисно, з метою використання корисних копалин для господарських потреб ТОВ «Ружинська будівельна кераміка», із залученням спеціальної техніки та робітників, яким не відомо про неправомірні дії керівника товариства, організував та здійснював незаконне видобування корисних копалин суглинків в межах земельних ділянок сільськогосподарського призначення з кадастровими номерами :03:000:0349, :03:000:0350, :03:000:0351, які належать на праві власності відповідно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташованих на території Ружинської селищної ради Житомирської області. В результаті неправомірних дій ОСОБА_4 створено небезпеку для довкілля та спричинено тяжкі наслідки державним інтересам в особі Ружинської селищної ради у вигляді матеріальних збитків, а саме: внаслідок самовільного видобування корисних копалин на вищевказаних земельних ділянках 6311922,72 грн.; в результаті нецільового використання указаних земельних ділянок 170875,90 грн. Всього незаконними діями ОСОБА_4 заподіяно державним інтересам в особі Ружинської селищної ради шкоди на загальну суму 6482798,62 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364-1 КК України зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки та ч.2 ст.240 КК України - порушення встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля.
22.09.2021 директору ТОВ «Ружинська будівельна кераміка» повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених, ч.2 ст.364-2, ч.1 239-1 ч.2 ст.240 КК України.
Вказаними кримінальними правопорушеннями державі спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 7557810 грн. 18 коп.
Шкода підтверджена матеріалами кримінального провадження, а саме висновками земельно-технічної експертизи та інженерно-екологічної експертизи.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві власності у підозрюваного ОСОБА_4 (код платника податків НОМЕР_1 ) перебуває наступне нерухоме майно:
1) квартира загальною площею 33,9 квадратних метрів, розташована за адресою АДРЕСА_1 . Вартість якої відповідно до довідки №18/09 від 29.09.2021, виданої директором комерційно-виробничої фірми «Арсенал», станом на 28.09.2021 становить 686 415 грн. Єдиним власником якої являється ОСОБА_4
2) земельна ділянка кадастровий номер :04:005:0528 площею 0,139 гектарів, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 . Вартість якої відповідно до довідки №18/09 від 29.09.2021, виданої директором комерційно-виробничої фірми «Арсенал», станом на 28.09.2021 становить 111172 грн. Єдиним власником даної земельної ділянки є ОСОБА_4
3) житловий будинок, площею 152,18 квадратних метрів, розташований за адресою АДРЕСА_2 , до складових частин якого входять сарай 1 Б, погріб 1, В. Вартість якого відповідно до довідки №18/09 від 29.09.2021, виданої директором комерційно-виробничої фірми «Арсенал», станом на 28.09.2021 становить 974 850 грн. Єдиним власником якого являється ОСОБА_4 .
Також, відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серія АИ №593179 ОСОБА_4 має у своїй власності земельну ділянку з кадастровим номером :03:0000:0349 площею 2 гектари, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, вартість якої відповідно до довідки №18/09 від 29.09.2021, виданої директором комерційно- виробничої фірми «Арсенал», станом на 28.09.2021 становить 376434 грн.
Таким чином, прокурор вважає, що вищезазначене майно, може бути використане з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
Прокурор в судове засідання не з`явився; у письмовій заяві просить клопотання розглядати без його участі, вимоги останнього підтримує у повному обсязі та просить задовольнити. Крім того, до клопотання долучено копію цивільного позову, поданого до підозрюваного у цьому кримінальному провадженні.
З метою забезпечення арешту майна, клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто без повідомлення власника майна, що відповідає положенню ч. 2 ст. 172 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до частин першої та другої статті 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Разом з тим, згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що слідчим відділом Бердичівського РВП ГУНП в Житомирьскій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-2, ч.1 ст.239-1, ч.2 ст.240 КК України.
22.09.2021 у вказаному кримінальному провадженні директору ТОВ «Ружинська будівельна кераміка» повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених, ч.2 ст.364-2, ч.1 239-1 ч.2 ст.240 КК України.
Зазначеними кримінальними правопорушеннями державі спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 7557810 грн 18 коп, що підтверджується висновками земельно-технічної та інженерно-екологічної експертиз.
В ході розслідування кримінального провадження Бердичівською окружною прокуратурою підготовлено цивільний позов у кримінальному провадженні №0000010 від 15.04.2021, в якому остання просить при ухвалені обвинувального вироку задовольнити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_4 на користь Ружинської селищної ради майнову шкоду, завдану вчиненням кримінальних правопорушень в сумі 7557810 грн 18 коп.
З урахуванням наведеного, з метою забезпечення відшкодування шкоди у великих розмірах, завданої внаслідок кримінального правопорушення, що підтверджується наявністю обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на вказане у клопотанні майно, які належать ОСОБА_4 , в межах заявленої ціни цивільного позову.
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 170 - 173, 175, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , а саме:
- квартиру загальною площею 33,9 квадратних метра, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку кадастровий номер :04:005:0528 площею 0,139 гектарів, з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- житловий будинок, площею 152,18 квадратних метра, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до складових частин якого входять сарай 1 Б, погріб 1;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:0000:0349, площею 2 гектари, з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Ружинської селищної ради;

Арешт може бути скасований слідчим суддею в порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1