Справа № 686/3438/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000352 від 21.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.10.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 21.09.2018 до Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, надійшов акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (об`єднаної територіальної громади) за період з 01.01.2016 по завершений місяць 2018 року про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами при будівництві тротуару по вул. Огієнка в смт. Летичів, при будівництві мереж водопроводу по вул. Польова в с. Грушківці Летичівського району та при будівництві мережі водопостачання по вул. Центральній в с. Майдан Голенищівський Летичівського району.

21.09.2018 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000352 за ст. 191 ч. 2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступне.

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного договір №185 від 22.09.2017 року.

Відповідно до п. 1.1 даного договору визначено, що Підрядник зобов`язується виконати будівництво тротуару по АДРЕСА_2 , згідно договірної ціни.

Згідно п. 2.1 Договору, ціна договору визначається договірною ціною, яка складає 546776,00 грн.

На виконання умов вказаного договору, згідно з довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) вартість виконаних робіт по вищевказаному договору склала 546776,00 грн., а саме:

-згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №1 за листопад 2017 року на загальну суму 294032,00 гривень;

-згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №2 за листопад 2017 року на загальну суму 225405,00 гривень;

-згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №3 за грудень 2017 року на загальну суму 27339,00 гривень.

За виконанні роботи по вищевказаному договору Замовником проведено оплату в сумі 546776,00 гривень.

В ході проведення ревізії, відповідно до акту №08-08/31 від 29.08.2018 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по завершальний місяць 2018 року, з метою визначення фактичних обсягів та вартості виконаних робіт, проведено контрольний обмір фактично виконаних робіт з Будівництва тротуару по вул. І. Огієнка в смт. Летичів Летичівського району Хмельницької області.

За результатами контрольного обміру виконаних робіт з Будівництва тротуару по вул. І. Огієнка в смт. Летичів Летичівського району Хмельницької області, що виконані ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році, встановлено, що роботи з влаштування асфальтобетонної суміші, які включені до актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №1 за листопад 2017 року та №2 за листопад 2017 року фактично не виконані.

Вказане в свою чергу призвело до внесення не достовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги виконаних робіт на загальну суму 50771,49 гривень.

Враховуючи викладене, селищною радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 50771,49 грн, які фактично не виконані, чим порушено ч. 1. ст. 49 Бюджетного кодексу України, ч. І, 5 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV.

Крім того, ревізією встановлено, що в ході виконання робіт з Будівництва тротуару по вул. І. Огієнка в смт. Летичів Летичівського району Хмельницької області, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 проведено технічний нагляд виконаних робіт.

Технічний нагляд проведено на підставі договору від 28.09.2017 №186, який укладено з Замовником.

На підставі укладеного договору та згідно з актами приймання виконаних Будівельних робіт, ФОП ОСОБА_5 , надано послуг з технічного - нагляду на загальну суму 8404,00 грн.

За надані послуги з технічного нагляду Замовником проведено загальній сумі 8086,80 грн (1,875%).

Враховуючи, що в ході проведення ревізії, встановлено завищення обсягів виконаних робіт, селищною радою проведено оплату за надані з технічного нагляду в сумі 903,23 грн, які фактично не надані.

В результаті вищевказаних порушень селищній раді завдано матеріальної шкоди на загальну суму 51674,72 гривень.

Відповідно до висновку за результатами проведеної комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість будівельних робіт по будівництву тротуару по АДРЕСА_2 , не відповідають обсягам та вартості зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт №1, №2 та №3 за листопад, грудень 2017 року, вартість фактично виконаних будівельних робіт по будівництву тротуару по АДРЕСА_2 , становить 269 858 грн. в прямих витратах та встановлено заподіяння матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 125 655 грн.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні повноважень, якими наділені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при здійснення організаційно-розпорядчих функцій під час укладання та підписання договорів, виконання робіт (надання послуг) та приймання виконаних робіт, а також встановленні осіб, якими складенні, видані та підписані первинні звітні документи із будівництва.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, зокрема положень, наказів, інструкцій, посадових чи функціональних обов`язків, інших внутрішніх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено відомості щодо призначення на посаду та наділення певними повноваженнями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, в яких містяться зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, які були виділені виконання робіт по будівництву тротуару по АДРЕСА_2 , а також внесення завідомо неправдивих відомостей до первинних звітних документів про фактичні обсяги та вартість виконаних робіт та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вказані речі та документи, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, зокрема: заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

з можливістю отримання належним чином завірених копій документів:
-положення, статут, інші реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2017 рік ;

-штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2017 рік;

-накази про призначення, переведення, звільнення з посади керівника та заступників керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2017 рік ;

-посадові інструкції, функціональні чи посадові обов`язки керівника та заступників керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2017 рік;

-посадові інструкції, функціональні чи посадові обов`язки працівників юридичного відділу, бухгалтерії, фінансово-економічного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2017 рік;

з можливістю вилучення оригіналів документів:
-документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви, накази, розпорядження, вказівки, плани, супровідні листи, акти, звіти, договори, документи щодо проведення тендерної процедури та інші) за 2017 рік, в яких містяться зразки підпису (в кількості не менше 10-ти аркушів) та почерку (в кількості не менше 10-ти аркушів) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ;

-документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви, накази, розпорядження, вказівки, плани, супровідні листи, акти, звіти, договори, документи щодо проведення тендерної процедури та інші) за 2017 рік, в яких містяться зразки підпису (в кількості не менше 10-ти аркушів) та почерку (в кількості не менше 10-ти аркушів) засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ;

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити оригінали та отримати копії.

Ухвала діє по 10 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1