Справа № 138/1917/21
Провадження №:1-кс/138/484/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2021 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 01.03.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 року, -

ВСТАНОВИВ :
14.09.2021 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням установлено, що до Вінницької обласної прокуратури надійшло звернення за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 про привласнення та розтрату бюджетних коштів вчинених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За вказаним фактом 01.03.2021 Вінницькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру до судових розслідувань за №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_7 стало відомо, що 02.01.2021 коли головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 почала проводити нарахування заробітньої плати по школах громади, то нею було виявлено, що працівник на посаді робітника по обслуговуванню приміщень ОСОБА_8 не має відповідної банківської картки. Так під час з`ясування вказаного директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 почала запевняти у тому, що заробітну плату необхідно сплачувати на її платіжну картку, а вона в свою чергу буде знімати та передавати готівку останньому. Вказане є абсолютним порушенням Закону тому на вказане було відмовлено.
При опитуванні мешканців с. Хоньківці та працівників школи останні повідомили про те, що вказаний чоловік проживає в с. Козлів Могилів-Подільського району та взагалі не виходить на роботу.
Крім того, керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено те, що працівник школи ОСОБА_10 вже довго рахується працівником школи, але на роботу почала виходити тільки в лютому 2021 року.

Також, встановлено те, що працівник ОСОБА_11 згідно відомості працює сторожем в школі, однак фактично працює в ФГ « ОСОБА_12 ».
Крім того, сина директорки школи ОСОБА_9 - ОСОБА_13 офіційно працевлаштований в школі на посаді інженера-електроніка, а також на 0,5 ставки сезонного опалювача, однак при спілкуванні із мешканцями с. Хоньківці вказана інформація не знайшла свого підтвердження.
Також, свідок зауважив, що один із працівників школи який перебуває на посаді сезонного опалювача ОСОБА_14 , фактично на роботу не виходить, а займається перевезенням товарів із закордонних країн, а роботу за нього можливо виконує його батько ОСОБА_15 , який також працює на такій посаді.
Вказані показання повністю підтверджуються показаннями свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та частково показаннями свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1097/02-02.09 від 23.04.2021 року ОСОБА_8 працює на посаді робітника по обслуговуванню шкільних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 з 04.09.2019 по теперішній час, ОСОБА_14 працював на посаді кочегара (сезонного) ІНФОРМАЦІЯ_2 з 23.10.2019 по 31.10.2019, та працює на вказаній посаді з 16.10.2020 по теперішній час, ОСОБА_10 працює на посаді двірника ІНФОРМАЦІЯ_2 з 18.09.2018 по теперішній час, ОСОБА_11 працює на посаді сторожа ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.06.2016 по теперішній час, ОСОБА_13 працює на посаді інженера-електроніка ІНФОРМАЦІЯ_2 з 24.05.2017 по теперішній час.
Під час проведення досудового розслідування слідчим за погодженням із прокурором до Могилів-Подільського міськрайонного суду було поденно клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів табелів обліку робочого часу, платіжних відомостей, а також до інформації про банківські рахунки технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвалою слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду від 14 липня 2021 (справа № 138/1917/21) вказане вище клопотання задоволено у повному обсязі.

У подальшому вказана ухвала належним чином була вручена голові ліквідаційної комісії щодо ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_21 .

Так, 3 серпня 2021 року у ході проведення тимчасового доступу до документів було встановлено факт відсутності оригіналів табелів обліку робочого часу технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 за наступні періоди: червень 2016 року, липень 2016 року, серпень 2016 року; травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року; червень 2020 року, липень 2020 року, серпень 2020 року, вересень 2020 року, жовтень 2020 року, листопад 2020 року, грудень 2020 року.

Також, у ході проведення вказаного тимчасового доступу було встановлено відсутність документів у яких міститься інформація про особові банківські рахунки технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ОСОБА_14 .

Крім того, під час проведення вказаного тимчасового доступу було встановлено відсутність оригіналів відомостей про оплату праці технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з червня 2016 року по січень 2021 року.

У зв`язку викладеним, з метою встановлення причин відсутності вказаних документів у їх законного володільця слідчим перед головою ІНФОРМАЦІЯ_3 було ініційовано службове розслідування.

Так у відповідності до листа голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1969/02-02.09 від 20.08.2021 за результатами ініційованого попередньо службового розслідування встановлено, що оригінали табелів обліку робочого часу за вказані періоди відсутні в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За таких обставин досудовим слідством було належним чином встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в періоди з червеня 2016 року по серпень 2016 року, з травня 2018 року по серпень 2018 року, з червеня 2020 року по грудень 2020 року було нараховано заробітню плату технічному персоналу

ІНФОРМАЦІЯ_2 за відсутності первинних бухгалтерських документів (табелів обліку робочого часу), що дає підстави вважати про те, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 вступило в злочинну змову із керівництву ІНФОРМАЦІЯ_4 задля привласнення коштів державного бюджету, а саме коштів у вигляді заробітньої плати технічного персоналу та інших виплат.
Законодавець в положеннях ст. 191 КК України визначив кримінальну відповідальність за привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні. Частиною 3 вказаної статті визначено кваліфікуючу ознаку вказаного злочину вчинення злочину повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Із урахуванням того, що слідством було встановлено належним чином відомості про можливе привласнення коштів державного бюджету зазначеними вище посадовими особами, а також систематичність та повторність у вчинених діях тому кримінальне провадження було перекваліфіковано на ч.3 ст.191 КК України.
Крім того, до Могилів-Подільської окружної прокуратури надійшли матеріали РВ УСБУ у Вінницькій області, щодо того, що перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 у період з 2019-2021 років вносила до офіційних документів (табелів обліку робочого часу) завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт технічним персоналом.

За вказаними фактами Могилів-Подільського окружною прокуратурою області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 11.08.2021 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України та у подальшому постановою прокурора у провадженні матеріали кримінальних проваджень № 0000082 та № 0000058 були об`єднані в одне провадження.

Під час проведення тимчасового доступу було отримано відомості про особові банківські рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 які ймовірно причетні до привласнень бюджетних коштів, а саме:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , директор ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримує заробітню плату на банківський рахунок № НОМЕР_1 який відкрито у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку МФО НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інженер-електронік ІНФОРМАЦІЯ_2 (який являється сином ОСОБА_9 ), РНОКПП НОМЕР_4 отримує заробітню плату на банківський рахунок № НОМЕР_5 який відкрито у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку МФО НОМЕР_3 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 сторож ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 отримує заробітню плату на банківський рахунок № НОМЕР_7 який відкрито у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку МФО НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , двірник ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 отримує заробітню плату на банківський рахунок № НОМЕР_9 який відкрито у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , код. НОМЕР_10 , код банку МФО НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаних рахунках з метою ідентифікації особи (осіб), що знімали готівку із вказаних рахунків, що у подальшому буде слугувати доказом можливого привласнення бюджетних коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по зазначеним рахункам, дані про власників рахунків на які перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так як існує можливість знищення або зміни даних, що міститься в вище зазначених документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тому дані документи необхідно вилучити.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Представник особи у володінні якого знаходиться інформація в судове засідання не з`явилася, хоча була належним чином повідомлена про день, час та місце розгляду справи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську таємницю), що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон 1: НОМЕР_12 , телефон 2: НОМЕР_13 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_12 , факс: НОМЕР_14 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_13 , з можливістю ознайомлення та здійснення їх копій у Філії -Вінницькому обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 1 червня 2016 року по 31 грудня 2020 року;

відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 1 червня 2016 року по 31 грудня 2020 року.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську таємницю), що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон 1: НОМЕР_12 , телефон 2: НОМЕР_13 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_12 , факс: НОМЕР_14 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_13 , з можливістю ознайомлення та здійснення їх копій у Філії -Вінницькому обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_4 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-виписки про рух коштів по вказаному рахунку з 24 травня 2017 року по 31 грудня 2020 року;

-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку з 24 травня 2017 року по 31 грудня 2020 року.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську таємницю), що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон 1: НОМЕР_12 , телефон 2: НОМЕР_13 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_12 , факс: НОМЕР_14 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_13 , з можливістю ознайомлення та здійснення їх копій у Філії -Вінницькому обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_6 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-виписки про рух коштів по вказаному рахунку з 1 червня 2016 року по 31 грудня 2020 року;

-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку з 1 червня 2016 року по 31 грудня 2020 року.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську таємницю), що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон 1: НОМЕР_12 , телефон 2: НОМЕР_13 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_12 , факс: НОМЕР_14 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_13 , з можливістю ознайомлення та здійснення їх копій у Філії -Вінницькому обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_8 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному рахунку з 18 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року;

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку з 18 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року.

Дана ухвала діє до 11 жовтня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1