СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6677/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2021 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ;
слідчого ОСОБА_3 ;
підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;
захисників: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144 від 18.12.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 311 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
17.08.2021 до Святошинського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144 від 18.12.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 311 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 26.11.2021 включно.
З клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001144 від 18.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК, ч. 3, ст. 307 КК, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 311 КК України.

За версією органу досудового розслідування, приблизно в 2020 році, але не пізніше 20.07.2020, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великому розмірі.

Як стверджує слідчий, переслідуючи вищезазначену мету, ОСОБА_4 , вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими особами не встановленими на даний час, розподілив між ними злочині ролі, взявши на себе роль організатора та лідера утвореної ним злочинної групи, визначивши метою її діяльності незаконне отримання грошових коштів від систематичного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Слідчий зазначає, що визначена ОСОБА_4 структура організованої групи мала чіткий розподіл ролей та обов`язків, стійкий склад її членів. Члени групи чітко дотримувались заходів конспірації, розроблених ОСОБА_4 , а саме:

- регулярна зміна місць незаконного виготовлення та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин;

- використання різних автомобілів здебільшого вітчизняних старих марок, зареєстрованих на третіх осіб;

- використання технологій передачі даних (різноманітних інтернет месенджерів), що шифрують трафік, для обговорення злочинних планів та спілкування між собою;

- заборони використання банківських карток та рахунків для отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- замкненості особисто на ОСОБА_4 , розподілення грошових коштів між учасниками злочинної групи.

Також зазначає, що загальна структура, створеної ОСОБА_4 організованої групи, передбачала наявність:

- організатора та лідера, роль якого взяв на себе ОСОБА_4 ;

- групи осіб, яка виконувала вказівки ОСОБА_4 , а саме у підібраних, визначених та обладнаних за вказівкою ОСОБА_4 місцях незаконно виготовляли психотропні речовини амфетамін, PVP та прекурсори;

- групи осіб, які приймали участь у незаконному виготовленні психотропних речовин амфетамін, PVP та прекурсорів, забезпечуючи діяльність так званих лабораторій з незаконного виготовлення вище зазначених заборонених речовин;

- групи осіб, яка незаконно перевозила психотропні речовини від місць незаконного виготовлення до місць збуту.

Таким чином, за версією органу досудового розслідування ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими особами, не встановленими в ході досудового розслідування, вступив в злочинну змову, спрямовану на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також систематичний незаконний, оплатний збут особливо небезпечних психотропних речовин PVP, амфетамін у великому та особливо великому розмірах, зорганізувавшись таким чином у стійку організовану групу для систематичного вчинення цього та інших злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, визначивши спільний для всіх співучасників план скоєння злочинів, та розподіливши між собою функції та ролі.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за наступних обставин обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого в силу ст. 89 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненні даного злочину підтверджується:

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , який повідомив обставини протиправної діяльності ОСОБА_4 , пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі щодо особистої участі ОСОБА_4 у виготовленні психотропної речовини;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , який повідомив про діяльність ОСОБА_4 , пов`язану із незаконним обігом психотропних речовин, наркотичних засобів;
-додатковими допитами свідка ОСОБА_14 за результатами оперативних закупівель психотропної речовини у ОСОБА_4 ;
-протоколом НСРД (ст. 274 КПК України) згідно із яким в місці незаконного виготовлення наркотичного засобу, а саме буд АДРЕСА_3 було відібрано зразки речовини;
-висновком судової хімічної експертизи № 19/11/2-223-СЕ/20 від 26.08.2020 року згідно з яким на представлених на дослідження зразки речовини містять в собі особливо небезпечний наркотичний засіб масою 6.1446 г.;
-протоколами огляду та вручення грошових коштів;
-протоколами огляду (покупця);
-протоколами вилучення (закупленої у ОСОБА_4 речовини);
-висновком судової хімічної експертизи № 19/11/2-295-СЕ/20 від 26.11.2020 року згідно з яким, надана на дослідження грудкопідобна речовина світло-бежевого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину «PVP» вагою 810,5 г;
-висновком судової хімічної експертизи № 19/11/2-281-СЕ/20 від 26.11.2020 року згідно з яким, у наданій на дослідження збитій в грудки порошкоподібній речовині білого кольору (вилучена під час відбору зразків у гаражі № НОМЕР_1 а/к № 1 по вул. Лунінців, 1а в м. Чернігові,) виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін» масою 0,1537 г, та особливо небезпечну психотропну речовину «PVP» масою 2,1576г;
-протоколом обшуку автомобіля «Иж» 2715 д.н.з. НОМЕР_2 , на якому ОСОБА_4 , пересувався під час оперативної закупки, у якому було вилучено речі в тому числі пакунок із речовиною рослинного походження, яка згідно експертизи являється особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс»

-протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України згідно якого були вилучені грошові кошти в сумі, які використовувались під час оперативної закупівлі;
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за наступних обставин обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Чернігів, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ,
Зібрані фактичні дані у своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України:

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , який повідомив обставини протиправної діяльності групи осіб під керівництвом ОСОБА_4 , що займаються незаконним виробництвом наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі щодо особистої участі ОСОБА_4 у виготовленні психотропної речовини PVP, метадон, збуту особливо великого розміру амфетаміну (за місцем проживання ОСОБА_6 , також було знайдено особливо великий розмір амфетаміну та метадону),
-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , який повідомив про діяльність ОСОБА_4 , пов`язану із незаконним обігом психотропних речовин, наркотичних засобів; (виготовлення групою осіб під керівництвом ОСОБА_4 амфетаміну та метадону, налагодження ОСОБА_4 незаконного діяльності зі збуту психотропних речовин шляхом закладок через мережу інтернет за допомогою так званого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)
-протокол огляду ресурсів мережні інтернет де у кеші Google наявна сторінка магазину на сайті legalizer.cc з оголошеннями про продаж а-pvp та амфетаміну.
-протоколами огляду мобільного телефону ОСОБА_6 в якому виявлено інформацію, що свідчить про прямий зв`язок із ОСОБА_4 , а також про здійснення ОСОБА_6 , незаконної діяльності, пов`язаної із незаконним придбанням, пересиланням, перевезенням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовини в складі організованої групи, шляхом закладок,
-протоколом обшуку приміщення квартири АДРЕСА_5 , згідно із яким, в присутності ОСОБА_6 , у його помешканні виявлені знаряддя фасування, зважування наркотичних засобів та психотропних речовин, а також самі наркотичні засоби та психотропні речовин у різному асортименті, грошові кошти від їх незаконного збуту;
-висновком судової хімічної експертизи № СЕ-19/111-20/58017-МРВ від 27.11.2020 року згідно з яким на вилучена в ході проведення обшуку в житлі ОСОБА_6 рослинна речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс» масою 109,3 г.;
-висновком судової хімічної експертизи № СЕ-19/111-20/58017-МРВ від 27.11.2020 року згідно з яким, вилучена в ході проведення обшуку в житлі ОСОБА_6 речовина білого кольору є психотропною речовиною «амфетамін» масою 50,25 г,
-висновком судової хімічної експертизи № 19/111-20/58019-МРВ від 30.11.2020 року згідно з яким надана на дослідження кристалоподібна речовина, виявлена та вилучена в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) масою 4.620 г.
-висновком судової хімічної експертизи № СЕ-19/111-20/58444-МРВ від 22.12.2020 року згідно з яким надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору, виявлена та вилучена в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , масою 107, 90 г містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) масою 46.40 г.
- висновком судової хімічної експертизи № 19/11/2-311-СЕ від 11.12.2020 року згідно з яким надана на дослідження збита в грудки порошкоподібна речовина світло-бежевого кольору, вилучена за місцем проживання ОСОБА_6 , містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою 1068,8045 г.
- висновком судової хімічної експертизи № 19/11/2-304-СЕ від 29.12.2020 року згідно з яким надана на дослідження речовина сіро-коричневого кольору є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено плодове тіло грибів, що містять псилоцин. Загальна маса висушеного плодового тіла грибів, яке містить псилоцин становить 68,241 г.
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 КК України, за наступних обставин обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженць м. Чернігів, громадянин України, зареєстрований АДРЕСА_6 , фактично проживаючий: АДРЕСА_7 ,

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 , у вчиненні даного злочину підтверджується:

-протоколом обшуку земельних ділянок АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_7 , згідно якого на території домоволодіння було ОСОБА_7 , який пояснив, що проживає на території з відома ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 , виявлено закопані в землю діжки із речовинами, скляна банка із невідомою речовиною, різноманітне обладнання та устаткування, холодильники, в приміщенні виявлено речі, які мають відношення до незаконного зберігання, виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому під час обшуку у ОСОБА_7 , в кишені карманів куртки було виявлено два металевих предмета, схожі на корпус для гранати РГД-5 та запалу до неї;
-Актами огляду виявлених предметів за участю спеціалістів-вибухотехніків;
-висновком комплексної вибухотехнічної експертизи, згідно із яким виявлений у ОСОБА_7 предмет, схожий на гранату та запал до неї відносяться до вибухових пристроїв та боєприпасів.
-висновком судової хімічної експертизи № СЕ-19/111-20/57841-МРВ від 27.11.2020 року згідно з яким на вилучена в ході проведення обшуку у ОСОБА_7 речовина є особливо психотропною речовиною, обіг якої обмежено «амфетамін» масою 0,491 г
-Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , який показав, що являється сусідом ОСОБА_4 по садовому товариству, особисто бачив, як той вирощував на своїй ділянці коноплю, а також те, що ОСОБА_7 , часто відвідує дану ділянку разом із ОСОБА_4 ;
-висновками молекулярно-генетичних експертиз № СЕ-19-20/38191-Б від 26.03.21, № СЕ-19-20/38192-Б, № СЕ-19-21/1486-Б, та інших, згідно з якими на поверхнях одягу та речей (господарської рукавички, парі взуття, протигаза, штанів, джинсів) виявлених в місцях зберігання та виготовлення психотропних речовин та прекурсорів ( АДРЕСА_12 ,) міститься ДНК профіль ОСОБА_7 ,
-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 я кому виявлено відеозапис за участю осіб, схожих на ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та неустановленої особи, з якого вбачається, що ОСОБА_4 керував діями ОСОБА_7 , та іншої особи, по обладнанню території СТ «Якубівка» та розраховувався з ними речовиною, схожою на психотропну.
- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за наступних обставин обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Чернігова, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 раніше не судимий,

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні даного злочину підтверджується:

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , який повідомив, що у незаконній діяльності ОСОБА_4 , пов`язаній із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин причетна особа на ім`я ОСОБА_18 , який приймав участь у виготовленні психотропної речовини «pvp» в с. Золотинка, транспортуванні її до місця проміжного зберігання до гаражного приміщення № НОМЕР_3 по АДРЕСА_14 ,
-протоколом впізнання ОСОБА_5 , свідком ОСОБА_13 ,
-протоклом допиту свідка ОСОБА_14 ,
-протоколом впізнання ОСОБА_5 , свідком ОСОБА_14 ,
-протоколом НСРД (ст. 274 КПК України) згідно із яким в місці незаконного виготовлення наркотичного засобу а саме буд АДРЕСА_3 було відібрано зразки речовини, а на місці, де виготовлялись психотропні речовини виявлено сумку із документами на імя ОСОБА_5 ,
-протоколом НСРД (ст. 260 КПК України) відносно ОСОБА_5
-висновком судової хімічної експертизи № 19/11/2-223-СЕ/20 від 26.08.2020 року згідно з яким на представлених на дослідження зразки речовини містять в собі особливо небезпечний наркотичний засіб масою 6.1446 г.
-протоколом обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_3 ОК «Подусівський» звідки та куди ОСОБА_5 разом із ОСОБА_19 привозили психотропну речовину та реактиви для її виготовлення, згідно якого в приміщенні виявлено речі, які мають відношення до незаконного зберігання, виробництва наркотичних речовин,
-висновками молекулярно-генетичних експертиз, №№ СЕ-19-20/39298-Б, № СЕ-19-20/39239-Б, № СЕ-19-20/38194-Б, № СЕ-19-20/39308-Б, СЕ-19-20/38241-Б, № СЕ-19-20/39290-Б, № СЕ-19-20/38192-Б, згідно з якими на одязі та предметах (куртка, шлейка кріплення окулярів, двох рукавичках, штанах, недопалках сигарет, кофті, парі взуття, виявлено ДНК ОСОБА_5 , -
-висновком судової хімічної експертизи № СЕ-19-21/7445-НЗПРАП) згідно якого на штанах (на яких було виявлено ДНК ОСОБА_5 ) також виявлено нашарування психотропної речовини обіг, якої обмежено амфетаміну вагою 0,000192 г.,
- іншими матеріалами кримінального провадження.

25.11.2020 о 16 год. 37 хв. ОСОБА_4 затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

26.11.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

25.11.2020 о 23 год. 15 хв. ОСОБА_6 затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

26.11.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

26.11.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

26.11.2020 року та 27.11.2020 року ухвалами слідчих суддів Святошинського районного суду м. Києва до підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23 січня 2021 року включно, відносно підозрюваного ОСОБА_5 до 24.01.2021.

19 січня 2021 року строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, було продовжено заступником Генерального прокурора до 3 місяців тобто до 26 лютого 2021 року включно.

19 січня 2021 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , було продовжено до 26.02.2021 року, відносно ОСОБА_6 , - запобіжний захід змінено на цілодобовий домашній арешт до тієї ж дати.

20.01.2021 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 було продовжено до 26.02.2021 року без права внесення застави.

18.02.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до 6 місяців, тобто до 26.05.2021 року.

22.02.2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту відповідно до 22.04.21 включно, 23.02.2021 року продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_7 , 24.02.2021 року ОСОБА_4 .

19.04.2021 року ОСОБА_5 , 20.04.2021 року ОСОБА_7 , 21.04.2021 року ОСОБА_4 було продовжено строк тримання під вартою до 26.05.2021 року, того ж дня ОСОБА_6 було продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

20.05.2021 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування було продовжено до 26.08.2021 року.

24.05.2021 року ОСОБА_4 змінено запобіжних захід з тримання під вартою на домашній арешт.

14.06.2021 року ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва про зміну запобіжного заходу ОСОБА_4 , було скасовано, клопотання слідчого ОСОБА_3 задоволено, а ОСОБА_4 , було поміщено під варту строком до 25.07.2021 року включно.

19.07.2021 року дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 та дію запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання було продовжено до 26.08.2021 року

Дев`ятимісячний строк досудового розслідування спливає 26.08.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення органом досудового розслідування у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, зокрема:

1)долучити до матеріалів кримінального провадження решту висновків призначених судових експертиз, по речовинам, вилученим по АДРЕСА_12 та ін) експертизи по зразкам, відібраним із бочок з реактивами, устаткування для незаконного виготовлення психотропних речовин тощо, остання партія яких була призначена 10.06.2021 року,

2)крім того після отримання висновку Чернігівського НДЕКЦ щодо дослідження хімічної речовини, що була виявлена у приміщенні по вул. Ушинського, 16 постала необхідність у призначенні додаткової експертизи до ДНДЕКЦ, так як встановити масу виявленого прекурсору 2-бром-1-4(4-метилфеніл)пропан-1-он не представилось можливим, в зв`язку із відсутністю у експертній установі зразка для порівняння.

3)в зв`язку із виявленням співпадінь ДНК профілів на предметах та речах, що були вилучені по АДРЕСА_12 (місце незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин ) та ДНК профілів ОСОБА_5 ,, ОСОБА_7 , отримати висновки порівняльних молекулярно генетичних експертиз (на даний час висновки призначених відповідних експертиз не готові),

4)після отримання висновків вказаних експертиз, (на даний час обсяг готових експертиз становить близько 9 томів, залишаються не готовими- станом на поточний момент - 32 експертизи) підготувати та вручити підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , та іншим особам повідомлення про підозру за епізодом незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин та прекурсорів в особливо великих розмірах на промисловій території по вул. Ушинського, 16 в м. Чернігів,

5)Крім того, після отримання висновків експертиз матеріалів, речовин та виробів по речовинам, виявлених на АДРЕСА_12 , призначити та провести судову експертизу по лабораторному обладнанню та речовинам, з метою визначення наявності в діях ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , та інших осіб складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 317 КК України,

6)За наявності висновку вказаної вище експертизи, визначитись із оголошенням підозри за ч. 1 т. 317 КК України ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , та іншим особам,

7)крім того, в результаті проведених на даний час молекулярно-генетичних експертиз щодо предметів, виявлених в місці незаконного виготовлення психотропних речовин (м. Чернігів, вул. Ушинського, 16) та інших місцях зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин окрім ДНК профілів ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , були виявлені та встановлені генетичні ознаки ДНК профіля, третьої та четвертої особи чоловічої статі, якою є конкретні особи з числа знайомих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , і причетність яких на даний час необхідно встановити, в тому числі шляхом проведення НСРД, передбаченої ст. 274 КПК України, (негласне відібрання зразків), після отримання зразків, призначити відповідну порівняльну молекулярно-генетичну експертизу,

8)розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених НСРД, а саме ухвали Київського апеляційного суду № 01-824/10278/2020 від 28.04.2020 , 01-45/824/16116/2020 від 14.07.20, 01-45/824/16131/2020, 01-45/824/16958/2020 від 27.07.20, 01-45/824/22056/2020 02.10.20, 01-45/824/22060/2020 від 02.10.20, 01-45/824/22056/2020, 01-45/824/22049 від 02.10.20, 01-45/824/22053/2020 від 02.10.20, 01-45/824/22056/2020 02.10.20, 01-45/824/16131/2020, 01-45/824/16114 від 14.07.20, 01-45/824/22054 02.10.20, 01-45/824/22056/2020 02.10.20 та клопотання слідчого на підставі яких вони були постановлені: № 24/2-1905т від 22.04.20, № 24/2-2799т від 08.04.20, № 24/2-2814т від 08.07.2020, № 24/2-3014т від 22.07.20, № 24/2-3749т від 23.09.20, № 24/2-3753т від 23.09.20, № 24/2-3749т від 23.09.20, № 24/2-3742т від 23.09.20, № 24/2-3746т від 23.09.20, № 24/2-3749т від 23.09.20, № 24/2-2814т від 08.07.2020, № 24/2-3757т від 23.09.20, № 24/2-3747т від 23.09.20, № 24/2-3749т від 23.09.20, постановити прокурора про проведення контролю над вчиненням злочину в формі оперативної закупівлі 9375т від 27.07.20, з дорученням № 9377т від 27.07.20, № 8628т від 07.07.2020 з дорученням № 8629т від 07.07.2020, № 3104т від 24.07.20, з дорученням № 09/3/1-3105т від 24.07.

9)Крім того, в зв`язку із об`єднанням 08.04.2021 року матеріалів кримінального провадження № 001144 та № 0000121 від 17.04.2020 року досудове розслідування по якому проводилось СУ ГУ НП в Чернігівській області, постала необхідність у розсекречуванні ухвал Чернігівського апеляційного суду № 1848т 06.05.2020, № 1662т від 24.04.20, № 1632т від 23.04.20, № 1848т від 06.05.2020, № 2845т від 25.06.20, № 2845т від 25.06.20, №4939т від 19.10.20, № 4942т від 19.10.20, та клопотання, на підставі яких вони були постановлені: № 1236т/124/07/2020 від 04.05.20, № 1162т/124/07/2020 від 22.04.20, № 1150т/124/07/2020 від 21.04.20, № 1236т/124/07/2020 від 04.05.20, № 1751т/124/07/2020 від 19.06.20, № 1751т/124/07/2020 від 19.06.20, № 2379т/124/07/2020 від 08.09.20, № 2615т/124/07/2020 від 12.10.2020, № 2618т/124/07/2020 від 12.10.2020.

10)після розсекречування цих матеріалів, звернутись із клопотанням до Київського апеляційного суду про надання дозволу на використання отриманих в ході розслідування даного кримінального провадження матеріалів у кримінальному провадженні № 0001144.

11)після розсекречування матеріалів НСРД визначитись з питанням призначення експертизи аудіо, відеозаписів щодо встановлення належності голосів мовців, зафіксованих на носіях,

12)отримати відповідь на запит до Державної служби Фінансового моніторингу України щодо підозрюваних у даному кримінальному провадженні (узагальнений матеріал щодо ОСОБА_4 , було направлено до Чернівської місцевої прокуратури, а у відношенні інших перевірка триває. )

13)у випадку такої необхідності відібрати у підозрюваних зразки голосу,

14)з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні визначитись з остаточним колом підозрюваних та підготувати кінцеве повідомлення про підозру

15)виконати вимоги ст.290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками;

16)скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне в ході досудового розслідування.

Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії та результати експертиз мають важливе значення для остаточної кваліфікації дій підозрюваних та їх результати можуть бути використані під час судового розгляду. Дані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення трьох місячного строку досудового розслідування у зв`язку із особливою складністю провадження, пов`язаною із значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій, проведенням експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування, а також процесуальною позицією підозрюваних, які відмовились від давання будь-яких показань в силу статті 63 Конституції України

Крім того, проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваної особи.

Обставини, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк: вийняткова складність провадження, тривалість проведення великої кількості призначених у кримінальному провадженні експертиз, які більшою частиною на даний час не закінчені, значний обсяг слідчих (розшукових) дій, тривалість процедури зняття грифів секретності з матеріалів НСРД, встановлення додаткових відомостей про можливу причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів що зумовлює необхідність додаткових заходів, спрямованих на перевірку цієї обставини та необхідність вирішення питання про об`єднання матеріалів проваджень, частково процесуальна поведінка певних підозрюваних, які намагались затягнути досудове розслідування, відмовившись від добровільної дачі біологічних зразків, необхідних для проведення експертизи, що призвело до затримці у проведенні необхідних експертиз, а також загальна їх позиція, яка висловлена відмовою від дачі показань.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому. Зазначив, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування матеріалами. Вказав перелік процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також значення їх результатів для судового розгляду. Повідомив, чому ці процесуальні дії не було можливості здійснити раніше.
Захисники заперечували проти задоволення клопотання, вказавши, що на думку сторони захисту, у даному кримінальному провадженні відсутні будь-які об`єктивні причини, які б заважали здійснити перелічені у клопотанні слідчі дії в межах строку досудового розслідування. Також вказували на необґрунтованість доводів слідчого стосовно особливої складності даного кримінального провадження та відсутності будь-яких перешкод для своєчасного вчинення органом досудового розслідування усіх слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. Крім цього зауважували, що позиція сторони обвинувачення грубо порушує права підозрюваних на розгляд справи у розумні строки.
Підозрювані підтримали думку своїх захисників.
Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК).
Водночас, КПК дає можливість продовження такого строку. Порядок продовження строків відрізняється за умови, якщо у провадженні уже було повідомлено певним особам про підозру чи ні.
Зокрема, частина 3 статті 294 КПК визначає порядок продовження строку досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Відповідно до неї, якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину (п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК).
Для визначення необхідності продовження у кожному конкретному випадку строку здійснення досудового розслідування чинний КПК скеровує до змісту однієї із основоположних засад кримінального судочинства - розумності строків.
Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. (ч. 1 ст. 28 КПК).
Частина третя статті 28 КПК встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, якими, зокрема, є складність кримінального провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо), а також спосіб здійснення слідчим, прокурором, судом своїх повноважень.
25.11.2020 о 16 год. 37 хв. ОСОБА_4 затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

26.11.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

25.11.2020 о 23 год. 15 хв. ОСОБА_6 затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

26.11.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

26.11.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

26.11.2020 року та 27.11.2020 року ухвалами слідчих суддів Святошинського районного суду м. Києва до підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23 січня 2021 року включно, відносно підозрюваного ОСОБА_5 до 24.01.2021

19 січня 2021 року строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, було продовжено заступником Генерального прокурора до 3 місяців тобто до 26 лютого 2021 року включно.

19 січня 2021 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , було продовжено до 26.02.2021 року, відносно ОСОБА_6 , - запобіжний захід змінено на цілодобовий домашній арешт до тієї ж дати.

20.01.2021 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 було продовжено до 26.02.2021 року без права внесення застави.

18.02.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до 6 місяців, тобто до 26.05.2021 року.

22.02.2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту відповідно до 22.04.21 включно, 23.02.2021 року продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_7 , 24.02.2021 року ОСОБА_4 (а.с. 246,248).

19.04.2021 року ОСОБА_5 , 20.04.2021 року ОСОБА_7 , 21.04.2021 року ОСОБА_4 було продовжено строк тримання під вартою до 26.05.2021 року, того ж дня ОСОБА_6 було продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

20.05.2021 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування було продовжено до 26.08.2021 року (а.с. 245).

24.05.2021 року ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

14.06.2021 року ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва про зміну запобіжного заходу ОСОБА_4 , було скасовано, клопотання слідчого ОСОБА_3 задоволено, а ОСОБА_4 , було поміщено під варту строком до 25.07.2021 року включно.

19.07.2021 року дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 та дію запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання було продовжено до 26.08.2021 року (а.с. 249).

Із матеріалів клопотання вбачається, що органу досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних дій, зокрема допитів, отримання висновків експертиз, розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених НСРД та визначитись з питанням призначення експертизи аудіо, відеозаписів щодо встановлення належності голосів мовців, зафіксованих на носіях, тощо, які, враховуючи ряд об`єктивних обставин, їх кількості, неможливо було провести у межах строку досудового розслідування
При розгляді клопотання, слідчим суддею не було встановлено фактів затягування розслідування з боку органу досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Додані до клопотання матеріали підтверджують проведення ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій в цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження слідчого, що досудове розслідування неможливо закінчити до 26.08.2021.
Враховуючи викладе, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 26.11.2021.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144 від 18.12.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 311 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144 від 18.12.2019, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних провопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 26.11.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали оголошено 20.08.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1