УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій областіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи це тим, що У провадженні СВ Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, знесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до 05.05.2021 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від начальника управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що працівник банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка обчислюється в електронно-обчислювальних машинах. ЖЄО 9093, 9347.

Під час допиту ОСОБА_6 , встановлено, що приблизно в березні місяці 2021 року керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказало, що йому необхідно отримати банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого нарахування заробітної плати.

ОСОБА_6 прийшов у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою відкрити «зарплатну» карточку та заявку на відкриття вказаної карти приймала дівчина на ім`я ОСОБА_7 , прізвища не пам`ятає у зв`язку із значним проміжком часу, яка сиділа на першому робочому місті.

В ході спілкування із останньою ОСОБА_6 вказав, що бажає відкрити «зарплатну» карту. Під час оформлення вказаної карти, ОСОБА_7 запропонувала ОСОБА_6 також взяти банківську картку «кредитну», однак від неї останній відмовився.

Після того як ОСОБА_7 прийняла від ОСОБА_6 заявку на відкриття «зарплатної» карти, то остання вказала йому прийти через тиждень та отримати її.

Через тиждень ОСОБА_6 прийшов знову до вказаного відділення де побачивши ОСОБА_7 підійшов до неї та нагадав за «зарплатну» карту яку він мав отримати від останньої. ОСОБА_7 вказала, що «зарплатна» карта уже готова та ОСОБА_6 перебуваючи за її робочим місцем, підписав декілька документів які підтверджували факт отримання останньої.

У вказаних документах, що підписував ОСОБА_6 , ніякої вказівки на «кредитну» картку не було.

Окрім того коли ОСОБА_6 підписував вказані документи, то ОСОБА_7 отримавши вказані документи декілька разів відходила від свого робочого місця на незначний час, однак куди саме йому не відомо.

Після підписання усіх документів ОСОБА_6 отримав на руки «зарплатну» карточку та пішов по своїх справах.

Згодом, а саме 27.02.2021 в 15:01 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 у додатку «Viber» надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним текстом: Prosymo splatyty min platizh - -47.87 UAH (z togo: -47.87 UAH vidsotky po kredytu, 0.00 UAH -komisii) za kredytkoyu 262070-89 do 20/03/2021. Berezhit sebe ta platit online ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Побачивши вказане повідомлення ОСОБА_6 дуже здивувався, оскільки будь-якої кредитної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримував та будь-яких інших кредитів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не брав.

Приблизно в квітні місяці 2021 року ОСОБА_6 отримав нову «зарплатну» картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки останній не отримував заробітну плату на відкриту раніше «зарплатну» картку.

Отримуючи нову «зарплатну» карточку у вказаному відділенні, то дівчина, яка видавала її вказала ОСОБА_6 , що у нього наявна якась заборгованість по його «кредитній» карті, на що останній відповів, що будь-якої «кредитної» карти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримував та після цього дана дівчина показала банківську карту червоного кольору та запитала чи у ОСОБА_6 немає такої, на що він відповів, що не отримував.

Після цього, до столу де ОСОБА_6 отримував нову «зарплатну» карту підійшла керівник вказаного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказала, що із даною ситуацією потрібно розібратись та встановити чому на мені рахується кредит та ОСОБА_6 написав відповідну заяву і віддав останній.

Будь-якої матеріальної шкоди ОСОБА_6 не завдано та претензій від банку стосовно повернення кредитних грошей більше не надходило після написаної останнім заяви.

Окрім того, в ході допиту завідувача сектору касових операцій Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_9 звернулась до ОСОБА_8 з метою отримання неперсоніфікованої картки клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак для кого саме не вказала. На вказану прохання ОСОБА_8 надала ОСОБА_9 неперсоніфіковану картку клієнта вказаного банку та у кінці робочого дня отримала від ОСОБА_9 відповідну розписку із підписом клієнта, який її отримав.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведенні судової почеркознавчої експертизи, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак, подав заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 а також слідчим, які входять до складу слідчої групи тимчасовий доступ до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів у Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , наступні документи:

-Завірені належним чином матеріали службового розслідування правомірності дій працівників ТВБВ № НОМЕР_2 проведеного по заяві ОСОБА_6 ;

-Оригінал розписки про отримання платіжної карти № НОМЕР_3 від 09.01.2021 підписаної ОСОБА_6 ;

-Завірені належним чином копії документів на підставі яких видано ОСОБА_6 платіжну карту № НОМЕР_3 ;

-Оригінал пояснення ОСОБА_9 від 03.03.2021 наданого до службового розслідування правомірності дій працівників ТВБВ № НОМЕР_2 проведеного по заяві ОСОБА_6 ;

-Завірена належним чином виписка по рахунку НОМЕР_4 за весь період часу його дії;

-Завірений належним чином наказ про призначення на посаду завідувача сектору касових операцій Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_8 ;

-Завірений належним чином наказ про призначення на посаду завідувача сектору роздрібного бізнесу Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_9 ;

-Завірені належним чином функціональні обов`язки ОСОБА_8 відповідно до займаної останньою посади;

-Завірені належним чином функціональні обов`язки ОСОБА_9 відповідно до займаної останньою посади;

-Завірений належним чином наказ про звільнення з посади завідувача сектору роздрібного бізнесу Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_9 ;

-Завірені належним чином графіки виходу на роботу, з урахуванням щорічних відпусток в період часу з 01.01.2021 по 01.03.2021 року завідувача сектору роздрібного бізнесу Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_9 ;

-Завірені належним чином установчі документи Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 ;

-Завірені належним чином установчі документи Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Оригінали документів, а саме заяви про прийняття на роботу, заява про звільнення з роботи, заяви про надання відпусток, а також рід інших документів (зі зразками підпису та почерку ОСОБА_9 ).

Відеозаписи із камер відеоспостереження Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 на яких зафіксовані протиправні дії ОСОБА_9 по платіжній карті № НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: