Справа№487/3824/21
Провадження №1-кс/487/5833/21
УХВАЛА
Іменем України

13.10.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 09.07.2021 р. (справа №487/3824/21, провадження №1-кс/487/3624/21) клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна, задоволено частково.
Накладено арешт на майно вилучене 24.06.2021 під час проведення обшуку на території земельної ділянки за кадастровим номером :01:000:0045, на якій розташовані Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№ 2), яка розташована біля села Новоданилівка Казанківського району Миколаївської області, а саме на наступні речі та документи :
- копія свідоцтва серії НОМЕР_1 про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_5 ;
- видаткова накладна № 1896 від 18.06.2021 ТОВ «Дет-ЮА», де покупцем зазначено ТОВ «Есперансо», без суми, на товар: Рукав Г (IV)-10*25-40 ГОСТ 18698-79; Бурова штанга S22*22*108 L0,7 ; Штанга бурова S22-22х108 L1,0м (8466 10 38 00), без підписів та печаток.
- накладна № 28 від 23.06.2021 ТОВ «Есперансо» для ПП Сайда через ФО ОСОБА_6 на блоки гранітні Новоданіловського родовища № 256, 257, 258, на суму 19456,00 грн.
- рахунок на оплату № 2812 від 17.06.2021 ТОВ «Дет-ЮА», де покупцем зазначено ТОВ «Есперансо», на суму 6405,60 грн. На товар: Рукав Г (IV)-10*25-40 ГОСТ 18698-79; Бурова штанга S22*22*108 L0,7 ; Штанга бурова S22-22х108 L1,0м (8466 10 38 00). Підпис від імені ОСОБА_7 . Відтиск печатки круглої форми ТОВ «ДЕТ-ЮА».
- видаткова накладна № 1896 від 18.06.2021 ТОВ «Дет-ЮА», де покупцем зазначено ТОВ «Есперансо», на суму 6405,60 грн., на товар: Рукав Г (IV)-10*25-40 ГОСТ 18698-79; Бурова штанга S22*22*108 L0,7 ; Штанга бурова S22-22х108 L1,0м (8466 10 38 00). Підпис від імені ОСОБА_8 . Відтиск печатки круглої форми ТОВ «ДЕТ-ЮА».
- видаткова накладна № 1896 від 18.06.2021 ТОВ «Дет-ЮА», де покупцем зазначено ТОВ «Есперансо», на суму 6405,60 грн., на товар: Рукав Г (IV)-10*25-40 ГОСТ 18698-79; Бурова штанга S22*22*108 L0,7 ; Штанга бурова S22-22х108 L1,0м (8466 10 38 00). Підпис від імені ОСОБА_8 . Відтиск печатки круглої форми ТОВ «ДЕТ-ЮА».
- рахунок № 44 від 18.06.2021. Постачальник М/П «Електроремонтник», платник ТОВ «Есперансо» на товар «Ремонт ел.двигуна 5А37 квт1450об». На суму 13500. Підпис у графі Керівник МП Електроремонтник ОСОБА_9 . Відтиск печатки круглої форми синього кольору МП Електроремонтник.
- акт виконаних робіт № 44 від 18.06.2021. Замовник ТОВ Есперансо, виконавець МП Електроремонтник. Назва робіт «Ремонт ел.двигуна 5А37 квт1450об». На суму 13500. Підпис у графі «Виконавець» ОСОБА_9 . Відтиск печатки круглої форми синього кольору МП Електроремонтник.
- блокнот з обкладинкою чорно-коричневого кольору із візерунком шкіри крокодила.
- блокнот чорного кольору в шкіряній обгортці з наявними рукописними записами на сторінках.
- клаптик білого паперу прямокутної форми із рукописними написами «Львов-9900$-500$(за блок)-1600 (я взял). 7800$ Вадиму.»
- зошит ТОВ РПА «Бріск», на 48 арк. в клітинку із чорновими записами, щодо розмірів та нумерації гранітних блоків.
- аркуш паперу квадратної форми із нанесеними рукописним способом барвником синього кольору записами та розрахунками.
- квитанція № 35 від 23.03.2021 Платник ТОВ «ДМ Стоун ГРУП» ч/з
ОСОБА_10 на суму 575.00, отримувач ДП «Криворізький ЕТЦД».
- аркуш лінованого паперу в клітинку із нанесеними рукописним способом барвником синього кольору записами та розрахунками.
- рахунок № 0410001/П від 15.03.2021 ДП «Криворізький ЕТЦД», платник ТОВ «ДМ Стоун ГРУП», на суму 540.00, назва послуги «Проведення психофізіологічної експертизи працівників зайнятих на роботах підвищенної небезпеки».
- зразки гранітних порід залежів, що вилучені та упаковані у сейф-пакети № L 1005301, № L 1004789 (обидва з місця видобування ТОВ Есперансо);
- зразки гранітних порід залежів, що вилучені та упаковані у сейф-пакети № L 1005302, № L 1005300 (обидва з місця видобування ДП КВК № 93);
- зразки гранітних порід залежів, що вилучені та упаковані у сейф-пакети № М 1004788, № М 1004787, № М 1004786 (всі три з місця видобування «ДМ Стоун ГРУП»).
- зразки порід каменю, що вилучені та упаковані у сейф-пакет № L 1005298.
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії / НОМЕР_2 , на Екскаватор гусеничний, р/н НОМЕР_3 , р.в. НОМЕР_4 , який поміщено в сейф-пакет ДБР № В 2009624;
- системний блок комп`ютера «Pentium P4 model ATX-400W», що був запакований у полімерний пакет чорного кольору із пояснювальною биркою.
- зразки порід каменю, що вилучені та упаковані у сейф-пакет № М 1004779.
- кран «КС250203»;
- дрел (для буріння), б/н;
- компресор, б/н;
- канатна машинка ТD155S, № 3915;
- кран «РДК 250-2», № 9233, 1984 р.в., вантажопідйомність 25 т.;
- кран «МКГ-25 БР», № 1380, 1987 р.в., вантажопідйомність 25 т.;
- кран «КС 5263 БР», № 2311;
- а/м Краз, б/н;
- екскаватор «ZAXIS 280 LC» з номерним знаком НОМЕР_3 ;
- установка для дроблення каменю із фрагментарними позначеннями моделі та номерними позначеннями, а саме: «Kosar Stone Crusher», «267» та ін. без номерних та маркувальних позначень, здебільшого саморобного виготовлення;
- фронтальний погружчик SDLG L956FH s/n VLGL956FCG0620212, д/н НОМЕР_5 ;
- а/м «УРАЛ» № 63685, д/н НОМЕР_6 ;
- а/м «КРАЗ» д/н НОМЕР_7 ;
- гранітні блоки, які за результатами обшуку помарковані в порядковому переліку від № 1 до № 76 барвником зеленого кольору у кількості (76 шт.);
- гранітні блоки, які помарковані барвником синього кольору у кількості (35 шт.).
У накладенні арешту на: - а/м Краз, б/н, № 000250РО752618; - кран «TYPE-RDK250», FABR Nr 5558, інвентарний номер № 10510059; - компресор, інвентарний номер № 10423014; - відмовлено.
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 29.09.2021 р. (справа №487/3824/21, провадження №1-кс/487/4114/21) клопотання представників ТОВ «Технотранссервіс» - адвоката ОСОБА_11 , ТОВ «ДМ СТОУН ГРУП» - адвоката ОСОБА_12 , ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» - адвоката ОСОБА_13 , ТОВ «ЕСПЕРАНСО» - адвоката ОСОБА_11 , - задоволено.
Скасовано арешт, що був накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 09.07.2021 p. (у справі № 487/3824/21, провадження № 1-кс/487/3624/21) на наступне майно:
- кран «КС250203»;
- дрел (для буріння), б/н;
- компресор, б/н;
- канатна машинка ТD155S, № 3915;
- кран «РДК 250-2», № 9233, 1984 р.в., вантажопідйомність 25 т.;
- кран «МКГ-25 БР», № 1380, 1987 р.в., вантажопідйомність 25 т.;
- кран «КС 5263 БР», № 2311;
- а/м Краз, б/н;
- установка для дроблення каменю із фрагментарними позначеннями моделі та номерними позначеннями, а саме: «Kosar Stone Crusher», «267» та ін. без номерних та маркувальних позначень, здебільшого саморобного виготовлення;
- фронтальний погружчик SDLG L956FH s/n VLGL956FCG0620212, д/н НОМЕР_5 ;
- а/м «УРАЛ» № 63685, д/н НОМЕР_6 ;
- а/м «КРАЗ» д/н НОМЕР_7 ;
- гранітні блоки, які помарковані барвником синього кольору у кількості 33 шт.
Арешт скасовано у зв`язку із тривалим перебуванням майна під арештом, у зв`язку із чим підприємства обмежуються у здійснення своєї господарської діяльності (що може призвести до негативних наслідків), можливості у слідчого проведення необхідних слідчих дій з майном у той період, коли воно перебувало під арештом, відсутності повідомлення про підозру будь-якій особі у кримінальному провадженні, невиправданістю та недоцільністю арешту на даній стадії кримінального провадження.
До суду надійшло клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому вона просила накласти арешт:
на майно та техніку, яка на момент обшуку перебувала у користуванні ТОВ «Есперансо» :
- QZL65-90В машина бурильна для каменю в комплекті з інструментом ), яка на праві власності належить ТОВ «Есперансо»;
- установка компресорна ПВС-5.25, яка на праві власності належить ТОВ «Есперансо»;
- канатна машинка «PELLEGRINI TD-55», 2004 року випуску, яка на праві власності належить ТОВ «Есперансо»;
- кран «РДК 25-1» (б/н 5614), яка на праві власності належить ФОП « ОСОБА_14 »;
- гранітні блоки у кількості 14 штук промарковані синім кольором № 195, № 989, № 240, № 248, № 242, № 243, № 244, № 245, № 246, № 241, № 230, № 217, № 218, № 094, які належать ТОВ «Есперансо»;
на майно та техніку, яка на момент обшуку перебувала у користуванні ТОВ «ДМ Стоун груп» :
- кран «РДК 250-2», № 9233, 1984 р.в., вантажопідйомність 25 т., який на праві власності належить ТОВ «Технотранссервіс»;
- кран «МКГ-25 БР», № 1330, 1987 р.в., вантажопідйомність 25 т. який на праві власності належить ТОВ «Технотранссервіс»;
- кран «КС 5363-В», заводський № 220, який на праві власності належить ТОВ «Технотранссервіс»;
- а/м Краз 6510, д.н.з НОМЕР_8 , який на праві власності належить ТОВ «Технотранссервіс»;
- гранітні блоки у кількості 19 штук промарковані синім кольором за № № 1, 3, 6, 7, 8, 10-19, 21, 23, 25, 26, які належать ТОВ «ДМ Стоун груп»;
на техніку, яка перебувала у користуванні ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» та ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2»:
- а/м «УРАЛ» № 63685, д/н НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2»;
- а/м «КРАЗ» д/н НОМЕР_7 , який належить ТОВ «ФАВОР-8»;
- фронтальний навантажувач SDLG L 956 FH s/n VLGL956FCG0620212, д/н НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2»;
- установка для дроблення каменю із фрагментарними позначеннями моделі та номерними позначеннями, а саме: «Kosar Ston Crusher», «2297 221189567» без номерних та маркувальних позначень, який належить ТОВ «СП З ЦІ ПЕГАС АВТОТРЕЙД»;
- екскаватор «ZAXIS 280 LC» з номерним знаком НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Костянтинівський гранітний кар`єр», із забороною відчуження, користування, продажу та розпорядженням вищевказаними речовими доказами.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що начальник ДУ «Казанківська виправна колонія № 93» ОСОБА_15 спільно з директором ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_16 , головним бухгалтером виробництва ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» ОСОБА_17 , директором ТОВ «Есперансо» ОСОБА_18 , фактичним власником та керівником ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» ОСОБА_19 , керуючим ТОВ «ТТС-Граніт» та ТОВ "ДМ СТОУН ГРУП" ОСОБА_20 здійснюють розкрадання державних коштів, шляхом реалізації не облікованого граніту та виробів з нього (щебінь, відсів), який фактично видобувається на підставі спеціального дозволу № 4657 виданого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», особами які відбувають покарання, та в подальшому реалізується через ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр - 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт», ТОВ "ДМ СТОУН ГРУП", ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_21 .
Разом з цим, встановлено, що посадові особи ДУ «Казанківська виправна колонія № 93» та ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Есперансо», ТОВ «ТТС-Граніт», ТОВ «ДМ СТОУН ГРУП», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», за допомогою спеціальної техніки, яку вилучено за результатами проведення обшуку 24.06.2021 та залученням фізичних осіб, на території земельної ділянки за кадастровим номером :01:000:0045, на якій розташований Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№ 2), здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Додатково отримана інформація, що одним із способів розкрадання коштів є внесення в первинні бухгалтерські та супровідні документи на блоки гранітні недостовірних відомостей щодо класу та якості гранітних блоків. Так, з території колонії на адресу ТОВ «Есперансо», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_22 » фактично відвантажуються гранітні блоки 3-4 категорії, а за документами як неефективні, ціна яких в 100 разів нижча ніж за гранітні блоки 3-4 категорії.
В подальшому блоки експортуються за кордон, а саме до Польщі на адресу замовника: ОСОБА_23 ( АДРЕСА_1 ) за ціною 12 000-15000 грн. за 1 куб.м. вже як комерційні. Різниця, яка утворилася в результаті вказаної незаконної схеми переводиться у готівку, у тому числі через карткові рахунки ОСОБА_24 , який є директором ПП «Даймекс», ОСОБА_22 та в подальшому розподіляється між учасниками схеми. Експедиторські та митні послуги надає ФОП ОСОБА_25 та ФОП ОСОБА_26 .
Так, 24.06.2021, в період часу з 13 год. 15 хв. по 22 год. 19 хв., слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_27 , на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 від 09.06.2021 проведено обшук на території земельної ділянки за кадастровим номером :01:000:0045, на якій розташовані Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№ 2).
За результатами проведення вказаного обшуку встановлено, що фактично видобування гранітних виробів на території Новоданилівського гранітного кар`єру здійснюється суб`єктами господарювання, а саме ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр - 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт», ТОВ "ДМ СТОУН ГРУП", які не мають спеціального дозволу на проведення робіт щодо видобування гранітних виробів на території вказаного гранітного кар`єру, дозвіл наданий лише ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)».
Відповідно до вимог ст. 16 власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб`єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.
Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 28.04.2021 ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» уклало угоду № 4657 з Державною службою геології та надр України про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин.
Відповідно до п. 5.5.4 вищезазначеної угоди при виконанні робіт відповідно до Дозволу та умов цієї Угоди надрокористувач має право залучати на підрядних умовах виконавців окремих видів робіт, які мають технічні можливості, що відповідають вимогам чинного законодавства.
Згідно із п. 5.6 вказаної угоди надрокористувач несе відповідальність за дотримання залученими виконавцями умов Дозволу та умов користування надрами відповідно до вимог чинного законодавства.
Разом з цим, за результатами обшуку встановлено, що видобувні роботи в кар`єрі № 1, та кар`єрі № 2 замість надрокористувача проводять декілька підрядних організацій, тобто надрокористувач відчужив (передав) свої права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами стороннім суб`єктам господарювання, чим порушив ст. 16 Кодексу України «Про надра».
Також, встановлено, що розробка кар`єру №1 (видобування блоків) проводиться без погодженого плану розвитку гірничих робіт (Вимоги ст. 51 Кодексу України Про надра, Статті 19 Гірничого Закону України, п. 6.1 НПАОН 0.00-1.01-85 «Єдині правила охорони надр під час розробки родовищ твердих корисних копалин»).
Крім того, під час проведення обшуку та обстеження території гранітного кар`єру встановлено, що гірничі роботи в кар`єрі № 2 (щебневий) не відповідають погодженому плану розвитку на 2021 рік, а саме: замість розкривних (підготовчих) робіт зі складанням їх у відвал по факту проводиться видобуток гранитів з послідуючою переробка їх на щебень. Тобто видобуток корисних копалин проводиться під виглядом вскришних робіт.
Також, встановлено, що підприємствами, які виконують роботи пов`язаними із добичею природних копалин не одержаний Дозвіл територіального органу Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затвердженого Постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011, а також Постанови КМУ від 03.02.21 № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Таким чином, за результатами проведеного обшуку встановлено, що посадові особи ДУ «Казанківська виправна колонія № 93» та ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Есперансо», ТОВ «ТТС-Граніт», ТОВ «ДМ СТОУН ГРУП», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», за допомогою спеціальної техніки, яку вилучено за результатами проведення обшуку та залученням фізичних осіб, на території земельної ділянки за кадастровим номером :01:000:0045, на якій розташований Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№ 2), здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, у зв`язку із чим, у їх діях можливо містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
Також, за результатом проведеного обшуку встановлено, що посадові особи особами ТОВ «Есперансо», ТОВ «ТТС-Граніт», ТОВ «ДМ СТОУН ГРУП», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» здійснювали добичу природних копалин на території Новоданилівського гранітного кар`єру за допомогою наступної спеціальної техніки, яку вилучено за результатами проведення обшуку, яка являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, а саме :
Техніка, яка перебувала у користуванні ТОВ «Есперансо»:
- QZL65-90В машина бурильна для каменю в комплекті з інструментом );
- установка компресорна ПВС-5.25;
- канатна машинка «PELLEGRINI TD-55», 2004 року випуску;
- кран «РДК 25-1» (б/н 5614).

Техніка, яка перебувала у користуванні ТОВ «ДМ Стоун груп» :
- кран «РДК 250-2», № 9233, 1984 р.в., вантажопідйомність 25 т.;
- кран «МКГ-25 БР», № 1330, 1987 р.в., вантажопідйомність 25 т.;
- кран «КС 5363-В», заводський № 220;
- а/м Краз 6510, д.н.з НОМЕР_8 .

Техніка, яка перебувала у користуванні ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» та ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2»:
- а/м «УРАЛ» № 63685, д/н НОМЕР_6 ;
- а/м «КРАЗ» д/н НОМЕР_7 ;
- фронтальний навантажувач SDLG L 956 FH s/n VLGL956FCG0620212, д/н НОМЕР_5 ;
- установка для дроблення каменю із фрагментарними позначеннями моделі та номерними позначеннями, а саме: «Kosar Ston Crusher», «2297 221189567» без номерних та маркувальних позначень;
- екскаватор «ZAXIS 280 LC» з номерним знаком НОМЕР_3 .

Крім того, під час проведення вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено гранітні блоки, які промарковані барвником синього кольору у кількості (35 шт.), які являються одними із основних речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та підтверджують, що посадові особи ТОВ «Есперансо», ТОВ «ДМ СТОУН ГРУП» за допомогою власної техніки фактично здійснюють добичу природних копалин на території Новоданилівського гранітного кар`єру без відповідних дозвільних документів.
25.06.2021 постановою слідчого вказані речі та документи виявленні та вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до п. 1 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним (далі-Порядку) затвердженого постановою КМУ від 25.08.1998 № 1340, дія Порядку поширюється у тому числі на знаряддя незаконного добування природних ресурсів та незаконно добуті природні ресурси або продукти, вироблені з них, чи їх вартість.
Відповідно до п. 9 Порядку майно, зазначене у пункті 1 цього Порядку, передається для подальшого розпорядження ним на підставі акта опису, оцінки та передачі майна, в тому числі реалізується через торгівельні підприємства, аукціони, біржі, з якими укладені угоди на його реалізацію відповідно до пунктів 12 і 13 цього Порядку, з дотриманням таких вимог: незаконно добуті природні ресурси та виготовлена з них продукція, а також знаряддя незаконного добування природних ресурсів за рішенням комісії, створеної відповідно до пункту 7 цього Порядку, підлягають реалізації через відповідні торгівельні підприємства, а ті, що є продуктами харчування, - передачі закладам, зазначеним у підпункті 9 цього пункту.
Таким чином, у разі доведення причетності посадових осіб ТОВ «Есперансо», ТОВ «ТТС-Граніт», ТОВ «ДМ СТОУН ГРУП», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме техніка яку вилучено під час проведення обшуку на території земельної ділянки за кадастровим номером :01:000:0045, та незаконно добуті природні ресурси (гранітні блоки та інші гранітні вироби, які вилучено під час проведення обшуку), підлягають конфіскації та реалізуються у дохід держави.
Зазначає, що на підставі постави слідчого у якості спеціалісту залучено заступника начальника відділу організаційної роботи Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області ОСОБА_28 та головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області ОСОБА_29 , якими з 07.09.2021 по 20.09.2021 прийнято участь у перевірці та надано консультації з питань діяльності Державного підприємства «Підприємство державної кримінально виконавчої служби України (93) (далі ДП «Підприємство ДКВС України (№93)»), Підприємство, , адреса: 56022, Миколаївська область, Казанківський район, селище Новоданилівка) за період з 01.01.2017 по 01.09.2021.
Згідно даних журналу, а також наданих залученому спеціалісту актів про випуск гранітної продукції ТОВ «Есперансо» та актів звіряння розрахунків за договором №7г, в яких зазначено загальний обсяг видобутих блоків за місяць та розподіл їх між ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» та ТОВ «Есперансо», за період з 01.01.2020 по 30.04.2021 ТОВ «Есперансо» в кар`єрах Новоданилівського родовища видобуто блоків гранітних в кількості 710,55 куб.м., в тому числі за:
?2020 рік 490,25куб.м;
?січень-квітень 2021 року 220,3 куб.м.
Враховуючи вказане, а також норми статті 24 Кодексу України Про надра, дозвіл на користування надрами від 28.12.2007 № 4657, положення Статуту, гранітні блоки, видобуті ТОВ «Есперансо» у січні 2020 - квітні 2021 року за договором №7г в кількості 710,55 куб.м є активом ДП «Підприємство ДКВС України (№93)».
Згідно наданих залученому спеціалісту накладних ТОВ «Есперансо» з видобутих у 2020 році 710,55 куб.м. гранітних блоків передано до ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» 243,6 куб.м, решта 466,95 куб м згідно пункту 5.5 договору №7г залишилось на користь ТОВ «Есперансо» у якості оплати за виконані роби.
Згідно наданих залученому спеціалісту калькуляцій (визначення ціни), затверджених директором ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» та підписаних головним бухгалтером та керівником планово-економічного відділу договірна (відпускна) ціна гранітних блоків затверджена за 1 куб.м (з ПДВ) становить:
?калькуляція за січень 2020 року: блок V групи вартість 3500,0 грн, ІV групи 4150,0 грн, ІІІ групи 4150,0 грн, ІІ групи 4500,0 грн
?калькуляція за травень 2020 року: блок V групи вартість 3500,0 грн, ІV групи 4150,0 грн, ІІІ групи 4150,0 грн, ІІ групи 4500,0 грн
?калькуляція за вересень 2020 року: блок V групи вартість 4500,0 грн, ІV групи 4500,0 грн, ІІІ групи 4500,0 грн, ІІ групи 5000,0 грн
?калькуляція за січень 2021 року: блок V групи вартість 4500,0 грн, ІV групи 4500,0 грн, ІІІ групи 4500,0 грн.
З урахуванням визначеної калькуляціями ціни, вартість залишених на користь ТОВ «Есперансо» 466,95 куб.м гранітних блоків склала 2 015 017,5 грн.
Залученому спеціалісту надано Журнал складського обліку готової продукції, в якому здійснюється облік гранітних блоків ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» в кількісному виразі. Аналізом даних вказаного журналу про приход та расход гранітних блоків та накладних на їх реалізацію встановлено, що гранітні блоки, залишені на користь ТОВ «Есперансо» в якості оплати в кількості 466,95 куб.м, в графі «Приход» вказаного журналу за період 2020 рік 4 місяці 2021 року не відображені. Інші документи щодо оприбуткування по бухгалтерському обліку ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» розподілених на користь ТОВ «Есперансо» блоків у складі наданих залученому спеціалісту документів відсутні.
Згідно частини 5 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.
Таким чином, в порушення частини 5 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» не відображено в бухгалтерському обліку гранітні блоки в кількості 466,95 куб.м вартістю 2 015 017,50 грн, видобуті ТОВ «Есперансо» на підставі договору №7г, що призвело до заниження вартості активів ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» на вказану суму.
Згідно частини 7 вказаної статті головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
Враховуючи вказане, порушення допущено головним бухгалтером ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» ОСОБА_17 .
Враховуючи, що за період січень 2020 квітень 202 ТОВ «Есперансо» видобуто за договором №7г 710,55 куб.м, а ціна видобування 1 куб.м гранітних блоків визначена договором в сумі 1 790,0 грн, загальна вартість виконаних робіт по договору № 7г склала 1 271 884,50 грн (710,55х1790,0).
При цьому, вартість гранітних блоків в кількості 466,95 куб.м, залишених на користь ТОВ «Есперансо» в якості оплати за виконані роботи, становить 2 015 017,50 грн.
Тобто, ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» «оплачено» за роботи по договором № 7г вартістю 1 271 884,50 грн шляхом передачі гранітних блоків вартістю 2 015 017,50 грн, або на 743 133,00 грн більше вартості робіт, що є порушенням пункту 6.1 Статуту та призвело до недоотримання ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» доходу від реалізації гранітних блоків на суму 743 133,00 грн (в тому числі за 2020 рік 464171,00 грн, за січень-квітень 2021 278 963,00 грн).
Таким чином, внаслідок не дотримання положень частини 3 статті 180 Господарського кодексу України, в порушення пункту 6.1 Статуту, ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» за договором № 7г за роботи вартістю 1 271 884,50 грн передано ТОВ «Есперансо» протягом періоду січень 2020 квітень 2021 року товару на суму 2 015 017,50 грн, що призвело до шкоди (збитків) ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» на суму 743 133,00 грн.
Порушення допущено директором ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» ОСОБА_30 , яким підписано договір підряду від 22.02.2017 №7г, а також в.о. директора ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» ОСОБА_16 та директором ТОВ «Есперансо» ОСОБА_18 , якими підписано Акти звіряння розрахунків за договором від 22.02.2017 №7г, в яких зазначено загальний обсяг видобутих блоків за місяць та розподіл їх між ДП «Підприємство ДКВС України (№93)» та ТОВ «Есперансо».

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження на підставі постанови слідчого у якості спеціаліста залучено представника ДПС в Миколаївській області.
За результатами перевірки встановлено, що згідно даних сайту Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» (https://geoinf.kiev.ua/specdozvoli/) ТОВ "ПІВДЕННО-БУЗЬКИЙ КАР`ЄР 2" не отримувало ліцензію на видобування корисних копалин (промислову розробку родовищ).
Згідно даних інформаційної системи «Реєстр дозволів» Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці (https://dozvil.ndiop.kiev.ua. dozvil) ТОВ "ПІВДЕННО-БУЗЬКИЙ КАР`ЄР 2" не має дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Згідно даних сайту Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» (https://geoinf.kiev.ua/specdozvoli/) ТОВ "НОВОДАНИЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР" не отримувало ліцензію на видобування корисних копалин (промислову розробку родовищ).
Згідно даних інформаційної системи «Реєстр дозволів» Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці (https://dozvil.ndiop.kiev.ua. dozvil) ТОВ "НОВОДАНИЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР" не має дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Згідно даних сайту Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» (https://geoinf.kiev.ua/specdozvoli/) ТОВ "ЕСПЕРАНСО" не отримувало ліцензію на видобування корисних копалин (промислову розробку родовищ).
Також, під час перевірки встановлено, що ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№93)" зареєстровано податкові накладні, виписані в адресу ТОВ "ЕСПЕРАНСО", за номенклатурою товарів «неефективний об`єм блоків» у кількості 273,62 м3 на загальну суму 10 945,01 грн., у т.ч. ПДВ 1824,17 грн., та блоки гранітні у кількості 10,83 м3 на загальну суму 48735 грн., у т.ч. ПДВ - 8122,5 грн.
Встановлено, що ТОВ "ЕСПЕРАНСО" реалізовувало гранітні блоки на експорт підприємству PPHU " ALMADEX " у кількості 193,26 м3 на загальну суму 1 931 118,92 грн., без ПДВ, та реалізовувало гранітні блоки на митній території України у кількості 835,49 м3 на загальну суму 3 202 019,30 грн., в т.ч. ПДВ 533 669,88 грн
На підставі вищевикладеного спеціалістом встановлено :
1. В період січень 2017 - липень 2021 року ТОВ "ЕСПЕРАНСО" придбано у ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№93)" блоки гранітні у кількості 10,83 м3 на загальну суму 48 735 грн., неефективний об`єм гранітних блоків у кількості 273,62 м3 на загальну суму 10 945,01 грн.. Отже, загальна кількість придбаних гранітних блоків складає 284,45 м3. За цей же період ТОВ "ЕСПЕРАНСО" реалізовано гранітних блоків у кількості 1028,75 м3 на загальну суму 5 133 138,22 грн. Таким чином, за наявними даними не встановлено факти придбання гранітних блоків у кількості 744,3 м3 .
Враховуючи те, що ТОВ "ЕСПЕРАНСО" у досліджуваному періоді придбавало електроенергію у значній кількості, послуги з відкачки води, бурильну машину для каменя QZL65-90B в комплекті з інструментом, орендувало верстат для розпилювання каміння PELLEGRINI TDI 55 (S) SUPER (TELEDIAM), мало працівників для виконання робіт, вбачається що службові особи ТОВ "ЕСПЕРАНСО", за попередньою змовою зі службовими особами ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№93)", незаконно, без наявності відповідного дозволу, організували видобуток на території Новоданилівського родовища гранітних блоків у кількості 744,3 м3 та реалізовували їх на території України і за її межами.
2. Згідно зі змістом інформації, наданої листом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, службовими особами ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№93)" при реалізації в адресу ТОВ «ЕСПЕРАНСО» гранітних блоків завідомо, з метою заниження ціни на них, внесено недостовірні відомості до документів бухгалтерського та податкового обліку щодо класу та якості гранітних блоків, реалізовуючи їх за ціною 33,33 грн. за 1 м3. ТОВ «ЕСПЕРАНСО» в свою чергу, реалізовувало гранітні блоки іноземному підприємству PPHU "ALMADEX (Aleksander Bajor 87-720 Alexsandrow Kujawski, ul. Aleja Danilewicz Zielinskiej 24. Poland) за ціною 9 111,94 грн 13 674,484 грн., за 1 м3.
Враховуючи те, що ТОВ "ЕСПЕРАНСО" реалізовувало гранітні блоки підприємству нерезиденту PPHU " ALMADEX " у кількості 193,26 м3, на загальну суму 1 931 118,92 грн., які в свою чергу були придбані у ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№93)" за ціною 33,33 грн., за 1 м3, на загальну суму 7 729,62 грн., ймовірні збитки державному підприємству складають 1 923 389,30 грн. (1 931 118,92 7 729,62).
Реалізація ДП "ПІДПРИЄМСТВА ДКВС УКРАЇНИ (№93)" в адресу ТОВ «ЕСПЕРАНСО» гранітних блоків під видом неефективного об`єму за заниженою ціною, з їх подальшою реалізацією за ринковими цінами, можуть бути діями, спрямованими на приховання чи маскування незаконного походження майна.
Оприбуткування та подальша реалізація незаконно добутих гранітних блоків, є діями службових осіб ТОВ "ЕСПЕРАНСО" з набуття, володіння та використання їх для здійснення підприємницької діяльності.
За результатами дослідження окремих фінансово господарських операцій ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№93)" () щодо наявності ознак ймовірних правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та/або інших правопорушень за період січень 2017 липень 2021 року вбачається:
1. В період січень 2017 - липень 2021 року ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№93) реалізовано в адресу "ТОВ "ЕСПЕРАНСО" блоки гранітні у кількості 10,83 м3 на загальну суму 48 735 грн., неефективний об`єм гранітних блоків у кількості 273,62 м3 на загальну суму 10 945,01 грн.. Отже, загальна кількість реалізованих гранітних блоків складає 284,45 м3. За цей же період ТОВ "ЕСПЕРАНСО" реалізовано гранітних блоків у кількості 1028,75 м3 на загальну суму 5 133 138,22 грн. Таким чином, за наявними даними не встановлено факти придбання ТОВ "ЕСПЕРАНСО" гранітних блоків у кількості 744,3 м3 .
Враховуючи те, що ТОВ "ЕСПЕРАНСО" у досліджуваному періоді придбавало електроенергію у значній кількості, послуги з відкачки води, бурильну машину для каменя QZL65-90B в комплекті з інструментом, орендувало верстат для розпилювання каміння PELLEGRINI TDI 55 (S) SUPER (TELEDIAM), мало працівників для виконання робіт, вбачається що службові особи ТОВ "ЕСПЕРАНСО", за попередньою змовою зі службовими особами ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№93)", в порушення вимог статті 19 Кодексу України про надра від 16.10.2020 №132/94-ВР, незаконно, без наявності спеціального дозволу, організували видобуток на території Новоданилівського родовища гранітних блоків у кількості 744,3 м3 та реалізовували їх на території України і за її межами. Мінімальна ціна реалізації гранітного блоку становить 2 083,33 грн. за 1 м3. Ймовірні збитки державі від такої незаконної діяльності складають 1 550 622,51 грн. (744,3*2083,33).
2. Службовими особами ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№93)" при реалізації в адресу ТОВ «ЕСПЕРАНСО» гранітних блоків завідомо, з метою заниження ціни на них, в порушення норм статей 1, 9 статті 1 Закону України від 16.07.99 №996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за №168/704, внесено недостовірні відомості до документів бухгалтерського та податкового обліку щодо класу та якості гранітних блоків, реалізовуючи їх за заниженою ціною 33,33 грн. за 1 м3. ТОВ «ЕСПЕРАНСО» в свою чергу, реалізовувало гранітні блоки іноземному підприємству PPHU "ALMADEX (Aleksander Bajor 87-720 Alexsandrow Kujawski, ul. Aleja Danilewicz Zielinskiej 24. Poland) за ціною 9 111,94 грн 13 674,484 грн., за 1 м3.
Враховуючи те, що ТОВ "ЕСПЕРАНСО" реалізовувало гранітні блоки підприємству нерезиденту PPHU " ALMADEX " у кількості 193,26 м3, на загальну суму 1 931 118,92 грн., які в свою чергу були придбані у ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№93)" за ціною 33,33 грн., за 1 м3, на загальну суму 7 729,62 грн., ймовірні збитки державному підприємству складають 1 923 389,30 грн. (1 931 118,92 7 729,62).
3. Враховуючи встановлення даним дослідженням ознак скоєння службовими особами ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№93)" та ТОВ "ЕСПЕРАНСО" діяння, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також те що оприбуткування та подальша реалізація незаконно добутих гранітних блоків, є діями службових осіб ТОВ "ЕСПЕРАНСО" з набуття, володіння та використання їх для здійснення підприємницької діяльності, а реалізація службовими особами ДП "ПІДПРИЄМСТВА ДКВС УКРАЇНИ (№93)" в адресу ТОВ «ЕСПЕРАНСО» гранітних блоків під видом неефективного об`єму за заниженою ціною, з їх подальшою реалізацією за ринковими цінами, можуть бути діями, спрямованими на приховання чи маскування незаконного походження майна, в діях службових осіб ТОВ "ЕСПЕРАНСО" вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Також, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проводяться аналогічні перевірки щодо інших суб`єктів господарювання, які здійснювали добичу природних копалин на території Новоданилівського гранітного кар`єру, а саме ТОВ «Південно-Бузький кар`єр - 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт», ТОВ "ДМ СТОУН ГРУП", які на даний час тривають.
Таким чином, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що посадові особи ДУ «Казанківська виправна колонія № 93», ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт» та ТОВ "ДМ СТОУН ГРУП" здійснюють розкрадання державних коштів, шляхом реалізації не облікованого граніту та виробів з нього, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо кількості та якості виготовленої продукції та фактично, за допомогою спеціальної техніки, яку вилучено за результатами проведення обшуку, здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території Новоданилівського гранітного кар`єру, у зв`язку із чим, на даний час, з метою збереження речових доказів, які підтверджують причетність посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення та незаконну добичу природних копалин на території кар`єру, та з метою забезпечення позову про відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням та конфіскації відповідного майна на користь держави, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у накладені арешту на майно, яке було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З урахуванням викладено та враховуючи, що за допомогою вказаної техніки безпосередньо здійснювалась незаконна добича природних копалин, без відповідного дозволу та вона являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, тобто має суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні та являється основним речовим доказам у вказаному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке являється речовим доказом у кримінальному провадженні.

До судового засідання прокурор не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п.п. 5,6 ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ст.1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миеолаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування за ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 240 КК України у кримінальному провадженні № 0001126 від 17.11.2020р.

Як видно з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 09.07.2021 р. (справа №487/3824/21, провадження №1-кс/487/3624/21) вже накладався арешт на майно (техніку), на яке прокурор просить повторно накласти арешт.

Дане майно перебувало під арештом тривалий час - до 29.09.2021 р., коли ухвалою слідчого судді (справа №487/3824/21, провадження №1-кс/487/4114/21) було скасовано арешт майна у порядку ст. 174 КПК України.

Скасовуючи арешт на майно у порядку ст. 174 КПК України 29.09.2021 р., слідчий суддя врахував, що за цей проміжок часу (більше двох місяців, з 09.07.2021 р. до 29.09.2021 р.) слідчий мав достатню можливість провести усі необхідні термінові слідчі дії з даним майном, провести його дослідження, встановити обставини кримінального провадження, що стосуються даного майна. При цьому, підприємства тривалий час були позбавлені можливості використовувати арештоване майно у своєї підприємницькій діяльності, що суттєво обмежувало їх господарську діяльність, та подальше таке обмеження могло призвести до майнових збитків підприємств.

Слідчий суддя також врахував тривалий строк, на протязі якого майно підприємств перебувало під арештом, обставини кримінального провадження №0001126, відсутність на даний час повідомлення про підозру будь-якій особі у даному кримінальному провадженні (відсутність обґрунтованого припущення сторони обвинувачення про вчинення особою кримінального правопорушення), та дійшов висновку, що на даній стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують такого суттєвого втручання у права підприємств. У зв`язку із чим дійшов висновку, що арешт майна не є виправданим та підлягає скасуванню.

На даний час, під час розгляду даного клопотання про арешт майна прокурором будь-яких нових обставин, які б вказували на необхідність арешту майна підприємств, слідчому судді не надано. При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001126 проводиться вже тривалий час, і слідчий мав можливість провести усі необхідні слідчі дії з арештованим майном. Слідчий суддя вважає, що повторне накладення арешту на майно підприємств призведе до негативних наслідків, а саме до майнових збитків підприємств та неможливості здійснення ними господарської діяльності. Таке обмеження їх діяльності є вкрай суттєвим та буде невиправдано тривалим. При цьому, слідчий суддя враховує, що з урахуванням тривалості проведення досудового розслідування, на даний час досі будь-якій особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що вказує навіть на відсутність обґрунтованого припущення сторони обвинувачення про вчинення особою кримінального правопорушення.

Враховуючи такі обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на даній стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують такого суттєвого втручання у права підприємств, обмеження їх права власності, у зв`язку із чим арешт майна є невиправданим та необґрунтованим.

При цьому, слідчий суддя враховує, що майже все майно, на яке прокурор просить накласти арешт, належить юридичним особам, а не фізичним особам. Тому, з урахуванням положень кримінального процесуального законодавства (враховуючи обставини кримінального провадження) не може бути конфіскованим.

Також, слідчий суддя при прийнятті рішення за клопотанням враховує, що надані слідчому судді прокурором документи спеціалістів (висновки -довідки) відповідно до ч.2 ст. 84 КПК не є процесуальними джерелами доказів.

Крім того, слідчий суддя враховує, що до клопотання не надано доказів пред`явлення цивільного позову у даному кримінальному провадженні, що свідчить про його не пред`явлення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню, як необґрунтоване.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1