КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5158/20
Провадження № 1-кс/552/1422/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.09.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, -

встановив :
03.09.2021 року ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави зі скаргою на бездіяльність слідчого в кримінальному провадженні № 0000005 від 09.01.2020 року.

Скаргу обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000005 від 09.01.2020 року.

16.11.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 від 04.11.2020 року працівниками СУ ГУ ДФС у Полтавській було проведено обшук за адресою : АДРЕСА_1 . За вказаною адресою здійснює свою діяльність ВКФ «Легкопромсервіс» та фізична особа - підприємець ОСОБА_3 .

За результатами обшуку слідчим ОСОБА_4 був складений протокол обшуку від 16.11.2020 року згідно якого було вилучені готівкові грошові кошти в сумі 48023 грн.

Вилучені грошові кошти належать особисто ОСОБА_3 та були виявлені за його робочим місцем. Пояснив, що він як директор ВКФ «Легпромсевіс» та як приватний підприємець в залежності від господарських потреб, постійно знімає грошові кошти по грошовим чекам для використання іх у фінансово-господарській діяльності, що не заборонено діючим законодавством. При цьому, реалізація виготовленої продукції не здійснюється у готівковій формі, що виключає статус таких грошових коштів як необліковуваної виручки.

07.07.2021 року ОСОБА_3 звернувся до СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області. Своїм листом від 27.07.2021 року № 3093/10/16-97-03-05 СУ ФР ДФС у Полтавській області повідомило, що грошові кошти повернути неможливо у зв`язку із закриттям кримінального провадження. У своєму клопотанні просив суд зобов`язати СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області повернути йому вилучені 16.11.2020 року у кримінальному провадженні № 0000005 від 09.01.2020 року грошові кошти в сумі 48023 грн.

Скаржник та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд скарги без іх участі.
Слідчий суддя, дослідивши та оцінивши матеріали скарги, приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000005 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України ат було закрите 05.07.2021 року на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КК України.

Як встановлено в судовому засіданні, листом від 27.07.2021 року № 3093/10/16-97-03-05 СУ ФР ДФС у Полтавській області повідомлено ОСОБА_3 , що грошові кошти повернути неможливо у зв`язку із закриттям кримінального провадження.

Згідно ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Згідно ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

На підставі частини 7 статті 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З огляду на встановлені обставини, вилучені у ОСОБА_3 в ході обшуку грошові кошти є тимчасово вилученим майном, відомостей про те, що на вилучене в ході обшуку майно було накладено арешт у порядку, передбаченому КПК України, слідчому судді не надано, а тому тимчасово вилучене майно підлягає поверненню особі, у якого його було вилучено.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 171, 220, 303 , слідчий суддя
ухвалив:
Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна задольнити.

Зобов`язати слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області повернути вилучені ОСОБА_3 16.11.2020 року у кримінальному провадженні № 0000005 від 09.01.2020 року грошові кошти в сумі 48023 грн. (сорок вісім тисяч двадцять три гривні ) на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , IBAN - НОМЕР_2 , Банк-АТ КБ "Приватбанк", Київ, Україна, РНОКПП одержувача НОМЕР_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1