печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001970 від 24.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна, з можливістю зупинити видаткові операції з коштами, які надходять на рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001970 від 24.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 років, службові особи Старокостянтинівської міської ради за попередньою змовою із службовими особами Комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємства» Старокостянтинівської міської ради (код 32170306), службовими особами ПП «СТРОЙ-СЕРВІС-999» (код 36397204) та службовими особами підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, серед яких:ПП «НОРЛ» (код 43068575), ПП «Будкомстар» (код 37711106), ПП «ОРЛ» (код 41495562), ПП «СЮГ» (код 43051289), ТзОВ «Автотрансстар» (код 40459350), ТзОВ «РІПС» (код 40328975), ТзОВ «Профцем Плюс» (код 42580793), ТзОВ «Цем Транс» (код 43341920), ТзОВ «Альфа Стронг ЛТД» (код 40385457), ТзОВ «Арт Цем» (код 42239793), ТОВ «БІЗЕКСПО ТРЕЙД» (), ТОВ «МЕЛІДА ІНВЕСТ» (), зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання робіт з поточного та капітального ремонту дорожнього покриття, а також будівельно-монтажних робіт на території Хмельницької області, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Так, з метою безперешкодного залучення підконтрольних учасників до проведення робіт з поточного та капітального ремонту дорожнього покриття на території Старокостянтинівської територіальної громади Хмельницької області, службові особи Старокостянтинівської міської ради за попередньою змовою із службовими особами Комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємства» Старокостянтинівської міської ради (код 32170306) проводять публічні закупівлі товарів, робіт та послуг у яких, тендерні умови прописуються таким чином, щоб переможцем визнавалось ПП СТРОЙ-СЕРВІС-999» (код 36397204).

У подальшому, під час виконання умов укладених договорів, директор ПП «СТРОЙ-СЕРВІС-999» ОСОБА_4 , при виконанні робіт з поточного та капітального ремонту дорожнього покриття на території Старокостянтинівської територіальної громади Хмельницької області, штучно завищує кількісні та вартісні показники робіт і матеріалів, а безпосередньо в ході виконання самих робіт, безпідставно занижує фактичне використання матеріалів відносно прописаних умов, договорів, технічних завдань та вимог ДСТУ, чим неофіційно створює суттєвий залишок грошових коштів від суми тендеру.

Після чого, директор ПП «СТРОЙ-СЕРВІС-999» ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки «фіктивності», зокрема: ПП «НОРЛ» (код 43068575), ПП «Будкомстар» (код 37711106), ПП «ОРЛ» (код 41495562), ПП «СЮГ» (код 43051289), ТзОВ «Автотрансстар» (код 40459350), ТзОВ «РІПС» (код 40328975), ТзОВ «Профцем Плюс» (код 42580793), ТзОВ «Цем Транс» (код 43341920), ТзОВ «Альфа Стронг ЛТД» (код 40385457), ТзОВ «Арт Цем» (код 42239793), ТОВ «БІЗЕКСПО ТРЕЙД» (), ТОВ «МЕЛІДА ІНВЕСТ» ) здійснюють фінансово-господарську діяльність, яка спрямована на отримання податкової вигоди в результаті документального фіксування господарських операцій без їх фактичного здійснення, що в свою чергу надає можливість обготівкувати «невикористану» частину грошових коштів від суми тендеру, яка у різних випадках складає 20-30% та у подальшому, розподілити їх між учасниками схеми.

Таким чином, група службових осіб Старокостянтинівської міської ради, керівник Комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради (код 32170306) ОСОБА_5 , директор ПП «СТРОЙ-СЕРВІС-999» ОСОБА_4 , директор ПП «Будкомстар» ОСОБА_6 , директор ПП «СЮГ» ОСОБА_7 , директор ПП «ОРЛ» ОСОБА_8 , директор ПП «НОРЛ» ОСОБА_9 , директор ТзОВ «Цем Транс», ТОВ «Альфа Стронг ЛТД», ТзОВ «Арт Цем» ОСОБА_10 , директор ТзОВ «Профцем Плюс» ОСОБА_11 , засновник ТзОВ «Профцем Плюс» ОСОБА_12 , директор ТОВ «БІЗЕКСПО ТРЕЙД» () ОСОБА_13 , директор ТОВ «МЕЛІДА ІНВЕСТ» ) ОСОБА_14 , використовуючи свої службові повноваження, організували механізм заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що ТОВ «МЕЛІДА ІНВЕСТ» (код ) у своїй протиправній діяльності використовує рахунки відкриті у наступних банківських установах які перелічені у клопотанні.

Грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_15 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001970 від 24.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи вчинення систематичних протиправних дій групою невстановлених осіб, прямо спрямованих на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, в тому числі з використанням рахунків підприємств з ознаками «фіктивності», незастосування арешту рахунків вказаних товариств призведе до подальшого їх використання у злочинній діяльності.

Санкція ч. 5 ст. 191 передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження, забезпечення збереження речового доказу, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна накласти арешт на майно яке зазначено в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які належать ТОВ «МЕЛІДА ІНВЕСТ» () та розміщені на банківських рахунках у наступних банківських установах: Державна казначейська служба України (код МФО 899998), АТ КБ "ПриватБанк" (код МФО 305299), а саме:

-рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ "ПриватБанк" (код МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Державній казначейській службі України код МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н., вул. Бастіонна, 6.

Зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.

Заборонити ТОВ «МЕЛІДА ІНВЕСТ» (), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам Державна казначейська служба України (код МФО 899998), АТ КБ "ПриватБанк" (код МФО 305299) та їх територіальних відділенням проводити будь?які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1