Справа № 302/9/22
У Х В А Л А

01.02.2022 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_2 від 31.01.2022 року в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000192 від 28.12.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

31.01.2022 прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обгрунтував так.

27.12.2021 року в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про тещо він 16.12.2021 року переказав грошові кошти в сумі 100000 гривень невідомій особі, яка шахрайським способом заволоділа його коштами, за купівлю міні екскаватора, на сайті "ОЛХ" але даний екскаватор йому доставлено не було.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000192 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_3 , та встановлено, що останній, як приватний підприємець , з метою купівлі екскаватора вартістю 12 тис. євро у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , уклав з керівником цього підприємства ОСОБА_4 договір про купівлю міні екскаватора, в якому було вказано про попередню передоплату в розмірі 30 % від вартості цього екскаватора, та зазначено реквізити банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м.Києві, рахунок НОМЕР_2 , для переказу коштів. 16.12.2021 Сирохманом було переказано суму 100 тис. грн. на підставі цього договору. Після цього представник ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , зателефонував та просив додатково скинути ще 46 тис. грн. для розмитнення міні екскаватора на кордоні , в подальшому цю суму зменшив до 26 тис. грн, але Сирохман відмовився переказувати будь-які кошти на вищевказаний рахунок без підтверджуючих документів про розмитнення екскаватора. Після цього, особа з якою він уклав зазначений договір на телефонні дзвінки не відповідала. В подальшому ним було з`ясовано, що ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ніякого відношення до підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не має, і менеджера на ім`я ОСОБА_5 також в них не має, директор підприємства ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " інша особа.

12.01.2022 року слідчим суддею Міжгірського районного суду було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Київ НОМЕР_3 , та отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Київ, згідно якої встановлено що переказані грошові кошти ОСОБА_3 були переказані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування на даний час є необхідність у розкритті банківської таємниці та вилучення речей і документів щодо банківських рахунків та рух коштів, оскільки ця інформація може слугувати об`єктом доказування у вищевказаному кримінальному провадженні та бути визнаною речовими доказами у кримінальному провадженні, встановити особу злочинця, грошові кошти, якими незаконно заволоділи.

Прокурор ОСОБА_2 в судове засідання розгляду клопотання не з`явився, подавши суду заяву про розгляд справи за його відсутності, подане клопотання підтримує просить таке задовольнити.

Дослідив матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в копіях.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000192, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання прокурора про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , до відомостей наявних в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ліцензія НБУ №75 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_3 , а саме:

-надати інформацію по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу.

-надати інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках, відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з моменту відкриття до моменту ухвали суду -історії авторизації карток, відкритих до цих рахунків,

-надати інформацію про держателів цих карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1