Провадження № 1-кс/947/327/22
УХВАЛА
Іменем України
17.01.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 30.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України, щодо розповсюдження злочинною групою наркотичних засобів шляхом налагодження злочинної схеми безперешкодного постачання та розповсюдження наркотичного засобу «метадон» шляхом так званих «закладок» на території м.Одеси, в рамках якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підору у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування були встановлені абонентські номери мобільних операторів, що перебувають у користуванні осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,а також вказані номери одночасно виступають власником електронних грошей « ОСОБА_7 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій, зокрема: інформації щодо руху грошових коштів, їх переказів з електронних гаманців небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровані за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на рахунки інших банків, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи та інформація, перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо руху грошових коштів, їх переказів з електронних гаманців небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровані за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на рахунки інших банків у період часу з моменту реєстрації зазначених електронних гаманців по теперішній час, та надати доступ слідчим слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_25 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_26 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_27 , з можливістю вилучення наступної інформації: щодо власників електронних гаманців (вся наявна інформація, надана під час реєстрації в системі електронних грошей), ідентифікаторами яких являються абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 »; інформації про здійснені перекази на платіжні картки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів грошей з електронних гаманців, ідентифікаторами яких є абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 »; інформації щодо того, на які рахунки (номери телефонів тощо) були здійснені перекази грошових коштів з електронних гаманців, ідентифікаторами яких є абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », якому банку належить даний рахунок (рахунки), місце проведення операції; інформації щодо надходження грошових коштів на електронні гаманці, ідентифікаторами яких є абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », за весь доступний період; інформації щодо ІР-адрес реєстрації та авторизації користувачів - власників електронних гаманців, ідентифікаторами яких є абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », із зазначенням проміжків часу в який відбувались входи до особистих кабінетів користувачів; інформації щодо шляхів виведення грошових коштів з електронних гаманців (карткові реквізити) ідентифікаторами яких є абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 »; іншу наявну інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача електронних гаманців, ідентифікаторами яких являються абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 ».
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1