"15" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 15 листопада 2022 року.
Відомості до ЄРДР внесені СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, постановленої за результатами розгляду скарги уповноваженого представника Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі ТОВ адвоката ОСОБА_4 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 29 січня 2018 року Азово-Чорноморська інвестиційна компанія у формі товариства з обмеженою відповідальністю дізналась про те, що 05 січня 2018 року між ТОВ «ФК «Женева» та ПАТ «Банк Золоті Ворота» укладено договір №173 про відступлення прав вимоги, за умовами якого Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор ТОВ «ФК «Женева» набуває права вимоги Банку до юридичної особи позичальника іпотекодавця (Азово-Чорноморська інвестиційна компанія у формі товариства з обмеженою відповідальністю).
Одночасно з укладанням 05 січня 2018 року договору №173 про відступлення прав вимоги між ТОВ «ФК «Женева» та ПАТ «Банк Золоті Ворота» був укладений договір про відступлення прав вимоги за іпотечним договором №16-03-09, посвідченим 21.01.2008 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим номером 369, з урахуванням всіх змін та доповнень до нього.
У зв`язку з посвідченням укладеного договору іпотеки, нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 були внесені до Єдиного державного реєстру нерухомості відомості про об`єкт іпотеки.
Сторони при укладанні спірного договору іпотеки нотаріусом повинні були повідомити, а нотаріус - перевірити відомості про судові спори щодо об`єкта іпотеки.
Крім того, як вбачається з укладеного 05 січня 2018 року договору №173 про відступлення права вимоги АТ «Банк Золоті Ворота» передало ТОВ «ФК «Женева» не оригінал основного договору та навіть не його нотаріально посвідчену копію, яка підтверджує наявність зобов`язання щодо сплати грошових коштів, а копію незрозумілого паперу, відповідно до якого не вбачається наявність основного зобов`язання, забезпечення виконання якого здійснюється іпотекою.
Вказаний договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором №16-03-09, посвідчений 21 січня 2008 року ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу за реєстровим №369, з урахуванням всіх змін та доповнень до нього, знаходиться в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.
Ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 05.09.2018 призначено експертизу документів фінансово-кредитних операцій у кримінальному провадженні, до проведення якої залучено експертів ХНІДСЕ ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса.
09.10.2018 експерт ХНІДСЕ ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса ОСОБА_8 надіслав клопотання про надання додаткових документів для проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні.
Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
29.03.2019 по кримінальному провадженню слідчим суддею Київського районного суду м. Харків винесена ухвала про продовження строку досудового розслідування до 06.10.2019.
01.10.2019 слідчим винесена постанова про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.
27.11.2019 прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області винесена постанова про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді від 02.12.2019, строк досудового розслідування продовжено до 02.06.2020.
18.05.2020 слідчим винесена постанова про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.
05.08.2020 слідчим суддею постанова про закриття кримінального провадження скасована.
17.08.2020 слідчим винесена постанова про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.
05.11.2020 прокурором скасовано постанову про закриття кримінального провадження.
11.11.2020 ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування було продовжено до 15.05.2021 року.
12.05.2021 ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування було продовжено до 15.11.2021 року.
28.07.2021 року ухвалою слідчого судді було надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Женева», які були належним чином проінформовані про наявність такої ухвали, отримали її, однак не виконали вимоги зазначені в ухвалі.
Як зазначено слідчим, вимоги, зазначені в ухвалі слідчого судді не були виконані та орган досудового розслідування не отримав документи, необхідні для проведення судово-економічної експертизи.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Незважаючи на те, що на теперішній час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення, не встановлено.
Для прийняття рішення по кримінальному провадженню необхідно провести слідчі та процесуальні дії, направлені на встановлення місцезнаходження та отримання документів, що необхідні для проведення судово-економічної експертизи.
Вищевказані слідчі/процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Строк досудового розслідування закінчується 15 листопада 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим.
Сторона обвинувачення зазначає, що, враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, є необхідним проведення низки слідчих дій, що потребує значного проміжку часу не менше дванадцяти місяців.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але надав суду заяву з проханням слухати справу за його відсутності у зв`язку із проведенням невідкладних слідчих дій по іншим кримінальним провадженням, а також через встановлені на території України карантинні обмеження, пов`язані з пандемією COVID-19, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 192, ч. 1 ст.367 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За правилами ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 1 ст. 192 та ч. 1 ст. 367 КК України, є нетяжкими злочинами.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та закінчувався 06.04.2019 р.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.03.2019 р. строк досудового розслідування продовжено на шість місяців, тобто до 06.10.2019 р. включно
01.10.2019 р. слідчим Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
27.11.2019 р. заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_10 винесено постанову про скасування постанови слідчого від 01.10.2019 р. про закриття кримінального провадження, після чого було відновлено досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
З урахуванням зазначеного строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливав та закінчувався 02.12.2019 р.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.12.2019 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 02.06.2020 р. включно.
18.05.2020 р. провадження було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.08.2020 р. постанову слідчого про закриття кримінального провадження було скасовано.
17.08.2020 р. провадження було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. 05.11.2020 р. прокурором-процесуальним керівником постанову слідчого про закриття кримінального провадження - скасовано.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.11.2020 р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 15.05.2021 р. включно.
Потім ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.05.2021 р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 15.11.2021 р. включно.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для проведення слідчих та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, направлених на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та об`єктивної істини по справі, спрямованих на повне та неупереджене розслідування, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначений злочин, щоб особу, що вчинила кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до неї була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 15 травня 2022 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1