Справа № 171/1785/21
У х в а л а
Іменем України

29 листопада 2021 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000084 від 14.07.2020 року начальником СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

24.11.2021 року начальник СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації; документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації; документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації; документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації; документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації; документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації; документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації; документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації; документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації; документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_12 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації; документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації; документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_14 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації; документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_15 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації; документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_16 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації. Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з травня 2019 року по травень 2020 року, зареєстрованого за адресою: по АДРЕСА_3 , грубо порушуючи вимоги Закону України «Про оплату праці», систематично, використовуючи найману працю громадян, маючи реальну можливість, при наявності грошових надходжень на підприємство, діючи умисно, безпідставно не виплачували працівникам підприємства, належну їм заробітну плату, більше одного місця, тим самим спричинивши матеріальний збиток 90 працівникам, на загальну суму 1745,3тис. гривень.

За даним фактом прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури 14.07.2020 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000084 та розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході проведення дізнання в якості свідка допитано головного економіста КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 яка дала свідчення про те, що дійсно з квітня 2019 року виникла заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам підприємства із за постійно браку коштів отриманих за надання послуг підприємством. Також ОСОБА_5 доповнила, що виплата заробітної плати здійснювалася після оплати послуг за електропостачання.

Допитана в якості свідка бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 дала показання про те, що з квітня 2019 року виникла заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства у зв`язку з браком коштів на підприємстві. Так заробітна плата працівникам виплачувалася із коштів які залишалися після оплати електроенергії. Також остання доповнила, що з ІНФОРМАЦІЯ_3 надходили кошти які перераховувалися на благоустрій.

Допитана в якості свідка касир КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 дала показання про те, що з квітня 2019 року виникла заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства у зв`язку з браком коштів на підприємстві у зв`язку з тим що оплата послуг яка надається КП населенням сплачується несвоєчасно.

В ході проведення дізнання на підставі ухвали слідчого судді Апостолівського районного суду в приміщенні Головного управління ДПС в Дніпропетровській області здійснено тимчасовий доступ в ході якого вилучено інформацію щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків у банківських установах КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яким користувалися в період часу з 01.01.2019 року.

У зв`язку з чим встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на які надходили кошти щодо оплати надання послуг комунальним підприємством.

Статтею 129-1 Конституції України визначено, Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання.

Згідно з ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» - судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Обов`язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом.

З метою встановлення факту надходження грошових коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів які містять відомості про здійснення операцій за допомогою банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік мають істотне значення для досудового розслідування.

Вказані документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи, а у подальшому відомості, які містяться в них, планується використати як самостійний доказ під час судового розгляду у зв`язку з чим в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

В той же час вказана інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Виходячи з того, що неможливо іншими способами довести вищевказані обставини, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ того, що саме дані особи вчинили кримінальне правопорушення. При отриманні вказаних документів, це дасть змогу встановити та притягнути винних осіб до відповідальності за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, тому, на підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день, місце та час слухання справи повідомлені належним чином.

Начальник СД ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказана інформація у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання начальника СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації;

- документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації;

- документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації;

- документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації;

- документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації;

- документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації;

- документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації;

- документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації;

- документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації;

- документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_12 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації;

- документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації;

- документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_14 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації;

- документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_15 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації;

- документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою банківського рахунку НОМЕР_16 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по 10.11.2021 рік, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1