Дата документу 24.09.2021
Справа № 501/3253/21
У Х В А Л А

21 вересня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000794 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000794 від 09.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2021 до ЧЧ відділу поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що представники ПАТ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи шляхом обману квартирою, у будинку АДРЕСА_1 , право на яку за первинною документацією належало ОСОБА_4 . Точна сума майнової шкоди встановлюється.

Встановлено, що 30.04.2004 між ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , дівоче прізвище ОСОБА_5 ), та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , нині покійний) зареєстровано шлюб, що підтверджується Свідоцтвом про одруження серії НОМЕР_1 , виданим 30.04.2004 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

04.09.2006 ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_2 ) на підставі Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) набув прав та обов`язків Довірителя (інвестора) щодо об`єкту інвестування 2-кімнатної квартири № 71 на 15 поверсі, загальною площею 62,78 кв.м, житловою площею 32,13 кв.м будинку за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса).

Пунктом 2.4 вказаної угоди загальна вартість об`єкта інвестування визначена у розмірі 290 985, 3 гривень (в т.ч. ПДВ), що еквівалентно 56 502, 00 доларів США за комерційним курсом.
Участь ОСОБА_6 у фінансуванні (інвестуванні) об`єкта інвестування 2-кімнатної квартири АДРЕСА_4 (будівельна адреса), підтверджується, серед іншого, Свідоцтвом про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», виданим 13.11.2006 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Свідоцтвом про участь у фонді фінансування будівництва виду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданим 13.07.2009 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Факт внесення ОСОБА_6 коштів до Фонду фінансування будівництва (інвестиційних внесків) за Угодою № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 ) підтверджується:

-банківською квитанцією № 30 від 13.10.2006 на суму 87 295, 54 грн.

-банківською квитанцією № 39 від 25.12.2006 на суму 25 461, 22 грн.

-банківською квитанцією № 32 від 04.04.2007 на суму 25 461, 22 грн.

-банківською квитанцією № 5358 від 19.06.2007 на суму 25 461, 22 грн.

-банківською квитанцією № 6354 від 17.07.2007 на суму 25 461, 22 грн.

-банківською квитанцією № 6912 від 07.08.2007 на суму 25 461, 22 грн.

-банківською квитанцією № QS1223751 від 29.04.2008 на суму 15 276, 75 грн.

-банківською квитанцією № 10143 від 31.07.2008 на суму 15 276, 75 грн.

-банківською квитанцією № 17877 від 31.10.2008 на суму 15 276, 75 грн.

-банківською квитанцією № 1906 від 02.02.2009 на суму 22 545, 00 грн.

-квитанцією до прибуткового касового ордера б/н від 03.02.2017 на суму 27 150, 00 грн.

У подальшому, на підставі Додаткової угоди до Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 ) між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , є правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), як Управителем, ОСОБА_6 , як Довірителем, та його дружиною, ОСОБА_4 , як Третьою особою, яка прийняла відступлене СтасельковимА.К. право вимоги щодо об`єкта інвестування: 2-кімнатної квартири АДРЕСА_4 (будівельна адреса).

Пунктом 4 вказаної Додаткової угоди до Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 ) визначено, що: «Сторони вирішили відкріпити від Довірителя закріплений за ним об`єкт інвестування: 2-кімнатну квартиру АДРЕСА_4 (будівельна адреса) і закріпити цей об`єкт за Третьою особою».

Згідно положень п. 1 даної Додаткової угоди «сторони домовились внести відповідні зміни до угоди № 255/10, виклавши її у новій редакції».

На виконання досягнутих домовленостей за вищезазначеною Додатковою угодою до Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 ) між ОСОБА_4 та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено відповідні зміни до угоди № 255/10 про участь у Фонді фінансування будівництва виду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єкту будівництва: АДРЕСА_3 ), яку викладено у новій редакції.

У подальшому, ОСОБА_4 , отримано Свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва від 03.02.2017, яким підтверджено факт внесення всієї суми грошових коштів у сумі 290 985, 03 грн., що еквівалентно 56 502, 00 доларам США, до Фонду фінансування будівництва на підставі та за умовами Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 ).

Окрім того, як вбачається з наданої ОСОБА_4 . Довідки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вих. № 07/02 від 02.07.2021, вартість квартири згідно Угоди про участь у Фонді фінансування будівництва № 255/10 від 04.09.2006 виплачена у повному обсязі.

Після введення в експлуатацію об`єкта будівництва багатоквартирного будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_3 , рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 № 211 від 22.06.2017 вказаному будинку присвоєно адресу: АДРЕСА_1 .

Згідно п. 2 вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 житловим квартирам будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 включно присвоєно вказану поштову адресу.

Таким чином, 2-кімнатній квартирі АДРЕСА_4 (будівельна адреса) присвоєно фактичну поштову адресу: АДРЕСА_8 .

27.12.2017 на замовлення ОСОБА_6 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Чорноморської міської ради Одеської області виготовлено технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 . Згідно результатів проведеної технічної інвентаризації фактична загальна площа вказаної квартири складає 67,1 кв.м, з яких житлова площа 33,4 кв.м.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 № 127 від 24.05.2001 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна», інвентаризаційні справи на теперішній час можуть знаходитись на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КП » ІНФОРМАЦІЯ_8 » Чорноморської міської ради Одеської області (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.

З метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування розгляд клопотання проведено у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим доведено, що документи, зазначені у клопотанні, можуть зберігатись у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КП » ІНФОРМАЦІЯ_8 » Чорноморської міської ради Одеської області, ІНФОРМАЦІЯ_11 , не є документами, до яких заборонено доступ (ст.161 КПК України), в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка міститься в них, може мати доказове значення.

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000794 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого співробітнику відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_10 ), КП » ІНФОРМАЦІЯ_8 » Чорноморської міської ради Одеської області (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), а саме:
-інвентаризаційних справ щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » технічної інвентаризації об`єктів за адресою: АДРЕСА_8
-технічних паспортів на об`єкти за адресою: АДРЕСА_8
-договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із замовником про замовлення здійснення технічної інвентаризації вказаних об`єктів;
-інших документів, які були подані замовником до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для здійснення технічної інвентаризації вказаних об`єктів,
з можливістю вилучення оригіналів всіх зазначених документів, для недопущення їх зміни або знищення, та проведення в подальшому відповідних експертних досліджень,
-свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, виписки з ЄДРПОУ ТОВ » ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-наказу про призначення на посаду, трудової книжки, посадової інструкції, паспорту керівника суб`єкта господарювання та виконавця ОСОБА_8 ;
-кваліфікаційного сертифіката на право виконання робіт з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна ТОВ » ІНФОРМАЦІЯ_10 » та виконавця ОСОБА_8 , які діяли станом на 2020 рік,
з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх зазначених документів.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя