Справа № 676/6055/21
Номер провадження 1-кс/676/150/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 07 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000822, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначається, що до Кам`янець-Пздільського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся із заявою про здійснення злочину ОСОБА_5 , який повідомив, що 05 вересня 2021 року близько 03 години ночі, так як він хотів палити, то вирішив піти до магазину «Принцип», що по вул. Шевченка, неподалік міського Будинку культури, купити цигарки. Він зайшов до магазину «Принцип» придбав цигарки, після чого вийшов на вулицю і хотів палити, але в цей час двоє невідомих йому молодих хлопців захотіли вступити із ним у діалог, на що він відмовився та попрямував додому спати. Перейшовши дорогу від магазину та прямуючи до міського Будинку культури, що по АДРЕСА_1 , потерпілий побачив, як вищевказаних два молодика його наздоганяють. Підбігши, вони один за одним почали наносити йому удари в область обличчя.

В той час, коли невідомі молодики його били, то один із них, хто саме він не бачив, забрав в нього барсетку чорного кольору, яка знаходилася на плечі. В цей час, він побачив, як його співмешканка ОСОБА_6 підбігла до них та вирвала із рук одного із хлопців барсетку, при цьому невідомий кричав, що вона його. Коли ОСОБА_6 забрала барсетку, то два невідомих молодика втекли. Коли ввечері вони разом із ОСОБА_6 знаходилися вдома, то оглянули барсетку і виявили, що в барсетці немає документів: паспорта громадянина України, картки фізичної особи платника податків - ідентифікаційний код, пенсійного посвідчення, виданих на його ім`я, кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », червоного кольору, виданої на його ім`я, рахунок № НОМЕР_1 та мобільного телефону марки «Bravis», Model С 184 темного кольору.

Через декілька днів потерпілий звернувся до працівників банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по вул. Лесі Українки для того, щоб заблокувати його викрадену банківську картку та отримати роздруківку по рахунку, яку він долучив до матеріалів кримінального провадження.

Переглянувши виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 з кредитної картки ОСОБА_5 виявив, що на вказану картку було оформлено кредит у МФО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 1000 гривень та зазначено, що дата проведення операції по рахунку відбулася 06 вересня 2021 року. Особисто він жодного кредиту не оформляв. Крім цього, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому надали роздруківку по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в якому зазначено, що 05 вересня 2021 року о 03 годині 58 хвилин із вказаного рахунку були перераховані кошти в розмірі 50 гривень.

В подальшому, до ОСОБА_5 почали неодноразово телефонувати на його мобільний телефон працівники, які представилися працівниками кредитної спілки, так як його мобільний телефон прив`язаний до кредитної картки і повідомили, що в нього по кредиту від 05.09.2021 є заборгованість, у відповідь на що ОСОБА_7 пояснив, що жодного кредиту не оформляв, в нього викрали кредитну картку.

Відповідно до виписок, які потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав працівникам поліції для долучення до матеріалів кримінального провадження встановлено банківські рахунки останнього, із яких здійснювалося знімання грошових коштів: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Дані рахунки відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

За вказаним фактом 07 жовтня 2021 року слідчим відділом Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000822 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.185КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_8 та встановлено, що 05 вересня 2021 року близько 03 години 00 хвилин, він, знаходячись по вулиці Шевченка, неподалік магазину «Принцип», а саме навпроти нього біля міського будинку культури, де мала місце бійка між невідомими йому на той час чоловіками, на даний час він знає, що одних із них ОСОБА_5 , в якого він разом із своїм товаришем ОСОБА_9 , під час того, як його били невідомі, із наплічної сумки темного кольору викрали його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільний телефон, в якому містилася сім-карта оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому він дістав із викраденого мобільного телефону сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та одразу ж поставив її собі у особистий мобільний телефон марки Iphone 7, ІМЕІ: НОМЕР_4 та через сім-картку ОСОБА_7 він на своєму мобільному телефоні створив кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і створив новий пароль до нього. Після цього ОСОБА_8 зайшовши в особистий банківський кабінет ОСОБА_10 , перевірив баланс на його банківській картці, яку вони викрали та побачив, що там містяться грошові кошти в розмірі 50 гривень, які перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому ОСОБА_8 пішов додому, попрощавшись із хлопцями та забрав із собою мобільний телефон ОСОБА_10 та його сім- картку, яка продовжувалася міститися в його мобільному телефоні. Вранці цього ж дня 05 вересня 2021 року йому на мобільний телефон, але на сім-картку Геннадія № НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення від МФО «Miloan» із текстом: «Вам погоджено кредит». Після цього, ОСОБА_8 зайшов на сайт МФО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєструвавшись, як ОСОБА_5 взяв на його банківську картку, яку викрав напередодні кошти в розмірі 1000 гривень.

Після цього, через особистий кабінет ОСОБА_7 , перекинув отримані грошові кошти в розмірі 1000 гривень на власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , які витратив на особисті потреби. В подальшому ОСОБА_8 видалив із свого мобільного телефону всі дані ОСОБА_7 та викинув із свого мобільного телефону його сім-картку в смітник, а мобільний телефон також в подальшому залишив на лавочці.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлено належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000822 від 07 жовтня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07 жовтня 2021 року, даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка оформила кредит без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме документів, які стосуються оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_5 в період часу із 04 по 07 вересня 2021 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 доступ до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копії (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 25 січня 2022 року до 24 лютого 2022 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1