Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/7387/21
Провадження № 1-кс/711/2273/21
У Х В А Л А

16.11.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

захисника - адвоката ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_12 , що винесене у кримінальному провадженні № 0003816, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_13 , що винесене у кримінальному провадженні № 0003816, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

У обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_7 , маючи злочинний намір, направлений на організацію та проведення азартних ігор без ліцензії, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року, переслідуючи мету незаконного збагачення, отримання неконтрольованого Державою прибутку від організованого нею грального бізнесу, умисно, з корисливих мотивів, протиправно, запропонувала ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленій у ході досудового розслідування групі осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, роботу щодо надання послуг із організації азартних ігор, шляхом надання гравцям можливості доступу до азартних ігор, обслуговування гравців, отримання грошових коштів від гравців, видачу виграшу, тобто, фактично на здійснення функцій касира - оператора без офіційного працевлаштування у приміщенні ігрових залів, розташованих у нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, у приміщеннях інтерактивного ігрового закладу, розташованих в нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою в ході досудового розслідування групою осіб, з використанням комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш, імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Як зазначено, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі виконувала функцію організатора - вела облік доходів та розходів, приймала на роботу та керувала діями найманих працівників, керувала незаконним інтерактивним гральним закладом, безпосередньо контролювала касирів - операторів ігрового залу, проводила їх інструктажі, отримувала звіти касирів - операторів про суми грошових коштів, які надходили щодобово від проведення азартних ігор, сповіщала касирів - операторів про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та надавала останнім вказівки щодо їх поведінки на випадок проведення зазначених перевірок, проводила інкасацію ігрових залів.

Так, ОСОБА_8 , 24.03.2021, у період з 14 годин 51 хвилин до 16 годин 05 хвилин, при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) та аудіо-відеоконтролю місця в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , закупним (гравцем) ОСОБА_14 прийнято участь в азартній грі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі, діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, надавала можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах.

Крім цього, 01.05.2021, в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , проведено санкціонований обшук, у ході якого було вилучено грошові кошти в сумі 32 361 грн., які належать ТОВ «Клоуд Коін», засновником якого є ОСОБА_7 , та комп`ютерну техніку.

Також, 01.05.2021, під час проведення обшуку за місцем проживання у ОСОБА_7 , вилучені чорнові записи бухгалтерського обліку доходів і витрат, отриманих від незаконно грального бізнесу та грошові кошти в сумі 405 010 гривень.

До того ж, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи на робочому місці, при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу за участю особи, яка надала згоду на участь у негласний слідчий (розшуковій) дії ОСОБА_14 , прийнято участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі, що розташований в кіоску № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Так, ОСОБА_14 , знаходячись в приміщенні ігрового залу підійшов до віконця каси та передав касиру - оператору ОСОБА_5 300 грн. і попросив поставити 300 грн. на будь-яку гру. ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти в сумі 300 грн., видала ОСОБА_14 папірець з номером ігрового рахунку. Далі, ОСОБА_5 вийшла із каси та допомогла ОСОБА_14 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор на комп`ютері, де на рахунку у ОСОБА_14 відображався баланс НОМЕР_2 кредитів. ОСОБА_14 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на моніторі з`явилось зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. У процесі гри, шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_14 зменшується або збільшується в залежності від випадковості. Таким чином, в результаті гри ігровий рахунок ОСОБА_14 збільшився та останній завершивши гру підійшов до каси, і попросив ОСОБА_5 зняти виграш.

Крім цього, 01.05.2021, у приміщенні грального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , проведено санкціонований обшук, в ході якого вилучено: чорнові записи, комп`ютерну техніку, комп`ютерне обладнання та грошові кошти в сумі 4 939 грн.

У клопотанні також зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , перебуваючи на робочому місці, при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу за участю особи, яка надала згоду на участь у негласний слідчий (розшуковій) дії при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) ОСОБА_15 , прийнято участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_15 , знаходячись у приміщенні під назвою «Інтерактивний клуб хмарного майнінгу «cloudcoin», підійшов до каси та передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 грн. та просить поставити на 100 грн. ОСОБА_6 прийняла грошові кошти в сумі 100 грн., вийшла із каси та допомогла ОСОБА_15 , за допомогою папірця з кодом, увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_15 обрав одну з азартних ігор під назвою «Mariner» та на моніторі зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. У процесі гри шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_15 зменшується або збільшується в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_15 попросив ОСОБА_6 поставити ще на 200 грн. За час участі в азартних іграх ОСОБА_15 змінював азартні ігри під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому, ОСОБА_15 завершивши гру, підійшов до каси і попросив ОСОБА_6 зняти виграш.

Крім того, 30.04.2021, в приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , перебуваючи на робочому місці, при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу за участю особи, яка надала згоду на участь у негласний слідчий (розшуковій) дії при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) ОСОБА_15 , прийнято участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_15 знаходячись у приміщенні під назвою «Інтерактивний клуб хмарного майнінгу «cloudcoin», підійшов до каси та передає ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 300 грн. і за допомогою папірця з кодом вона допомогла йому увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_15 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на моніторі з`явились зображення п`яти віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. У процесі гри, шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_15 зменшується або збільшується в залежності від випадковості. За час участі в азартних іграх ОСОБА_15 змінював азартні ігри під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, ОСОБА_15 закінчив азартну гру без виграшу.

01.05.2021, у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , проведено санкціонований обшук, в ході якого вилучено: чорнові записи, грошові кошти в сумі 24266 грн., комп`ютерну техніку та комп`ютерне обладнання.

Також, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , перебуваючи на робочому місці, при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу за участю особи, яка надала згоду на участь у негласний слідчий (розшуковій) дії ОСОБА_15 , прийнято участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_15 , знаходячись у приміщенні під назвою «Інтерактивний клуб хмарного майнінгу «cloudcoin», підійшов до каси та передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 200 грн. та просить поставити на 200 грн. ОСОБА_10 прийняла грошові кошти в сумі 200 грн., вийшла із каси та погукала ОСОБА_9 , щоб ОСОБА_9 допомогла ОСОБА_15 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_15 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на моніторі зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. У процесі гри, шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_15 зменшується або збільшується в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_15 попросив ОСОБА_9 поставити ще на 200 грн. За час участі в азартних іграх ОСОБА_15 змінював азартні ігри під назвами «Columbus» та «Rise of Imperium». У подальшому, ОСОБА_15 завершивши гру, підійшов до каси і попросив ОСОБА_9 зняти виграш.

01.05.2021, в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , проведено санкціонований обшук в ході якого вилучено: грошові кошти чорновики з нотатками, комп`ютерну техніку та комп`ютерне обладнання.

Крім того, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в приміщенні грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , перебуваючи на робочому місці, при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу за участю особи, яка надала згоду на участь у негласний слідчий (розшуковій) дії при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) ОСОБА_15 , прийнято участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_15 , знаходячись у приміщенні під назвою «Інтерактивний клуб хмарного майнінгу «cloudcoin», підійшов до каси та передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 200 грн. та просить поставити на 200 грн. ОСОБА_10 прийняла грошові кошти в сумі 200 грн., вийшла із каси та покликала ОСОБА_9 , щоб ОСОБА_9 допомогла ОСОБА_15 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_15 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на моніторі зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. У процесі гри шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_15 зменшується або збільшується в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_15 попросив ОСОБА_9 поставити ще на 200 грн. За час участі в азартних іграх ОСОБА_15 змінював азартні ігри під назвами «Columbus» та «Rise of Imperium». У подальшому, ОСОБА_15 завершивши гру підійшов до каси, і попросив ОСОБА_9 зняти виграш.

Ініціатор клопотання вказує, що створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральному закладі за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, забезпечили отримання незаконного прибутку від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, який розподіляли між собою.

Як зазначено, своїми умисними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 203-2 КК України, тобто незаконна діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому, 18 серпня 2021 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Крім того, 17 вересня 2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Також, 18 вересня 2021 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Разом з тим, 21 вересня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

08 вересня 2021 Придніпровським районним судом міста Черкаси обрано відносно ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

21 вересня 2021 Черкаським апеляційним судом обрано відносно ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 237 900,00 грн.

Як зазначено, причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 до інкримінованого кримінального правопорушення, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, речовими доказами, вилученими в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 ; речовими доказами, вилученими в ході обшуку приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 ; протоколами попиту свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 18.11.2021. Проте, завершити досудове розслідування даного кримінального провадження у трьохмісячний термін неможливо, оскільки, як зазначено, з метою повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: отримати документи по результатам тимчасового доступу до документів інтернет провайдера, отримати документи по результатам тимчасового доступу до документів ГРУ АТ КБ «Приватбанк», АТ «КРЕДОБАНК», AT «ПУМБ», АБ «УКРГАЗБАНК», призначити та отримати результати судової комп`ютерно-технічної експертизи; встановити та допитати свідків вчинення кримінального правопорушення; провести слідчий експеримент за участі свідків; виконати вимоги ст. ст. 290 та 291 КПК України.

Завершення проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки доводять наявність події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних у вчиненому злочині.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій є тривалість експертних досліджень та тривала процедура розсекречення негласних слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи зазначені вище обставини, слідчий органу досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, до п`яти місяців, тобто до 18.01.2022, враховуючи уточнення сторони обвинувачення, викладені під час розгляду справи.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили задовольнити у повному обсязі на підставі обгрунтування, що наведене у ньому та з урахуванням доказів, які додані до клопотання. Крім того, зазначили, що у даному кримінальному провадженні необхідно отримати ряд висновків експертиз та ще призначити експертизи, оскільки їх результати мають вирішальне значення для остаточної кваліфікації вказаного кримінальнокараного діяння. Також, прокурор звернув увагу на те, що продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні також пов`язане із проведенням процедури розтаємнення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, яка є досить тривалою. Таким чином, у зв`язку з складністю даного кримінального провадження, кількості підозрюваних та необхідністю проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, просили продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 18.01.2022.

У судовому засіданні захисник підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , адвокат ОСОБА_11 заперечував проти задоволення даного клопотання та надав письмові заперечення від 16.11.2021. Зазначив, що у діях його підзахисних відсутня подія злочину. До того ж, подане клопотання слідчого є аналогічного змісту відповідно до постанови першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_13 про попереднє продовження строку досудового розслідування даного кримінального провадження, тобто дублюється та є формальним. Слідчі дії, які, як вважає ініціатор клопотання, необхідно провести у даному кримінальному провадженні, є не конкретизованими, а тому клопотання не відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України і підлягає поверненню.

У судовому засіданні підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повністю підтримали доводи свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваних та їх захисника, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003816 від 11.11.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане дане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено у судовому засіданні, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (у даному випадку кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 203-2 КК України).

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами третьою та четвертою статті 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У судовому засіданні встановлено, що ГУ НП в Черкаській області 11.11.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003816 відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 203-2 КК України.

18.08.2021 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

17.09.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

18.09.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

21.09.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 203-2 КК України, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності (ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Також встановлено, що постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_19 від 13.10.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020 продовжено до трьох місяців, тобто до 18.11.2021.

Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 18.11.2021, неможливо, оскільки органу досудового розслідування у встановлений строк не вдалося виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: отримати документи по результатам тимчасового доступу до документів інтернет провайдера; отримати документи по результатам тимчасового доступу до документів ГРУ АТ КБ «Приватбанк», АТ «КРЕДОБАНК», AT «ПУМБ», АБ «УКРГАЗБАНК»; призначити та отримати результати судових експертиз; встановити та допитати свідків вчинення кримінального правопорушення; провести слідчий експеримент за участі свідків; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких може виникнути потреба; виконати вимоги ст. 290 КПК України; закінчити досудове розслідування за однією із форм, що передбачені ст. 283 КПК України.

Слідчим та прокурором доведено, що обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних вище процесуальних дій раніше, є суттєвими, тобто такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням. За наданими матеріалами клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснений значний обсяг слідчих та процесуальних дій за вказаним кримінальним провадженням. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Також слід зазначити, що за нормами ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ч. 5 ст. 40 КПК України).

Враховуючи викладене, за результатами вирішення клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є обгрунтованим та підлягає задоволенню, а саме необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003816, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, до п`яти місяців, тобто до 18.01.2022. Слідчий суддя вважає, що саме такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у цьому клопотанні. При цьому, доводи сторони захисту щодо заперечень проти задоволення клопотання, є безпідставними, оскільки клопотання стороною обвинувачення відповідає нормам КПК України і підстав для його повернення прокурору з викладених нею підстав, не вбачається.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що продовження строку досудового розслідування є умовою правомірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й запобіжних заходів, заперечення чого є проявом такого напряму функції захисту, як недопущення порушень та необґрунтованих обмежень прав і свобод при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 22, 42-45, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003816, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, до п`яти місяців, тобто до 18.01.2022.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1