Дата документу 18.10.2021 Справа № 554/235/21
УХВАЛА
Іменем України

18 жовтня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання начальника ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000229 від 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000229 від 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи бюджетних організацій, зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за попередньою змовою групою осіб, уклали договори про закупівлі за бюджетні кошти з вказаним підприємством, яке подало документи, що не відповідали умовам закупівель, внаслідок чого розтрачено бюджетні кошти.

Так, між комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Хорольської районної ради Полтавської області в особі головного лікаря ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір № 551 від 21 вересня 2020 року. Замовник відповідно до проектно-кошторисної документації мав виконати роботи по об`єкту: "Реконструкція приймального та травматологічного відділень під відділення невідкладної медичної допомоги "КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " корпус № 1 по АДРЕСА_1 "(далі об`єкт). Відповідно до пункту 5.1 даного договору загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів складає 5716000,00 грн. Відповідно до пункту 7.1 роботи мали бути виконані до 12.12.2020.

Встановлено, що під час будівельних робіт товариство мало залучати субпідрядну організацію, яка має відповідні дозвільні документи та необхідну ліцензію. Однак, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проводять будівельні роботи власними силами, а також використовують найману працю без відповідного трудового договору оформлення та залучають робітників, які не мають відповідної кваліфікації та професійного досвіду.

Також, не зважаючи на те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", не маючи оформлених працівників відповідних робітничих професій, які можуть якісно здійснювати ремонтно-будівельні та монтажні роботи, уклали договір між товариством та КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №551 від 21.09.2020. При цьому, відповідно до умов договору завершити будівельні роботи товариство мало до кінця 2020 року, що фактично унеможливлює проведення всіх необхідних технологічних процесів в будівництві. Крім того, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надано ліцензії № , яка була анульована 13.02.2020, відповідно до відомостей розміщених на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) грошові кошти: 02.10.2 гривень; 25.11.2020 168801.1 грн.; 16.11.2.94 грн.; 09.12.2.72 грн.; 29.12.2.24 грн.; 29.12.22 грн. Загалом перераховано 6088144 грн.

Водночас, згідно висновку експерта № 51 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні №0000229, установлено, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту "Реконструкція приймального та травматологічного відділень під відділення невідкладної медичної допомоги "КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " корпус № 1 по АДРЕСА_1 " не відповідають обсягам, визначеним актами приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, вартість завищених обсягів робіт по об`єкту становить: 318 216 гривень.

Для встановлення належності підписів уповноваженим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на договорах, довідках про вартість робіт та актах виконаних робіт, виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи, проведення якої необхідно доручити експертам Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка призначена постановою слідчого від 23.09.2021.

Під час опрацювання Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться у вільному доступі, встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) уклав договори з органами місцевого самоврядування та іншими державними установами з надання послуг з нагляду за виконанням будівельних робіт, зокрема між останнім та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено 32 договори в яких міститися підписи сторін, зокрема виконавця робіт ОСОБА_7 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме договорів зазначених нижче, що укладалися між ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄРДПОУ НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. У клопотанні прохав проводити розгляд без представників ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄРДПОУ НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів Полтавської окружної прокуратури Полтавської області, зокрема, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме договорів зазначених нижче, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄРДПОУ НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а саме:
1) Договір технічного нагляду на об`єкті: «Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Салміна, вул. І.Франка, вул. В.Сука, вул. Перемоги, вул. Погрібняка, вул. Г.Сковороди, вул. Дроздівська, вул. Солов`янівська, 2-ий провулок Гоголя, вул. Лесі Українки та вул. Баленка в м. Зіньків, Зіньківського району Полтавської області» № 182-ТН від 18.12.2020;

2) Договір про надання послуг з організації технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Горького в м. Зіньків, Полтавської області» №180-ТН від 07.12.2020;

3) Договір про виконання технічного нагляду за об`єктом «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Погрібняка в м. Зіньків Полтавської області» №115-ТН від 25.11.2020;

4) Договір про виконання робіт по технічному нагляду на об`єкті : "Поточний ремонт тротуару по АДРЕСА_5 " №164-ТН від 17.11.2020;

5) Договір про виконання робіт по технічному нагляду на об`єкті : "Поточний ремонт тротуару по АДРЕСА_6 " №165-ТН від 17.11.2020;

6) Договір про виконання робіт по технічному нагляду на об`єкті : "Поточний ремонт тротуару по вул. Першотравневій м. Зіньків Полтавської області" №166-ТН від 17.11.2020;

7) Договір про виконання технічного нагляду на об`єкті : «Поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Сумська, вул.Гончарна, вул.Тютюнника, вул.Тимошенка та вул.Толбухіна в м.Зіньків, Зіньківського району Полтавської області» № 173-ТН від 17.11.2020;

8) Договір про виконання технічного нагляду на об`єкті : "Поточний ремонт вуличного освітлення від ІНФОРМАЦІЯ_8 в с. Сиверинівка Зіньківського району Полтавської області" №152-ТН від 23.10.2020;

9) Договір про виконання технічного нагляду на об`єкті :"Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Першотравневій, 2-й провулок Першотравневий, Воздвиженська, Широка, Беївська, вул. Вишнева, Паркова в м. Зіньків, Зіньківського району Полтавської області" №151-ТН від 23.10.2020;

10) Договір про надання послуг з технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Першотравнева в м. Зіньків Полтавської області» №140-ТН від 15.10.2020;

11) Договір про надання послуг по організації технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Л.Українки в м.Зіньків Полтавської області» №142-ТН від 15.10.2020;

12) Договір про надання послуг по організації технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Л.Українки в м.Зіньків Полтавської області» №141-ТН від 15.10.2020;

13) Договір про надання послуг по організації технічного нагляду на об`єкті : «Реконструкція вуличного освітлення від КТП 620 в с. Пилипенки, Зіньківського району, Полтавської області» №79-ТН від 06.10.2020;

14) Договір про надання послуг по організації технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Воздвиженській в м. Зіньків Полтавської області» №131-ТН від 28.09.2020;

15) Договір про надання послуг по організації технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Парковій в м. Зіньків Полтавської області» №132-ТН від 28.09.2020;

16) Договір про виконання технічного нагляду за об`єктом : «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Горького в м. Зіньків , Полтавської області» №130-ТН від 16.09.2020;

17) Договір про надання послуг по організації технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Шевченка в м. Зіньків Полтавської області» №120-ТН від 01.09.2020;

18) Договір про надання послуг по організації технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Широкій в м. Зіньків Полтавської області» №121-ТН від 01.09.2020;

19) Договір про надання послуг по організації технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Соборності в м. Зіньків Полтавської області» №118-ТН від 01.09.2020;

20) Договір про надання послуг по організації технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Сумській в м. Зіньків Полтавської області» №119-ТН від 01.09.2020;

21) Договір про надання послуг по організації технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Прохорова в м. Зіньків Полтавської області» №117-ТН від 01.09.2020;

22) Договір про надання послуг по організації технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по ІІ провул. Першотравневому в м. Зіньків Полтавської області» №116-ТН від 01.09.2020;

23) Договір про надання послуг по організації технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Миру в с. Пилипенки Зіньківського району Полтавської області» №114-ТН від 01.09.2020;

24) Договір про надання послуг по організації технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Дроздівській в м. Зіньків Полтавської області» №112-ТН від 01.09.2020;

25) Договір про надання послуг по організації технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Вишневій в м. Зіньків Полтавської області» №110-ТН від 01.09.2020;

26) Договір про надання послуг по організації технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Гончарній в м. Зіньків Полтавської області» №111-ТН від 01.09.2020;

27) Договір про надання послуг з технічного нагляду з «Поточного ремонту тротуару по вул. Л.Українки в м. Зіньків Полтавської області» №106-ТН від 10.08.2020;

28) Договір про надання послуг з технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Солов`янівська в м. Зіньків Полтавської області» №107-ТН від 10.08.2020;

29) Договір про надання послуг з технічного нагляду на об`єкті : «Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. І. Петровського в м. Зіньків Полтавської області» №105-ТН від 03.08.2020;

30) Договір про виконання робіт по організації технічного нагляду на об`єкті : «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Дроздівська від вул. Воздвиженської до буд. № 67 в м. Зінькові, Зіньківського району, Полтавської області» №253-ТН від 03.12.2018;

31) Договір про виконання робіт по технічному нагляду за «Капітальним ремонтом дороги по вулиці Г.Северина та частини вулиці Гоголя в м. Зінькові, Зіньківського району, Полтавської області» №177-ТН від 06.09.2017;

32) Договір про виконання робіт по технічному нагляду по «Реконструкції каналізаційного колектора в м.Зінькові на ділянках: КНС № 1-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", КНС №3 існуючі - поля фільтрації» №53-ТН від 15.08.2016,

в тому числі додаткові угоди до вказаних договорів, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3) та журнали технічного нагляду, з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, в яких міститься підпис ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1