Провадження № 1-кс/727/2892/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000134 від 18.06.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи Кіцманського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - директором ОСОБА_5 та засновником ОСОБА_6 , з якими уклали фіктивний договір на проведення перевірок і технічного обслуговування газових лічильників населення, хоча фактично обслуговування газових лічильників для населення здійснюється працівниками Кіцманського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнюють шляхом зловживання службовим становищем грошові кошти, сплачені населенням за нібито надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги щодо технічного обслуговування газових лічильників.
Встановлено, що гр. ОСОБА_7 в липні 2021 року з метою одержання консультації щодо оформлення необхідної дозвільної документації звернувся до майстра відділу капітального будівницва Кіцманського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ,
Під час зустрічі та вивчення документації головний інженер повідомив ОСОБА_7 , що дана ситуація з підключенням його будинку до газотранспортної системи є досить проблематичною, однак може бути вирішена за умов передачі посадовцям Кіцманського відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірної вигоди у розмірі 16 тисяч гривень.
07.09.2021 під час чергової зустрічі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка відбулась в приміщенні Кіцманського відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 було передано ОСОБА_8 , попередньо визначену ним суму неправомірної вигоди, а саме 16 000 гривень. Після цього ОСОБА_7 ОСОБА_8 було передано новий розроблений проект на підключення до газотранспортної системи, в матеріалах якого наявний договір № 68 на технічне обслуговування газового обладнання, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також платіжна квитанція, розрахунку вартості послуг та рахунків-накладних з реквізитами оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 1525,69 грн.
Водночас з вказаним, встановлено що Кіцманське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має укладений договір на проведення перевірок та технічного обслуговування газових лічильників населення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак фактичне обслуговування населення здійснюється безпосередньо співробітниками Кіцманського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому під час здійснення перевірок газових лічильників, місцеві жителі отримують два рахунки для оплати грошових коштів (1 рахунок для оплати до Кіцманського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 2 рахунок - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
27.09.2021 в приміщенні Кіцманського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено та вилучено близько 200 договорів разом із додатками, укладених між споживачами газу та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентичних, який було надано ОСОБА_7 .
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме № НОМЕР_3 від 24.03.2021.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 368-3 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Чернівецька філія якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- фото з банківських терміналів, що здійснювали фіксацію зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, а також документів, на підставі яких відкрито рахунки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 24.03.2021 ркоу по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1