УХВАЛА
Іменем України
16.04.2021 Справа №607/6254/21 Провадження № 1-кс/607/2058/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

09.04.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнило ввірене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно кукурудзи 3 класу кількістю 643,1 т загальною вартістю 2701020 грн.

За даним фактом 03.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2018-2019 років між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено ряд договорів та додаткових угод до них про здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню та відпуску сільськогосподарської продукції, про поставку, а також надання транспортних послуг.

Так, 19.10.2018 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки №1 9/10/18-11, згідно з яким TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 класу) відповідно до специфікацій та додаткових угод.

Відповідно до Специфікації № 1 до договору поставки право власності до покупця переходить на складі продавця (поставка на умовах - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З цією метою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 04.10.2018 уклали договір про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню сільськогосподарської продукції.

Згідно з додатковою угодою № 1 до договору поставки від 31.05.2019 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 клас) кількістю 644 т (+-5%) вартістю 2704800 грн до 30.11.2019.

Відповідно до складської квитанції на зерно № 33 від 24.06.2019 зерновий склад TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняв на зберігання 643,1 т кукурудзи 3 класу, що належить на праві власності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надалі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надсилало вимоги щодо відвантаження зерна кукурудзи відповідно до зазначеного вище договору, однак вони були проігноровані та зерно кукурудзи не відвантажено.

За результатами огляду місця події від 23.12.2019 встановлено, що на території TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі елеваторах, сушарках та інших приміщеннях, зерно кукурудзи, яке належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи будь-які зернові культури відсутні, хоча згідно з вказаним вище договором та складською квитанцією повинні зберігатись за вказаною адресою.

Крім того, висновком експерта від 23.03.2020 № 6/3-16 за результатами проведеної судової економічної експертизи документально підтверджується нестача товарно-матеріальних цінностей, а саме зерна кукурудзи (3 клас) урожаю 2018 року станом на 11.03.2020, прийнятої на відповідальне зберігання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що інформація щодо працівників, які були офіційно працевлаштовані на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити інформацію щодо працівників даного товариства, які в подальшому будуть допитані як свідки, в тому числі щодо відомих обставин вчиненого кримінального правопорушення, та надалі дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Зазначена інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити. Додатково зазначила, що тимчасовий доступ необхідно надати лише в частині надання інформації щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із відображенням особистих даних кожного працівника та займаних посад.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим доведено, що документи з інформацією про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому інформація, що міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до документів необхідно надати за період з 01.10.2018 до 23.12.2019, так як станом на 23.12.2019 уже було встановлено відсутність зернових культур та завершено вчинення кримінального правопорушення. Відтак інформація щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межами зазначеного періоду не матиме доказового значення у цьому кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із відображенням особистих даних кожного працівника та займаних посад, за період з 01.10.2018 до 23.12.2019, з можливістю зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1