Провадження № 1-кс/686/3918/21
У Х В А Л А
07 квітня 2021 року м.Хмельницький
07 квітня 2021 року старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на ряд речей, які вилучені 06.04.2021 при проведенні обшуку у приміщенні магазину розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим слідством встановлено, що гр. ОСОБА_4 , разом із іншими невстановленими особами, у період березня 2019 по теперішній час здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання, транспортування, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) через державний кордон України, обклеєних марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку, які шляхом обладнання транспортних засобів спеціальними тайниками, перевозить через державний кордон України та приховують від митного контролю.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. « ОСОБА_5 » разом з іншими невстановленими особами, у вищевказаний період на території м.Хмельницького та Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), обклеєних марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку, які попередню купляються за готівкові кошти у гр. ОСОБА_4 .
Вищеописані незаконні дії вказують на вчинення зазначених вище осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що одним з місць реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) являється магазин, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якому свою господарську діяльність здійснює ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
29.12.2020 у місцях збуту та зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), які використовувались ОСОБА_6 , проведено ряд обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби марок «Urta Slims», «Compliment», ««Marshall», «Marble», «Credo», «Jin Ling», «Pull», «Nero», «Toros 2005», «Marlboro Gold», як з підробленими марками акцизного податку, так і без них, в загальній кількості 55 252 пачки сигарет на суму 1 381,3 тис. грн.
Згідно з висновками судових експертиз марки акцизного податку, якими обклеєно частину вилучених тютюнових виробів, не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України, а також мають ознаки певної технічної підробки. Крім цього, вищевказані вказані тютюнові вироби не відповідають вимогам ДСТУ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови». За вказаних обставин реалізація таких тютюнових виробів на території України неможлива.
Проте, 23.03.2021 в магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , господарську діяльність в якому здійснює ОСОБА_6 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано незаконно виготовлені тютюнові вироби в пачках марок «Monte Carlo», обклеєній підробленою маркою акцизного податку, та «Palermo Blue», не обклеєній марками акцизного податку встановленого зразка, що перебувають в офіційному обігу на території України.
Зазначений факт свідчить про те, що ОСОБА_7 , незважаючи на проведені в неї обшуки та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), продовжує вчиняти кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
06.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено обшук у приміщенні магазину розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено підакцизні товари (тютюнові вироби), а саме: 114 пачок сигарет марки «Marshal ultra» без марок акцизного податку; 65 пачок сигарет марки «Basio Red» без марок акцизного податку; 89 пачок сигарет марки «Marshal classic» без марок акцизного податку; 611 пачок сигарет марки «Marshal Gentle» без марок акцизного податку; 58 пачок сигарет марки «AB» без марок акцизного податку; 125 пачок сигарет марки «NZ Gold» без марок акцизного податку; 94 пачок сигарет марки «Магнат» без марок акцизного податку; 8 пачок сигарет марки «Marshal Gentle» без марок акцизного податку; 46 пачок сигарет марки «Pirtal Gold» без марок акцизного податку; 63 пачки сигарет марки «Marshal Gold» без марок акцизного податку; 88 пачок сигарет марки «Lifa Strawbery» з маркою «For Duty Free Only»; 80 пачок сигарет марки «Palermo Blue» без марок акцизного податку; 55 пачок сигарет марки «Basio White» без марок акцизного податку; 137 пачок сигарет марки «Lifa Mentol» без марок акцизного податку; 80 пачок сигарет марки «Palermo Red» без марок акцизного податку; 21 пачка сигарет марки «Mond» без марок акцизного податку; 207 пачок сигарет марки «Credo» з маркою акцизного податку Республіки Білорусь; 158 пачок сигарет марки «Marshal Ultra» без марок акцизного податку; 2 пачки сигарет марки «Compliment Amber» з маркою «For Duty Free Only»; 129 пачок сигарет марки «UT Classic Blue» без марок акцизного податку; 82 пачок сигарет марки «UT Classic Red» без марок акцизного податку; 469 пачок сигарет марки «Ritm» без марок акцизного податку та з маркою акцизного податку Республіки Молдова; 58 пачок сигарет марки «Фэст» (сині) з маркою акцизного податку Республіки Білорусь; 56 пачок сигарет марки «Фэст» (червоні) з маркою акцизного податку Республіки Білорусь; 80 пачок сигарет марки «Minsk» без марок акцизного податку; 356 пачок сигарет марки «Армейские» без марок акцизного податку та з маркою «Duty Free» 150 пачок сигарет марки «Astru» з маркою «Duty Free»; 21 пачка сигарет марки «Pull Blue» без марок акцизного податку; 18 пачок сигарет марки «Pull Grey» без марок акцизного податку; 82 пачки сигарет марки «Marshail red» без марок акцизного податку; 35 пачок сигарет марки «Urta blue» без марок акцизного податку; 82 пачки сигарет марки «Witton red» без марок акцизного податку; 87 пачок сигарет марки «Urta red» без марок акцизного податку; 102 пачки сигарет марки «Witton blue» без марок акцизного податку; 19 пачок сигарет марки «Compliment original» з маркою «For Duty Free Only»; 134 пачки сигарет марки «Pull medium» без марок акцизного податку; 64 пачки сигарет марки «Jin Ling» (25) з маркою «For Duty Free Only»; 132 пачки сигарет марки «Jin Ling» з маркою «For Duty Free Only»; 159 пачок сигарет марки «Marlboro» без марок акцизного податку; 97 пачок сигарет марки «Compliment» з маркою «For Duty Free Only»; 129пачок сигарет марки «Urta slims» без марок акцизного податку; 64 пачки сигарет марки «Palermo blue» без марок акцизного податку; 90 пачок сигарет марки «Compliment violet» з маркою «For Duty Free Only»; 107 пачок сигарет марки «Palermo red» без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike» без марок акцизного податку; 172 пачки сигарет марки «Urta neo black » без марок акцизного податку; 94 пачки сигарет марки «Rothmans » без марок акцизного податку; 81 пачка сигарет марки «Bond blue selection » без марок акцизного податку; 464 пачки сигарет марки «Compliment 25 XXL» з маркою «For Duty Free Only»; 133 пачки сигарет марки «Прима » без марок акцизного податку; 67 пачок сигарет марки «Compliment blue» без марок акцизного податку; 361 пачок сигарет марки «Compliment red» без марок акцизного податку; 211 пачок сигарет марки «Marvel red» без марок акцизного податку; 300 пачок сигарет марки «Marvel blue» без марок акцизного податку; 518 пачок сигарет марки «Focus» без марок акцизного податку; 716 в`язок сигарет по 20 шт. у кожній.
06.04.2021 вилучені при проведенні обшуку у приміщенні магазину розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому свою діяльність здійснює ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) підакцизні товари (тютюнові вироби), визнано речовими доказами.
У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх використання, передачі або відчуження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт (з забороною користування, розпорядження та відчуження) на вилучені 06.04.2021 при проведенні обшуку у приміщенні магазину розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому свою діяльність здійснює ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), речі та предмети, а саме: 114 пачок сигарет марки «Marshal ultra» без марок акцизного податку; 65 пачок сигарет марки «Basio Red» без марок акцизного податку; 89 пачок сигарет марки «Marshal classic» без марок акцизного податку; 611 пачок сигарет марки «Marshal Gentle» без марок акцизного податку; 58 пачок сигарет марки «AB» без марок акцизного податку; 125 пачок сигарет марки «NZ Gold» без марок акцизного податку; 94 пачок сигарет марки «Магнат» без марок акцизного податку; 8 пачок сигарет марки «Marshal Gentle» без марок акцизного податку; 46 пачок сигарет марки «Pirtal Gold» без марок акцизного податку; 63 пачки сигарет марки «Marshal Gold» без марок акцизного податку; 88 пачок сигарет марки «Lifa Strawbery» з маркою «For Duty Free Only»; 80 пачок сигарет марки «Palermo Blue» без марок акцизного податку; 55 пачок сигарет марки «Basio White» без марок акцизного податку; 137 пачок сигарет марки «Lifa Mentol» без марок акцизного податку; 80 пачок сигарет марки «Palermo Red» без марок акцизного податку; 21 пачка сигарет марки «Mond» без марок акцизного податку; 207 пачок сигарет марки «Credo» з маркою акцизного податку Республіки Білорусь; 158 пачок сигарет марки «Marshal Ultra» без марок акцизного податку; 2 пачки сигарет марки «Compliment Amber» з маркою «For Duty Free Only»; 129 пачок сигарет марки «UT Classic Blue» без марок акцизного податку; 82 пачок сигарет марки «UT Classic Red» без марок акцизного податку; 469 пачок сигарет марки «Ritm» без марок акцизного податку та з маркою акцизного податку Республіки Молдова; 58 пачок сигарет марки «Фэст» (сині) з маркою акцизного податку Республіки Білорусь; 56 пачок сигарет марки «Фэст» (червоні) з маркою акцизного податку Республіки Білорусь; 80 пачок сигарет марки «Minsk» без марок акцизного податку; 356 пачок сигарет марки «Армейские» без марок акцизного податку та з маркою «Duty Free» 150 пачок сигарет марки «Astru» з маркою «Duty Free»; 21 пачка сигарет марки «Pull Blue» без марок акцизного податку; 18 пачок сигарет марки «Pull Grey» без марок акцизного податку; 82 пачки сигарет марки «Marshail red» без марок акцизного податку; 35 пачок сигарет марки «Urta blue» без марок акцизного податку; 82 пачки сигарет марки «Witton red» без марок акцизного податку; 87 пачок сигарет марки «Urta red» без марок акцизного податку; 102 пачки сигарет марки «Witton blue» без марок акцизного податку; 19 пачок сигарет марки «Compliment original» з маркою «For Duty Free Only»; 134 пачки сигарет марки «Pull medium» без марок акцизного податку; 64 пачки сигарет марки «Jin Ling» (25) з маркою «For Duty Free Only»; 132 пачки сигарет марки «Jin Ling» з маркою «For Duty Free Only»; 159 пачок сигарет марки «Marlboro» без марок акцизного податку; 97 пачок сигарет марки «Compliment» з маркою «For Duty Free Only»; 129пачок сигарет марки «Urta slims» без марок акцизного податку; 64 пачки сигарет марки «Palermo blue» без марок акцизного податку; 90 пачок сигарет марки «Compliment violet» з маркою «For Duty Free Only»; 107 пачок сигарет марки «Palermo red» без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike» без марок акцизного податку; 172 пачки сигарет марки «Urta neo black » без марок акцизного податку; 94 пачки сигарет марки «Rothmans » без марок акцизного податку; 81 пачка сигарет марки «Bond blue selection » без марок акцизного податку; 464 пачки сигарет марки «Compliment 25 XXL» з маркою «For Duty Free Only»; 133 пачки сигарет марки «Прима » без марок акцизного податку; 67 пачок сигарет марки «Compliment blue» без марок акцизного податку; 361 пачок сигарет марки «Compliment red» без марок акцизного податку; 211 пачок сигарет марки «Marvel red» без марок акцизного податку; 300 пачок сигарет марки «Marvel blue» без марок акцизного податку; 518 пачок сигарет марки «Focus» без марок акцизного податку; 716 в`язок сигарет по 20 шт. у кожній.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду