Дата документу 25.05.2021 Справа № 554/9238/20
Провадження № 1-кс/554/8513/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000200 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним керівником прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000200 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення їх копій, а саме до клопотань слідчого про проведення обшуку на накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000209, додані до них слідчим копій матеріалів кримінального провадження, інших долучених документів, за результатами розгляду яких слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 винесено ухвали від 06.08.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3077/19, від 20.08.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3249/19, від 16.09.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3475/19, протоколів судових засідань, аудіо та відеозаписів фіксації судових засідань, які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату 520880 літрів паливно-мастильних матеріалів вилучених у ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , які згідно договору №6/09-08/23 від 09.08.2019 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) передані на відповідальне зберігання службовим особам останнього.
Також встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевищуючи владу та службові повноваження, умисно, з порушенням порядку, без визначення місця зберігання, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір зберігання №6/09-08/23 від 09.08.2019, після чого не маючи дозволу суду, передали на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасово вилучене майно 520880 літрів паливно-мастильних матеріалів, в результаті чого майно було втрачено, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян у вигляді завдання збитків ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 5 357 756,50 гривень.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000209 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 у період часу з 01.01.2016 по теперішній час видали завідомо неправдиві офіційні документи щодо постачання товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », які фактично місця не мали та відобразили їх у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємств, що спричинило тяжкі наслідки.
Також до прокуратури області 05.09.2019 від ОУ ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про те, що на території Полтавської області здійснюється незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів шляхом змішування хімічних домішок, присадок з паливно - мастильними матеріалами з метою підвищення октанового числа, якості пального. В подальшому пальне реалізується за готівкові кошти без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, при цьому підроблюючи документи про проходження та якість паливно - мастильних матеріалів, наступним суб`єктам господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
В подальшому працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтава проводились обшуки за адресою: АДРЕСА_3 , де встановлено наявність двадцяти шести підземних резервуарів з нафтопродуктами.
В подальшому, слідчим прийнято рішення про вилучення та вивезення виявлених нафтопродуктів з метою їх належного зберігання та схоронності, так як були підстави вважати, що при залишенні їх на відповідальному зберіганні за місцем вилучення відбудеться факт втрати.
09.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір зберігання № 6/09-08/23. Даний договір було підписано начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , та попередньо завізовано начальником ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_9 , начальником юридичного управління ОСОБА_10 , начальником відділу головним бухгалтером ОСОБА_11
12.08.2019 за місцем проведення обшуку прибув директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ).
Згідно матеріалів кримінального провадження № 0000209 встановлено, що постановою слідчого про залучення спеціаліста від 12.08.2019 ОСОБА_12 залучений до проведення обшуку та в подальшому після вилучення ПММ, відповідно до договору від 09.08.2019 №6/09-08/23, буде зберігачем вилученого майна.
В подальшому, за проведення обшуків в період з 15.08.2019 по 23.08.2019, згідно актів приймання-передачі матеріальних цінностей по кримінальному провадженню № 0000209, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 передано на відповідальне зберігання 520 880 літрів паливно-мастильних мастильних матеріалів, вилучених у ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Відповідно до протоколу обшуку, ОСОБА_12 зазначив, що вказані ТМЦ будуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 16.09.2019 на вилучені паливно-мастильні матеріали в кількості 520 880 л. накладено арешт.
На підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.06.2020 №5-р, зі змінами внесеними розпорядженням від 28.07.2020 №7-р, проводиться інвентаризація речових доказів та вилучених ТМЦ. З метою перевірки стану зберігання переданих речових доказів, на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено лист від 18.06.2020 №1263/10/16-97-04-01.
30.07.2020 вказаний лист повернувся на адресу слідчого управління з відміткою «фірма не знаходиться».У зв`язку з вищевикладеним, станом на 30.07.2020 провести інвентаризацію майна, що знаходиться на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не представилось за можливе.
03.08.2020 з метою встановлення місцезнаходження фактичного зберігання ПММ, переданих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_4 , яка в протоколі обшуку від 07.08.2020 вказана як адреса подальшого зберігання вилучених ПММ. За вищевказаною адресою встановлено та допитано в якості свідка начальника склад ТСМ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_13 , який зазначив, що перебуває на посаді приблизно з початку 2018 року.
ОСОБА_13 в ході допиту повідомив, що за територією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_4 ) знаходяться резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, об`єм який може зберігатися у вказаних резервуарах становить 1 000 000 л.
ОСОБА_13 зазначив, що станом на 03.08.2020 всі резервуари порожні, з моменту перебування його на посаді він не пам`ятає, щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передавало на зберігання ПММ. Особисто ОСОБА_13 не отримував на відповідальне зберігання вилучені ПММ. ОСОБА_12 йому не відомий.
Таким чином, протиправні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричнили фактичну розтрату раніше вилученого майна в кількості 520 880 літрів нафтопродуктів.
24.09.2020 року гр. ОСОБА_6 звернувся на адресу підрозділу із заявою №8/12 про вчинення злочину посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що обшуки за адресою: АДРЕСА_3 , які були проведені в період часу з 07.08.2019 по 20.08.2019 та з 21.08.2019 по 24.08.2019, відбувались на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 від 06.08.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3077/19 та на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 від 20.08.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3249/19 відповідно. Також у даному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 від 16.09.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3475/19 накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме 520 880 л незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів, що належать ФОП ОСОБА_14 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні клопотань, доданих до них слідчим копій матеріалів кримінального провадження, інших долучених документів, за результатами розгляду яких слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 винесено ухваливід 06.08.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3077/19, від 20.08.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3249/19, від 16.09.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3475/19, протоколів судових засідань, аудіо та відеозаписів фіксації судових засідань.За результатами дослідження вказаних документів буде встановлено підстави для проведення обшуків, наявні, на той час, у органу досудового розслідування докази вини ряду осіб у вчиненні злочинів, докази незаконності походження паливно-мастильних матеріалів (компонентів), підстави для накладення арешту на майно, місце його зберігання та інша важлива інформація.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до клопотань слідчого про проведення обшуку на накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000209, додані до них слідчими копій матеріалів кримінального провадження, інших долучених документів, за результатами розгляду яких слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 винесено ухвали від 06.08.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3077/19, від 20.08.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3249/19, від 16.09.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3475/19, протоколів судових засідань, аудіо та відеозаписів фіксації судових засідань, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_26 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним лопотанням
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

ІНФОРМАЦІЯ_27 повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом направлення судової повісти про виклик до суду на офіційну електронну адресу суду.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Рішенням Ради суддів України № 73 від 01 листопада 2018 року визначено, що виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреба досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи. У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції, слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією .

Судом установлено, що у провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000200 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 265 КК України (а.с. 7).

Інформація, яка міститься в клопотаннях слідчого про проведення обшуку та накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000209, доданих до них слідчим копіях матеріалів кримінального провадження, інших долучених документів, за результатами розгляду яких слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 винесено ухвали від 06.08.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3077/19, від 20.08.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3249/19, від 16.09.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3475/19, протоколах судових засідань, аудіо та відеозаписівфіксації судових засідань, які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, з її допомогою можливо встановити підстави для проведення обшуків, наявні, на той час, у органу досудового розслідування докази вини ряду осіб у вчиненні злочинів, докази незаконності походження паливно-мастильних матеріалів (компонентів), підстави для накладення арешту на майно, місце його зберігання та іншу важливу інформацію.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000200 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України задовольнити .

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх копій, а саме до клопотань слідчого про проведення обшуку та накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000209, доданих до них слідчим копій матеріалів кримінального провадження, інших долучених документів, за результатами розгляду яких слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 винесено ухвали від 06.08.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3077/19, від 20.08.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3249/19, від 16.09.2019 справа № 552/4700/18 провадження № 1-кс/552/3475/19, протоколів судових засідань, аудіо та відеозаписів фіксації судових засідань, які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1