печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001266 від 30.12.2020 з правовою кваліфікацією, кримінальних правопорушень, передбачених ст. 236, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках вище вказаних юридичних осіб, та фізичних осіб-підприємців.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001266 від 30.12.2020, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх (здійснити їх виїмку) в копіях, та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по 24.06.2021, які перебувають у володінні у наступних банківських установах:

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

№ НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (доларСША),№ НОМЕР_7 ,(Євро),№ НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

№ НОМЕР_12 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

№ НОМЕР_14 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 :

№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 :

№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 , які належать ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 :

№ НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 :

№ НОМЕР_31 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 :

№ НОМЕР_34 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 :

№ НОМЕР_37 , який належить ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 :

№ НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_41 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

№ НОМЕР_42 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 :

№ НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_45 (долар США), № НОМЕР_45 (Євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

1. документів - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та/або в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

2. документів - договорів щодо автоматизованого обслуговування банківських рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси доступу, дати, часу та номерів телефонів з допомогою яких було здійснено авторизацію доступу до системи управління рахунками;

3. відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та/або в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1