Справа№751/5353/21
Провадження №1-кс/751/1611/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

власника майна ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на речі, виявлені та вилучені під час обшуку 24.07.2021 року транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Caravelle», чорного кольору, 2011 року випуску, з номером кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості щодо якого 13.07.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

13.07.2021 року до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернігівському прикордонному загону Головного ВВВБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державної прикордонної служби України за фактом пропозиції неправомірної вигоди інспектору прикордонного контролю 2 категорії 3 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , з боку громадянина України ОСОБА_3 та громадянина Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки ОСОБА_7 , за безперешкодний перетин державного кордону на в`їзд в Україну через пункт пропуску «Нові Яриловичі», та не проведення відносно останнього всіх необхідних видів прикордонного контролю.

У ході досудового розслідування, 24.07.2021 року, на виконання ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігові від 23.07.2021 року проведено обшук транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Caravelle», чорного кольору, з номерним знаком « НОМЕР_2 », який належить ОСОБА_8 , та яким користується ОСОБА_3 .

У ході обшуку ОСОБА_6 було добровільно видано грошові кошти, які він отримав у якості неправомірної вигоди від ОСОБА_3 , у сумі 1 000 доларів США та у вигляді десяти купюр номіналом по 100 доларів США: AD88685612A, KB35775761F, HB39599470L, HF11410783D, NL34727160E, FL66148893C, СВ67393072С, КВ81665821Е, KB57539384N, KB57539387N, які було вилучено та запаковано до спеціального сейф-пакету НПУ КЛ V3121682.

У транспортному засобі було виявлено грошові кошти у сумі 1 000 доларів США у вигляді десяти купюр номіналом по 100 доларів США: НК74496462С, HF55152417D, КВ79581330І, KB01859291J, KF40806310C, НА00156591В, НВ55045869Н, HB27110334D, КВ96839394І, KB34053658D, а також грошові кошти у сумі 11 200 грн, у вигляді: 32 купюр по 200 грн, 3 купюр по 500 грн., 8 купюр по 50 грн, 29 купюр по 100 грн., які вилучено та запаковано до спеціального сейф-пакету НПУ KIV3121681. ОСОБА_3 зазначив, що вказані грошові кошти є його кишеньковими коштами.

У подальшому, у транспортному засобі було виявлено мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору (ІМЕІ: НОМЕР_3 ) з сім-картками мобільних операторів «Лайфсел» та «Велком» в чохлі синього кольору, який вилучено та запаковано до спеціального сейф-пакету НПУ ЕХР0242485 та яким користувався ОСОБА_3

24.07.2021 року вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Підставою для накладення арешту на вказані речі та документи, вилучені 24.07.2021 при обшуку транспортного засобу є забезпечення збереження речових доказів, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що збереження речових доказів, вилучених 24.07.2021 року при обшуку вищевказаного транспортного засобу, можливе лише за умови накладення арешту із забороною у користуванні та розпоряджанні ними власником або іншою особою, яка має на те, передбачене діючим законодавством право, оскільки знаходження речового доказу в інших осіб може призвести до його приховування, пошкодження, втрати або перетворення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Власник майна ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на його мобільний телефон та гроші. Пояснив, що вилучені грошові кошти у сумі 1000 доларів США та грошові кошти у сумі 11200 гривень є його кишеньковими коштами.

Вислухавши власника майна, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 13.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 23.07.2021 року, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку задоволено частково, надано слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Caravelle», чорного кольору, 2011 року випуску, з номером кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та яким користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання грошових коштів, мобільних телефонів, сім-карт, чорнових записів.

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 24.07.2021 року, грошові кошти у сумі 1 000 доларів США, у вигляді десяти купюр номіналом по 100 доларів США: AD88685612A, KB35775761F, HB39599470L, HF11410783D, NL34727160E, FL66148893C, СВ67393072С, КВ81665821Е, KB57539384N, KB57539387N; грошові кошти у сумі 1 000 доларів США у вигляді десяти купюр номіналом по 100 доларів США: НК74496462С, HF55152417D, КВ79581330І, KB01859291J, KF40806310C, НА00156591В, НВ55045869Н, HB27110334D, КВ96839394І, KB34053658D, а також грошові кошти у сумі 11 200 грн, у вигляді: 32 купюр по 200 грн, 3 купюр по 500 грн., 8 купюр по 50 грн, 29 купюр по 100 грн ; мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору (ІМЕІ: НОМЕР_3 ) з сім-картками мобільних операторів «Лайфсел» та «Велком» в чохлі синього кольору визнані речовими доказами.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна, відповідно до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що вилучені у ході обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Caravelle», чорного кольору, 2011 року випуску, з номером кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1000 доларів США та мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору (ІМЕІ НОМЕР_3 ) з сім-картками мобільних операторів «лайфселл» та «Велком» в чохлі синього кольору, за виключенням грошових коштів у сумі 1000 доларів США та 11200 гривень, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи правову підставу для накладення арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя керуючись статтями 167, 168, 170, 173 КПК України, дійшла висновку, що викладені у клопотанні доводи про необхідність арешту, вилученого 24.07.2021 року у ході обшуку транспортного засобу, майна, за виключенням грошових коштів у сумі 1000 доларів США та 11200 гривень є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Клопотання слідчого в частині арешту грошових коштів у сумі 1000 доларів США та 11200 гривень задоволенню не підлягає, тому грошові кошти підлягають поверненню власнику ОСОБА_3 .

Керуючись статтями 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.07.2021 року під час обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Caravelle», чорного кольору, 2011 року випуску, з номером кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , а саме:

- грошові кошти у сумі 1000 доларів США у вигляді десяти купюр номіналом 100 доларів США : AD88685612A, KB35775761F, HB39599470L, HF11410783D, NL34727160E, FL66148893C, CB67393072C, KB81665821E, KB57539384N, KB57539387N;

- мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору (ІМЕІ НОМЕР_3 ) з сім-картками мобільних операторів «лайфселл» та «Велком» в чохлі синього кольору.

Грошові кошти у сумі 1000 доларів США у вигляді десяти купюр номіналом по 100 доларів США : НК74496462С, HF55152417D, KB79581330І, KB01859291J, КF40806310С, НА00156591В, НВ55045869Н, НВ27110334D, КВ96839394І, КВ34053658D, та грошові кошти у сумі 11200 гривень у вигляді 32 купюри по 200 гривень, 3 купюри по 500 гривень, 8 купюр по 50 гривень, 29 купюр по 100 гривень повернути ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, присутнім під час оголошення ухвали.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 10 серпня 2021 року

Слідчий cуддя ОСОБА_1