Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року Справа № 608/1380/21
Номер провадження1-кс/608/559/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000270 від 07 липня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що біля 08:20 годин 05 липня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вийшов з приміщення будинку по місцю свого проживання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і не повернувся до цих пір. Його місце перебування не відоме, зв`язок з ним відсутній.
Протиправне діяння, досудове розслідування якого проводиться у цьому кримінальному провадженні, кваліфіковане за ч.1 ст. 115 КК України, за ознаками: умисне вбивство.

З метою встановлення місця знаходження безвісти зниклого ОСОБА_5 , потрібно одержати інформацію про рух коштів по його банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, таким чином, вияснити, чи отримував він гроші у терміналах вище вказаної банківської установи після свого зникнення і за якими адресами перебувають вище згадані термінали та здобути відомості про те, де він був після того, як зник.

Зазначена інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні наведеної процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині даного клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то слід одержати доступ до них.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, клопотання підтримує в повному обсязі, просить проводити без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

Щодо прохання слідчого у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу, слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні. За таких обставин клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_2 і які містять у собі інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в с. Чабарівка Чортківського району, у період з 1 липня 2021 року по час виконання ухвали (з розшифровкою контрагентів), з указанням власників даних рахунків, дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошей із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували ці гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про те, скільки разів нараховувалися гроші на рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в с. Чабарівка Чортківського району, у період з 1 липня 2021 року по час виконання ухвали, хто, коли, в якій сумі і звідки їх перераховував кожен раз.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував гроші із згаданих рахунків у період з 1 липня 2021 року по час виконання ухвали, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися гроші з банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в с. Чабарівка Чортківського району, у період з 1 липня 2021 року по час виконання ухвали, на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера даних рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).

У випадку, якщо у період часу з 1 липня 2021 року по час виконання ухвали гроші перераховувалися з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в с. Чабарівка Чортківського району, на інші рахунки, то надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках за період часу з 1 липня 2021 року по час виконання ухвали (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошей із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували згадані гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував гроші, перераховані у період часу з 1 липня 2021 року по час виконання ухвали з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в с. Чабарівка Чортківського району, на інші рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять у собі інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які гроші у період часу з 1 липня 2021 року по час виконання ухвали перераховувалися з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в с. Чабарівка Чортківського району, на інші рахунки і навпаки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.

Тимчасовий доступ до вище вказаних баз даних надати слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «09» липня 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000270 від 07 липня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________2021 року.

Секретар: