н/п 1-кс/953/7245/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі представника заявника

ТОВ «Коксова торгова компанія» - адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

зберігача майна - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Коксова торгова компанія» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25 квітня 2019 року у кримінальному провадженні за № 0000145 від 29.08.2017, -

ВСТАНОВИВ:
22.07.2021 в провадження Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника ТОВ «Коксова торгова компанія» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000145 від 29.08.2017, в якому, з урахуванням уточнень, представник заявника остаточно просила: скасувати арешт з майна, що належить ТОВ «Коксова торгова компанія», а саме: 3016 тон коксової продукції, накладений хухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 25 квітня 2019 року.
В обґрунтування клопотання представник ТОВ «Коксова торгова компанія» ОСОБА_3 , посилаючись на ст. 174 КПК України, практику Верховного суду України, зокрема, зазначила, що ухвалою Київського суду м. Харкова від 25.04.2019 було частково задоволено клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000145 від 29.08.2017, та накладено арешт на майно, вилучене 22.04.2019 в ході проведення обшуків на квартирах посадових осіб ПРАТ «ХКЗ» та, зокрема, на майно, вилучене 22.04.2019 в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування господарської діяльності ПрАТ «Харківській коксовий завод», а саме: зразки готової коксової продукції: 1 400 тон коксу фракції КЛ-2; 3 516 тон коксової продукції (без зазначення маркування); 215 тон коксової продукції (без зазначення маркування); 175 тон коксової продукції (без зазначення маркування). Місцем зберігання арештованого майна визначено ПрАТ «Харківський коксовий завод» за адресою: м. Харків, Карачівське шосе, 44, та попереджено директора ПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

На теперішній час, постановою слідчого ГУ ДФС України в Харківській області від 25.02.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 29.08.2017, за ч. 1 ст. 212 КК України закрито, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Разом з цим, з тексту постанови про закриття кримінального провадження вбачається, що питання щодо арештованого майна не вирішено.

У зв`язку з тим, що на теперішній час кримінальне провадження закрите, виникла необхідність вирішити дане питання у судовому порядку для забезпечення законності ведення господарської діяльності та вільного розпорядження майном, доступу до вказаного майна та складення обов`язку щодо відповідального зберігання з громадянина.

Представник ТОВ «Коксова торгова компанія» ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про скасування арешту з майна з урахуванням уточнень підтримала, просила суд про його задоволення. Також зазначила, що за договором на переробку давальницької ситровини в продукті переробки № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 ТОВ «Коксова торгова компанія» належить 3016 тон коксової продукції.
Прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що за результатами досудового розслідування слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області 25.02.2020 прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0000145 від 29.08.2017 у зв`язку з відсутністю кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у діях службових осіб ПрАТ «Харківський коксовий завод». Також повідомив, що згідно листа директора ПрАТ «Харківський коксовий завод» від 22.04.2019 № 402, майно, яке зберігається на складах готової продукції № 2 та № 3 згідно договрів оренди належить ТОВ «ЕВРОКОКС» та ТОВ «ХКЗ «ТД» .

ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.04.2019 у справі № 640/14036/17 накладено арешт на коксову продукцію та його визначено зберігачем вказаної продукції, частина якої належить ТОВ "Коксова торгова компанія" та він не заперечує проти задоволення клопотання про скасування арешту з вказаного майна.

Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників кримінального провадження, вивчивши доводи доводи клопотання, які подано до суду, матеріали клопотання № 640/14036/17 н/п. 1-кс/ 640/5442/19, приходить до наступного.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Харківській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 29.08.2017 за ч. 1 ст. 212 КК України. 25.02.2020 кримінальне провадження № 0000145 від 29.08.2017 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України (а.с. 8-17).
Згідно листа ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» № 6 від 25.04.2019, станом на 01.04.2019 за договором переробки давальницької сировини в продукті переробки № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 з ТОВ «Коксова торгова компанія» залишок давальницької сировини 5 357,517 т. та коксової продукції 428,555 т. (т. 1 а.с. 181, а.с. 108 справа № 640/14036/17 н/п 1-кс/640/5442/19).
Відповідно до п. 1.1. та п. 1.2. Договору на переробку давальницької сировини № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018, укладеного між ТОВ «КОКСОВА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» (замовник) та ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД» ТД» (виконавець) сторони вели співпрацю, метою якої було переробка та отримання готової продукції такої як: кокс кам`яновугільний КК-3; горішок коксовий OK-З; смола кам`яновугільна марки А сорт 2; газ коксовий неочищений (т. 2 а.с. 11-15).

Пунктом 1.3 вказаного Договору передбачено, що отримані після переробки сировини продукти переробки є власністю замовника, тобто ТОВ «КОКСОВА ТОРГОВА КОМПАНІЯ».

Також, згідно Договору переробки № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 поставка сировини (вугільних концентратів та дрібняка косового) та отримання готової продукції здійснювалося жд вагонами на ПрАТ «Харківський коксовий завод» за адресою: 61071 м. Харків, Карачівське шоссе 44. Всі операції оформлялисяся відповідними актами і підтверджуються накладними.

Згідно п. 1.1, п. 2.1 Договору № 26-09-18 про надання транспортно-експедиційних послуг від 26.09.18 року перевантаження вантажів ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД» ТД (виконавець) зобов`язається за плату та за рахунок ТОВ «КОКСОВА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» (замовника) надавати або організовувати надання транспортно-експедиційних послуг, що пов`язані з організацією та забезпеченням перевезення вантажів замовника, а, також, додаткових послуг, що необхідні для замовника, як то: прийом, розвантаження, підготовка та завантаження вантажів, зберігання вантажів та додаткові роботи та послуги, відбір зразків та проб, зважування та визначення кількості та якості вантажів ( т. 2 а.с. 8-10).

Так, згідно наявних у матеріалах справи актів прийомки-передачі продуктів переробки по договору № КТК/ХКЗТД 2709/18 від 27.09.2018, вбачається, що ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» передав, а ТОВ «Коксова торгова компанія» прийняла: згідно ату № 1 від 05.03.2019 167,600 т. коксу кам`яновугільного КК-3 фр.+25; згідно акту № 2 від 06.03.2019 170,6000 т. коксу кам`яновугільного КК-3 фр.+25; згідно акту № 3 від 07.03.2019 120,3000 т. коксу кам`яновугільного КК-3 фр.+25; згідно акту № 4 від 08.03.2019 129,6000 т. коксу кам`яновугільного КК-3 фр.+25; згідно акту № 5 від 09.03.2019 158,2200 т. коксу кам`яновугільного КК-3 фр.+25; згідно акту № 6 від 10.03.2019 125,6000 т. коксу кам`яновугільного КК-3 фр.+25; згідно акту № 7 від 10.03.2019 47,0000 т. коксового горішку ОК 3 фр. 10-25 мм; згідно акту № 8 від 11.03.2019 134,3500 т. коксу кам`яновугільного КК-3 фр.+25; згідно акту № 9 від 12.03.2019 128,6000 т. коксу кам`яновугільного КК-3 фр.+25 (т. 2 а.с. 21-29).

Згідно листа ТОВ «Харківський коксовий завод «ТД», на складі ПрАТ «Харківський коксовий завод» в наявності 9 543,66 тон коксової продукції власником якоє є ТОВ «Коксова торгова компанія», а саме: КК3 16,192 т.; 10-25 мм. 285,712 т.; 0-10 мм. 126,651 т.; кокс валовий 3 484,64 т.; кокс дріб`язок 5 630,47 т. ( т. 1 а.с. 184-185).

Таким чином, в результаті виробничого процесу згідно Договору КТК/ХКЗТД 2709/18 від 27.09.20218 сировина була передана на ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД» ТД», частково перероблена, та частково відвантажена ТОВ «КОКСОВА ТОРГОВА КОМПАНІЯ». Решта ж непереробленої сировини, та залишки готової продукції так і не були відвантажені на адресу ТОВ «КОКСОВА ТОРГОВА КОМПАНІЯ».

З протоколу обшуку від 22.04.2019, який проводився заступником начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 , за адресою: м. Харків, Карачівське шосе, 44, що в ході обшуку було виявлено та вилучено, зокрема, 1 400 тон коксу фракції КЛ-2; 3 516 тон коксової продукції (без зазначення маркування); 215 тон коксової продукції (без зазначення маркування); 175 тон коксової продукції (без зазначення маркування) (а.с. 59-68 справа № 640/14036/17 н/п 1-кс/ 640/5442/19).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.04.2019, частково задоволено клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000145 від 29.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, та накладено арешт, в тому числі на: готову коксову продукцію: 1 400 тон коксу фракції КЛ-2; 3 516 тон коксової продукції (без зазначення маркування); 215 тон коксової продукції (без зазначення маркування); 175 тон коксової продукції (без зазначення маркування), яке належить ПрАТ «Харкіський коксовий завод», - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Місцем зберігання зразків вказаної вище готової коксової продукції, визначено ПрАТ «Харківський коксовий завод», розташоване за адресою: м. Харків Карачівське шосе, 44, передавши вказане майно на відповідальне зберігання директору ПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_5 , з покладенням обов`язку збереження арештованого майна (а.с. 18-32, а.с. 119-126 справа № 640/14036/17 н/п. 1-кс/ 640/5442/19).
Постановою заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_6 від 25.02.2020, кримінальне провадження № 0000145 від 29.08.2017 за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами ПрАТ «Харківський коксовий завод» закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України (а.с. 8-17).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року не передбачає процесуального механізму скасування арешту майна після закриття слідчим кримінального провадження та закінчення досудового розслідування. У слідчого судді відсутні повноваження вирішувати питання про скасування арешту майна після закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні.
Проте, 30 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду у справі № 727/2878/19 відступила від власного правового висновку щодо юрисдикції спору про звільнення майна з-під арешту, накладеного в кримінальному провадженні, визначивши, що питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та не скасованого після закриття слідчим кримінального провадження, має вирішувати слідчий суддя за правилами кримінального судочинства.
Враховуючи викладене вище, наслідки арешту майна для власника майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що на сьогоднішній день, у зв`язку з закриттям кримінального провадження, необхідність в арешті майна, вилученого 22.04.2019 під час обшуку за адресою: м. Харків, Карачівське шосе, 44, відпала, що є підставою для задоволення клопотання.
Згідно положень п. 4 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у разі скасування арешту.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 107, 174, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Коксова торгова компанія» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25 квітня 2019 року у кримінальному провадженні за № 0000145 від 29.08.2017, задовольнити.
Скасувати арешт з майна, вилученого 22 квітня 2019 під час обшуку за адресою: м. Харків, Карачівське шосе, 44, а саме: 3 016 (три тисячі шістнадцять) тон коксової продукції (без зазначення маркування), накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.04.2019 у справі № 640/14036/17.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1