Провадження №1-кс/522/8370/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000574 від 10.08.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2021 р. до ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що у період часу з грудня 2020 р. по січень 2021 р. невстановлені особи з метою заволодіння чужим майном за допомогою підроблених документів, здійснили видачу грошових коштів фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжні картки, які були оформлені та відкриті в Одеському відділені № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належали банківський установ.

Також під час досудового слідства було встановлено, що с грудня 2020 р. по січень 2021 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за представництвом Повіреного, що знаходиться в м. Одесі, уклало ряд договорів про надання грошових коштів у позику на умовах фінансового кредиту з позичальниками та на підставі заяв доручень цих позичальників на карткові рахунки позичальників, які були відкриті у Одеському відділені № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Як вбачається з матеріалів перевірки зазначені банківські карточні рахунки були відкриті без відома клієнтів на яких були оформлені банківські картки, а в подальшому за підробленими документами від їх імені були укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання грошових коштів у позику.

Приймаючи до уваги вищевикладене, в цілях встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення та осіб причетних до злочину, а також усунення неповноти досудового слідства з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення усіх документів з додатками, кредитних справ по кредитним договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та фізичними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які можуть виступати доказами по даному провадженою і мають сутече значення для розгляду кримінального провадження.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити без його участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000574 від 10.08.2021.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 або за його дорученням співробітникам СКП відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливість вилучити їх завірених копій, а саме усіх документів з додатками, кредитних справ по кредитним договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту, укладеним між фізичними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) адреса якого: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

19.08.2021