печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

12.07.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, на тимчасовий доступ до копій документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що за результатами досудового розслідування встановлено, що у 2012-2013 роках ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), без проведення аукціону, видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 19 спеціальних дозволів на користування надрами на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), посилаючись на підпункт 13 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, яким визначено, що без проведення аукціону дозвіл надається суб`єктами господарювання державного сектора економіки та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25 % акцій (часток, паїв) належать державі.
Проте, згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у редакції станом на момент надання спеціальних дозволів) 33 % статутного капіталу належало НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 67 % компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Кіпр). Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відносилось до господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі якого не менше як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, який є складовою Єдиного реєстру об`єктів державної власності, що підтверджується аудиторським звітом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2018 №07-22/2 за результатами державного фінансового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_3 .
07.09.2017 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (31.10.2017 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ОСОБА_4 , спільно з громадянкою ОСОБА_5 засновано 19 юридичних осіб, на кожне з яких в один день 26.11.2018, переоформлено по одному спеціальному дозволу на користування надрами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».
У подальшому, 04.12.2018 новостворені 19 юридичних осіб після отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 19 спеціальних дозволів на користування надрами стали кожен окремо співвласниками з часткою у розмірі 60 % (6 000 грн.) з громадянином ОСОБА_4 наступних інших 19 юридичних осіб, на кожен з яких в один день 22.12.2018, переоформлено по одному спеціальному дозволу на користування надрами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 ».
Місце реєстрації усіх вище перелічених товариств: АДРЕСА_2 , де зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В результаті подальшого незаконного продажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », згідно договору купівлі-продажу від 22.12.2018, частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 33% статутного капіталу за ціною 12 000 000 грн., яка є значно заниженою за фактичну та ринкову вартість та без врахування ринкової вартості спеціальних дозволів на користування надрами, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (100 % акцій якої належить державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) втратила будь-яку можливість впливати на здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно використовувати зазначені вище спецдозволи для видобутку корисних копалин.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без участі власників майна, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішенні питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255 КК України.
Слідчим суддею, з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні встановлено необхідність органу досудового у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » щодо рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до таких речей і документів та можливість вилучити документи в завірених копіях, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , щодо нижчеперелічених рахунків клієнтів вказаної банківської установи, а саме:
1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , код валюти 980, у період з 16.02.2015 по 17.05.2018;
№ НОМЕР_5 , код валюти 980, у період з 16.02.2015 по 18.05.2018;
№ НОМЕР_5 , код валюти 978, у період з 16.02.2015 по 18.05.2018;
№ НОМЕР_5 , код валюти 840, у період з 16.02.2015 по 18.05.2018;
№ НОМЕР_5 , код валюти 643, у період з 16.02.2015 по 18.05.2018;
№ НОМЕР_6 , код валюти 980, у період з 16.02.2015 по 18.05.2018;

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )
№ НОМЕР_8 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_9 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_10 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_11 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 10.12.2018;

3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )
№ НОМЕР_13 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_14 , код валюти 980, у період з 18.10.2017 по 10.12.2018;
№ НОМЕР_15 , код валюти 980, у період з 18.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_16 , код валюти 980, у період з 18.10.2017 по 14.07.2021;

4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 )
№ НОМЕР_18 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_19 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_20 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 10.12.2018;
№ НОМЕР_21 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 )
№ НОМЕР_23 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_24 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 10.12.2018;
№ НОМЕР_25 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_26 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 )
№ НОМЕР_28 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_29 , код валюти 980, у період з 18.10.2017 по 10.12.2018; № НОМЕР_30 , код валюти 980, у період з 18.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_31 , код валюти 980, у період з 18.10.2017 по 14.07.2021;
7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 )
№ НОМЕР_33 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_34 , код валюти 980, у період з 04.06.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_35 , код валюти 980, у період з 04.06.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_36 , код валюти 980, у період з 04.06.2018 по 10.12.2018;

8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 )
№ НОМЕР_38 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_39 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 10.12.2018;
№ НОМЕР_40 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_41 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;

9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 )
№ НОМЕР_43 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_44 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_45 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 10.12.2018;
№ НОМЕР_46 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;

10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 )
№ НОМЕР_48 , код валюти 840, у період з 27.12.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_49 , код валюти 840, у період з 27.12.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_48 , код валюти 978, у період з 27.12.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_49 , код валюти 978, у період з 27.12.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_50 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_51 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 10.12.2018;
№ НОМЕР_48 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_49 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;

11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 )
№ НОМЕР_53 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 10.12.2018;
№ НОМЕР_54 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_55 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_56 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;

12) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 )
№ НОМЕР_58 , код валюти 980, у період з 09.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_59 , код валюти 980, у період з 09.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_60 , код валюти 980, у період з 09.10.2017 по 10.12.2018;
№ НОМЕР_61 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;

13) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 )
№ НОМЕР_63 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_64 , код валюти 980, у період з 04.06.2018 по 10.12.2018;
№ НОМЕР_65 , код валюти 980, у період з 04.06.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_66 , код валюти 980, у період з 04.06.2018 по 14.07.2021;

14) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 )
№ НОМЕР_68 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_69 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_70 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 10.12.2018;
№ НОМЕР_71 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;

15) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 )
№ НОМЕР_73 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_74 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 10.12.2018;
№ НОМЕР_75 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_76 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;

16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 )
№ НОМЕР_78 , код валюти 980, у період з 04.06.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_79 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_80 , код валюти 980, у період з 04.06.2018 по 10.12.2018;

17) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 )
№ НОМЕР_82 , код валюти 980, у період з 04.06.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_83 , код валюти 980, у період з 04.06.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_84 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_85 , код валюти 980, у період з 04.06.2018 по 10.12.2018;

18) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 )
№ НОМЕР_87 , код валюти 980, у період з 09.10.2017 по 10.12.2018;
№ НОМЕР_88 , код валюти 980, у період з 09.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_89 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_90 , код валюти 980, у період з 09.10.2017 по 14.07.2021;

19) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 )
№ НОМЕР_92 , код валюти 978, у період з 27.12.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_92 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_93 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_92 , код валюти 840, у період з 27.12.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_93 , код валюти 840, у період з 27.12.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_94 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 10.12.2018;
№ НОМЕР_95 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_93 , код валюти 978, у період з 27.12.2019 по 14.07.2021;

20) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 )
№ НОМЕР_97 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 10.12.2018;
№ НОМЕР_98 , код валюти 980, у період з 07.12.2018 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_99 , код валюти 978, у період з 27.12.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_100 , код валюти 978, у період з 27.12.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_99 , код валюти 840, у період з 27.12.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_100 , код валюти 840, у період з 27.12.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_100 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_99 , код валюти 980, у період з 17.10.2017 по 14.07.2021;

21) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 )
№ НОМЕР_102 , код валюти 980, у період з 04.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_103 , код валюти 980, у період з 04.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_104 , код валюти 980, у період з 04.01.2019 по 14.07.2021;

22) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 )
№ НОМЕР_106 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_107 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_108 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;

23) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 )
№ НОМЕР_110 , код валюти 980, у період з 18.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_111 , код валюти 980, у період з 18.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_112 , код валюти 980, у період з 18.01.2019 по 14.07.2021;

24) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 )
№ НОМЕР_114 , код валюти 980, у період з 17.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_115 , код валюти 980, у період з 17.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_116 , код валюти 980, у період з 17.01.2019 по 14.07.2021;

25) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 )
№ НОМЕР_118 , код валюти 980, у період з 18.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_119 , код валюти 980, у період з 18.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_120 , код валюти 980, у період з 18.01.2019 по 14.07.2021;

26) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 )
№ НОМЕР_122 , код валюти 980, у період з 17.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_123 , код валюти 980, у період з 17.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_124 , код валюти 980, у період з 17.01.2019 по 14.07.2021;

27) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 )
№ НОМЕР_126 , код валюти 980, у період з 18.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_127 , код валюти 980, у період з 18.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_128 , код валюти 980, у період з 18.01.2019 по 14.07.2021;

28) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 )
№ НОМЕР_130 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_131 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_132 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;

29) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 )
№ НОМЕР_134 , код валюти 980, у період з 17.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_135 , код валюти 980, у період з 17.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_136 , код валюти 980, у період з 17.01.2019 по 14.07.2021;

30) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 )
№ НОМЕР_138 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_139 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_140 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;

31) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 )
№ НОМЕР_142 , код валюти 980, у період з 22.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_143 , код валюти 980, у період з 22.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_144 , код валюти 980, у період з 22.01.2019 по 14.07.2021;

32) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 )
№ НОМЕР_146 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_147 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_148 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;

33) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 )
№ НОМЕР_150 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_151 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_152 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;

34) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 )
№ НОМЕР_154 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_155 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_156 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;

35) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 )
№ НОМЕР_158 , код валюти 980, у період з 23.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_159 , код валюти 980, у період з 23.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_160 , код валюти 980, у період з 23.01.2019 по 14.07.2021;

36) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 );
№ НОМЕР_162 , код валюти 980, у період з 24.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_163 , код валюти 980, у період з 24.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_164 , код валюти 980, у період з 24.01.2019 по 14.07.2021;

37) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 )
№ НОМЕР_166 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_167 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_168 , код валюти 980, у період з 21.01.2019 по 14.07.2021;

38) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 )
№ НОМЕР_170 , код валюти 980, у період з 04.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_171 , код валюти 980, у період з 04.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_172 , код валюти 980, у період з 04.01.2019 по 14.07.2021;

39) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 )
№ НОМЕР_174 , код валюти 980, у період з 23.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_175 , код валюти 980, у період з 23.01.2019 по 14.07.2021;
№ НОМЕР_176 , код валюти 980, у період з 23.01.2019 по 14.07.2021, зокрема:

-Матеріалів справ з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток тощо).
-Матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів); платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);
-Матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;
-Матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1