печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000532 від 14.06.2019,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідування у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000532 від 14.06.2019.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту транспортної інфраструктури, Комунальної служби перевезень Київської міської ради (КМДА), ряду суб`єктів господарської діяльності, до числа яких входить ТОВ «Союз-Авто», зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для іншої особи, організували діяльність нелегальних перевізників на території м. Києва, зокрема на закритих маршрутах та маршрутах громадського транспорту, договори про організацію перевезень на яких закінчилися, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, встановлено, що на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Києві, термін дії договору по яких закінчився, організовано діяльність з перевезення пасажирів автотранспортом ТОВ «Союз-Авто», зокрема, на маршрутах № 180 «вул. Милославська пр-т. Свободи, строк дії договору до 16.10.2016»; № 192 «ст.м «Почайна» - пр-т. Маяковського», строк дії договору до 16.10.2016; №485 «пр-т. Маяковського ст.м. «Героїв Дніпра», строк дії договору до 16.10.2016; № 445 «ст.м. «Дарниця» - ст.м. «Позняки», строк дії договору до 24.06.2015.
На зазначених маршрутах задокументовано діяльність близько 50 автобусів з маркуванням маршрутів термін дії договорів про організацію перевезень на яких закінчився, чим завдається значна шкода КП «Київпастранс», як такому що організовує діяльність по легальних дублюючих маршрутах, та не доотримує прибуток у зв`язку зі зменшенням пасажиропотоку.
За наявною інформацією, діяльність з перевезення пасажирів за вказаними маршрутами приносить її організаторам близько 2 млн. грн. щомісячно.
Крім цього, до ГСУ НП України надійшов рапорт УСР у м. Києві ДСР НП України щодо організації протиправної схеми розтрати бюджетних грошових коштів і отримання неправомірної вигоди від учасників конкурсних закупівель під час проведення конкурсів та виконання цільових бюджетних програм, пов`язаних із закупівлями обладнання, ремонтами, об`єктів інфраструктури міста Києва та інших напрямків. Так, службові особи ДТІ ВО КМР (КМДА), КП «Київпастранс» та інш. сприяють у виграші в конкурсних торгах наближених суб`єктів господарської діяльності, отримуючи 20 % від сум закупівлі, а також налаштували схему, під час якої вимагають 20 % від суми виконаних робіт від усіх інших, випадкових переможців торгів шантажуючи не підписанням актів виконаних робіт за результатами їх виконання шляхом створенням умов для зменшення вартості сум по циї актах або взагалі їх повним дефектуванням. Зазначені 20 % формуються суб`єктами господарської діяльності за рахунок неякісного виконання робіт, завищення їх об`ємів або взагалі повним невиконанням умов тендерних закупівель.
Окрім іншого, встановлено, що Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) код ЄДРПОУ 37405284 укладено ряд договорів з ТОВ «Партнер Констракшн Груп» (код ) юридична адреса реєстрації: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, група н/п № 5 а, та ТОВ «Ай Ті Технолоджі Груп» (код ) юридична адреса реєстрації: 02089, м. Київ, вул. Радистів, 64.
Між Департаментом транспортної інфраструктури та ТОВ «Партнер Констракшн Груп» укладено договір № 3/10-2016 від 31 жовтня 2016 року, на виконання проектних робіт «Роботи пов`язані зі створенням проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі на вул. Леонтовича, 6 у Шевченківському районі міста Києва» на суму 884 475, 00 грн.
15 березня 2018 року між Департаментом транспортної інфраструктури та ТОВ «Романова Дизайн» () укладено договір № 1/03-2018 на виконання робіт з коригування проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі на вул. Леонтовича, 6 у Шевченківському районі міста Києва» на суму 198 000,00 тис. грн.
10.10.2018 між Департаментом транспортної інфраструктури та ТОВ «Ай Ті Технолоджі Груп» () в особі ОСОБА_6 , укладено договір № 14/10 2018 на виконання робіт з коригування проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі на вул. Леонтовича, 6 у Шевченківському районі міста Києва», відповідно договору сплачено 495 851, 31 грн.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , надала покази, що жодних відношень до ТОВ «Ай Ті Технолоджі Груп» () не має, директором не являється, жодних документів фінансово-господарської діяльності не підписувала, в тому числі з Департаментом транспортної інфраструктури КМДА та в інших органах державної влади.
Станом на теперішній час, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведенні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які вказані у клопотанні слідчого.
Незважаючи на зазначений в клопотанні комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів яких необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, а також зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнях.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.12.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000532 від 14.06.2019 продовжено на три місяці, тобто до 13.03.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.03.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000532 від 14.06.2019 продовжено на два місяці, тобто до 13.05.2021 року.

Слідчий вказав, що строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 13.05.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати наступне:
- провести відповідні судові почеркознавчі експертизи документів для встановлення кола осіб відповідальних за завдання збитків;
- з результатами вказаних слідчих дій визначитись з кваліфікацією кримінального правопорушення оголосити підозри винним ;
- підтвердити відповідною економічною експертизою нараховані збитки;
- за результатами проведення економічної експертизи провести допити свідків та причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб;
- призначити оціночно-будівельну експертизу для встановлення строків та вартість проведення ремонтних робіт за адресою: АДРЕСА_1 ;
- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.12.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000532 від 14.06.2019 продовжено на три місяці, тобто до 13.03.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.03.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000532 від 14.06.2019 продовжено на два місяці, тобто до 13.05.2021 року.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк дії попередньої ухвали. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора, відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № №0000532 від 14.06.2019 року на два місяці, тобто до 13.07.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1