Дата документу 08.04.2021 Справа № 554/3104/21
Провадження № 1-кс/554/6191/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.04.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000186 від 26.02.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000186 від 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 17.02.2021 року невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами у сумі 17 800 гривень, чим спричинила останньому матеріального збитку.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 18.02.2021 близько 11:02 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонували із номеру НОМЕР_2 невідома особа, яка представилась працівником відділу фінансової безпеки та повідомила, що банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована і повідомила, що для зв`язку із оператором потрібно натиснути клавішу 1, що останній і зробив, через декілька секунд його з`єднали з оператором, який представився ОСОБА_5 та який назвав дані, а саме: прізвище ім`я по батькові та попрохав назвати реквізити карткового рахунку, термін дії, для розблокування карти; ОСОБА_4 повідомив свої дані, номер банківської карти № НОМЕР_3 , номер телефону та термін дії, на що невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , повідомила, щоб останній очікував смс-повідомлення із кодом та повідомив йому код для розблокування. Пізніше надійшов другий код, який ОСОБА_4 , повідомив вище вказаній особі. Невідома особа на ім`я ОСОБА_5 запропонував сказати додаткові відомості про банківську карту, а саме: CVV код, після чого останній зрозумів, що це шахраї і намагаються обдурити, останній поклав слухавку, та пішов до ближчого відділення банку де повідомив вищевказану ситуацію та дану карту працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокували. Близько 16:00 годин, ОСОБА_4 , прийшов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де дізнався, що з його банківської картки № НОМЕР_3 знято грошові кошти у сумі 17 800 гривень.
В ході досудового розслідування, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить охоронювану законом таємницю.
Іншими способами отримати та перевірити відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у банку і становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банку, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення (зняття) копії документації (інформації), а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за 30.01.2021 за банківською карткою № НОМЕР_3 , оформленою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), РНОКПП та ін.), за якою рахується вищевказана картка, а саме № НОМЕР_3 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_3 , оформленою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу 30.01.2021 року ;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або намагалась отримати грошові кошти з вищевказаної картки, а саме: № НОМЕР_3 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

Зобов`язати уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1