Справа № 204/212/21
Провадження № 1-кс/204/74/21
УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Очкуренко Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванової М.А., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Остапенко І.К., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № № 0000249 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000249 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 22.01.2019 року невстановлена особа шляхом довіри заволоділа товаром, чим спричинила матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».(ЖЄО № 2743 від 05.02.2020 року).

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_1 , яка пояснила, що 22.01.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки № 220119. Зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вищевказаного договору поставки виконано всі умови договору, а зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору поставки № 220119, отримано товар, однак на теперішній час, представники товариства шляхом зловживання довіри не розрахувалися за отриманий товар з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування оперативним шляхом також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 )», після отримання товару від «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 2019-2020 рр., здійснили поставку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримавши інформацію по тимчасовому доступу по товару даний факт підтвердився, в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірити документацію про здійснення реалізацію товару.

03.03.2020 року на запит прокурора до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано відповідь, що мережею магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалася реалізація товару «Ядра мигдалю 75г. Своя лінія сушене м/уп», джерелом поставки якого протягом 2019-2020 року виступають наступні контрагенти, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), однак, надати відповідні копії документів неможливо, у зв`язку з великою завантаженістю.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме документів договору поставки PLCP-87678 від 01.01.2019 року, період поставки 02.02.2019 по 03.10.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), документів договору поставки PLCP-91706 від 01.01.2020 року, період поставки 18.01.2020 по 25.01.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно наданих матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -.

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Івановій М.А. та Самокиші В.В., на тимчасовий доступ до оригіналів договорів поставок з обов`язковими додатками між суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій, а саме:

- договору поставки PL CP-87678 від 01.01.2019 року, з обов`язковими додатками, видаткових накладних до договору поставки PL CP-87678 від 01.01.2019 року, товарно-транспортних накладних по договору поставки PL CP-87678 від 01.01.2019 року, період поставки 02.02.2019 рік по 03.10.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 );

- договору поставки PL CP-91706 від 01.01.2020 року, з обов`язковими додатками, видаткових накладних по договору поставки PL CP-91706 від 01.01.2020 року, товарно-транспортних накладних по договору поставки PLCP-91706 від 01.01.2020 року, період поставки 18.01.2020 по 25.01.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін