печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000539 від 31.03.2021 року,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту майно, з метою забезпечення збереження речових доказів:

1. Вилучене 19.04.2021 року під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Самсунг», білого кольору, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , з сім картою оператору мобільного зв`язку «Лайфсел» у к-сті 1 шт.;

- мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 з сім картами операторів мобільного зв`язку «Київстар» у к-сті 1 шт., та «МТС» НОМЕР_5 у к-сті 1 шт.;

- посвідчення № НОМЕР_6 Регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» у к-сті 1 шт. видане 20.09.2019 р. на ім`я ОСОБА_4 .

2. Майно, вилучене 19.04.2021 року під час проведення огляду у вагоні № 2 потягу № 725 сполученням Харків-Київ, за адресою: м. Київ, вул. Вокзальна, 1 вул. Привокзальна, 3, що перебуває у власності Філії «Українська залізнична швидкісна компанія» АТ «Українська залізниця» (), а саме:

- грошові кошти на загальну суму 2500 доларів США, номіналом по 100 доларів США у кількості 25 купюр, які мають наступні серії та номери: KB 11586956 M, НВ 89891404 I, KB 10873413 Q, KL 75632709 D, HB 33451841 R, AB 58276023 I, AB 21651142 V, HB 71606421 R, KF 50607176 C, KB 12321309 I, HL 80649443 G, HC 28864522 A, HB 66382310 P, KB 98315828 P, KB 44089048 I, FB 60511950 B, HB 21275510 A, HL 88452217 F, FB 73726794 B, DB 58577544 A, KK 05831837 A, HG 85710861 A, KB 54848120 L, KF 61517052 A, KB 63641837 Q;

- паперовий конверт білого кольору у кількості 2 шт. на одному з яких нанесено напис «Отправитель: Александр» - «Получатель 0 Осовский», а також газету з написом «Формула здоровья» у кількості 1 шт.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 31.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2021 року під час проведення перевірки виробничого підрозділу «Локомотивне депо Основа» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», за адресою: м. Харків, вул. Деповська, ОСОБА_5 було підтверджено ряд виявлених раніше порушень на автоколоні, які полягали у розбіжностях між документальним та фактичним переміщенням автотранспорту та товарно-матеріальних цінностей між підрозділами Південної залізниці по території Харківської області.

19.03.2021 року в денний час доби, більш точний час встановити не представилось можливим, ОСОБА_5 було повідомлено Начальнику виробничого підрозділу «Локомотивне депо «Основа» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 суть виявлених порушень.

В подальшому, 24.03.2021 року в денний час доби, більш точний час встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, а саме, менеджеру третього територіального управління Офісу з безпеки ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні депо за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся з пропозицією надати останньому неправомірну вигоду у розмірі 2000 доларів США, про що повідомив в завуальованій формі написавши на шматку паперу знак долару США та цифри: «2,0», за не відображення порушень в акті перевірки виробничого підрозділу «Локомотивне депо Основа» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», та кожного подальшого місяця. В подальшому, ОСОБА_5 повідомлено ОСОБА_4 про те, що будь-які рішення щодо перевірки та її результатів приймає керівництво, яке надало наказ, тобто директор Офісу з безпеки АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 , службовий кабінет якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 16.04.2021 року, приблизно о 17 год. 00 хв., ОСОБА_4 усвідомлюючи, що ОСОБА_6 перебуває на посаді директора Офісу з безпеки АТ «Укрзалізниця» та відповідно до ч. 2 ст. 368 КК України є особою, яка займає відповідальне становище, за не відображення порушень в акті перевірки виробничого підрозділу «Локомотивне депо Основа» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», в телефонній розмові з ОСОБА_5 повідомив про готовність передати неправомірну вигоду останньому для подальшої передачі ОСОБА_6 .

В подальшому, 18.04.2021 року ОСОБА_4 в телефонній розмові з ОСОБА_5 повідомив останньому про передачу неправомірної вигоди для ОСОБА_6 потягом «Інтерсіті» сполученням Харків-Київ.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 19.04.2021 року приблизно о 13 год. 00 хв., ОСОБА_4 за допомогою стюарта потягу «Інтерсіті» сполученням Харків-Київ, на території Центрального вокзалу м. Києва за адресою: м. Київ, Вокзальна площа, 1, надав ОСОБА_5 для ОСОБА_6 , який займає відповідальне становище, неправомірну вигоду у сумі 2500 доларів США, за не відображення виявлених порушень в акті перевірки виробничого підрозділу «Локомотивне депо Основа» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця».

19.04.2021 року у період часу з 13 год. 35 хв. по 16 год. 20 хв. Слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під час затримання у останнього вилучено: мобільний телефон марки «Самсунг», білого кольору, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , з сім картою оператору мобільного зв`язку «Лайфсел» у к-сті 1 шт.; мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 з сім картами операторів мобільного зв`язку «Київстар» у к-сті 1 шт., та «МТС» НОМЕР_5 у к-сті 1 шт.; посвідчення № НОМЕР_6 Регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», видане 20.09.2019 року на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, 19.04.2021 року у період часу з 12 год. 26 хв. по 13 год. 27 хв., Слідчим СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , у відповідності до ст. 223 КПК України, було проведено невідкладний огляд у вагоні № 2 потягу № 725 сполученням Харків-Київ, за адресою: м. Київ, вул. Вокзальна, 1 вул. Привокзальна, 3, що перебуває у власності Філії «Українська залізнична швидкісна компанія» АТ «Українська залізниця» (), під час якого було виявлено та вилучено: грошові кошти на загальну суму 2500 доларів США, номіналом по 100 доларів США у кількості 25 купюр, які мають наступні серії та номери: KB 11586956 M, НВ 89891404 I, KB 10873413 Q, KL 75632709 D, HB 33451841 R, AB 58276023 I, AB 21651142 V, HB 71606421 R, KF 50607176 C, KB 12321309 I, HL 80649443 G, HC 28864522 A, HB 66382310 P, KB 98315828 P, KB 44089048 I, FB 60511950 B, HB 21275510 A, HL 88452217 F, FB 73726794 B, DB 58577544 A, KK 05831837 A, HG 85710861 A, KB 54848120 L, KF 61517052 A, KB 63641837 Q; паперовий конверт білого кольору у кількості 2 шт. на одному з яких нанесено напис «Отправитель: Александр» - «Получатель 0 Осовский», а також газету з написом «Формула здоровья» у кількості 1 шт.

Враховуючи, що вилучені під час затримання та огляду речі та документи мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів, прокурор просить клопотання задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 31.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 19.04.2021 року у період часу з 13 год. 35 хв. по 16 год. 20 хв. Слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під час затримання у останнього вилучено: мобільний телефон марки «Самсунг», білого кольору, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , з сім картою оператору мобільного зв`язку «Лайфсел» у к-сті 1 шт.; мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 з сім картами операторів мобільного зв`язку «Київстар» у к-сті 1 шт., та «МТС» НОМЕР_5 у к-сті 1 шт.; посвідчення № НОМЕР_6 Регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» у к-сті 1 шт., видане 20.09.2019 року на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, 19.04.2021 року, у період часу з 12 год. 26 хв. по 13 год. 27 хв., Слідчим СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , у відповідності до ст. 223 КПК України, було проведено невідкладний огляд у вагоні № 2 потягу № 725 сполученням Харків-Київ, за адресою: м. Київ, вул. Вокзальна, 1 вул. Привокзальна, 3, що перебуває у власності Філії «Українська залізнична швидкісна компанія» АТ «Українська залізниця» (), під час якого було виявлено та вилучено: грошові кошти на загальну суму 2500 доларів США, номіналом по 100 доларів США у кількості 25 купюр, які мають наступні серії та номери: KB 11586956 M, НВ 89891404 I, KB 10873413 Q, KL 75632709 D, HB 33451841 R, AB 58276023 I, AB 21651142 V, HB 71606421 R, KF 50607176 C, KB 12321309 I, HL 80649443 G, HC 28864522 A, HB 66382310 P, KB 98315828 P, KB 44089048 I, FB 60511950 B, HB 21275510 A, HL 88452217 F, FB 73726794 B, DB 58577544 A, KK 05831837 A, HG 85710861 A, KB 54848120 L, KF 61517052 A, KB 63641837 Q; паперовий конверт білого кольору у кількості 2 шт. на одному з яких нанесено напис «Отправитель: Александр» - «Получатель 0 Осовский», а також газету з написом «Формула здоровья» у кількості 1 шт.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.04.2021 року вказаний огляд легалізовано.

Постановою Слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 від 20.04.2021 року майно, вилучене під час затримання ОСОБА_4 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000539 від 31.03.2021 року.

Постановою Слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 від 20.04.2021 року майно, вилучене під огляду у вагоні № 2 потягу № 725 сполученням Харків-Київ, за адресою: м. Київ, вул. Вокзальна, 1 вул. Привокзальна, 3, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000539 від 31.03.2021 року.

20.04.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановами слідчого від 20.04.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000539 від 31.03.2021 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на посвідчення № НОМЕР_6 Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», видане 20.09.2019 року на ім`я ОСОБА_4 , оскільки перебування посвідчення під арештом має негативні наслідки, в тому числі, перешкоджає трудовій діяльності ОСОБА_4 . При цьому, слідчий суддя зазначає, що у разі відсторонення підозрюваного від посади, відповідно до ухвали слідчого судді, службове посвідчення у останнього підлягає вилученню. Відтак, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість клопотання в цій частині.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000539 від 31.03.2021 року, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.04.2021 року під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Самсунг», білого кольору, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , з сім картою оператору мобільного зв`язку «Лайфсел» у к-сті 1 шт.;

- мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 з сім картами операторів мобільного зв`язку «Київстар» у к-сті 1 шт., та «МТС» НОМЕР_5 у к-сті 1 шт.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.04.2021 року під час проведення огляду у вагоні № 2 потягу № 725 сполученням Харків-Київ, за адресою: м. Київ, вул. Вокзальна, 1 вул. Привокзальна, 3, що перебуває у власності Філії «Українська залізнична швидкісна компанія» АТ «Українська залізниця» (), а саме:

- грошові кошти на загальну суму 2500 доларів США, номіналом по 100 доларів США у кількості 25 купюр, які мають наступні серії та номери: KB 11586956 M, НВ 89891404 I, KB 10873413 Q, KL 75632709 D, HB 33451841 R, AB 58276023 I, AB 21651142 V, HB 71606421 R, KF 50607176 C, KB 12321309 I, HL 80649443 G, HC 28864522 A, HB 66382310 P, KB 98315828 P, KB 44089048 I, FB 60511950 B, HB 21275510 A, HL 88452217 F, FB 73726794 B, DB 58577544 A, KK 05831837 A, HG 85710861 A, KB 54848120 L, KF 61517052 A, KB 63641837 Q;

- паперовий конверт білого кольору у кількості 2 шт., на одному з яких нанесено напис «Отправитель: Александр» - «Получатель 0 Осовский»;

- газету з написом «Формула здоровья» у кількості 1 шт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000539 від 31.03.2021 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1