Провадження №1-кс/522/1634/21
УХВАЛА
22 лютого 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001062 від 22.11.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні№0001062 від 22.11.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 191 КК України, мотивуючи клопотання наступним.
Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001062 від 22.11.2019 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області. 04.12.2020 постановою заступника прокурора Одеської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 оголошено про проведення відкритих торгів UA-2018-07-09-001384-с на предмет закупівлі капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » ДК 021:2015:45453000-7-капітальний ремонт і реставрація.

У подальшому, 22.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 132-18/П про закупівлю робіт за державні кошти, предметом якого є: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 11 679 000 грн. договірна ціна встановлюється динамічною. Строк виконання робіт серпень 2018 - серпень 2019 року.

Згідно п. 4.1. зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.

28.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду №1 до договору № 132-18/П від 22.08.2018, з якої вбачається, що термін тривалості виконання робіт на об`єкті серпень 2018 рік - грудень 2020 рік. Ціна договору 11 679 500 грн.

Згідно відомостей про платежі казначейства, 23.10.2018 на підставі платіжного доручення № трансакції 115606426, ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 2 175 068,74 грн., 25.09.2018 на підставі платіжного доручення № трансакції 112907244 ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 4 199 931,26 грн., тобто за виконані будівельні роботи з капітального ремонту в повному обсязі.

Так, 20.11.2019 слідчим здійснено виїзд за місцем проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору № 132-18/П від 22.08.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в ході візуального огляду встановлено, що фактично виконані будівельні роботи, виконані не в повному обсязі, не відповідають якості та виконані по завищеній вартості, чим спричинили збитків місцевому бюджету понад 5 млн. грн.

В ході бесіди з працівниками, які працюють у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) встановлено, що приблизно на протязі року ніякі будівельні роботи у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , не проводяться.

Крім цього, встановлено, що 18.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 105-17/П предметом якого є будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського Одеса (коригування) ДК 021:2015:452142002-будівництво шкіл CPV:45214200-2, ціна договору 177 239 376 грн.

Згідно п. 4.1. зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.

15.02.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду № 6 до договору № 105-17/П від 18.08.2017, з якої вбачається, що термін тривалості виконання робіт на об`єкті серпень 2017 рік - грудень 2020 рік. Ціна договору 177 239 376 грн.

Згідно відомостей про платежі казначейства, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі платіжних доручень перерахувало грошові кошти за виконані будівельні роботи, а саме: № 118297524 - 2 300 089,54 грн., № 131343524 - 999 986,9 грн., № 123077330 - 9 868 869,74 грн., № 138413086 -1 499 941 грн., № 127264585 - 2 499 927,17 грн., № 140012799 1 999 041,26 грн., № 145547840 - 1 899 990,22 грн., № НОМЕР_3 - 2 018 102,24 грн., № НОМЕР_4 - 2 999 986,81 грн.

21.11.2019 слідчим здійснено виїзд за місцем проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району

ім. Котовського у м. Одеса» (коригування) на підставі договору № 105-17/П від 18.08.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в ході візуального огляду встановлено, що фактично виконані будівельні роботи, виконані не в повному обсязі та виконані по завищеній вартості, чим спричинили збитків місцевому бюджету на загальну суму понад 14 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано висновок будівельно-технічної експертизи № 70 БЗ від 29.05.2020, у якому зазначені невідповідності між обсягами та вартістю фактично виконаних робіт та обсягами і вартістю зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт. Також, у вказаному експертному висновку розрахована сума невідповідності (збитки) згідно кожного акту приймання виконаних будівельних робіт окремо.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 70 БЗ від 29.05.2020 року:

1. Фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають обсягам та вартості зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) за договором про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №132-18/П від 22.08.2018, а саме:

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 1 (30_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ- 2в за вересень 2018 року, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 132-18П від 22.08.2018 складає 1 964 515,52 грн. (один мільйон дев`ятсот шістдесят чотири тисячі п`ятсот п`ятнадцять грн. 52 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам за Актом № 1 (25_3_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2018 року, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 132-18П від 22.08.2018 складає 887 353,58 грн. (вісімсот вісімдесят сім тисяч триста п`ятдесят три грн. 58 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам за Актом № 3 (311_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2020 року, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 132-18П від 22.08.2018 складає 327 912,42 грн. (триста двадцять сім тисяч дев`ятсот дванадцять грн. 52 коп.);

- вартість невиконаних робіт за Актом № 1 (27_3_2-1_ПД_КБ2в) здачі змонтованого устаткування за жовтень 2018 року, додатково до Акту № 27/2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 132-18П від 22.08.2018 складає 770 804,06 грн. (сімсот сімдесят тисяч вісімсот чотири грн. 06 коп.);

- вартість невиконаних робіт за Актом № 2 (311_1_2-1_ПД_КБ2в) вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за квітень 2020 року, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 132-18П від 22.08.2018 складає 1 522 512,43 грн. (один мільйон п`ятсот двадцять дві тисячі п`ятсот дванадцять грн. 43 коп.).

2. Фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі (коригування) частково не відповідають обсягам та вартості зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) за договором про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017, а саме:

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 9/2 (14_13(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 3 492 632,25 грн. (три мільйони чотириста дев`яносто дві тисячі шістсот тридцять дві грн. 25 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 10 (76_21(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 1 632 940,49 грн. (один мільйон шістсот тридцять дві тисячі дев`ятсот сорок грн. 49 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 10 (609_21_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 969 955,20 грн. (дев`ятсот шістдесят дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят п`ять грн. 20 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 11 (609_25_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 9 120 386,76 грн. (дев`ять мільйонів сто двадцять тисяч триста вісімдесят шість грн. 76 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 12 (276_13(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 776 627,77 грн. (сімсот сімдесят шість тисяч шістсот двадцять сім грн. 77 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 13 (60_19_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 1 677 297,54 грн. (один мільйон шістсот сімдесят сім тисяч двісті дев`яносто сім грн. 54 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 14 (60_19(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 3 208 900,08 грн. (три мільйони двісті вісім тисяч двісті дев`ятсот грн. 08 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 15 (60_20_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 2 462 410,99 грн. (два мільйони чотириста шістдесят дві тисячі чотириста десять грн. 99 коп.).

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО: НОМЕР_6 ).

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити юридичну справу ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , виписки про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та інші документи, в яких містяться дані щодо взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 з підприємствами-контрагентами; відомості про фінансово-господарські операції підприємства.

Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин протиправного заволодіння бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області та їх подальшої легалізації шляхом перерахування з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки інших підприємств, функцій та ролі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших підприємств в схемі заволодіння грошовими коштами.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно з ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших осіб не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого протиправного заволодіння ними. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Крім того, слідчий просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001062 від 22.11.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних даних і завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ), враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківського рахунку, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи органу; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток органу; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки, зі зразками підписів службових осіб Управління, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_5 , відкритих ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо;

- договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Управління вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомостей щодо реєстрації клієнта - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період обслуговування;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів, актів виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- кредитної та депозитної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за договорами підряду № 132-18/П від 22.08.2018 та № 105-17/П від 18.08.2017;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківському рахунку

№ НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ), станом на теперішній час.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 22.03.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1