Провадження № 1-кс/643/2773/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.06.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 від 25.04.2021,-

В С Т А Н О В И В:

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що 24.04.2021 до Харківського РУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 24.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 10,102 грн. В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 24.04.2021 їй зателефонували невідомі особи, щодо її банківської карти, а саме що, з її карти була здійснена покупка, якої саме не повідомили. В ході розмови працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представився та повідомив, що ОСОБА_5 повинна перезаписати банківську карту, тобто створити нову карту для подальшого її використання. Невідомий повідомив ОСОБА_5 , що вона повинна зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вписати нову карту, а саме карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 вписала свою Фамілію та Ініціали, та порахувала грошові кошти у розмірі 10102 грн. Після того як ОСОБА_5 натиснула продовжити та повідомила, про те, що усі дії які повинна була зробити, вона зробила, невідомий чоловік якій їй зателефонував, повідомив, що нову картку вона може забрати у будь-якому зручному для неї відділенні, після чого закінчив розмову. Через деякий час, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб дізнатись де вона може взяти нову карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , але їй повідомили, що вона спілкувалась із шахраями.

Дізнавач зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 10102 гривень, які належать ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме руху коштів по вищевказаним рахункам за 24.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000637 від 25.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 10,102 грн.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання доказів, зокрема з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , щодо вищевикладених обставин.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; (адреса філії у АДРЕСА_3 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 від 25.04.2021 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,. за адресою: АДРЕСА_2 ; (адреса філії: АДРЕСА_3 ), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , руху коштів по вищевказаному рахунку за 24.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку. А також до завірених належним чином копії первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.04.2021 по 23.06.2021. Відео, фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 під час зняття коштів за період часу з 24.04.2021 по 23.06.2021. Завірених належним чином копій утримувача карти № НОМЕР_3 , повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних телефонів.

Встановити строк дії ухвали до 23.08.2021.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1