Справа № 405/8317/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2020 року№ 0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 26.11.2020 № 0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Досудове слідство у кримінальному провадженні розпочато за фактом привласнення коштів службовими особами ПП « ОСОБА_4 » під час проведення ремонтно-будівельних робіт за договором № 388 від 19.11.2019, сторонами якого являються ПП « ОСОБА_4 » на ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі під будівлю суду в АДРЕСА_1 ».

Наявний в матеріалах справи висновок будівельно-технічного дослідження № 3338/3339/20-27 від 14.08.2020 проведеного експертом ОСОБА_5 свідчить, що вартість фактично виконаних робіт по вищевказаному об`єкту відповідно актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, наданих підрядником ПП « ОСОБА_6 » за договором № 388 від 19.11.2019 згідно твердої договірної ціни складає 2 412 439,61 грн. з урахуванням ПДВ, що на 2 405 805,48 грн. менше ніж зазначено в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, наданих підрядником ПП « ОСОБА_4 » за договором згідно твердої договірної ціни.

На досудовому розслідуванні перевіряються обставини зміни ціни на матеріали генпідрядником у актах приймання виконаних будівельних робіт, які не відповідають кошторисній документації тендеру на об`єкт і затвердженій договірній ціні Генпідрядника, що призвело до завищення вартості робіт.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.06.2019 по 18.12.2020 щодо приватного підприємства « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зареєстроване Міською радою міста Кропивницького, саме:

- облікової юридичної справи, податкової звітності, а саме: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1), за період з 19.11.2019 по 31.12.2020;

- довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2) за період з 19.11.2019 по 31.12.2020;

- розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3) за період з 19.11.2019 по 31.12.2020;

- заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4) за період з 19.11.2019 по 31.12.2020;

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5) за період з 19.11.2019 по 31.12.2020;

- податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних за період з 19.11.2019 по 31.12.2020;

свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість;

- декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ) за період з 19.11.2019 по 31.12.2020;

- проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість)); IP адреси з яких подається звітність за період з 19.11.2019 по 31.12.2020;

- всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 19.11.2019 по 31.12.2020;

- перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені Приватного підприємства « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,(а саме головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники) та ін.) за період з 19.11.2019 по 31.12.2020;

- відомостей про осіб, яким вказана юридичні особи сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати за період з 19.11.2019 по 31.12.2020;

- перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних за період з 19.11.2019 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали визначити до 14.03.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор