1Справа № 335/6131/21 1-кс/335/3336/2021
10 червня 2021 року м. Запоріжжя
Досудовим слідством встановлено, що у період часу з 2016 по 2020 посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЄДРІСІ 13300344), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою змовою з посадовими особами афільованих комерційних структур організовано механізм використання коштів державного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , 100% статутного фонду належить державі) в своїх цілях.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЄДРІСІ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- статуту товариства, посадових інструкцій осіб уповноважених здійснювати організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції товариства в тому числі і осіб уповноважених від імені товариства підписувати договори, та надавати довіреності на вказані дії, оригіналу договору про продаж цінних паперів інституту спільного інвестування № 25/04-2016 від 25.04.2016, який укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , додаткові угоди до вказаного договору, платіжні доручення та інші документи, які підтверджують виконання даного договору, документи що підтверджують факт передачі у власність Аграрному фонду цінних паперів за результатами виконання зобов`язань за вищевказаним договором, документи що підтверджують виплату дивідендів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та будь-яких інших прибутків в результаті виконання договору Аграрним фондом, матеріали листування між суб`єктами укладення договору;
- оригіналу договору купівлі продажу часки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 26.04.2016 із додатковими угодами, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який діяв від свого імені в інтересах та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233601), документів щодо фінансових розрахунків в тому числі і з наданням підтверджуючих документів (актів виконаних робіт, платіжних доручень, тощо), виконання даного договору, документи що підтверджують виплату дивідендів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та будь-яких інших прибутків в результаті виконання договору Аграрним фондом, матеріали листування між суб`єктами укладення договору;
- оригіналу договору позики № П/28/04-16 від 28.04.2016 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , разом із усіма додатковими угодами, документи щодо здійснення фінансових розрахунків за вказаним договором щодо перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документи щодо погашення позики (тіло позики, відсотки, пеня, тощо) за вказаним договором.
Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до статуту товариства, посадових інструкцій осіб уповноважених здійснювати організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції товариства в тому числі і осіб уповноважених від імені товариства підписувати договори, та надавати довіреності на вказані дії, договору про продаж цінних паперів інституту спільного інвестування № 25/04-2016 від 25.04.2016, який укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , додаткові угоди до вказаного договору, платіжні доручення, які підтверджують виконання даного договору, документи що підтверджують факт передачі у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цінних паперів за результатами виконання зобов`язань за вищевказаним договором, документи що підтверджують виплату дивідендів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договору купівлі продажу часки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 26.04.2016 із додатковими угодами, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з наданням актів виконаних робіт, платіжних доручень на виконання даного договору, документи що підтверджують виплату дивідендів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших прибутків в результаті виконання договору Аграрним фондом, матеріали листування між суб`єктами укладення договору; договору позики № П/28/04-16 від 28.04.2016 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із додатковими угодами, документи щодо перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо погашення позики за вказаним договором, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Разом з тим, необґрунтованою є вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до інших документів та матеріалів, зазначених у клопотанні, оскільки слідчим чітко не зазначено та не конкретизовано до яких саме документів необхідно отримати тимчасовий доступ, що у свою чергу може призвести до неможливості виконання рішення суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчій СВ відділу поліції № 1 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчій СВ відділу поліції № 1 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЄДРІСІ 13300344, за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- статуту товариства, посадових інструкцій осіб уповноважених здійснювати організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції товариства в тому числі і осіб уповноважених від імені товариства підписувати договори, та надавати довіреності на вказані дії, договору про продаж цінних паперів інституту спільного інвестування № 25/04-2016 від 25.04.2016, який укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , додаткові угоди до вказаного договору, платіжні доручення, які підтверджують виконання даного договору, документи що підтверджують факт передачі у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цінних паперів за результатами виконання зобов`язань за вищевказаним договором, документи що підтверджують виплату дивідендів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 26.04.2016 із додатковими угодами, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з наданням актів виконаних робіт, платіжних доручень на виконання даного договору, документи що підтверджують виплату дивідендів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших прибутків в результаті виконання договору Аграрним фондом, матеріали листування між суб`єктами укладення договору;
- договору позики № П/28/04-16 від 28.04.2016 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із додатковими угодами, документи щодо перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо погашення позики за вказаним договором, із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 23.06.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1