КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/541/21
Провадження № 1-кс/488/95/21
УХВАЛА

19.02.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач - інспектор СД Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2021 року за №0000037 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їхніх копій у Миколаївському обласному управлінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
- інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім`я якої було відкрито банківську вищевказану картку;
- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської вищевказаної карти, починаючи з 14 січня 2021 року по теперішній час, із зазначенням: ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_1 , під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.
Як встановлено в ході досудового розслідування, 15.01.2021 року до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_3 із заявою, про те, що 15 січня 2021 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 вказав, що його брат ОСОБА_4 на інтернет сайті «RST» знайшов оголошення про продаж транспортного засобу - трактора МТЗ-82, 2000 року випуску, вартістю 92 700 гривень. На сайті було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_2 . на вказаний номер потерпілий зателефонував і йому відповів чоловік, який відрекомендувався ОСОБА_5 і повідомив потерпілому, що на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продається трактор за ціною металобрухту. Для того, що придбати вказаний трактор, як металобрухт, потрібно перевести на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 19 213 гривень 30 копійок.

15 січня 2021 року о 14 год. 21 хв. потерпілий, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував грошові кошти в розмірі 19 213, 30 гривень на вищевказану карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, ОСОБА_3 відразу ж зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що здійснив переказ грошових коштів на суму, про яку вони домовлялися, на що останній відповів, що він вирішує питання продажу трактору з директором заводу і готує необхідні для продажу документи, а потерпілому сказав чекати під прохідною заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. чекав біля заводу, після чого почав телефонувати ОСОБА_5 на номер НОМЕР_2 , але мобільний зв`язок з даним оператором був відсітній.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Банківський рахунок, про доступ до якого йдеться у клопотанні, міг використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 .

Іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу - інспектору СД Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу - інспектору СД Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , право на тимчасовий доступ до документів та фотознімків, в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їхніх копій у Миколаївському обласному управлінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 14 січня 2021 року по день постановлення ухвали, а саме:
- інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;
- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням: ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування, за вищевказаний період;
- інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_1 , під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення за вищевказаний період.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 21 березня 2021 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1