Справа 932/5372/21
Провадження 1-кс/932/2943/21
УХВАЛА

16 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000552 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
13 липня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилученням), які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях), документів які підтверджують спільну фінансово-господарську діяльність між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період початку проведення публічних закупівель року по теперешній час, а саме:
договір підряду № 41 від 01.04.2019 та договір № 225 від 16.07.2020 з усіма додатками та додатковими угодами до них, а також, інші документи, що пов`язані з їх виконанням, а саме:
декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності;
проектно-кошторисна документація;
службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначеного договору;
дефектні акти;
договірна ціна;
зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта;
розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів;
локальні кошториси на будівельні роботи;
дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти;
договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;
акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт

накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;
акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;
тендерну документацію яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для участі в публічних закупівлях Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради «Реконструкція адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по АДРЕСА_1 ».
інші документи пов`язані з виконанням умов вказаного договору, а також:
наказ, розпорядження тощо про призначення ОСОБА_5 на посаду директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради.
посадову інструкцію та функціональні обов`язки ОСОБА_5 на посаді директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради.

В обґрунтування клопотання зазначила, що для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судових економічних та почеркознавчих судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в оригіналі, документи які підтверджують спільну фінансово-господарську діяльність між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000552 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами міського бюджету невстановленими особами за попередньою змовою під виглядом виконання умов договорів.

Так, згідно отриманих матеріалів, встановлено, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровської області з ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено Договір підряду № 41 з від 01.04.2019 щодо виконання робіт з ДК 021:2015: код 45220000- 5 Інженерні та будівельні роботи (ДСТУ Б.Д. 1.1 -1:2013, «Реконструкція адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по АДРЕСА_1 ». Коригування) на загальну суму 46 327 294, 57 грн.. Строк дії договору до 31 грудня 2020. Однак вказаний договір було розірвано до закінчення будівельних робіт, а Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Додаткової угоди № 5 від 03.03.2020 до договору підряду № 41 від 01.04.2019 виконані роботи на загальну суму 10 110 721,06 грн.

У 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладає з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 Договір № 225 від 16.07.2020 щодо виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції, об`єкт реконструкції: «Реконструкція адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по АДРЕСА_1 ». Коригування (ДК 021:2015: код 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) за аналогічними умовами та об`ємом робіт, піднявши вартість вказаних робіт не провівши коригування та змін в проекті на загальну суму 59 529 996,6 грн..».

Виїздом за адресою АДРЕСА_1 встановлено, що на даний час роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не проведені, однак КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснив повну оплату за Договором № 225 від 16.07.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи порушив умови договору.

14.06.2021 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було направлено запит про надання документів, щодо фінансово-господарської діяльності між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також мж КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

28.06.2021 за вих. № 173/06 від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано відповідь стосовно якої керуючись ч. 1 ст.19 Конституції України, ст.ст.259,160, 162-165 КПК України останні відмовилися від надання документів.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160,161 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурорам Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів які підтверджують спільну фінансово-господарську діяльність між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період початку проведення публічних закупівель року по теперешній час, а саме:
договір підряду № 41 від 01.04.2019 та договір № 225 від 16.07.2020 з усіма додатками та додатковими угодами до них, а також, інші документи, що пов`язані з їх виконанням, а саме:
декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності;
проектно-кошторисна документація;
службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначеного договору;
дефектні акти;
договірна ціна;
зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта;
розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів;
локальні кошториси на будівельні роботи;
дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти;
договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;
акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;

накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;
акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;
тендерну документацію яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для участі в публічних закупівлях Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради «Реконструкція адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по АДРЕСА_1 »;
інші документи пов`язані з виконанням умов вказаного договору, а також:
наказ, розпорядження тощо про призначення ОСОБА_5 на посаду директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради.
посадову інструкцію та функціональні обов`язки ОСОБА_5 на посаді директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради.

Зобов`язати уповноважену особу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської радинадати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурорам Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Роз`яснити уповноваженій особі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 16.09.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1