Провадження № 1-м/760/17/21
Справа № 760/2918/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 8, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 8.

Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлена особа, маючи умисел на розкрадання майна, шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації, пов`язаної з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, використовуючи належний ОСОБА_4 особистий кабінет послуги «М-банкінг», підключений до банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої є остання, реалізуючи свій злочинний умисел, 16 липня 2019 року в період часу з 13.00 по 13.15 вчинила несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації через невстановлену комп`ютерну техніку, підключену до ресурсів глобальної мережі Інтернет, ввівши, що стали відомими пароль, логін, а також код підтвердження послуги «М-банкінг» і, таким чином, шляхом введення завідомо неправдивої інформації, отримала несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації по грошовому рахунку ОСОБА_5 , після чого, отримавши можливість розпоряджатися коштами на ньому шляхом електронних переказів грошових коштів, вчинила транзакції, в ході яких викрала з рахунку банківської платіжної картки ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1 158 білоруських рублів 25 копійок.

Крім того, з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію, про те, що переклад викрадених грошових коштів з карт-рахунку ОСОБА_5 здійснений 16 липня 2019 року на картрахунок, доступ до якого забезпечується за допомогою банківських платіжних карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході виконання раніше направленого доручення про надання правової допомоги з АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані відомості, про те, що банківська платіжна картка № НОМЕР_2 прикріплена до електронного гаманця платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , а платіжна карта № НОМЕР_3 до електронного гаманця платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 .

Встановлено, що з електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 здійснювався переказ грошових коштів на електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 . З електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 здійснювався переказ грошових коштів на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_11 .

В ході розслідування встановлено, що при реєстрації електронного гаманця № НОМЕР_9 платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 використовувався наступний абонентський номер: НОМЕР_9 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, компетентні органи Республіки Білорусь звернулись до правоохоронних органів України з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги, зокрема, у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо абонента з номером телефону НОМЕР_9 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, проте 12.02.2021р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо абонента з номером телефону НОМЕР_9 , міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 8 задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресом: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації щодо абонентського номеру НОМЕР_9 , із зазначенням даних про поточний баланс та рух коштів (проведених поповненнях балансу і транзакцій, із зазначенням дати, місця, способу і джерела поповнення) в період з 16.07.2019р. по 15.02.2021р., включно.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1