Справа № 686/8726/21
Провадження № 1-кс/686/4632/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000147,

ВСТАНОВИВ:

22.04.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15 липня 2020 року до Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява директора Хмельницької дирекція АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що ОСОБА_5 , шляхом не здійснення максимального вивезення понадлімітних залишків готівкових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 до Головної каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила привласнення грошових коштів в сумі 141 700 грн., які перебували у її віданні, чим спричинила матеріальну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 16.07.2020 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що наказом Хмельницької дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.09.2015 №1733к на посаду начальника відділення поштового зв`язку Михайлівна, Ярмолинецького району прийнято з 03.09.2015 ОСОБА_5 .

26 травня 2020 року на виконання вимог наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.05.2020 №1143 «Про створення робочої комісії для проведення інвентаризації та приймання передачі майна в ВПЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 », комісією Хмельницької дирекції проведено інвентаризацію готівкових коштів, товарно-матеріальних цінностей у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами службового розслідування, проведеного комісією Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальником відділення поштового зв`язку Михайлівна, Ярмолинецького району ОСОБА_5 допускався систематичний переліміт залишку готівкових коштів у касі відділення, не здійснювалося максимальне вивезення понадлімітних залишків готівкових коштів до Головної каси, а також кошти, отримані від громадян за надані поштові послуги, використовувалися для власних потреб, що призвело до їх нестачі.

Свідок ОСОБА_6 під час допиту повідомила, що 25.03.2020 р. за результатами проведення раптової перевірки у відділенні поштового зв`язку Михайлівка, Ярмолинецького району, встановлено нестачу готівкових коштів на суму 26 698,66 гривень та нестачу періодичних друкованих видань (газети для роздрібної торгівлі) на 13,66 гривень, інших товарів реалізації (товари широкого вжитку) на суму 105,99 гривень, та знаків поштової плати на суму 20 гривень. Облікові дані суми коштів, які б мали бути в наявності, були відображені у касовому звіті, за 25.03.2020 що був підписаний начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . дану нестачу начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ярмолинецького району ОСОБА_5 було погашено, шляхом відображення у касовому звіті від 27.03.2020 по нуменклатурному коду ( НОМЕР_1 ), та шляхом висилання понадлімітними залишками на головну касу. Надалі комісією Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.04.2020 року проведено службове розслідування, по факту виявленої нестачі готівкових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 26 698,66 гривень, що відображено в акті про результати інвентаризації готівкових коштів за 25.03.2020, за результатами проведення якої прийнято рішення про звільнення по п. 2 ст. 41 КЗпП України начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 з 26.05.2020 по закриттю пенсійних та місцевих виплат.

В ході приймання передачі майна в ІНФОРМАЦІЯ_2 що відбулася 26.05.2020 на вимогу наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.05.2020 №1143 «Про створення робочої комісії для проведення інвентаризації та приймання передачі майна в ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами інвентаризації встановлено нестачу готівкових коштів у касі відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 139 888,36 гривень, а також товарно-матеріальних цінностей, а саме: періодичних друкованих питань на суму 53,10 гривень, товарів пошти на суму 6,00 гривень, інших товарів реалізації на суму 1 764,47 гривень. Таким чином на момент інвентаризації нестача готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей у ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ярмолинецького району склала 141 711,93 гривень.

З матеріально відповідальною особою начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 26.05.2020 укладено договір новації №16-356 та договір короткострокової безвідсоткової позики №16-357 на суму нестачі, визначеної відповідно до п.2.3.6 Порядку, в розмірі 167 866,03 гривень (нестача готівкових коштів в сумі 139 888,36 гривень).

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- до завірених належним чином копій Положення про відділення поштового зв`язку Михайлівка, Ярмолинецького району, наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1143 від 26.05.2020 «Про створення робочої комісії для проведення інвентаризації та приймання передачі майна в ВПЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 », Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 №720, Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом № 869 16.09.2019, Інструкції про порядок відшкодування шкоди за відсутнє (пошкоджене) майно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.04.2020 №416, договори новації №16-356 та короткострокової безвідсоткової позики № 16-357 від 26.05.2020 укладені з матеріально-відповідальною особою начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та квитанцій до прибуткових касових ордерів, на погашення нестачі;
- до оригіналів матеріалів інвентаризації готівкових коштів, товарно-матеріальних цінностей у відділенні поштового зв`язку ОСОБА_7 , Ярмолинецького району, яка проводилась 25.03.2020 року, а також матеріалів службового розслідування від 10.04.2020 за фактом виявлення нестачі готівкових коштів у вищезазначеному відділенні поштового, зокрема до розписки ОСОБА_5 стосовно наявності готівкових коштів від 25.03.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_2 , акту про результати інвентаризації готівкових коштів від 25.03.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_2 , акту про виявлення непридатного або зіпсованого товару від 25.03.2020, на ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ярмолинецького району, акту про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів від 25.03.2020 на ВПЗ Михайлівна, Ярмолинецького району, акту про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог від 25.03.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_2 , до оригіналів касових звітів ВПЗ Михайлівна, Ярмолинецького району з додатками (реєстрами, касовими довідками), бланків відомостей прийнятих та виплачених переказів, виплат пенсій, соціальних допомог та субсидій, бланків прийнятих переказів, замовлення на прийняту передплату, та інших підсумкових відомостей, за період з 25.03.2020 по 26.05.2020, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Оригінали документів, які необхідно отримати мають вагоме доказове значення та їх зміст відповідатиме вимогам, які передбачені ст. 98 КПК України та можуть мати значення речових доказів.

Крім цього, оригінали документів, можуть використовуватись як об`єкти дослідження при проведенні почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів. При цьому копії вказаних документів, в яких відображатимуться підписи ОСОБА_5 , не зможуть досліджуватись при проведенні експертизи почерку та підпису.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути подане клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-Положення про відділення поштового зв`язку Михайлівка, Ярмолинецького району, наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1143 від 26.05.2020 «Про створення робочої комісії для проведення інвентаризації та приймання передачі майна в ВПЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 », Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 №720, Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом № 869 16.09.2019, Інструкції про порядок відшкодування шкоди за відсутнє (пошкоджене) майно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.04.2020 №416, договори новації №16-356 та короткострокової безвідсоткової позики № 16-357 від 26.05.2020 укладені з матеріально-відповідальною особою начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та квитанцій до прибуткових касових ордерів, на погашення нестачі, з можливістю отримання належним чином завірених копій;

-матеріалів інвентаризації готівкових коштів, товарно-матеріальних цінностей у відділенні поштового зв`язку ОСОБА_7 , Ярмолинецького району, яка проводилась 25.03.2020 року, а також матеріалів службового розслідування від 10.04.2020 за фактом виявлення нестачі готівкових коштів у вищезазначеному відділенні поштового, зокрема до розписки ОСОБА_5 стосовно наявності готівкових коштів від 25.03.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_2 , акту про результати інвентаризації готівкових коштів від 25.03.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_2 , акту про виявлення непридатного або зіпсованого товару від 25.03.2020, на ВПЗ Михайлівна, Ярмолинецького району, акту про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів від 25.03.2020 на ВПЗ Михайлівна, Ярмолинецького району, акту про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог від 25.03.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_2 , до оригіналів касових звітів ВПЗ Михайлівна, Ярмолинецького району з додатками (реєстрами, касовими довідками), бланків відомостей прийнятих та виплачених переказів, виплат пенсій, соціальних допомог та субсидій, бланків прийнятих переказів, замовлення на прийняту передплату, та інших підсумкових відомостей, за період з 25.03.2020 по 26.05.2020 р., з можливістю їх вилучення.

Службовим особам Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів, надати можливість отримати їх копії та вилучити оригінали.
Ухвала діє по 24 червня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1