Провадження № 1-кс/947/9993/21
УХВАЛА

21.07.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 18.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що у ході опрацювання інформації, яка розміщена на офіційному веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 17.08.2020 оголошено процедуру закупівлі у формі відкритих торгів, а саме: проведення закупівлі товарів «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби» з очікуваною вартістю 2 595 276,58 грн по ДК 021:2015:44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби та супутні вироби - (ідентифікатор закупівлі UA-2020-08-17-002414-c).

Переможцем вказаної процедури закупівлі у формі відкритих торгів обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 1 349 000,00 грн.

В подальшому, 25.09.2020 між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переможцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір про закупівлю товарів № 162 від 25.09.2020.

Відповідно до Додатку 1 до Договору № 162 від 25.09.2020 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є невід`ємною його частиною, сторони узгодили наступну вартість товарів, зокрема вартість труби водогазопровідної 32х3,2 за одиницю товару складає 125,16 грн, труби каналізаційної 2 м складає 170,70 грн, труби каналізаційної SN 2 складає 252,00 грн.

В той же час, в ході порівняння ринкової вартості на деякі товари відповідно до Додатку 1 до Договору № 162 від 25.09.2020 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що середня ринкова вартість труби каналізаційної 2 м складає 118 грн, труби каналізаційної SN 2 складає 175 грн, труби водогазопровідної 32х3,2 складає 102 грн.

Таким чином, наявні підстави вважати, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на закупівлю товарів № 162 від 15.09.2020 за завищеними цінами близько 30%.

Окрім того, у ході опрацювання інформації, яка розміщена на офіційному веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 07.07.2020 оголошено процедуру закупівлі у формі відкритих торгів, а саме: проведення закупівлі товарів «Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої» з очікуваною вартістю 3 479 605,68 грн по ДК 021:2015:42130000-9: Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-07-003927-b).

Переможцем вказаної процедури закупівлі у формі відкритих торгів обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 2 625 252.50 грн.

В подальшому, 10.08.2020 між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переможцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір про закупівлю товарів № 138 від 10.08.2020.

Відповідно до Додатку 1 до Договору № 138 від 10.08.2020 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є невід`ємною його частиною, сторони узгодили наступну вартість товарів, зокрема вартість засувки 30ч6бр ДУ 50 складає 1671,25 грн, засувки 30ч6бр ДУ 80 складає 2 340 грн, засувки 30ч6бр ДУ 100 складає 2 880 грн.

В той же час, в ході порівняння ринкової вартості на деякі товари відповідно до Додатку 1 до Договору № 138 від 10.08.2020 «СПЕЦИФІКАЦІЯ» встановлено, що середня ринкова вартість засувки 30ч6бр ДУ 50 складає 952,69 грн, засувки 30ч6бр ДУ 80 складає 1 625,89 грн, засувки 30ч6бр ДУ 100 складає 2 234,32 грн.

Таким чином, наявні підстави вважати, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на закупівлю товарів № 138 від 10.08.2020 за завищеними цінами близько на 30%.

Також, у вказаних договорах № 162 від 25.09.2020 та № 138 від 10.08.2020 у Розділі № 14 «Місцезнаходження і реквізити сторін» за Договором № 162 від 25.09.2020, Розділі № 12 «Юридичні адреси і реквізити сторін» за договором № 138 від 10.08.2020, постачальником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 .

Отже, наявні всі необхідні підстави вважати, що відповідні підтверджуючі документи по банківським розрахункам перебувають у володінні Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритого в Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 в період з 01.01.2020 по 20.07.2021 включно, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в м. Одеса слідчими Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 18.06.2021 а саме ОСОБА_4 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000033 від 18.06.2021, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперативним співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Одеській області за дорученням слідчого, прокурора, на паперовому або електронному носії наступної інформації:
копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритого в Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 в період з 01.01.2020 по 20.07.2021 включно, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1