Справа № 717/512/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000091 від 07.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000091 від 07.04.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури. Прокурор ОСОБА_4 підтримав клопотання та просить його задовольнити.
В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування та під час допиту потерпілого стало відомо, що 06.04.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу каркасного басейну «Bestway», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Своїми діями невстановлена особа завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 2000 грн. Згідно інформації із департаменту кіберполіції НПУ емітентом рахунку по картці № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів із рахунку по картці № НОМЕР_1 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дізнавач СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із рахунку по картці № НОМЕР_1 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас встановлено, що вказані вище документи, а саме інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком по картці № НОМЕР_1 за період з 05.04.2020 року по 09.06.2021 року;
-всю наявну інформацію про власника рахунку по картці № НОМЕР_1 ;
-фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки, яка була перерахована із рахунку по картці № НОМЕР_1 з 05.04.2020 року по 09.06.2021 року;
-при здійснені перерахунку на інший картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку надати повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про перерахунок готівки із рахунку по картці № НОМЕР_1 з 05.04.2020 року по 09.06.2021 року;
-при здійсненні фінансової операції за допомогою інших банківських установ чи організації та відсутності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про транзакції із карткового рахунку потерпілого, надати всю наявну інформацію про дану організацію
із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної вище інформації документів (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1