Провадження № 1-кс/643/3499/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.08.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000471, внесеному 21.04.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою, відносно якого направлений обвинувальний акт до Фрунзенського районного суду м. Харкова у кримінальному проваджені №60000035 від 16.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, знову вчинив умисне, корисливе кримінальне правопорушення за наступних обставин:

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, розробивши спільний злочинний план, відповідно до якого розподілили ролі таким чином, що невстановлена особа здійснюватиме телефонні дзвінки особам похилого віку на стаціонарні номери телефонів та представлятися працівником правоохоронного органу та, шляхом введення в оману повідомлятиме неправдиву інформацію про те, що їх близькі особи вчинили кримінальне правопорушення та для уникнення кримінальної відповідальності необхідно передати грошові кошти іншій особі ( ОСОБА_4 ).

У невстановлений в ході проведення досудового розслідування спосіб невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_4 дізналися про те, що ОСОБА_5 , який є особою похилого віку, має сина ОСОБА_6 та користується стаціонарним телефоном № НОМЕР_1 , встановленим за його місцем мешкання у будинку АДРЕСА_1 .

З метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою групою осіб, 20.04.2021 о 17:36 годині потерпілому ОСОБА_5 на стаціонарний телефон із згаданим номером, встановлений за місцем його мешкання, зателефонувала невстановлена в ході досудового розслідування особа з телефонного номеру НОМЕР_2 та представившись слідчим, діючи шляхом обману, повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що його син ОСОБА_6 потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та для того, щоб останнього не притягли до кримінальної відповідальності, необхідно передати наявні грошові кошти невідомому чоловіку (яким у подальшому виявився ОСОБА_4 ), який був відправлений невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка представилась слідчим, для їх отримання, при цьому в ході телефонної бесіди згадана невстановлена особа домовилась із ОСОБА_5 про те, що необхідно передати 400 доларів США.

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний план вчинення шахрайських дій, з невстановленою особою, 20.04.2021 приблизно о 18:40 годині на автомобілі ВАЗ 21099, під керуванням ОСОБА_7 (який не був обізнаний у злочинному умислі ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи) приїхав на парковку ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , після чого того ж дня о 19:22 годині направився у бік будинку за місцем мешкання потерпілого ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , який його вже очікував із грошовими коштами в сумі 400 доларів США біля паркану зазначеного будинку. Після цього ОСОБА_4 маючи на меті злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи групою осіб, повторно, керуючись корисливим мотивом наживи за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, підтвердив ОСОБА_5 неправдиву інформацію щодо потрапляння ОСОБА_6 у дорожньо-транспортну пригоду та у подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливі мотиви, умисно, шляхом обману отримав від ОСОБА_5 грошові кошти, начебто за непритягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності.

Після цього, ОСОБА_4 , створивши у ОСОБА_5 невірне уявлення про подальшу долю грошових коштів, з місця вчинення злочину зник, розпорядившись грошовими коштами разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою на власний розсуд.

Своїми умисними та протиправними діями, ОСОБА_4 та невстановлена в ході досудового розслідування особа, спричинили потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 11203,48грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та за попередньо змовою групою осіб.

Повідомлення про підозру про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України складено та вручено підозрюваному 27.07.2021.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що наприкінці квітня 2021 року близько 18:00 йому зателефонував ОСОБА_4 та запропонував відвести його у м. Харків для того, щоб забрати грошові кошти та передати їх комусь, на що ОСОБА_7 погодився. Близько 19:00 ОСОБА_7 разом із ОСОБА_4 прибули до торгівельного центру, де припаркували автомобіль. ОСОБА_4 вийшов із автомобіля та сказав ОСОБА_7 , щоб він чекав в автомобілі. Через 40 хвилин ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що його необхідно забрати на перехресті неподалік. В подальшому ОСОБА_4 сів в автомобіль та сказав, що необхідно їхати на пр. Московський до заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де є термінал за допомогою якого необхідно переказати на банківську карту грошові кошти. Приїхав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 направився до терміналу для переказу грошових коштів, на карту яку йому називали в цей час по телефону. В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 вийшли з АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та направились у бік смт. Новопокровка, Чугуївського р-ну, Харківської обл. ОСОБА_4 заплатив 400 грн. ОСОБА_7 за те, що він відвіз його до м. Харкова.

Також в ході досудового розслідування встановлено термінал через який ОСОБА_4 20.04.2021 переказував грошові кошти, здобуті незаконним шляхом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по операціям, які здійснювались через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.04.2021 в період часу з 19:25 до 20:25.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується охоронюваної законом таємниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме операцій, які здійснювались через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.04.2021 в період часу з 19:25 до 20:25 із зазначенням реквізитів банківських карток, електронних гаманців, тощо та даних їх володільців із зазначенням контактних номерів, на які та з яких здійснювались перекази, поповнення, тощо із наданням фото-, відеоматеріалу з камери, встановленої на платіжному терміналі. Інформація про що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 . Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях копій документів, матеріалів фото відеоспостереження, зняття, поповнення грошових коштів через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 20.04.2021 в період часу з 19:25 до 20:25, в наданій відповіді необхідно висвітлити наступні відомості:

?всі операції здійснені через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 20.04.2021 в період часу з 19:25 до 20:25 із зазначенням мобільного номеру відправника та зазначенням даних отримувача повний номер рахунку із зазначенням утримувача карток, електронних гаманців, тощо, повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

?повний номер рахунку із зазначенням утримувача карток повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

?копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття, поповнення грошових коштів через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 20.04.2021 в період часу з 19:25 до 20:25;

Строк дії ухвали до 11.10.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1