Справа № 712/1612/21
Провадження №1- кс/712/918/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Троян Т.Є., з участю секретаря Ліпатової Н.Г., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002839 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції Кощавкою В.А., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Завгороднім О.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції Кощавка В.А. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 07 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулась з заявою гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_2 , в особі гр. ОСОБА_2 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 345 958.72 грн. останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_2 , в особі гр. ОСОБА_2 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 58 857 грн. 34 коп.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі близько 40 000 грн.; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 115 000 грн.; Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 200 000 грн. (договір № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019); Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 30 000 грн., шляхом зловживання довірою заявника, обіцянкою оформлення на нього частини свого бізнесу.

Крім того, 16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож.: АДРЕСА_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_2 , в особі гр. ОСОБА_2 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів отриманих відповідно о кредитних договорів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі близько 55 135 грн., без врахування нарахованих за користування відсотків, шляхом зловживання довірою заявниці та обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (іпн: НОМЕР_8 ), паспорт серії: НОМЕР_9 виданий 22.10.2003 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи, що вище означені особи вказують на одну і ту ж саму особу, як на того, хто вчинив відносно них незаконні дії, матеріали за зверненням ОСОБА_5 та ОСОБА_3 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_3 показав, що відповідно до кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019, укладеного між ним та Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кредитний продукт «Великі можливості XL» йому надано кредитні кошти в сумі 200 000 грн., строк кредиту: 48 міс., які відразу забрав ОСОБА_2 , обіцяючи при цьому зробити співвласником бізнесу.

Слідчий в клопотанні зазначає, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду почеркознавчих та технічних експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати: оригінали документів, які були надані уповноваженому співробітнику Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що здійснює свою діяльність з продажу кредитних продуктів в м. Переяслав-Хмельницький, потерпілим ОСОБА_3 , для погодження кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019 та сам оригінал даного договору (особливо оригінал довідки про доходи, видана ФОП ОСОБА_2 ); виписку руху коштів по рахунку кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019, за період з 11 квітня 2019 року по теперішній час, із зазначенням дати, часу, адрес банкоматів, їх реєстраційних номерів чи каси відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наданням фото та відео-файлів з наявних камер відео-спостереження та камер фіксації проведення банківських операцій, під час здійснення таких операцій ?; доступ до оригіналів пакету початкових документів, з можливістю їх подальшого вилучення в межах даного тимчасового доступу, на підставі яких за період часу з 01.01.2018 по 01.09.2020 між Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , були укладені договори кредиту та отримати самі оригінали кредитних договорів з усіма додатками; відомості про посадових осіб, котрі сформували заявку на кредит, під яким ключем-паролем (номер тощо) було здійснено заявку на вказаний кредит та кому з банківських працівників він належить, надати їх персональні відомості (копію паспорту, ідентифікаційного коду), оригінал заяви про прийняття на роботу, характеристику працівника, посадову інструкцію, копію трудової книжки; в разі проведення службової перевірки працівниками банку стосовно вказаного факту, отримати копію результатів даної перевірки в повному об`ємі.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_5 , мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Разом з тим, сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів кредитного договору існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Кощавки В.А., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Завгороднім О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів, які були надані уповноваженому співробітнику Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що здійснює свою діяльність з продажу кредитних продуктів в м. Переяслав-Хмельницький, потерпілим ОСОБА_3 , для погодження кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019 та сам договір з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів;

- оригіналу довідки про доходи, яка видана ФОП ОСОБА_2 , з можливістю її вилучення;

- виписку руху коштів по рахунку кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019, за період з 11 квітня 2019 року по термін дії ухвали суду, із зазначенням дати, часу, адрес банкоматів, їх реєстраційних номерів чи каси відділення Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наданням фото та відеофайлів з наявних камер відеоспостереження та камер фіксації проведення банківських операцій, під час здійснення таких операцій;

- доступ до пакету початкових документів, на підставі яких за період часу з 01.01.2018 по 01.09.2020 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , були укладені договори кредиту та кредитні договори з усіма додатками з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів;

- відомості про посадових осіб, котрі сформували заявку на кредит, під яким ключем-паролем (номер тощо) було здійснено заявку на вказаний кредит та кому з банківських працівників він належить, надати їх персональні відомості (копію паспорту, ідентифікаційного коду), оригінал заяви про прийняття на роботу, характеристику працівника, посадову інструкцію, копію трудової книжки;

- в разі проведення службової перевірки працівниками банку стосовно вказаного факту, отримати копію результатів даної перевірки в повному об`ємі.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Кощавці В.А., прокурору Черкаської місцевої прокуратури Котляренко Костянтину Юрійовичу, за дорученням слідчого співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції Островському Вадиму Анатолійовичу, т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції Тютенку Андрію Петровичу,

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Троян Т.Є.