Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/631/21
Справа № 711/1934/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000339 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України-,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 винесене в кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг, як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, порушуючи законні інтереси споживачів, з метою одержання прибутку від незаконної діяльності, облаштувала підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, пакування, маркування прального гелю, прального порошку, рідких та сипучих миючих засобів при цьому використовуючи фірмові найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші, які в подальшому реалізовують на території України.

Крім цього, група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок виготовлення, перевезення та реалізації алкогольної продукції, з метою отримання прибутку, облаштували підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, упакування та маркування фальсифікованої продукції, в тому числі відомих іноземних брендів, які реалізовують на території України.

Під час проведення комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що до здійснення зазначеної вище протиправної діяльності причетні жителі Черкаської області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші.

Так, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було задокументовано протиправну діяльність зазначених вище осіб, а саме.

ОСОБА_5 в період часу з 14.07.2020 (замовлення та відправка товару) по 16.07.2020 з 16 год. 09 хв. до 16 год. 21 хв. (отримання товару у ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ) збув шляхом продажу дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Він же в період часу з 29.07.2020 (замовлення товару) по 31.07.2020 з 19 год. 00 хв. до 19 год. 05 хв. (отримання товару та розрахунок за нього на парковці біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 за посередництва ОСОБА_18 ), збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1л з етикеткою «Persil» та дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Крім цього, 03.10.2020, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_3 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 269 одиниць та пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide» в кількості 81 одиниця, а також: 28 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (клюква) ємністю 2 л, 7 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин) ємністю 2 л, 16 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, 20 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л, 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (лайм) ємністю 2 л.

ОСОБА_6 16.07.20 в період часу з 19 год. 48 хв. до 20 год. 06 хв. збув шляхом продажу зі складського приміщення по АДРЕСА_4 та з мікроавтобуса Peogeot д.н.з. НОМЕР_1 одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Він же, 03.08.2020 в період часу з 16 год. 11 хв. до 16 год. 19 хв. з мікроавтобусу Peugeot Boxer, д.н.з. НОМЕР_1 біля станції технічного обсуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_5 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», коробку ємністю 10л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3л із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Redberry» ємністю 2л, із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Blackcurrant» ємністю 2 л, із помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л, із коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Gocha Aragveli» ємністю 2 л, із характерним запахом коньяку.

Крім цього, 03.10.2020 в період часу з 08.40 год. до 13.35 год. під час проведення обшуку в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , яким користується ОСОБА_6 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 10 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Меtаха» ємністю 2 л; 20 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Jack Daniels» ємністю 2 л; 9 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Aragveli» ємністю 2 л; 14 шт. пластикових пляшок без етикеток ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору; 4 шт. пластикових пляшок без етикеток ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору; 46 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням «Фінляндія» ємністю 3 л; 23 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням ємністю 10 л., пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 5 одиниць та пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 7 одиниць.

Також 03.10.2020 в період часу з 13.40 год. до 15.15 год. під час проведення обшуку в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 12 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з прозорою рідиною з характерним запахом спирту ємністю 10 л., 8 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, 12 шт. пластикових пляшок без етикеток ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку. пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide» в кількості 11 одиниць.

Крім цього, 03.10.2020 в період часу з 16.06 год. до 18.51 год. під час проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_6 поміж іншого було виявлено та вилучено: картонна коробка в якій знаходилося 12 шт. пакетів із полімерного матеріалу ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.

ОСОБА_10 в період часу з 08.07.2020 (замовлення та відправка товару) по 10.07.2020 з 09 год. 53 хв. до 09 год. 58 хв. (отримання товару у ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_7 ) за посередництва гр. ОСОБА_15 збув шляхом продажу одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», та одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Він же, в період часу з 17.08.2020 (замовлення та відправка товару) по 20.08.2020 з 11 год. 30 хв. до 12 год. 02 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 по АДРЕСА_7 ) збув шляхом продажу, за посередництва дружини ОСОБА_15 пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_15 в період часу з 20.08.2020 (замовлення товару) по 25.08.2020 з 16 год. 57 хв. до 17 год. 32 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 по АДРЕСА_7 ) збула шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Вона ж, в період часу з 29.08.2020 (замовлення товару) по 31.08.2020 з 11 год. 03 хв. до 11 год. 06 хв. збула шляхом продажу, з мікроавтобуса Volckswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_4 припаркованого біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_8 , пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Redberry» ємністю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_13 09.07.2020 в період часу з 14 год. 58 хв. до 15 год. 29 хв. збув шляхом продажу зі складського приміщення у приватному домоволодінні по АДРЕСА_9 одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та п`ять пластикових пляшок без етикеток ємністю по 1 літру кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.

Він же, 26.08.2020, в період часу з 20 год. 32 хв. до 20 год. 43 хв. збув шляхом продажу зі складського приміщення у приватному домоволодінні по АДРЕСА_9 одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одна пластикова пляшка без етикетки ємністю 1 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1л з етикеткою «Persil» та одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

ОСОБА_18 07.07.2020 в період часу з 14 год. 45 хв. до 14 год. 57 хв. гр. збув шляхом продажу з мікроавтобусу Renault TRAFIC чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 у АДРЕСА_10 (біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 ), одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Він же, 25.08.2020 в період часу з 16 год. 38 хв. до 16 год. 39 хв. з мікроавтобусу Renault TRAFIC, чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 у АДРЕСА_10 , біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

Крім цього, 03.10.2020, в ході проведення санкціонованого обшуку в автомобілі ОСОБА_18 Фольсваген TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_5 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 8 одиниць.

ОСОБА_12 06.07.2020, в період часу з 13 год. 41 хв. до 13 год. 46 хв. збув шляхом продажу з автомобіля «Славута» по вул. Незалежності у м. Сміла на парковці біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 », три пластикові каністри білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil».

ОСОБА_8 05.07.2020 в період часу з 12 год. 49 хв. до 13 год. 15 хв. збув шляхом продажу з мікроавтобусу Peugeot по вул. Перемоги у м. Сміла неподалік будинку АДРЕСА_11 , дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Metaxa» та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Finlandia».

Він же, 21.08.2020 в період часу з 17 год. 11 хв. до 17 год. 26 хв. з мікроавтобусу Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_1 неподалік будинку АДРЕСА_12 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л з коричневою рідиною з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Крім цього, 03.10.2020 в період часу з 09 год. 32 хв. до 12 год. 54 хв. під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_6 , яким користується гр-н ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 поміж іншого було виявлено та вилучено: 9 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (синього кольору) ємністю 3 л, одна картонна коробка типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (жовтого кольору) ємністю 2 л, дві картонні коробки типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркуванням «Kvint Monte Choco» ємністю 2 л, шість пластикових пляшок без етикеток ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 12 одиниць.

ОСОБА_9 19.08.2020 в період часу з 16 год. 23 хв. до 16 год. 29 хв. у АДРЕСА_13 , збув шляхом продажу дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

Він же, 29.08.2020 в період часу з 17 год. 35 хв. до 17 год. 39 хв. у АДРЕСА_13 , збув шляхом продажу, за посередництва дружини ОСОБА_21 , дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

ОСОБА_16 в період часу з 19.08.2020 (замовлення товару) по 21.08.2020 з 18 год. 48 хв. до 18 год. 53 хв. з мікроавтобусу Mersedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_7 у АДРЕСА_10 , біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» та пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

Він же, 29.08.2020 з 18 год. 05 хв. до 18 год. 18 хв. з мікроавтобусу Mersedes-Benz Sprinter, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_7 у м. Сміла, Черкаської області по вул. Федорова, біля недобудови, збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_14 в період часу з 21.08.2020 (замовлення товару) по 26.08.2020 з 13 год. 34 хв. до 13 год. 39 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 по АДРЕСА_14 ) збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_7 02.07.2020 в період часу з 18 год. 47 хв. до 18 год. 55 хв. гр. збув шляхом продажу з мікроавтобусу Volkswagen LT35 по вул. Перемоги у м. Сміла неподалік від перехрестя з вул. Мічуріна, одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Він же, 21.08.2020 в період часу з 16 год. 24 хв. до 16 год. 57 хв. збув шляхом продажу, з мікроавтобусу Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_9 , поряд з будинком АДРЕСА_15 дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_11 14.07.2020 в період часу з 12 год. 31 хв. до 12 год. 35 хв. збув шляхом продажу з металевого кіоску по АДРЕСА_3 , одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Він же, 30.07.2020, в період часу з 12 год. 27 хв. до 12 год. 31 хв. збув шляхом продажу з металевого кіоску по АДРЕСА_3 , навпроти входу до центрального ринку у м. Сміла, Черкаської одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.

ОСОБА_17 15.07.2020 в період часу з 18 год. 07 хв. до 19 год. 46 хв. збув шляхом продажу з приватного домоволодіння по АДРЕСА_16 , одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, дві коробки типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Metaxa», одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Finlandia» та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Він же, 29.07.2020 в період часу з 19 год. 24 хв. до 19 год. 58 хв. збув шляхом продажу із приватного домоволодіння по АДРЕСА_16 одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л, із коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємністю 2 л, із помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту.

Крім цього, 03.10.2020 в період часу з 08 год. 47 хв. до 12 год. 50 хв. під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_16 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л, 180 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, без маркувальних написів ємністю 10 л, 2 бочки синього кольору з прозорою рідиною ємністю 200 л.

Також 03.10.2020 в період часу з 11 год. 27 хв. до 11 год. 48 хв. під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі Opel Movano д.н.з. НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_19 поміж іншого, було виявлено та вилучено: три бочки синього кольору ємністю 240 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Разом з тим, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 від представників правовласників знаків на товари та послуги надійшли звернення щодо порушення на території Черкаської області невідомими особами права власності на знаки для товарів і послуг, зокрема:

- на торгову марку FINLANDIA, право власності на які, відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , належить ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_17 );

- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_13 , право власності на які, відповідно до свідоцтв на знак для товарів та послуг № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , належить ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_18 , Сполучені штати Америки);

- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності на який, відповідно до міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг № НОМЕР_15 , належить ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 );

- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_2 , право власності на які, відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , належить ІНФОРМАЦІЯ_17 .

В ході проведення досудового розслідування, достовірно встановлено, що спиртовмісні рідини, зокрема в фірмовими найменуваннями FINLANDIA та ІНФОРМАЦІЯ_13 та засоби для прання на яких було використані фірмові найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені вище особи реалізують на території України, зокрема користуючись логістичними послугами, які надають ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , Делівері та отримували оплату за товар в безготівковій формі, зокрема на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

17.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме: роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках наступних громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 .

Аналізом руху коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 встановлено, що останній знімав кошти з карткового рахунку № НОМЕР_18 , проте надходження коштів по роздруківці руху коштів за даним рахунком немає, що свідчить про те, що даний картковий рахунок, відкритий на розрахунковий рахунок суб`єкта підприємницької діяльності - юридичну особу чи фізичну особу-підприємця.

Крім цього, відповідно даних руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_19 , частину коштів ОСОБА_5 направляв на поповнення статутного фонду ФГ «Врожай88».

Відповідно інформації, яка міститься в Державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ОСОБА_5 зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, а також являється одним із засновників Фермерського господарства « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_20 , адреса реєстрації: АДРЕСА_19 ).

04.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_24 », де ОСОБА_5 придбавав сировину, яку в подальшому використовував для незаконного виготовлення гелів для прання під торговими марками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також 16.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_25 , де ОСОБА_5 придбавав каністри, які використовував для незаконного виготовлення гелів для прання під торговими марками «Persil» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналізом документів, вилучених у ПП « ОСОБА_24 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_25 встановлено, що господарські операції із зазначеними суб`єктами господарювання ОСОБА_5 здійснював як фізична особа-підприємець.

Відповідно інформації, яка міститься в Державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ОСОБА_5 зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, а також являється одним із засновників Фермерського господарства « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_20 , адреса реєстрації: АДРЕСА_19 )

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та зобов`язати посадових осіб посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » надати на паперовому та/або електронному носії документи з період з 01.01.2020 по 03.10.2020 роздруківки руху коштів (з розшифровкою призначень платежу та вказанням контрагентів, а також завірених належним чином копій карток із зразкам підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку): по розрахункових рахунках суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особі підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_21 ; по розрахунковим рахункам Фермерського господарства « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_22 адреса реєстрації: АДРЕСА_19 ); рух коштів по розрахунковому рахунку, на який було відкрито картка (ключ) : № НОМЕР_18 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1). Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ч. 2).

У відповідності до положень статті 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1).

Частиною 3 зазначеної статті встановлено, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » юридична адреса: АДРЕСА_20 .

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (юридична адреса: АДРЕСА_20 ) на паперовому та/або електронному носії наступні документи: за період з 01.01.2020 по 03.10.2020 роздруківки руху коштів (з розшифровкою призначень платежу та вказанням контрагентів, а також завірених належним чином копій карток із зразкам підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку):

?по розрахункових рахунках суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особі підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_21 ;

?по розрахунковим рахункам Фермерського господарства « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_22 адреса реєстрації: АДРЕСА_19 );

?рух коштів по розрахунковому рахунку, на який було відкрито картка (ключ) : № НОМЕР_18 .

З можливістю вилучення завірених належним чином копій.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1