Справа № 202/3951/21
Провадження № 1-кс/202/3405/2021
УХВАЛА
Іменем України
13 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000336 від 08.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2019 року між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 велось листування щодо закупки фармацевтичних препаратів. Згідно досягнутих домовленостей, загальна вартість партії товару складала 338 755,00 доларів США та мала бути відправлена на умовах базису поставки ІНФОРМАЦІЯ_3 (Китай) до Дуала (Камерун) протягом 55 днів після отримання передоплати та підтвердження пакування. Сторонами були погоджені умови сплати 30% депозиту шляхом переказу після підписання рахунку-проформи, а залишкова сума повинна бути сплачена до відправки. Враховуючи досягнуті домовленості, 13.12.2019 року компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 був виставлений рахунок № НОМЕР_1 разом з банківськими реквізитами на суму 338 755,00 доларів США.
23 грудня 2019 року, на e-mail адресу представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов лист з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_4 , але з усіма реквізитами власника е-mail адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім'я, посада, назва компанії, адреса компанії, контактний номер телефону). Даним листом повідомлялось, що нібито банківські реквізити, надіслані компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 раніше, за рахунком-фактурою, в даний час використовуються для отримання місцевих переказів лише в межах Китаю через високі банківські витрати на сплату податку.
27.12.2019 року на адресу представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист з «новим» рахунком та банківськими реквізитами.
Як вбачається з даних документів, «нові» банківські реквізити наступні: назва банку: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN: НОМЕР_2 СВІФТ-КОД: ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса банку: АДРЕСА_1 .
30.01.2020 року, компаніє K- ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані грошові кошти за «новими» банківськими реквізитами у сумі 100 427,00 доларів США, як передплата за поставку товару, що підтверджується ОСОБА_5 -повідомленням №103.
11.02.2020 року було виявлено, що 23.12.2019 року було здійснено хакерське перехоплення листування, у зв'язку з чим компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахували грошові кошти на інший рахунок, який не належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв'язку з чим компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 так і не були отримані грошові кошти.
Відповідна обставина також підтверджується e-mail листуванням та листом компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 CO. LTD від 13.02.2020 (копія додається). Додатково факт перерахування грошових коштів та їх неповернення компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 підтверджується: Свіфт-повідомленнями №192, 999, 199 (копія додається);
Таким чином, компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинена майнова шкода у розмірі 100 427,00 доларів США.
Для встановлення обставин вчинення злочину, прокурором надано доручення оперативним співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НП України на виконання якого встановлено наступне:
Грошові кошти перераховані компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Номер рахунку: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 . На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , 03.02.2020 поступили грошові кошти 100402 доларів США, які були конвертовані у національну валюту у подальшому перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ,МФО НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер рахунку: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
03.02.2020 року кошти перераховано на: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , на рахунок НОМЕР_12 в Аккорд банку. Перераховано: 142586 грн., 136625грн.,132558грн; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " Код НОМЕР_13 , Адреса АДРЕСА_2 , 03.02.2020 року на рахунок НОМЕР_14 в АКБ КОНКОРД, перераховано: 144252 грн., 146 385 грн., 03.02.2020 року на рахунок НОМЕР_15 в АККОРД БАНКУ, перераховано: 143521 грн., 109062 грн., 148 657 грн.; 03.02.2020 року кошти перераховано на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_16 Адреса: АДРЕСА_3 . Директор: ОСОБА_6 , на рахунок НОМЕР_17 в АККОРД БАНК, перераховано: 136254 грн., 125631 грн.
Додатково встановлено, що пов`язане підприємство, яке залучено до злочинної схеми: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДПОУ: НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер рахунку: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
30.01.20 року аналогічною шахрайською схемою надійшло 61277,18 евро, які конвертовано у національну валюту та переведені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер рахунку: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
30.01.2020 року кошти перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_11 На рахунок НОМЕР_12 в Аккорд банку. Перераховано: 135202 грн., 138956 грн.148661 грн.
30.01.2020 року кошти перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 Адреса: АДРЕСА_3 . Директор: ОСОБА_6 , на рахунок НОМЕР_17 в АККОРД БАНК, перераховано: 113805 грн.
Також грошові кошти надходили до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_13 з інших юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;

У подальшому усі кошти перераховані на вказані вище підприємства були сформовані у рахунки по 290 тис. грн (на загальну суму 8 080 000 грн.) та перераховані на рахунок НОМЕР_25 , НОМЕР_26 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_4 .
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні та ґрунтовні підстави вважати, що невстановлені особи, використовуючи банківські рахунки ряду підконтрольних товариств, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого, спричинивши майнову шкоду.
Аналізом ланцюгу руху незаконно отриманих грошових коштів по розрахункових рахунках між суб`єктами господарювання встановлено, що у реалізації корисливого умислу на незаконне збагачення невстановлені особи використовували підконтрольні рахунки причетних Товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ). А відтак, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зберігається інформація, що має суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, перевірки дійсності факту руху коштів, що отримані шахрайським шляхом та встановлення уповноважених службових осіб на здійснення відповідних трансакцій з коштами належного власника.

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у АДРЕСА_6 , а саме до документів по розрахункових рахунках юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , з вказівкою інформації за рахунками з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових даних, входи-виходи до онлайн-системи, заміни фінансового номеру, копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакцій та їх адресу за період часу з 01.12.2019 року по 01.09.2020 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у АДРЕСА_6 , а саме до документів по розрахункових рахунках юридичних осіб:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , з вказівкою інформації за рахунками з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових даних, входи-виходи до онлайн-системи, заміни фінансового номеру, копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакцій та їх адресу за період часу з 01.12.2019 року по 01.09.2020 року.

Строк виконання ухвали до 12 жовтня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1