Справа № 405/3878/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000283 від 03.12.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання вказано, що підставою для реєстрації даного кримінального провадження стали повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що протягом 2018-2019 службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі за текстом ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_4 та приватного підприємства (далі за текстом ПП) ОСОБА_9 за попередньою змовою із службовими особами обласного комунального виробничого підприємства (далі за текстом ОКВП) ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинили привласнення та заволодіння чужим майном грошовими коштами в особливо великих розмірах, які виділялись як позика ІНФОРМАЦІЯ_6 під гарантії Уряду на виконання будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації Проекту розвитку ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також ІНФОРМАЦІЯ_8 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по одній із вулиць м. Кропивницький.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018, за результатами проведення на офіційному порталі РroZorro відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-24-002157-c, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , уклало з ПП ОСОБА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договір підряду № 44-005/21 на виконання відповідно до проектно-кошторисної документації робіт по об`єкту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_3 (Код ДК 021:00-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів) на загальну суму 65 700 000,00 грн.

Згідно з проектно-кошторисною документацією до нього, заплановано встановлення двох високопотужних декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, марки WATERMASTER CF6000 Teile MSR DEK 4501; насосу гвинтового, марки DN 10L1; насосу гвинтового, марки DN 80L1; мацератору, марки S1 4.0/300, електромагнітних витратомірів Flow38, марки DN 100 і марки DN 40, тощо. Вказані декантери були придбані у ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у 2018 р. товариством ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та у 2019 р. товариством ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на загальну суму 15 838 599,5 грн. (з ПДВ) і разом з іншим обладнанням, перепродані ПП ОСОБА_10 на підставі договору поставки № 2/12 від 02.12.2016 та договору поставки № 1/03-19 від 01.03.2019, відповідно. В подальшому, ПП ОСОБА_10 за завищеною ціною поставило вказані декантери разом з іншим обладнанням до ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема, загальна вартість поставлених декантерів склала 31 660 151,1 грн. В результаті зазначених операцій, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано збитки в розмірі близько 25 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП ОСОБА_10 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_3 , а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно протиправного діяння.

Відповідно до висновку № 18/11-28-08-07/ від 30.11.2020 Про результати аналізу фінансово-господарських операцій, що здійснювались на виконання договору підряду від 05.11.2018 № 44-005/21, укладеного між ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП ОСОБА_10 за період з 01.06.2018 по 31.12.2018, за даними зареєстрованих податкових накладних, придбання частини товарів, що постачались на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відображено у суб`єктів господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Крім того, відповідно до висновку № 7/11-28-08-07/34456142 від 25.02.2021 Про результати аналізу фінансово-господарських операцій, що здійснювались на виконання договору підряду від 05.11.2018 № 44-005/21, укладеного між ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП ОСОБА_10 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, за даними зареєстрованих податкових накладних, придбання частини товарів, що постачались на адресу ПП ОСОБА_10 відображено у суб`єктів господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

На даний час, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також надання цим обставинам належної правової оцінки, для забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані копій документів з реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою встановлення осіб, які складали, підписували та подавали документи щодо державної реєстрації юридичної особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , з можливістю ознайомлення з ними, їх копіювання та вилучення, не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Значення вказаних речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні пов`язане з специфікою розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Відповідно до відповіді фахівця І категорії ЕС ІСТЕ в УСБУ в Кіровоградській області від 01.07.2020 № 61/ЕС/5012/нт, на підставі вимог наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних дослідження та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єктами (коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові), крім об`єктів почеркознавчих досліджень. Таким чином, відповідно до пункту 3.5 вказаного наказу унеможливлює виконання почеркознавчих досліджень та експертиз по копіям паперових документів.

Згідно ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Враховуюче те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про представників юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичну та фактичну адресу вказаного товариства, і можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, а також зважаючи на неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів, для досягнення мети тимчасового доступу, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з оригіналами вищевказаних документів та їх вилучення (виїмки).

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 12.08.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11