н/п 1-кс/953/2634/21
УХВАЛА
"26" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 26 вересня 2021 року.
Під час досудового розслідування виконано наступне:
- допитано засновника ТОВ «НББ» ОСОБА_4 ;
- на підставі ухвал слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні ПрАТ «Київстра» та ПрАТ «ВФ Україна»;
- допитано в якості свідка діючого директора ТОВ «НББ» ОСОБА_5 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_6 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_7 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_8 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_9 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_10 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_7 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_11 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_12 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_13 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_14 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_15 ;
- на підставі ухвали слідчого судді призначено судово-економічну експертизу, згідно висновків якої надати відповіді на питання зазначені в ухвалі не надалось можливим;
- в порядку ст.93 КПУ України з ГУ ДФС в Харківській області витребувані відомості за формою 1-ДФ на службових осіб ТОВ «НББ» та дані по рахункам товариства;
- на підставі постанови слідчого залучено спеціаліста у кримінальному провадженні з метою проведення перевірки фінансово- господарської діяльності ТОВ «НББ»;
- проведено допити в якості свідка колишнього директора ТОВ «НББ» ОСОБА_16 ;
- проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «НББ» за період з 01.12.2009 по 24.04.2018 про що складено довідку;
- проведено судово-економічну експертизу;
- направлено вимоги до ПраТ "Харківський жировий комбінат", Підприємство Качанівської ВК №54, ТОВ "Девелопмент груп Україна", ТОВ "НПО "Ю БИ СИ - ПРОМО", ТОВ "Компанія Лотус";
- допитано в якості свідків колишніх бухгалтерів ТОВ «НББ» ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
Жодній особі повідомлення про підозру не повідомлялось.
Однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на теперішній час у кримінальному провадженні не встановлено осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме:
- отримати відповіді на вимоги з ПраТ "Харківський жировий комбінат", ТОВ "Девелопмент груп Україна", ТОВ "Компанія Лотус";
- за результатами відповідей з ПраТ "Харківський жировий комбінат", ТОВ "Девелопмент груп Україна", ТОВ "Компанія Лотус" додатково допитати колишніх бухгалтерів ТОВ «НББ» та директора;
- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка за обставинами списання продукції без підтверджуючих бухгалтерських документів за період з 01.01.2013 по 24.04.2018 на суму 4170662,15 грн. колишнього бухгалтера ТОВ «НББ» ОСОБА_19 ;
- провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, у зв`язку з тривалим проведенням судово-економічної експертизи.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Сторона обвинувачення зазначає, що, враховуючи не встановлення особи, яка вчинила правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву з проханням слухати справу за його відсутності у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних дій в іншому кримінальному провадженні, а також з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену корона вірусом COVID-19, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, є тяжким злочином.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру щодо особливо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчувався 26.09.2019 р.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.09.2019 р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 26 березня 2020 року включно.
Крім цього, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.03.2020 р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 26 вересня 2020 року включно.
Після чого ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.09.2020 р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 26 березня 2021 року включно.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, додатково допитати колишніх бухгалтерів ТОВ «НББ» та директора; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка колишнього бухгалтера ТОВ «НББ» ОСОБА_19 ; провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, щоб осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до них була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1