Справа № 1-кс/593/134/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" травня 2021 р. м.Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000086 від 06 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 05.05.2021 року у відділ поліції №1(м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 30.04.2021 р. користуючись всесвітньою мережею інтернет у соціальній мережі «ОLХ» обрав потрібний товар, а саме гранульовану люцерну та макуху та домовився про її придбання. Невідома особа шляхом зловживання довірою та обману на підставі усної домовленості, щодо придбання гранульованої люцерни та макухи, попросила перерахувати грошові кошти на карту № НОМЕР_1 у сумі 1920 грн., що заявник і зробив, однак після оплати, невідома особа на зв`язок не виходила та вимкнула мобільний телефон.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000086 від 06 травня 2021 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

29 квітня 2021 року ОСОБА_4 перебував дома та за допомогою власного мобільного телефону в інтернет мережі на сайті «OLX» переглядав оголошення щодо продажу гранульованої люцерни та макухи, та потрапив на оголошення, яке його зацікавило. У вказаному оголошенні було вказано, що продає даний товар чоловік на ім`я ОСОБА_5 , проте коли ОСОБА_4 перейшов за посиланням, де вказувався номер продавця, то ім`я було вказано як « ОСОБА_6 ». Надалі, цього ж дня о 19:15 години ОСОБА_4 зателефонував за номером телефону, вказаному у оголошенні, а саме НОМЕР_2 , в ході чого телефон підняв невідомий чоловік, та на запитання ОСОБА_4 чи дійсно вони продають люцерну і чи можна придбати 50 кг гранульованої люцерни, даний чоловік відповів, що вони дійсно продають вищевказаний товар, проте це замала кількість товару, і що вони продають від 500 кг. Після цього їхня телефонна розмова завершилась. В подальшому, переглядаючи вищевказане оголошення, ОСОБА_4 побачив, що вони також продають макуху, та 30 квітня 2021 року о 10:12 години він знову зателефонував на вищевказаний номер, та запитав чи можна придбати 300 кг гранульованої люцерни та 200 кг макухи соняшникової, на що даний чоловік відповів, що можна. Надалі, о 10:19 години 30 квітня 2021 року до ОСОБА_4 у соціальній мережі «Viber» написав невідомий йому чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 та який був підписаний у даній мережі як «Доставка», що даного чоловіка звати ОСОБА_5 , і що йому необхідні точні дані щодо отримувача, та адресу доставки і після цього він скине реквізити рахунку, на який необхідно сплатити грошові кошти за товар. Також після цього повідомлення він надіслав фото паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_4 надіслав йому адресу доставки, а невідомий чоловік надіслав йому реквізити банківського рахунку, а саме НОМЕР_1 . В подальшому, о 10:41 години 30 квітня 2021 р. ОСОБА_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефону перерахував із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти у сумі 1527 грн. 60 коп. разом із комісією та о 10:51 години перерахував ще 405 грн. разом із комісією. З наступного дня вищевказаний товар ОСОБА_4 ніхто не привіз, мобільні телефони, вказані у оголошенні вимкнені та знаходяться поза зоною досяжності, оголошення в інтернет мережі на сайті «OLX» видалені, повідомлення у соціальній мережі «Viber», які писав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 пропали. Товар по даний час ОСОБА_4 не отримав.

Окрім цього встановлено, що з банківського рахунку за номером № НОМЕР_4 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , дійсно були списані кошти на загальну суму 1920 грн., що підтверджується скріншотами, а також рухом коштів із вищезгаданого рахунку, які були надані ним під час допиту.

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме:

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 29.04.2021 року по 24.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 29.04.2021 року по 24.05.2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 29.04.2021 року по 24.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «EKO-BANK», які відносяться до карткового рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 29.04.2021 року по 24.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 29.04.2021 року по 24.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

Вказана інформація зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_8 про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засіданні не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , однак ним було подано письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 29.04.2021 року по 24.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 29.04.2021 року по 24.05.2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 29.04.2021 року по 24.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «EKO-BANK», які відносяться до карткового рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 29.04.2021 року по 24.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 29.04.2021 року по 24.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

Вказана інформація зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні служби безпеки Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_4 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1