Справа № 296/3611/21
УХВАЛА
Іменем України

16 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 та за відсутності власника майна, розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , поданого за матеріалами досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 22.06.2020, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 22.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 199 КК України.

Повноваження прокурора у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Житомирської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, день та місці, ОСОБА_4 , не маючи постійного місця роботи та джерел прибутку, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, вирішив здійснити збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот, а саме доларів США, що й запропонував ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . У свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви, на пропозицію ОСОБА_4 погодились і таким чином вступили з останнім в попередню змову.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , за невстановлених слідством обставин придбали підроблену іноземну валюту у вигляді банкнот доларів США.

Так, 26 березня 2021 року, приблизно о 08 год., ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, з метою збуту підробленої іноземної валюти, банкноти яких зберігали при собі, прибули до перехрестя вулиць Небесної Сотні, та Б. Лятошинського в м.Житомирі, зупинилися поблизу приміщення магазину «Мінчанка», що знаходиться за адресою: м. Житомир вул. Небесної Сотні, 12, з метою пошуку клієнтів, які бажають здійснити обмін валюти.

Вказаного дня о 08 год. 05 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , переслідуючи мету незаконного збагачення від умисного збуту підробленої іноземної валюти та усвідомлюючи протизаконність своїх дій, біля входу в середину приміщення магазину «Мінчанка», розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 12, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 6000 (шість тисяч) гривень, з метою їх подальшого обміну на долари США.

Продовжуючи спільні злочинні дії, 26.03.2021 о 08 год. 07 хв., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи у вищевказаному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збув ОСОБА_8 підроблену іноземну валюту у виді банкнот, а саме 200 (двісті) доларів США, 2 (двома) банкнотами, номіналом по 100 (сто), серії КВ68153203L, КВ68153272L.

Таким чином, ОСОБА_5 згідно попередньої домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 умисно збув ОСОБА_8 підроблену іноземну валюту у виді банкнот в сумі 200 доларів США, що відповідно по курсу обміну валюти Національного Банку України станом на 23.03.2021 становить в загальній сумі 5537 гривень 42 копійки.

Окрім цього, у невстановлений слідством час, день та місці ОСОБА_4 , не маючи постійного місця роботи та джерел прибутку з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, вирішив здійснити збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот, а саме долари США, що й запропонував ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . У свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви, на пропозицію ОСОБА_4 погодились і таким чином вступили з останнім в попередню змову.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , за невстановлених слідством обставин придбали підроблену іноземну валюту у вигляді банкнот доларів США.

Так, 13 квітня 2021 року приблизно о 08 год. ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також збуту підробленої іноземної валюти, банкноти яких зберігав при собі, прибув до перехрестя вулиць Небесної Сотні та Б. Лятошинського в м. Житомирі, зупинився поблизу приміщення магазину «Мінчанка», що знаходиться за адресою: м.Житомир вул. Небесної Сотні, 12, з метою пошуку клієнтів, які бажають здійснити обмін валюти.

Вказаного дня близько 08 год.30 хв. ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи мету незаконного збагачення від умисного збуту підробленої іноземної валюти та усвідомлюючи протизаконність своїх дій, поблизу приміщення магазину «Меблі» та «Кав`ярні», розташованого за адресою: м.Житомир, вул.Небесної Сотні, 12, отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) гривень, з метою їх подальшого обміну на долари США.

В свою чергу, ОСОБА_5 для забезпечення безпеки при збуті підробленої іноземної валюти, стояв поблизу та в межах попередньої домовленості спостерігав за оточуючими та особою, якій безпосередньо збували підроблену іноземну валюту, тобто ОСОБА_9 , оскільки достовірно знав про незаконність таких дій та прибув до місця збуту разом з ОСОБА_4 .

Продовжуючи спільні злочинні дії, 13.04.2021 у вказаний час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу приміщення магазину «Меблі» та «Кав`ярні», розташованого за адресою: м.Житомир вул. Небесної Сотні, 12 збув ОСОБА_9 підроблену іноземну валюту у виді банкнот, а саме 300 (триста) доларів США, 3 (трьома) банкнотами, номіналом по 100 (сто), серії HG79709905A, КВ68153139L, КВ68153153L.

Таким чином, ОСОБА_5 , повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 умисно збув ОСОБА_9 підроблену іноземну валюту у виді банкнот в сумі 300 доларів США, що відповідно по курсу обміну валюти Національного Банку України станом на 13.04.2021 становить в загальній сумі 8380 гривень 05 копійок.

13.04.2021 о 08 год. 43 хв. старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майором поліції ОСОБА_10 , безпосередньо після вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, а саме збуту підробленої іноземної валюти, затримано ОСОБА_6 поряд з входом до приміщення Аптеки, що по вул. Небесної Сотні, 12 в м. Житомирі.

При цьому, в ході проведення особистого обшуку, у затриманого ОСОБА_6 виявлено та вилучено: мобільний телефон IPhone 7, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ICCD: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон Nokia 1100 в корпусі чорного та сірого кольорів, ІМЕІ: НОМЕР_4 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон Nokia в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 , з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «lifecell» № НОМЕР_7 , грошові кошти в сумі 21 165 гривень, 4 записника та 13 аркушів з рукописними записами; 250 доларів США: 2 купюри номіналом по 100 доларів №LB95193343 E та НК19163129 D, купюра номіналом 50 доларів №ML69073837 В та купюра номіналом 50 євро №s5, які містять сліди злочину та відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у придбані та зберіганні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковано за ч. 2 ст. 199 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні відповідно до вимог КПК України доказами, зокрема: рапортами оперуповноважених УСР в Житомирській області ДСР НП України; протоколами огляду; протоколом затримання підозрюваного та особистого обшуку затриманого; вилученим документами, речами та предметами; висновками судових експертиз; сукупністю інших матеріалів за результатами проведення слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали, заслухав думку слідчого та приходить до наступного висновку.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вказаного кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів, якими є вилучені 13.04.2021 року під час особистого обшуку у підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон IPhone 7, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ICCD: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон Nokia 1100 в корпусі чорного та сірого кольорів, ІМЕІ: НОМЕР_4 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон Nokia в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 , з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «lifecell» № НОМЕР_7 . грошові кошти в сумі 21 165 гривень, 4 записника та 13 аркушів з рукописними записами; 250 доларів США: 2 купюри номіналом по 100 доларів №LB95193343 E та НК19163129 D, купюра номіналом 50 доларів №ML69073837 В та купюра номіналом 50 євро №s5, які містять сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі, відчуження, зміни чи знищення, та з метою позбавлення права підозрюваного на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на перелічене вище майно.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.04.2021 року під час особистого обшуку у затриманого в порядку ст.208 КПК України підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон IPhone 7, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ICCD: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон Nokia 1100 в корпусі чорного та сірого кольорів, ІМЕІ: НОМЕР_4 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон Nokia в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 , з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «lifecell» № НОМЕР_7 , грошові кошти в сумі 21 165 гривень, 4 записника та 13 аркушів з рукописними записами; 250 доларів США: 2 купюри номіналом по 100 доларів №LB95193343 E та НК19163129 D, купюра номіналом 50 доларів №ML69073837 В та купюра номіналом 50 євро №s5.

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим, прокурором, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000282 від 22.06.2020.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1