Справа № 583/426/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2021 р. м. Охтирка
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 06 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

УСТАНОВИВ:
23.02.2021 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 06.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме надання слідчим слідчої групи дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих у ході здійснення господарської діяльності.

Клопотання вмотивоване тим, що 05.01.2016 до чергової частини Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області надійшов рапорт о/у УЗЄ в Сумській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, привласнили бюджетні кошти під час проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » капітальних ремонтів тротуарної плитки у закладах освіти м. Охтирка.

Так 17.09.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №119 про виконання робіт з капітального ремонту тротуарного покриття ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Охтирка Сумської області). Договірна ціна (вартість) виконання робіт визначена в сумі 275994,93 грн. Строк дії договору визначено з 17.09.2015 по 31.10.2015.

Встановлено, що 29.09.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 виписано платіжне доручення №11 про перерахування грошових коштів у сумі 275994,93 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаним суб`єктам господарської діяльності, встановлення точних сум та їх цільових призначень, виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за проведення робіт, передбачених умовами договору підряду №119 від 17.09.2015 на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 17.09.2015 до 31.12.2015, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в зв`язку з чим слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 06.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до витягу з зазначеного кримінального провадження, 05.01.2016 до чергової частини Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області надійшов рапорт о/у УЗЄ в Сумській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, привласнили бюджетні кошти під час проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » капітальних ремонтів тротуарної плитки у закладах освіти м. Охтирка. 18.04.2016 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що невстановлена особа з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання службовим становищем та складанням фіктивних актів виконаних будівельних робіт на проведення робіт з капітального ремонту тротуарного покриття в м. Охтирка, привласнила грошові кошти. У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000011 від 06.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до заволодіння бюджетними коштами при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарного покриття ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Охтирка Сумської області, встановлено факт внесення недостовірних відомостей до актів будівельних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3.

Відповідно до договору №119 від 17.09.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), Підрядник зобов`язується виконати, відповідно до кошторисної документації та умов договору, роботи з капітального ремонту тротуарного покриття по ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Охтирка Сумської області, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи. Договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису, є динамічною та складає 275994,93 грн.

Відповідно до платіжного доручення №11 від 29.09.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 275994,93 грн.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на здійснення тимчасового доступ до документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень,банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, одержаних за період з 17 вересня 2015 року до 31 грудня 2015 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення належним чином завірених роздруківок їх електронних примірників з можливістю вилучення в одному з відділень м. Суми, а саме: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 ; у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 ; у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 ; у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 ; у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1