Справа №635/3002/20
Провадження по справі 1-кс/635/588/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 06.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 06.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, юридичної справи на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та інших документах на яких маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Надати термін для виконання ухвали один місяць з моменту розгляду даного клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.02.2020 до Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , про скоєння кримінального правопорушення у порядку ст. 214 КПК України, про те, що в результаті проведеної інвентаризації у 11 відділенні повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , виявлена нестача заставного майна, а саме ювелірних виробів на загальну суму 185796 грн. 38 коп.

За вказаним фактом 06.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000075 за ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на підставі наказу № 8 від 23.01.2020 по повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснена позапланова інвентаризація дорогоцінних металів та грошових коштів у відділенні № НОМЕР_4 повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за результатами якої 23.01.2020 складена інвентаризаційна опис товарно-матеріальних цінностей, а саме виробів та лом з дорогоцінних металів згідно якої встановлена недостача ювелірний виробів на загальну суму 189415 грн. 98 коп., що в подальшому підтверджена складеної звіряльною відомістю № 1/ПЧ, результатів інвентаризації запасів від 23.01.2020 по повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

28.04.2020 з метою проведення бухгалтерської ревізії по питаннях встановлення фактичної шкоди за результатами проведеної інвентаризації у відділенні № НОМЕР_4 повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та фактично визначення збитку матеріально відповідальної особи за вих. № 1900/119-94/03-2020, на адресу бухгалтера ревізора направлено матеріали досудового розслідування за № 0000075 від 06.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за результатами якої 13.05.2020 за вих. № 2020/05-13, отримано висновок бухгалтера ревізора згідно якого «нестача товарно-матеріальних цінностей (виробів та лом з дорогоцінних металів) вагою 282,27 граму на загальну суму 189415,98 грн., яка встановлена про проведені інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у відділенні № НОМЕР_4 повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , станом на 23.01.2020 документально підтверджується та є матеріальним збитком.

При цьому встановлено, у частині договорів про надання фінансового кредиту та договорів про внесення змін до договорів про надання фінансового кредиту, а саме; «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000173/К від 17 вересня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000173-1-19/К від 02 жовтня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000173/К від 17 вересня 2019 р.», «Договір № 2-ПЧ-000000173-1-19/К від 02 жовтня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000173/К від 17 вересня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000173-2-19/К від 30 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000173/К від 17 вересня 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000204/К від 09 жовтня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000204-1-19/К від 27 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000204/К від 09 жовтня 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000205/К від 10 жовтня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000205-1-19/К від 27 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000205/К від 10 жовтня 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000268/К від 19 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000268-1-19/К від 27 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000268/К від 19 листопада 2019 р.» «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000055/К від 21 січня 2020 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000056/К від 21 січня 2020 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000057/К від 21 січня 2020 р.», мається прізвище, ім`я по батькові як «Позичальника» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_2 , яка 08.12.2020 допитана у якості свідка та під час проведення слідчих дій повідомила, що вище зазначені договори остання бачить вперше і з їх змістом ознайомилась у відділенні поліції, що стосується виконаного від імені ОСОБА_5 , підпису навпроти її прізвища, імені і по батькові в графі "Позичальник", то він належить не їй і виконаний не нею.

При цьому ОСОБА_5 , також повідомила, що ні які золоті вироби до відділення № НОМЕР_4 повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , остання не здавала та проценти по договорам про надання фінансового кредиту не платила.

У зв`язку з чим, 08.12.2020 з метою проведення почеркознавчої експертизи по вище вказаним документам та на підставі постанови про відібрання зразків підпису та почерку для проведення експертизи прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_7 , у останньої відібрані експериментальні зразки підпису і почерку за результатами яких складений протоколи відібрання експериментальних зразків підпису та почерку.

09.02.2021 за вих. № 707/119-94/24-2021 на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , направлений лист про надання оригіналу юридичної справи на ФО-П « ОСОБА_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 в якому маються вільні зразки підпису і почерку ОСОБА_5 , з метою проведення почеркознавчої експертизи, який отриманий 09.02.2021 та за результатами розгляду якого отримано відповідь, про те, що оригінал юридичної справи на ФО-П « ОСОБА_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , де маються вільні зразки підпису та почерку та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення судової почеркознавчої експертизи, встановлення особи яка привласнила ювелірні вироби та/або грошові кошти, встановлення особи яка здійснила виготовлення та використання вище вказаних документів, а також подальшого проведення необхідних слідчих дій під час досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність у отриманні оригіналів документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , а саме її юридичної справи у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 та інші документи на яких маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що отримання доступу до оригіналів документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , а саме її юридичної справи у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 та інших документів на яких маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судової почеркознавчої експертизи, встановлення особи яка привласнила ювелірні вироби та/або грошові кошти, встановлення особи яка здійснила виготовлення та використання вище вказаних документів, а також подальшого проведення необхідних слідчих дій під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , що містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, зазначає про таке.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 06.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, юридичної справи на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та інших документах на яких маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти (надати право тимчасового доступу до речей і документів) на слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також на прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Уповноваженій посадовій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) виконання тимчасового доступу до речей і документів зазначеним в клопотанні особам та надати можливість вилучити зазначені копії документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 06.04.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1