Справа № 461/5081/21
Провадження № 1-кс/461/3694/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 », зокрема: договорів субпідряду; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єктах з відомостями ресурсів, локальними кошторисами; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладені; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт (договорів купівлі-продажу матеріалів, що використовувались на об`єкті, видаткові накладні, розрахункові документи); особові справи працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаному об`єкті та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період виконання робіт на об`єкті, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; наказу про призначення керівника підприємства на посаду; документів з вільними взірцями його підпису та почерку; копію установчих документів вказаного підприємства, посадову інструкцію, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 при виконанні робіт по об`єкту Реконструкція приймального відділення КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 », які зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000594 від 10.06.2021, за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція приймального відділення КП ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, вступив в злочинну змову з посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 під час проведення процедури державної закупівлі та щодо виконання робіт на об`єкті , а саме: «Реконструкція приймального відділення КП ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ».

Вивченням тендерної документації зокрема, технічного завдання та локальних кошторисів на будівельні роботи та в ході неодноразових візуальних оглядів на об`єкті встановлено, що заактовані роботи по об`єкту не відповідають фактично виконаним, а матеріали, які використовуються на об`єктах технічному завданню та проектно-кошторисній документації.

Також під час аналізу засобів масової інформації, а саме інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що 18.05.2020 року у недавно відремонтованому приймальному ІНФОРМАЦІЯ_6 обвалилася стеля, що свідчить про неякісне виконання робіт підрядником на об`єкті.

З огляду на вищезазначене, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядної організації, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Аналізом офіційного сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що органом місцевого самоврядування " ІНФОРМАЦІЯ_8 " 09.10.2020 оголошено відкритті торги на закупівлю робіт по об`єкту Реконструкція приймального відділення КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 » ідентифікатор UA-2020-10-09-006327-b ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція, з очікуваною вартістю 50 062 740,60 грн.

Свої тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах подали ПП " ОСОБА_7 " з пропозицією в сумі 41 199 999,00 грн, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з пропозицією 41 200 000,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з пропозицією 44 600 000,00 грн.

За результатами розгляду тендерних пропозицій, замовником було акцептовано пропозицію ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 41 200 000,00 грн та 14.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі начальника ОСОБА_5 (далі Замовника) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 ( надалі Підрядник) укладено договір № 14/12/20-1, у відповідності до якого підрядник зобов`язувався власними силами і засобами в обумовлений строк у відповідності до замовлення та проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи по об`єкту Реконструкція приймального відділення КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 », а Замовник прийняти та оплатити такі роботи.

Договірна ціна на момент укладення договору є твердою і становить 41 200 000 грн. Вартість робіт по даному договору в межах бюджетного фінансування на 2020 рік становить 20 187 753 грн.

В той же час проведеною ІНФОРМАЦІЯ_10 у відповідності до наказу про проведення моніторингу процедури вищевказаної закупівлі встановлена невідповідність тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Однак не зважаючи на невідповідність Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як таку, що не відповідає критеріям визначив його переможцем та уклав з ним вищевказаний Договір, чим порушив вимоги абзацу другого пункту 1 та абзацу другого пункту 2 частини першої статті 31Закону Про публічні закупівлі».

Вказаний факт, може свідчити про злочинну змову між службовими особами замовника ІНФОРМАЦІЯ_8 " та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього згідно податкової звітності, встановлено, що при виконанні робіт на об`єкті Реконструкція приймального відділення КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало послуги по оренді будівельного риштування на об`єкті Замовника, за адресою: АДРЕСА_1 , для потреб лікарні та проводило взаєморозрахунки з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 », зокрема: договорів субпідряду; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єктах з відомостями ресурсів, локальними кошторисами; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладені; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт (договорів купівлі-продажу матеріалів, що використовувались на об`єкті, видаткові накладні, розрахункові документи); особові справи працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаному об`єкті та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період виконання робіт на об`єкті, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; наказу про призначення керівника підприємства на посаду; документів з вільними взірцями його підпису та почерку; копію установчих документів вказаного підприємства, посадову інструкцію, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 при виконанні робіт по об`єкту Реконструкція приймального відділення КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 ».

Слідчий зазначає, що встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні об`єми та вартість виконаних робіт, встановити фактичну ринкову вартість заактованих будівельних матеріалів, її відповідність проектно-кошторисній документації, відповідності заактованих робіт, матеріалів(медичного устаткування) фактично виконаним та оплаченим по об`єкту реконструкції, використовуючи їх при виконанні призначеної в рамках кримінального провадження будівельно-технічної, товарознавчої експертизи, що надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000594 від 10.06.2021.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п.2 ч.2 ст. 160 КПК України правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п.5 ч.2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п.6 ч.2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; п.7 ч.2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення зазначеної норми слідчий у клопотанні не зазначив підстав вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати,що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом положень ч.1 ст.86, ч.2 та ч.3 ст.93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; а також, якщо речі та документи, згідно зі ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Слідчим не доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя зазначає, що вказані у клопотанні обставини викладені у формі припущень та не підтвердженні жодним чином. Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, відтак, за наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1