Справа № 752/5715/20
Провадження № 1-кс/752/6751/21
У Х В А Л А

16 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000303, внесеного 19.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000303, внесеного 19.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на 12 місяців.
Слідчий надала заяву про розгляд зазначеного клопотання за її відсутності, просить клопотання задовольнити з викладених в клопотанні підстав.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З клопотання слідчого вбачається, що В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, унесене 19.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2016 році керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку прийнято рішення про виділення фінансування для закупівлі вантажних вагонів для AT «Укрзалізниця», в рамках нового проекту «Закупівля нових вантажних вагонів загального призначення для AT «Укрзалізниця» (далі Проект). Загальна оціночна вартість проекту склала 259 млн. $, із яких ЄБРР погодився виділити 150 млн. $, а різницю у сумі 109 млн. $ мала компенсувати AT «Укрзалізниця» за рахунок власних коштів.
15.11.2016 на засіданні правління AT «Укрзалізниця» прийнято рішення щодо залучення 150 млн. $ кредитних коштів ЄБРР для придбання вантажних вагонів.
01.06.2017 на офіційному сайті ЄБРР та 07.06.2017 на електронному майданчику «TED tenders electronic daily» опубліковане загальне оголошення про закупівлю вантажних вагонів загального призначення.
12.09.2017 службові особи AT «Укрзалізниця» повідомили ЄБРР, що за виділені кошти планується здійснити закупівлю 6500 глуходонних та люкових напіввагонів у різних пропорціях, тобто вартість одного напіввагону має становити близько 39 тис. $.
Разом з тим під час проведення торгів на електронному майданчику публічних закупівель ЄБРР «e-Procurement Portal» (ЕСЕРР) від виробників напівагонів надійшли пропозиції за цінами, вищими, ніж очікувалося.
У свою чергу, невстановлені службові особи AT «Укрзалізниця» не дочекавшись рішення тендерного комітету ЄБРР про акцепт пропозицій учасників, 09.11.2018 підписали кредитну угоду міжПублічним акціонерним товариством «Українська залізниця» та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (операційний номер 49039) на загальну суму 259 млн. $ із значними штрафними комісіями за невикористання лімітів кредитних коштів.
Водночас, представники ЄБРР відмовились акцептувати пропозиції учасників аукціону.
При цьому, AT «Укрзалізниця», на виконання умов вищевказаної кредитної угоди у 2018 році було сплачено ЄБРР разову комісію у розмірі 1,8 млн. $ та комісію за оцінку вартості Проекту у розмірі 60 тис $, а у 2019 близько 350 тис. $, із яких 235 тис. $ комісію за невикористання лімітів та близько 100 тис. $ за консультаційні, транспортні та юридичні витрати, що фактично призвело до відчуження (розтрати) коштів товариства на загальну суму понад 2,2 млн. $, чим завдано збитків AT «Укрзалізниця» на вказану суму.
На даний час, у зазначеному кримінальному провадженні виконано наступне:

24.04.2020 в ході тимчасового доступу на підставві ухвали в справі № 752/5715/20 слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26.03.2020 в АТ «Укрзалізниця» отримано документи тендерна документація з питань закупівель вантажних вагонів, що здійснюється з використанням кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку.

04.06.2020 в ході проведення обшуку на підставі ухвали у справі № 761/15373/20 слідчого судді Шевченківського районного суду від 29.05.2020 вилучено документи щодо організації підготовки документація з питань закупівель вантажних вагонів, що здійснюється з використанням кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку.

29.07.2020 отримано документи Міністерства фінансів України стосовно Кредитної угоди, укладеної АТ «Укрзалізниця» та Європейським банком реконструкції та розвитку.

20.10.2020 до Державної аудиторської служби України направлено лист щодо дослідження питань щодо розтрати державних коштів в результаті укладення Кредитної угоди, укладеної АТ «Укрзалізниця» та Європейським банком реконструкції та розвитку.

05.07.2021 до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшов лист Державної аудиторської служби України щодо наявних втрат фінансових (матеріальних) ресурсів АТ «Укрзалізниця» на суму 75 073 454,29 грн. в результаті втраченої можливості залучення коштів ЄБРР.

19.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000303 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно:

- призначити та провести судово-економічну експертизу щодо встановлення матеріальних збитків державі в результаті наявних втрат фінансових (матеріальних) ресурсів АТ «Укрзалізниця» на суму 75 073 454,29 грн. в результаті втраченої можливості залучення коштів ЄБРР;

- за результатами проведення вказаної експертизи визначитись з подальшими процесуальними рішеннями;

- допитати посадових осіб АТ «Укрзалізниця», що причетні до організації та проведення тендерних закупівель вантажних вагонів за кошти ЄБРР, а також до укладання цієї Кредитної угоди.

- провести інші процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи.

Для виконання зазначених слідчих дій необхідний строк не менше дванадцяти місяців, з урахуванням складності даного провадження

Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 19.08.2021, однак завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних, слідчих (розшукових) дій, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи зазначені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000303 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 19.08.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1