Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8744/21
Провадження № 1-кс/758/3169/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2021 року Подільський районний суд міста Києва у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 02.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 подав клопотання, яке погоджено із заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 02.10.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, 08.04.2021 повідомлено про підозру:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Київ, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, який перебуває на посаді заступника начальника відділу проектування та підготовки будівництва КП «ПЛЕСО» про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, а саме в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах, та у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Київ, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, який перебуває на посаді інженер технічного нагляду відділу проектування та підготовки будівництва КП «ПЛЕСО» про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження, 09.04.2021 повідомлено про підозру:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Хабаровськ, Російська Федерація, зареєстровану та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому, який перебуває на посаді директора ТОВ «ДК «МІДАС»;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимому, який перебуває на посаді директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА УКРЛЮКС» про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, а саме у пособництві в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах, та у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «ПЛЕСО» (Замовник) (далі КП «ПЛЕСО»), в особі заступника начальника відділу проектування та підготовки будівництва ОСОБА_6 , який діє на підставі довіреності №077/221-731 від 10.03.2020 та ТОВ «ДК «МІДАС» () (Підрядник), в особі директора ОСОБА_10 , за результатами процедури відкритих торгів, укладено договір підряду №1401 від 27.04.2020, за яким підрядник зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчистки струмку Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва. Загальна вартість робіт за договором складає 15 708 064,46 грн. (п`ятнадцять мільйонів сімсот вісім тисяч шістдесят чотири гривні 46 копійок), що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

В подальшому, відповідно до наказу №93 від 27.04.2020 призначено провідного інженера з технічного нагляду відділу проектування та підготовки будівництва ОСОБА_7 відповідальним за здійсненням технічного нагляду при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва. Відповідно до вказаного наказу ОСОБА_7 повинен забезпечувати технічний нагляд протягом усього періоду будівництва об`єкту з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень а вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягом робіт, виконаних під час будівництва; здійснювати контроль правильності складання необхідної виконавчої документації а формування її окремим комплектом документів по зазначеному об`єкту; високий рівень проведення робіт відповідно до технологічної послідовності та термінів виконання будівельно-монтажних робіт підрядними організаціями на закріпленому об`єкті.

Крім того, 18.05.2020 між ДК «МІДАС» () (Генпідрядник) в особі фінансового директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Наказу про призначення посадових осіб, які відповідальні за проведення робіт на Об`єкті та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА УКРЛЮКС» (Субпідрядник), в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі повноважень наданих йому статутом, укладено договір субпідряду №03/18-05-20 щодо проведення капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчистки струмку Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва.

Відповідно до п. 1.1. за дорученням Генпідрядника, на умовах та в порядку визначених цим Договором, Субпідрядник бере на себе зобов`язання власними силами та засобами, виконати і здати у встановлений цим Договором строк наступні Роботи: комплекс будівельних, будівельно-монтажних, та інших Робіт, що визначені у Додатку № 1 з Капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчистки струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва, що знаходяться за адресою: м. Київ, Шевченківській та Подільській райони, струмок Сирець, на ділянці парк «Нивки» - вул. Ольжича, а Генпідрядник зобов`язується надати Субпідряднику фронт робіт, передати затверджену в установленому порядку Проектну документацію, а також зобов`язується прийняти належним чином виконані Роботи і оплатити їх у строки та на умовах цього Договору.

У подальшому, 04.08.2020, директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА УКРЛЮКС» ОСОБА_9 , будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору підряду № 1401 від 27.04.2020 як безпосередній їх виконавець, виготовив Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року (форма № КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року (форма № КБ-3), до яких вніс завідомо неправдиві відомості про виконання робіт на загальну суму 3 141 530,18 грн та після цього передав службовим особам ТОВ «ДК «МІДАС» (Генпідряднику) та КП «ПЛЕСО» (Замовнику) для погодження з метою сприяння у безпідставному витрачанні бюджетних коштів, які виділялися для проведення будівельних робіт.

Після чого, 04.08.2020, директор ТОВ «ДК «МІДАС» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору підряду № 1401 від 27.04.2020 як представник Генпідрядника, підписав виготовлений ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА УКРЛЮКС» Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року (форма №КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт на загальну суму 3 141 530,18 грн та після цього передав службовим особам КП «ПЛЕСО» (Замовнику) для погодження з метою сприяння у безпідставному витрачанні бюджетних коштів, які виділялися для проведення будівельних робіт.

Інженер технічного нагляду відділу проектування та підготовки будівництва КП «ПЛЕСО» ОСОБА_7 , отримавши від службових осіб ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА УКРЛЮКС» та ТОВ «ДК «МІДАС» Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року (форма №КБ-2в), до якого внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт на загальну суму 3 141 530,18 грн, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору підряду № 1401 від 27.04.2020, передбачаючи настання негативних наслідків щодо безпідставного витрачання бюджетних коштів їх розпорядником, діючи в інтересах підрядної організації, сприяючи розтраті бюджетних коштів підписав указаний первинний документ фінансово-господарської діяльності та передав його на для підписання ОСОБА_6 . В свою чергу, заступник начальника відділу проектування та підготовки будівництва КП «ПЛЕСО» ОСОБА_6 , отримавши Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року (форма №КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт на загальну суму 3 141 530,18 грн, після підписання вказаних документі інженером технічного нагляду відділу проектування та підготовки будівництва ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору підряду № 1401 від 27.04.2020, передбачаючи настання негативних наслідків щодо безпідставного витрачання бюджетних коштів їх розпорядником, діючи в інтересах підрядної організації шляхом зловживання своїм службовим становищем, як представник Замовника підписав указані первинні документи фінансово-господарської діяльності та передав їх на виконання.

На підставі указаних первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням № 35 від 10.08.2020 було перераховано бюджетні кошти в сумі 3 141 530,18 грн з рахунку КП «ПЛЕСО» на рахунок ТОВ «ДК «МІДАС» у якості оплати робіт.

Згідно висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що вартість не виконаних робіт по об`єкту будівництва - Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районі м. Києва становить 1 037 204,74 грн.

Також, згідно висновку економічної експертизи, матеріальна шкода (збитки) завдана місцевому бюджету в особі Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документально підтверджується на суму 1 037 204,74 грн.

Отже, протиправними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , завдано матеріальної шкоди (збитків) Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на суму 1 037 204,74 грн, що в 986 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Повідомлена ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 підозра підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, такими як: заява про вчинення кримінального правопорушення від 01.10.2020, протоколом огляду місця події від 28.10.2020 за участі спеціаліста, Актом спеціаліста з технічного нагляду за будівництвом від 28.10.2020; документами вилученими в ході обшуку приміщень КП «ПЛЕСО», відповідно до протоколу від 27.11.2020; документами вилученими в ході обшуку приміщень ТОВ «ДК «МІДАС», відповідно до протоколу від 27.11.2020; висновком експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 24.03.2021 № 1121/03-2021; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 01.04.2021 № 1-01/04/2021-се; матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, протоколами допитів свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зібраними на виконання доручення, матеріалами отриманими на виконання ухвал слідчого судді про надання тимчасового доступу та іншими матеріалами кримінального провадження.

18.06.2021 у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_9 невідоме, за місцем проживання та за місцем роботи він відсутній, прийнято рішення про оголошення його в розшук.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 08.06.2021 строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, а саме до 08.07.2021 року.

Трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 08.07.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок складності кримінального провадження, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) дій, та докази, які будуть отриманні за результатами їх проведення, можуть бути використанні під час судового розгляду, з наступних обставин.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження призначено будівельно-технічну експертизу та 02.06.2021 скеровано на адресу експертної установи постанову про призначення експертизи, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса».

Відповідно до отриманого листа від 15.06.2021 виконання вказаної експертизи може бути здійснено лише у строк більший ніж 90 календарних днів, тобто поза межами строку досудового розслідування, який становить три місяці.

На вирішення вказаної експертизи поставлені питання щодо переліку та об`ємів фактично виконаних будівельних робіт за договором №1401 від 27.04.2020, вартості фактично виконаних будівельних робіт, а також відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт за договором №1401 від 27.04.2020 обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією.

Крім того, на даний час, є необхідність у призначенні та проведенні комплексної товарознавчої та економічної експертизи щодо визначення вартості будівельних матеріалів, що використовувалися під час проведення будівельних робіт за договором №1401 від 27.04.2020.

Вказана експертиза може бути проведена тільки після виконання будівельно-технічної експертизи.

За результатами проведення вказаних експертиз, існує необхідність у призначенні та проведенні почеркознавчих експертиз підписів, які містяться у офіційних документах, щодо виконання договору №1401 від 27.04.2020.

Відомості отримані за результатами проведення вказаних слідчих дій можуть бути використаними у якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження та подальшого судового розгляду.

Крім того, за результатами проведення досудового розслідування та отримання всіх належних й допустимих доказів необхідно вирішити питання щодо остаточної кваліфікації злочинних дій підозрюваної, виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що може скласти тривалий час з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та винятковою складністю провадження.

Провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений 3-х місячний термін не представляється можливим, у зв`язку з їх великою кількістю та обставинами, які прямо не залежать від органу досудового розслідування, та на які слідчий та прокурор вплинути не можуть, зокрема це пов`язано з часом необхідним для проведення судової економічної експертизи, виконання ухвал про надання тимчасового доступу, допитом значної кількості свідків.

Таким чином, для проведення або завершення вказаних вище процесуальних дій, стороні обвинувачення необхідний додатковий строк у виді трьох місяців, тобто необхідно продовжити строк досудового розслідування до 5 місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, які у ньому наведені, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення у порядку ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 02.10.2020 року № 0000235 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В зазначеному кримінальному провадженні були вручені повідомлення про підозру.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 4 частини 3 зазначеної статті КПК України визначено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 3 ст. 294 КПК України, Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення експертиз, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 08.07.2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 02.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 02.10.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України до 5 місяців, тобто до 08.09.2021 року.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на старшого групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1