Справа № 405/2480/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2020 №0000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що організована група осіб у складі організатора ОСОБА_4 пособників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , виконавців ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у період 2019-2020 років, шляхом виготовлення фальсифікованої продукції торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюють незаконне використання знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, чим умисно порушують права на ці об`єкти, які згідно до свідоцтва на товарний знак №1197 від 15.09.1993 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », офіційного представника на території України компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 - АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у наслідок чого вказаним підприємствам спричинено значну матеріальну шкоду.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») є офіційним представником на території України компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 -Бред Інтернешенел, Інк., корпорація штату Айова, США, яка у свою чергу у встановленому Законом порядку у Державному патентному відомстві України має зареєстрований товарний знак « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Організована група осіб у складі організатора ОСОБА_4 пособників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , виконавців ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у період 2019-2020 років, здійснюють незаконне виготовлення, використання знака для товарів і послуг та розповсюдження фальсифікованої продукції знака для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, чим умисно порушують права на ці об`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за наступних обставин.

Організатор вчинення злочину ОСОБА_4 за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що являє собою єдиний комплекс будівель та споруд, організував цех з незаконного виготовлення, використання знака для товарів і послуг та розповсюдження фальсифікованої продукції знака для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. За вказаними адресами ОСОБА_4 облаштував приміщення у яких здійснює фасування мішків посівного матеріалу з використання найманої праці на зашивочних та фасовочних станках. Здійснює зберігання та облік незаконного виготовленої продукції під торговою маркою " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та збут готової продукції. До вчинення злочину ОСОБА_4 залучив свою дружину ОСОБА_12 , яка здійснює функції бухгалтера, веде кількісний облік незаконно виготовленої продукції, планує обсяги виготовлення продукції здійснює взаєморозрахунки з постачальниками необхідних речей та документів для незаконного виготовлення такої продукції.

Крім цього, з метою збуту та перевезення незаконно виготовленої продукції а також перевезення бірок та паперових мішків з зображенням торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_4 залучив виконавців вчинення злочину ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які здійснюють перевезення продукції на автомобілях OPEL VIVARO д.н.з. НОМЕР_1 , Mercedes-Benz Sprinter д.н.з НОМЕР_2 , Volkswagen Tiguan д.н.з НОМЕР_3 , Skoda Octavia A7 д.н.з НОМЕР_4 .

Також ОСОБА_4 з метою незаконного використання знака для товарів і послуг та розповсюдження фальсифікованої продукції знака для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 " залучив до вчинення злочину пособників, які за допомогою комп`ютерної техніки та спеціальної поліграфії здійснюють відтворення зображення торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за адресами АДРЕСА_4 , здійснюють виготовлення бірок та етикеток із зображенням торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОСОБА_9 яка за адресами АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , здійснює виготовлення бірок, інформаційних книг про продукцію та етикеток із зображенням торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОСОБА_10 , який за адресою АДРЕСА_7 , здійснює незаконне виготовлення паперових мішків з зображенням торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОСОБА_11 який за адресами АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , здійснює незаконне виготовлення паперових мішків з зображенням торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

У подальшому організатор вчинення злочину ОСОБА_4 з метою здійснення збуту продукції з використанням знака для товарів і послуг та розповсюдження фальсифікованої продукції знака для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, залучив до вчинення злочину двох посібників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , які з використанням підконтрольних їм юридичних особі з реального сектору економіки здійснюють збут посівного матеріалу "PIONEER". ОСОБА_15 будучи керівником ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив на сайті Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » інформацію про продаж посівного матеріалу під торговою маркою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка фактично незаконно виготовлена ОСОБА_4 . Збут посівного матеріалу ОСОБА_15 фактично здійснює за адресами АДРЕСА_10 , та АДРЕСА_11 . ОСОБА_6 будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та маючи ряд магазинів з продажу посівного матеріалу під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_16 » використовуючи платформу Facebook розмістив оголошення про продаж Товариством продукції під торговою маркою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Збут посівного матеріалу з використанням торгового знака " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виготовленого ОСОБА_4 . ОСОБА_6 здійснює за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 .

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») офіційного правовласника на знаки для товарів та послуг на території України ІНФОРМАЦІЯ_14 , Інк., корпорація штату Айова, США, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не являються контрагентами, клієнтами, постачальниками, тощо продукції під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

23.02.2021 за адресою проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_12 АДРЕСА_15 , проведено санкціонований обшук, у ході якого виявлено ряд банківських карток, серед яких карткові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код банку НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , картковий рахунок відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_8 , картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код банку НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

23.02.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 в АДРЕСА_4 , у ході проведення якого виявлено ряд банківських карток, серед яких карткові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код банку НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , картковий рахунок відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_15 , карткові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », рахунок № НОМЕР_18 , картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код банку НОМЕР_9 , № НОМЕР_19 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою отримання даних про використання у незаконній діяльності спрямованій на здійснення збуту продукції з використанням знаку для товарів і послуг та розповсюдження фальсифікованої продукції знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також надходження на вказані карткові рахунки коштів, а також встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів по виявленим у ході обшуків карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2020 №0000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме в даній банківській установі підозрювані мають карткові рахунки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_20 , карткові рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_16 , а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам,що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 15.10.2020 по 25.06.2021.
Строк дії ухвали визначити до 25.08.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19 Тьор