Справа №766/4664/21
н/п 1-кс/766/3004/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл їй на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити належним чином їх завірені копії в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтування клопотання:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, в період часу з травня місяця 2020 року до вересня місяця 2020 року, під приводом надання допомоги у придбанні оптового товару для подальшої реалізації, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами в сумі 5650 доларів США та 1300 Євро, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_4 .

Крім цього, невстановлена особа, в період часу з жовтня місяця 2020 року до січня місяця 2021 року, під приводом надання допомоги у придбанні оптового товару для подальшої реалізації, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 100 000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 .

Крім цього, невстановлена особа, в період часу з липня місяця 2019 року до вересня місяця 2019 року, під приводом надання допомоги у придбанні оптового товару для подальшої реалізації, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 5000 доларів США, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_6 .

Крім цього, невстановлена особа, в період часу з травня місяця 2020 року до липня місяця 2020 року, під приводом надання допомоги у придбанні оптового товару для подальшої реалізації, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 190000 гривень та 9000 доларів США, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_7 .

Крім цього, невстановлена особа, в період часу з квітня місяця 2020 року до червень місяць 2020 року, під приводом надання допомоги у придбанні оптового товару для подальшої реалізації, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 4000 доларів США, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілі для закупівлі оптового товару, перераховували грошові кошти на номер карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СВ ВП № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000075 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайській дій, що завдало значної шкоди потерпілим.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілі для закупівлі оптового товару, перераховували грошові кошти на номер карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

-інформації, щодо власників карток (номер картки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 );
- виписку про рух коштів з вказаних карток в період часу з 01.06.2020 року по 30.06.2020 року, 01.10.2020 року по 31.01.2021 року, 01.07.2019 року по 31.12.2019 року, 01.05.2020 року по 31.07.2020 року, 01.04.2020 року по 30.06.2020 року;

- відомості про місце де були зняті грошові кошти в період часу з 01.06.2020 року по 30.06.2020 року, 01.10.2020 року по 31.01.2021 року, 01.07.2019 року по 31.12.2019 року, 01.05.2020 року по 31.07.2020 року, 01.04.2020 року по 30.06.2020 року, з вказаних карток, а саме фото знімки, відеозаписи з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- копії документів, які надавалися банку при відкритті вказаної картки (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою електронних додатків.

Встановити строк дії ухвали до 25.04.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1