Справа № 157/464/21
Провадження №1-кс/157/160/21
УХВАЛА
Іменем України

07 квітня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2021 року за №0000097 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання інспектора СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй, начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні філії юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреси юридичної особи): АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 09 по 10 год. 2 квітня 2021 року з наданням інформацію про рух коштів по цьому картковому рахунку; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо); надходження коштів на зазначений рахунок у вказаний період; точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відеофіксації особи, яка знімала кошти. В обґрунтування клопотання зазначає, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 2 квітня 2021 року за №0000097 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 2 квітня 2021 року близько 09 год. 35 хв. до потерпілої ОСОБА_13 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з голосом, схожим до голосу її онука, з мобільного номеру НОМЕР_2 та шляхом обману попросила перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 15000 грн., на що остання погодилась, після чого через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , двома трансакціями перерахувала грошові кошти. Згодом, зателефонувавши до онука ОСОБА_14 , остання дізналася, що онук грошових коштів у неї не просив. Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видавалась особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості про рух коштів на рахунку відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці. Доступ до зазначених відомостей надасть змогу сектору дізнання встановити причетну до вчинення кримінального проступку особу. Без отримання доступу до вказаних відомостей неможливо в інший спосіб встановити власника банківської картки та особу, яка знімала готівку з картки, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального проступку та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншим способом довести зазначені обставини не виявляється можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , яка згідно з постановою начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 від 2 квітня 2021 року, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яка, здійснюючи на підставі постанови керівника окружної прокуратури ОСОБА_15 від 3 квітня 2021 року нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, погодила клопотання, у судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати дізнавач.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. із зазначеним клопотанням.

Статтею 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, серед іншого, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 2 квітня 2021 року до ЄРДР внесено відомості про те, що 2 квітня 2021 року близько 09 год. 35 хв. до ОСОБА_13 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, голос якої схожий до голосу її онука, і шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн., які ОСОБА_13 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 двома транзакціями через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 2 квітня 2021 року, ОСОБА_13 , будучи попередженою про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, повідомила про те, що 2 квітня 2021 року на прохання невідомої особи чоловічої статті, голос якої схожий до голосу її онука ОСОБА_14 , і яка зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 , через термінал у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 15000 грн. двома транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 3 квітня 2021 року, до останньої близько 09 год. 35 хв. 2 квітня 2021 року з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, голос якої був схожий до голосу її онука ОСОБА_14 , та повідомила про виникнення проблем в онука, та у зв`язку з цим необхідність перерахування нею грошових коштів. На запитання невідомої особи, вона відповіла, що має 10000 грн., які, заручившись допомогою подруги ОСОБА_16 , через термінал, що знаходився у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала на повідомлений вказаною особою картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_17 . Після цього до неї вдруге зателефонувала вказана особа з того ж номеру телефону і попросила перерахувати їй ще 5000 грн., після перерахунку яких вона до неї зателефонує. З цією метою ОСОБА_13 повернулася додому, де взяла кошти, і знову вищевказаним способом перерахувала на той же картковий рахунок. Оскільки через певний час після перерахунку коштів онук ОСОБА_14 до неї не дзвонив, вона сама зателефонувала до останнього, та в ході розмови з ним дізналася, що онук до неї найближчим часом не дзвонив і грошових коштів не просив. Здогадавшись, що її обманули шахраї, вона звернулася в поліцію.

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 3 квітня 2021 року, до неї 2 квітня 2021 року біля 10 год. прийшла сусідка ОСОБА_13 і попросила надати допомогу у здійсненні переказу грошових коштів її онукові, зі слів якого остання дізналася, що кошти необхідні для вирішення його проблем. Разом з ОСОБА_13 вона пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться на АДРЕСА_3 , де через платіжний термінал вони перерахували на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_17 спочатку 10000 грн., а потім ще 5000 грн. Вийшовши з приміщення відділення банку, ОСОБА_13 зателефонувала до онука, та в ході розмови з останнім дізналася, що він до неї найближчим часом не дзвонив і грошових коштів не просив. Після цього ОСОБА_13 зрозуміла, що її обманули та звернулася в поліцію.

Як вбачається з квитанцій від 2 квітня 2021 року ОСОБА_16 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 9999 грн. 75 коп. та 5000 грн. 87 коп.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави та розумні підозри вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати слідчий зі зняттям інформації, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Документи з інформацією, до якої дізнавач просить надати доступ з отриманням їх копій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи, та іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах не можливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача належить задовольнити.

З урахуванням обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , які включені в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 2 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які виконуватимуть слідчі (розшукові) дії згідно з дорученням дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення (копіювання) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковими рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 09 по 10 год. 2 квітня 2021 року, про рух коштів по даному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет-банкінги, платіжні системи тощо); про надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період часу; про точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відеофіксації особи, яка знімала кошти.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1