Справа № 201/7201/21
Провадження № 1-кс/201/2278/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000100, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК Україн.

В клопотанні слідчого зазначено, що невстановлені особи в період часу з 2017 року по теперішній час створюють приватні підприємства шляхом підробки документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, засновниками даних фірм призначають іноземних громадян, після чого невстановлені особи підшукують інших іноземних громадян , які планують легалізуватися на території України та шляхом складання завідомо підроблених офіційних документів, а саме: фіктивних проектів трудових контрактів між іноземними громадянами та приватними підприємствами, заяв про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства , які надають право отримання візи в консульстві категорії «D» (довгострокова), використання завідомо підроблених документів, шляхом подання їх до центру зайнятості, ДМС, тощо, за грошову винагороду, допомагають отримати в ІНФОРМАЦІЯ_1 посвідки на тимчасове проживання в Україні у зв`язку з працевлаштуванням в дані підприємства та передачею їх співробітникам державних органів, які без участі іноземних громадян, підготовлювали документи про дозвіл на тимчасове проживання на території України.
Так в ході проведення досудового розслідування було встановлено ряд фіктивних фірм, де невстановлена особа використовувала свої корупційні зв`язки допомогала легалізуватися іноземним громадянам на території України, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізновачу СД ВП №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме: списки іноземців та осіб без громадянства, які офіційно працевлаштовані на підприємствах з зазначенням ПІБ, ІПН, року народження, фактичного місця проживання, контактного номеру телефону та країни походження, а також документів на іноземних громадян, які отримали дозволи на працевлаштування на території Дніпропетровської області як засновники (учасники) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1