Справа № 263/4996/21
Провадження № 1-кс/263/2394/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Савченко О.І., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кашлач М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції Кашлач М.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , виступаючи в якості замовників, уклали ряд договорів на проведення робіт з ремонту об`єктів нерухомості за кошти місцевого бюджету, з представниками суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , які в подальшому, на протязі 2018 2020 років. Зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету, шляхом надання до Шахівської сільської ради офіційних документів, з внесеними до них завідомо неправдивими відомості, щодо об`єму виконаних робіт та їх вартості. В результаті чого, вказані особи спричинили інтересам Шахівської міської ради матеріальну шкоду у великому розмірі.

Крім того, в період часу з 11.12.2018 по 19.03.2019, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являючись службовою особою, діючи умисно, в ході виконання договору підряду №460 від 11.12.2018 укладеного з Шахівською сільською радою, вчинив службове підроблення, а саме вніс завідомо неправдиві відомості до акту №3 виконаних будівельних робіт за березень 2019 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2019 року.

Підставами для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 23.03.2020 №78/2/32-13нт, з яких вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) в особі голови ОСОБА_3 (Замовник) укладено договори на проведення ремонту сільського будинку культури с. Никанорівка та с. Володимирівка Добропільського району Донецької області, в тому числі:

договір підряду №47 від від 05.03.2019, укладений між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі голови ОСОБА_3 та підрядником ФОП « ОСОБА_1 », в особі директора ОСОБА_1 . Предмет договору: замовник доручає, а підрядник забезпечує згідно з дефектним актом та умовами договору, виконання робіт по капітальному ремонту об`єкта: «Капітальний ремонт зовнішніх стін Сільського будинку культури за адресою: АДРЕСА_2 ». Договірна ціна: витрати підрядника визначаються динамічною договірною ціною і складають 1 402 181 гривень,

договір підряду №460 від 11.12.2018, укладений між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі голови ОСОБА_3 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_1 . Предмет договору: замовник доручає, а підрядник забезпечує згідно з дефектним актом та умовами договору, виконання робіт по капітальному ремонту об`єкта: «Капітальний ремонт покрівлі будинку культури за адресою: АДРЕСА_3 ». Договірна ціна: витрати підрядника визначаються динамічною договірною ціною і складають 1 364 744,40 гривень.

Згідно до висновку експерта №1/15-92 від 26.02.2021 встановлено, що обсяги робіт, фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору підряду №460 від 11.12.2018, укладеному з Шахівською сільською радою, предметом якого є Капітальний ремонт покрівлі будинку культури с. Володимирівка Добропільського району Донецької області, частково не відповідають умовам зазначеного договору, проектно-кошторисній документації, актам виконаних робіт. Сума завищеної вартості робіт складає 289 095,07 гривень. Згідно до висновку експерта №1/15-91 від 19.02.2021 встановлено, що обсяги робіт, фактично виконані ФОП ОСОБА_1 на підставі договору підряду №47 від 05.03.2019, укладеному з Шахівською сільською радою, предметом якого є «Капітальний ремонт зовнішніх стін Сільського будинку культури за адресою: АДРЕСА_2 », частково не відповідають умовам зазначеного договору, проектно-кошторисній документації, актам виконаних робіт. Сума завищеної вартості складає 107 451,67 гривень.

Відповідно до безкоштовного запиту з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_4 , засновник та керівник ОСОБА_1 , місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

-ФОП ОСОБА_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 .

02.04.2021. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході здійснення тимчасового доступу було вилучено договори підряду №47 від 05.03.2019 та №460 від 11.12.2018, з додатками. У вилучених документів біля підпису від імені підрядника наявний напис « ОСОБА_1 ».

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_1 .

З метою підтвердження провини ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи. Для проведення якої, згідно методики, необхідно надання експериментальних, вільних та умовно-вільних-зразків підписів та почерку.

З метою відібрання вказаних зразків ОСОБА_1 був викликаний на 12.04.2020, однак на виклик не з`явився. Після чого, останнього було повторно викликано на 14.04.2020, однак ОСОБА_1 в ході телефонної розмови та особистої зустрічі з оперативним працівником, який діяв на підставі доручення слідчого, повідомив, що зразки своїх підписів та почерку надавати не бажає. Аналогічну позицію ОСОБА_1 виклав, під час розмови зі слідчим.

З метою вилучення реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_1 слідчий звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя, з проханням надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

20.04.2021 вказане клопотання було задовільнене слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Маріуполя та надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Того ж дня надано доручення ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснити тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 20.04.2021.

Однак 21.04.2021 під час оголошення вказаної ухвали суду було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 перебуває у стані припинення та реєстраційні справи, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_1 передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_6 .

Крім того, відповідно до відомостей наданих ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, службові особи Добропільської міської ради можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення. Зважаючи на викладене, є достатньо підстав вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , в тому числі виконавчого комітету, можуть змінити зміст, знищити або приховати реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_1 , тим самим позбавивши орган досудового слідства на ретельне дослідження доказів по вказаному кримінальному провадженню.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, об`єктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушень, підтвердження протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_1 », проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_1 , які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_1 .

Отримати в іншій спосіб вказані документи не надається можливим, оскільки у органу досудового слідства є достатньо підстав, що при встановленні службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 наміру органу досудового слідства ретельно дослідити вказані вище документи, в них можуть бути внесені зміни або вони можуть бути знищеним, чи прихованими.

Зважаючи, що зазначені вище документи складають конфіденційну інформацію, що містить комерційну таємницю, то отримати їх іншим шляхом, в тому числі шляхом направлення запитів, ніж здійсненням тимчасового доступу до речей та документів не можливо.

Більш того, в добровільному наданні вказаних документів виконавчим комітетом Добропільської міської ради було відмовлено.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кашлач М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів (виїмки) старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А., іншим слідчим слідчої групи Шидловському В.В., Приходченко О.В., Діденку С.А., Осипцю С.А., Ємельянову Р.В., Бабкову С.В, Тарасенку І.Л., Барничу Р.Я., Сергєєву М.В., Тарасенко І.Л., Приступі Г.О., старшому оперуповноваженому Покровського РВ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Афанасьєву В.В., або іншій особі за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, до документів та інформації, які є конфіденційною інформацією, що перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_4 , засновник та керівник ОСОБА_1 , місце знаходження реєстраційної справи Добропільська районна державна адміністрація,

- реєстраційної справи ФОП ОСОБА_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Шевченко