Справа № 947/7170/21
Провадження № 1-кс/947/3040/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.03.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000179 від 08.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, до ЧЧ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від працівника УПН про те, що 08.02.2021 біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 був зупинений громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що має при собі коробок з наркотичною речовиною, який за попередньою змовою з ОСОБА_6 , придбали та зберігали з метою подальшого збуту. (ЄО 3817).

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , який причетний до вчинення кримінального правопорушення, являється громадянином Республіки Білорусь, на території України без місця реєстрації, тимчасово, з липня місяця 2020 року, проживав за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_7 . Крім того, встановлено, що за вищевказаною адресою на протязі приблизно останнього місяця проживав ОСОБА_5 , який діяв спільно з ОСОБА_6 .

У зв`язку з чим, 08.02.2021, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено: платіжні карти АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

09.02.2021 року у зв`язку з тим, що вищезазначені предмети, а саме вірогідніше за все належать особі, яка скоїла кримінальне правопорушення та являється предметом злочину, було винесено постанову про визнання речовим доказом.

Так, 09 лютого 2021 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

12.02.2021 року було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про задоволення клопотання про арешт майна, а саме вилучених під час обшуку банківських карт (платіжних карт) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина Латвійської Республіки та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина Республіки Білорусь, відкритих в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як відповідні рахунки могли використовуватись у злочинній діяльності. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Разом з тим, встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання внесення змін, спотворення та знищення таких документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000179 від 08.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому Департаменту управління боротьби з наркозлочинністю ОСОБА_8 , головному оперуповноваженому Департаменту боротьби з наркозлочинністю ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , терміном на 30 днів, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина Латвійської Республіки та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина Республіки Білорусь, у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ОСОБА_6 , відкритих у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ОСОБА_6 , будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаних рахунків гр. ОСОБА_5 (VOITSOTO) та ОСОБА_6 ;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ОСОБА_6 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ОСОБА_6 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1