Справа № 761/2849/21
Провадження № 1-кс/761/2713/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в :

Інспектор сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0002842 від 25.12.2020, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, в якому просила: надати інспектору сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про номер рахунку, до якого випущена картка з номером № НОМЕР_2 відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 23.12.2020 по 24.12.2020, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 23.12.2020 по 24.12.2020 з фотом осіб, які знімали грошові кошти.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002842 від 25.12.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 23 грудня 2020 року, близько о 07 годині 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа таємно здійснила крадіжку мобільного телефону марки «Самсунг А10», за допомогою якого в подальшому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти у сумі 47 205 гривень, які належать ОСОБА_7

13 січня 2021 року допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_7 , яка повідомила, що 23 грудня 2020 року, під час здійснення покупки продуктів харчування у кіоску що розташований по вул. Щусєва, невстановлена особа таємно здійснила крадіжку мобільного телефону «Самсунг А10», після чого за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який встановлена на мобільний телефон перераховано грошові кошти на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною сумою НОМЕР_3 , 17 гривень.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку до яких випущені картки з номерами № НОМЕР_2 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме номер рахунку, до якого випущена картка з номером № НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку за період з 23.12.2020 по 24.12.2020, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 23.12.2020 по 24.12.2020 з фото осіб, які знімали грошові кошти.

Інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0002842, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам дізнання не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0002842, слідчий суддя вважає, що інспектором сектору дізнання доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0002842, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання інспектора сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про номер рахунку, до якого випущена картка з номером № НОМЕР_2 відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку за період з 23.12.2020 по 24.12.2020, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахункам, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 23.12.2020 по 24.12.2020 з фото осіб, які знімали грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1