Справа № 1-кс/593/29/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"11" лютого 2021 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 12 січня 2021 року до ЄРДР за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 12 січня 2021 року до ЄРДР за №0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 12.01.2021 року в чергову частину ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 08.01.2021 року невідома особа в ході спілкування в мережі інтернет під виглядом продажу жіночого пальта шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 730 гривень

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000012 від 12 січня 2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 08.01.2021 року, під час користування інтернет ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла з метою купівлі зимового пальта відвідала спільноту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де опублікувала пост з метою купівлі останнього.

Пізніше до неї в особисті повідомлення написала особа, обліковий запис, якої називався « ОСОБА_6 », та повідомила, що пальто яке її цікавить в неї є, а також, що розмір пальта, який б підійшов останній коштуватиме їй 730 гривень. Оскільки вказана ціна підійшла потерпілій ОСОБА_5 , остання попросила особу надіслати їй реквізити для переказу коштів, а також надіслала їй адрес, куди потрібно буде надіслати пальто.

Далі ОСОБА_5 користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслала грошові кошти в сумі 730 гривень на рахунок, який особа їй переслала, а саме НОМЕР_1 , та почала очікувати на відправлення товару. Через декілька днів, ОСОБА_5 ще раз написала особі, з метою нагадування про відправлення товару, проте відповіді не отримала, а 10.01.2021 під час відвідування сторінки зазначеної особи, помітила, що її обліковий запис видалено.

Також в ході проведення допиту ОСОБА_5 було надано роздруківку руху коштів по її картковому рахунку, якою підтверджується переказ грошових коштів на зазначений рахунок.

Під час аналізу роздруківки, встановлено, що картковий рахунок за номером

НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації, а саме до:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 08 січня 2021 по 08 лютого 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 08 січня 2021 по 08 лютого 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 08 січня 2021 по 08 лютого 2021 року.

Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступної інформації :

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифровкою кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 08 січня 2021 по 08 лютого 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 08 січня 2021 по 08 лютого 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 08 січня 2021 по 08 лютого 2021 року.
Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифровкою кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 08 січня 2021 по 08 лютого 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 08 січня 2021 по 08 лютого 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 08 січня 2021 по 08 лютого 2021 року.
-Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , що у АДРЕСА_3 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1