Провадження № 1-кс/243/772/2021
Справа № 243/5057/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року
Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000583 від 29 квітня 2021 року,

сторони та інші учасники кримінального провадження:

дізнавач ОСОБА_3

ВСТАНОВИЛА:

21 травня 2021 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000583 від 29 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримала, наполягала на його задоволенні.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.

Згідно із витягом з ЄРДР, 28 квітня 2021 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 7500 грн., чим спричинила матеріальні збитки на вище вказану суму(ЄО № 12368 від 28 квітня 2021 року).

За даним фактом ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 29 квітня 2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000583 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 від 07 травня 2021 року, остання пояснила, що 27 квітня 2021 року хотів придбати бджоло пакети на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаним на сайті номером телефону ( НОМЕР_1 ), після чого подзвонив продавцям з приводу придбання товару і в ході розмови продавці повідомили, що необхідно переслати передоплату на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(№ НОМЕР_2 ) в сумі 3500 грн. Згодом було повідомлено, що потрібно здійснити всю оплату. На що потерпілий погодився та переслав інші 4000 грн. 00 коп. зі своєї картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), та товар йому так і відправили.

Відповідно до платіжного доручення по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 який належить ОСОБА_4 , було надіслано на розрахунок (№953673) суму у розмірі 7500 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, суд, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області в Донецькій області рядового поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000583 від 29 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківське таємницю до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011 року, АДРЕСА_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011 року, АДРЕСА_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18 год. 50 хв. 27 квітня 2021 року по теперішній час;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 , КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011 року, АДРЕСА_1 , за період часу з 18 год. 50 хв. 27 квітня 2021 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений о 08 год. 10 хв., 27 травня 2021 року.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1