Провадження № 1-кс/754/1837/21
Справа № 754/9197/21
У Х В А Л А
Іменем України

18 червня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001006 від 14.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
15 червня 2021 року від старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання слідчого мотивовано тим, що СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001006 від 14.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) привласнили грошові кошти під виглядом постачання будівельних матеріалів. Згідно показань представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 , встановлено що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з іншої сторони, укладено усний щодо порядку здійснення закупівлі будівельних матеріалів. За результатами зустрічі, між сторонами були досягнуті та узгодженні істотні умови щодо предмету, цін та строків виконання угод. Так, ціна угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) була визначена у 723 109,82 грн., між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) була визначена у 198 632,35 грн., між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) була визначена у 492 385, 73 грн. Предметом зазначених угод було визначено будівельні матеріали. Порядок поставки визначено за правилами Інотермс-2010, а саме: DАР (поставка в пункт). Строк поставки за угодами: протягом 2 робочих днів, з моменту отримання 100% передплати на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Так, 23.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено перший платіж з розрахункового рахунку (банк платника ІНФОРМАЦІЯ_7 та Київській обл. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_6 ; № р/р НОМЕР_7 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (банк отримувача Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Київ, код банку НОМЕР_8 ; № р/р НОМЕР_9 ) на суму 202634,25 грн, який підтверджується платіжним дорученням №1 від 23.03.2021. 24.03.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено ще два платежі на банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: на суму 378 965, 32 грн, який підтверджується платіжним дорученням № 77 від 24.03.2021 (банк платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № р/р НОМЕР_10 ; банк одержувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № р/р НОМЕР_11 ); на суму 141 510, 25 грн, який підтверджується платіжним дорученням №80 від 24.03.2021 (банк платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - Філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № р/р НОМЕР_10 ; банк одержувача - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № р/р НОМЕР_11 ). 24.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено один платіж на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 198 632, 35 грн, який підтверджується платіжним дорученням № 4 від 24.03.2021 (Платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № р/р НОМЕР_12 ; банк отримувача - Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № р/р НОМЕР_9 ). Того ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були здійснені три платежі на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: на суму 149 865, 32 грн, який підтверджується платіжним дорученням № 1 від 24.03.2021 (банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Києві № р/р НОМЕР_13 ); на суму 201 305,16 грн., який підтверджується платіжним дорученням № 1 від 24.03.2021 (банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Києві № р/р НОМЕР_13 ), на суму 141 215,25 грн., який підтверджується платіжним дорученням № 2 від 24.03.2021 (банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Києві № р/р UА 6685773). Таким чином, на виконання умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснили 100 % передплати за відповідними усними угодами, у зв`язку з чим у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виникло зобов`язання здійснити поставку будівельних матеріалів за угодами у строк протягом 2 робочих днів, тобто до 26 березня 2021 року. 26 березня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » взяті на себе зобов`язання за угодами не виконали, чим порушили майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно.

01.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва №754/6844/21 від 12.05.2021 старшим слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДПОУ НОМЕР_14 ), яке являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Так, встановлено, що 24.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), після отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме на суму 149 865, 32 грн, 201 305, 16 грн, 141 215, 25 грн, здійснило перерахування грошових коштів загальною сумою 6 449 004, 75 грн. на р/р НОМЕР_15 (банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як оплата за товар.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, подальшого аналізу та проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке являється клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: юридичних справ, руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення економічної експертизи та встановлення всіх учасників кримінального правопорушення, що дозволить проводити інші слідчі (розшукові) дії направлені на прийняття обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки.

В зв`язку з вищенаведеним слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з"явились. Від слідчої надійшла заява з проханням проводити розгляд клопотання у її відсутності.
Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001006 від 14.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим планується отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0001006 від 14.04.2021 вбачається, що на адресу Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 з приводу привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з використанням службового становища грошовими коштами під виглядом постачання будівельних матеріалів.

На момент звернення слідчого до суду у вказаному витягу відсутні відомості щодо привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, в своєму клопотанні слідчий не довів необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, а також наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001006 від 14.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: