У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.04.2021 Справа №607/5225/21

Провадження 1-кс/607/1775/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000092 від 01 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 01 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Як зазначає слідчий, 01.02.2020 року на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом привласнення колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошових коштів зазначеного товариства, шляхом зловживання ним службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2015 року на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_6 . Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме Пункту 6.2.4. передбачено, що Директор наділений такими повноваженнями : Без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його у відносинах з іншими підприємствами та фізичними особами; приймати рішення щодо розпорядження майном та коштами Товариства та рішення щодо вчинення правочинів, вчиняти правочини, укладати та підписувати договора на суму, яка не перевищує в еквіваленті 10 000 доларів США до гривні за курсом Національного банку на момент вчинення правочину.

23.10.2019 року, було проведено оцінку нерухомого майна приміщення по АДРЕСА_1 , головного виробничого корпусу під літ. М. М-1, М-11, площею 1332,1 кв.м в м. Тернопіль (яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ФОП ОСОБА_7 , згідно чого було встановлено, що ринкова вартість приміщення по АДРЕСА_1 становить 238 300 грн з врахуванням ПДВ.

25.10.2019 року, ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони, та ОСОБА_8 , як покупець, уклали угоду про купівлю-продаж частини будівлі головного виробничого корпусу під літ. М.М-1, М-11, площею 1332,1 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із заяви про вчинення кримінального правопорушення, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказує, що після укладання вказаного договору купівлі-продажу, ОСОБА_8 отримала повноваження щодо розпорядження вказаним майном.

Окрім того, згідно даних реєстру прав на нерухоме майно, 23.01.2020 року, тобто через два місяці після купівлі майна ОСОБА_8 , між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було укладено договір купівлі-продажу №64 від 23.01.2020 року, згідно якого ОСОБА_8 продала, а ОСОБА_9 придбала частину будівлі головного виробничого корпусу під літ. М. М1, М-11, площею 1332,1 кв.м, що знаходиться за адресою; АДРЕСА_1 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що при здійсненні укладенні угоди купівлі-продажу ОСОБА_6 діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувався рахунками, які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , або № НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використаний як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даному рахунку неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_8 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, як вбачається з заяви, остання просить клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділенням СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 01 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України. Відомості внесені за фактом того, що на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом привласнення колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошових коштів зазначеного товариства, шляхом зловживання ним службовим становищ.

Як вбачається з договору купівлі-продажу від 25 жовтня 2019 року, продавець в собі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - директора ОСОБА_6 передав у власність покупцю ОСОБА_8 частину будівлі головного виробничого корпусу під літ. М.М-1, М-11, площею 1332,1 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Вказаний продаж вчинено за 238300 гривень з врахуванням ПДВ. Зазначені грошові кошти покупець перерахувала на розрахунковий рахунок продавця № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до підписання договору.

На думку слідчого судді слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що документи, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000092 від 01 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Водночас на думку слідчого судді, слідчим належними чином не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до 00 год. 00 хв. 01.10.2020, оскільки як вбачається з доданих до матеріалів клопотання документів можливі протиправні дії з майном та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочались у жовтні 2019 року.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2019 до 00 год. 00 хв. 31.12.2020.

Окрім цього, відмовляючи у наданні дозволу на тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_10 , слідчий суддя зазначає, що остання згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань не призначена у групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 01 лютого 2021 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2019 до 00 год. 00 хв. 31.12.2020 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та паперовому носії, номерів телефону зв`язку, для кого прив`язана система «клієнт банк» із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_2 , та інших рахунків, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки із зразками підписів і відбитків печатки;інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриття й використання даного рахунку і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в м. Тернополі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1