СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2759/21
ун. № 759/7927/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 за № 0000268, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом зайняття гральним бізнесом на території Київської області,

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчої судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 за № 0000268, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом зайняття гральним бізнесом на території Київської області

Дане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 за № 0000268, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у квітні 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, створив організовану злочинну групу до складу якої залучив у якості старших адміністраторів, які повинні контролюювати діяльність гральних закладів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та адміністараторів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі. Зазначені особи, за задумом ОСОБА_5 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах злочинної групи, вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи по організації та проведенні ігор, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом. Із вказаними особами у ОСОБА_5 , були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність осіб.

Вказана організована група осіб характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих у наслідок скоєння кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації. Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході скоєння кримінального правопорушення.

Злочини вчинювалися з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здійснення грального бізнесу. Серед учасників організованої злочинної групи установлено чітко визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження вищого організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на досягнення плану вчинення. При цьому, ОСОБА_5 , розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який довів до відома всім учасникам організованої групи та узгодив з ними виконання відведених їм ролей, а також частку винагороди.

З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Бориспіль Київської області, підшукав приміщення (у який саме проміжок часу, встановити не виявилось за можливе), які можливо використовувати в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, за для чого облаштував під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Бориспіль, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання низки персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, організував їх встановлення й налаштування роботи у приміщенні за вищевказаною адресою, об`єднавши у єдину локальну систему.

16.04.2021 учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінально правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28,ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Крім того, 16.04.2021 в період часу з 07 год. 40 хв. до 10 год. 46 хв. проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях буд. 127Б/6. Під час проведення обшуку нежитлового приміщення, в якому вищевказаними особами здійснюється протиправна діяльність щодо організації та проведення грального бізнесу, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речі, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), а саме: системні блоки: Dell, номер J5VWM (DNZGT4J); HP, номер НОМЕР_1 ; Dell, номер CHL-00425; HP, номер CZC 9483PC1; Dell, номер 67VKX3J; Dell, номер N3N45 (3KZ9Z4J); Dell, номер CHL-01672; Dell, номер J86GT4J; Dell, номер G33WX4J; монітори: Samsung, номер NE9LHMDZ901806T; Samsung, номер NE9LHMDZ601270T; Dell, номер CN-OHM066-71618-7CB-ABLZ; Dell, номер CN-OHM066-71618-723-A136; Dell, номер CN-OHM066-71618-799-A411; Dell, номер CN-06448N-74261-03Q-22JS; Samsung, номер NE9LHMD2B00268L; Dell, номер CN-OH6650-47804-491-L10M, Dell, номер CN-OHM066-71618-723-A582; Dell, номер CN-0DY296-71618-758-APDN; пристрої: Hikvision, номер C29729925; Флеш накопичувач: Apacer USB 3.0.; 9 комп`ютерних мишок; 9 клавіатур.

Постановою слідчого від 16.04.2021 вказані вилучені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідають критерієм ст. 98 КПК України.

Вказані речі та документи у своїй сукупності з іншими речовими доказами, а також показами свідків, матеріалами НСРД та іншими результатами слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, підтверджують причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вчинення даного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий СУ ГУНП в Київській області та захисник ОСОБА_10 , не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про накладення арешту на майно, слідча суддя дійшла таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 за № 0000268, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (а.п. 6-7, 8-9, 10-11, 12-14).

Згідно з п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_11 про призначення групи слідчих від 15.04.2021 місцем проведення досудового розслідування визначити місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП - Святошинський район міста Києва (м. Київ, вул. Святошинська, 2-А) (а. 8-9). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

У ході досудового розслідування, а саме під час проведення обшуку 16.04.2021 у період часу з 07 год. 40 хв. по 10 год.46 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:системні блоки: Dell, номер J5VWM (DNZGT4J); HP, номер НОМЕР_1 ; Dell, номер CHL-00425; HP, номер CZC 9483PC1; Dell, номер 67VKX3J; Dell, номер N3N45 (3KZ9Z4J); Dell, номер CHL-01672; Dell, номер J86GT4J; Dell, номер G33WX4J; монітори: Samsung, номер NE9LHMDZ901806T; Samsung, номер NE9LHMDZ601270T; Dell, номер CN-OHM066-71618-7CB-ABLZ; Dell, номер CN-OHM066-71618-723-A136; Dell, номер CN-OHM066-71618-799-A411; Dell, номер CN-06448N-74261-03Q-22JS; Samsung, номер NE9LHMD2B00268L; Dell, номер CN-OH6650-47804-491-L10M, Dell, номер CN-OHM066-71618-723-A582; Dell, номер CN-0DY296-71618-758-APDN; пристрої: Hikvision, номер C29729925; Флеш накопичувач: Apacer USB 3.0.; 9 комп`ютерних мишок; 9 клавіатур (а.п. 24-26).

Постановою слідчого від 16.04.2021 вказані вилучені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідають критерієм ст. 98 КПК України (а. 24-26).

Клопотання слідчої подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів .

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна, можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні (збереження речових доказів), слідча суддя дійшла до переконання про те, що заявлене клопотання є обґрунтованим, а відтак, таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 369-372, 392, 532 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 за № 0000268, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом зайняття гральним бізнесом на території Київської області, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 16.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, а саме:
- системні блоки: Dell, номер J5VWM (DNZGT4J); HP, номер НОМЕР_1 ; Dell, номер CHL-00425; HP, номер CZC 9483PC1; Dell, номер 67VKX3J; Dell, номер N3N45 (3KZ9Z4J); Dell, номер CHL-01672; Dell, номер J86GT4J; Dell, номер G33WX4J;

- монітори: Samsung, номер NE9LHMDZ901806T; Samsung, номер NE9LHMDZ601270T; Dell, номер CN-OHM066-71618-7CB-ABLZ; Dell, номер CN-OHM066-71618-723-A136; Dell, номер CN-OHM066-71618-799-A411; Dell, номер CN-06448N-74261-03Q-22JS; Samsung, номер NE9LHMD2B00268L; Dell, номер CN-OH6650-47804-491-L10M, Dell, номер CN-OHM066-71618-723-A582; Dell, номер CN-0DY296-71618-758-APDN;

- пристрій Hikvision, номер C29729925;

- флеш накопичувач Apacer USB 3.0.;

- 9 комп`ютерних мишок;

- 9 клавіатур.

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1