Справа №345/882/19
Провадження № 1-кс/345/692/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.06.2021 року м. Калуш

Cлідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0001455 від 14.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. ст. 190, ч. 1, 3 ст. 382 КК Українипро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до господарської справи № 909/770/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копії.
Клопотання обґрунтовує тим, що 18.06.2019 в Калуський ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду про внесення відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України з приводу шахрайський дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи допитаний в якості представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вказав, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17 травня 2017 року укладено Договір оренди автонавантажувачів № 1705/1(з додатками та доповненнями надалі - Договір). За Договором, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тимчасове платне користування (оренду) основні засоби, а саме: навантажувачі та тягові акумуляторні батареї (далі Об`єкт оренди) згідно переліку. Об`єкт оренди Договору передавався у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 31.12.2018 року. Згідно додатків До Договору сторони встановили порядок нарахування орендної плати, та встановили, що Орендодавець здійснює поточний та капітальний ремонт Об`єкта оренди, а Орендар зобов`язується компенсувати йому понесені на ремонт витрати. Впродовж 2017 та 2018 років сторони на виконання умов Договору складали Акти здачі-приймання робіт (надання послуг). Також сторонами складались та підписувались Закази-наряди та Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) щодо проведених Орендодавцем ремонтів Об`єкта оренди. Згідно погодженої між Сторонами процедури, вказані Акти складались Орендодавцем та передавались наручно чи надсилались поштовою кореспонденцією на адресу Орендаря. Орендарем погоджено та підписано Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за червень-серпень 2018 року, які стосуються нарахування орендної плати за оренду навантажувачів та тягових батарей, однак оплачено їх не в повному обсязі. Окрім того у серпні місяці з`ясувалось, що Орендарем нанесено суттєвої шкоди частині майна Орендаря. Перемовини по питанню компенсації збитків не привели до взаємного порозуміння і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був вимушений 11.09.2018 року подати до господарського суду Івано-Франківської області де було відкрито провадження у справі № 909/770/18 на суму 489 800,00 гривень. Після чого (з вересня 2018 року) Орендар відмовився наручно отримувати Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) , тому вони йому стали надсилатися поштовою кореспонденцією цінним листом з описом, однак Орендар безпідставно відмовляється отримувати надіслану кореспонденцію в поштовому відділенні та проводити оплату. Також Орендар в порушення умов Договору відмовляється отримувати, підписувати та оплачувати Акти здачі-приймання робіт (наданих послуг), які стосуються проведених Орендодавцем на замовлення Орендаря ремонтів Об`єкта оренди, що проведені в червні - вересні 2018 року. Вважаючи, що такі дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відмови в оплаті орендної плати та вартості проведених ремонтних робіт порушують як умови укладеного між Сторонами Договору, так і діюче законодавство, яким врегульовано відносини найму (оренди), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось із позовною заявою до господарського суду Івано-Франківської області. 09.11.2018 року Господарським судом Івано-Франківської області відкрито провадження у справі № 909/962/18 на суму 210 355,16 гривень (збільшено 27.11.2018 року на 213 465,73 грн, загальна сума позову становить 423 820,89 гривень). В той же час, здійснюючи підготовку до розгляду вказаної судової справи, нами було з`ясовано наступне: - у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "відсутнє будь-яке нерухоме майно, що підтверджується Довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.11.2018 року № 144508980; - за даними інформаційної бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " станом на листопад також відсутні будь-які основні засоби, в тому числі транспортні засоби;- орендовані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " навантажувачі використовуються виключно для виконання вантажно-розвантажувальних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно укладених договорів, про що чітко вказано у п. 3 Договору оренди автонавантажувачів № 1705/1 (надалі Договір) (в редакції Додаткової угоди № 3 від 02.03.2018 року). Відповідно, у разі припинення вказаних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » буде припинено і Договір оренди автонавантажувачів № 1705/1, а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "не буде мати коштів для оплати наявної перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості, бо не буде мати засобів для надання відповідних послуг; - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повинно своєчасно та в повному обсязі отримувати грошові кошти за виконані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вантажно-розвантажувальні роботи згідно укладених договорів, про наявність яких чітко вказано у п. 3 Договору оренди автонавантажувачів № 1705/1 (надалі Договір) (в редакції Додаткової угоди № 3 від 02.03.2018 року), оскільки в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні спори з даного приводу; - 16.10.2018 року в Єдиному держаному реєстрі проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Як можна побачити з інформації в ЄДР вказане товариство має подібну з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " назву (просто змінено черговість слів у назві), тих самих засновників, теж саме місцезнаходження корпус 012, тільки інший номер приміщення, бо на вул. Промисловій не має офісних приміщень, оскільки це територія промислових підприємств і там є окремі корпуси, кожен із засновників є директором у одному з цих товариств, у двох товариств однаковий основний вид діяльності складське господарство (52.10.). Такі дії з реєстрації аналогічної юридичної особи засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та припинення здійснення оплати орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчить про певні умисні дії спрямовані на створення можливості уникнення відшкодування боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом переведення господарської діяльності (активів переукладення договорів тощо), якою займається ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на новостворену юридичну особу та залишення боргів за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Йому відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має намір перебрати на себе господарські зобов`язання щодо виконання навантажувально-розвантажувальних робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які на даний час ще здійснюються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а для цього ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дострокове припинення діючого договору про виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, що також свідчити про намір ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уникнути сплати наявного перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » боргу. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи боргові зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими контрагентами, в тому числі працівниками, місцевим та державним бюджетами, свідомо вчиняють дії, спрямовані на створення умов, за яких буде неможливим погашення заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можна буде достовірно з`ясувати в ході проведення відповідних слідчих дій у відкритому кримінальному провадженні.Критична ситуація в плані наявності матеріальних та фінансових ресурсів для погашення своїх боргових зобов`язань спричинена на його думку зокрема умисними діями посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо свідомого позбавлення товариства фінансової спроможності погашення боргових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, що випливає з того, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримуючи грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконані з використанням орендованих навантажувачів навантажувально-розвантажувальні роботи, не проводять розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а використовують отримані кошти для власного збагачення та на цілі, не пов`язані зі здійсненням господарської діяльності та забезпеченням Фінансової спроможності товариства.Крім того, засновниками як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " так і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " являються ті самі пов`язані особи, є достатні підстави вважати, що шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 913 620, 89 грн., на вказану суму оспорювались та оспорюються позови в Господарських судах.
На підставі ухвали Господарського суду Івано-Франківської області у справі №909/770/18 від 27.11.2018 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено частково, накладено арешт в межах ціни позову 488 800 грн. на грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться на його банківських рахунках та на грошові кошти на всіх інших рахунках, які буде виявлено державним виконавцем при виконанні ухвали суду про забезпечення позову, в решті заяви відмовлено.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду оригіналів документів, а саме справи № 909/770/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_2 .

Вилучення даних документів, а саме їх копій, необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Вилучення та в подальшому огляд документів надасть можливість встановити обставини у кримінальному провадженні № 0001455 від 14.12.2018.
Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії.

Слідчий ОСОБА_6 подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001455 від 14.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. ст. 190, ч. 1, 3 ст. 382 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до господарської справи № 909/770/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копії.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 довів, що матеріали господарської справи № 909/770/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження відомості, які містяться в матеріалах господарської справи № 909/770/18 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0001455 від 14.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. ст. 190, ч. 1, 3 ст. 382 КК Українита не можуть бути встановлені іншими способами доказування. Тому, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Калуського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_6 , або за його дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 до господарської № 909/770/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копії.

Обов`язок з надання доступу до запрошених документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, покласти на посадових (відповідальних) осіб Господарського суду Івано-Франківської області.

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського РВП ГУНП капітаном поліції ОСОБА_6 , або за його дорученням оперативними працівниками Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області оперуповноваженим СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: