Дата документу 02.03.2021 Справа № 554/8252/20
Провадження № 1-кс/554/3941/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи щодо всієї наявної інформації, щодо кредитних договорів оформлених на:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );
-за період з 01.01.2019 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях установи, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток.
-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), на яких оформлювалися кредитні договори
-номерів телефонів, які були закріпленими за кредитними рахунками:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );
-у разі перерахунку грошових коштів з кредитних рахунків за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2019 року по час надання інформації.
-у разі перерахунку грошових коштів з кредитних рахунків, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2019 року по час надання інформації.
Клопотання обґрунтоване тим, що 17.02.2020 невстановлені особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_9 , надали необхідні інструкції для отримання кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому шляхом обману заволоділи належною йому кредитною карткою та пін-кодом до неї, після чого того ж дня, шляхом обману заволоділи грошовими коштами із кредитної картки в сумі 7 000 грн. В подальшому, того ж дня без відома потерпілого ОСОБА_9 , за допомогою його кредитної карти, через систему банку мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оформили покупку товару, за послугою оплата частинами в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 7 148,16 грн.
20.02.2020 невстановлені особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_10 , надали необхідні інструкції для отримання кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому шляхом обману заволоділи належною йому кредитною карткою та пін-кодом до неї, після чого того ж дня, шляхом обману заволоділи грошовими коштами із кредитної картки в сумі 14 400 грн. В подальшому, 21.02.2020 без відома потерпілого ОСОБА_10 , за допомогою його кредитної карти, через систему банку мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оформили покупку товару, за послугою оплата частинами в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 12 853,71 грн.
12.03.2020 невстановлені особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_11 , надали необхідні інструкції для отримання кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому шляхом обману заволоділи належною йому кредитною карткою та пін-кодом до неї, після чого того ж дня, шляхом обману заволоділи грошовими коштами із кредитної картки в сумі 4 600 грн. В подальшому 19.03.2020, без відома потерпілого ОСОБА_11 , за допомогою його кредитної карти, через систему банку мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оформили покупку товару, за послугою оплата частинами в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 10 521,13 грн.
09.04.2020 невстановлені особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_12 , надали необхідні інструкції для отримання кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому шляхом обману заволоділи належною йому кредитною карткою та пін-кодом до неї, після чого того ж дня, шляхом обману заволоділи грошовими коштами із кредитної картки в сумі 4 800 грн. В подальшому, того ж дня без відома потерпілого ОСОБА_12 , за допомогою його кредитної карти, через систему банку мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оформили покупку товару, за послугою оплата частинами в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 4 272,63 грн.
19.05.2020 року невідомі особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 громадянина ОСОБА_13 , під приводом працевлаштування на роботу надали необхідні інструкції, а саме безпосередньо звернутися до співробітника банку ОСОБА_14 для оформлення кредитної картки та передати картку та ПІН-код картки шахраям після чого, шляхом обману заволоділи грошовими коштами із кредитної картки в сумі 19 100 грн.. В подальшому того ж дня за допомогою кредитної картки, через систему банку мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було оформлено товар за послугою оплата частинами на суму 17 775 грн. Вказаними злочинними діями ОСОБА_13 завдано збитку на загальну суму 36 875 грн.
02.10.2020 невстановлені особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » громадянина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_15 , надали необхідні інструкції для отримання кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому шляхом обману заволоділи належною йому кредитною карткою та пін-кодом до неї, після чого того ж дня без відома потерпілого ОСОБА_15 , за допомогою його кредитної карти № НОМЕР_7 , через систему банку мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оформили покупку товару, за послугою оплата частинами в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 6 666 грн., чим завдали ОСОБА_15 матеріального збитку на вказану вище суму.
Також в ході розслідування встановлено 30 осіб, на яких за подібною злочинною схемою отримували кредити в різних фінансових установах на території м. Полтави та Полтавської області, серед яких:
1. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_8 );
2. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_9 );
3. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_6 );
4. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_10 );
5. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_11 );
6. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_12 );
7. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_13 );
8. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_14 );
9. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_15 );
10. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_16 );
11. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_17 )
12. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_18 );
13. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_19 );
14. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ( НОМЕР_20 );
15. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 );
16. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ( НОМЕР_21 );
17. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 );
18. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 );
19. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_22 );
20. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ( НОМЕР_23 );
21. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_24 );
22. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_25 );
23. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_26 );
24. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_27 );
25. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ( НОМЕР_28 );
26. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ( НОМЕР_29 );
27. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_30 );
28. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_31 );
29. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ( НОМЕР_32 );
30. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 );
Також згідно ухвали Октябрського р/с м. Полтави від 11.12.2020 року було отримано доступ до кредитних історій на вищевказану категорію осіб, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », серед яких встановлено кредитні історії, які були отриманні в фінансовій установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );
Володільцем даної інформації є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому буде мати доказове значення по даному кримінальному провадження для повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.
Беручи до уваги вище викладене, тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме кредитних історій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення необхідної інформації та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3-5).

Інформація та документи щодо всієї наявної інформації, щодо кредитних договорів оформлених на: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2019 року по час надання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 має значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити .

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи щодо всієї наявної інформації, щодо кредитних договорів оформлених на:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );
-за період з 01.01.2019 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях установи, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток.
-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), на яких оформлювалися кредитні договори
-номерів телефонів, які були закріпленими за кредитними рахунками:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );
-у разі перерахунку грошових коштів з кредитних рахунків за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2019 року по час надання інформації.
-у разі перерахунку грошових коштів з кредитних рахунків, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2019 року по час надання інформації.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1