Провадження № 1-кс/686/8137/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000075,

встановив:

05.08.2021 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , у Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ) та ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення інформації.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «група осіб з числа жителів м. Хмельницький за попередньою змовою між собою здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що певне коло осіб, організовано із чітко розподіленими ролями, налагодили злочинний механізм із незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів із використанням автоматизованого боту-магазину в мессенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому виконує функцію адміністратора особа, яка користується обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також встановлено, що організатор злочинної діяльності особа ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із використанням фіктивних документів отримує наркотичні засоби та психотропні речовини через мережу поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від невстановлених на даний час осіб та у подальшому, відповідно до розподілу ролей, передає їх особам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які у свою чергу, будучи взаємообізнаними та об`єднаним єдиним задумом, здійснюють фасування наркотиків у спеціальні пакети типу зіп-лок (від 0,5 до 2 гр. наркотику залежно від виду) та в подальшому за вказівкою особи ОСОБА_5 здійснюють доставку наркотиків до одного із населених пунктів Хмельницької області.

Під час досудового розслідування встановлено, що співучасники вчинення кримінальних правопорушень - особа ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності для зарахування грошових коштів за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, використовує наступні рахунки банківських установ:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_9 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_11 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_12 .

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до номерів банківських картокАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_9 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_11 ; та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_12 , з метою провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_9 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_12 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01 січня 2020 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 АДРЕСА_5 ) та ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 )

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі ініціатора клопотання та представників володільця документів, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 АДРЕСА_5 ) та ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000075 від 22 квітня 2021 року, а саме: старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , у Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ) та ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме до:

- документальної інформації стосовно руху коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_9 - з 01 січня 2020 року по 10.08.2021, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку

- інформації про банківські рахунки, відкриті в установі за РНОКПП: № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 .

- документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 - з 01 січня 2020 року по 10.08.2021 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

- інформації про банківські рахунки, відкриті в установі за РНОКПП: № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 .

- документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 - з 01 січня 2020 року по 10.08.2021 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

- інформації про банківські рахунки, відкриті в установі за РНОКПП: № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 АДРЕСА_5 ) та ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вказану інформацію.

Ухвала діє по 09 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1