Провадження № 1-кс/761/8887/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять відомості про операції по переказах грошових коштів з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , скоєних:

30.05.2020 о 14:59 годині у розмірі 68,47 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHFGR8FN2> Barselona ES»;

30.05.2020 о 16:42 годині в розмірі 21,01 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH3FBSDRС> Barselona ES»;

31.05.2020 о 14:52 годины на суму 26,55 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHPAKUVGA> Barselona ES»;

31.05.2020 о 15:07 годині на суму 7,94 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHKNW1L13> Barselona ES»;

31.05.2020 о 15:26 годині на суму 53,92 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH92PWMWT> Barselona ES»;

31.05.2020 о 19:16 годині на суму 33,96 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH5EYVYYN> Barselona ES»;

01.06.2020 о 11:46 годині на суму 34,23 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням контактних даних відправника платежу, контактних даних одержувача платежу, номера та приналежності особового рахунку (електронного гаманця , банківської платіжної картки) на який надійшли вищевказані платежі, ІР-адреси пристроїв, з використанням яких проводилися платежі та інших даних, що стосуються вказаних операцій.

Клопотання мотивує тим, що на виконанні у Шевченківської окружної прокуратури міста Києва знаходиться міжнародне доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3.

Виходячи із матеріалів доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3, встановлено, що у провадженні Фрунзенського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №3, порушена 27.07.2020 за фактом вчиненого злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попередньо розслідування встановлено, що невстановлена особа в період часу з 30.05.2020 по 01.06.2020, перебуваючи у достовірно невстановленому місці, отримала доступ до карт-рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і, не будучи правомірним користувачем, не маючи дозволу на роботу з ним, вчинила поєднане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації розкрадання грошових коштів на загальну суму 246,08 білоруських рублів, що на момент скоєння злочину склало більше 9,11 базових величин. Факт розкрадання грошових коштів виявлено за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 01.06.2020 близько 11 годин 30 хвилин у додатку «Інтернет-банкінг» виявив, що на його

карт-рахунку відсутні грошові кошти.

Згідно інформації, отриманої у відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні у потерпілого, в період з 30.05.2020 по 01.06.2020 здійснені наступні несанкціоновані операції:

1) 30.05.2020 о 14:59 годині здійснено переказ грошових коштів на суму 68,47 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHFGR8FN2> Barselona ES»;

2) 30.05.2020 о 16:42 годині здійснено переказ грошових коштів в розмірі 21,01 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH3FBSDRС> Barselona ES»;

3) 31.05.2020 о 14:52 годині здійснено переказ грошових коштів па суму 26,55 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHPAKUVGA> Barselona ES»;

4) 31.05.2020 о 15:07 годині здійснено переказ грошових коштів на суму 7,94 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHKNW1L13> Barselona ES»;

5) 31.05.2020 о 15:26 годині здійснено переказ грошових коштів на суму 53.92 білоруських рублів в користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH92PWMWT> Barselona ES»;

6) 31.05.2020 о 19:16 годині здійснено переказ грошових коштів на суму 33,96 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH5EYVYYN> Barselona ES»;

7) 01.06.2020 о 11:46 годині здійснено переказ грошових коштів на суму 34,23 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншу інформацію про зазначені вище перекази грошових коштів і вищевказані операції в ході проведеного розслідування не встановлено.

Слідство вважає, що інформація про зазначені вище операції, проведені по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , емітованої у відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , з використанням інтернет-ресурсу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») має істотне значення для розслідування даної кримінальної справи і може сприяти виявленню додаткової інформації по скоєному на території Республіки Білорусь злочину та встановленню особи, що підлягає притягненню в якості обвинувачуваного.

Відомостями про перераховані операції зі списання грошових коштів з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , а також одержувачів зазначених вище грошових переказів в повному обсязі володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити у повному обсязі.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять відомості про операції по переказах грошових коштів з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , скоєних

30.05.2020 о 14:59 годині у розмірі 68,47 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHFGR8FN2> Barselona ES»;

30.05.2020 о 16:42 годині в розмірі 21,01 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH3FBSDRС> Barselona ES»;

31.05.2020 о 14:52 годины на суму 26,55 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHPAKUVGA> Barselona ES»;

31.05.2020 о 15:07 годині на суму 7,94 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHKNW1L13> Barselona ES»;

31.05.2020 о 15:26 годині на суму 53,92 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH92PWMWT> Barselona ES»;

31.05.2020 о 19:16 годині на суму 33,96 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH5EYVYYN> Barselona ES»;

01.06.2020 о 11:46 годині на суму 34,23 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням контактних даних відправника платежу, контактних даних одержувача платежу, номера та приналежності особового рахунку (електронного гаманця , банківської платіжної картки) на який надійшли вищевказані платежі, ІР-адреси пристроїв, з використанням яких проводилися платежі та інших даних, що стосуються вказаних операцій.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: