Справа №: 398/2819/21
провадження №: 1-кс/398/620/21
УХВАЛА
Іменем України

"18" червня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 16.04.2021 року за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням погодженим прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , про надання дозволу слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме до: висновків державної архітектурно-будівельної експертизи проекту і проектно-кошторисної документації на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)»за адресою: АДРЕСА_1 ; договору на закупівлю робіт №45/2С від 13.10.2020 та всіх додаткових угод до нього; платіжних документів про перерахування коштів за вказаним договором підряду, утому числі шляхом авансування; зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; документів щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду; договорів на проведення нагляду за вказаним договором підряду, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних доручень; актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; договорів про технічний і авторський нагляд, актів виконання робіт по даним договорам; наказів про призначення накази про призначення ОСОБА_4 директором закладу, та ОСОБА_8 головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_2 ; їх посадові інструкції, що діяли упродовж 2019-2020 років; положення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяло упродовж 2019-2020 років, інших рішень директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стосуються робіт по будівництву на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено вивчення дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» при проведенні закупівель товарів, робіт та послуг закладами дошкільної освіти. Під час моніторингу офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сфері публічних закупівель встановлено, що закладом дошкільної освіти (ясласадок) комбінованого типу № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) проведено процедуру закупівлі з предметом закупівлі капітального ремонту 1 поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , переможцем якої визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ) з ціновою пропозицією 967 403 гривні 00 копійок. В подальшому, 13.10.2020 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір № 45/с від 13.10.2020 на проведення ремонту 1 поверху ДНЗ №2. Відповідно до вказаного договору вартість підрядних робіт складає 967 403 гривні 00 копійок. Також, на виконання умов договору посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено акти виконаних робіт та проведений переказ коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 967 403 гривні 00 копійок. Разом з тим, встановлено, що роботи по капітальному ремонту ДНЗ №2 проведені не якісно та не в повному обсязі, що призводить до нанесення збитків економічним інтересам держави з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. Так, за результатами державної закупівлі проведеної закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі директора ОСОБА_4 через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 980 000 гривні 00 копійок, переможцем визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з пропозицією виконання робіт на суму 967 403 гривень 00 копійок. 13.10.2020 між закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір на закупівлю робіт №45/2С на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)». Сума робіт склала 967 403 гривні 00 копійок (п.3.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації (п.1.1. договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, рахунку на оплату, та тільки в межах бюджетних призначень у термін протягом 30-ти календарних днів з моменту підписання Замовником представлених Виконавцем належно оформлених документів (п.4.2. договору). В ході виконання упродовж листопада-грудня 2020 року робіт по виконанню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)» та відповідно договору на закупівлю робіт №45/2С на виконання робіт на об`єкті, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі директора ОСОБА_4 , затверджено, тобто, згідно п.4.1. договору, видано документи, а саме: 1) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат 2) акти за №1, №2, №3, №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-грудень 2020 року; 3) розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-2В №1 на капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», на підставі яких платіжними дорученнями №2 від 25.11.2020 на суму 38232 гривні 00 копійок; №8 від 23.12.2020 на суму 497562 гривні 00 копійок; №6 від 16.12.2020 на суму 53640 гривень 00 копійок, №4 від 04.12.2020 року на суму 34169 гривень 00 копійок на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) перераховано через розрахунковий рахунок (НОМЕР_5 ) державні кошти в сумі 967 403 гривні 00 копійок. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в обґрунтування відповідності, та повноти використання, будівельних матеріалів при виконанні робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», надано документи щодо кількості і якості даних матеріалів, які закуплені у контрагентів. Одночасно оглядом встановлено обставини виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по виконанню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)». Проте, обсяг і об`єм даних робіт викликає сумнів їх повноти, і використання для цих робіт усіх будівельних матеріалів, придбаних, згідно документів, підприємців для виконання. Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 », підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені службовими особами підприємства, і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_10 , службові особи якого не зважаючи на явно видні не доопрацювання, прийняли дані роботи, що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. З чого виходить, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в свою чергу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Відповідно до вимог договору на закупівлю робіт №45/2С на виконання робіт, закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 за виконання робіт по капітальному ремонту, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховано, тобто сплачено - державні кошти в сумі 967 403 гривні 00 копійок, у зв`язку з чим є усі підстави вважати, що для отримання даних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складено, а службовими особами закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто, згідно п.6.2.2. договору, видано офіційні документи, а саме: зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; документів щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсівза вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ- за вказаним договором підряду, на підставі яких відповідними платіжними дорученнями, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) перераховано державні кошти в сумі 967 403 гривні 00 копійок. Одночасно оглядом по виконанню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», встановлено явно виражену не якісну роботу по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , що викликає питання про законність прийняття таких робіт з боку закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені службовими особами підприємства, і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи якого не зважаючи на явно видні не доопрацювання, були прийняті, що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. З чого виходить, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в свою чергу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Для визначення кола відповідальних за роботи осіб державного органу, та коло їх прав і обов`язків щодо здійснення контролю за зазначеним будівництвом, стороні обвинувачення необхідно вивчити відомості, що містяться в таких ІНФОРМАЦІЯ_2 , як: накази про призначення ОСОБА_4 директором закладу, та ОСОБА_8 головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_2 ; їх посадові інструкції, що діяли упродовж 2019-2020 років; положення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяло упродовж 2019-2020 років, інших рішень директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стосуються робіт по будівництву на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)».
Так, наявність документів щодо будівельних робіт наддадуть органу досудового розслідування можливість призначити, а експертам належним чином провести, відповідні експертизи, висновки яких можуть встановити важливі обставини кримінального провадження, тобто наявності чи відсутності підтвердження завищення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015 45450000- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», що в свою чергу наддасть можливість надати правову оцінку відповідності здійснення контролю за належністю даним підприємством виконання робіт з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відповідальних за контроль стосовно будівництва працівників, наддадуть органу досудового розслідування можливість визначити відповідальних за це службових осіб державного органу. Обставини наявності чи відсутності підтвердження завищення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів під час будівництва упродовж листопада-грудня 2020 року на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015 45450000- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», в свою чергу належність надання оцінки даним роботам (при їх прийнятті) з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливо встановити лише із використанням спеціальних знань, тобто шляхом залучення експерту для проведення відповідної експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали вищевказаних документів. Коло осіб відповідальних за роботи по будівництву містяться у внутрішніх документах, доступ до яких мають лише працівники цього підприємства.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначив, що тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів необхідний для проведення відповідних експертиз для встановлення розміри збитків, на думку слідчого, наявність обгрунтованої підозри у вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала з тих підстав, що на запит слідчого копії всіх документів були надані, , в клопотанні про тимчасовий досту відсутні відсутні повні та конкретні відомості про документи, до яких просить доступ слідчий, вилучення оригіналів документів позбавить заклад можливості продовжити капітальний ремонт приміщення закладу, про що надала відповідні письмові заперечення.

Заслухавши слідчого, представника ІНФОРМАЦІЯ_12 дослідивши додані до клопотання матеріали, яким обґрунтовується клопотання, приходжу до таких висновків.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання та додані матеріали відповідно до вимог ст.160 КПК України містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Слідчим до клопотання додані: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000023 від 16.04.2021 року; протокол огляду місця події від 21.05.2021 року, проведений слідчим у присутності понятих та представника дошкільного закладу, в якому зазначено, що було проведено огляд приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_1 , а саме перший поверх, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 21.05.2021 року, відповідно до якого свідок повідомила, що ремонті роботи в садочку №2 проводили невідомі їй люди, але робота виконана якісно; договір на закупівлю робіт №45/с від 13.10.2020 року.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються, зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5 ст.132 КПК України).

Проте, в порушення зазначених вимог КПК України слідчим взагалі не доведено існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, оскільки відсутні докази наявності в діях посадових осіб дошкільного навчального закладу складу зазначеного кримінального правопорушення, оскільки ані протокол огляду місця події, ані протокол свідка, не містить відомостей про якість та обсяг роботи по капітальному ремонту, огляд приміщення, в якому проводився капітальний ремонт з участю спеціаліста вгалузі будівництва не проводився, тому слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 16.04.2021 року за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1