СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1584/21
ун. № 759/4642/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2021 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 20.07.2020 по справі №759/11806/20 (провадження № 1-кс/759/3714/20) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 09.07.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання заявник посилається на те, що 22.07.2020p. рішенням Господарського суду м. Києва відмовлено в задоволенні первісного позову ТОВ "Компанія з управління активами "Інститут портфельних інвестицій" в інтересах Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду "Дивіденд" до ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: ТОВ "БК Укрбудмонтаж" про переведення прав покупця; задоволено повністю зустрічний позов ОСОБА_6 до ОСОБА_5 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: ТОВ "Компанія з управління активами "Інститут портфельних інвестицій" та ТОВ "БК Укрбудмонтаж", про визнання недійсним договору; визнано недійсним Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БК Укрбудмонтаж» (), укладений 07.02.2020 р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . За даним договором від 07.02.2020р. ОСОБА_6 набув право власності на частку у розмірі 247 500 грн., що становить 99% статутного капіталу у статутному капіталі ТОВ "БК Укрбудмонтаж" (). Вказане рішення набрало законної сили 21.12.2020р. відповідно до постанови Північного апеляційного господарського суду, якою апеляційну скаргу ТОВ "Компанія з управління активами Інститут портфельних інвестицій" в інтересах Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду "Дивіденд" на рішення господарського суду м. Києва від 22.07.2020 залишено без задоволення, а рішення без змін.
Таким чином, з дня ухвалення постанови Північного апеляційного господарського суду від 21.12.2020р. по справі №910/2388/20, ОСОБА_5 став власником частки у розмірі 247 500 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ "БК Укрбудмонтаж" () та є володільцем майна, з якого просить скасувати арешт, оскільки не може реалізувати своє право власності на вказану частку у статутному капіталі ТОВ "БК Укрбудмонтаж". Вказана ситуація призвела до того, що фактично ТОВ "БК Укрбудмонтаж" доводиться до банкрутства та ним ніхто не управляє, що свідчить про те, що даний захід кримінального провадження несе в собі надмірний тягар для володільця майна.
В судовому засіданні представник ОСОБА_5 ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому, а також вказав, що скасування арешту не буде перешкоджати проведенню досудового розслідування. Арешт, на накладений ухвалою слідчого судді, позбавляє ОСОБА_5 як власника майна можливості зареєструвати своє право власності. Також представник просить скасувати арешт у зв`язку із необґрунтованість його накладення.
Прокурор у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та наявність підстав для накладення арешту, оскільки санкція за вчинення дій, що передбачені ч.5 ст.191 КК України, передбачає як покарання конфіскацію майна. Крім того, у межах даного кримінального провадження не проведено усі необхідні слідчі дії.
Заслухавши пояснення прокурора та представника заявника, дослідивши долучені до клопотання документи, оглянувши матеріали досудового розслідування на 10 арк., слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до постанови про визнання доказом у кримінальному провадженні від 17.07.2020р. прокурор відділу прокуратури Київської області ОСОБА_7 постановив визнати корпоративні права (статутний капітал) ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» і ПрАТ «Укренергомонтаж» доказами у кримінальному провадженні №0000139.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 20.07.2020р. у справі №759/11806/20 (пр.№1-кс/759/3714/20), накладено арешт на 100% корпоративних прав ТОВ "БК Укрбудмонтаж" (, місцезнаходження: м. Київ, вул. Картвелішвілі, 7/2), загальний розмір статутного капіталу товариства становить 250 000 грн., з яких 247 500 грн. розміру внеску до статутного капіталу належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому у АДРЕСА_1 та 2 500грн. розміру внеску до статутного капіталу належить ТОВ "Компанія з управління активами "Інститут портфельних інвестицій" (, місцезнаходження: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81а), яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок венчурного закритого недиверсифікованого пайового фонду "Дивіденд" (код ЄДРІСІ 2331348); заборонено ТОВ "БК Укрбудмонтаж" (, місцезнаходження: м. Київ, вул. Картвелішвілі, 7/2) його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії направлені на внесення до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам документи (інформацію) щодо внесення змін до відомостей про керівника, місця знаходження, складу учасників (засновників), статутного фонду, тощо, які містяться у ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ "БК Укрбудмонтаж" (); заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або приватним та державним нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу (відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, тощо), які містяться у ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ "БК Укрбудмонтаж" (); зобов`язано Міністерство юстиції України та його територіальні органи, всі районні державні адміністрації у м. Києві, інші суб`єкти державної реєстрації або нотаріуси, акредитовані суб`єкти та Державну реєстраційну службу України, ДП "НАІС " в порядку виконання ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 20.07.2020 р. у справі №759/11806/20 (провадження № 1-кс/759/3714/20) вносити запис до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться у ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ "БК Укрбудмонтаж" (код в ).
Відповідно до рішення Господарського суду м.Києва від 22.07.2020р. (справа №910/2388/20) відмовлено повністю в задоволенні первісного позову ТОВ "Компанія з управління активами "Інститут портфельних інвестицій" в інтересах Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду "Дивіденд" до ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: ТОВ "БК Укрбудмонтаж" про переведення прав покупця; задоволено повністю зустрічний позов ОСОБА_6 до ОСОБА_5 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: ТОВ "Компанія з управління активами "Інститут портфельних інвестицій" та ТОВ "БК Укрбудмонтаж", про визнання недійсним договору; визнано недійсним Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БК Укрбудмонтаж» (), укладений 07.02.2020 р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . За даним договором від 07.02.2020р. ОСОБА_6 набув право власності на частку у розмірі 247 500 грн., що становить 99% статутного капіталу у статутному капіталі ТОВ "БК Укрбудмонтаж" ().
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.12.2020р. апеляційну скаргу ТОВ "Компанія з управління активами Інститут портфельних інвестицій" в інтересах Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду "Дивіденд" на рішення господарського суду м. Києва від 22.07.2020 залишено без задоволення, а рішення без змін.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні прокурором надано для огляду матеріали досудового розслідуванні на 10 арк., які не містять жодного обґрунтування для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт 100% корпоративних прав ТОВ "БК Укрбудмонтаж", в межах цього провадження відсутні дані про пред`явлення підозри та про проведення будь-яких процесуальних дій.
Таким чином, із наданих прокурором матеріалів досудового розслідування не вбачаються дані, які б давали підстави вважати, що майно на яке накладено арешт згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 20.07.2020р., може бути знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди, або містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що прокурор не надав достатніх і належних доказів обґрунтованості накладення арешту на майно, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи, зазначеного товариства потребам досудового розслідування, отже клопотання про скасування арешту майна слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.170, 174, 369 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 20.07.2020р. у справі №759/11806/20 (пр.№1-кс/759/3714/20), на 100% корпоративних прав ТОВ "БК Укрбудмонтаж" (, місцезнаходження: м. Київ, вул. Картвелішвілі, 7/2), загальний розмір статутного капіталу товариства становить 250 000 грн., з яких 247 500 грн. розміру внеску до статутного капіталу належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому у АДРЕСА_1 та 2 500грн. розміру внеску до статутного капіталу належить ТОВ "Компанія з управління активами "Інститут портфельних інвестицій" (, місцезнаходження: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81а), яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок венчурного закритого недиверсифікованого пайового фонду "Дивіденд" (код ЄДРІСІ 2331348); заборонено ТОВ "БК Укрбудмонтаж" (, місцезнаходження: м. Київ, вул. Картвелішвілі, 7/2) його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії направлені на внесення до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам документи (інформацію) щодо внесення змін до відомостей про керівника, місця знаходження, складу учасників (засновників), статутного фонду, тощо, які містяться у ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ "БК Укрбудмонтаж" (); заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або приватним та державним нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу (відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, тощо), які містяться у ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ "БК Укрбудмонтаж" (); зобов`язано Міністерство юстиції України та його територіальні органи, всі районні державні адміністрації у м. Києві, інші суб`єкти державної реєстрації або нотаріуси, акредитовані суб`єкти та Державну реєстраційну службу України, ДП "НАІС " в порядку виконання ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 20.07.2020 р. у справі №759/11806/20 (провадження № 1-кс/759/3714/20) вносити запис до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться у ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ "БК Укрбудмонтаж" (код в ) скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1