Номер провадження:1-кс/521/66/21

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу голови Правління Приватного акціонерного товариства «Полтавський ГЗК» ОСОБА_4 на постанову слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 від 04.05.2019 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :
До Малиновського районного суду м. Одеси звернувся голова Правління Приватного акціонерного товариства «Полтавський ГЗК» ОСОБА_4 зі скаргою на постанову слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 від 04.05.2019 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Свою скаргу заявник мотивує тим, що ПАТ «Полтавський ГЗК» до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було подано заяву з якої вбачається, що в діях посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Молнія ЛТД» вбачається склад злочину передбаченого ст. 190 КК України, що виразилося у завданні шкоди ПАТ «Полтавський ГЗК» у розмірі 1 835 417,27 грн
На підставі ухвали Малиновського районного суду від 03.02.2017 року були внесені відомості за заявою ПАТ «Полтавський ГЗК» та розпочате досудове розслідування.
23 серпня 2018 року на ПАТ «Полтавський ГЗК» надійшла копія постанови про закриття кримінального провадження від 17 травня 2017 року. Ухвалою Малиновського районного суду від 10 вересня 2018 року було скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за№ 0001020 від 13.03.17 року та направлено кримінальне провадження до СВ Малиновського ВП в м. Одеса для організації досудового розслідування.
15.07.2020 року представник заявника звернувся до слідчого ВП з заявою про ознайомлення з ходом досудового розслідування. В цей же день представнику заявника було надано копію постанови про закриття кримінального провадження від 04.05.2019 року.
Вказану постанову ПАТ «Полтавський ГЗК» вважає незаконною, необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню з наступних підстав:
- в постанові слідчого не враховано жодні висновки викладені в Ухвалі Малиновського районного суду від 10 вересня 2018 року та не здійснено жодних процесуальних дій про які було зазначено в Ухвалі;
- в тексті постанови слідчий ВП посилається на Ухвалу винесену суддею 03.02.2017 року ОСОБА_6 , однак постанову про закриття кримінального провадження було скасовано Ухвалою Малиновського районного суду від 10 вересня 2019 року по справі №521/4808/18. Враховуючи те, що слідчий ВП посилається не на ту Ухвалу можна дійти висновку, що жодних процесуальних дій щодо організації досудового розслідування ним не було здійснено;
- згідно постанови від 4.05.2019 року кримінальне провадження було закрите на підставі п. 2 ч. 1. ст. 284 КПК України. Згідно даної норми кримінальне провадження закривається якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення. Однак в тексті Постанови зазначено про те, що в діях фігурантів вбачаються ознаки цивільно - правових відносин, хоча ст. 284 КПК України не містить таких підстав для закриття кримінального провадження;
- під час досудового розслідування слідчим не було взято до уваги той факт, що ТОВ «Молнія ЛТД» свідомо здійснило всі заходи спрямовані на приховування майна та грошових коштів, для неможливості виконання Рішення в примусовому порядку.
- також незрозумілим є те, що слідчий не надав оцінку листу № 18 від 9.04.2014 року в якому ТОВ «Молнія ЛТД» зазначає про те, що на нашу адресу вже відправлено 18 цистерн, хоча насправді це твердження не відповідало дійсності, внаслідок чого наше товариство здійснило платіж з розрахунку який було надано ТОВ «Молнія ЛТД», що і спричинило завдання нашому товариству шкоди, а ТОВ «Молнія ЛТД» шляхом обману безпідставно заволоділо нашими грошовими коштами в розмірі 1 835 417,27 грн;
- з тексту Постанови про закриття кримінального провадження від 4.05.2019 року вбачається що слідчим не було проведено жодних слідчих дій, які передбачені Главою 20 КПК України, навіть не було допитано представника потерпілого. Ч. 2 ст. 9 КПК України передбачено : «Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень». Однак з незрозумілих нам причин слідчим цього так і не було зроблено.
Також є незрозумілим висновок слідчого про те що «вказані заявником обставини вчинення злочину грунтуються на його власних висновках та не можуть бути підтверджені чи перевірені іншими процесуальними діями»
ПАТ «Полтавський ГЗК» в якості доказів було надано пакет документів починаючи з листа на підставі якого було здійснено передплату до документів які підтверджують відсутність майна у ТОВ «Молнія ЛТД».
Посилаючись на вищевикладене, ПАТ «Полтавський ГЗК» просить поновити строк для оскарження постанови Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області від 04.05.2019 року. Скасувати постанову слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області від 04.05.2019 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та зобов`язати Малиновський ВП в м. Одесі ГУНП в Одеські області провести повне, всебічне та об`єктивне досудове розслідування за кримінальним провадженням, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні представник ПАТ «Полтавський ГЗК» адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу в повному обсязі та просив її задовольнити.
Слідчий у судове засіданні не з`явився, причини неявки суду невідомі, заяв та клопотань про відкладення не надходило. До канцелярії суду надійшло кримінальне провадження №0001020 від 13.03.2017 року.

Розглянувши скаргу, додані до неї матеріали, заслухавши думку адвоката, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 п.3 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до вимог ст. 94 КПК України, слідчий за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно ст.24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 303 КПК Україна на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого про закриття кримінального провадження. Згідно ст.304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Слідчим Малиновського ВП в м. Одесі проводилось досудове розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 190 КК України за заявою ПАТ «Полтавський ГЗК».

17.05.2017 року постановою слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001020 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України було закрито.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 10.09.2019 року постанову слідчого від 17.05.2017 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001020 від 13.03.2017 року було скасовано.

04.05.2019 року слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було знов винесено постанову про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування постанови про закриття провадження від 04.05.2019 року, слідчий ОСОБА_5 посилається на те, що в ході досудового розслідування виконані всі необхідні та можливі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення зазначених потерпілим у заяві про вчинення кримінального правопорушення обставин, однак отримати будь-яке їх підтвердження не надалось можливим, що унеможливлює обґрунтовано та достовірно стверджувати вчинення невстановленими особами умисних дій спрямованих на заволодіння майном потерпілого.
Проаналізувавши скаргу, додані до неї матеріали та оскаржувану постанову слідчого від 04.05.2019 року, слідчий суддя вважає, що необхідно поновити ПАТ «Полтавський ГЗК» строк для оскарження постанови слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області від 04.05.2019 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 13.03.2017 року, оскільки фактично ПАТ «Полтавський ГЗК» дізналось про факт бездіяльності лише 15.07.2020 р. з моменту отримання копії постанови. Факт її отримання підтверджується відміткою слідчого про отримання заяви від 17.07.2020 року та довідкою про ненадходження жодних документів від Малиновського районного відділу поліції в м. Одеса №4641/7676 від 17.07.2020 року. Скарга ПАТ «Полтавський ГЗК» надійшла до Малиновського районного суду м. Одеси та була зареєстрована 24.07.2020 року.
З матеріалів кримінального провадження №0001020 від 13.03.2017 року вбачається, що після ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 10.09.2019 року, якою постанову слідчого від 17.05.2017 року про закриття кримінального провадження №0001020 від 13.03.2017 року було скасовано, слідчим не було проведено ніяких слідчих (розшукових) дій, ефективних заходів на встановлення обставин правопорушення, особи винної у вчиненні правопорушення та збирання доказів на підтвердження обставин передбачених ст. 91 КПК України здійснено не було.
Слідчий суддя дійшов до виновку, що слідчий формально підійшов до проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001020 від 13.03.2017 року та прийняв рішення, яке належним чином не мотивував та не навів достатніх підстав для його прийняття.
Прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосередньої оцінки отриманих фактичних даних.
За таких обставин, оскаржувана постанова слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 від 04.05.2019 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, підлягає скасуванню за вказаних вище підстав.
Керуючись ст.ст. 2, 9, 303-307, 314-380 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Скаргу голови Правління Приватного акціонерного товариства «Полтавський ГЗК» ОСОБА_4 на постанову слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 від 04.05.2019 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Поновити ПАТ «Полтавський ГЗК» строк для оскарження постанови слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області від 04.05.2019 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Скасувати постанову слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області від 04.05.2019 рок закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за заявою ПАТ «Полтавський ГЗК» направити начальнику ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області для організації досудового розслідування.
Копію ухвали направити заявнику ПАТ «Полтавський ГЗК», керівнику Одеської місцевої прокуратури №2, начальнику ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1