Справа № 754/5264/21
У Х В А Л А
Іменем України

05 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в Києві ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0004827 від 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
05 квітня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про арешт майна, а саме: грошових коштів у сумі 220 Євро; грошових коштів у сумі 5130 доларів США; грошових коштів у сумі 148 850 гривень; мобільного телефону iPhone 12 Pro золотистого кольору; мобільного телефону iPhone 10 золотистого кольору; планшету iPad золотистого кольору s/n DLXQD3; планшету iPad чорного кольору s/n НОМЕР_1 ; банківської картку Приватбанк № НОМЕР_2 ; договору № 85 від 24.03.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ «УЦ «Джаст2 трейд Україна».
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0004827 від 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб до числа якої входять: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою, у невстановленому місці та у невстановлений час розробили злочинний план по заволодінню шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах під виглядом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів.
02.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва, слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для подальшого проведення досудового розслідування та місять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 від 02.04.2021 року грошові кошти у сумі 220 Євро; грошові кошти у сумі 5130 доларів США; грошові кошти у сумі 148 850 гривень; мобільний телефон iPhone 12 Pro золотистого кольору; мобільний телефон iPhone 10 золотистого кольору; планшет iPad золотистого кольору s/n DLXQD3; планшет iPad чорного кольору s/n НОМЕР_1 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_2 ; договір № 85 від 24.03.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ «УЦ «Джаст2 трейд Україна», визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0004827 від 30.09.2020 року.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно вимоги клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних обставин.

Клопотання узгоджено з вимогами ст. 171 КПК України і доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, підтверджені доданими до клопотання копіями документів.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.
При задоволенні клопотання враховані наступні положення закону :
п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна,
п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення,
п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб,
п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
ч. 5 ст. 132 КПК України, за якою під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
ч. 4 ст. 173 КПК України, за якою слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Слідчий у клопотанні просить застосувати арешт з метою збереження речових доказів, які вилучені під час проведення обшуку 02.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, у ч. 3 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
- підстави і мету, відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обгрунтування необхідності арешту майна;
- перелік і види майна, що належить арештувати;
- документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
У клопотанні про арешт майна, слідчий, прокурор повинен чітко вказати перелік і види майна, що належить арештувати. Тобто в клопотанні мають бути зазначені всі ідентифікаційні ознаки майна, про арешт якого клопоче сторона обвинувачення.
Зазначені у клопотанні речі, а саме: мобільний телефон iPhone 12 Pro золотистого кольору; мобільний телефон iPhone 10 золотистого кольору; планшет iPad золотистого кольору s/n DLXQD3; планшет iPad чорного кольору s/n НОМЕР_1 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_2 ; договір № 85 від 24.03.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ «УЦ «Джаст2 трейд Україна», відповідають передбаченим законом критеріям, оскільки вони відповідають вимогам, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та є речовими доказами.
Оскільки, грошові кошти зазначені в клопотанні не містять ідентифікаційних ознак, а також слідчим не доведено що дані грошові кошти отримано внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволення клопотання слідчого в цій частині.
З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині накладення арешту на мобільний телефон iPhone 12 Pro золотистого кольору; мобільний телефон iPhone 10 золотистого кольору; планшет iPad золотистого кольору s/n DLXQD3; планшет iPad чорного кольору s/n НОМЕР_1 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_2 ; договір № 85 від 24.03.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ «УЦ «Джаст2 трейд Україна», оскільки дане майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
З метою збереження речових доказів, на час проведення досудового розслідування, накласти арешт на: мобільний телефон iPhone 10 золотистого кольору; планшет iPad золотистого кольору s/n DLXQD3; планшет iPad чорного кольору s/n НОМЕР_1 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_2 ; договір № 85 від 24.03.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ «УЦ «Джаст2 трейд Україна».
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.
Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1