Справа № 953/4432/21
н/п 1-кс/953/2391/21
"26" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
16.03.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких видані наступні банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власників карток, фотозображень власників; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з моменту відкриття картки по 12.03.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів;інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що група невстановлених осіб у продовж 2020 2021 років під приводом купівлі товарів, які потерпілі продавали на різних торгівельних майданчиках в мережі Інтернет, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки під видом заміни адресної доставки на доставку кур`єром, отримували персональну інформацію потерпілих, як клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому здійснили несанкціоноване втручання в роботу особистих кабінетів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вносили зміни до інформації, що в них зберігалася, відміняли після оплату за надіслані товари по території України, прикріпивши в облікових записах як обов`язкові для перерахування коштів за доставку товарів номери підконтрольних банківських карт, зареєстрованих в різноманітних банківських установах України.
У ході досудового розслідування встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами невстановлені особи використовували банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , на які перераховували викрадені грошові кошти.
На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до усіх документів та інших носіїв інформації, які стосуються наступних банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , за допомогою яких обготівковувалися викрадені шахрайським шляхом грошові кошти.
Таким чином, в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання особами, які причетні до заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківських рахунків, в тому числі: карток із зразками підписів осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, платіжних доручень на списання грошових коштів, а також реєстрів руху грошових коштів по рахункам з зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів за період з дати відкриття рахунків по теперішній час інших документів, що мають значення по справі.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений у встановленому законом порядку, від слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 надійшла до суду заява про розгляд клопотання за її відсутності, та заявлене клопотання підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчим внесеним до ЄРДР, а саме: слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких видані наступні банківські
картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власників карток, фотозображень власників; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з моменту відкриття картки по 12.03.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів;інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.04.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_6