Справа№751/1384/21
Провадження №1-кс/751/404/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 21.12.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту вчинення шахрайських дії з боку невстановлених осіб, та були предметом для вчинення таких дій, а також з метою запобігання ризику їх відчуження, втрати та використання, у цьому провадженні є потреба у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (IBAN: № НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 № НОМЕР_3 (IBAN: № НОМЕР_4 ), відкритих в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Розгляд даного клопотання проводиться за відсутності осіб, які мають відношення до об`єктів нерухомого майна, щодо яких подано клопотання про накладення арешту, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000371 від 21.12.2020, за ознаками злочину, передбаченого

ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами ПОСП «Жадьківське» (), від імені ТОВ «НОРТ ПЛЮС» () уклали Договір поставки №17/12/1 від 17.12.2020 (далі Договір поставки), відповідно умов якого ТОВ «НОРТ ПЛЮС» (Постачальник) зобов`язується поставити, а ПОСП «Жадьківське» (Покупець) прийняти та оплатити макуху соєву у кількості 33,22 тонн на загальну суму 581 349,86 грн, у строки і на умовах, передбачені Договором.

Також, встановлено, що генеральний директор ПОСП «Жадьківське» протягом декількох днів проводив телефонні розмови щодо придбання макухи з невідомою особою на ім`я ОСОБА_7 , яка представилась працівником ТОВ «НОРТ ПЛЮС», в результаті чого було підписано договір, згідно умов якого оплата за товар повинна бути здійснена після прибуття товару в пункт призначення.

Даний договір був укладений в електронному вигляді, шляхом надсилання його через мережу «Інтернет» невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 від імені ТОВ «НОРТ ПЛЮС» на електронну адресу ПОСП «Жадьківське», в якому були зазначені банківські реквізити ТОВ «НОРТ ПЛЮС».

Встановлено, що для оплати послуг за Договором поставки, ПОСП «Жадьківське» використовувало відкритий в АТ «Укрексімбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , а ТОВ «НОРТ ПЛЮС» відкритий в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 .

Після прибуття автомобіля з макухою на територію ПОСП «Жадьківське», бухгалтер зазначеного підприємства перерахувала кошти за товар на рахунок ТОВ «НОРТ ПЛЮС» № НОМЕР_6 у сумі 445 000,0 грн, у якості 80% загальної вартості товару.

Однак, після здійснення оплати за товар, було встановлено, що доставлена до м. Iчня Чернiгiвської областi макуха не належить ТОВ «НОРТ ПЛЮС», а також те, що вказане товариство заключило договір із ТОВ «BICTАПОСТАЧ» () щодо поставки макухи, оплата за який мала б надiйти пiсля його доставки у пункт призначення. Тобто, фактично ТОВ «НОРТ ПЛЮС» виступив посередником мiж ТОВ «BICTАПОСТАЧ» та ПОСП «Жадьківське», заключивши із кожним з них окремо договори поставки.

У подальшому, кошти в сумі 445 000,0 грн, 21.12.2020 були перераховані трьома платежами по 110 000,0 грн та одним платежем 115 000,0 грн, на рахунки двох фізичних осіб, які відкриті в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), у якості надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги, а саме:

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_1 (IBAN: № НОМЕР_2 ), на загальну суму 220 000,0 грн, з яких 110 000,0 грн, цього ж дня, була обготівкована через банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_3 (IBAN: № НОМЕР_4 ), на загальну суму 225 000,0 грн, з яких 47 000,0 грн., цього ж дня, була обготівкована через банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_10 .

31.12.2020 Державною службою фінансового моніторингу України, в рамках кримінального провадження №0000371, надано узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «НОРТ ПЛЮС», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в тому числі стосовно фінансових операцій, пов`язаних з переказом коштів, 21.12.2020, з рахунку ТОВ «НОРТ ПЛЮС» № НОМЕР_11 на рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , які відкриті в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), на загальну суму 445 000,0 грн, у якості фінансової допомоги, з їх подальшим частковим обготівкуванням, як такі, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

11.01.2021 ухвалою Ічнянського районного суду Чернігівської області від 06.01.2021 (справа №733/1317/20), накладено арешт на кошти в розмірі 225 000,0 грн, що містяться на рахунку ОСОБА_5 IBAN: № НОМЕР_2 та на кошти в розмірі 220 000,0 грн, що містяться на рахунках ОСОБА_6

IBAN: № НОМЕР_4 , відкритих в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Також, за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», встановлено, що на банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (IBAN: № НОМЕР_2 ) доступний залишок коштів становить 110 000,0 грн, на банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 (IBAN: № НОМЕР_4 ) доступний залишок коштів становить 179 000,0 грн.

Тобто, ухвала Ічнянського районного суду Чернігівської області від 06.01.2021 (справа №733/1317/20) була виконана АТ «Райффайзен Банк Аваль» не в повному обсязі.

Відповідно до статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти юридичних та фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно за рішенням суду про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою збереження речових доказів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що майно, згідно переліку, вказаного в клопотанні, може відповідати вищезгаданим критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і може бути використано, як докази по даному кримінальному провадженню. Більш того, незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його відчуження, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Також, слід зазначити, що у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- грошові кошти у сумі (в межах суми) 220 000,0 грн, що знаходяться на рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), відкритого в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) рахунок № НОМЕР_1 (IBAN: № НОМЕР_2 );

- грошові кошти у сумі (в межах суми) 225 000,0 грн, що знаходяться на рахунку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), відкритого в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) рахунок № НОМЕР_3 (IBAN: № НОМЕР_4 ).

Зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1

(IBAN: № НОМЕР_2 ), відкритого в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), який належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати.

Зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_3

(IBAN: № НОМЕР_4 ), відкритого в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: № НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_3

(IBAN: № НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), при накладенні арешту на кошти зазначених фізичних осіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий cуддя ОСОБА_1