Провадження № 1-кс/127/7328/21
У Х В А Л А
Іменем України
07 липня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2020 з Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР НПУ надійшли матеріали про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , дві особи жіночої статті, які винаймають вказане помешкання, займаються незаконним збутом наркотичних засобів метадону наркозалежним особам та жителям м. Вінниці.

За результатами перевірки отриманої інформації встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які купують наркотичний засіб метадон у осіб циганської народності у АДРЕСА_2 та в подальшому вказаний наркотик продають наркозалежним особам та жителям м. Вінниці.

Проінформовані джерела стверджують, що вказані особи свою злочинну діяльність здійснюють передаючи наркотичні засоби з рук в руки, попередньо отримавши грошові кошти на банківські картки, а також розставляючи так звані «закладки», за допомогою малолітніх та неповнолітніх осіб в районі місця проживання. Частину грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичного засобу метадону, вказані особи використовують на власний розсуд, а іншу частину з свого рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - сина ОСОБА_8 , перераховують на рахунок, якими користуються невстановлені особи циганської народності для подальшої закупки у них наркотику.

Водночас встановлено, що у злочинній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час збуту наркотичних засобів та пошуку нових клієнтів активну участь приймає колишній співмешканець ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також те, що зазначені особи для незаконного продажу метадону, використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_5 та № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_8 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 .)

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 07.07.2021 слідчий ОСОБА_10 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2020 з Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР НПУ надійшли матеріали про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , дві особи жіночої статті, які винаймають вказане помешкання, займаються незаконним збутом наркотичних засобів метадону наркозалежним особам та жителям м. Вінниці.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000195 від 20.05.2020.

Як зазначив у клопотанні слідчий, що за результатами перевірки отриманої інформації встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які купують наркотичний засіб метадон у осіб циганської народності у АДРЕСА_2 та в подальшому вказаний наркотик продають наркозалежним особам та жителям м. Вінниці.

Проінформовані джерела стверджують, що вказані особи свою злочинну діяльність здійснюють передаючи наркотичні засоби з рук в руки, попередньо отримавши грошові кошти на банківські картки, а також розставляючи так звані «закладки», за допомогою малолітніх та неповнолітніх осіб в районі місця проживання. Частину грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичного засобу метадону, вказані особи використовують на власний розсуд, а іншу частину з свого рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - сина ОСОБА_8 , перераховують на рахунок, якими користуються невстановлені особи циганської народності для подальшої закупки у них наркотику.

Водночас встановлено, що у злочинній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час збуту наркотичних засобів та пошуку нових клієнтів активну участь приймає колишній співмешканець ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також те, що зазначені особи для незаконного продажу метадону, використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_5 та № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_8 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 .)

Вищевказані обставини підтверджуються рапортом від 09.09.2020, протоколом допиту свідка від 08.09.2020, копією квитанції.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) та з можливістю приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

-документів про відкриття і використання за платіжними картками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з дня відкриття рахунку по 22.06.2021 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 22.06.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо);

-документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з дня відкриття рахунку по 22.06.2021 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 22.06.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя