Провадження № 1-кс/643/3384/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.07.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 07.07.2021,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що стосуються господарської діяльності СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000052 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України. Так, 09.07.2021 до Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Салтівської районної прокуратури міста Харкова, про те, що за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 що у період січня 2020 року по теперішній час, службовими особами СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 систематично вносяться до офіційних документів, а саме до податкової, статистичної та фінансової звітності недостовірні відомості щодо кількості обробляємої землі, вирощеної та реалізованої сільськогосподарської продукції. Службовими особами СФГ « ОСОБА_5 » здійснено оформлення первинних документів на реалізацію сільськогосподарської продукції без фактичного здійснення господарських операцій. Під час досудового розслідування виникла необхідність у залученні до проведення у досудовому розслідуванні спеціаліста, який має спеціальні знання, а саме знання в дослідженні, обґрунтованості та економічної доцільності фінансово - господарських операцій, знання у сфері економіки, бухгалтерського та податкового законодавства.

Спеціалістом, який має спеціальні знання, а саме знання в дослідженні обґрунтованості та економічної доцільності фінансово - господарських операцій, знання у сфері економіки, бухгалтерського та податкового законодавства 14.07.2021 складено клопотання у порядку ст.69 КПК України, у якому останній просить для проведення експертизи надати на дослідження документи СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

?Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2019, 2020, 2021 роки (форма №4-сг).

?Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (форма №37-сг) за 2019, 2020, 2021 роки.

Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2019, 2020, 2021 року (форма №9-б-сг).

?Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма №50-сг) за 2019, 2020, 2021 роки.

?Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (один раз на два роки) (форма №10-мех) за 2019, 2020, 2021 роки.

?Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві (форма №2-ферм) за 2019, 2020, 2021 роки.

?Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма №21-заг (місячна)) за 2019, 2020, 2021 роки.

?Реалізація сільськогосподарської продукції (форма №21-заг (річна)) за 2019, 2020, 2021 роки.

?Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (ф. №1-зерно (місячна)).

?Баланс станом на 31.12.2019 року, станом на 31.12.2020 року.

?Звіт про фінансові результати за 2019 рік, 2020 рік.

На виконання вищезазначеного клопотанням слідчим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , у порядку ст. 93 КПК України з вимогою надати вищевказаний перелік документів СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Однак, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 - СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2019-2021, роки було залучено до сукупностей звітуючих одиниць державних статистичних спостережень та подало до ІНФОРМАЦІЯ_4 наступну статистичну звітність: Ф. №4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» за період 2019-2021роки; Ф. №37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» за липень 2019 року; Річну фінансову звітність складі форм №1-м, №2-м «фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства» період 2019-2020 роки. Крім того, у відповіді зазначено, що ч.3 ст.21 Закону про статистку передбачено, що статистична інформація, отримана органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, не може вимагатися державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, об`єднаннями громадян, посадовими та іншими особами з метою використання для прийняття рішень до конкретного респондента. Надання копій звітності можливо у випадку застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в органах державної статистики здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду в межах та у спосіб передбачений статтями КПК України.

Слідчий зазначає, що документи, зазначені у клопотанні спеціаліста, в сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому, що саме при дослідженні цих документів вдасться встановити факт можливого вчинення кримінального правопорушення, та без цих документів неможливо провести судову економічну експертизу.

Слідчий до суду не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Встановлено, що Харківським районним управлінням поліції №2 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000052 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, за фактом того, що у період січня 2020 року по теперішній час, службовими особами СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 систематично вносяться до офіційних документів, а саме до податкової, статистичної та фінансової звітності недостовірні відомості щодо кількості обробляємої землі, вирощеної та реалізованої сільськогосподарської продукції.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання документів, а саме рапортами за фактом перевірки матеріалів, які надійшли з УСБ України щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особами СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; постановою від 13.07.2021 про визнання та залучення спеціаліста у даному кримінальному провадженні; клопотанням спеціаліста ОСОБА_6 про надання інформації та додаткових документів; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фіз. осіб підприємців та громадських формувань щодо СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання інформації на запит слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відповідно до п.п. 1-2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В

Клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що стосуються СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-Ф. №4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» за період 2019-2021роки;

-Ф. №37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» за липень 2019 року.

-Річну фінансову звітність складі форм №1-м, №2-м «фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства» період 2019-2020 роки.

Встановити строк дії ухвали до 29.08.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1