Дата документу 28.07.2021 Справа № 554/2480/20
Справа №554/2480/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст.307, ч. 3 ст. 311 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 . а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 , які використовується для злочинної діяльності, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а також: документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Судове засідання прошу проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської області діє злочинна група осіб, діяльність якої пов`язана із виготовленням, зберігання з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, на території міста Полтава та Полтавської та Київській області тобто вчиняють кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 307 КК України. В подальшому встановлено, що до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, та відносно яких обрано запобіжні заходи. В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Полтавській області ДСР НП України, про те, що до даної групи причетний ОСОБА_23 , зареєстрований: АДРЕСА_2 проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який являться активним учасником злочинної групи по виготовленню та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Полтавської області. У зв`язку з тим, що ОСОБА_23 , вчиняє навмисні злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, є підстави вважати, що останній може зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини, тощо, виготовленням та збутом яких він займається, а також знаряддя злочину, кошти, отримані від незаконного обороту наркотичних засобів та психотропних речовин за місцем проживання: АДРЕСА_3 . 06.07.2021 під час обшуку за вище вказаною адресою: АДРЕСА_3 , по місцю проживання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено у ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :мобільні телефони ASUSROGFhone5, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , RedmiNote 8 Pro модель M1906G7G, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 . 14.07.2021 проведено огляд мобільного телефону RedmiNote 8 Pro модель M1906G7G, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_24 , в його присутності, у додатку «Telegram» виявлено переписку з «Удаленныйаккаунт», « ОСОБА_25 НОМЕР_8 », « ОСОБА_26 ОСОБА_27 НОМЕР_9 », які створив та користувався ОСОБА_23 , виявлено переписку: текстову, фотознімки, звукові та відеофайли, які у подальшому скопійовано на компакт диск DVD+RVerbatim 4.7 Gb. Скопійовано 4 папки: Telegram audio, Telegram document, Telegram images, Telegram video. 21.07.2021 оглянуто 4 папки: Telegramaudio, Telegramdocument, Telegramimages, Telegramvideo, скопійовані з мобільного телефону RedmiNote 8 Pro належного ОСОБА_24 , в яких виявлено абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які перераховувались кошти за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . У подальшому грошові кошти з вказаних абонентських номерів, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в мобільному телефоні перераховувались на карткові рахунки, якими користувався ОСОБА_23 , а саме: НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). 15.07.2021 проведено огляд мобільного телефонуASUSROGFhone5, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 який належить ОСОБА_24 , в його присутності, у додатку«Signal», в якому виявлено папки: «АккаунтАндрей НОМЕР_18 », який створив та користувався ОСОБА_23 , виявлено переписку: текстову, фотознімки, які у подальшому скопійовано на компакт диск DVD+RVerbatim 4.7 Gb. Скопійовано папку: «Signal». 21.07.2021 оглянуто папку: «Signal», скопійовану з мобільного телефонуASUSROGFhone 5, належного ОСОБА_24 , в яких виявлено абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які перераховувались кошти за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 . У подальшому грошові кошти з вказаних абонентських номерів, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в мобільному телефоні перераховувались на карткові рахунки, якими користувався ОСОБА_23 , а саме: НОМЕР_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 ), НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 , яка використовується для злочинної діяльності, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а також: документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному носії інформації по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 , яка використовується для злочинної діяльності, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а також: документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст.307, ч. 3 ст. 311 КК України задовольнити.

Надати з 28 липня 2021 року до 28 вересня 2021 року слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 28 липня 2021 року до 28 вересня 2021 року слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 , яка використовується для злочинної діяльності, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а також: документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 28 липня 2021 року до 28 вересня 2021 року слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному носії інформації по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 , яка використовується для злочинної діяльності, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а також: документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 28 липня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 28 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1