СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5087/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 09.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

23.06.2021 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні операторів рухомого мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, на території України мали намір з корисливих мотивів шахрайським шляхом, за допомогою підроблених довіреностей, підписів та підроблених печаток і штампів заволодіти майном, яке належить громадці Респубілки Білорусь ОСОБА_4 .

В 2018 році ОСОБА_4 , стала власником житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в м. Саулкрасти Латвійської Республіки, ринковою вартістю близько 4 млн євро, та в подальшому здійснювала продаж розташованих у ньому квартир. 03.06.2019 року особа із іменем ОСОБА_5 залишив на сайті комплексу заявку із наміром купівлі квартири. В подальшому неодноразово зв`язувався із нею за допомогою електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) так 14.08.2019 року в електронному листі до ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначив, що прибув до Латвії та знаходиться поряд у друзів в населеному пункті Пабажи та запропонував зустрітись 15.08.2019 року на території комплексу, в подальшому дзвонив з телефона НОМЕР_1 . (В подальшому встановлено, що вказаний телефон зареєстрований за латвійським фондом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яким керує громадянин РФ- ОСОБА_6 , що в свою чергу користується номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).

15.08.2019 року ОСОБА_4 та чоловік, що представився як « ОСОБА_5 » перший раз зустрілись на території житлового компелексу після чого домовились про обмін інформацією з приводу можливої угоди та призначили одне одному зустріч на жовтень 2019 року. При цьому ОСОБА_4 у бесіді із своїм чоловіком ОСОБА_7 , відзначила невідповідність особи « ОСОБА_8 » так як у листах він представлявся російським чиновником передпенсійного віку, а на зустріч прибув чоловік віком приблизно 36-40 років спортивної тілобудови, у незрозумілому одягу, що під час огляду комплексу звертав уваги на відеокамери спостереження, висловлювався просто і одноманітно, зовсім не там як у листах.

03.10.2019 року ОСОБА_4 , близько 15 год 30 хв, перебуваючи в території Латвійської республіки у м. Саулкрасти, зустрілась з невідомим чоловіком, що попередньо представився їй як « ОСОБА_5 », після чого вийшла з території комплексу з ним, та зникла. Відомості про місце знаходження останньої до цього часу не отримані.

11.08.2020 року за реєстровим номером № 246 (бланк НОМ 359764) від імені ОСОБА_4 , на ім`я громадянина Латвії ОСОБА_9 нібито приватним нотаріусом ОСОБА_10 була видана довіреність на право розпорядження усією нерухомістю на території Латвійської Республіки.

Вказану вище довіреність для перекладу та легалізації апостилю до бюро перекладів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 10.12.2020 року приносив чоловік на ім`я ОСОБА_11 , та чоловік на ім`я ОСОБА_12 , що користувалися номером НОМЕР_4 , однак після того, яка працівники центру відмовились брати її в роботу, та повідомили їм про те, що вона є підробленою забрали її.

27.01.2020 року громадянин ОСОБА_13 , що користувався мобільним номером НОМЕР_5 за допомогою кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відправив до Латвії на ім`я ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування установлено, що особи причетні до здійснення незаконної діяльності пов`язаної із спробою незаконного заволодіння майном ОСОБА_4 , могли використовувати для обговорення злочинних планів та координації дій абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_38 .

Таким чином, відомості про телефонні з`єднання даних мобільних номерів, інформація про ІМЕІ терміналів з якими вони працювали, місця розташування базових станцій, в яких реєструвались дані мобільні термінали, які використовувались під час виготовлення та збуту психотропних і наркотичних речовини та отримання по ним відомостей, можуть містити в собі інформацію, яка становить інтерес по провадженню та допоможе у встановленні окремих фактів на підтвердження злочинної діяльності підозрюваних та причетних до вчинення злочинів осіб.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки здобутих та отримання нових доказів, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного особливо тяжкого злочину, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у операторів мобільного зв`язку України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять дані про деталізацію з`єднань вищезазначених абонентських номерів та абонентських номерів, які використовувались разом з вищезазначеними мобільними терміналами.

Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Згідно ст.9 Закону України Про телекомунікації охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.
Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також неможливість отримати вказані відомості у інший спосіб.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 09.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського районного УП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів(з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які містять дані:

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,

- щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 07.06.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді.

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах:

ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_38 щодо дати, часу та місця їх активації, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, усіх абонентських номерів які працювали в них, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів (А) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, службових та сервісних SMS вказаних абонентів, номерів контрагентів (абонентів Б) по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по- батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 07.06.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Зобов`язати оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського районного УП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів(з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які містять дані:

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_16 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_35 .

- щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 07.06.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах:

ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_38 , щодо дати, часу та місця їх активації, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, усіх абонентських номерів які працювали в них, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів (А) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, службових та сервісних SMS вказаних абонентів, номерів контрагентів (абонентів Б) по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 07.06.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Зобов`язати оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського районного УП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів(з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які містять дані:

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26 щодо дати, часу, типу з"єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісних та службових, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 07.06.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді.

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах

МЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_38 , щодо дати, часу та місця їх активації, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, усіх абонентських номерів які працювали в них, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів (А) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, службових та сервісних SMS вказаних абонентів, номерів контрагентів (абонентів Б) по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 07.06.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1