Справа № 686/2633/21
Провадження № 1-кс/686/3295/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000069 від 19.01.2021,

ВСТАНОВИВ:

22.03.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів кредитної справи стосовно договору про надання споживчого кредиту №0 від 05.10.2007 з можливістю ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069, яке було зареєстроване у ЄРДР 19.01.2021 року за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч.1 ст.388 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом, що в період часу з 09.08.2012 по 15.08.2012 невстановлена особа перебуваючи у м. Хмельницький безпідставно зняла обтяження та відчужила об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 , яке перебувало у власності ОСОБА_5 та являлось предметом іпотеки за кредитним договором №0 від 31.08.2007, укладеним між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заборгованість по якому погашено не було.

В ході досудового розслідування встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 укладено договір про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007 у розмірі 79 900 доларів США, що в перерахунку на національну валюту за курсом НБУ на день укладення договору складало 403 495 гривень.

Того ж дня, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено договір іпотеки за №1-5579, згідно якого останній передав в іпотеку банку, належне йому на праві власності нерухоме майно нежитлове приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 111,6 кв.м., заставною вартістю 628 494 гривень для забезпечення грошових зобов`язань за отриманим у вказаному банку вищевказаним споживчим кредитом, наданому ОСОБА_5 .

У відповідності до п. 3.5.1 договору про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007 сплати за кредит та інші грошові платежі здійснюється на рахунок Банку за № НОМЕР_3 .

Вказаний договір поруки посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та до останньою до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна Державного реєстру іпотек 31.08.2007 внесено відповідний запис про заборону відчуження зазначеного у договорі майна нежитлового приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 , до моменту припинення чи розірвання договору іпотеки.

Також, встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , укладено договір про надання споживчого кредиту №0 від 05.10.2007 у розмірі 14 158 доларів США.

Того ж дня, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено ще один договір іпотеки за №98, згідно якого останній передав в іпотеку банку, належне йому на праві власності нерухоме майно нежитлове приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 111,6 кв.м., заставною вартістю 628 494 гривень для забезпечення грошових зобов`язань за отриманим у вказаному банку вищевказаним споживчим кредитом, наданому ОСОБА_7 .

У відповідності до п. 3.4.1 договору про надання споживчого кредиту №0 від 05.10.2007 сплати за кредит та інші грошові платежі здійснюється на рахунок Банку за № НОМЕР_4 .

В подальшому у зв`язку із відмовою позичальника та поручителя від виконання зобов`язань за умовами по поверненню кредиту, Хмельницький міськрайонний суд 08.06.2010 задовольнив позов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо стягнення зі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 солідарно борг в сумі 82641, 14 доларів США. По даному факту було відкрито виконавче провадження №26512863 від 04.05.2011 про стягнення із ОСОБА_5 вищевказаного боргу.

Далі, відповідно до відомостям з реєстру прав власності на нерухоме майно було встановлено, що 09.08.2012 державним реєстратором було вилучено запис про заборону відчуження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 на підставі постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 про зняття арешту з майна боржника №28204382, тобто постанови, винесеної в межах іншого виконавчого провадження про стягнення боргу зі ОСОБА_5 .

Під час допиту представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 встановлено, що законних підстав вилучення записів про заборону відчуження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна не було, більше того кошти від реалізації квартири на погашення кредитної заборгованості по споживчих кредитах на адресу банку не надходили.

В подальшому, відповідно до відомостям з реєстру прав власності на нерухоме майно було встановлено, що вищевказане нежитлове приміщення, після вилучення запису про заборону відчуження було набуте у приватну власність ОСОБА_10 на підставі договору купівліпродажу від 15.08.2012, який був посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_11 (р/н 6427).

Відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 за №392/09 від 01.09.2014 «Про припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_12 », остання припинила свою діяльність.

У відповідності до ч. 7 ст. 14 ЗУ «Про нотаріат» у разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством

Встановлено, що документи, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_12 було вилучено запис про обтяження нерухомого майна, повинні зберігатися у ІНФОРМАЦІЯ_7 (рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 за №686/22211/17 від 03.08.2018 в якому витребовувались аналогічні документи).

В ході проведення тимчасового доступу до документів, які зберігались у ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо зняття 15.08.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_12 заборони відчуження заставного майна, що за адресою: АДРЕСА_2 та яке належне ОСОБА_5 , встановлено, що така дія відбувалась на підставі заяви «про зняття заборони» (вих. №30-32-321 від 15.08.2012) заступника начальника відділу примусового стягнення ПУСБ ДСБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 в зв`язку із припиненням дії договорів іпотеки, заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна по реєстраційному номеру запису у Єдиному реєстрі заборон №5579004 по договору іпотеки №1-5579 (вих. №321/1 від 15.08.2012) та заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна по реєстраційному номеру запису у Єдиному реєстрі заборон №5785686 по договору іпотеки №98 (вих. №321/3 від 15.08.2012).

У зв`язку із викладеним, з метоюперевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, тазнаходиться у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (який є правонаступником АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване по АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме кредитної справи стосовно договору про надання споживчого кредиту №0 від 05.10.2007, з метою зняття з них копій та їх вилучення.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому буде використовуватися як доказ, у ньому.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів кредитної справи стосовно договору про надання споживчого кредиту №0 від 05.10.2007, з можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Службовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 23 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1