УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування

Номер справи 712/2125/21
Номер провадження 1-кс/ 712/1173/21

02 березня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотанняпрокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань17.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000080 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань17.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000080 від 17.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що виконавчим комітетом Черкаської міської ради 14.12.2018 прийнято рішення № 1176 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси». 13.02.2019 на сайті Черкаської міської ради оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси.

Відповідно до вказаного рішення виконавчий комітет Черкаської міської ради вирішив оголосити конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Черкаси згідно з переліком будинків, в яких не створено об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не приймали рішення про форму управління багатоквартирним будинком та здійснити організаційні заходи щодо підготовки та проведення конкурсу в установленому законодавством порядку.

Для участі у конкурсі подано п`ять організацій: КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», КП «Придніпровська СУБ», КП «Соснівська СУБ», ТОВ «Сантехбудконструкція» та ТОВ «Місто для людей Кременчук». За результатами розгляду конкурсних пропозицій переможцем визначено ТОВ «Сантехбудконструкція».

Таким чином за результатами вказаного вище конкурсу ТОВ «Сантехбудконструкція» отримала повну монополію на утримання багатоквартирних будинків м. Черкаси де не створені ОСББ з загальним розрахунком на утримання 848 будинків близько 320 млн. грн. В подальшому між ТОВ «Сантехбудконструкція» та уповноваженим від виконавчого комітету заступником голови Черкаської міської ради ОСОБА_4 було укладено 846 договори з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» у разі якщо протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об`єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої влади, на території якої розташований багатоквартирний будинок.

Відповідно до п. 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово комунальні послуги» у багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не створено об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласниками не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку відповідно до частини п`ятої статті 13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", виконавчий орган місцевої ради (або інший орган - суб`єкт владних повноважень, якому делеговані функції із здійснення управління об`єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг) зобов`язаний оголосити і провести такий конкурс у тримісячний строк з дня отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку із проханням призначити управителя. Рішення щодо цього питання вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

У листі комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово комунального господарства від 23.04.2018 № 04-12/11-204 Комітет, зазначено, що редакція Закону України від 09.11.2017 № 2189- VIII «Про житлово комунальні послуги» повністю кореспондується із Законами України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» та іншими. Пунктом 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово комунальні послуги» було внесено зміни до порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, відповідно до якого виконавчий орган місцевої ради зобов`язаний оголосити і провести такий конкурс у тримісячний строк з дня отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку із проханням призначити управителя.

Тобто, посадові особи Черкаської міської ради зловживаючи службовим становищем в інтересах ТОВ «Сантехбудконструкція», прийняли рішення про призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Черкаси згідно з переліком будинків, в яких не створено об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не приймали рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

В подальшому під час оперативного супроводження кримінального провадження та виконання доручень слідчого було встановлено що квитанції на оплату з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси жителям приходять не на ТОВ «Сантехбудкострукція», а на новостворені суб`єкти господарської діяльності ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість дільниця №» (з зазначенням відповідної дільниці) всього встановлено 42 юридичних особи (дільниці) всі зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 директором яких являється ОСОБА_5 (прож. АДРЕСА_2 ), а засновниками ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з розміром внеску до статутного фонду по 2500. Під час подальшого аналізу новостворених 42 суб`єктів господарської діяльності з назвою ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість дільниця №» встановлено що останні не є переможцями конкурсу з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси та не є платниками податку на загальній системі. Також в жителів будинків встановлено що послуги протягом червня - липня місяця 2019 року не надаються, а квитанції на оплату прийшли в повному обсязі та на невідоме підприємство.

Виходячи з вище викладеного можна вважати що службові особи ТОВ «Сантехбудкострукція», діючи умисно, з метою привласнення грошових коштів в тому числі податку на додану вартість включеного до розрахунків на квадратний метр з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси створили ряд суб`єктів господарської діяльності, які не є платниками податку, для подальшого заволодіння різницею сплачених коштів.

В ході досудового розслідування отримані висновки аналітичних досліджень ГУ ДПС у Черкаській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 9» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 10» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 11» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 12» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 13» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 14» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 15» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 16» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 17» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 18» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 19» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 20» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 21» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 22» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 23» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 24» (), ТОВ«Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 25» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 26» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 27» ( ), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 28» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 29» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 30» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 31» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 32» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 33» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 34» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 35» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 36» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 37» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 38» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 39» (), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 40» (), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 26.06.2019 по 30.09.2019» виготовлені на виконання Постанови слідчого про залучення спеціаліста від 24.06.2020 та в межах даного провадження приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000080 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України та пізніше з метою спрощення та прискорення результатів, проведено додатково узагальнене дослідження стосовно службових осіб ТОВ "УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ "НОВА ЯКІСТЬ" (ранішеТОВСантехбудконструкція).

В подальшому, на підставі матеріалів кримінального провадження та проведених аналітичних досліджень, постановою слідчого від 18.01.2021 призначено проведення аудиту за матеріалами провадження. Виконання якого доручено ТОВ АФ «Аудит-Конус».

Необхідно зазначити, що постановою слідчого від 08.10.2019 кримінальне провадження було закрито. В подальшому, постановою першого заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури від 29.01.2020 скасовано постанову слідчого про закриття, матеріали кримінального провадження скеровано для проведення досудового розслідування.

Враховуючи викладене, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 11.03.2021.

Разом з тим, за вказаний час, органу досудового розслідування з об`єктивних причин не вдалося провести всі необхідні слідчі (розшукові) дії, тому виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування.

Прокурор в клопотанні зазначає, що враховуючи те, що строк досудового слідства по кримінальному провадженні закінчується, однак закінчити розслідування по кримінальному провадженні в повному обсязі не можливо, тому що по кримінальному провадженні необхідно виконати певний обсяг роботи, а саме : встановити відповідальну службову особу Черкаської міської ради, в коло обов`язків якої входить контроль за виконанням управителем багатоквартирних будинків своїх обов`язків, контролю за тарифами за надання відповідних послуг та дотримання іншого законодавства в процесі надання таких послуг (отримати копії відповідних наказів про призначення, розподіл обов`язків); встановити факт наявності листування між ТОВ «Сантехбудконструкція», ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» та виконавчим комітетом Черкаської міської ради щодо укладення додаткових угод до договору від 20.05.2019, корегування тарифів (отримати відповідні копії документів); дослідити питання щодо легітимності правонаступництва ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» в частині надання послуг з управління багатоквартирним будинком та дотримання вимог податкового та іншого законодавства в процесі реорганізації ТОВ «Сантехбудконструкція»; отримати копії податкової звітності (податкові декларації платника податків) ТОВ «Сантехбудконструкція» та ТОВ «Управлінська компанія «Нова Якість» Дільниці 1-40 за 2019 -2020 роки; отримати інформацію щодо кількості працевлаштованих працівників на ТОВ «Сантехбудконструкція» та ТОВ «Управлінська компанія «Нова Якість» Дільниці 1-40 станом на 01.07.2019 та 30.09.2019; дослідити питання законності перерахування бюджетних коштів (коштів субсидії) на рахунки ТОВ «Управлінська компанія «Нова Якість» Дільниці 1-40 за період з 01.07.2019 по 10.09.2019. Отримати копії документів, що слугували підставою для здійснення відповідних операцій, допитати відповідних посадових осіб з вказаного питання.

З метою виконання вказаних слідчих дій, прокурором на адресу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси 25.02.2021 скеровано два клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, прокурором 24.01.2021 оперативному підрозділу ГУ ДФС у Черкаській області надано письмове доручення на проведення слідчих дій, а 26.02.2021 слідчому надано письмові вказівки на виконання слідчих дій.

Просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 17.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України до шести місяців, тобто до 11.09.2021.

В судове засідання прокурор скерував до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.

Дослідивши клопотання, вважаю, що воно узгоджується зі ст. 294 КПК України та відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, тобто є обґрунтованим та відповідає встановленим нормам.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з витягом з ЄДРД №0000080 відомості у вказаному провадженні внесені до ЄРДР 17.05.2019року.

На підставі матеріалів кримінального провадження та проведених аналітичних досліджень, постановою слідчого від 18.01.2021 призначено проведення аудиту за матеріалами провадження. Виконання якого доручено ТОВ АФ «Аудит-Конус».

Постановою слідчого від 08.10.2019 кримінальне провадження було закрито.

Постановою першого заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури від 29.01.2020 скасовано постанову слідчого про закриття, матеріали кримінального провадження скеровано для проведення досудового розслідування.

25.02.2021 прокурором до суду скеровано два клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором 24.01.2021 оперативному підрозділу ГУ ДФС у Черкаській області надано письмове доручення на проведення слідчих дій, а 26.02.2021 слідчому надано письмові вказівки на виконання слідчих дій.

Строк досудового розслідування закінчується 11.03.2021 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 295 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Згідно з ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Оскільки, строк досудового розслідування закінчується 11.03.2021 року, а органом розслідування з об`єктивних причин не проведено значний об`єм процесуальних та слідчих (розшукових) дій, на даний час підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбаченого ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень), оскільки результат перелічених у клопотанні слідчих дій буде сприяти повноті розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 17.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України до шести місяців, тобто до 11.09.2021 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено 02 березня 2021 року.