Провадження № 1-кс/752/3390/21
У Х В А Л А

19 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000797, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2019 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити інформацію та належним чином завірені копії документів (у друкованому та електронному вигляді), які перебувають у розпорядженні телекомунікаційної групи VEGA, управління якої здійснює ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000797 09.07.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються у тому, що вони, будучи співзасновниками та директором ( ОСОБА_5 ) / фінансовим директором ( ОСОБА_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовими особами підприємства, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем в період 2015 - 2019 рр. вчинили заволодіння бюджетними коштами у сумі 25 924 769 гривень 29 копійок, що є особливо великим розміром.
Так, відповідно до ст. ст. 19, 43 Господарського Кодексу України, суб`єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству.
Також, статтею 44 вказаного Кодексу встановлено, що підприємництво здійснюється на основі самостійного встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону.
Так, відповідно до ст. 13 Закону України «Про ціни та ціноутворення», державне регулювання цін і тарифів на території України здійснюється, зокрема, шляхом установлення граничних цін або граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди). Статтею 5 вказаного Закону встановлено, що Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, державні регульовані ціни на які затверджуються відповідними органами виконавчої влади. Дія вказаного закону поширюється на всі підприємства й організації незалежно від форм власності, підпорядкованості і методів організації праці на виробництві.
Питання ціноутворення на вироби медичного призначення (медичні вироби) в Україні регулюються Порядком формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» та наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.08.2014 №574 «Про затвердження положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення».
Так, підпунктом 2 пункту 1 Постанови Кабінет Міністрів України від 17.10.2008 №955, що діяв у період інкримінованого злочину, визначено, що на вироби медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які внесено до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, передбачено граничні постачальницько-збутові надбавки на рівні не вище ніж 10 %, що нараховуються до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10%, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.
Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлений час та місці, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, а також державних та комунальних медичних закладів та установ, умисно з корисливих мотивів вступили у попередню змову.
Так, у період часу з 01.01.2014 по 06.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , засновники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , директор ОСОБА_5 та фінансовий директор ОСОБА_6 ) згідно укладених договорів на закупівлю товарів здійснювало постачання виробів медичного призначення на адресу державних та комунальних медичних закладів та установ на підставі підроблених документів та за явно завищеними цінами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є виробником товарів медичного призначення, останнє згідно прямих договорів здійснювало закупівлі товарів медичного призначення у безпосереднього виробника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (США), які в подальшому фактично поставлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державних та комунальних медичних закладів та установ України на виконання укладених такими закладами та установами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів на закупівлю медичних виробів.
Окрім цього, встановлено, що 25.01.2005 ОСОБА_7 було засновано юридичну особу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - номер компанії АДРЕСА_3 , юридичний статус, реквізити та повноваження якого, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, а також державних та комунальних медичних закладів та установ, використовували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Також 06.03.2015 ОСОБА_7 було засновано юридичну особу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - номер компанії АДРЕСА_4 , юридичний статус, реквізити та повноваження якого, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, а також державних та комунальних медичних закладів та установ, використовували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Крім того, 02.10.2015 ОСОБА_8 було засновано юридичну особу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - номер компанії АДРЕСА_5 , юридичний статус, реквізити та повноваження якого, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, а також державних та комунальних медичних закладів та установ, використовували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи на підставі оформлених на їх ім`я довіреностей, оформили на своє ім`я у ІНФОРМАЦІЯ_8 банкінгу для вказаних юридичних осіб, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер компанії НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер компанії НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (номер компанії НОМЕР_5 ).
З метою отримання надприбутків від продажу медичних виробів
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи про граничні надбавки до закупівельної ціни на вироби медичного призначення, розробили схему штучного підвищення закупівельної ціни.
Розроблена схема полягала у фактичному придбанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) на підставі прямих договорів у виробника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виробів медичного призначення, які вказане підприємство відправляло на пряму до України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою логістичної компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , офіційним представником якої на території України є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), офісні та виробничі приміщення якого розташовані на спільній з розташуванням митного посту «Спеціалізований» ІНФОРМАЦІЯ_11 території за адресою: АДРЕСА_6 .
У подальшому, перед здійсненням на митному посту «Спеціалізований» ІНФОРМАЦІЯ_11 митного оформлення товару (медичних виробів), які фактично на пряму надійшли на митну територію України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпосередньо від виробника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », протиправно діючи в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , замінювали оформлені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригінальні супровідні документи (інвойс та договір) на документи, які були у невстановлений час та спосіб виготовлені в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та вже містили недостовірні відомості про продавця такого товару (нібито « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та його умисно завищеної вартості, а фактичний виробник та продавець медичних виробів - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - значилось лише в статусі перевізника товарів.
У подальшому, користуючись ідентичним написанням англійською мовою назв компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали оплату товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Нідерланди) з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Гібралтар).
Зокрема, встановлено, що на виконання спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, а також державних та комунальних медичних закладів та установ, відповідно до наведеної вище розробленої злочинної схеми, здійснено заволодіння коштами наступних установ:
1. КУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Житомирської обласної ради на суму 236 814 грн. 55 коп;
2. ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 42 808 грн. 94 коп.
3. ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 2 290 947 грн. 38 коп.;
4. КЗ Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 2 571 365 грн. 60 коп.
5. ДУ «Національний науковий центр « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Національної академії медичних наук України на суму 1 720 007 грн. 31 коп.;
6. Міністерства охорони здоров`я України на суму 2 491 319 грн. 72 коп.;
7. ІНФОРМАЦІЯ_18 (на даний час КНП " ІНФОРМАЦІЯ_19 " Хмельницької обласної ради) на суму 369 120 грн. 05 коп.
8.ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Національної академії медичних наук України на суму 3 061 601 грн. 34 коп.;
9.ДУ«Національний ІНФОРМАЦІЯ_21 на суму 3 497 283 грн. 64 коп.;
10. ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на суму 1 299 313 грн. 95 коп.
11. ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ) на суму 2 078 221 грн. 05 коп.
12. КУ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (на даний час КНП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Одеської обласної ради) на суму 5 514 756 грн. 15 коп.;
13. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (на даний час КНП « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») на суму 804 807 грн. 98 коп.
Так, 27.10.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У даному кримінальному провадженні від компетентних органів Республіки Австрія отримано доступ до банківської інформації та докумнетів ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема щодо з`єднань та підключення до системи Інтернет-банкінгу до рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням дати та підключення та ІР-адреси користувача.
Встановлено, що ІР-адреси, які використовувались ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебувають в обслуговуванні провайдерів інтернет зв`язку, зареєстрованих на території України, а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , ІР-адреси:
НОМЕР_8 ; 213.169.74.25:49248; 213.169.74.25:49396; 213.169.74.25:49291; 213.169.74.25:49322; 213.169.74.25:54319, 213.169.74.25:55622, 213.169.74.25:56165, 213.169.74.25:1370, 213.169.74.25: НОМЕР_9 , 213.169.74.25: НОМЕР_10 , 213.169.74.25: НОМЕР_11 , 213.169.74.25: НОМЕР_12 , 213.169.74.25: НОМЕР_13 , 213.169.74.25: НОМЕР_14 , 213.169.74.25: НОМЕР_15 , 213.169.74.25: НОМЕР_16 , 213.169.74.25: НОМЕР_17 , 213.169.74.25: НОМЕР_18 , 213.169.74.25: НОМЕР_19 , 213.169.74.25: НОМЕР_20 , 213.169.74.25: НОМЕР_21 , 213.169.74.25: НОМЕР_22 , 213.169.74.25: НОМЕР_23 , 213.169.74.25: НОМЕР_24 , 213.169.74.25: НОМЕР_25 , 213.169.74.25: НОМЕР_26 , 213.169.74.25: НОМЕР_27 , 213.169.74.25: НОМЕР_28 , 213.169.74.25:49873 213.169.74.25: НОМЕР_29 , 213.169.74.25: НОМЕР_30 , 213.169.74.25: НОМЕР_31 , 213.169.74.25: НОМЕР_32 , 213.169.74.25: НОМЕР_33 , 213.169.74.25: НОМЕР_34 , 213.169.74.25: НОМЕР_35 , 213.169.74.25: НОМЕР_36 , 213.169.74.25: НОМЕР_37 , 213.169.74.25: НОМЕР_38 , 213.169.74.25: НОМЕР_39 , 213.169.74.25: НОМЕР_40 , 213.169.74.25: НОМЕР_41 , 213.169.74.25: НОМЕР_42 , 213.169.74.25: НОМЕР_43 , 213.169.74.25: НОМЕР_44 , 213.169.74.25: НОМЕР_45 , 213.169.74.25: НОМЕР_46 , 213.169.74.25: НОМЕР_47 , 213.169.74.25: НОМЕР_48 , 213.169.74.25: НОМЕР_49 , 213.169.74.25: НОМЕР_50 , 213.169.74.25: НОМЕР_51 , 213.169.74.25: НОМЕР_52 , 213.169.74.25: НОМЕР_53 , 213.169.74.25: НОМЕР_54 , 213.169.74.25: НОМЕР_55 , 213.169.74.25: НОМЕР_56 , 213.169.74.25: НОМЕР_57 , 213.169.74.25: НОМЕР_58 , 213.169.74.25: НОМЕР_59 , 213.169.74.25: НОМЕР_54 , 213.169.74.25: НОМЕР_60 , 213.169.74.25: НОМЕР_61 , 213.169.74.25: НОМЕР_62 , 213.169.74.25: НОМЕР_63 , 213.169.74.25: НОМЕР_64 , 213.169.74.25: НОМЕР_65 , 213.169.74.25:1710, 213.169.74.25: НОМЕР_63 , 213.169.74.25: НОМЕР_66 , 213.169.74.25: НОМЕР_67 , 213.169.74.25: НОМЕР_68 , 213.169.74.25: НОМЕР_69 , 213.169.74.25: НОМЕР_70 , 213.169.74.25: НОМЕР_71 , 213.169.74.25: НОМЕР_72 , 213.169.74.25: НОМЕР_73 , 213.169.74.25: НОМЕР_74 , 213.169.74.25: НОМЕР_75 , 213.169.74.25: НОМЕР_76 , 213.169.74.25: НОМЕР_77 , 213.169.74.25: НОМЕР_78 , 213.169.74.25: НОМЕР_79 , 213.169.74.25: НОМЕР_80 , 213.169.74.25: НОМЕР_81 , 213.169.74.25: НОМЕР_82 , 213.169.74.25: НОМЕР_83 , 213.169.74.25: НОМЕР_84 , 213.169.74.25: НОМЕР_85 , 213.169.74.25: НОМЕР_86 , 213.169.74.25: НОМЕР_87 , 213.169.74.25: НОМЕР_88 , 213.169.74.25: НОМЕР_89 , 213.169.74.25: НОМЕР_90 , 213.169.74.25: НОМЕР_91 , 213.169.74.25: НОМЕР_92 , 213.169.74.25: НОМЕР_93 , 213.169.74.25: НОМЕР_94 , 213.169.74.25: НОМЕР_95 , 213.169.74.25: НОМЕР_96 , 213.169.74.25: НОМЕР_97 , 213.169.74.25: НОМЕР_98 , 213.169.74.25: НОМЕР_99 , 213.169.74.25: НОМЕР_100 , 213.169.74.25: НОМЕР_101 , 213.169.74.25: НОМЕР_102 , 213.169.74.25: НОМЕР_103 , 213.169.74.25: НОМЕР_104 , 213.169.74.25: НОМЕР_105 , 213.169.74.25: НОМЕР_106 , 213.169.74.25: НОМЕР_107 , 213.169.74.25: НОМЕР_108 , 213.169.74.25: НОМЕР_109 , 213.169.74.25: НОМЕР_110 , 213.169.74.25: НОМЕР_111 , 213.169.74.25: НОМЕР_112 , 213.169.74.25: НОМЕР_113 , 213.169.74.25: НОМЕР_114 , 213.169.74.25: НОМЕР_115 , 213.169.74.25: НОМЕР_116 , 213.169.74.25: НОМЕР_117 , 213.169.74.25: НОМЕР_118 , 213.169.74.25: НОМЕР_119 , 213.169.74.25: НОМЕР_120 , 213.169.74.25: НОМЕР_121 , 213.169.74.25: НОМЕР_122 , 213.169.74.25: НОМЕР_123 , 213.169.74.25: НОМЕР_124 , 213.169.74.25: НОМЕР_125 , 213.169.74.25: НОМЕР_126 , 213.169.74.25: НОМЕР_127 , 213.169.74.25: НОМЕР_128 , 213.169.74.25: НОМЕР_129 , 213.169.74.25: НОМЕР_130 , 213.169.74.25: НОМЕР_131 , 213.169.74.25: НОМЕР_132 , 213.169.74.25: НОМЕР_133 , 213.169.74.25: НОМЕР_134 , 213.169.74.25: НОМЕР_135 , 213.169.74.25: НОМЕР_136 , 213.169.74.25: НОМЕР_137 , 213.169.74.25: НОМЕР_138 , 213.169.74.25: НОМЕР_139 , 213.169.74.25: НОМЕР_140 , 213.169.74.25: НОМЕР_141 , 213.169.74.25: НОМЕР_142 , 213.169.74.25: НОМЕР_143 , 213.169.74.25: НОМЕР_144 , 213.169.74.25: НОМЕР_145 , 213.169.74.25: НОМЕР_146 , 213.169.74.25: НОМЕР_147 , 213.169.74.25: НОМЕР_148 , 213.169.74.25:50708, 213.169.74.25:50732, 213.169.74.25:51337, 213.169.74.25:49724, 213.169.74.25:50403, 213.169.74.25:51894, 213.169.74.25:50106, 213.169.74.25:51610, 213.169.74.25:52132, 213.169.74.25:49815, 213.169.74.25:49759, 213.169.74.25:50507, 213.169.74.25:51496, 213.169.74.25:52756, 213.169.74.25:54242, 213.169.74.25:54709, 213.169.74.25:55237, 213.169.74.25:55314, 213.169.74.25:55895, 213.169.74.25:50625, 213.169.74.25:49807, 213.169.74.25:50481, 213.169.74.25:49731, 213.169.74.25:49739, 213.169.74.25:51643, 213.169.74.25:1210, 213.169.74.25:49954 ,213.169.74.25:49752, 213.169.74.25:49744, 213.169.74.25:55825, 213.169.74.25:1037, 213.169.74.25:50648, 213.169.74.25:49775, 213.169.74.25:50001, 213.169.74.25:51717, 213.169.74.25:50375, 213.169.74.25:49956, 213.169.74.25:49323, 213.169.74.25:49231, 213.169.74.25:1068, 213.169.74.25:49179, 213.169.74.25:49526, 213.169.74.25:49316, 213.169.74.25:49456, 213.169.74.25:49267, 213.169.74.25:49337, 213.169.74.25:49375, 213.169.74.25:50225, 213.169.74.25:49222, 213.169.74.25:49259, 213.169.74.25:52143, 213.169.74.25:52267, 213.169.74.25:52277, 213.169.74.25:49328, 213.169.74.25:50325, 213.169.74.25:49224, 213.169.74.25:49729, 213.169.74.25:49749, 213.169.74.25:1026, 213.169.74.25:49219, 213.169.74.25:49241, 213.169.74.25:1247, 213.169.74.25:49548, 213.169.74.25:49367, 213.169.74.25:49411, 213.169.74.25:49288, 213.169.74.25:51263, 213.169.74.25:49588, 213.169.74.25:49310, 213.169.74.25:49369, 213.169.74.25:49253, 213.169.74.25:49344, 213.169.74.25:49389, 213.169.74.25:49242, 213.169.74.25:49245, 213.169.74.25:49250, 213.169.74.25:49436, 213.169.74.25:49230, 213.169.74.25:49270,
213.169.74.25:1046, 213.169.74.25:49249, 213.169.74.25:49283, 213.169.74.25:49442,
213.169.74.25:49306, 213.169.74.25: НОМЕР_149 .

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_150 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , ІР-адреса НОМЕР_151 ;
3. Телекомунікаційна групи VEGA, управління якої здійснює
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : ІР-адреса:
НОМЕР_152 . ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_153 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , ІР-адреса:
НОМЕР_154 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_155 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , ІР-адреси: НОМЕР_156 , НОМЕР_157 .
Отримана від інтернет-провайдерів інформація дозволить підтвердити або спростувати факти здійснення банківських операцій компаній-нерезидентів з території України та дозволить встановити осіб, які такі операції виконували.
Зазначена інформація та документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять комерційну таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні Інтернет-провайдера, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників Інтернет-провайдера до судового розгляду по суті клопотання.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні телекомунікаційної групи VEGA, управління якої здійснює ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.
Надати слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , а також прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити інформацію та належним чином завірені копії документів (у друкованому та електронному вигляді), які перебувають у розпорядженні
телекомунікаційної групи VEGA, управління якої здійснює ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- укладені договори (у разі укладення договору в електронному виді завірену роздруківку) на надання послуг з фізичного розміщення (хостингу) та реєстрації ІР-адрес, за ІР-адресою НОМЕР_158 , у зазначений у таблиці період часу (вхід/вихід):

DateTimestampUsernameUserIDIPAction
[2016-01-04,13:16:23:053]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2016-01-04,13:18:23:991]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-12-11,09:52:19:467]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-12-11,09:58:44:952]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-12-30,12:20:04:141]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-12-30,12:26:11:237]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-12-31,08:21:54:614]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-12-31,08:29:22:130]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-11-04,15:17:03:872]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-11-04,15:42:11:932]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-11-19,13:02:49:407]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-11-19,13:06:02:424]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-10-05,13:54:32:488]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-10-05,13:58:17:080]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-10-13,13:24:02:021]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-10-13,13:27:52:399]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-10-20,10:13:28:971]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-10-20,10:16:39:643]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-09-04,09:19:32:250]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-09-04,09:25:05:674]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-09-23,09:45:20:167]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-09-23,09:46:26:246]Maiia MorozMMOROZНОМЕР_158 LogOff
[2015-09-23,10:39:37:272]Maiia MorozMMOROZНОМЕР_158 Logon_OK
[2015-09-23,10:44:50:052]Maiia MorozMMOROZНОМЕР_158 LogOff
[2015-08-11,16:41:46:610]Maiia MorozMMOROZНОМЕР_158 Logon_OK
[2015-08-11,16:45:36:907]Maiia MorozMMOROZНОМЕР_158 LogOff
[2016-01-04,13:20:19:991]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 Logon_OK
[2016-01-04,13:24:57:648]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 LogOff
[2015-12-11,10:02:37:109]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 Logon_OK
[2015-12-11,10:12:07:344]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 LogOff
[2015-12-15,09:11:50:282]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 Logon_OK
[2015-12-15,09:17:21:878]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 LogOff
[2015-12-15,16:25:03:019]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 Logon_OK
[2015-12-15,16:37:16:708]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 LogOff
[2015-12-30,12:34:16:898]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 Logon_OK
[2015-12-30,12:54:23:300]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 LogOff
[2015-12-31,08:33:13:209]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 Logon_OK
[2015-12-31,08:43:44:019]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 LogOff
[2015-11-04,10:40:21:112]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 Logon_OK
[2015-11-04,10:48:55:804]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 LogOff
[2015-11-04,15:29:16:144]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 Logon_OK
[2015-11-04,15:33:49:662]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 LogOff
[2015-11-19,13:08:25:488]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 Logon_OK
[2015-11-19,13:33:51:672]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 LogOff
[2015-10-01,09:15:46:937]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 Logon_OK
[2015-10-01,09:21:32:761]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 LogOff
[2015-10-05,13:47:55:458]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 Logon_OK
[2015-10-05,13:51:56:488]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 LogOff
[2015-10-07,15:54:51:996]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 Logon_OK
[2015-10-07,16:02:36:548]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 LogOff
[2015-10-13,13:29:48:932]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-10-13,13:33:46:452]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-10-15,09:21:05:900]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-10-15,09:36:34:097]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-10-20,10:18:41:919]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-10-20,10:22:20:860]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-09-04,09:27:26:518]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-09-04,09:49:03:708]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-09-23,10:47:07:218]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-09-23,11:01:16:052]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-09-23,16:35:40:309]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-09-23,16:40:52:628]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-09-28,15:02:10:920]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-09-28,15:13:31:952]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-08-11,16:47:51:970]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-08-11,16:55:42:986]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_158 LogOff

- копії витягів з лог-файлів доступу до облікового запису реєстранта та клієнтів веб-хостінгу за вказаною ІР-адресою у вказаний період;
- квитанції щодо сплати за використання послуг провайдера, зазначеної ІР-адреси, із зазначенням банківських реквізитів з яких здійснювались проплати.
- інформацію про власників (користувачів), а саме паспортні дані осіб, яким виділялись (за якими зареєстровані) IP-адреси за вказаною ІР-адресою у вказаний період;
- інформацію щодо місця фізичного перебування при користуванні вказаною IP-адресою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1