Справа № 932/9433/20
Провадження № 1-кс/932/1823/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001656 від 25.10.2019 року, за ч. 1 ст. 175 КК України, -
в с т а н о в и в :
прокурор Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001656 від 25.10.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001656 від 25.10.2019 за ч. 1 ст. 175 КК України.
Прокурор вказує, що досудове розслідування проводиться за фактом невиплати заробітної плати працівникам Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій.
Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування кримінального провадження прокурором, з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, з метою забезпечення кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, отримано тимчасовий доступ до наступних документів: діючий станом на 01.10.2020 статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; положення про філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; накази про призначення на посади та посадові інструкції осіб, які протягом 2019-2020 перебували на посаді керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; накази про призначення на посади та посадові інструкції осіб, які протягом 2019-2020 перебували на посаді головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій за період 2019-2020; довідка (інформація) про заборгованість станом на 01.10.2020 з виплати заробітної плати строк виплати якої настав (з щомісячною розшифровкою) перед працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій, в тому числі і перед звільненими; діючі протягом 2019-2020 штатні розписи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій; діючі протягом 2019-2020 положення про оплату праці працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій; довідка про діючі протягом 2019-2020 розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій; аналітичний облік наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку по рахунку 31 «Рахунки в банках» та виписки банку за період з 01.05.2019 по 01.10.2020 на рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій; аналітичний облік наявності та рух грошових коштів в касі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій по рахунку 30 «Готівка» за період з 01.05.2019 по 01.10.2020; касова книга, касові звіти з первинними до них документами (платіжними відомостями), які відображають рух готівкових грошових коштів за період з 01.05.2019 по 01.10.2020 в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філіях; реєстри депонованої заробітної плати в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філіях; звіти форми 1-ДФ, які подавались починаючи з 01.05.2019 по 01.10.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філіями; державна статистична звітність з питань праці за період з 01.05.2019 по 01.10.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій.
01.02.2021 у кримінальному провадженні призначено експертизу документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності на вирішення якої поставлено питання: документальної обґрунтованісті відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати працівникам Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( в тому числі звільненим) станом на 01.10.2020; чи підтверджується документально розмір безпідставно невиплаченої заробітної плати працівникам Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.10.2020, якщо так то перед якими працівниками та за який період помісячно та в якій сумі помісячно; чи мало Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливість не допустити виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства (в тому числі і перед звільненими), яка відображена в бухгалтерському обліку станом на 01.10.2019; визначення посадових осіб Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких покладено обов`язок виплати заробітної плати працівникам підприємства.
Прокурор вказує, що матеріали кримінального провадження №0001656 перебувають на експертизі в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
15.04.2021 на адресу Центральної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_4 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.
Отже, як зазначає сторона обвинувачення, під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, з метою забезпечення кримінального провадження прокурор вважає за необхідне у кримінальному провадженні отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі чого останній звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані прокурором документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0001656 від 25.10.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001656 від 25.10.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001656 від 25.10.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до документів з можливістю вилучення їх завірених копій (без вилучення оригіналів), які перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме: акт перевірки щодо обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( в тому числі звільненим) помісячно станом на 01.10.2020; накази, розпорядження, про надбавки, доплати, премії, матеріальну допомогу, відрядження, відпустки, звільнення, прийняття на роботу працівників, перед якими станом на 01.10.2020 наявна заборгованість з виплати заробітної плати; облікові регістри бухгалтерського обліку по рахункам: 66, 64, 65, 30, 31, 63, 68, 37 (із первинними документами) за період з першого числа місяця з якого станом на 01.10.2020 в бухгалтерському обліку наявна заборгованість з виплати заробітної плати по 01.10.2020; відомості нарахування та виплати заробітної плати, які містять інформацію щодо П.І.Б. працівників, табельних №, залишок на початок місяця, нараховано (оклад, відрядження, відпускні, лікарняні, індексація, інші нарахування), утримання, виплати; табелі обліку робочого часу за період з першого числа місяця з якого станом на 01.10.2020 в бухгалтерському обліку наявна заборгованість з виплати заробітної плати по 01.10.2020; штатні розписи з окладами за відповідний період за загальною чисельністю персоналу на підприємстві за період з першого числа місяця з якого станом на 01.10.2020 в бухгалтерському обліку наявна заборгованість з виплати заробітної плати по 01.10.2020.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1