Провадження 1кп-932/363/20
Справа 200/8474/19

ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
2 березня 2021 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
у складі:
Головуючого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
з участю:
представника потерпілого ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000222, відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Синельниково Дніпропетровської області, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, працюючого головним бухгалтером ТОВ «Стеля Хаус», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:
-23.05.2006 року Васильківським районним судом Дніпропетровської області за ч.3 ст. 289, ч.2 ст. 185, ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 185 КК України до восьми років позбавлення волі. Звільненого з місць позбавлення волі 22.04.2011 року умовно-достроково на не відбутий строк один рік одинадцять місяців вісім днів;
-09.07.2012 року Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська за ч.4 ст. 358, 71 КК України до двох років позбавлення волі;
-11.11.2015 року Кіровським районним судом м. Дніпропетровська за ч.1 ст. 309 КК України до штрафу у сумі 1700 грн.;
-02.04.2020 року Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська за ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 190, 75 КК України до двох років шести місяців позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.
обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 , в кінці листопада 2018 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, будучи офіційно не працевлаштованим, не маючи достатніх коштів на існування та маючи намір на використання завідомо підробленого документа з корисливою метою, у невстановлений в ході досудового розслідування час познайомився із невстановленою в ході досудового розслідування особою, досудове розслідування відносно якої проводиться у окремому кримінальному провадженні, яка запропонувала йому підробити паспорт громадянина України, маючи для цього необхідні знаряддя та засоби, на що ОСОБА_5 погодився та виявив своє бажання на підроблення офіційного документа, з метою використання його при вчиненні інших злочинів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційного документу, а саме паспорту громадянина України, ОСОБА_5 , в кінці листопада 2018 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, надав невстановленій в ході досудового розслідування особі, досудове розслідування відносно якої проводиться у окремому кримінальному провадженні, свою фотокартку розміром 3*4, оскільки фотокартка із зображенням обличчя ОСОБА_5 є необхідним реквізитом паспорту громадянина України, тим самим здійснюючи пособництво у підробленні офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи відповідно наказу МВС України № 320 від 13.04.2012 «Про затвердження порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України», а саме Державною міграційною службою України, з метою використання його в подальшому.

Далі, ОСОБА_5 , діючи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, проте не пізніше 02.12.2018 року, зустрівшись із невстановленою в ході досудового розслідування особою, досудове розслідування відносно якої проводиться у окремому кримінальному провадженні, та за матеріальну винагороду отримав від неї підроблений паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 16 вересня 2008 року, до первинного змісту якого внесені зміни, а саме: шляхом розшивання книжки паспорта для подальшого внесення змін із наступним її зшиванням саморобним способом за допомогою первинної спеціальної нитки та звичайної нитки жовтого кольору; шляхом вклеювання фотокартки на третій сторінці паспорта; шляхом нанесення зображення відбитка печатки на 4-й сторінці та відбитка штампу на 11-й сторінці способом струминного друку за допомогою багатокольорової копіювально- розмножувальної техніки (струминного принтера, копіра тощо). Бланк паспорта громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 відповідає способом друку та спеціальними засобами захисту (водяні знаки, 14- та УФ- захист, кольорові волокна) бланкам паспортів громадянина України встановленого зразка, виготовленим на підприємстві ПК «Україна», та не відповідає бланкам паспортів громадянина України встановленого зразка за способом та матеріалом кріплення книжки паспорта.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.12.2018 року приблизно о 12.00 год. ОСОБА_5 , діючи умисно з метою використання підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, зайшов до магазину «АЛЛО», розташованого у приміщенні ТРЦ «Даффі» за адресою: м. Дніпро, бульвар Зоряний, 1-а, та достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 16 вересня 2008 року, є підробленим документом, а саме із вклеєною його власною фотокарткою на третій сторінці паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_6 , надав вищевказаний підроблений паспорт кредитному фахівцю ОСОБА_7 з метою оформлення споживчого кредиту на суму 4698,87 грн. в ПАТ «ОТП Банк» на придбання товару, без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту. Кредитний фахівець ОСОБА_7 оформила заявку та зробила фотографію ОСОБА_5 із вказаним паспортом на ім`я ОСОБА_6 в руках. Після обробки даної заявки, банком було задоволено надання споживчого кредиту № від 02.12.2018, який було надано ОСОБА_5 , на підроблений паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Амур- Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 16 вересня 2008 року.

Крім цього, 02.12.2018 року приблизно о 12.00 год. ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), зайшов до магазину «АЛЛО», розташованого у приміщенні ТРЦ «Даффі» за адресою: м. Дніпро, бульвар Зоряний, 1-а, з метою придбання техніки шляхом отримання споживчого кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, для чого мав при собі завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 16 вересня 2008 року, із вклеєною його власною фотокарткою на третій сторінці паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиняючи кримінальне правопорушення повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_5 з метою отримання споживчого кредиту на суму 4698,87 грн., представившись як ОСОБА_6 , пред`явив кредитному фахівцю ОСОБА_7 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Амур- Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 16 вересня 2008 року, яка будучи введеною в оману оформила заявку на отримання споживчого кредиту.

В подальшому, співробітники ПАТ «ОТП» Банк», будучи введеними в оману ОСОБА_5 , щодо факту звернення ОСОБА_6 для отримання грошових коштів у вигляді споживчого кредиту для купівлі техніки у магазині «АЛЛО», розташованого у приміщенні ТРЦ «ДАФФІ» за адресою: м. Дніпро, бульвар Зоряний, 1-а, погодили надання кредиту ОСОБА_6 у сумі 4698,87 грн. на придбання телевізору.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, ОСОБА_5 після оформлення споживчого кредиту № від 02.12.2018 між ПАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_6 на суму 4698,87 грн. та сплати вказаної суми магазину «АЛЛО», розташованому у приміщенні ТРЦ «ДАФФІ» за адресою: м. Дніпро, бульвар Зоряний, 1-а, на придбання ОСОБА_6 телевізору у кредит, отримавши від працівників магазину «АЛЛО» товар, не маючи на меті повернення кредиту, покинув місце вчинення кримінального правопорушення, тим самим заволодівши та розпорядившись грошовими коштами банку, спричинив ПАТ «ОТП Банк» матеріальну шкоду на суму 4698,87 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.12.2018 року приблизно о 17.00 год., ОСОБА_5 , діючи умисно з метою використання підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, зайшов до магазину «АЛЛО», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 31-д, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 16 вересня 2008 року, є підробленим документом, а саме із вклеєною його власною фотокарткою на третій сторінці паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_6 , надав вищевказаний паспорт кредитному фахівцю ОСОБА_8 з метою оформлення споживчого кредиту на суму 12 798,67 грн. в ПАТ «ОТП» Банк» на придбання товару, без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту. Кредитний фахівець ОСОБА_8 оформив заявку та зробив фотографію ОСОБА_5 із вказаним паспортом на ім`я ОСОБА_6 в руках. Після обробки даної заявки, банком було погоджено надання споживчого кредиту № від 05.12.2018 року, який було укладено з ОСОБА_5 , на підроблений паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого Амур- Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 16 вересня 2008 року.

Крім цього, 05.12.2018 року приблизно о 17.00 год. ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), зайшов до магазину «АЛЛО», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 31-д, з метою придбання техніки шляхом отримання споживчого кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, для чого мав при собі завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 16 вересня 2008 року, із вклеєною його власною фотокарткою на третій сторінці паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиняючи кримінальне правопорушення повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_5 з метою отримання споживчого кредиту на суму 12798,67 грн. представившись як ОСОБА_6 , пред`явив кредитному фахівцю ОСОБА_8 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 16 вересня 2008 року, який будучи введеним в оману про особу позичальника, оформив заявку на отримання споживчого кредиту.

В подальшому співробітники ПАТ «ОТП Банк», будучи введеними в оману ОСОБА_5 , щодо факту звернення ОСОБА_6 для отримання грошових коштів у вигляді споживчого кредиту для купівлі техніки у магазині «АЛЛО», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 31-д, погодили надання кредиту ОСОБА_6 у сумі 12 798,67 грн. на придбання мобільного телефону.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиняючи кримінальне правопорушення повторно, ОСОБА_5 після оформлення споживчого кредиту № від 05.12.2018 року між ПАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_6 на суму 12798,67 грн. та сплати вказаної суми магазину «АЛЛО» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 31-д, на придбання ОСОБА_6 мобільного телефону у кредит, отримавши від працівників магазину «АЛЛО» товар, не маючи на меті повернення кредиту, покинув місце вчинення кримінального правопорушення, тим самим заволодівши та розпорядившись грошовими коштами банку, чим спричинив ПАТ «ОТП Банк» матеріальну шкоду на суму 12798,67 грн

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 12.12.2018 року приблизно о 20.00 год. ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), зайшов до магазину «АЛЛО», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 52, з метою придбання техніки шляхом отримання споживчого кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, для чого мав при собі паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 10 вересня 2002 року.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчиняючи кримінальне правопорушення повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_5 з метою отримання споживчого кредиту на суму 9719,68 грн. представившись як ОСОБА_9 , пред`явив кредитному фахівцю ОСОБА_10 оригінал паспорту громадянина України із серійним номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 10 вересня 2002 року, який будучи введеним в оману про особу позичальника, оформив заявку на отримання споживчого кредиту.

В подальшому співробітники АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», будучи введеними в оману ОСОБА_5 , щодо факту звернення ОСОБА_9 для отримання грошових коштів у вигляді споживчого кредиту для купівлі техніки у магазині «АЛЛО», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 52, погодили надання кредиту ОСОБА_9 у сумі 9719,68 грн. на придбання техніки.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиняючи кримінальне правопорушення повторно, ОСОБА_5 після оформлення споживчого кредиту № 801 від 12.12.2018 року між АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ОСОБА_9 на суму 9719,68 грн. та сплати вказаної суми магазину «АЛЛО», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 52, на придбання ОСОБА_9 техніки у кредит, отримавши від працівників магазину «АЛЛО» товар, не маючи на меті повернення кредиту, покинув місце вчинення кримінального правопорушення, тим самим заволодівши та розпорядившись грошовими коштами банку, чим спричинив АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» матеріальну шкоду на суму 9719,68 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.01.2019 року приблизно о 17.00 год. ОСОБА_5 , діючи умисно з метою використання підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, зайшов до магазину «АЛЛО», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Харківська, 15, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Амур- Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 16 вересня 2008 року, є підробленим документом, а саме із вклеєною його власною фотокарткою на третій сторінці паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що не є особою ОСОБА_6 , надав вищевказаний паспорт кредитному фахівцю ОСОБА_11 з метою оформлення споживчого кредиту на суму 13298 грн. в ПАТ «ОТП Банк» на придбання товару, без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту. Кредитний фахівець ОСОБА_11 оформив заявку та зробив фотографію ОСОБА_5 із вказаним паспортом на ім`я ОСОБА_6 в руках. Після обробки даної заявки, банком було погоджено надання споживчого кредиту ОСОБА_5 , на підроблений паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 16 вересня 2008 року.

Крім цього, 25.01.2019 року приблизно о 17.00 год., ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), зайшов до магазину «АЛЛО», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Харківська, 15, з метою придбання техніки шляхом отримання споживчого кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, для чого мав при собі завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 16 вересня 2008 року, із вклеєною його власною фотокарткою на третій сторінці паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиняючи кримінальне правопорушення повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_5 з метою отримання споживчого кредиту від ПАТ «ОТП Банк» на суму 13298 грн., представившись як ОСОБА_6 , пред`явив кредитному фахівцю ОСОБА_11 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 16 вересня 2008 року, який будучи введеним в оману оформив заявку на отримання споживчого кредиту.

В подальшому кредитним фахівцем ОСОБА_11 було помічено ознаки підробки паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , який був наданий йому ОСОБА_5 , у зв`язку з чим кредитним фахівцем ОСОБА_11 було зроблено фотографію ОСОБА_5 із вказаним паспортом на ім`я ОСОБА_6 та на місце викликано працівників поліції.

Таким чином, ОСОБА_5 намагався шляхом обману, вчиняючи кримінальне правопорушення повторно, заволодіти грошовими коштами, що належать ПАТ «ОТП Банк» в розмірі 13298 грн., але не отримав змогу довести злочин до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки його злочинні дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у пособництві в підроблені офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права з метою використання його в подальшому іншою особою, кваліфіковані за ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч.4 ст. 358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені повторно, кваліфіковані за ч.2 ст. 190 КК України

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені повторно, кваліфіковані за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою провину у скоєнні кримінальних правопорушень визнав повністю та пояснив, щовін у листопаді 2018 року він через мережу Інтернет познайомився з хлопцем на ім`я ОСОБА_12 , який під час бесіди повідомив йому, шо зможе за 500 грн. підробити йому паспорт громадина України, за допомогою якого він зможе брати кредити в магазинах. Він погодився та направив на електронну адресу ОСОБА_12 своє фото розміром 3*4 та через декілька днів на «Новій Пошті» отримав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєним його фото. Також він придбав паспорт на ім`я ОСОБА_9 , 07.05.1986 року, який на фото був дуже схожий з ним. Після чого, оскільки йому були потрібні грошові кошти, він вирішив брати споживчі кредити, використовуючи підроблений паспорт. 02.12.2018 року у денний час він зайшов до магазину «АЛЛО» в ТРЦ «Даффі», де з метою отримання споживчого кредиту на телевізор у сумі приблизно 4600 грн., заповнив анкету для отримання кредиту, назвався ОСОБА_6 та надав кредитному фахівцю підроблений паспорт, який після перевірки його документів, оформив заявку на отримання кредиту, яка була одобрена банком «ОТП Банк». Після отримання ним телевізору, він покинув приміщення магазину та у подальшому заклав телевізор у ломбард, а виручені грошові кошти витратив на власні потреби.
05.12.2018 року близько 17.00 год. він зайшов до магазину «АЛЛО», розташованого по пр. Б. Хмельницького у м. Дніпро, де з метою отримання споживчого кредиту на мобільний телефон у сумі приблизно 12 700 грн., назвався ОСОБА_6 та надав кредитному фахівцю підроблений паспорт. Після огляду паспорту. кредитний фахівець оформив заявку на отримання кредиту, яка була одобрена банком «ОТП Банк». Після того, як він отримав мобільний телефон, він покинув приміщення магазину та у подальшому заклав вказаний телефон у ломбард, а виручені грошові кошти витратив на власні потреби.
12.12.2018 року близько 20.00 год. він зайшов до магазину «АЛЛО», розташованого по пр. Д.Яворницького у м. Дніпро, де з метою отримання споживчого кредиту на мобільний телефон у сумі приблизно 9700 грн., назвався ОСОБА_9 та надав кредитному фахівцю паспорт на ім`я ОСОБА_9 . Після перевірки його документів. кредитний фахівець оформив заявку на отримання кредиту, яка була одобрена банком АТ «ПУМБ» і він отримав мобільний телефон, який він у подальшому заклав у ломбард, а виручені грошові кошти витратив на власні потреби.
25.01.2019 року близько 17.00 год. він зайшов до магазину «АЛЛО», розташованого по вул. Харківській у м. Дніпро, де з метою отримання споживчого кредиту на побутову техніку, назвався ОСОБА_6 та надав кредитному фахівцю підроблений паспорт. Але кредитний фахівець, перевіривши паспорт, виявив, що він підроблений, у зв`язку з чим у кредиті йому було відмовлено, та були викликані працівники поліції, які його затримали. У скоєному щиро кається. Позовні вимоги банків АТ «ПУМБ» та АТ «ОТП Банк» визнає у повному обсязі та він частково відшкодував заподіяну шкоду АТ «ПУМБ» у сумі 5200 грн.
Окрім показань обвинуваченого, в яких він визнає свою провину повністю, провина обвинуваченого також підтверджується письмовими доказами по справі, дослідженими у судовому засіданні, а саме:
-висновком судової технічної експертизи № 3/2.1,2.3/101 від 21.02.2019 року, згідно якого бланк паспорта громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 16 вересня 2008 року, виготовлений поліграфічним способом із використанням форм плоского офсетного друку. До первинного змісту реквізитів паспорту внесені зміни: шляхом розшивання книжки паспорта для подальшого внесення змін із наступним її зшиванням саморобним способом за допомогою первинної спеціальної нитки та звичайної нитки жовтого кольору; шляхом вклеювання фотокартки на третій сторінці паспорта; шляхом нанесення зображення відбитка печатки на 4-й сторінці та відбитка штампу на 11-й сторінці способом струминного друку за допомогою багатокольорової копіювально- розмножувальної техніки (струминного принтера, копіра тощо). Бланк паспорта громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 відповідає способом друку та спеціальними засобами захисту (водяні знаки, ІЧ- та УФ- захист, кольорові волокна) бланкам паспортів громадянина України встановленого зразка, виготовленим на підприємстві ПК «Україна», та не відповідає бланкам паспортів громадянина України встановленого зразка за способом та матеріалом кріплення книжки паспорта. ( т.1 а.с. 24-32);

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2019 року, згідно якого свідок ОСОБА_11 серед представлених для впізнання фотознімків, впевнено впізнав ОСОБА_5 як особу, яка 25.01.2019 року у магазині «Алло» оформлювала кредит на побутову техніку. ( т.1 а.с. 53-55);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2019 року, згідно якого свідок ОСОБА_8 серед представлених для впізнання фотознімків, впевнено впізнав ОСОБА_5 як особу, яка 05.12.2018 року у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлювала кредит на побутову техніку. ( т.1 а.с.202-204);

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2019 року, згідно якого свідок ОСОБА_13 серед представлених для впізнання фотознімків, впевнено впізнав ОСОБА_5 як особу, яка 25.01.2019 року у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлювала кредит на побутову техніку. ( т.1 а.с.271-273).

Оцінюючи зібрані у справі докази, суд приходить до висновку, що провина обвинуваченого доведена повністю, оскільки досліджені вищезазначені докази отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, вони мають значення для кримінального провадження та відповідають фактичним обставинам справи. Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у пособництві в підроблені офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права з метою використання його в подальшому іншою особою, правильно кваліфіковані за ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, правильно кваліфіковані за ч.4 ст. 358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені повторно, правильно кваліфіковані за ч.2 ст. 190 КК України

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені повторно, правильно кваліфіковані за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.
При призначенні покарання обвинуваченому суд, враховуючи тяжкість скоєного, пом`якшуючі покарання обставини щире каяття у вчинених кримінальних правопорушеннях, часткове відшкодування завданої злочином шкоди, обставини, які обтяжують покарання рецидив злочинів; особу обвинуваченого, який раніше судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, працює, позитивно характеризується за місцем роботи, і вважає, що обвинуваченому ОСОБА_5 можливо бути призначене покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі у межах строків, визначених санкціями статей Кримінального кодексу України, із застосуванням ч.1 ст. 70 КК України та із застосуванням ч.4 ст. 70 КК України щодо вироку Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2020 року із звільненням від відбування покарання із застосуванням іспитового строку на підставі ст. 75 КК України, що буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.
Цивільний позов АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» про стягнення з ОСОБА_5 заподіяної злочином матеріальної шкоди у сумі 9719,68 грн. з урахуванням часткового відшкодування ОСОБА_5 шкоди у сумі 5200 грн. підлягає задоволенню у сумі 4519,68 грн., як обґрунтований.

Цивільний позов АТ «ОТП Банк»про стягнення з ОСОБА_5 заподіяної злочином матеріальної шкоди у сумі 16697,54 грн. підлягає задоволенню у повному обсязі, як обґрунтований.

Витрати, пов`язані з проведенням експертизи по кримінальному провадженню, суд вважає за необхідне покласти на обвинуваченого в повному обсязі.
У відповідності до ст. 100 КПК України, речові докази по справі паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 16 вересня 2008 року та фотознімки ОСОБА_14 , суд вважає необхідним зберігати у матеріалах кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 371,374 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ
Визнати винним ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:
за ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 358 КК України у вигляді одного року обмеження волі;
за ч.4 ст. 358 КК України у вигляді одного року обмеження волі;
за ч.2 ст. 190 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі;
за ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 190 КК України у вигляді одного року позбавлення волі.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання за сукупністю злочинів у вигляді трьох років позбавлення волі.
На підставі ч.4 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання за вироком Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2020 року більш суворим за даним вироком призначити покарання за сукупністю вироків у вигляді трьох років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом трьох років іспитового строку не скоїть нового злочину, зобов`язавши його відповідно до п.п. 1,2 ч.1 ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» матеріальну шкоду у сумі 4519 (чотири тисячі п`ятсот дев`ятнадцять) гривень 68 копійок.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь АТ «ОТП Банк» матеріальну шкоду у сумі 16697 грн. (шістнадцять тисяч шістсот дев`яносто сім) гривень 54 копійки.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави документально підтверджені витрати ДНДЕКЦ МВС при проведенні судової технічної експертизи у сумі 1430 (однієї тисячі чотириста тридцять) гривень.
Речові докази:
-паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 16 вересня 2008 року та фотознімки ОСОБА_14 , які знаходяться на зберіганні у матеріалах кримінального провадження, - зберігати у матеріалах кримінального провадження.

На вирок суду може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Бабушкінського
районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1