Справа № 991/3915/21
Провадження 1-кс/991/3976/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, у якому адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити фотокопії та отримати копії з матеріалів справи № 522/19936/17 (провадження № 1-кс/522/20545/17).
Подане клопотання обґрунтовується тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Національним бюро) здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785 від 10.11.2017, по якому наразі триває реалізація ст. 290 КПК України.
Органом досудового розслідування ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру та до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що він набув статусу підозрюваного.
Відповідно до фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань (на день подання клопотання), детективами Національного бюро здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном, а саме речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004293 тютюновими виробами (сигаретами) марок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «CAPITAL Slims», «A&B», «MAК», «R.G.D», «Richman ROYAL», «Golden Deer», «TGT» встановленою вартістю 13 464 285,65 грн, шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а саме начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_4 та директорами суб`єктів господарювання приватної форми власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в особливо великих розмірах.

З метою належного захисту прав та інтересів, а також з метою здійснення збирання доказів у кримінальному провадження № 0000785 захисник ОСОБА_3 вимушена звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Посилаючись на ст. 20, 87 КПК України зазначає, що ознайомлення з матеріалами судової справи та отримання з неї копій є необхідним для здійснення належного захисту прав та інтересів ОСОБА_4 , у тому числі, доведення відсутності у ОСОБА_4 статусу підозрюваного, та інших обставин, істотно важливих для даного кримінального провадження та безпосередньо щодо ОСОБА_4 .
Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, з підстав викладених в ньому, просила задовольнити. Додатково зазначила, що кримінальне провадження № 0000785 від 10.11.2017, внесене до ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.10.2017 у справі № 522/19936/17 за заявою про кримінальне правопорушення ОСОБА_8 від 20.10.2017 щодо службових осіб митниці ДФС та прокуратури, та не стосується ОСОБА_4 Вбачає у діях детективів грубі порушення пов`язані з незаконною зміною фабули кримінального правопорушення. В даному випадку без ознайомлення з матеріалами вказаної у клопотанні справи та зняття її копій, вона фактично буде позбавлена можливості перевірити належність або неналежність процесуальних документів, складених стороною обвинувачення, що вплине на наявність чи відсутність у ОСОБА_4 статусу підозрюваного.

ІНФОРМАЦІЯ_5 явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.(ч. 4 ст. 163 КПК України)

Заслухавши пояснення захисника ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
За результатом розгляду клопотання та матеріалів доданих до нього встановлено, що детективами Національного бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000785 від 10.11.2017, у тому числі, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

25.07.2019 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України, яке йому вручено 30.07.2019.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.10.2017 № 522/19936/17 (провадження № 1-кс/522/20545/17) зобов`язано уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 внести до ЄРДР відомості, що надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_6 за письмовою заявою №95 заступника голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ст. 364, 209 КК України.

За змістом витягу з кримінального провадження № 0000785 станом на 11.11.2017 встановлено, що 10.11.2017 о 13:50:49 до ЄРДР за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 209 КК України внесено відомості за фабулою: до ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.10.2017 № 522/19936/17 про зобов`язання уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за письмовою заявою заступника голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 від 20.10.20117 щодо службових осіб митниці ДФС та прокуратури, які зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, створили умови для отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб під час митного оформлення товарів, а також подальшої легалізації попередньо отриманої неправомірної вигоди, внести відповідні відомості до ЄРДР про вчинення злочинів, передбачених ст. 364, 209 КК України.

Також за змістом, витягу з кримінального провадження № 0000786 станом на 11.11.2017 встановлено, що 10.11.2017 о 13:44:27 до ЄРДР за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України внесено відомості за фабулою: до ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.10.2017 № 522/19936/17 про зобов`язання уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за письмовою заявою заступника голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 від 20.10.20117 щодо службових осіб митниці ДФС та прокуратури, які зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, створили умови для отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб під час митного оформлення товарів, а також подальшої легалізації попередньо отриманої неправомірної вигоди, внести відповідні відомості до ЄРДР про вчинення злочинів, передбачених ст. 364, 209 КК України.

При цьому, у судовому засіданні зі змісту витягу з кримінального провадження № 0000785 станом на 16.07.2020 встановлено, що серед інших, під записом № 1 до ЄРДР 10.11.2017 о 13:44:27 за попередньою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України внесено відомості за фабулою: за фактом заволодіння чужим майном, а саме речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004293 тютюновими виробами (сигаретами) марок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «CAPITAL Slims», «A&B», «MAК», «R.G.D», «Richman ROYAL», «Golden Deer», «TGT» встановленою вартістю 13 464 285,65 грн, шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а саме начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_4 та директорами суб`єктів господарювання приватної форми власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в особливо великих розмірах. При цьому, за вказаною попередньою кваліфікацією повідомлено про підозру серед інших осіб і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У судовому засіданні захисник ОСОБА_3 акцентувала увагу слідчого судді на тому, що за її версією, вказані невідповідності щодо короткого викладу обставин, зазначеного у витягах з кримінального провадження № 0000785 станом на 11.11.2017 та станом на 16.07.2020 свідчать про допущення стороною обвинувачення процесуальних порушень.

При цьому, захисник ОСОБА_3 повідомила, що наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000785 завершено та стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Доказами в кримінальному провадженні відповідно до ст. 84 КПК України є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. І процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Частинами 1, 3 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Слідчий суддя враховує, що у рішенні Ради суддів України №12 від 04 лютого 2016 року зазначено, у тому числі, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).
Встановлені у судовому засіданні обставини дають слідчому судді достатні підстави вважати, що захисником ОСОБА_3 доведено, що запитувані у клопотанні матеріали справи, розгляд якої завершено, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому відповідний захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не створить надмірного втручання в права володільця та є пропорційним до завдань кримінального провадження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у матеріалах справи № 522/19936/17 (провадження № 1-кс/522/20545/17), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть мати значення для перевірки важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000785 від 10.11.2017, та неможливість іншими способами отримати ці документи, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи вимоги п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», згідно якої ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів оприлюднюються в електронній формі не раніше дня їх звернення до виконання, з метою своєчасного оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ініціатора клопотання обов`язок повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.
Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати стороні захисту, а саме: підозрюваному ОСОБА_4 та захиснику ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними та виготовити їх копії, а саме: матеріалів справи № 522/19936/17, провадження № 1-кс/522/20545/17.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Зобов`язати захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката Надіч ОСОБА_9 невідкладно повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1