20.05.2021
Справа №642/2835/21
Провадження №1кс/642/1222/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000093 від 08.10.2020, а також речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 09.04.2021 за заявою ОСОБА_4 , щодо перевищення влади працівниками правоохоронного органу, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що завдало істотну шкоду заявнику.

Так, 07.04.2021 до ТУ ДБР у місті Полтаві звернувся з заявою громадянин ОСОБА_4 , щодо перевищення влади службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що завдало істотну шкоду заявнику.

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що на нього, та на його сім`ю постійно вчиняється незаконний тиск зі сторони начальника відділення №1 СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_8 , втручання у господарську діяльність ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оточення ОСОБА_4 , з метою заволодіння ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та вищезазначеними працівниками поліції активами ТОВ науково-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З 2020 року вищезазначені особи зловживаючи своїм службовим становищем систематично здійснюють втручання у господарську діяльність ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконні слідчі дії (обшуки) у ОСОБА_4 з метою залякування та незаконного тиску на нього, з ціллю передачі активів підприємства ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та з метою отримання від останніх грошової винагороди. За цих обставин, ОСОБА_5 особисто контролювала внесення незаконних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000093 від 08.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України стосовно ОСОБА_4 за обставинами, яких насправді не було. Підполковник поліції ОСОБА_5 , з метою неправомірного тиску на ОСОБА_4 , діючи в інтересах ОСОБА_9 , вносила особисто, а також контролювала внесення підлеглими співробітниками поліції відомостей до ЄРДР №0000114 від 09.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Крім того, слідчі зазначеного ВП звертаються до Харківського районного суду Харківської області для проведення незаконного огляду приміщення продуктового магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , переслідуючи свій злочинний умисел. Під час проведення слідчих дій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі слів заявника, співробітники поліції зазначеного ВП чинять на нього тиск шляхом виказування погроз родичам ОСОБА_4 , на його думку, з метою того, щоб він відмовився від своєї законної частки майна у ТОВ науково-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, як результат отримання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повного контролю над підприємством та контролем господарської діяльності підприємства групою правоохоронців, а також для незаконного збагачення цієї групи. Одним із доказів протиправних дій правоохоронців, на думку ОСОБА_4 є те, що вони намагаються знайти в нього документи та касовий апарат ФОП ОСОБА_10 . Проте їм заздалегідь було відомо, що касовий апарат знаходиться у ОСОБА_12 , яка працювала на ОСОБА_10 у продовольчому магазині продавцем, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_10 , укриваючи місцезнаходження документів та касового апарату у ОСОБА_12 , ухиляється від сплати податків за ліцензійні товари як ФОП. Про цей факт відомо ОСОБА_5 та іншим правоохоронцям. Крім цього, ОСОБА_4 зазначає, що доказом вини вищевказаних осіб у скоєнні злочинів є наступні їх протиправні дії:

19.01.2021 року були проведені загальні збори, на яких були присутні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 . На вищезазначених загальних зборах під незаконним контролем та сприянням з боку підполковника поліції ОСОБА_5 , вищевказаними особами було прийнято незаконне рішення про відчуження майна підприємства, але таке рішення було прийнято незаконно, оскільки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом обману, фіктивно понизили частку ОСОБА_4 .

Наступним злочинним кроком ОСОБА_9 , як директора підприємства, що вказав під час допиту ОСОБА_4 , стало за попередньою змовою з начальником відділення №1 СВ ОСОБА_5 та оперуповноваженого ОСОБА_8 , з метою незаконного вилучення та привласнення активів підприємства ТОВ НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", підписання ним договору купівлі-продажу з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 03.03.2021 року, реєстровий номер 385, яким було продано нежитлову будівлю торгівельно-розважального комплексу загальною площею 1295,5 км. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до відомостей з державного реєстру юридичних осіб, власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " була ОСОБА_11 , а на теперішній час власником є цивільний чоловік ОСОБА_11 ОСОБА_13 , що прямо вказує на злочинні махінації з боку вищевказаних осіб.

10.03.2021 начальником відділення №1 СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ВП ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженого СКП відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_8 організовано та проведено обшуки у приміщеннях, які належать ОСОБА_4 на праві власності, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , де було вилучено документи, печатки, які не належать йому, а є власністю орендаторів даних приміщень ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших, чим незаконно позбавили останніх вільно здійснювати свою подальшу господарсько-підприємницьку діяльність. При цьому ОСОБА_4 повідомляв співробітникам поліції, що вони вилучають майно, яке не відноситься до нього.

Крім цього, з боку ОСОБА_9 , з метою подальшого приховування своїх злочинних дій та неприйняття з боку правоохоронних органів належних дій, протиправно надавалися в правоохоронні органи грошові кошти з каси ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відображалося у блокноті його помічниці ОСОБА_16 , яка записувала кому та скільки передавалося грошових коштів неправомірної вигоди з вказанням підрозділів правоохоронних органів з підписами навпроти запису ОСОБА_9 , копії сторінок з блокнотів за 2017-2018 роки, які ОСОБА_4 долучив до заяви.

На підставі вищевикладеного, ОСОБА_4 просить здійснити тимчасовий доступ до кримінального провадження №0000093, вивчити його матеріали, та притягнути винних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 до кримінальної відповідальності.

Інформація та дані, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000093 від 08.10.2020, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № № 0000070 від 09.04.2021 та організації подальшого ефективного досудового розслідування кримінального провадження, зокрема, встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей щодо перевищення службових повноважень працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час здійснення досудового розслідування вказаного провадженні

Враховуючи те, що матеріали кримінального провадження № 0000093 від 08.10.2020, знаходяться на досудовому розслідуванні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , відсутні будь-які негативні наслідки в зв`язку з вилученням копії матеріалів вказаного кримінального провадження.

Зазначені відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Тобто самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000093 від 08.10.2020, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000070 від 09.04.2021 за ч. 1 ст. 365 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, проведення повного, ефективного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження № 0000070 від 09.04.2021 за ч. 1 ст. 365 КК України є неможливим без отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000093 від 08.10.2020.

Окрім цього, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на існування можливої причетності працівників вказаних правоохоронних органів до вчинення вказаного злочину (співучасті у злочині) та можливості знищення, підроблення або зміни вищевказаних документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000093 від 08.10.2020, а також речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1