Справа № 541/472/21
Провадження № 1-кс/541/147/2021
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

05 березня 2021 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
установив:
Начальник СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2021 року за №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання начальник СД не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Начальник СД просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими начальник СД обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СД Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2021 року за №0000009 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
З матеріалів клопотання вбачається, що 06.12.2020 року в м. Києві невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником центрального відділу служби безпеки Національного банку України» та повідомивши неправдиві відомості щодо операцій з банківськими картками що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканці АДРЕСА_1 , а саме: АТ КБ» ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 з яких в подальшому шахрайським шляхом були зняті грошові кошти в загальній сумі 7740 грн., чим останній було завдано матеріальних збитків на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 2,500 грн. 06 грудня 2020 року були зняті з банківського рахунку НОМЕР_3 ,який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого є ОСОБА_4 .
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_4 за грудень 2020 року, та анкетних даних власника даного рахунку, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка,номер мобільного телефону,серія та номер паспорта) та номери банківських карток які приєднані до даного банківського рахунку.
З витягу з ЄРДР вбачається, що у кримінальному провадженні жодній особі підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення не повідомлено (а.с.2).
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів вищезазначеного банківського рахунку може бути сформована та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,.
У відповідності до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 03 березня 2021 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Миргородського РВП ГУ НП України в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме копію роздруківки про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку,що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_4 , анкетні дані власника рахунку, а саме (дата народження місце проживання, коли і де був відкритий рахунок , номер мобільного телефону ,серія та номер паспорта), номер банківської картки яка під`єднана до даного рахунку та роздруківку про рух грошових коштів по даній картці, та повні номери банківських карток чи мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів з даного рахунку та банківської картки за грудень 2020 року та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 ) надати доступ до вказаних даних з можливістю їх отримання в регіональному відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований в АДРЕСА_3 .
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали до 05 травня 2021 року.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити стороні кримінального провадження, якою ініційовано його розгляд.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1