Справа № 953/3090/21
н/п 1-кс/953/2402/21
"22" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 24.09.2021.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, до військової прокуратури Харківського гарнізону 24.09.2019 надійшла заява, згідно якої ОСОБА_4 , будучи засновником ТОВ "Капітал інвест строй", шляхом надання хибних свідчень та підроблених документів до Господарського суду Харківської області заволодів коштами ПП "Штехель капітал" на загальну суму близько 1,5 млн. грн.
Встановлено, що 25.06.2018 між ТОВ «Капітал інвест строй» та ПП «Штехель капітал» укладено договори субпідряду № ГВ-2-167, № ГВ-3-168, №ГВ-4-169 на виконання будівельних робіт, а також 12.07.2018 укладено договір підряду №ГВ-1-207.
12.11.2018 між ТОВ «Капітал інвест строй» та ПП «Штехель капітал» укладено додаткову угоду № 9 від 12.11.2018 року до договору субпідряду від 12.07.2018 року за № ГВ-1-207 на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; визнано недійсною додаткову угоду № 9 від 12.11.2018 року до договору субпідряду від 25.06.2018 року за № ГВ-2-167 на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; визнано недійсною додаткову угоду № 9 від 12.11.2018 року до договору субпідряду від 25.06.2018 року за № ГВ-3-168 на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; визнано недійсною додаткову угоду № 9 від 12.11.2018 року до договору субпідряду від 25.06.2018 року за № ГВ-4-169 на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Згідно положень вказаних додаткових угод ТОВ «Капітал інвест строй» розриває договори субпідряду з ПП «Штехель капітал», зобов`язується провести взаєморозрахунки та сплатити компенсацію за втрачену вигоду у розмірі 10% за кожним договором.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він є засновником ПП «Штехель капітал». 25.06.2018 між ТОВ «Капітал інвест строй» та ПП «Штехель капітал» укладено договори № ГВ-2-167, № ГВ-3-168, №ГВ-4-169 на виконання будівельних робіт трьох казарм в смт. Гвардійське. А також аналогічний договір №ГВ-1-207 від 12.07.2018. Ціна кожного договору становила 3 600 000 грн. По ходу виконання договорів з боку ТОВ «Капітал інвест строй» неодноразово спостерігалися порушення умов договору: порушення термінів поставки будматеріалів, порушення умов оплати праця. ПП «Штехель капітал» змушена була за свій рахунок оплачувати видаткові матеріали, поставка яких постійно затримувалася. Пізніше за чеками ОСОБА_7 виплачував заборгованість, але, згодом, він перестав віддавати гроші і заборгованість стала рости, а особисті заощадження ПП були витрачені.
Сума заборгованості ТОВ «Капітал інвест стій» перед ПП «Штехель капітал» склала 2 744 798,90 грн. з урахуванням неустойки згідно додаткових угод, яка склала 1 440 000,00.
29.10.2018 ПП «Штехель капітал» направило Претензію в ТОВ «КІС». За результатами переговорів 12.11.2018 в офісі ГО «КІС» по вул. Релеева, д.60 між ТОВ «КІС» і ПП «Штехель капітал» було укладено 4 додаткових угод до договорів підряду №ГВ-1-207 від 12.07.2018, №ГВ-1-167 від 25.06.2018, №ГВ-1 -168 від 25.06.2018, №ГВ-1-169 від 25.06.2018 щодо розірвання зазначених договорів. ТОВ «Капітал інвест строй» зобов`язувався розрахуватися з ПП «Штехель капітал» за фактично виконані роботи за актами виконаних робіт, згідно актів прийому виконаних робіт за формою КБ-2В. Розрахунки у передбачені терміни проведені не були, тому ПП «Штехель капітал» звернувся до Господарського суду м. Києва. У свою чергу ТОВ «Капітал інвест строй» звернулося до суду з позовом про визнання 4 додаткових угод до договорів підряду №ГВ-1-207 від 12.07.2018, №ГВ-1-167 від 25.06.2018, №ГВ-1-168 від 25.06 .2018, №ГВ-1-169 від 25.06.2018 недійсними. У суді представником ТОВ «Капітал інвест строй» долучений протокол загальних зборів ТОВ «Капітал інвест строй», згідно якого директор ОСОБА_8 нібито був обмежений в праві підписання документів. До суду були надані пояснення ОСОБА_8 , згідно яких він не був повідомлений про обмеження своїх прав, а на загальних зборах він не був присутній, хоча, в протоколі було вказано, що він був присутній на них. Таким чином, представниками ТОВ «Капітал інвест строй» були вчинені дії, спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами, які ТОВ «КІС» мало передати ПП «Штехеть капітал» у сумі 2 744 798,90 грн. шляхом надання до суду завідомо підробленого документа - протоколу загальних зборів засновників ТОВ «КІС».
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що після укладення договору підряду з Східним ТерКЕУ по ряду казарм в Черкаському і Гвардійському, Байко знайшов субпідрядну організацію ПП «Штехель капітал». За наказом ОСОБА_4 ОСОБА_5 уклав договір субпідряду з ПП «Штехель капітал». Вони приступили до будівництва. Працівники ПП «Штехель капітал» виконували будівельні роботи. Здавали акти виконаних робіт. Чи проводилася оплата за актами, ОСОБА_5 не відомо. Працівники ПП «Штехель капітал» часто скаржилися на те, що ТОВ «Капітал інвест буд» не платить гроші за договорами. По ходу виконання робіт почалися проблеми з поставками будматеріалу для ПП «Штехель капітал», оскільки ОСОБА_9 не дозволяв купувати будматеріали для будівництва. Крім того, ОСОБА_5 відомо, що ПП «Штехель капітал» купували за свій рахунок витратні матеріали. Згодом з боку ТОВ «Капітал інвест буд» стала затримуватися виплата по виконанню робіт. ОСОБА_5 не міг вплинути на ситуацію, тому що ОСОБА_9 говорив, що немає грошей. Згодом ОСОБА_6 , приїхав в офіс ТОВ «Капітал інвест строй» з метою проведення взаєморозрахунків і розірвати договори субпідряду. Байко відмовився це зробити. ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 укласти додаткові угоди до договорів субпуряду, згідно яких ТОВ «Капітал інвест буд» і ПП «Штехель капітал» розривають договори субпіряду і ТОВ «Капітал інвест строй» зобов`язується провести розрахунок відповідно до фактично виконаних робіт ПП «Штехель капітал», а також компенсацію за втрачену вигоду. ОСОБА_5 погодився на допомогу ОСОБА_6 і такі договори були укладені. ОСОБА_5 прийняв рішення самостійно. В подальшому, ПП «Штехель капітал», маючи підписані додаткові угоди змогло звернутися до суду на стягнення з ТОВ «Капітал інвест буд» сум заборгованості та компенсації. Згідно показань ОСОБА_5 йому не було відомо, що в момент підписання додаткових угод з ПП «Штехель капітал» його повноваження директора ТОВ «Капітал інвест строй» в укладенні договорів з у т.ч. ПП «Штехель капітал» обмежені сумою в 10 000 грн. Участі у загальних зборах ТОВ «Капітал інвест буд» 29.08.2018, коли, ніби-то були обмежені його права підпису він не приймав, протокол загальних зборів не підписував.
03.09.2019 Господарським судом Харківської області у справі №922/488/19 за позовом ТОВ «Капітал інвест строй» до ПП «Штехель капітал», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору ОСОБА_5 прийнято рішення, згідно з яким визнано недійсною додаткову угоду № 9 від 12.11.2018 року до договору субпідряду від 12.07.2018 року за № ГВ-1-207 на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; визнано недійсною додаткову угоду № 9 від 12.11.2018 року до договору субпідряду від 25.06.2018 року за № ГВ-2-167 на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; визнано недійсною додаткову угоду № 9 від 12.11.2018 року до договору субпідряду від 25.06.2018 року за № ГВ-3-168 на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; визнано недійсною додаткову угоду № 9 від 12.11.2018 року до договору субпідряду від 25.06.2018 року за № ГВ-4-169 на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
У органу досудового розслідування є підстави вважати, що протокол №3/18 загальних зборів учасників ТОВ «Капітал інвест строй» від 29.09.2018 може містити відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки, згідно з показаннями ОСОБА_5 , він не приймав участі у загальних зборах учасників товариства та не підписував його.
Проведеним аналізом інформації телефонних з`єднань номеру телефону ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_5 в день підписання протоколу №3/18 загальних зборів учасників ТОВ «Капітал інвест строй» від 29.09.2018 перебував у Дніпропетровській області та ввечері повернувся до м. Харкова.
З метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення 01.03.2021 отримано ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Капітал інвест строй» та Господарського суду Харківської області.
Як зазначає слідчий, у вказаному кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлялось, а, оскільки, вказані кримінальні правопорушення відносяться до категорії ТЯЖКИХ, строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 24 березня 2021 року. Однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:
- На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова здійснити тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Капітал інвест строй» та вилучити документи, що стосуються виконання субпідрядних робіт та оригіналу протоколу №3/18 загальних зборів учасників ТОВ «Капітал інвест строй» від 29.09.2018;
- Після вилучення оригіналу протоколу №3/18 загальних зборів учасників ТОВ «Капітал інвест строй» від 29.09.2018 призначити судово-почеркознавчу експертизу;
- На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова здійснити тимчасовий доступ до речей і документів Господарського суду Харківської області та вилучити документи судової справи за позовом ТОВ «Капітал інвест строй» до ПП «Штехель капітал».
- За результатами отриманих даних допитати в якості свідків колишніх засновників ТОВ «Капітал інвест строй» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;
- У разі встановлення факту підробки протоколу №3/18 загальних зборів учасників ТОВ «Капітал інвест строй» від 29.09.2018, призначити судово-економічну експертизи з метою встановлення суми завданого збитку ПП «Штехель капітал»;
- за результатами зібраних доказів прийняти рішення у порядку ст. 283 КПК України;
- у разі встановлення достатніх доказів вини особи, прийняти рішення про повідомлення про підозру, відкрити матеріали сторонам кримінального провадження, скласти обвинувальний акт.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу.
Прокурор, слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене. Строк досудового розслідування закінчується 24.03.2021.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення з нею необхідних слідчих дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Слідчий суддя вважає можливим для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 15.09.2021 включно.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1