Справа № 202/6892/20
Провадження № 1-кс/202/846/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

23 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000327 від 23.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в якому просить надати їй та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000327, тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах кримінальної справи № 1-168/08, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: оригіналу касової книги (лист №34 від 01.07.2004 року), оригіналу квитанції до прибуткового касового ордеру №41 від 01.07.2004 та інших оригіналів документів, які містять підпис головного бухгалтера ПКВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та мають суттєве значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що постановою Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 18.07.2008 року по кримінальній справі № 1-168/08 ОСОБА_6 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218 КК України, на підставі Закону України «Про амністію».

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи № 1-168/08 та отримано копії документів, наявних у матеріалах кримінальної справи, зокрема копію касової книги (лист №34 від 01.07.2004 року) та копію квитанції до прибуткового касового ордеру № 41 від 01.07.2004 року. Копії вказаних документів були продемонстровані під час допиту свідку ОСОБА_5 , яка на момент вчинення злочину перебувала на посаді головного бухгалтера ПКВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останньою належність їй підписів на вищевказаних документах заперечується.

З метою проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містяться в матеріалах кримінальної справи № 1-168/08, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

ІНФОРМАЦІЯ_3 явку свого представника в судове засідання не забезпечив, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений, заперечень проти клопотання слідчого не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000327 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.382, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 15 липня 2019 року був наданий тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи № 1-168/08, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів.

14.08.2019 року слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи № 1-168/08, що підтверджується відповідним протоколом, долученим слідчим до матеріалів клопотання.

22 січня 2021 року постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000327 від 23.02.2018 року призначено судову почеркознавчу експертизу, предметом дослідження якої є підпис від імені ОСОБА_5 в касовому листі №34 від 01.07.2004 року та квитанції до прибуткового касового ордеру № 41 від 01.07.2004 року.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме оригінал касової книги, зокрема касовий лист № 34 від 01.07.2004 року, та оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру № 41 від 01.07.2004 року мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а тому клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів слід задовольнити.
На переконання слідчого судді вилучення оригіналів документів з матеріалів кримінальної справи не буде мати негативних наслідків, оскільки з матеріалів клопотання слідчого вбачається, що постановою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 18 липня 2008 року, яка набрала законної сили, кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_6 закрито на підставі Закону України «Про амністію», тобто судове провадження на сьогодні закінчено.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що підстави для вилучення з кримінальної справи оригіналів інших документів відсутні, оскільки за змістом рішення Ради суддів України від 25 квітня 2014 року № 19 тимчасовий доступ має надаватися органам досудового розслідування до конкретно визначених документів, які містяться у судовій справі, проте слідчим конкретні документи, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи і містять підпис головного бухгалтера ПКВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та підлягають вилученню не зазначені.

Отже, слідчий не позбавлений можливості після визначення конкретних документів, які необхідні для проведення експертизи, повторно звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначивши назву та аркуш документа, який необхідний для проведення судової експертизи та підлягає вилученню з кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000327 від 23.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 ( ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи № 1-168/08 з можливістю вилучення для проведення почеркознавчої експертизи оригіналу касової книги, зокрема касового листа № 34 від 01.07.2004 року, та оригіналу квитанції до прибуткового касового ордеру № 41 від 01.07.2004 року, які містять підпис ОСОБА_5 та зберігаються в матеріалах кримінальної справи № 1-168/08.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 22 березня 2021 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1