Справа № 597/626/21
Провадження № 1-кс/597/44/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" квітня 2021 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

начальника сектору дізнання відділення поліції №4

(м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
19.04.2021 року начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 25.02.2021 року по 08 годину 00 хвилин 27.02.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про ІР, ІМЕІ та МАС адреси комп`ютерів, мобільних терміналів та мобільних додатків, за допомогою яких за період з 08 години 00 хвилин 25.02.2021 року по 08 годину 00 хвилин 27.02.2021 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів чи мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 25.02.2021 року по 08 годину 00 хвилин 27.02.2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 25.02.2021 року по 08 годину 00 хвилин 27.02.2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судовому засіданні підтримав.
В обгрунтування свого клопотання начальник сектору дізнання посилається на те, що 12.03.2021 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2021 року до відділення поліції №4 (м.Заліщики) надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Лисівці Чортківського району Тернопільської області, про те, що невідома особа, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 50000 гривень, які вона перерахувала за покупку підщепів до троянд, однак товар не отримала.

В допиті потерпіла ОСОБА_8 заявила, що в кінці січня 2021 року під час перегляду оголошень на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона натрапила на оголошення про продаж підкладок до троянд (підщепа), де було вказано номер телефону НОМЕР_2 . Після того ОСОБА_8 зателефонувала на вказаний номер та під час розмови з особою жіночої статі, яка представилася ОСОБА_9 , домовилася про покупку підкладок до троянд (підщепа) у кількості 50000 штук за грошові кошти в сумі 50000 гривень. Дана особа повідомила, що потрібно перерахувати завдаток на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого з використанням послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 відправить вказані підщепи. 25.02.2021 року на прохання потерпілої ОСОБА_10 із своєї банківської картки з використанням мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_1 завдаток в сумі 10000 гривень.

05 березня 2021 року до ОСОБА_8 зателефонувала вказана вище особа та повідомила, що товар знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 в с.Лисівці Заліщицького району Тернопільської області та його потрібно забрати. Після того на прохання потерпілої її сетра ОСОБА_11 забрала у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 в с.Лисівці товар, за який заплатила іншу частину грошових коштів в сумі 40000 гривень та забрала відправлення. 10.03.2021 року ОСОБА_8 забрала в ОСОБА_11 вказане вище відправлення та виявила, що в ньому знаходяться підщепи у кількості 80 штук замість 50000 штук, про які домовлялася із ОСОБА_9 , а тому вона зрозуміла, що вказана невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень.

31 березня 2021 року слідчим суддею Заліщицького районного суду Тернопільської області винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні в м.Тернопіль.

13 квітня 2021 року проведено виїмку документів в банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 27 лютого 2021 року по 21 годину 00 хвилин 05 березня 2021 року. За результатами опрацювання даної інформації встановлено, що в період з 08 години 00 хвилин 27 лютого 2021 року по 21 годину 00 хвилин 05 березня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти, про які вказувала потерпіла ОСОБА_8 в сумі 10000 гривень, не надходили.

В допиті свідок ОСОБА_10 повідомив, що дійсно на прохання дочки потерпілої він із своєї банківської карти з використанням мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , однак вказані кошти він перерахував 25.02.2021 року, а не 28.02.2021 року.

Тому, з метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 25.02.2021 року по 08 годину 00 хвилин 27.02.2021 року, а саме: номерів рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; прізвища, ім`я, по батькові власника рахунку та його місця проживання, номеру контактного телефону; наявності проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, встановлення її місця перебування на момент вчинення злочину.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Заслухавши доводи начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 12 березня 2021 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,131,132,159,162,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліці Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 25.02.2021 року по 08 годину 00 хвилин 27.02.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про ІР, ІМЕІ та МАС адреси комп`ютерів, мобільних терміналів та мобільних додатків, за допомогою яких за період з 08 години 00 хвилин 25.02.2021 року по 08 годину 00 хвилин 27.02.2021 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів чи мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 25.02.2021 року по 08 годину 00 хвилин 27.02.2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 25.02.2021 року по 08 годину 00 хвилин 27.02.2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1