справа № 208/2497/21
№ провадження 1-кс/208/772/21
УХВАЛА
Іменем України

07 квітня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0001523 від 25.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням, просила надати тимчасовий доступ речей і документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Кам`янського ВП, надійшла заява, громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фатом шахрайських дій невстановленими особами, які заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 107096 гривень.
За даним фактом слідчим відділом Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Дніпродзержинської, внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001523 від 25.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
У ході досудового слідства було встановлено, що 14.10.2020 року, один з її знайомих (хто саме не пам`ятає), добавив гр. ОСОБА_4 до груп у мессенджері «Вайбер», які називалися « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних групах невідома особа запропоновувала до реалізації паливо (бензин, дизельне пальне та газ) за цінами, нижче ніж на АЗС. Також була запропонована система знижок, яка залишила від обсягів замовлення. «Адміністратор» групи надсилав таблиці із цінами на пальне та можливі знижки. Хто саме був «адміністратором» у групах, заявниці не відомо. Також «Адміністратором» груп посилався на додатки «Топліво юа» та «Є талон». Гр. ОСОБА_4 сама колишня працівниця мережі АЗС та мала досвід роботи із системою знижок при реалізації палива. Спілкування з «адміністратором» відбувалося тільки за допомогою надсилання текстових повідомлень у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою отримання максимальної знижки гр. ОСОБА_4 вирішила запропонувати своїм знайомим прийняти участь (вони не входили до складу груп у мессенджері) у придбанні палива та надати свої грошові кошти. Умовою придбання палива була 100 % передплата. Це умова не засмутила заявницю, так як вона знала, що так працюють всі поставники ПММ. Коли гр. ОСОБА_4 зібрала та узагальнила замовлення, вона запитала у «Адміністратора» реквізити платежу. «Адміністратор» у групі надіслав реквізити.
15.10.2020 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , близько 18.50 год., гр. ОСОБА_4 здійснила першу транзакцію з переводу коштів на вказану карту у сумі 480 грн. При веденні реквізитів карти, система запитала номер телефону власника карти, на що гр. ОСОБА_4 негайно написала повідомлення до «Адміністратора» з проханням надати інформацію. «Адміністратор» не відразу відповів, але через деякий час, надав інформацію. При здійсненні переказу гр. ОСОБА_4 дізналася, що карта зареєстрована на гр. Сиволап ОСОБА_6 .
За допомогою мережі Інтернет гр. ОСОБА_4 дізналася, що гр. Сиволап ОСОБА_6 є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованих у м. Кам`янське, які займаються перевезенням вантажів та реалізацією палива. Також у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було посилання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином заявниця підтвердила, що є такий постачальник пального.
Під час спілкування з «Адміністратором» гр. ОСОБА_4 домовилась, що частину палива вона отримує у вигляді талонів, а частину на електронну паливну картку у особистому кабінеті електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Замовлення приблизно складалося з наступних позицій:
Дизельне пальне 300 літрів ОККО
АИ 95 - 200 літрів
ІНФОРМАЦІЯ_9 пальне 2 000 літрів БРСМ
Дизельне пальне плюс - 500 літрів БРСМ
Дизельне пальне -1 000 літрів УКРНАФТА.
Загальний рахунок за вказаним замовленням складав близько 107096 грн. За домовленістю з «Адміністратором», використання палива, що повинно було надійти на електронну паливну картку, здійснювалось за допомогою QR коду, через мобільний термінал. Інша частина палива, повинна була надійти у підгляді талонів, для чого «Адміністратор» запитав у гр. ОСОБА_4 , куди надіслати талони. Гр. ОСОБА_4 надала «Адміністратору» номер відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та отримувача.
Таким чином, протягом 15.10.2020 - 17.10.2020 року, гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ грошових коштів на вказані «Адміністратором» реквізити, на загальну суму 107096 грн. Про переведення коштів, гр. ОСОБА_4 повідомила «Адміністратора» за допомогою мессенджера. Також при здійсненні вказаних транзакцій гр. ОСОБА_4 фотографувала момент здійснення переказу на терміналі, та спрямовувала фото «Адміністратору». Крім того гр. ОСОБА_4 замовила роздрукування чеків, для чого вона письмово звернулася до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як до власника терміналу. Після повідомлення «Адміністратора» про переведення коштів, «Адміністратор» повідомив, що паливні картки будуть вислані поштою 19.10.2020 року, в понеділок, на вказане замовником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Паливо, що повинно було надійти у електронному вигляді, із повідомлень «Адміністратора», гр. ОСОБА_4 повинна була отримати протягом доби після переказу грошових коштів. Потім через деякий час, «Адміністратор» повідомив, що відправить поштовий перевід з паливними талонами 20.10.2020 року. Однак 20.10.2020 року мессенджер «Газ дисконт» у «Вайбері» був заблокований, гр. ОСОБА_4 намагалася відправити повідомлення на особистий номер «Адміністратора», з метою встановлення контакту та причин блокування мессенджера, але повідомлення не відправлялися.
Ні в той день, ні в подальшому, ні яких талонів у будь якому вигляді на паливо, гр. ОСОБА_4 , не отримала. Гроші також ні хто не повернув.
Слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив :
Надати слідчим Кам`янського РУП ГУНП майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , та за дорученням слідчого членам слідчо-оперативної групи Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків які використовують гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних копій документів:
1.роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахункам гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , які відкриті на в період з 01.08.2020 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
дата проведення відповідних фінансово - господарських операцій;
сум відповідних фінансово - господарських операцій;
призначення відповідних платежів;
інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес);
2. контактні дані контрагентів (прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), що перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , та в період з 01.08.2020 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи;
3. відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), перелік всіх номерів мобільних телефонів які використовував абонент під час користування банківською системою, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків;
5. відомості чи підключено розрахункові рахунки гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси з зазначенням дати та часу, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру в період з 01.08.2020 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ ОСОБА_1

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду 07.04.2021 року.

Ухвала набрала законної сили 07.04.2021 року.

Секретар с.з.____________________ ОСОБА_14