печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного сду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання, проте без належних повноважень представляти інтереси по клопотанням тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що до Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування стала заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 зі змісту якого вбачається, що на переконання заявника, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 скоєно зловживання службовим становищем та службове підроблення під час організації та проведення закупівлі послуг з представництва інтересів ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або його кредиторам, пов`язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першою статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності у юрисдикції України) (надалі-конкурс).
Допитаний у процесуальному статусі представника потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 19.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено конкурс, у результаті проведення якого обрано переможця, яким стала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якою 02.04.2020 був підписаний договір.
У подальшому, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було залучено до представництва інтересів ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 , партнери якої є ліквідаторами компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , із використанням якої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виводились активи.
При цьому, конкурсною документацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою урегульовано порядок та процедуру проведення конкурсу, було врегульовано, що конфліктом інтересів вважається представництво учасником конкурсу (у тому числі юридичною чи фізичною особами, залученими учасником до надання послуг) представництво інтересів будь-яких третіх осіб у спорах або правовідносинах проти ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або інших неплатоспроможних банків, процедура ліквідації яких здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, на переконання ОСОБА_4 , компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було допущено конфлікт інтересів, зважаючи на що, останню не могло бути обраною переможцем конкурсу та, відповідно, із останньою не могло бути укладено договір з надання послуг.
За таких обставин, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 скоїли зловживання службовим становищем та службове підроблення в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження та з метою перевірки доводів, викладених у заяві директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації, яка стосується безпосередньо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування в іншій частині відмовити. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 та прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій у паперовому та у електронному вигляді:
- накази, рішення, протоколи, службова кореспонденція, пропозиції та інші документи щодо створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 та внесення до нього змін, з часу його створення та до виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
- положення, порядок та інші відомчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими визначено порядок діяльності тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- відомості та рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо визначення персонального складу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 та внесення до нього змін;
- ціна, за якою компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здобуло перемогу у конкурсі на закупівлю послуг з представництва інтересів ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або його кредиторам, пов`язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першою статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності у юрисдикції України);
- відомості про суми коштів, перерахованих компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або ж афілійованим чи партнерським компаніям, на виконання послуг з представництва інтересів ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або його кредиторам, пов`язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першою статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності у юрисдикції України);
- відомості, стосовно залучених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інших компаній з метою представництва інтересів ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або його кредиторам, пов`язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першою статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності у юрисдикції України);
- відомості стосовно того, чи збільшувалась/зменшувалась ціна, за якою компанія «GATELEY Plc» перемогла у конкурсі з представництва інтересів ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або його кредиторам, пов`язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першою статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності у юрисдикції України);
- договір про надання послуг, укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 з компанією переможцем - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками до нього, актами приймання-передачі, додатковими угодами;
- відомості та документи щодо надання послуг та виконання договірних зобов`язань компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також їх результатів, відповідно до договору про надання послуг;
- усі документи, у тому числі фінансово-бухгалтерські, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані кошти компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору про надання послуг;
- відомості та документи, які посвідчують обсяг витраченого авансового платежу компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою досягнення результатів та вжиття заходів відповідно до договору про надання послуг;
- відомості та фінансово-господарські документи щодо відшкодування компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягу витрачених годин в розрізі виконання договору про надання послуг. В іншій частині відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/32757/21-к Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 24.06.2021 р.