УХВАЛА

23 березня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0002938 від 18.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 192 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови правління ОСОБА_5 , з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі керуючого Рівненським відділенням Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , укладено два кредитних договори від 18.08.2017 №41192351-ТК-1 та від 18.08.2017 №41192351-ТК-1, відповідно на загальну суму 264 047,00грн., та на 1 477 316 грн.

Згідно з умовами Договорів від 18.08.2017 № 41192351-ТК-1 Банком надано Позичальнику ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строкові кредити за програмою «Теплі кредити для ОСББ» у розмірі 264 047,20 грн та 1 477 316,00 грн (на загальну суму 1 741 363,20 грн) на ремонтні роботи (ремонт покрівлі, модернізацію теплового вузла, встановлення металопластикових вікон та енергозберігаючого освітлення), які передбачені пп. 3 п. 3 Порядку використання коштів (далі «Порядок»), передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056, із змінами (далі Постанова № 1056).

В подальшому між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови правління ОСОБА_5 (далі - Замовник), та Приватним підприємством « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_8 , укладені Договори підряду від 15.08.2017 № 02/08-2017, № 03/08-2017 на виконання підрядних робіт..

Згідно реквізитів ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зазначених у вказаних договорах вказане підприємство у свої діяльності використовує р/р НОМЕР_2 від критий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до інформації, а саме банківської справи по відкриттю банківського рахунку ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 та руху коштів по банківському рахунку відкритому ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 18.08.2017 по час здійснення тимчасового доступу, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, копій документів банківської справи по відкриттю банківського рахунку ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів по банківському рахунку відкритому ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 18.08.2017 по час здійснення тимчасового доступу, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу, з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1