Провадження № 1-кс/161/4443/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 червня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 26.04.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 26.04.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно слідчим СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а за їх дорученням оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НПУ: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у наданні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності у вилученні вказаних документів.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, рапортом, копіями договорів, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, однак частково.

На підставі викладеного, керуючись 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а за їх дорученням оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НПУ: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за період з 2016 року по 18.06.2021, а саме:

-укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів з додатками та додатковими договорами (угодами) з усіма змінами, доповненнями, додатками; відомостей обсягів робіт, контрактів з додатками, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виробленням та наданням теплової енергії, платіжні документи, накладні, квитанції, ордери та інші документи, що свідчать про оплату їх вартості;

-усієї документації, щодо проведення тендерів для укладення договорів з постачання теплової енергії;

-виписок з банківських рахунків за період з 01.01.2016 по 18.06.2021;

-штатного розпису та наказів про призначення на посади та посадових інструкцій директора, заступників директора, головного бухгалтера (бухгалтерів), головного інженера та інших працівників за період часу з 01.01.2016 року по 18.06.2021;

-усієї технічної документації на адміністративні будівлі та гуртожитки, куди надається теплопостачання (технічні паспорти, проекти, тощо), договори з додатками та додатковими угодами з додатками щодо оренди кімнат і приміщень гуртожитків та адміністративних приміщень громадянами та юридичними особами, дані щодо кількості мешканців гуртожитків та кількості у кожній кімнаті, відомості щодо кількості спожитого теплопостачання, його вартості та розподілення спожитого тепла між усіма жителями та користувачами житлових приміщень гуртожитків та адміністративних приміщень, відомості щодо сплати відповідних отриманих ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянами та іншими юридичними особами послуг отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо теплопостачання (квитанції, платіжні доручення, листи вимоги, тощо);

-інших документів на підставі яких здійснювались розрахунки, які подавались в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 для затвердження вартості тарифів на транспортування, постачання та виробництво теплової енергії, зокрема укладених договорів з додатками та додаткових угод з додатками, контрактів з додатками, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт по об`єкту, в тому числі: договорів підряду, договорів субпідряду, договорів-замовлень, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), головних книг, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах; подорожніх листів, платіжних доручень; рахунків-фактур; банківських виписок, бухгалтерських виписок по рахункам; оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень; накладних, звітів про витрати матеріалів; актів звірок; видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників;, податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни; кошторисів, журналів-ордерів; листів, претензій, календарних планів виконання робіт, платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж місяця з дня поставлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя