Справа № 216/1688/21
Провадження № 1-кс/216/681/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

29.03.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001822 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001822 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.11.2020 року до слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за рапортом співробітника ВКП КВП, відносно посадових осіб одного з суб`єктів господарської діяльності, які за результатами виконання будівельних робіт на території Криворізького району, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних робіт форми кБ 2В, чим скоїли службове підроблення.

Крім того, 18.09.2020 між замовником в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 55 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С042124 Новомалинівка Цвіткове Карпівка ка 0+000-км 6+470 Широківського району Дніпропетровської області.

Також встановлено, що у 2020 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 затвердили інвесторську кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С042124 Новомалинівка Цвіткове Карпівка ка 0+000-км 6+470 Широківського району Дніпропетровської області». При цьому, останні в порушення норм п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», що поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії інвесторської кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні, затвердили кошторисну документацію в яку було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси.

В подальшому затверджено договірну ціну до договору, в яку внесено завищені ціни на основні матеріальні ресурси, що використовуються в ході виконання робіт.

Зокрема завищено ціну на наступні основні матеріальні ресурси:

- емульсія бітумна дорожня, ціна в кошторисі 2600 гривень за 1 тонну, при середній ринковій ціні 1500 гривень за 1 тонну;

- щебінь із природнього каменю для будівельних робіт, фракція 40 70мм, марка М100 і більше, ціна в кошторисі 0 460 гривень за м3, при середній ринковій ціні 180 гривень за м3;

- готова піщано щебнева суміш №7Ю ціна в кошторисі 690 гривень за м3, при середній ринковій ціні 250 гривень за м3;

- суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ.Др.П.Б.НП.ІІ, ціна в кошторисі 2700 гривень за тонну, при середній ринковій ціні 1800 гривень за тонну;

- суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ, ціна в кошторисі 2700 гривень за тонну, при середній ринковій ціні 1800 гривень за тонну;

19.11.2020 з метою повного всебічного та об`єктивного розслідування справи для отримання ряду документів, для проведення слідчих дій в тому числі судових експертиз (будівельно-технічної та судово-економічна) в порядку ст. 93 КПК України за вих. № 48/8-1-8214 направлено запит директору ІНФОРМАЦІЯ_1 .

08.12.2020 року до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь за вхідним № 1 1636, згідно відповіді встановлено, що запитувані документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб. В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають відношення до злочинної діяльності суб`єктів господарювання, іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його тривалої злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину вищевказаними особами, причетними до його скоєння.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій передбачених цим Кодексом.

Згідно норм чинного кримінально-процесуального законодавства України встановлено відповідний порядок проведення процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, судово-економічної), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- договір № 55 від 18.09.2020 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С042124 Новомалинівка Цвіткове Карпівка км 0+000 км 6+470 Широківського району Дніпропетровської області» на суму 49 999 999, 17 грн.;

- проектна документація до договору № 55 від 18.09.2020;

- експертиза проекту за договором № 55 від 18.09.2020

- технологічні карти, що використовувалися при здійсненні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С042124 Новомалинівка Цвіткове Карпівка км 0+000 км 6+470 Широківського району Дніпропетровської області» відповідно до вимог ДБН, згідно до договору № 55 від 18.09.2020;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С042124 Новомалинівка Цвіткове Карпівка км 0+000 км 6+470 Широківського району Дніпропетровської області» відповідно до вимог ДБН, згідно до договору № 55 від 18.09.2020;

- журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН згідно з договором № 55 від 18.09.2020;

- сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- договори та накази щодо здійснення авторського та технічного нагляду під час капітального ремонту по об`єкту згідно договору № 55 від 18.09.2020;

- рахунки на оплату, меморіальні ордери, платіжні доручення та інші документи, що відображають проведення робіт при здійсненні робот по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С042124 Новомалинівка Цвіткове Карпівка км 0+000 км 6+470 Широківського району Дніпропетровської області» відповідно до вимог ДБН, згідно до договору № 55 від 18.09.2020;

- товарно-транспортні накладні, або будь-які інші документи, що засвідчують перевезення матеріалів для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С042124 Новомалинівка Цвіткове Карпівка км 0+000 км 6+470 Широківського району Дніпропетровської області» відповідно до вимог ДБН, згідно до договору № 55 від 18.09.2020;

- дані робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявності субпідрядників, які були залучені для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С042124 Новомалинівка Цвіткове Карпівка км 0+000 км 6+470 Широківського району Дніпропетровської області», згідно до договору № 55 від 18.09.2020.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 29.04.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1