печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
12 квітня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000375 від 14.04.2020 року, про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000375 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що особа під нікнеймом «Kaktys1010» здійснює несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж банківських установ закордонних країн, у тому числі в роботу пристроїв інших осіб на операційній системі «Android», із використанням «фішингових» сторінок (зовнішній вигляд яких повністю копіює дизайн відомих ресурсів, після введення логіну та паролю жертвою, дані отримує зловмисник), з метою викрадення особистих даних осіб.

Також, встановлено, що «Kaktys1010» рекламує на веб-форумі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », онлайн-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщений через The ОСОБА_5 (TOR), на якому можливо придбати готові шаблони «фішингових» веб-сторінок під конкретний сервіс, у тому числі і «фішингові» сторінки виготовлені під мобільні додатки різних сервісів, які використовуються на пристроях з операційною системою «Android».

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні доходів громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 та громадянки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 . У зв`язку з чим, у витребуванні інформації яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: фактичні адреси здійснення господарської діяльності, відомості щодо банківських рахунків (із зазначенням номерів рахунків, дат відкриття (закриття), назв банківських установ, кодів банків), відомості про установчі та реєстраційні документи, а також податкову звітність за весь час, у т.ч. з податків на прибуток, податків на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, що надані платником податку, відповідно до п. 10 наказу Міністерства фінансів України № 966 від 23.09.2014 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» (додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) громадян ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 та громадянки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 .

У зв`язку викладеним, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 та відображають інформацію, що може бути використана як доказ обставин, які підлягають доказуванню в зазначеному кримінальному провадженні щодо дати, часу, місця, способу вчиненого кримінального правопорушення, знаряддя його вчинення, а також відомості щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема, належним чином посвідчених копій документів, що відображають інформацію щодо наступних відомостей: інформації, а саме: фактичні адреси здійснення господарської діяльності, відомості щодо банківських рахунків (із зазначенням номерів рахунків, дат відкриття (закриття), назв банківських установ, кодів банків), відомості про установчі та реєстраційні документи, а також податкову звітність з початку подання звітності по дату постановлення ухвали, у т.ч. з податків на прибуток, податків на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, що надані платником податку, відповідно до п. 10 наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 № 966 від 23.09.2014 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» (додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) громадян ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 та громадянки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо їх причетності до вчинення зазначених злочинів, перебування їх в момент вчинення злочинів тощо, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність в отриманні зазначених вище відомостей.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000375: начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Запорізького управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_16 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: з інформацією щодо фактичних адрес здійснення господарської діяльності, відомості щодо банківських рахунків (із зазначенням номерів рахунків, дат відкриття (закриття), назв банківських установ, кодів банків), відомості про установчі та реєстраційні документи, а також податкову звітність з початку подання звітності по дату постановлення ухвали, у т.ч. з податків на прибуток, податків на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, що надані платником податку, відповідно до п. 10 наказу Міністерства фінансів України № 966 від 23.09.2014 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» (додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) громадян ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 та громадянки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1