Справа № 583/3313/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" серпня 2021 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування, яке надійшло від ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000272 від 24.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
19.08.2021 року до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000272 від 24.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Прокурор Охтирської окружної прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000272 від 24.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2020 року близько 21:45 год., невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, представившись працівником НБУ, заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23.08.2020 близько об 21:45 год., перебував за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , та в цей час на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував номер телефону НОМЕР_3 . Коли він підняв слухавку з ним говорив невідомий чоловік, близько 40 років. Даний чоловік представився як працівник служби безпеки НБУ та повідомив, що з його банківської карти шахраї намагалися зняти гроші та він як працівник слюди безпеки хоче перевірити цю інформацію та попрохав номер банківської карти потерпілого. ОСОБА_5 погодився та назвав номер карти НОМЕР_1 банку «Монобанк». Після чого чоловік також попрохав задиктувати йому номер на картці, а саме повний номер СW-код на звороті, також він назвав логін, пароль. Також він надав номер телефону на якому його особистий кабінет «Монобанку» НОМЕР_4 . З даним чоловіком він розмовляв близько 10 хвилин. Та він здійснював близько 3 дзвінки. Вже після останньої розмови він зрозумів, що розмовляє з шахраєм так як побачив, що з його картки було знято близько 30000 грн., а саме на поповнення рахунку 1000, 2000, НОМЕР_5 , на номер з яким він розмовляв, та було перераховано на іншу картку «Ощадбанку» НОМЕР_6 та 14560 грн. Одразу він зателефонував на гарячу лінію «Монобанк», та повідомив, що розмовляв з шахраєм якому він надав інформацію по банківській картці по попрохав її заблокувати. Оператор заблокував картку та він звернувся з заявою до поліції. Повідомив, що в подальшому вилученою інформацією з AT «Ощадбанк» йому стало відомо, що грошові кошти були перераховані на банківську карту НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_2 , яка пояснила, що у неї відкритий банківський рахунок в AT «Ощадбанк», яким вона користується на протязі 5 років. За цей час ОСОБА_7 кілька разів втрачала пластикову картку та через деякий час після втрати зверталася до відділення AT «Ощадбанк» з метою відновлення банківського рахунку. Оскільки остання дуже рідко використовувала картку для власних потреб, тому, зверталася до відділення через тривалий час. Вказати скільки саме часу проходило від втрати до відновлення ОСОБА_7 вказати не може по цій же причині. Будь - який контроль, а саме смс-повідомлення, інформування в мобільних додатках нею не здійснювався, а тому останній не відомі були будь-які операції за своїм банківським рахунком. Під час допиту ОСОБА_7 вказала, що ніякого відношення до перерахунку грошових коштів у сумі 30000 грн. не має та про те, що її картка використовувалась для здійснення шахрайських дій дізналася від працівників поліції.

30.09.2020 року у Філії «Полтавське обласне управління AT «Ощадбанк» проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено копії руху грошових коштів по банківському рахунку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на який о 22:24 год. 23.08.2020 року зараховано грошові кошти у сумі 14 000 гривень та о 22:27 год. 23.08.2020 року зараховано 10 000 гривень. В аналогічний час з рахунку № НОМЕР_1 банку «Монобанк», що належить ОСОБА_5 , перераховано гроші кошти на рахунок № НОМЕР_7 ( ОСОБА_7 ), а саме о 22:24 год. 23.08.2020 року перераховано грошові кошти у сумі 14 000 гривень та о 22:27 год. 23.08.2020 року перераховано 10 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування не завершено всі слідчі та розшукові дії направлені на встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, та для прийняття законного та неупередженого процесуального рішення по кримінальному провадженню.

З об`єктивних причин, а саме через складність кримінального провадження, велику завантаженість слідчого, проведення слідчих дій по іншим кримінальним провадженням, зазначені слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців, тому строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000272 від 24.08.2020закінчується 24.08.2021. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлено з причин проведення слідчих дій, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Виходячи з вищевикладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення є необхідним продовження строку досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, становить дванадцять місяців.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на 6 місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.
На даний час не вичерпано усі можливості, передбачені КПК України, спрямовані на отримання інформації, яка може мати значення доказу у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, беручи до уваги, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 24.08.2021 року, а виконати ряд запланованих слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні до закінчення вказаного строку неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000272 від 24.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 24.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 24.02.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1