печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 001472 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що групою осіб до складу якої входять службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ряд фізичних осіб-підприємців (далі ФОП), зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам держави, створено та впроваджено злочинний механізм з розтрати, з подальшим привласненням та легалізацією бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Вказаний механізм реалізовано шляхом проведення незаконних фінансових операцій через комерційні структури, кінцевими контролерами бенефіціарами яких є посадові особи вказаних суб`єктів господарювання, а також підконтрольних фізичних осіб-підприємців, з подальшим проведенням безтоварних операцій в рамках виконання договору № 79т (гриф таємності «Таємно»)від 04.12.2019р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В результаті реалізації означеної злочинної схеми, організованої вищевказаними особами, привласнено близько 25 млн. грн.

Прокурор вказав, що на виконання договорів, зазначених в клопотанні, ІНФОРМАЦІЯ_7 IBAN: НОМЕР_6 , українська гривня, перераховано бюджетні кошти на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8 , українська гривня; філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , IBAN: НОМЕР_10 , яке, в свою чергу, перерахувало грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 , IBAN: НОМЕР_12 , українська гривня, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 , IBAN: НОМЕР_12 , ЄВРО, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 , IBAN: НОМЕР_12 , долар США, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 , IBAN: НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_18 , IBAN: НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_21 , IBAN: НОМЕР_22 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору № 12.258/20 від 24.02.2020, щодо виконання робіт, пов`язаних з допуском до державної таємниці, а саме роботи зі створення спеціального програмного забезпечення, гриф таємності - «Таємно» (без додатка 3 нетаємно), вартість якого становить 24,8 млн. грн. перерахувало грошові кошти залученим до виконання умов вказаного договору фізичним особам-підприємцям на рахунки відкриті на ім`я, зокрема:

ФОП ОСОБА_5 :

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_23 , українська гривня (980), дата відкриття 02.09.2019, дата закриття 05.05.2020;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_24 , українська гривня (980), дата відкриття 25.05.2020, дата закриття 04.06.2020;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_25 , українська гривня (980), дата відкриття 28.12.2019, дата закриття 17.03.2020;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_26 , українська гривня (980), дата відкриття 27.09.2019, дата закриття 28.12.2019;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_27 , українська гривня (980), дата відкриття 03.06.2020;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_28 , українська гривня (980), дата відкриття 15.06.2020;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_29 , українська гривня (980), дата відкриття 11.06.2020;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_30 , українська гривня (980), дата відкриття 17.03.2020;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_31 , долар США (840), дата відкриття 17.03.2020;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_32 , українська гривня (980), дата відкриття 11.06.2020;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_33 , українська гривня (980), дата відкриття 02.09.2019;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_34 , українська гривня (980), дата відкриття 30.03.2020;

- Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , українська гривня (980), дата відкриття 22.06.2018.

ФОП ОСОБА_6 :

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_37 , українська гривня (980), дата відкриття 02.12.2019, дата закриття 12.05.2020;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_38 , українська гривня (980), дата відкриття 01.06.2020;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_39 , українська гривня (980), дата відкриття 02.12.2019;

- Філія «Розрахунковий центр АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Київ, МФО НОМЕР_9 , НОМЕР_40 , українська гривня (980), дата відкриття 08.10.2019;

- Філія «Розрахунковий центр АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Київ, МФО НОМЕР_9 , НОМЕР_41 , українська гривня (980), дата відкриття 08.10.2019.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, прокурор групи прокурорів ОСОБА_7 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 001472 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення кінцевого отримувача коштів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити .

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №001472 від 23.07.2020 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 та ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх якісних копій, а саме таких документів: роздруківок банківських виписок по рахунках ФОП ОСОБА_6 : НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_5 : НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , за період з 04.12.2019 по 16.03.2021 року, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків юридичних осіб для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів, розкривши усю інформацію про усіх юридичних та фізичних осіб за вищевказаний період) з можливістю вилучення копій вказаних документів в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1