Справа № 752/4090/21
Провадження № 1-кс/752/1544/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

10 лютого 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000006 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання зазначено, що у ході здійснення аналізу публічних закупівель, які проводили заклади охорони здоров`я на території Черкаської області отримано інформацію, щодо можливої протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) шляхом закупівлі медичного обладнання за завищеною ціною.
Згідно отриманої інформації службові особи УОЗ ЧОДА маючи на меті привласнення коштів з Державного бюджету України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, вступили в змову з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та відпрацювали протиправний механізм привласнення бюджетних коштів.
Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ході формування тендерної документації вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ) та встановили завищену очікувану вартість на предмет закупівлі: система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення (цифрова) - Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (ДК 021:2015 - 33110000-4 візуальне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини) очікуваною вартістю предмета закупівлі у сумі 14 100 000 грн.
В подальшому 29.12.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали договір №27/12, згідно якого службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зобов`язуються поставити на адресу УОЗ ЧОДА систему рентгенівську діагностичну New Oriental 1000 MC з набором аксесуарів, в кількості 3 комплекти, на загальну суму 14 100 000 грн. (4 700 000 грн. за один Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний).
В ході участі у вказаній закупівлі службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " подали тендерну пропозицію в сумі 14 100 000 грн., що відповідає сумі очікуваної вартості предмета закупівлі, запропонували УОЗ ЧОДА систему рентгенівську діагностичну New Oriental 1000 MC з набором аксесуарів, в кількості 3 комплектів по ціні 4 700 000 грн. за одну одиницю товару та підписали договір №27/12 від 29.12.2020.
Водночас, 09.12.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на підставі ВМД № UA100020/2020/054588 імпортовано з Китаю « ІНФОРМАЦІЯ_5 1 шт. за ціною 64 000.00 USD, фактурною вартістю 1 797 299.20 грн.
Також встановлено, що медичне обладнання New Oriental 1000 MC, яке відповідно до договору №27/12 від 29.12.2020 повинно бути поставленим представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , не відповідає вимогам, визначеним в технічному завданні до публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.12.2020 за предметом: система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення (цифрова) - Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (ДК 021:2015 - 33110000-4 візуальне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини), чим порушили вимоги наказу МОЗ від 22.01.2020 року №142 «Про затвердження методичних рекомендацій із застосування Технічного регламенту щодо медичних виробів», затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 року №753, «Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro», затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 №754 та «Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують», затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 №755.
Окрім того, в ході аналізу офіційного майданчику Публічних закупівель України, встановлено, що 27.07.2020 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Кіцманської районної ради (код НОМЕР_1 ) проведено процедуру відкритих торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за результатами якої 27.07.2020 укладено договір №705Н/2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », предмет закупівлі: система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення (цифрова) - Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (ДК 021:2015 - 33110000-4 візуальне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини), а саме New Oriental 1000 MC в кількості 1 шт. на загальну суму 2 476 635,51 грн., що є нижчою від ціни ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на 2 223 364,49 грн. при закупівлі ідентичного обладнання ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
Також встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Казанківської районної ради (код НОМЕР_2 ) провела процедуру тендерних закупівель (UA-Р-2020-08-20-002295-а) та 14.12.2020 укладено договір №311 від 12.10.2020 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за предметом закупівлі: ДК 021:2015-33110000-4 - візуальне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (цифровий рентгено діагностичний комплекс (НК 024:2019:37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова, ДК 021: 2015-33111800-9 Рентгенодіагностичні системи) а саме New Oriental 1000 MC в кількості 1 комплект на загальну суму 2 450 000,00 грн., що є нижчою від ціни ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на 2 250 000,00 грн. при закупівлі ідентичного обладнання ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
У зв`язку з вищевказаним є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", діючи умисно, з метою особистого збагачення привласнили бюджетні кошти, спрямовані на протидію поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, чим завдали збитки державному бюджету України на суму понад 7 млн. грн.
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин фактичного перерахування грошових коштів за вказаними договорами на купівлю товару, наявності або відсутності фактів перерахування коштів з рахунків суб`єктів господарювання іншим підконтрольним суб`єктам господарювання, наміру придбання предмету закупівлі у виробника, встановленні службових осіб, які здійснювали операції по розрахунковим рахункам товариства та належність їх підписів і печатки товариства.
Крім цього, в ході досудового розслідування з метою отримання інформації щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000006 від 12 січня 2021 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме документи щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема:
-показників фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період діяльності з моменту реєстрації по теперішній час (із розбивкою по звітним періодам);
-сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до бюджетів різних рівнів за період діяльності з моменту реєстрації по теперішній час (із розбивкою по звітним періодам), в т.ч. виплат за найманих працівників;
-здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;
-фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з СПД, які на даний час визнані банкрутами, ліквідовані, тощо;
-наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (на праві власності або на праві користування приміщення протягом всього періоду діяльності);
-наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )ліцензії, дозволи, тощо;
-скласти повний реєстр контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням сум податкового кредиту з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ, сума взаємовідносин за період 2019-2021;
-ІР-адрес, з яких подається податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (протягом періоду з моменту реєстрації по теперішній час) будь-які (планові, позапланові, зустрічні, тощо) перевірки (із зазначенням реквізитів відповідних актів, довідок, а також відомостей щодо результатів їх проведення);
-інформацію щодо наявних рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (із зазначенням реквізитів, дати відкриття/закриття, а також найменування банківської установи).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1