У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/1616/21

№ 1-кс/183/345/21

29 березня 2021 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 23 січня 2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у період часу з квітня 2020 року по вересень 2020 року працівник відділення почтового зв`язку Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнила грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були їй ввірені.

Також, встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно наказу дирекції від 17 вересня 2018 року за №9720-к на посаді листоноші з 18 вересня 2018 року працювала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка с. Знаменівка, Дніпропетровської обл., не одружена, має двох доньок 2011 р.н. та 2015 р.н., сина 2013р.н. 17 вересня 2018 року листоношею ВПЗ Знаменівка ОСОБА_4 підписано договір про матеріальну відповідальність.

Відповідно до вимог наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01 серпня 2019 року №715 «Про затвердження Положення про порядок проведення службових розслідувань в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для встановлення причин та умов виникнення цих обставин винних працівників та прийняття заходів до усунення порушень наказом Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25 серпня 2020 року №898 була створена комісія, якою було проведено службове розслідування за фактом нестачі у листоноші ВПЗ Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та складено відповідний акт.

Згідно вказаного акту, який затверджений директором філії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20 жовтня 2020 року, встановлено, що службове розслідування проводилось у період з 25 серпня 2020 року по 20 жовтня 2020 року, та за результатами перевірки виробничих та касових документів по ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено нестача грошової готівки за надані поштові та фінансові послуги ТМЦ (товаро-матеріальні цінності), на загальну суму 203 762 грн. 10 коп. у тому числі:

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листоноша ВПЗ Знаменівка ОСОБА_4 свою вину у привласненні готівкових коштів визнає повністю та надала згоду на добровільне погашення суми заподіяної шкоди з врахуванням 20% штрафу (39494,09 грн. від суми 197470,44 грн.).

У відповідності до вимог п.2.4 розділу 2 Порядку відшкодування шкоди за відсутнє (пошкоджене) майно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17 квітня 2020 року №416, з ОСОБА_4 укладено договір новації/позики від 16 жовтня 2020 на суму заподіяної особисто нею шкоди у розмірі 236965,00 грн.

За результатами службового розслідування загальна сума нанесених підприємству збитків становить 203 762 грн. 10 коп., з яких відшкодовано 6291 грн. 66 коп. (29 вересня 2020 року 754 грн. 90 коп.; 09 жовтня 2020 року 2700 грн.; 15 жовтня 2020 року 2838 грн. 76 коп. Загальна сума не відшкодованих матеріальних збитків, нанесених підприємству з вини листоноші ВПЗ ОСОБА_4 становить 197 470,44 грн.

11 лютого 2021 року у вказаному кримінальному провадженні слідчим з метою встановлення суми збитку спричиненого державі було призначено судову економічну експертизу, проведення яких було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До СВ Новомосковського ВП, надійшли клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 №СЕ-19/104-21/6292-ПЧ від 25 лютого 2021 року, № СЕ-19/104-21/6291-ПЧ від 25 лютого 2021 року, №СЕ-19/104-21/6290-ПЧ від 25 лютого 2021 року, № СЕ-19/104-21/6296-ПЧ від 25 лютого 2021 року, № СЕ-19/104-21/6299-ПЧ від 25 лютого 2021 року, № СЕ-19/104-21/6297-ПЧ від 25 лютого 2021 року, № СЕ-19/104-21/6289-ПЧ від 25 лютого 2021 року, № СЕ-19/104-21/6293-ПЧ від 25 лютого 2021 року, № СЕ-19/104-21/6294-ПЧ від 25 лютого 2021 року про надання додаткових матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи документів.

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження чи спростування відношення листоноші ІНФОРМАЦІЯ_5 , причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення почеркознавчих експертиз документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів:

-відомості про видачу соціальної допомоги від 30 квітня 2020 року;

-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 у оригіналах різних документів за місцем робіт (автобіографії, особистому листку з обліку кадрів, договорах, заявах, анкетах, накладних та ін.), за місцем проживання (договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.) на 10-15 документах;

-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_4 у оригіналах різних документів за місцем роботи (автобіографії, особистому листку з обліку кадрів, договорах, заявах, анкетах, накладних та ін.) на 20-30 аркушах;

-відомості Укрпошти №4/1226 «Про виплату інвалідності» від 16 серпня 2020 року;

-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_6 у оригіналах різних документів за місцем робіт (автобіографії, особистому листку з обліку кадрів, договорах, заявах, анкетах, накладних та ін.), за місцем проживання (договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.) на 10-15 аркушах;

-відомості Укрпошти №2/1226 «На виплату інвалідності» від 18 серпня 2020 року;

-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_7 у оригіналах різних документів за місцем робіт (автобіографії, особистому листку з обліку кадрів, договорах, заявах, анкетах, накладних та ін.), за місцем проживання (договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.) на 10-15 аркушах;

-відомості №8/04645 «на виплату пенсії» від 09 липня 2020 року;

-вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_8 за 2019-2020 роки у оригіналах різних документів: за місцем робіт (автобіографії, особистому листку з обліків кадрів, договорах, заявах, анкетах, накладних та ін.), за місцем проживання (договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.), записниках, блокнотах, чорнових записах на 10-15 документах з рукописними записами, та на 10-15 документах з підписами;

-відомості «Укрпошти ф.122» від 17 червня 2020 року;

-вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_9 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів: за місцем роботи, за місцем проживання ( заявах, медичних документах, договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.), не менше ніж на 10-ти документах з почерком, та на 10-ти документах з підписами особи;

-відомості Укрпошти ф.122 від 18 серпня 2020 року;

-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_10 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів: за місцем роботи, за місцем проживання (заявах, медичних документах, договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.) не менше ніж на 10-ти документах з почерком, та на 10-ти документах з підписами;

-відомості №14/1226 «Субсидії у грошовій формі» від 16 березня 2020 року;

-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_11 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів: за місцем роботи, за місцем проживання (заявах, медичних документах, договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.) не менше ніж на 10-ти документах з почерком, та на 10-ти документах з підписами;

-відомості Укрпошти №2/1226 «Загальних держ. Соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 18 серпня 2020 року;

-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_12 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів: за місцем роботи, за місцем проживання ( заявах, медичних документах, договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.) не менше 10-ти документах з почерком, та на 10-ти документах з підписами;

-відомості Укрпошти ф.122 від 05 серпня 2020 року;

-вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за 2019-2020 роки у оригіналах різних документів: за місцем робіт (автобіографії, особистому листку з обліку кадрів, договорах, заявах, анкетах, накладних та ін.), за місцем проживання (договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.), записниках, блокнотах, чорнових записах на 10-15 документах з рукописними записами, та на 10-15 документах з підписами кожної особи, які знаходяться у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у йоговідсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Встановлено, що відомості за вказаним фактом слідчим Новомосковського ВП внесена до ЄРДР за № №0000083 від 23 січня 2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Слідчим суддею досліджено витяг з ЄРДР, рапорт від 22.01.2021 р. оперуповноваженого ВКП Новомосковського ВПГУНП в Дніпропетровській області, акт 25.08.2020 - 20.10.2020 р.р. службового розслідування, пояснення ОСОБА_4 , протокол допиту представника потерпілого від 05.02.2021 р., постанова про призначення почеркознавчої експертизи документів від 23.02.2021 р., клопотання експерта.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінніДніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що документи, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи надані слідчим докази, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :

надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості про видачу соціальної допомоги від 30 квітня 2020 року;

-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 у оригіналах різних документів за місцем робіт (автобіографії, особистому листку з обліку кадрів, договорах, заявах, анкетах, накладних та ін.), за місцем проживання (договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.) на 10-15 документах;

-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_4 у оригіналах різних документів за місцем роботи (автобіографії, особистому листку з обліку кадрів, договорах, заявах, анкетах, накладних та ін.) на 40-50 аркушах;

-відомості Укрпошти №4/1226 «Про виплату інвалідності» від 16 серпня 2020 року;

-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_6 у оригіналах різних документів за місцем робіт (автобіографії, особистому листку з обліку кадрів, договорах, заявах, анкетах, накладних та ін.), за місцем проживання (договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.) на 10-15 аркушах;

-відомості Укрпошти №2/1226 «На виплату інвалідності» від 18 серпня 2020 року;

-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_7 у оригіналах різних документів за місцем робіт (автобіографії, особистому листку з обліку кадрів, договорах, заявах, анкетах, накладних та ін.), за місцем проживання (договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.) на 10-15 аркушах;

-відомості №8/04645 «на виплату пенсії» від 09 липня 2020 року;

-вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_8 за 2019-2020 роки у оригіналах різних документів: за місцем робіт (автобіографії, особистому листку з обліків кадрів, договорах, заявах, анкетах, накладних та ін.), за місцем проживання (договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.), записниках, блокнотах, чорнових записах на 10-15 документах з рукописними записами, та на 10-15 документах з підписами;

-відомості «Укрпошти ф.122» від 17 червня 2020 року;

-вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_9 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів: за місцем роботи, за місцем проживання ( заявах, медичних документах, договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.), не менше ніж на 10-ти документах з почерком, та на 10-ти документах з підписами особи;

-відомості Укрпошти ф.122 від 18 серпня 2020 року;

-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_10 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів: за місцем роботи, за місцем проживання (заявах, медичних документах, договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.) не менше ніж на 10-ти документах з почерком, та на 10-ти документах з підписами;

-відомості №14/1226 «Субсидії у грошовій формі» від 16 березня 2020 року;

-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_11 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів: за місцем роботи, за місцем проживання (заявах, медичних документах, договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.) не менше ніж на 10-ти документах з почерком, та на 10-ти документах з підписами;

-відомості Укрпошти №2/1226 «Загальних держ. Соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 18 серпня 2020 року;

-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_12 максимально наближених за часом виконання до дати складання досліджуваного документу, а саме датованих 2020 роком, у оригіналах різних документів: за місцем роботи, за місцем проживання ( заявах, медичних документах, договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.) не менше 10-ти документах з почерком, та на 10-ти документах з підписами;

-відомості Укрпошти ф.122 від 05 серпня 2020 року;

-вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за 2019-2020 роки у оригіналах різних документів: за місцем робіт (автобіографії, особистому листку з обліку кадрів, договорах, заявах, анкетах, накладних та ін.), за місцем проживання (договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.), записниках, блокнотах, чорнових записах на 10-15 документах з рукописними записами, та на 10-15 документах з підписами кожної особи.

Строк дії ухвали до 29 квітня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1