н/п 1-кс/953/4592/21
"13" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
представників власників майна - адвокатів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,
11.05.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, згідно наведеного переліку у прохальній частині клопотання, яке було вилучено:
- у підозрюваного ОСОБА_20 під час проведення обшуку автомобілю, що перебуває в користуванні підозрюваного ОСОБА_20 - «Фольксваген Пассат» д.н.з. « НОМЕР_1 »;
- у підозрюваного ОСОБА_20 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_20 ;
- у підозрюваної ОСОБА_6 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 ;
- під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , 1969 р.н. за адресою: АДРЕСА_5 ;
- під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_6 ;
- під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , 1969 р.н. за адресою: АДРЕСА_7 ;
- під час проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_21 ., ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 ;
- вилучене в ході затримання ОСОБА_11 в порядку ст. 208 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2019-2021 років група невстановлених осіб, шахрайським шляхом заволодівають квартирами громадян у м. Харкові, при цьому підроблюючи паспорти громадян України та інші документи. Крім того, зазначена група осіб, після здійснення переоформлення квартир, умисно вбивають колишніх власників нерухомого майна.
Так, ОСОБА_20 та ОСОБА_6 , знаходячись у м. Харкові, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановлений час, але не пізніше лютого 2019 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання осіб, а саме: самих ОСОБА_20 та ОСОБА_6 , а також ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.
Прокурор зазначає, що вилучені документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та можуть містити в собі його сліди.
Прокурор, посилаючись на вимоги ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на вказане майно.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Власники майна ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та представники власників майна адвокати ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість. Вважають, що вилучення майна порушує права власників, обшук проведено незаконно та протиправно. Письмові заперечення долучені до матеріалів справи.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 було виявлено та вилучено майно, яке зазначене в протоколах обшуку та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна, а саме:
- у підозрюваного ОСОБА_20 під час проведення обшуку автомобілю, що перебуває в користуванні підозрюваного ОСОБА_20 - «Фольксваген Пассат» д.н.з. « НОМЕР_1 »;
- у підозрюваного ОСОБА_20 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_20 ;
- у підозрюваної ОСОБА_6 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 ;
- під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , 1969 р.н. за адресою: АДРЕСА_5 ;
- під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_6 ;
- під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , 1969 р.н. за адресою: АДРЕСА_7 ;
- під час проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_21 ., ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 ;
- вилучене в ході затримання ОСОБА_11 в порядку ст. 208 КПК України.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів .
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч.ч. 1,2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч.2 ст.115 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, а тому з метою збереження речових доказів, вважає за необхідне накласти арешт на частину вилученого майна.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У той же час арешт на частину носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення обшуку, на думку слідчого судді, може містить інформацію, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно на розумний строк, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним клопотання в частині накаладення арешту на майно вилучене:
-під час проведення обшуку 21.04.2021 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на картку ПРАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 .
-під час проведення обшуку 21.04.2021 за місцем проживання ОСОБА_24 Володмиріви за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
Довідку №10-10-2007 б/д стосовно садової ділянки 114 СТ «Санаторний» на 1 аркуші;
Викопіювання стосовно садової ділянки 114 СТ «Санаторний» на 1 аркуші;
Розпорядження Харківської РДА № 2867 від 05.09.2008 садової ділянки 114 СТ «Санаторний» на 1 аркуші;
Копію заяви ОСОБА_25 про надання дозволу на розроблення технічної документації на 1 аркуші;
Рішення Пісочинської селищної ради №100/2-2020 від 21.12.2020 про присвоєння адреси земельній ділянці 114 СТ «Санаторний» 2 екземпляра на 2 аркушах;

Членську книжка садовода №114 114 СТ «Санаторний» на 16 аркушах;

Заяву ОСОБА_25 про надання дозволу на розробку землеустрою на 1 аркуші;

Заяву ОСОБА_25 від 07.08.2020 про надання дозволу на розробку землеустрою на 1 аркуші;

Заяву ОСОБА_25 від 01.12.2020 про уточнення адреси земельної ділянки на 1 аркуші.

Так, органом досудового розслідування не доведені підстави накладення арешту на зазначене вилучене майно з урахуванням проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 171 KIIK у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави i мету арешту, відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

В матеріалах клопотання про арешт відсутні достовірні та достатні докази того, що зазначене вилучене майно, має протиправне походження та може бути використане як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування;

У клопотанні, зокрема не доведено тих обставин, що вилучене майно зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуте кримінально-протиправним шляхом, що виключає його відповідність критеріям ст. 98 KПK України.

Визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у кримінальному провадженні, не може бути єдиною умовою для накладення на нього арешту, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог KПK України i судової процедури гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 KПK України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність арешту та наявність ризиків, зазначених в ч. 1 ст. 170 KПK України, як запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення відчуження тощо

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Задовольнити частково клопотання прокурора про арешт майна.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене у підозрюваного ОСОБА_20 під час проведення обшуку автомобілю, що перебуває в користуванні підозрюваного ОСОБА_20 - «Фольксваген Пассат» д.н.з. « НОМЕР_1 », а саме:

- Договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 на 2 арк.;

- Паспорт гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Картку платника податків ОСОБА_26 , 1991 р.н.;

- Довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_26 на 1 арк.;

- Довідку про зареєстрованих у житловому приміщені осіб за адресою: АДРЕСА_9 ;

- Розписку від 20.12.2004 від ОСОБА_27 на на 1 арк.;

- Договір від 20.12.2004 між ОСОБА_28 та ОСОБА_29 на 1 арк.;

- Розписку від 20.12.2004 від ОСОБА_30 на 1 арк.;

- Довіреність від ОСОБА_31 від 22.10.2020 на 1 арк.;

- Фотокартку чоловіка розміром 3*4;

- Паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_32 без фотокарток;

- ідентифікаційний номер на ім`я ОСОБА_32 ;

- Копію паспорта ОСОБА_31 на 6 арк.;

- Повістку до суду справа №644/1633/16-ц на 1 арк;

- Паперову папку з надписом «ул. Мокиачанська 29 (35)» з 5 аркушами;

- Паспорт на ім`я ОСОБА_33 , 1955 р.н.;

- Картку платника податків ОСОБА_34 ;

- Квитанції Приватбанк № 7433784 та №7433852;

- Свідоцтво про смерть ОСОБА_35 ;

- Довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_36 на 1 арк.;

- Лист А-4 з чорновими записами;

- Копію ухвали суду Справа №644/1633/16-ц на 2 арк.;

- Довідку про зареєстрованих у житловому примішані осіб за адресою: м. Харків, вул. Мохнацька, 35 на 1 арк;

- Позовну заяву від ОСОБА_36 на 3 арк.;

- Заперечення на зустрічну позову заяву від ОСОБА_36 на 3 арк.;

- Копію договору на право забудови будинку на 2 арк.;

- Копію паспорту на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_3 на 1 арк.;

- Свідоцтво про одруження ОСОБА_38 , 1946 р.н. на 1 арк.;

- Лист КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації ОСОБА_39 на 1 арк.;

- Довіреність 25.03.2021 р. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на ОСОБА_22 , 1975 р.н. на 1 арк.;

- Свідоцтво про смерть на імя ОСОБА_40 , померла у віці 75 р. на 1 арк.;

- Копію довіреності 25.03.2021 р. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на ОСОБА_22 , 1975 р.н. на 1 арк.;

- Договір про надання послуг (бланк) на 4 арк.;

- Проект жилого дому на 1 арк.;

- Аксонометрическую схему газовой разводки на 2 арк.;

- Акт приёмки индивидуального домовладения №9/IX-53 на 1 аре.;

- План участка земли в г. Харькове на пос. Молотова по ул. Мохначанской № 29 на 3 арк.;

- Технічний паспорт на садибний житловий будинок по АДРЕСА_10 на 1 арк.;

- Експлікацію приміщень до плану садибного будинку по АДРЕСА_10 на 1 арк.;

- План будинку по АДРЕСА_10 на 1 арк.;

- Схематичний план земельної ділянки АДРЕСА_10 на 1 арк.;

- Ухвалу від 16.02.2016 р. Орджонікідзевського районного суду справа №644/1636/16 ц на 2 арк.;

- Свідоцтво про восьмирічну освіту на ім`я ОСОБА_41 , 1969 р.н., на 2 арк.;

- Зберігальну книжка на імя ОСОБА_42 на 1 арк.;

- Квитанцию на имя ОСОБА_43 по ул. Мохначанская, 35 на 4 арк.;

- Медицинскую справку № 292 на имя ОСОБА_27 на 1 арк.;

- Комсомольский билет №70527672 на имя ОСОБА_44 , 1967 г.р., на 1 арк.;

- Профспілковий квиток на імя ОСОБА_45 , 1967 р.н., № 16865304 на 1 арк.;

- Сберегательную книжку на имя ОСОБА_46 на 2 арк.;

- Свідоцтво про одруження на імя ОСОБА_47 , 1934 р.н., на 1 арк.;

- Медичну довідку № 864990 про проходження псих. огляду на імя ОСОБА_27 1969 р.н. на 1 арк.;

- Копію свідоцтва про народження НОМЕР_4 на імя ОСОБА_48 ;

- Копію свідоцтва про народження № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_49 та ОСОБА_50

- Копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_51 та ОСОБА_52 ;

- Копію паспорту громадянина України на імя ОСОБА_36 на 4 арк.;

- Копію свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_51 та ОСОБА_53 ;

- Копію свідоцтва про укладання шлюбу між ОСОБА_51 та ОСОБА_52 ;

- Копію свідоцтва про нвродження ОСОБА_52 ;

- Уточнення до позовної заяви «про визнання права власності в порядку спадкування за заповітом позивач ОСОБА_45 ;

- Супровідний лист Орджонікідзевського районного суду м. Харкова;

- Копію позовної заяви позивач ОСОБА_54 на 2-х арк.;

- Копію паспорту громадянина України ОСОБА_54 ;

- Копію свідоцтва про одруження ОСОБА_55 та ОСОБА_56 ;

- Копію свідоцтва про смерть ОСОБА_57 ;

- Копію свідоцтва про смерть ОСОБА_58 ;

- Повіства від 08.06.2016 року Справа 644/1633/ 16 ц

- Клопотання до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13.07.2016 року, в 2-х примірниках;

- Копію позовної заява, позивач ОСОБА_45 на 3-х арк.;

- Супровідний лист вх № 644/1624/16-ц ;

- Копію ухвали від 15.02.2016 року суддя ОСОБА_59 ;

- Супровідний лист вих. №Б-27 від 10.03.2016 р.;

- Копію ухвали від 15.02.2016 року суддя ОСОБА_60 ;

- Копію супровідного листа вих. № 644/1624/16-ц;

- Копію ухвали від 15.02.2016 року суддя ОСОБА_59 ;

- Супровідний лист вих. №Б-27 від 25.03.2016 року;

- Копію ухвали від 24.03.2016 року, суддя ОСОБА_60 ;

- Копію супровідного листа №Б-27 від 25.03.2016;

- Копію ухвали суду від 24.03.2016 суддя ОСОБА_60 справа № 644/1634/16-ц;

- Позовну заява, позивач ОСОБА_61 від 08.02.2016 на 3-х арк.;

- Сертиікат про проходження наркологічного огляду 6 № 243859 на імя ОСОБА_27 , 1969 р.н., на 1 арк.;

- Диплом А №179614 на імя ОСОБА_27 , 1984 р.н., на 1 арк.;

- Копію диплому НОМЕР_6 на імя ОСОБА_27 , 1984 р.н., на 2-х арк.;

- Квітанцію на імя Турецкая на 1 арк.;

- Квітанцію № 10 від 16.01.2007 р. на імя ОСОБА_45 на 1 арк.;

- Квітанцію № 19 від 11.08.2006 р. на імя ОСОБА_45 на 1 арк.;

- Квітанцію № 58 від 10.07.2006 р. на імя ОСОБА_45 на 1 арк.;

- Кредитний договір № 4-0000-518-6 на імя ОСОБА_45 на 3 арк.;

- Договор (поручения) купли продажи на имя ОСОБА_62 от 04.07.2006 г.р. на 1 арк.;

- Графік погашення договору № 4-0000-518-6 на імя ОСОБА_45 на 1 арк.;

- Акт приема передачи от 04.07.2006 г.р. на имя ОСОБА_63 на 1 арк.;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_7 на імя ОСОБА_64 , 1941 р.н., на 1 арк.;

- Трудовий договір № 1001 від 18.07.01 на ім`я ОСОБА_63 на 1 арк.;

- Копію трудового договору № 1001 від 18.07.01 на ім`я ОСОБА_63 на 1 арк.;

- Повідомлення № 1067фонду соціального страхування від нещасних випадків на ім`я ОСОБА_45 на 1 арк.;

- Тимчасове страхове свідоцтво на ім`я ОСОБА_45 від ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 1 арк.;

- Копию справки № 5388 на имя ОСОБА_27 тепловые сети на 2 арк.;

- Довідку гр. ОСОБА_27 , 1969 р.н., теплове експлутаційне підприємство на 1 арк.;

- Копию военного билета на имя ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- Копію довіреності №1375, НАО 105316;

- Копію ухвали суду від 19.11.2015 суддя ОСОБА_60 провадження 2/644/3050/15;

- Копію ухвали суду від 19.11.2015 суддя ОСОБА_60 провадження 2/644/3050/15;

- Позовну заяву від 29.10.2015, позивач ОСОБА_45 на 3-х арк.;

- Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.10.2015;

- Копію свідоцтво про народження № НОМЕР_8 ;

- Копію витягу про реєстрацію в ЄРД № 29543652;

- Копію довідки ІН № ;

- Копію свідоцтва про одруження між ОСОБА_66 та ОСОБА_67 ;

- Копію трудового договору №1001 від 18.07.01;

- Копію свідоцтва про одруження між ОСОБА_68 та ОСОБА_69 ;

- Копію договору купівлі-продажу квартири ВВТ №288643;

- Копію свілоцтва про народження ОСОБА_70 № 310503;

- Копію свідоцтва про одруження між ОСОБА_71 та ОСОБА_72 № НОМЕР_9 ;

- Копію свідоцтва про народження ОСОБА_73 ;

- Копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_73 та ОСОБА_74 ;

- Копію закордонного паспорту ОСОБА_73 ;

- Копію свідоцтва про розірвання шлюбу № НОМЕР_10 ;

- Заяву позичальника від 19.08.2016 р.;

- Копію довідки серія В №236418;

- Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків;

- Повідомлення додаток № 2;

- Службове посвідчення міліції № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_20 , дійсне до 10.04.2018 №ХІ319;

- Картку ПриватБанк Універсальна № НОМЕР_12 ;

- Паспорт ID на імя ОСОБА_45 № НОМЕР_13 ;

- Зв`язку ключів в кількості 6 шт.;

- Зв`язку ключів в кількості 5 шт.;

- Картку Ощадбанк №635314;

-Посвідчення антикорупційного комітету№ НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_20 , дійсне до 01.05.2020 р.,

- Дві флешки 1) 8 ГБ Silicon Power; 2) сірого кольору;

- Флюорографія на ім`я ОСОБА_75 , 1967 р.н.;

- Ключі від автомобілю «Volkswgen Passat» днз. НОМЕР_1 ;

- Свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Volkswgen Passat» днз. НОМЕР_1 , НОМЕР_15 ;

- Автомобіль «Volkswgen Passat» днз. НОМЕР_1 , 2002 року випуску, сірого кольору VIN № НОМЕР_16 з пробігом 358988 км.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене у підозрюваного ОСОБА_20 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_20 , а саме:

- мобільний телефон РОСО F2 Pro, Xiomi IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 з сім картою НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A50 IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 з сім картою НОМЕР_23 ;

- фотокартку жінки розміром 3х4 в правому куті вбачається відбиток печатки;

- лист із 9 фотокартками жінки, одна фотокартка відсутня;

- свідоцтво про смерть (повторно) на ім`я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серія НОМЕР_24 на 1 арк.;

- роздруківки на аркуші А-4 від 27.04.2021 свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у віці 75 років, серія НОМЕР_25 .

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене у підозрюваної ОСОБА_6 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Мобільний телефон ТМ «SAMSUNG», SGH- НОМЕР_26 , чорного кольору imei: НОМЕР_27 без акумулятора та sim картки;

-Мобільний телефон ТМ «SAMSUNG», GT-E1200M, сірого кольору imei: НОМЕР_28 без акумулятора та sim картки;

-Мобільний телефон ТМ «SAMSUNG», SGH-E770, сірого кольору imei: НОМЕР_29 без акумулятора та sim картки;

-Мобільний телефон ТМ «SAMSUNG», GT- НОМЕР_30 , бордового кольору imei: НОМЕР_31 та НОМЕР_32 без акумулятора та sim картки;

-Мобільний телефон ТМ «HTC», НОМЕР_33 , чорного кольору imei: НОМЕР_34 без акумулятора та sim картки;

-Мобільний телефон ТМ «S-TELL», S3-06, золотого кольору imei: НОМЕР_35 та НОМЕР_36 без акумулятора та sim картки;

-Мобільний телефон ТМ «CLASSIC», 701, сірого кольору S/N LA0072Q11640 без акумулятора та sim картки;

-Клопотання про застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_11 на 2-х арк. 1-2;

- Ухвалу Чугуївського р/с Харківської області про застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_11 на 3-х арк. 3-5;

- Свідоцтво про смерть ОСОБА_78 на 1- му арк. 6;

- Рішення Октябрьского суду на 1-му арк. 7;

- Адресний листок убытия ОСОБА_6 на 1-му арк. 8;

- Свідоцтво про народження ОСОБА_79 на 1-му арк.. 9;

- Адресний листок убытия ОСОБА_6 на 1-му арк. 10;

- Договір купівлі-продажу бланк ВМС№151311 на 1-му арк. 11;

- Индивидуальная карта амбулаторного больного ОСОБА_6 на 2-х арк. 12-13;

- Аркуш паперу з надписами на 1-му арк. 14;

-Відповідь Золочівської РДА Управління соц. Зах. Нас. №3943 від 22.11.2017 на 1-му арк. 15;

-Виписку із медичної картки стаціонарного хворого ОСОБА_80 на 1-му арк. 16;

-Довідку ОСОБА_79 №1024 від 12.02.2007 на 1-му арк. 17;

-Свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_81 на 1-му арк. 18;

-Договір анкета з банку з клієнтом ОСОБА_6 на 3-х арк. 19-21;

-Свідоцтво про народження ОСОБА_6 на 1-му арк. 22;

-Паспорт гром. СССР ОСОБА_6 на 2-х арк. 23-24;

-Картка платника податків ОСОБА_82 на 1-му арк. 25;

-Заочне рішення від 21.04.2009 по справі №2-990/09 на 1-му арк. 27;

-Свидетельство о рождении ОСОБА_83 на 1- му арк. 28;

-Свидетельство о рождении ОСОБА_84 на 2-х арк. 29;

-Копію паспорту ОСОБА_85 на 1-му арк. 33;

-Свидетельство о расторжении брака на 1-му арк. 34;

-Свидетельство о рождении ОСОБА_86 на 2-х арк. 35-36;

-Медицинское свид. о рождении Салмановой Земфиры на 1-му арк. 37;

-Свидетельство о рождении на 2-х арк. 38-39;

-Свидетельство о браке Саченко на 1-му арк. 40-41;

-Довідку на ОСОБА_6 на 1-му арк.. 42;

-Медичну картку ОСОБА_6 на 8-ох арк. 43- 49;

-Клаптик паперу із записом моб. Тел. « НОМЕР_37 » на 1-му арк. 50;

-Банківська реєстр. в «Приват 24» на 1-му арк. 51;

-Довідку на ОСОБА_6 на 1-му арк.. 52

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_87 на 2-х арк. 53-54;

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_88 та ОСОБА_89 на 2-х арк. 55-56;

-Будинкову книгу на 10 арк. 55-64.

-Три пакети з речовиною з надписом «Медный Купорос»;

-Зразки грунту який був взят з місця де спрацювала службовий пес на прізвисько « ОСОБА_90 ».

Накласти арешт на майно належне підозрюваній ОСОБА_6 та підозрюваному ОСОБА_11 , а саме речі та документи, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Свідоцтво про народження серії НОМЕР_38 на імя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-Військовий квиток серії НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , виданий 26.04.1984;

-Копію паспорта громадянина України НОМЕР_40 виданого 18.01.2002 Чугуївським РВ ГУМВС в Харківській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-Картку платника податків на ім`я ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , видана 12.07.2013;

-Копію військового квитка на ім`я ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-Лікарське свідоцтво про смерть № 12-17/391-КПт/20 від 26.12.2020 на імя ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-Аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами;

-Паперовий конверт з рукописними записами;

-Картку (бейдж) № НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_92 ;

-Три фотокартки з зображенням обличчя чоловіка формату 3х4 см;

-Паспорт громадянина України № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-Картку ПрАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_43 ;

-Пластикову картку від стартового пакету оператору мобільного зв`язку «Lifecell» № НОМЕР_44 ;

-Свідоцтво про народження серії НОМЕР_45 , видане 08.01.1965 на ім`я ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- Свідоцтво про смерть серії НОМЕР_46 , видане 06.04.2020 на імя ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-Розписку від 24.03.2021 від імені ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

-Мобільний телефон ТМ «S-TELL», imei 1: НОМЕР_47 та imei 2: НОМЕР_48 , з номером НОМЕР_49 та НОМЕР_50 ;

-Мобільний телефон ТМ «ASSISTAND», imei 1: НОМЕР_51 та imei 2: НОМЕР_52 , з номером НОМЕР_53 .

Накласти арешт на майно належне підозрюваному ОСОБА_7 , виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_54 виданий на ім`я ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_55 виданий на ім`я ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

-Виписку з єдиного державного реєстру нерухомості про загальні характеристики та зареєстровані права на об`єкти нерухомості на земельну ділянку з кадастровим номером 91:01:046001:91, розташовану у м. Севастополі, с. Родниковське, вул. Василькова, 7 опис основних характеристик об`єкта нерухомості на 1 арк;

-Виписку з єдиного державного реєстру нерухомості про загальні характеристики та зареєстровані права на об`єкти нерухомості на земельну ділянку з кадастровим номером 91:01:046001:91, розташовану у АДРЕСА_11 звіт про зареєстровані права на об`єкт нерухомості на 1 арк.;

-Виписку з єдиного державного реєстру нерухомості про загальні характеристики та зареєстровані права на об`єкти нерухомості на земельну ділянку з кадастровим номером 91:01:046001:91, розташовану у АДРЕСА_11 опис місцезнаходження земельної ділянки на 1 арк.;

- Виписку з єдиного державного реєстру нерухомості про загальні характеристики та зареєстровані права на об`єкти нерухомості на земельну ділянку з кадастровим номером 91:01:046001:371, розташовану у АДРЕСА_11 - опис основних характеристик об`єкта нерухомості на 1 арк;

- Виписку з єдиного державного реєстру нерухомості про загальні характеристики та зареєстровані права на об`єкти нерухомості на земельну ділянку з кадастровим номером 91:01:046001:371, розташовану у АДРЕСА_11 - звіт про зареєстровані права на об`єкт нерухомості на 1 арк.;

-Кадастровий паспорт земельної ділянки з кадастровим номером 91:01:046001:91 на 1 арк.:

-Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЛ № 341797 на 1 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу дому з пристройками, розташованого у м. Севастополь на 2 арк;

-Відповідь державного унітарного підприємства м. Севастополя «Бюро технічної інвентаризації» № 7/240 від 06.07.2018 на 1 арк.;

-Технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі гр.. ОСОБА_99 на земельну ділянку з кадастровим номером :14:007:0056 по АДРЕСА_12 на 21 арк.:

-Витяг з бази даних автоматизованої с системи ведення державного земельного кадастру серії БББ № 358155 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки по АДРЕСА_12 від 08.06.2017 на 2 арк.;

- Копію державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЛ № 341797 на 1 арк.;

-Технічний паспорт на громадський будинок нежитлове приміщення АДРЕСА_13 від 20.12.2016 на 3 арк.;

-Звіт про незалежну оцінку нерухомого майна нежитлове приміщення по АДРЕСА_14 № 22/11-01/2019 від 22.11.2019 на 25 арка.;

-Договір про спільну діяльність б/н від 02.12.2016 на 4 арк.;

-Акт прийому передачі вкладу у спільну діяльність від 30.12.2016 за договором про спільну діяльність б/н від 02.12.2016 на 3 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по АДРЕСА_14 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення по АДРЕСА_14 від 26.11.2019 на 2 арк.;

- Розписку на ім`я ОСОБА_7 від ОСОБА_100 про взяття грошових коштів у борг у с умі 45700 доларів США від 05.10.2020 на 1 арк.;

-Розписку від ОСОБА_101 про те, що вона отримала від ОСОБА_7 1000 доларів США від 15.03.2021 на 1 арк.;

-Розписку від ОСОБА_102 , про те, що вона отримала від ОСОБА_7 20.06.2020 4000 доларів США, 27.07.2020 - 2000 доларів США, 23.08.2020 1000 доларів США,22.09.2020 1250 доларів США, 28.10.2020 1750 доларів США, 23.11.2020 1500 доларів США, 30.01.2021 3000 доларів США на 1 арк.;

-Копію витяга про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_15 на 1 арк.;

-Відповідь від АК «Харківобленерго» № 3552/2/09-01 від 22.03.2010 про підключення об`єкту за адресою АДРЕСА_15 про підключення електроустановки на 1 арк.

-Копію договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 19.02.2009 за адресою м. Харків, вул.. Г. Праці, 17 Г на 1 арк.;

-Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_15 на 3 арк.;

- Висновок про житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_16 від 12.02.2021 № 3261548 на 1 арк.;

-Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_16 на 3 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по АДРЕСА_16 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу нерухомого майна ( нежитлові приміщення по пр. Московському, 274-З)0 від 11.05.2011 на 3 арк.;

-Розписку від ОСОБА_103 про те, що він взяв у борг у ОСОБА_7 54000 грн на 1 арк.;

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_104 серії НОМЕР_56 на 1 арк.;

-Копію паспорту серії НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на 1 арк.;

-Копію паспорту серії НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_106 на 1 арк.;

-Копію витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання № 7 на 1 арк.;

-Довіреність від ОСОБА_107 на ОСОБА_108 від 28.12.2009 року на 1 арк.;

- Копію довіреності від ОСОБА_107 на ОСОБА_108 від 28.12.2009 року на 1 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу від 08.06.2017 на земельну ділянку за адресою Харків, вул.. Аеродромна, 16 на 2 арк.;

-2 копії договору купівлі-продажу частини нежитлових будівель від 08.06.2016 за адресою: АДРЕСА_17 на 1 арк.;

-Нотаріально завірені заяви ОСОБА_7 зареєстровані в реєстрі за №№840 та 841 на 2 арк.;

-Копію договору купівлі-продажу від 08.06.2017 земельної ділянки за адресою. Харків, вул.. Аеродромна, 16 на 4 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності по об`єкту за адресою Харків, вул.. Аеродромна, 16 на 2 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності по об`єкту Харків, пр. Л. Свобод и, 52-А на 1 арк.;

-Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень за адресою Харків, пр. Л. Свободи, 52-А на 3 арк.;

-Довідку про стан приміщення за адресою. Харків, пр. Л. Свободи, 52-А на 1 арк.;

-Копію технічного паспорту на групу нежитлових приміщень за адресою Харків, пр. Л. Свободи, 52-А на 4 арк.;

-Копію довідки про стан приміщення за адресою. Харків, пр. Л. Свободи, 52-А на 1 арк.;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності по об`єкту Харків, пр. Л. Свобод и, 52-А на 3 арк.;

-Нотаріально завірену заяву від ОСОБА_109 про отримання від ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 519594 грн у якості сплати за нерухоме майно за адресою Харків, пр. Л. Свободи, 52-А на 1 арк.;

-Копії договору дарування від 27.06.2007, витягу з Державного реєстру правочинів від 27.06.2007, про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.07.2007, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою Харків, пр. Л. Свободи, 52-А на 4 арк.;

-Договір купівлі-продажу житлового будинку від 28.08.2009 за адресою Харків, пров. Чехова, 39 на 3 арк.;

-Копію витягу з Державного реєстру правочинів № 7664141 від 28.08.2009 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.08.2009 за адресою Харків, пров. Чехова, 39 на 1 арк.;

-Копію договіру купівлі-продажу земельної ділянки від 28.08.2009 за адресою Харків, пров. Чехова, 39 на 1 арк.;

-Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок за адресою АДРЕСА_4 на 9 арк.;

-Витяг з державного реєстру правочинів № 7664227 від 20.08.2009 на 1 арк.;

-Копію договору дарування квартири від 27.12.2010за адресою АДРЕСА_18 на 1 арк.;

-Копію державної реєстрації прав на кв. АДРЕСА_19 на 1 арк.;

-Копію договору дарування квартири від 27.12.2010 за адресою: АДРЕСА_20 на 1 арк.;

- Копію витягу про державну реєстрацію прав на кв. АДРЕСА_21 на 1 арк.;

-Свідоцтво про право власності на спадщину за законом від 06.02.2020 на житловий будинок АДРЕСА_22 на 1 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_22 на 1 арк.;

-Копію свідоцтва про право власності на спадщину за законом від 06.02.2020 на житловий будинок АДРЕСА_22 на 1 арк.;

-Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_22 на 3 арк.;

-Довіреність від ОСОБА_110 на ОСОБА_7 від 17.03.2020 на 1 арк.;

- Копія довіреністі від ОСОБА_110 на ОСОБА_7 від 17.03.2020 на 1 арк.;

-Витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку з кадастровим номером 4:00:001:0182 на 3 арк.;

- Поземельна книга на земельну ділянку з кадастровим номером 4:00:001:0182 на 4 арк.;

-Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою АДРЕСА_22 на 41 арк.

-Свідоцтво про право власності на житло: кв. АДРЕСА_23 від 24.02.1994 на 1 арк.;

-Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_23 на 3 арк.; довідка з КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» № 1027926 від 27.11.2017 на кв. АДРЕСА_23 на ім`я ОСОБА_111 на 1 арк.;

-Витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку з кадастровим номером :00:000:1297 на 5 арк.;

-Копію технічного паспорту на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_16 на 5 арк.; копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 11.05.2011 на нежитлові приміщення за адресою Харків, пр. Московський, 274-З на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру правочинів № 9875810 від 11.05.2011 на 2 арк.;

-Копію витягу з про державну реєстрацію прав на нежитлове приміщення за адресою Харків, пр. Московський, 274-З на 1 арк.;

-Довіреність від ОСОБА_112 на ОСОБА_7 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-Копію довіреності від ОСОБА_112 на ОСОБА_7 від 08.04.2020 на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою Харків, пр. Л. Свободи, 52-А на 1 арк.

-Копію Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою Харків, пр. Л. Свободи, 52-А на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 27.04.2017 за адресою: АДРЕСА_24 на 2 арк.;

-Копію договіру купівлі-продажу нежитлових приміщень від 27.04.2017 за адресою: Харків, пр. Л. Свободи, 52-А на 2 арк.;

-Технічний паспорт на громадський будинок за адресою АДРЕСА_24 на 5 арк.;

-Копію технічного паспорту на громадський будинок за адресою АДРЕСА_24 на 8 арк.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом з зазначенням сум грошових коштів на 1 арк.;

-Обрізану сім карта оператору «Волна» без номеру 1 шт.;

- Посвідчення № 125 видане на ім`я ОСОБА_7 видане Харківською обласною державною адміністрацією виробничо-експлуатаційного підприємства «Держпром»;

-Відео реєстратор білого кольору моделі DS-7104HUHI-R1, серійний номер НОМЕР_59 ;

-10 (десять) купюр номіналом 100 доларів США;

-541 (п`ятдесят одна) купюра номіналом 500 гривень;

-Мобільний телефон «Айфон 11» чорного кольору ІМЕІ 1) НОМЕР_60 ІМЕІ 2) НОМЕР_61 в якому знаходиться сім картка з номером НОМЕР_62 .

Накласти арешт на майн належне підозрюваному ОСОБА_8 , виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , 1969 р.н. за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-Грошові кошти в сумі 756 грн., купюрами номіналом 500 грн. №АГ5079853, 200 грн. №КЄ1063149, 50 грн. №УК8668338, 5 грн., №ЮГ0939340, 1 грн. №МЕ7765734;

- Банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_63 ;

- Мобільний телефон ТМ «iPhone SE», в полімерному чохлі сірого кольору, imei: НОМЕР_64 , з сім-карткою з номером НОМЕР_65 ;

- Мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy S10», в полімерному чохлі синього кольору вимкнений;

- Металевий ніж в чохлі чорного кольору, з двома дерев`яними накладками на рукоятку;

-Документи з валізи чорного кольору в кількості 39 арк., 2 квитанції, 1 фрагмент паперу з чорновими записами, 1 блокнот (32 арк.);

-Документи з валізи сірого кольору в кількості 26 фотографій, 305 арк.;

-Мобільний телефон ТМ «iPhone SE», сірого кольору, в полімерному чохлі чорного кольору вимкнений;

-Блокнот з записами чорного кольору;

-Фотоапарат ТМ «Canon», с/н: DS126211 в чохлі чорного кольору;

-Наручники металеві;

- Сигнальний пістолет SIG P2A126, 5ММНК;

-Картонну коробку з патронами, маркування: 7,62 на 39 в кількості 12 штук;

- Шкіряний футляр з патронами маркування: 711 на 70 в кількості 51 штуки;

-Зброю у вигляді «ОПК Вулкан С», 7,62, № НОМЕР_66 з двома магазинами, оптичним прицілом, резиновою накладкою на приклад, та чорним чохлом до нього;

-Два аркуші паперу з чорновими записами;

-Два блокноти з чорновими записами чорного та зеленого кольорів.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- Копію ДКП будинку м.Харків, пров.Алматинський, 6 від 30.06.2010;

-Копію договору міни будинку АДРЕСА_25 ;

-Копію свідоцтва про смерть ОСОБА_113 ;

- Копію свідоцтва про смерть ОСОБА_114 ;

-Ноутбук НР серія 5 СG345324Q, чорного кольору;

-Пластикову карту із номерами т. НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , картонні упаковки із-під карток мобільних операторів із номерами т. НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

-Планшет Sansung IMEI НОМЕР_73 серебристого кольору;

-Металевий предмет, зовні схожий на кайданки;

-Невідому речовину рослинного походження в чотирьох паперових згортках;

-Мобільний телефон Nomi IMEI НОМЕР_74 та IMEI НОМЕР_75 із встроєною сім карткою із надписом;

-Мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_76 чорного кольору;

-Мобільний телефон Nokia XpressMusic IMEI НОМЕР_77 червоного кольору;

-Мобільний телефон Samsung Duos IMEI НОМЕР_78 , IMEI НОМЕР_79 серебристого кольору;

- Мобільний телефон Lenovo IMEI НОМЕР_80 , IMEI НОМЕР_81 чорного кольору;

-Мобільний телефон iPhone бежевого кольору;

-Мобільний телефон Samsung серебристого кольору IMEI НОМЕР_82 , IMEI НОМЕР_83

- Мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_84 , IMEI НОМЕР_85 синього кольору;

- Мобільний телефон iPhone білого кольору;

- Мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_86 , IMEI НОМЕР_87 серебристого кольору;

-Металевий предмет із номерним знаком НОМЕР_88 , 8-71, зеленого кольору, зовні схожий на гранату Ф-1;

-Металевий предмет із кільцем із надписом 161-70 УЗРТ №583, зовні схожий на запал;

-Чорний пакет, в якому знаходився металевий пакет;

-Два фрагменти пластикових пляшок в одній з яких знаходиться невідомий пристрій, схожий на пристрій для паління.

Накласти арешт на майно належне підозрюваній ОСОБА_10 , виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , 1969 р.н. за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

-Копію договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_26 , укладений між ОСОБА_31 та ОСОБА_115 від 16.11.2020, зареєстрований в реєстрі №811 на 2-х аркушах;

-Копію договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_26 ,

укладений між ОСОБА_31 та ОСОБА_115 від 29.12.2020, зареєстрований в реєстрі №2233 на 2-х аркушах;

- Копію витягу № 239334073 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на кв. АДРЕСА_26 від 29.12.2020 на 1 аркуші;

-Договір від 30.03.2021 про те, що ОСОБА_116 отримала задаток від ОСОБА_26 за кв. АДРЕСА_27 на 1 аркуші;

-Копію технічного паспорту №442/11/2020-ТП-Д на кв. АДРЕСА_10 з експлікацією на 3 аркушах;

-Аркуш паперу форму А-4 з даними ОСОБА_117 ;

-Щоденник на 2019 рік в обкладинці зеленого кольору з рукописними записами в ньому;

-2 екземпляри бланків договору про надання інформаційно консультативних послуг з підписом в графі «Виконавець ОСОБА_118 » та відтиском печатки ФОП ОСОБА_118 на 4 аркушах;

-2 екземпляри бланків договору про надання консультативних послуг з підписом в графі «Директор ООО «АН «ЛИКОМ»» та відтиском печатки ТОВ «Агенція нерухомості «ЛІКОМ» на 2 аркушах;

-2 екземпляри бланків угоди про співпрацю з підписом в графі «Сторона 1 ОСОБА_118 » та відтиском печатки ФОП ОСОБА_118 на 2 аркушах;

-2 екземпляри бланків угоди про співпрацю з підписом в графі «ТМ «АН «ЛИКОМ» та відтиском печатки ТОВ «Агенція нерухомості «ЛІКОМ» на 2 аркушах;

-Розписку ОСОБА_26 від 09.04.2021 про отримання грошей за продаж квартири АДРЕСА_28 на 1 аркуші;

-Розписку ОСОБА_26 про отримання залишення на зберігання паспорту та коду на 1 аркуші;

-Заяву ОСОБА_26 про повернення ОСОБА_119 грошей на 1 аркуші;

-Розписку ОСОБА_120 від 27.11.2019 про отримання грошей від ОСОБА_10 на 1 аркуші;

-Копію договору комісії Д1212 від 26.01.2016 між АН «Альянс» в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_121 на 1 аркуші;

-Копію технічного паспорту П-7-31157 на кв. АДРЕСА_29 (власники ОСОБА_122 та ОСОБА_123 ) на 2 аркушах;

-Копію іпотечного договору (предмет іпотеки буд. АДРЕСА_30 ) від 16.10.2020 між ОСОБА_124 та ОСОБА_125 ,зареєстрованого під № 2951 на 5 аркушах;

-Копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_126 та ОСОБА_127 на 1 аркуші;

-Копію паспорту ОСОБА_128 на 2 аркушах; -Договір (попередній) про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ХХХХ» від 30.12.2018 між ОСОБА_129 та ОСОБА_130 на 3 аркушах;

-Договір від 18.02.2021 між ОСОБА_131 та ТОВ «АН «ЛИКОМ» на пошук потенційних покупців об`єкту нерухомості на 1 аркуші;

-Копію свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_132 та ОСОБА_133 від 16.11.2011 на 2 аркушах;

-Копію свідоцтва про право власності на житло ОСОБА_132 та ОСОБА_133 кв. АДРЕСА_31 на 1 аркуші;

-Копію попереднього договору від 29.03.2021 між ОСОБА_134 та ОСОБА_135 на 5 аркушах;

-Договір від 02.04.2021 про те, що ОСОБА_116 прийняла на зберігання задаток від ОСОБА_136 за кв. АДРЕСА_32 на 1 аркуші;

-Попередній договір від 01.04.2021 між ОСОБА_137 та ОСОБА_138 на 5 аркушах;

-Копію свідоцтва про смерть ОСОБА_139 на 1 аркуші;

-Копію витягу №32882148 про державну реєстрацію кв. АДРЕСА_33 на 1 аркуші;

-Копію договору від 17.12.2020 між ОСОБА_140 та ОСОБА_141 про передачу об`єкта нерухомості на 1 аркуші;

-Копію договору дарування від 17.08.2018 кв. АДРЕСА_34 між ОСОБА_142 та ОСОБА_143 на 1 аркуші;

-Витяг № 134811516 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на кв. АДРЕСА_34 на 1 аркуші;

-Копію заповіту ОСОБА_133 на 1 аркуші;

-Розписку ОСОБА_144 про прийняття квартири на 1 аркуші;

-Копію довідки ХОБСМЕ від 24.07.2018 на 1 аркуші;

-Копію попереднього договору від 07.04.2021 між ОСОБА_145 та ОСОБА_26 (про зобов`язання у майбутньому укласти договір купівлі-продажу квартири) на 5 аркушах;

-Довідку КНП «Харківське МБТІ» № 1502665 від 12.08.2015 видана ОСОБА_146 для подання нотаріусу про відповідність житлового будинку на 1 аркуші;

-Технічний паспорт на житловий будинок по АДРЕСА_10 (власник ОСОБА_45 ) на 5 аркушах;

-Технічний висновок про стан стосовно кв. АДРЕСА_35 на 23 аркушах;

-Будинкову книгу стосовно будинку АДРЕСА_10 на 23 аркушах;

-Довіреність від 15.06.2020 від імені ОСОБА_25 , зареєстрована за № 188 на 1 аркуші, копія довіреності від 15.06.2020 від імені ОСОБА_25 , зареєстрована за № 188 на 1 аркуші;

-Мобільний телефон iphone7 MN8X2FS/А у чохлі червоно кольору, imei НОМЕР_89 , із наявними дефектами:в правому верхньому та лівому верхньому кутах наявні дефекти у вигляді світло передачі білого кольору. В телефоні мається сім-карта з абонентським номером НОМЕР_90 .

-Іпотечний договір від 18.05.2020 між ТОВ «Фінансова компанія «Надія Фінанс» та ОСОБА_147 , зареєстрований за №1263 на 3 аркушах;

-Другий екземпляр договору від 28.08.2020 між ОСОБА_148 , ОСОБА_149 та ОСОБА_10 , з розпискою ОСОБА_150 на зворотному боці на 1 аркуші.

-Комп`ютер-моноліт іMас в корпусі білого кольору, Model Number А1311 100-240V 50-60Нz, serial № - СО2FGG7ZDHJF ЕМС №2428.

Накласти арешт на майно належне підозрюваній ОСОБА_21 , виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_21 ., ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:
- мобільний телефон «Nokia», у корпусі сірого кольору, imei НОМЕР_91 , усередині знаходиться сім-картка оператору ВФ «Україна» з номером НОМЕР_92 ;

- мобільний телефон «Samsung», у корпусі чорно-сірого кольору, у технічно-несправному стані;

- мобільний телефон «S-Tell S3-06», у корпусі чорного кольору, кнопковий, без батареї, imei НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , усередині знаходиться сім-картка, у технічно-несправному стані;

- пластиковий тримач для сім-картки з номером НОМЕР_95 , сім-картка відсутня.

Накласти арешт на майно вилучене в ході затримання ОСОБА_11 в порядку ст. 208 КПК України, а саме:

-Банківську карту Універсальна № НОМЕР_96 ;

-пластиковий тримач з-під сім карти № НОМЕР_97 ;

-оригінал договору про поділ спадкового майна від 23.01.2019 № 3-38 між ОСОБА_151 та ОСОБА_152 на 1 арк.;

-копію договору про участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території на 5 арк;

-копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_36 на 2 арк;

-копію свідоцтва про смерть ОСОБА_153 на 3 арк..;

-довідку про нарахування сплати житлово-комунальних послуг на кв. АДРЕСА_36 на 1 арк.

-оригінал свідоцтва про право на спадщину заа законом від 23.01.2019 спадковасправа №531/2018, зареєстровано в реєстр і№ 3-40, з витягами з реєстрів на 3 арк.

-оригінал технічного паспорту на кв. АДРЕСА_36 на 3 арк;

-копію довідки ХМБТІ видана ОСОБА_154 на 2 арк.)

11) копія інформаційної довідки Міського центру нерухомості видана ОСОБА_154 на 1 арк.;

- копію паспортів ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , на 5 арк.;

-оригінал договору про участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території на 1 арк;

-оригінал технічного паспорту на кв. АДРЕСА_36 на 1 арк;

-оригінал свідоцтва про право власності на житло від 03.06.2003 на квартиру АДРЕСА_36 ,

-витяг зі спадкового реєстру на 1 арк.;

- оригінал технічного паспорту на кв. АДРЕСА_37 .

Строк арешту арештованого майна, електронних носіїв, мобільних телефонів, флешек, відео реєстраторів визначити до закінчення дослідження експертом (спеціалістом) їх змісту та отримання копії інформації, яка там міститься.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Повернути на відповідальне зберігання майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку автомобілю, що перебуває в користуванні підозрюваного ОСОБА_20 - «Фольксваген Пассат» д.н.з. « НОМЕР_1 » майно, а саме:

- дружині підозрюваного ОСОБА_20 ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_21 - свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Volkswgen Passat» днз. НОМЕР_1 , НОМЕР_15 .

- потерпілому ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - Паспорт гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Картку платника податків ОСОБА_26 , 1991 р.н.;

- ОСОБА_158 , 1957 р.н. ідентифікаційний номер (РНОКПП) на ім`я ОСОБА_32 ;

- ОСОБА_159 , 1955 р.н. - ідентифікаційний номер (РНОКПП) на ім`я ОСОБА_34 ;

- ОСОБА_160 , 1967 р.н. - Паспорт ID на ім`я ОСОБА_45 № НОМЕР_13 .

Повернути на відповідальне зберігання підозрюваній ОСОБА_6 , виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 майно, а саме:

Адресний листок убытия ОСОБА_6 на 1-му арк. 8;

Свідоцтво про народження ОСОБА_79 на 1-му арк.. 9;

Адресний листок убытия ОСОБА_6 на 1-му арк. 10;

Индивидуальну карту амбулаторного больного ОСОБА_6 на 2-х арк. 12-13;

Відповідь Золочівської РДА Управління соц. Зах. Нас. №3943 від 22.11.2017 на 1-му арк. 15;

Довідку ОСОБА_79 №1024 від 12.02.2007 на 1-му арк. 17;

Свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_81 на 1-му арк. 18;

Свідоцтво про народження ОСОБА_6 на 1-му арк. 22; Картка платника податків ОСОБА_82 на 1-му арк. 25;

Свидетельство о рождении ОСОБА_83 на 1- му арк. 28;

Свидетельство о расторжении брака на 1-му арк. 34;

Свидетельство о рождении ОСОБА_86 на 2-х арк. 35-36;

Медичну картку ОСОБА_6 на 8-ох арк. 43- 49.

Повернути на відповідальне зберігання підозрюваному ОСОБА_11 виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 майно, а саме:

Свідоцтво про народження серії НОМЕР_38 на імя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

Копію паспорта громадянина України НОМЕР_40 виданого 18.01.2002 Чугуївським РВ ГУМВС в Харківській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Повернути на відповідальне зберігання дружині ОСОБА_7 ОСОБА_161 , виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 майно, а саме:

Свідоцтво про смерть ОСОБА_104 ,

копію паспорту ім`я ОСОБА_105 ,

копію паспорту на ім`я ОСОБА_106 ,

копію витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть ОСОБА_162 ,

технічний паспорт на будинок АДРЕСА_4 .

Повернути на відповідальне зберігання після проведення огляду, дружині ОСОБА_9 ОСОБА_163 , 1982 р.н. виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_6 майно, а саме:

Ноутбук НР серія 5 СG345324Q, чорного кольору;

Планшет Samsung IMEI НОМЕР_73 серебристого кольору;

Мобільний телефон Nokia XpressMusic IMEI НОМЕР_77 червоного кольору;

Мобільний телефон iPhone бежевого кольору;

Мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_84 , IMEI НОМЕР_85 синього кольору;

Мобільний телефон iPhone білого кольору;

Мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_86 , IMEI НОМЕР_87 серебристого кольору.

Повернути на відповідальне зберігання після проведення огляду ОСОБА_10 виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , 1969 р.н. за адресою: АДРЕСА_7 майно, а саме:

Комп`ютер-моноліт іMас в корпусі білого кольору,

Model Number А1311 100-240V 50-60Нz, serial № - СО2FGG7ZDHJF ЕМС №2428.

Відмовити в задоволені клопотання прокурора в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно:

під час проведення обшуку 21.04.2021 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на картку ПРАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 .

під час проведення обшуку . 21.04.2021 за місцем проживання ОСОБА_24 Володмиріви за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

Довідку №10-10-2007 б/д стосовно садової ділянки 114 СТ «Санаторний» на 1 аркуші;

Викопіювання стосовно садової ділянки 114 СТ «Санаторний» на 1 аркуші;

Розпорядження Харківської РДА № 2867 від 05.09.2008 садової ділянки 114 СТ «Санаторний» на 1 аркуші;

Копію заяви ОСОБА_25 про надання дозволу на розроблення технічної документації на 1 аркуші;

Рішення Пісочинської селищної ради №100/2-2020 від 21.12.2020 про присвоєння адреси земельній ділянці 114 СТ «Санаторний» 2 екземпляра на 2 аркушах;

Членську книжка садовода №114 114 СТ «Санаторний» на 16 аркушах;

Заяву ОСОБА_25 про надання дозволу на розробку землеустрою на 1 аркуші;

Заяву ОСОБА_25 від 07.08.2020 про надання дозволу на розробку землеустрою на 1 аркуші;

Заяву ОСОБА_25 від 01.12.2020 про уточнення адреси земельної ділянки на 1 аркуші.

Визначити відповідальними особами за збереження майна ОСОБА_164 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_10 .

Попередити ОСОБА_164 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_10 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, про необхідність збереження арештованого майна.

Зобов`язати слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000715 від 26 квітня 2021, негайно повернути:

власнику майна ОСОБА_6 тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 21.04.2021 за за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - картку ПРАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

власнику майна - ОСОБА_10 тимчаово вилучене майно, яке було вилучено 21.04.2021 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1