Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1360/21
Справа № 711/4690/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у кримінальному провадженні №0000346 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 24 грудня 2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало часткове бюджетне відшкодування вартості (30%) об`єкту реконструкції ферми ВРХ на птахо комплекс по АДРЕСА_1 на загальну суму 6 328 794 грн. (наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30 листопада 2020 року №2479) за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва».
Встановлено, що вартість виконаних вказаних будівельних робіт становить 21 095 981 грн. В той же час, отримано дані, що вказані будівельні роботи проведені у попередні періоди, які не потрапляють під умови їх часткового відшкодування, а їх вартість значно завищена.
Крім цього, аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що виконавцем будівельних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Дніпро, діяльність - неспеціалізована оптова торгівля), а загальна сума перерахованих коштів за проведення робіт з реконструкції ферми становить 7 049 965 грн.
Також, отримано інформацію, що вказане Товариство містить ознаки фіктивності та за попередніми даними використовувалась з метою приховування протиправного характеру оборудки для отримання фіктивних КБ-2В та КБ-3, а також для переведення безготівкових коштів у готівку.
Слідство вказує, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи, з`ясування шляхів використання коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання зазначених робіт, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 валюта Українська гривня, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , за період з 05.03.2020 по 02.04.2020. А також, копій документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківському рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 валюта Українська гривня за період з 05.03.2020 по 02.04.2020.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000346 від 02.04.2021, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000346 від 02.04.2021 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ч. 3 ст. ст.191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетні до привласнення бюджетних коштів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Щодо надання дозволу слідству на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, то відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу слідству на тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню рахунку, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківському рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 валюта Українська гривня за період з 05.03.2020 по 02.04.2020, то слід зазначити наступне.

Обґрунтовуючи зазначену вимогу, слідство посилається на те, що в рамках даного кримінального провадження планується проведення ряд експертиз, в тому числі судово-почеркознавчих. Проте, на підтвердження зазначеного слідством не надано слідчому судді будь-яких належних доказів та вмотивованого обґрунтування. З огляду на зазначене, вважаю, що в даній частині клопотання слідчого не підлягає до задоволення, оскільки є передчасним.

Враховуючи викладене вище, клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактична адреса: АДРЕСА_3 , наступних документів:

- роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 валюта Українська гривня за період з 05.03.2020 по 02.04.2020.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1