Справа№ 693/581/20
1-кс/693/111/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів

10.08.2021 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у рамках кримінального провадження № 0000020 від 06.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділенням Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що протягом 2018-2020 років на здійснення будівельних робіт з ремонту дорожнього покриття та тротуару по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 6 договорів, за якими перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 053 021, 00 грн.

Зокрема, 05.04.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (далі ФОП ОСОБА_5 ) укладено договір № 1 на виконання будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області.

09.04.2019 за даним договором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено на користь ФОП ОСОБА_5 оплату в сумі 60 496, 00 грн.

10.06.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 32 на виконання будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області.

13.06.2019 за вказаним договором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено на користь ФОП ОСОБА_5 оплату в сумі 42 715, 00 грн.

Водночас, станом на 25.04.2020 по АДРЕСА_1 , виявлено лише 3 ділянки вулиці, на яких наявні видимі ознаки виконання ремонтних робіт. Ознак виконання робіт з ремонту тротуару по вул. Миру в м. Жашків станом на вказану дату не встановлено.

Згідно з даними протоколу огляду місця події від 08.05.2020 виявлено 3 ділянки дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області з видимими ознаками нещодавнього влаштування дорожнього одягу. Інші ділянки дорожнього покриття по вулиці Миру станом на 08.05.2020 характеризувались наявністю значної кількості пошкоджень дорожнього одягу, зокрема вибоїн та тріщин. Крім того, 08.05.2020 по вул. Миру в м. Жашків виявлено ознаки нещодавнього ремонту тротуару.

Таким чином, з викладених обставин вбачаються підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

З урахуванням викладеного для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості кримінального провадження, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей в друкованому вигляді, що знаходяться у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

договору № 1 від 05.04.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 на суму 60 496, 00 грн з усіма додатками до нього;

договору № 32 від 10.06.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 на суму 42 715, 00 грн з усіма додатками до нього;

а також усіх додаткових угод до вказаних договорів, актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), ресурсних відомостей до вказаної форми, довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6), інших журналів виконання робіт, договірних цін до вказаних договорів, рахунків за вищевказаними договорами, дефектних актів, актів обстеження, актів фактичного використання матеріалів на проведення робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, схем виконання будівельних робіт, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві (форма М-29), звітів про рух матеріальних цінностей (форма М-19), накладних на придбання матеріалів за відповідними договорами, довідок (актів) про витрати основних матеріалів, усіх актів на списання матеріалів, актів фактичного використання матеріалів на проведення робіт, нарядів на виконання робіт, усіх журналів обліку вантажів, приймальних ордерів, актів про приймання, сертифікатів якості на матеріали, сертифікатів відповідності, товарно-транспортних накладних та накладних на доставку використаних матеріалів, видаткових накладних, інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на виконання вказаного договору, локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків, відомостей ресурсів до зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва, об`єктних кошторисів, відомостей ресурсів до об`єктних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, зведень витрат, платіжних доручень та інших документів щодо взаємовідносин та фінансових операцій ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2019 рік, графіків надання послуг з поточних ремонтів, договорів про надання транспортних послуг з усіма додатками до них, що складались на виконання договору № 1 від 05.04.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 на суму 60 496, 00 грн та договору № 32 від 10.06.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 на суму 42 715, 00 грн, а також оборотно-сальдових відомостей за рахунками бухгалтерського обліку, що ведеться ФОП ОСОБА_5 , 205, 152, 634, 201 та відповідними аналітичними рахунками, а також кореспондуючими їм рахунками, помісячно за 2019 рік.

Підставами вважати, що вказані документи та відомості можуть перебувати у володінні фізичної-особи-підприємця ОСОБА_5 , є та обставини, що вказаний суб`єкт господарювання виступав виконавцем робіт за вищевказаними договорами, а також відповідні положення ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та інших будівельних норм та стандартів.

Значення вищевказаних документів та відомостей для встановлення обставин у кримінальному провадженні обумовлена необхідністю їх надання експерту для проведення в подальшому відповідних експертних досліджень.

Крім того, вищевказані документи та відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки містять фактичні дані, які прямо чи непрямо підтверджують наявність чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, на їх підставі можуть бути встановлені обставини щодо фактів виконання відповідних будівельних робіт, а також можливого розміру завданої шкоди. На підставі вказаних відомостей в подальшому досудовим розслідуванням можуть бути здобуті й інші фактичні дані, що створить можливість для суб`єктів оцінки доказів здійснити її з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Крім того, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження досудовому розслідуванню необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів, оскільки оригінали відповідних документів мають надаватись експерту для проведення відповідних досліджень відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5).

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.

Беручи до уваги вищевикладене необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігаються у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без викликуфізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , у володінні якої знаходяться вищевказані документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У судовому засіданні старший слідчий СВ відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігаються у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у рамках кримінального провадження № 0000020 від 06.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , начальнику Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

договору № 1 від 05.04.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 на суму 60 496, 00 грн з усіма додатками до нього;

договору № 32 від 10.06.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 на суму 42 715, 00 грн з усіма додатками до нього;

а також усіх додаткових угод до вказаних договорів, актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), ресурсних відомостей до вказаної форми, довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6), інших журналів виконання робіт, договірних цін до вказаних договорів, рахунків за вищевказаними договорами, дефектних актів, актів обстеження, актів фактичного використання матеріалів на проведення робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, схем виконання будівельних робіт, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві (форма М-29), звітів про рух матеріальних цінностей (форма М-19), накладних на придбання матеріалів за відповідними договорами, довідок (актів) про витрати основних матеріалів, усіх актів на списання матеріалів, актів фактичного використання матеріалів на проведення робіт, нарядів на виконання робіт, усіх журналів обліку вантажів, приймальних ордерів, актів про приймання, сертифікатів якості на матеріали, сертифікатів відповідності, товарно-транспортних накладних та накладних на доставку використаних матеріалів, видаткових накладних, інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на виконання вказаного договору, локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків, відомостей ресурсів до зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва, об`єктних кошторисів, відомостей ресурсів до об`єктних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, зведень витрат, платіжних доручень та інших документів щодо взаємовідносин та фінансових операцій ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2019 рік, графіків надання послуг з поточних ремонтів, договорів про надання транспортних послуг з усіма додатками до них, що складались на виконання договору № 1 від 05.04.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 на суму 60 496, 00 грн та договору № 32 від 10.06.2019, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ФОП ОСОБА_5 на суму 42 715, 00 грн, а також оборотно-сальдових відомостей за рахунками бухгалтерського обліку, що ведеться ФОП ОСОБА_5 , 205, 152, 634, 201 та відповідними аналітичними рахунками, а також кореспондуючими їм рахунками, помісячно за 2019 рік.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , начальнику Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_11 вилучити оригінали зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 13 серпня 2021 р. о 08 год. 15 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_12