печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5230/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня 2018 року до грудня 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, шляхом включення обсягів невиконаних робіт та непридбаних матеріалів до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) і їх оплати Північним ТКЕУ, заволоділа державними коштами останнього у сумі 3 073 968,26 грн. з урахуванням ПДВ, виділеними на будівництво об`єкта «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, АДРЕСА_1 , військове містечко № 12, 57 омпбр», та у сумі 2 322 742,57 грн. з урахуванням ПДВ, виділеними на будівництво об`єкта «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №2, АДРЕСА_2 », тобто всього коштами в загальній сумі 5 396 710,83 грн. з урахуванням ПДВ, що більш ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Під час розслідування кримінального провадження проведено почеркознавчу експертизу (висновок експерта від 20.08.2020 № 17-3/1443), якою встановлено, що підписи від імені ОСОБА_4 у частині наданих на дослідження документів, складання яких здійснювалося з метою заволодіння державними коштами, виконані не нею, а іншою особою.

Крім того, з метою встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінальних правопорушень, необхідно ідентифікувати виконавців підпису у документах підсумкових відомостях ресурсів, розрахунках загальновиробничих витрат та ін., які також містять неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт (придбаних будівельних матеріалів) та виконані від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

У зв`язку з викладеним, 25.11.2020 у кримінальному провадженні призначено судову-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно клопотання судового експерта від 01.12.2020 № СЕ-19/111-20/58321-ПЧ для проведення експертизи необхідно надати, зокрема, вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .

Крім того, враховуючи положення Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які складалися при відкритті останніми рахунків у вказаній банківській установі, а саме: договори банківського рахунку, довіреності на розпорядження рахунками, розпорядження на випадок смерті, завірені копії паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, заяви на відкриття рахунку, опитувальні листи, анкети-заяви, розписки чи інші документи щодо отримання платіжної картки.

Таким чином, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу тимчасовий доступ до всіх документів ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та містять зразки підпису та почерку вказаних осіб, з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до всіх документів, пов`язаних з відкриттям та користуванням банківськими рахунками ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), тобто можливість ознайомитись з ними у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ) та вилучити оригінали тих документів, які містять вільні зразки підпису та почерку вказаних фізичних осіб, а саме: договорів банківського рахунку, довіреностей на розпорядження рахунками, розпоряджень на випадок смерті, завірених копій паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, заяв на відкриття рахунку, опитувальних листів, анкет-заяв, розписок чи інших документів щодо отримання платіжних карток, а також всіх інших документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_15

Слідчий суддя - ОСОБА_1