Справа № 159/3562/21
Провадження № 1-кс/159/1345/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про арешт майна
25 червня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 16.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:

24 червня 2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про арешт майна, яке виявлено та вилучено 23 червня 2021 року в ході проведеного обшуку.
Кримінальне провадження №0000389 розпочато за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів за фактом підробки медичних документів жителем м.Ковеля.
В ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено і вилучено різного роду документацію, медичну документацію, системний блок, фотокопії паспортів та кодів виданих на різних осіб, ручки, заявки, витяги, копії свідоцтв, посвідчень.

Враховуючи потреби досудового розслідування дізнавач просить накласти арешт на всі перелічені у клопотанні документи як речові докази у справі.

На розгляд клопотання прокурор та дізнавач не з`явились.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
За матеріалами кримінального провадження перелічені у клопотанні документи відповідають критеріям тимчасового вилученого майна, здобуті у встановленому законом порядку, є речовими доказами у справі, тому дізнавачем доведені підстави для їх арешту з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Запропонований дізнавачем режим обмежень відповідає вимогам ч.11 ст.170 КПК України та доведений матеріалами провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 16.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на виявлену та вилучену 23.06.2021 року під час обшуку документацію за адресою: АДРЕСА_1 :
- системний блок, синього кольору з написом «Thermaltake»,
- металеву флеш карту «Kingston 32 GB DT 50» сірого кольору;
- флеш карту з білим пластиковим покриттям «Tenda»;
- жорсткий диск сірого кольору з написом «Seagate 3arracuda 7200.10 80 GB» S/N 9QZ7QVYT;
- сувенірні грошові купюри номіналом по 100 доларів СІЛА у кількості 107 (сто сім) штук;
- конверт з написом «Kodak Professional»,
- фотозображення громадян у кількості 10 (десять) штук;
- блокнот чорного кольору розміром 15*26 см., у твердій обкладинці,
- медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом видані на ім`я: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження смт.Луків, проживання АДРЕСА_2 серія МДП №977479, з наявними відтиском печатки синього кольору прямокутної форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю 1 «Медичні довідки» ідентифікаційний код 43663253», та відтиском печатки синього кольору округлої форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю 1 «Медичні довідки» ідентифікаційний код 43663253» «Для медичних документів»; 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження с.Осереби, проживання АДРЕСА_3 , 2 серія МДП №977481, з наявними відтиском печатки синього кольору прямокутної форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю 1 «Медичні довідки» ідентифікаційний код 43663253», та відтиском печатки синього кольору округлої форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю 1 «Медичні довідки» ідентифікаційний код 43663253» «Для медичних документів»; 3) ОСОБА_7 , 2000 року народження, місце народження с.Вишнів, проживання АДРЕСА_4 , з наявними відтиском печатки синього кольору прямокутної форми з написом «Міністерство охорони здоров`я Любомльське територіальне медичне об`єднання Любомльської міської ради Любомльська поліклініка код 37271416, 44300 Волинська обл., м.Любомль, вул. Брестська 70», та відтиском печатки синього кольору округлої форми з написом «Міністерство охорони здоров`я КМП «Любомльське територіальне медичне об`єднання Любомльської ради код 37271416 »» «Любомльська поліклініка»;
- кулькову ручку рожевого кольору з чорнилом синього кольору;
- файл у якому міститься медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання с.Кримне, Старовижівський район, 2 серія МДП № 655565 з наявними відтиском печатки синього кольору прямокутної форми з написом «Медичний центр ТОВ «ГУД - ДОК» код закладу за », та відтиском печатки синього кольору округлої форми з написом «Україна м.Бориспіль Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУД - ДОК» ідентифікаційний код 40416956», ксерокопія паспорту громадянина України видана на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АЮ192607 виданий Старовижівським PC УДМС у Волинській області 16.10.2012 року, картка платника податків видана на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ;
- наявний файл у якому міститься медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом видана на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження с.Сераховичі, місце проживання смт. Стара Вижівка Волинська область, 2 серія МДП № 655756 з наявними відтиском печатки синього кольору прямокутної форми з написом «Медичний центр ТОВ «ГУД - ДОК» код закладу за », та відтиском печатки синього кольору округлої форми з написом «Україна м.Бориспіль Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУД - ДОК» ідентифікаційний код 40416956», ксерокопія паспорту громадянина України видана на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АС714029 виданий Старовижівським РВ УМВС у Волинській області 26.09.2000 року, картка платника податків видана на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 серія НОМЕР_3 з відкритими наявними категоріями А1, А, В1,В, С;
- наявний файл у якому міститься медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом видана на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження с.Мокре, місце проживання АДРЕСА_5 серія МДП № 655572 з наявними відтиском печатки синього кольору прямокутної форми з написом «Медичний центр ТОВ «ГУД - ДОК» код закладу за », та відтиском печатки синього кольору округлої форми з написом «Україна м.Бориспіль Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУД - ДОК» ідентифікаційний код 40416956», ксерокопія паспорту громадянина України видана на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . АС432555 виданий Старовижівським РВ УМВС у Волинській області 26.04.1999 року у двох примірниках, картка платника податків видана на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 у двох примірниках;
- наявний файл у якому міститься медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом видана на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження м.Ковель, місце проживання АДРЕСА_6 серія МДП № 614106, з наявними відтиском печатки синього кольору прямокутної форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю 1 «Медичні довідки» ідентифікаційний код 43663253», та відтиском печатки синього кольору округлої форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю 1 «Медичні довідки» ідентифікаційний код 43663253» «Для медичних документів», ксерокопія ID-картки виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_5 виданий 20.11.2017 року орган 0717, картка платника податків видана на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 ;
- конверт «Фуджіекспресс» мережа магазинів -фотолабораторії, фотокартки особи чоловічої статі у кількості 7 (сім) шт;
- конверт «Фуджіекспресс» мережа магазинів -фотолабораторії, фотокартки особи жіночої статі у кількості 6 (шість) шт;
- договір про поділ майна, придбаного як спільна сумісна власність подружжя місто Ковель, Волинська область, зареєстровано в реєстрі № 331;
- заявка № 15/09-20 о предост, транспортно- експедиц. Услуг в международном сообщении от 13.10.2020 г.;
- заявка № 9821 про надання транспортно-експедиторських послуг по організації перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні від 01.10.2020 року;
- заявка № 8120 про надання транспортно-експедиторських послуг по організації перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні від 19.7.2020 року;
- витяг Державної служби безпеки України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека ) №629 від 30.06.2017;
- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виданий Камінь-Каширським РВ УМВС України у Волинській області 20.11.2002 року;
- медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце народження м.Ковель, місце проживання АДРЕСА_7 , 2 серія МДП № 658673, з наявними відтиском печатки синього кольору прямокутної форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю 1 «Медичні довідки» ідентифікаційний код 43663253», та відтиском печатки синього кольору округлої форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю 1 «Медичні довідки» ідентифікаційний код 43663253» «Для медичних документів», екзаменаційна картка водія видана на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв ПП «Автошкола Драйвер» свідоцтво серії НОМЕР_7 видано на ім`я ОСОБА_14 ;
- свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Філія «Волинський державний обласний навчально курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс»» свідоцтво серії НОМЕР_8 видане на ім`я ОСОБА_15 ;
- свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Товариство сприяння обороні України Рожищенський районий спортивно-технічний клуб ТСО України» свідоцтво серії НОМЕР_9 видане на ім`я ОСОБА_15 ;
- свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Товариство сприяння обороні України Рожищенський районий спортивно-технічний клуб ТСО України» свідоцтво серії НОМЕР_10 видане на ім`я ОСОБА_15 ;
- посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , видане 14.06.2017 року центр 0741, серії НОМЕР_11 ;
- лікарсько-консультаційне заключення (незаповнене) з відтиском печатки округлої форми з наявним написом « ОСОБА_16 лікар» та підписом на печатці;
- медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом видана на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце народження с.Сошичне, місце проживання АДРЕСА_8 , з наявними відтиском печатки синього кольору прямокутної форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю 1 «Медичні довідки» ідентифікаційний код 43663253», та відтиском печатки синього кольору округлої форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю 1 «Медичні довідки» ідентифікаційний код 43663253» «Для медичних документів»;
- медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом видана на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце народження смт. Стара Вижівка, місце проживання АДРЕСА_9 , серія 10ААЕ № НОМЕР_12 , зі слідами пошкодження у місці вклеювання фотокартки;
- медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом видана на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , місце народження смт. Стара Вижівка, місце проживання АДРЕСА_10 , 12 серія ЯЯЦ №106258, зі слідами пошкодження у місці вклеювання фотокартки;
- фотокопії документів на 299 (двісті дев`яносто дев`ять) аркушах, виданих на ім`я різних осіб.
Заборонити користуватися та розпоряджатися майном, на яке накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1