Справа № 461/4612/21
Провадження № 1-кс/461/4172/21
У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

27.07.2021 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 27.05.2021, за підозрою:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Харків, громадянина України, українця, раніше не судимого, з вищою освітою, директора Філії «Новояворівські електромережі» Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Тепло», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 від 27.05.2021,за підозрою ОСОБА_6 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 30 вересня 2021 року.

Подане клопотання мотивує тим, що упровадженні СУ ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000572 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Тепло», (далі по тексту ТОВ «Нафтогаз Тепло»), затвердженого рішенням учасника ТОВ «Нафтогаз Тепло» №128 від 05.05.2021 вказане товариство є юридичною особою приватного права, створеною у формі товариства з обмеженою відповідальністю за законодавством України та набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації. Товариство має право засновувати дочірні підприємства, інші юридичні особи, створювати філії та представництва, як в Україні, так і за кордоном.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_6 , призначений з 08.04.2021, відповідно до наказу ТОВ «Нафтогаз Тепло» №44-к від 07.04.2021, директором Філії «Новояворівські електромережі» ТОВ «Нафтогаз Тепло», тобто на посаду, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Таким чином, ОСОБА_6 є службовою особою юридичної особи приватного права.

Відповідно до інвестиційного договору № 12 від 01.06.2016, Товариство з обмеженою відповідальністю «Новояворівськ міськбуд», (далі по тексту ТОВ «Новояворівськ міськбуд»), директором якого є ОСОБА_8 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Балмікс», , своїми силами та засобами зобов`язуються організувати спорудження та забезпечення введення багатоквартирних житлових будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 в експлуатацію.

Зважаючи на наведене, наприкінці травня 2021 року ОСОБА_8 , діючи як директор ТОВ «Новояворівськ міськбуд», звернувся з питань забезпечення електропостачання до директора Філії «Новояворівські електромережі» ТОВ «Нафтогаз Тепло» ОСОБА_6 , а саме підключення будинку АДРЕСА_5 до електромережі та повідомив про проблемні питання, які виникли із електропостачанням будинку АДРЕСА_6 , що знаходиться на цій же вулиці.

В свою чергу, ОСОБА_6 будучи керівником відокремленого підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Тепло», діяльність якого пов`язана із розподілом електричної енергії, наданням послуг, пов`язаних із видачою технічних умов на підключення споживачів до магістральних та/або місцевих (розподільчих) електричних мереж, експлуатацією електрогенеруючих, електроенергетичних об`єктів, споруд, устаткування, вказав ОСОБА_8 на те, що будинок АДРЕСА_6 підключений до електромережі з порушеннями та отримує живлення від не передбаченої технічними умовами трансформаторної підстанції, а щодо будинку АДРЕСА_5 по цій же вулиці вказав, що такий, згідно технічних умов, має бути підключений до електромережі через трансформаторну підстанцію, яка не збудована та запропонував змінити технічні умови та у подальшому під`єднати до електромереж вказаний будинок за новою схемою.

При цьому, ОСОБА_6 будучи службовою особою юридичної особи приватного права бажав використати надані йому повноваження в інтересах очолюваного ОСОБА_8 підприємства та отримати від цього неправомірну вигоду.

Так, 29.05.2021, ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, перебуваючи у м. Новояворівськ Львівської області, під час розмови із директором ТОВ «Новояворівськ міськбуд» ОСОБА_8 , висловив останньому вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди у розмірі 1 400 000 гривень за невідключення від електропостачання будинку АДРЕСА_6 та подальше сприяння у підключені до електромережі будинку АДРЕСА_5 , що мало бути пов`язане із зміною технічних умов на підключення до електричних мереж, вказуючи на те, що відповідна сума грошових коштів може бути надана йому частинами.

В свою чергу, ОСОБА_8 , розуміючи, що відмова від виконання протиправної вимоги ОСОБА_6 , потягне за собою негативні наслідки для очолюваного ним підприємства, юридичних осіб із якими ТОВ «Новояворівськ міськбуд» перебуває у договірних відносинах та споживачів клієнтів, які придбали квартири у вказаних будинках, погодився на таку протиправну вимогу.

У подальшому, ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи всупереч її інтересам, з корисливих мотивів, з метою протиправного особистого збагачення, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданих повноважень, що було поєднане з вимаганням, 31.05.2021 близько 18:40 год. перебуваючи у приміщенні службового кабінету адміністративної будівлі Філії «Новояворівські електромережі» ТОВ «Нафтогаз Тепло», за адресою: Львівська обл., м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 17А, одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 1 000 000 гривень за вчинення ним в інтересах останнього дій з використанням наданих йому повноважень, а саме за невідключення від електропостачання будинку АДРЕСА_6 та подальше сприяння у підключені до електромережі будинку АДРЕСА_5 , що мало бути пов`язане із зміною технічних умов на підключення до електричних мереж.

Після вказаних дій, протиправна діяльність ОСОБА_6 була припинена правоохоронними органами, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе за вчинення такою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданих їй повноважень, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

31 травня 2021 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

01 червня 2021 року, ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Обставини, які надали достатні підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

- Заява ОСОБА_8 від 27.05.2021;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 27.05.2021;

- Протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 31.05.2021;

- Протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 31.05.2021;

- Протокол обшуку від 31.05.2021 в адміністративній будівлі Філії «Новояворівські електромережі» ТОВ «Нафтогаз Тепло», за адресою: Львівська обл., м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 17А;

- Протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, а саме ОСОБА_6 від 31.05.2021;

- Протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 31.05.2021;

- іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3 КК України відносно ОСОБА_6 розпочався 31.05.2021.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України відносно ОСОБА_6 , який спливає 31.07.2021.

Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є: долучення до матеріалів кримінального провадження протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій (які перебувають в процесі розсекречення), клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки інформація яка міститься в протоколах проведення негласних слідчих (розшукових) дій, має істотне значення для кримінального провадження; проведення судово-фоноскопічної експертизи за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які будуть долученими до матеріалів кримінального провадження; відібрання зразків голосу для проведення судово-фоноскопічної експертизи; проведення допитів в якості свідків працівників ТзОВ «Балмікс», ТзОВ «Фірма Крістал», ОСОБА_9 та інших, долучення відповідей на усі запити, скеровані у порядку ст. 93 КПК України, а саме відповідь з АРМА, про наявне майно у ОСОБА_6 та інші запити, відповіді на які мають важливе значення для кримінального провадження; перевірка в межах кримінального провадження інших фактів, які можуть свідчити про вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, пов`язаних із одержанням неправомірної вигоди за сприяння у підключені до електромережі; проведення усіх необхідних слідчих дії за участі підозрюваного та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допити, одночасні допити та інші слідчі і процесуальні дії; встановлення інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру; з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити таке повідомлення; проведення додаткового допиту підозрюваного, щодо суті підозри та з урахуванням відомостей, які будуть здобуті на завершальному етапі досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у двох місячний строк не видалось за можливе у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування

В межах кримінального провадження проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, яке відбувались в умовах унеможливлення викриття їх правоохоронними органами, уникнення відкритого спілкування між причетними особами, використанням електронних засобів обміну інформацією.

Враховуючи викладене, з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, зокрема для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив задовольнити подане клопотання.

Підозрюваний та захисник проти клопотання заперечили. Зазначили, що кримінальне провадження, передбачене ч.3 ст. 368-3 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_10 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань після 22.09.2019 року, адне кримінальне правопорушення відповідає умовам, визначеним ч.1 ст. 33-1 КПК України, а тому наявні підстави для здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000572 слідчим суддями Вищого антикорупційного суду. Просить у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000572 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

31 травня 2021 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

01 червня 2021 року, ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Обставини, які надали достатні підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

- Заява ОСОБА_8 від 27.05.2021;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 27.05.2021;

- Протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 31.05.2021;

- Протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 31.05.2021;

- Протокол обшуку від 31.05.2021 в адміністративній будівлі Філії «Новояворівські електромережі» ТОВ «Нафтогаз Тепло», за адресою: Львівська обл., м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 17А;

- Протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, а саме ОСОБА_6 від 31.05.2021;

- Протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 31.05.2021;

- іншими зібраними під час досудового розслідування доказами..
З матеріалів клопотання вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є: долучення до матеріалів кримінального провадження протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій (які перебувають в процесі розсекречення), клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки інформація яка міститься в протоколах проведення негласних слідчих (розшукових) дій, має істотне значення для кримінального провадження; проведення судово-фоноскопічної експертизи за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які будуть долученими до матеріалів кримінального провадження; відібрання зразків голосу для проведення судово-фоноскопічної експертизи; проведення допитів в якості свідків працівників ТзОВ «Балмікс», ТзОВ «Фірма Крістал», ОСОБА_9 та інших, долучення відповідей на усі запити, скеровані у порядку ст. 93 КПК України, а саме відповідь з АРМА, про наявне майно у ОСОБА_6 та інші запити, відповіді на які мають важливе значення для кримінального провадження; перевірка в межах кримінального провадження інших фактів, які можуть свідчити про вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, пов`язаних із одержанням неправомірної вигоди за сприяння у підключені до електромережі; проведення усіх необхідних слідчих дії за участі підозрюваного та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допити, одночасні допити та інші слідчі і процесуальні дії; встановлення інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру; з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити таке повідомлення; проведення додаткового допиту підозрюваного, щодо суті підозри та з урахуванням відомостей, які будуть здобуті на завершальному етапі досудового розслідування.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення призначених судових експертиз та проведення інших слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 31.07.2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців, тобто до 30 вересня 2021 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000572 від 27.05.2021, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України до чотирьох місяців, тобто до 30.09.2021 року.

Повний текст ухвали проголошено 27.07.2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1