21.07.2021
Справа № 642/3440/21
Провадження № 1-кс/642/2102/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000240 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відеозаписів зовнішніх та внутрішніх камер відеонагляду Харківського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., які здійснювали відео зйомку 29.05.2021, в період часу з 12:00 год. по 13:00 год., та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що головним державним ревізором інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 здійснювалось податкове керування майном за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебуває у податковій заставі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За вказаною адресою розташовано 2 об`єкта, нежитлова будівля, яка належить АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та недобудова із будівельними матеріалами, яка належить ОСОБА_5 . З зазначеної недобудови ОСОБА_5 здійснює продаж будівельних матеріалів.

Разом із цим, ОСОБА_4 в силу своїх службових повноважень стало відомо від невстановленої в ході досудового розслідування особи, що за адресою: АДРЕСА_3 , здійснюється розбирання будівлі та продаж будівельних матеріалів.

В цей час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 після чого ОСОБА_4 , вступив у позаслужбові відносини з ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, 22.05.2021 ОСОБА_4 , під час зустрічі з ОСОБА_5 , яка відбулася поряд з будівлею за адресою:

АДРЕСА_3 , повідомив йому, що вказані будівлі перебувають у податковій заставі, виставлені на аукціон для продажу на торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 та 31.05.2021 будуть продані.

Також, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що якщо останній не хоче, щоб його майно було реалізоване, йому необхідно надати ОСОБА_4 неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 10000 (десять тисяч) доларів США, за те, щоб ОСОБА_4 зареєстрував для участі в торгах довірену особу ОСОБА_5 , а дана особа в майбутньому перемогла на торгах та майно перейшло у власність ОСОБА_5 .

У подальшому, 27.05.2021 приблизно о 15 год. 40 хв., ОСОБА_4 під час зустрічі з ОСОБА_5 , поряд з закладом харчування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , яка відбулась на вимогу ОСОБА_4 , повідомив, що 28.05.2021 ОСОБА_5 необхідно передати останньому частину грошових коштів в сумі 3000 (три тисячі) доларів США.

Розуміючи владні повноваження ОСОБА_4 , а також будучи поставленим в умови за яких відмова від надання неправомірної може привести до порушення законних прав та інтересів, ОСОБА_5 погодився на його вимогу.

Водночас, усвідомлюючи протиправність наведених вище вимог ОСОБА_4 , ОСОБА_5 при першій можливості, 28.05.2021 з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 , звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи умисно, з використанням наданого йому службового становища, 28.05.2021, приблизно об 11 год. 12 хв., ОСОБА_4 попередньо домовившись із ОСОБА_5 про місце зустрічі поряд із станцією метро « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованою на перехресті вул. Валентинівської та Академіка Павлова м. Харкова, отримав від нього заздалегідь обумовлену неправомірну вигоду в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США за реєстрацію довіреної особи ОСОБА_5 для участі в торгах по продажу майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 та подальшу перемогу у торгах по даному майну.

Наступного дня, 29.05.2021, приблизно о 16 год. 02 хв., ОСОБА_4 попередньо домовившись із ОСОБА_5 про місце зустрічі поряд із супермаркетом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого на за адресою: АДРЕСА_5 , отримав від нього другу частину неправомірної вигоди в розмірі 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів США за реєстрацію довіреної особи ОСОБА_5 для участі в торгах по продажу майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 та подальшу перемогу у торгах по даному майну.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08.06.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що для участі в аукціоні 31.05.2021 з метою придбання майна АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зареєстрував його знайому ОСОБА_6 . Страховий внесок для участі у торгах був здійснений ОСОБА_4 від її імені 28.05.2021. На підтвердження сплати ОСОБА_4 направив ОСОБА_5 2 фото квитанцій на загальну суму 7200 грн у месенджер «WatsApp». Крім того, 28.05.2021 ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 документи ОСОБА_6 , а саме копію паспорта, податкового коду та номер банківської картки (відправив ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

За результатами огляду мобільного телефону ОСОБА_5 , у месенджері «WhatsApp» виявлена фотографія квитанції № 6782129 від 28.05.2021, «13.23 №рахунку дебет UA 6816701. Кредит НОМЕР_3 . Сума 3000 грн. Платник ОСОБА_6 . Код платника НОМЕР_4 . Банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Отримувавч: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Код отримувача НОМЕР_5 . Банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Призначення платежу: «ЗГ.рах ФАКТ.№СФ-0000121 від 28.05.2021: гарант. внес., реєстр внес плат: ОСОБА_7 контакт: ». Крім того, на квитанції наявний відбиток печатки круглої форми зеленого кольору з написом наступного змісту «КАСА № НОМЕР_6 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_6 » та символічний підпис». Фотографія зазначеної квитанції направлена ОСОБА_4 на телефон ОСОБА_5 о 12 годині 50 хв 29.05.2021.

Крім того, встановлено, що Харківське відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування, даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до відеозаписів зовнішніх та внутрішніх камер відеонагляду Харківського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 13:00 год. по 14:00 год. 28 травня 2021, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_7 ), з можливістю їх вилучення у представника вказаного банку.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.
Вказані відеозаписи зовнішніх та внутрішніх камер відеонагляду необхідні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні представників (власників) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище речей з можливістю вилучення їх копій.

Окрім цього, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд клопотання без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посилаючись на те, що вказані відеозаписи зовнішніх та внутрішніх камер відеонагляду мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка перебуває у володінні представників (власників) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю вилучення відеозаписів зовнішніх та внутрішніх камер відео нагляду Харківського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які здійснювали відео зйомку 28.05.2021, в період часу з 13 год 00 хв. по 14 год. 00 хв., а також до відомостей та документів у паперовому та електронному вигляді щодо здійснення касової операції 28.05.2021 о 13 год 23 хв. ( квитанція 6782129) та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1