Справа №487/97/21
Провадження №1-кс/487/1514/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2021 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого слідчого відділу Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000087 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2021 року слідчий слідчого відділу Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.01.2017 до моменту вилучення, що перебувають у володінні Миколаївської філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000087 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт, шляхом штучного завищення вартості на суму 1 154 374,2 грн. придбаного обладнання щодо реконструкції головної каналізаційної насосної станції б/в Коблеве Березанського району Миколаївської області посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Миколаївської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Миколаївською місцевою прокуратурою № 1 Миколаївської області відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 03.10.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклало договір підряду №75 від 03.10.2017 з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Миколаївської обласної ради про реконструкцію головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області за адресою АДРЕСА_3 на суму 4 320 766, 00грн. з ПДВ.
Крім того, в подальшому складено довідки форми КБ-3, щодо вартості виконаних робіт, на підставі чого пізніше на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти на загальну суму 4 041 700, 02 грн.
18.02.2021 надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою надання інформації, щодо наявності банківських рахунків в період часу з 01.01.2017 року та по 2021 рік у підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
24.02.2021 на адресу СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали ГУ ДПС у Миколаївській області, при огляді яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_1 , який відкрито в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_9 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємниці, а саме до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Миколаївської філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів з інформацією про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.01.2017 до моменту вилучення.

До судового засіданняслідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №0000087, зареєстрованого за ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні Миколаївської філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також, ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000087 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та заступнику начальника СВ Миколаївського РУП капітану поліції ОСОБА_7 та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.01.2017 до моменту вилучення, що перебувають у володінні Миколаївської філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 19.04.2021року.

Роз`яснити посадовим особам Миколаївської філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1