Справа №295/1995/21
УХВАЛА
Іменем України
25.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотаннядізнавача сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000132 від 09.02.2021 за ознаками кримінального проступку передбаченого ст.185 ч.1 КК України та додані до нього документи,

в с т а н о в и в:
Житомирським РУП ГУНП України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000132, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України.
В клопотанні вказано, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, 04.02.2021 близько 11 год 30 хв невідома особа викрала грошові кошти з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали матеріального збитку гр. ОСОБА_5 на суму 1534 грн 79 коп.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 04.02.2021 близько 11:30 год невідома особа шляхом вільного доступу здійснила декілька транзакцій щодо списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 від 13.09.2010 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка імітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 виданий Олевським РВ УМВС України в Житомирській області 19.02.2014.

Дізнавачем у клопотанні зазначено, що особи, які використовували вказаний банківській рахунок можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаних злочинів та інших кримінальних проступків, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку за період часу з 04.02.2021 по час надання ухвали суду.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, викладені вимоги підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до п.7 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст.93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст.131,159,160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Житомирського районного управління Головного управління в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 від 13.09.2010 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 виданий Олевським РВ УМВС України в Житомирській області 19.02.2014, інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номеру, та у разі зміни, інформацію щодо володільця вказаного фінансового номеру, за період часу з 04.02.2021 по час надання ухвали суду, з можливістю вилучення копії такої інформації на паперовому або електронному носії.

Надати дізнавачу СД Житомирського районного управління Головного управління в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, з можливістю вилучення копії такої інформації на паперовому або електронному носії.

Надати дізнавачу СД Житомирського районного управління Головного управління в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 04.02.2021 по час надання ухвали суду, з можливістю вилучення копії такої інформації на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали - до 31.03.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_1 ) як володілець речей і документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації та можливість вилучити копії такої інформації на паперовому або електронному носії.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1