печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився

особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005655 від 24.12.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: Договору іпотеки серія та номер: 2110, виданий 14.12.2019, видавник приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , рішення про держану реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:50224619 від 14.12.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , правочин в якому встановлено основне зобов`язання: договір позики в простій письмовій формі, серія та номер: б/н, виданий 14.12.2019, а також усіх документів, які стали підставою для посвідчення вказаних договорів; документів по номеру обтяження: 34648511, підстава для державної реєстрації: Договір іпотеки серія та номер: 2110, виданий 14.12.2019, видавник приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 50224771 від 14.12.2019, обтяжувач: ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005655 від 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005655 від 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києва надійшла заява ОСОБА_8 про вчинення директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_9 розтрати ввіреного майна шляхом зловживання службовим становищем, яке виразилось у продажі нерухомого майна, що перебувало на балансі зазначеного Товариства, чим спричинила майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 показав, що 31.10.2013 року він разом із ОСОБА_9 створили та здійснили державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у якому були єдиними учасниками. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_9 .

В лютому 2019 року ОСОБА_9 , ввівши в оману щодо дійсних обставин справи його бухгалтера ОСОБА_10 , яка мала довіреність діяти від його імені, домоглася підписання рішень загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок яких захопила його корпоративні права в Товаристві.

06.12.2019 року рішеннями загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_9 було звільнено з посади директора та призначено на посаду керівника ОСОБА_8 . На вказані загальні збори учасників ОСОБА_9 не з`явилася, за місцезнаходженням підприємства АДРЕСА_3 знайти останню не вдалося, пошта, направлена на дану адресу, не отримується. Крім того, йому вказана адреса взагалі не відома та не зрозуміла. Фактична адреса, яку тимчасово використовує Товариство, є АДРЕСА_2 .

Після призначення на посаду, ОСОБА_8 було встановлено, що ОСОБА_9 розтратила все майно Товариство, перебуваючи на посаді директора, а саме: нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею 194.2 кв.м, за адресою АДРЕСА_4 (додаткові відомості: з № 1 по АДРЕСА_5 )), реєстраційний номер нерухомого майна 00; нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею 603.9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 (додаткові відомості з № 3 по № 8, з № 11 по № 17 (групи приміщень №21) площею 78,90 кв.м; з № 3 по № 18, № 22 (групи приміщень №11) площею 221,20 кв.м; з № 1 по № 20 (групи приміщень № 14), площею 205,50 кв.м; МСК площею 98,30 кв.м, реєстраційний номер нерухомого майна 00.

Також Товариство було іпотекодержателем нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно договору іпотеки, серія та номер 1929, виданого 22.05.2015, видавник: ОСОБА_11 . приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Розмір основного зобов`язання: 2 429 000,00 грн.: земельної ділянки, площею 0.0593 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (кадастровий номер :88:196:0060, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00); нежилого будинку, загальною площею 1026.2 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Станом на грудень 2019 року встановлено, що ОСОБА_9 05.09.2019 року без повідомлення засновників Товариства та отримання згоди на це самовільно продала всю нерухомість підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за цінами, що в 7 разів нижчі за ринкові, що підтверджується виконаними звітами про незалежну оцінку. Крім того, за попереднім аналізом, навіть ці кошти Товариство не отримало.

Вказані договори купівлі продажу вчинені з порушення ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ( АДРЕСА_7 ). При цьому зі змісту п.п. 2.1., 2.4. договорів вбачається, що занижену вартість ОСОБА_9 визначила самовільно без проведення оцінки професійним оцінювачем.

Відповідно до п. 10.6.12 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в редакції за 2014 рік до виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить прийняття рішення про відчуження майна Товариства, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

Відповідно до п.11.6.3 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в редакції за 2019 рік підписує директор.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_6 ., директором та засновником ОСОБА_9 .

Відповідно до клопотання потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 ), а саме на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кошти у безготівковому вигляді поступали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і в подальшому шляхом безготівкового переказу йшли на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що дає підстави припускати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у змові з ОСОБА_9 здійснювало конвертацію коштів у готівку і повертало останній.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав 14.12.2019 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 посвідчено Договір іпотеки серія та номер: 2110, рішення про держану реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 50224619 від 14.12.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 . Строк виконання основного зобов`язання: 14.12.2019 року, розмір основного зобов`язання 1000000 гривень, правочин в якому встановлено основне зобов`язання: договір позики в простій письмовій формі, серія та номер: б/н, виданий 14.12.2019.

У кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з питань належності підписів ОСОБА_7 , які містяться в договорі іпотеки, для проведення дослідження яких експертам необхідно надати їх оригінали.

Відтак, для повного, всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , становлять нотаріальну таємницю.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Як визначено у ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, враховуючи, що вказані документи знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості вилучити їх оригінали, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005655 від 24.12.2019 року, - задовольнити.

Надати Старшому слідчому CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0005655 від 24.12.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості вилучити їх оригінали, а саме:

1. Договір іпотеки серія та номер: 2110, виданий 14.12.2019, видавник приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , рішення про держану реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:50224619 від 14.12.2019 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , правочин в якому встановлено основне зобов`язання: договір позики в простій письмовій формі, серія та номер: б/н, виданий 14.12.2019 року, а також усіх документів, які стали підставою для посвідчення вказаних договорів;

2. Документів по номеру обтяження: 34648511, підстава для державної реєстрації: Договір іпотеки серія та номер: 2110, виданий 14.12.2019 року, видавник приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 50224771 від 14.12.2019, обтяжувач: ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали до 16.09.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/36993/21-к

Прим. 2 - Старший слідчий CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3

Копія - Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

16.07.2021 року