Провадження № 1-кс/686/3825/21
09 квітня 2021 року м. Хмельницький
06.04.2021 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса - АДРЕСА_1 ), та фактично зберігаються за адресою - АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч умовам договору № 19/2-12/19 від 19.12.2018 вчинили умисні дії щодо привласнення цукру білого кристалічного, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого даному товариству було заподіяно матеріальної шкоди.
За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.
У своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомив, що 19 грудня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 19/2-12/19 про зберігання, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось передати на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цукор білий кристалічний в мішкотарі виробництва 2018 року в кількості 500,00 (п`ятсот) тонн вартістю 5 500 000,00 грн в т.ч. з ПДВ, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось прийняти Товар згідно Акту приймання-передачі та зберігати його на своєму складі до 31 липня 2019 року включно. Договір підписано директорами товариств та підписи скріплено печатками.
Передача Товару підтверджується Актом приймання-передачі цукру білого кристалічного до Договору № 19/2-12/19 про зберігання від 19.12.2018, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 500,00 (п`ятсот) тонн вартістю 5 500 000,00 грн в т.ч. з ГІДВ 916 666,66 грн.
Будь яких претензій, щодо кількості, якості та стану товару сторони не мали.
Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після закінчення строку зберігання визначеного Договором (31 липня 2019 року) Товар не повернуло, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно умов Договору для огляду Товару не допускало.
Окрім того, 31 січня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 31/1-01/19 про зберігання, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось передати на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цукор білий кристалічний в мішкотарі виробництва 2018 року в кількості 88,00 (вісімдесят вісім) тонн вартістю 968 000,00 грн в т.ч. з ПДВ, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось прийняти Товар згідно Акту приймання-передачі та зберігати його на своєму складі до 15 березня 2019 року включно. Договір підписано директорами товариств та підписи скріплено печатками.
Передача Товару підтверджується Актом приймання-передачі цукру білого кристалічного до Договору № 31/1-01/19 про зберігання від 31.01.2019, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 88,00 (вісімдесят вісім) тонн вартістю 968 000,00 в т.ч. з ПДВ 161 333,33 грн. та вартість тари, в яку упакований цукор.
Допитані як свідки директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 і заступник головного бухгалтера даного товариства ОСОБА_7 підтвердили вказані вище обставини.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
Згідно із інформацією з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), правонаступником якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса - АДРЕСА_1 ).
У вказаній реєстраційній справі, містяться документи, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статут вказаного підприємства дадуть можливість підтвердити неправомірність дій його керівника, встановити правовідносини, пов`язані з внутрішнім управлінням, стосунки з іншими організаціями чи громадянами.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса - АДРЕСА_1 ), та фактично зберігаються за адресою - АДРЕСА_2 ), а саме, матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), зокрема: оригіналів та копій статуту та інших установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.
Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів судову економічну, почеркознавчу та інші судові експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомленні у встановленому законом порядку.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя зазначає, що слідчим не доведена необхідність саме вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати у цьому клопотанні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса - АДРЕСА_1 ), та фактично зберігаються за адресою - АДРЕСА_2 ), а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), зокрема: оригіналів та копій статуту та інших установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 із можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса - АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість ознайомитися та отримати копій вищевказаних документів.
Ухвала діє по 07 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1