Справа № 717/853/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000003 від 08 липня 2020 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: дізнавач сектору дізнання ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000003 від 08 липня 2020 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні дізнавач сектору дізнання зазначає, що 06 липня 2020 року невідома особа представившись працівником акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14500 гривень.
У дізнавача є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, дізнавач просить зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ОСОБА_6 та дізнавачу ОСОБА_4 до документів, які містять інформацію про:
-виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 06 липня 2020 року по час виконання ухвали, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї картки в період з 06 липня 2020 року , із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер);

-Якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-майті, який підконтрольний акціонерному товариству „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 06 липня 2020 року по час виконання ухвали, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку власника картки № НОМЕР_1 , а також про рахунки та банківські картки на які здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунку власника картки № НОМЕР_1 можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача сектора дізнання слід задовольнити частково. Зокрема з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07 липня 2020 року та з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09 липня 2020 року вбачається, що банківською карткою № НОМЕР_1 користувалася потерпіла ОСОБА_5 . Незаконне заволодіння коштами потерпілої відбулося 06 липня 2020 року. Дізнавач не довів, що інформація про рух коштів на рахунку потерпілої, після 06 липня 2020 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів, які містять:
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_1 за 06 липня 2020 року;
- інформацію про рух коштів на рахунках та банківських карках, на які 06 липня 2020 року здійснювалося перерахування коштів із банківської картки НОМЕР_1 за період з 06 липня 2020 року по 09 червня 2021 року;
- інформацію про кінцевого отримувача коштів, адреси банкоматів та відділень у яких відбулося зняття коштів, часу здійснення трансакцій, ІР-адреси комп`ютерів та номери мобільних телефонів за допомогою яких знімали кошти, які 06 липня 2020 року були перераховані із банківської картки НОМЕР_1 .

- фотозаписів, які стосуються операцій зняття коштів із рахунків на які 06 липня 2020 року були перераховані кошти із банківської картки НОМЕР_1 за період з 06 липня 2020 року по 09 червня 2021 року.
Дана ухвала діє до 05 липня 2021 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: