Провадження №1-кс/337/172/2021
ЄУН № 337/1073/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами прохання про правову допомогу у досудовому розслідуванні 01-1-00834-20 Головного комісаріату поліції Клайпедського повіту Литовської Республіки, за ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 198 (1), ч. 1 чт. 198 (2), ч. 1 ст. 214, ч. 1 ст. 215 КК Литовської Республіки,

В С Т А Н О В И В :

02.03.2021 року слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПУО № НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий зазначив, що 31.12.2020 через секретаріат до СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшов запит компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00834-20, для виконання в частині стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог чинного Законодавства України.

Запит від 22.07.2020 № 20-2-7644 у перекладі з литовської мови.

У 1-му відділі Управління розслідування злочинів щодо власності Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Клайпедського повіту Литовської Республіки здійснюється досудове розслідування № 01-1-00834-20 відповідно до Кримінального кодексу Литовської Республіки, у частині 1 ст. 182 - щодо шахрайства, у частині 1 статті 198 (1) - щодо незаконного під`єднання до інформаційної системи, у частині 1 статті 198 (2) - щодо незаконного розпорядження пристроями, програмним забезпеченням, паролями, кодами та іншими даними, у частині 1 статті 214 - щодо незаконного розпорядження даними ел. платіжного засобу, у частині 1 статті 215 - щодо незаконного використання даних ел. платіжного засобу.

Здійснюючи розслідування злочинного діяння, було встановлено, що у вересні 2019 р., після реєстрації потерпілої ОСОБА_4 на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з нею зв`язалися вдавані брокери, які, вдаючись до брехні, переконали її інвестувати у фінансовий ринок та успішно заробити. ОСОБА_4 , погодившись з інвестиційною пропозицією, за вказівкою вдаваних брокерів цієї платформи встановила на своєму комп`ютері програмне забезпечення дистанційного керування та, вважаючи, що вона інвестує в торгову платформу в період з 04.09.2019 по 25.10.2019 р., кілька разів різними сумами перераховувала свої грошові кошти - 7123,84 євро на обмінний пункт криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але прибутку не заробила, а інвестовані гроші їй не були повернуті з причини нібито не сплачених адміністративних зборів. Пізніше, 23.12.2019 р. з ОСОБА_5 .Баярокенє зв`язався представник вдаваної компанії, який запропонував їй повернути гроші, інвестовані в 2019 р. на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вона, погодившись з пропозицією і сподіваючись, що їх будуть повернуті інвестовані нею кошти, за вказівкою вдаваного брокера на своєму комп`ютері знову встановила програмне забезпечення і надала брокеру доступ до свого електронного банкінгу на інтернетній сторінці банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб той здійснив перегляд попередніх банківських переказів на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але брокер, без відома ОСОБА_6 04.01.2020 р., о 16.05 год. (за литовським часом), під єднавшись з ІР-адреси НОМЕР_2 , віднесеної до юрисдикції України, з їй належного в банку рахунку, перерахував 622 євро на інший рахунок відкритий в установі електронних грошей Закритому акціонерному товаристві. Внаслідок цього злочину ОСОБА_5 . Баяроекєнє зазнала 7745,84 євро майнового збитку.

У п.4 вище вказаного запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00834-20, зазначено про те, що від постачальника інтернет послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПУО № НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 отримати інформацію про належність ІР адреси НОМЕР_3 і користувачів, відповідно до зафіксованих в інформаційній системі сеансів.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПУО № НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 зберігаються дані та документи щодо абонента, якому виділено в користування ІР-адресу: НОМЕР_3 , а саме: П.І.Б. користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані, договори, заяв на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), інформацію про зв`язок, надання Інтернет послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, ІР-адреси наданої абоненту та МАС-адреси обладнання абонента, документів щодо оплати Інтернет послуг (виписки про рух коштів по рахунку), та інших документів, які складались за участі вказаного абонента.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПУО № НОМЕР_1 ), де обслуговується абоненти, яким виділено в користування ІР адреси, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальній справі, а саме адреси знаходження (підключення) абонентів та щодо ідентифікації осіб, іншої інформації, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальній справі № 01-1-00834-20 компетентних органів Литовської Республіки, та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів (інформації), необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальній справі, а також для ідентифікації осіб, діями яких завдано збитку потерпілій громадянці Литовської Республіки.

Окрім цього вищевказані документи (інформація) містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних) тимчасовий доступ до яких, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила цей злочин, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного злочину, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був викликаний в судове засідання, однак не з`явився з невідомої суду причини, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПУО № НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 - надати слідчому СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомості про абонента, якому було виділено канал доступу до мережі «Інтернет» ІР-адресу: НОМЕР_3 , а саме: П.І.Б. користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані, договори, заяв на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), інформацію про зв`язок, надання Інтернет послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, ІР-адреси наданої абоненту та МАС-адреси обладнання абонента, документів щодо оплати Інтернет послуг (виписки про рух коштів по рахунку), та інших документів, які складались за участі вказаного абонента, з можливістю вилучення оригіналів документів (або з обов`язковою заміною на копії які завірені належним чином).
Строк дії ухвали встановити до 20.03.2021 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1