справа № 179/442/21
провадження № 1-кс/179/110/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

15 червня 2021 року смт. Магдалинівка

Слідчий суддя Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000026 від 25.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 222 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області із вказаним клопотанням, в якому просить: надати дозвіл та можливість заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , а також іншим слідчим у кримінальному провадженні, та/або оперативним працівникам за наявності доручення слідчого, прокурора, ознайомитись, зняти копії документів (інформації), що знаходяться та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до інформації та документів про отримані протягом 2018 року та протягом 2019 року доходів ОСОБА_6 - ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ОСОБА_7 - ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_8 - ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_9 - ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 - ідентифікаційний код НОМЕР_6 , ОСОБА_11 - ідентифікаційний код НОМЕР_7 та ОСОБА_12 - ідентифікаційний код НОМЕР_8 , що міститься в центральній базі даних ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.01.2019 року в смт. Магдалинівка, Дніпропетровської області, ОСОБА_13 , при поданні до ІНФОРМАЦІЯ_4 заяви на отримання відповідно до законодавства, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, не вказала відомості про отримані доходи членів її сім`ї чоловіка ОСОБА_14 , в зв`язку з чим їй було призначено вказану допомогу, та безпідставно виплачено кошти в сумі 30873 грн. 24 коп.

Правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 222 КК України «Шахрайство з фінансовими ресурсами».

Допитаний по даному факту ОСОБА_14 показав, що він проживає спільно зі своєю родиною, а саме дружиною ОСОБА_13 , донькою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Починаючи з 2012 року дружина постійно перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 в статусі, як малозабезпечена родина, в зв`язку з чим отримувала допомогу від держави. На даний час, а саме починаючи з другої половини 2019 року, дружина не отримує вказаного виду допомоги, так як вийшла наступна ситуація.

На початку 2019 року, дружина з метою продовження отримання Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, прийшла до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де у неї відповідним працівником було прийнята, заповнено власноручно, бланк відповідної заяви та бланк обов`язкової декларації, про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги. Також при заповненні даних документів, дружиною були надані і інші документи, від різних органів, для вирішення питання надання допомоги. Також при заповненні декларації, то одним з обов`язкових розділів було те, що необхідно було вказати доходи членів своєї родини, в даному випадку дружина повинна була вказати доходи своїх членів родини, а саме дітей та його. Як йому відомо, період за який дружина повинна була вказати доходи, це попередні пів року, тобто за останні 6 місяців 2018 року.

Далі, перебуваючи в УСЗН, дружина власноручно в заяві та декларації зазначила, що вони ніде не працювали та не отримували доходу, діяти також ніяких доходів не отримували, про що також нею було зазначено в декларації.

По сплину певного часу, а саме часу на який дружині призначалась допомога, перша половина 2019 року, то їй з УСЗН зателефонував працівник, так повідомив, що за період з 01.01.2019 по 01.07.2019 року їй Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям надана не у відповідності до законодавства, так як вона не вказала його доходи, за останні пів року, а саме 6 місяців 2018 року, а саме його заробітну плату, отриману при офіційному працевлаштуванні на підприємстві. Даний факт вона не вказала тому, що він на даному підприємстві практично не працював, а тільки рахувався, про те відповідний запис в трудовій книзі є, а також тому, що він на той час на вказаному підприємстві вже не працював гроші не отримував, і яка в нього була заробітна плата їм відомо не було.

Опитана по даному факту ОСОБА_10 надала аналогічні свідчення, що і ОСОБА_14

27.04.2021 року у кримінальному провадженні, з метою встановлення суми матеріальних збитків, завданих кримінальним правопорушенням призначено судово-економічної експертизи, так як згідно п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України «Підстави проведення експертизи», то слідчий або прокурор зобов`язані забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримінальним правопорушенням.

27.05.2021 року на адресу СВ надійшло клопотання експерта, про надання додаткових матеріалів, а саме документів, які підтверджують доходи усіх членів сім`ї ОСОБА_13 , які зазначені у довідці, виданій ІНФОРМАЦІЯ_7 та яку попередньо було пред`явлено ОСОБА_13 , до УСЗН, для отримання соціальних виплат.

Таким чином, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановлення фактично отримані протягом 2018 року та протягом 2019 року доходів ОСОБА_6 - ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ОСОБА_7 - ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_8 - ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_9 - ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 - ідентифікаційний код НОМЕР_6 , ОСОБА_11 - ідентифікаційний код НОМЕР_7 та ОСОБА_12 - ідентифікаційний код НОМЕР_8 , виникла необхідність у отриманні відомостей та документів,що міститься в центральній базі даних ІНФОРМАЦІЯ_3 ,у зв`язку чим, до володільця зазначених документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отже, в інший спосіб отримати від ДПІ інформацію та оригінали вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не є можливим.

Беручи до уваги те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановлення фактично отримані протягом 2018 року та протягом 2019 року доходів ОСОБА_6 - ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ОСОБА_7 - ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_8 - ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_9 - ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 - ідентифікаційний код НОМЕР_6 , ОСОБА_11 - ідентифікаційний код НОМЕР_7 та ОСОБА_12 - ідентифікаційний код НОМЕР_8 , виникла необхідність у отриманні інформації та оригіналів документів, а також враховуючи те, що в разі будь-якого зволікання з не проведення вилучення документів, будуть створені можливості для уникнення особи від відповідальності,а також можливого знищення чи переховування документів, які мають значення для кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив здійснювати розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Фіксація, під час розгляду клопотання слідчим суддею, за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, встановлено наступне.

В провадженні СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000026 від 25.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 122 ч. 1 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2019 року в смт. Магдалинівка, Дніпропетровської області, ОСОБА_13 , при поданні до ІНФОРМАЦІЯ_4 заяви на отримання відповідно до законодавства, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, не вказала відомості про отримані доходи членів її сім`ї чоловіка ОСОБА_14 , в зв`язку з чим їй було призначено вказану допомогу, та безпідставно виплачено кошти в сумі 30873 грн. 24 коп.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, для з`ясування обставин та отримання інформації та оригіналів документів, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановлення фактично отримані протягом 2018 року та протягом 2019 року доходів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також враховуючи те, що в разі будь-якого зволікання з не проведення вилучення документів, можуть бути створені можливості для уникнення особи від відповідальності, а також можливого знищення чи переховування документів, які мають значення для кримінального провадження, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000026 від 25.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 222 ч. 1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та/абоіншим слідчим слідчого відділення у даному кримінальному провадженні, та/або оперативним працівникам за наявності доручення слідчого, прокурора, ознайомитись, зняти копії документів (інформації), що знаходяться та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до інформації та документів про отримані протягом 2018 року та протягом 2019 року доходів ОСОБА_6 - ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ОСОБА_7 - ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_8 - ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_9 - ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 - ідентифікаційний код НОМЕР_6 , ОСОБА_11 - ідентифікаційний код НОМЕР_7 та ОСОБА_12 - ідентифікаційний код НОМЕР_8 , що міститься в центральній базі даних ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст.166 КПК України передбачено - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15 липня 2021 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді..

Слідчий суддя ОСОБА_1