Справа № 524/1821/21
Провадження 1-кс/524/1246/21
УХВАЛА

30.04.2021 року року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ ПН в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого 15.02.2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000023, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів стосовно власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за період 05.02.2021 по 22.04.2021 р., а саме:

1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні(кредитні) картки.

2.Виписки по платіжним(кредитним) карткам, в тому числі,інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках ( про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки,платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку,терміналу або банкомату,його номеру,часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства ,ідентифікаційний код,в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ,МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/,призначення та суми платежу , із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години,хвилини та секунди/,відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі,номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.Фото-та відеоінформацію щодо особи ,яка у відділеннях банку,через термінали,банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських(кредитних) картках, при цьому зазначивши адрес розташування відповідних відділень банків,терміналів,банкоматів.

4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів,зазначити точну дату та час такої зміни,а також процедуру,за допомогою якої відбулася така зміна.

5.Вказати (надати,зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ,інтернет-сайтів вказати їх),за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати,зазначити) МАС адреси обладнання ,за допомогою якого здійснювалися такі дії,з надання повної інформації по таких операціях(транзакціях) та користувачах.

6.У разі, якщо грощові кошти були переведені на абонентський номер,відомості про оператора зв`язку,вказати абонентський номер,відомості про оператора ,з наданням повної інформації по таких операціях(транзакціях) та користувачах

7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг,надати повну інформацію по таких операціях(транзакціях) та користувачах.

8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам,які можуть бути надані(доступні) вищезазначеному банку.

Просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити вищезазначені документи(інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилавсь на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для/та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Старший слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ ПН в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав письмову заяву, відповідно до якої клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає частковому задоволенню, оскільки встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також, що необґрунтовано надання дозволу групі слідчих.

Клопотання розглянуто в порядку визначеного ч. 2 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУ ПН в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованого 21.03.2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме (відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за період 05.02.2021 по 22.04.2021 р., а саме:

1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні(кредитні) картки.

2.Виписки по платіжним(кредитним) карткам, в тому числі,інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках ( про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки,платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку,терміналу або банкомату,його номеру,часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства ,ідентифікаційний код,в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ,МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/,призначення та суми платежу , із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години,хвилини та секунди/,відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі,номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.Фото-та відеоінформацію щодо особи ,яка у відділеннях банку,через термінали,банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських(кредитних) картках, при цьому зазначивши адрес розташування відповідних відділень банків,терміналів,банкоматів.

4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів,зазначити точну дату та час такої зміни,а також процедуру,за допомогою якої відбулася така зміна.

5.Вказати (надати,зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ,інтернет-сайтів вказати їх),за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати,зазначити) МАС адреси обладнання ,за допомогою якого здійснювалися такі дії,з надання повної інформації по таких операціях(транзакціях) та користувачах.

6.У разі, якщо грощові кошти були переведені на абонентський номер,відомості про оператора зв`язку,вказати абонентський номер,відомості про оператора ,з наданням повної інформації по таких операціях(транзакціях) та користувачах

7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг,надати повну інформацію по таких операціях(транзакціях) та користувачах.

8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам,які можуть бути надані(доступні) вищезазначеному банку з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 29 травня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: