Провадження № 1-кс/761/8951/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000027 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
21 квітня 2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000027 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про арешт майна, а саме: земельної ділянки з кадастровим номером :01:165:0001 з цільовим призначенням для ведення підсобного селянського господарства, площею 17,1 га, яка належить на праві державної власності Державі Україна в особі Міністерства юстиції України () та знаходиться на праві постійного користування у Державної установи «Ірпінський виправний центр (№132)» ().

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000027 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Як вбачається зі змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб шляхом обману вживаються заходи, які направлені на реалізацію протиправних задумів, щодо заволодіння майна ДУ «Ірпінський виправний центр (№132)», що розміщенні на земельних ділянках загальною площею 8,3 га з подальшим переходом права користування земельною ділянкою до нового власника об`єкта відчуження, а також реалізація проекту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки державної власності з кадастровим номером :01:165:0001, загальною площею 17,1 га, з подальшим переходом права власності на земельну ділянку до нового власника об`єкта будівництва шляхом використання підробленого договору.

08.02.2021 працівникам Головного управління контррозвідувального захисту інтересів Держави у сфері економічної безпеки СБ України надано на виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання доручення встановлено, що посадовими особами Міністерства юстиції України, в особі начальника Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України (далі - Департамент) ОСОБА_5 , заступника начальника Департаменту ОСОБА_6 та інших, створено штучні умови, що призвели до ліквідації Державної установи «Ірпінський виправний центр (№132)» ().

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 14.05.2020 №1655/5 «Про реорганізацію державної установи «Ірпінський виправний центр (№132)» прийнято рішення про ліквідацію ДУ «Ірпінський виправний центр (№132)» шляхом приєднання її до діючої установи виконання покарань ДУ «Бучанська виправна колонія (№85)» ().

Зокрема, 4 (чотири) земельні ділянки, з яких 3 (три) загальною площею 8,3 га, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться в користуванні ДУ «Ірпінський виправний центр (№132)» для забезпечення основної діяльності та 1 (одна) земельна з кадастровим номером :01:165:0001, загальною площею 17,1 га, розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, використовується ДУ «Ірпінський виправний центр (№132)» для ведення підсобного господарства.

В свою чергу, постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №396, та протоколом засідання комісії з оптимізації слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань від 06.07.2020 №4 органом управління прийнято рішення здійснити оптимізацію діяльності ДУ «Бучанська виправна колонія (№85)» шляхом її консервації (наказ Міністерства юстиції України від 19.10.2020 №3633/5).

В подальшому, ДУ «Бучанська виправна колонія (№85)» звернулася листом від 03.11.20 №4778-14-20 з пропозицією розгляду можливості відчуження майна ДУ «Ірпінський виправний центр (№132)», що розміщені на земельній ділянці загальною площею 8,3 га на торгах із зарахуванням грошових коштів у сумі балансової вартості, що складає за даними ДУ «Бучанська виправна колонія (№85)» 229 135,13 тис грн. на спеціальний фонд.

15.02.2021 допитано в якості свідка старшого оперуповноваженого першого відділу першого управління ГУ контррозвідувального захисту інтересів Держави у сфері економічної безпеки СБ України, який показав, що 29 жовтня 2019 року між Державною установою «Ірпінський виправний центр (№132)» (), в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_7 та TOB «POBIЛEHT» (), в особі ОСОБА_8 укладено договір про спільну діяльність №2874. Предметом договору №2874 відповідно до розділу І є реалізація Сторонами проекту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :01:165:0001 площею 17,1 Га, що надана ДУ «Ірпінський виправний центр (№132)» в постійне користування на підставі рішення Ірпінської міської ради №990/30/IV від 25.12.2004; проектування та будівництво житлового кварталу з соціальної інфраструктурою на земельній ділянці з метою отримання кожною із сторін частини в збудованому об`єкті та/або іншої вигоди (майна та/або коштів, та/або майнових прав, та/або результатів виконаних робіт чи наданих послуг) в порядку та умовах, визначених в Договорі. Зокрема, земельна ділянка державної власності з кадастровим номером :01:165:0001 площею 17,1 Га, надана Державній Установі «Ірпінський виправний центр (№132)» в постійне користування на підставі державного акту на право постійного користування №1- КВ№001983 від 24.01.2005. Таким чином, невстановленою групою осіб вживаються заходи які направлені на реалізацію протиправних задумів, щодо заволодіння майна ДУ «Ірпінський виправний центр (№132)», що розміщенні на земельних ділянках загальною площею 8,3 га з подальшим переходом права користування земельною ділянкою до нового власника об`єкта відчуження, а також реалізація проекту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки державної власності з кадастровим номером :01:165:0001, загальною площею 17,1 га, з подальшим переходом права власності на земельну ділянку до нового власника об`єкта будівництва шляхом використання підробленого договору від 29.10.2019 №2874.

Крім того, на адресу ГУ контррозвідувального захисту інтересів Держави у сфері економічної безпеки СБУ 27.01.2021 надійшли матеріали від Департаменту з питань виконання кримінальних покарань (Управління з питань внутрішніх розслідувань та безпеки персоналу) за вих. №5/1-26 від 27.01.2021, в яких знаходиться копія договору від 29.10.2019, укладеного між посадовою особою ДУ «Ірпінський виправний центр (№132)» та TOB «POBIЛEHT» в особі директора ОСОБА_8 підписано договір №2874, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Так, 29 жовтня 2019 року між Державною установою «Ірпінський виправний центр (№132)» (), в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_7 та ТОВ «РОВІЛЕНТ» (), в особі ОСОБА_8 укладено договір про спільну діяльність №2874.

Предметом договору №2874 відповідно до розділу І є реалізація Сторонами проекту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :01:165:0001 площею 17,1 Га, що надана ДУ «Ірпінський виправний центр (№132)» в постійне користування на підставі рішення Ірпінської міської ради №990/30/IV від 25.12.2004; проектування та будівництво житлового кварталу з соціальної інфраструктурою на земельній ділянці з метою отримання кожною із сторін частини в збудованому об`єкті та/або іншої вигоди (майна та/або коштів, та/або майнових прав, та/або результатів виконаних робіт чи наданих послуг) в порядку та умовах, визначених в Договорі.

Зокрема, земельна ділянка з кадастровим номером :01:165:0001 площею 17,1 Га, надана Державній Установі «Ірпінський виправний центр (№132)» в постійне користування на підставі державного акту на право постійного користування №І-КВ№001983 від 24.01.2005.

31.03.2021 проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :01:165:0001, який проводився поза територією даної земельної ділянки. Під час огляду встановлено, що на зазначеній земельній ділянці знаходяться комплекс об`єктів нерухомого майна (ззовні будівлі схожі на корівники), які мають напівзруйнований стан.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, органом управління Державна установа «Ірпінський виправний центр (№132)» () є Міністерство юстиції України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка з кадастровим номером :01:165:0001 з цільовим призначенням для ведення підсобного селянського господарства, площею 17,1 га, належить на праві державної власності Державі Україна в особі Міністерства юстиції України () та знаходиться на праві постійного користування у Державної установи «Ірпінський виправний центр (№132)» ().

Постановою слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 від 20.04.2021 земельна ділянка, з кадастровим номером :01:165:0001, з цільовим призначенням для ведення підсобного селянського господарства визнана речовим доказом у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 15, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 358 та ч. З ст. 365-2 КК України.

Зважаючи на те, що вищезазначений об`єкт нерухомого майна, на думку прокурора, являється об`єктом кримінально протиправних дій та є доказом вчинення кримінального правопорушення, з метою запобігання можливості його відчуження на користь третіх осіб, та з метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :01:165:0001 з цільовим призначенням для ведення підсобного селянського господарства, площею 17,1 га, яка належить на праві державної власності Державі Україна в особі Міністерства юстиції України () та знаходиться на праві постійного користування у Державної установи «Ірпінський виправний центр (№132)» ().

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали з мотивів у ньому наведених, та просили накласти арешт на вказану земельну ділянку.

Зокрема, слідчий ОСОБА_4 звертав увагу, що за даними, отриманими в ході здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, договір про спільну діяльність №2874, укладений 29 жовтня 2019 року між Державною установою «Ірпінський виправний центр (№132)» в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_7 та ТОВ «РОВІЛЕНТ» в особі ОСОБА_8 підписано не ОСОБА_7 , а іншою особою. Крім того, про існування такого договору, наслідками реалізації якого стане відчуження державного майна земельної ділянки з кадастровим номером :01:165:0001, площею 17,1 га, Міністерству юстиції України як власнику земельної ділянки відомо не було. Наведене безумовно свідчить про те, що групою невстановлених осіб шляхом обману вживаються заходи, які направлені на заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :01:165:0001, площею 17,1 га.

Уповноважений представник Міністерства юстиції України як власника земельної ділянки, щодо арешту якої розглядається клопотання, будучи повідомленим про час та дату розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомляв, жодних заяв чи клопотань, в тому числі про відкладення розгляду клопотання, до суду не надходило.

Враховуючи наведені обставини, відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України, з урахуванням скорочених строків розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання у відсутність представника власника майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши прокурора та слідчого, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :01:165:0001 з цільовим призначенням для ведення підсобного селянського господарства, площею 17,1 га, яка належить на праві державної власності Державі Україна в особі Міністерства юстиції України () та знаходиться на праві постійного користування у Державної установи «Ірпінський виправний центр (№132)» ().

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що існують обґрунтовані підстави вважати, що вказане майно, а саме земельна ділянка з кадастровим номером :01:165:0001 з цільовим призначенням для ведення підсобного селянського господарства, площею 17,1 га, є об`єктом кримінально-протиправних дій, може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно із забороною відчужувати та розпоряджатися вказаною земельною ділянкою є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання ризикам відчуження такого майна у протиправний спосіб.

За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :01:165:0001 з цільовим призначенням для ведення підсобного селянського господарства, площею 17,1 га, яка належить на праві державної власності Державі Україна в особі Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ: 00015622) та знаходиться на праві постійного користування у Державної установи «Ірпінський виправний центр (№132)» (ЄДРПОУ: 08563725),з метою збереження речових доказів.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000027 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:165:0001 з цільовим призначенням для ведення підсобного селянського господарства, площею 17,1 га,
яка належить на праві державної власності Державі Україна в особі Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ: 00015622) та знаходиться на праві постійного користування у Державної установи «Ірпінський виправний центр (№132)» (ЄДРПОУ: 08563725), із забороною відчужувати та розпоряджатися вказаною земельною ділянкою.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 29 квітня 2021 року о 09 год. 35 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1