Справа № 754/7790/21
У Х В А Л А
Іменем України

27 травня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий 20.05.2021 за погодженням із прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0003503 за ч. 5 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ІНФОРМАЦІЯ_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у м. Києві, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме до банківських документів, які стосуються діяльності ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ПП « ОСОБА_5 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Клопотання обгрунтовується тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 спільно з службовими особами ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (генпідрядник), ПП « ОСОБА_6 » (підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (підрядник) та іншими фізичними особами-підприємцями, розробили протиправний злочинний механізм спрямований на розтрату грошових коштів державного бюджету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, які виділялися для ремонту будівельних об`єктів, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_12 . В органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні банківської документації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Представники вищевказаних банківських установ у судове засідання не викликались, оскільки в клопотанні слідчого наведені підстави для розгляду клопотання за їхньої відсутності.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

З метою цникнення затягування розгляду справи, клопотання розглядається за наявними в матеріалах справи доказами.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищевказаних банківських установ та стосуються перерахованих вище підприємств мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Тому, клопотання в частині надання слідчому, який підписав клопотання, тимчасового доступу до речей і документів є обгрунтованим.
Що ж стосується вимог клопотання про надання тимчасового доступу іншим слідчим, то в цій частині клопотання є безпідставним, оскільки інші слідчі клопотання не підписували, а слідчий при проведенні слідчих дій є самостійним у своїй процесуальній діяльності і самостійно вирішує питання про залучення осіб, яких він вважає за необхідне залучити для проведення слідчих дій.
За таких обставин клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст. 372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю клієнтів, які перебувають у володінні наступних банківських установ та відкритих у них рахунків для обслуговування юридичних та фізичних осіб за період часу з 01.01.2019 по 12.05.2021 з можливістю вилучення оригіналів а при їх відсутності, завірених копій у електронному або друкованому вигляді, а саме: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " У м.Києві, код банку (МФО) НОМЕР_1 щодо: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), номери рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку (МФО) НОМЕР_5 щодо: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), номери рахунків: №A1112368 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), номери рахунків: № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); Казначейство України (ЕАП), код банку (МФО) НОМЕР_10 щодо: ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), номери рахунків: № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 ; «Едванст прожект селушенс» (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), номери рахунків: № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня); ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), номери рахунків: № НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), номери рахунків: № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код банку (МФО) НОМЕР_22 щодо: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), номери рахунків: № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код банку (МФО) НОМЕР_28 щодо: ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), номери рахунків: № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня); «Едванст прожект селушенс» (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), номери рахунків: № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), номери рахунків: НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у м. Києві код банку (МФО) НОМЕР_35 щодо: ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), номери рахунків: № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), «Едванст прожект селушенс» (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), номери рахунків: № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код банку (МФО) НОМЕР_44 щодо: ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), номери рахунків: № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), «Едванст прожект селушенс» (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), номери рахунків: № НОМЕР_48 (польський злотий, ЄВРО), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня, польський злотий), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_50 (ЄВРО), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), номери рахунків: № НОМЕР_52 (українська гривня, ЄВРО), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_58 (ЄВРО), цих клієнтів банку, а саме:
- справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних підприємств, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок;

- роздрукованих фотозображень, виготовлених камерами банкоматів під час зняття готівкових грошових коштів з банківських карток по вищезазначеним рахункам відкритих в банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у м. Києві, код банку (МФО) НОМЕР_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку (МФО) НОМЕР_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код банку (МФО) НОМЕР_22 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код банку (МФО) НОМЕР_28 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у м. Києві код банку (МФО) НОМЕР_35 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код банку (МФО) НОМЕР_44 .
Зобов`язати посадових осіб перерахованих вище банківських установ надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені оригінали або копії документів у електронному або друкованому вигляді.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Видати старшому слідчому оригінал та сім копії ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1