Провадження 1-кс/522/ 3584/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 30.11.2012 року , за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.ч. 1,2,4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000102 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. ч. 1, 2, 4 ст.190, ч. 1 ст.382 КК України.

Під час провадження досудового розслідування встановлено, що в АДРЕСА_1 знаходилась Полтавська філія КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займалась укладанням угод з членами даної спілки, наданням споживчих кредитів, а також приймало депозитні вклади від членів спілки. Приймання депозитів проводилось наступним чином: особа яка вирішила покласти на депозит свої грошові кошти, подавала заяву на ім`я голови правління спілки ОСОБА_4 , після чого до каси ПФ КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачували членський та вступний внесок, далі з нею, як з членом спілки, оформлювали в двох примірниках договори, член спілки вносив до каси спілки вказану в угоді суму грошових коштів та отримував за підписом касира касовий ордер. Обидва примірника укладених угод кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлялись до головного офісу КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , де підписувались головою правління. Один екземпляр залишався в м. Одесі, інший направлявся до ПФ КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передавався члену спілки з яким укладено угоду. В ході опитування колишніх працівників спілки, а саме керуючого обласної філією

ОСОБА_5 , заступника керуючого філією ОСОБА_6 , економіста ОСОБА_7 , інспектора служби безпеки ОСОБА_8 встановлено, що всі документи, які укладала філія, направлялись в головний офіс, який знаходився в м. Одесі. Полтавська філія КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являлась безбалансовим підрозділом, не мала своїх розрахункових рахунків, в касі згідно ліміту встановленому головним офісом, зберігалось не більше 80000 грн., зайві грошові кошти здавались в ІНФОРМАЦІЯ_3 на відкритий рахунок. В Полтавській філії в електронному вигляді велась база по роботі з клієнтами.

Як слідує з фактичних обставин справи, грошові кошти перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_1 філіалі АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи або за його дорученням (в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) працівникам Національної поліції України на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківську виписку (роздруківка руху грошових коштів) по рахунку№ НОМЕР_1 з моменту реєстрації по теперішній час.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: