465/6012/19
1-кс/465/554/21
У Х В А Л А
слідчого судді

02.03.2021 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0002385від 06.09.2019, про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002385від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідча 01.03.2021 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
Дане клопотання погоджено з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0002385від 06.09.2019, кримінальне провадження зареєстроване за заявою ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідча покликається на те, що досудовим розслідування встановлено, що 06.09.2019, у Франківський ВП ГУНП у Л/о, надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що у невстановлений час, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом існування бонусної програми, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 418 750 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що особи, які функціонують компанії «Teletrade», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Гнатюка, 12 А, в готельному приміщенні «Ріус», в даній фірмі як зазначила остання працюють ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_5 представниками вище згаданої фірми була запрошена на навчання з приводу доходу у біржовій системі, на що погодилась та прийшла за адресою: АДРЕСА_1 , де їй проводили навчання, у вигляді усних лекцій, та як стверджує ОСОБА_5 на неї було вчинено психологічний тиск та навіювання різного роду думок, переконливих ідей у виграшах після вкладання на відповідні рахунки грошових коштів, після чого ОСОБА_5 зареєструвавшись на відповідному сайті під наглядом так би мовити її наставника ОСОБА_6 почала здійснювати торги у біржових інвестиціях, в результаті чого із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 виданої у «Приват Банку», було перечислено на невідомий рахунок у період часу з 26.03.2019 по 16.06.2019 декількома транзакціями, грошові кошти у загальній сумі 16750 доларів США.

З метою встановлення обставин справи, слідчим було прийнято рішення про отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

саме до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2019 по 30.06.2019.

На даний момент до відділу поліції № 3 ЛРУПІ ГУНП у Львівській області ухвала за результатами розгляду вказаного клопотання не надходила та, як наслідок не виявилось можливим отримати інформацію, яка має важливе значення для встановлення особи, яка ймовірно, причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування категорії тяжких злочинів до дня повідомлення особі про підозру становить 18 місяців. Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 06.09.2019, тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 06.03.2021.

Враховуючи те, що для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2019 по 30.06.2019., здійснити аналіз сукупності зібраних доказів для встановлення об`єктивної істини та прийняття законного рішення, а також провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час здійснення досудового розслідування.

Строк, на який може бути продовжено досудове розслідування відповідно ч. 1 ст. 294 КПК України визначається з посиланням на п. 1-3 ч. 2 с. 219 КПК України, та для категорії тяжких злочинів він становить 18 місяців. У зв`язку із цим, на даний момент виникла необхідність на продовження строку досудового розслідування вказаного провадження на 12 місяців. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча СВ ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , не прибули, хоча належним чином повідомлялись про день, час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши обґрунтування, що додані, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з п. п. 2, 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше.

Відповідно до абзацу 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Матеріали клопотання та додані документи свідчать про те, що на час звернення до суду, жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження, клопотання подано без додержання вимог, передбачених ст. 295-1 КПК України.

Так, слідча в обґрунтування вимог клопотання не зазначає обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, що перешкоджало встановити особу та перевірити її на причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, не зазначає інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Судом встановлено, що півтора року з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування в рамках досудового розслідування слідчим не проведено жодних слідчих дій, спрямованих на розкриття злочину, а ті що проведені є формальними.

Слідча, обґрунтовуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців зазначає необхідність проведення ряду, зокрема необхідно встановлювати та допитати всіх сусідів та осіб які могли бути свідками вчинення кримінального правопорушення, 2. Відпрацювати причетність до даного злочину раніше судимих осіб вчинення аналогічних злочинів та на осіб що недавно звільнились з місць позбавлення волі та проживають у районі вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідча, прокурор зобов`язані зазначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відтак у порушення вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України, слідча покликається на те, що злочин є тяжким, на продовження строку досудового розслідування йому потрібно дванадцять місяців, причому з дня внесення відомостей до ЄРДР 06.09.2019 до дня подачі клопотання про продовження строку досудового розслідування, а саме 01.03.2021 слідчою не проведено жодної вагомої процесуальної дії на розкриття даного кримінального правопорушення.

Частиною 4 ст. 294 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Аналізуючи вимоги ч. 4 ст. 294 КПК України, та стан слідства у даному кримінальному провадженні є очевидним, що винятковою складністю провадження, виявилась повна недбалість слідчих та прокурорів у проведенні досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином найкоротший для продовження строк досудового розслідування визначений положеннями КПК України, у даному кримінальному провадженні може бути продовженим до двох місяців, внаслідок складності провадження.

У порушення положень Закону, слідчий та прокурор звернулися до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, при цьому не вказавши, в чому полягає особлива складність кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як слідчий суддя, погоджуюсь з доводами слідчого та прокурора, що завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо. Проте, такий стан досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, очевидно є бездіяльністю начальника СВ ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області, слідчого у провадженні котрого перебували вказані матеріали та прокурорів, котрі повинні були реагувати відповідно до положень процесуального закону.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Встановлено, що ні слідча, ні прокурор звертаючись до слідчого судді, так і не розібрались, яка норма закону надає їм такого права та порядок розгляду клопотань даної категорії.

Разом з тим, зважаючи на викладене, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування слід задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на два місяці, виключно з підстав ст. 2 КПК України, відповідно до якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи стан досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, суд визнає повну бездіяльність слідчого, прокурора та начальника СВ ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області, оскільки починаючи з 06.09.2019 по 01.03.2021 день звернення до слідчого судді з даним клопотанням, органом досудового розслідування не поведено жодної перспективної процесуальної дії, разом із цим, слідчим не встановлені інші обставини. Відтак, приходжу до висновку, що два місяці є достатнім для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за умови належного планування та організації досудового розслідування.

Згідно з ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись пунктом 18 статті 3, частиною 2 статті 28, статями 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Визнати бездіяльність начальника СВ ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області та слідчих цього відділу поліції, а також прокурорів у кримінальному провадженні № 0002385від 06.09.2019 та вважати встановленою статисфакцію порушення органом досудового розслідування розумних строків досудового розслідування, яке погоджено з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .
Клопотання - задовольнити частково.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002385від 06.09.2019 продовжити на два місяці, тобто до 02 травня 2021 року включно.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № ОСОБА_4 чи іншого прокурора, що здійснюватиме процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8