1Справа № 335/514/21 1-кс/335/3171/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 за № 0000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2020 року по теперішній час, а саме: договорів оренди (суборенди), платіжних доручень на оплату за оренду (суборенду) приміщень чи/та інших документів, які підтверджують факт сплати за суборенду, оренду приміщень магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (у тому числі приміщення 63 за вказаною адресою), які перебувають у володінні ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконної діяльності невстановлених осіб, які протягом 2020 року організували і продовжують здійснювати незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які реалізують на території міста Запоріжжя та Запорізької області шляхом введення в оману споживачів з використанням створених акаунтів у системі обміну повідомленнями типу мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», а також через спеціалізовані магазини, де разом з незаконно виготовленою продукцією реалізують тютюнові суміші імпортного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою прикриття злочинної діяльності громадянин ОСОБА_6 здійснює масове незаконне виробництво тютюнових сумішей для кальянів, без марок акцизного податку встановленого зразку з фактичним розташуванням місць збуту, зберігання на території міста Запоріжжя та Запорізької області.

У ході досудового розслідування, 14.04.2021 року на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя, було проведено обшук у приміщенні магазину кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (у тому числі приміщення №63), під час якого було вилучено речі та предмети дозвіл на вилучення яких було надано слідчим суддею.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення 63 по АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що для повноти та об`єктивності досудового розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення кола осіб які фактично здійснювали діяльність щодо зберігання та збуту вилучених у ході обшуку підакцизних товарів, та для проведення судових експертиз, йому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Від представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_8 надійшла письмові заперечення на клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у яких остання проти задоволення клопотання заперечила та просила відмовити у його задоволенні.

В обґрунтування заперечень зазначила, що вказані у клопотанні документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, у ОСОБА_5 відсутні, оскільки приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , вона передавала у користування без укладання відповідних договорів, про що повідомила слідчого під час допиту її у якості свідка в рамках вказаного кримінального провадження. Також, вказала, що ОСОБА_5 не має процесуального статусу в рамках вказаного кримінального провадження, та їй невідомі обставини по яким здійснюється досудове розслідування, а звернення слідчого до суду із вказаним клопотанням вважає спробою чинення тиску на неї.

У запереченнях адвокат ОСОБА_8 просила розгляд клопотання проводити без її участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 162 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Аналізуючи вищевикладені норми КПК України, слідчий суддя доходить до висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, як встановлено із заперечень представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_8 , документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, взагалі не існує, оскільки ОСОБА_5 їх не укладала, що свідчить про те, що вказані у клопотанні документи не перебувають у володінні ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що органом досудового розслідування не доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, взагалі існують, та перебувають у володінні ОСОБА_5 , слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 за № 0000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1