УХВАЛА
Іменем України

28.04.2021 Справа №607/6825/21 Провадження № 1-кс/607/2273/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,

УСТАНОВИВ:
16.04.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена група осіб впродовж тривалого часу здійснює виготовлення, зберігання, придбання та збут незаконно одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

За даним фактом 05.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає на АДРЕСА_1 , який спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснює виготовлення, зберігання виготовлених підроблених марок акцизного збору на території Тернопільської та суміжних областей.

Також встановлено, що ОСОБА_5 під час здійснення своєї протиправної діяльності спілкується з особами, які купують у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 акцизні марки, та особами, які транспортують вказані марки. За результатами виконаних поставок акцизних марок на рахунок ОСОБА_5 покупці та інші фізичні особи перераховують кошти.

Згідно з інформацією про банківські рахунки фізичної особи-підприємця (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , останнім в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок, на який здійснюються зарахування коштів. З урахуванням викладеного, достатньо підстав вважати, що частина коштів, які перерахуються на вказаний рахунок отримані внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що інформація про відкриті ОСОБА_5 банківські рахунки має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до цієї інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з додатку до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 3349/10/19-00-12-01-03/26871 від 08.12.2020 вбачається, що у ФОП ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати щодо інформації за період з 01.03.2020 до 01.04.2021. Доказів на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період слідчим не надано.Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді, а саме до документів, які містять інформацію про усі (закриті, діючі) рахунки, відкриті в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2020 до 01.04.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення,оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1