Провадження № 1-кс/947/7280/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.06.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000484 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 та ч.4 ст.189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000484, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.03.2021, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 та ч.4 ст.189 КК України.

Виходячи з обставин зазначених в клопотанні, В ході проведення досудового розслідування слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції здійснено огляд документу наданого ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : 1 DVD+R диску з відеозаписами зовнішніх та внутрішніх камер відеоспостереження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним оглядом встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснював транзакції в терміналах самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які встановлені у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

12.04.2021 слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції подано запит до директора Філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , щодо отримання інформації та відеозаписів з терміналів самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлених в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою яких здійснювались транзакції особами, яким повідомлено про підозру в рамках вказаного кримінального провадження, а саме:за період часу з 19:00 год. по 21:00 год. 23.03.2021, щодо проведення операцій за допомогою зазначених терміналів, з зазначенням банківських рахунків за вказаний проміжок часу, контрагентів, абонентського номеру за допомогою якого здійснювалась авторизація та фрагментів відеозаписів з камер встановлених у вказаних терміналах, однак відповіді на вказаний запит, станом на 01.06.2021, не отримано.

У зв`язку з вищезазначеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної особи в період з 01.01.2021 року по теперішній час, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням банківських карток, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію та відеозаписи з терміналів самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлених в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою яких здійснювались транзакції за період часу з 19:00 год. по 21:00 год. 23.03.2021, щодо проведення операцій за допомогою зазначених терміналів, з зазначенням банківських рахунків за вказаний проміжок часу, контрагентів, абонентського номеру за допомогою якого здійснювалась авторизація та фрагментів відеозаписів з камер встановлених у вказаних терміналах.

Володільцем зазначених відомостей та документів є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості та документи необхідні для встановлення обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості, що містяться в зазначених речах і документах, володільцем якихє є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються у сказаному кримінальному провадженні та іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

З урахуванням того, що вказані відомості та документи становлять банківську таємницю, та їх отримання окрім як на підставі рішення суду не виявляється можливим, вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання внесення змін, спотворення та знищення таких документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до матеріалів доданих в обґрунтування клопотання стороною обвинувачення, в рамках кримінального провадження №0000484 від 24.03.2021 року, 27.03.2021 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

Згідно протоколу повторного огляду документу від 07 квітня 2021 року, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснював транзакції в терміналах самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які встановлені у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.

Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000484 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 та ч.4 ст.189 КК України задовольнити.

Зобов`язати працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (СЖ №0129046) тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної особи в період з 01.01.2021 року по час виконання ухвали слідчого судді, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням банківських карток, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію та відеозаписи з терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлених в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою яких здійснювались транзакції за період часу з 19:00 год. по 21:00 год. 23.03.2021, щодо проведення операцій за допомогою зазначених терміналів, з зазначенням банківських рахунків за вказаний проміжок часу, контрагентів, абонентського номеру за допомогою якого здійснювалась авторизація та фрагментів відеозаписів з камер встановлених у вказаних терміналах.

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1