печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6544/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000990, -

ВСТАНОВИВ:
09.02.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000990 від 10.10.2020 за фактом шахрайства, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з травня 2017 по вересень 2019 року, перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_5 зловживаючи довірою громадянки Швейцарії ОСОБА_6 , під приводом здійснення ремонтних робіт у квартирі останньої за адресою: АДРЕСА_2 , купівлі будівельних матеріалів, побутової техніки та сантехніки, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами у особливо великих розмірах, що складає близько 500 000 Євро.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що вона громадянка Швейцарії у травні 2017 року придбала квартиру загальною площею 200 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 . Її знайомий ОСОБА_5 запропонував їй послуги ремонту в даній квартирі. ОСОБА_5 у період часу з травня 2017 по вересень 2019 року робив вигляд, що начебто проводить дорогий ремонт, купує дорогі будівельні матеріали, побутову техніку та сантехніку за кошти, котрі йому надавала ОСОБА_6 особисто, або через знайомих та довірених осіб останньої. Однак, ОСОБА_5 витратив на ремонт лише незначну суму із отриманої, деякі матеріали, меблі, сантехніку він навіть не замовив, хоча кошти за неї взяв. Зокрема, ОСОБА_5 через знайомих та довірених осіб ОСОБА_6 отримав значні грошові кошти, так ОСОБА_7 передала 5 000 доларів США, ОСОБА_8 150 000 доларів США, ОСОБА_9 45 000 доларів США., ОСОБА_10 12 000 Євро, ОСОБА_11 20 000 доларів США. Крім того, ОСОБА_6 видала довіреність на ім`я ОСОБА_5 на отримання з її банківського рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів. Всього ОСОБА_5 отримав у банку грошові кошти на загальну суму 11 463 120 грн. 90 коп. Час від часу, перебуваючи в Україні, на період ремонту ОСОБА_6 , проживала у квартирі ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 . Однак, у травні 2018 року звільнила її, на його прохання. Особисті речі, ОСОБА_6 із вказаної квартири перевезла на тимчасове зберігання до приватного помешкання ОСОБА_5 до адреси: АДРЕСА_4 . Крім того, за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , залишився оригінал договору купівлі продажу належної ОСОБА_6 квартири АДРЕСА_5 , від 19.05.2017, та оригінал договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_6 . На даний час, на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 відмовляється їй повернути її особисті речі та документи. Крім того, ОСОБА_6 22.01.2019 за рекомендацією ОСОБА_5 у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_7 , замовила сантехніку для квартири на загальну суму 49 000 Євро. Із вказаної суми ОСОБА_6 передала особисто менеджеру ОСОБА_12 , з котрим познайомив ОСОБА_5 , готівкою грошові кошти у сумі 20 000 Євро та за погодженням із ОСОБА_5 перевела на вказаний ОСОБА_5 та ОСОБА_12 розрахунковий рахунок у Естонському банку грошові кошти у сумі 29 000 Євро. Однак, сантехніка не була доставлена та встановлена у квартирі ОСОБА_6 , та зі слів ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_5 , вказана сантехніка була доставлена до місця проживання останнього за адресою: АДРЕСА_4 . У кінці 2019 року ОСОБА_6 зрозуміла, що ОСОБА_5 лише робив вигляд, що робить ремонт, купує дорогі будівельні матеріали, дорогі меблі та сантехніку, а насправді зловживаючи її довірою, ремонт не закінчив, меблі та сантехніку не придбав та не встановив, та заволодів її коштами. ОСОБА_6 замовила будівельно-технічну експертизу, за результатами (висновками) якої встановлено, що на придбання будівельних матеріалів та ремонтні роботи було витрачено близько 200 000 Євро, у той же час, загалом ОСОБА_6 надала ОСОБА_5 біля 700 000 Євро.

Показами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 підтверджено факти надання ОСОБА_6 грошових коштів ОСОБА_5 у розмірі біля 700 000 Євро та фактичний стан справ за якими ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодіння коштами та майном ОСОБА_6

Випискою із банківського рахунку ОСОБА_6 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів, підтверджено отримання ОСОБА_5 за довіреністю із рахунку ОСОБА_6 грошових коштів на загальну суму 11 463 120 грн. 90 коп.

Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що має власний рахунок відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 та надав виписку про рух коштів за вказаним рахунком.

03.12.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , проведено обшук в ході якого виявлено документацію про наявність у ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_4 . Крім того вилучено грошові кошти зі стрічкою ІНФОРМАЦІЯ_2 , дійсне походження яких на даний час досліджується.

Однак на даний час не відомо про наявність будь яких інших рахунків ОСОБА_5 за досліджуваний період.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код РНОКПП НОМЕР_5 , за досліджуваний період мав рахунки, що обслуговувалися в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 , код РНОКПП НОМЕР_5 .

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000990 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000990, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, у т.ч. й в електронному вигляді, що знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копії, які свідчать про відкриття та обслуговування рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , код РНОКПП НОМЕР_5 , проведення вказаною фізичною особою фінансової діяльності та банківських операцій з використанням відкритих рахунків (розрахункових, депозитних, кредитних) за період часу з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками банку чекових книжок, векселів;

- договорів, укладених від імені ОСОБА_5 , код РНОКПП НОМЕР_5 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки та з указаних рахунків;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ОСОБА_5 , код РНОКПП НОМЕР_5 за його рахунками;

- всіх банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_5 , код РНОКПП НОМЕР_5 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку ОСОБА_5 , код РНОКПП НОМЕР_5 по рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги у ОСОБА_5 , код РНОКПП НОМЕР_5 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ОСОБА_5 , код РНОКПП НОМЕР_5 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк), із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6544/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1