Справа №127/7653/21
Провадження №1-кс/127/3478/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000164 від 11.02.2021. відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що група осіб, частина яких встановлені в ході розслідування, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне настання внаслідок їх вчинення майнової шкоди юридичній особі, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше ніж на початку липня 2020 року, приєдналися до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Фонд), шляхом обману (шахрайство), підшукуючи для цього сторонніх осіб, яких забезпечували підробленими документами. В подальшому, останні, діючи за вказівками членів організованої групи, представляючись чужими іменами, пред`являючи співробітникам банків-агентів Фонду завідомо підроблені документи паспорти громадян України та довідки про присвоєння Реєстраційного номера облікової картки платника податків, діючи під виглядом реальних вкладників неплатоспроможних банків, отримували кошти призначені для виплати іншим особам, які передавали членам організованої злочинної групи, взамін отримуючи грошову винагороду за свої дії.

Так, в результаті досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Крім цього вживаються заходи до встановлення інших співучасників злочину, та місць перебування коштів отриманих шахрайським шляхом.

11.03.2021, в ході проведення обшуків за місцем проживання: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено банківську платіжну карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено та вилучено банківські платіжні картки №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В рамках досудового розслідування досліджується участь у вчиненні кримінального правопорушення громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак юридичну оцінку його діям ще не надано.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, а також вжиття заходів до відшкодування завданих збитків, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та документів які можуть знаходитися у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 НОМЕР_8 , а саме:

Завірених копій документів банківських справ з юридичного оформлення банківських платіжних карт №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справ під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням номерів рахунків, які відкриті до банківських платіжних карт №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , П.І.Б. осіб на яких відкрито рахунок та яким видано зазначені карти.

Відомостей про рух коштів по рахунках які відкриті до банківських платіжних карт № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, з обов`язковим зазначенням відомостей про залишок коштів які перебувають на рахунку станом на дату винесення ухвали слідчим суддею.

Завірених копій документів банківських справ з юридичного оформлення банківських платіжних, рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справ під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням номерів рахунків, номерів банківських платіжних карт виданих до рахунку, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_9 виданий 10.08.2017, РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_11 виданий 07.08.2017, РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_13 виданий 12.03.2007, РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_15 виданий 10.09.2007, РНОКПП НОМЕР_16 .

Відомостей про рух коштів по рахунках які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_9 виданий 10.08.2017, РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_11 виданий 07.08.2017, РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_13 виданий 12.03.2007, РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_15 виданий 10.09.2007, РНОКПП НОМЕР_16 , за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, з обов`язковим зазначенням відомостей про залишок коштів які перебувають на рахунку станом на дату винесення ухвали слідчим суддею, так, як вказані документи містять інформацію, яка може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, запитуваних документів.

Зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи та інформація, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП у Вінницькій області які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучити завірені копії документів та інформацію, які можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 НОМЕР_8 , а саме:

Завірених копій документів банківських справ з юридичного оформлення банківських платіжних карт №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справ під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням номерів рахунків, які відкриті до банківських платіжних карт №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , П.І.Б. осіб на яких відкрито рахунок та яким видано зазначені карти;

Відомостей про рух коштів по рахунках які відкриті до банківських платіжних карт № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, з обов`язковим зазначенням відомостей про залишок коштів які перебувають на рахунку станом на дату винесення ухвали;

Завірених копій документів банківських справ з юридичного оформлення банківських платіжних, рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справ під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням номерів рахунків, номерів банківських платіжних карт виданих до рахунку, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_9 виданий 10.08.2017, РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_11 виданий 07.08.2017, РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_13 виданий 12.03.2007, РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_15 виданий 10.09.2007, РНОКПП НОМЕР_16 .

Відомостей про рух коштів по рахунках які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_9 виданий 10.08.2017, РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_11 виданий 07.08.2017, РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_13 виданий 12.03.2007, РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_15 виданий 10.09.2007, РНОКПП НОМЕР_16 , за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням відомостей про залишок коштів які перебувають на рахунку станом на дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: