233 № 233/1691/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2021 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Золотий урожай» ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 від 01.04.2021 року про закриття кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

10.08.2021 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області поштою надійшла скарга ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Золотий урожай» ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 від 01.04.2021 року про закриття кримінального провадження,внесеного до ЄРДР за №0001418 від 10.12.2018 року.

В судовому засіданні ОСОБА_3 підтримав вимоги, викладені у скарзі, та пояснив, що за постановою Господарського суду Запорізької області від 08.05.2016 у справі №908/130/І5-г про банкрутство ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою цього ж суду від 12.03.2021 року ліквідатором банкрута призначено ОСОБА_5 .

В ході ліквідаційної процедури встановлено, що СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001418 від 10.12.2018 року, розпочатого на підставі заяви попереднього ліквідатора у справі про банкрутство ОСОБА_6 .

На виконання вимог ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор письмово звернувся із запитом до ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області про надання інформації щодо ходу досудового розслідування, вчинених слідчих та розшукових дій. прийнятих процесуальних рішень.

04.08.2021 року ліквідатором отримано постанову слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 від 01.04.2021 року без печатки і підпису про закриття кримінальної о провадження в порядку п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Вважає, що дана постанова слідчого незаконною та необґрунтованою, а тому підлягає скасуванню, оскільки, на його думку, в ході досудового розслідування слідчим не надана належна правова кваліфікація діям осіб, які самовільно розпоряджаються майном банкрута TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» хлібозавод №1, розташованого за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка. вул. Шмідта, буд. 7, та вчинено розтрату (привласнення, заволодіння) майна банкрута TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» хлібозавод №2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , при тому, що в заяві про вчинення відповідного кримінальною правопорушення, поданої попереднім ліквідатором у справі - ОСОБА_6 прямо зазначено про те, що правові підстави (укладання договорів, актів передачі, будь-якого роду розпорядчих чи інших актів, тощо) для використання чи передачі вищевказаного майна відсутні, ліквідатором чи іншою особою від імені банкрута з третіми особами жодних документів щодо вказаного майна відсутні.

Вважає, що всіх необхідних слідчих (розшукових) дій в межах досудового розслідування кримінального провадження слідчим не вчинено, особи, що вчинили кримінальне правопорушення та їх місце перебування не встановлені., їх допити не проведені, будь-яких запитів до юридичних осіб ТОВ «Хлібний смак», ТОВ «Лідерхдіб» та інших, що фактично користуються майновим комплексом хлібзаводу №1 Костянтинівського хлібокомбінату не здійснено, жодних заходів з отримання документів, що підтверджують чи спростовують вказані у заяві обставини та мають суттєве значення для їх встановлення не вчинено, огляд обладнання (устаткування та інвентар), що протиправно продовжує використовуватись невстановленими особами та який належить банкруту, не проведений, будь-яких обмежувальних заходів щодо припинення правопорушення не вчинено, пояснення ліквідатора та інших свідків не прийняті до розгляду, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» не залучений до справи як потерпіла особа, що є прямим порушенням норм процесуальною законодавства України.

Слідчий в судове засідання не з`явився з невідомої причини, про день та час судового розгляду повідомлявся належним чином, в зв`язку з чим визнано за можливе розглянути скаргу без його участі.

Вислухавши заявника, дослідивши додані до скарги докази, а також матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001418 від 10.12.2018 року, слідчим суддею встановлено наступне.

10 грудня 2018 року на підставі повідомлення арбітражного керуючого ліквідатора ТОВ «Торгівельний дім «Золотий урожай» ОСОБА_6 та ухвали слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 05 грудня 2018 року до ЄРДР за №0001418 було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 356 КК України (самоправство), в той час, як в ухвалі слідчого судді зазначено про кримінальне правопорушення, пов`язане з незаконним заволодінням майном юридичної особи групою осіб за попередньою змовою з використанням підроблених документів.

Крім того, 12.12.2018 року на підставі заяви директора ТОВ ТД «Урожай» ОСОБА_7 про вчинення арбітражним керуючим ліквідатором ТОВ «Торгівельний дім «Золотий урожай» ОСОБА_6 кримінального правопорушення привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем до ЄРДР було внесено відомості за №0001430 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до постанови прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 від 18.07.2019 року кримінальне провадження №0001418 від 10.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 ч. 1 КК України, було об`єднане з кримінальним провадженням №0001430 від 12.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до постанови прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 від 18.07.2019 року по кримінальному провадженню №0001418 від 10.12.2018 року було змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення зі ст.ст. 356 ч. 1, 191 ч. 1 КК України на ст.ст. 185 ч. 3, 191 ч. 1 КК України.

Відповідно до ухвал слідчого судді від 09.06.2020 року та від 03.12.2020 року по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0001418 від 10.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, продовжувався строк досудового розслідування, останній раз до 10.05.2021 року.

Відповідно до постанови слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 від 01.04.2021 року кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001418 від 10.12.2018 року було закрито в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Будь-якого процесуального рішення щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, матеріали кримінального провадження не містять.

Під час досудового розслідування кримінального провадження були проведені наступні слідчі дії та ухвалені процесуальні рішення:

1) 19.03.2019 року прокурором надані вказівки: звернутися з клопотанням до слідого судді місцевого суду про проведення обшуку Хлібозаводу №1 Костянтинівського хлібокомбінату, розташованого за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 7, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та іншої документації ТОВ «ТД «Золотий урожай», печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей.

2) відповідно до ухвали слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 21.03.2019 року в задоволенні клопотання про проведення обшуку було відмовлено.

3) 02.04.2019 року прокурором були надані вказівки по кримінальному провадженню, а саме: встановити і опитати начальника охорони ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 , які були присутні на території ТОВ «Торгівельний дім «Золотий урожай» за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 7, де функціонувало ТОВ «Хлібний смак»; встановити керівника підприємства, працівників, які працюють на заводі, чи вони працевлаштовані офіційно, на якому підприємстві вони працевлаштовані, хто виплачує їм заробітну плату, кому належить майно, що перебуває на території заводу; встановити та опитати в якості свідків осіб, яким відомо коли саме і чому майно з ТОВ «Торгівельний дім «Золотий урожай», розташованого за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Театральна, 2, було переміщено на вул. Шмідта, 7 в м. Костянтинівка; Допитати в якості свідка секретаря Костянтинівської міської ради ОСОБА_11 (про відомі йому обставини діяльності згаданого підприємства); встановити та допитати в якості свідків осіб з TOB «Гласкомерц» стосовно того, що ліквідатор TOB «ТД «Золотий урожай» ОСОБА_6 з ними 05.09.2018 уклав договір про відповідальне зберігання майна на території TOB «ТД «Золотий урожай», розташованого на вул. Театральна, 2, в м. Костянтинівка; встановити та допитати в якості свідків колишніх працівників TOB «ТД «Золотий урожай», з`ясувати з якого часу не працює підприємство; встановити місцезнаходження майна, яке знаходилось на території TOB «ТД «Золотий урожай», розташованого по вул. Театральна, 2, в м. Костянтинівка Донецької області; перевірити можливе місцезнаходження відшукуваного майна за адресою: АДРЕСА_2 ; вирішити питання щодо зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення на ч. 1 ст. 382 КК України - невиконання судового рішення.
4) 16.04.2019 року в якості свідка був допитаний ОСОБА_12 , який пояснив, що він з січня 2019 року працює на посаді керівника хлібокомбінату «Покровський», який розташований за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 7. Хлібокомбінат «Покровський» входить в групу компанії «Лідергруп» м. Київ. Виробничі приміщення та обладнання Хлібокомбінат «Покровський» орендує у ТОВ «Лідерхліб», ТОВ «Хлібний смак», які, в свою чергу, орендують його у ТОВ «Хлібінвест». За адресою: м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 7, працюють дві юридичні особи ТОВ «Хлібний смак», яке здійснює виробництво хліба, та ТОВ «Лідерхліб», яке здійснює реалізацію хліба. Йому не відомо, щоб за цією адресою знаходилося будь-яке майно або документи ТОВ «ТД «Золотий урожай». Він також не знає, яке відношення має ТОВ «ТД «Золотий урожай» до об`єкту за адресою: м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 7. З якого часу ТОВ «Хлібінвест» здійснює свою діяльність за адресою: м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 7, йому не відомо. Відповідно до штатного розпису на хлібокомбінаті працюють 48 осіб, охорону здійснює Служба охорони «Щит Донбасу».
5) 16.04.2019 року в якості свідка була допитана ОСОБА_13 , яка пояснила, що з 1983 року вона працювала на посаді технолога на Костянтинівському хлібозаводі №1 за адресою: м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 7, та хлібозаводі №2 за адресою: АДРЕСА_1 , це був єдиний виробничий комплекс. З 2009 по 2013 рік вона працювала на посаді начальника виробництва на об`єкті за адресою: АДРЕСА_1 . За цей період змінювалися власники хлібокомбінату, останнім був ТОВ «ТД «Золотий урожай». З 2013 року хлібокомбінат по вул. Петровського, 2, закрився, центральний офіс тоді був у м. Донецьк. Інвентаризаційній комісії передали виробниче обладнання, яке перебувало на бухгалтерському обліку, і за яке вона була відповідальною особою. В серпні 2013 року вона перейшла працювати по переводу з хлібокомбінат ату №2 на хлібокомбінат №1, де здійснювало свою господарську діяльність ТОВ «ТД «Золотий урожай» В лютому 2017 року після зміни власника ТОВ «Хлібінвест» її було переведено до ТОВ «Хлібний смак», де вона працює зараз на посаді начальника виробництва. Виробниче обладнання, на якому вони працюють зараз, є тим самим виробничим обладнанням, яке було там ще станом на 2013 рік.
6) 16.04.2019 року в якості свідка був допитаний ОСОБА_14 , який пояснив, що з грудня 2009 року він почав працювати на посаді енергетика на ТОВ «»Костянтинівський хлібокомбінат», в склад якого входив завод №2 по вул. Шмідта, 7, т №2 по вул. Петровськго (нині Театральна), 2, в м. Костянтинівка. Я кому році точно не пам`ятає відбулася зміна власника і володільцем вказаних заводів стало ТОВ «ТД «Золотий урожай». В 2013 році завод по вул. Театральна, 2, було закрито і разом з обладнанням законсервовано, наймані працівники звільнені. З того часу він продовжив працювати на посаді енергетика на заводі по АДРЕСА_2 . Що в подальшому було з обладнанням по АДРЕСА_1 , йому не відомо. За період 2013-2017 років на заводі по АДРЕСА_2 , змінювалися власники Холдинг «Донбасхліб», Компанія «Хлібінвест», з 2017 року власником цього об`єкту є ТОВ «Хлібний смак». За період його роботи за заводі по АДРЕСА_2 , там знаходиться обладнання, яке там знаходилось ще за часів ТОВ «Костянтинівський хлібокомбінат». На об`єкті по АДРЕСА_2 , вироблявся хліб, а на об`єкті по АДРЕСА_1 , - було обладнання для виробництва булок, тобто специфічне обладнання, яке не використовується у виробничому процесі на об`єкті по АДРЕСА_2 .

7) 24.04.2019 року проведено огляд місця події території, на якій розташований майновий комплекс Хлібозаводу №2 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду встановлено, що будівлі, розташовані на території, знаходяться у напівзруйнованому стані, будь-яке виробниче обладнання відсутнє.

8) 29.03.2019 року слідчий ОСОБА_4 звертався до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які рахуються як розташовані за адресою: м. Костянтинівка, вул. Театральна, 2, проте знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до переліку, але ухвала слідчого судді, постановлена за результатами розгляду клопотання, у матеріалах кримінального провадження відсутня.

9) 21.03.2019 року та 07.05.2019 року слідчим ОСОБА_4 винесені постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме про доручення працівникам ГУНП в Черкаській області опитати ліквідатора ТОВ «ТД «Золотий урожай» ОСОБА_6 та допитати в якості свідка генерального директора ТОВ «ТК «Урожай» ОСОБА_7 , однак будь-кі процесуальні документи, зібрані в ході виконання зазначених постанов в матеріалах кримінального провадження відсутні.

9) прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_15 в грудні 2019 року спрямовані запити до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк», ГУ ДПС у м. Києві, ГУ ДПС у Донецькій області, Костянтинівського міського Голови, Міськрайонного управління у Костянтинівському районі та м. Торецьку Головного управління держгеокадастру у Донецькій області, Територіального Сервісного центру 1442 МВС України в Донецькій області, однак відповіді на зазначені запити до матеріалів кримінального провадження долучені лише частково.

10) 10.12.2019 року в якості свідка був допитаний ОСОБА_11 , який пояснив, що з листопада 2010 року перебуває на посаді секретаря Костянтинівської міської ради. Йому відомо, що ТОВ «ТД «Золотий урожай» колись було власником приміщення за адресою: м. Костянтинівка, вул. Театральна, 2, підприємство не працює приблизно з 2015 року. Де знаходиться обладнання, яке раніше знаходилось за адресою: м. Костянтинівка, вул. Театральна, 2, йому не відомо.

Таким чином, судовим розглядом встановлено, що за більше ніж 2,5 роки досудового розслідування слідчим не були в повному обсязі виконані всі вказівки прокурора, не проведено всіх необхідних слідчих дій, які підлягають обов`язковому проведенню, незважаючи на показання свідків, які чітко вказують на те, що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється господарська діяльність та називають юридичні особи, які цю господарську діяльність здійснюють, не здобуто доказів на підтвердження того, яке саме підприємство/організація здійснює господарську діяльність за зазначеною та на якій правовій підставі, не вжито жодних заходів для встановлення місцезнаходження рухомого майна виробничого обладнання, яке знаходилось за адресою: м. Костянтинівка, вул. Театральна (раніше Петровського), 2, не перевірено, чи використовується за адресою: м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 7, те саме виробниче обладнання, яке було передано у заставу ПАТ «Дельта Банк» відповідно до реєстру, тощо.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження спостерігається плутанина з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, по яких здійснюється досудове розслідування рішення про закриття кримінального провадження слідчим прийнято за ч. 1 ст. 191 КК України, в той час як досудове розслідування здійснюється за ст.ст. 185 ч. 3, 191 ч. 1 КК України, і навпаки постанови про визначення групи слідчих та прокурорів, клопотання слідчого, датовані після травня 2020 року, містять посилання лише на ч. 3 ст. 185 КК України.

Враховуючи викладене в сукупності, приходжу до висновку, що постанова про закриття кримінального провадження від 01.04.2021 року є передчасною, ухвалена слідчим без повного дослідження всіх обставин справи, а тому підлягає скасуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 303-307 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Золотий урожай» ОСОБА_3 задовольнити.

Постанову слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 від 01.04.2021 року про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001418 від 10.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1