Справа № 646/6674/20
№ провадження 1-кс/646/2551/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представників третіх осіб, щодо майна яких
вирішується питання про арешт ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Червонозаводського районного суду міста Харкова клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 27.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України,
в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, службові особиАТ «Харківський тракторний завод» систематично вимагали неправомірну вигоду за надання у постійне користування кімнат у гуртожитку вказаного підприємства, за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, 24.11.2020 проведено обшук окремих приміщень адміністративної будівлі АТ «Харківський тракторний завод», а саме: службового кабінету заступника генерального директора АТ «ХТЗ» ОСОБА_7 , службового кабінету начальника житлово-комунального відділу АТ «ХТЗ» ОСОБА_8 , службового кабінету директора із захисту ресурсів АТ «ХТЗ» ОСОБА_9 , приміщень відділу кадрів, приміщень відділу праці та заробітної плати, в результаті чого виявлено та вилучено майно, зазначене у протоколі обшуку від 24.11.2020, а саме:
- в кабінеті № 59 на другому поверсі, в якому здійснює свою службову діяльність директор по захисту ресурсів ОСОБА_9 : конверт з написом «для юриста», в якому мається аркуш паперу з написом «30.09.2020-200 $ - для Шевченка на подарок; 100$ США 30.10.2020, 2900 $»; та долари США номіналом по 100 доларів США кожна купюра в кількості 27 штук; чотири купюри номіналом по 50 $ США кожна; білий конверт, в якому містились: аркуш паперу з написом «шеф 1500 $», грошові кошти номіналом по 100$ США кожна в кількості 15 купюр; чорнові аркуші паперу в кількості 2-х штук; 1 купюра номіналом 100 $ США; 5 купюр номіналом 100 $ США; документ з назвою «Информация об общежитиях АО «ХТЗ» по состоянию на 24.02.2020» на 2 арк.; документ з навою «выписка из протокола № 3 от 20.04.2020» на 1 арк.; документ з назвою «список жителей общежития по ул. Луи Пастера д. 185, проживаючих без регистрации» на 5 арк.; дві купюри номіналом по 100 $ США кожна; документ з написом «Список, проживающих в общежитии по пр. Арх. Алешина, д. 17, проработавших на заводе менее 20-ти лет» на 3 арк.; блокнот зеленого кольору;

- в кабінеті № 160 на третьому поверсі, в якому здійснює свою службову діяльність заступник директора по загальним питанням ОСОБА_10 : супровідний лист із зверненням від 25.09.2020 № Б-11-377929/0/1-20.03.02.02-2123/0/157-20 на 3 арк.; копія листа з додатком № 21-3801 від 21.07.2020 на 2 арк.; копія довідки № 562 від 14.07.2020 на 1 арк.; копія листа № 941/0/90-20 від 13.03.2020 на 1 арк.; інформація по гуртожиткам станом на 01.01.2020 на 1 арк.; копія рішення з додатком № 2159/20 від 24.06.2020 на 4 арк.; список проживаючих в гуртожитку по АДРЕСА_1 , які пропрацювали на заводі менше 20-ти років на 3-х арк.; щоденник темно-червоного кольору; чорнові аркуші паперу з рукописним текстом в кількості 19-ти штук; конверт з написом «2,6 $» в якому маються: 26 купюр номіналом по 100$ США;

- в кабінеті № 159 на третьому поверсі, де здійснює свою службову діяльність начальник житлово-комунального відділу ОСОБА_8 : список, проживаючих в гуртожитку по пр. Арх. Альошина, буд. 17, станом на 01.09.2020 на 2 арк.; копія статуту ПАТ «ХТЗ» за 2020 на 4 арк.; виписка з реєстру на 9 арк.; копія листів на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 4 арк.; аркуші паперу з рукописним текстом в кількості 3 штук; 2 зошити з чорновими записами; чорна папка з файлами, у яких знаходяться ордери, корінці ордерів, заяви та копії документів громадян; копія книги обліку виданих ордерів для відкриття особових рахунків громадянам в гуртожитку по АДРЕСА_2 на 25 арк.; незаповнені бланки ордерів;
-у відділі по роботі з персоналом (відділі кадрів): наказ № 43-к від 28.05.2019 на 1 арк.; наказ № 40-к від 27.05.2019 на 1 арк.; Положення про структурний підрозділ відділу захисту товарно-матеріальних ресурсів на 6 арк.; наказ № 58-к від 10.08.2016 на 1 арк.; посадова інструкція № ПІ 60150-9-2019 на 6 арк.; наказ № 183-к від 04.08.2005 на 1 арк.; Положення про структурний підрозділ житлового-комунального відділу на 6 арк.; копія статуту ПАТ «ХТЗ» за 2020 рік на 20 арк.; особова справа № 1429 ОСОБА_13 на 42 арк.; особова справа ОСОБА_9 на 42 арк.; особова справа № 1195 ОСОБА_10 на 23 арк.; особова справа № 1725 ОСОБА_14 на 55 арк.;

- в кабінеті відділу праці та заробітної плати: Колективний договір на 2017-2020 рр. на 95 арк.; копія штатного розпису від 30.05.2016 на 1 арк.; копія додаткових угод № 2 до трудового договору від 01.01.2018 та копія самого трудового договору на 9 арк.; копія трудового договору від 01.06.2019 на 3 арк. з додатком; додаткові угоди від 01.01.2020 та трудовий договір в копіях на 11 арк.

Слідчий СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 за погодженням з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_16 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час вказаного обшуку вищезазначене майно. Клопотання обґрунтовується тим, що 24.11.2020 ОСОБА_13 повідомлено про підозру за ч.4 ст.368-3 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені речі, документи та грошові кошти з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні т.в.о. начальника відділення СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області слідчий ОСОБА_3 , яка входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, підтримала внесене клопотання та з викладених у ньому підстав просила суд його задовольнити.

Представник третьої особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт, - АТ «Харківський транспортний завод» адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на грошові кошти та особові справи, свою позицію обґрунтовував тим, що ухвалою слідчого судді було відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про обшук в частині відшукання та вилучення грошових коштів, у зв`язку з чим їх вилучення є неправомірним; доцільність вилучення органом досудового розслідування оригіналів особових справ та наказів про прийняття осіб на посади у клопотанні не обґрунтована; клопотання не містить аргументації доцільності арешту щодо кожного вилученого предмета, документа, речі.

Представник третьої особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту, свою позицію обґрунтовував тим, що ухвалою слідчого судді за результатами розгляду клопотання слідчого відмовлено у наданні дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, крім того, клопотання є необґрунтованим.

Представник третьої особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вилучені з кабінету ОСОБА_10 грошові кошти, оскільки номери їх купюр не збігаються з номерами купюр, вручених ОСОБА_17 , крім того, докази належності цих коштів ОСОБА_10 відсутні.

Третя особа, щодо майна якого вирішується питання про арешт ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Заслухавши пояснення та думки учасників розгляду клопотання, дослідивши надані матеріали, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення. При цьому суд врахував наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, крім інших підстав, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом встановлено, що СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000228 від 27.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, по факту систематичного вимагання службовими особами АТ «Харківський тракторний завод» неправомірної вигоди за надання у постійне користування кімнат у гуртожитку вказаного підприємства, що вчиняється за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 12.11.2020 у даному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку іншого володіння окремих приміщень адміністративної будівлі АТ «Харківський тракторний завод» за адресою: м.Харків, просп.Московський, 275, право власності на яку зареєстроване за АТ «Харківський тракторний завод», а саме: службового кабінету заступника генерального директора АТ «Харківський тракторний завод» ОСОБА_10 , розташованого на третьому поверсі, з табличкою «зам директора по имуществу ОСОБА_10 »; службового кабінету начальника житлово-комунального відділу АТ «Харківський тракторний завод» ОСОБА_8 , розташованого на третьому поверсі, з табличкою «ЖКО по имуществу»; службового кабінету № 59 директора із захисту ресурсів АТ «Харківський тракторний завод» ОСОБА_9 , розташованого на другому поверсі, з табличкою «директор по защите ресурсов ОСОБА_18 »; у кімнаті відпочинку, розташованій на третьому поверсі адміністративної будівлі, у якій проживає ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення документів у паперовому та електронному вигляді (на електронних носіях інформації та комп`ютерній техніці шляхом копіювання відповідної інформації), у яких містяться записи та відомості щодо видачі ордерів на жилі приміщення у гуртожитку АТ «Харківський тракторний завод», списки виданих ордерів на вказані жилі приміщення; чорнових записів, блокнотів та інших матеріальних носіїв, у яких містяться записи щодо видачі ордерів на жилі приміщення у гуртожитку АТ «Харківський тракторний завод» за неправомірну вигоду; окремих приміщень адміністративної будівлі АТ «Харківський тракторний завод» за адресою: м.Харків, просп.Московський, 275, а саме: приміщень відділу кадрів, розташованих на першому поверсі, а також приміщень відділу праці та заробітної плати, розташованих на третьому поверсі, з метою відшукання та вилучення наказів про прийняття на роботу, про переведення, про звільнення, посадових інструкцій ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .

Як вбачається з протоколу обшуку від 24.11.2020, проведеного на підставі вищезазначеної ухвали суду, під час обшуку кабінету ОСОБА_9 виявлено та вилучено: конверт з написом «для юриста» з аркушом паперу з написом «30.09.2020-200 $ - для Шевченка на подарок; 100$ США 30.10.2020, 2900 $»; та долари США номіналом по 100 доларів США кожна купюра в кількості 27 купюр; чотири купюри номіналом по 50 $ США кожна; білий конверт з аркушом паперу з написом «шеф 1500 $», грошові кошти номіналом по 100$ США кожна у кількості 15 купюр; чорнові аркуші паперу в кількості 2-х штук; 1 купюра номіналом 100 $ США; з барсетки 5 купюр номіналом 100 $ США; документ з назвою «Информация об общежитиях АО «ХТЗ» по состоянию на 24.02.2020» на 2 арк.; документ з навою «выписка из протокола № 3 от 20.04.2020» на 1 арк.; документ з назвою «список жителей общежития по ул. Луи Пастера д. 185, проживающих без регистрации» на 5 арк.; дві купюри номіналом по 100 $ США кожна; документ з написом «Список, проживающих в общежитии по пр. Арх. Алешина, д. 17, проработавших на заводе менее 20-ти лет» на 3 арк.; блокнот зеленого кольору; під час обшуку кабінету ОСОБА_10 : супровідний лист із зверненням від 25.09.2020 № Б-11-377929/0/1-20.03.02.02- 2123/0/157-20 на 3 арк.; копія листа з додатком № 21-3801 від 21.07.2020 на 2 арк.; копія довідки № 562 від 14.07.2020 на 1 арк.; копія листа № 941/0/90-20 від 13.03.2020 на 1 арк.; інформація по гуртожиткам станом на 01.01.2020 на 1 арк.; копія рішення з додатком № 2159/20 від 24.06.2020 на 4 арк.; список проживаючих в гуртожитку по АДРЕСА_1 , які пропрацювали на заводі менше 20-ти років на 3-х арк.; щоденник темно-червоного кольору; чорнові аркуші паперу з рукописним текстом в кількості 19-ти штук; конверт з написом «2,6 $» з вмістом 26 купюр номіналом по 100$ США кожна; під час обшуку кабінету ОСОБА_8 : список, проживаючих в гуртожитку по пр. Арх. Альошина, буд. 17, станом на 01.09.2020 на 2 арк.; копія статуту ПАТ «ХТЗ» за 2020 на 4 арк.; виписка з реєстру на 9 арк.; ордери на жилі приміщенні, корінці до них та копії документів осіб; під час обшуку відділу по роботі з персоналом (відділ кадрів): накази, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, копія статуту ПАТ «ХТЗ» за 2020 рік, особові справи ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ; з відділу праці та заробітної плати: колективний договір на 2017-2020 рр., копію штатного розпису, трудові договори та додаткові угоди до них в копіях.

З протоколу від 18.11.2020 огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів вбачається, що слідчим в присутності понятих було оглянуто грошові кошти у валюті долар США в сумі 3000 $ купюрами номіналом по 100 $ кожна, здійснено копіювання кожної купюри та вручено ці грошові кошти ОСОБА_17 для подальшого документування факту їх одержання як неправомірної вигоди службовими особами АТ «Харківський тракторний завод». З даного протоколу та додатку до нього вбачається, що п`ять з оглянутих та вручених ОСОБА_17 купюри мали номер FJ41190604A, KL77508933D, KB66591339J, DB62572495D, HB13656865J, що відповідають номерам купюр грошових коштів, вилучених під час обшуку з кабінету ОСОБА_9 .

З наданого слідчим під час розгляду клопотання протоколу від 23.11.2020 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи вбачається, що грошові кошти у валюті долар США в сумі 3000 $ 19.11.2020 об 11.06 год. були передані ОСОБА_13 . ОСОБА_17 одночасно з наданням останньому ордеру на жиле приміщення в гуртожитку.

З протоколу додаткового огляду вилученого з кабінету ОСОБА_9 блокноту з чорновими записами вбачається наявність у ньому записів з сумами грошових коштів, прізвищами осіб, датами, зміст яких вказує на ведення обліку отриманих коштів та їх розподіл між особами, позначеними як ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , «хаменок».

На час розгляду клопотання ОСОБА_13 та ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру за ч.4 ст.368-3 КК України.
Вищезазначені докази дають суду достатні підстави вважати, що ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та інші невстановлені службові особи вказаного підприємства, яким на час розгляду клопотання не повідомлено про підозру, отримали неправомірну вигоду від ОСОБА_17 за надання у постійне користування кімнати у гуртожитку.

З постанови слідчого від 26.11.2020 вбачається, що вилучені під час обшуку грошові кошти, майно та документи визнані речовими доказами та долучені до кримінального провадження.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вилучені в кабінеті директора із захисту ресурсів ОСОБА_9 № 59 на другому поверсі конверт з написом «для юриста», у якому містяться: аркуш паперу з написом «30.09.2020 - 200 $ - для Шевченка на подарок; 100$ США 30.10.2020, 2900 $»; та грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом по 100 $ кожна в кількості 27 купюр з наступними номерами: FL 04816116B, HB76540529H, HA 39062424A, КК10981113B, HF 65255757D, HF65255762D, AF079603505B, KF21605284C, LA41269058A, LK01401571B, KK65832110C, KK65832108C, KK 65832109C, KB 98507319N, KB 06738486F, HL 45585562D, HF 01241920D, HK 32279735C, HB 58135561F, HD 21644273A, HH 50235236A, HL 65322723F, HL 43582534G, KB 03469828, HC 25885781A, HA 41218030A, AB 25682671A; чотири купюри номіналом по 50 $ США кожна з наступними номерами: IB 31144738A, CF 07087106A, JF 13597277 A, ML 69638338A; білий конверт, у якому міститься: аркуш паперу з написом «шеф 1500 $»; грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом по 100$ кожна з наступними номерами: FJ 41190604A, HB 34367804E,FK 64011043B, CB 79382449B, AB 69684480M, AF 50320967, KL 77508933D, HB 20028359M, KB 66591339J, AB 69321526B, HK 96292697A, KF 96111012C, KL 20461578D, HF 46156938C, KL 94450661C; грошові кошти у валюті долар США однією купюрою номіналом 100$ з номером: KB 05963613 M; грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом по 100$ кожна у кількості двох купюр з наступними номерами: DB 62572495 D, HB 13656865J; та вилучені у вказаних кабінетах документи відповідають вищезазначеним критеріям та у даному кримінальному провадженні можуть бути речовими доказами, оскільки можуть бути грошовими коштами, набутими кримінально протиправним шляхом, речами, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність залишення вищезазначених документів, чорнових записів та грошових коштів у володінні органу досудового розслідування, враховуючи об`єктивну потребу у забезпеченні їх збереження.

Вирішуючи питання про відповідність критеріям речових доказів грошових коштів у валюті долар США купюрами номіналом по 100 $ кожна в кількості п`ять купюр з наступними номерами: KB 44306931G, KB 40299193C, HH 06038844B, KF 96978953 C, KG 46374830 B, вилучених під час обшуку в кабінеті директора із захисту ресурсів ОСОБА_9 № 59 на другому поверсі з особистого гаманця ОСОБА_9 , суд враховує, що слідчим не доведено, що вказанігрошові кошти є коштами, отриманими злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення. Конкретне місце їх вилучення та сума не вказують на те, що дані грошові кошти можуть мати значення у кримінальному провадженні. За таких обставин правові підстави для накладення арешту на вищезазначені грошові кошти відсутні.
Крім того, слідчим доведено, що вилучені в кабінеті заступника директора по загальним питанням ОСОБА_10 документи та копії документів щодо гуртожитків та видачі ордерів на жилу площу, щоденник темно-червоного кольору, чорнові записи на аркушах паперу з рукописним текстом, конверт з написом «2,6 $», у якому містяться грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом по 100 $ кожна в кількості 26 купюр, вилучені в кабінеті начальника житлово-комунального відділуОСОБА_8 документи та копії документів щодо гуртожитків відповідають вищезазначеним критеріям та можуть бути у даному кримінальному провадженні речовими доказами грошовими коштами, набутими кримінально протиправним шляхом, речами, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і арешт вищезазначених речей відповідає встановленим законодавством завданням запобігти можливості їх відчуження, і позбавлення будь-яких осіб права на розпорядження ними є заходом, співмірним встановленим у ст.2 КПК України завданням кримінального провадження. Крім того, суд погоджується з доводами слідчого про необхідність залишення вищезазначених речей у володінні органу досудового розслідування, враховуючи об`єктивну потребу у забезпеченні їх збереження.

Разом з тим, вирішуючи питання про відповідність критеріям речових доказів незаповнених бланків ордерів на 10 арк.; незаповнених бланків ордеру та корінця до нього на 2 арк., вилучених під час обшуку в кабінеті ОСОБА_8 , суд враховує, що слідчим не доведено, що вказанінезаповнені бланки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. За таких обставин правові підстави для накладення арешту на вищезазначені речі відсутні.
Також слідчим доведено, що вилучені у відділі по роботі з персоналом документи, дозвіл на виявлення та вилучення яких надано в ухвалі слідчого судді - наказ № 43-к від 28.05.2019 на 1 арк., наказ № 40-к від 27.05.2019 на 1 арк., наказ № 58-к від 10.08.2016 на 1 арк., посадова інструкцію № ПІ 60150-9-2019 на 6 арк., наказ № 183-к від 04.08.2005 на 1 арк., копія статуту ПАТ «ХТЗ» за 2020 рік на 20 арк., вилучені у відділі праці та заробітної плати - копія штатного розпису від 30.05.2016 на 1 арк.; копія додаткових угод № 2 до трудового договору від 01.01.2018 та копія самого трудового договору на 9 арк.; копія трудового договору від 01.06.2019 на 3 арк. з додатком; додаткові угоди від 01.01.2020 та трудовий договір в копіях на 11 арк. - відповідають критеріям речових доказів та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність залишення вищезазначеної документації у володінні органу досудового розслідування, враховуючи об`єктивну потребу у забезпеченні їх збереження, а також враховуючи позицію їх володільця, який не заперечує проти вилучення їх у копіях.

Слідчим доведено, що вилучені у відділі по роботі з персоналом: Положення про структурний підрозділ відділу захисту товарно-матеріальних ресурсів на 6 арк., Положення про структурний підрозділ житлового-комунального відділу на 6 арк., особові справи ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , вилучені у відділі праці та заробітної плати колективний договір на 2017-2020 рр. - відповідають вищезазначеним критеріям та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Разом з тим, суд не знаходить підстав для залишення вищезазначеної документації в оригіналах у володінні органу досудового розслідування, враховуючи, що їх відсутність у володінні АТ «Харківський тракторний завод» може перешкодити нормальній роботі підприємства та становитиме надмірне втручання у його діяльність, що не відповідає інтересам досудового розслідування, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне накласти арешт на дані документи зі встановленням заборони розпорядження ними. Для використання дані документи підлягають поверненню володільцю.

При цьому суд відхиляє доводи володільців майна та їх представників у частині відсутності підстав для арешту грошових коштів у зв`язку з відмовою у наданні дозволу на їх вилучення під час розгляду клопотання про обшук, оскільки, як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 12.11.2020, підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого у цій частині стало те, що під час його розгляду прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти як предмет неправомірної вигоди знаходяться у зазначених у клопотанні приміщеннях, проте на час розгляду клопотання про їх арешт такі обставини доведено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 98, 167, 169, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на предмети, документи, грошові кошти, вилучені під час обшуку окремих приміщень адміністративної будівлі Акціонерного товариства «Харківський тракторний завод» за адресою: м.Харків, просп.Московський, 275, а саме:
1.вилучені в кабінеті директора із захисту ресурсів ОСОБА_9 № 59 на другому поверсі зі встановленням заборон користування та розпорядження ними:

-конверт з написом «для юриста», у якому містяться: аркуш паперу з написом «30.09.2020 - 200 $ - для Шевченка на подарок; 100$ США 30.10.2020, 2900 $»; та грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом по 100 $ кожна в кількості 27 купюр з наступними номерами: FL 04816116B, HB76540529H, HA 39062424A, КК10981113B, HF 65255757D, HF65255762D, AF079603505B, KF21605284C, LA41269058A, LK01401571B, KK65832110C, KK65832108C, KK 65832109C, KB 98507319N, KB 06738486F, HL 45585562D, HF 01241920D, HK 32279735C, HB 58135561F, HD 21644273A, HH 50235236A, HL 65322723F, HL 43582534G, KB 03469828, HC 25885781A, HA 41218030A, AB 25682671A; чотири купюри номіналом по 50 $ США кожна з наступними номерами: IB 31144738A, CF 07087106A, JF 13597277 A, ML 69638338A;

-білий конверт, у якому міститься: аркуш паперу з написом «шеф 1500 $»; грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом по 100$ кожна з наступними номерами: FJ 41190604A, HB 34367804E,FK 64011043B, CB 79382449B, AB 69684480M, AF 50320967, KL 77508933D, HB 20028359M, KB 66591339J, AB 69321526B, HK 96292697A, KF 96111012C, KL 20461578D, HF 46156938C, KL 94450661C;

-чорнові записи на аркуші паперу в кількості 2-х арк.;

-грошові кошти у валюті долар США однією купюрою номіналом 100$ з номером: KB 05963613 M;

-документ з назвою «Информация об общежитиях АО «ХТЗ» по состоянию на 24.02.2020» на 2 арк.;

-документ з навою «выписка из протокола № 3 от 20.04.2020» на 1 арк.;

-документ з назвою «список жителей общежития по ул. Луи Пастера д. 185, проживаючих без регистрации» на 5 арк.;

-грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом по 100$ кожна у кількості двох купюр з наступними номерами: DB 62572495 D, HB 13656865J;

-документ з написом «Список, проживающих в общежитии по пр. Арх. Алешина, д. 17, проработавших на заводе менее 20-ти лет» на 3 арк.;

-блокнот зеленого кольору;

2.вилучені в кабінеті заступника директора по загальним питанням ОСОБА_10 № 160 на третьому поверсі зі встановленням заборон користування та розпорядження ними:

-супровідний лист із зверненням від 25.09.2020 № Б-11-377929/0/1-20.03.02.02- 2123/0/157-20 на 3 арк.;

-копію листа з додатком № 21-3801 від 21.07.2020 на 2 арк.;

-копію довідки № 562 від 14.07.2020 на 1 арк.;

-копію листа № 941/0/90-20 від 13.03.2020 на 1 арк.;

-інформацію по гуртожиткам станом на 01.01.2020 на 1 арк.;

-копію рішення з додатком № 2159/20 від 24.06.2020 на 4 арк.;

-список проживаючих в гуртожитку по АДРЕСА_1 , які пропрацювали на заводі менше 20-ти років на 3-х арк.;

-щоденник темно-червоного кольору;

-чорнові записи на аркушах паперу з рукописним текстом в кількості 19-ти арк.;

-конверт з написом «2,6 $», у якому містяться грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом по 100 $ кожна в кількості 26 купюр з наступними номерами: MB 37827968R, MB 37827966 R, MB 37827961 R, MB 37827960R, MB 37827959R, MB 03544549 T, ME 11071658B, MB 03544440T, MB 03544552T, MB 03544540T, MB 03544527T, MT 035445442T,MB 03544521T, MB 03544510T, MB 03544506T, MB 03544425T, MB 03544421T,MB 03544418T, MB 03544389T, MB 03544386T, MB 03544384T, MB 03544383 T, MB 06298323R, MB 38875174 R, MB 38875179 R, MB 37827958 R;

3.вилучені в кабінеті начальника житлово-комунального відділуОСОБА_8 № 159 на третьому поверсі зі встановленням заборон користування та розпорядження ними:

-список проживаючих в гуртожитку по АДРЕСА_1 , станом на 01.09.2020 на 2 арк.;

-копію статуту ПАТ «ХТЗ» за 2020 на 4 арк.;

-виписку з реєстру на 9 арк.;

-ордер № 38 серія Б від 30.10.2020 на 1 арк.;

-корінець ордера № 38 серія Б від 30.10.2020 на 1 арк.;

-копії листів на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 4 арк.;

-аркуші паперу з рукописним текстом в кількості 3 арк.;

-два зошити з чорновими записами;

-чорну папку з файлами, в яких знаходяться наступні документи: корінець ордера № 101 серія Б із заявою, копією паспорта серія НОМЕР_1 та копією ІНН № на 5 арк.;

-ордер на жилу площу № 100 серія Б з корінцем до нього, копією паспорта серія НОМЕР_2 та копією ІНН № на 7 арк.;

-ордер на жилу площу № 99 серія Б з корінцем до нього, заявою, копією паспорта серія НОМЕР_3 , копією ІНН № на 5 арк.;

-корінець ордера № 99 серія Б із заявою, копією паспорта № НОМЕР_4 та додатком, копією ІНН № на 5 арк.;

-ордер на жилу площу № 98 серія Б на 1 арк.;

-ордер на жилу площу № 97 серія Б з корінцем до нього, копією паспорта серія НОМЕР_5 на 3 арк.;

-ордер на жилу площу № 96 серія Б з корінцем до нього та копією паспорта серія НОМЕР_6 , копією ІНН № на 4 арк.;

-ордер на жилу площу № 95 серія Б з корінцем до нього, копією паспорта серія НОМЕР_7 на 3 арк.;

-корінець ордера № 94 серія Б із заявою, копією паспорта № НОМЕР_8 , копією ІНН №, копією паспорта серія НОМЕР_9 , копією ІНН № на 6 арк.;

-корінець ордера № 93 серія Б та заявою до нього на 2 арк.;

-корінець ордера № 92 серія Б із заявою, копією паспорта серія НОМЕР_10 , копією ІНН № на 7 арк.;

-корінець ордера № 91 серія Б із заявою, копією паспорта серія НОМЕР_11 , копією ІНН № на 5 арк.;

-корінець ордера № 78 серія Б із заявою, копією паспорта серія НОМЕР_12 , копією ІНН № , копією паспорта серія НОМЕР_13 , копією ІНН № на 8 арк.;

-корінець ордера № 77 серія Б із заявою, копією паспорта серія НОМЕР_14 , копією ІНН № на 8 арк.;

-корінець ордера № 76 серія Б із заявою, копією паспорта серія НОМЕР_15 , копією ІНН № на 4 арк.;

-корінець ордера № 75 серія Б із заявою, копією паспорта серія НОМЕР_16 , копією ІНН № на 6 арк.;

-копію ордера № 74 серія Б із заявою, копією паспорта серія НОМЕР_17 , копією ІНН № на 5 арк.;

-копію книги обліку виданих ордерів для відкриття особових рахунків громадянам в гуртожитку по АДРЕСА_2 на 25 арк.;

-ордер на жилу площу № 53 серія Б із корінцем до нього, копією паспорта серія НОМЕР_18 , копією ІНН № , копією паспорта серія НОМЕР_19 , копією ІНН № на 6 арк.;

-ордер на жилу площу № 51 серія Б із корінцем до нього, копія паспорта серія НОМЕР_20 , копією паспорта № НОМЕР_21 на 5 арк.;

-ордер на жилу площу № 52 серія Б із корінцем до нього, копією паспорта серія НОМЕР_22 , копією ІНН № на 4 арк.;

-корінець ордера № 91 серія Б на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 93 серія Б із корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 72 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 72 серія Б з корінцем до нього без підпису на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 80 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 89 серія Б на 1 арк.;

-ордер на жилу площу № 91 серія Б на 1 арк.;

-ордер на жилу площу № 83 серія з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 98 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 96 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 97 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 88 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 86 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 85 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 90 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 84 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 95 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-непідписаний ордер на жилу площу № 79 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 80 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 87 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 93 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 92 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 72 серія Б з корінцем до нього та заяво на 5 арк.;

-ордер на жилу площу № 82 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 81 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 87 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордери на жилу площу № 89 серія Б з корінцями до них на 12 арк..;

-ордер на жилу площу № 80 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 87 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 79 серія Б з корінцем до нього та заявою на 5 арк.;

-ордер на жилу площу № 38 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

4.Вилучені у відділі по роботі з персоналом зі встановленням заборон користування та розпорядження ними:

-наказ № 43-к від 28.05.2019 на 1 арк.;

-наказ № 40-к від 27.05.2019 на 1 арк.;

-наказ № 58-к від 10.08.2016 на 1 арк.;

-посадову інструкцію № ПІ 60150-9-2019 на 6 арк.;

-наказ № 183-к від 04.08.2005 на 1 арк.;

-копію статуту ПАТ «ХТЗ» за 2020 рік на 20 арк.;

5.Вилучені у відділі по роботі з персоналом зі встановленням заборон розпорядження ними:

-положення про структурний підрозділ відділу захисту товарно-матеріальних ресурсів на 6 арк.;

-положення про структурний підрозділ житлового-комунального відділу на 6 арк.;

-особову справу № 1429 ОСОБА_13 на 42 арк.;

-особову справу ОСОБА_9 на 42 арк.;

-особову справу № 1195 ОСОБА_10 на 23 арк.;

-особову справу № 1725 ОСОБА_14 на 55 арк.;

6.Вилучені у відділі праці та заробітної плати в кабінеті № 145 на третьому поверсі зі встановленням заборон користування та розпорядження ними:

-копію штатного розпису від 30.05.2016 на 1 арк.;

-копію додаткових угод № 2 до трудового договору від 01.01.2018 та копію самого трудового договору на 9 арк.;

-копію трудового договору від 01.06.2019 на 3 арк. з додатком;

-додаткові угоди від 01.01.2020 та трудовий договір в копіях на 11 арк.

7.Вилучені у відділі праці та заробітної плати в кабінеті № 145 на третьому поверсі зі встановленням заборон розпорядження ними: колективний договір на 2017-2020 рр. на 95 арк.

У задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучені в кабінеті директора із захисту ресурсів ОСОБА_9 № 59 на другому поверсі грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом по 100 $ кожна в кількості пять купюр з наступними номерами: KB 44306931G, KB 40299193C, HH 06038844B, KF 96978953 C, KG 46374830 B; а також на вилучені в кабінеті начальника житлово-комунального відділуОСОБА_8 № 159 на третьому поверсі незаповнені бланки ордерів на 10 арк.; незаповнений бланк ордеру та корінця до нього на 2 арк. відмовити.

Повернути ОСОБА_9 долари США в кількості п`яти купюр номіналом сто доларів США, з наступними номерами: KB 44306931G, KB 40299193C, HH 06038844B, KF 96978953 C, KG 46374830 B, вилучені під час обшуку його службового кабінету №59 на другому поверсі приміщення адміністративної будівлі Акціонерного товариства «Харківський тракторний завод» за адресою: м.Харків, просп.Московський, 275.
Повернути Акціонерному товариству «Харківський тракторний завод»:
-положення про структурний підрозділ відділу захисту товарно-матеріальних ресурсів на 6 арк.;

-положення про структурний підрозділ житлового-комунального відділу на 6 арк.;

-особову справу № 1429 ОСОБА_13 на 42 арк.;

-особову справу ОСОБА_9 на 42 арк.;

-особову справу № 1195 ОСОБА_10 на 23 арк.;

-особову справу № 1725 ОСОБА_14 на 55 арк.;

-колективний договір на 2017-2020 рр. на 95 арк;

-незаповнені бланки ордерів на 10 арк.;

-незаповнений бланк ордеру та корінця до нього на 2 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Повний текст ухвали проголошений 22 грудня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1