УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/990/21

19 квітня 2021 року
Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000057 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.04.2020 року прокурор Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000057 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що 05.03.2021 року до чергової частини відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшло повідомлення щодо факту незаконної крадіжки грошових коштів з банківської карти ОСОБА_4 .

З допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що з дитинства він хворіє на ДЦП, а тому являється інвалідом II групи, а також являється пенсіонером після смерті свого батька у вересні 2020 року. У зв`язку з смертю батька, а саме одного із годувальників держава повинна виплачувати йому грошове забезпечення щомісячно, у зв`язку з чим, він відкрив рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому було видано дві картки, а саме одну кредитну картку № НОМЕР_1 та картку для виплат № НОМЕР_2 . На вказану картку для виплат він щомісячно отримував кошти в сумі 1300 грн., а також постійно користувався кредитною карткою. Вказані картки постійно перебували в нього, будь яким стороннім особам він їх не передавав та пароль нікому не повідомляв, однак вказані картки були прив`язані до програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в свою чергу була прив`язана до його мобільного номеру телефону. Будь яких дзвінків на його номер від невідомих осіб, які б випитували в нього дані карток йому не надходило. 19.02.2021 року він виявив, що на його картці для виплат відсутні кошти в сумі 1500 грн. і через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він побачив, що кошти з картки було переказано на рахунок виданий на ім`я ОСОБА_5 . Вказаного громадянина він не знає. У зв`язку з вказаним фактом ОСОБА_4 подав електронну заяву до кіберполіції. В подальшому, 08.03.2021 року коли ОСОБА_4 увійшов до програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то виявив, що 07.03.2021 року з його кредитної картки знову відбувся переказ коштів на картку на ім`я ОСОБА_5 в сумі 1500 грн., тобто в загальному з його карткових рахунків було викрадено 3000 грн.

Проведеним досудовим розслідуванням на даний час не представилося можливим в повній мірі встановити особу правопорушника, в зв`язку з чим існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання прокурора встановлено, що інформація, яка перебуває у власності акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є те, що вищевказана невідома особа, яка вчинила крадіжку та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 може скористатися даним картковим рахунком або використати грошові кошти іншим чином. Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 01.02.2021 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок, а також інформацію про рахунок на який переказувалися грошові кошти з наданням інформації на кого саме оформлений рахунок на який здійснювався переказ, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти.

Інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримані послуги, та інформація щодо руху коштів по вищевказаних карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду з письмовою заявою про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановити особу зловмисника не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходиться дана картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального проступку, тому суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000057 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме, інформацію щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 01.02.2021 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок, а також із наданням інформації про рахунок на який переказувалися грошові кошти з наданням інформації на кого саме оформлений рахунок на який здійснювався переказ, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1