УХВАЛА

Справа № 569/13507/21

1-кс/569/5581/21

12 серпня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 .
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155 від 26.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном, вчиненим шляхом зловживання довірою, в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2021 року, до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, в період з 07.04.2021 по 14.04.2021, ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, під приводом реалізації товаро-матеріальних цінностей, а саме МДФ-плити, заволодів грошовими коштами заявника у сумі 528000 грн. та 34300 доларів США.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, ОСОБА_5 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 ), основним видом діяльності якого є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Директором вказаного Товариства є ОСОБА_7 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у вересні 2020 року ОСОБА_5 перебуваючи на відпочинку в Туреччині, познайомився із ОСОБА_6 .
Під час спілкування ОСОБА_5 розповів ОСОБА_6 , що займається виробництвом фанери, дерев`яних плит, при цьому останній відразу повідомив, що у нього є хороші знайомі на ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який являється єдиним заводом в Україні та виготовляє МДФ, і наголосив, що у разі необхідності він зможе допомогти у придбанні на даному заводі сировини для мого виробництва.
На початку квітня 2021 року ОСОБА_5 звернувся із приводу цього до ОСОБА_6 , на що той запевнив, що без будь яких проблем допоможе придбати необхідну кількість листів ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Через деякий час, ОСОБА_6 дав контактний номер телефону НОМЕР_3 чоловіка, якого назвав ОСОБА_8 , та який з його слів, являється директором по продажам вказаного заводу, і запевнив, що ОСОБА_8 допоможе мені придбати необхідний товар.
Тоді, приблизно 5-6 квітня 2021 року ОСОБА_5 по вказаному номеру телефону зідзвонився із ОСОБА_8 , та в ході розмови останній сказав, що в курсі справи, та запевнив, що питання купівлі МДФ вирішується, однак він на два тижні відлітає на відпочинок на Мальдіви, тому цими питаннями буде займатися ОСОБА_9 , при цьому надав його номер телефону.
В ході розмови вони домовилися про купівлю-продажу 3150 листів МДФ по ціні 528 гривень за 1 листок на загальну суму 1 663 200 гривень. Купівля-продаж МДФ мала відбуватися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
В подальшому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 » було укладено договір постачання від 07.04.2021. На виконання вищевказаного договору, 09.04.2021 ОСОБА_5 здійснив часткову оплату за товар, а саме на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_10 » НОМЕР_5 , відкритий у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ) у сумі 300 000 грн. та 12.04.2021 на цей розрахунковий рахунок було перераховано ще 228 000 грн. Іншу частину коштів, розмірі 34 300 доларів США, ОСОБА_5 передав ОСОБА_9 при зустрічі на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» 464км+850 м, смт. Коротич Харківської області.
В подальшому, ОСОБА_5 від генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , дізнався, що ні вказаний завод, ні торговий дім Різалт, який здійснює продаж їхньої продукції, із ПП « ОСОБА_10 » ні в яких відносинах не перебувають і не перебували, в тому числі МДФ для останніх не передавали.
Також встановлено, що з метою отримання інформації, яка сприяла подальшому знятті коштів 14.04.2021 ОСОБА_6 здійснював дзвінки (звернень) із абонентського номеру НОМЕР_7 на сервісні номери Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_5 , відкритого у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ), а саме: документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, документів, які стосуються управління вказаним рахунком, доручення (довіреності) власника рахунку третім особам, за період часу з 01.01.2021 по 01.08.2021, з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а також інформації стосовно руху коштів (із зазначенням призначення платежів, повних даних їх платника, розшифровки підстав надходжень коштів, із вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) з долученням фото-, відеоматеріалів з камер спостереження з банківських терміналів або відділень банку при користуванні рахунком, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при використанні вищезгаданим рахунком, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу з 01.01.2021 по 01.08.2021, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити належним чином їх завірені копії у паперовому та/або електронному вигляді.
Вищевказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 .
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , зокрема які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_5 , відкритого у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ), а саме: документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, документів, які стосуються управління вказаним рахунком, доручення (довіреності) власника рахунку третім особам, за період часу з 01.01.2021 по 01.08.2021, з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а також інформації стосовно руху коштів (із зазначенням призначення платежів, повних даних їх платника, розшифровки підстав надходжень коштів, із вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) з долученням фото-, відеоматеріалів з камер спостереження з банківських терміналів або відділень банку при користуванні рахунком, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при використанні вищезгаданим рахунком, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу з 01.01.2021 по 01.08.2021, а також аудіозаписів, щодо дзвінків (звернень) ОСОБА_6 із абонентського номеру НОМЕР_7 на сервісні номери Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 14.04.2021 та запитуваної ним інформації, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити належним чином їх завірені копії у паперовому та/або електронному вигляді,

Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя