Провадження № 1-кс/752/1899/21
У Х В А Л А

26.02.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ст.слідчого ОСОБА_4 адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником Керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000498 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України,

в с т а н о в и в:
ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 , за погодженням з заступником Керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000498 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України, до п`яти місяців.
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_7 працює приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та здійснює свою діяльність по вул..Щекавицька,34а в м.Києві.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про нотаріат» нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Крім того встановлено, що ОСОБА_10 відповідно до договору купівлі-продажу від 20.02.2017 є власником земельної ділянки площею 5,1 га, що розташована в смт. Коцюбинське Київської області. На даній земельній ділянці розташовані нежитлові будівлі загальною площею 14790 кв.м., які належать ОСОБА_10 на підставі рішення Феодосійського міського суду АР Крим від 11.09.2000, що вступило в законну силу.
У зв`язку з тим, що БТІ на даний час не здійснює реєстрацію нерухомого майна, ОСОБА_10 вирішив зареєструвати вказані нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , у відповідності до вимог чинного законодавства України, тобто в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Для проведення реєстрації вказаних нежитлових будівель ОСОБА_10 в середині вересня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, попросив допомоги у свого ділового партнера ОСОБА_11 , який по телефону звернувся до раніше знайомого йому приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність в офісі за адресою: АДРЕСА_2 . На прохання нотаріуса ОСОБА_7 , ОСОБА_11 відправив фото-копії документів (рішення суду, довідку Феодосійського БТІ, техпаспорти, довідку про присвоєння адреси та висновок про можливість поділу) на електронну адресу ОСОБА_8 , оскільки ОСОБА_7 порадила його як особу, яка зможе швидко провести необхідну реєстрацію.
В цей час у ОСОБА_7 виник умисел на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на завідувача сектору державної реєстрації - державного реєстратора відділу адміністративних послуг Сквирської райдержадміністрації Київської обл. ОСОБА_12 ..
Після цього, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_11 , що у зв`язку із набуттям права власності на вказане нерухоме майно на підставі рішення Феодосійського міського суду АР Крим від 11.09.2000, при здійсненні реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно можуть виникнути проблеми, які ОСОБА_8 допоможе вирішити, оскільки має відповідні зв`язки в органах Міністерства юстиції України, тим самим висловила пропозицію надати їй неправомірну вигоду завплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. При цьому, ОСОБА_7 повідомила, що під час проведення державної реєстрації права власності необхідно окремо сплати адміністративний збір в сумі 210-10510 грн. (в залежності від термінів виконання).
23.09.2020, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_11 для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, ОСОБА_7 під час листування через месенджер, зі свого номеру телефону на номер телефону ОСОБА_11 надіслала повідомлення, в якому зазначила, що за сприяння у вирішенні вказаного питання, а саме у проведенні реєстраційних дій, вона хоче отримати 55 000 доларів США (що відповідно до курсу НБУ на 23.09.2020 становить 1 551 324,5 грн.), на що ОСОБА_11 їй відмовив.
Після цього, 26.10.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, під час листування у месенджері «WhatsApp» запропонувала ОСОБА_11 надати їй неправомірну вигоду в сумі 45 000 доларів США (що відповідно до курсу НБУ на 26.10.2020 становить 1 273 099,5 грн.), на що ОСОБА_11 повторно відмовив.
Після цього, вступивши у злочину змову із громадянином ОСОБА_8 , ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_11 на телефон через месенджер «WhatsApp» та запросила останнього на зустріч 28.10.2020 о 14:00 год. до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Кирилівська, 15 в м. Київ.
В подальшому, відповідно до попередньої домовленості, 28.10.2020 о 14:00 год. ОСОБА_11 прибув до кафе «Пікнік» по вул. Кирилівська, 15 вм. Київ, де на нього чекали ОСОБА_7 та невідомий йому чоловік, якого ОСОБА_7 відрекомендувала йому як ОСОБА_13 . В ході даної зустрічі ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_11 , що у зв`язку зі складністю вирішення вказаного питання, великою кількістю і площею будівель, допомогти зможе лише її знайомий, який був присутній на зустрічі, тобто ОСОБА_14 .
При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомили, що за грошову винагороду вони допоможуть ОСОБА_11 у вирішенні питання проведення вказаних реєстраційних дій, які можуть здійснювати лише спеціально уповноважені реєстратори органів державної влади, з якими у КуртиІ.М. є відповідні зв`язки.
29.10.2020 о 12 год. 38 хв., під час листування у месенджері «WhatsApp» з номера телефону яким користується ОСОБА_8 , ОСОБА_11 надійшла вимога надання неправомірної вигоди в сумі 1 000 000 грн. (35 000 доларів США) за проведення обумовлених реєстраційних дій.
Після цього, 11.11.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 під час листування у месенджері «WatsApp» повторно висловила вимогу ОСОБА_11 про надання неправомірної вигоди в сумі 42 000 доларів США (що відповідно до курсу НБУ на 11.11.2020 становить 1 181 065,2 грн.), за проведення вказаних реєстраційних дій та попросила про зустріч 12.11.2020 в кафе «Пікнік», що по вул. Кирилівська, 15 в м. Київ, пояснивши підвищення суми врахуванням винагороди за її послуги.
В подальшому, відповідно до попередньої домовленості, 12.11.2020 ОСОБА_11 прибув до кафе «Пікнік», де на нього вже чекали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . В ході зустрічі ОСОБА_7 ,, за попередньою змовою із ОСОБА_8 повторно повідомила ОСОБА_11 , що за грошову винагороду в розмірі 42 000 доларів США, вони допоможуть йому у вирішенні питання проведення вказаних реєстраційних дій, які можуть здійснювати лише посадові особи органів юстиції, де у ОСОБА_8 є відповідні зв`язки. При цьому частину вказаної суми в розмірі 20 000 доларів США (що відповідно до курсу НБУ на 12.11.2020 становить 563 220 грн.), в якості завдатку необхідно їм передати наступного дня, тобто 13.11.2020, а решту суми в розмірі 22 000 доларів США, необхідно їм передати пізніше, після проведення реєстраційних дій.
В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, на протязі тижня ОСОБА_11 неодноразово телефонував ОСОБА_8 та повідомляв, що чекає на гроші, де під час розмов було домовлено про зустріч з останнім 20.11.2020 в офісі ОСОБА_11 по АДРЕСА_3 для передачі необхідної суми грошових коштів.
20.11.2020 о 12 год. 56 хв., за попередньою домовленістю із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 прибув до нього в офіс по АДРЕСА_3 , де останній повідомив, що на днях скаже ОСОБА_11 про час та місце проведення необхідних реєстраційних дій, після чого ОСОБА_11 передав ОСОБА_8 оригінали документів на нерухомість неправомірну вигоду в сумі 16 000 доларів США (що відповідно до курсу НБУ на 20.11.2020 становить 452 115,2 грн.), пообіцявши решту передати разом з другою частиною, на що ОСОБА_8 погодився та пішов із офісу.
Після цього, ОСОБА_11 за попередньою домовленістю 03.12.2020 о 16:30 зустрівся в офісі ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 з ОСОБА_7 ,та ОСОБА_8 , де ОСОБА_7 повідомила, що документи на реєстрацію ще не привезли і зустріч перенесена на 19:15 годину.
Цього ж дня, 03.12.2020 о 19:01 години ОСОБА_7 написала ОСОБА_11 в месенджеріWhatsApp, про те, що сума грошей їм потрібна в доларах і вони передадуть документи, за умови якщо сума буде в доларах, тобто обумовлений залишок суми складав 25 000 доларів США.
04.12.2020 р. приблизно о 20 год. 20 хв в приміщенні службового кабінету приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ,, за адресою: м.Київ, вул..Щекавицька, 34а , ОСОБА_7 , було затримано працівниками поліції та під час обшуку кабінету останньої виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 25000 доларів США, які ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 попередньо передав ОСОБА_11 .
ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 05.12.2020 р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва строк досудового розслідування був продовжений до 3-х місяців, а саме до 05.03.2021 р.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у визначені строки досудового розслідування завершити його не представляється за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме; розсекретити всі протоколи за результатами проведення НСРД, клопотання та ухвали про надання дозволу на проведення НСРД, з урахуванням розсекречених протоколів за результатами проведених НСРД, встановити та допитати осіб, які можуть підтвердити або спростувати причетність державного реєстратора ОСОБА_12 до вчинення злочину, провести тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про форму обслуговування та власників абонентського номеру ОСОБА_12 ,, провести тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП «НАІС», оголосити ухвали про арешт майна підозрюваних та виконати їх, з урахуванням розсекречених протоколів та інших доказів повідомити про зміну підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , провести інші слідчі дії.
Отримані відомості будуть мати суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні.
Необхідний строк для завершення зазначених слідчих та процесуальних дій не менше п`яти місяців, в зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий та прокурор в ході розгляду клопотання підтримали його, просили задовольнити, посилаючись на те, що 24.02.2021 р. слідчим були отримані розсекречені матеріали НСРД, яким необхідно надати оцінку, провести розсекречення клопотань та ухвал на про надання дозволу на проведення НСРД, отримати документи на виконання ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасових доступів та в подальшому з урахуванням отриманих доказів вирішити питання про необхідність зміни раніше повідомленої підозри. Слідчий зазначив,що докази, які будуть отримані в результаті проведення зазначених слідчих та процесуальних дій мають істотне значення у даному кримінальному провадженні.
Адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення даного клопотання, зазначаючи на порушення органом досудового розслідування розумних строків, дане клопотання є аналогічним зазмістом клопотанню, яке подавалось слідчому судді з метою продовження строку до 4 місяців. Також захисники зазначили про бездіяльність слідчого в ході досудового розслідування та недоведеність обставин,на які він посилається у своєму клопотанні.
Підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтримали своїх захисників.
Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у м.Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесен до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України .
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні був продовжений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва закінчується 05.03.2021 р.

В ході розгляду клопотання встановлено необхідність проведення у даному кримінальному провадженні ряду слідчих та процесуальних дій, а саме: розсекретити всі протоколи за результатами проведення НСРД, клопотання та ухвали про надання дозволу на проведення НСРД, з урахуванням розсекречених протоколів за результатами проведених НСРД, встановити та допитати осіб, які можуть підтвердити або спростувати причетність державного реєстратора ОСОБА_12 до вчинення злочину, отримати документи на виконання ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва, що містять відомості про форму обслуговування та власників абоненстського номеру ОСОБА_12 ,, документи, що знаходяться у володінні ДП «НАІС», з урахуванням розсекречених протоколів та інших доказів повідомити про зміну підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Зазначені слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та не могли бути завершені до закінчення строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно завершити розсекречення матеріали негласних слідчих дій, отримати документи, доступ до яких наданих на підставі ухвал слідчого судді, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником Керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000498 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України, задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000498 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України, до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1