05 серпня 2021 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
Заступник начальника п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, просили розглядати клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході слідства допитано засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_5 , яка повідомила, що немає відношення до реєстрації вказаного підприємства на свої паспортні дані, і зазначила що не мала наміру на ведення фінансово-господарської діяльності товариства.
Окрім того, в ході слідства проведено огляд податкової адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами якого, місцезнаходження вказаного підприємства за податковою адресою не встановлено, що також дає підстави органу досудового розслідування вважати, що дане товариства створено з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки та являється фіктивним.
Разом з тим в рамках кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розкрито банківську таємницю рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За результатами огляду вказаного рахунку встановлено, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказувались кошти підприємствам реального сектору економіки, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за нібито купівлю тютюнових виробів.
27.07.2021 в рамках кримінального провадження винесено постанову про проведення судово-почеркознавчої експертизи підпису та почерку директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на первинних документах, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
Надати заступнику начальника п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином, завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по фінансово-господарських взаємовідносинах за період з 01.01.2020 по 27.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з правом вилучення оригіналів документів, а саме: договори, угоди, контракти, додаткові угоди, специфікацій та додатки до них, видаткові накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, рахунки на оплату, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості (відповідності) на продукцію, товарно-транспортні накладні, реєстри виданих/отриманих податкових накладних, виписки по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по дату виконання ухвали, а також інші фінансово-господарські документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між даними суб`єктами господарської діяльності.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 05.08.2021 року по 05.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1