Справа № 686/5507/21
Провадження № 1-кс/686/7879/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000146,

встановив:

28.07.2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії.

ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «група осіб, за попередньою змовою між собою, займаються незаконним збутом наркотичних засобів на території Хмельницької області в місця позбавлення волі, та безпосередньої серед засуджених/ув`язнених в одній із установ виконання покарань.

22.01.2021 близько 15:18 в приміщенні СІЗО розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , під час перевірки посилки для ув`язненого було виявлено невідому речовину, білого кольору в паперовому згортку та таблетки білого кольору.

03.03.2021 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від чергового ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що 03.03.2021, в ході огляду посилки, яка надійшла на ім`я взятого під варту ОСОБА_5 , виявлено речовину, ззовні схожу на наркотичну.

07.04.2021 близько 15:03 год. у приміщенні ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , під час перевірки посилки, що надійшла на ім`я засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено 3 поліетиленових згортки із порошкоподібною речовиною білого кольору. Згідно з експрес-накладною відправлення було зроблено з відділення № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у м. Хмельницький особою, яка представилась ОСОБА_7 .

24.06.2021 близько 17:00 год. у приміщенні ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , під час перевірки продуктової посилки, що надійшла на ім`я засудженого ОСОБА_8 , було виявлено два поліетиленових пакета в середині яких знаходилась невідома речовина рослинного походження, темно зеленого кольору, із специфічним запахом, зовні схожа на наркотичну. Згідно з експрес накладної №3553 відправлення здійснено через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з відділення № НОМЕР_4 , що в м. Хмельницькому, особою, яка представилась ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, виявленої в ході здійснення НСРД, встановлено, що ув?язненими/засудженими вказаної установи виконання покарань здійснено незаконне придбання наркотичних засобів, з метою їх подальшого збуту в середині установи, за що грошові кошти перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , за період з 22.01.2021 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконними виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі ініціатора клопотання та представників володільця документів, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000146 від 02 квітня 2020 року, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_18 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів:

- які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді на цифровому носії, а саме: документів, що містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 22.01.2021 по 30.07.2021, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; виписки про рух коштів по рахунку за карткою (банківським рахунком) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 22.01.2021 по 30.07.2021, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД); фотознімків з камер фотофіксації вмонтованих в банкомат, щодо можливого зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за 22.01.2021 по 30.07.2021;

- які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді на цифровому носії), а саме: документів, що містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_7 , за період з 22.01.2021 по 30.07.2021, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; виписки про рух коштів по рахунку за карткою (банківським рахунком) № НОМЕР_7 , за період з 22.01.2021 по 30.07.2021, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД); фотознімків з камер фотофіксації вмонтованих в банкомат, щодо можливого зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 за 22.01.2021 по 30.07.2021;

- які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді на цифровому носії, а саме: документів, що містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_8 , за період з 22.01.2021 по 30.07.2021, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; виписки про рух коштів по рахунку за карткою (банківським рахунком) № НОМЕР_8 , за період з 22.01.2021 по 30.07.2021, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД); фотознімків з камер фотофіксації вмонтованих в банкомат, щодо можливого зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 за 22.01.2021 по 30.07.2021.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) забезпечити доступ та надати можливість отримати копії зазначеної інформації.

Ухвала діє по 29 вересня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1