Провадження № 1-кс/947/4477/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.04.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000211 від 23.03.2020, за знаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 23.03.2020 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області про те, що невстановлені особи організували мережу незаконних гральних закладів на території Одеської області, які функціонують по теперішній час.

В ході проведення досудового розслідування було допитано свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які надали показання про те, що ними було неодноразово здійснено відвідування гральних закладів на території міста Одеси та Одеської області, які здійснюють свою незаконну діяльність шляхом ретельної конспірації.

Також, під час проведення досудового розслідування, в якості свідка було також допитано ОСОБА_7 , який на постійній основі відвідував гральні заклади на території м. Одеси та Одеської області, на території якої невстановленими особами організовано незаконну діяльність грального закладу.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області було установлено, що на території м. Одеса та Одеської області на теперішній час також здійснюється незаконна діяльність гральних закладів. Вказані гральні заклади функціонують переважно у нічний час доби з дотриманням відповідних вимог конспірації (спостереження за адресами, вхід до закладів здійснюється лише за раніше обумовленим паролем та за попереднім дзвінком на мобільний телефон адміністратора закладу, лише для ідентифікації клієнтів, кошти, які сплачуються гравцями одразу передавались на вулицю).

В ході виконання доручення встановлено, що громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організували незаконну мережу гральних закладів, які функціонують на території м. Одеси та Одеської області.

Згідно відповіді на доручення вбачається причетність до вищевказаного злочину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 маються розрахункові рахунки в MonobankАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (можливість ознайомлення з інформацією, зробити їх копії та вилучити її (зробити її виїмку), яка перебуває у володінні АТ «Універсал Банк» (monobank) (), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: інформації щодо власника банківських карток, ОСОБА_10 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк»; інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківським карткам, оформлених у Monobank АТ «Універсал Банк» на ОСОБА_10 , у період з 01.01.2018 по день отримання ухвали включно; надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківських карток відкритих на ОСОБА_10 уMonobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2018 по день отримання ухвали включно; інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківським карткам ОСОБА_10 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2018 по день отримання ухвали включно.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ «Універсал Банк» в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000211 від 23.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «Універсал Банк» надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з інформацією та отримання копій документів та інформації, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (monobank) (), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: інформації щодо власника банківських карток, ОСОБА_10 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк»; інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківським карткам, оформлених у Monobank АТ «Універсал Банк» на ОСОБА_10 , у період з березня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно; надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківських карток відкритих на ОСОБА_10 у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з березня 2020 року по 31 грудня 2020 року з березня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно; інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківським карткам ОСОБА_10 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з березня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ «Універсал Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1