Справа № 157/273/21
Провадження №1-кс/157/102/21
УХВАЛА

05 березня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_5 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2021 року за №0000051, за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2021 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 198 КК України за № 0000051 та розпочато досудове розслідування.

З матеріалів, які послугували підставою для внесення таких відомостей до ЄРДР вбачається, що працівниками сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здобуто інформацію про те, що житель с. Бережниця Камінь-Каширського району Волинської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює придбання, зберігання та реалізацію завідомо незаконно здобутої лісопродукції.

На підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 24 лютого 2021 року було проведено обшук на території, де розташована лісопильна пилорами, в тому числі у всіх розташованих на даній території приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення незаконно здобутої лісопродукції.

Під час проведеного 02 березня 2021 року обшуку на території пилорами було виявлено та вилучено 353 круглих сортименти дерева породи сосна сироростуча довжиною по п`ять метрів кожен, загальною кубомасою близько 117 метрів кубічних, із діаметрами: 1) 20 см. без бирки; 2) 22 см. без бирки; 3) 20 см. без бирки; 4) 20 см. без бирки; 5) 24 см. без бирки; 6) 20 см. без бирки; 7) 24 см. без бирки; 8) 20 см. без бирки; 9) 20 см. без бирки; 10) 20 см. без бирки; 11) 20 см. без бирки; 12) 24 см. без бирки; 13) 24 см. без бирки; 14) 24 см. без бирки; 15) 20 см. без бирки; 16) 20 см. без бирки; 17) 20 см. без бирки; 18) 20 см. без бирки; 19) 20 см. без бирки; 20) 24 см. без бирки; 21) 24 см. без бирки; 22) 20 см. без бирки; 23) 28 см. без бирки; 24) 28 см. без бирки; 25) 16 см. без бирки; 26) 20 см. без бирки; 27) 20 см. без бирки; 28) 16 см. без бирки; 29) 24 см. без бирки; 30) 24 см. без бирки; 31) 20 см. без бирки; 32) 20 см. без бирки; 33) 24 см. без бирки; 34) 20 см. без бирки; 35) 24 см. без бирки; 36) 16 см. без бирки; 37) 24 см. без бирки; 38) 24 см. без бирки; 39) 32 см. без бирки; 40) 18 см. без бирки; 41) 20 см. без бирки; 42) 20 см. без бирки; 43) 22 см. без бирки; 44) 28 см. без бирки; 45) 18 см. без бирки; 46) 20 см. без бирки; 47) 22 см. без бирки; 48) 20 см. без бирки; 49) 20 см. без бирки; 50) 20 см. без бирки; 51) 20 см. без бирки; 52) 22 см. без бирки; 53) 24 см. без бирки; 54) 34 см. без бирки; 55) 20 см. без бирки; 56) 24 см. без бирки; 57) 24 см. без бирки; 58) 20 см. без бирки; 59) 16 см. без бирки; 60) 24 см. без бирки; 61) 28 см. без бирки; 62) 18 см. без бирки; 63) 20 см. без бирки; 64) 20 см. без бирки; 65) 18 см. без бирки; 66) 20 см. без бирки; 67) 20 см. без бирки; 68) 20 см. без бирки; 69) 20 см. без бирки; 70) 20 см. без бирки; 71) 18 см. без бирки; 72) 24 см. без бирки; 73) 22 см. без бирки; 74) 20 см. без бирки; 75) 20 см. без бирки; 76) 20 см. без бирки; 77) 20 см. без бирки; 78) 20 см. без бирки; 79) 24 см. без бирки; 80) 20 см. без бирки; 81) 20 см. без бирки; 82) 24 см. без бирки; 85) 22 см. без бирки; 86) 24 см. без бирки; 87) 24 см. без бирки; 88) 24 см. без бирки; 89) 20 см. без бирки; 90) 18 см. без бирки; 91) 22 см. без бирки; 92) 20 см. без бирки; 93) 28 см. без бирки; 94) 24 см. без бирки; 95) 22 см. без бирки; 96) 22 см. без бирки; 97) 24 см. без бирки; 98) 20 см. без бирки; 99) 22 см. без бирки; 100) 22 см. без бирки; 101) 24 см. без бирки; 102) 20 см. без бирки; 103) 24 см. без бирки; 104) 24 см. без бирки; 105) 28 см. без бирки; 106) 24 см. без бирки; 107) 20 см. без бирки; 108) 20 см. без бирки; 109) 30 см. без бирки; 110) 28 см. без бирки; 111) 24 см. без бирки; 112) 30 см. без бирки; 113) 22 см. без бирки; 114) 24 см. без бирки; 115) 24 см. без бирки; 116) 28 см. без бирки; 117) 24 см. без бирки; 118) 28 см. без бирки; 119) 24 см. без бирки; 120) 20 см. без бирки; 121) 24 см. без бирки; 122) 24 см. без бирки; 123) 20 см. без бирки; 124) 40 см. без бирки; 125) 20 см. без бирки; 126) 16 см. без бирки; 127) 24 см. без бирки; 128) 30 см. без бирки; 129) 34 см. без бирки; 130) 28 см. без бирки; 131) 20 см. без бирки; 132) 28 см. без бирки; 133) 28 см. без бирки; 134) 30 см. без бирки; 135) 22 см. без бирки; 136) 20 см. без бирки; 137) 18 см. без бирки; 138) 24 см. без бирки; 139) 32 см. без бирки; 140) 30 см. без бирки; 141) 28 см. без бирки; 142) 32 см. без бирки; 143) 24 см. без бирки; 144) 28 см. без бирки; 145) 20 см. без бирки; 146) 20 см. без бирки; 147) 36 см. без бирки; 148) 28 см. без бирки; 149) 32 см. без бирки; 150) 20 см. без бирки; 151) 16 см. без бирки; 152) 32 см. без бирки; 153) 20 см. без бирки; 154) 32 см. без бирки; 155) 24 см. без бирки; 156) 24 см. без бирки; 157) 24 см. без бирки; 158) 20 см. без бирки; 159) 20 см. без бирки; 160) 24 см. без бирки; 161) 24 см. без бирки; 162) 20 см. без бирки; 163) 28 см. без бирки; 164) 28 см. без бирки; 165) 20 см. без бирки; 166) 30 см. без бирки; 167) 30 см. без бирки; 168) 18 см. без бирки; 169) 24 см. без бирки; 170) 20 см. без бирки; 171) 28 см. без бирки; 172) 24 см. без бирки; 173) 24 см. без бирки; 174) 20 см. без бирки; 175) 16 см. без бирки; 176) 16 см. без бирки; 177) 28 см. без бирки (ялина); 178) 28 см. без бирки; 179) 24 см. із биркою №349644033; 180) 28 см. із биркою №349644891; 181) 24 см. із биркою №349644843; 182) 24 см. із биркою №345615839; 183) 18 см. із биркою №349644126; 184) 26 см. із биркою №349644843; 185) 20 см. із биркою №349644879; 186) 28 см. із биркою №349644932; 187) 24 см. із биркою №344929606; 188) 20 см. із биркою №349649790; 189) 30 см. із биркою №349644807; 190) 22 см. із биркою №345620867; 191) 28 см. із биркою №349644808; 192) 24 см. із биркою №349644885; 193) 24 см. із биркою №349644836; 194) 20 см. із биркою №349644865; 195) 22 см. із биркою №349644890; 196) 28 см. із биркою №349644840; 197) 16 см. без бирки; 198) 20 см. без бирки; 199) 32 см. із биркою №349644930; 200) 26 см. із биркою №349644837; 201) 28 см. із биркою №349644834; 202) 20 см. із биркою №349641941; 203) 24 см. із биркою №349644869; 204) 20 см. із биркою №349644829; 205) 24 см. із биркою №345420866; 206) 30 см. із биркою №349644804; 207) 26 см. із биркою №349644876; 208) 18 см. із биркою №349644858; 209) 26 см. із биркою №349644832; 210) 28 см. із биркою №349644887; 211) 24 см. із биркою №349644796; 212) 26 см. із биркою №349644909; 213) 30 см. із биркою №349644922; 214) 22 см. із биркою №349657985; 215) 26 см. із биркою №345614140; 216) 26 см. із биркою №349642452; 217) 22 см. із биркою №349637824; 218) 24 см. із биркою №349657986; 219) 26 см. без бирки; 220) 28 см. із биркою №349644870; 221) 26 см. із биркою №349643226; 222) 22 без бирки; 223) 20 см. із биркою №349644861; 224) 24 см. без бирки; 225) 20 см. із биркою №345620863; 226) 16 см. із биркою №349643209; 227) 22 см. із биркою №349644867; 228) 20 см. із биркою №345615943; 229) 28 см. із биркою №349644817; 230) 20 см. із биркою №349644862; 231) 22 см. із биркою №349644884; 232) 28 см. із биркою №349644907; 233) 24 см. із биркою №349644831; 234) 18 см. із биркою №349643192; 235) 22 см. із биркою №349643183; 236) 22 см. без бирки; 237) 32 см. із биркою №349644702; 238) 24 см. із биркою №349644911; 239) 30 см. із биркою №349642469; 240) 22 см. із биркою №349642444; 241) 24 см. із биркою №349642471; 242) 20 см. із биркою №349642939; 243) 18 см. із биркою №349642475; 244) 24 см. із биркою №349642444; 245) 20 см. із биркою №349644857; 246) 22 см. із биркою №349642944; 247) 32 см. із биркою №349637825; 248) 22 см. із биркою №223070472; 249) 18 см. із биркою №211837480; 250) 20 см. із биркою №349296005; 251) 26 см. із биркою №349644894; 252) 20 см. із биркою №223070364; 253) 20 см. із биркою №345615939; 254) 22 см. із биркою №349644878; 255) 20 см. із биркою №349644819; 256) 18 см. із биркою №349644893; 257) 20 см. із биркою №349642940; 258) 32 см. із биркою №349637802; 259) 34 см. із биркою №349657983; 260) 18 см. із биркою №349657979; 261) 24 см. із биркою №349637855; 262) 22 см. із биркою №349644916; 263) 24 см. із биркою №349637799; 264) 32 см. із биркою №349644901; 265) 22 см. із биркою №349644919; 266) 22 см. із биркою №349644899; 267) 24 см. із биркою №349637850; 268) 34 см. із биркою №349642461; 269) 24 см. без бирки; 270) 18 см. із биркою №349642937; 271) 22 см. із биркою №345614157; 272) 18 см. із биркою №349637832; 273) 22 см. із биркою №349644872; 274) 20 см. із биркою №223070381; 275) 22 см. із биркою №448644866; 276) 22 см. із биркою №349644897; 277) 18 см. із биркою №349637874; 278) 28 см. із биркою №349642480; 279) 20 см. із биркою №349642943; 280) 22 см. із биркою №349642462; 281) 22 см. із биркою №223070377; 282) 18 см. із биркою №349643204; 283) 28 без бирки; 284) 34 см. без бирки; 285) 26 см. із биркою №349644921; 286) 18 см. без бирки; 287) 20 см. із биркою №349641226; 288) 20 см. із биркою №223070462; 288) 20 см. із биркою №223070462; 289) 22 см. із биркою №349637882; 290) 20 см. із биркою №349642235; 291) 22 см. із биркою №349643174; 292) 28 см. із биркою №349644921; 293) 20 см. без бирки; 294) 22 см. без бирки; 295) 28 см. із биркою №349644912; 296) 26 см. із биркою №349644920; 297) 24 см. без бирки; 298) 18 см. із биркою №223070365; 299) 16 см. без бирки; 300) 20 см. без бирки; 301) 24 см. без бирки; 302) 22 см. без бирки; 303) 24 см. із биркою №349644931; 304) 26 см. із биркою №349644902; 305) 24 см. із биркою №349644017; 306) 17 см. без бирки; 307) 22 см. без бирки; 308) 18 см. без бирки; 309) 20 см. без бирки; 310) 20 см. без бирки; 311) 20 см. без бирки; 312) 24 см. із биркою №349644910; 313) 22 см. із биркою №349637803; 314) 24 см. із биркою №349657977; 315) 26 см. із биркою №349642478; 316) 24 см. без бирки; 317) 26 см. із биркою №349642455; 318) 24 см. із биркою №349637800; 319) 20 см. із биркою №349637830; 320) 24 см. із биркою №349637842; 321) 22 см. із биркою №349637852; 322) 24 см. із биркою №349657988; 323) 26 см. без бирки; 324) 20 см. із биркою №223070391; 325) 18 см. із биркою №349642468; 326) 18 см. із биркою №349637831; 327) 22 см. із биркою №349644820; 328) 24 см. із биркою №349637797; 329) 22 см. із биркою №349687881; 330) 18 см. із биркою №349637875; 331) 16 см. із биркою №293070375; 332) 22 см. без бирки; 333) 20 см. із биркою №223070474; 334) 16 см. із биркою №223070363; 335) 16 см. із биркою №223070382; 336) 26 см. із биркою №223070424; 337) 20 см. із биркою №349643180; 338) 26 см. без бирки; 339) 22 см. без бирки; 340) 26 см. без бирки; 341) 26 см. із биркою №349637933; 342) 28 см. із биркою №34962470; 343) 26 см. без бирки; 344) 18 см. із биркою №345620883; 345) 22 см. без бирки; 346) 16 см. із биркою №345620890; 347) 20 см. без бирки; 348) 20 см. із биркою №223070461; 349) 20 см. без бирки; 350) 16 см. із биркою №349637900; 351) 20 см. без бирки; 352) 22 см. із биркою №349644703; 353) 22 см. із биркою №349644825.

Встановити законність походження зазначеної вище лісодеревини неможливо, оскільки на неї у власника на момент проведення обшуку були відсутні будь-які документи. Разом із тим на більшості вилучених сортиментів відсутні чіпи електронного обігу лісопродукції.

Постановою слідчого від 03 березня 2021 року вказана вище тимчасово вилучена лісодеревина була визнана речовим доказом та приєднана до кримінального провадження №000051 від 23 лютого 2021 року, оскільки зберегла на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучена деревина була предметом вчинення злочину, а тому обґрунтовано вважається речовим доказом у даній справі.

Наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що законність походження вилученої в ході проведення обшуку лісодеревини не підтверджена, остання є предметом вчинення злочину та зберегла на собі його сліди, а також має значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках даного кримінального провадження, зокрема призначення судових трасологічних та екологічних експертиз.

Посилаючись на викладене вище, вважаючи, що вилучена лісодеревина зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та були об`єктом кримінально протиправних дій, слідчий просить накласти арешт на вказане вище тимчасово вилучене 02 березня 2021 року в ході проведеного обшуку пилорами, яка перебуває у володіння ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме 353 колоди лісодеревини породи сосна, довжиною по 5 м кожна, загальною кубомасою 117 м.куб.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо клопотання слідчого заперечив. Пояснив, що ОСОБА_7 є підприємцем, основним видом діяльності якого є механічна переробка лісоматеріалів, а законність походження вилучених сортиментів деревини доводиться долученими до клопотання аукціонним свідоцтвом про результати аукціону з продажу ресурсів необробленої деревини, договорами купівлі-продажу необробленої деревини та відповідними товарно-транспортними накладними.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання безпідставне та до задоволення не підлягає.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно зі статтею 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд, серед іншого, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського районного відділу поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом придбання, зберігання та реалізації жителем с. Бережниця Камінь-Каширського району Волинської області ОСОБА_7 завідомо незаконно здобутої лісопродукції на належній йому пилорамі, що знаходиться по АДРЕСА_1 . Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 198 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного кримінально протиправним шляхом.

З протоколу обшуку від 02 березня 2021 року, проведеного на території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться належна ОСОБА_7 пилорама, вбачається, що в ході проведення даної слідчої дії було виявлено і тимчасово вилучено 353 колоди лісодеревини породи сосна, довжиною по 5 м кожна, загальною кубомасою 117 м.куб.

Постановою слідчого від 03 березня 2021 року вказана вище лісодеревина була визнана речовими доказами у даному кримінальному провадженні та передана на відповідальне зберігання до ДП «Городоцьке лісове господарство».

Слідчий, попередньо кваліфікуючи дії ОСОБА_7 за статтею 198 КК України, не надав будь-яких доказів, що вказують на ознаки заздалегідь не обіцяного придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, зокрема й нечіпованих та чіпованих колод лісодеревини, які визнані речовими доказами.

Крім того, з наданих представником особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 документів, зокрема, аукціонного свідоцтва №1651/л/2020 від 28 серпня 2020 року, укладеного на його підставі договору купівлі-продажу необробленої деревини №1651/1651/л/2020 від 28 серпня 2020 року, товарно-транспортних накладних про перевезення деревини автомобільним транспортом, вбачається, що лісодеревина, на яку слідчий просить накласти арешт, є частиною лісодеревини, що була придбана фізичною-особою підприємцем ОСОБА_7 у ДП «Городоцьке лісове господарство» за результатами аукціонних торгів.

Аналізуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, довела законність походження наявної в неї та вилученої під час обшуку лісодеревини, у зв`язку з чим немає підстав вважати її майном, яке відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання слідчого про арешт цього майна.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2021 року за №0000051, за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України, відмовити.

Копію ухвали для виконання негайно вручити слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1