Провадження №1- кс/712/3745/21
Справа № 712/7268/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 липня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000162 від 09.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000162 від 09.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР: 09.09.2019 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що у діях службових осіб філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки зловживань із бюджетними коштами, пов`язані із внесенням недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних робіт під час ремонту систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

10.10.2018 між УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № , предметом є ремонт систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роботи, пов`язанні з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва), з визначеним місцем виконання робіт: газорозподільних станціях Барського ЛВ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (газорозподільні станції Літин, Деражня, Хоростків, Суходол, Нова Ушиця, Товсте, Пасинки, Вишневчик, Сьомаки, Бар, Мурафа). Загальна вартість робіт за даним договором становить 29 448 502 грн.

Згідно пункту 1.1. Договору № від 10.10.2018 передбачено, що Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати відповідно до умов цього договору ремонт систем одоризації газу на ГРС УМГ ІНФОРМАЦІЯ_1 (роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи не завершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва), а Замовник зобов`язується на умовах договору прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість.

Згідно наявної оперативної інформації фактично ці роботи виконували працівники УМГ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що може свідчити про можливе вчинення службовими особами філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживання своїм службовим становищем, шляхом не виконання робіт підрядною організацією, та внесення завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів робіт. В разі доведення такого факту, та отримання документального підтвердження привласнення державних коштів, сума збитку орієнтовно може становити близько 2 млн. грн.

Для підтвердження чи спростування наявної оперативної інформації, необхідним є отримання даних щодо фактичних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які працювали у період з 10.10.2018 по 06.06.2019.

Такі дані можливо отримати безпосередньо в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження такої інформації про наявних працівників пов`язана з тим, що шляхом її опрацювання та вивчення можливо встановити чи фактично здійснювались роботи працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 10.10.2018 по 06.06.2019.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі. Крім того, з метою збереження інформації, зазначеної у клопотанні, просила судовий розгляд проводити без повідомлення та участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого ним клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без його участі та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ) завірених належним чином копій наступних документів:

- наказів, розпоряджень, документів про відрядження, що підтверджують залучення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших суб`єктів до виконання робіт по ремонту систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на газорозподільних станціях «Літин», «Пасинки», «Сьомаки», «Бар», «Мурафа» (Вінницька область), «Деражня», «Нова Ушиця», «Вишневчик» (Хмельницька область), «Хоростків», «Суходол», «Товсте» (Тернопільська область) в рамках виконанняумов договору № від 10.10.2018, укладеного між УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- штатного розпису підприємства із зазначенням назви посад та чисельності персоналу, станом на період часу з 10.10.2018 по 06.06.2019;
- наказів (розпоряджень) про призначення (звільнення) на посади працівників підприємства, які обіймали керівні посади в період часу з 10.10.2018 по 06.06.2019;
- цивільно-правових договорів про залучення працівників чи субєктів господарської діяльності для виконання субпідрядних робіт за умовами договору № від 10.10.2018, укладеного між УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документів бухгалтерської звітності, які свідчать про оплату праці найманих працівників по субпідряду, проведення розрахунків по цивільно-правових договорах за період часу з 10.10.2018 по 06.06.2019.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноваженого УСР в Черкаській області ОСОБА_5 , старшого оперуповноваженого в ОВС ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого ОСОБА_7 , оперуповноваженого ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1