Справа № 739/734/21
Номер провадження 1-кс/739/240/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю

24 травня 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, внесене дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 15.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 15.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з клопотанням дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2021 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про злочин від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що близько 17 год. на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 абонент якого представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що невстановлена особа намагається здійснити заміну її номер мобільного оператора який прив`язаний до банківських карток. В подальшому запропонував завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із паролем 120 214 774, якій вона передала невідомій особі. Таким чином невстановлена особа отримала повний доступ до кредитної картки № НОМЕР_3 та здійснила переказ грошових коштів на заробітну картку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 та в кінцевому результаті грошові кошти в сумі 38 912 грн. 55 коп. були переведені на картку шахраїв « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 15.05.2021 року дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_3 повідомлення про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом обману, прийняте та зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний № 0000131 за ознаками кримінального правопорушення, кваліфікація якого ст. 190 ч. 1 КК України. Розпочато досудове розслідування. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що близько 17 год. на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 абонент якого представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що невстановлена особа намагається здійснити заміну її номер мобільного оператора який прив`язаний до банківських карток. В подальшому запропонував завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із паролем 120 214 774, якій вона передала невідомій особі. В свою чергу невстановлена особа отримала повний доступ до кредитної картки № НОМЕР_3 та здійснила переказ грошових коштів на заробітну картку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 та в кінцевому результаті грошові кошти в сумі 38 549 грн. 65 коп. були переведені на картку шахраїв « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні. У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, у клопотанні зазначив про розгляд справи без його участі. В тексті клопотання міститься обґрунтування необхідності проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 15.05.2021 року Сектором дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 38 912 грн. 55 коп. належними ОСОБА_4 , шляхом обману потерпілої, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131. Документи, що містять іформацію, про власника та рух коштів по картках за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( відомості про клієнта, якому належать дані картки, сума кредитного ліміту та його валюта, рух коштів по картці) становять охоронювану законом (банківську) таємницю. Зазначена інформація знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ). Як з`ясовано, доступ до неї має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного: дізнавачем доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у провадженні, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ). На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, внесене дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 15.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме інформацію про власника та рух коштів по картках за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період з 13 травня 2021 року по 15 травня 2021 року, та можливість її вилучення у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Чернігівського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 , дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_3 , дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_5 або за дорученням дізнавача о/у СКП Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_6 , інформації яка складається з:

1. відомості про клієнта, якому належить вищевказана пластикова картка.

2. сума кредитного ліміту та його валюта.

3. рух коштів в період з 13 травня 2021 року по 15 травня 2021 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші та ін.)

4. номера рахунків з яких здійснювалося переведення коштів з пластикових карток№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період з 13 травня 2021 року по 15 травня 2021 року та відомості про клієнта, а саме номер картки куди були перераховані кошти.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Чернігівського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за адресою АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1