Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/530/21
Справа № 711/1607/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000271 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000271 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошення на легальному торгівельному Інтернет-майданчику «OLX», оголошень про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримують.
У ході досудового розслідування встановлено, що в поліцію звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 12.11.2020 на його мобільний телефон зателефонувала група невстановлених осіб, котрі представилися працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили, що його картку заблоковано, і що необхідно перевести кошти на інший рахунок № НОМЕР_1 . Після чого 08.12.2020 потерпілий знаходячись в АДРЕСА_2 через термінал TS206836 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 13 години 49 хвилин по 13 годину 51 хвилину перерахував грошові кошти 7 окремими платежами по 4000 грн, 4800 грн, 4800 грн, 4800 грн, 600 грн., 4800 грн., 4800 грн. всього в сумі 24600 грн.
Установлено, що номер картки № НОМЕР_1 належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО Банку НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, так як для встановлення шляхів отримання та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення підозрюваних осіб причетних до незаконного отримання грошових коштів у потерпілих, осіб яким перераховано грошові кошти з даного рахунку та наявність других розрахункових рахунків зловмисників у різних банківських установах, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_3 , ЕГРПОУ НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 , роздруківки руху коштів та інші документи по банківській картці № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 через термінал TS206836 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 13 години 49 хвилин по 13 годину 51 хвилину перераховано грошові кошти 7 окремими платежами по 4000грн, 4800грн, 4800грн, 4800грн, 600грн., 4800грн., 4800грн. всього в сумі 24600 грн., за період з 12.11.2020 по теперішній час, а також по інших розрахункових рахунках якими користувався чи користується власник даної банківської карки у даній банківській установі. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити: 1. Отримати копію юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на яку 08.12.2020 через термінал TS206836 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 13 години 49 хвилин по 13 годину 51 хвилину перераховано грошові кошти 7 окремими платежами по 4000грн, 4800грн, 4800грн, 4800грн, 600грн., 4800грн., 4800грн. всього в сумі 24600 грн., та інших банківських карток та розрахункових рахунків користувача даної картки, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку, які належать користувачу даної банківської картки. 2. Які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 через термінал TS206836 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 13 години 49 хвилин по 13 годину 51 хвилину перераховано грошові кошти 7 окремими платежами по 4000грн, 4800грн, 4800грн, 4800грн, 600грн., 4800грн., 4800грн. всього в сумі 24600 грн., та інших карток чи розрахункових рахунків за період з 12.11.2020 по теперішній час. 3. Надати розширену роздруківку руху коштів у банківській картці № НОМЕР_1 належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на яку 08.12.2020 через термінал TS206836 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 13 години 49 хвилин по 13 годину 51 хвилину перераховано грошові кошти 7 окремими платежами по 4000грн, 4800грн, 4800грн, 4800грн, 600грн., 4800грн., 4800грн. всього в сумі 24600 грн., та у інших карток чи розрахункових рахунків користувача даної банківської карки за вищевказаний період часу із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти. 4. Надати фото та відео зроблені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на яку 08.12.2020 через термінал TS206836 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 13 години 49 хвилин по 13 годину 51 хвилину перераховано грошові кошти 7 окремими платежами по 4000грн, 4800грн, 4800грн, 4800грн, 600грн., 4800грн., 4800грн. всього в сумі 24600 грн. та інших карток чи розрахунковим рахункам користувача даної банківської картки за вказаний період. 5. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 через термінал TS206836 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 13 години 49 хвилин по 13 годину 51 хвилину перераховано грошові кошти 7 окремими платежами по 4000грн, 4800грн, 4800грн, 4800грн, 600грн., 4800грн., 4800грн. всього в сумі 24600 грн. та інших карток чи розрахунковим рахункам користувача даної банківської картки. 6. Які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 через термінал TS206836 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 13 години 49 хвилин по 13 годину 51 хвилину перераховано грошові кошти 7 окремими платежами по 4000грн, 4800грн, 4800грн, 4800грн, 600грн., 4800грн., 4800грн. всього в сумі 24600 грн. та інших карток чи розрахункових рахунків користувача даної банківської картки, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу. 7. Якщо проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 через термінал TS206836 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 13 години 49 хвилин по 13 годину 51 хвилину перераховано грошові кошти 7 окремими платежами по 4000грн, 4800грн, 4800грн, 4800грн, 600грн., 4800грн., 4800грн. всього в сумі 24600 грн. та інших банківських карток чи розрахункових рахунків користувача даної банківської карки по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку. 8. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками чи розрахунковим рахункам з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 або АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовленої при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 через термінал TS206836 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 13 години 49 хвилин по 13 годину 51 хвилину перераховано грошові кошти 7 окремими платежами по 4000 грн, 4800 грн, 4800 грн, 4800 грн, 600 грн., 4800 грн., 4800 грн. всього в сумі 24600 грн. та інших карток чи розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку, які належать користувачу даної банківської картки, оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується інших вимог, слідчий суддя вважає, що в клопотанні не наведено належного обґрунтування необхідності в наданні тимчасового доступу до документів, оскільки відсутні посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у роботу та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 та іншим слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО Банку НОМЕР_3 , ЕГРПОУ НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 ), а саме:

?юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовленої при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 через термінал TS206836 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 13 години 49 хвилин по 13 годину 51 хвилину перераховано грошові кошти 7 окремими платежами по 4000 грн, 4800 грн, 4800 грн, 4800 грн, 600 грн., 4800 грн., 4800 грн. всього в сумі 24600 грн. та інших карток чи розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку, які належать користувачу даної банківської картки.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1