Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1702/21
номер провадження 1-кс/695/510/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні № 0000572 від 05.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні № 0000572 від 05.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано наступним: 04.06.2021 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , власника ПП " ОСОБА_6 " про те, що в період часу з 2015 року по даний час заступник директора ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнив товарно-матеріальні цінності та грошові кошти ПП " ОСОБА_6 ", що були йому ввірені, у великих розмірах.
По даному факту СВ Золотоніського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження № 0000572 від 05.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється власником ПП « ОСОБА_6 », яке почало існувати з 2009 року, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Так, на ПП « ОСОБА_6 » вирощують зернові культури та займаються свинарством. Директором ПП « ОСОБА_6 » близько 5 років являється ОСОБА_8 . Заступником директора являється ОСОБА_7 . 24.05.2021 ОСОБА_7 написав заяву на звільнення з посади заступника директора ПП « ОСОБА_6 ». У цей же день ОСОБА_5 приїхав на підприємство і з`ясувалось, що систему відеоспостереження викрадено, про що зроблена відповідна заява на лінію 102. Після розмови з працівниками поліції вияснилось, що ОСОБА_7 забрав 5 камер відеоспостереження, обґрунтовуючи це тим, що він їх купував. Хоча камери йому не належать, і купувало їх підприємство. Після розмови з працівниками підприємства, вони розповіли, що ОСОБА_7 , зі своїм сином ОСОБА_9 , вивозили з підприємства все, що можливо. З даного приводу, потерпілий почав проводити інвентаризацію, в ході якої виявилось, що на підприємстві не вистачає великої кількості майна. Фактично на весь перелік викрадених матеріалів та майна були підтверджуючі документи, більша кількість яких була викрадена 09.04.2021. На даний час ведеться робота по отриманню дублікатів підтверджуючих документів.
Окрім цього на території ФГ « ОСОБА_10 » стоїть заправна станція ОСОБА_5 до дизеля. Згоду на переміщення цієї станції він не давав. Також є ознаки викрадення зерна кукурудзи та БВД суміші кількість з`ясовується.
ОСОБА_5 також пояснив, що в ніч на 09.04.2021 з території офісного приміщення ПП « ОСОБА_6 », було викрадено документи, а саме договори оренди паїв між ПП « ОСОБА_6 » та жителями с. Драбівці та с. Ковтуни, установчі документи, касові ордери та інші документи. У ході інвентаризації потерпілим було виявлено нестачу майна на суму 3 млн грн.
ОСОБА_5 стало відомо, що перебуваючи на посаді заступника директора, ОСОБА_7 уклав договір про купівлю кукурудзи з ПП « ОСОБА_11 », перерахував гроші, та кукурудзу не отримав, тобто привласнив 700 тис. грн. Також потерпілому відомо, що ОСОБА_7 являється власником таких фірм, як ПП « ОСОБА_11 », ФГ « ОСОБА_12 » та ФОП « ОСОБА_13 ».
У вчиненні привласнення майна ОСОБА_5 підозрює колишнього заступника директора ОСОБА_7 та його сина ОСОБА_9 так як від анонімних джерел йому стало відомо, що за місцем його проживання в АДРЕСА_2 , він зберігає привласнене майно.
У ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було долучено рахунки на оплату про купівлю кукурудзи за суму близько 700 тис. грн., а саме ПП « ОСОБА_6 » придбало в ПП « ОСОБА_11 » кукурудзу на вищезазначену суму. В подальшому стало відомо, що власником ПП « ОСОБА_11 » являється ОСОБА_7 .
Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що закупівля зерна могла бути через готівку або по безготівковому розрахунку. Вони працюють через «Клієнт банк» і ОСОБА_8 має свій цифровий підпис. Доступ до цього цифрового підпису та печатки мав також ОСОБА_7 .
Гроші в сумі 764 тис. грн. були перераховані по безготівкову рахунку, через базу «Клієнт банк» із використанням цифрового підпису ОСОБА_8 . Відповідно до встановлених ним документів, зерно на підприємство повинно було поставити ПП « ОСОБА_11 », керівником якого являється ОСОБА_7 . Загальна кількість неотриманого підприємством зерна, відповідно до знайдених накладних, становить близько 150 тонн. У той час, коли було перерахування коштів, на підприємстві в наявності було зерно, оскільки це був період збору врожаю і вони в такий період ніколи нічого не купували, бо мали своє. Як правило зерно докупляли тільки весною або влітку.
Гроші були перераховані чотирма платежами із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на рахунок ПП « ОСОБА_11 » № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 12.12.2018 (88200 грн.), 28.09.2018 (111431,27 грн.), 07.12.2018 (502739,59 грн.), 28.09.2018 (61650,05 грн.).
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відносно номера « НОМЕР_3 », яким користується ОСОБА_7 , та інформації, яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відносно номера « НОМЕР_4 », яким користується ОСОБА_8 , а саме, інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання та SMSповідомлення за період з 01.01.2018 по 01.06.2021.
З огляду на викладене виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо номера, яким користується ОСОБА_7 та інформації, яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо номера, яким користується ОСОБА_8 про вхідні та вихідні телефонні з`єднання та SMS-повідомлення.

Відтак слідча звернулась до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

У судове засідання слідча не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала. Також просила врахувати, що судом вже був наданий дозвіл на доступ до інформації в період часу з 01.01.2021 по 01.06.2021 до мобільного телефону ОСОБА_14 , тому доступ необхідний з 01.01.2018 по 01.01.2021.

Володільці інформації в судове засідання не з`явились.
Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя зазначає наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 05.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні операторів (провайдерів) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) належить до охоронюваної законом таємниці, тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований.
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до протоколу допиту потерпілого від 15.06.2021, слідчим допитано ОСОБА_5 власника ПП " ОСОБА_6 ", який повідомив, що директором ПП " ОСОБА_6 " з 2015 року являється ОСОБА_8 , заступником директора ОСОБА_7 з 2012 року. За період своєї роботи заступник директора ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив товарно-матеріальні цінності та грошові кошти ПП " ОСОБА_6 ". При цьому, печатка ПП « ОСОБА_6 » весь час була у ОСОБА_7 . Практично весь свій робочий час ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проводили разом на підприємстві. У них був один робочий кабінет, в якому два робочі столи, один комп`ютер та один сейф. Ключі від сейфа були як у ОСОБА_8 , так і у ОСОБА_7 .

Відповідно до рапорту о/у СКП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, на даний час ОСОБА_7 користується мобільним телефоном з абонентським номером мобільного зв`язку оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ОСОБА_8 користується мобільним телефоном з абонентським номером мобільного зв`язку оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

Таким чином, з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та притягнення винних до відповідальності, необхідно перевірити інформацію про вхідні та вихідні телефонні з`єднання та SMS-повідомлення за номерами, які належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які знаходяться у розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно.

Слідчим у клопотанні доведено необхідність доступу до інформації у період з 01.01.2018.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000572 від 05.06.2021 є обґрунтованим та, з урахуванням уточнень слідчого, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні № 0000572 від 05.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 191 КК України задовольнити повністю.
Надати начальнику слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації, яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме, інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання та SMSповідомлення абонентського номера « НОМЕР_3 », яким користується ОСОБА_7 за період з 01.01.2018 по 01.01.2021 з прив`язкою до базових станцій;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_4 ), а саме, інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання та SMSповідомлення абонентського номера « НОМЕР_4 », яким користується ОСОБА_8 за період з 01.01.2018 по 01.01.2021 з прив`язкою до базових станцій.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1