печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 01.07.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0005311, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами розтрати і заволодіння протягом 2016?2020 років бюджетними коштами службовими особами окремих комерційних підприємств під час організації виробництва та реалізації спеціальної броньованої техніки на виконання державного оборонного замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення про те, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання державного оборонного замовлення, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, користуючись довірою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , вводячи в оману останніх щодо якості та дійсної вартості продукції, що ними виготовляється, здійснили постачання військової техніки неналежної якості по завищених цінах на адреси замовників, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами державного бюджету України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй господарській діяльності використовувало/використовує банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), відкриті в Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

У клопотанні слідчий вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях та в електронному вигляді.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , та слідчому групу слідчих у кримінальному провадженні № 0005311 ОСОБА_5 на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в копіях та електронному вигляді, володільцем яких є Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-карток зі зразками підписів і печаток справи з юридичного оформлення рахунків ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

-інформації (відомостей) в електронному (у форматі «.xls») і паперовому вигляді про рух коштів за період з 01.01.2016 по 01.07.2021 по рахунках ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), відкритих товариством в Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов`язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1