Справа №127/6286/21
Провадження №1-кс/127/2707/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001863 від 10.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Компані «КМТ» шляхом обману заволоділи грошовими коштами Велгевос Ентерпрайзес Лімітед у сумі 71 251 576, 60 (сімдесят один мільйон двісті п`ятдесят одна тисяча п`ятсот сімдесят шість) грн. під приводом отримання кредиту та подальшого доведення Товариства до неплатоспроможності та виведення з Товариства усіх активів з метою неповернення кредиту, за наступних обставин.
28.04.2011 між Спільним українсько-російським приватним акціонерним товариством "КМТ" (позичальник, правонаступником якого є ТОВ "Компанія "КМТ",) та Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (позикодавець) укладено договір позики № 6, згідно умов якого позикодавець зобов`язувався надати позичальнику позику в сумі 3 000 000,00 дол. США, яка буде надаватись траншами.
Згідно пп. (D) п. 3 договору, неповернена суми позики та усі нараховані та несплачені відсотки має бути сплачено у строк повного погашення позики, який визначено у договорі.

Відповідно до укладеної 30.07.2012 додаткової угоди до договору позики № 6 від 28.04.2011, строк повного погашення позики не пізніше 31.12.2015.

Згідно виписки від 09.09.2016 по рахунку Велгевос Ентерпрайзес Лімітед, за період з 01.05.2011 по 31.08.2011 на виконання умов договору позики Велгевос Ентерпрайзес Лімітед перерахував на рахунок Спільним українсько-російським приватним акціонерним товариством «КМТ» суму позики траншами, на загальну суму 1 954 987,00 дол. США.

Станом на 31.12.2015, ТОВ "Компанія "КМТ", в порушення прийнятих на себе зобов`язань, не повернуло ОСОБА_5 отриману суму позики.
В подальшому компанія Велгевос Ентерпрайзес Лімітед звернулася до суду, з метою примусового стягнення заборгованості.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 27.11.2017 року у справі № 916/2591/16, залишено без змін постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 29.05.2019 року та постановою Верховного суду від 05.09.2019 року, стягнуто солідарно з ТОВ «Компанія «КМТ» (21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 60, ) та ТОВ «Об`єднана торговельна мережа» (65007, м. Одеса, 1-й Водопровідний провулок, буд.2, ) на користь Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (VelgevosEnterprisesLimited) (Республіка Кіпр, 3025, Лімасол, вул. Нафпліу, 15, реєстраційний номер 204024) суму позики за договором позики № 6 від 28.04.2011 у розмірі 1 764 987 доларів США, що в еквіваленті на день подання позову складає 45 478 503 грн, відсотки за користування позикою у сумі 987 528 доларів США 91 цент, що в еквіваленті на день подання позову складає 25 445 703 грн 80 коп., пеню у сумі 514 доларів США 94 цента, що в еквіваленті на день подання позову складає 13 268 грн 48 коп. та суму сплаченого судового збору по 102601 грн 28 коп.
Крім того, постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 29.05.2019 у справі № 916/2591/16 додатково стягнуто на користь Кредитора з ТОВ «Компанія «КМТ» 211 500,00 грн витрат по сплаті судового збору.
Таким чином, загальна сума заборгованості ТОВ «Компанія «КМТ» перед Велгевос Ентерпрайзес Лімітед становить 71 251 576, 60 грн, та включає в себе: суму позики за договором позики № 6 від 28.04.2011 р. у розмірі 45 478 503 грн (основна сума заборгованості); відсотки за користування позикою у розмірі 25 445 703 грн 80 коп.; пеня у розмірі 13 268 грн 48 коп.;судовий збір у розмірі 314 101 грн 28 коп.
Постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 29.05.2019 року було залишено без змін рішенням Господарського суду Одеської області від 27.11.2017 року у справі № 916/2591/16.
Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 18.12.2020 про відкриття провадження у справі №902/1023/19 про банкрутство ТОВ "Компанія "КМТ", де розглядалися вимоги ініціюючого кредитора Велгевос Ентерпрайзес Лімітед та визнано його вимоги до ТОВ "Компанія "КМТ" у розмірі 71 238 308,08 грн. (згідно укладеного договору № 6 від 28.04.2011 року).
Враховуючи викладене, у власників ТОВ «Компанія «КМТ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та директора ОСОБА_13 виник спільний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами компанії Велгевос Ентерпрайзес Лімітед та неповернення їх згідно рішення суду.

З цією метою, вони вступили між собою у попередню злочинну змову та почали реалізовувати злочинний план спрямований заволодіння грошовими коштами та реалізацію майнових активів товариства, аби не повертати отримані грошові кошти, шляхом умисного доведення ТОВ «Компанія «КМТ» до банкрутства.
Для цього укладаються свідомо невигідні договори для ТОВ «Компанія «КМТ», приймаються нераціональні управлінські рішення, внаслідок щодо завдано матеріальної шкоди компанії Велгевос Ентерпрайзес Лімітед.

З метою уникнення виконання зобов`язань щодо повернення коштів компанії Велгевос Ентерпрайзес Лімітед 21.08.2019 року між ТОВ «Компанія «КМТ» (ідентифікаційний код 23104877) та пов`язаною компанією ТОВ «Прайд Систем» (ідентифікаційний код 35057679) укладено договір купівлі-продажу № 1453, посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , згідно якого, було реалізовано майно ТОВ «Компанія «КМТ», а саме гідротехнічні споруди, що знаходяться за адресою: Вінницька обл., Немирівськии? р., с. Чаульське, вулиця Гагаріна, буд.102 та 102а.
Так, станом на 21.08.2019, учасниками ТОВ «Компанія «КМТ»були і є: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 (адреса: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «Компанія «КМТ».

До 20.08.2017 кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та власником істотної частки ТОВ Компанія КМТ був ОСОБА_11 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Учасниками ТОВ «Прайд Систем» станом на 21.08.2019 та на сьогодні є: ОСОБА_11 (розмір внеску до статутного фонду 128000, 00 грн., адреса: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, провул. Льва Толстого, буд. 6), ТОВ «Рент-Трейд», (адреса: 21000, Вінницька обл., м. Вінниця, пр.-т Коцюбинського, буд. 4, розмір внеску до статутного фонду 1920000, 00 грн.).
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «Прайд Систем» - ОСОБА_15 (адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, провул. Льва Толстого, буд. 6 , відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу в юридичній особі 80, опосередковане через ТОВ «Рент-Трейд» ).
Адреса місцезнаходження: ТОВ Прайд Систем та ТОВ Рент-Трейд є 21004, Вінницька обл., м. Вінниця, пр.-т Коцюбинського, буд. 4.

ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 (дочка ОСОБА_11 ) є близькими родичами та пов`язаними особами, всі вони зареєстровані за однією адресою та мають родинні стосунки.
Вказані обставини щодо пов`язаності осіб та неповернення грошових коштів додатково підтвердженні постановою Північно-західного апеляційного суду від 11.01.2021 року по справі № 902/1023/19(902/508/20)
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, посадові особи ТОВ «Компанія «КМТ»», отримані від реалізації гідротехнічних споруд кошти, в той же день, перерахували на рахунок підконтрольного їм та пов`язаного ТОВ «Прайд Систем», позбавивши ТОВ «Компанія «КМТ» можливості виконати свої зобов`язання перед компанією Велгевос Ентерпрайзес Лімітед та вивівши кошти із рахунку, заволоділи додатково грошовими коштами у сумі понад 462 000. грн.
Згідно копії виписки з банківського рахунку ТОВ Компанія КМТ № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ «А-Банк», код банку МФО 307770, в період з 20.08.2019 по 31.12.2019 року були здійснені наступні операції:

№ Дата проведення операціїПлатникОтримувач коштівСума та підстава перерахування коштів
1.21.08.2019ТОВ «Прайд Систем»ТОВ «Компанія «КМТ»70 000,00 грн., за гідротехнічні споруди згідно договору купівлі-продажу від 21.08.2019, без ПДВ
2.21.08.2019ТОВ «Прайд Систем»ТОВ «Компанія «КМТ»89 100,00 грн., за гідротехнічні споруди згідно договору купівлі-продажу від 21.08.2019, без ПД В
3.21.08.2019ТОВ «Прайд Систем»ТОВ «Компанія «КМТ»89 000,00 грн., за гідротехнічні споруди згідно договору купівлі-продажу від 21.08.2019, без ПДВ
4.21.08.2019ТОВ «Компанія «КМТ»ПН ОСОБА_14 10 100,00 грн. за посвідчення договору купівлі-продажу зг. рах. №68 від 21.08.2019
5.21.08.2019ТОВ «Компанія «КМТ»ТОВ «Прайд Систем»60 000,00 грн., повернення фінансової допомоги згідно договору №ПС-1906-01-Ф від 17.06.2019, без ПДВ
6.21.08.2019ТОВ «Компанія «КМТ»ТОВ «Прайд Систем»89 000,00 грн., повернення фінансової допомоги згідно договору №ПС-1906-01-Ф від 17.06.2019, без ПДВ
7.22.08.2019ТОВ «Прайд Систем»ТОВ «Компанія «КМТ»46 000,00 грн., за гідротехнічні споруди згідно договору купівлі-продажу від 21.08.2019, без ПДВ
8.22.08.2019ТОВ «Прайд Систем»ТОВ «Компанія «КМТ»74 400,00 грн., за гідротехнічні споруди згідно договору купівлі-продажу від 21.08.2019, без ПДВ
9.22.08.2019ТОВ «Прайд Систем»ТОВ «Компанія «КМТ»74 400,00 грн., за гідротехнічні споруди згідно договору купівлі-продажу від 21.08.2019, без ПДВ
10.22.08.2019ТОВ «Компанія «КМТ»ТОВ «Прайд Систем»74 400,00 грн., повернення фінансової допомоги згідно договору №ПС-1906-01-Ф від 17.06.2019, без ПДВ
11.22.08.2019ТОВ «Компанія «КМТ»ТОВ «Прайд Систем»74 400,00 грн., повернення фінансової допомоги згідно договору №ПС-1906-01-Ф від 17.06.2019, без ПДВ
12.22.08.2019ТОВ «Компанія «КМТ»ТОВ «Прайд Систем»89 000,00 грн., повернення фінансової допомоги згідно договору №ПС-1906-01-Ф від 17.06.2019, без ПДВ
13.23.08.2019ТОВ «Компанія «КМТ»ТОВ «Прайд Систем»39 300,00 грн., повернення фінансової допомоги згідно договору №ПС-1906-01-Ф від 17.06.2019, без ПДВ
14.06.09.2019ТОВ «Прайд Систем»ТОВ «Компанія «КМТ»2 000,00 грн., за гідротехнічні споруди згідно договору купівлі-продажу від 21.08.2019, без ПДВ
15. 09.09.2019ТОВ «Прайд Систем»ТОВ «Компанія «КМТ»17 794,00 грн., за гідротехнічні споруди згідно договору купівлі-продажу від 21.08.2019, без ПДВ

Фактично із поданої виписки по рух коштів з банківського рахунку встановлено, що кошти між ТОВ «Компанія «КМТ» та ТОВ «Прайд Систем» - «проходили по колу», після здійснення часткових оплат в той же день фактично поверталися до ТОВ «Прайд Систем», а ТОВ «Компанія «КМТ» залишилося і без майна, і без грошових коштів за продаж такого майна.

Посадові особи ТОВ «Компанія «КМТ» діючи в у власних інтересах та інтересах третіх осіб, відразу повернули отримані товариством кошти за продаж майна ТОВ Прайд Систем, що свідчить про спільний умисл та дій щодо виведення коштів з ТОВ «Компанія «КМТ» та позбавлення його активів.
Враховуючи вище викладене, власники ТОВ «Компанія «КМТ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та директор ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою, керуючись спільним злочинним умислом на заволодіння отриманими від компанії Велгевос Ентерпрайзес Лімітед грошовими коштами та небажання їх повертати, реалізували на фактично підконтрольне їм та близьким родичам об`єкти нерухомого майна, що призвело умисного доведвення до банкрутства ТОВ «Компанія «КМТ».

Також, реалізовуючи спільний злочинний умисел директор ТОВ Компанія КМТ ОСОБА_13 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, всупереч ТОВ Компанія КМТ, з метою реалізації злочинного плану з виведення активів підприємства та неповернення грошових коштів, останнім було ініційовано розірвання договорів оренди водних об`єктів № 523084600-1 для рибогосподарських потреб, укладених з Вінницькою обласною державною адміністрацією.
Фактично, відмовившись в односторонньому порядку від речового права на оренду, яке мало закінчитися лише в 2036 році, директор ТОВ Компанія КМТ та фактично «достроково» припинив господарську діяльність товариства.
Окрім цього, аналогічним чином, з метою неповернення грошових коштів, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами компанії Велгевос Ентерпрайзес Лімітед, посадові особи ТОВ «Компанія «КМТ» з метою неповернення грошових коштів, виведено інші активи із власності ТОВ «Компанія «КМТ»
З цією метою, 23.08.2016 року між ТОВ «Компанія «КМТ» (ідентифікаційний код 23104877) та підконтрольною посадовим особам ТОВ «Компанія «КМТ» компанією, а саме ТОВ «Прайд Систем» (ідентифікаційний код 35057679) було укладено договір купівлі-продажу № 522, посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_16 згідно якого, було реалізовано майно ТОВ «Компанія «КМТ», а саме: земельну ділянку кадастровии? номер: :05:001:0003 площею 0.785 га, цільове призначення: землі житловоі? та громадськоі? забудови оздоровчого призначення (для організаціі? профілактики та лікування), розташованої за адресою: Вінницька обл., Вінницькии? р., смт. Вороновиця, вулиця Дальня (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №06).

За аналогічною схемою, 23.08.2016 року між ТОВ «Компанія «КМТ» (ідентифікаційний код 23104877) та пов`язаною компанією ТОВ «Прайд Систем» (ідентифікаційний код 35057679) було укладено договір купівлі-продажу № 523, посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_16 згідно якого, було реалізовано майно ТОВ «Компанія «КМТ», а саме: ціліснии? маи?новии? комплекс, оздоровчого табору - будівля спального корпусу літ. "А", загальною площею, 300,6 кв.м.; вбиральня літ. "Б"; криниця №1, розташованого за адресою: Вінницька обл., Вінницькии? р., смт. Вороновиця, вулиця Дальня, будинок б/н (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №06).

Кошти отримані ТОВ Компанія КМТ від продажу вказаного майна були виведені на третіх осіб.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану щодо відчуження активів ТОВ «Компанія «КМТ» та неповернення грошових коштів компанії Велгевос Ентерпрайзес Лімітед, 26.08.2016 посадовими особами ТОВ «Компанія «КМТ» (продавець) було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна з ТОВ «ВН-Центр» (ідентифікаційний номер 40518211), посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстрованого в реєстрі за номером №1314, а саме:
1) земельної ділянки кадастровий номер :02:029:0014, загальною площею 04470 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Магістратська, 60.
Земельна ділянка була реалізована за ціною 6 033 600, 00 грн.
Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №01.
2) будівлі (об`єкту нежитлової нерухомості, в цілому складається з: приміщень: літ. "А" - адмінбудинок з прибудовою - підвал - пр.№1-4 площею 88,5кв.м.; І поверх - пр.№101-126 площею 462,9кв.м.; ІІ поверх - пр.№201-225 площею 479,3кв.м.; мансарда - пр. №301-323 площею 433,2кв.м.), всього по літ. "А" загальною площею 1463,9 кв. м, що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Магістратська, 60.
Будівлі були реалізовані за ціною 4 736 300, 00 грн. з ПДВ.
Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №01.
Майно ТОВ «Компанія «КМТ» було реалізовано по заниженій вартості, так як ринкова вартість об`єктів земельної ділянки та будівлі в рази вища від ціни продажу.
Вказане підтверджується звітом про оцінку, який виконаний 27.11.2020 ТОВ «Експертно-оцінююча компанія «Дрібнич, Новосьол та Партнери» на замовлення ліквідатора ТОВ «Компанія «КМТ» ОСОБА_17 та наявний в матеріалах господарської справи №902/1023/19, звідки заявнику стало про цю обставину відомо.
Згідно звіту про оцінку майна від 27.11.2020, станом на 01.06.2016, ринкова вартість відчужених ТОВ «Компанія «КМТ» об`єктів становила:
- земельної ділянки кадастровий номер :02:029:0014, загальною площею 04470 га, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 60, - 11 937 000, 00 грн. без ПВД.
- будівлі (об`єкт нежитловоі? нерухомості), загальною площею 1463,9 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 60, - 9 042 000,00 грн. без ПДВ.
Таким чином, посадові особи ТОВ «Компанія «КМТ» своїми умисними діями щодо продажу майна по заниженим цінам, завдано шкоди компанії ТОВ «Компанія «КМТ» з метою умисного доведення останньої до банкрутства та умисного завдання матеріальної шкоди Велгевос Ентерпрайзес Лімітед, шляхом неповернення отриманих кредитних коштів.
Крім того, згідно виписки з банківського рахунку ТОВ «Компанія «КМТ» № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ «ПриватБанк» про рух коштів за 2016 рік, згідно договору купівлі-продажу на рахунок ТОВ «Компанія «КМТ» за продаж майна від ТОВ «ВН-ЦЕНТР» було перераховано:
а). 26.08.2016 о 16:20 год. 4 736 300, 00 грн., призначення платежу - за будівлю зг.дог. купівлі-продажу б/н від 26.08.2016, в т.ч. ПДВ 789 383,33 грн.
В той же день сплачені кошти були повернуті назад ТОВ ВН-Центр а саме:
- 26.08.2016 - о 16:20 год. 4 736 300, 00 грн., призначення платежу повернення фін.доп. зг. дог. №ВН-1607-01-Ф від 12.07.2016, без ПДВ.
- 26.08.2016 о 16:40 год. 463 700,00 грн., призначення платежу - за земельну ділянку зг.дог. купівлі-продажу б/н від 26.08.2016, без ПДВ.
- 26.08.2016 о 16:40 год. 463 700,00 грн., призначення платежу - повернення фін.доп. зг. дог. №ВН-1607-01-Ф від 12.07.2016, без ПДВ (отримувач ТОВ «ВН-Центр»).
- 26.08.2016 о 16:40 год. 4 580 400,00 грн., призначення платежу - за земельну ділянку зг.дог. купівлі-продажу б/н від 26.08.2016, без ПДВ.
В той же день сплачені кошти були перераховані ТОВ «Торговий Квартал», :
- 26.08.2016 о 16:40 год. 4 580 400,00 грн., призначення платежу - поворотна фін.допомогазг. дог. NK-1606-02-Ф від 29.06.2016, без ПДВ.
- 30.08.2016 о 11:19 год. 200 00,00 грн., призначення платежу - за земельну ділянку зг.дог. купівлі-продажу б/н від 26.08.2016, без ПДВ.
- 16.09.2016 о 14:59 год. 700 000,00 грн., призначення платежу - за земельну ділянку зг.дог. купівлі-продажу б/н від 26.08.2016, без ПДВ.
Враховуючи вище викладене, власники ТОВ «Компанія «КМТ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та директор ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою, керуючись спільним злочинним умислом спрямованим на заволодіння отриманими від компанії Велгевос Ентерпрайзес Лімітед грошовими коштами та небажання їх повертати, реалізували продажу об`єктів нерухомого майна на пов`язану особу ТОВ Прайд Систем та ТОВ ВН-Центр, а кошти від такого продажу виведені на третіх осіб, шляхом надання фінансової допомоги у великих розмірах.
Своїми діями власники та посадові особи ТОВ «Компанія «КМТ»унеможливили відшкодування заборгованості компанії Велгевос Ентерпрайзес Лімітед, що призвело до відкриття провадження у справі № 902/1023/19 про банкрутство ТОВ «Компанія «КМТ».

Однак, відшкодування заборгованості в процедурі банкрутства є неможливим через відсутність в ТОВ «Компанія «КМТ» активів за рахунок яких могла бути погашена заборгованість.

Враховуючи викладене, внаслідок умисних злочинних дій власників та посадових осіб ТОВ Компанія КМТ, компанії Велгевос Ентерпрайзес Лімітед завдано майнової шкоди в розмірі 71 251 576, 60 (сімдесят один мільйон двісті п`ятдесят одна тисяча п`ятсот сімдесят шість) грн.
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на на наступні об`єкти нерухомості:

земельну ділянку кадастровий номер :02:029:0014, загальною площею 0,4470 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Магістратська, 60., що на праві приватної власності належить ТОВ «ВН-Центр» юридична адреса: м. Вінниця, вул. Магістратська, 60, .
будівлі (об`єкту нежитлової нерухомості, в цілому складається з: приміщень: літ. "А" - адмінбудинок з прибудовою - підвал - пр.№1-4 площею 88,5кв.м.; І поверх - пр.№101-126 площею 462,9кв.м.; ІІ поверх - пр.№201-225 площею 479,3кв.м.; мансарда - пр. №301-323 площею 433,2кв.м.), всього по літ. "А" загальною площею 1463,9 кв. м, що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Магістратська, 60, що на праві приватної власності належить ТОВ «ВН-Центр» юридична адреса: м. Вінниця, вул. Магістратська, 60, .
що полягає у тимчасовому позбавленні зазначених власників права розпоряджатися зазначеним майном, будь-яким чином відчужувати його, що надасть можливість повно та всебічно провести досудове розслідування кримінального провадження.

Таким чином, в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
Разом із тим, слідство вважає, що розгляд даного клопотання необхідно провести без повідомлення власників майна, оскільки майно, про арешт якого йдеться в клопотанні, не вилучалося, а розгляд клопотання за його відсутності є необхідним для забезпечення арешту майна, тобто існує реальна загроза приховування цього майна зі сторони власників, тобто, усвідомлюючи наслідки накладення арешту на вказані об`єкти нерухомості та враховуючи тяжкість злочину за яким ведеться досудове розслідування, власники можуть вчиняти активні дії, спрямовані на його відчудження чи переоформлення на іншу особу, що відповідно негативно вплине на повноту досудового розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, хоча був повідомлений належним чином про розгляд клопотання.

Представник ТОВ «ВН-Центр» ОСОБА_18 в судове засідання не з"явилася, натомість надала суду письмові заперечення, просила у клопотанні відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, згідно ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

У відповідності до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Пункт 4 частини другої статті 171 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016\

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У відповідності до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З поданих матеріалів клопотання вбачається, що ініціатор клопотання просить накласти арешт на майно: земельну ділянку кадастровий номер :02:029:0014, загальною площею 0,4470 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Магістратська, 60., що на праві приватної власності належить ТОВ «ВН-Центр» юридична адреса: м. Вінниця, вул. Магістратська, 60, ; будівлі (об`єкту нежитлової нерухомості, в цілому складається з: приміщень: літ. "А" - адмінбудинок з прибудовою - підвал - пр.№1-4 площею 88,5кв.м.; І поверх - пр.№101-126 площею 462,9кв.м.; ІІ поверх - пр.№201-225 площею 479,3кв.м.; мансарда - пр. №301-323 площею 433,2кв.м.), всього по літ. "А" загальною площею 1463,9 кв. м, що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Магістратська, 60, що на праві приватної власності належить ТОВ «ВН-Центр» юридична адреса: м. Вінниця, вул. Магістратська, 60, .

Всупереч ст.171 КПК України ініціатором клопотання слідчим не доведено, що зазначене майно є речовим доказом. Відсутнє в матеріалах клопотання обгрунтування розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження в разі накладення арешту на майно. Відсутнє в матеріалах клопотання повідомлення про підозру будь - якій особі, а також не додано до матеріалів клопотання цивільний позов потерпілого.

Відсутнє в матеріалах клопотання обгрунтування розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження в разі накладення арешту на майно. Крім того, не зазначено мету необхідності арешту майна, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що дане клопотання подано з порушенням, встановленим ч.2 ст. 171 КПК України, а тому слід повернути клопотання прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 167, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Повернути клопотання старшого слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна прокурору, та у відповідності до ч.3 ст.172 КПК України встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: