печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4396/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 04.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
28 січня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 04.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України на строк до 6 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000657 від 04.08.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 19.07.2018 ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_7 обманним шляхом, використовуючи підроблену довіреність від ім`я юридичної компанії «Ділга Менеджмент Лімітед», внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців і громадських формувань, в наслідок чого шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Фортплюс» та ТОВ «Толлінг», а саме сільськогосподарською технікою та врожаєм, чим спричинили матеріальні збитки у великому розмірі.

Також, невстановлені слідством особи діючи за попередньою змовою з державним реєстратором, використовуючи підробленні документи шляхом обману заволоділи корпоративними правами ТОВ «Толлінг», ТОВ «Фортплюс», ТОВ «Рай Олександрівський елеватор», ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ», ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» та ТОВ «Приватна охорона». Після чого, шляхом обману та на підставі підроблених документів невстановленими особами було привласнено шляхом обману рухоме та нерухоме майно вказаних товариств.

В ході розслідування встановлено, що з 29.06.2016 на підставі правочинів вчинених:

- ОСОБА_7 , якій діяв за довіреністю від 30.05.2016 громадянина Туреччини ОСОБА_8 , яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 за довіреністю від ім`я ОСОБА_11 , посвідченою 29.12.2014 приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу ОСОБА_12 , за довіреністю від ім`я ОСОБА_13 , також посвідченою 29.12.2014 приватним нотаріусом Донецького МНО ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_14 за довіреністю від ім`я ОСОБА_15 , посвідченою 25.05.2016 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_16 , довіреністю від 24.05.2016 директора STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED Хі Пеі Сен та рішення від 24.05.2016 акціонера STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED ОСОБА_11 в особі ОСОБА_10 (за довіреністю), а також:

- ОСОБА_17 приймав рішення особисто (був засновником ТОВ «Сватівський ЗЕЛ» (0,74%), а став засновником з 10% та директором);

- ОСОБА_18 (став директором ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «Приватна охорона», та подавав заяви на перереєстрацію);

- ОСОБА_19 засновник ТОВ «Агрофірма «Маяки» (50%) нібито приймала особисто рішення під час позачергових зборів,

- із складу засновників товариств були виключені ОСОБА_11 , його дружина ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , компанія STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED в особі громадянина Китаю Хі Пеі Сен, та засновником ТОВ «Приватна охорона» (100%), ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (100%), ТОВ «Голден сідс» (100%), ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (90%), ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (90%) та ТОВ «Агрофірма «Маяки» (50%) став громадянин Туреччини ОСОБА_8 .

Також було змінено юридичні адреси вищевказаних товариств. Так, на теперішній час органи управління ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Приватна охорона», ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» та ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» знаходяться за адресою: 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, будинок 6Д, офіс 43, а ТОВ «Агрофірма «Маяки» за адресою: 03189, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Олексія Єгорова, будинок 40..

17 березня 2020 року слідчим суддею ОСОБА_20 була винесена ухвала про продовження строку досудового розслідування до двох років, а саме до 04.08.2020.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000657 від 04.08.2018 закінчується 04.08.2020, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування триває виконання комплексної технічної експертизи документів за результатами якої необхідно додатково допитати встановлених у ході досудового розслідування осіб.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно:

- провести додаткові тимчасові доступи з вилученням оригіналів реєстраційних справ товариств ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (), ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ» (), ТОВ «Голден сідс» (), ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (), ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (), ТОВ «Приватна охорона» (), ТОВ «ТОЛЛІНГ» (), ТОВ «ФОРТПЛЮС» ();

- провести огляд та аналіз вилучених документів, з метою підтвердження причетності фігурантів у кримінальному провадженні до скоєння злочину;

- призначити та забезпечити виконання додаткових почеркознавчих та технічних експертиз документів;

- ініціювати та провести додаткові обшуки за місцем проживання фігурантів у кримінальному провадженні та за місцем знаходження зазначених юридичних осіб в тому числі юридичних осіб, які є власниками майна здобутого злочинним шляхом;

- встановити та допитати понад 20 осіб за обставинами кримінального провадження;

- ініціювати накладення арешту на корпоративні права зазначених Товариств;

- визначити коло осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру.

За результатами проведення зазначених слідчих та процесуальних дій можливо зібрати додаткові докази щодо підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Неможливість проведення зазначених дій раніше, обумовлена тривалістю виконання технічної експертизи документів, а також той факт, що кримінальне провадження значний час перебувало у провадження інших органів досудового розслідування.

Крім цього, за результатами зазначених експертиз можлива необхідність проведення додаткових слідчих дій, такі як додаткові допити свідків, призначення додаткових експертиз, тощо.

Крім того, для повноти, неупередженості і всебічності розслідування вищевказаних злочинів існує необхідність у відшуканні та вилучені інших примірників оригіналів протоколів загальних зборів учасників товариств ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ», ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», ТОВ «Приватна охорона», договорів купівлі-продажу корпоративних прав та інших правочинів по зазначеним товариствам, відшуканні та вилученні умовно вільних зразків підписів та почерку осіб, які можуть причетними до скоєння злочину з метою подальшого проведення судово-технічних експертиз документів та судово-почеркознавчих експертиз, щодо встановлення ідентичності та ототожнення осіб, які підписували зазначені правочини.

Висновки зазначених судових експертиз та проведення за їх наслідками слідчих дій мають важливе значення для судового розгляду щодо встановлення обставин вчинення злочину та прийняття законного і об`єктивного рішення по суті.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо тяжких та особливо тяжких злочинів до дня повідомлення про підозру становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочини, передбачені зокрема ч. 3, 4 ст. 191 КК України, за ознаками яких розпочато досудове розслідування, відносяться категорії тяжких злочинів.

Виконання зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 04.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 04.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 04.08.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1