Справа № 643/9374/21
Провадження № 1-кс/643/2378/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.06.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001086, внесеному 16.05.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості по якому внесені до ЄРДР за №0001086 від 16.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Так, 16.05.2021 за адресою АДРЕСА_1 виявлено особу чоловічої статі, яка зберігала при собі наркотичні засоби для подальшого їх збуту.

16.05.2021, в ході затримання особи в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого у ході особистого обшуку виявлено та вилучено наступне: у лівому задньому кармані брюк мобільний телефон ТМ «Ноnor» ІМЕІ l: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім картами з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в якому міститься інформація, щодо особи яка збувала ОСОБА_4 наркотичні засоби для їх подальшого збуту самим ОСОБА_4 ; з лівого переднього карману брюк два згортки з порошковою речовиною, банківську картку «банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ; з правого карману брюк згорток з речовиною порошковою; з правого карману куртки згорток з речовиною порошковою.

Крім того, ОСОБА_4 надав письмову згоду, про те що він не заперечує, щодо проведення обшуку за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_2 . Та, 16.05.2021 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за участю затриманого ОСОБА_4 та його захисника за призначенням, виявлено та вилучено: полімерний пакет з порошковою речовиною рожевого кольору, який упаковано у паперовий конверт; електронні ваги з нашаруванням невідомої речовини, які упаковано до сейф пакету; вісім упаковок чорного кольору з написом «Haslas мы работаем вы отдыхаете», які упаковано до паперового конверту; скляну ємкість з речовиною порошковою рожевого кольору, з картою від сім-карти на якій нашарування невідомої речовини, які упаковано до сейф пакету; скляна тарілка на якій нашарування невідомої речовини, ізоленту синього кольору, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_6 на якій нашарування невідомої речовини, які упаковано до сейф пакету.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме до збуту психотропних речовин, що здійснюють фінансування злочинної діяльності пов`язаної зі збутом наркотичних та психотропних речовин та встановлення шляхів надходження грошових коштів - оплату за збут наркотичних речовин ОСОБА_4 , виникла необхідність у встановленні інформації про рух грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті у ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у вигляді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, яка здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картках, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в Харківському відділенні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації щодо руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) за період часу з 01.01.2021 ро теперішній час, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток..

Строк дії ухвали до 03.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1