Провадження № 1-кс/761/6771/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 19.09.2016, за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 19.09.2016, за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом вчинення службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння чужим майном (грошовими коштами, земельними ділянками, об`єктами нерухомого майна, цінними паперами тощо), за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, з корисливих мотивів для себе та третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем та підроблення договорів купівлі-продажу цінних паперів, кредитних договорів, договорів іпотек, договорів задоволення вимог іпотекодержателя, договорів застави та інших офіційних документів, внаслідок чого завдано збитків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заволодіння чужим майном вчинено шляхом умисних дій та реалізації службовими особами Банків: - операцій з неліквідними цінними паперами з низькою фінансовою спроможністю їх емітентів та низькою ймовірністю повернення коштів; - правочинів (без мети їх виконання, без набуття (переходу) права власності на цінні папери, без вчинення платежів контрагентами Банку тощо) з купівлі/продажу цінних паперів; - операцій з цінними паперами, що мають ознаки фіктивності (понад 90 % активів емітента складають фінансові інвестиції та/або дебіторська заборгованість, менше трьох працівників на підприємствах, відсутність доходів від реалізації товарів, робіт, послуг за основним видом діяльності тощо); - угод (без забезпечення, завідомо проблемних, без мети повернення суми кредиту тощо) по кредитуванню підконтрольних юридичних осіб з ознаками фіктивності; - заміни заставного майна на неліквідне, з умисним завищення його вартості; - викуп заставного майна через третіх осіб за ціною, що в десятки разів нижча від ціни за якою його було прийнято в іпотеку (заставу, забезпечення) зобов`язань перед Банком; - тощо.

Знаряддям вчинення вказаних кримінально протиправних дій, їх об`єктами, а також набутими кримінально протиправним шляхом та отриманими юридичною/фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є:

- об`єкти нерухомого майна за адресами: - АДРЕСА_2 ; - АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 ;

-земельні ділянки :01:173:0028 (площа 17,9137 га, Київська область, Ірпінська міська рада), :01:173:0029 (площа 8,4899 га, Київська область, Ірпінська міська рада), :01:159:0011 (площа 4,3845 га, Київська область, Ірпінська міська рада), :01:158:0144 (площа 1,0397 га, Київська область, Ірпінська міська рада), :01:173:0030 (площа 23,1658 га, Київська область, Ірпінська міська рада).

В межах кримінального провадження розслідуються обставини реалізації протиправних механізмів (схем) умисного заволодіння службовими особами Банків чужим майном активами Банків, шляхом складання завідомо підроблених, фіктивних, безтоварних договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших правочинів з цінними паперами, учасниками яких були підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та інші.

В результаті вказаних умисних дій з володіння/розпорядження Банків незаконно виведено цінні папери номінальною вартістю 275 935 000 грн.

Так, невстановленими особами складено та заступником голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 підписано наступні завідомо підроблені:

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-520/2015 від 30.12.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець), в особі ОСОБА_8 , предметом якого були іменні інвестиційні сертифікати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » номінальною вартістю 15 070 000 грн. та 10 520 000 грн., відповідно. ОСОБА_8 показала, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона формально оформлена за разову грошову винагороду. Відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 47/1 від 11.03.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ Л.П. Тесленок» договору № ДД-520/2015 від 30.12.2015, виконано не ОСОБА_8 , а іншою особою. ;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-519/2015 від 30.12.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Покупець), в особі ОСОБА_9 , предметом якого були іменні інвестиційні сертифікати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » номінальною вартістю 11 088 000 грн. ОСОБА_9 показав, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він формально оформлений за разову грошову винагороду. Відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 46/1 від 07.02.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ М.І. Барелюк» вказаного договору купівлі-продажу цінних паперів, виконано не ОСОБА_9 , а іншою особою;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Покупець), в особі ОСОБА_10 , предметом якого були облігації іменні відсоткові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » номінальною вартістю 4 302 000 грн. ОСОБА_10 показала, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 23/1 від 24.02.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ О.В. Гаджаман» договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016, виконано не ОСОБА_10 , а іншою особою;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-03/2016 від 29.01.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець), в особі ОСОБА_11 , предметом якого були облігації іменні відсоткові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » номінальною вартістю 8 726 000 грн. ОСОБА_12 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має та не мав;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Покупець), в особі ОСОБА_13 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » номінальною вартістю 39 330 000 грн. ОСОБА_13 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 25/1 від 23.04.2020 підпис, який міститься у графі «Директор ____ О.Б. Твердохліб» договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015, виконано не ОСОБА_13 , а іншою особою;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-513/2015 від 28.12.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Покупець), в особі ОСОБА_14 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » номінальною вартістю 39 450 000 грн. ОСОБА_14 показала, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-514/2015 від 28.12.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Покупець), в особі ОСОБА_15 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » номінальною вартістю 39 209 000 грн.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-515/2015 від 28.12.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Покупець), в особі ОСОБА_16 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номінальною вартістю 39 340 000 грн. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 124/1 від 17.04.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ С.М. Березюк» договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-515/2015 від 28.12.2015, між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », виконано не ОСОБА_16 , а іншою особою;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-516/2015 від 28.12.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Покупець), в особі ОСОБА_17 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » номінальною вартістю 29 000 000 грн.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-517/2015 від 28.12.2015 з ПП « ОСОБА_6 » (Покупець), в особі ОСОБА_18 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » номінальною вартістю 40 000 000 грн.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-518/2015 від 28.12.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Покупець), в особі ОСОБА_19 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » номінальною вартістю 39 900 000 грн. Громадянка ОСОБА_19 , за результатами розгляду обвинувального акта та угоди про визнання винуватості, відповідно до вироку ІНФОРМАЦІЯ_26 , засуджена за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

За даними з інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_27 , із тих самих ІР-адрес, що й ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.04.2014 по 18.11.2020 здійснювали відправлення податкової звітності:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

Завідомо знаючи про відсутність у вищевказаних юридичних осіб з ознаками фіктивності фінансових можливостей для виконання договорів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для прикриття протиправних дій, надання злочину вигляду цивільно-правових відносин і нібито забезпечення виконання зобов`язань, за вказаними договорами купівлі-продажу цінних паперів, службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано складання та підписання договорів іпотек від 28.12.2015 та 16.02.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , які як встановлено, відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мали та не мають.

Зокрема в іпотеку Банку передано: - земельну ділянку :01:173:0029 (площа 8,4899 га) за ціною 58 632 098,00 грн.; - земельну ділянку :01:159:0011 (площа 4,3845 га) за ціною 30 279 795,00 грн.; - земельну ділянку :01:158:0144 (площа 1,0397 га) за ціною 7 180 272,00 грн.; - земельну ділянку :01:173:0030 (площа 23,1658 га) за ціною 159 985 331,00 грн.

Для досягнення злочинної мети, умисного й штучного створення передумов для списання цінних паперів з рахунків Банку, і їх виведення з розпорядження Банку, а також не отримання Банком від покупців відповідних сум коштів по договорам купівлі-продажу цінних паперів, службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у завідомо підроблених договорах купівлі-продажу цінних паперів, які містили завідомо недостовірну інформацію, передбачено строк їх поставки та строк здійснення розрахунків не пізніше дати укладення договорів, тобто 28.12.2015.

28.12.2015, службовими особами Банку, на виконання загального протиправного умислу, на підставі зазначених вище підроблених договорів, здійснено списання цінних паперів, та грошові кошти не отримано, які в подальшому Банком враховані як дебіторська заборгованість.

У подальшому, з тією ж злочинною метою, для погашення заборгованості шляхом оприбуткування вказаного заставного майна, організовано складання та підписання між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_8 , договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, на підставі яких Банком на свою користь стягнено предмети іпотеки, а саме:

- земельну ділянку :01:158:0144 (площа 1,0397 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо сплати іпотекодержателю вартості цінних паперів на суму 6 546 914,65 грн.;

- земельну ділянку :01:173:0030 (площа 23,1658 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо сплати Банку вартості цінних паперів на суму 150 403 875,79 грн.;

- земельну ділянку :01:159:0011 (площа 4,3845 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо сплати Банку вартості цінних паперів на суму 28 637 730,66 грн.;

- земельну ділянку :01:173:0029 (площа 8,4899 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо сплати Банку вартості цінних паперів на загальну суму 55 144 019,7 грн.

На підставі рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_33 № 73-рш від 17.06.2016 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних та виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_34 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_15 ) прийнято рішення № 1041 від 17.06.2016 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і делегування повноважень тимчасового адміністратора банку.
Згідно з даним рішенням розпочато процедуру виведення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ринку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адміністрації, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначені статтями 37-39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Уповноваженою особою Фонду у ході формування ліквідаційної маси Банку, призначено повторні грошові оцінки вищезазначених земельних ділянок, після проведення яких встановлено те, що:

?ринкова вартість земельної ділянки :01:173:0029 5 993 869 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 58 632 098,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 2 462 548,12 грн.;

?ринкова вартість земельної ділянки :01:173:0030 15 497 920 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 159 985 331,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 6 690 436,29 грн.;

?ринкова вартість земельної ділянки :01:158:0144 814 709 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 7 180 272,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 301 571,42 грн.;

?ринкова вартість земельної ділянки :01:159:0011 3 208 577 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 30 279 795,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 1 271 751,39 грн.

Враховуючи викладене, при постановці на баланс Банку вказаних земельних ділянок в якості іпотеки за вищезазначеними договорами купівлі-продажу цінних паперів, вартість земельних ділянок була умисно завищена.

Окрім викладеного, уповноваженими особами на розпорядження земельними ділянками :01:173:0028, :01:173:0029, :01:159:0011, :01:158:0144, :01:173:0030, до їх передачі в іпотеку Банку, були ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Для передачі згаданих земельних ділянок в іпотеку Банку, та для реалізації спільного зі службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочинного плану, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 організовано оформлення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права власності на:

-земельну ділянку :01:158:0144 за ціною 24 412,16 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7254;

-земельну ділянку :01:159:0011 за ціною 102 948,06 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7251;

-земельну ділянку :01:173:0029 за ціною 199 342,85 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7248;

-земельну ділянку :01:173:0030 за ціною 543 932,98 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7245.

Також, місцями одержання доходів ОСОБА_20 є юридичні особи керівниками, засновниками, або співробітниками яких є/були службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх родичі та інші пов`язані особи.

Таким чином, вищевикладене в сукупності з показами свідків та матеріалами кримінального провадження є достатніми підстави вважати, що правочини з цінними паперами між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними юридичними особами були фіктивними та направленими на протиправне заволодіння чужим майном.

Окрім вищевикладеного, з метою заволодіння коштами Банку, невстановленими особами складено та заступником голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і головою правління ОСОБА_22 підписано наступні завідомо підроблені:

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-07/2016 від 12.02.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавець), в особі ОСОБА_23 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 30 000 000 грн. ОСОБА_23 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . За вказаною адресою також зареєстрований член спостережної ради ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_24 , який є братом ОСОБА_23 ;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (продавець), в особі ОСОБА_25 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 39 000 000 грн.

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець), в особі ОСОБА_11 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 27 800 000 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_12 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має та не мав.

На підставі вищевказаних договорів службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.01.2016, 12.02.2016 та 29.03.2016 вчинено перерахування грошових коштів, а саме 30 000 000 грн., 39 000 000 грн. та 27 800 000 грн.

Переказ цінних паперів на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснено, у тому числі й у зв`язку з наступним.

Предметом вказаних правочинів були цінні папери приватного розміщення. Пунктом 9 розділу І Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (далі Положення), затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_35 від 27.12.2013 № 2998 встановлено, що приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Першими власниками облігацій, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення облігацій. Облігації які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

Вказані вище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОЛУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші відсутні в переліку осіб, серед яких розміщено цінні папери.

Відповідно до пункту 7 глави 1 розділу ІІІ Положення після реєстрації цінних паперів приватного розміщення Комісією видаються розпорядження про заборону учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись цінні папери, здійснювати операції, пов`язані з переходом прав власності на цінні папери до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

27.12.2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано розпорядження № 27-КФ-ЗБ, яким заборонено учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись облігації (серії А3, D3) Державної іпотечної установи, здійснювати операції пов`язані з переходом прав власності на ці облігації до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

Згідно документів, наданих Державною іпотечною установою до ІНФОРМАЦІЯ_35 , під час приватного розміщення облігації серії А3 придбані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », а облігації серії D3 придбані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ».

Відповідно до отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » інформаційних довідок, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутні операції по зарахуванню на рахунки / списанню з рахунків цінних паперів (бездокументарних облігацій, іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії А3 і D3) Державної іпотечної установи.

Таким чином, вищевикладене, покази свідків та інші матеріали провадження вказують на відсутність у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » цінних паперів, що були предметом договорів з ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також відсутність можливості набуття такого права власності у майбутньому, тобто на фіктивність і безтоварність вищевказаних правочинів.

Так, з метою нібито забезпечення виконання зобов`язань за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016, між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », яке діяло як майновий поручитель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 29.03.2016 укладено іпотечний договір відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » повинно було передати на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 53-55, 57, 58, 61, 62а, 68-70, 85-87, 89-92, 94-96, 96б, 97, 97а, 98, 98а загальною площею 475,2 кв.м в літері «А-10», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер 373563101).

13.05.2016 на засіданні Спостережної ради прийнято рішення про розірвання вказаного іпотечного договору та надання дозволу на продаж предмету іпотеки, а також про прийняття в якості забезпечень зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заставу майнових прав на банківський вклад в сумі не менше 26 163 290 грн., що повинен був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншою особою бути розміщеним в банку з укладенням договору застави не пізніше 04.06.2016.

Проте зазначене зобов`язання не виконано, а договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/20-16 від 29.03.2016 залишився без забезпечення.

В подальшому заборгованість по договору № ДД-10/2016 від 29.03.2016, серед іншого в ІНФОРМАЦІЯ_39 ), що складалась з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, дебіторської заборгованості, основних засобів та нерухомості, викуплена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Власником (99,9 %) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » є ОСОБА_26 дружина голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 .

Згідно з довідкою спеціаліста заступника директора департаменту Держаудитслужби від 20.05.2020, що надійшла додатком до супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_41 № 15-17/191-2020 від 25.05.2020, внаслідок сукупності вчинених дій:

-керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язання за якими з їх боку не могли бути виконані, оскільки станом на дату укладання договору ці юридичні особи не були власниками цих цінних паперів та не могли набути права власності на них в майбутньому;

-членами Спостережної ради, кредитного комітету та Правління Банку шляхом прийняття рішень про укладання та безпосередньо укладання і виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які станом на момент вчинення правочинів не були власниками цих цінних паперів та не могли набути права власності на них в майбутньому;

-членами Спостережної ради та Головою Правління Банку шляхом прийняття рішення про укладання та безпосередньо укладання договору про задоволення вимог іпотекодержателя з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » за рахунок предмета іпотеки, звіт про оцінку якого (згідно з рецензією ФДМУ) складений з порушеннями вимог Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», є неякісним та не професійним і не може бути використаний;

-членами Спостережної ради та Правління Банку шляхом прийняття рішення про розірвання іпотечного договору від 29.03.2016 (реєстровий № 590) та безпосередньо укладання такого договору ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяна втрата активів та нанесена матеріальна шкода (збитки):

-в сумі 149 012 738,41 грн. внаслідок реалізації нерухомого майна на суму 7 185 100,59 грн., що набуте Банком у власність як іпотекодержателем за вартістю 156 197 839 грн. (визначеною на підставі оцінки, звіт про яку згідно з рецензією ФДМУ складений з порушеннями вимог Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна» є неякісним та не професійним і не може бути використаний), у якості погашення зобов`язань у загальній сумі 156 197 839 грн., а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 30.12.2015 № ДД-520/2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 30.12.2015 № ДД-519/2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договорами купівлі-продажу цінних паперів від 29.01.2016 № ДД-04/2016 та від 12.02.2016 № ДД-08/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 29.01.2016 № ДД-03/2016 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 12.02.2016 № ДД-07/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 18.01.2016 № ДД-02/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016;

-в сумі 26 939 653,02 грн. від реалізації дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором від 29.03.2016 № ДД-10/2016.

Відповідно до звіту ІНФОРМАЦІЯ_34 від 22.04.2020 результатом операцій з цінними паперами між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » у період 2015-2016 років, і продажу нерухомого майна, за рахунок якого було списано дебіторську заборгованість за вказаними операціями з цінними паперами, є збитки на загальну суму 393 674 698,41 грн.

Згідно з висновком № 16480/20-71/21574/21575/20-71 від 28.08.2020 експертів ІНФОРМАЦІЯ_44 документально підтверджуються:

-встановлені ІНФОРМАЦІЯ_45 та визнані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки в розмірі 393 674 698,41 грн. від операцій з цінними паперами між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » у період 2015-2016 років, і продажу нерухомого майна, за рахунок якого було списано дебіторську заборгованість за вказаними операціями з цінними паперами;

-встановлені спеціалістом Держаудитслужби збитки в сумі 149 012 738,41 грн., внаслідок реалізації нерухомого майна (нежитлових приміщень № 3 за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 4 001,00 кв.м.) на суму 7 185 100,59 грн., що набуте Банком у власність як іпотекодержателем за вартістю 156 197 839 грн. (визначеною на підставі оцінки, звіт про яку згідно з рецензією ФДМУ складений з порушеннями вимог Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», є неякісним та не професійним і не може бути використаний), у якості погашення зобов`язань у загальній сумі 156 197 839 грн., а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 30.12.2015 № ДД-520/2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 30.12.2015 № ДД-519/2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договорами купівлі-продажу цінних паперів від 29.01.2016 № ДД-04/2016 та від 12.02.2016 № ДД-08/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 29.01.2016 № ДД-03/2016 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 12.02.2016 № ДД-07/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 18.01.2016 № ДД-02/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016;

-в сумі 26 939 653,02 грн. від реалізації дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором від 29.03.2016 № ДД-10/2016.

У зв`язку з викладеним та для захисту інтересів держави ІНФОРМАЦІЯ_46 звернувся з заявами (№ 30-12541/18 від 13.06.2018, № 30-17493/18 від 30.08.2018 та ін.), у тому числі про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), а також забезпечення відшкодування завданих збитків, шляхом накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, що були об`єктами кримінально протиправних дій та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також на майно осіб, причетних до вчинення злочину.

ІНФОРМАЦІЯ_46 вказує на те, що вищевказані дії з активами Банків мають протиправний, умисний та кримінально караний характер, чим спричинені та спричиняються збитки в особливо великих розмірах.

Окрім викладеного, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки, що були заставним Майном, та службовими особами Банків використовувались як знаряддя вчинення злочину, для їх легалізації, реалізовані на підставних осіб.

З метою легалізації, надання вигляду цивільно-правових відносин, унеможливлення повернення майна, а також для надання майну статусу законно набутого, особами, що причетні до вказаних вище протиправних дій, впроваджено схему укладення правочинів з об`єктами кримінально караних дій.

Так, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) посвідчено договори купівлі-продажу, кредитні договори, договори іпотеки, договори про задоволення вимог іпотекодержателя, договори про розірвання іпотечних договорів, державні акти на право власності на земельні ділянки та вчинено інші нотаріальні дії щодо об`єктів кримінально караних дій.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Отримані від приватного нотаріуса ОСОБА_5 документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, містити в собі відомості щодо обставин, які є предметом розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки їх аналіз та експертні дослідження можуть встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи про розгляд клопотання повідомлена в установленому законом порядку.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з наданням можливості вилучення:
-іпотечного договору від 29.03.2016 № 590, між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;
-матеріалів щодо накладення заборони від 29.03.2016 № 591 на відчуження нежитлових приміщень 2-го поверху №№ 53-55, 57, 58, 61, 62а, 68-70, 85-87, 89-92, 94-96, 96б, 97, 97а, 98, 98а загальною площею 475,2 кв.м в літері «А-10», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер 373563101), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;
-договору від 16.05.2016 № 882 про розірвання Іпотечного договору, посвідченого 29 березня 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 590, та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договорів купівлі-продажу, договорів кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/розірвання договорів/тощо, за період з 2010 року по теперішній час, предметом яких були майно та/або земельні ділянки за адресами:

?АДРЕСА_2 ;

?АДРЕСА_3 ;

?АДРЕСА_4 ;

?АДРЕСА_6 ;

?кадастровий номер :01:173:0028 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?кадастровий номер :01:173:0029 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?кадастровий номер :01:159:0011 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?кадастровий номер :01:158:0144 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?кадастровий номер :01:173:0030 (Київська область, Ірпінська міська рада);

-договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/ розірвання договорів/тощо, за період з 2010 року по теперішній час, однією зі сторін яких були ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );
-документальних матеріалів відповідних нотаріальних справ, за період з 2010 року по теперішній час, на підставі яких вчинено нотаріальні записи про іпотеку/обтяження/право власності/тощо, а також посвідчено правочини учасниками яких були ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), та/або об`єктами яких були цінні папери, майно, земельні ділянки за адресами:
?АДРЕСА_2 ;

?АДРЕСА_3 ;

?АДРЕСА_4 ;

?АДРЕСА_6 ;

?кадастровий номер :01:173:0028 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?кадастровий номер :01:173:0029 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?кадастровий номер :01:159:0011 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?кадастровий номер :01:158:0144 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?кадастровий номер :01:173:0030 (Київська область, Ірпінська міська рада)..

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 30.04.2021.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: