Справа № 344/5465/21
Провадження № 1-кс/344/2213/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000123 від 07.04.2021,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, 08.04.2021 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2021 року в період часу з 15 год 58 хв. по 20 год. 09. хв. невідома особа, користуючись тим, що за її діями ніхто не спостерігає, здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ «Укрексімбанку», що належить ОСОБА_5 . В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

У подальшому, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, 07.04.2021 в ході проведення огляду місця події дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області було вилучено: банківську карту АТ «Укрексімбанку» № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 2600 гривень, купюрами різних номіналів, а саме чотири купюри номіналом 500 гривень з номерами: ФГ 4109112, СД 0493871, ЛГ 5870921, ЛВ 6578164; одну купюру номіналом 200 гривень з номером ТЕ 8146386; чотири купюри номіналом 100 гривень з номерами : УХ 0614859, АВ 1952561, УС 5978738, АЕ 0435881; металеву банку квадратної форми з надписом «Zippo», ємкістю 125 мл., тютюнові вироби, а саме : сім пачок сигарет «Neo»; одна пачка сигарет «Sobranie», дві пачки сигарет «HEETS», пачка сигарет «Captain Black», пачка сигарет «Black Devil», пачка сигарет «Ханделсголд»; алкогольні напої, а саме : напій алкогольний солодовий, ємкістю 500 мл., з надписом «AL CAPONE», віскі бурбон, ємкістю 500 мл., з надписом «Jim Beam», коробка червоного кольору з надписом «Captain Morgan», в якій знаходиться пляшка з надписом «Captain Morgan», ємкістю 700 мл. та скляна кружка; кофта з капюшоном сірого кольору з надписом «UNKNOWN та біркою білого кольору з надписом PRIMARK яка знаходиться під коміром, штани сірого кольору на резинці бордового кольору з біркою чорного кольору з надписом «M.SARA JEANS», куртка темно синього кольору з вставками жовтого кольору з надписом білого кольору «DIE POST LA POSTE LA POSTA».

07 квітня 2021 року банківську карту АТ «Укрексімбанку» № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 2600 гривень, купюрами різних номіналів, а саме чотири купюри номіналом 500 гривень з номерами : ФГ 4109112, СД 0493871, ЛГ 5870921, ЛВ 6578164; одну купюру номіналом 200 гривень з номером ТЕ 8146386; чотири купюри номіналом 100 гривень з номерами: УХ 0614859, АВ 1952561, УС 5978738, АЕ 0435881; металеву банку квадратної форми з надписом «Zippo», ємкістю 125 мл., тютюнові вироби, а саме : сім пачок сигарет «Neo»; одна пачка сигарет «Sobranie», дві пачки сигарет «HEETS», пачка сигарет «Captain Black», пачка сигарет «Black Devil», пачка сигарет «Ханделсголд»; алкогольні напої, а саме : напій алкогольний солодовий, ємкістю 500 мл., з надписом «AL CAPONE», віскі бурбон, ємкістю 500 мл., з надписом «Jim Beam», коробка червоного кольору з надписом «Captain Morgan», в якій знаходиться пляшка з надписом «Captain Morgan», ємкістю 700 мл. та скляна кружка; кофта з капюшоном сірого кольору з надписом «UNKNOWN та біркою білого кольору з надписом PRIMARK яка знаходиться під коміром, штани сірого кольору на резинці бордового кольору з біркою чорного кольору з надписом «M.SARA JEANS», куртка темно синього кольору з вставками жовтого кольору з надписом білого кольору «DIE POST LA POSTE LA POSTA» визнано речовими доказами та після вилучення зберігається в камері зберігання речових доказів Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Метою накладення арешту банківську карту АТ «Укрексімбанку» № НОМЕР_1 , металеву банку квадратної форми з надписом «Zippo», ємкістю 125 мл., тютюнові вироби, а саме : сім пачок сигарет «Neo»; одна пачка сигарет «Sobranie», дві пачки сигарет «HEETS», пачка сигарет «Captain Black», пачка сигарет «Black Devil», пачка сигарет «Ханделсголд»; алкогольні напої, а саме: напій алкогольний солодовий, ємкістю 500 мл., з надписом «AL CAPONE», віскі бурбон, ємкістю 500 мл., з надписом «Jim Beam», коробка червоного кольору з надписом «Captain Morgan» в якій знаходиться пляшка з надписом «Captain Morgan», ємкістю 700 мл. та скляна кружка; кофта з капюшоном сірого кольору з надписом «UNKNOWN та біркою білого кольору з надписом PRIMARK яка знаходиться під коміром, штани сірого кольору на резинці бордового кольору з біркою чорного кольору з надписом «M.SARA JEANS», куртка темно синього кольору з вставками жовтого кольору з надписом білого кольору «DIE POST LA POSTE LA POSTA», є збереження речових доказів.

Підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву відповідно до якої просив клопотання про арешт майна слухати без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явилися, подали суду заяву відповідно до якої просив клопотання про арешт майна слухати без його участі.

Вивчивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як встановлено матеріалами справи, майно, а саме: банківська карта АТ «Укрексімбанку» № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 2600 гривень, купюрами різних номіналів, а саме чотири купюри номіналом 500 гривень з номерами: ФГ 4109112, СД 0493871, ЛГ 5870921, ЛВ 6578164; одну купюру номіналом 200 гривень з номером ТЕ 8146386; чотири купюри номіналом 100 гривень з номерами : УХ 0614859, АВ 1952561, УС 5978738, АЕ 0435881; металеву банку квадратної форми з надписом «Zippo», ємкістю 125 мл., тютюнові вироби, а саме : сім пачок сигарет «Neo»; одна пачка сигарет «Sobranie», дві пачки сигарет «HEETS», пачка сигарет «Captain Black», пачка сигарет «Black Devil», пачка сигарет «Ханделсголд»; алкогольні напої, а саме : напій алкогольний солодовий, ємкістю 500 мл., з надписом «AL CAPONE», віскі бурбон, ємкістю 500 мл., з надписом «Jim Beam», коробка червоного кольору з надписом «Captain Morgan», в якій знаходиться пляшка з надписом «Captain Morgan», ємкістю 700 мл. та скляна кружка; кофта з капюшоном сірого кольору з надписом «UNKNOWN та біркою білого кольору з надписом PRIMARK яка знаходиться під коміром, штани сірого кольору на резинці бордового кольору з біркою чорного кольору з надписом «M.SARA JEANS», куртка темно синього кольору з вставками жовтого кольору з надписом білого кольору «DIE POST LA POSTE LA POSTA» тимчасово вилучені 07 квітня 2021 року в ході проведення огляду місця події.

Згідно копії постанови дізнавача РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 07.04.2021 року банківська карта АТ «Укрексімбанку» № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 2600 гривень, купюрами різних номіналів, а саме чотири купюри номіналом 500 гривень з номерами: ФГ 4109112, СД 0493871, ЛГ 5870921, ЛВ 6578164; одну купюру номіналом 200 гривень з номером ТЕ 8146386; чотири купюри номіналом 100 гривень з номерами : УХ 0614859, АВ 1952561, УС 5978738, АЕ 0435881; металеву банку квадратної форми з надписом «Zippo», ємкістю 125 мл., тютюнові вироби, а саме : сім пачок сигарет «Neo»; одна пачка сигарет «Sobranie», дві пачки сигарет «HEETS», пачка сигарет «Captain Black», пачка сигарет «Black Devil», пачка сигарет «Ханделсголд»; алкогольні напої, а саме : напій алкогольний солодовий, ємкістю 500 мл., з надписом «AL CAPONE», віскі бурбон, ємкістю 500 мл., з надписом «Jim Beam», коробка червоного кольору з надписом «Captain Morgan», в якій знаходиться пляшка з надписом «Captain Morgan», ємкістю 700 мл. та скляна кружка; кофта з капюшоном сірого кольору з надписом «UNKNOWN та біркою білого кольору з надписом PRIMARK яка знаходиться під коміром, штани сірого кольору на резинці бордового кольору з біркою чорного кольору з надписом «M.SARA JEANS», куртка темно синього кольору з вставками жовтого кольору з надписом білого кольору «DIE POST LA POSTE LA POSTA» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Клопотання слідчого подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.

Відповідно до ст.172 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000123, з метою забезпечення збереження вищевказаного майна, як речового доказу, та проведення необхідних експертиз, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним. Однак, слідчим не доведено перед судом клопотання в частині необхідності накладення арешту на майно, а саме: металеву банку квадратної форми з надписом «Zippo», ємкістю 125 мл., тютюнові вироби, а саме : сім пачок сигарет «Neo»; одна пачка сигарет «Sobranie», дві пачки сигарет «HEETS», пачка сигарет «Captain Black», пачка сигарет «Black Devil», пачка сигарет «Ханделсголд»; алкогольні напої, а саме : напій алкогольний солодовий, ємкістю 500 мл., з надписом «AL CAPONE», віскі бурбон, ємкістю 500 мл., з надписом «Jim Beam», коробка червоного кольору з надписом «Captain Morgan» в якій знаходиться пляшка з надписом «Captain Morgan», ємкістю 700 мл. та скляна кружка, а тому слідчий судя приходить до переконання про відмову у задоволенні клопотання в цій частині.

За ч.2,3 ст.169 КПК України копія судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, копія судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна негайно після його оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копія надсилається таким особам не пізніше наступного робочого дня. Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

З метою забезпечення збереження майна, як речового доказу, накласти арешт на банківську карту АТ «Укрексімбанку» № НОМЕР_1 ; кофта з капюшоном сірого кольору з надписом «UNKNOWN та біркою білого кольору з надписом PRIMARK яка знаходиться під коміром, штани сірого кольору на резинці бордового кольору з біркою чорного кольору з надписом «M.SARA JEANS», куртка темно синього кольору з вставками жовтого кольору з надписом білого кольору «DIE POST LA POSTE LA POSTA», які були вилучені під час проведення огляду місця події 07.03.2021, у ОСОБА_6 , до проведення всіх необхідних слідчих дій та експертиз, або його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1