Справа № 331/3362/21
Провадження № 1-кс/331/1383/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001337 від 19.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -

встановив:
Слідчий Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознсенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням за змістом якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженню №0001337 від 19.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України до 12 місяців, тобто до 19.08.2021.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Атассі Шагіру Мохаммаду Фахеду, 2014 року на праві приватної власності належало 6 (шість) квартир у будинку АДРЕСА_1 , які разом складають цей будинок в цілому, зокрема:

1. Квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 71,20 кв.м., жилою площею 37,50 кв.м., складається з двох жилих кімнат, що належить на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 14.03.2014 року, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 819 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

2. Квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 57,80 кв.м., жилою площею 29,50 кв.м., складається з двох жилих кімнат, що належить на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 14.03.2014 року, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 820 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

3. Квартира АДРЕСА_4 , загальною площею 54,90 кв.м., жилою площею 33,40 кв.м., складається з двох жилих кімнат, що належить на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 14.03.2014 року, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 821 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

4. Квартира АДРЕСА_5 , загальною площею 76,50 кв.м., жилою площею 31,90 кв.м., складається з двох жилих кімнат, що належить на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 14.03.2014 року, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 822 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

5. Квартира АДРЕСА_6 , загальною площею 58,10 кв.м., жилою площею 29,00 кв.м., складається з двох жилих кімнат, що належить на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 14.03.2014 року, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 823 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

6. Квартира АДРЕСА_7 , загальною площею 57,60 кв.м., жилою площею 35,20 кв.м., складається з двох жилих кімнат, що належить на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 14.03.2014 року, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 824 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

Ці квартири являють собою нежитлові приміщення, метою придбання яких були інвестиції та отримання доходу від передачі їх в оренду. Однак в не житловий фонд ці квартири переведені не були.

У зв`язку з тим, що переважну кількість часу потерпілий мешкав в Об`єднаних арабських еміратах управлінням нерухомістю займалась його дружина ОСОБА_6 , тобто ремонтами та управлінням нерухомістю.

08.08.2019 року ОСОБА_7 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_8 з метою зробити витяг по довіреностям вчиненим від його імені. З витягу стало відомо про те, що начебто 03.04.2019 року він вчинив довіреність на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_8 яка була завірена третім секретарем Посольства України в Португальській Республіці - ОСОБА_10 . Після цього довіреність була зареєстрована в реєстрі приватним нотаріусом ОСОБА_11 у м. Київ.

З наявних показах потерпілий не вчиняв цієї довіреності, тим паче в Португалії, адже 03.04.2019 року він перебував на території Арабських еміратів. Згідно вхідних і вихідних віз він прилетів в ОАЕ 31.03.2019 року та перебував там до липня 2019 року. Крім того він є громадянином Сірійської республіки, а в країни ЄС можу відвідувати лише за шенгенською візою. Шенгенська віза в нього закінчилась в 2018 році, а отже ніяким чином не міг перебувати на території ЄС в 2019 році.

З реєстру 26.04.2019 року відомо, що ОСОБА_9 , діючи від імені ОСОБА_7 по вищевказаній підроблений довіреності, уклала від його імені з ОСОБА_12 договір іпотеки, яким він, ОСОБА_13 передав в іпотеку власне нерухоме майно, а саме 6 (шість) квартир в рахунок забезпечення виконання зобов`язання, що випливає з Договору позики, який був укладений 26.04.2019 року між ОСОБА_12 та ним, при цьому від його імені діяла ОСОБА_9 .

За умовами договору потерпілий начебто повинен повернути ОСОБА_12 грошові кошти в розмірі 2 000 000,00 грн не пізніше 26.05.2019 року.

Таким чином, внаслідок підроблення довіреності, виданої від ОСОБА_7 на ОСОБА_9 , на підставі договору іпотеки та договору про задоволення вимог іпотекодержателя протиправно позбавлено права власності на нерухоме майно, яке складається з 6 (шести) квартир, які розташовані у будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001337 від 19.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час здійснення розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 з приводу вчинення злочину; доручено працівникам Головного управління Національної поліції у місті Києві по кримінальному провадженою № 0001337, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020 року, здійснити такі дії:

-Допитати в якості свідка приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (04053, м. Київ, вул. Артема, 11), щодо посвідчення останнім договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 07.06.2019 року, у кладеним між ОСОБА_9 , яка начебто діяла в інтересах ОСОБА_7 , та ОСОБА_12 з метою інформації, які передували вчиненню даної нотаріальної дії.

-Допитати в якості свідка приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , АДРЕСА_9 , тел.: НОМЕР_2 , щодо вчиненя нотаріальної дії з реєстрації довіреності від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_9 , посвідченої ОСОБА_10 , третім секретарем з консульських питань Посольства України в Португальській Республіці 03.04.2019 року зареєстровано в реєстрі за № 658, з метою інформації, які передували вчиненню даної нотаріальної дії.

-- Опитати ОСОБА_12 ( АДРЕСА_10 ) щодо обставин знайомства та спілкування із ОСОБА_15 та обставин укладення ним договорів позики та іпотеки від 26.04.2019 року, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 07.06.2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

-Опитати ОСОБА_9 ( АДРЕСА_8 ) щодо обставин отримання нею довіреності від імені Атассі Шагіра посвідченої ОСОБА_10 , третім секретарем з консульських питань Посольства України в Португальській Республіці 03.04.2019 року зареєстровано в реєстрі за № 658, щодо обставин укладення нею договорів позики та іпотеки від 26.04.2019 року, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 07.06.2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

-На підставі ухвали слідчого судді вилучено нотаріальну справу з реєстрації довіреності від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_9 , посвідченої ОСОБА_10 , третім секретарем з консульських питань Посольства України в Португальській Республіці 03.04.2019 року зареєстровано в реєстрі за № 658, відповідно до реєстру довіреностей №39102811 від 24.04.2019 р., яка перебувала у володінні Приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_9 .

Як зазначає слідчий, строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується 19 серпня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) дії направлені на пошук встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Також планується виконати наступні слідчо - розшукові дії, а саме:

1.Віддібрати експерементальні зразки почерку потерпілого ОСОБА_14 .

2. Призначити почеркознавчу експертизу для спросування чи підвердження факту підробки підпису у нотаріальних документах від імені ОСОБА_7 .

3. Опитати ОСОБА_12 ( АДРЕСА_10 ) щодо обставин знайомства та спілкування із ОСОБА_15 та обставин укладення ним договорів позики та іпотеки від 26.04.2019 року, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 07.06.2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та опитати ОСОБА_9 ( АДРЕСА_8 ) щодо обставин отримання нею довіреності від імені ОСОБА_7 посвідченої ОСОБА_10 , третім секретарем з консульських питань Посольства України в Португальській Республіці 03.04.2019 року зареєстровано в реєстрі за № 658, щодо обставин укладення нею договорів позики та іпотеки від 26.04.2019 року, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 07.06.2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

4. Вилучити нотаріальну справу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 щодо посвідчення останнім договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 07.06.2019 року, у кладеним між ОСОБА_9 , яка начебто діяла в інтересах ОСОБА_7 , та ОСОБА_12 з метою отримання копій документів, які передували вчиненню даної нотаріальної дії - задоволено.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великим навантаженням на слідчого у повсякденній люксовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

За змістом ч.4 ст.107 КПК України внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення у зв`язку із наступним.

Як випливає з матеріалів доданих до клопотання, слідчим Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № за № 0001337 від 19.08.2020 року, за ч. 2 ст. 185 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.185 КК України, є нетяжким злочином, тому згідно положень статті 219 КПК України строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей до ЄРДР і до дня повідомлення особи про підозру. Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001337 від 19.08.2020 року спливає 19.08.2021.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001337 від 19.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до закінчення строку досудового розслідування.

Згідно з ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 ч.1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пп.2 і 3 ч.4 ст.219 цього Кодексу.

Пункти 2 і 3 частини 4 ст.219 ЦПК України встановлюють наступні строки продовження досудового розслідування: шість місяців за нетяжкими злочинами, дванадцять місяців за тяжкими або особливо тяжкими злочинами.

Частиною 1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Крім того, відповідно до ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст.219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, однак завершення досудового розслідування об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001337 від 19.08.2020 року, слід продовжити.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно зі ст.113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Приймаючи до уваги доводи слідчого, викладені у клопотанні щодо об`єктивної неможливості закінчення досудового розслідування, а також враховуючи обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно вчинити в рамках даного кримінального провадження, з врахуванням складності кримінального провадження, обсягу проведення слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування на 6 місяців, тобто на строк встановлений пунктом 2 частини 4 ст.219 ЦПК України.

Керуючись ст.ст.2,40,113,107, 219, 294, 295-1, 309, 369-373 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001337 від 19.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,- задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001337 від 19.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України - на шість місяців, а саме до 13 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1