СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6021/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000295 від 20.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
22 липня 2021 року на розгляд слідчого судді передано клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором заступник начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту із забороною відчуження та розпорядження з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на підставі приватної власності належить останньому, а саме: квартиру що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що державне підприємство «Зал офіційних делегацій» () створено згідно Розпорядження Керівника Державного управління справами № 641 від 25.11.2003.

Відповідно до п. 1.3. статуту ДП «Зал офіційних делегацій» підприємство засноване на майні, що перебуває в державній власності та знаходилось в користуванні структурного підрозділу Державного авіаційного підприємства «Україна» - «Зал офіційних делегацій», і вартість якого складає 4 247 900 грн.

Пунктом 1.11 статуту ДП «Зал офіційних делегацій» передбачено, що підприємство створено з метою:

-одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, не забороненої чинним законодавством;

-організації обслуговування окремих категорій пасажирів, що приймають через аеропорт літерними або іншими спеціальними рейсами, а також звичайними авіаційними рейсами з дотриманням вимог та правил, передбачених у відповідних нормативних документах;

-надання послуг з гарантованим рівнем безпеки та якості обслуговування;

-виконання інших видів діяльності, пов`язаних з обслуговуванням пасажирів, та надання інших послуг, які передбачені в цьому Статуті;

-забезпечення разом з іншими державними органами і структурами авіаційної безпеки офіційних делегацій та посадових осіб, які обслуговуються в Залі офіційних делегацій;

-надання послуг пасажирам перед вильотом та після прильоту, а також відвідувачам під час проведення офіційних заходів.

Згідно п. 2.1 статуту ДП «Зал офіційних делегацій» підприємство є власником майна продукції, виробленої внаслідок господарської діяльності, одержання прибутків, а також іншого майна, придбаного їм на інших підприємствах, незаборонених чинним законодавством.

Майно передане Засновником належить Підприємству на праві повного господарського відання.

Пунктом 2.2. статуту ДП «Зал офіційних делегацій» передбачено, що майно Підприємства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі підприємства.

Пунктом 2.6 статуту ДП «Зал офіційних делегацій» передбачено, що основним узагальнюючим показником діяльності Підприємства є прибуток, що формується згідно з порядком, передбаченим чинним законодавством.

З доходу, отриманого внаслідок фінансово господарської діяльності, Підприємство:

-виконує обов`язкові платежі у бюджета;

-сплачує за трудові ресурси;

-розраховується з контрагентами по договорах;

-формує фонди.

Залишок чистого прибутку використовується за погодженням із Засновником.

Фінансовий рік Підприємства співпадає з календарним.

Згідно п. 3.1. ДП «Зал офіційних делегацій» до виключної компетенції Засновника відноситься:

-затвердження Статуту Підприємства;
-призначення Директора, погодження штатного розпису Підприємства, визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків;
-визначення головних напрямків діяльності Підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
-заснування, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філіалів та представництв, затвердження їх повноважень (статутів, положень);
-винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Підприємства;
-прийняття рішень про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії;
-затвердження річних балансів.
Згідно п. 3.2. статуту ДП «Зал офіційних делегацій» у Підприємстві створюється одноособовий виконавчий орган - Директор.
Директор вирішує усі питання діяльності Підприємства, окрім віднесених до виключної компетенції Засновника.
Директор призначається Засновником на підставі контракту, підзвітний йому та організовує виконання його рішень.
Окремі взаємовідносини особи, яка призначається на посаду Директора Засновником, регламентуються контрактом.
Директор діє від імені Підприємства без доручення в межах, встановлених даним Статутом та рішеннями Засновника.
Рішення Директора проваджуються в життя, як правило, наказами.
Директор Підприємства керує діяльністю Підприємства і несе особисту відповідальність в межах, передбачених контрактом та чинним законодавством за виконання покладених на нього завдань.
Для організації діяльності Підприємства та виконання покладених на нього завдань Директор здійснює:
-представництво Підприємства в Україні та за її межами;
-оформлення усіх документів, необхідних для забезпечення діяльності Підприємства;
-видачу наказів, розпоряджень і доручень з питань діяльності Підприємства;
-розпорядження, у відповідності з діючим законодавством України та цим Статутом, майном і коштами Підприємства, укладення угод в межах своїх повноважень;
-розробляє та затверджує штатний розклад Підприємства;
-у встановленому порядку призначає І звільняє працівників Підприємства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, які відзначились, накладає дисциплінарні стягнення;
-розробляє та затверджує Положення про структурні підрозділи Підприємства;
-розподіляє обов`язки між своїми заступниками.
Директор має право підпису будь-яких документів, стосовно діяльності Підприємства, по взаємовідносинах з банківськими установами, державними органами, а також інших документів, необхідних для забезпечення фінансово- господарської діяльності Підприємства без окремого доручення (довіреності).
Директор має право без попереднього погодження з Засновником укладати контракти з третіми особами на надання послуг, придбання та реалізацію матеріальних цінностей на суму, що не перевищує Статутний фонд Підприємства.
Директор Підприємства здійснює і інші функції за дорученням Засновника.
Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять в його компетенцію, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів та іншим працівникам Підприємства.

Працівники призначаються та звільняються з посади наказом Директора, а в його відсутність заступником Директора.

Пунктом 3.3. статуту ДП «Зал офіційних делегацій» передбачено, що Контроль за роботою Підприємства здійснюється ревізійною комісією, яка утворюється в порядок, визначеному Засновником.

Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах.

Згідно п.4.1 статут ДП «Зал офіційних делегацій» Підприємство самостійно планує свою діяльність, виходячи з попиту на роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, підвищення особистого прибутку працівників.

Основу планів складають договори зі споживачами, постачальниками, замовниками та виконавцями.

4.2 Підприємство реалізує свою продукцію та послуги по цінах і тарифах, затверджених Засновником, а випадках передбачених законодавством України за регульованими цінами.

5.3 статуту ДП «Зал офіційних делегацій» передбачено, що Підприємство має право:

- організовувати роботу підпорядкованих підрозділів з урахуванням вимог відповідних нормативних документів, що регулюють їх діяльність в Україні.

- здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання, несе відповідальність за незадовільне використання виробничих потужностей;

- взаємодіяти з службами аеропортів та спеціальними підрозділами інших органів влади, що базуються в аеропорту «Бориспіль» і забезпечують авіаційну безпеку, проходження усіх видів контролю та оформлення перевезень пасажирів та багажу згідно з чинними нормами і встановленими правилами;

- планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до кон`юнктури ринку послуг та економічної ситуації і подавати на узгодження Засновнику;

- реалізувати свої послуги за цінами та тарифами, затвердженими Засновником, а у випадку, передбачених законодавством України, за регульованими цінами;

- розвивати свою наземну базу, здійснювати капітальне будівництво та організацію інженерних мереж;

5.5 статуту ДП «Зал офіційних делегацій» передбачено, що підприємство зобов`язане:

- здійснювати обслуговування в порядку, що визначається Інструкцією про порядок подання замовлення на обслуговування в Залі офіційних делегацій, що затверджується розпорядження Керівника Державного управління справами;

- забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України;

- підтримувати оптимальний обсяг основних і оборотних коштів, необхідних для поточної діяльності та розвитку;

- нести відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах належного йому майн, згідно з чинним законодавством України.

20.06.2017 Розпорядженням Керівника Державного управління справами ОСОБА_6 № 18-П ОСОБА_5 призначено на посаду директора Державного підприємства «Зал офіційних делегацій».

20.06.2017 Керівником Державного управлінням справами ОСОБА_6 укладено контракт з директором Державного підприємства «Зал офіційних делегацій» № 07.6-2-37 з ОСОБА_5 .

Згідно п. 1. Контракту Керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна, а Орган управління майном зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення та організації праці Керівника.
Пунктом 3. Контракту передбачено, що Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов`язків підприємства, передбачених актами законодавства, Статутом підприємства, іншими нормативними документами.
Згідно п. 5 Контракту Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених законодавством, Статутом підприємства та цим контрактом.
Пунктом 6 Контракту передбачено, що Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, Статутом підприємства та цим контрактом.
Пунктом 6.1 Контракту Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства на кожний наступний рік та подає його на затвердження до Органу управління майном, з яким укладено цей контракт.
Пунктом 6.2 Контракту Керівник подає в установленому порядку Органу управління майном квартальну звітність і річну фінансову звітність підприємства, а також квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.
Пунктом 7 Контракту передбачено, що Керівник зобов`язується забезпечувати виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства і фінансових та аналітичних показників господарської діяльності підприємства згідно з додатками до контракту.
Згідно п. 8 Контракту Керівник погоджує з Органом управління майном
-призначення на посади та звільнення з посад першого заступника, заступників Керівника та головного бухгалтера підприємства;
-тарифи та розцінки, за якими підприємство виконує роботи та надає послуги;
-укладення договорів, контрактів, угод та інших правочинів, якщо їх загальна сума перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень.
Пунктом 12 Контракту передбачено, що Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені Статутом підприємства та цим контрактом.
Згідно п. 13 Контракту Керівник має право:
-діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;
-укладати господарські та інші угоди з урахуванням обмежень, передбачених законодавством України, документами Органу управління майном, установчими документами підприємства та цим контрактом;
-видавати доручення;
-відкривати рахунки в банках;
-розпоряджатися коштами підприємства виходячи зі змісту Статуту відповідно до законодавства;
-накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;
-у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;
-вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, Статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.
Пунктом 14 Контракту, передбачено, що Орган управління майном делегує Керівнику свої повноваження щодо проведення колективних переговорів і укладення колективного договору в порядку, передбаченому Законом України Про колективні договори і угоди, за погодженням з Органом управління майном.
Згідно п. 22 у разі невиконання чи неналежного виконання обов`язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим контрактом.
Отже, будучи наділеними вище вказаними повноваженнями

ОСОБА_5 , згідно примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, яка обіймала посаду в державному підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно - господарських функцій.

Приміткою 1 ст. 364 КК України, визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих чи адміністративно - господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

З метою впорядкування діяльності Державного підприємства «Зал офіційних делегацій» з обслуговування офіційних делегацій, посадових осіб та інших категорій пасажирів Розпорядженням керівника Державного управління справами ОСОБА_7 затверджено Інструкцію про порядок подання замовлень, надання послуг та укладення договорів про обслуговування на Державному підприємстві «Зал офіційних делегацій», яка визначає порядок подання замовлень та укладення договорів про обслуговування на цьому Підприємстві.

Пунктом 2.1. Інструкції визначено, що ДП «Зал офіційних делегацій» надаються такі послуги:

-обслуговування пасажирів на приліт або виліт (зустріч пасажирів біля трапа повітряного судна (далі ПС) або в приміщеннях; організація проходження контролю на авіаційну безпеку пасажирів, їх багажу та ручної поклажі; організація митного та прикордонного контролю; пакування багажу; реєстрація пасажирів, оформлення багажу та ручної поклажі; завантаження (розвантаження) багажу на (з) борту ПС; доставка очікування в комфортабельних приміщеннях, безалкогольних напоїв, місць для паркування автотранспорту пасажирів на стоянці на період до 12 годин);

-користування окремим залом (першого поверху);

-транспортні послуги.

Пунктом 2.2. Інструкції визначено, тарифи на надання послуг, які вказані в підпункті 2.1 цієї Інструкції, розробляються ДП «Зал офіційних делегацій» і затверджуються Керівником Державного управління справами.

В ході досудового розслідування в становлено, що з 01.01.2018 по 01.06.2018 діяли Тарифи на послуги, що надаються ДП «Зал офіційних делегацій», які введенні в дію з 15.05.2017 та затверджені 10.05.2017 в.о. Керівника Державного управління справами ОСОБА_8

Згідно п.п. 1.6, 1.7 затверджених Тарифів, «Спеціальні тариф» інші державні органи України та органи місцевого самоврядування під час здійснення їх представниками відряджень у службових цілях на договірних умовах; офіційних іноземних делегацій, які прибувають відповідно до замовлення Міністерства закордонних справ України вартість послуг становить 1200, 00 грн.

Відповідно до п. 2.1. затверджених Тарифів «Загальний тариф» вартість на обслуговування іншої категорії осіб становить 2000, 00 грн.

Згідно п. 2 затверджених Тарифів директор ДП «Зал офіційних делегацій» має право встановлювати знижки до загального тарифу (не нижче вартості послуг, визначених у п. п. 1.6, 1.7 ) із забезпеченням економічної ефективності діяльності підприємства. Необхідною умовою для застосування знижок до загального тарифу є Положення, затверджене наказом директора ДП «Зал офіційних делегацій».

З 01.06.2018 введено в дію Тарифи на послуги, що надаються ДП «Зал офіційних делегацій», затверджені в.о. Керівника ДУС ОСОБА_9 11.05.2018.

Згідно п.п. 1.6, 1.7 затверджених Тарифів, «Спеціальні тариф» інші державні органи України та органи місцевого самоврядування під час здійснення їх представниками відряджень у службових цілях на договірних умовах; офіційних іноземних делегацій, які прибувають відповідно до замовлення Міністерства закордонних справ України вартість послуг становить 1600, 00 грн.

Відповідно до п. 2.1. затверджених Тарифів «Загальний тариф» вартість на обслуговування іншої категорії осіб становить 2700, 00 грн.

Згідно п. 2 затверджених Тарифів директор ДП «Зал офіційних делегацій» має право встановлювати знижки до загального тарифу (не нижче вартості послуг, визначених у п. п. 1.7, 1.8 ) із забезпеченням економічної ефективності діяльності підприємства. Необхідною умовою для застосування знижок до загального тарифу є Положення, затверджене наказом директора ДП «Зал офіційних делегацій».

Відтак, між ДП «Зал офіційних делегацій» (Виконавець) в особі директора

ОСОБА_5 , та ТОВ «Аффлует клієнт сервіс» (Замовник) в особі директора ОСОБА_10 укладено договір від 29.12.2018 № 2 про надання послуг.

Пунктом 1.1. Договору передбачено, що Виконавець зобов`язується надати Замовникові послуги з обслуговування пасажирів, що прямують через аеропорт «Бориспіль» авіаційними рейсами, а Замовник - прийняти та оплатити такі послуги на умовах цього Договору.

Пунктом 2.1. Договору передбачено, що вартість послуг визначається за тарифами , що діють у Виконавця (які затверджені у встановленому у Виконавця порядку) і наведені в Додатку 1 до цього Договору.

В пунктом 2.2. Договору зазначено, що Тарифи, вказані у пункті 2.1., можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку, про що Виконавець зобов`язується письмово повідомити Замовника не пізніше ніж за 15 (п`ятнадцять) календарних днів до введення їх у дію.

Згідно з умовами п.3.2.1 Договору замовник здійснює 100 % попередню оплату до початку надання послуг Виконавцем.

Згідно з умовами п. 3.2.2. Договору у разі відсутності оплати, Виконавець має право не надавати послуги Замовнику.

Згідно з умовами п. 5.1.1. Договору замовник зобов`язаний та має право своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги згідно порядку проведення розрахунків, передбачених п. 3.2.1. даного договору.

Додатком №1 до Договору № 2 від 29.12.2018 визначені тарифи на послуги, що надаються ДП «Зал офіційних делегацій» та вводяться в дію з 01.06.2018.

Згідно п. 2.1. Додатку №1 дорослі особи, діти віком 7-12 років без супроводу дорослих вартість обслуговування складає 2700, 00 грн.

Згідно п. 2.5. Додатку №1 групи осіб чисельністю 10-15 вартість обслуговування складає 2 430,00 грн., група осіб чисельністю 16-25 вартість обслуговування складає 2 295, 00 грн., група осіб чисельністю 26-29 вартість обслуговування складає 2 160, 00 грн.. група осіб чисельністю від 30 вартість обслуговування складає 2 025, 00 грн.

Умовою застосування вартості обслуговування згідно п. 2.5 повинна бути група - кількість дорослих пасажирів, які слідують одним рейсом та обслуговуються у ДП «Зал офіційних делегацій» за однією заявкою.

Додатком № 2 до Договору № 2 від 29.12.2018 визначені тарифи на послуги, що надаються ДП «Зал офіційних делегацій» та вводяться в дію з 11.01.2019.

Згідно п. 2.1. Додатку № 2 дорослі особи, діти віком 7-12 років без супроводу дорослих вартість обслуговування складає 2700, 00 грн.

Згідно п. 2.3. Додатку № 2 групи осіб чисельністю 10-15 вартість обслуговування складає 2 430,00 грн., група осіб чисельністю 16-25 вартість обслуговування складає 2 295, 00 грн., група осіб чисельністю 26-29 вартість обслуговування складає 2 160, 00 грн.. група осіб чисельністю від 30 вартість обслуговування складає 2 025, 00 грн. Умовою застосування вартості обслуговування згідно п. 2.5 повинна бути група - кількість дорослих пасажирів , які слідують одним рейсом та обслуговуються у ДП «Зал офіційних делегацій» за однією заявкою.

Згідно п. 2.4. Додатку № 2 пакети послуг чисельністю 100 осіб на рік вартість обслуговування складає 2500, 00 грн., чисельність 200 осіб на рік вартість послуги складає 2300, 00 грн., чисельністю 300 осіб на рік вартість обслуговування складає 2100, 00 грн. чисельність 400 осіб на рік вартість обслуговування складає 2 025, 00 грн. Умовою застосування обслуговування згідно п. 2.4 Додатку № 2 є передплата за пакет послуг в повному обсязі.

ДП «Зал офіційних делегацій» за Договором № 2 від 29.12.2018 протягом грудня 2018 року та з січня по жовтень 2019 року надало послуги по обслуговуванню пасажирів за замовленням ТОВ «Аффлуент клієнт сервіс» у кількості 2 489 осіб що складає 5 071 450, 00 грн.

Однак при умові застосування загального тарифу, встановлено органом управління, Підприємство мало б отримати дохід в розмірі 6 705 600, 00 грн.

Таким чином директор ДП «Зал офіційних делегацій» ОСОБА_5 неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, уклавши договір № 2 від 29.12.2018 про надання послуг з ТОВ «Аффлуент клієнт сервіс», без економічного обґрунтування за відсутності затвердженого Положення про порядок встановлення тарифів на послуги з обслуговування пасажирів, всупереч вимогам пунктів 3.2, 4.2 Статуту, Інструкції про порядок подання замовлень, надання послуг та укладення договорів про обслуговування на ДП «ЗОД» затвердженої розпорядженням Керівника ДУС від 11.09.2014 № 179, пункту 2 Тарифів, затверджених органом управління, умов п. 8 Контракту від 29.06.2017 № 07.6-2-3 підписав Додаток № 1 та Додаток № 2 до Договору чим безпідставно встановив знижки до загального Тарифу затвердженого Державним управлінням справами, чим завдав істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, а саме ДП «Зал офіційних делегацій», що виразилося у недоотриманні грошових коштів у розмірі 1 634 150, 00 грн., в двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у службовій недбалості, тобто неналежне виконання службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України

13.07.2021 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області за погодженням прокурора відділу Київської обласної прокуратури, поштовим зв`язком та за допомогою месенджерів «WhatsApp», « Telegram» повідомлено про підозру, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Ташкент Республіка Узбекистан, українцю, громадянину України, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_3 , про те, що він підозрюється у вчиненні службової недбалості, тобто неналежному виконанні ним, як директором Державного підприємства «Зал офіційних делегацій», своїх службових обов`язків, при наданні послуг з обслуговування пасажирів, через несумлінне ставлення до них, що призвело до недоотримання Підприємством прибутку за період 14.12.2018 по 17.10.2019 та фактичного ненадходження грошових коштів у сумі 1 634 150, 00 грн., що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, а саме кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, а саме ч. 2 ст. 367 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Шкода завдана Державному підприємству «Зал офіційних делегацій» в наслідок дій колишнього директора ОСОБА_5 в розмірі 1 634 150, 00, яка підтверджується висновком експерта на даний час не відшкодована.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належать:

- квартира що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартира що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що обізнаність ОСОБА_5 про наміри органу досудового розслідування накласти арешт на вказані вище речі та майно може провести до його відчуження, що не забезпечить завдань кримінального провадження, дане клопотання потрібно розглянути за відсутності ОСОБА_5 та його захисників.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що накладення арешту надасть можливість забезпечити належним чином досягнення позитивних результатів для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000295 від 20.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на підставі приватної власності належить останньому, а саме:

- квартиру що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 ;

- квартиру що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду м. Києва через Святошинський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1