Справа № 487/3231/21
Провадження № 1-кс/487/2647/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2021 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000067 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2021 року старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , звернувся до суду у кримінальному провадженню № 0000067 із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій наступних документів, що перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 : відомості, щодо моніторингу дій користувачів в системах ІНФОРМАЦІЯ_3 та АСМО «Інспектор-2006» по митним деклараціям №UA500220/2021/000234; №UA500220/2021/000236, UA500220/2021/900243; перелік «ролей» користувачів у системах ІНФОРМАЦІЯ_3 та АСМО «Інспектор-2006» які здійснювали вхід до системи у період 08.01.2019 по 11.07.2020 року; протоколи алгоритму дій митного оформлення за митними деклараціями №UA500220/2021/000234; №UA500220/2021/000236, UA500220/2021/900243 та/або щодо переміщення та митного оформлення партій товарів у контейнері TCNU9636051; всі супровідні документи, які були подані для митного оформлення даного вантажу; матеріали протоколів про порушення митних правил щодо митних декларацій вказаних суб`єктів господарювання (якщо складалися); акти митного огляду вантажів по даним митним деклараціям; документів щодо застосування інших форм контролю та зазначенням їх ініціаторів (із зазначенням посадових осіб), а також підстав визначення форм контролю; матеріали фото- та відеофіксації результатів митного контролю у паперовому та електронному вигляді; листи та орієнтувань правоохоронних органів України та митних органів іноземних держав, інших підрозділів Держмитслужби та ДФС за вищевказаними митними деклараціями (за наявності); оригінали розпоряджень та доручень у паперовому та електронному вигляді, щодо зазначених митних оформлень, у тому числі щодо протидії незаконному переміщенню та митному оформленню товарів «взуття» через митний кордон України; документи та відомості у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби щодо виконання митних формальностей та митного оформлення партій товарів у контейнері TCNU9636051; завірені належним чином копії реєстраційних документів та облікових карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; матеріали перевірок, складених протоколів про порушення митних правил, запитів до митних органів іноземних держав, листування з іншими митними органами з метою протидії незаконному ввезенню товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи та відомості у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та ПІК «Орієнтування» Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби стосовно орієнтування підрозділів Держмитслужби у напрямку протидії порушенням митних правил при переміщенні партій товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інші речі та документи, що можуть стосуватись переміщення та митного оформлення партій товарів у контейнері TCNU9636051.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 05.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 своїми службовими обов`язками під час ввезення суб`єктами господарської діяльності на територію України товарно-матеріальних цінностей в порушення митного законодавства. Так, в ході проведення обшуку у контейнері TCNU9636051 вантажоотримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходився на вантажному автомобілі марки DAF з д.н.з. НОМЕР_1 та причепом НОМЕР_2 на третиорії місця прибуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в зоні діяльності сектору митного оформлення 2 митного поста ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 встановлена не відповідність товарів до поданої митної декларації ДЕ UA500220/2021/900243, що в свою чергу тягне за собою не надходження до бюджету митних платежів у повному обсязі, а також не дотримання заходів не тарифного регулювання.
До цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подало до митного оформлення електронні митні декларації №UA500220/2021/000234 та №UA500220/2021/000236 відносно товару у контейнері TCNU9636051.
Зокрема, згідно наявної інформації після спрацювання ризиків стосовно митної декларації №UA500220/2021/000234 від 26.01.2021, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставно відкликано вказану декларацію, не складаючи при цьому карток-відмов у митному оформлення та не проведення у повному обсязі митних формальностей.
Одразу після цього, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано митну декларацію №UA500220/2021/000236 від 26.01.2021, проте службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 після спрацювання ризиків знову відкликано вказану митну декларацію, не складаючи при цьому картки-відмови у митному оформлення та не проведення у повному обсязі митних формальностей.
У подальшому, 27.01.2021 знову представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано митну декларацію ДЕ UA500220/2021/900243, після чого слідчими виявлено товар, який ввозився на територію України з приховуванням від митного контролю та внаслідок бездіяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 не виявлений останніми.
Слідством встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають відомості, щодо моніторингу дій користувачів в системах ІНФОРМАЦІЯ_3 та АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по митним деклараціям №UA500220/2021/000234; №UA500220/2021/000236, UA500220/2021/900243;
- перелік «ролей» користувачів у системах ІНФОРМАЦІЯ_3 та АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » які здійснювали вхід до системи у період 08.01.2019 по 11.07.2020 року.
-протоколи алгоритму дій митного оформлення за митними деклараціями №UA500220/2021/000234; №UA500220/2021/000236, UA500220/2021/900243 та/або щодо переміщення та митного оформлення партій товарів у контейнері TCNU9636051;
-всі супровідні документи, які були подані для митного оформлення даного вантажу; матеріали протоколів про порушення митних правил щодо митних декларацій вказаних суб`єктів господарювання (якщо складалися); акти митного огляду вантажів по даним митним деклараціям; документів щодо застосування інших форм контролю та зазначенням їх ініціаторів (із зазначенням посадових осіб), а також підстав визначення форм контролю; матеріали фото- та відеофіксації результатів митного контролю у паперовому та електронному вигляді; листи та орієнтувань правоохоронних органів України та митних органів іноземних держав, інших підрозділів Держмитслужби та ДФС за вищевказаними митними деклараціями (за наявності); оригінали розпоряджень та доручень у паперовому та електронному вигляді, щодо зазначених митних оформлень, у тому числі щодо протидії незаконному переміщенню та митному оформленню товарів «взуття» через митний кордон України;
-документи та відомості у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби щодо виконання митних формальностей та митного оформлення партій товарів у контейнері TCNU9636051;
- завірені належним чином копії реєстраційних документів та облікових карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- матеріали перевірок, складених протоколів про порушення митних правил, запитів до митних органів іноземних держав, листування з іншими митними органами з метою протидії незаконному ввезенню товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документи та відомості у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та ПІК «Орієнтування» Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби стосовно орієнтування підрозділів Держмитслужби у напрямку протидії порушенням митних правил при переміщенні партій товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
- інші речі та документи, що можуть стосуватись переміщення та митного оформлення партій товарів у контейнері TCNU9636051.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених речей, документів та інформації у володільця ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставами вважати, що зазначені речі, документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 адресою: АДРЕСА_1 є матеріали кримінального провадження.
Отримання вищевказаних документів та інформації необхідне для встановлення відомостей, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які досліджуються у кримінальному провадженні, а також відомостей про службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які здійснювали повноваження під час митного оформлення зазначених партій товарів, проведення дослідження документів під час експертиз, запобігання їх можливої зміни або знищення володільцем.
Вищевказані документи та інформація, що міститься в програмних модулях програмно-інформаційного комплексу автоматизованих систем митного оформлення «Інспектор» та ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть бути використанні як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадженні №0000067, зареєстрованого за ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні оригінали документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Також, ці документи мають суттєве значення для кримінального провадження та дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000067 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також за їх дорученням оперативним працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 та/або оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_11 у тому числі ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій наступних документів, що перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 :
- відомості, щодо моніторингу дій користувачів в системах ІНФОРМАЦІЯ_3 та АСМО «Інспектор-2006» по митним деклараціям №UA500220/2021/000234; №UA500220/2021/000236, UA500220/2021/900243;
- перелік «ролей» користувачів у системах ІНФОРМАЦІЯ_3 та АСМО «Інспектор-2006» які здійснювали вхід до системи у період 08.01.2019 по 11.07.2020 року;
-протоколи алгоритму дій митного оформлення за митними деклараціями №UA500220/2021/000234; №UA500220/2021/000236, UA500220/2021/900243 та/або щодо переміщення та митного оформлення партій товарів у контейнері TCNU9636051;
-всі супровідні документи, які були подані для митного оформлення даного вантажу; матеріали протоколів про порушення митних правил щодо митних декларацій вказаних суб`єктів господарювання (якщо складалися); акти митного огляду вантажів по даним митним деклараціям; документів щодо застосування інших форм контролю та зазначенням їх ініціаторів (із зазначенням посадових осіб), а також підстав визначення форм контролю; матеріали фото- та відеофіксації результатів митного контролю у паперовому та електронному вигляді; листи та орієнтувань правоохоронних органів України та митних органів іноземних держав, інших підрозділів Держмитслужби та ДФС за вищевказаними митними деклараціями (за наявності); оригінали розпоряджень та доручень у паперовому та електронному вигляді, щодо зазначених митних оформлень, у тому числі щодо протидії незаконному переміщенню та митному оформленню товарів «взуття» через митний кордон України;
-документи та відомості у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби щодо виконання митних формальностей та митного оформлення партій товарів у контейнері TCNU9636051;
- завірені належним чином копії реєстраційних документів та облікових карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-матеріали перевірок, складених протоколів про порушення митних правил, запитів до митних органів іноземних держав, листування з іншими митними органами з метою протидії незаконному ввезенню товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-документи та відомості у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та ПІК «Орієнтування» Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби стосовно орієнтування підрозділів Держмитслужби у напрямку протидії порушенням митних правил при переміщенні партій товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-інші речі та документи, що можуть стосуватись переміщення та митного оформлення партій товарів у контейнері TCNU9636051.

Ухвала дійсна до 04.07.2021року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1