Справа № 353/239/21
Провадження № 1-кс/353/113/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 (адреса для листування АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ).

Клопотання надійшло до суду «09» червня 2021 року о 11 год. 25 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні начальник сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 (адреса для листування АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме: інформацію про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_5 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні начальник сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що 05.11.2020 року в Тлумацьке відділення поліції Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області через секретаріат надійшли матеріали, із відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області про те, що невідома особа шляхом обману і зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 16000 гривень, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 .

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який показав, що приблизно в червні 2020 року знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж підбайка та зателефонував на мобільний номер телефону, який було зазначено, а саме: НОМЕР_5 , однак ніхто не відповів. Через декілька хвилин до ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону із номера НОМЕР_6 зателефонував невідомий йому чоловік, який представився іменем « ОСОБА_7 » та який повідомив, що він представник Інтернетмагазину, на якому ОСОБА_6 намагався зробити замовлення.

В подальшому, під час розмови ОСОБА_6 зробив замовлення підбайка та на його електронний адрес надійшло повідомлення про підтвердження та оформлення замовлення. Після чого, ОСОБА_6 на мобільний телефон із номера НОМЕР_6 знову зателефонував Арсен із яким вони усно домовились про купівлю продаж товару та у подальшому ОСОБА_7 надіслав номер рахунку, на який ОСОБА_6 потрібно скинути грошові кошти, як оплату за товар.

Після чого ОСОБА_6 пішов у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 , де здійснив переказ грошових коштів на номер рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , реквізити НОМЕР_7 на загальну суму 16000 гривень. Після того, як переказав грошові кошти, йому на електронну адресу надійшло повідомлення про оплату покупки.

На наступний день, ОСОБА_6 зателефонував на вище вказаний номер та попросив, щоб Арсен скинув експрес накладну, щоб він міг прослідкувати своє замовлення, однак ОСОБА_7 повідомив, що в той день, коли надійшли кошти, він не зміг відправити замовлення, а тому відправлення відбудеться до кінця дня.

В подальшому до ОСОБА_6 зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_8 та повідомили, що розберуться відносно відправки його товару, та більше не відповідали на дзвінки та не телефонували. Товар ОСОБА_6 так і не дійшов, грошові кошти не повернули.

22.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 07.04.2021 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак згідно інформації отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 16000 гривень перерахувала на рахунок, який належить ОСОБА_9 . Інформацію про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_5 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації не отримано, у зв`язку із чим не можливо встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказала, що відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому просила розгляд клопотання здійснити без виклику особи у володінні якої вони знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо номера рахунку НОМЕР_4 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, просила клопотання задовольнити.

Прокурор зазначив, що підтримує клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вказана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів начальник сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , не з`явилася, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та справу розглянути у її відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 (адреса для листування АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме: інформацію про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_5 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовим поліції ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1