Справа № 487/5391/21
Провадження № 1-кс/487/4375/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.08.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000041 від 02.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
02.08.2021 року слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , прокурору Окружної прокуратури міста ОСОБА_5 , прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або іншого розташування підприємства, а саме: договорів №13-В-ФДА-21 від 19.01.2021, №3-В-ФОЛ-21 від 14.01.2021 та №41-В-МИФ-21 від 30.03.2021 всіх наявних додатків до них (оформлених рахунків на оплату, актів здачі приймання наданих послуг, розписок/довідок капітана судна, які містять відомості щодо судна, дати прийняття, кількості та видів рідких забруднюючих речовин, що прийняті з судна та передані на спеціалізований плавзасіб та/або спеціалізований автотранспорт, інструкції щодо провадження у сфері поводження із відходами), що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) робіт згідно зазначених договорів, крім того договорів та всієї супутньої документації до таких договорів укладених між КП ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період із 01.01.2017 по теперішній час.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що тимчасовий доступ до зазначених вище документів необхідний для перевірки факту привласнення грошових коштів при проведенні робіт, шляхом завищення їх вартості, встановлення причетних до цього осіб. Крім того, документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використанні у якості доказу в кримінальному провадженні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив про їх задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000041 від 02.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовий розслідуванням встановлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Миколаївської філії, філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище, діючи за попередньою змовою, заволоділи грошовими коштами Державного підприємства, що виділяються на оплату послуг із зняття лляльних та фекальних вод з суден, шляхом значного завищення обсягу цих робіт.

Крім того, встановлено, що вищевказані державні підприємства мають діючі договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття технічних, фекальних та лляльних вод з суден. Зокрема, протягом 2020 року об`єми отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів від державних підприємств за вищевказані роботи склали: Миколаївська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1788 тис. грн., філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 466 тис. грн., філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 43 тис. грн.

Разом з тим, встановлено, що 19.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №13-В-ФДА-21 на послуги із зняття з суден лляльних та фекальних вод на загальну суму 1 164 756, 00 грн. із ПДВ, 14.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір №3-В-ФОЛ-21на послуги в сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами за кодом ДК 021:20-8 на загальну суму 472 440,00 грн. із ПДВ та 30.03.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та Миколаївською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адміністрації Миколаївського морського порту) (далі МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір №41-В-МИФ-21 на послуги щодо забезпечення прийняття (збирання) з суден рідких забруднюючих речовин за Кодом 021:20-8 послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами на загальну суму 2 280 396,06 грн. із ПДВ.

Крім того встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має договірні відносини з КП Очаківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КП ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), щодо отримання послуг з приймання, розміщення та очищення рідких побутових відходів. Разом із тим, об`єми відходів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало на утилізацію до КП ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менший ніж той, що нібито знятий із суден, що свідчить про те, що частина робіт по зняттю технічних, фекальних та лляльних вод з суден фактично не проводиться.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: договорів №13-В-ФДА-21 від 19.01.2021, №3-В-ФОЛ-21 від 14.01.2021 та №41-В-МИФ-21 від 30.03.2021 всіх наявних додатків до них (оформлених рахунків на оплату, актів здачі приймання наданих послуг, розписок/довідок капітана судна, які містять відомості щодо судна, дати прийняття, кількості та видів рідких забруднюючих речовин, що прийняті з судна та передані на спеціалізований плавзасіб та/або спеціалізований автотранспорт, інструкції щодо провадження у сфері поводження із відходами), що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) робіт згідно зазначених договорів, крім того договорів та всієї супутньої документації до таких договорів укладених між КП ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період із 01.01.2017 по теперішній час, які необхідні для подальшого дослідження та призначення відповідних експертиз, з метою перевірки факту привласнення грошових коштів при проведенні робіт, шляхом завищення вартості робіт та причетних до нього осіб. Також вказані документи самі по собі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч.3,4,5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, слідчим не доведено, що згадані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а також не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Згідно з п.19 ч.1 ст.7 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний прийняти судове рішення керуючись принципами диспозитивності, змагальності, на підставі наявних у матеріалах клопотання доказів. Клопотання вирішується в межах заявлених вимог, на підставі наданих доказів, з дотриманням принципу безпосередності їх дослідження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 є необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено обставин, передбачених ст.163 КПК України, що є підставою для відмови у його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000041 від 02.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1