Справа 127/5116/21
Провадження 1-кс/127/2112/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в режимі відеоконференції, клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002011 внесеного до ЄРДР 10.09.2019, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002011 внесеного до ЄРДР 10.09.2019, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002011 внесеного до ЄРДР 10.09.2019, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_9 , відбуваючи покарання в ДУ «Вінницька виправна колонія (№86)» за адресою: вул. Привокзальна, 26, м. Вінниця, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 24.08.2019 о 15:06 год. із використанням SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_1 та мобільного телефону (ІМЕІ НОМЕР_2 ) здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 , що перебуває у користуванні ОСОБА_10 , якій представився головним технічним спеціалістом АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_11 та повідомив їй неправдиву інформацію про те, що з її банківської платіжної картки, яка належить та видана АТ «ОЩАДБАНК», здійснено замовлення в Інтернет-магазині «Розетка», а для відміни замовлення та повернення грошових коштів ОСОБА_10 потрібно зняти всі грошові кошти з її картки та поповнити мобільний рахунок, що ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та впевненою в безпечності своїх дій, і зробила, перерахувавши грошові кошти в сумі 1600 гривень у якості поповнення мобільного рахунку за абонентським номером НОМЕР_4 через банкомат АТ «ОЩАДБАНК» у м. Нововолинськ Волинської області, якими ОСОБА_9 розпорядився на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілій матеріальну шкоду.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Конищів Муровано-Куриловецького району Вінницької області, утримується у ДУ «Вінницька виправна колонія (№ 86)» за вироком Барського районного суду Вінницької області від 04.01.2016, до затримання проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, раніше судимому вироком Барського районного суду Вінницької області від 18.02.2005 за ч. 1 ст. 115 КК України до 8 років позбавлення волі, звільненого умовно-достроково 23 грудня 2009 року згідно постанови Миколаївського районного суду Львівської області з невідбутим строком 2 роки 6 місяців 24 дні; вироком Барського районного суду Вінницької області від 23.12.2013 за ч. 1 ст. 185 КК України до 6 місяців арешту, згідно постанови Вінницького районного суду Вінницької області вирок переглянуто, згідно ст. 6 Закону України «Про амністію» невідбуту частина строку скорочено на 1/2; вироком Барського районного суду Вінницької області від 04.01.2016 за ч. 2 ст. 121 КК України до семи років п`яти місяців позбавлення волі; 02.12.2020 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Постановою заступника керівника Вінницької обласної прокуратури від 01.02.2021 за результатами розгляду клопотання слідчого строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002011 продовжено до трьох місяців, тобто до 02.03.2020.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 18.02.2021 матеріали досудових розслідувань № 0002011 від 10.09.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та № 0000082 від 09.01.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження за № 0002011.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відбуваючи покарання в ДУ «Вінницька виправна колонія (№86)» за адресою: вул. Привокзальна, 26, м. Вінниця за вчинення умисного злочину проти власності, діючи з корисливих мотивів та спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у період часу з 11:12 год. по 16:01 год. 09.01.2020, вчинив заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 .

Так, невстановлена на цей час досудовим розслідуванням особа, об 11:12 год. 09.01.2020, із використанням абонентського номера НОМЕР_5 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ОСОБА_12 , якому представилась працівником служби безпеки АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_13 , таким чином вводячи його в оману, та повідомила ОСОБА_12 неправдиву інформацію про те, що з його банківської платіжної картки, яка належить та видана АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», здійснено замовлення в інтернет-магазині «Розетка», для відміни якого та повернення грошових коштів ОСОБА_12 необхідно знайти найближчий банкомат та виконати подальші покрокові інструкції для збереження коштів. Далі о 11:33 ОСОБА_5 , із використанням абонентського номера НОМЕР_7 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_12 , якому представився працівником служби безпеки АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_14 та вказав про необхідність зняття грошових коштів зі своїх платіжних карток та перерахування їх за вказаними ним платіжними реквізитами, що ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, і зробив.

Здійснивши зняття грошових коштів в сумі 76 100,00 грн зі своїх платіжних карток через банкомати АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» та через касу відділення по вул. Гожулiвськів, 4, м. Полтава, ОСОБА_12 за вказівками ОСОБА_5 через термінал самообслуговування Ibox перерахував їх із відрахуванням відповідної комісії на банківськи картки АТ «Універсал Банк» та ПАТ «КБ «АкордБанк», які належать ОСОБА_15 та ОСОБА_16 відповідно та якими цього ж дня здійснено зняття цих коштів.

Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 66 372,00 грн, ОСОБА_5 та інша невстановлена досудовим розслідуванням особа розпорядилися ними на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілому матеріальної шкоди.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю села Красне Тиврівського району Вінницької області, утримується в ДУ «Вінницька виправна колонія (№ 86)» за вироком Вінницького міського суду Вінницької області від 11.10.2018, до затримання проживав за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, раніше судимому вироком Ленінського районного суду Вінницької області від 15.06.2009 за ч. 2 ст. 185 КК України до 3 років позбавлення волі, звільненого згідно ч. 4 ст. 74 КК України; вироком Замостянського районного суду від 30.08.2011 Вінницької області за ч. ч. 1, 2 ст. 186КК України до 4 років позбавлення волі, звільненого 12.06.2014 згідно ЗУ «Про амністію»; вироком Вінницького міського суду Вінницької області від 09.09.2016 за ч. 3 ст. 185 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі; вироком Вінницького міського суду Вінницької області за ч. 2 ст. 186 КК України до 4 років позбавлення волі; 20.01.2021 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені інкримінованих злочинів підтверджується наступними зібраними під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами: показаннями потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ; протоколами за результатами проведення оперативно-розшукових заходів у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентських номерів та мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_2 , які перебували у використанні засуджених; протоколами за результатами проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентських номерів, які перебували у використанні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в ході чого зафіксовано розмови, що мають значення для досудового розслідування; виявленими та вилученими в ході проведення обшуків за місцем перебування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в житлових секціях бригад № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відділення соціально-психологічної служби № 6 відповідно, що знаходиться в першій локальній дільниці житлової зони ДУ «Вінницька виправна колонія (№86)» за адресою: вул. Привокзальна, 26, м. Вінниця, речами і документами, визнаними речовими доказами у кримінальному провадженні; протоколом огляду вилучених за місцем перебування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 речей; інформацією, операторів мобільного зв`язку щодо використання SIM-карток, які використовувались для вчинення злочину; документами банківських установ щодо використання платіжних карток, на які потерпілим ОСОБА_12 переказувались грошові кошти; висновком експерта № 7.2-0057:20 від 07.12.2021 за результатами проведення судової фоноскопічної експертизи; матеріалами особових справ засуджених ДУ «Вінницька ВК (№ 86)» щодо виявлення і вилучення у засуджених предметів, які заборонено використовувати в установах виконання покарань, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Тримісячний строк досудового розслідування у провадженні закінчується 02.03.2021, однак, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: допитати у якості свідків та потерпілих усіх установлених осіб; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових фоноскопічних експертиз; у передбачений КПК України спосіб вилучити інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», АТ «АКЦЕНТ-БАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ІДЕЯ БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «СБЕРБАНК», АТ «ОКСІ БАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», а також операторів мобільного зв`язку; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Зазначені дії не могли бути здійснені чи завершенні раніше у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, проведення допитів значної кількості потерпілих, а також розкриття банківської таємниці на підставі ухвал слідчих суддів, виконання яких не залежало від сторони обвинувачення.

Додатковий строк не менше двох місяців необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

З огляду на викладене, керуючись ст. 40, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні не заперечили проти продовження строків досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_8 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0002011 внесеного до ЄРДР 10.09.2019, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 02 травня 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя