465/2556/21
1-кс/465/1475/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

15.07.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000188 від 04.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в :
Дізнавач СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000188 від 04.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 03.04.2021 р. близько 12:40 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з кредитної картки ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальної шкоди в сумі 44720 грн.
На даний час по цьому факту СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000188 від 04.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий повідомив, що 03.04.2021 р. близько 08:00 год. він перебував за місцем проживання та розпочав пошуки в мережі Інтернет людини, яка б могла відремонтувати його мобільний телефон, а саме телефон марки «Самсунг S9» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 . Після пошуків на сайті «ОЛХ» знайшов сторінку з оголошенням «Ремонт мобільних телефонів» та зателефонував за номером тел. НОМЕР_3 , який під час переписки надала особа під ім`ям « ОСОБА_6 ». Після чого з особою на ім`я ОСОБА_7 домовився про зустріч та останній повідомив про необхідність зустрітись по АДРЕСА_1 . Цього ж дня близько 12:40 год. потерпілий приїхав разом із своїм дядьком ОСОБА_8 на АДРЕСА_1 та зустрівся з невідомою особою віком близько 25-30 років, як здалось потерпілому, він був не місцевим мешканцем, а саме ромом, середнього зросту, середньої тілобудови, одягнутий був в шкіряну куртку та джинси синього кольору. Близько 12:40 год. потерпілий зателефонував невідомому чоловіку на мобільний телефон НОМЕР_3 та приблизно за 5 хвилин до нього із дядьком підійшов даний вищеописаний чоловік. В подальшому потерпілий передав йому свій мобільний телефон «Самсунг S9» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , з метою заміни «батареї». Надалі невідомий громадянин пішов у невідомому напрямку. В подальшому потерпілий поїхав по своїм справам. Близько 16:00 год. повернувся на те саме місце разом із своїм дядьком ОСОБА_8 з метою отримати свій мобільний телефон, почекавши близько 5 хв., невідомий прийшов до потерпілого та повідомив про те, що мобільний телефон він не зміг полагодити. Після чого потерпілий забрав даний мобільний телефон та пішов по своїм справам. Приїхавши за місцем проживання близько 16:40 год. потерпілий зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачив що з його кредитної карти № НОМЕР_4 було здійснено три перекази на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , а саме перший переказ було здійснено о 13:37 год. 03.04.2021 р. в сумі 14560 грн., другий переказ о 13:49год. 03.04.2021 р. в сумі 15600 грн., третій переказ о 14:12 год. 14560 грн. Тоді потерпілий зрозумів, що у нього викрали грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 , на його думку, це зробила вище описана невідома особа, якій він передав свій мобільний телефон для ремонту та на якому було встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого потерпілий вирішив зателефонувати до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їм про крадіжку грошових коштів, на що останні повідомили про те, що дані грошові перекази було зроблено з додатку, який встановлений на мобільному телефоні потерпілого «Самсунг S9», також повідомили 6 цифр які знаходились за «зірочками» у додатку. Сума завданих збитків склала 44720 грн.
Допитаний в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_8 , повідомив, що 03.04.2021 р. близько о 12:40 год. перебував по АДРЕСА_1 разом із племінником ОСОБА_5 з метою відремонтувати його мобільний телефон марки «Самсунг». Разом із ОСОБА_5 знаходились біля магазину випічки та чекали майстра по телефону. Через декілька хвилин прийшов майстер по телефону, після чого розпитав ОСОБА_5 , що потрібно зробити, забравши телефон, сказав зателефонувати за годину, та пішов у невідомому напрямку. В подальшому свідок разом із ОСОБА_5 поїхали по своїм справам та близько за годину часу повернулись на місце, де віддали мобільний телефон. Проте, під час цієї години даний невідомий чоловік здійснив два телефонні дзвінки до ОСОБА_5 та, так як свідку повідомив потерпілий, даний невідомий чоловік сказав йому, що телефон потрібно буде просканувати та що деякі мобільні додатки будуть видалені, на що племінник погодився, після чого даний невідомий чоловік знову подзвонив до потерпілого та повідомив, що телефон не тестується. Коли свідок разом із ОСОБА_5 приїхали на місце зустрічі з невідомим чоловіком, а саме по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перетелефонував до нього та невідомий чоловік, в якого знаходився у вказаний мобільний телефон, за декілька хвилин прийшов та розповідав ОСОБА_5 щодо подальшого ремонту даного мобільного телефону, після чого віддав мобільний телефон та пішов у невідомому напрямку.
В ході досудового розслідування дізнавачем було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України) оперативним працівникам УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою аналізу інформації, вилученої в ході проведення тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_5 .
Під час виконання даного доручення старшим інспектором з ОД УПК у Львівській області ДКП НП України старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 було проведено аналіз інформації, вилученої в ході проведення тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_5 , та встановлено, що грошові кошти, здобуті протиправним шляхом, перераховувались двома платежами: 03.04.2021 р. о 13:54:07 (9045 гривень, 45 гривень - комісія) та 03.04.2021 р. о 14:13:19 (13567.5 гривень, 67.5 гривень - комісія) на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було переказано викрадені в потерпілого ОСОБА_5 кошти.

Інформація по вказаному банківському рахунку, на який здійснено перекази грошових коштів, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, дозволить встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи без його участі.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 04.04.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка з використанням банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у протиправний спосіб заволоділакоштами потерпілого ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області, про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000188 від 04.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням в порядку ст.40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 на електронних і паперових носіях, а саме:

-документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням ПІБ власника, адреси проживання, контактних мобільних номерів телефонів та інш.);

-фото власника карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-документів про рух коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів, належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку за період з 01.04.2021 р. до моменту виконання ухвали;

-платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

-фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 01.04.2021 р. до моменту виконання ухвали;

-чеків оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, що обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в період часу з 01.04.2021 до моменту виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1