Справа № 643/6687/21
Провадження № 1-кс/643/1849/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000289 від 30.01.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000289 від 30.01.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2021 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.11.2020 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 37000 грн., тим самим спричинивши матеріального збитку на вказану суму. ЖЄО № 4008 від 29.01.2021

За даним фактом сектором дізнання Московського ВП ГУНП в Харківській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000289 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , з допиту останнього вбачається, що в мережі «Інтернет» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 останнім було створений особистий кабінет на ім`я ОСОБА_5 від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаному сайті було розміщено оголошення про продаж телевізору LG ОLED 55 CX вартістю з ПДВ 37 000 гривень.

25 листопада 2020 року ОСОБА_5 на вказаному сайті залишив замовлення на придбання вищевказаного товару. 25 листопада 2020 року останньому, на особистий контактний телефон № НОМЕР_1 з контактного телефону № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який пояснив, що він працює менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що для здійснення покупки вказаного товару телевізору LG ОLED 55 CX ОСОБА_5 необхідно здійснити платіж в розмірі 37 000 гривень на банківській рахунок, який буде вказаний в рахунку-фактурі, що буде направлений ОСОБА_5 на мобільний телефон до месенджера «VIBER». В цей же день у додаток в особисті повідомлення «VIBER» ОСОБА_5 надійшов рахунок фактура № 21487 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25 листопада 2020 року на телевізор LG ОLED 55 CX вартістю з ПДВ 37 000 гривень з урахуванням ПДВ. Цього ж дня ОСОБА_5 із свого карткового рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплатив за вищевказаним рахунком-фактурою грошові кошти на р/р НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , в розмірі 37 000 гривень з урахуванням ПДВ, тобто фактично здійснив на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стовідсоткову передплату вартості запропонованого телевізору LG ОLED 55 CX. Після цього, ОСОБА_5 , в цей же день, за допомогою месенджера «VIBER» спрямував особі, що представилася менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копію квитанцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про здійснення оплати вартості придбаного товару. Після цього вищевказана особа, з якою ОСОБА_5 вів переписку, спрямувала останньому на месенджер «VIBER» повідомлення, що бухгалтерією підтверджено отримання від ОСОБА_5 грошей та логісти готують відправлення придбаного товару не пізніше 30 листопада 2020 року. Товар на адресу ОСОБА_5 спрямовано не було. Тривалий час ОСОБА_5 вів переписку через месенджер «VIBER» з особою, яку вважав працівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Спочатку ОСОБА_5 отримав повідомлення, що нібито товар відправлено, потім про те, що кур`єр не вийшов на роботу, потім про те, що в них нібито щось сталося і 7 грудня 2020 року ОСОБА_5 було запропоновано повернути гроші, в зв`язку із чим останній повинен був написати лист про повернення грошових коштів, який надіслати на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , але незважаючи на той факт, що такий лист було спрямовано на вказану адресу, гроші повернуто не було. Листування у «VIBER» із особою, яку ОСОБА_5 вважав працівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тривало до 9 грудня 2020 року. В цей день, відповідно до отриманого ОСОБА_5 повідомлення повинні були бути повернуті належні останньому грошові кошти, але грошові кошти ніхто не повернув. ОСОБА_5 продовжував спрямовувати цій людині повідомлення до 28 грудня 2020 року, але останнє, спрямоване ОСОБА_5 повідомлення прийнято не було, а к.т. № НОМЕР_2 був відключений. Крім того, номер телефону, вказаний в рахунку-фактурі НОМЕР_6 не є активним, також не є активним номер телефону НОМЕР_7 вказаний на сайті з пропозицією продажу вказаного телевізору, а номер мобільного телефону НОМЕР_8 , що вказаний в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як контактний номер Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідає. Той факт, що вищевказана особа, яка використала назву Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для введення потерпілого в оману більше місяця не виходить на зв`язок та відмовляється повертати ОСОБА_5 гроші в розмірі 37 000 гривень.

Крім того, вищевказаний в повідомленні сайт в мережі «Інтернет» за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому був зареєстрований особистий кабінет ОСОБА_5 і на якому від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розміщено рекламу, щодо продажу вказаного товару на разі видалений.

Таким чином, вищевказана особа, використовуючи назву Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 видавши себе за працівника цього Товариства, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 37000 гривень, заподіявши ОСОБА_5 матеріальну шкоду в розмірі 37000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , справа № 643/2599/21 05.03.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - виписки по особовому рахунку № НОМЕР_10 (980/UAN) за період з 01.11.2020 по 01.01.2021; - статистики підключень до сервісу Банку за системою «Клієнт-Банк» клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із зазначенням ІР-адрес, виконаних у період з 01.11.2020 по 01.01.2021; - завіреної копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Аналізувавши копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), вбачається, що 06.11.2018 проведено державну реєстрацію Товариства, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , к.т.: НОМЕР_11 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 . Місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, аналізувавши виписку по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) за період з 01.11.2020 по 01.01.2021 вбачається, що за вказаний період на рахунок НОМЕР_4 зареєстрованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО: НОМЕР_5 , зараховано грошові кошти на загальну суму 278459 грн. та те, що з рахунку НОМЕР_4 зареєстрованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , на рахунок НОМЕР_14 зареєстрованого ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО: НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , здійснено транзакції виведення грошових коштів на загальну суму 266150 грн.

Враховуючи нововиявлені обставини, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , з відкритих джерел інформації встановлено, що місце проживання: АДРЕСА_5 , дата та номер запису про проведення державної реєстрації: 2020-10-21 ( НОМЕР_18 ), місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_10 , контакти: НОМЕР_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 , - є особою, яка причетна та/або має відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по IBAN рахунку НОМЕР_14 , зареєстрованого ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО: НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача рахунку, (завірену копію реєстраційної справи), та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.11.2020 по 09.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного рахунку (копії документів які були надані при відкритті рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото-, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів Банку в період з 01.11.2020 по 09.04.2021, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО: НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , адреса головної установи: АДРЕСА_6 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_7 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяви, в яких просили розглядати справу без їх участі, клопотання підтримали просили задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий просив розгляд вказаного клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню № 0000289 від 30.01.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 та уповноваженим особам на проведення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому ВКП Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО: НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , адреса головної установи: АДРЕСА_6 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до рахунку НОМЕР_14 , зареєстрованого ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО: НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача рахунку, (завірену копію реєстраційної справи) та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.11.2020 по 09.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного рахунку (копії документів які були надані при відкритті рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото-, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів Банку в період з 01.11.2020 по 09.04.2021.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО: НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , адреса головної установи: АДРЕСА_6 , (відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_7 ) виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо рахунку НОМЕР_14 , зареєстрованого ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО: НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача рахунку, (завірену копію реєстраційної справи) та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.11.2020 по 09.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного рахунку (копії документів які були надані при відкритті рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото-, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів Банку в період з 01.11.2020 по 09.04.2021, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО: НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , адреса головної установи: АДРЕСА_6 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1