Справа № 349/1142/21
Провадження № 1-кс/349/239/21
У Х В А Л А
30 липня 2021 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 30 липня 2021 року та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24 червня 2021 року в чергову частину відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулася ОСОБА_5 , жителька смт.Букачівці Івано-Франківського району Івано-Франківської області, а саме про те, що нею було оформлено кредит у розмірі 17 500 грн. у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".13 травня 2021 року до неї на мобільний телефон поступив дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 . Під час розмови особа представилася працівником відділу списання та надала їй гарантійний лист відповідно до якого при внесенні нею 10100 грн. кредит буде закрито. У листі були вказані реквізити для оплати. ОСОБА_5 внесла три платежі по 3366 грн. на електронний гаманець та 170 грн. за послуги. Під час переведення коштів на її мобільний телефон приходили СМС повідомлення від "global24" з одноразовим кодом, який вона переказувала оператору. Після погашення усієї суми їй надали довідку про погашення кредиту у виді pdf файлу. Наступного дня ОСОБА_5 звернулася на гаряу лінію ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щоб уточнити інформацію щодо відсутності боргу, однак оператор їй повідомив, що кредит не закритий і лист щодо закриття боргу їй не надавася. Крім того, ОСОБА_5 зазначила, що надала інформацію щодо кредиту юридичній компанії, яка може вирішити питаня щодо списання боргу за винагороду 4 000 грн., а саме фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Коли вона отримала повідомлення про списання боргу, то вирішила, що саме ця компанія вирішила її питання. Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка представилася фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділа грошоими коштами ОСОБА_5 , яка перевела грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 , оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спростування чи підтвердження показань потерпілої ОСОБА_5 зокрема, доказування вчинення протиправних дій невстановленою особою, якою потерпілій шляхом обману заподіяно майнову шкоду, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією, що становить охоронювану законом таємницю, а саме про проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , оформленому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у період часу з 06 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 13 травня 2021 року.

Відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явилася, подала клопотання про розгляд клопотання без її участі.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2021 року розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КПК України за фактом заволодіння невстановленою особою коштами ОСОБА_5 в сумі 14100 грн. шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Обставини, зазначені у клопотанні також підтверджуються протоколом допиту ОСОБА_5 від 20 липня 2021 року,зверненням ОСОБА_5 №131960 до відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області.

За п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.
Запитувані дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).
Документи, про доступ до яких просить старший дізнавач, містять охоронювану законом таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.У зв`язку з тим, що вище зазначені документи перебуваютьу володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до них.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати групі дізнавачів у складі т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про проведення банківських операцій по банківському рахунку IBAN НОМЕР_4 , оформленому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у період часу з 06 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 13 травня 2021 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 через Івано-Франківську філію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташована за адресою АДРЕСА_2 виготовити на паперовому носії вказану інформацію, щодо проведення банківських операцій по банківському рахунку IBAN НОМЕР_4 , оформленому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у період часу з 06 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 13 травня 2021 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1