УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року м.Житомир справа № 296/3435/21

провадження № 1-кс/296/1291/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у провадженні, а також за їх дорученням працівникам УСБ України в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, зокрема: укладені договори, додаткові угоди, копії податкових та видаткових накладних, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, інші документи фінансово-господарської, бухгалтерської документації, що містять відомості про виконання укладених договорів по постачанню піску за 2019-2021 роки на ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів..

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що період 2018-2019 років службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Зокрема в 2018-2019 роках посадовими особами ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 залізобетонних шпал на без конкурентній основі в якості постачальників ТМЦ (піску) обрано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". В подальшому у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " придбано пісок на загальну суму 12 407 860,51 грн та у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на загальну суму 2 857 475,28 грн. В той же час встановлено, що фактично пісок на підприємство надходив з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке здійснювало його реалізацію за ціною 20,85-87,50 грн за 1 тонну без ПДВ.

В свою чергу посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з використанням підконтрольних СГД: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", утворених без мети здійснення підприємницької діяльності, необґрунтовано завищили вартість ТМЦ, які реалізуються стратегічному підприємству до рівня 198 грн без ПДВ у 2018 році та 262,5 грн без ПДВ у 2019 році.

В результаті, не зважаючи на середньо ринкові ціни, що склались в Україні на вказану сировину, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2018-2019 років витратило на її придбання додатково близько 4,2 млн грн Зокрема по взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - 2 948 421,31 грн. та з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - 1 224 632,28 грн.

Також встановлено, що голова правління ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_10 , спільно з директором ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_11 та його заступником ОСОБА_12 , налагодили механізм привласнення державних коштів.

Зокрема вищевказані особи, перебуваючи у змові між собою та переслідуючи корисливу мету, провели публічні закупівлі піску природного, оголошення про яке було відображено на веб-ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", штучно створивши умови для перемоги у торгах підконтрольній фірмі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 ). Залучивши до протиправної діяльності директора вказаного товариства ОСОБА_13 закупили у 2019 році по завищеній ціні ТМЦ, в результаті чого привласнили частину державних коштів.

Також встановлено, що фактичне постачання піску здійснювалося з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " використовувалось для штучного завищення ціни та, з використанням банківських рахунків останнього, подальшого привласнення коштів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що у слідства наявні достатні підстави вважати, що у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зберігаються документи, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому існує потреба у проведенні дослідження фінансово-господарської документації з метою визначення розміру збитків, завданих бюджету неправомірними діями посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та у вилученні документів, що знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про причини неявки та їх поважність слідчому судді не повідомила. Про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; витягом з аналітичної системи " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", копією висновку експерта №2-13/05/2020-дос.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) можуть знаходитися відшукувані слідством інформація та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000293, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: укладені договори, додаткові угоди, копії податкових та видаткових накладних, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, інші документи фінансово-господарської, бухгалтерської документації, що містять відомості про виконання укладених договорів по постачанню піску за 2019-2021 роки на ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 20 червня 2021 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1