Справа № 405/4719/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 № 0000286, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника академії ОСОБА_4 , 30.09.2019 уклав договір № 41/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , предметом якого стало виконання робіт по реконструкції огорожі аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 за кошти державного бюджету. Ціна договору склала 13 945 000 грн. в т.ч. ПДВ 2 324 166 грн. Строк дії договору до 31.12.2019 та продовжено до 31.12.2020.

Додатковою угодою №5 від 18.12.2020 до Договору №41/19 від 30.09.2019 внесено зміни до п.5.1 Договору, виклавши його у такій редакції: «Загальна вартість робіт за договором складає 6 775 250,53 грн. у т. ч. ПДВ 1 129 208,42».

Також було встановлено, що роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт огорожі аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 на загальну суму 368 998 грн. виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 .

Відповідно до укладеного Договору № 41/19 передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами за завданням замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати усі роботи та в разі наявності, усунути недоліки впродовж гарантійного періоду.

Відповідно до укладеного договору розрахунки з підрядником здійснюються протягом 45 банківських днів з дати підписання сторонами актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3.

Відповідно до технічного завдання передбачено використання готової секції огорожі з повздовжніми та поперечними стрижнями з дроту діаметром не менше 4,5 4,7 мм з низьковуглеродистої сталі. Дріт повинен відповідати вимогам ГОСТ 3282-74, 380-94. Проектом передбачено влаштування секцій огорожі з розмірами чарунки сітчастої 200х50 мм. Ворота поверху захищаються від перелазу плоским бар`єром з армованої колючої стрічки типу «Егоза». Кількість витків АКС «Егоза» повинно бути не менше 4 шт. на 1 м.п. Змонтоване полотно сітчастого огородження має бути пругким під натягом та підтримуватись кожні 5-6 опорних стійок відкосами з прямокутної труби.

В ході вжитих заходів стало відомо, що основні комплектуючі, а саме прямокутна труба, дріт, готові секції огорожі підрядник закуповує за завищеними цінами у ПП « ОСОБА_7 », що знаходиться за тією ж самою адресою, що й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом замовлення проектно-кошторисної документації на підконтрольному підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та внесення до неї завідомо неправдивих відомостей щодо вартості будівельних матеріалів з подальшим залученням до робіт підприємства, яке фактично не має жодного відношення до зобов`язань по договору підряду, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили кошти під час виконання будівельних робіт по зазначеному об`єкту.

Відповідно до п. 3.1.10.9 наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000» поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 20.01.2021 змінено назву, адресу та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , керівник та засновник юридичної особи ОСОБА_8 .

Так, ухвалою Ленінського районного суду м Кіровограда, 31.05.2021 надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 -інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке на даний час змінило назву, адресу та директора на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

У свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_8 , листом від 18.06.2021 №13235/5/05-99-18-03-09 інформувало, про те, що у зв`язку зі зміною місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має стан 65- платник з наступного року (основне місце обліку) в ІНФОРМАЦІЯ_10 , тобто адміністрування податків буде здійснюватись з 01.01.2022.

На теперішній час платник до 31.12.2021 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 (Печерський район м. Києва - 2655).

Також, в рамках кримінального провадження встановлено, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання обсягу робіт, передбачених договором №41/19 від 30.09.2019, залучало інших суб`єктів господарської діяльності, у тому числі здійснювалась закупівля матеріалів та обладнання.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та на даний час змінено назву, адресу та директора на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , керівник та засновник юридичної особи ОСОБА_8 , за період з 01.01.2019 до 20.01.2021, які відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 № 0000286, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 з можливістю ознайомитися з ними та вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке на даний час змінило назву, адресу та директора на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , керівник та засновник юридичної особи ОСОБА_8 , за період з 01.01.2019 до 20.01.2021, а саме:

-відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:

-податкового номеру продавця;

-найменування продавця;

-податкового номеру покупця;
-найменування покупця;
-номеру податкової накладної;
-дати виписки;
-реєстрації;
-загальні суми коштів, що підлягають сплаті;
-суми ПДВ;
-обсяг операції за ставкою 20 %;
-номенклатури товарів/послуг;
-коду УКТЗЕД;
-одиниці виміру товару, послуги;
-кількості (об`єм, обсяг);

-ціни постачання одиниці товару;

-обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ);

-відомості про осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період з 01.01.2019 до 20.01.2021 мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);
-електронні Інтернет адреси з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства;

-перелік ІР - адрес з яких надходила податкова звітність товариства, при цьому обов`язково із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси, які фіксувались під час направлення звітності;

-відомості про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати;
-інформація про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах за періодз 01.01.2019 до 20.01.2021.
Строк дії ухвали визначити до 09.10.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Тьор