Справа № 487/66/21
Провадження № 1-кс/487/3673/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , заступник начальника СД Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області - ОСОБА_3 , адвоката - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання заступника начальника сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000143 від 20.02.2020 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

06.07.2021 р. заступник начальника сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000143, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно яке було вилучено 25.06.2021 у ході проведеного санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , цокольне приміщення, а саме: блокнот бежевого кольору з написом «Post card» на 64 аркушах з рукописним текстом; 92 фрагментів паперу як з рукописним так і друкованим текстом (анкети кандидатів на працевлаштування); один аркуш паперу із рукописним текстом а саме статтями кримінального кодексу Російської Федерації; 16 аркуші формату А-4 як з друкованим так і рукописним текстом, а саме алгоритмом спілкування з клієнтами під виглядом співробітника поліції Російської Федерації; мобільний телефон марки «iPhone» модель «А1778»; мобільний телефон марки «Tecno» imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 в якому знаходиться сім карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 ; скрейтч картки мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_4 та «LifeCell» НОМЕР_5 ; блокнот з металевим обрамленням на лицевій стороні якого наявне зображення ліків «Колдрекс» з рукописним чорновими записами; 5 окремих аркушів паперу з рукописними записами; мобільний телефон марки «iPhone» модель «MG9E3LL/А» imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «iPhone» модель «А1586» imei: НОМЕР_8 в якому знаходиться сім карта мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «iPhone» модель «А1688»; мобільний телефон марки «Astro» модель imei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 в якому знаходиться дві сім карти мобільних операторів «LifeCell» НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Tecno» imei: НОМЕР_14 imei: НОМЕР_15 в якому знаходиться дві сім карти мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ; два аркуші із зошиту з рукописним текстом а саме алгоритмом розмови з клієнтами; 6 аркушів формату А-4 з рукописним текстом а саме алгоритмом розмови з клієнтами; блокнот на якому на явний напис «Only yo» з рукописними записами; блокнот із зображенням ліків «Терафлю» із рукописними записами; фрагмент аркуша з рукописним текстом; аркуш паперу із рукописними записами, а саме номерами телефонів та ім`ями людей; мобільний телефон марки «iPhone» модель «MT5F2VC/А» imei: НОМЕР_18 , imei: НОМЕР_19 в якому знаходиться сім карта мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «iPhone» модель «А1778» imei: НОМЕР_21 , в якому знаходиться сім картка мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy M319» imei: НОМЕР_23 , imei: НОМЕР_24 в якому знаходиться сім карта мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «iPhone» модель «XR» imei: НОМЕР_26 , imei: НОМЕР_27 ,в якому знаходиться сім картка мобільного оператора ТОВ «ВФ Україна» НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy A50» imei: НОМЕР_29 , imei: НОМЕР_30 в якому знаходиться дві картки мобільних операторів «LifeCell» НОМЕР_31 та «Київстар» НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy A71» imei: НОМЕР_33 , imei: НОМЕР_34 в якому заходиться 2 сімкартки мобільних операторів «LifeCell» НОМЕР_35 та «Київстар» НОМЕР_36 ; мобільний телефон марки «Xiomi» модель «Redmi Note 5» imei: НОМЕР_37 , imei: НОМЕР_38 в якому знаходиться сімкартка мобільного оператора ТОВ «ВФ Україна» НОМЕР_39 ; мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy J3» imei: НОМЕР_40 , imei: НОМЕР_41 в якому знаходиться сімкартка мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_42 ; системний блок марки «DELL» модель «ЕХ330» серійний номер GYQJF3J; системний блок марки «DELL» серійний номер 28OFJ4J; системний блок марки «DELL» серійний номер 9HNHM31; 1998 флаєрів з об`явами щодо працевлаштування у якості операторів у контакт центр; з метою їх подальшого зберігання у якості речових доказів у кримінальному провадженні №0000143 від 20.02.2020 з метою уникнення знищення, перетворення та відчуження вказаного майна.

У клопотанні зазначено наступне.
18.02.2020, близько 16 години, в м. Володимир-Волинський, невстановлена особа, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 (використовуючи абонентські номери НОМЕР_43 , НОМЕР_44 та НОМЕР_45 ) назвавшись працівником ПАТ КБ «Приватбанк», під приводом авторизації його нібито заблокованої банківської кредитної картки "Універсальна" № НОМЕР_46 , в невстановлений у подальшому достовірно спосіб, шляхом обману протиправно заволоділа коштами в розмірі 20 000 гривень, чим завдала потерпілому майнову шкоду на вказану суму.
20.02.2020 року за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..
В ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив 18.02.2020 приблизно у денний час, йому на мобільний телефон подзвонив раніше йому не відомий чоловік, який в ході телефонної розмови представився працівником колл-центру «ПриватБанку». При цьому в ході даної телефонної розмови ОСОБА_5 , розуміючи для себе що він розмовляє з представником зазначеного банку, повідомив особисті дані, внаслідок чого у нього, з йому належного рахунку, незаконно, було перераховано 20000 грн.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, відповідно до наданого рапорту працівників ВПК в Миколаївській області було встановлено, що в цокольному приміщенні будинку АДРЕСА_1 , знаходиться колл-центр, в якому знаходяться близько 30-40 осіб які скоюють шахрайські дії під виглядом працівників банку. При цьому зазначену інформацію, яка надійшла від працівників ВПК в Миколаївській області, в свою чергу в повному обсязі, було підтверджено в ході допиту в якості свідків ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
У зв`язку з вище викладеним у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в цокольному приміщенні будинку АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речові докази які будуть свідчити про злочину діяльність осіб та їх причетність до вчинення аналогічних злочинів, а саме: комп`ютерна техніка, банківські картки, сім-картки які в свою чергу є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та які зберегли на собі його сліди.
Так, 25.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 від 23.06.2021 (Справа № 487/66/21; Провадження № 1-кс/487/3166/21) було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , цокольне приміщення, в ході якого було виявлено та вилучено:
Блокнот бежевого кольору з написом «Post card» на 64 аркушах з рукописним текстом;
92 фрагментів паперу як з рукописним так і друкованим текстом (анкети кандидатів на працевлаштування);
Один аркуш паперу із рукописним текстом а саме статтями кримінального кодексу Російської Федерації;
16 аркуші формату А-4 як з друкованим так і рукописним текстом, а саме алгоритмом спілкування з клієнтами під виглядом співробітника поліції Російської Федерації;
Мобільний телефон марки «iPhone» модель «А1778»;
Мобільний телефон марки «Tecno» imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 в якому знаходиться сім карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 ;
Скрейтч картки мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_4 та «LifeCell» НОМЕР_5 ;
Блокнот з металевим обрамленням на лицевій стороні якого наявне зображення ліків «Колдрекс» з рукописним чорновими записами;
5 окремих аркушів паперу з рукописними записами;
Мобільний телефон марки «iPhone» модель «MG9E3LL/А» imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ;
Мобільний телефон марки «iPhone» модель «А1586» imei: НОМЕР_8 в якому знаходиться сім карта мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_9 ;
Мобільний телефон марки «iPhone» модель «А1688»;
Мобільний телефон марки «Astro» модель imei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 в якому знаходиться дві сім карти мобільних операторів «LifeCell» НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;
Мобільний телефон марки «Tecno» imei: НОМЕР_14 imei: НОМЕР_15 в якому знаходиться дві сім карти мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ;
Два аркуші із зошиту з рукописним текстом а саме алгоритмом розмови з клієнтами;
6 аркушів формату А-4 з рукописним текстом а саме алгоритмом розмови з клієнтами;
Блокнот на якому на явний напис «Only yo» з рукописними записами;
Блокнот із зображенням ліків «Терафлю» із рукописними записами;
Фрагмент аркуша з рукописним текстом;
Аркуш паперу із рукописними записами а саме номерами телефонів та ім`ями людей;
Мобільний телефон марки «iPhone» модель «MT5F2VC/А» imei: НОМЕР_18 , imei: НОМЕР_19 в якому знаходиться сім карта мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_20 ;
Мобільний телефон марки «iPhone» модель «А1778» imei: НОМЕР_21 , в якому знаходиться сім картка мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_22 ;
Мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy M319» imei: НОМЕР_23 , imei: НОМЕР_24 в якому знаходиться сім карта мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_25 ;
Мобільний телефон марки «iPhone» модель «XR» imei: НОМЕР_26 , imei: НОМЕР_27 ,в якому знаходиться сім картка мобільного оператора ТОВ «ВФ Україна» НОМЕР_28 ;
Мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy A50» imei: НОМЕР_29 , imei: НОМЕР_30 в якому знаходиться дві картки мобільних операторів «LifeCell» НОМЕР_31 та «Київстар» НОМЕР_32 ;
Мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy A71» imei: НОМЕР_33 , imei: НОМЕР_34 в якому заходиться 2 сімкартки мобільних операторів «LifeCell» НОМЕР_35 та «Київстар» НОМЕР_36 ;
Мобільний телефон марки «Xiomi» модель «Redmi Note 5» imei: НОМЕР_37 , imei: НОМЕР_38 в якому знаходиться сімкартка мобільного оператора ТОВ «ВФ Україна» НОМЕР_39 ;
Мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy J3» imei: НОМЕР_40 , imei: НОМЕР_41 в якому знаходиться сімкартка мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_42 ;
Системний блок марки «DELL» модель «ЕХ330» серійний номер GYQJF3J;
Системний блок марки «DELL» серійний номер 28OFJ4J;
Системний блок марки «DELL» серійний номер 9HNHM31;
1998 флаєрів з об`явами щодо працевлаштування у якості операторів у контакт центр.
Крім того, накладення арешту є необхідним за для забезпечення виконання цивільного позову який буде поданий потерпілою стороною за для відшкодування завданого матеріального збитку.
Накладання арешту на зазначені предмети необхідні для запобігання можливості знищення доказів злочинної діяльності осіб для їх подальшого дослідження у ході проведення досудового розслідування, оскільки вони мають значення для розслідування і будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні та у інших кримінальних провадженнях.

У судовому засіданні заступник начальника СД Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовільнити.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши доводи сторін, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як видно з матеріалів клопотання, 20.02.2020р. внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0000143 за ч.1 ст. 190 КК України за фактом того, що 18.02.2020, близько 16 години, в м.Володимир-Волинський, невстановлена особа, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 (використовуючи обонентські номери НОМЕР_43 , НОМЕР_44 та НОМЕР_45 ) назвавшись працівником ПАТ КБ "Приватбанк", під приводом авторизаціїйого нібито заблокованої банківської кредитної картки "Універсальна" № НОМЕР_47 , в невстановлений у подальшому достовірно спосіб, шляхом обману притиправно заволоділа коштами в розмірі 20 000 грн., чим завдала потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження №0000143, надані слідчому судді докази, зокрема показання свідків, які узгоджуються між собою, які вказали на можливе місце вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України.

Також, наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні заступника начальника СД Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна.

З метою збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заступника начальника СД Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000143 від 20.02.2020 року про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на майно яке було вилучено 25.06.2021 у ході проведеного санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , цокольне приміщення, а саме:
Блокнот бежевого кольору з написом «Post card» на 64 аркушах з рукописним текстом;
92 фрагментів паперу як з рукописним так і друкованим текстом (анкети кандидатів на працевлаштування);
Один аркуш паперу із рукописним текстом а саме статтями кримінального кодексу Російської Федерації;
16 аркуші формату А-4 як з друкованим так і рукописним текстом, а саме алгоритмом спілкування з клієнтами під виглядом співробітника поліції Російської Федерації;
Мобільний телефон марки «iPhone» модель «А1778»;
Мобільний телефон марки «Tecno» imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 в якому знаходиться сім карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 ;
Скрейтч картки мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_4 та «LifeCell» НОМЕР_5 ;
Блокнот з металевим обрамленням на лицевій стороні якого наявне зображення ліків «Колдрекс» з рукописним чорновими записами;
5 окремих аркушів паперу з рукописними записами;
Мобільний телефон марки «iPhone» модель «MG9E3LL/А» imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ;
Мобільний телефон марки «iPhone» модель «А1586» imei: НОМЕР_8 в якому знаходиться сім карта мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_9 ;
Мобільний телефон марки «iPhone» модель «А1688»;
Мобільний телефон марки «Astro» модель imei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 в якому знаходиться дві сім карти мобільних операторів «LifeCell» НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;
Мобільний телефон марки «Tecno» imei: НОМЕР_14 imei: НОМЕР_15 в якому знаходиться дві сім карти мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ;
Два аркуші із зошиту з рукописним текстом а саме алгоритмом розмови з клієнтами;
6 аркушів формату А-4 з рукописним текстом а саме алгоритмом розмови з клієнтами;
Блокнот на якому на явний напис «Only yo» з рукописними записами;
Блокнот із зображенням ліків «Терафлю» із рукописними записами;
Фрагмент аркуша з рукописним текстом;
Аркуш паперу із рукописними записами а саме номерами телефонів та ім`ями людей;
Мобільний телефон марки «iPhone» модель «MT5F2VC/А» imei: НОМЕР_18 , imei: НОМЕР_19 в якому знаходиться сім карта мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_20 ;
Мобільний телефон марки «iPhone» модель «А1778» imei: НОМЕР_21 , в якому знаходиться сім картка мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_22 ;
Мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy M319» imei: НОМЕР_23 , imei: НОМЕР_24 в якому знаходиться сім карта мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_25 ;
Мобільний телефон марки «iPhone» модель «XR» imei: НОМЕР_26 , imei: НОМЕР_27 ,в якому знаходиться сім картка мобільного оператора ТОВ «ВФ Україна» НОМЕР_28 ;
Мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy A50» imei: НОМЕР_29 , imei: НОМЕР_30 в якому знаходиться дві картки мобільних операторів «LifeCell» НОМЕР_31 та «Київстар» НОМЕР_32 ;
Мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy A71» imei: НОМЕР_33 , imei: НОМЕР_34 в якому заходиться 2 сімкартки мобільних операторів «LifeCell» НОМЕР_35 та «Київстар» НОМЕР_36 ;
Мобільний телефон марки «Xiomi» модель «Redmi Note 5» imei: НОМЕР_37 , imei: НОМЕР_38 в якому знаходиться сімкартка мобільного оператора ТОВ «ВФ Україна» НОМЕР_39 ;
Мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy J3» imei: НОМЕР_40 , imei: НОМЕР_41 в якому знаходиться сімкартка мобільного оператора «LifeCell» НОМЕР_42 ;
Системний блок марки «DELL» модель «ЕХ330» серійний номер GYQJF3J;
Системний блок марки «DELL» серійний номер 28OFJ4J;
Системний блок марки «DELL» серійний номер 9HNHM31;
1998 флаєрів з об`явами щодо працевлаштування у якості операторів у контакт центр.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1