У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.02.2021 Справа №607/2631/21

Провадження 1-кс/607/1003/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000106 від 02 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення копій документів, а саме: договорів з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких з 04.06.2020 по 11.06.2020 йому перераховано кошти в сумі 287 000 грн., додатків до них, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт фінансових взаємовідносини та фінансових взаєморозрахунків між вищевказаними суб`єктами господарювання.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП України в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, з метою особистого збагачення, створила фірми по наданню туристичних послуг та під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шляхом обману і зловживання довірою, заволодівала коштами громадян.

Так, з травня 2020 року клієнтам, які мають бажання працювати за кордоном роз`яснювалося, що їхнім працевлаштуванням займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пропонувалося укласти договір з надання інформаційно-консультативних послуг, після підписання якого клієнти вносили грошові кошти на розрахунковий рахунок даного товариства в сумі 300 доларів США за нібито надані консультативні послуги.

У договорах як роботодавець зазначалась компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виготовлення шоколаду та завод молочних виробів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у Королівстві Швеція, та з якими нібито співпрацює ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, в майбутньому своїх зобов`язань по укладених договорах представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували та клієнти за кордоном на вказані заводи не були працевлаштовані.

Проведеними слідчими розшуковими діями встановлено, що з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 , у період часу з 04.06.2020 по 11.06.2020, перераховано кошти в сумі 287 000 гривень.

Вказаний факт перерахування коштів підтверджуються інформацією про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманого в результаті проведення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: договорів укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 на підставі яких було перераховано кошти в сумі 287 000 грн., додатків до договорів, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт фінансових взаємовідносини та фінансових взаєморозрахунків між вищевказаними суб`єктами господарювання.

Вищевказана інформація знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), та згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може використовуватися, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у ФОП ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ) знаходиться інформація, яка має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

ФОП ОСОБА_5 в судове засіданні не з`явився, причини неявки слідчому судді невідомі, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно пункту 4 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Зі змісту клопотання та видів документів, до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, вбачається, що такі можуть містити інформацію, що становить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 505 ЦК України, аналогічними за змістом якої є положення ч. 1 ст. 36 ГК України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП України в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Відомості внесені за фактом заволодіння групою осіб за попередньою змовою під приводом нібито надання послуг з працевлаштування за кордоном, коштами громадян, з метою особистого збагачення, шляхом обману і зловживання довірою.

За результатами розгляду клопотання, а також виходячи із доданих до клопотання документів, слідчий суддя зауважує, що слідчим у клопотання доведено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути пов`язані з особами, які могли вчинити кримінальне правопорушення.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000106 від 02.03.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 10.09.2020, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 06.08.2020, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 07.09.2020, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 14.09.2020, протоколом огляду електронних носіїв з інформацією, отриманою в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.12.2020, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Як вбачається відомостей з особової картки ОСОБА_5 , які отримані слідчим за відповідним запитом з системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ФОП ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

На думку слідчого судді у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З урахуванням вищенаведеного, та беручи до уваги, що документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з а саме: договори укладені з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких з 04.06.2020 по 11.06.2020 йому перераховано кошти в сумі 287 000 грн., додатків до них, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт фінансових взаємовідносини та фінансових взаєморозрахунків між вищевказаними суб`єктами господарювання, та відомості зазначені в них дозволять органу досудового розслідування отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів укладених з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких з 04.06.2020 по 11.06.2020 йому перераховано кошти в сумі 287 000 грн., додатків до них, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт фінансових взаємовідносини та фінансових взаєморозрахунків між вищевказаними суб`єктами господарювання.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1