Cправа № 127/7516/21
Провадження № 1-кс/127/3432/21
У Х В А Л А
Іменем України
19 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2021 до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області з Управління СБУ у Вінницькій області надійшли матеріали щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.

Зокрема вбачається, що протягом 2019-2020 рр. лісгоспами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на підставі відповідних договорів реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_6 , який одночасно є ФОП) 1996 м3 дров`яної деревини.
За результатом попереднього аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясовано, що вищевказану деревину останні купували у лісокористувачів області та постачали бюджетним установам (замовники), де переможцем відповідних публічних закупівель був ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_3 , учасник 90 закупівель на постачання деревини, переможець 11 таких закупівель на суму 11,8 млн. грн). При цьому, взаєморозрахунки за дрова між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 відсутні.

З`ясовано, що ФОП ОСОБА_5 переміг у відкритих торгах, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікатор закупівлі UA- 2020-04-28-001156-а) щодо постачання дров`яної деревини у кількості 4720 м3 на суму 3 709 000 грн. У подальшому, між вказаним замовником та учасником укладено договір про поставку № 102 від 28.09.2020, на виконання якого ФОП ОСОБА_5 протягом 2020 р. здійснював постачання дров`яної деревини. Проте, остання була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та перевозилась до ІНФОРМАЦІЯ_8 під документами ФОГІ.

Крім того встановлено, що у складі тендерної пропозиції (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-28-001156-а) ФОП ОСОБА_5 подано підроблений документ щодо законності походження дров паливних, а саме скановану копію договору купівлі-продажу лісоматеріалів №29/01 від 29.04.2020 щодо придбання ним 5000 м3 деревини дров`яної у ІНФОРМАЦІЯ_10 ( надалі ЧСЛО) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 , смт Чемерівці) на суму 3 250 000 грн, а також службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено та видано завідомо неправдиві акти здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Проте, відповідно до офіційної відповіді ЧCJIO « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (вх. №5768 від 16.11.2020), із 2018 р. по т.ч. останні лісопродукцію вказаному ФОП ОСОБА_5 не реалізовували, договори купівлі - продажу не укладали.

Для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій наступних документів за 2019-2020 рр., а саме: тендерної документація (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-28-00111156-а) щодо постачання ФОП ОСОБА_5 деревини дров`яної непромислового призначення І групи у кількості 4720 м-3, згідно договору про поставку №102 від 28.09.2020; договору про поставку №102 від 28.09.2020, укладеним із ІНФОРМАЦІЯ_12 ; договору купівлі-продажу лісоматеріалів №29/01 від 29.04.2020, укладеним з ЧСЛО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; договорів купівлі-продажу деревини дерев`яної непромислового призначення, укладені з лісовими господарствами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс); видаткових накладних; банківських виписок про отримання коштів; актів здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг (по перевезенню вантажу автомобільним транспортом).

Вказані документи мають доказове значення по кримінальному провадженню, дадуть можливість встановити обставини у кримінальному провадженню, що підлягають доказуванню та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а отримання їх іншим способом, окрім як здійснення тимчасового доступу, неможливо.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 19.04.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ФОП ОСОБА_5 в судове засідання також не з`явився, однак 19.04.2021 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2021 до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області з Управління СБУ у Вінницькій області надійшли матеріали щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.

Зокрема вбачається, що протягом 2019-2020 рр. лісгоспами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на підставі відповідних договорів реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_6 , який одночасно є ФОП) 1996 м3 дров`яної деревини.
За результатом попереднього аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясовано, що вищевказану деревину останні купували у лісокористувачів області та постачали бюджетним установам (замовники), де переможцем відповідних публічних закупівель був ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_3 , учасник 90 закупівель на постачання деревини, переможець 11 таких закупівель на суму 11,8 млн. грн). При цьому, взаєморозрахунки за дрова між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 відсутні.

З`ясовано, що ФОП ОСОБА_5 переміг у відкритих торгах, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікатор закупівлі UA- 2020-04-28-001156-а) щодо постачання дров`яної деревини у кількості 4720 м3 на суму 3 709 000 грн. У подальшому, між вказаним замовником та учасником укладено договір про поставку № 102 від 28.09.2020, на виконання якого ФОП ОСОБА_5 протягом 2020 р. здійснював постачання дров`яної деревини. Проте, остання була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та перевозилась до ІНФОРМАЦІЯ_8 під документами ФОГІ.

Крім того встановлено, що у складі тендерної пропозиції (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-28-001156-а) ФОП ОСОБА_5 подано підроблений документ щодо законності походження дров паливних, а саме скановану копію договору купівлі-продажу лісоматеріалів №29/01 від 29.04.2020 щодо придбання ним 5000 м3 деревини дров`яної у Чемеровському Спеціалізованому Лісогосподарському об`єднанні ( надалі ЧСЛО) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 , смт Чемерівці) на суму 3 250 000 грн, а також службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено та видано завідомо неправдиві акти здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Як зазначено слідчим у клопотанні, що відповідно до офіційної відповіді ЧCJIO « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (вх. №5768 від 16.11.2020), із 2018 р. по т.ч. останні лісопродукцію вказаному ФОП ОСОБА_5 не реалізовували, договори купівлі - продажу не укладали.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000186 від 03.03.2021, рапортом від 23.02.2021, листом №59 від 12.11.2020, гарантійним листом про достовірність інформації №28 від 22.05.2020, договором купівлі-продажу лісоматеріалів від 29.04.2020, товарно-транспортною накладною серії ВНА №875685 від 01.06.2020.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000186 від 03.03.2021, на тимчасовий доступ до документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення належним чином засвідчених копій документів за 2019-2020 рр., а саме: тендерної документація (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-28-00111156-а) щодо постачання ФОП ОСОБА_5 деревини дров`яної непромислового призначення І групи у кількості 4720 м-3, згідно договору про поставку №102 від 28.09.2020; договору про поставку №102 від 28.09.2020, укладеним із ІНФОРМАЦІЯ_12 ; договору купівлі-продажу лісоматеріалів №29/01 від 29.04.2020, укладеним з ЧСЛО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; договорів купівлі-продажу деревини дерев`яної непромислового призначення, укладені з лісовими господарствами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс); видаткових накладних; банківських виписок про отримання коштів; актів здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг (по перевезенню вантажу автомобільним транспортом).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя