Номер провадження 1-кс/754/1820/21
Справа № 754/9158/21
У Х В А Л А

23 червня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 25.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

У С Т А Н О В И В :

14.06.2021 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, до речей те документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю та перебувають у володінні наступних банківських установ: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", з метою вилучення завірених належним чином копій документів.
Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0000152 від 25.02.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту ТУ ДПС у м. Києві про результати документальної позапланової виїзної перевірки КДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 186/26- 15-07-02-02/43321815 від 27.10.2020 р. встановлено, що службові особи Київського державного підприємства геодезії, картографії, кадастрових та геоінформаційних систем « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке на даний час реорганізується шляхом приєднання до Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в період з 01.01.2017 р. по 20.10.2020 р., діючи на території м. Києва, шляхом завищення від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток, ухились від сплати податків у значних розмірах, на загальну суму 4 141 630 грн.
Проведеним оглядом АІС "Податковий блок" встановлено, що КДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " використовує рахунки у банківських установах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей по банківським рахункам вкзаного КДП, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим у клопотанні не зазначено мету отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, не наведено фактичних доказів та обґрунтованих доводів необхідності отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх виїмки, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття, обслуговування та руху грошових коштів, яке саме доказове значення вказані у клопотанні документи мають самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання ст. слідчого третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -