Справа № 308/8446/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання cлідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області капітан юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 16 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, -

встановив:

05.07.2021 року cлідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 16 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В рамках даного провадження досліджуються обставини вчинення за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розтрати бюджетних коштів, виділених в рамках державної програми «Велике будівництво», під час виконання робіт «Добудова лікарської амбулаторії із перепрофілюванням під навчальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 26.03.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 оприлюднено оголошення про проведення закупівлі за процедурою «відкриті торги» на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Будівництво будівель «Реконструкція незавершеного будівництва лікарської амбулаторії під навчальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_2 » (ідентифікатор UA-2018-03-26-002536-b) очікуваною вартістю 12 101 336, 00 грн.

Переможцем вказаних торгів стало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_6 ) з остаточною пропозицією 10 777 021,00 гривень, у зв`язку з чим 05.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " укладено договір №1 на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція незавершеного будівництва лікарської амбулаторії під навчальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_2 .

Проте, 09.08.2018 за ініціативи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з посиланням на ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури) вищевказаний договір розірвано, у зв`язку з уточненням назви об`єкту відповідно до листа від 04.07.2018 №50 філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у Закарпатській області на «Добудова лікарської амбулаторії із перепрофілюванням під навчальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 ».

Вказане свідчить про умисел посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на розірвання угоди з переможцем торгів та проведення наступних торгів, з метою перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладання відповідного договору, що і відбулося в подальшому.

А саме, 13.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 оприлюднено оголошення про проведення закупівлі за процедурою «відкриті торги» на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Добудова лікарської амбулаторії із перепрофілюванням під навчальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 ». (ідентифікатор UA-2018-08-13-001266-b) очікуваною вартістю 12 101 336, 00 грн.

Переможцем вказаних торгів стало саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з остаточною пропозицією 12 080 415,00 гривень, у зв`язку з чим 17.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_7 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , (підрядник) укладено договір №1 на виконання робіт на об`єкті «Добудова лікарської амбулаторії із перепрофілюванням під навчальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 ».

Наслідком вищевказаних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 стало збільшення ціни договору на 1 303 394 гривень, при тому, що роботи фактично не змінилися. Вказана сума являє собою різницю між ціною договору від 05.05.2018, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та договору від 17.09.2018, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування отримано докази, які свідчать про те, що в акти виконаних робіт внесено недостовірні відомості про фактичний обсяг виконаних робіт, а саме завищено їх об`єми, вартість та кількість використаних будівельних матеріалів, при цьому якісні характеристики будівельних матеріалів не відповідають вимогам, зазначеним у технічному завданні.

Проведеним оглядом території за адресою АДРЕСА_2 , встановлено факт незавершеності та неякісного проведення будівельних робіт, та відсутність проведення благоустрою території навколо школи та необхідність проведення додаткових робіт з метою усунення вищевказаних недоліків та фактичного завершення робіт, передбачених тендерною документацією.

Крім цього, факт проведення робіт неналежної якості підтвердив Нересницький сільський голова ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,який разом із комісією у лютому 2021 року проводив обстеження вищевказаного об`єкту будівництва. В ході обстеження комісією було виявлено ряд недоліків неналежна якість та обсяг виконаних будівельних робіт, встановлено факт використання неякісних будівельних матеріалів. Проте до цього часу вищевказані недоліки підрядником не усунуті.

На підставі викладеного можна зробити висновок про наявність в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , умислу на розтрати та заволодіння бюджетними коштами, у великому розмірі, які виділені на виконання робіт «Добудова лікарської амбулаторії із перепрофілюванням під навчальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 », в рамках державної програми «Велике будівництво», шляхом підписання актів виконаних робіт за фактично невиконані або неякісно виконані роботи, на підставі яких відбулося перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто в діях вищевказаних осіб наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що технічний нагляд по об`єкту «Добудова лікарської амбулаторії із перепрофілюванням під навчальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 » проводить ФОП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_3 ).

На даний час, з метою забезпечення можливості прийняття процесуальних рішень в кримінальному провадженні, виникла необхідність у вивченні документів, які стосуються здійснення технічного нагляду по об`єкту «Добудова лікарської амбулаторії із перепрофілюванням під навчальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 ».

Вивчення вказаних документів необхідно з метою перевірки відповідності якісних на кількісних характеристик виконаних робіт тендерній документації, правомірності перерахування коштів за виконані роботи та підписання актів виконаних робіт та актів приймання-передачі завершених робіт на об`єкті «Добудова лікарської амбулаторії із перепрофілюванням під навчальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 »

Викладені вище обставини дають достатні підстави вважати, що у володінні ФОП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_3 ). знаходяться документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а саме документи, які стосуються здійснення технічного нагляду по об`єкту «Добудова лікарської амбулаторії із перепрофілюванням під навчальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 », зокрема:

- договори (угоди), додатки до договорів, додаткові угоди, календарні плани виконання робіт, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, договірна ціна, протоколи погоджень договірної ціни, дефектні акти, акти недоліків та мотивовані відмови, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки кошторисних прибутків, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків.

Обґрунтуванням того, що доступ до речей, документів та відомостей, які планується відшукати неможливо отримати в порядку ч.2 ст. 93 КК України, є необхідність вилучення оригіналів документів та недопущення їх зміни представниками ФОП ОСОБА_9 до моменту їх вилучення.
Обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, полягає в тому, що вказані документи посвідчують факти і обставини які досліджуються в рамках кримінального провадження, а тому мають зберігатися в матеріалах кримінального провадження для забезпечення можливості подальшого безпосереднього їх вивчення судом, на етапі судового розгляду кримінального провадження. Окрім цього, стосовно частини документів необхідним є проведення відповідних експертних досліджень.

Слідчий зазначає про наявність обставин передбачених ч.2 ст.163 КПК України, а саме обставин які вказують на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів. Вказані обставини полягають в тому, що наявний ризик внесення змін або знищення актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, на підставі яких були перераховані кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В свою чергу, документи які планується відшукати містять відомості, які вказують про ймовірне вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виділених на добудову ЗОШ в с. Терново, Тячівського району та можливе зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що саме по собі може стати мотивом для знищення чи видозмінення вказаних документів, з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Таким чином, викладені обставини вказують на наявність достатніх підстав проведення розгляду вказаного клопотання без виклику сторони, у володінні якої зберігаються

Враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження, документи які які стосуються розробки проектно-кошторисної документації, виконання експертизи проекту будівництва, виконання експертизи кошторисної частини робочого проекту, здійснення технічного та авторського нагляду по об`єкту «Добудова лікарської амбулаторії із перепрофілюванням під навчальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 » на даний час, перебувають у власності та зберігаються в ФОП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_3 ) в органу досудового розслідування відсутні інші можливості їх отримання, та те що вони мають важливе значення для даного кримінального провадження, з метою їх отримання, дослідження та збереження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та їх вилучення.

В судове засідання cлідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області капітан юстиції ОСОБА_3 не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, через канцелярію суду подав заяву з проханням провести розгляд без його участі, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Володілець інформації не повідомлявся про розгляд клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 статті 107 КПК.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому слідчий суддя, вважає , що вимога, щодо вилучення оригіналів документів слідчим доведена в повному обсязі, оскільки такі необхідні для проведення експертизи.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163,165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області капітан юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 16 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України задовольнити.
Надати слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області капітану юстиції ОСОБА_3 , або членам слідчої групи: старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області капітану юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майору юстиції ОСОБА_13 , слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області лейтенанту юстиції ОСОБА_15 , слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області лейтенанту ОСОБА_16 , слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області лейтенанту юстиції ОСОБА_17 , старшому слідчому 1 ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які на даний час перебувають у власності та зберігаються в ФОП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити оригінали вказаних матеріалів, а саме:

-документи, які стосуються здійснення технічного нагляду по об`єкту «Добудова лікарської амбулаторії із перепрофілюванням під навчальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 » (ідентифікатор UA-2018-08-13-001266-b), зокрема договори (угоди), додатки до договорів, додаткові угоди, календарні плани виконання робіт, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, договірна ціна, протоколи погоджень договірної ціни, дефектні акти, акти недоліків та мотивовані відмови, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки кошторисних прибутків, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків.

-документи, які стосуються здійснення технічного нагляду по об`єкту «Добудова лікарської амбулаторії з перепрофілюванням під навчальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 (Код ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель». (ідентифікатор UA-2020-10-12-002967-с), зокрема договори (угоди), додатки до договорів, додаткові угоди, календарні плани виконання робіт, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, договірна ціна, протоколи погоджень договірної ціни, дефектні акти, акти недоліків та мотивовані відмови, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки кошторисних прибутків, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на cлідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області капітан юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1