У Х В А Л А
Іменем України
13 травня 2021 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні, клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000036 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Приблизно в червні 2020 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у громадянина ОСОБА_8 виникла необхідність орендувати або отримати у власність земельну ділянку площею

не більше 2,0 га на території Вишгородського р-ну Київської обл. для зайняття підприємницькою діяльністю та розташування на земельній ділянці ангаруіз обладнанням для виробництва.

З метою вирішення вказаного питання, приблизно в липні 2020 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 познайомився з ОСОБА_5 та депутатом Вишгородської районної ради Київської області ОСОБА_9 , останній представився директором Фонду комунального майна Вишгородського району та зазначив, що є депутатом Вишгородської районної ради Київської області, а також повідомив ОСОБА_8 , що у Вишгородському районі є декілька варіантів для виділення земельних ділянок, однак йому необхідно попередньо переговорити із головами відповідних селищних рад.

Після тривалої перерви, з часу вищевказаної зустрічі, у невстановлені час та місці, але не пізніше лютого 2021 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 зустрілися із раніше їм знайомим головою Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області ОСОБА_10 та повідомили про розмову із ОСОБА_8 , який має намір орендувати або отримати у власність земельну ділянку для здійснення підприємницької діяльності.

В цей час, у ОСОБА_10 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 в особливо великому розмірі шляхом обману останнього. Для вчинення вказаного злочину ОСОБА_10 вирішив залучити ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_10 достовірно знаючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :20:097:0154 знаходиться за межами Димерської селищної ради та він, як голова вказаної ради, не має службових повноважень щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою, запропонував ОСОБА_9 та ОСОБА_5 обманути ОСОБА_8 , створивши в останнього уяву про те, що він може отримати цю земельну ділянку надавши неправомірну вигоду ОСОБА_10 в сумі 2,6 млн. грн. за прийняття Димерською селищною радою рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу, оформлення договору купівлі продажу та в подальшому зміну її цільового призначення на землі промислового виробництва.

Реалізуючи свій злочинний умисел, приблизно у лютому 2021 року, більш точні час та дата не встановлені, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі шляхом обману ОСОБА_8 , зателефонував останньому і повідомив, що для нього підшукали необхідну земельну ділянку на території Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області, яку він може отримати у власність, у зв`язку із чим їм потрібно зустрітися із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою узгодження усіх питань.

Так, 01.03.2021, приблизно о 17 год., ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою обману ОСОБА_8 та отримання від нього грошових коштів в особливо великому розмірі, відповідно до попередньої домовленості зустрілись із останнім у кабінеті голови Димерської селищної ради за адресою: вул. Соборна, 19, смт. Димер, Вишгородського р-ну Київської обл. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_8 , що на території його громади є декілька варіантів земельних ділянок, які повинні відповідати його потребам, площею 2-3 га та показав їх розташування на карті, серед інших він показав земельну ділянку з кадастровим номером :20:097:0154, яка знаходиться за межами Димерської селищної ради, не повідомивши про вказаний факт останнього.

Після того, як ОСОБА_8 висловив бажання придбати у власність вказану земельну ділянку, ОСОБА_9 діючи відповідно до раніше розподілених ролей, усвідомлюючи протиправність своїх дій та не відступаючи від злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_8 , зазначив, що останній набуде право власності на вказану земельну ділянку за умови надання неправомірної вигоди ОСОБА_10 в розмірі 100 тис. доларів США, за прийняття Димерською селищною радою рішення про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу, оформлення договору купівлі продажу та в подальшому зміну її цільового призначення на землі промислового виробництва, чого фактично не мали наміру робити, бажаючи лише шляхом обману заволодіти коштами ОСОБА_8 в особливо великому розмірі, звернувши їх на свою користь.

11.03.2021, приблизно о 12 год., ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб відповідно до попередньої домовленості зустрілись із ОСОБА_8 на території Вишгородського р-ну Київської обл. та поїхали оглядати земельну ділянку на місцевості.

Під час вказаної зустрічі та проведення огляду земельної ділянки в натурі, ОСОБА_10 , вводячи в оману ОСОБА_8 пояснив, що Димерська селищна рада прийме рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу - учасника АТО, після чого, ними буде організовано переоформлення права власності земельної ділянки через їх знайомого нотаріуса на довірену особу ОСОБА_8 , шляхом оформлення договору купівлі продажу та в подальшому зміну її цільового призначення на землі промислового виробництва, тим самим створивши у ОСОБА_8 враження, що земельна ділянка з кадастровим номером :20:097:0154 знаходиться на території Димерської селищної ради та він - ОСОБА_10 , як голова цієї ради за неправомірну вигоду може забезпечити прийняття сесію вказаного рішення, чого фактично не мали наміру робити, бажаючи шляхом обману заволодіти коштами ОСОБА_8 в особливо великому розмірі.

13.03.2021, приблизно о 13 год., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій та не відступаючи від злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_8 , організував зустріч між ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , біля магазину «Фора», який знаходиться вздовж траси по АДРЕСА_1 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_10 пояснив ОСОБА_8 , що для першого етапу оформлення земельної ділянки, а саме прийняття Димерською селищною радою рішення про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу - учасника АТО йому необхідно надати неправомірну вигоду в сумі 30 тис. дол. США. Крім того, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_8 , що передачу вказаних грошових коштів необхідно здійснити через ОСОБА_5 та у подальшому всі фінансові питання у вигляді передачі грошових коштів необхідно проводити через останнього.

В цей же день, у телефонній розмові між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , узгоджено зустріч 16.03.2021 у другій половині дня, з метою передачі грошових коштів за початок першого етапу оформлення земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:0154 площею у 1,5 га.

На виконання вищевказаних домовленостей, 16.03.2021, приблизно о 15 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний з ОСОБА_10 умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зустрілись у приватній кабінці суші бару за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході вказаної зустрічі, ОСОБА_9 вводячи в оману ОСОБА_8 зазначив, що після отримання останнім земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:0154 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства у власність, шляхом оформлення у відповідного нотаріус договору купівлі-продажу з їхньої підставної особи, на яку буде оформлена вказана земельна ділянка, на довірену особу ОСОБА_8 , за допомогою ОСОБА_10 , рішенням сесії Димерської селищної ради буде змінено цільове позначення на землі промислового виробництва. Вказану процедуру ОСОБА_10 вирішуватиме на сесії селищної ради, шляхом винесення на голосування питання про зміну цільового призначення та затвердження земельної ділянки в межах своєї об`єднаної територіальної громади.

Таким чином, учасниками вказаної зустрічі обумовлено, що за перший етап, в який входить прийняття Димерською селищною радою рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу - учасника АТО та наступне оформлення права власності на довірену особу ОСОБА_8 , останній повинен надати грошові кошти ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у сумі 30 тис. дол. США, 10 тис. дол. США відразу та 20 тис. дол. США після того, як земельну ділянку буде фактично передано ОСОБА_8 .

На вказану пропозицію, ОСОБА_8 погодився та зазначив, що готовий надати суму у розмірі 10 тис. дол. США, що в еквіваленті на національну валюту України дорівнює 280 тис. грн., та через 10 днів після відпустки він готовий передати їм іншу частину неправомірної вигоди в сумі 20 тис. дол. США після отримання документів, що підтверджують виконання попередніх домовленостей з боку ОСОБА_10 .

В цей же день, приблизно в 16 год., перебуваючи в тому ж місці, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання отримали від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 280 тис. грн., для передачі ОСОБА_10 за нібито прийняття Димерською селищною радою рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу - учасника АТО.

Отже, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , шляхом шахрайства заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів потерпілого у сумі 280 тис. грн., які останні привласнили та у подальшому розпорядились на власний розсуд.

В подальшому, 07.04.2021, приблизно о 15 год., ОСОБА_10 , разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зустрілись з ОСОБА_8 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_3 .

У ході вказаної зустрічі, ОСОБА_10 , з метою введення в оману ОСОБА_8 та створення у останнього враження, що діє за попередньо досягнутими домовленостями повідомив, що людина, яка займається технічним оформленням землевпорядної документації по вказаній земельній ділянці захворіла у зв`язку із чим необхідно для завершення оформлення усіх процесів ще 10 днів. Крім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , запевнили ОСОБА_8 , що всі документи оформлені, підстав для хвилювання не має, сесія Димерської селищної ради з приводу надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу - учасника АТО відбулась та рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність прийняте сесією ради. Наразі вони займаються виготовлянням проектно технічної документації для відведення земельної ділянки, державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та оформленням прав власності вказаної земельної ділянки на їхню підставну особу.

Надалі, ОСОБА_10 пояснив, що у визначений ними час, ОСОБА_8 потрібно приїхати до їхнього нотаріуса для оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з підставної особи - учасника АТО на довірену особу ОСОБА_8 .

Крім того, ОСОБА_10 повідомим ОСОБА_8 , що грошові кошти в розмірі 800 тис. грн. (в приблизному еквіваленті, дорівнює 30 тис. дол. США), як узгоджено 13.03.2021, останній повинен передати через

ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_10 , розуміючи, що в нього відсутні повноваження на винесення на сесію питання про виділення земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:0154 у зв`язку з знаходженням останньої за межами Димерської селищної ради, з метою доведення свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5

та ОСОБА_9 , з метою отримання можливості фактично розпоряджатися земельною ділянкою з кадастровим номером :20:097:0154 залучили до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не була обізнана про злочинні дії останніх, на яку в березні 2021 року, на підставі рішення Вишгородської районної державної адміністрації Київської області від 20.11.2012 оформлено земельну ділянку з кадастровим номером :20:097:0154.

06.04.2021 ОСОБА_12 звернулась з заявою до відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:0154 на дві земельні ділянки площею 0,7505 га на підставі технічної документації розробленої ТОВ «Перша земельна агенція».

07.04.2021 відділом у Вишгородському району Головного управління Держгеокадастру у Київській області на підставі заяви ОСОБА_12 прийнято рішення про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:0154 на дві земельні ділянки площею 0,7505 га. та присвоєно останнім кадастрові номери :20:097:6008 та :20:097:6009.

Після чого, при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, ОСОБА_10 залучив до вчинення злочину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був обізнаний про злочинні дії останніх, якому 22.04.2021 ОСОБА_12 у приватного нотаріуса ОСОБА_14 надала довіреність на продаж земельних ділянок з кадастровими номерами :20:097:6008 та :20:097:6009 та який 23.04.2021 у приватного нотаріуса ОСОБА_14 продав вказані земельні ділянки іншій залученій ОСОБА_10 підставній особі ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, в результаті розробленої ОСОБА_10 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 злочинної схеми, земельна ділянка з кадастровим номером :20:097:0154 була поділена на дві земельні ділянки з кадастровими номерами :20:097:6008, :20:097:6009 та знаходиться у власності підконтрольних останнім особам.

В подальшому, 29.04.2021, приблизно о 21 год., в ресторані «Жульен», який розташований по вул. Визволителів у с. Лютеж, Вишгородського р-ну, Київської обл. відбулась зустріч між ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , під час якої останні діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_8 в особливо великому розмірі, шляхом введення його в оману, повідомили останньому, що земельна ділянка оформлена на їх підставних осіб, документи відповідають вимогам законодавства та після передачі 800 тис. грн. може бути переоформлена на ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_8 необхідно буде надати їм грошові кошти в сумі 1,6 млн. гривен за прийняття сесією Димерської селищної ради позитивного рішення по зміні цільового призначення зазначеної земельної ділянки з особистого селянського господарства на землі промислового виробництва, достовірно знаючи, що Димерська селищна рада не має повноважень прийняти таке рішення.

06.05.2021, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого, на виконання вищевказаних домовленостей, приблизно о 16 год. 15 хв.,

ОСОБА_5 , продовжуючи свої незаконні дії, зустрівся з ОСОБА_8 у приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , де підставна особа ОСОБА_10 - ОСОБА_15 підписав договори дарування земельних ділянок з кадастровими номерами :20:097:6008 та :20:097:6009, відповідно до яких він передає, а довірена особа ОСОБА_8 отримує вказані земельні ділянки у власність, при цьому ОСОБА_8 відповідно до попередньо досягнутими з ОСОБА_10 домовленостями не передає грошові кошти ОСОБА_15 , який є підставною особою ОСОБА_10 , а передає грошові кошти в сумі 800 тис. грн. ОСОБА_5 для подальшої передачі ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

В цей же день, приблизно о 17 год. 45 хв., перебуваючи в тому ж місці, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання отримав від ОСОБА_8 , який був впевненим, що купує земельні ділянки на яких в подальшому зможе займатися законною господарською діяльністю, грошові кошти у сумі 800 тис. грн., для передачі ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за прийняття на сесії Димерської селищної ради рішення про зміну цільового призначення з ведення селянського господарства на землі промислового виробництва.

Отже, ОСОБА_10 ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , шляхом шахрайства заволодів чужим майно у вигляді грошових потерпілого у сумі 800 тис. грн., які останні привласнили та у подальшому планували витратити

на особисті потреби.

Одразу після одержання грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 затримані працівниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України, у зв`язку з чим їх протиправна діяльність припинена та останні не довели свої дії до кінця з причин, які не залежали від їх волі.

06.05.2021 в період часу з 17 год. 54 хв. по 21 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_5 офіс приватного нотаріуса ОСОБА_16 , (час фактичного затримання:17 год. 45 хв.06.05.2021 за адресою: АДРЕСА_5 офіс приватного нотаріуса ОСОБА_16 ) в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в ході особистого обшуку якого виявлено та вилучено:

1. Наручний годинник AppleWatchSeries 6, 44mm (за клопотанням сторони захисту)

3. Купюри номіналом 100 доларів США (11 штук) з наступними серіями та номерами:

HB 86280787F B2, HD 47941493A D4, HD 47941498A D4, KL 39736172D L12, KL 14133434E L12, KK78405123B K11, FF 30090644B F6, KE 11000868A E5, HC 28390168B C3, KB 26056275I B2, AL 73417307A L12.

4. Купюра номіналом 1 долар США з наступними серією та номером: B05119557E

5. Купюра номіналом 500 гривень з серією та номером: МГ 2744579

6. Купюра номіналом 100 гривень з серією та номером: ТА 2798098

7. Купюри номіналом 50 гривень (2 штуки) з серіями та номерами: СК 1395243, ФЗ 5636631

8. Купюри номіналом 20 гривень (5 штук) з серіями та номерами: ТВ 6687395, СИ 4975430, ЧВ 5174617, ЧГ 6937328, ЮВ 6417852.

9. Купюри номіналом 10 гривень (2 штуки) з серіями та номерами: ПВ 6916348, ЮЖ 0970047.

10. Сім аркушів паперу з чорновими записами, аркуш паперу з реквізитами , квитанція 78856,

11. Металевий ключ з синім брелком;

12. Складний металевий ніж чорного кольору Microtech SL 04/2016 s/n 00780

13. Складний ключ чорного кольору з логотипом автомобіля марки Mercedess

14. Посвідчення водія з серією та номером: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зі слів ОСОБА_5 , він знайшов указане посвідчення водія;

15. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 (на автомобіль ChevroletLacetti NF 35, реєстраційний номер НОМЕР_3 , власник ОСОБА_18 );

16. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 (на автомобіль Mercedes-Benz 320E, реєстраційний номер НОМЕР_5 , власник ОСОБА_4 );

17. Банківська карта «Золота карта Універсальна Приватбанк» НОМЕР_6 .

18. Тримач для сім-карти № НОМЕР_7 з логотипом Vodafone;

19. Гаманець чорного кольору без маркувань, розкладний

20. Пластикова картка «ParkAvenue» з №00766

21. Пластикова картка на ім`я ОСОБА_19 , з номером

НОМЕР_8 . Пластикова картка «Фітнес вищої проби SportLife», з номером НОМЕР_9

23. Пластикова картка «Вишеград» з номером

НОМЕР_10 . В ході затримання у приміщенні офісу №211 за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено особистий телефон ОСОБА_5 , який був при ньому мобільний телефон Iphone X ІМЕІ: НОМЕР_11 з сім картою з номером НОМЕР_12 (мобільний телефон у пошкодженому стані: наявні тріщини і скали на корпусі). Мобільний телефон у пошкодженому пластиковому чохлі чорного кольору.

Грошові кошти у валюті гривня загальною сумою 820 гривень поміщено до сейф-пакету №3942163.

Грошові кошти у валюті долари США загальною сумою 1101 долар США поміщено до сейф-пакету №7190666.

Сім аркушів паперу з чорновими записами, аркуш паперу з реквізитами ЄДРПОУ НОМЕР_13 , квитанція 78856- поміщено у паперовий конверт.

Металевий ключ із синім брелком, складний ключ чорного кольору з логотипом автомобіля марки Mercedess та гаманець поміщено у паперовий конверт.

Складний металевий ніж чорного кольору Microtech SL 04/2016 s/n 00780 - поміщено у паперовий конверт.

Пластикові картки, два свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія, тримач для сім-карти, банківську картку поміщено до паперового конверту.

Мобільний телефон з чехлом та сім-карткою та годинник поміщено до сейф-пакету №7190662.

Виявлені та вилучені речі вилучені до слідчого управління ГУНП в Київській області.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 від 07.05.2021 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна та власники майна проти задоволення клопотання заперечили.

Заслухавши пояснення представника власника майна та власників майна, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначений в клопотанні особистий телефон ОСОБА_5 , який був при ньому мобільний телефон Iphone X ІМЕІ: НОМЕР_11 з сім картою з номером НОМЕР_12 (мобільний телефон у пошкодженому стані: наявні тріщини і скали на корпусі), підпадає під ознаки речового доказу, оскільки може містити відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В той же час слідчим не доведено, що інше вилучене майно, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту частини майна, яке вказано в клопотанні слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 06.05.2021 було виявлено та вилучено в проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 під час затримання його в порядку ст. 208 КПК України:

особистий телефон ОСОБА_5 , який був при ньому мобільний телефон Iphone X ІМЕІ: НОМЕР_11 з сім картою з номером НОМЕР_12 (мобільний телефон у пошкодженому стані: наявні тріщини і скали на корпусі).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1