Справа № 524/4645/21
Провадження № 1-кс/524/1606/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000715 від 14 травня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000715 від 14 травня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.11.2020 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення з приводу продажу товару. Після обміну повідомленнями 19.11.2020 року остання здійснила передплату грошових коштів на банківську картку, відкриту в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в розмірі 900 грн. Після оплати товар не отриманий, грошові кошти не повернуті.

Дізнавач просить отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи, номер телефону, на який надходять «СМС» повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку власника картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 19.11.2020 року по теперішній час. У разі користування банківською карткою (рахунком) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим зазначенням «ІР адреси Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу з 00:00 годин 19.11.2020 року, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з`єднання.

Досудове розслідування здійснюється групою дізнавачів Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, до складу якої входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити, про що надав відповідну заяву.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явилася, про причини неявки не повідомила, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд дійшов до наступного.

У відповідності до пункту 4 частини другої статті 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною другою статті 131 КПК України встановлено, що заходами забезпечення кримінального провадження , зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів .

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з положеннями п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, проте, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та фото-, відео-доказів, що знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час не можливо.

За таких обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000715 від 14 травня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, номер телефону, на який надходять «СМС» повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 19.11.2020 року по 31.05.2021 року. У разі користування банківською карткою (рахунком) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою інтернетбанкінгунадати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим зазначенням «ІР адреси Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу з 00:00 годин 09.10.2020 року по 31.05.2021 року, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 та можливість отримання останніх у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 30 липня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1