Справа № 643/9918/21
Провадження № 1-кс/643/2495/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського РУП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001831 від 12.12.2020,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що 11.12.2020 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.11.2020 о 17:57 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 699 грн., які належали ОСОБА_5 . Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 27.11.2020 вона здійснила замовлення одягу (светр сірого кольору, піджак жіночій чорного кольору) в онлайн магазині через соціальну мережу «Instagram», назва акаунта магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна сума замовлення склала 699 грн. Оплату за замовлення, ОСОБА_5 здійснила одним платежем на номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , яку надав їй продавець із вказаного аканту в особисті повідомлення соціальної мережі «Instagram». Після оплати, ОСОБА_5 написала продавцю в особисті повідомлення соціальної мережі «Instagram» назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що грошові кошти вона перерахувала, після чого ОСОБА_5 відправила свої дані для відправлення замовлення, в цей же час продавець із вказаного акаунту повідомив, що відправлять ОСОБА_5 номер товарно транспортної накладної. Через деякий час, ОСОБА_5 звернулась до продавця із вказаного аканту мережі «Instagram», з метою дізнатись про хід відправлення замовлення, але на вказані повідомлення останній ніхто не відповідав. В ході досудового розслідування встановлено, що користувач карткового рахунку № НОМЕР_1 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , за паспортом громадянина України № НОМЕР_2 , орган видачі 8024, дата видачі 11.04.2016. Крім того, аналізувавши виписку по рахунку клієнта фізичної особи № НОМЕР_3 за розрахунковий період з 01.11.2020 по 01.02.2021 встановлено, що внутрішньобанківські операції здійснювались з 27.11.2020 по 01.12.2020. За останній вказаний період, зараховані кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 було переведено на наступні карткові рахунки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . З відкритих джерел інформації встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та картковий рахунок № НОМЕР_5 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Наразі, для встановлення важливих обставин у даній справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото-, відеоматеріалів, в тому числі із терміналів (банкоматів) у період часу з 27.11.2020 по 09.04.2021, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса головної установи: АДРЕСА_3 та/або у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, надали суду заяви з проханням розглядати клопотання без їхньої участі, подане клопотання підтримали та просили задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відомості до ЄРДР внесено за №0001831 від 12.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом що 27.11.2020 о 17:57 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 699 грн., які належали ОСОБА_5 .

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , виписки повідомлення № С-604-0 від 20.11.2020, про те, що користувач карткового рахунку № НОМЕР_1 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського РУП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001831 від 12.12.2020 задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського РУП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 та/або у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , руху коштів по вищевказаному рахунку за період з 27.11.2020 по 09.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, фото - відеоматеріалів, в тому числі із терміналів (банкоматів) у період часу з 27.11.2020 по 09.04.2021.

Встановити строк дії ухвали до 07.08.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1