Справа № 159/3353/21
Провадження № 1-кс/159/1269/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про арешт майна
15 червня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 , його представника адвоката ОСОБА_6 ,

власника майна ОСОБА_7 , його законного представника ОСОБА_8 ,

власників майна ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

власника майна ОСОБА_12 , його законного представника ОСОБА_13

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 16.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК Українипро арешт майна,

в с т а н о в и в:

11 червня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчоїКовельського РУП ОСОБА_4 , погоджене прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, яке виявлено та вилучено 10 червня 2021 року під час санкціонованого слідчим суддею обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 .
Клопотання мотивовано тим, що дане кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу. В ході розслідування встановлено, що особи, причетні до незаконного обігу наркотичних засобів спілкуються за допомогою різних мобільних додатків та використовують для розрахунків банківські рахунки. Під час проведених обшуків виявлені мобільні термінали, банківські картки, речовини, схожі на наркотичні та зброю. З метою з`ясування усіх обставин у справі та перевірки інформації, яка зберігається у вилучених предметах, слідча просить накласти на них арешт із забороною користуватись, розпоряджатись та відчужувати.
В судовому засіданні слідча ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали.

Власники майна в судовому засіданні, кожен зокрема підтвердили приналежність їм вилучених мобільних телефонів та банківських карток.

ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_6 клопотали про повернення мобільного телефону «Samsung A30», мотивуючи тим, що на встановлений на ньому додаток надходить інформація з навчального закладу за кордоном.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
За матеріалами кримінального провадження під час обшуку виявлено та вилучено речовину, щодо якої є підозра, що вона є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом ( п.3 ч.2 ст.167 КПК), а також предмети, які мають силу речових доказів : до яких слідчий суддя відносить мобільні телефони, за допомогою яких особи причетні до події могли підтримувати зв`язок, банківські карти, які могли забезпечувати доступ до коштів, отриманих від незаконного збуту (п.1, п.2 ч.2 ст.167 КПК).
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені предмети відповідають критеріям тимчасового вилученого майна, здобуті у встановленому законом порядку, існує обґрунтована необхідність у проведенні ряду експертиз, а тому слідчим доведені підстави для його арешту з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Запропонований слідчим режим обмежень відповідає вимогам ч.11 ст.170 КПК України та доведений матеріалами провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно належне ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене підчас проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :

?банківську картку Sportbank НОМЕР_1 ;
?банківську картку Monobank НОМЕР_2 ;
?банківську картку Sportbank НОМЕР_3 ;
?банківську картку Monobank НОМЕР_4 ;
?банківську картку А-банк НОМЕР_5 ;
?банківську картку Izibank НОМЕР_6 ;
?картонну коробку від Izibank;
?картонну коробку від Sportbank;
?банківську картку Monobank НОМЕР_7 ;
?картонну коробку від Monobank;
?картку без сім карти на мобільний телефон НОМЕР_8 ;
?заявку-договір Izibank на ім`я ОСОБА_15 на 2 аркушах;
?мобільний телефон марки Iphone з № НОМЕР_9 , ІМЕІ1: НОМЕР_10 ; ІМЕІ2: НОМЕР_11 ;
?мобільний телефон марки OnePlus з № НОМЕР_12 , ІМЕІ1: НОМЕР_13 ; ІМЕІ2: НОМЕР_14 ;
?два поліетиленові пакети із залишками сухої речовини;
?пристрій для куріння.
?паперовий згорток з подрібненою сухою речовиною рослинного походження.

Накласти арешт на майно належне неповнолітньому ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
?пластикову банківську картку Monobank НОМЕР_15 ;
?пластикову банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_16 ;
?скреч-карту «Київстар» НОМЕР_17 із зазначенням номеру НОМЕР_18 ;
?скреч-карту «Lifecell» НОМЕР_19 з № НОМЕР_20 ;
?металевий предмет циліндричної форми у вигляді заперстка з отворами у вигляді дірок;
?мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9А» ІМЕІ1: НОМЕР_21 ; ІМЕІ2: НОМЕР_22 з сімкартою № НОМЕР_23 .

Накласти арешт на майно належне ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .
?мобільний телефон марки Iphone5 ІМЕІ НОМЕР_24 ;
?мобільний телефон марки «Alcatel» ІМЕІ1: НОМЕР_25 ; ІМЕІ2: НОМЕР_26 з сім картками ВФ «Україна» НОМЕР_27 та НОМЕР_28 ;
?мобільний телефон марки Iphone3;
?мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ витерті;
?мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ1: НОМЕР_29 ; ІМЕІ2: НОМЕР_30 ;
?мобільний телефон марки «Lenovo» НОМЕР_31 ; ІМЕІ2: НОМЕР_32 ;
?мобільний телефон марки Nomi ІМЕІ1: НОМЕР_33 , ІМЕІ2: НОМЕР_34 ;
?мобільний телефон марки Nomi ІМЕІ1: НОМЕР_35 ; ІМЕІ2: НОМЕР_36 ;
?карткотримачі до сім карт: ПрАТ «Київстар» НОМЕР_37 ; ПрАТ «Київстар» НОМЕР_38 ; ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_39 ;
?інтернет модем «Virgin mobile» MC760 IC:3229B-MC760;
?оптичний носій Micro CD об`ємом 16 Гб SDCS/16Gb 07185-C03.AOOLFTS;
?пістолет марки «Baikal» з наявним маркуванням МР-655К, НОМЕР_40 ; Cal. 4,5mm.

Накласти арешт на майно належне ОСОБА_11 , вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 :
?мобільний телефон марки «Nokia-6021» ІМЕІ НОМЕР_41 ;
?мобільний телефон марки «Bravis» C241 IMEI НОМЕР_42 ;
?мобільний телефон марки «Bravis» C242 ІМЕІ1: НОМЕР_43 , ІМЕІ2: НОМЕР_44 ;
?мобільний телефон марки «Prestigio» MuzeB1 ІМЕІ1: НОМЕР_45 ; ІМЕІ2: НОМЕР_46 ;
?мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_47 ;
?мобільний телефон марки «Samsung» НОМЕР_48 із наявною сімкарткою ВФ Україна з маркуванням НОМЕР_49 ;
?мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_50 ;
?мобільний телефон марки «Nokia 8600» ІМЕІ НОМЕР_51 ;
?мобільний телефон марки «Nokia 1280» ІМЕІ НОМЕР_52 ;
?карткотримачі до сім карт: ПрАТ «Київстар» НОМЕР_53 ; ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_54 .

Накласти арешт на майно належне неповнолітньому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 :
?два стартових пакети «Lifecell» та Водафон та мобільний телефон марки Xiaomi;
?паперовий згорток, у якому наявна речовина ззовні схожа на порох;
?паперовий згорток з речовиною рослинного походження схожої на канабіс;
?паперовий згорток із насінням у кількості 14 шт.;
?паперовий згорток із насінням у кількості 2 шт.;
?банківську картку «Monobank» НОМЕР_55 ;
?документ на переказ готівки № НОМЕР_56 ;
?два паперових згортка залитих воском та предмет схожий на патрон;
?мобільний телефон марки Redmi.

Накласти арешт на майно належне ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 :
?сім картки мобільних операторів з маркованими позначеннями: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_59 ;
?паперові упаковки з-під сім карток Vodafon, на яких наявні написи: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , ще дві сім карти НОМЕР_64 та НОМЕР_59 ;
?пластиковий тримач для сім карти НОМЕР_65 ;
?банківську картку Sportbank НОМЕР_66 , яка розламана на дві частини;
?банківську картку Приватбанк НОМЕР_67 ;
?банківську картку Приватбанк НОМЕР_68 ;
?банківську картку Приватбанк НОМЕР_69 ;
?мобільний телефон марки Bravis з пошкодженим екраном НОМЕР_70 ;
?мобільний телефон марки Doogee з пошкодженим екраном - НОМЕР_71 ;
?мобільний телефон марки HTC, який розломаний на дві частини;
?мобільний телефон марки Lenovo 5299;
?мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 6A НОМЕР_72 з двома сім картками: НОМЕР_73 та НОМЕР_74 ;
?ноутбук марки Lenovo (Model Name:140021);
?насіння в кількості 25 штук та засушену речовину рослинного походження зеленого кольору.

Накласти арешт на майно належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 :
?мобільний телефон марки Samsung A30;
?мобільний телефон марки Samsung S6312;
?банківську картку НОМЕР_75 ;
?банківську картку Monobank НОМЕР_76 ;
?згорток з сухою подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Заборонити користуватися, розпоряджатися та відчужувати майно, на яке накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1