Справа №295/1705/21
УХВАЛА
Іменем України

16.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0002261 старшою слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0002261, відомості про яке внесені 21.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення до ЄРДР відомостей про вказане кримінальне правопорушення стала заява про вчинення кримінального правопорушення за фактом можливого зловживання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 довірою посадових осіб СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання умов договорів поставок №31 від 27.12.2013 року, укладених з вказаними товариствами, внаслідок яких ОСОБА_5 заволодів майном вказаних товариств, а саме продукцією торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 669 926,35 гривень (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та на суму 177 927,88 гривень (продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), чим спричинив указаним товариствам матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено два договори поставки №31, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувались передавати продукцію, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймати у власність для використання у підприємницькій діяльності та оплачувати на умовах, визначених договорами поставки.

За словами слідчого, 19.06.2020 року допитано в якості представника потерпілої сторони ОСОБА_6 , який пояснив, що гр. ОСОБА_5 останнім часом надсилав замовлення на продукцію до СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Керівництвом СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішувалось питання як мінімізувати заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по поставкам, яка виникла після початку 2020 року, оскільки раніше затримок проплати по договору не виникало. При телефонній розмові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , останній постійно відтерміновував повернення боргу, пояснюючи тим, що погана йде торгівля. Також в ході телефонної розмови із ОСОБА_5 , останній повідомив, що він продав частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншій особі, а саме ОСОБА_7 , контактних даних якого відмовився надавати. Після того ОСОБА_5 на зв`язок не виходив.

Зі змісту клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування було отримано оперативну інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, згідно якої - 04.05.2020 року державним реєстратором Богуш Олександром Васильовичем Високівської сільської ради Черняхівського району Житомирської області зареєстровано реєстраційні дії, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміну складу або інформація про засновників (номер запису 9001319). Також, у відомостях про засновників учасників юридичної особи засновником учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано - ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розмір статутного капіталу 18500 гривень) та є кінцевим бенефіціарним власником цього господарського товариства. З метою отримання контактної інформації про нового керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливості зв`язатися з ним, здійснено моніторинг електронної системи Youconrol. Встановлено, що особа з іменем ОСОБА_7 проживає у м. Донецьку, а також являється: діючим учасником - 689 юридичних осіб (компаній); кінцевим бенефіціаром 180 юридичних осіб (компаній); керівником 861 юридичної особи (компанії); підписантом 61 юридичної особи (компанії). При цьому жодного контактного телефону чи поштової адреси в Україні не вказано. Встановлено, що за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , здійснює діяльність ПП « ОСОБА_8 », власником якого є ОСОБА_5 , що підтверджує факт продовження відносин ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що власником приміщень за адресою: АДРЕСА_2 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » орендують приміщення кабінетів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та складські приміщення.

02.06.2020 року допитано в якості свідка державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , який повідомив, що 04.05.2020 року до орендованого приміщення, котре використовує для діяльності останній та яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 особисто зайшла ОСОБА_10 з метою подачі документів на зміну керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рішення щодо зміни керівника та засновника, акт прийому передачі частки, довіреність уповноважено особи на ім`я ОСОБА_11 , оригінал статуту, реєстраційну картку форми, яку заповнила ОСОБА_10 . Оскільки підстав для відмовлення не виникло 04.05.2020 та 05.05.2020 було здійснено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зміну складу інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Особисто з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 реєстратор не бачився.

16.06.2020 року допитано в якості свідка головного бухгалтера ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_12 , яка повідомила, що працювала в період з 2013 року по 29.04.2020 року на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являвся ОСОБА_5 . Під час своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримувала від останніх під реалізацію продукцію відповідно до договорів поставок. Також ОСОБА_5 являється засновником та керівником ПП « ОСОБА_8 », яка здійснює свою діяльність за однією ж адресою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 29.04.2020 року ОСОБА_5 повідомив, що передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншій особі, більше ніякої інформації не надав. Також ОСОБА_5 не наказував повідомляти представників та покупців про дані наміри. 29.04.2020 року за вказівкою ОСОБА_5 свідок написала заяву про звільнення за власним бажанням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ОСОБА_12 повідомила, що на даний час працює головним бухгалтером ПП « ОСОБА_8 » за усною домовленістю.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а саме: документів щодо відкритих рахунків найманих працівників та отриманих ними доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), прийняті рішення товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », транзакції по банківським рахункам, прийняті рішення товариства щодо фінансових витрат за період з 19.11.2019 року до 19.05.2020 року, з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також те, що вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів щодо відкритих рахунків найманих працівників та отримані ними доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , транзакції по банківським рахункам, прийняті рішення товариства щодо фінансових витрат за період з 19.11.2019 року по 19.05.2020 року, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Встановити строк дії ухвали до 16.03.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1