Справа № 750/1024/21
Провадження № 1-кс/750/392/21
У Х В А Л А

18 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Дяченко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Федорець Ж.А. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002095 від 24.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Дейкун К.Л., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 , наступної інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів у період часу з 22.11.2020 по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_3 ; виписки по руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 22.11.2020 по теперішній час; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 22.11.2020 по теперішній час; номер мобільного телефону, до якого прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 .

Дізнавач відділу дізнання в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002095, розпочатому 24.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки мобільного телефону марки «Samsung» та грошових коштів з банківської картки в сумі 7 750 грн., що належать ОСОБА_2 .

24.11.2020 ОСОБА_2 надала пояснення, в якому повідомила, що вона працює контролером-охоронцем на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Також повідомила, що вона проживає на території вищевказаного заводу у гуртожитку в одній кімнаті разом з колегою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 22.11.2020 року вони знаходилися вдома. Близько 20:30 год. ОСОБА_2 пішла на центральне КПП. Повернувшись 0 22:00 год., вона виявила відсутність свого телефону та банківської картки. ОСОБА_3 та його речей також не було, мобільний телефон вимкнений.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_2 надала виписку по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач відділу дізнання звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач відділу дізнання у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 , наступної інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів у період часу з 22.11.2020 по 04.02.2021 з банківського рахунку НОМЕР_3 ; виписки по руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 22.11.2020 по 04.02.2021; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 22.11.2020 по 04.02.2021; номер мобільного телефону, до якого прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 18 квітня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу відділу дізнання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч