Справа № 761/9752/21
Провадження № 1-кс/761/6300/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «Гелексі» на бездіяльність слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві та прокурора Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні

№ 0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 355 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «Гелексі» на бездіяльність слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві та прокурора Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні № 0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 355 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скаргу мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000072 від 05.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 355 КК України.

24.09.2020 за місцем знаходження ТОВ «ФК «Гелексі» слідчими СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проведено обшук, під час якого вилучено майно.

25.09.2020 засобами поштового зв`язку прокурором Київської міської прокуратури до Шевченківського районного суду міста Києва подано клопотання про арешт майна, вилученого під час вищезазначеного обшуку.

18.11.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт на майно, зокрема на: зелену папку із назвою ТОВ «ФК» Гелексі справки», у якій знаходяться довідки та заяви про надання довідок про закриття кредиту від фізичних осіб та рахунки; синю папку із назвою ТОВ «ФК» Гелексі колектори», у якій знаходиться договори доручень ТОВ «ФК» Гелексі» із ТОВ «Європейська агенція з повернення боргів» ТОВ додаткові договори, рахунки на оплату та акти; звіти про проведення дії Повіреним від 30.08.2017 (додатки № 5 до Договору доручення « 01-08082017) між ТОВ «Глобал Файненс Самсунг» та ТОВ ФК «Гелексі» за період з 30.09.2017 по 31.08.2018; договір доручення № 01-08082017 від 08.08.217, додаткові угоди до нього, акти прийому-передачі надання послуг; додаткові угоди щодо прощення боргу, заборгованість списано згідно наказу № 3-50 від 30.06.2020 у прошитому вигляді; додаткові угоди щодо прощення боргу, заборгованість списано згідно наказу № 2-50 від 31.03.2020 у прошитому вигляді; картонну коробку, яка скріплена печаткою та підписана директором ОСОБА_4 , при відкритті коробки в ній виявлено, договори ТОВ «ФК» Телексі із ТОВ «Боргова агенція » Пристав Україна, рахунки на оплату акти прийому-передачі наданих послуг, по стягнення заборгованості, акт прийому- передачі Реєстру Боржників (та реєстри боржників) від 30.09.2018 по 23.05.2019, звіти про проведенні дії Павіреним; ноутбук марки НР с/н СН08104G73; ноутбук марки НР с/н СNO7506FTG; блокнот салатового кольору із особистими записами прізвищ імен, сум погашення кредитів; записи із чорновими записами (суми, даних осіб); ноутбук марки Леново с/н РFОВРК73S; блокнот чорного кольору із чорновими записами; ноутбук марки Асус с/н РV500САХ0006D; ноутбук марки НР с/н СМР 7502427; зелена папка із договорами доручення № 31052019 від 31.05.2019 між ТОВ «ФК» Телексі та ТОВ «Кредит 911» із додатками, додатковими угодами, рахунками на оплату, актами прийому-передачі Реєстру Боржників від 20.06.2019 по 24.07.2020, звіти про проведенні дії Павіреним від 30.06.2019 по 31.07.2020, реєстри погашеної заборгованості; ноутбук марки Делл с/н В79QT33; жорсткий диск марки Арасеr с/н аpllnbas235bla; блокнот із надписом «О пользе Льни» із чорновими записами; блокнот чорного кольору із чорновими записами та аркушами із чорновими записами; візитницю зеленого кольору; аркуші із друкованим текстом (про заборгованість); ноутбук марки Verbatim с/н 303562; флеш накопичувач SAN Disk; чорнові записи та аркуші з друкованим текстом із даними позичальників, додатковими угода до договорів позики; коробка в якій наявні реєстри погашених займів № 1, та листування з кредитозобовязеними; ноутбук марки НР с/н СНD 8336SQR; ноутбук марки Леново с/н R90R74RV; ноутбук марки НР с/н 5СD54845НR; блокнот коричневого кольору із особистими записами; мобільний телефон Філіпс ІМЕІ 1. НОМЕР_1 ІМЕІ 2. НОМЕР_2 ; ноутбук марки Леново с/н PF1KHH54; ноутбук марки НР с/н CND92306WR; блокнот синього кольору з чорновими записами; мобільний телефон КСІОМІ М1906676 ІМЕI 1. НОМЕР_3 , ІМЕІ 2. НОМЕР_4 в чохлі чорного кольору; мобільний телефон Айфон 11, ІМЕІ НОМЕР_5 у чохлі зеленого кольору; мобільний телефон Самсунг А 10 ІМЕІ 1. НОМЕР_6 , ІМЕІ 2. НОМЕР_7 ; мобільний телефон Мейзу ІМЕІ 1. НОМЕР_8 , ІМЕІ 2. НОМЕР_9 із сім карткою НОМЕР_10 в чохлі темно синього кольору; мобільний телефон Афон 6 ІМЕІ 355 НОМЕР_11 та сім-картка НОМЕР_12 та чохол чорного кольору.

01.03.2021 за наслідками розгляду клопотання ТОВ «ФК «Гелексі» скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18.11.2020 по справі № 761/30645/20 в частині наступного майна: ноутбук марки НР CHD8104СQ73; ноутбук марки НР sin CND750FT6; блокнот салатового кольору із особистими записами та аркуш із чорновими записами; ноутбук марки Lenovo sin РF0ВРК73S; блокнот чорного кольору із чорновими записами; ноутбук марки Аsus sin РV500САХ00060; ноутбук НР sіn СМР7502427; зелена папка із договором доручення №31052019 від 31.05.2019 між ТОВ «ФК «Телексі» та ТОВ «Кредит 911» із додатками, додатковими угодами, рахунками на оплату , Актами прийому-передачі Реєстру Боржників від 20.06.2019 по 24.07.2020. Звіти про проведені дії Повіреним від 30.06.2019 по 31.07/2020, реєстри погашеної заборгованості; ноутбук Dell sin B79QT33; блокнот із чорновими записами, блокнот чорного кольору із чорновими записами та аркушами із чорновими записами, візитницю зеленого кольору. Аркуші з друкованим текстом (про заборгованість); ноутбук Lenovo sinR90RDK4F; жорсткий диск Verbatim 303562; флеш-накопитель San Disk; чорнові записи та аркуші із друкованим текстом із даними позичальників, додаткових угод до договорів позик (не підписаних та підписаних); коробка з листуванням з кредитозобов`язаними; коробка, в якій наявні реєстр погашених займів №1 та листування з кредитозобов`язаними особами; листування з кредитозобов`язаними; ноутбук марки НР с/н СНD 8336SQR; ноутбук марки Леново с/н R90R74RV; ноутбук марки НР с/н 5СD54845НR; блокнот коричневого кольору із особистими записами; телефон Філіпс ІМЕІ 1. НОМЕР_1 ІМЕІ 2. НОМЕР_2 ; ноутбук марки НР с/н CND92306WR; 2 блокноти синього кольору з чорновими записами; мобільний телефон Мейзу ІМЕІ 1. НОМЕР_8 , ІМЕІ 2. НОМЕР_9 із сім карткою НОМЕР_10 в чохлі темно синього кольору; мобільний телефон Афон 6 ІМЕІ 355 НОМЕР_11 та сім-картка НОМЕР_12 та чохол чорного кольору; жорсткий диск Apacer aP11TBAS235B1a

02.03.2021 ТОВ «ФК «Гелексі» звернулась до слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві з клопотанням про виконання вимог ст. 169 КПК України та ухвали про скасування арешту майна.

Відповіді на вказане клопотання станом на 11.03.2021 ТОВ «ФК «Гелексі» не отримувало.

В судове засідання адвокат, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду скарги, не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий СУ ГУ Національної поліції та прокурор Київської міської прокуратури, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду скарги, до суду не прибули, причину неявки не повідомили, що згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги, дійшов висновку про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, зокрема, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Так, положеннями ч. 2 ст. 168 КПК України передбачено, що фактичне позбавлення особи, у володінні якої перебуває певне майно, здійснюється, зокрема, під час обшуку.

Приписами ч. 1 ст. 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої було вилучене, у разі скасування арешту.

Таким чином, вказана норма зобов`язує слідчого у разі скасування арешту на майно повернути особі таке майно.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000072 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 355 КК України.

24.09.2020 за місцем знаходження ТОВ «ФК «Гелексі» слідчими СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проведено обшук, під час якого вилучено майно.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/30645/20 накладено арешт на майно, що вилучене під час вказаного обшуку.

01.03.2021 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва частково скасований арешт на майно, арешт на яке накладено ухвалою слідчого судді у справі

№ 761/30645/20, а саме, скасовано арешт на: ноутбук марки НР CHD8104СQ73; ноутбук марки НР sin CND750FT6; блокнот салатового кольору із особистими записами та аркуш із чорновими записами; ноутбук марки Lenovo sin РF0ВРК73S; блокнот чорного кольору із чорновими записами; ноутбук марки Аsus sin РV500САХ00060; ноутбук НР sіn СМР7502427; зелена папка із договором доручення №31052019 від 31.05.2019 між ТОВ «ФК «Телексі» та ТОВ «Кредит 911» із додатками, додатковими угодами, рахунками на оплату , Актами прийому-передачі Реєстру Боржників від 20.06.2019 по 24.07.2020. Звіти про проведені дії Повіреним від 30.06.2019 по 31.07/2020, реєстри погашеної заборгованості; ноутбук Dell sin B79QT33; блокнот із чорновими записами, блокнот чорного кольору із чорновими записами та аркушами із чорновими записами, візитницю зеленого кольору. Аркуші з друкованим текстом (про заборгованість); ноутбук Lenovo sin R90RDK4F; жорсткий диск Verbatim 303562; флеш-накопитель San Disk; чорнові записи та аркуші із друкованим текстом із даними позичальників, додаткових угод до договорів позик (не підписаних та підписаних); коробка з листуванням з кредитозобов`язаними; коробка, в якій наявні реєстр погашених займів №1 та листування з кредитозобов`язаними особами; листування з кредитозобов`язаними; ноутбук марки НР с/н СНD 8336SQR; ноутбук марки Леново с/н R90R74RV; ноутбук марки НР с/н 5СD54845НR; блокнот коричневого кольору із особистими записами; телефон Філіпс ІМЕІ 1. НОМЕР_1 ІМЕІ 2. НОМЕР_2 ; ноутбук марки НР с/н CND92306WR; 2 блокноти синього кольору з чорновими записами; мобільний телефон Мейзу ІМЕІ 1. НОМЕР_8 , ІМЕІ 2. НОМЕР_9 із сім карткою НОМЕР_10 в чохлі темно синього кольору; мобільний телефон Афон 6 ІМЕІ 355 НОМЕР_11 та сім-картка НОМЕР_12 , та чохол чорного кольору; жорсткий диск Apacer aP11TBAS235B1a.

Станом на день звернення до слідчого судді зі скаргою слідчим не виконі вимоги ч. 4 ст. 169 КПК України та не повернуто ТОВ «ФК «Гелексі» майно, арешт на яке скасований.

Невиконання вищевказаної норми свідчить про бездіяльність слідчого, яка відповідно до ч. 1 ст. 303 КПК може бути оскаржена до слідчого судді.

Слідчий, не прибувши до суду та не спростувавши наведені заявником обставини, позбавив слідчого суддю можливості взяти до уваги інші обставини, ніж ті, що наведені заявником.

Таким чином, майно, на поверненні якого наполягає заявник, є тимчасово вилученим, подальше перебування цього майна під безпосереднім контролем органу досудового розслідування порушує право власності ТОВ «ФК «Гелексі», що вимагає від слідчого судді прийняття рішення, яке б усунуло негативні наслідки та відновило у повному обсязі право власності вказаної юридичної особи, а тому скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «Гелексі» підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 168, 169, 171, 303, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «Гелексі» на бездіяльність слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві та прокурора Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні № 0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 355 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві та прокурора Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні № 0000072 від 05.02.2020 повернути ТОВ «ФК «Гелексі» майно, арешт на яке скасований ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.03.2021 у справі № 761/1806/21, а саме:

-ноутбук марки НР CHD8104СQ73;

-ноутбук марки НР sin CND750FT6;

-блокнот салатового кольору із особистими записами та аркуш із чорновими записами;

-ноутбук марки Lenovo sin РF0ВРК73S;

-блокнот чорного кольору із чорновими записами;

-ноутбук марки Аsus sin РV500САХ00060;

-ноутбук НР sіn СМР7502427;

-зелена папка із договором доручення №31052019 від 31.05.2019 між ТОВ «ФК «Телексі» та ТОВ «Кредит 911» із додатками, додатковими угодами, рахунками на оплату , Актами прийому-передачі Реєстру Боржників від 20.06.2019 по 24.07.2020. Звіти про проведені дії Повіреним від 30.06.2019 по 31.07/2020, реєстри погашеної заборгованості;

-ноутбук Dell sin B79QT33;

-блокнот із чорновими записами, блокнот чорного кольору із чорновими записами та аркушами із чорновими записами, візитницю зеленого кольору. Аркуші з друкованим текстом (про заборгованість);

-ноутбук Lenovo sin R90RDK4F;

-жорсткий диск Verbatim 303562;

-флеш-накопитель San Disk;

-чорнові записи та аркуші із друкованим текстом із даними позичальників, додаткових угод до договорів позик (не підписаних та підписаних);

-коробка з листуванням з кредитозобов`язаними;

-коробка, в якій наявні реєстр погашених займів №1 та листування з кредитозобов`язаними особами;

-листування з кредитозобов`язаними;

-ноутбук марки НР с/н СНD 8336SQR;

-ноутбук марки Леново с/н R90R74RV;

-ноутбук марки НР с/н 5СD54845НR;

-блокнот коричневого кольору із особистими записами;

-телефон Філіпс ІМЕІ 1. НОМЕР_1 ІМЕІ 2. НОМЕР_2 ;

-ноутбук марки НР с/н CND92306WR;

-2 блокноти синього кольору з чорновими записами;

-мобільний телефон Мейзу ІМЕІ 1. НОМЕР_8 , ІМЕІ 2. НОМЕР_9 із сім карткою НОМЕР_10 в чохлі темно синього кольору;

-мобільний телефон Афон 6 ІМЕІ 355 НОМЕР_11 та сім-картка НОМЕР_12 , та чохол чорного кольору.

-жорсткий диск Apacer aP11TBAS235B1a.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1