Єдиний унікальний номер 725/3542/21
Номер провадження 1-кс/725/591/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2021 року Першотравневий районний суд м.Чернівці

в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інші, а також службові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , не збираючись виконувати взятих на себе зобов`язань, ввели в оману ОСОБА_9 та інших інвесторів та шахрайським шляхом заволоділи належними їм коштами в сумі більше 1 млн. грн., які вони сплатили протягом 2016 року на рахунки ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за будівництво та передачу їм у власність нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно договору про забудову земельної ділянки від 15 січня 2016 року, укладеного між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будівництво багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється за рахунок фінансування членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язується здійснювати придбання всіх будівельних матеріалів та конструкцій, розробити проектно-кошторисну документацію, укладає договори підряду та субпідряду на будівельні роботи.
На даний час для повного, всебічного та швидкого розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення в подальшому будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні керівника Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 , місцезнаходження якого зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в оригіналі, наступних документів:
- Копії договорів зі всіма додатками та актами, підписаних ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Довідку про балансову вартість незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Довідку про перебування незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 на балансі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Перелік асоційованих членів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням розміру сплачених пайових внесків та порядку їх сплати, а також копії свідоцтв про асоційоване членство;
-Проектної документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Кошторисної документації в повному обсязі по всім чергам та/або секціям будівництва;
- Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3;
- Актів на закриття прихованих робіт на об`єкті;
- Актів на прийняття відповідальних конструкцій на об`єкті;
- Журналів авторського нагляду, договорів про забезпечення авторського нагляду на об`єкт;
- Журналів технічного нагляду на об`єкт, загальних журналів робіт, виконавчих схем фактичного розташування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, актів прийняття пусконалагоджувальних інженерних мереж на об`єкт;
-Договорів закупівлі будівельних матеріалів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних;
-Договорів оренди будівельної техніки, трудових договорів працівників Товариства, які виконували вказані роботи;
-Попередніх договорів купівлі-продажу житлових та приміщень, статуту Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довіреностей на представництво інтересів Кооперативу, відомості про всіх працевлаштованих працівників за період з 01.01.2016 по даний час;
-Атестатів виробництва, атестатів техніки, сертифікатів на матеріали та інших документів щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці в АДРЕСА_1 .
Відповідно до «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», які затверджені Наказом Mіністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, експерту для вирішення питань, поставлених в постанові про призначення судової будівельно-технічної експертизи, необхідно надавати документи в оригіналі.
Оскільки на даний час іншим способом отримати необхідні документи не представляється можливим, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Так, відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають речі та документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, що здійснюють досудове розслідування у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, якими володіє Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження керівника зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в оригіналі, наступних документів:

- Копії договорів зі всіма додатками та актами, підписаних ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Довідки про балансову вартість незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Довідки про перебування незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 на балансі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Переліку асоційованих членів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням розміру сплачених пайових внесків та порядку їх сплати, а також копії свідоцтв про асоційоване членство;
- Проектної документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Кошторисної документації в повному обсязі по всім чергам та/або секціям будівництва;
- Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3;
- Актів на закриття прихованих робіт на об`єкті;
- Актів на прийняття відповідальних конструкцій на об`єкті;
- Журналів авторського нагляду, договорів про забезпечення авторського нагляду на об`єкт;
- Журналів технічного нагляду на об`єкт, загальних журналів робіт, виконавчих схем фактичного розташування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, актів прийняття пусконалагоджувальних інженерних мереж на об`єкт;
-Договорів закупівлі будівельних матеріалів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних;
-Договорів оренди будівельної техніки, трудових договорів працівниківТовариства, які виконували вказані роботи;
-Попередніх договорів купівлі-продажу житлових та приміщень, статуту Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довіреностей на представництво інтересів Кооперативу, відомості про всіх працевлаштованих працівників за період з 01.01.2016 по 08.06.2021 року;
-Атестатів виробництва, атестатів техніки, сертифікатів на матеріали та інших документів щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці в АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1