Справа № 186/828/21
Провадження № 1-кс/0186/164/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2021 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 29 травня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

14 червня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 29 травня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 29 травня 2021 року до ВП №3 Синельниківського РУП з заявою звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що 29 травня 2021 року у період часу з 06.00 год. до 15.00 год. невстановлена особа, отримавши доступ до номеру його мобільного телефону, таємно викрала грошові кошти з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 24000 грн.
Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000075 від 29 травня 2021 року та кваліфіковано за ч.1 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 29 травня 2021 року приблизно о 14.30 год. він виявив, що його мобільний телефон перебуває поза мережею. Він встановив, що сім-карту його телефону № НОМЕР_1 було пере випущено. Після чого, він одразу перевірив рахунки на своїх банківських картках та виявив, що з його кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було викрадено грошові кошти в сумі 14000 грн. і за той час, коли він блокував картку, було знято ще 10000 грн.
На підтвердження своїх свідчень ОСОБА_5 надав виписку по рахунку НОМЕР_3 , згідно до якої 29 травня 2021 року з вказаного рахунку було списано 14145 грн., операцію по списанню 10050 грн. було заблоковано.
В ході додаткового допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що йому від працівників банку стало відомо, що грошові кошти з його рахунку були переведені на банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Таким чином в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за ОСОБА_5 за 29.05.2021 року із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адреси місця їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особистих данних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок із зазначенням прив`язки номерів телефонів, електронної адреси та дати їх зміни, а також зміни паролю входу до онлайн кабінету, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а саме: руху коштів по вказаній картці, особистих даних щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок, із зазначенням номерів його мобільних телефонів (та дати прив`язки номерів телефонів до банківських карток), прив`язані до даних карток поштові адреси, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до виписки транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка закріплена за ОСОБА_5 за 29.05.2021 року із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адреси місця їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особистих данних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок із зазначенням прив`язки номерів телефонів, електронної адреси та дати їх зміни, а також зміни паролю входу до онлайн кабінету, які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні (філіалі) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 29 травня 2021 року до ВП №3 Синельниківського РУП з заявою звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що 29 травня 2021 року у період часу з 06.00 год. до 15.00 год. невстановлена особа, отримавши доступ до номеру його мобільного телефону, таємно викрала грошові кошти з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 24000 грн.
29 травня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка закріплена за ОСОБА_5 за 29.05.2021 року із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адреси місця їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особистих данних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок із зазначенням прив`язки номерів телефонів, електронної адреси та дати їх зміни, а також зміни паролю входу до онлайн кабінету, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка закріплена за ОСОБА_5 за 29.05.2021 року із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адреси місця їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особистих данних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок із зазначенням прив`язки номерів телефонів, електронної адреси та дати їх зміни, а також зміни паролю входу до онлайн кабінету, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка закріплена за ОСОБА_5 за 29.05.2021 року із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адреси місця їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особистих данних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок із зазначенням прив`язки номерів телефонів, електронної адреси та дати їх зміни, а також зміни паролю входу до онлайн кабінету, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виписки транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка закріплена за ОСОБА_5 за 29 травня 2021 року із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адреси місця їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особистих данних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок із зазначенням прив`язки номерів телефонів, електронної адреси та дати їх зміни, а також зміни паролю входу до онлайн кабінету, які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії (здійснення виїмки) у відділенні (філіалі) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 15 червня 2021 року по 14 липня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .