Провадження № 1-кп/752/1640/21
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 червня 2021 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000184 відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ніжин Чернігівської обл., громадянина України, освіта вища, неодружений, працює неофіційно тренером з боксу, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
з участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_5 ,
встановив:
У лютому 2020 року у ОСОБА_3 , виник злочинний умисел на неправомірне використання електронних грошей платіжних систем «Яндекс.Гроші» та «QIWI», а саме переведення електронних грошей, використання електронних гаманців вказаних систем, а також проведення обмінних операцій, приймання з розрахунків електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на неправомірне використання електронних грошей платіжних систем «Яндекс.Гроші» та «QIWI», ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, переслідуючи корисливу мету, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав персональні дані наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також придбав SIM-картки невстановленого досудовим розслідуванням оператора мобільного зв`язку з наступними телефонними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 », які у подальшому планував використати для реєстрації підконтрольних йому електронних поштових скриньок та електронних гаманців.
Крім того, для неправомірного проведення обмінних операцій з електронними грошима платіжних систем «Яндекс.Гроші» та «QIWI»
ОСОБА_3 вирішив використати банківський рахунок, відкритий 12.10.2017 у АТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я, який обслуговувався платіжною картою № НОМЕР_12 , та банківський рахунок, відкритий 24.10.2019 у АТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я, який обслуговувався платіжною картою № НОМЕР_13 .
Надалі, у період часу з 29 лютого до 24 квітня 2020 року, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою власного ноутбука «Asus» (серійний номер F3N0AS544618123), ОСОБА_3 , використовуючи згадані вище анкетні дані осіб та SIM-картки з активованими за невстановлених досудовим розслідуванням телефонними номерами, зареєстрував на сервісі електронної пошти «mail.ru» наступні електронні поштові скриньки та електронні гаманці, захистивши їх відомими тільки йому паролями доступу, а саме:
- 29.02.2020 ОСОБА_3 , використовуючи телефонний номер НОМЕР_1 та персональні дані особи ОСОБА_6 , зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 та приєднаний до неї електронний гаманець № НОМЕР_14 в платіжній системі «Яндекс.Гроші»;
- 29.03.2020 ОСОБА_3 , використовуючи телефонний номер НОМЕР_9 та персональні дані особи ОСОБА_7 , зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 та приєднаний до неї електронний гаманець № НОМЕР_15 , а також, використовуючи телефонний номер НОМЕР_3 , зареєстрував на те ж ім`я електронний гаманець «QIWI НОМЕР_3 »;
- 03.04.2020 ОСОБА_3 , використовуючи телефонний номер НОМЕР_8 та персональні дані ОСОБА_8 , зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 та приєднаний до неї електронний гаманець № НОМЕР_16 », а також, використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням телефонний номер, зареєстрував на те ж ім`я електронний гаманець № НОМЕР_17 в платіжній системі «Яндекс.Гроші»;
- 10.04.2020 ОСОБА_3 , використовуючи телефонний номер НОМЕР_8 та персональні дані ОСОБА_9 , зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 та приєднаний до неї електронний гаманець № НОМЕР_18 в платіжній системі «Яндекс.Гроші»;
- 11.04.2020 ОСОБА_3 , використовуючи телефонний номер НОМЕР_10 та персональні дані ОСОБА_10 , зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та приєднаний до неї електронний гаманець № НОМЕР_19 » в платіжній системі «Яндекс.Гроші»;
- 13.04.2020 ОСОБА_3 , використовуючи телефонний номер НОМЕР_20 та персональні дані ОСОБА_11 , зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та приєднаний до неї електронний гаманець № НОМЕР_21 в платіжній системі «Яндекс.Гроші»;
- 18.04.2020 ОСОБА_3 , використовуючи телефонний номер НОМЕР_5 та персональні дані ОСОБА_12 , зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_7 та приєднаний до неї електронний гаманець № НОМЕР_22 в платіжній системі «Яндекс.Гроші»;
- 24.04.2020 ОСОБА_3 , використовуючи телефонний номер НОМЕР_4 та персональні дані ОСОБА_13 , зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_8 та приєднаний до неї електронний гаманець № НОМЕР_23 , а також, використовуючи телефонний номер НОМЕР_2 , зареєстрував на те ж ім`я електронний гаманець «QIWI НОМЕР_2 ».
При цьому реєстрацію вказаних вище електронних поштових скриньок та електронних гаманців, а також їх реквізитів ОСОБА_3 власноручно записував до зошиту червоно-блакитного кольору, який зберігав за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому, з метою неправомірного використання електронних грошей платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_3 , не маючи ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою ноутбука «Asus» (серійний номер F3N0AS544618123), порушуючи вимоги пункту 1 частини 9.3 статті 9, пунктів 4 та 5 частини 15.4 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», пункту 3.5 глави 3 Положення «Про електронні гроші в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 481 від 04.11.2010, здійснив неправомірні обмінні операції з використанням вказаних вище підконтрольних йому електронних гаманців, а саме:
- 02.03.2020 о 14:12:20 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют « ОСОБА_14 », здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_14 » 200 електронних грошей « ОСОБА_15 .Гроші» (курс яких встановлювався незаконними обмінними пунктами електронних грошей за плаваючою ставкою) на 71.15 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту
№ НОМЕР_12 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 02.03.2020 о 22:47:31 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «Receive-Money.biz», здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_14 , НОМЕР_24 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 190.5838 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_12 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 03.03.2020 о 16:12:50 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «Elecroexchange.ru», здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_25 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 1070.13 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_12 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 31.03.2020 о 18:47:22 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «obmen4you.com», здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_15 , НОМЕР_26 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 122.69 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 31.03.2020 о 18:54:57 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «obmen4you.com», здійснив обмін наявних на електронному гаманці «QIWI НОМЕР_3 » 7500 електронних грошей «QIWI» на 2532.07 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 05.04.2020 о 13:34:20 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «electronexchange.ru», здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_17 , НОМЕР_27 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 1666.83 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 06.04.2020 о 17:41:20 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «vip-money.net» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_16 , НОМЕР_28 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 166.7 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 11.04.2020 о 16:51:32 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «electronexchange.ru» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_18 , НОМЕР_29 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 623.98 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 11.04.2020 о 19:34:46 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «electronexchange.ru» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_18 , НОМЕР_30 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 1098.90 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 11.04.2020 о 20:08:25 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «electronexchange.ru» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_18 , НОМЕР_31 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 692.72 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 15.04.2020 о 20:08:24 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «obmenneg.com» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному невстановленому досудовим розслідуванні гаманці невстановленої досудовим розслідуванням суми електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 11.06 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_12 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 21.04.2020 о 20:48:20 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «obmen4you.com» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_22 , НОМЕР_32 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 4983.50 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 21.04.2020 о 20:58:14 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «obmen4you.com» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_22 , НОМЕР_33 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 711.80 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 24.04.2020 о 11:50:18 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «obmen4you.com» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_21 , НОМЕР_34 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 2377.45 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 24.04.2020 о 12:26:21 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «obmen4you.com» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_21 , НОМЕР_32 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 5158.95 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 24.04.2020 о 12:38:22 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «obmen4you.com» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_21 , НОМЕР_35 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 794.54 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 , АТ КБ «ПриватБанк»;
- 24.04.2020 о 18:29:46 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «obmen4you.com» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_23 , НОМЕР_32 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 5183.34 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 25.04.2020 о 18:42:21 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «obmen4you.com» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці № НОМЕР_23 , НОМЕР_36 електронних грошей «Яндекс.Гроші» на 4642.28 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк»;
- 27.05.2020 о 17:42:42 ОСОБА_3 , за допомогою обмінного пункту електронних валют «kapysta.online» здійснив обмін наявних на підконтрольному йому електронному гаманці «QIWI НОМЕР_2 », НОМЕР_37 електронних грошей «QIWI» на 6832.57 гривень, які були зараховані після обміну на його банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк».
Відповідно до висновку експертів КНДІСЕ МЮ України № 19505/20-32/33428-33627/20-32 від 17.12.2020 рукописні тексти та записи щодо реквізитів вказаних вище електронних гаманців із зазначенням персональних даних вказаних осіб, що містяться на сторінках зошиту червоно-блакитного кольору, вилученого29.05.2020 під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , виконані ОСОБА_3 .
Відповідно до листа Національного банку України (далі - НБУ)
№ 51/12-4728 від 02.07.2020 до НБУ не надходили документи з метою реєстрації платіжних систем «Яндекс.Гроші», «QIWI».
Крім того, згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21.06.2018 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 21.06.2018 № 176/2018, до КІВІ Банк (АТ), ТОВ «ПС Яндекс.Гроші» застосовані персональні обмежувальні санкції (заходи), зокрема, блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України.
Такі дії, ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 1 ст. 200 КК України, як незаконні дії з електронними грошима, а саме неправомірне використання електронних грошей.
14.05.2021 між прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 , з участю захисника ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості.
Як видно зі змісту угоди, обвинувачений ОСОБА_3 у повному обсязі визнає свою винуватість у вчиненні інкримінованому йому органом досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, за обставин викладених в обвинувальному акті від 29.04.2021 та не оспорює формулювання обвинувачення.
Сторони узгодили, що в разі затвердження угоди судом, ОСОБА_3 слід призначити покарання у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч неоподатковуваних) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Обвинувачений ОСОБА_3 , якому роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, дав згоду на його призначення.
Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення угоди.
Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.
Відповідно до ч. 3 ст. 474 КПК України якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.
ОСОБА_3 визнав себе винним і просив затвердити угоду про винуватість, яку уклав добровільно. Наслідки укладення, затвердження угоди та невиконання йому роз`яснені та зрозумілі. Зазначив, що у разі призначення йому узгодженого покарання він зобов`язується його сплатити, та просив за можливості розстрочити виплату штрафу певними частинами на 1 рік.
Захисник просив затвердити угоду, та з врахуванням майнового стану обвинуваченого просив призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.
Прокурор висловлюючи думку, просив затвердити угоду на визначених умовах.
Заслухавши думки сторін, ознайомившись з обвинувальним актом та угодою, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, впевнившись, що ОСОБА_3 правильно розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, щодо його прав, наслідків укладення та затвердження угоди, характеру обвинувачення, виду та міри покарання, а також інших заходів, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди, які йому були детально роз`яснені судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільною, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок, яким затвердити угоду про визнання винуватості, визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 53 КК України, з урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.
Враховуючи, що обвинувачений офіційно не працює, та не має можливості одразу сплатити призначений судом штраф, суд вважає за можливе розстрочити виплату штрафу на один рік.
Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 368, 469-475 КПК України, суд,-
ухвалив:
затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 14.05.2021 між прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 , з участю захисника ОСОБА_5 .
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 3000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.
Розстрочити ОСОБА_3 сплату штрафу на 1 рік (12 місяців), зобов`язавши його сплачувати штраф у розмірі 4250 (чотири тисячі двісті п`ятдесят) гривень кожного місяця.
Речовий докази: ноутбук «Asus» у корпусі чорного кольору (S/N A3N0AS544618123) без батареї живлення, з блоком живлення та шнуром; ноутбук «Lenоvo» у корпусі чорного кольору (S/N СВ07960773); флеш-накопичувач торгової марки «Transced» об`ємом 2 Gb, у корпусі чорного кольору з червоною вставкою (S/N ); флеш-накопичувач торгової марки «TDK» об`ємом 8 Gb, у корпусі чорного кольору з зеленою вставкою; зошит, на обкладинці міститься друкований текст «Архітектура», на 88 арк., що передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Головного управління СБ України в м. Києві та Київський області повернути власнику ОСОБА_3 .
Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення, з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1