Суворовський районний суд міста Одеси Справа № 523/2964/21
Провадження №1-кп/523/1024/21
В И Р О К
І м е н е м У к р а ї н и

19.02.2021 року м. Одеса

Колегія суддів Суворовського районного суду м. Одеси у складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря ОСОБА_4 , прокурора відділу Одеської обласної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , обвинуваченого та його захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості в кримінальному провадженні №0000111 від 30 квітня 2016 року із звинувачення

ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Одесі, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, утримує дві неповнолітні дитини, працевлаштованого, не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 та ч.3 ст.199 КК України,

в с т а н о в и л а:

В лютому 2016 року (точний час не встановлено) ОСОБА_7 , перебуваючи на території м. Одеси (точне місце не встановлено), маючи відношення до незаконного обміну валют в районі ринку "Північний на території м. Одеси, за невстановлених слідством обставин, діючи з корисливим мотивом та з прямим умислом на придбання, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, а саме доларів США, за відповідний відсоток від їх номінальної вартості, без визначення конкретної суми та відсотку, усвідомлюючи, що вказані дії заборонені та є злочином, бажаючи при цьому настання суспільно небезпечних наслідків, вступив у відповідну злочинну змову з Особою 1 та Особою 2 (матеріали стосовно яких перебувають в стадії судового розгляду вищезазначеного кримінального провадження Суворовського районного суду м. Одеси).

В подальшому ОСОБА_7 , за невстановлених слідством обставин, місці та часі отримав від Особи 2, таким чином придбав та зберігав з метою збуту, підроблену купюру номіналом 100 доларів США, для пред`явлення її безпосереднім покупцям в якості зразка.

Отримавши вказану підроблену купюру ОСОБА_7 , за невстановлених слідством обставин, місці та часі передав її Особі 1 в якості зразка, повідомивши йому, що номінальна вартість підробленої валюти при збуті буде складати 36%.

29 лютого 2016 року ОСОБА_7 , діючи умисно та з корисливим мотивом, отримавши запевнення від Особи 1 про можливість придбання третіми особами, про яких йому не було відомо, 5000 підроблених доларів США, звернувся до Особи 2 з проханням передати йому для подальшого збуту зазначену суму підробленої іноземної валюти за 36% від її номінальної вартості.

В період часу з 18 години 33 хвилини до 18 години 57 хвилин 01 березня 2016 року ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові з Особою 1, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, перебуваючи у місті Одесі, за невстановлених слідством обставин, отримав від Особи 2 підроблені 5000 доларів США, чим придбав їх та зберігав при собі з метою збуту Особі 1.

Діючи на виконання злочинного плану та реалізуючи умисел, спрямований на збут підроблених грошей, ОСОБА_7 в період часу з 19 години 17 хвилин до 19 години 26 хвилин 01 березня 2016 року, перебуваючи біля центрального входу ТЦ "Сім`я (м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, 93А), передав Особі 1 раніше отримані від Особи 2 підроблені 5000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів, здійснивши таким чином їх збут, за що від Особи 1 отримав 700 доларів США задля запевнення його у своїй чесності та надійності третіх осіб, в інтересах яких він діє.

Надалі ОСОБА_7 , перебуваючи біля центрального входу ТЦ "Сім`я, від Особи 1 додатково отримав 1100 доларів США в якості останньої частини грошових коштів, призначених за збут підробленої іноземної валюти та 50 доларів США в якості винагороди за виконану роботу. Того ж дня ОСОБА_7 , звершуючи реалізацію спільного злочинного плану, за невстановлених слідством обставин передав Особі 2 отримані від Особи 1 грошові кошти в сумі 1800 доларів США.

Згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01 березня 2016 року 5100 доларів США складає 138159 грн, що становить великий розмір.

Наприкінці квітня 2016 року ОСОБА_7 , знаходячись на території м. Одеси, діючи з прямим умислом, направленим на придбання, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, перебуваючи у злочинній змові з Особою 1, звернувся до Особи 2 з пропозицією повторно здійснити збут третім особам, в інтересах яких він діє, підробленої іноземної валюти у сумі 50000 доларів США.

Надалі, 30 квітня 2016 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою домовленістю з Особою 2 та перебуваючи у злочинній змові з ним, повідомив Особі 1 про те, що він має можливість здійснити збут третім особам в інтересах яких він діє, 50000 підроблених доларів США в два етапи за формулою 20000 та 30000, однак з різницею у декілька годин та за умови передачі йому одразу всієї суми від їх номінальної вартості, тобто 22500 доларів США.

Отримавши згоду від Особи 1 на здійснення збуту вказаної суми підробленої іноземної валюти на таких умовах, ОСОБА_7 , прибувши на заздалегідь обумовлене місце, до парковки ТЦ "Рів`єра (Одеська область, Лиманський р-н, с. Фонтанка, вул. Південна дорога,101А), о 18 годині 15 хвилин 30 квітня 2016 року передав Особі 1 раніше отриманий від Особи 2 поліетиленовий пакет чорного кольору, достовірно знаючи про те, що всередині знаходиться перша частина від заздалегідь обумовленої суми, а саме 20000 підроблених доларів США, чим здійснив їх збут.

Згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 30 квітня 2016 року 20000 доларів США складає 503600 грн, що становить особливо великий розмір.

14 грудня 2020 року між ОСОБА_7 та прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в присутності захисника, було укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої сторони погодились на призначення ОСОБА_7 наступного покарання за ч.2 ст.199 КК України, із застосуванням ст.69 цього ж кодексу, у виді позбавлення волі на строк 4 роки, без конфіскації майна, за ч.3 ст.199 КК України, із застосуванням ст.69 цього ж кодексу, у виді позбавлення волі на строк 5 років, без конфіскації майна, визначенням остаточного покарання на підставі ст.70 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 років, без конфіскації майна та наступним звільненням від відбування остаточного покарання, на підставі ст.75 КК України, з випробуванням, з іспитовим строком 3 роки, з покладенням обов`язків, передбачених пунктами 1, 2 ч.1 та пункту 2 ч.3 ст.76 цього ж кодексу, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Згідно змісту вищезазначеної угоди обвинувачений зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в повному обсязі, а також викрити інших осіб, причетних до вчинення злочинів в кримінальному провадженні №0000111 від 30 квітня 2016 року.

ОСОБА_7 роз`яснено характер пред`явленого обвинувачення, вид та розмір узгодженого покарання, наслідки укладення і затвердження угоди про визнання винуватості, в тому числі про обмеження права оскарження вироку суду в апеляційному або касаційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності його учасників, не дослідження доказів у судовому засіданні або оспорення встановлених досудовим розслідуванням обставин, обмеження права обвинуваченого на відмову давати показання, подавати та досліджувати докази, внаслідок чого обвинуваченийзаявив про розуміння роз`ясненого, добровільність укладення цієї угоди.

Оскільки укладена угода про визнання ОСОБА_7 винуватості відповідає вимогам ст.472 КПК України, не суперечать інтересам суспільства та не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, а також вимоги матеріального і процесуального законів, за відсутності заперечень прокурора та захисника обвинуваченого, суд вважає можливим її затвердити, призначивши обвинуваченим узгоджену сторонами міру покарання.

При цьому суд вважає доведеним, що ОСОБА_7 вчинив наступні дії.

В лютому 2016 року (точний час не встановлено) ОСОБА_7 , перебуваючи на території м. Одеси (точне місце не встановлено), маючи відношення до незаконного обміну валют в районі ринку "Північний на території м. Одеси, за невстановлених слідством обставин, діючи з корисливим мотивом та з прямим умислом на придбання, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, а саме доларів США, за відповідний відсоток від їх номінальної вартості, без визначення конкретної суми та відсотку, усвідомлюючи, що вказані дії заборонені та є злочином, бажаючи при цьому настання суспільно небезпечних наслідків, вступив у відповідну злочинну змову з Особою 1 та Особою 2 (матеріали стосовно яких перебувають в стадії судового розгляду вищезазначеного кримінального провадження Суворовського районного суду м. Одеси).

В подальшому ОСОБА_7 , за невстановлених слідством обставин, місці та часі отримав від Особи 2, таким чином придбав та зберігав з метою збуту, підроблену купюру номіналом 100 доларів США, для пред`явлення її безпосереднім покупцям в якості зразка.

Отримавши вказану підроблену купюру ОСОБА_7 , за невстановлених слідством обставин, місці та часі передав її Особі 1 в якості зразка, повідомивши йому, що номінальна вартість підробленої валюти при збуті буде складати 36%.

29 лютого 2016 року ОСОБА_7 , діючи умисно та з корисливим мотивом, отримавши запевнення від Особи 1 про можливість придбання третіми особами, про яких йому не було відомо, 5000 підроблених доларів США, звернувся до Особи 2 з проханням передати йому для подальшого збуту зазначену суму підробленої іноземної валюти за 36% від її номінальної вартості.

В період часу з 18 години 33 хвилини до 18 години 57 хвилин 01 березня 2016 року ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові з Особою 1, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, перебуваючи у місті Одесі, за невстановлених слідством обставин, отримав від Особи 2 підроблені 5000 доларів США, чим придбав їх та зберігав при собі з метою збуту Особі 1.

Діючи на виконання злочинного плану та реалізуючи умисел, спрямований на збут підроблених грошей, ОСОБА_7 в період часу з 19 години 17 хвилин до 19 години 26 хвилин 01 березня 2016 року, перебуваючи біля центрального входу ТЦ "Сім`я (м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, 93А), передав Особі 1 раніше отримані від Особи 2 підроблені 5000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів, здійснивши таким чином їх збут, за що від Особи 1 отримав 700 доларів США задля запевнення його у своїй чесності та надійності третіх осіб, в інтересах яких він діє.

Надалі ОСОБА_7 , перебуваючи біля центрального входу ТЦ "Сім`я, від Особи 1 додатково отримав 1100 доларів США в якості останньої частини грошових коштів, призначених за збут підробленої іноземної валюти та 50 доларів США в якості винагороди за виконану роботу. Того ж дня ОСОБА_7 , звершуючи реалізацію спільного злочинного плану, за невстановлених слідством обставин передав Особі 2 отримані від Особи 1 грошові кошти в сумі 1800 доларів США.

Згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01 березня 2016 року 5100 доларів США складає 138159 грн, що становить великий розмір.

Зазначені дії ОСОБА_7 суд кваліфікує за ч.2 ст.199 КК України як придбання, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

Наприкінці квітня 2016 року ОСОБА_7 , знаходячись на території м. Одеси, діючи з прямим умислом, направленим на придбання, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, перебуваючи у злочинній змові з Особою 1, звернувся до Особи 2 з пропозицією повторно здійснити збут третім особам, в інтересах яких він діє, підробленої іноземної валюти у сумі 50000 доларів США.

Надалі, 30 квітня 2016 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою домовленістю з Особою 2 та перебуваючи у злочинній змові з ним, повідомив Особі 1 про те, що він має можливість здійснити збут третім особам в інтересах яких він діє, 50000 підроблених доларів США в два етапи за формулою 20000 та 30000, однак з різницею у декілька годин та за умови передачі йому одразу всієї суми від їх номінальної вартості, тобто 22500 доларів США.

Отримавши згоду від Особи 1 на здійснення збуту вказаної суми підробленої іноземної валюти на таких умовах, ОСОБА_7 , прибувши на заздалегідь обумовлене місце, до парковки ТЦ "Рів`єра (Одеська область, Лиманський р-н, с. Фонтанка, вул. Південна дорога,101А), о 18 годині 15 хвилин 30 квітня 2016 року передав Особі 1 раніше отриманий від Особи 2 поліетиленовий пакет чорного кольору, достовірно знаючи про те, що всередині знаходиться перша частина від заздалегідь обумовленої суми, а саме 20000 підроблених доларів США, чим здійснив їх збут.

Згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 30 квітня 2016 року 20000 доларів США складає 503600 грн, що становить особливо великий розмір.

Зазначені дії ОСОБА_7 суд кваліфікує за ч.3 ст.199 КК України як придбання, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі.

Процесуальні витрати, пов`язані із загальною вартістю проведених експертиз, в розмірі 5105,74 грн, відповідно до положення ч.2 ст.124 КПК України, а також факту притягнення до відповідальності групи осіб, підлягають частковому стягненню з обвинуваченого на користь держави.

При призначенні покарання обвинуваченому суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, факт його першого притягнення до кримінальної відповідальності, а також наявність тяжкого захворювання в якості обставин, які пом`якшують покарання, а також констатує про відсутність обставин, які б обтяжували покарання.

Враховуючи наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, з урахуванням особи обвинуваченого, суд погоджується з досягнутим сторонами висновком про можливість призначення основного покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкціях ч.2 ст.199 та ч.3 ст.199 КК України, а також про не застосування додаткового покарання у виді конфіскації належного обвинуваченому майна.
Окрім того, з урахуванням всіх обставин справи, тяжкості вчинених злочинів, відсутності будь-яких інших негативних даних щодо обвинуваченого, його позитивні характеристики за місцями роботи та проживання, факт утримання двох неповнолітніх дітей, важкохворих брата та сестри та викриття інших співучасників вчинених злочинів, суд також погоджується із досягнутим сторонами висновком про можливість виправлення обвинуваченого без відбування остаточного покарання у вигляді позбавлення волі, із наступним звільненням з випробуванням, тобто застосуванням до ОСОБА_7 положень ст.ст.75-76 КК України.

Долю речових доказів необхідно вирішити у відповідності з вимогами ст.100 КПК України, із скасуванням накладеного на них арешту.

Керуючись ст.ст.374,474-475 КПК України, колегія суддів,

у х в а л и л а:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 14 грудня 2020 року між ОСОБА_7 та прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 та ч.3 ст.199 КК України, призначивши покарання:

- за ч.2 ст.199 КК України, із застосуванням ч.1 ст.69 цього ж кодексу, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, без конфіскації належного йому на праві власності майна;

- за ч.3 ст.199 КК України, із застосуванням ч.1 ст.69 цього ж кодексу, у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації належного йому на праві власності майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю вищезазначених злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням визначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації належного йому на праві власності майна.

На підставі ч.5 ст.72 цього ж кодексу зарахувати ОСОБА_7 в строк відбутого покарання час його попереднього ув`язнення в даному кримінальному провадженні в період з 20 квітня 2016 року до 02 травня 2016 року, у співвідношенні відповідності одного дня попереднього ув`язнення двом дням позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_7 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, з іспитовим строком 3 (три) роки.

Відповідно до пунктів 1, 2 ч.1 та пункту 2 ч.3 ст.76 цього ж кодексу, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути із ОСОБА_7 на користь держави процесуальні витрати на суму 1700 (одну тисячу сімсот) грн.
Після набрання вироком законної сили визнані в якості речових доказів: посвідчення водія № НОМЕР_1 від 18 травня 2002 року, дві монети з написом «EURO2012», мобільний телефон «iPhone 5s», іmei: НОМЕР_2 , з сім-карткою № НОМЕР_3 ; 1 грошову купюру, номіналом 100 Євро; 1 грошову купюру, номіналом 20 Євро; 1 грошову купюру, номіналом 5000 рублів РФ; 2 грошові купюри, номіналом 1 долар США; 1 грошову купюру, номіналом 5 доларів США; 2 грошові купюри, номіналом 20 доларів США; 4 грошові купюри, номіналом 50 доларів США; 2 грошові купюри, номіналом 100 доларів США; 2 грошові купюри, номіналом 500 грн; 15 грошових купюр, номіналом 200 грн; 63 грошові купюри, номіналом 50 грн; 46 грошових купюр, номіналом 100 грн вважати повернутими чи повернути засудженому.

Арешт, накладений на вищезазначені речові докази скасувати.

Вирок може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду через Суворовський районний суд м. Одеси протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити учасникам судового розгляду.

Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3