Справа № 331/4451/20
Провадження № 1-кс/331/1044/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 20.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до положень затвердженим Рішенням міської ради 25.12.2015 №25, метою програми було підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства міста та підвищення рівня обслуговування споживачів. Забезпечення життєдіяльності міста, збереження технічно справного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх об`єктів благоустрою та житлового фонду міста. Фінансування заходів у сфері житлового-комунального господарства на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, котре виділяло товариствам співвласників бюджетні кошти на капремонти та умовою були, що всі роботи повинні виробляти керуючі компанії.
ОСББ м. Запоріжжя, котрі були включені до програми у період з 2016-2018 р.р. уклали договори підряду на капітальні ремонти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого на той момент був ОСОБА_5 .
На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
При огляді руху коштів по вказаному рахунку встановлено, що протягом з 19.02.2019 по 18.12.2020 з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховувались кошти за нібито за квартирну плату, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за час роботи надавало послуги з управління та утримання будинків виключно на підставі договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та кожним ОСББ окремо і відповідно перерахунки коштів здійснювались виключено з рахунків ОСББ.
Також, відповідно до інформації по руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_1 , на який перераховувались кошти, зазначено ЄДРПОУ власника рахунку НОМЕР_3 , що належить ЗАПОРІЗЬКІЙ ДИРЕКЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Перераховані кошти з рахунку НОМЕР_2 , а з 17.09.2019, у зв`язку із запровадженням в Україні міжнародного номера банківського рахунку IBAN, який складається з 29 літерно-цифрових символів, рахунок змінився на НОМЕР_4 ,відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ФІЛІЇ ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в подальшому перераховувались на інші розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення слідчий звернувся до слідчого судді для отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні в ЗАПОРІЗЬКІЙ ДИРЕКЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для отримання інформації щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є спів мірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

До клопотання слідчим додані копії протоколів допитів свідків, а саме голів ОСББ, які в своїх поясненнях вказували, що відповідно до підписаних ними договорів про проведення капітальних ремонтів, де підрядником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані грошові кошти, на загальну суму більше мільйона гривень. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пізніше змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, слідчим доведено, що ця юридична особа могла отримати кошти за проведення ремонтних робіт у будинках ОСББ. Також надана слідчим виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , де вказаний переказ коштів на рахунок Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 за утримання будинку.
Відповідно до порядку пересилань поштових переказів, прийнятих від юридичних осіб та осіб-підприємців приймання та виплата поштових переказів проводиться з урахуванням вимог законодавства України щодо проведення фінансового моніторингу та Правил проведення фінансового моніторингу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затверджених наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 30.10.2020 № 1102 (зі змінами). Супроводження поштового переказу інформацією про відправника та одержувача здійснюється на всіх етапах його проходження.
У зв`язку із чим суд приходить до висновку, що в Запорізькій дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » маються всі документи, доступ до яких просить надати слідчий.
Розглядаючи можливість надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слідчий суддя керується положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України. Слідчим у клопотанні зазначено, що планується призначення експертиз із документами, до яких просить надати тимчасовий доступ, а тому потреби слідства виправдовують такий спосіб втручання як вилучення оригіналів документів.
Отже, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ЗАПОРІЗЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , з подальшою можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000087 від 20.07.2020, до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ЗАПОРІЗЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , щодо документів, на підставі яких з рахунку НОМЕР_2 , а з 17.09.2019 року у зв`язку із запровадженням в Україні міжнародного номера банківського рахунку IBAN, який складається з 29 літерно-цифрових символів, рахунок змінився на НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2019 до 18.12.1020, на рахунок НОМЕР_5 та НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_6 , перераховувались кошти з призначенням платежу «Гот.кошти за кв.плату Тов « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору №22-130 від 30.01.2018 ТА ПДВ НП ЗПЗ», а саме:

- платіжні документи, а у випадку їх відсутності, електронні розрахункові документи (реєстри), що подавались до відделення поштового звязку, із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- договір № 22-130 від 30.01.2018.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1