Справа № 473/713/21
Номер провадження 1-кс/473/236/2021
УХВАЛА

"02" березня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000031 від 19.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив

до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 11.02.2021 року, біля 12:00 год, в м. Вознесенську Миколаївської області, невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 12400 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 11.02.2021 року в м. Вознесенську він перерахував кошти в сумі 12400 грн. в якості передплати за замовлений через мережу Інтернет товар. Після перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зв`язок з продавцем припинився. Грошові кошти було перераховано з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
19.02.2021 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000031 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодній особі про підозру не повідомлено.

Водночас інформація щодо перерахування коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому старший дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший дізнавач клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши думку старшого дізнавача, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Дізнання є формою досудового слідства щодо кримінальних проступків.

Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п.4 ч.2 ст. 40-1 КПК України).

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Згідно ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив

надати старшому дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), документів, а саме:

- відомостей про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 11.02.2021 року по 15.02.2021 року, з зазначенням суми, дати відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;
- фото, відео матеріалів із банківських терміналів із зображенням особи, яка отримувала грошові кошти з карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 в період 11.02.2021 року по 15.02.2021 року;
- відомостей про точні адреси банківських терміналів, з яких було знято грошові кошти з банківського рахунку №№ НОМЕР_2 в період з 11.02.2021 року по 15.02.2021 року.
Строк дії ухвали встановити до 03.04.2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1