Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/714/21
Номер провадження 1-кс/530/156/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.04.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 11.03.2021 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання уповноважений старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 11.03.2021 року до ВП № 4 Полтавського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, 11.03.2021 року близько 11 години 10 хвилин що невідома особа під приводом купівлі меблів шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що 10.03.2021 року він подав на інтернет платформу OLX оголошення з приводу продажу власних старих меблів, вказавши замість свого номеру телефону контактний номер свого сина ( НОМЕР_1 ). Цього ж дня 10.03.2021 року близько 16-ї години на номер його сина зателефонував невідомий чоловік, з номеру телефону НОМЕР_2 , який повідомив, що він працює на меблевій компанії і що вони скупляють у населення старі меблі. Також даний чоловік повідомив, що він скине на банківську картку ОСОБА_5 кошти, але йому необхідно переконатися, що кошти надійшли на його банківську картку і для цього він повинен під`їхати до найближчого банкомата. Під час даної телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив даному чоловіку номер своєї банківської картки для виплат щоб він перерахував 3000 (три тисячі) гривень за меблі. Коли близько 16:40 годин ОСОБА_5 під`їхав до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 та перевірив кошти на своїй банківській картці для виплат, то дійсно переконався, що на неї перекинуто кошти в сумі 6400 (шість тисяч чотириста) гривень. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на номер чоловіка з яким перед цим контактував та повідомив його, що вони перерахували замість трьох тисяч гривень вищезазначену суму. Даний чоловік вибачився та попросив щоб ОСОБА_5 через термінал скинув йому всі кошти, тобто 6 400 гривень (шість тисяч чотириста) назад на номери телефонів, які він диктував. Також, коли ОСОБА_5 вже перерахував ці 6400 грн на його картку для виплат знову надійшли кошти в сумі 11 400 (одинадцять тисяч чотириста) гривень від шахраїв, які він теж повернув їм на ті номери рахунків, які вони вказували. Один з чеків перерахунку даних коштів у ОСОБА_5 залишився, а інші термінал не видавав, на цьому чекові отримувачем 3950 грн., які ОСОБА_5 перераховував, була невідома йому особа ОСОБА_6 .

Після цього на номер телефону сина ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_3 та повідомив, що у них бухгалтерії якісь неполадки і що для того, щоб все устаткувалось ОСОБА_5 повинен вводити різні коди які він буде диктувати. Після цього чоловік, який представився ОСОБА_7 інструктував ОСОБА_5 , що йому необхідно набирати на банківському терміналі, а ОСОБА_5 вводив ці комбінації нічого не підозрюючи при цьому. Близько 17:30 год. чоловік, який представився ОСОБА_7 подякував за допомогу та запевнив, що тепер вони точно куплять у ОСОБА_5 меблі, а кошти надійдуть на його картку впродовж трьох хвилин.

Коли ОСОБА_5 близько 18-ї години перевірив рахунок на своїй банківські картці «універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то виявив, що шахраї шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом, зняли з неї грошові кошти в сумі 20 795,34 гривень (двадцять тисяч сімсот дев`яносто п`ять гривень тридцять чотири копійки).

З банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер: НОМЕР_4 ) зловмисники знімали кошти наступним чином: о 16:55 год. знято 6762,08 грн., о 17:05 год. знято 6762,08 грн., о 17:13 год. знято 6138,08 грн., о 17:14 год. знято 307,04 грн., о 17:27 год. знято 413.03 грн. та о 17:28 год. знято 413,03 грн. Окрім банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інших карток гроші у ОСОБА_5 не знімались.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 обґрунтувано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за 10.03.2021 року з якої було знято грошові кошти на загальну суму 20 795,34 гривень і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись 38,40-1,107, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт зняття грошових коштів 10.03.2021 року з картки № НОМЕР_4 , а саме у відділенні в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 10.03.2021 року;

- інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_4 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та поліцейським, уповноваженим в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків: старшому дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , зробити виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 22.04.2021 року по 21.05.2021 року.

Копію ухвали направитистаршому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору, та юридичні особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1