УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/378/21

Провадження № 1-кс/486/63/2021

11 березня 2021 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: дізнавача - ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській областіОСОБА_4 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000350 внесеному 14.12.2020 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

10.03.2021 року дізнавач СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000350 внесеному 14.12.2020 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 14.12.2020 до Южноукраїнського відділення поліції звернувся ОСОБА_6 з заявою про те, що 13.12.2020 невстановлена особа представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи його довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 22 222,00 грн.. Під час допиту потерпілий повідомив, що 13.12.2020 року до нього зателефонував невідомий чоловік, з метою придбання в нього автомобільних запчастин на суму 500 грн. які заявник мав намір продати та розмістив про це оголошення на інтернет сайті «OLX». Через певний проміжок часу, цього ж дня, до ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав останнього чи очікує він на грошовий переказ, на що ОСОБА_6 повідомив, що очікує переказ в сумі 500 грн., після чого, невідомий чоловік пояснив потерпілому про те, що для отримання вказаного переказу йому необхідно перейти на раніше надісланий електронний адрес, де потрібно ввести номер своєї банківської карти, строк її дії та код на задній частині картки, що ОСОБА_6 в подальшому і зробив. Після введення усіх комбінацій ОСОБА_6 отримав смс-код « НОМЕР_1 », який вказав у відповідному електронному адресі. В подальшому із банківської карти ОСОБА_6 , а саме із картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 22 222 грн., при цьому невідомий чоловік телефонував зі стаціонарного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

З метою розкриття даного злочину, встановлення особи, причетної до вчиненого кримінального правопорушення просить про надання групі дізнавачів СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по банківському рахунку № НОМЕР_2 та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 08:00 год. по 00:00 год. 13.12.2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з 08:00 год. по 00:00 год. 13.12.2020 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі); документи, які надавалися особою при відкритті рахунку. Посилається на неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У відповідності до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач у клопотанні вказує на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому розгляд клопотання просить проводити без виклику представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходиться інформація.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000350 внесеному 14.12.2020 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати дізнавачам СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 08:00 год. по 00:00 год. 13.12.2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 ), з зазначення інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з період з 08:00 год. по 00:00 год. 13.12.2020 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі);

- документи, які надавалися особою при відкритті рахунку.

Строк дії ухвали до 11 квітня 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1