печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене Прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів.

Установлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2012-2016 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили чуже майно державні кошти в особливо великих розмірах, виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, у числі іншого встановлено, що протягом 2015-2016 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.

У день укладення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів зазначені товариства, за рахунок отриманих кредитних коштів придбали земельні ділянки та того ж дня передали їх в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як забезпечення за кредитами.

На даний час кредити не повернуті. Підприємства ліквідовані.

Усі земельні ділянки придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вартість земельних ділянок при здійсненні купівлі-продажу визначалася з урахуванням звітів СОД ПП « ОСОБА_5 » щодо визначення їх ринкової вартості.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з юридичного оформлення (відкриття та закриття), які стосуються рахунків підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і перебувають у володінні банківських установ.

Необхідність виїмки оригіналів документів також викликана необхідністю проведення ряду експертиз, зокрема судово - почеркознавчої експертизи.

В інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів, не можливо довести обставини, що мають суттєве значення в кримінальному провадженні.

Так, у реєстраційних справах вказаних товариств зберігаються документи які містять вільні зразки почерку.

Згідно п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Тому, для забезпечення проведення вищенаведеної експертизи потрібні саме оригінали документів, а не їх копії.

Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 0004102 від 28.12.2016 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, з юридичного оформлення (відкриття та закриття), які стосуються рахунків підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і перебувають у володінні наступних банківських установ, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_6 в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_6 , інших рахунків зазначених підприємств у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з 01.01.2015 по теперішній час;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з 01.01.2015 по 25.05.2021;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2015 по 25.05.2021;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2015 по 25.05.2021 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1