Справа №766/8949/21
н/п 1-кс/766/6774/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.07.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот чорного кольору із записами, папка коричневого кольору з документами, чеками, накладними на придбання та повернення медичних препаратів, аркуш паперу вимога АТ «ГлобусБанк» про погашення заборгованості до ОСОБА_4 як представника «Інфініті Еліт», блокнот коричневого кольору із записами, ноутбук Acer, чорного кольору с/н 5, із зарядним пристроєм, п`ять блокнотних аркушів із записами, сім аркушів паперу із бухгалтерськими табличками, аркуш паперу(половина) з таблицею, в яких міститься данні та суми оплати за 2020-2021 рік, аркуш паперу з таблицею, в якій міститься інформація по «Інфініті Еліт» за період з жовтня 2020 по січень 2021, банківська карта «Приватбанк Gold» в картонній упаковці № НОМЕР_1 , банківська карта «Приватбанк» в картонній упаковці № НОМЕР_2 , банківська карта «Приватбанк» в картонній упаковці № НОМЕР_3 , банківська карта «Приватбанк Gold» в картонній упаковці № НОМЕР_4 , картонна упаковка банківської карти «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; дві карти micro-cd на 4 Gb та на 16 Gb, дві сім-карти «Київстар» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , дві сім-карти «Водафон» № НОМЕР_8 та б/н; два тримача від сім-карт «Водафон» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , дві коробки від сім-карт «Київстар», в одній дві сім-карти № НОМЕР_11 , в другій тримач від сім-карти № НОМЕР_12 ; три печатки: дві з них «Компанія Бріяр» ЄРДПОУ 43712441, третя «Філія Компанії Бріяр» ЄРДПОУ 43712457; ноутбук Xiaomi, сірого кольору, с/н CMIIT ID2017АР4881, в чохлі, із зарядним пристроєм, металевий сейф з кодовим замком, № НОМЕР_13 , мобільний телефон Samsung S10, в чорному чохлі, ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів та можливої конфіскації майна чи забезпечення цивільного позову.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ «Інфініті Еліт» майна підприємства.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що являється співзасновником ТОВ «Інфініті Еліт», директором якого являється його брат ОСОБА_10 . На вказаному підприємстві з 2018 року до 2021 рік заступником директора працював ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично виконував функції організації роботи всього підприємства в сфері торгівлі оптовим покупцям.

Відповідно до Наказу № 29 від 23.04.2021, винесеного директором ТОВ «Інфініті Еліт» ОСОБА_10 , була проведена інвентаризація аптечного складу № 2, розташованого за адресою: м.Херсон, вул. Преображенська, 49.

Відповідно до акту за результатами інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Ініфініті Еліт» була встановлена нестача товарно-матеріальних цінностей на суму 5865901,09 гривень, що підтверджується інвентаризаційним описом запасів та зрівняльною відомістю результатів інвентаризаційних запасів.

Комісія встановила, що нестача була утворена на протязі 2019-2021 років під час перебування складського приміщення та ТМЦ підприємства у повному віддані та розпорядженні заступника директора ТОВ «Інфініті Еліт» ОСОБА_4 .

Крім того в ході допиту ОСОБА_9 повідомив, що під час проведення звірки з контрагентами ТОВ «Інфініті Еліт» встановлено, що деякі з них, отримавши продукцію від підприємства, здійснювали її оплату не на рахунок підприємства, а за реквізитами, наданими заступником директора ОСОБА_4 , який в період часу з 2018 по 2021 рік був уповноважений на ведення господарської діяльності підприємства, особисто контактував з контрагентами та організовував доставку їм продукції та її оплату.

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 , займаючи посаду фармацевта ТОВ «Інфініті Еліт», виконувала розпорядження ОСОБА_4 , та будучи призначеною на посаду т.в.о.завідуючого складом № 2, організовувала зі ОСОБА_4 роботу складу, спілкувалась з клієнтами стосовно формування заявок на замовлення продукції контрагентами та подачі таких заявок операторам, приймала товар до складу та ухилялась від передачі відомостей про наявність продукції, чим приховувала факт недостачі на складі.

14 липня 2021 року в період часу з 08:56 до 12:15 годин, ст.слідчим в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 06.07.2021 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_8 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-Блокнот чорного кольору із записами,

-Папка коричневого кольору з документами, чеками, накладними на придбання та повернення медичних препаратів,

-Аркуш паперу вимога АТ «ГлобусБанк» про погашення заборгованості до ОСОБА_11 як представника «Інфініті Еліт»,

-Блокнот коричневого кольору із записами,

-Ноутбук Acer, чорного кольору с/н 5, із зарядним пристроєм,

-П`ять блокнотних аркушів із записами,

-Сім аркушів паперу із бухгалтерськими табличками, аркуш паперу(половина) з таблицею, в яких міститься данні та суми оплати за 2020-2021 рік, аркуш паперу з таблицею, в якій міститься інформація по « ОСОБА_12 » за період з жовтня 2020 по січень 2021,

-Банківська карта «Приватбанк Gold» в картонній упаковці № НОМЕР_1 , банківська карта «Приватбанк» в картонній упаковці № НОМЕР_2 , банківська карта «Приватбанк» в картонній упаковці № НОМЕР_3 , банківська карта «Приватбанк Gold» в картонній упаковці № НОМЕР_4 , картонна упаковка банківської карти «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

-Дві карти micro-cd на 4 Gb та на 16 Gb, дві сім-карти «Київстар» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , дві сім-карти «Водафон» № НОМЕР_8 та б/н;

-Два тримача від сім-карт «Водафон» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,

-Дві коробки від сім-карт «Київстар», в одній дві сім-карти № НОМЕР_11 , в другій тримач від сім-карти № НОМЕР_12 ;

-Три печатки: дві з них «Компанія Бріяр» ЄРДПОУ 43712441, третя «Філія Компанії Бріяр» ЄРДПОУ 43712457;

-Ноутбук Xiaomi, сірого кольору, с/н CMIIT ID2017АР4881, в чохлі, із зарядним пристроєм,

-Металевий сейф з кодовим замком, № НОМЕР_13 ,

-Мобільний телефон Samsung S10, в чорному чохлі, ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15

14.07.2021 року слідчим винесено постанову про визнання в якості речових доказів предметів та документів, вилучених під час обшуку.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведення обшуку речі і документи, а саме: блокнот чорного кольору із записами, папка коричневого кольору з документами, чеками, накладними на придбання та повернення медичних препаратів, аркуш паперу вимога АТ «ГлобусБанк» про погашення заборгованності до ОСОБА_11 як представника «Інфініті Еліт», блокнот коричневого кольору із записами, ноутбук Acer, чорного кольору с/н 5, із зарядним пристроєм, п`ять блокнотних аркушів із записами, сім аркушів паперу із бухгалтерськими табличками, аркуш паперу(половина) з таблицею, в яких міститься данні та суми оплати за 2020-2021 рік, аркуш паперу з таблицею, в якій міститься інформація по « ОСОБА_12 » за період з жовтня 2020 по січень 2021, банківська карта «Приватбанк Gold» в картонній упаковці № НОМЕР_1 , банківська карта «Приватбанк» в картонній упаковці № НОМЕР_2 , банківська карта «Приватбанк» в картонній упаковці № НОМЕР_3 , банківська карта «Приватбанк Gold» в картонній упаковці № НОМЕР_4 , картонна упаковка банківської карти «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; дві карти micro-cd на 4 Gb та на 16 Gb, дві сім-карти «Київстар» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , дві сім-карти «Водафон» № НОМЕР_8 та б/н; два тримача від сім-карт «Водафон» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , дві коробки від сім-карт «Київстар», в одній дві сім-карти № НОМЕР_11 , в другій тримач від сім-карти № НОМЕР_12 ; три печатки: дві з них «Компанія Бріяр» ЄРДПОУ 43712441, третя «Філія Компанії Бріяр» ЄРДПОУ 43712457; ноутбук Xiaomi, сірого кольору, с/н CMIIT ID2017АР4881, в чохлі, із зарядним пристроєм, металевий сейф з кодовим замком, №013, мобільний телефон Samsung S10, в чорному чохлі, ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , використані як засоби та знаряддя кримінального правопорушення, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки речових доказів, зазначених ст. 98 КПК України.

Слідча в судовому засіданні подане клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Власник майна в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, пояснивши, що вилучені документи стосуються підприємства співвласником та бенефіціаром якого він є. Вилучений сейф є зачиненим, оскільки він не знає код від нього. Вилучений телефон йому необхідний для користування та є коштовною річчю.

Представник власника майна не заперечувала проти накладення арешту на документи, що стосуються діяльності ТОВ «Інфініті Еліт», в решті клопотання просила відмовити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, щоСлідчим управлінням ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ «Інфініті Еліт» майна підприємства.

В рамках вказаного кримінального провадження 14 липня 2021 року в період часу з 08:56 до 12:15 годин, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 06.07.2021 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_8 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-Блокнот чорного кольору із записами,

-Папка коричневого кольору з документами, чеками, накладними на придбання та повернення медичних препаратів,

-Аркуш паперу вимога АТ «ГлобусБанк» про погашення заборгованості до ОСОБА_11 як представника «Інфініті Еліт»,

-Блокнот коричневого кольору із записами,

-Ноутбук Acer, чорного кольору с/н 5, із зарядним пристроєм,

-П`ять блокнотних аркушів із записами,

-Сім аркушів паперу із бухгалтерськими табличками, аркуш паперу(половина) з таблицею, в яких міститься данні та суми оплати за 2020-2021 рік, аркуш паперу з таблицею, в якій міститься інформація по « ОСОБА_12 » за період з жовтня 2020 по січень 2021,

-Банківська карта «Приватбанк Gold» в картонній упаковці № НОМЕР_1 , банківська карта «Приватбанк» в картонній упаковці № НОМЕР_2 , банківська карта «Приватбанк» в картонній упаковці № НОМЕР_3 , банківська карта «Приватбанк Gold» в картонній упаковці № НОМЕР_4 , картонна упаковка банківської карти «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

-Дві карти micro-cd на 4 Gb та на 16 Gb, дві сім-карти «Київстар» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , дві сім-карти «Водафон» № НОМЕР_8 та б/н;

-Два тримача від сім-карт «Водафон» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,

-Дві коробки від сім-карт «Київстар», в одній дві сім-карти № НОМЕР_11 , в другій тримач від сім-карти № НОМЕР_12 ;

-Три печатки: дві з них «Компанія Бріяр» ЄРДПОУ 43712441, третя «Філія Компанії Бріяр» ЄРДПОУ 43712457;

-Ноутбук Xiaomi, сірого кольору, с/н CMIIT ID2017АР4881, в чохлі, із зарядним пристроєм,

-Металевий сейф з кодовим замком, № НОМЕР_13 ,

-Мобільний телефон Samsung S10, в чорному чохлі, ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15

14.07.2021 року слідчим винесено постанову про визнання в якості речових доказів майна, вилученого під час обшуку.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведення обшуку речі і документи, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки речових доказів, зазначених ст. 98 КПК України.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот чорного кольору із записами, папка коричневого кольору з документами, чеками, накладними на придбання та повернення медичних препаратів, аркуш паперу вимога АТ «ГлобусБанк» про погашення заборгованості до ОСОБА_4 , як представника «Інфініті Еліт», блокнот коричневого кольору із записами, ноутбук Acer, чорного кольору с/н 5, із зарядним пристроєм, п`ять блокнотних аркушів із записами, сім аркушів паперу із бухгалтерськими табличками, аркуш паперу (половина) з таблицею, в яких міститься данні та суми оплати за 2020-2021 рік, аркуш паперу з таблицею, в якій міститься інформація по «Інфініті Еліт» за період з жовтня 2020 по січень 2021, банківська карта «Приватбанк Gold» в картонній упаковці № НОМЕР_1 , банківська карта «Приватбанк» в картонній упаковці № НОМЕР_2 , банківська карта «Приватбанк» в картонній упаковці № НОМЕР_3 , банківська карта «Приватбанк Gold» в картонній упаковці № НОМЕР_4 , картонна упаковка банківської карти «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; дві карти micro-cd на 4 Gb та на 16 Gb, дві сім-карти «Київстар» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , дві сім-карти «Водафон» № НОМЕР_8 та б/н; два тримача від сім-карт «Водафон» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , дві коробки від сім-карт «Київстар», в одній дві сім-карти № НОМЕР_11 , в другій тримач від сім-карти № НОМЕР_12 ; три печатки: дві з них «Компанія Бріяр» ЄРДПОУ 43712441, третя «Філія Компанії Бріяр» ЄРДПОУ 43712457; ноутбук Xiaomi, сірого кольору, с/н CMIIT ID2017АР4881, в чохлі, із зарядним пристроєм, металевий сейф з кодовим замком, № НОМЕР_13 , мобільний телефон Samsung S10, в чорному чохлі, ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони користування та розпоряджання ним.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 23.07.2021 року о 10.00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1