Справа № 405/3139/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000075 від 15.04.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , та здійснення виїмки відповідних документів в належниму чином завірених копіях, зокрема:

-статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №1-м „Баланс за період 2017-2019 рр.;

-статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №2 Про фінансові результати за період 2017-2019 рр.;

-статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №3 Про фінансово-майновий стан підприємства за період 2017-2019 рр.;

-статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №4-сг (річна) „Посівні площі сільськогосподарських культур за період 2017-2019 рр.;

-статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №37-сг (місячна) „Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт за період 2017-2019 рр.;

-статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №21-заг (річна) „Реалізація сільськогосподарської продукції за період 2017-2019 рр.;

-статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №29-сг „Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду за період за період 2017-2019 рр.;

-статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №50-сг „Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за період 2017-2019 рр.;

-та інші форми статистичних звітів поданих підприємством за період 2017-2019 рр.

В обґрунтування клопотання вказав, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_14 ), за попередньою змовою зі службовими особами СФГ « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 , голова фермерського господарства ОСОБА_13 ), в період з 01.07.2019 по 31.10.2019 здійснили ряд фінансово-господарських операцій з реалізації не облікованої сільськогосподарської продукції в адресу суб`єкту підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), без відповідного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 163 288 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження №6/11-28-16-07 від 07.04.2020 проведеного спеціалістами сектору боротьби з відмивання доходів, одержаними злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 , та призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у значних розмірах.

Таким чином в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ), наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано 11.07.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (Компаніївський район) з 14.07.2014.

Податкова адреса: АДРЕСА_3 ; фактичне місце розташування: АДРЕСА_4 .

Основний вид діяльності 46.11 діяльність посередників у торгiвлi сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами. Керівником та головним бухгалтером в одній особі підприємства є гр. ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

В ході проведеного аналізу встановлено, що ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_13 використовують виробничі потужності та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_13 » для скуповування сільськогосподарської продукції (у великих об`ємах) у фізичних осіб підприємців, одноосібників (неплатників ПДВ), дрібних фермерських господарств за готівкові кошти та в подальшому здійснюють перепродаж такої продукції за готівкові кошти через підконтрольні підприємства на адресу зернотрейдерів, не відображуючи в бухгалтерському та податковому обліку зазначених підприємств фінансові операції по придбанню та реалізації сільськогосподарської продукції та послуги по зберіганню такої продукції.

Селянське (фермерське) господарство ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано 10.06.1997 ІНФОРМАЦІЯ_6 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (Компаніївський район) з 15.06.1997.

Податкова адреса: Кіровоградська область, Компаніївський район, с. Голубієвичі; фактичне місце розташування: АДРЕСА_4 .

Основний вид діяльності 01.11 вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Керівником та головним бухгалтером в одній особі підприємства є гр. ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Транспортування сільськогосподарської продукції здійснювалося автотранспортними засобами, які перебувають у власності СФГ « ОСОБА_13 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 . При цьому, автотранспортними засобами керували водії, які працюють та отримують заробітну платню на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також проведеним аналізом податкових накладних встановлено операції з придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запасних частин для обслуговування та ремонту вантажного автотранспорту. Згідно з отриманою інформацією від ІНФОРМАЦІЯ_7 будь-які транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не реєструвались.

Операції з поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської продукції, які не були відображені в податковій звітності підприємства, в тому числі операції з поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пшениці м`якої та кукурудзи вантажоодержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в пункт розвантаження: АДРЕСА_5 , підтверджують отримані у встановленому законом порядку копії товарно-транспортних накладних.

При цьому, податкові накладні за операціями з постачання товарів (сільськогосподарської продукції) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в Єдиному реєстрі податкових накладних не реєструвались.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано 29.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 з 29.05.2019, податкова адреса: АДРЕСА_6 , основний вид діяльності 46.11 діяльність посередників у торгiвлi сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами. Станом на 06.04.2020 року керівником та головним бухгалтером в одній особі підприємства є гр. ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює митне оформлення операцій із вивезення пшениці м`якої, кукурудзи, а також насіння ріпаку, бобів соєвих за межі митної території України. Разом з тим, операцій з придбання вказаної сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 не здійснюється.

З метою встановлення ознак правопорушень при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, завідувачем сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2019 року по 31.10.2019 року, за результатами якого складено висновок № 6/11-28-16-07/39299653 від 31.10.2019 року.

За результатами аналізу податкових накладних, зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено вартість постачання сільськогосподарської продукції протягом місяця, з урахуванням найнижчої та найвищої ціни за одиницю товару.

Враховуючи отриману інформацію щодо періоду вчинення операцій, кількості (об`єму) відвантаженої сільськогосподарської продукції, обраховано обсяги постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідному періоді, а також визначено суму податку на додану вартість, які підлягають нарахуванню з таких оподатковуваних операцій. Таким чином, відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обсяг постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської продукції (пшениці м`якої, кукурудзи) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період липень-жовтень 2019 року на основі отриманих документів та вартості постачання можна оцінити в розмірі 17 776 486,78 грн. Відповідно, сума податку на додану вартість за такими операціями, що підлягають оподаткування може становити 3 555 297,36грн., в тому числі за періоди:

-за липень 2019 року 511 469,96 грн.;

-за серпень 2019 року 1 092 708,93 грн.;

-за вересень 2019 року 931 088,06 грн.;

-за жовтень 2019 року 1 020 030,41 грн.

Враховуючи задекларовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкові зобов`язання та суми податкового кредиту за період липень, серпень, вересень та жовтень 2019 року, можлива сума заниження податкового зобов`язання, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету становить 3 163 288,36 грн., в тому числі:

-за липень 2019 року 348 553,96 грн.;

-за серпень 2019 року 1 015 802,93 грн.;

-за вересень 2019 року 812 417,06 грн.;

-за жовтень 2019 року 986 514,41 грн.

З метою документального підтвердження фактичних, задекларованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_13 » (у початковій вазі і після доробки) зібраного врожаю в розрізі сільськогосподарських культур і з яких саме площ протягом 2017-2019р.р., обсягів та вартості фактично реалізованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_13 » продукції, в т.ч. в розрізі культур у вищезазначений період, а також з метою встановлення осіб причетних до декларування цих даних, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рр., зокрема:

-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №1-м „Баланс за період 2017-2019 рр.;

-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №2 Про фінансові результати за період 2017-2019 рр.;

-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №3 Про фінансово-майновий стан підприємства за період 2017-2019 рр.;

-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №4-сг (річна) „Посівні площі сільськогосподарських культур за період 2017-2019 рр.;

-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №37-сг (місячна) „Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт за період 2017-2019 рр.;

-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №21-заг (річна) „Реалізація сільськогосподарської продукції за період 2017-2019 рр.;

-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №29-сг „Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду за період за період 2017-2019 рр.;

-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №50-сг „Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за період 2017-2019 рр.;

-та інші форми статистичних звітів поданих підприємством за період 2017-2019 рр.;

Зазначені документи надаються і зберігаються (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 відповідно до вимог Закону України „Про державну статистику №2614-ХІІ від 17.09.1992 року.

В свою чергу відсутність вище перелічених документів статистичної звітності, які містять важливу доказову інформацію про факти та обставини проведення фінансово-господарської діяльності та її наслідки, в тому числі для цілей оподаткування, про причетних до її складання осіб необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин досудового розслідування, встановлення наявності підстав користування податковою пільгою, достовірності декларування об`єкту оподаткування ПДВ, встановлення винних осіб, отримання додаткових доказів вчинення злочину. Крім того, такі документи статистичної звітності необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судово-почеркознавчих експертиз та судово-економічної експертизи з метою встановлення завданих державі сум збитків внаслідок незаконної діяльності та недостовірного відображення в податковій звітності її результатів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Кіровоградської обласної організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » оскільки вище перелічені документи статистичної звітності зберігають на собі необхідну інформацію про достовірні обсяги фінансово-господарської діяльності. В зв`язку із зазначеним, відомості зазначені в вище перелічених документах статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Кіровоградської обласної організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи, що отримані органами державної статистики від респондентів є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом, поширення якої щодо конкретного респондента забороняється, в зв`язку із чим доступ до документів статистичної звітності та їх виїмка іншим способом, відмінним від передбаченого КПК України тимчасового доступу до документів та речей неможливий, на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до вище перелічених документів статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Кіровоградської обласної організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та їх вилучення.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 15.04.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , та здійснення виїмки відповідних документів в належниму чином завірених копіях, зокрема:

-статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №1-м „Баланс за період 2017-2019 рр.;

-статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №2 Про фінансові результати за період 2017-2019 рр.;

-статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №3 Про фінансово-майновий стан підприємства за період 2017-2019 рр.;

-статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №4-сг (річна) „Посівні площі сільськогосподарських культур за період 2017-2019 рр.;

-статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №37-сг (місячна) „Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт за період 2017-2019 рр.;

-статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №21-заг (річна) „Реалізація сільськогосподарської продукції за період 2017-2019 рр.;

-статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №29-сг „Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду за період за період 2017-2019 рр.;

-статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми №50-сг „Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за період 2017-2019 рр.;

-та інші форми статистичних звітів поданих підприємством за період 2017-2019 рр.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 29.07.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16