Справа №597/563/21
Провадження №1-кс/597/42/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" квітня 2021 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

начальника сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю

в с т а н о в и в:

07.04.2021 року начальник сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл йому, дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та перелік карток ключ до рахунку прикріплених до вказаного рахунку;

договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 12 години 04.03.2021 року по 21 годину 29.03.2021 року із вказаними сумами валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських рахунків, банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку (ключа до рахунку) № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку (ключа до рахунку) № НОМЕР_1 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

детальний спосіб перерахунку грошових коштів з банківського рахунку (ключа до рахунку) № НОМЕР_1 , які були здійснені 24.03.2021 року, із зазначенням способу входу;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 12 години 04.03.2021 року по 21 годину 29.03.2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 12 години 04.03.2021 року по 21 годину 29.03.2021 року, а саме: оплати інтернет послуг, інтернет товарів, оплати рекламних послуг, оплати комунальних послуг; послуг зв`язку, поповнень мобільних телефонів, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Начальник СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні підтримав.
В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 01.04.2021 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2021 року у Відділення поліції №4 (м.Заліщики) із заявою звернулася ОСОБА_8 про те, що невстановлена особа, невідомим їй способом дізналася реквізити її банківського рахунку/карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_1 ), внаслідок чого з 24.03.2021 року по 26.03.2021 року без її відому та невстановленим способом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 80000 гривень.
Під час допиту потерпіла показала, що 24.03.2021 року з її вищевказаного банківського рахунку було знято без її відому грошові кошти по 704,75 грн та по 503,35 грн на загальну суму 79952,97 грн. Жодних СМС повідомлень чи дзвінків від представників банку чи інших осіб на її мобільний номер не поступало, грошові кошти знімалися автоматично, без будь-яких підтверджень.
Заслухавши доводи начальника СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 01.04.2021 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання начальника СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і отримати її в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та перелік карток ключ до рахунку прикріплених до вказаного рахунку;

договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 12 години 04.03.2021 року по 21 годину 29.03.2021 року із вказаними сумами валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських рахунків, банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку (ключа до рахунку) № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку (ключа до рахунку) № НОМЕР_1 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

детальний спосіб перерахунку грошових коштів з банківського рахунку (ключа до рахунку) № НОМЕР_1 , які були здійснені 24.03.2021 року, із зазначенням способу входу;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 12 години 04.03.2021 року по 21 годину 29.03.2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 12 години 04.03.2021 року по 21 годину 29.03.2021 року, а саме: оплати інтернет послуг, інтернет товарів, оплати рекламних послуг, оплати комунальних послуг; послуг зв`язку, поповнень мобільних телефонів, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені служби безпеки Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на начальника СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1