печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002479 від 18.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з службовими особами підконтрольних останнім підприємств, в тому числі з ознаками «фіктивності» та нерезидентів укладено низку договорів, в тому числі купівлі продажу, оренди з метою отримання від вказаної незаконної схеми діяльності кошти, та подальшого спрямовання таких на підтримку, створених на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей фейкових органів влади та незаконних збройних формувань, здійснюючи таким чином фінансування тероризму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансування тероризму здійснювалось шляхом придбання в 2020 році службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у суб`єктів господарювання, які фактично контролюються громадянином України ОСОБА_5 , цінних паперів за договірними цінами, що значно вище ніж їх ринкова вартість, з послідуючим виведенням отриманих коштів через підконтрольні підприємства, в тому числі з ознаками «фіктивності» та нерезидентів, та подальшою передачею частини цих коштів представникам терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

Так, 20.02.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), управління активами якого здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 20/02-01, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цінні папери (іменні відсоткові облігації), емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номінальна вартість одного цінного паперу складає 1 000, 00 грн., кількість цінних паперів 15 018 од. Водночас, загальна вартість цінних паперів згідно з умовами вказаного договору складає 45 000 000, 00 грн., тобто значно вище ніж їх ринкова вартість.

Згідно з умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має здійснити оплату цінних паперів на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 26 000 000, 00 грн. строком до 01.03.2020, та 19 000 000, 00 грн. строком до 31.12.2020.

Згідно з додатковою угодою № 1 до вказаного договору купівлі-продажу цінних паперів № 20/02-01 внесено зміни щодо здійснення оплати, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має здійснити оплату цінних паперів на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 45 000 000, 00 грн. строком до 01.03.2020.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив оплату цінних паперів за вищезазначеним договором на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 26 000 000, 00 грн.

Також встановлено, що 08.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 20200408/БВ-1, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в інтересах якого діє повірений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цінні папери (іменні інвестиційні сертифікати), емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 » недиверсифікованого виду закритого типу, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), номінальна вартість одного цінного паперу складає 1 000, 00 грн., кількість цінних паперів 39 160 од. Водночас, загальна вартість цінних паперів згідно з умовами вказаного договору складає 97 905 000, 00 грн., тобто значно вище ніж їх ринкова вартість.

08.04.2020 через депозитарну установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) здійснено переказ ТОВ РСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цінних паперів у кількості 39 160 од.

Того ж дня, здійснено розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 97 905 000, 00 грн.

Згідно відкритої інформації, яка міститься в мережі Інтернет встановлено наступне. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з 20.03.2020 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушено справу про банкрутство, ТОВ має податковий борг у розмірі 6 872 483, 00 грн.

Поряд із цим, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 також є кінцевим бенефіціарним власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо якого 16.03.2006 у зв`язку з наданням декларацій про відсутність поставок податковим органом анульовано свідоцтво ПДВ.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_7 , який зареєстрований в Донецькій обл., м. Макіївка, розмір внеску до статутного капіталу 40 000 000, 00 грн., не є платником ПДВ.

30.06.2006 у зв`язку з неподанням декларацій протягом року податковим органом анульовано свідоцтво ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно із Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 №571-573 від 29.09.2020р., з 30.09.2020 заборонено торгівлю цінними паперами, а саме: вчинення торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 » недиверсифікованого виду закритого типу, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), пов`язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами емітента.

Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є громадянин України ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, розмір внеску статутного капіталі складає 1 000, 00 грн., та громадянин ІНФОРМАЦІЯ_13 , розмір внеску статутного капіталі складає 24 999 000, 00 грн., кінцевим бенефіціарним власником є громадянин ОСОБА_9 .

Згідно з інформацією оперативного підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_14 у зв`язку з укладанням службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів купівлі продажу цінних паперів за договірними цінами, що значно вище ніж їх ринкова вартість, грошові кошти одержані від правочинів через підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності», а також нерезидентів виведено, та в подальшому передано представникам терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що фінансування тероризму здійснювалось шляхом укладання в березні 2020 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » договорів купівлі-продажу ТМЦ (збірно-розбірні складські будівлі металокаркасного типу загальною площею 5700 м.кв.) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму понад 174 000 000 грн., та перерахування вказаних коштів на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, без фактичної поставки ТМЦ та її монтажу, із послідуючим виведенням службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » отриманих коштів через підконтрольні підприємства, в тому числі з ознаками «фіктивності» та нерезидентів, та подальшою передачею частини цих коштів представникам терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

Зокрема, 05.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу № 20200305.

Згідно з вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збірну-розбірну складську будівлю металокаркасного типу, площею 1200 м2, у кількості 4 од.

Ціна вказаного договору за 4 од. вказаного товару становить 87 490 016, 00 грн.

05.03.2020 на виконання умов вказаного договору вищезазначеними сторонами підписано акт приймання передачі до договору купівлі-продажу № 20200305.

Водночас, згідно матеріалів кримінального провадження збірну-розбірну складську будівлю металокаркасного типу, площею 1200 м2, у кількості 4 од. фактично не постановлені за адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: АДРЕСА_2 .

Поряд із цим, 06.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_16 » укладено договір купівлі-продажу № 20200305/1, згідно з яким ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_16 », передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збірно-розбірний павільйон металокаркасного типу, з оздобленням сендвіч панелями під виставково-торговий комплекс, площею 3000 м2, 1500 м2.

Ціна вказаного договору вказаного товару становить 86 614 903, 00 грн.

06.03.2020 на виконання умов вказаного договору вищезазначеними сторонами підписано акт приймання передачі до договору купівлі-продажу № 20200305/1.

Водночас, згідно матеріалів кримінального провадження збірно-розбірний павільйон металокаркасного типу, з оздобленням сендвіч панелями під виставково-торговий комплекс, площею 3000 м2, 1500 м2 фактично не постановлені за адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: АДРЕСА_2 .

Згідно відкритої інформації, яка міститься в мережі Інтернет встановлено наступне. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянин України ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , не є платником ПДВ.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » є громадянин України ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , 18.05.2006 податковим органом анульовано свідоцтво платника ПДВ у зв`язку з тим, що обсяги продажу товарiв нижчі, нiж визначенi в податковому законодавстві.

Згідно з інформацією оперативного підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_14 , у зв`язку з укладанням службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів купівлі продажу ТМЦ, грошові кошти одержані від правочинів через підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності», а також нерезидентів виведено, та в подальшому передано представникам терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » укладено договір №01-29/06/10 від 29.06.2010 щодо отримання у володіння (оренду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » земельної ділянки площею 157,4240 га, кадастровий номер :04:001:5006 для будівництва торгівельних павільйонів, з послідуючою передачею ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 5% створених об`єктів будівель та споруд оптового ринку.

За наявною інформацію оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_14 , будівництво торгівельних об`єктів завершено, однак станом на 2021 рік умови договору з державним підприємством, в частині передачі 5 % створених об`єктів будівель та споруд оптового ринку, не виконані. Разом із тим, отримані грошові кошти під час будівництва та здачі торгівельних павільйонів через підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності», а також нерезидентів виведено, та в подальшому передано представникам терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

У клопотанні слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, які містяться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2011 по теперішній час.

Доступ до вказаної інформації можна отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів, в т.ч. на електронний носій інформації (диск).

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_17 ; слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_18 , слідчому СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2011 до по теперішній час, а саме:

- звірених належним чином копій установчих документів (статуту з усіма змінам та доповненнями станом на 2011-2021 роки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірені належним чином копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора підприємства, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директорів станом на 2011-2021 роки;

- завірені належним чином копії протоколів загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказу про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду; накази та посадові обов`язки директора підприємства, його заступників, головного бухгалтера та особі, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період з 2011-2021;

- договору купівлі-продажу №20200305 від 05.03.2020 ТМЦ (збірно-розбірна складська будівля металокаркасного типу) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », додатки, додаткові угоди, доповнення, специфікації до вказаного договору, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, акти прийому-передачі ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків;

- податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, оборотньо-сальдові відомості, документи бухгалтерського обліку (виписки) по субрахункам 361 та 631;

- сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- договір укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарювання, з метою виконання умов договору купівлі-продажу №20200305 від 05.03.2020 ТМЦ (збірно-розбірна складська будівля метало каркасного типу) укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- інших договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2018 по 08.02.2021, додатки, додаткові угоди, доповнення, специфікації до вказаного договору, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, акти прийому-передачі ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків;

- податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, оборотньо-сальдові відомості, складських карток, банківських виписок за період з 01.01.2018 по 08.02.2021, бухгалтерські документи по субрахункам 311, 631, 28, 36,

з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій в т.ч. на електронний носій інформації (диск).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11373/21-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1