Провадження № 1-кс/947/1687/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001007 від 30.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001007 від 30.10.2019, про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, визначили переможцем та уклали договір щодо купівлі та поставки товару неналежної якості, на загальну суму 26 млн. грн., що спричинили тяжкі наслідки.

Так, на адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника відділу боротьби з організованою злочинністю ОСОБА_5 про те, що надійшла оперативна інформація стосовно можливих протиправних діянь з боку посадових осіб ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заступника директора ОСОБА_6 , в.о. заступника директора з матеріально технічного забезпечення ОСОБА_7 , начальником локомотивної дільниці ОСОБА_8 , головних механіком ОСОБА_9 , спрямованих на заволодіння грошовими коштами підприємства під час проведення тендерних закупівель в 2017-2018 роках на загальну суму понад 26 190 000 гривень щодо придбання двох тепловозів маневрових ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330.

Слідством встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 закупівлі яких є « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з найменшою ціновою пропозицією, що становить 26 190 000 гривень.

16.01.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладеного договір №Т/СН-7/18 на постачання двох маневрових тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕ3 № 4937.

Згідно п. 3.1.1 договору Покупець (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснює попередню оплату Постачальнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) у розмірі 50% ціни договору, протягом 10 банківських днів з дня отримання виставленого постачальником рахунку. Остаточна оплата здійснюється після підписання акту прийому-передачі.

На виконання умов вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у лютому 2018 року перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти у розмірі 13 095 000 грн. (з ПДВ) у якості передоплати за постачання маневрових тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕ3 № 4937.

В свою чергу, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №16/2017 та 17/2017 від 28.11.2017 щодо постачання двох маневрових тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕ3 № 4937.

Крім того, 01.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено додаткові угоди до договорів №16/2017 та 17/2017, згідно яких, у випадку поставки товару пізніше ніж 06.10.2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » несе повну компенсацію витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме витрати по сплаті пені та штрафу, пов`язаних з несвоєчасним виконанням зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором поставки товару № Т/СН-7/18 від 16.01.2018.

Проте, 06.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено постачання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маневрового тепловозу ЧМЕ3 №4937. Під час перевірки технічного стану, реостатних випробувань та перевірки роботи механізмів тепловозу ЧМЕ3 №4937, працівниками залізничного господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було підписано акти прийому-передачі у зв`язку з його незадовільним технічним станом, про що свідчать складені акти випробувань та тепловоз ЧМЕ3 №4937 повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для усунення недоліків. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуто вказаний тепловоз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для усунення недоліків.

Одночасно встановлено, що до теперішнього часу тепловоз ЧМЕЗ № 5330 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не постачався та з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконано умови договору.

Крім того встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладений договір №1523-КЛ про відкриття кредитної лінії від 23.09.2015 за умовами якого Банк відкрив Позичальникові відновлювальну кредитну лінію і надав йому грошові кошти у межах загальної суми, яка не перевищує 45 млн. грн. строком до 22.03.2019.

З метою забезпечення виконання зобов`язань між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір застави №43 від 27.04.2018, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передав в заставу банку належне йому рухоме майно, а саме: маневровий тепловоз ЧМЕЗ №4937 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до договору про задоволення вимог кредитора №1 від 05.12.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банком набуто у власність маневровий тепловоз ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330, загальна вартість яких складає 10 687 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою збору доказів та всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій наступних документів:статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з усіма змінами за період 2017-2020 роки, штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017-2020 роки; накази про призначення/звільнення керівників підприємства за 2017-2020 роки; первинні фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договори, додатки до них та укладені додаткові угоди за період 2017-2020 роки; документи по договірних взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо двох маневрових тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937; договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на постачання тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 з усіма наявними додатками та додатковими угодами (договори№16/2017 та 17/2017 від 28.11.2017); видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості, паспорти, технічна документація на товари придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в межах території України та податково - звітна документація з приводу розмитнення товарів, які імпортувались на територію України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2017-2020 роки; складські квитанції; платіжні доручення, документи пов`язані з придбанням тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937, акти приймання передачі, акти огляду технічного стану, звіти про оцінку вартості майна та інші документи, які мали місце при таких взаємовідносинах; договір №1523-КЛ від 23.08.2015 та усі наявні додаткові договори до зазначеного договору; договір про задоволення вимог кредитора №1 від 05.12.2019; договір купівлі продажу №1/2018 від 05.02.2018 та акт прийому передачі №1 від 25.04.2018 до зазначеного договору; документи, що підтверджують виконання ремонтних робіт маневрових тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330 (акти форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); технічна документація на маневрові тепловози ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.

Таким чином, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в інший спосіб отримані бути не можуть, разом з тим, є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001007 від 30.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_15 , прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0001007 від 30.10.2019, за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України оперативним співробітникам та/або слідчим Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві на підставі постанови про проведення процесуальний дій на іншій території (в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ до речей і документів шляхом надання дозволу на ознайомлення з оригіналами документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:

-статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма змінами за період 2017-2020 роки;

-штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017-2020 роки;

-накази про призначення/звільнення керівників підприємства за 2017-2020 роки;

-первинні фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договори, додатки до них та укладені додаткові угоди за період 2017-2020 роки;

-документи по договірних взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо двох маневрових тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

-договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на постачання тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 з усіма наявними додатками та додатковими угодами (договори №16/2017 та 17/2017 від 28.11.2017);

-видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості, паспорти, технічна документація на товари придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в межах території України та податково - звітна документація з приводу розмитнення товарів, які імпортувались на територію України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2017-2020 роки;

-складські квитанції; платіжні доручення, документи пов`язані з придбанням тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937, документи пов`язані з наданням дозволів на пересування тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 по коліям загального користування, акти приймання передачі, акти огляду технічного стану, звіти про оцінку вартості майна та інші документи, які мали місце при таких взаємовідносинах;

-договір №1523-КЛ від 23.08.2015 та усі наявні додаткові договори до зазначеного договору;

-договір про задоволення вимог кредитора №1 від 05.12.2019; договір купівлі продажу №1/2018 від 05.02.2018 та акт прийому передачі №1 від 25.04.2018 до зазначеного договору;

-документи, що підтверджують виконання ремонтних робіт маневрових тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330 (акти форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

-технічна документація на маневрові тепловози ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330,

що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1