Справа № 1-кс/593/210/2021
УХВАЛА
Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів

"16" липня 2021 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засіданя ОСОБА_2

дізнавача СД ВП (№1 м.Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 24 квітня 2021 року до ЄРДР за №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 24 квітня 2021 року до ЄРДР за №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

З матеріалів клопотання вбачається, що 23 квітня 2021 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.04.2021 р. невідома особа, яка представилась її знайомою ОСОБА_6 , користуючись соціальною мережею "Facebook" шахрайським способом, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, загальною сумою 4200 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000080 від 24 квітня 2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 квітня 2021 року до ОСОБА_5 о 18:43 у особисті повідомлення у соціальній мережі «Facebook» написала її знайома ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) та попросила позичити грошові кошти у сумі 4200 гривень та що дані грошові кошти вона поверне їй наступного дня вечером. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилась, оскільки вона разом із ОСОБА_9 . Ваньчук працювали у ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Івано-Франківськ). Надалі, остання надіслала їй номер банківської картки, а саме НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 4200 гривень із своєї банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вищевказану банківську картку. В подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний телефон до ОСОБА_6 та в ході телефонної розмови, остання розповіла, що її сторінку у соціальній мережі «Facebook» взламала невідома особа, і що дані грошові кошти вона у неї не позичала та їх не отримувала.

Окрім цього встановлено, що з банківського рахунку за номером № НОМЕР_2 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , дійсно були списані кошти на загальну суму 4200 грн., що підтверджується скріншотами, а також рухом коштів із вищезгаданого рахунку, які були надані нею під час допиту.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду ОСОБА_10 №1-кс/593/127/2021 було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого встановлено, що даний банківський рахунок належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_2 , а також те, що на даний банківський рахунок 23 квітня 2021 року о 19:17 години дійсно були зараховані грошові кошти у сумі 4200 гривень, які в подальшому були переказані на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 23.04.2021 року по 19.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 23.04.2021 року по 23.05.2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 23.04.2021 року по 23.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відносяться до карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 23.04.2021 року по 23.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 23.04.2021 року по 23.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказана інформація зберігається уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , якийзнаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримати докази, які мають істотне значення для кримінального провадження неможливо,

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 24 квітня 2021 року до ЄРДР за №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 23.04.2021 року по 23.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 23.04.2021 року по 23.05.2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 23.04.2021 року по 23.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відносяться до карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 23.04.2021 року по 23.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 23.04.2021 року по 23.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

Вказана інформація зберігається уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , якийзнаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що у АДРЕСА_4 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без участі представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою уникнення реальної загрози зміни та знищення вищезазначеної інформації

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_18 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1