Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/359/21 Провадження № 1-кс/475/67/21
У Х В А Л А

22.04.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці, погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000010 від 24.02.2021 р. за ознаками ч.1,ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

16.04.2021р. до суду надійшло клопотання слідчого за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000010 від 24.02.2021 р. за ознаками ч.1,ч.2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 24.02.2021р., до ЧЧ відділення поліції №2 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в кінці червня 2020 року, ОСОБА_6 шляхом обману, під приводом оформлення документів на квартиру заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2700 грн., спричинивши їй матеріального збитку.

24.02.2021 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в середині червня 2020 року, точної дати не встановлено, ОСОБА_5 звернулася до начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 для виготовлення відповідної документації з приводу перепланування своїх двох квартир в одну, які знаходяться по АДРЕСА_1 .

20.06.2020 року, ОСОБА_6 прибув до місця мешкання ОСОБА_5 оглянув всі приміщення, взяв оригінали всієї наявної документації на дві квартири та грошові кошти у сумі 2700 грн. та пообіцяв впродовж місяця виготовити документи. Під час передачі документації та грошових коштів ОСОБА_6 окрім ОСОБА_5 більше нікого не було.

Не дочекавшись документів від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 почала телефонувати йому з приводу документації, але останній постійно ігнорував ОСОБА_5 та не бажав зустрічатися особисто, але обіцяв, що документи скоро будуть виготовлені. Після чого ОСОБА_5 звернулася до Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури.

Крім цього, 03.03.2021 до ЧЧ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жительки с. Доманівка Миколаївської області, ОСОБА_7 , про те, що 24.09.2020 ОСОБА_6 ,шахрайським шляхом під приводом виготовлення технічної документації на житловий будинок, заволодів грошовими коштами у сумі 2400 грн., належних ОСОБА_8 , чим спричинив останньому матеріальні збитки.

03.03.2021 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у вересні 2020 року до ОСОБА_7 , звернувся ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Бучач Тернопільської області з проханням допомогти оформити технічний паспорт на житловий будинок за адресою АДРЕСА_2 , на що гр. ОСОБА_7 погодилася. Після чого ОСОБА_8 виготовив довіреність на ОСОБА_7 та надіслав через пошту всі необхідні документи.

24.09.2020гр. ОСОБА_7 на підставі довіреності, діючи в інтересах ОСОБА_8 , звернулася до начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_6 з питання виготовлення технічного паспорту на житловий будинок за адресою АДРЕСА_2 . Того ж дня ОСОБА_7 сплатила йому грошові кошти в сумі 2400 грн., за вищевказані послуги, які ОСОБА_6 пообіцяв виконати до 27 вересня 2020 року. Квитанцію про отримання грошових коштів останній не надав, повідомивши, що у нього закінчились бланки, але 27.09.2020 року разом із технічним паспортом він надасть копію квитанцію.

Проте, технічний паспорт на будинок не виготовлений до 03.03.2021 та ОСОБА_7 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявою, так як на телефоні дзвінки ОСОБА_6 не відповідав та не з`являвся на робочому місці.

Крім цього, 22.03.2021року до ЧЧ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що на початку осені 2020 року ОСОБА_6 , будучи працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання довірою при розробці технічної документації на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , заволодів її грошовими коштами у сумі 344 грн., чим спричинив матеріальний збиток.

22.03.2021року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на початку вересня місяця 2020 року ОСОБА_9 звернулася до начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з метою переоформлення права власності житлового будинку, який дістався їй у спадок від бабусі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Того ж дня ОСОБА_6 зробив копії документів та повідомив ОСОБА_9 , що документи будуть виготовленні через два тижні. За дані послуги ОСОБА_9 передала ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 344 гривень, та квитанцію про отримання грошових коштів останній не надав.Проте технічний паспорт на будинок був не виготовлений до 22.03.2021року та ОСОБА_9 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявою, так як на телефоні дзвінки ОСОБА_6 не зідповідав та не з`являвся на робочому місці.

Крім цього, 08.04.2021року до ЧЧ ВП №2 Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_10 , про те, що у вересні 2020 року, начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману під приводом оформлення документів на житловий будинок заволодів грошовими коштами в сумі 3000 грн., чим спричинив матеріального збитку.

08.04.2021 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_10 звернувся до начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з питанням переоформлення житлового будинку, який розташований в с. Доманівка Вознесенського району Миколаївської області. В ході спілкування ОСОБА_10 передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 3000 грн., для оформлення технічної документації на житловий будинок.

Проте технічний паспорт на будинок був не виготовлений, ОСОБА_10 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявою, так як на телефоні дзвінки ОСОБА_6 не відповідав та не з`являвся на робочому місці.

09.04.2021р.матеріали кримінального провадження за №0000010, за ознаками ч.І ст.190 КК України, матеріали кримінального провадження за №0000015, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, матеріали кримінального провадження за № 0000015, за лзнаками ч.2 ст.190 КК України, матеріали кримінального провадження за №0000029, за ознаками ч.2 ст.190 ККУкраїни та матеріали кримінального провадження за №0000042, за ознаками ч.2ст.190КК України були об`єднанні в одне кримінальне провадження за єдиним №0000010.

15.04.2021року до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит про надання інформації по рахунку № НОМЕР_1 , на який нараховувалися грошові кошти постачальником, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , а саме: до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на який зараховувалися грошові кошти постачальником, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ у вчиненні особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення.

В інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

Слідчий в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила його задовольнити .

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1,ч.2 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості,що містять банківську таємницю, а саме: інформаця про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на який зараховувалися грошові кошти постачальником, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: ( АДРЕСА_4 ), та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: ( АДРЕСА_4 ), заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції, а саме-- до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на який нараховувалися грошові кошти постачальником, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2020року по 16.04.2021року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 21 травня .2021 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1