Справа № 761/4181/21
Провадження №1-кп/761/2040/2021
В И Р О К
іменем України

23 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши під час підготовчого відкритого судового засідання в місті Києві в приміщенні суду обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000048 від 15.01.21 року за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України,

У С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 24.06.2020, більш точний час, досудовим розслідуванням не встановлено у Шевченківському районі м. Києва біля станції метро «Театральна» зустрівся з невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка запропонувала останньому за грошову винагороду стати засновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Каргос Трейд» () без фактичного здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом вказаного товариства ОСОБА_5 , за грошову винагороду 1000 (одна тисяча) гривень. З цією метою ОСОБА_5 мав підробити реєстраційні документи ТОВ «Каргос Трейд» ().

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою чоловічої статі, ОСОБА_5 розуміючи, що він стає одноосібним засновником та призначає себе на посаду директора ТОВ «Каргос Трейд» (), не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.

Так, згідно з частиною 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п`ятою цієї статті, подаються такі документи: 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; 3) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об`єднання, політичні партії; 5) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів; 6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов`язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи; 7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; 8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; 9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов`язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа; 10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи; 11) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування; 12) звіт про результати емісії акцій у випадку, передбаченому абзацами третім і четвертим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону; 13) звіт про оцінку майна у випадку, передбаченому абзацом сьомим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону; 14) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; 15) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент; 16) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Відповідно до частини 2 статті 14 цього ж Закону визначено, що, якщо документи подаються у паперовій формі, заявник пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" та у разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи за попередньою змовою групою осіб, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 від 20.06.2013 та реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, виготовила статут ТОВ «Каргос Трейд» (), рішення єдиного учасника №24/06/2020 від 24.06.2020 ТОВ «Каргос Трейд» (), в яких ОСОБА_5 був зазначений як засновник товариства та призначений на посаду директора, в які були внесені завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, 25.06.2020 ОСОБА_5 , зустрівся з невстановленою особою в денний час доби (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , та у присутності нотаріуса та невстановленої досудовим розслідуванням особи чоловічої статі, засвідчив особистим підписом:

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Каргос Трейд» () від 24.06.2020 в якій в графі «Відомості про реєстраційну дію» поставив позначку у графі «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та в графі «Відомості про кінцевого власника юридичної особи» поставив позначку у графі «Включення», хоча в дійсності не бажав реєструвати юридичну особу, зробив це виключно за грошову винагороду; в графі «Місцезнаходження» вказав адресу 04210, м. Київ, Оболонський р-н., проспект Героїв Сталінграда, буд. 20-А, хоча за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилося; в графі «Види економічної діяльності» вказав «77.11.,77.12.,77.34.», хоча здійснювати будь-яку господарську діяльність не збирався;

рішення єдиного учасника №24/06/2020 від 24.06.2020 ТОВ «Каргос Трейд» (код ) в якому внесені неправдиві відомості в графі «Вирішив»: у пункті 1 змінити місцезнаходження товариства на адресу: м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 20А, хоча вищевказане підприємство за даною адресою не знаходиться і не знаходилось; у пункті 2 зміну виду економічної діяльності на код КВЕД 77.11 надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів (основний), код КВЕД 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів, код КВЕД 77.34 надання в оренду водних транспортних засобів, хоча фактично ТОВ «Каргос Трейд» () такими видами діяльності не займалося і не збиралось займатися;

статут ТОВ «Каргос Трейд» (), зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій за №6379 від 24.06.2020 в якому внесено неправдиві відомості, а саме: в п. 4.1., п. 4.2., ст. 4 вказано інформацію щодо предмету (надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, вантажних автомобілів, водних транспортних засобів; діяльність у сферах бухгалтерського обліку та аудиту) та мети (отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності) діяльності ТОВ «Каргос Трейд» (), хоча фактично ніякої мети здійснення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 не мав; в п. 5.2. ст. 5 щодо «Статутний капітал товариства» вказано інформацію щодо розміру складання статутного капіталу 23 140 000 (двадцять три мільйони сто сорок тисяч) грн., хоча фактично ОСОБА_5 такий капітал не складав і не отримував.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 передав їх за обіцяну грошову винагороду в сумі 1000 грн. невстановленій досудовим розслідуванням особі чоловічої статі.

Невстановленою особою, у невстановлений слідством час вказані документи подані для реєстрації ТОВ «Каргос Трейд» () державному реєстратору, на підставі яких державним реєстратором 25.06.2020 та 26.06.2020 проведено зміни до установчих документів юридичної особи ТОВ «Каргос Трейд» () у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно з угодою про визнання винуватості від 18.01.2021 року, укладеною між прокурором відділу Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні № 0000048 від 15.01.2021 ОСОБА_3 з однієї сторони та підозрюваним ОСОБА_5 за участі захисника ОСОБА_4 , під час досудового розслідування та в перебігу судового провадження ОСОБА_5 повністю та беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК Українив обсязі та за обставин, викладених у обвинувальному акті, що затверджений 18.01.21 року прокурором ОСОБА_3 , та добровільно погодився на укладання угоди про визнання винуватості, при цьому узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_5 буде призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, із звільненням ОСОБА_7 на підстав ст. 75 КК України від відбування призначеного покарання з випробуванням та покладенням обов`язків, визначених ст. 76 КК України роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України; наслідки невиконання угоди.
Тим самим, на час розгляду справи в суді, встановлено достатність фактичних даних для визнання винуватим ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Захисник ОСОБА_4 та обвинувачений ОСОБА_5 також просили суд про затвердження угоди про визнання винуватості.

Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості, судом під час судового засідання з`ясовано, що ОСОБА_5 цілком розуміє зміст положення п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а саме, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких його обвинувачують, а він має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, а також вид покарання, яке буде застосовано до нього у разі затвердження цієї угоди судом.

Також судом встановлено, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Сторонам угоди зокрема відомо та зрозуміло про обмеження їх прав на оскарження вироку у разі її затвердження.

Аналізом сукупності досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження також встановлено, що прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості правильно та у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини: ступінь та характер сприяння обвинуваченого у розслідуванні кримінального провадження щодо нього та інших осіб.

Умовами угоди правильно враховано, що ОСОБА_5 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, добровільно своїми активними діями надавав та в подальшому зобов`язаний надавати сприяння органам досудового розслідування та суду в з`ясуванні обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження.

Крім цього, при укладенні угоди вірно враховано, що ОСОБА_5 на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, він раніше не судимий, враховано його вік, сімейний стан, а також інші обставини, які його характеризують.

Встановлено обставину, яка, згідно з вимогами ст. 66 КК України пом`якшує покарання ОСОБА_7 а саме: щире каяття.

Вказані вище обставини, на переконання суду, істотно впливають та вказують на допустимість прийняття позитивного рішення щодо затвердження угоди про визнання винуватості з можливістю при цьому застосування покарання за вчинене ОСОБА_5 кримінальне правопорушення, визначеного умовами угоди.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді і, що угода відповідає вимогам закону, у зв`язку з чим вона підлягає затвердженню.

Цивільний позов в межах даного кримінального провадження не заявлено.

Заходи забезпечення кримінального провадження відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 474-475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 18 січня 2021 року, укладенуу кримінальному провадженні № 0000048 від 15.01.2021 року між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_5 затвердити.
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК Українита призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю в 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього відповідно до ст. 76 КК України обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений: 1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди; 2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали (постанови) суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні

Головуючий суддя ОСОБА_1