СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2985/21
ун. № 759/8460/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 07.10.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітан податкової міліції ОСОБА_3 , 23.04.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітану податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000056, або за дорученням оперативним співробітникам СБ України на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 , довідки про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, документів що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі вищевказаних підприємств.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою слідством групою осіб, внесли в реєстраційні документи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення реєстрації вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування допитано як свідків директорів та засновників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ( НОМЕР_5 ) - ОСОБА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) - ОСОБА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - ОСОБА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ) - ОСОБА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) ОСОБА_9 , які показали, що перереєстрували на своє ім`я вищевказані підприємства за грошову винагороду на прохання третіх осіб, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_16 . Тому єдиним способом здобути об`єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які дають можливість слідству встановити осіб уповноважених на здійснення фінансово-господарської діяльності таких підприємств, та осіб відповідальних за наслідки такої діяльності.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчими органами доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині надання доступу до копій документів, а не їх оригіналів.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 07.10.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітану податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000056, або за дорученням оперативним співробітникам СБ України на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 , довідки про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, документів що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі вищевказаних підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1