Справа № 686/6368/21
Провадження № 1-кс/686/2945/21
УХВАЛА
Іменем України

12 березня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000097 від 1.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
12 березня 2021 року старший слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100 відсотків статутного ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування статутного капіталу ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», ) та на корпоративні права у вигляді 100 відсотків статутного ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Ознайомившись з матеріалами клопотання та кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2021 року до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, знаходячись в м. Хмельницькому, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , чим спричинили останньому майнової шкоди у значному розмірі.

В ході проведення першочергових слідчих дій та вивченні клопотання потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що в 2014 році між гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) відбулася зустріч, на якій вони обговорювали загальні питання щодо безпечності ведення бізнесу в Україні, напрямків ведення бізнесу та ін. Під час цієї зустрічі громадянин ОСОБА_6 дуже зацікавився його бізнесом та почав наполегливо цікавитися усіма деталями. Так як його бізнес приносив на той час непогані прибутки ОСОБА_6 почав з`ясовувати, які саме дивіденди потерпілий отримує та скільки часу приділяє бізнесу. Яке майно придбав та має придбати, тобто його фінансове забезпечення. Потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що придбав квартиру та машиномісце у місті Києві. На його думку у той час у громадянина Кабрери ОСОБА_7 виник умисел на заволодіння корпоративними правами його компаній: ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» () та ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» ().

На виконання цього умислу громадянин ОСОБА_6 запропонував укласти договори купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» від 08.12.2014 року, укладеного між потерпілим та громадянином Кабрерою ОСОБА_8 (надалі по тексту Договір-1) та договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» від 20.01.2015 року, укладеного між мною та компанією Тайгерфіш Лімітед, в особі громадянина Кабрери ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від 09.12.2014 року (надалі по тексту Договір-2).

Відповідно до п.1.1. Договору-1 Продавець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати Покупцеві у власність частину частки, що належить Продавцю в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», надалі іменується «Товариство», у розмірі 10750500,00 (десять мільйонів сімсот п`ятдесят тисяч п`ятсот) гривень, 00 копійок, що дорівнює 560 129,50 Євро (п`ятсот шістдесят тисяч сто двадцять дев`ять євро 50 центів), за офіційним курсом НБУ 1 євро - 19,1929 грн., що становить 50 % від загального розміру Статутного капіталу Товариства (далі по тексту - «частина Частки»), а Покупець зобов`язується прийняти і сплатити Продавцю вартість частини Частки на умовах, встановлених цим Договором.

Відповідно до п.2.1. Договору-1 продаж частини Частки за домовленістю Сторін, вчиняється за наступною ціною - 10 750 500,00 (десять мільйонів сімсот п`ятдесят тисяч п`ятсот) гривень, 00 копійок, що дорівнює 560 129,50 Євро (п`ятсот шістдесят тисяч сто двадцять дев`ять євро 50 центів), за офіційним курсом НБУ 1 євро - 19,1929 грн., які Покупець зобов`язується сплатити протягом одного року з дня укладення даного Договору.

Також відповідно до п.1.1. Договору-2 Продавець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати Покупцеві у власність частину частки, що належить Продавцю в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРІ ЕНЕРДЖИ», надалі іменується «Товариство», у розмірі 100000 (сто тисяч) гривень, 00 копійок, що дорівнює 5463,39 Євро (п`ять тисяч чотириста шістдесят три євро 39 центів), за офіційним курсом НБУ 1 євро 18,3036 грн., що становить 50 % від загального розміру Статутного капіталу Товариства (далі по тексту - «частина Частки»), а Покупець зобов`язується прийняти і сплатити Продавцю вартість частини Частки на умовах, встановлених цим Договором.

Відповідно до п.2.1. Договору-2 продаж частини Частки за домовленістю Сторін, вчиняється за наступною ціною - 100000 (сто тисяч) гривень, 00 копійок, що дорівнює 5463,39 Євро (п`ять тисяч чотириста шістдесят три євро 39 центів), за офіційним курсом НБУ 1 євро 18,3036 грн., які Покупець зобов`язується сплатити протягом одного року з дня укладення даного Договору.

Вони домовилися, що лише після проведення повного розрахунку ОСОБА_6 зможе бути засновником та володільцем у вказаних товариствах.

Громадянин ОСОБА_6 не виконав зобов`язання по Договорам купівлі-продажу та не сплатив потерпілому грошові кошти за придбані частки ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» () та ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» ().

Як стало зрозуміло згодом, ОСОБА_6 з самого початку не мав наміру сплачувати кошти за придбані частки, а мав намір неправомірно заволодіти ними, а як наслідок квартирою та машиномісцем, які були передані мною до статутного капіталу ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» у якості активу. Зазначене підтверджується тим, що громадянин ОСОБА_6 з моменту укладення договорів купівлі продажу часток і до сьогоднішнього дня не здійснив жодного платежу на їх виконання.

Таким чином, громадянин ОСОБА_6 навмисно шляхом обману заволодів частиною його частки в статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» в розмірі 10 750 500 (десять мільйонів сімсот п`ятдесят тисяч п`ятсот) гривень, що становило 50% від загального розміру статутного капіталу Товариства та частиною його частки в статутному капіталі ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень, що становило 50% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

В подальшому громадянин ОСОБА_6 вказував на те, що провести розрахунки він немає наміру та так як він є співзасновником вказаних товариств він має намір заволодіти квартирою, яку потерпілий ОСОБА_5 вніс до статутного капіталу ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» та заволодіти статутним капіталом ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ».

Вищевказані корпоративні права, є процесуальним джерелом фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права у вигляді 100 відсотків статутного ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування статутного капіталу ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», ) та корпоративні права у вигляді 100 відсотків статутного ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» , оскільки його незастосування може призвести до зникнення, заміни, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При розгляді клопотання про арешт майна в порядку ст. ст. 170-173 КПК України слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або інших осіб можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.
Згідно ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається в порядку, передбаченому пунктом 1 ч.2 ст. 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння; можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст. 170 цього кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається в порядку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінально провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до п.1-2 ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майн; перелік і види майна, що належить арештувати.
Згідно ч.5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
У даному випадку з клопотання слідчого, а також з матеріалів доданих до нього, а саме витягу з ЄРДР не вбачається факту того, що кримінальне провадження здійснюється відносно ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН (попереднє найменування статутного капіталу ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ») та ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ», тобто відомості внесені до ЄРДР не відповідають самому змісту клопотання. Разом з тим, відсутнє будь-яке обґрунтування, яке значення мають корпоративні права ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН (попереднє найменування статутного капіталу ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ») та ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» як речовий доказ та які обставини за допомогою цього доказу можливо довести у даному кримінальному провадженні, а відтак, яка необхідність у накладенні арешту саме на них. Також ні клопотання, ані додані до нього матеріали не містять доказів того, кому належить право власності на вищевказані корпоративні права.
Таким чином слідчим не обґрунтовано необхідності накладення арешту на вищеперелічені речі в контексті їх відповідності критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
На підставі вищепереліченого, клопотання слідчого про накладення арешту на майно не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170 173, 314 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя