Справа № 357/128/21
У Х В А Л А

04 лютого 2021 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду №1 в м. Біла Церква по кримінальному провадженню №0001432 від 25.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання виконуючого обов`язки дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Виконуючий обов`язки дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001432 від 25.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Свої вимоги виконуючий обов`язки дізнавача мотивує тим, що до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, надійшло звернення від ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2020 року, невстановлена особа, на платформі оголошень «OLX», поширив інформацію про продаж ігрової консолі «Sony Playstation 5».

Таке оголошення зацікавило ОСОБА_5 і він зв`язався з продавцем через месенджер платформи, а потім і через номер мобільного телефону.

В ході спілкування ОСОБА_5 та продавець домовились про пересилання ігрової консолі за передплату в повному розмірі. Після цього продавець надав ОСОБА_5 номер банківської картки ( НОМЕР_1 ), яка була на ім`я ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_5 11.12.2020 перерахував невстановленій особі, на вказану банківську картку, грошові кошти в сумі 17800 гривень.

Після вказаного перерахунку продавець обіцяв надіслати ігрову консоль ОСОБА_5 , але згодом видалив оголошення, перестав відповідати на повідомлення та телефонні дзвінки.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно встановити всю сукупність здійсненних операцій по вказаному картковому рахунку, встановити особу, яка є власником вказаного рахунку, а також подальший рух коштів, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів, а саме до банківської справи за картковим рахунком № НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговуються ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, виконуючий обов`язки дізнавача просить надати дозвіл на отримання вказаної інформації у територіальному відділенні № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання виконуючий обов`язки дізнавача ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні останній просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином виконуючий обов`язки дізнавача підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка виконуючий обов`язки дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче виконуючий обов`язки дізнавача.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого...

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже, слідчим суддею встановлено, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001432 від 25.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Речі та документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої просить надати доступ виконуючий обов`язки дізнавача, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до вилучення в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій вказаних документів та електронних копій, оскільки виконуючим обов`язки дізнавача доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність вилучення копій вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Таким чином, доводи виконуючого обов`язки дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, однак, в частині надати дозвіл на отримання вказаної інформації у територіальному відділенні (філії) № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає відмовити, оскільки це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння такої філії є неможливим.

Керуючись статтями 40-1, 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання виконуючого обов`язки дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001432 від 25.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати виконуючому обов`язки дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які формують банківські справи за картковим рахунком № НОМЕР_1 та містять відомості про рух коштів по вказаному картковому рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 11.12.2020 по 04.02.2021, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео- матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В решті заявлених вимог - відмовити.

Оригінал та копію ухвали скерувати виконуючому обов`язки дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 - для виконання, прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 - для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1