Справа № 643/8473/21
Провадження № 1-кс/643/2212/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000162 від 20.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000162 від 20.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 19.03.2021 до чергової частини Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи його майном у вигляді нежитлових приміщень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 08.04.2011 він придбав у ОСОБА_5 нежитлові приміщення підвалу №ІХ, Х, ХІ, ХІХа, 3,5,10 площею 279,2 кв.м., 1-го поверху ХІІІ, ХІІІа, площею 23,6 кв.м., антресолі №1, 1а площею 19,7 м.кв., загальною площею 322,5 кв.м. в літ. «А-14», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний правочин договір купівлі продажу нежитлових приміщень №701 від 08.04.2011 посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 .

В подальшому, потерпілий ОСОБА_4 користувався придбаними нежитловими приміщеннями. В січні 2020 року на дверях зазначених нежитлових приміщень з`явилось оголошення про те, що право власності на зазначені нежитлові приміщення належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 17.01.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 внесено відомості про державну реєстрацію іпотеки (номер запису про іпотеку: 24616624) відповідно до якого іпотекодержателем нерухомого майна №101, тобто нежитлових приміщень підвалу №ІХ, Х, ХІ, ХІХа, 3,5,10 площею 279,2 кв.м., 1-го поверху ХІІІ, ХІІІа, площею 23,6 кв.м., антресолі №1, 1а площею 19,7 м.кв., загальною площею 322,5 кв.м. в літ. «А-14», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.12.2019 ОСОБА_7 зареєстровано право власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договору відступлення права вимоги за договорами іпотеками та договорами застави №861 від 12.05.2016 виданого ПН КМНО ОСОБА_8 , іпотечний договір №15.35-14/08-Д102 №1551 від 30.05.2008 виданого ПН КМНО ОСОБА_9 .

Крім того, того ж дня, 12.12.2019 внесено інформацію про зміни ОНМ №101, а саме внесено опис виправлень АДРЕСА_1 змінено на АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що потерпілий ОСОБА_4 показав, що на момент придбання ним зазначених нежитлових приміщень будь-які обтяження були відсутні, а також те, що між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладались ніякі договори та правовідносини, є підстави вважати, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, які 08.04.2011 перебували у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_6 та надавали документи для здійснення нотаріальної дії, а саме посвідчення договору купівлі продажу нежитлових приміщень підвалу №ІХ, Х, ХІ, ХІХа, 3,5,10 площею 279,2 кв.м., 1-го поверху ХІІІ, ХІІІа, площею 23,6 кв.м., антресолі №1, 1а площею 19,7 м.кв., загальною площею 322,5 кв.м. в літ. «А-14», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 №701 від 08.04.2011, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_6 та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_6 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено наступне: як вбачається зі змісту ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 та містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: а саме договору купівлі-продажу нежитлових приміщень підвалу №ІХ, Х, ХІ, ХІХа, 3,5,10 площею 279,2 кв.м., 1-го поверху ХІІІ, ХІІІа, площею 23,6 кв.м., антресолі №1, 1а площею 19,7 м.кв., загальною площею 322,5 кв.м. в літ. «А-14», які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний № 701 від 08.04.2011 та усіх наявних в нотаріальній справі документів, на підставі яких посвідчено вказаний договір, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_6 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 21.06.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1