Справа № 591/7770/20
Провадження № 1-кс/591/884/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання прокурора Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000219 від 02.11.2020 р.,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим відділом Управління СБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 333 та ч. 2 ст. 209 КК України, а саме розслідуються обставини організації службовими особами комерційних структур ТОВ «НВО «Гиперион», ТОВ «Промтехінвест Груп» та ТОВ «Фрі Десіжн» протиправної схеми використання заснованих ними суб`єктів підприємницької діяльності як транзитних підприємств по проведенню фактично безтоварних операцій з фіктивними комерційними структурами, що здійснюють заміну номенклатури товарів (широкого вжитку, продуктів харчування) на необхідну замовнику за умовами тендеру спецпродукцію (ввезену в Україну протиправним шляхом) та використовуються в схемах по обготівкуванню грошових коштів та протиправному формуванні податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки, а на завершальному етапі здійснюють постачання за тендерними процедурами до військових частин ЗС і НГ України, підрозділів ДСНС та підприємств оборонно-промислового комплексу авіаційних агрегатів та запчастин невідповідної категорії.

Під час здійснення розслідування 11.12.2020 на підставі ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 09.12.2020 проведено обшук приміщення офісу №4, розташованого у будівлі по АДРЕСА_1 , яке займають та використовують у своїй діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено предмети, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та на них був накладений арешт. В подальшому ухвалою слідчого судді арешт з речей та документів, вилучених під час обшуку, був скасований. Оскільки знаходження речей та документів, визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні, у власника може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування тощо, існує необхідність накладення на них арешту з метою збереження речових доказів.

Прокурор та представник володільця майна в судове засідання не прибули, повідомлені про час і місце розгляду справи належним чином, що згідно ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Від представника володільця майна директора ТОВ «Промтехінвест Груп» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, призначеного на 15.04.2021 у зв`язку з хворобою його адвоката ОСОБА_6 .

Слідчий суддя вважає, що у задоволенні цього клопотання слід відмовити з огляду на наступне.

Клопотання прокурора про арешт майна надійшло в провадження слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми 31.03.2021. В подальшому розгляд клопотання, призначений на 01.04.2021, був відкладений задля забезпечення володільцю майна права на захист у зв`язку з розірванням в односторонньому порядку попереднього договору про надання правової допомоги.

Призначений на 07.04.2021 розгляд клопотання також був відкладений за клопотаннями директора ТОВ «Промтехінвест Груп» ОСОБА_5 у зв`язку з перебуванням останнього за межами України до 11.04.2021, неможливістю направити іншого представника товариства та необхідністю додаткового часу для укладення договору на правову допомогу.

В день наступного судового засідання 12.04.2021 через канцелярію суду надійшло клопотання від директора ТОВ «Промтехінвест Груп» ОСОБА_5 про відкладення справи у зв`язку з недостатністю наданого часу для укладення договору із захисником через перебування ОСОБА_5 за межами України. Також в клопотанні зазначено, що у зв`язку з перетином кордону ним зданий тест на Covid-19 і на даний час його результат невідомий, отже він змушений перебувати на самоізоляції, а розгляд клопотання прокурора без його участі призведе до порушення принципу змагальності та рівності сторін. Клопотання було задоволено, а розгляд справи відкладено на 15.04.2021.

Європейський суд з прав людини в рішенні від 7 липня 1989 року у справі «Юніон Аліментаріа Сандерс С.А. проти Іспанії» зазначив, що заявник (зацікавлена особа) зобов`язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, утримуватися від використання прийомів, які пов`язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання.

В даному випадку для володільця майна було надано достатньо часу і створено всі умови для можливості реалізувати свої процесуальні права належним чином. Зокрема, ОСОБА_5 , перебуваючи за кордоном, все ж таки був обізнаний про розгляд клопотання прокурора про арешт майна, двічі віднаходив можливості подати клопотання до слідчого судді про відкладення розгляду справи, що свідчить про наявність зв`язку та технічних можливостей для реалізації своїх прав, в т.ч. права на захист, також не скористався можливістю надати суду письмові пояснення чи заперечення по суті клопотання, тому слідчий суддя прийняв рішення розглянути клопотання прокурора без участі володільця майна.

З огляду на викладене, вважаю дотриманим баланс між забезпеченням дотримання строків, визначених КПК України при розгляді клопотань про арешт майна, та забезпеченням права на захист особи.

Крім того, не накладення арешту на майно, яке відповідає ознакам речових доказів, може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини у кримінальному провадженні.

При цьому також роз`яснюю, що володілець майна не позбавлений права звернутися в подальшому з клопотанням про скасування арешту майна.

У зв`язку з відсутністю учасників процесу відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000219 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 333 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини поставки до військових частин ЗСУ вироблених на території РФ агрегатів та запчастин, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, які переміщені на територію України та фактично не відповідають супровідній технічній документації (паспортам). Зокрема, ввезена з РФ продукція фактично не становить І категорію (що не відповідає умовам тендеру), а комплектування поставленими вказаною комерційною структурою запчастинами військової техніки ЗСУ може призвести до виведення її з ладу, авіакатастроф та як наслідок - загибель військовослужбовців, чим буде завдано шкоду обороноздатності України.

Згідно Витягів з ЄРДР у даному кримінальному провадженні внесено відомості про те, що службові особи ТОВ «НВО «Гиперион» внесли недостовірні дані до офіційних документів, а саме технічної документації (паспорти) на комплектуючі до військового обладнання; ТОВ «НВО «Гиперион» здійснило поставку запасних частин до військових частин ЗСУ, які були вироблені на території РФ та в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, переміщені на територію України і не відповідають супровідній технічній документації (паспортам); службові особи ТОВ «НВО «Гиперион», ТОВ «Промтехінвест Груп», ТОВ «Фрі Десіжн» за попередньою змовою групою осіб, здійснили реалізацію майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (за підробленою документацією) до ряду військових частин та ДП «Авіакон»; під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено прозорий поліетиленовий пакет та предмет циліндричної форми чорного кольору, в середині яких знаходиться речовина рослинного походження в подрібненому стані, ззовні схожа на наркотичний засіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів, а саме: висновку ГУДПС у Сумській області від 12.03.2021 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промтехінвест груп» з питань взаємовідносин з військовими частинами та дослідження ланцюгів походження товарно-матеріальних цінностей за період з 01.01.2018 по 31.12.2020», інформацією Держмитслужби від 10.02.2021, Військової частини НОМЕР_1 від 12.02.2021, вбачається, що існує правова підстава для арешту майна, оскільки прокурором доведено наявність обов`язкових підстав, передбачених ч.3 ст. 132 КПК України для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також можливість використання майна як доказу у даному кримінальному провадженні.

Тобто, слідчим суддею враховано положення ч.2 ст. 173 КПК України, також прокурор довів наявність ризику можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, зазначеного в клопотанні.

За таких обставин, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженню № 0000219 від 02.11.2020, виявлене та вилучене 11.12.2020 року під час обшуку за адресою: м. Київ, Стратегічне Шосе, 16, офіс №4, а саме на: документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Віртус» з придбання та постачання авіаційного та військового обладнання, у т.ч. копії документів, чорнові записи та нотатки на 502 арк., паспорти на радіовисотоміри в кількості З шт.; Печатка ТОВ «ФРІ ДЕСІЖН» (код 41716161); Печатка TOB «НВО «ГИПЕРИОН»; Предмет, зовні схожий на сигнальний піропатрон з маркуванням ППИ261В в металевому корпусі; Фільтруючі елементи дискової форми без надписів в кількості 71 шт.; Документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Віртус» з придбання та постачання авіаційного та військового обладнання, у т.ч. копії документів, чорнові записи та нотатки на 502 арк.; паспорти на радіовисотоміри в кількості 3 шт.; Печатка ТОВ «ПРОМТЕХІНВЕСТ ГРУП» (код 40080921); печатка-штамп наборний з відтиском «0727К»; печатка ТОВ «ППМ-ГРУП»; штамп «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ директор ТОВ ПРОМТЕХІНВЕСТ ГРУП ПАВЛЮК»; Ноутбук Eenovo G50-45, с/н PFOIRBHM, із зарядним пристроєм до нього; Папка чорного кольору із надписами «ПИРОПАТРОНЫ» та «СТЕКЛОБЛОКИ» з документами, які стосуються фінансово-господарських відносин з придбання авіаційного та іншого військового обладнання, у т.ч. - чорнові записи, роздруківки, угоди, договори всього на 153 арк.; Документами, які стосуються фінансово-господарських відносин з придбання авіаційного та іншого військового обладнання, у т.ч. - чорнові записи, роздруківки, угоди, договори всього на 164 арк.; щоденник сірого кольору із рукописними записами; Щоденник сірого кольору з рукописними записами; блокнот «реєстрація документів ТОВ «ПРОТЕХНВЕСТГРУП»; блокнот «реєстрація договорів та контрактів»; блокнот «ТОВ «ППМ-ГРУП» реєстрація»; блокнот «Реєстрація бухгалтерських документів»; блокнот «Реєстрація контактів FULCRUM Sp. Z о.о.»; блокнот «Реєстрація Інвойсів FULCRUM Sp. Z о.о.»; блокнот «FULCRUM Sp. Z о.о.»; Печатка «FULCRUM Sp. Z o.o.... regon 365189730»; факсиміле підпису; Ноутбук Lenovo S340-15API, с/н MP1NMR5K, із зарядним пристроєм до нього; папка-швидкозшивач синього кольору з документами бухгалтерського обліку ТОВ «ПТІ ГРУП» за 2018 рік на 369 арк.; Папка-швидкозшивач оранжевого кольору з документами бухгалтерського обліку ТОВ «ПТІ ГРУП» за 2019 рік на 534 арк.; папка-швидкозшивач поліетиленова синього кольору з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 113 арк.; папка-швидкозшивач поліетиленова білого кольору з фінансовими звітами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 140 арк.; документи щодо міжнародного перевезення авіаційного обладнання ФОП ОСОБА_7 на 10 арк.; папка-швидкозшивач поліетиленова синього кольору з фінансовою звітністю ТОВ «ФРІ ДЕСІЖН» на 148 арк.; папка-швидкозшивач поліетиленова фіолетового кольору з фінансовою звітністю ТОВ «ФРІ ДЕСІЖН» на 104 арк.; папка- швидкозшивач поліетиленова оранжевого кольору з фінансовою звітністю ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 126 арк.; підшивка документів фінансової звітності ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 468 арк.; квитанції про відправку документів на 107 арк.; предмети, зовні схожі на сигнальні піропатрони без маркувань (на кільзі мається цифра 17) в кількості 20 шт.; тубус з пластику коричневого кольору, в якому містяться 4 предмети, зовні схожі на детонуючий пристрій з маркуванням Р4 386-1-98 підсумки в кількості 3 шт., опломбовані, в якому містяться предмети (відповідно до маркування) АСП-74В, с/н: Я, Я, Я; пристрій з надписом ППК-У; 14 конвертів з паспортами на ППК-У, З коробки з батареями «ZEW» 3ER14505-3 та інструкціями до них; папка- швидкозшивач червоного кольору з накладними ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 1 півріччя 2020 року на 294 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору з документацією та установчими документами ТОВ «ФРІ ДЕСІЖН» на 110 арк.; папка-швидкозшивач фіолетового кольору з договорами ТОВ «ФРІ ДЕСІЖН» за 2018-2020 p.p. на 63 арк.; папка-швидкозшивач фіолетового кольору з тендерною документацією ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2017-2018 p.p. на 125 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору з документацією щодо рахунків для оплати ТОВ «ППМ ГРУП» за 2018-2020 p.p. на 99 арк.; папка-швидкозшивач фіолетового кольору з рахунками-фактурами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 4 арк. та товарно-транспортними накладними; папка-швидкозшивач жовтого кольору з розрахунковою документацією ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2018-2020 p.p. на 135 арк. та 61 чек про відправку документів; папка-швидкозшивач червоного кольору з установчими документами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» на 329 арк.; папка-швидкозшивач блакитного кольору з договорами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2019 рік на 351 арк.; папка-швидкозшивач червоного кольору з технічною документацією на вироби на 430 арк.; папка-швидкозшивач червоного кольору з документацією щодо відносин ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» з банківськими установами за 2016-2020 p.p. на 209 арк.; папка-швидкозшивач червоного кольору з договорами та контрактами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2017-2020 p.p. на 258 арк.; папка-швидкозшивач червоного кольору з договорами та контрактами ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2017-2020 p.p. на 525 арк.; папка-швидкозшивач помаранчевого кольору з документами з бухгалтерського обліку «FULCRUM Sp. Z о.о.» за 2017-2020 p.p. на 227 арк.; папка-швидкозшивач червоного кольору з документами листування «FULCRUM Sp. Z о.о.» за 2017-2018 p.p. на 353 арк. та в 11 конвертах; папка-швидкозшивач червоного кольору документами листування ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2017-2020 p.p. на 357 арк.; папка-швидкозшивач червоного кольору документами листування ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2018-2020 p.p. на 193 арк.; папка зеленого кольору з документацією щодо листування ТОВ «FULCRUM Sp. Z о.о.» за 2017 рік на 42 арк.; папка червоного кольору з сертифікатами якості на вироби за 2020 рік на 221 арк.; папка рожевого кольору з документацією щодо батарей живлення ZEW за 2017-2018 p.p. на 50 арк.; папка синього кольору з документацією щодо листування з «FULCRUM Sp. Z о.о.» на 59 арк.; папка прозора з документацією щодо контрактів ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» за 2020 р. на 21 арк.; папка рожевого кольору з митною документацією за 2020 рік на 77 арк.; папка жовтого кольору з документацією щодо листування ТОВ «ПРОТЕХІНВЕСТ ГРУП» з підрозділами МОУ на 43 арк.; папка сірого кольору з особистими даними працівників укроборонпрому та військовослужбовців МОУ на 47 арк.; папка зеленого кольору з документацією щодо участі в аукціонах за 2018 рік на 30 арк.; папка чорного кольору з вказівкою від головного інженера авіації повітряних сил ЗСУ на 7 арк.; папка чорного кольору з листуванням за 2017 рік на 3 арк.; папка чорного кольору з роздруківками про авіаційні шини на 48 арк.; договори поставок та купівлі-продажу (м. Херсон та м. Луцьк) війського та авіаційного обладнання на 23 арк.; предмети, зовні схожі на сигнальні піропатрони, в кількості 10 шт.; предмети, зовні схожі на сигнальні піропатрони, в металевому корпусі в кількості 2 шт.; предмет, зовні схожий на піропатрон, в кількості 1 шт.; предмети, зовні схожі на піропатрони, з маркуванням ДП4-1 в кількості 12 шт.; предмети, зовні схожі на капсулі (піропатрону) в кількості 21 шт., предмети, зовні схожі на піропатрони, в кількості 11 шт.; предмети, зовні схожі на колпачки до піропатронів в кількості 70 шт.; комплект інструмента та приладдя для роботи з парашутним приладом ППК-У - 1 шт.; предмети циліндричної форми в кількості 3 шт. (2- чорні, 1- білий), в середині яких знаходяться предмети, зовні схожі на піропатрони; коробка з маркуванням «Изделие УДП1-2 2531080 30 шт.» («цинк») завалькована - 1 шт.; прилад з маркуванням РСБН-2С блок СЗД-М; металевий ящик, в якому містяться предмети, схожі на лопатки деталей охолодження газотурбінного двигуна в кількості 212 шт.; картонна коробка, в якій містяться підшипники в кількості 8 шт.; картонна коробка, в якій містяться підшипники в кількості 3 шт.; картонна коробка, в якій містяться підшипники в кількості 3 шт.; картонна коробка, в якій містяться підшипники в кількості 14 шт. (13 - малих, 1 - великий); картонна коробка, в якій містяться підшипники в кількості 6 шт.; картонна коробка, з якій містяться підшипники в кількості 51 шт.; картонна коробка, в якій містяться вироби, схожі на обойму підшипників в кількості 3 шт.; покришки з камерами розмірами 570x140 в кількості 4 шт. «Stomil»; покришки з камерами розмірами 600x180 в кількості 2 шт. без зазначення виробника; покришки з камерами розмірами 300x125 в кількості 2 шт. без зазначення виробника; покришки розмірами 840x290 в кількості 2 шт.; покришки з камерами розмірами 595x185 в кількості 2 шт. «Stomil»; флеш-картка USB синього кольору..

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_8 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1