Справа №463/5024/21
Провадження №1-кс/463/5010/21
У Х В А Л А

16 серпня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001043 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001043 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебуває кримінальне провадження за №0001043 від 11 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. З метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами, в тому числі які стосуються закупівлі палива, яке в подальшому постачалось в ІНФОРМАЦІЯ_4 , та подальшого руху бюджетних коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні інформації про рух коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримання вказаних матеріалів та інформації, що в них міститься, дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, проведення товарознавчих та економічних експертиз.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, з врахуванням доводів слідчого, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні органів досудового розслідування перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001043 від 11 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України щодо можливих протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході здійснення закупівлі палива.

Як вбачається із клопотання, в ході розслідування кримінального провадження у слідства виникла необхідніст у розкритті банківської таємниці та отриманні інформації про рух коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами, в тому числі які стосуються закупівлі палива, яке в подальшому постачалось в УПО у Львівській області, та подальшого руху бюджетних коштів.

Як встановлено слідством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувалось наступними банківськими рахунками, відкритими у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО банку НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 .

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні щодо можливих протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході здійснення закупівлі палива, документи, до яких просить надати доступ слідчий в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, перевірки отриманих в ході слідства даних, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів є підставним.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що стверджується наданими слідчому судді доказами, а тому приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням матеріалів справи, оскільки вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема можливого проведення експертних досліджень, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформацію про руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ): НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про рух грошових коштів товариств упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному та паперовому носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по час виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1