Провадження № 1-кс/522/2737/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000114 від 17.08.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016-2020 роки Профспілка працівників морської пошуково-рятувальної служби мало фінансові взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, в тому числі: з ФОП ОСОБА_3 - за туристичні послуги; ФОП ОСОБА_4 - за організацію та проведення спортивних заходів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - за надання юридичних та консультаційних послуг; ФОП ОСОБА_5 - за послуги з проведення конференцій; ФОП ОСОБА_6 - за проживання; ФОП ОСОБА_7 - за оренду зала для демонстрації кінофільму; ФОП ОСОБА_8 - за за спортивно-оздоровчі послуги; ФОП ОСОБА_9 - за організацію та проведення спортивних заходів та щодо ремонту автомобілів.

Згідно акту ревізійної комісії Професійної спілки працівників морської пошуково-рятувальної служби від 05.12.2019 про фактичні результати щодо бухгалтерського обліку надходження та витрачання грошових коштів, стану системи внутрішнього контролю Професійна спілка працівників морської пошуково-рятувальної служби за період з 2016 по 2020 рік здійснювала перерахування значних грошових сум одним і тим самим суб`єктам господарської діяльності без підтверджуючих первинних бухгалтерських документів та організаційно-розпорядчих документів, які були підставами для проведення вищевказаних фінансових операцій.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення (виїмки) копій документів організаційно-розпорядчої та фінансово-господарської діяльності Професійної спілки працівників морської пошуково-рятувальної служби, а саме:

- договори та додатки до них, рахунки-фактури, накладні, акти виконаних робіт та інші первинні бухгалтерські документи, які відображають взаємовідносини з ФОП ОСОБА_3 - за туристичні послуги; ФОП ОСОБА_4 за організацію та проведення спортивних заходів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - за надання юридичних та консультаційних послуг; ФОП ОСОБА_5 - за послуги з проведення конференцій; ФОП ОСОБА_6 за проживання; ФОП ОСОБА_7 - за оренду зала для демонстрації кінофільму; ФОП ОСОБА_8 за спортивно-оздоровчі послуги; ФОП ОСОБА_9 за організацію та проведення спортивних заходів та щодо ремонту автомобілів, за період з 01.01.2016 по 01.01.2020;

- статуту Професійної спілки працівників морської пошуково-рятувальної служби; акти ревізійної комісії; звіти Професійної спілки колективу підприємства; рішення Професійної спілки про цільове використання коштів та документи, які були підставою для винесення таких рішень, за період з 01.01.2016 по 01.01.2020;

- колективного договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Професійною спілкою працівників морської пошуково-рятувальної служби, згідно якого передбачено перерахування з фонду оплати праці 7 % та 1 % від заробітної плати на рахунки Профспілки за період з 01.01.2016 по 01.01.2020, які зберігаються в Професійній спілки працівників морської пошуково-рятувальної служби за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВвідділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , а також іншими слідчими, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 .

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.03.2021