Провадження № 1-кс/760/4445/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 01.08.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.3 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 199, ч.3 ст.204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що дев`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві в ході досудового розслідування встановлено, що 19-21 лютого 2021р. в рамках кримінального провадження № 0000050 проведено обшук складського приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході обшуку, органом досудового розслідування виявлено та вилучено лікеро-горілчані вироби, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, різних найменувань та об`єму (виробництва ЛГЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в загальній кількості - 95 648 пляшок, марки акцизного податку з ознаками підробки в кількості - 272 шт., документи що підтверджують реалізацію лікеро-горілчаних виробів кінцевим споживачам протягом 2019-2020рр., а також містять інформацію щодо переміщення лікеро-горілчаних виробів між складськими приміщеннями, що використовують у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, органом досудового розслідування встановлено, що алкогольні вироби виробництва ЛГЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що обклеєні марками акцизного податку за вибіркової перевірки в ході обшуку, з використанням електронного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_4 є такими, що не відповідають вимогам законодавства, тобто мають ознаки підробки, що підтверджуються протоколом огляду.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-21/9370-ДД за результатами технічної експертизи документів встановлено, що надані на дослідження 272 марки акцизного податку на алкогольні вироби, вилучені в ході обшуку не відповідають за способом другу та спеціальними елементами захисту аналогічним видам поліграфічної продукції, що знаходиться в офіційному обігу на території України.

Крім того, 11 березня 2021 року в судовому засіданні Солом`янського районного суду міста Києва розглянуто скаргу на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000050, що надійшла від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_5 .

Останнім в судовому засіданні надано договір № 2020-33 оренди нерухомого майна від 02.01.2020р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; видаткова накладна № 98 від 13.01.2020р., видаткова накладна № 112 від 03.02.2020р. щодо придбання лікеро-горілчаних виробів у ФОП « ОСОБА_6 ».

19.03.2021р. допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка являється донькою ФОП « ОСОБА_6 », остання повідомила, що її батько великі (оптові) партії ЛГВ не реалізовував, а на момент підписання видаткової накладної щодо реалізації ЛГВ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебував в тяжкому стані, підпис виконаний не її батьком).

Також, згідно матеріалів скарги встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами виїзду за вказаною адресою офісного приміщення підприємства не встановлено.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_8 зареєстрована в Луганській області, контактні номери телефону не працюють.

Органом досудового розслідування здійснено виїзд за податковою адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ): АДРЕСА_2 , за результатами якого офісного приміщення останнього підприємства не встановлено.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 05.09.2018р. по наявну кінцеву дату, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 26.05.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 05.09.2018р. по наявну кінцеву дату, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.01.2020р. по 31.12.2021р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2020р. по 31.12.2021р., включно, з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки), договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), інформації про електронне ім`я користувача, назву операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1