печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
18.05.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 13.05.2021 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001101 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада 2019 по теперішній час, невстановлені особи, шляхом зловживання довірою заволоділи майном українських компаній холдингу «ТЕРРАСІД КЮРБІСХАНДЕЛЬ ГМБХ» в особливо великих розмірах.

Установлено, що ФІРМА ТЕРРАСІД КЮРБІСХАНДЕЛЬ ГМБХ ( ОСОБА_4 ) є товариством з обмеженою відповідальністю, яке створене за законодавством Республіки Австрія, зареєстровано в реєстрі суб`єктів господарської діяльності Земельного суду із цивільних справ у м. Грац за номером FN 452493 g, із місцезнаходженням за адресою:

АДРЕСА_2 володіє частками у статутних капіталах товариств з обмеженою відповідальністю, які створені та зареєстровані в Україні, а саме:

- ТОВ «ТЕРРАСІД» () - часткою у розмірі 100% статутного капіталу;

- ТОВ «ГОЛДЕНКЕРН» () - часткою у розмірі 99% статутного капіталу;

- ТОВ «ГОЛДЕН ВЕЛЛІ» () - часткою у розмірі 99% статутного капіталу;

- ТОВ ФІРМА «ПОДІЛЛЯ» () - часткою у розмірі 99% статутного капіталу;

- ТОВ «МИРОГОЩАНСЬКЕ» () - часткою у розмірі 80% статутного капіталу;

- ТОВ «ПОЛІСЬКИЙ СТАНДАРТ» () - часткою у розмірі 50% статутного капіталу;

- ТОВ «ГОЛДЕН АГРО ТРЕНД» () часткою у розмірі 99% статутного капіталу;

- ТОВ «КОРЕЦЬ АГРО» () - часткою у розмірі 99% статутного капіталу;

- ТОВ «ХАРАЛУГ АГРО» () - часткою у розмірі 75% статутного капіталу.

Допитаний як потерпілий директор ТОВ «Террасід» та ТОВ «Голденкерн» ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ «Террасід» та ТОВ «Голденкерн» мають у користуванні землі сільськогосподарського призначення, де здійснюється вирощування сільськогосподарських культур. Так, встановлено, що восени 2020 року невідомі особи шляхом зловживання довірою незаконно зібрали врожай, на землях які перебувають у користуванні ТОВ «Террасід» та ТОВ «Голденкерн».

13 травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/23134/21-к) проведений обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:
-папку - швидкозшивач бурого кольору з написом ТОВ «АГРОХІМ НАТ» Договора 2021, в середині якої знаходяться файли з рукописними записами, контрактами з SRL «MAESTRO FRUITS», «CAP Industries», «RichardJanssenGmbH» щодо експорту, контракти з «Gozzam SRL», «MAESTRO FRUITS» SRL, SRL «Maestro NUT», «TARORLAST» щодо імпорту, договір про використання лісових ресурсів №165 від 02.07.2019, договір № 12/8-19 охорони та догляду за насадженнями горіха грецького від 12.08.2019, договір №22/1-20 охорони та догляду за насадженнями горіха грецького від 22.02.2020, договір про використання лісових ресурсів №122 від 24.07.2020, договір про використання лісових ресурсів №15 від 08.04.2021, договір купівлі - продажу № MF01-11.2020 від 02.11.2020, договір купівлі - продажу № 01/2019 від 18.12.2019, договір купівлі- продажу № 02/2018 від 10.09.2018, договір підряду від 01.10.2020, аркуші паперу А-4 з відтисками печатки «S.R.L «MAESTRO FRUITS» та реквізитами указаної компанії на 11 арк., два файли з накладними деклараціями та інвойсами «S.R.L «MAESTRO FRUITS», файли з митними деклараціями відправника «SRL«MAESTRO FRUITS», інвойсами, договір № 1/2020 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.01.2020 у сумі 2 млн. грн.;

-папку - швидкозшивач з ТТН за період з 04.10.2020 по 06.11.2020 на 36 арк.;

-папку - швидкозшивач з написом: «фінансові звіти 2020 р» з оборотно сальдовими відомостями з січня по грудень 2020 року на 18 арк.;

-папку швидкозшивач з написом «квартальні звіти 2018-2019 р» з фінансовою звітністю ТОВ «Агрохіллс НАТ» на 80 арк.;

-папку швидкозшивач з написом «Реалізація 2020» з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, митними деклараціями, рахунками-фактура, на 183 арк.;

-папку швидкозшивач ФОП Хамо ЮсефХамеш з фінансовою звітністю, податковими деклараціями, квитанціями, книгою обліку доходів, договорами оренди;

-мастичну печатку з відтиском «SRL«MAESTRO-NUT» № 247;

-мастичну печатку з відтиском ТОВ «Агрохіллс НАТ»;

-горіх волоський у загальній кількості 195 630 кг.

Прокурор зазначив, що підтверджуючих документів що свідчили б про походження волоського горіху, вилученого під час проведення обшуку отримано не було, а тому є підстави вважати, що він набутий кримінально протиправним шляхом.
14.05.2021 старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 винесена постанова про визнання вилученого 14.05.2021 під час проведення обшуку за АДРЕСА_1 - речовими доказами у кримінальному провадженні №0001101 від 10.11.2020.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001101 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
13 травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/23134/21-к) проведений обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

14.05.2021 старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 винесена постанова про визнання вилученого 14.05.2021 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , майна - речовими доказами у кримінальному провадженні №0001101 від 10.11.2020.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.05.2021 року клопотання про арешт майна направлено на адресу Печерського районного суду м. Києва поштовим зв`язком.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.05.2021 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-папку - швидкозшивач бурого кольору з написом ТОВ «АГРОХІМ НАТ» Договора 2021, в середині якої знаходяться файли з рукописними записами, контрактами з SRL «MAESTRO FRUITS», «CAP Industries», «RichardJanssenGmbH» щодо експорту, контракти з «Gozzam SRL», «MAESTRO FRUITS» SRL, SRL «Maestro NUT», «TARORLAST» щодо імпорту, договір про використання лісових ресурсів №165 від 02.07.2019, договір № 12/8-19 охорони та догляду за насадженнями горіха грецького від 12.08.2019, договір №22/1-20 охорони та догляду за насадженнями горіха грецького від 22.02.2020, договір про використання лісових ресурсів №122 від 24.07.2020, договір про використання лісових ресурсів №15 від 08.04.2021, договір купівлі - продажу № MF01-11.2020 від 02.11.2020, договір купівлі - продажу № 01/2019 від 18.12.2019, договір купівлі- продажу № 02/2018 від 10.09.2018, договір підряду від 01.10.2020, аркуші паперу А-4 з відтисками печатки «S.R.L «MAESTRO FRUITS» та реквізитами указаної компанії на 11 арк., два файли з накладними деклараціями та інвойсами «S.R.L «MAESTRO FRUITS», файли з митними деклараціями відправника «SRL«MAESTRO FRUITS», інвойсами, договір № 1/2020 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.01.2020 у сумі 2 млн. грн.;

-папку - швидкозшивач з ТТН за період з 04.10.2020 по 06.11.2020 на 36 арк.;

-папку - швидкозшивач з написом: «фінансові звіти 2020 р» з оборотно сальдовими відомостями з січня по грудень 2020 року на 18 арк.;

-папку швидкозшивач з написом «квартальні звіти 2018-2019 р» з фінансовою звітністю ТОВ «Агрохіллс НАТ» на 80 арк.;

-папку швидкозшивач з написом «Реалізація 2020» з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, митними деклараціями, рахунками-фактура, на 183 арк.;

-папку швидкозшивач ФОП Хамо ЮсефХамеш з фінансовою звітністю, податковими деклараціями, квитанціями, книгою обліку доходів, договорами оренди;

-мастичну печатку з відтиском «SRL«MAESTRO-NUT» № 247;

-мастичну печатку з відтиском ТОВ «Агрохіллс НАТ»;

-горіх волоський у загальній кількості 195 630 кг.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1