Справа № 754/7625/21
У Х В А Л А
Іменем України

27 травня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий 19.05.2021 за погодженням із прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами № 0000561 за ч. 3 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківських документів, які стосуються інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.12.2019 до моменту виконання ухвали.

Клопотання обгрунтовується тим, що 02.03.2021 до Деснянського УПГУНП у м. Києві надійшов рапорт від Департаменту Кіберполіції управління протидії кіберзлочинності в м. Києві, про те, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом через веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 заволоділа грошовими коштами. В органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні банківської документації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Вищавказані товариства в судове засідання не викликались, оскільки слідчим у клопотанні наведені підстави для розгляду клопотання за їхньої відсутності.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З метою уникнення затягування розгляду справи, клопотання розглядається за наявними у справі доказами.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згілно ч. 1 ст. 160 КПК України, 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищевказаних банківських установ та стосуються банківських рахунків про які йдеться в клопотанні і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Тому, клопотання в частині надання слідчому, який підписав клопотання, тимчасового доступу до речей і документів є обгрунтованим.
Що ж стосується вимог клопотання про надання тимчасового доступу іншим слідчим, то в цій частині клопотання є безпідставним, оскільки інші слідчі клопотання не підписували, а слідчий при проведенні слідчих дій є самостійним у своїй процесуальній діяльності і самостійно вирішує питання про залучення осіб, яких він вважає за необхідне залучити для проведення слідчих дій.
Також слідчим не доведено надання можливості доступу до речей і документів за період часу, який вказаний у клопотанні, тому у цій частині клопотання задовольняється у частині надання доступу до інформації за період часу з 02.03.2021 по 19.05.2021.

За таких обставин, клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст. 372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання частково.

Надати слідчому Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення копій документів, а саме: документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору, закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), а також інформацію про рух коштів по номеру банківських рахунках картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 02.03.2021 по 19.05.2021; інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків за період з 02.03.2021 по 19.05.2021.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені копії документів у електронному або друкованому вигляді.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Видати слідчому оригінал та чотири ухвали.

Строк дії ухвали 15 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1