Справа № 592/2142/21
Провадження № 1-кс/592/1156/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
25 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в :

24.02.2021 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, вчиняють дії направлені на зниження обороноздатності України, шляхом системного постачання до підприємств оборонно-промислового комплексу України неякісної продукції, в т.ч. сумнівного походження, що використовується у бронетанковій техніці.

Слідчий зазначає, що для встановлення місця, часу, способу та інших обставин вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 16.01.2021 року у Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У відповідності до вимог ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: договорів, укладених між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », специфікацій, документальних відомостей щодо способу, умов транспортування та передачі товарів, транспортних засобів, якими доставлялись товари, відомостей щодо посадових осіб, які одноосібно, або в складі комісій здійснювали приймання товарів, їх посадові обов`язки, оригіналів актів прийому-передачі товарів, відомостей щодо осіб, які безпосередньо передавали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари (продукцію), оригіналів документів щодо постановки на інвентаризаційний облік вказаних товарів, їх місця зберігання, знаходження, або відомостей щодо місця їх експлуатації із зазначенням їх ідентифікаційних ознак за договорами поставок, здійсненими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018-2020 років, а також до відомостей щодо вхідного контролю на товари, що постачались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: листування щодо проведення вхідного контролю, товарно-накладної документації на товари, щодо яких проводився вхідний контроль, відомостей щодо постановки на облік зазначених товарів, осіб, які проводили вхідний контроль, їх посадових інструкцій, інструкцій та стандартів підприємства щодо порядку проведення вхідного контролю, протоколів, актів та інших документів за результатами проведення вхідного контролю, виявлених фактів порушення процедури проведення вхідного контролю та результатів службових перевірок за вказаними фактами протягом 2018-2020 років, із можливістю їх вилучення завіреним чином копій.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали десять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1