УХВАЛА

Справа № 569/12626/21

1-кс/569/4950/21

19 липня 2021 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури прокурором Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт речей та документів, які були вилучені 14.07.2021 в ході проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0022 на якій розміщенні складські, підсобні приміщення, інші не житлові будівлі, споруди за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_5 ), а саме: 10 етикеток; мішок із взуттям 22 кг; мішок з одягом 30 кг 200 г; мішок з одягом 25 кг 200 г; мішок з одягом 22 кг 300 г; мішок з одягом 25 кг 200 г; мішок з одягом 30 кг 400 г; мішок з одягом 29 кг 100 г; мішок з одягом 30 кг 900 г; мішок з одягом 32 кг 200 г; 94 аркуші паперу А4 копії документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 14.04.2021 до Рівненської обласної прокуратури надійшло повідомлення УСР в Рівненській області про те, що посадові особи ТОВ «Промінь» шляхом внесення завідомо недостовірної інформації до документів, які подаються на проведення митних операцій та їх використання здійснюють ввезення на митну територію України нового одягу під виглядом вживаного.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб із числа мешканців міста, організувала злочинну схему ввезення на митну територію України вживаного та нового під видом вживаного, одягу шляхом використання завідомо підроблених документів.
Зазначені дії здійснюються методом внесення завідомо недостовірної інформації до документів, які подаються на проведення митних формальностей. До зазначених неправомірних дій причетні службові особи ТзОВ-фірма «Промінь» , а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель, АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , 1975 р.н. Дана юридична особа зареєстрована, та фактично зберігає ввезену продукцію у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , в подальшому шляхом здійснення реклами відповідними менеджерами та створеним колл центром (особи, які є офіційно не працевлаштовані) здійснюється реалізація по території України. Також ще одним із учасником групи є знайома, довірена особа ОСОБА_8 , яка відповідає за функціонування такого ж складу за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищезазначені особи регулярно на системній основі, здійснюють, на підставі завідомо підроблених документів, ввезення одягу на митну територію України. При здійсненні імпорту продукції працівниками та службовими особами даних фірм здійснюється попереднє складання завідомо неправдивих офіційних документів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей. А саме підроблення фактичних даних щодо кількості, ціни, номенклатури продукції та надання недостовірних документів щодо походження товару, який імпортується через митний кордон України.
Під час митного оформлення товарів органам доходів і зборів на території Рівненської митниці заявлено інформацію про те, що товари є бувші у використанні, що суперечить фактичному ввезенню, тобто під видом гуманітарної допомоги завозиться нові товари, з метою подальшої їх реалізації, на яких є відповідні бірки
Таким чином, декларантом ТзОВ -фірма «Промінь» та ОСОБА_8 , вчинено дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням органу доходів і зборів України, як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо відправника (продавця), характеристики та ціни товар.
14.07.2021 слідчим СУ ГУНП в Рівненській області на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , справа №569/12626/21, 1-кс/569/4409/21 проведений обшук на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0022 на якій розміщенні складські, підсобні приміщення, інші не житлові будівлі, споруди за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 255605894 земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0022 за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 .
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: 10 етикеток з мішків; мішок з взуттям 22 кг; мішок з одягом 30 кг 200 г; мішок з одягом 25 кг 200 г; мішок з одягом 22 кг 300 г; мішок з одягом 25 кг 200 г; мішок з одягом 30 кг 400 г; мішок з одягом 29 кг 100 г; мішок з одягом 30 кг 900 г; мішок з одягом 32 кг 200 г; 94 аркуші паперу А4.
Вилучені речі та документи являються речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав просив задоволити.
Власник майна у судовому засіданні ен заперечував проти задоволення клоптання.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За змістом ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що речі та документи, які були вилучені 14.07.2021 в ході проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0022 на якій розміщенні складські, підсобні приміщення, інші не житлові будівлі, споруди за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_5 ), відповідають критеріям, зазначеним у статті 98, 167 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: речі та документи, які були вилучені 14.07.2021 в ході проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0022 на якій розміщенні складські, підсобні приміщення, інші не житлові будівлі, споруди за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_5 ), а саме: 10 етикеток; мішок із взуттям 22 кг; мішок з одягом 30 кг 200 г; мішок з одягом 25 кг 200 г; мішок з одягом 22 кг 300 г; мішок з одягом 25 кг 200 г; мішок з одягом 30 кг 400 г; мішок з одягом 29 кг 100 г; мішок з одягом 30 кг 900 г; мішок з одягом 32 кг 200 г; 94 аркуші паперу А4 копії документів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя