Справа № 592/3611/21
Провадження № 1-кс/592/1894/21
УХВАЛА

02 квітня 2021 року м.Суми

слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми клопотання представника власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

30.03.2021 року представник власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна, із змісту якого вбачається, що 24.03.2020 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001204 було зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області. 03.07.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.06.2020 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого було виявлено та вилучене майно сім`ї ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке було тимчасово вилучено у ОСОБА_3 та його сім`ї, зокрема, грошові кошти, мобільні телефони, комп`ютерну техніку, банківські картки, sim-картки операторів мобільного зв`язку та інше. Свої вимоги слідчий обґрунтовував тим, що 23.03.2020 року близько 09 години 55 хвилин невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , під приводом продажу одягу, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1750 грн. , які останній перерахував через термінал АТ КБ ПриватБанк , який розташований в магазині по пр-ту Миру, буд. 72, м. Хмельницький на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 , внаслідок чого своїми днями спричинила йому майнову шкоду на вищевказану суму. Крім того, у період часу з 23.03.2020 року невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, під приводом продажу предметів одягу з використанням сторінок в соціальній мережі Instagramm tvoy_top_shmot, shmotkin top, shmotkin.best, protsenko_store та інші, заволоділа грошовими коштами громадян, які були перераховані на банківські рахунки. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 03.07.2020 року було проведено обшук в приміщенні, де проживає ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке зазначене у протоколі обшуку від 03.07.2020 року. Цього ж дня, тимчасово вилучені предмети були оглянуті та були визнані речовими доказами, оскільки можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій. Крім того, маються достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку грошові кошти були набуті кримінально протиправним шляхом. Необхідність застосування арешту майна полягає у позбавленні осіб можливості сховати, знищити чи іншим способом розпорядитися ним з метою уникнути кримінальної відповідальності, знищити сліди, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Вилучене майно належить ОСОБА_7 . Арешт вилученого майна не призведе до наслідків, які суттєво позначаться на інтересах ОСОБА_7 , з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою подальшої перевірки та встановлення нових фактів вчинення кримінальних правопорушень та потерпілих. Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 14.07.2020 року клопотання слідчого про арешт майна, вилученого в ході обшуку 03.07.2020 року, було задоволено частково. Було накладено арешт на майно: - банківська картка A-Банк № НОМЕР_2 ; - банківська картка Монобанк № НОМЕР_3 ; - банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ; - банківська картка A-Банк № НОМЕР_5 ; - дев`ять пакетів банківських карток Visa в закритому стані; - картхолдер оператора Vodafone sim-карти НОМЕР_6 ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом , ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом 8; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - мобільний телефон марки Apple , модель iPhone 6 , сірого кольору; - мобільний телефон марки Apple , модель iPhone 11 РrоМах , чорного кольору, в чохлі; - мобільний телефон 2ТЕ, чорного кольору, НОМЕР_7 із sim-картою YeZZZ ; - мобільний телефон марки Apple , модель iPhone 7 , із зовнішніми пошкодженнями; - Wi-Fi адаптер марки Tenda , № 500FFsA30908; - жорсткий диск Seagate , № 4LS5a9kp; - флеш-носій Verico 08, чорного кольору; - аркуш паперу із надписом; - пакунок з двома sim-картами оператора YeZZZ , картхолдер НОМЕР_8 , банківська карта Visa № НОМЕР_9 ; - банківська карта A-Банку , в пошкодженому стані, № НОМЕР_10 ; - картхолдер sim-карти з номером НОМЕР_11 ; - три sim-карти без ідентифікатора; - пакунок з sim-картою YeZZZ , НОМЕР_12 ; - лист отримання банківської карти на ім`я ОСОБА_11 ; - два пакунка з банківськими картами Visa ; - коробок білого кольору з-під мобільного телефону з 5-ма мікро флеш-накопичувачами та трьома sim-картками; - куртка Elesse , чорного кольору; - куртка LuckWolskin , чорного кольору; - коробок чорного кольору Nike з лейбами та етикетками одягу та чеками грошових переказів; - предмет, зовні схожий на кастет; - банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_13 ; - банківська картка Альфа Банк № НОМЕР_14 ; - банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_15 ; - банківська картка Укрсиббанк № НОМЕР_16 , пошкоджена; - картхолдер sim-карти НОМЕР_17 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_18 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_19 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_20 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_21 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_22 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_23 ; - пакунок банківської картки Visa ; - жорсткий диск Seagate , № gaE6AlTZ; - пакунок з sim-карти Vcdafone з надписом Shop-Shoze, в якому міститься , картхолдер з поміткою Kids_Shose_Shop, картхолдер з поміткою Шевченко Shop; - прозорий полімерний пакунок з трьома флеш-накопичувачами та двома sim-картами; - мобільний телефон марки Apple , моделі iPhone5 , сірого кольору; - системний блок Star Light. Прийняте рішення слідчий суддя мотивував тим, що вважає достатніми наявні правові підстави для арешту вищевказаного майна. В іншій частині у задоволенні клопотання слідчим суддею було відмовлено. Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за у хвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину; підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб чи підлягає можливій конфіскації майна. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України слідчий має навести підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) . Згідно з положеннями ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення повинна подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вона посилається. Крім того, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні. Ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Положеннями ст. ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, недоторканність права власності. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі Смирнов проти України було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересам та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у право власності, про який ідеться в клопотанні. Він звертає увагу, що майно на яке накладено арешт не є доказом злочину; не підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Окрім цього, відсутні докази того, що існує потреба у застосуванні арешту майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 . З моменту арешту майна пройшло 9 календарних місяців, підозра ОСОБА_7 органом досудового розслідування не пред`явлена, проведена експертиза арештованого майна, воно не визнано речовим доказом, а тому відсутня потреба в перебуванні майна під арештом і він підлягає скасуванню. На підставі викладеного, керуючись ст. 41 Конституції України; ст. 321 ЦК України; ст. ст. 2, 7, 9, 64-2, 131, 170-174 КПК України, він просив скасувати, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 14.07.2020 року по справі № 592/7939/10, арешт на наступне майно: - банківська картка A-Банк № НОМЕР_24 ; - банківська картка Монобанк № НОМЕР_3 ; - банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ; - банківська картка A-Банк № НОМЕР_5 ; - дев`ять пакетів банківських карток Visa в закритому стані; - картхолдер оператора Vodafone sim-карти НОМЕР_6 ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом , ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом 8; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - мобільний телефон марки Apple , модель iPhone 6 , сірого кольору; - мобільний телефон марки Apple , модель iPhone 11 РrоМах , чорного кольору, в чохлі; - мобільний телефон 2ТЕ , чорного кольору, НОМЕР_7 із sim-картою YeZZZ ; - мобільний телефон марки Apple , модель iPhone 7 , із зовнішніми пошкодженнями; - Wi-Fi адаптер марки Tenda , № 500FFsA30908; - жорсткий диск Seagate , № 4LS5a9kp; - флеш-носій Verico 08, чорного кольору; - аркуш паперу із надписом; - пакунок з двома sim-картами оператора YeZZZ , картхолдер НОМЕР_8 , банківська карта Visa № НОМЕР_9 ; - банківська карта A-Банку , в пошкодженому стані, № НОМЕР_10 ; - картхолдер sim-карти з номером НОМЕР_11 ; - три sim-карти без ідентифікатора; - пакунок з sim-картою YeZZZ , НОМЕР_12 ; - лист отримання банківської карти на ім`я ОСОБА_11 ; - два пакунка з банківськими картами Visa ; - коробок білого кольору з-під мобільного телефону з 5-ма мікро флеш-накопичувачами та трьома sim-картками; - куртка Elesse , чорного кольору; - куртка LuckWolskin , чорного кольору; - коробок чорного кольору Nike з лейбами та етикетками одягу та чеками грошових переказів; - банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_13 ; - банківська картка Альфа Банк № НОМЕР_14 ; - банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_15 ; - банківська картка Укрсиббанк № НОМЕР_16 , пошкоджена; - картхолдер sim-карти НОМЕР_17 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_18 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_19 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_20 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_21 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_22 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_23 ; - пакунок банківської картки Visa ; - жорсткий диск Seagate , № gaE6AlTZ; - пакунок з sim-карти Vodafone з надписом Shop-Shoze, в якому міститься , картхолдер з поміткою Kids_Shose_Shop, картхолдер з поміткою Шевченко Shop; - прозорий полімерний пакунок з трьома флеш-накопичувачами та двома sim-картами; - мобільний телефон марки Apple , моделі iPhone 5 , сірого кольору; - системний блок Star Light (вхідний № 11920/21 від 30.03.2021 року) (а. п. 1-4) .

02.04.2021 року представник власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 надав до канцелярії Ковпаківського районного суду м. Суми заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна без участі сторони заявника, в якій він просив розглянути без участі заявників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та їхнього представника адвоката ОСОБА_5 клопотання про скасування арешту майна від 30.03.2021 року по кримінальному провадженню № 0001204, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України (вхідний № ЕП-3666/21 від 02.04.2021 року) (а. п. 17) .

В судове засідання слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області не прибув. Про місце, дату та час судового засідання був повідомлений належним чином. Його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а. п. 16) .

Оголосивши клопотання представника власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, дослідивши документи та копії документів, доданих до клопотання, враховуючи наявність судових рішень, які містяться з Єдиному державному реєстрі судових рішень в режимі повного доступу, не вирішуючи питання, що можуть стати предметом судового розгляду в цьому кримінальному провадженні, прихожу до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 14.07.2020 року у справі № 592/7939/20, провадження № 1-кс/592/4121/20 клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001204 від 24.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, було задоволено частково. Було ухвалено накласти арешт на наступне майно: - банківська картка А-Банк № НОМЕР_24 ; - банківська картка Монобанк № НОМЕР_3 ; - банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ; - банківська картка А-Банк № НОМЕР_5 ; - дев`ять пакетів банківських карток Visa в закритому стані; - картхолдер оператора Vodafone sim-карти НОМЕР_6 ; - пакунок зі стартовим пакетом з надписом modnica.girls ; - пакунок зі стартовим пакетом , з надписом top-vape ; - пакунок зі стартовим пакетом з надписом shmotkin-top ; - пакунок зі стартовим пакетом з надписом casual-italy ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом 8; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - мобільний телефон марки Apple , модель iPhone6 , сірого кольору; - мобільний телефон марки Apple , модель iPhone 11 ProMax , чорного кольору в чохлі; - мобільний телефон 2TE чорного кольору НОМЕР_25 із sim-картою YeZZZ ; - мобільний телефон марки Apple , модель iPhone 7 , із зовнішніми пошкодженнями; - Wi-Fi адаптер марки Tenda № 500FFsA30908; - жорсткий диск Seagate , № 4LS5a9kp; - флеш-носій Verico 08, чорного кольору; - аркуш паперу із надписом; - пакунок з двома sim-картами оператора YeZZZ , картхолдер НОМЕР_8 , банківська карта Visa № НОМЕР_9 ; - банківська карта А-Банку , в пошкодженому стані, № НОМЕР_10 ; - картхолдер sim-карти з номером НОМЕР_11 ; - три sim-карти без ідентифікатора; - пакунок з sim-картою YeZZZ , НОМЕР_12 ; - лист отримання банківської карти на ім`я ОСОБА_11 ; - два пакунка з банківськими картами Visa ; - коробок білого кольору з-під мобільного телефону з 5-ма мікро флеш-накопичувачами та трьома sim-картами; - куртка Elesse , чорного кольору; - куртка LuckWolskin , чорного кольору; - коробок чорного кольору Nike з лейбами та етикетками одягу та чеками грошових переказів; - предмет, зовні схожий на кастет; - банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_13 ; - банківська картка Альфа Банк № НОМЕР_14 ; - банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_15 ; - банківська картка Укрсиббанк № НОМЕР_16 , пошкоджена; - картхолдер sim-карти НОМЕР_17 з надписом бренд ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_18 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_19 з надписом робоча ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_20 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_21 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_22 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_23 ; - пакунок банківської картки Visa ; - жорсткий диск Seagate , № gaE6AІTZ; - пакунок з sim-карти Vodafone з надписом Shop-Shoze, в якому міститься картхолдери: НОМЕР_26 , картхолдер з поміткою Kids_Shose_Shop, картхолдер з поміткою Шевченко Shop; - прозорий полімерний пакунок з трьома флеш-накопичувачами та двома sim-картами; - мобільний телефон марки Apple , моделі iPhone5 , сірого кольору; - системний блок Star Light. В іншій частині у задоволенні клопотання було відмовлено. Майно: - банківська картка Сбербанк № НОМЕР_27 ; - Wi-Fi адаптер марки Xiaomi , білого кольору № 50:D2:F5:22:OF:AF з чеком; - мобільний телефон Lenovo білого кольору IMEI НОМЕР_28 ; - наручний смарт-годинник марки Apple , модель iPhone Watch , чорного кольору; - банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_29 ; - банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_30 ; - картонна коробка з надписом IBLCHARGE 4 , в середині якої знаходяться грошові кошти: - купюра номіналом 500 грн. ЛИ 3514331; - купюра номіналом 500 грн. ВД1932670; - купюра номіналом 500 грн. ВХ 9666577; - купюра номіналом 500 грн. УД 6149732; - купюра номіналом 500 грн. БР 6769154; - купюра номіналом 500 грн. БВ 5123601; - купюра номіналом 500 грн. БВ 5123596; - купюра номіналом 500 грн. БВ 5123602; - купюра номіналом 500 грн. БВ 5123598; - купюра номіналом 500 грн. БВ 5123600; - купюра номіналом 500 грн. СГ 0559956; - купюра номіналом 500 грн. СД 8337959; - купюра номіналом 500 грн. ХЗ 3489905; - купюра номіналом 500 грн. ХБ 3892372; - купюра номіналом 500 грн. АБ 2775941; - купюра номіналом 500 грн. ББ0112764; - купюра номіналом 500 грн. ХВ 9576850; - купюра номіналом 500 грн. ХЕ 9821145; - купюра номіналом 500 грн. ВВ 1344512; - купюра номіналом 500 грн. ВЗ 0602590; - купюра номіналом 500 грн. АВ 8000097; - купюра номіналом 500 грн. ЦБ 5563661; - купюра номіналом 500 грн. ББ 4620203; - купюра номіналом 500 грн. БВ 8700913; - купюра номіналом 500 грн. АБ 4599446; - купюра номіналом 100 грн. УЖ 2322981; - купюра номіналом 100 грн. УЙ 3873230; - купюра номіналом 100 грн. ЧГ 9833934; - купюра номіналом 100 грн. УЛ 7889753; - купюра номіналом 100 грн. УБ 4766178; - купюра номіналом 100 грн. УИ 5166730; - купюра номіналом 100 грн. УБ 7060981; - купюра номіналом 100 грн. УЕ 1239634; - купюра номіналом 100 грн. УТ4314465; - купюра номіналом 100 грн. УЛ 7560978; - купюра номіналом 100 грн. УЙ 2518405; - купюра номіналом 1000 грн. АВ 8267438; - купюра номіналом 1000 грн. АА7478083; - купюра номіналом 1000 грн. АА 6195186; - купюра номіналом 1000 грн. АГ 0228011; - купюра номіналом 200 грн. СИ 1507836; - купюра номіналом 200 грн. СЗ 0619750; - купюра номіналом 200 грн. СЖ 3252762; - купюра номіналом 200 грн. УЙ 2509132; - купюра номіналом 200 грн. ХВ 6121507; - купюра номіналом 200 грн. ЦА 9515559; - купюра номіналом 200 грн. ТЗ 7215886; - купюра номіналом 200 грн. ТА 2658374; - купюра номіналом 200 грн. ХИ 2630320; - купюра номіналом 200 грн. ТВ 4362986; - купюра номіналом 200 грн. ПЗ 0114484; - купюра номіналом 200 грн. ТЗ 6061073; - купюра номіналом 200 грн. ТБ 6445174; - купюра номіналом 200 грн. ТБ 1623772; - купюра номіналом 200 грн. ХО 2532634; - купюра номіналом 200 грн. УН 6445988; - купюра номіналом 200 грн. СД 0021645; - купюра номіналом 200 грн. СЛ 64024714; купюра номіналом 200 грн. ЕВ 9662212; - купюра номіналом 200 грн. СН 6808726; - купюра номіналом 200 грн. УЄ 7176946; - купюра номіналом 200 грн. ГБ 4349264; - купюра номіналом 200 грн. ГБ 4349260; - купюра номіналом 200 грн. СТ 0294044; - купюра номіналом 200 грн. УД 0103180; - купюра номіналом 200 грн. ЗЄ 6876569; - купюра номіналом 200 грн. ХД 9009245; - купюра номіналом 200 грн. ВФ 4518439; - купюра номіналом 200 грн. УЛ 0035732; - купюра номіналом 200 грн. СИ 2451788; - купюра номіналом 200 грн. ТЕ 5316441; - купюра номіналом 200 грн. ГБ 4349256; - купюра номіналом 200 грн. ПБ 7851345; - купюра номіналом 200 грн. УБ 0632143; - купюра номіналом 200 грн. СД 5749468; - купюра номіналом 200 грн. УН 9695995; - купюра номіналом 200 грн. СО 3129867; - купюра номіналом 200 грн. СН1206696; - купюра номіналом 200 грн. ЦА 5905823; - купюра номіналом 200 грн. ЦБ 8659208; - купюра номіналом 200 грн. ТЕ 4816328; - купюра номіналом 200 грн. ПЄ 3409937; - купюра номіналом 200 грн. УЖ 3503778; - купюра номіналом 200 грн. ХЕ 4285685; - купюра номіналом 200 грн. УН 8660782; - купюра номіналом 200 грн. УТ 6421899; - купюра номіналом 200 грн. ЄЯ 5965817; - купюра номіналом 200 грн. СЖ 6743546; - купюра номіналом 200 грн. ВД 4491513; - купюра номіналом 200 грн. КЗ 4802993; - купюра номіналом 200 грн. ХЄ 4698073; - купюра номіналом 200 грн. МХЄ 4698072; - купюра номіналом 200 грн. ХЄ 4698066; - купюра номіналом 200 грн. ХЄ4698067; - купюра номіналом 200 грн. ХЄ 4698068; - купюра номіналом 200 грн. ТЕ 1889201; - купюра номіналом 200 грн. УЙ 2890164; - купюра номіналом 200 грн. СК 9413828; - купюра номіналом 200 грн. СН 5369290; - купюра номіналом 200 грн. УФ 6138486; - купюра номіналом 200 грн. КМ 9411851; - купюра номіналом 200 грн. УР 3194366; - купюра номіналом 200 грн. УР 0704117; - купюра номіналом 200 грн. УР 3199375; - купюра номіналом 200 грн. УР 3194376; - купюра номіналом 200 грн. УР 0704024; - купюра номіналом 200 грн. УР 0704025; - купюра номіналом 200 грн. ХЄ 4698075; - купюра номіналом 200 грн. ХЄ 4698074; - купюра номіналом 200 грн. ХЄ 4698069; - купюра номіналом 200 грн. ВЗ 6757473; - купюра номіналом 200 грн. ПА 0092909; - купюра номіналом 200 грн. ПЕ 6871327; - купюра номіналом 200 грн. УР 3767375; - купюра номіналом 200 грн. ХО 4216460; - купюра номіналом 200 грн. ТБ 5332588; - купюра номіналом 200 грн. ХБ 7172354; - купюра номіналом 200 грн. СЄ 5217752; - купюра номіналом 200 грн. ХО 7591157; - купюра номіналом 200 грн. УБ 4814737; - купюра номіналом 200 грн. СМ 8838276; - купюра номіналом 200 грн. ЗТ 5077635; - купюра номіналом 200 грн. ЕД 0999354, було ухвалено повернути ОСОБА_3 . Ухвала набрала законної сили 26.08.2020 року (https://reyestr.court.gov.ua/Review/90427501) (а. п. 8-13) .

Ухвалою Сумського апеляційного суду від 26.08.2020 року у справі № 592/7939/20, провадження № 11-сс/816/365/20 ухвалу слідчого Ковпаківського районного суду м. Суми від 14.07.2020 року, якою було частково задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001204 від 24.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, було залишено без змін, а апеляційну скаргу представника власників майна ОСОБА_5 без задоволення. Ухвала набрала законної сили 26.08.2020 року (https://reyestr.court.gov.ua/Review/91161221) .

Із змісту ч. 1 ст. 174 КПК України вбачається, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Крім того, беру до уваги положення ч. 1 ст. 100 КПК України, із змісту якої вбачається, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Крім того, вважаю за можливе взяти до уваги правову позицію Великої Палати Верховного Суду, висловлену в постанові від 14.11.2018 року у справі № 183/1617/16, згідно якій критеріями сумісності заходу втручання у право на мирне володіння майном із гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції є те, чи ґрунтувалося таке втручання на національному законі, чи переслідувало легітимну мету, що випливає зі змісту вказаної статті, а також, чи є відповідний захід пропорційним легітимній меті втручання у право. Втручання держави у право мирного володіння майном повинно мати нормативну основу у національному законодавстві, яке є доступним для заінтересованих осіб, чітким, а наслідки його застосування передбачуваними. Якщо можливість втручання у право мирного володіння майном передбачена законом, Конвенція надає державам свободу розсуду щодо визначення легітимної мети такого втручання: або з метою контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів, або для забезпечення сплати податків, інших зборів чи штрафів. Втручання у право мирного володіння майном, навіть якщо воно здійснюється згідно із законом і з легітимною метою, буде розглядатися як порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, якщо не буде встановлений справедливий баланс між інтересами суспільства, пов`язаними з цим втручанням, й інтересами особи, яка зазнає такого втручання. Отже, має існувати розумне співвідношення (пропорційність) між метою, досягнення якої передбачається, та засобами, які використовуються для її досягнення. Справедливий баланс не буде дотриманий, якщо особа-добросовісний набувач внаслідок втручання в її право власності понесе індивідуальний і надмірний тягар, зокрема, якщо їй не буде надана обґрунтована компенсація чи інший вид належного відшкодування у зв`язку з позбавленням права на майно (рішення Європейського суду з прав людини у справах Рисовський проти України від 20.10.2011 року (Rysovskyy v. Ukraine, заява № 29979/04) , Кривенький проти України від 16.02.2017 року (Kryvenkyy v. Ukraine, заява № 43768/07) ) (http://reyestr.court.gov.ua/Review/81574015) .

Отже, оскільки в подальшому застосуванні цього заходу, а саме: арешту вищевказаного майна, за виключенням предмету, зовні схожого на кастет, відпала потреба, оскільки слідчому судді слідчим не було надано жодних відомостей про те, що вищевказане майно було визнане речовим доказом, оскільки вказане майно не є предметами дослідження будь-якої експертизи, оскільки в даному випадку в разі неповернення вилученого та арештованого майна може бути не дотриманий справедливий баланс та особа-добросовісний набувач внаслідок втручання в її право власності може понести індивідуальний і надмірний тягар, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання представника власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна слід задовольнити частково, беручи до уваги вищезазначені мотиви.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 21, 100, 174, 309, 375, 376, 532, 533 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 14.07.2020 року у справі № 592/7939/20, провадження № 1-кс/592/4121/20, на: - банківська картка A-Банк № НОМЕР_24 ; - банківська картка Монобанк № НОМЕР_3 ; - банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ; - банківська картка A-Банк № НОМЕР_5 ; - дев`ять пакетів банківських карток Visa в закритому стані; - картхолдер оператора Vodafone sim-карти НОМЕР_6 ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом , ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом 8; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - пакунок зі стартовим пакетом ; - мобільний телефон марки Apple , модель iPhone 6 , сірого кольору; - мобільний телефон марки Apple , модель iPhone 11 РrоМах , чорного кольору, в чохлі; - мобільний телефон 2ТЕ , чорного кольору, НОМЕР_7 із sim-картою YeZZZ ; - мобільний телефон марки Apple , модель iPhone 7 , із зовнішніми пошкодженнями; - Wi-Fi адаптер марки Tenda , № 500FFsA30908; - жорсткий диск Seagate , № 4LS5a9kp; - флеш-носій Verico 08, чорного кольору; - аркуш паперу із надписом; - пакунок з двома sim-картами оператора YeZZZ , картхолдер НОМЕР_8 , банківська карта Visa № НОМЕР_9 ; - банківська карта A-Банку , в пошкодженому стані, № НОМЕР_10 ; - картхолдер sim-карти з номером НОМЕР_11 ; - три sim-карти без ідентифікатора; - пакунок з sim-картою YeZZZ , НОМЕР_12 ; - лист отримання банківської карти на ім`я ОСОБА_11 ; - два пакунка з банківськими картами Visa ; - коробок білого кольору з-під мобільного телефону з 5-ма мікро флеш-накопичувачами та трьома sim-картками; - куртка Elesse , чорного кольору; - куртка LuckWolskin , чорного кольору; - коробок чорного кольору Nike з лейбами та етикетками одягу та чеками грошових переказів; - банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_13 ; - банківська картка Альфа Банк № НОМЕР_14 ; - банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_15 ; - банківська картка Укрсиббанк № НОМЕР_16 , пошкоджена; - картхолдер sim-карти НОМЕР_17 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_18 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_19 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_20 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_21 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_22 ; - картхолдер sim-карти НОМЕР_23 ; - пакунок банківської картки Visa ; - жорсткий диск Seagate , № gaE6AlTZ; - пакунок з sim-карти Vodafone з надписом Shop-Shoze, в якому міститься , картхолдер з поміткою Kids_Shose_Shop, картхолдер з поміткою Шевченко Shop; - прозорий полімерний пакунок з трьома флеш-накопичувачами та двома sim-картами; - мобільний телефон марки Apple , моделі iPhone 5 , сірого кольору; - системний блок Star Light, за виключенням предмету, зовні схожого на кастет.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду клопотання про скасування арешту майна оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1