Провадження № 1-кс/760/1396/21
Справа № 760/4038/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 09.09.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Білоцерківського району Київської області, на АЗС та складах паливно-мастильних матеріалів, що належать або використовуються ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), здійснюється зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального (підакцизних товарів), які придбаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та інших і реалізуються фізичним особам за готівку та підприємствам.

В ході досудового розслідування встановлено, що ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснює реалізацію свого пального з нафтобази, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (територія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

При цьому ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має ліцензії на оптову торгівлю пальним, а по документам використовує дану нафтобазу лише для власного зберігання.

В період з 17.11.2020р. по 24.11.2020р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва № 760/23858/20 від 09.11.2020р. проведено обшук нафтобазі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали та знаряддя які використовувалися для перекачування та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: транспортний засіб марки Renault з д.н.з. НОМЕР_5 та причіп-цистерна з д.н.з. НОМЕР_6 наповнена рідиною прозорого кольору із запахом паливно-мастильних матеріалів в кількості 12 490 л.; рідину прозорого кольору із запахом паливно-мастильних матеріалів в кількості 131 775 л.; рідину жовто-прозорого кольору із запахом паливно-мастильних матеріалів в кількості 4 780 л.; насос для перекачування паливно-мастильних матеріалів, шланги, лійки, зразки ПММ.

17.11.2020р. допитано як свідка водія ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який надав покази, що директор підприємства ОСОБА_6 наказав йому прибути на склад ПММ та залити бензин у бензовоз. Документів супровідних він не отримав, встиг, до початку обшуку, залити лише 12 490 л.

В подальшому по вилученим з кожного резервуару зразкам нафтопродуктів проведено хімічну експертизу в КНДІСЕ. За результатами експертизи встановлено, що 8 із 9 досліджуваних зразків не відповідають вимогам ДСТУ. Причому в більшості резервуарів міститься пальне яке має об`ємну частку бензолу (вид розчинника) близько 33%, при допустимій нормі не більше 1%.

25.11.2020р. старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 винесено постанову про визнання вилученого в ході обшуку майна речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000114 в якості речових доказів у кількості 12 490 л., які знаходились у транспортному засобі марки Renault з д.н.з НОМЕР_5 та причіп-цистерні з д.н.з НОМЕР_7 та передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ).

04.02.2021р. Київським апеляційним судом винесено ухвалу по справі № 760/25930/20, якою скаргу адвоката ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено та скасовано арешт на вказане вище майно і зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_5 його повернути негайно. Однак в рішенні ІНФОРМАЦІЯ_7 не вирішено долю пального та не визначено повернення пального, яке знаходилось у бензовозі, а розписано лише підстави для повернення автотранспорту.

Крім того, пальне вилучене в автоцистерні досліджувалось експертом як зразок № 9, та відповідно до висновку не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за визначеними фізико-хімічними показниками «Фракційного складу» та «об`ємної частки бензолу» (33,3% при нормі не більше 1%), що вказує на незаконне виготовлення даних підакцизних товарів і відповідно, заборону їх подальшої реалізації.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до паливно-мастильних матеріалів (бензину) в кількості 12 490 літрів, які належать ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та знаходились у транспортному засобі марки Renault з д.н.з НОМЕР_5 та причіп-цистерні з д.н.з НОМЕР_7 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 25.02.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що паливно-мастильні матеріали (бензин) в кількості 12 490 літрів, які належать ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та знаходились у транспортному засобі марки Renault з д.н.з НОМЕР_5 та причіп-цистерні з д.н.з НОМЕР_7 , перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- паливно-мастильних матеріалів (бензину) в кількості 12 490 літрів, які належать ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та знаходились у транспортному засобі марки Renault з д.н.з НОМЕР_5 та причіп-цистерні з д.н.з НОМЕР_7 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1