справа № 166/101/21
провадження № 1-кс/166/87/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 березня 2021 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000005 від 21 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
встановив :
Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Старовижівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 26 лютого 2021 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до договорів про закупівлю товару "Код ДК 021:2015:39160000-1, Шкільні меблі" з усіма додатками та додатковими угодами до них, накладними, іншими договорами, укладеними щодо зазначеного товару, актів приймання передачі товару, листами ФОП про гарантійні терміни зберігання та документів, пов`язаних із зазначеними вище документами, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .
Клопотання мотивує тим, що 25 січня 2021 року до СВ Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області, за підслідністю, надійшли матеріали кримінального провадження №0000005 від 21 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїми службовими обов`язками вчинили розтрату коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме платіжним дорученням №645 від 23 грудня 2020 року на банківський рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 НОМЕР_1 перерахували 32 800 гривень за меблі для учительського кабінету, які станом на 21 січня 2021 року ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично не поставлено.
Під час відібрання письмових пояснень Дубечненський сільський голова ОСОБА_6 повідомив, що 17 вересня 2020 року укладено договір на поставку меблів на суму 32 800 гривень з ФОП ОСОБА_5 . Згідно з накладною №50 від 23.12.20 ІНФОРМАЦІЯ_3 останньому перераховано грошові кошти у вищевказаній сумі 24 грудня 2020 року. У зв`язку з затримкою виробництва меблів та введенням карантину на території України станом на 21 січня 2021 року товар не поставлено, однак укладено договір від 20 грудня 2020 року на зберігання та надано гарантійний лист. При спілкуванні з ФОП, останній гарантував поставити продукцію після закінчення локдауну.
Відповідно до копії договору про закупівлю товарів №22 від 18.09.20, в якому замовником є ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_6 , а постачальником виступає ФОП ОСОБА_5 , останній зобов`язаний був поставити товар замовнику (шкільні меблі) протягом 7-ми робочих днів з моменту отримання заявки від замовника, але не пізніше 30 жовтня 2020 року. При цьому, розрахунок повинен проводитись шляхом оплати замовником після отримання товару та пред`явлення накладної на оплату товару.
В подальшому 20 грудня 2020 року між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_6 укладено договір складського зберігання, відповідно до якого ОСОБА_5 зобов`язувався безоплатно зберігати протягом 15 днів товари (меблі для навчальних закладів). Термін дії договору становить до 31 грудня 2020 року. При цьому, у вказаному договорі точне місце зберігання товару не зазначається.
Відповідно до копії листа ФОП ОСОБА_5 №1 від 22.12.20 останній гарантував поставку товару (Код ДК 021:2015:39160000-1), Шкільні меблі) до 14 січня 2021 року.
Згідно з накладною №50 ФОП ОСОБА_5 від 23.12.20, товар (Код ДК 021:2015:39160000-1, Шкільні меблі) отримано одержувачем ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до умов договору №22 від 18.09.20.
Однак всупереч вказаному та при фактичній відсутності товару, відповідно до копії платіжного доручення №645 від 23.12.20, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 32 800 гривень, що в свою чергу свідчить про те, що вказані посадові особи шляхом зловживання своїми службовими обов`язками вчинили розтрату коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою встановлення всіх обставин події, перевірки правомірності дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема, доступ до договорів про закупівлю товару "Код ДК 021:2015:39160000-1, Шкільні меблі", з усіма додатками та додатковими угодами до них, платіжні доручення на виконання вказаних договорів, накладними, іншими договорами, укладеними щодо зазначеного товару, листами ФОП про гарантійні терміни зберігання, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.
Відсутність учасників у силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Водночас ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом установлено, що у межах кримінального провадження №0000005 від 21 січня 2021 року здійснюється досудове розслідування за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїми службовими обов`язками коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Із витягу з ЄРДР від 26.01.2021 вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 платіжним дорученням №645 від 23 грудня 2020 року на банківський рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 НОМЕР_1 перерахували 32 800 гривень за меблі для учительського кабінету, які станом на 21 січня 2021 року ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично не поставлено.
Так, на виконання договору №22 від 18.09.2020 фізична особа-підприємець ОСОБА_5 зобов`язувався поставити ІНФОРМАЦІЯ_5 шкільні меблі на суму 32800 грн. Згідно із накладною №50 від 23.12.2020 на виконання умов договору ФОП ОСОБА_5 передано меблі замовнику. Проте станом на 21 січня 2021 року вказані меблі фактично ІНФОРМАЦІЯ_2 не поставлено.
Зважаючи на викладене та з урахуванням того, що матеріали справи, до яких просить надати доступ слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000005 від 21 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, оскільки на підставі вказаних документів буде проведено ряд слідчо-розшукових дій, зокрема проведення експертиз, спрямованих на встановлення істини, які виконуються лише з оригіналами документів, доходжу висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до договору №22 від 18.09.2020 про закупівлю товару "Код ДК 021:2015:39160000-1, Шкільні меблі" з усіма додатками та додатковими угодами до нього, накладними, іншими договорами, укладеними щодо зазначеного товару з ІНФОРМАЦІЯ_3 , актів приймання товару, листами ФОП про гарантійні терміни зберігання та документів, пов`язаних із зазначеними вище документами, з можливістю вилучення їх оригіналів з одночасною заміною їх копіями.
У задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до всіх договорів про закупівлю товару "Код ДК 021:2015:39160000-1, Шкільні меблі", стороною яких є ФОП ОСОБА_5 , та які не стосуються даного кримінального провадження, належить відмовити за безпідставністю.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 , або старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому відділення кримінальної поліції поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому відділення кримінальної поліції поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому відділення кримінальної поліції поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому відділення кримінальної поліції поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому відділення кримінальної поліції поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому відділення кримінальної поліції поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до договору№22 від 18.09.2020 про закупівлю товару "Код ДК 021:2015:39160000-1, Шкільні меблі", з усіма додатками та додатковими угодами до нього, накладними, іншими договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо зазначеного товару, актів приймання- передачі товару, листами фізичної особи-підприємця про гарантійній терміни зберігання та документів, пов`язаних із зазначеними вище документами, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення їх копій, здійснення виїмки.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 01 травня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1