Справа № 727/7272/21
Провадження № 1-кс/727/2071/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000231 від 20.12.2019 року),
за участю:
слідчого ОСОБА_3

директора ТОВ БВФ «Кайрос» ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 .
В клопотанні посилається на те, що директор ТОВ БВФ «Кайрос» ОСОБА_4 за період 2015-2019 років привласнив грошові кошти ТОВ БВФ «Кайрос», внаслідок чого ОСОБА_7 не отримує законний прибуток від діяльності Підприємства.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_7 допитано в якості потерпілого, та у ході допиту встановлено, що він являється співзасновником ТОВ БВФ «Кайрос», та його частка в статутному капіталі Підприємства становить 50 %, а саме 3 030 000 грн. Основним видом діяльності даного Підприємства є виробництво взуття. Так, у 2019 році йому стало відомо, що директор Підприємства ОСОБА_4 протягом 2015-2019 років привласнив та до цього часу продовжує привласнювати грошові кошти Підприємства шляхом продажу виготовленої продукції за готівкові кошти поза бухгалтерським обліком, при цьому відображаючи у фінансових звітностях діяльності Підприємства неправдиві відомості щодо збитковості та відсутності чистого прибутку. У зв`язку з вказаним, ОСОБА_7 позбавлений можливості отримувати прибуток від діяльності Підприємства, та не маючи доступу до фінансово-господарської діяльності Підприємства позбавлений можливості контролювати та відслідковувати фактичний обсяг виробництва та реалізації готової продукції.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 здійснюючи закупівлю матеріалів та послуг, у фінансовій звітності відображає, що готова продукція знаходиться у залишках Підприємства як така, що не реалізована, хоча фактично готова продукція на Підприємстві відсутня, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що виготовлена продукція була реалізована поза бухгалтерським обліком за готівкові кошти, які у подальшому були не обліковані на Підприємстві, а привласнені ОСОБА_4

22.07.2021 проведено на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, огляди нежитлових приміщень, в яких ТОВ БВФ «Кайрос» здійснює підприємницьку діяльність, розташованих за адресою: м. Чернівці, вул. Коростишівська, 8, а також нежитлових приміщень, що перебувають у власності ТОВ БВФ «Кайрос», розташованих в АДРЕСА_1 , в ході проведення яких виявлено обладнання що становить частку статутного капіталу ТОВ БВФ «Кайрос» у вигляді не грошового внеску відповідно до акту прийому передачі від 16.03.2016.
Поряд з цим, в ході проведення огляду нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 виявлено готову продукцію у вигляді взуття без індивідуального упакування та бренду, а саме 1772 пар чоловічих черевиків різних розмірів та 91 пар чоловічих чобіт різних розмірів.
Також, в ході проведення огляду нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Чернівці, вул. Коростишівська, 8 виявлено готову продукцію у вигляді взуття, упакованого в індивідуальну картонну коробку торгової марки PDP «Passo dopo Passo» наступних артикулів та кількості: 4181-01 в кількості 59 шт.; 4179-01 в кількості 12 шт.; 4295-01 в кількості 44 шт.; 4388-01 в кількості 60 шт.; 1712-01 в кількості 52 шт.; 1805-01 в кількості 2 шт.; 4583-05 в кількості 2 шт.; 4564-422 в кількості 10 шт.; 9538-105 в кількості 20 шт.; 4411-01 в кількості 7 шт.; 4683-02 в кількості 2 шт.; 4645-03 в кількості 1 шт.; 4588-03 в кількості 2 шт.; 1822 в кількості 1 шт.; 4042 в кількості 1 шт.; 1818-01 в кількості 1 шт.; 4052 в кількості 1 шт.; 4680 в кількості 1 шт.; 4582-07 в кількості 1 шт.; 4595-05 в кількості 2 шт.; 4680-08 в кількості 1 шт.; 1829-01 в кількості 1 шт.; 4328-04 в кількості 3 шт.; 4350-02 в к-сті 1шт.; 1326-01 в к-сті 1 шт.; 4576-04 в к-сті 1 шт.; 1830-01 в к-сті 1 шт.; 4549-01 в к-сті 1 шт.; 4152-04 в к-сті 4 шт.; 1904 в к-сті 1 шт.; 4807-03 в к-сті 1 шт.; 4267 в к-сті 1 шт.; 4134 в к-сті 7 шт.; 4721-01 в к-сті 1 шт., а також готову продукцію у вигляді взуття, упакованого в індивідуальну картонну коробку торгової марки «Braska» наступних артикулів та кількості: 4702 в к-сті 2 шт.; 1375-11 в к-сті 11 шт.; 4723 в к-сті 3 шт.; 4701-01 в к-сті 1 шт.; 4720 в к-сті 1 шт.; 1902 в к-сті 1 шт.; 1902 в к-сті 1 шт.; 4721 в к-сті 1 шт.; 4257 в к-сті 2 шт.; 1714 в к-сті 3 шт.; 1903 в к-сті 1 шт.; 1912 в к-сті 5 шт.
26.07.2021 виявлене у ході проведення огляду нежитлових приміщень, що використовуються ТОВ БВФ «Кайрос» обладнання та готову продукцію визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вказане майно являється предметом вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_7 , та незаконно використовується директором ОСОБА_4 .

Крім того, у ході проведення вищевказаних оглядів встановлено, що обладнання, яке являється статутною часткою капіталу ОСОБА_4 використовує не тільки в інтересах ТОВ БВФ «Кайрос», а також використовує у діяльності ТОВ «Кайрос Буковина», директором якого він також являється, та про що останній повідомив безпосередньо під час огляду, аргументуючи здійснення відповідних технологічних процесів на даному обладнанні працівниками, які не перебувають у трудових відносинах з ТОВ БВФ «Кайрос».
Враховуючи вищевикладені обставини, а також те, що ОСОБА_4 , маючи одноособово доступ до майна Підприємства, з метою уникнення від відповідальності, може вчиняти дії, направлені на знищення чи переховування вищевказаних речей, які у кримінальному провадженні мають значення речових доказів та походження яких потребує додаткової ідентифікації у відповідності до статутних документів Підприємства та періоду виготовлення готової продукції, яка знаходилась на Підприємстві на момент проведення оглядів.

Тому просить накласти арешт на вищевказані речові докази у вигляді заборони їх відчуження, які було виявлено в ході проведення огляду нежитлових приміщень, що перебувають у користуванні ТОВ БВФ «Кайрос», розташованих за адресою: м. Чернівці, вул. Коростишівська, 8 та с. Банилів-Підгірний, вул. Головна, 90/1.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав просив задовольнити.
Директор ТОВ БВФ «Кайрос» ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що про кримінальне провадження йому відомо давно, будь-яких дій стосовно обладнання він не вчиняв і має наміру вчиняти, частина обладнання арештована органами ДВС, а частина перебуває в податковій заставі.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні вирішення питання про арешт майна залишила на розсуд суду.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 20.12.2019 року до ЄРДР внесені відомості за №0000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за заявою співзасновника ТОВ БВФ «Кайрос» ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення відповідно до якої директор ТОВ БВФ «Кайрос» ОСОБА_4 за період 2015-2019 років привласнив грошові кошти ТОВ БВФ «Кайрос», внаслідок чого ОСОБА_7 не отримує законний прибуток від діяльності Підприємства.

У межах даного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20 липня 2021 року було надано дозвіл на проведення огляду нежитлових приміщень, в яких ТОВ БВФ «Кайрос» здійснює підприємницьку діяльність, розташованих за адресою: м. Чернівці, вул. Коростишівська, 8, а також нежитлових приміщень, що перебувають у власності ТОВ БВФ «Кайрос», розташованих в с. Банилів-Підгірний, вул. Головна, 90/1, з метою виявлення і фіксації обладнання, що становить частку статутного капіталу ТОВ БВФ«Кайрос», обладнання, що використовується ТОВ БВФ «Кайрос» відповідно до договору оренди від 01.04.2016р., а також наявності та кількості готової продукції на Підприємстві.
З протоколів огляду встановлено, що 22.07.2021 року органом досудового розслідування за вищевказаними адресами було проведено огляд нежитлових приміщень, в ході проведення яких виявлено обладнання, що становить частку статутного капіталу ТОВ БВФ «Кайрос» у вигляді не грошового внеску відповідно до акту прийому передачі від 16.03.2016, а саме: обладнання для затяжки носка Cerim K178 (інв № 3-010416-13); машину для затягування п`яти CERIM K124, S/n: 5402 (інв. № 3-010416-16); розпарювач носочної частини UPP2022, (інв. № 3-010416-15); машина для зачистки носочної частини GELMINI srl CA-69, (інв. № 3-010416-04); фен Iron Fox S-1G, S/n: 07614P (інв. № 3-010416-04); прес вирубочний ATOM S-125L, S/n: 10012114 (без інв. №); машина для брусовки SAGITTA SC57B, S/n: 10012114 (інв. № 2-010416-17); сушило прохідного типу, модель 168, S/n: 028010007 (без інв. №); машина для обрізки підкладки GP2, S/n: 14112-B (без інв. №); праска промислова на 2 секції GRANUCCI ELVI 80FA, S/n: 1892 (без інв. №); машина загинальна COM4, S/n: 04670/06 (без інв. № ); швейна машина GRAMAC 491 (інв. № 2-010416-01); (інв. № 2-010416-11); (інв. № 2-010416-12); (інв. № 2-010416-05); (інв. № 2-010416-06); швейна машина GRAMAC 491 (інв. № 2-010416-04); SIMAC (інв. № 2-010416-03); швейна машина GRAMAC 591 (інв. № 2-010416-09); швейна машина GRAMAC 591 (інв. № 2-010416-08); швейна машина PFAFF 1183 (інв. № 2-010416-26); швейна машина PFAFF 1183 (інв. № 2-010416-23); швейна машина PFAFF 1183 (інв. № 2-010416-27); машина окантовочна STROBEL S/n: 10-738823 (без інв. №); формовка п`яти з навісним обладнанням VERDI MATIC 919/2RP, S/n: 7547 (без інв. №); швейна машина PFAFF 114, (без інв. №); машина для тиснення BS32 (без інв. №); машина для брусовки АТОМ (без інв. №); швейна машина GRAMAC 591(без інв. №); швейна машина GRAMAC 591(без інв. №); швейна машина GRAMAC 474 (без інв. №); швейна машина PFAFF 1183 (без інв. №); швейна машина PFAFF 1183 (без інв. №); машина для розпарювання п`яточної частини NADIR Elvi PPE VOT, S/n: 991019; машина для брусовки задника та підноска, GRANUCCI M109, s/n 04600/06; машина полірувальна VOLBER SRL 153/2, S/n: 147/05 ( інв. № 3-010416-11); машина полірувальна Assomac SP01/1, S/n: 0008072, (інв. № 3-010416-03); розпарювач Ellettrotecnica 291, S/n: 01/966/1, (інв. № 3-010416-14); активатор UPRC-2 (інв № 3-0100416-05); тунель для охолоджування взуття IRON FOX (інв. № 3-010416-08); машина для вз`єрошування SARAMA S/n:92412; прес вирубочний TECNO 2 (інв № 120508-7); прес приклеювання підошви 2-х секційний IRON FOX AS1800K, s/n: 07768P; прес вирубочний ПГВ-8 (інв. № 3-010416-02); прес вирубочний ПГВ-8 (інв. № 3-010416-03); прес вирубочний ПГВ-8 (інв. № 3-010416-06); прес вирубочний COMPART (інв. № 3-010416-05); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-31); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-32); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-33); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-34); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-35); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-28); швейна машина CAMARB 21 (без інв. №); швейна машина CAMARB 21 (без інв. №); швейна машина CAMARB 21 (без інв. №); машина для розгладжування заднього шва SPT-4 (інв. № 2-010416-14); машина для витягу союзок SABAL 4700-A-F (інв. № 2-010416-21); машина для дублювання підноска ELVI (інв. № 2-010416-18); машина для дублювання COMBI C6RO (інв. № 2-010416-20); компресор «Кайзер» (без інв. №); Поряд з цим, в ході проведення огляду нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 виявлено готову продукцію у вигляді взуття без індивідуального упакування та бренду, а саме 1772 пар чоловічих черевиків різних розмірів та 91 пар чоловічих чобіт різних розмірів. Також, в ході проведення огляду нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Чернівці, вул. Коростишівська, 8 виявлено готову продукцію у вигляді взуття, упакованого в індивідуальну картонну коробку торгової марки PDP «Passo dopo Passo» наступних артикулів та кількості: 4181-01 в кількості 59 шт.; 4179-01 в кількості 12 шт.; 4295-01 в кількості 44 шт.; 4388-01 в кількості 60 шт.; 1712-01 в кількості 52 шт.; 1805-01 в кількості 2 шт.; 4583-05 в кількості 2 шт.; 4564-422 в кількості 10 шт.; 9538-105 в кількості 20 шт.; 4411-01 в кількості 7 шт.; 4683-02 в кількості 2 шт.; 4645-03 в кількості 1 шт.; 4588-03 в кількості 2 шт.; 1822 в кількості 1 шт.; 4042 в кількості 1 шт.; 1818-01 в кількості 1 шт.; 4052 в кількості 1 шт.; 4680 в кількості 1 шт.; 4582-07 в кількості 1 шт.; 4595-05 в кількості 2 шт.; 4680-08 в кількості 1 шт.; 1829-01 в кількості 1 шт.; 4328-04 в кількості 3 шт.; 4350-02 в к-сті 1шт.; 1326-01 в к-сті 1 шт.; 4576-04 в к-сті 1 шт.; 1830-01 в к-сті 1 шт.; 4549-01 в к-сті 1 шт.; 4152-04 в к-сті 4 шт.; 1904 в к-сті 1 шт.; 4807-03 в к-сті 1 шт.; 4267 в к-сті 1 шт.; 4134 в к-сті 7 шт.; 4721-01 в к-сті 1 шт., а також готову продукцію у вигляді взуття, упакованого в індивідуальну картонну коробку торгової марки «Braska» наступних артикулів та кількості: 4702 в к-сті 2 шт.; 1375-11 в к-сті 11 шт.; 4723 в к-сті 3 шт.; 4701-01 в к-сті 1 шт.; 4720 в к-сті 1 шт.; 1902 в к-сті 1 шт.; 1902 в к-сті 1 шт.; 4721 в к-сті 1 шт.; 4257 в к-сті 2 шт.; 1714 в к-сті 3 шт.; 1903 в к-сті 1 шт.; 1912 в к-сті 5 шт.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане обладнання належить ТОВ БВФ «Кайрос».

Постановою слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 26.07.2021 року вищевказане обладнання та готова продукція визнані речовими доказами.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, слідчий суддя вважає, що обладнання та готова продукція, які були виявлені під час огляду нежитлових приміщень, в яких здійснює господарську діяльність ТОВ БВФ «Кайрос», не відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України. Зокрема відносно виявленого обладнання, яке є часткою статутного капіталу, а також відносно готової продукції не вчиняється кримінально протиправних дій, вони не використовуються як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, не містять слідів або інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім цього встановлено, що частина обладнання описана та арештована органами ДВС, а частина перебуває у податковій заставі. Накладення арешту на обладнання та готову продукцію у вигляді заборони їх відчуження може призвести до фактичного зупинення господарської діяльності підприємства, а також створить суттєві перешкоди для виконання судових рішень про стягнення з ТОВ БВФ «Кайрос» заборгованості на користь держави.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Відмовити в клопотанні слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000231 від 20.12.2019 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 10.08.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1