УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.07.2021 Справа №607/10022/21 Провадження 1-кс/607/3226/21 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТзОВ «Компанія Престижбуд», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.07.2020 у кримінальному провадженні №0000051 від 18.03.2020,

ВСТАНОВИВ:

08.06.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся адвокат ОСОБА_3 із клопотанням в інтересах ТзОВ «Компанія Престижбуд» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.07.2020 у справі №607/11858/20 у кримінальному провадженні №000051 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на речі та предмети, вилучені за результатами проведених обшуків у даному кримінальному провадженні, а саме: чорнові записи, рахунки, акти ТОВ «Компанія Престижбуд», дані документи сформовані в підшивку на 24 аркушах; чорнові записи, рахунки, акти, повідомлення про зміни реквізитів, повідомлення про оплату за зміну, встановлення лічильників, заяви про прийняття в асоційовані члени кооперативу OK «Житловий квартал енергія 1», дані документи сформовані в підшивку на 17 аркушах; чорнові записи, рахунки, акти приймання-передачі , повідомлення про зміни реквізитів, довідки, витяги та договір OK «Енергія Тернопіль», OK «Князь Острозький», а також розрахунки по цінах на квартири, дані документи сформовані в підшивку на 48 аркушах; чорнові записи та реквізити ТОВ «Престижбуд Тернопіль», дані документи сформовані в підшивку на 15 аркушах; жорсткий диск «Seagate» об`ємом 500 Гб. S/NZ2AEVPP3; оборотно-сальдові відомості, виписки по рахунках, перепустки, видаткові накладні, рахунки на оплату, акти звірки, податкові накладні ТОВ «Престижбуд Тернопіль» за 2020 рік, дані документи сформовані в підшивку на 188 аркушах; рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, видаткові накладні, фіскальні чеки, квитанції, накази про прийняття на роботу, генеральні довіреності, акти звірки розрахунків, товаротранспортні накладні ТОВ «Престижбуд Тернопіль» за 2020 рік, дані документи сформовані в підшивку на 161 аркуші; видаткові накладні, кошториси , чорнові записи, рахунки на оплату, акти здачі-прийняггя робіт, рахунки-фактури ТОВ «Престижбуд Тернопіль» за 2020 рік, дані документи сформовані в підшивку на 9 аркушах, Акти про введення в експлуатацію систем, Договори про приймання платежів, довідки з банку, накладні, договір банківського вкладу , квитанції до прибуткових касових ордерів, прибутковий касовий ордер , виписки по банківських рахунках ТОВ «Компанія Престижбуд», ОК «Енергія Тернопіль», ОК «Парк Престиж» за період з 2017-2018 роки, дані документи сформовані в підшивку на 35 аркушах; телефон марки «Xiaomi» IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 ; інформацію, яка була скопійована з комп`ютерів працівників на USB флеш-накопичувач марки «Kingston» об`ємом 16 ГБ; чорнові записи (відпуск піску) на 24 аркушах; системний блок марки «DELL» S/N 0144-035-976-960.

Клопотання адвоката ОСОБА_3 мотивовано тим, що на даний час кримінальне провадження №000051 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відповідною постановою слідчого від 22.04.2021 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з чим потреби у подальшому арешті майна ТзОВ «Компанія Престижбуд» немає. Посилаючись на положення ст.41 Конституції України щодо непорушності права власності, адвокат ОСОБА_3 просить скасувати накладений арешт та повернути зазначене майно власнику.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав доводи клопотання, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Старший слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , за клопотанням якого було накладено арешт на зазначене майно в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №000051, щодо задоволення клопотання не заперечував, зазначив, що на даний час вказане кримінальне провадження закрито.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТзОВ «Компанія Престижбуд», про скасування арешту майна підлягає задоволенню, з таких підстав.

Згідно зі ст.8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Арешт майна, відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

При вирішенні питання про подальше застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судової процедури для забезпечення гарантій дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.07.2020 у кримінальному провадженні №000051 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, накладено арешт на виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також обшуку 15.07.2020 в нежитлових спорудах, право власності на які не зареєстровано, та які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 010011099, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: чорнові записи, рахунки, акти ТОВ «Компанія Престижбуд», дані документи сформовані в підшивку на 24 аркушах; чорнові записи, рахунки, акти, повідомлення про зміни реквізитів, повідомлення про оплату за зміну, встановлення лічильників, заяви про прийняття в асоційовані члени кооперативу OK «Житловий квартал енергія 1», дані документи сформовані в підшивку на 17 аркушах; чорнові записи, рахунки, акти приймання-передачі , повідомлення про зміни реквізитів, довідки, витяги та договір OK «Енергія Тернопіль», OK «Князь Острозький», а також розрахунки по цінах на квартири, дані документи сформовані в підшивку на 48 аркушах; чорнові записи та реквізити ТОВ «Престижбуд Тернопіль», дані документи сформовані в підшивку на 15 аркушах; жорсткий диск «Seagate» об`ємом 500 Гб. S/NZ2AEVPP3; оборотно-сальдові відомості, виписки по рахунках, перепустки, видаткові накладні, рахунки на оплату, акти звірки, податкові накладні ТОВ «Престижбуд Тернопіль» за 2020 рік, дані документи сформовані в підшивку на 188 аркушах; рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, видаткові накладні, фіскальні чеки, квитанції, накази про прийняття на роботу, генеральні довіреності, акти звірки розрахунків, товаротранспортні накладні ТОВ «Престижбуд Тернопіль» за 2020 рік, дані документи сформовані в підшивку на 161 аркуші; видаткові накладні, кошториси , чорнові записи, рахунки на оплату, акти здачі-прийняггя робіт, рахунки-фактури ТОВ «Престижбуд Тернопіль» за 2020 рік, дані документи сформовані в підшивку на 9 аркушах; Акти про введення в експлуатацію систем, Договори про приймання платежів, довідки з банку, накладні, договір банківського вкладу , квитанції до прибуткових касових ордерів, прибутковий касовий ордер , виписки по банківських рахунках ТОВ «Компанія Престижбуд», ОК «Енергія Тернопіль», ОК «Парк Престиж» за період з 2017-2018 роки, дані документи сформовані в підшивку на 35 аркушах; телефон марки «Xiaomi» IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 ; інформацію, яка була скопійована з комп`ютерів працівників на USB флеш-накопичувач марки «Kingston» об`ємом 16 ГБ; чорнові записи (відпуск піску) на 24 аркушах; системний блок марки «DELL» S/N 0144-035-976-960, з метою збереження речових доказів.

Як вбачається зі змісту копії постанови старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 від 22.04.2021, кримінальне провадження №000051 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в частині умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах службовими особами ТзОВ «Компанія Престижбуд» за ч.3 ст.212 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

При розгляді клопотання слідчий суддя враховує викладені особою, яка звернулася з клопотанням адвокатом ОСОБА_3 доводи, а також те, що на час розгляду даного клопотання об`єднане кримінальне провадження №000051 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Поряд з цим слідчий суддя враховує і те, що за загальним правилом, визначеним у ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі і арешт майна, допускається тільки у разі коли потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора та одночасно з цим може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З огляду на приписи п.18 ч.1ст.3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право особи, в інтересах якої подано клопотання, на вільне використання майна, законним власником якого є ТзОВ «Компанія Престижбуд» та використання його для здійснення своєї господарської діяльності, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Отже, беручи до уваги, що кримінальне провадження №000051 від 18.03.2020, в рамках якого був накладений арешт, який особа, яка звернулася з клопотанням в інтересах ТзОВ «Компанія Престижбуд» просить скасувати, було закрито, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для подальшого арешту речей та документів, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також обшуку 15.07.2020 в нежитлових спорудах, право власності на які не зареєстровано, та які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 010011099, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), арешт на які був накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.07.2020 у справі №607/11858/20.

Враховуючи викладене, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що особа, яка звернулась із клопотанням відповідно до вимог ч.1 ст.174 КПК України, довела, що в подальшому застосуванні арешту вказаного майна відпала потреба, в зв`язку з чим вбачається наявність передбачених законом підстав для скасування арешту майна.

За таких обставин, клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТзОВ «Компанія Престижбуд», підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 170, 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТзОВ «Компанія Престижбуд», про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.07.2020 у справі №607/11858/20, на майно, а саме: чорнові записи, рахунки, акти ТОВ «Компанія Престижбуд», дані документи сформовані в підшивку на 24 аркушах; чорнові записи, рахунки, акти, повідомлення про зміни реквізитів, повідомлення про оплату за зміну, встановлення лічильників, заяви про прийняття в асоційовані члени кооперативу OK «Житловий квартал енергія 1», дані документи сформовані в підшивку на 17 аркушах; чорнові записи, рахунки, акти приймання-передачі , повідомлення про зміни реквізитів, довідки, витяги та договір OK «Енергія Тернопіль», OK «Князь Острозький», а також розрахунки по цінах на квартири, дані документи сформовані в підшивку на 48 аркушах; чорнові записи та реквізити ТОВ «Престижбуд Тернопіль», дані документи сформовані в підшивку на 15 аркушах; жорсткий диск «Seagate» об`ємом 500 Гб. S/NZ2AEVPP3; оборотно-сальдові відомості, виписки по рахунках, перепустки, видаткові накладні, рахунки на оплату, акти звірки, податкові накладні ТОВ «Престижбуд Тернопіль» за 2020 рік, дані документи сформовані в підшивку на 188 аркушах; рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, видаткові накладні, фіскальні чеки, квитанції, накази про прийняття на роботу, генеральні довіреності, акти звірки розрахунків, товаротранспортні накладні ТОВ «Престижбуд Тернопіль» за 2020 рік, дані документи сформовані в підшивку на 161 аркуші; видаткові накладні, кошториси , чорнові записи, рахунки на оплату, акти здачі-прийняггя робіт, рахунки-фактури ТОВ «Престижбуд Тернопіль» за 2020 рік, дані документи сформовані в підшивку на 9 аркушах, Акти про введення в експлуатацію систем, Договори про приймання платежів, довідки з банку, накладні, договір банківського вкладу , квитанції до прибуткових касових ордерів, прибутковий касовий ордер , виписки по банківських рахунках ТОВ «Компанія Престижбуд», ОК «Енергія Тернопіль», ОК «Парк Престиж» за період з 2017-2018 роки, дані документи сформовані в підшивку на 35 аркушах; телефон марки «Xiaomi» IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 ; інформацію, яка була скопійована з комп`ютерів працівників на USB флеш-накопичувач марки «Kingston» об`ємом 16 ГБ; чорнові записи (відпуск піску) на 24 аркушах; системний блок марки «DELL» S/N 0144-035-976-960.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1