УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000150 від 11.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській області 04.02.2020 отримано інформацію щодо групи осіб, які на території м. Одеси та Одеської області займаються виготовленням, придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
За результатом проведення слідчих (розшукових) дій встановлено ряд осіб, які займаються незаконним збутом наркотичного засобу «метадон» на території міста Одеси, Одеської області та міста Миколаєва. В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який отримує від невстановлених осіб наркотичний засіб «метадон» та зберігає його у своєму домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому передає особам, які роздрібно збувають вказану наркотичну речовину шляхом «закладок». Також встановлено, що ОСОБА_5 мешкає зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має власну клієнтську базу в м. Одесі та в м. Донецьк, при цьому отримує від клієнтів замовлення на придбання наркотичного засобу «метадон», виступаючи в ролі «CALL-центру» та в подальшому за допомогою осіб «закладчиків» збуває вказаний наркотичний засіб.
Згідно отриманих слідством доказів та відповідно до інформації отриманої УБН в Одеській області ДБН НП України, домоволодіння ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де останній безпосередньо мешкає.
19.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 16.07.2021 (справа №947/21846/21 провадження 1-ка/947/9831/21) проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься у клопотанні.
Вказані банківські картки, мобільні телефони та сім-карти з номерами, могли використовуватись ОСОБА_5 для злочинних дій, спрямованих на збут наркотичного засобу метадону, оскільки існують факти, які підтверджують його протиправну діяльність. В ході досудового розслідування необхідно підтвердити факт використання вказаною особою вилучених речей в ході обшуку, з метою збуту наркотичних засобів, для чого необхідний час на проведення оперативних (розшукових) заходів. Крім того, необхідно оглянути вилучені мобільні телефони, з метою виявлення інформації, яка міститься в них, для підтвердження факту збуту наркотичного засобу або виявлення іншої інформації, яка має значення для даного кримінального провадження.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вилучених предметів.
2. Позиції учасників при розгляді клопотання.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без її участі.

Від ОСОБА_6 надійшло заперечення на клопотання про накладення арешту на майно, відповідно до якого, остання просила відмовити у накладенні арешту на мобільний телефон марки «IPhone 12», червоного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , зазначивши, що мобільний телефон не міститься у собі ознаки, передбачені ч. 1 ст. 98 КПК України, та, відповідно, не є речовим доказом по кримінальному провадженню, тому арешт майна порушує її права як власника, клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України.

Власник майна ОСОБА_5 про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Висновки слідчого судді.
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
3.1.Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
3.2. Правова підстава та мета арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до вчинення кримінальних правопорушень має відношення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який ймовірно отримує від невстановлених осіб наркотичний засіб «метадон» та зберігає його у своєму домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому передає особам, які роздрібно збувають вказану наркотичну речовину шляхом «закладок». Також встановлено, що ОСОБА_5 мешкає зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має власну клієнтську базу в м. Одесі та в м. Донецьк, при цьому отримує від клієнтів замовлення на придбання наркотичного засобу «метадон», виступаючи в ролі «CALL-центру» та в подальшому за допомогою осіб «закладчиків» збуває вказаний наркотичний засіб.

Відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку, 19.07.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься у клопотанні.

Так, слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені мобільний телефон, сім-карти, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, причетних до їх вчинення.

Грошові кошти, які містяться на вилучених банківських картках, можуть бути набуті кримінально-протиправним шляхом, зокрема, отримані від збуту сильнодіючих лікарських засобів без спеціального дозволу.

Вищевикладене також підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про визнання предмету речовим доказом від 19.07.2021 року, відповідно до якої вилучені речі визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000150 від 11.02.2020 року.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, та з метою проведення необхідних слідчих дій з вказаним майном.

3.3. Завдання та необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі.
3.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи, в порядку ст. 174 КПК України, мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
3.5. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій та експертних досліджень, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Також, враховуючи те, що існує ризик зміни або знищення майна, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, слідчий суддя вважає за необхідне накласти заборону розпорядження та користування зазначеним майном, з метою запобігання вищевказаному ризику.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000150 від 11.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України задовольнити.

Накласти арешт на наступні предмети: банківську карту банку «Монобанк» № НОМЕР_2 , 3 сім-карти мобільного оператору «Vodafone», 2 (дві) карти пам`яті на 32 Gb (місто sd), 1 (одну) сім-карту мобільного оператору «lifecell», 2 банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , банківську карту «А-банк» № НОМЕР_5 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , банківську карту «СберБанк» № НОМЕР_7 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_9 , пристрій для блокування сигналу мережі; банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_10 , слот від сім-карти із номером НОМЕР_11 , сім-карту мобільного оператору «Vodafone», банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , слот від сім-карти із абонентським номером НОМЕР_15 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_16 , банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «IPhone 12» у корпусі червоного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 із номером НОМЕР_19 , 5 (п`ять) сім-карт мобільного оператору «Vodafone», 1 сім-карта мобільного оператору «lifecell», банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , із забороною на відчуження, розпорядження та користування, та які вилучені під час проведення обшуку 19.07.2021 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1