Провадження № 1-кс/947/1263/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000350 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудове розслідування розпочато за матеріалами, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу порушення державними реєстраторами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог законодавства щодо здійснення державної реєстрації речових прав, що причинило порушення прав територіальної громади м. Одеси на земельну сіянку комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж липня-вересень 2018 року державними реєстраторами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилась реєстрація прав власності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших осіб на 116 об`єктів нерухомого майна, серед яких одне нежитлове приміщення та 115 машиномісць, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .
Однак, встановлено підстави вважати, що відповідні рішення державних реєстраторів є незаконними, прийнятими з систематичним порушенням передбаченого законом порядку державної реєстрації щодо об`єктів, які взагалі не є об`єктами нерухомого майна, чим порушено права територіальної громади м. Одеси на земельну ділянку комунальної власності, яка ніколи не відчужувалась з метою розміщення на ній об`єктів нерухомого майна.
Слід зазначити, що земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста Одеси та рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.08.2014 року №5286-VIвнесена до переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території міста Одеси (спеціально відведених стоянок). Будь-яких рішень про її відведення іншим особам з метою забудови міською радою не приймалось.
Відповідно до рішення від 17.05.2019 Одеського окружного адміністративного суду відмовлено у задоволенні адміністративного позову СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ОМР та інших про визнання протиправними та нечинними пункти до додатків до рішення та пункти самого рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.08.2014 №5286-УІ «Про затвердження переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території міста Одеси, у новій редакції».
Відповідно до рішення від 28.09.2017 Господарського суду Одеської області позов ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задоволено та зобов`язано вказаний Споживчий кооператив усунути перешкоди в здійсненні балансоутримання місць для паркування транспортних засобів в місцях для паркування, шляхом звільнення земельної ділянки загальною площею 1628 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаному рішенні зазначено, що представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїх позовних вимогах вказують на відсутність у СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів на право користування земельною ділянкою, відсутність взагалі права на користування земельною ділянкою, порушення вимог чинного законодавства відповідачем, недоотримання коштів бюджетом, протиправність дій відповідача, відсутність доказів правонаступництва щодо землекористування та на інші зазначені у поясненнях обставини. В ході розгляду судового рішення СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не надав договорів оренди, державних актів або інших документів, які б підтверджували виникнення права землекористування. Таким чином, судом встановлено що у СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутнє право землекористування спірною ділянкою, відсутні документи з якими земельне законодавство пов`язує виникнення такого права, відсутні докази отримання такого права внаслідок правонаступництва. Фактично спірна земельна ділянка займається СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Однак, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав, підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію прав власності об`єктів машиномісць стали: технічні паспорти, серія га номер: б/н, виданих 10.07.2018 року, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та довідки, серія та номер: б/н, видавник: СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому право власності на машиномісця були на підставі договору купівлі-продажу реєструвались за фізичними особами.
Таким чином, державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які є службовими особами комунального підприємства органу місцевого самоврядування та здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах інших осіб, фактично провели реєстрацію прав власності на об`єкти нерухомого майна, в порушення вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», що завдано істотної шкоди державним інтересам.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо поданої звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банківських рахунків, найманих працівників, балансу товариства та діяльності суб`єкта господарювання в цілому, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб сторінці ІНФОРМАЦІЯ_8 ,у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а також володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодоподаної звітності, банківських рахунків, найманих працівників, балансу товариства та діяльності суб`єкта господарювання в цілому.
Так, подана звітність, документи для реєстрації, взяття на облік та документи щодо поточної діяльності суб`єкта господарювання, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.
Таким чином, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 в інший спосіб отримані бути не можуть, разом з тим, є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000350 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000350 від 04.07.2019, або за дорученням слідчих в порядку ст.40 КПК України, а саме: інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо діяльністі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити їх у паперовому і електронному вигляді, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- надати інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться у володінні чи користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- надати інформацію у електронному вигляді про податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.11.2017 по 10.01.2021, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг;

- надати інформацію у електронному вигляді про подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )податкову звітність за період з 01.11.2017 по 10.01.2021 (у тому числі декларації по єдиному податку);

- надати інформацію у електронному вигляді про місячну, квартальну, річну та фінансову звітність, надати податкові декларації, примітки до фінансової звітності, додатки до приміток до річної фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.11.2017 по 10.01.2021;

- надати звіти про фінансові результати згідно форм 1 - мс та 2 - мс;

- надати інформацію про баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )згідно з формою № 1 або формою 1 м за період з 01.11.2017 по 10.01.2021;

- надати інформацію щодо звітів про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )згідно з формою № 3 за період з 01.11.2017 по 10.01.2021;

- надати інформацію щодо звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )про власний капітал згідно з формою № 4 за період з 01.11.2017 по 10.01.2021;

- надати інформацію про електроні поштові адреси та IP - адреси, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )для подачі звітності та іншої інформації у електронному вигляді;

- надати інформацію про керівників, засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також інформацію про їх зміну з моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по теперішній час;
- надати інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- надати річну звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про ЄСВ згідно з формою Д5 та місячну звітність по ЄСВ згідно з формою Д4;

- надати інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті;

- надати документи, які подавалися для реєстрації та взяття на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- надати інформацію про суб`єкти господарювання, де ОСОБА_16 ( НОМЕР_2 ) був чи є кінцевим бенефіціарним власником, засновником, керівником, бухгалтером, найманим працівником.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1