У Х В А Л А

13.07.2021 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження № 0000232,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу начальника залізниці голови комісії з реорганізації залізниці від 14.04.2015 за № 97/ос ОСОБА_4 призначений на посаду начальника станції Чоп відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно посадової інструкції начальника станції Чоп виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до завдань та обов`язків ОСОБА_4 , як начальника станції Чоп ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входило: п. 2.1. здійснення керівництва станцією через апарат, організаційний підрозділ якого затверджується виробничим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; п. 2.2. самостійне вирішення питань діяльності станції за винятком тих, що віднесені до компетенції Міністерства інфраструктури, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виробничим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; п. 2.4. видає у межах своєї компетенції вказівки, інструкції, які є обов`язковими для виконання всіма працівниками станції; п. 2.11 організація роботи залізничної станції на основі технологічного процесу роботи станції, ефективного використання технічних засобів і впровадження сучасних технологій; п. 2.12. забезпечення виконання основних показників роботи залізничної станції; п. 2.17. контролює роботу працівників станції та виконання ними посадових обов`язків, вимог нормативних актів з безпеки руху правильності і надійності закріплення вагонів на коліях станції, ведення поїзної документації і станційної комерційної звітності працівниками станції, аналізує виконання основних показників роботи станції, доповідає керівництву виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про результати роботи; п. 2.26. проводить аналіз затримок поїздів та вживає заходів стосовно забезпечення виконання графіку руху поїздів; п. 2.31. на підставі вимог чинного законодавства України, наказів, вказівок та інших нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно вимог положення про станцію Чоп, організація роботи станції і взаємодії підрозділів, щодо виконання пасажирської, вантажної та поїзної роботи відповідно до плану і завдань, забезпечуючи безпеку руху поїздів, збереження рухомого складу і вантажів, ефективне використання технічних засобів; п. 2.38. несе відповідальність за організацію та достовірність обліку та звітності на станції відноситься до організаційно-розпорядчих обов`язків; п. 2.3 ефективне розпорядження за погодженням регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами та майном, закріпленим за станцією, відповідно до чинного законодавства у межах наданих йому повноважень відноситься до адміністративно-господарських обов`язків.
Таким чином, ОСОБА_4 у силу приписів ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України був службовою особою юридичної особи публічного права, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Так, в період з 01.01.2020 по 30.10.2020, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, всупереч вимогам п. 2.15 Інструкції про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з товарами (вантажами), переміщуваними залізничними вантажними поїздами, і працівників залізниць України, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.09.2008 № 1019/1143; пункту 9 Правил зберігання вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України № 644 від 21.11.2000, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 866/5087, де передбачено, що за зберігання на місцях загального користування та на коліях станції відправлення вантажів, завантажених у вагони (контейнери), які простоюють в очікуванні оформлення перевезення (у т.ч. під митним оформленням та з інших причин, не залежних від залізниці), збір сплачується з моменту ввезення вантажу на станцію до моменту закінчення затримки, не нараховувався та не стягувався збір за зберігання на місцях загального користування вантажів, завантажених у вагони (контейнери), які простоювали в очікуванні оформлення вантажу (у т.ч. під митним оформленням та з інших причин, не залежних від залізниці), з метою отримання неправомірної вигоди для юридичної особи, яка полягала у не виставленні вимоги про сплату зборів за простій та зберігання вагонів у кількості 160 одиниць на станції Чоп ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вказаний період, а також не проведення їх розрахунків виходячи з кількості днів простою вагонів на станції, та шляхом приховування перебування даних вагонів на станції, внаслідок чого, інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано тяжких наслідків у вигляді недоотримання грошових коштів в сумі 700 155 гривень 82 копійки.
Так, п. 2.15 Інструкції про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з товарами (вантажами), переміщуваними залізничними вантажними поїздами, і працівників залізниць України, затвердженої наказом Державної митної служби України й Міністерства транспорту та зв`язку України від 18.09.2008 р. №1019/1143 визначено, шо товари (вантажі), що прибувають на станцію призначення й перебувають під митним контролем, розміщуються в зонах митного контролю, які створюються на коліях загального користування й у яких товари (вантажі) перебувають під охороною залізниці, або, з дозволу митного органу, - в інших місцях чи під`їзних коліях,
визначених як зони митного контролю згідно з Митним кодексом
України і Порядком створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947.
Пунктом 9 Правил зберігання вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України № 644 від 21.11.2000, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 866/5087, де передбачено, що за зберігання на місцях загального користування та на коліях станції відправлення вантажів, завантажених у вагони (контейнери), які простоюють в очікуванні оформлення перевезення (у т.ч. під митним оформленням та з інших причин, не залежних від залізниці), збір сплачується з моменту ввезення вантажу на станцію до моменту закінчення затримки.
Так, за період з 01.01.2020 по 30.10.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " здійснили простій та зберігання вагонів в кількості 160 одиниць на станції Чоп ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника станції Чоп ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою юридичної особи 100 відсотків акцій якого належить державі, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, достовірно знаючи про факти простою та зберігання вищевказаних вагонів, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилось в умисному не забезпеченні складення актів загальної форми ГУ-23, ГУ-23А щодо простою (затримки) завантажених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вагонів на станційних коліях в очікуванні проведення митних операцій з підприємством в зоні митного контролю після закінчення вантажних операцій та визначення маси вантажу, внаслідок чого не було нараховано і не було стягнуто збір за зберігання вантажів у вагонах та плати за користування вагонами, з метою отримання неправомірної вигоди Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у вигляді несплати зборів за зберігання вантажів у вагонах та плати за користування вагонами на суму 700 155 гривень 82 копійки.
Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, приховав від бухгалтерського обліку факти надання очолюваним ним підрозділом послуг із зберігання вагонів, згідно висновку судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_7 № СЕ-19/107-21/1974-ЕК від 10.03.2021 у сумі 700 155 гривень 82 копійки.
Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено шкоду у вигляді недоотримання вказаній юридичній особі грошових коштів в сумі 700 155 гривень 82 копійки, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та відповідно примітки 1 п. 4 ст. 364 КК України, вважається тяжкими наслідками.
За таких обставин, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи.
25 березня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за розрахунковим рахунком товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по 14.04.2021.
Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним розрахунковим рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений про дату та час розгляду клопотання (згідно заяви слідчого ОСОБА_3 . Вх. 38788 від 13.07.2021 року), причина неявки суду невідома.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
Органом досудового розслідування - СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітан проводиться досудове розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості про яке внесено 13.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232.
В рамках даного кримінального провадження 25 березня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
З доданого до матеріалів клопотання копії витягу з ЄРДР вбачається, що в рамках даного кримінального провадження розслідуються обставини реалізації протиправного механізму з ухилення від сплати за простій вантажних вагонів на коліях загального користування в особливо великих розмірах службовими особами ВСП ІНФОРМАЦІЯ_2 » «РВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 по 14.04.2021.
З матеріалів лкопотання вбачається, що за період з 01.01.2020 по 30.10.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " здійснили простій та зберігання вагонів в кількості 160 одиниць, що вказані у змісті клопотання, на станції Чоп ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, доведено, що самі по собі такі можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних слідчим документів.

Що стосується вилучення вказаних у клопотання оригіналів документів, то таке на думку слідчого судді є необгрнутованим, оскільки не містить жодних відомостей про призначення слідчим відповідних експертиз, на виконання яких вимагаються вказані оригінали.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження № 0000232 - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 по 14.04.2021, а саме:
- виписки руху грошових коштів по даному рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2020 по 14.04.2021;
- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 01.01.2020 по 14.04.2021;
- банківські чеки, платіжні доручення, заяви тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів в період з 01.01.2020 по 30.10.2020.
В решті клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1