Провадження №1-кс/127/8946/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000069 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на строк шість місяців, тобто до 05.02.2022, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000069 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на строк шість місяців, тобто до 05.02.2022.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В період часу з 30.09.2014 року по 02.10.2014 року, невідомі особи, скориставшись вразливістю банківської послуги «Екстрені гроші», з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованих на території м. Вінниці та області, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 216 200 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, завдавши ПАТ КБ «ПриватБанк» матеріальної шкоди у великих розмірах.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00069 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Запроваджена та реалізована Банком з 2011 року послуга «Екстрені гроші» (далі Послуга) надавала можливість клієнту Банку - фізичній особі, яка має банківську картку «Для виплат» або «Універсальну» зняти в банкоматі з її карткового рахунку кошти у національній валюті від 200 до 2000 грн. без наявності картки, за унікальним кодом, який надається на одну транзакцію і надходить на телефон клієнта з ознакою «фінансовий», або на номер телефону іншої особи, яка зможе за цим кодом зняти готівку в будь-якому банкоматі України. Умовами Послуги заборонено передача унікального коду сторонній особи, крім того його можна використати тільки один раз і отримати за нього грошові кошти лише в одному банкоматі, упродовж доби.

Учасники злочину, дізнавшись про вразливість банківської системи для обслуговування послуги «Екстрені гроші» можливість одночасного зняття грошових коштів в дублюючих сумах, в різних банкоматах, за одним унікальним кодом, без наявності карти, в 2014 році використали дану обставину у власних інтересах, для протиправного заволодіння коштами через банківський інтерфейс.

Спочатку, замовили в Банку Послугу та отримали коди, надалі одночасно, з використанням засобів зв`язку в форматі конференції, ввели їх в декілька банкоматів, що розташовані на території Вінницької області та інших регіонів України, тим самим видали себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати конкретну операцію. У такий спосіб вони ввели в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії при знятті коштів в банкоматній мережі як одну легітимну операцію і опрацювала її по одному коду, внаслідок чого одержали в декількох банкоматах гроші (замовлену та дублюючу суми), при цьому з карткових рахунків зазначених фізичних осіб списана Банком сума замовлених коштів, а за дублюючими незаконними операціями з банківського спеціального транзитного рахунку.

Оперативним шляхом було встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Проведеним аналізом вказаного злочину на предмет аналогічного вчиненого злочину, який зареєстрований в єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000348 від 05.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було встановлено, що вказані злочини були вчинені одними і тими ж учасниками, тобто вони є аналогічними за складом та порушені по дному і тому ж факту.

Під час кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 який в ході допиту повідомив що він на прохання ОСОБА_4 оформив катку № 696954 яку в подальшому дав на тимчасове користування ОСОБА_4 .. Крім цього за проханням ОСОБА_4 декілька разів замовляв послугу «Екстрені гроші» та перераховував грошові кошти в сумі 200 гривень ОСОБА_4
- допитано в якості свідка ОСОБА_12 яка повідомила, що до неї звернувся малознайомий ОСОБА_4 якому вона повідомила номер своєї картки, далі за його ж проханням замовляла декілька разів послугу «Екстрені гроші» однак про мотиви ОСОБА_4 нічого не знала.
- допитано в якості свідка ОСОБА_4 який повідомив, що про послугу «Екстрені гроші» банку АТ КБ «ПриватБанк» нічого не знає, таких людей як ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_12 він не знає.
- допитано в якості свідка ОСОБА_6 який від надання будь-яких показів по матеріалам кримінального провадження в порядку ст. 63 Конституції України відмовився;
- допитано в якості свідка ОСОБА_7 який від надання будь-яких показів по матеріалам кримінального провадження в порядку ст. 63 Конституції України відмовився;
- допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який в ході допиту повідомив що на прохання знайомого ОСОБА_9 замовляв послугу «Екстрені гроші», та в присутності якого за допомогою отриманого від банку ПАТ КБ «ПриватБанк» пароля знімав грошові кошти в сумі 200 гривень;
- допитано в якості свідка ОСОБА_13 який повідомив, що його знайомий ОСОБА_9 брав у нього в користування банківську картку, на яку останній отримав з банку на послугу «Екстрені гроші» код який повідомив ОСОБА_4 . Крім цього в подальшому декілька разів за прохання ОСОБА_9 замовляв ще послуги на суму грошових коштів 2000 гривень.
- крім цього допитані в якості свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , та інших;
- проводилося впізнання осіб за фотознімками за участю свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 які впізнали ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 в момент фіксації банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в момент вчинення злочину.
- до матеріалів кримінального провадження долучено всі характеризуючи дані на фігурантів кримінального провадження;

- на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області здійснювався тимчасовий доступ до мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ-Україна» та ТОВ «лайфселл» по мобільним номерам фігурантів кримінального провадження на момент вчинення кримінального правопорушення;

- проведенні інші слідчі дії на предмет встановлення причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В рамках кримінального провадження за №0000348 від 05.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведена судово-економічна експертиза згідно висновку експерта за № 33 від 22.11.2018 встановлено:

1) Документально Довідки від 17.03.2017 аудитора Східного офісу Держаудитслужби, щодо розміру зняття готівкових коштів у сумі 22800,00 грн., в банкоматній мережі ПАТ КБ «ПриватБанк» за послугою «Екстрені гроші», замовлену за картковим рахунком № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , за період з 27.08.2014 по 03.10.2014 за виключенням легітимних операцій, при умові врахування загального реєстру зняття коштів підтверджено;

2) Документально Довідки від 17.03.2017 аудитора Східного офісу Держаудитслужби, щодо розміру зняття готівкових коштів у сумі 24800,00 грн., в банкоматній мережі ПАТ КБ «ПриватБанк» за послугою «Екстрені гроші», замовлену за картковим рахунком № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , за період з 27.08.2014 по 03.10.2014 за виключенням легітимних операцій, при умові врахування загального реєстру зняття коштів підтверджено;

3) Документально Довідки від 17.03.2017 аудитора Східного офісу Держаудитслужби, щодо розміру зняття готівкових коштів у сумі 22800,00 грн., в банкоматній мережі ПАТ КБ «ПриватБанк» за послугою «Екстрені гроші», замовлену за картковим рахунком № НОМЕР_3 ОСОБА_28 , за період з 27.08.2014 по 03.10.2014 за виключенням легітимних операцій, при умові врахування загального реєстру зняття коштів підтверджено;

4) Документально Довідки від 17.03.2017 аудитора Східного офісу Держаудитслужби, щодо розміру зняття готівкових коштів у сумі 22800,00 грн., в банкоматній мережі ПАТ КБ «ПриватБанк» за послугою «Екстрені гроші», замовлену за картковим рахунком № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , за період з 27.08.2014 по 03.10.2014 за виключенням легітимних операцій, при умові врахування загального реєстру зняття коштів підтверджено;

5) Документально Довідки від 17.03.2017 аудитора Східного офісу Держаудитслужби, щодо розміру зняття готівкових коштів у сумі 24800,00 грн., в банкоматній мережі ПАТ КБ «ПриватБанк» за послугою «Екстрені гроші», замовлену за картковим рахунком № НОМЕР_5 ОСОБА_9 , за період з 27.08.2014 по 03.10.2014 за виключенням легітимних операцій, при умові врахування загального реєстру зняття коштів підтверджено;

6) Документально Довідки від 17.03.2017 аудитора Східного офісу Держаудитслужби, щодо розміру зняття готівкових коштів у сумі 24800,00 грн., в банкоматній мережі ПАТ КБ «ПриватБанк» за послугою «Екстрені гроші», замовлену за картковим рахунком № НОМЕР_6 ОСОБА_8 , за період з 27.08.2014 по 03.10.2014 за виключенням легітимних операцій, при умові врахування загального реєстру зняття коштів підтверджено;

7) Документально Довідки від 17.03.2017 аудитора Східного офісу Держаудитслужби, щодо розміру зняття готівкових коштів у сумі 24800,00 грн., в банкоматній мережі ПАТ КБ «ПриватБанк» за послугою «Екстрені гроші», замовлену за картковим рахунком № НОМЕР_7 ОСОБА_10 , за період з 27.08.2014 по 03.10.2014 за виключенням легітимних операцій, при умові врахування загального реєстру зняття коштів підтверджено;

8) Документально Довідки від 17.03.2017 аудитора Східного офісу Держаудитслужби, щодо розміру зняття готівкових коштів у сумі 24800,00 грн., в банкоматній мережі ПАТ КБ «ПриватБанк» за послугою «Екстрені гроші», замовлену за картковим рахунком № НОМЕР_8 ОСОБА_13 , за період з 27.08.2014 по 03.10.2014 за виключенням легітимних операцій, при умові врахування загального реєстру зняття коштів підтверджено;

9) Документально Довідки від 17.03.2017 аудитора Східного офісу Держаудитслужби, щодо розміру зняття готівкових коштів у сумі 24800,00 грн., в банкоматній мережі ПАТ КБ «ПриватБанк» за послугою «Екстрені гроші», замовлену за картковим рахунком № НОМЕР_9 ОСОБА_11 , за період з 27.08.2014 по 03.10.2014 за виключенням легітимних операцій, при умові врахування загального реєстру зняття коштів підтверджено;

10) Документально Довідки від 17.03.2017 аудитора Східного офісу Держаудитслужби, щодо розміру зняття готівкових коштів у сумі 48600,00 грн., в банкоматній мережі ПАТ КБ «ПриватБанк» за послугою «Екстрені гроші», замовлену за картковим рахунком № НОМЕР_10 ОСОБА_12 , за період з 27.08.2014 по 03.10.2014 за виключенням легітимних операцій, при умові врахування загального реєстру зняття коштів підтверджено.

Таким чином, загальний матеріальний збиток який завданий ПАТ КБ «ПриватБанк» становить 265 800 гривень.

На час звернення до суду з вказаним клопотанням жодній особі повідомлення про підозру не повідомлялося/не вручалося.

З урахуванням зазначених положень КПК України, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КПК України, закінчується 05.08.2021.

Внаслідок особливої складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру у вказаний строк, оскільки необхідно провести процесуальні та слідчі дії, результати яких матимуть значення для повного та неупередженого досудового розслідування та судового розгляду злочину, в т.ч.: необхідно провести порівняльний аналіз злочинів які вчинялися на території Вінницької області групою осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , в період часу з 2014 року по теперішній час; встановити місце знаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_8 ; ОСОБА_29 (бувший працівник «А-банк», знайому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка познайомила ОСОБА_30 з ОСОБА_4 та ймовірно сприяла останньому у використанні банківських реквізитів та проведенні операцій за послугою «Екстрені гроші» з використанням карткового рахунку ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 , та інших осіб, які мають відношення до обставин кримінального провадження; до Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області УСР Національної поліції України повторно надати доручення в порядку ст. 40 КПК України на предмет встановлення підозрюваних, свідків та очевидців злочину; вирішити питання щодо об`єднання матеріалів кримінального провадження № 0000069 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Україниз матеріалами кримінального провадження за № 0000348 від 05.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; провести судову фоноскопічну експертизу для порівняння голосів фігурантів кримінального провадження з голосами під час замовлення в банку ПАТ КБ «ПриватБанк» послуги «Екстрені гроші»; з урахуванням проведених слідчих дій звернутися до Вінницького міського суду з клопотаннями про проведення обшуків у фігурантів кримінального провадження з метою виявлення та вилучення речей та предметів які мають значення для досудового розслідування, і можуть бути доказами під час судового розгляду; по вилученим речовим доказам в ході обшуків призначити судові експертизи; долучити до матеріалів кримінального провадження всі можливі характеризуючи дані відносно фігурантів кримінального провадження які причетні до вчинення злочину; відносно фігурантів кримінального провадження скласти підозру та належним чином повідомити про підозру у вчинені кримінального правопорушення; за результатами проведених слідчих дій виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні з об`єктивних причин виконані не всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Прокурор, слідча ОСОБА_34 , яка знаходиться в групі слідчих, в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 05.08.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести порівняльний аналіз злочинів які вчинялися на території Вінницької області групою осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , в період часу з 2014 року по теперішній час; встановити місце знаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_8 ; ОСОБА_29 (бувший працівник «А-банк», знайому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка познайомила ОСОБА_30 з ОСОБА_4 та ймовірно сприяла останньому у використанні банківських реквізитів та проведенні операцій за послугою «Екстрені гроші» з використанням карткового рахунку ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 , та інших осіб, які мають відношення до обставин кримінального провадження; до Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області УСР Національної поліції України повторно надати доручення в порядку ст. 40 КПК України на предмет встановлення підозрюваних, свідків та очевидців злочину; вирішити питання щодо об`єднання матеріалів кримінального провадження № 0000069 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Україниз матеріалами кримінального провадження за № 0000348 від 05.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; провести судову фоноскопічну експертизу для порівняння голосів фігурантів кримінального провадження з голосами під час замовлення в банку ПАТ КБ «ПриватБанк» послуги «Екстрені гроші»; з урахуванням проведених слідчих дій звернутися до Вінницького міського суду з клопотаннями про проведення обшуків у фігурантів кримінального провадження з метою виявлення та вилучення речей та предметів які мають значення для досудового розслідування, і можуть бути доказами під час судового розгляду; по вилученим речовим доказам в ході обшуків призначити судові експертизи; долучити до матеріалів кримінального провадження всі можливі характеризуючи дані відносно фігурантів кримінального провадження які причетні до вчинення злочину; відносно фігурантів кримінального провадження скласти підозру та належним чином повідомити про підозру у вчинені кримінального правопорушення; за результатами проведених слідчих дій виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000069 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на строк шість місяців, тобто до 05.02.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: