Справа № 712/5357/21
Провадження № 1-кс/712/2828/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000190 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

14 травня 2021 року до слідчого судді звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000190 від 12.06.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про те, що посадові особи органів місцевого самоврядування, діючи спільно та за попередньою змовою із посадовими особами групи суб`єктів господарської, вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час ремонтно-будівельних робіт дорожнього покриття на території Черкаської області протягом 2017 - 2020 років.

Так, в ході проведення оперативних та практичних заходів працівниками УСР в Черкаській області встановлено, що уродженець Грузії співзасновник та директор ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , з метою привласнення бюджетних коштів, організував діяльність фінансово-промислової групи, що діє на території Черкаської області, до якої входять: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та ряд інших суб`єктів господарської діяльності, повний перелік яких на даний час встановлюється.

Засновниками та директорами вказаних підприємств в загальному виступають особи, що раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, мають низький рівень соціального та матеріально-побутового забезпечення, частково залежні та підконтрольні ОСОБА_5 , крім того переважна більшість підприємств зареєстрована за однією юридичною адресою: АДРЕСА_1 , але фактично за вказаною адресою свою діяльність не здійснюють.

Так ОСОБА_5 , маючи повний доступ до установчих документів, електронних бланків, печаток, підписів факсиміле керівників та доступ до банківських та карткових рахунків вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, організовує та контролює їх фінансово-господарську діяльність. Крім того, з метою систематизації та ведення бухгалтерського обліку, ОСОБА_5 залучив ОСОБА_8 .

Аналізом фінансово-господарської діяльності вказаної групи підприємств встановлено, що основними їх замовниками (розпорядниками бюджетних коштів) є ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, встановлено, що протягом 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено із ПП « ОСОБА_6 » 12 (дванадцять) договорів загальною вартістю 1 877 208,62 грн. з поточного дрібного ремонту дорожнього покриття наступних вулиць у м. Сміла Черкаської області: вул. Севастопольська, вул. Перемоги, вул. Одеська, вул. Незалежності, вул. Родини Бобринських, вул. Трипільська, вул. Мічуріна, вул. Кременчуцька на загальну суму 1 877 208,62 грн. По вказаних об`єктах технічний нагляд здійснював ФОП ОСОБА_9 , а під час виконання ремонтних робіт ним було виявлено та письмово повідомлено замовника про порушення підрядною організацією державних будівельних норм та невідповідності асфальтобетонної суміші вимогам ДСТУ б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» до суміші гарячої, дрібнозернистої, асфальтобетон щільний, типу Б, марки 1, бітум БНД 60/90 та підтверджено протоколами випробувань лабораторії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Одночасно встановлено, що в це й же період вищевказана група компаній виконувала дорожні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 та використовувала аналогічну асфальтобетонну суміш, а для документального прикриття своєї діяльності надавали технічні паспорти на асфальтобетонну суміш нібито придбану у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка має ймовірні ознаки «транзитності» та «ризиковості».

В ході розслідування проведено ряд будівельно-технічних експертиз, відповідно до висновків яких встановлено, що:

- завищення вартості виконаних будівельних робіт, що виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Перемоги в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області» становить 477 057,39 грн.;

- завищення вартості виконаних будівельних робіт, що виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області» становить 504 494,17 грн.;

- завищення вартості виконаних будівельних робіт, що виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Березова в с. Хвильово-Сорочин Золотоніського району Черкаської області» становить 250 816,60 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що частина вказаних бюджетних коштів, що отримала фінансово-промислова група підприємств, перераховувалась за придбання будівельних матеріалів, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), співзасновником яких є ОСОБА_8 , а також на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Так, 10.10.2019 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ЧРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснено переведення грошових коштів в сумі 285 810 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києві (МФО НОМЕР_15 ), призначення платежу сплата за щебінь згідно рахунку №1921 від 09.10.2019.

18.06.2020 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ЧРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснено переведення грошових коштів в сумі 14 807,09 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києві (МФО НОМЕР_15 ), призначення платежу сплата за щебенево-піщану суміш згідно рахунку №1114 від 12.06.2020.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи для підтвердження чи спростування факту спричинення майнової шкоди, з`ясування цілей використання коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на виконання зазначених договорів, виникла необхідність в отриманні:
- інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києві (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, за період з 10.10.2019 по 10.01.2020;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_16 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києві (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, за період з 18.06.2020 по 18.09.2020.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києві (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 12 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про те, що службові особи органів місцевого самоврядування на території Черкаської області діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично контролюються однією особою, вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт з ремонту асфальтобетонного покриття Черкаської області у 2018-2020 роках.

Із доданих до клопотання матеріалів слідчого вбачається, що 10 жовтня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у розмірі 47 635 грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києві (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000190 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києві (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_2 ), та зобов`язати службових осіб товариства виготовити та видати завірені копії наступних документів, в паперовому або електронному вигляді:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києві (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 10.10.2019 по 10.01.2020;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_16 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києві (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 18.06.2020 по 18.09.2020;

- документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківському рахунку № НОМЕР_14 за період з 10.10.2019 по 10.01.2020, та по банківському рахунку № НОМЕР_16 за період з 18.06.2020 по 18.09.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали до 1 липня 2021 року включно.

Виконання ухвали покласти на старших слідчих в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , працівників УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1