Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/1692/21
Провадження № 1-кс/711/554/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0001633, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст.356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0001633, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст.356 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

У обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст.356 КК України, за фактами привласнення грошових коштів вкладників спілки за попередньою змовою службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самоуправства службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно вкладників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невиконання службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення суду.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області з прокуратури м. Черкаси надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про те, що адміністрація кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконує рішення суду.

Крім того, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 не вжито необхідних заходів для встановлення надходження коштів на рахунок КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не звернено стягнення на наявне майно КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прокуратурою міста встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарську діяльність, про що свідчить інформація надана державною податковою інспекцією у м. Черкасах, згідно з якою КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до державної податкової інспекції у м. Черкасах за 2013 рік подано податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, відповідно до якого задекларовано дохід у сумі 2269,8 тис. грн., витрати в сумі 1693 тис. грн., крім того, КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано довідку про підтвердження руху вищевказаних коштів.

Також, до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_11 про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але йому було відмовлено.

19.05.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області надійшла заява від народного депутата України про те, що до нього надійшло звернення від ОСОБА_12 щодо неправомірних дій службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що виразилось у невиконанні судових рішень.

До того ж, 09.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від вкладників КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 щодо вчинення відносно них неправомірних дій.

Ініціатор клопотання вказує, що у ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити матеріали цивільних справ про стягнення грошових коштів з боржників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2010 по даний час, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Листом з ІНФОРМАЦІЯ_5 надано перелік номерів справ про стягнення з боржників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 2-131/2009, 2-1028/2010, 2-1851/10, 2-215/11, 2-349/11, 2-428/11, 2-510/11, 2-553/11, 2-631/11, 2-702/11, 2-2046/11, 2-1076/11, 2-1492/11, 2-4235/11, 2-5543/11, 2-5660/11, 2-5968/11, 2-489/12, 2-2427/12, 712/2904/13, 712/6001/13, 712/10639/13, 698/854/14, 712/1561/15, 712/1752/15, 712/9780/15, 712/6644/16, 712/190/17, 712/201/21.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів вищевказаних цивільних справ.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. 19.03.2021 слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001633 від 25.04.2014 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст. 356 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0001633 від 25.04.2014 неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження. При цьому, як на думку слідчого судді, слід задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, що наявні в матеріалах цивільних справ, за якими судом постановлені остаточні судові рішення, а не ті, що ще перебувають у провадженні суду.

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-161, 163-168, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_15 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів цивільних справ, за якими постановлені остаточні судові рішення, крім тих, які ще перебувають в провадженні суду, - про стягнення з боржників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 2-131/2009, 2-1028/2010, 2-1851/10, 2-215/11, 2-349/11, 2-428/11, 2-510/11, 2-553/11, 2-631/11, 2-702/11, 2-2046/11, 2-1076/11, 2-1492/11, 2-4235/11, 2-5543/11, 2-5660/11, 2-5968/11, 2-489/12, 2-2427/12, 712/2904/13, 712/6001/13, 712/10639/13, 698/854/14, 712/1561/15, 712/1752/15, 712/9780/15, 712/6644/16, 712/190/17, 712/201/21, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20.04.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1