У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2021 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю дізнавача ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів (кримінальне провадження № 0000099), -

Встановив:

В клопотанні старшого дізнавача, яке погоджене з прокурором, ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інформації про рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на який перераховано кошти загальною сумою 10311,00 грн., а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника, а саме ім`я та по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/ місце реєстрації юридичної особи, відділення банку, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата, місце та час їх знаття/використання), номер мобільного телефону до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 , з можливістю отримання зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000099, кваліфікованого за ч.1 ст. 190 КК України. Доступ прохав надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_2 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши дізнавача відділення поліції 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_2 , який підтримав подане клопотання, слідчий суддя вважає що подане клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження № 0000099 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 08.06.2021 р. близько 13 год. 20 хв., невстановлена особа, представившись племінником ОСОБА_6 прохала останню перерахувати йому кошти нібито на операцію в сумі 10311,26 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банківський рахунок, який належить ОСОБА_7 . Даному кримінальному правопорушенню надано правову кваліфікацію за ч.1 ст. 190 КК України (а.с.3-8).

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час встановити особу, причетну до даного правопорушення не представилось можливим.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки отримання даної інформації має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, та враховуючи, що іншим способом довести обставини справи неможливо, вважаю необхідним надати працівникам сектору дізнання відділу поліцій №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які зазначенні в клопотанні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , на який перераховано кошти загальною сумою 10311,26 гривень 08.06.2021 року, а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище ім`я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), номер мобільного телефону до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись статтями 159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 доступ до інформації про рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на який перераховано кошти загальною сумою 10311,26 гривень 08.06.2021 року, а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище ім`я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), номер мобільного телефону до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 , з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали два місяці, з дня її постановлення.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя