Справа № 750/8696/21
Провадження № 1-кс/750/2450/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000138 від 07.07.2021, -
в с т а н о в и в:
05.08.2021 слідчий Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ і можливість вилучення ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформації що стосується операцій щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.
Чернігівським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000138 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На початку січня 2021 року він заключив усний договір про співробітництво з ФОП ОСОБА_5 . Після чого на підставі рахунку № НОМЕР_2 від 08.06.2021, який надав ОСОБА_5 , власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку ТОВ було перераховано 09.06.2021 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 201624 грн. для придбання пиломатеріалів. Після цього ФОП ОСОБА_5 зобов`язання не виконав і зник.

Перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (№ НОМЕР_1 ) підтверджується копією платіжного доручення №31 від 08.06.2021.
Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вважаю, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій, а саме: справи, що стосуються відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 08.06.2021 по 05.08.2021 з банківського рахунку НОМЕР_1 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 08.06.2021 по 05.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 08.06.2021 по 05.08.2021.
У задоволені решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 15 жовтня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1