У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.06.2021 Справа №607/9155/21

Провадження 1-кс/607/2960/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000009 від 28 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою за адресою АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наданням можливості вилучити оригінали, саме до:

-договору підряду №170 від 14.12.2017 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» разом із додатками,

-актів приймання виконаних робіт форми КБ -2В по об`єкту реконструкції навчального корпусу будівлі №22/1 під казарму в/м №22 м. Чортків разом із сертифікатами, паспортами на основні матеріально-технічні ресурси та устаткування, а також підтверджуючі бухгалтерські документи на інші витрати за весь період проведення робіт на даному об`єкті, тобто за період з моменту укладення договору підряду №170 від 14.12.2017 року до моменту його розірвання 30.09.2020 року.

-довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3 на об`єкт «реконструкції навчального корпусу будівлі №22/1 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_4 » за весь період проведення робіт на даному об`єкті, тобто за період з моменту укладення договору підряду №170 від 14.12.2017 року до моменту його розірвання 30.09.2020 року.

-кошторису по об`єкту «реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_2 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі наявності зміни до нього.

-проектної документації на об`єкт «реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_2 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

-реєстру бухгалтерського обліку, де відображено стан розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та ІНФОРМАЦІЯ_5 по об`єкту «реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_2 під казарму в/ ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з моменту укладення договору підряду №170 від 14.12.2017 року до моменту його розірвання 30.09.2020 року

-договорів, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією;

-специфікації, договірні ціни, дефектні акти;

-розрахунково-платіжних відомостей;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів;

-банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта;

-актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

-журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;

-декларації про початок проведення робіт;

-декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

-актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту;

-розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;

-накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;

-довідки про вартість матеріалів;

-порівняльні відомості;

-матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;

-звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;

-журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта;

-договори на проведення робіт з технічного та авторського нагляду;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду;

-розрахунково-платіжних відомостей;

-декларація про початок виконання будівельних робіт

-платіжних доручень, меморіального ордеру, за якими проводилась оплата (списання) коштів за виконані роботи відповідно до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по об`єкту «реконструкції навчального корпусу будівлі №22/1 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту укладення договору підряду №170 від 14.12.2017 року до моменту його розірвання 30.09.2020 року.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань з №0000009 від 28 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснити розтрату бюджетних коштів під час реконструкції будівлі казарми на загальну суму 489 тис. гривень.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що 14 грудня 22017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір підряду №170.

Предметом договору виступало виконання робіт на об`єкті: «Реконструкції казарми будівля №22/1 під комплексну будівлю, в/м № НОМЕР_3 , м. Чортків» на суму 17524245,02 гривень. Згідно умов договору договірна ціна визначена твердою та складається на основі затвердженої кошторисної документації.

Відповідно до умов вищевказаного договору та згідно із даними бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2В ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ІНФОРМАЦІЯ_7 оплатило в користь вказаного вище товариства бюджетні кошти в сумі 2791132,25 гривень за виконані будівельні роботи з реконструкції казарми будівля № НОМЕР_2 під комплексну будівлю, в/м № НОМЕР_3 , м. Чортків Тернопільської області.

Поряд із цим, відповідно до п. 10.2 договору підряду №170 від 14.12.2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , укладено договір на виконання робіт із технічного нагляду №396 від 07.12.2018 року, предметом якого виступало часткове виконання функцій замовника, що пов`язані із здійсненням технічного нагляду за виконанням робіт з Реконструкції казарми будівля № НОМЕР_2 під комплексну будівлю, в/м № НОМЕР_3 , м. Чортків.

Однак в ході проведення ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом здійснення контрольних обмірів встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» при реконструкції навчального корпусу будівлі №22/1 під казарму в/м №22 частково не виконало роботи, які зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2В та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3, зокрема не встановлені крокви в кількості 18,8 м. куб., поковоки в кількості 1,993 т., не прокладено сходової проводки в кількості 2958,5 м.

Як наслідок вказані розбіжності у фактично виконаних роботах та використаних матеріалах призвели до невірного визначення і внесення обсягів по видах виконаних будівельних робіт з реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_2 під казарму в/м № НОМЕР_3 м. Чортків Тернопільської області, виконаних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на загальну суму 489 125,75 гривень чим завдано збитків ІНФОРМАЦІЯ_9 на вищевказану суму.

В ході ревізії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» завищення вартості робіт відшкодовано шляхом виконання окремих видів робіт в сумі 489125,75 гривень про що складено акти відповідної форми та змісту.

Однак, згідно п. 3.3. Договору підряду №170 від 14.12.2017 року, якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною (кошторисною) документацією, забезпечення якого покладено на замовника, Підрядник зобов`язаний повідомити та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками (підрядником складається відповідний акт з визначення обсягів робіт, які підлягають погодженню з Замовником та проектною організацією). Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього підрядника.

Вартість додаткових робіт обґрунтовується відповідними розрахунками і оформляється договором на додаткові роботи, для чого сторони повинні оформити наступні документи: акт обстеження обсягів виконаних робіт; локальний кошторис; договірна ціна.

З метою всебічного, повного і неупередженого досліджень всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення чи спростування факту завищення вартості виконаних будівельних робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та як наслідок внесення неправдивих даних у акти приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2В та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3, а також встановлення чи спростування факту завищення вартості робіт на об`єкті «реконструкції навчального корпусу будівлі №22/1 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_4 », у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналів зазначених у прохальній частині клопотання документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що усі вищевказані документи можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, без яких не можливо встановити виконання чи не виконання чи не виконання робіт на об`єкті «реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_2 під казарму в/ ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищевказані документи неможливо отримати в інший спосіб, крім цього вищезгадані документи не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому останній просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засіданні не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань з №0000009 від 28 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснити розтрату бюджетних коштів під час реконструкції будівлі казарми на загальну суму 489 тис. гривень.

Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з приводу об`єкта «Реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_2 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою за адресою АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки останні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що усі вищевказані документи можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, та без яких не можливо встановити виконання чи не виконання чи не виконання робіт на об`єкті «реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_2 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На думку слідчого судді слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою за адресою АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000009 від 28 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням вищенаведеного, та беручи до уваги, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою за адресою АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості зазначені в них дозволять органу досудового розслідування отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Так, слідчий суддя звертає увагу, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне на сам перед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа чи, принаймні, даних, які стали підставою для внесення відомостей у ЄРДР.
Слідчий суддя зазначає, що під час розгляду клопотання про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів, слідчий суддя враховує необхідність утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується. Іншими словами: тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.

На думку слідчого судді, визначення того, які конкретно оригінали конкретних документів необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб`єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у частині надання можливості вилучити оригінали документів задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою за адресою АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , саме до :
-договору підряду №170 від 14.12.2017 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» разом із додатками,

-актів приймання виконаних робіт форми КБ -2В по об`єкту реконструкції навчального корпусу будівлі №22/1 під казарму в/м №22 м. Чортків разом із сертифікатами, паспортами на основні матеріально-технічні ресурси та устаткування, а також підтверджуючі бухгалтерські документи на інші витрати за весь період проведення робіт на даному об`єкті, тобто за період з моменту укладення договору підряду №170 від 14.12.2017 року до моменту його розірвання 30.09.2020 року.

-довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3 на об`єкт «реконструкції навчального корпусу будівлі №22/1 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_4 » за весь період проведення робіт на даному об`єкті, тобто за період з моменту укладення договору підряду №170 від 14.12.2017 року до моменту його розірвання 30.09.2020 року.

-кошторису по об`єкту «реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_2 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі наявності зміни до нього.

-проектної документації на об`єкт «реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_2 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

-реєстру бухгалтерського обліку, де відображено стан розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та ІНФОРМАЦІЯ_5 по об`єкту «реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_2 під казарму в/ ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з моменту укладення договору підряду №170 від 14.12.2017 року до моменту його розірвання 30.09.2020 року

-договорів, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією;

-специфікації, договірні ціни, дефектні акти;

-розрахунково-платіжних відомостей;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів;

-банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта;

-актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

-журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;

-декларації про початок проведення робіт;

-декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

-актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту;

-розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;

-накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;

-довідки про вартість матеріалів;

-порівняльні відомості;

-матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;

-звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;

-журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта;

-договори на проведення робіт з технічного та авторського нагляду;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду;

-розрахунково-платіжних відомостей;

-декларація про початок виконання будівельних робіт

-платіжних доручень, меморіального ордеру, за якими проводилась оплата (списання) коштів за виконані роботи відповідно до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по об`єкту «реконструкції навчального корпусу будівлі АДРЕСА_2 » за період з моменту укладення договору підряду №170 від 14.12.2017 року до моменту його розірвання 30.09.2020 року.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1