Справа №127/9779/21
Провадження №1-кс/127/4344/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду звернувся слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, які були вилучені під час проведення обшуку у ТОВ «Цунамі» () зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Україна, 45100, Волинська обл., Рожищенський р-н, місто Рожище, вул. Селянська, земельна ділянка № 48А, а саме: Товарно-транспортні накладні: за січень 2020 року наступних №№650340, 532585, 146864, 946163, 46144, 532629, 532645; за лютий 2020 року наступних №№146999 від 21.02.20, 650355 від 05.02.20, 111910 від 24.02.20, 532741 від 19.02.20, 111901 від 19.02.20, 532740 від 19.02.20, 11887 від 17.02.20, 014797 від 14.02.20, 532725 від 14.02.20, 111876 від 12.02.20, 11920 від 26.02.20; за березень 2020 року наступних №№946440 від 23.03.20, 946437 від 20.03.20, 532967 від 25.03.20, 147054 від 11.03.20, 596423 від 17.03.20, 596424 від 17.03.20, 592850 від 10.03.20, 532821 від 03.03.20;за квітень 2020 року №946613 від 29.04.20;за травень 2020 року наступних №№946733 від 28.05.220, 946726 від 29.05.20, 533332 від 27.05.20, 091770 від 27.05.20, 946697 від 22.05.20, 091753 від 25.05.20, 946692 від 25.05.20, 091724 від 15.05.20, 946635 від 08.05.20, 091705 від 09.05.20;за червень 2020 року наступних №№091879 від 30.06.20, 091877 від 30.06.20, 186600 від 24.06.20, 091865 від 24.06.20, 112185 від 17.06.20, 091842 від 19.06.20, 043938 від 17.06.20, 043939 від 17.06.20, 091827 від 15.06.20, 215412 від 15.06.20, 091819 від 12.06.20; за липень 2020 року наступних №№946934 від 30.07.20, 946933 від 30.07.20, 946334 від 30.07.20, 346932 від 30.07.20, 946935 від 30.07.20, 533641 від 30.07.20, 124830 від 22.07.20, 533547 від 13.07.20, 575946 від 23.07.20, 575944 від 23.07.20, 596886 від 24.07.20, 596887 від 24.07.20, 596894 від 24.07.20, 596890 від 24.07.20, 587350 від 16.07.20, 587351 від 16.07.20, 596773 від 03.07.20, 596766 від 01.07.20, 596815 від 10.07.20, 596816 від 10.07.20, 575923 від 13.07.20,575922 від 13.07.20, 596826 від 13.07.20, 596827 від 13.07.20;за серпень 2020 року наступних №№147189 від 26.08.20, 651086 від 28.08.20, 651087 від 28.08.20, 533800 від 28.08.20, 092023 від 12.08.20, 092017 від 12.08.20, 092019 від 12.08.20, 092015 від 12.08.20, 092021 від 12.08.20; за вересень 2020 року наступних №№651126 від 04.09.20, 651127 від 04.09.20, 533905 від 16.09.20, 533846 від 04.09.20, 147252 від 16.09.20, 651192 від 24.09.20;за жовтень 2020 року наступних №№147338 від 07.10.20, 534119 від 23.10.20, 534105 від 21.10.20, 534104 від 21.10.20, 147390 від 21.10.20, 534042 від 02.10.20, 534041 від 02.10.20, 147818 від 01.10.20, 651308 від 27.10.20, 651307 від 27.10.20; за листопад 2020 року наступних №№651422 від 27.11.20, 651523 від 27.11.20, 534159 від 06.11.20, 147454 від 05.11.20, 147490 від 10.11.20, 534164 від 09.11.20, 534223 від 20.11.20, 147501 від 11.11.20;за грудень 2020 року наступних №№651489 від 09.12.20, 651 від 09.12.20, 534276 від 04.12.20, 651471 від 07.12.20, 651470 від 07.12.20, 125150 від 07.12.20; Видаткові накладні: №27/02 від 27.02.20, №21/02 від 21.02.20, №19/02 від 19.02.20, №27/02 від 27.02.20, №26/02 від 26.02.20, №25/02 від 25.02.20, №19/03/20 від 19.03.20, №19/03 від 9.03.20, №26/03 від26.03.20, №18/03/20 від 18.03.20, №18/03 від 18.03.20, №11/03/3 від 11.03.20, №04/03 від 04.03.20, №04/03 від 04.03.20, №05/03 від 05.03.20, №19/08 від 19.08.20, №19/08/20 від 19.08.20, №27/08 від 27.08.20, №12/08 від 12.08.20, №11/08 від 11.08.20, №12/08 від 12.08.20, №24/11 від 24.11.20, №21/11 від 24.11.20, №20/11/1 від 20.1.20, №20/11 від 20.11.20, №19/11 від 19.11.20, №26/11 від 26.11.20, №30/11 від 30.11.20, №26/11 від 26.11.20, №27/11 від 27.11.20, №08/12 від 08.12.20, №07/12 від 07.12.20, №11/12 від 11.12.20, №09/12 від 09.12.20, №16/12 від 16.12.20, №16/12/2 від 16.12.20, №16/12/1 від 16.12.20, №14/12 від 14.12.20, №23/12/1 від 23.12.20, №23/12/1 від 23.12.20, №03/12/3 від 03.12.20, №03/12/2 від 03.12.20, №03/112 від 03.12.20, №03/12 від 03.12.20, №30/01 від 30.01.21, №18/02 від 18.02.21, №22/02 від 22.02.21, №16/03 від 16.03.21, №02/03 від 02.03.21, №31/03/2021 від 31.0.21, №31/03 від 31.03.21, №31/03/1 від 31.03.21, №30/03 від 30.03.21, № 25/03 від 28.03.21, №27/03 від 27.03.21, №19/03 від 19.03.21; Товарно-транспортні накладні ліс: №147639 від 14.01.21, №247818 від 25.01.21, №247820 від 25.01.21, №247819 від 25.01.21, №247835 від 26.01.21, №247881 від 29.01.21, №247869 від 29.01.21, №125276 від 22.02.21, №125277 від 22.02.21, №147721 від 04.02.21, №534557 від 17.02.21, №534537 від 16.02.21, №534536 від 16.02.21, №534556 від 17.02.21, №534555 від 17.02.21, №534554 від 17.02.21, №651681 від 26.02.21, №651688 від 27.02.21, №534618 від 26.02.21, №534618 від 26.02.21, №248152 від 26.02.21, №534599 від 24.02.21, № 534674 від 11.03.21, №534673 від 11.03.21, №165152 від 16.03.21, №165160 від 16.03.21, №165158 від 16.03.21, №512448 від 24.03.21, №512449 від 24.03.21, №165188 від 23.03.21, №512450 від 24.03.21, №165189 від 23.03.21, №165190 від 23.03.21, №534725 від 19.03.21, №534726 від 19.03.21, №534750 від 22.03.21, №534749 від 22.03.21, №947744 від 10.03.21, №651641 від 01.03.21, №147797 від 03.03.21, №947736 від 10.03.21, №651747 від 30.03.21, №651748 від 30.03.21, №165213 від 26.03.21, №165214 від 26.03.21, №651730 від 27.03.21, №651729 від 27.03.21, №147914 від 25.03.21, №651724 від 26.03.21, №651725 від 26.03.21, №534804 від 30.03.21, №534803 від 30.03.21, №651735 від 29.03.21, № 651738 від 29.03.21, № Акти наданих послуг за вересень 2020 року у кількості та штуках: від 28.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 24.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 23.09.20 1 шт. з ТТН-ліс; від 16.09.20 з ТТН; від 11.09.20 1 шт. з ТТН-ліс; від 08.09.20 з ТТН-ліс; від 04.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 08.09.20 з ТТН-ліс; від 01.09.20 з ТТН-ліс. Акти наданих послуг за жовтень 2020 року в кількості 16 шт. Акти наданих послуг за листопад 2020 року у кількості 7 шт. Акти наданих послуг за грудень 2020 року у кількості 4 шт. з ТТН. Акти наданих послуг за січень 2021 року у кількості 4 шт. з ТТН. Акти наданих послуг за лютий 2021 року у кількості 14 шт. Акти наданих послуг за березень 2021 року у кількості 13 шт. з ТТН-ліс. Акти виконаних послуг по відбору від 30.09.20, від 31.10.20, від 30.11.20, від 31.12.20, від 31.01.21, від 28.02.21, загалом на 6 арк. Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 81 від 21.02.20 на 3 арк. Накопичувачі - жорсткі диски «SAMSUNG» S/N S17AJ9CZ900088 об`ємом 320 GD. Накопичувач «Kingston» S/N: 50026B7266016AEE S17AJ9CZ900088 об`ємом 240 GD». Накопичувачі - жорсткі диски «GOODRAM» S/N GOW O 56857 об`ємом 120 GD. Накопичувачі - жорсткі диски PANTHER» S/N: АР240GАS350 об`ємом 240 GD. Мобільний телефон марки «NОМІ» «КР-68» зеленого кольору з чорними вставками, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 . Мобільний телефон марки «SAMSUNG» «SІО+», ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою № НОМЕР_6 . Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами у загальній кількості 378 шт. Документ №1382 від 08.04.21 на 2 арк. Копія накладної № 23/12/1 від 23.12.20 ФОП ОСОБА_4 . Копія накладної № 23/12 від 23.12.20 від ФОП ОСОБА_4 . Оригінали ТТН без номеру та без дат лише із відтиском печатки ОСОБА_4 та підписом на кожній у кількості 9 шт. Оригінали накладних бех внесення відмостей про товар, ціну, суму, номер, лише з мокрим відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 та підписом у кількості 4 шт. Оригінали рахунки-фактура з мокрим відтиском печаткиФОП ОСОБА_6 та підписом, без внесення інших відомостей у кількості 20 шт. ТТН без внесення будь-яких відомостей, лише з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_7 та підписом в кількості 11 шт. Бланки накладних без відомостей та з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_7 та підписом в кількості 2 шт. Бланки та аркуші паперу лише з відтиском печаток ФОП ОСОБА_8 та підписами в кількості 24 шт. Рахунок-фактура № СФ-0000073 від 05.0.21, № СФ-0000037 від 01.03.21. Акт № 04-0000249 у 2 примірниках, № ОУ-0000131 у 2 примірниках. Заявка № 129-03-2021 у 2 примірниках, № 76-02-2021.ТТН б/н від 02.04.21. ТТН-ліс № 540602 оригінал та копія з відтиском печатки. Договори купівлі-продажу необробленої деревини в кількості 6 шт на 58 арк.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000272 від 04.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щопосадові особи ДП «Вінницьке лісове господарство» та ДП «Гайсинське лісове господарство» Вінницького ОУЛМГ, за попередньою змовою налагодили схему по розкраданню лісопродукції з деревини особливо цінних порід задля власного збагачення. По розподіленим обов`язкам використовують наступну злочинну схему. Під прикриттям керівника ДП реалізовують з підробленими документами, або ж за їх відсутності, лісопродукцію на деревообробне підприємство - завод ТОВ «Цунамі» Волинської області через їхнього представника ОСОБА_9 , жителя Волинської обл., який здійснює офіційну та тіньову закупівлі лісопродукції у Вінницькій області, та в свою чергу для прикриття цієї злочинної схеми залучив Фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , через яких здійснюється реалізація, за цінами значно нижчими за ринкові, необлікованої та незаконно порубаної лісопродукції з лісомасивів належних вказаним ЛГ. ФОПи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 отримують лісопродукцію, в тому числі частину закуповують в лісництві офіційно, але з заниженням показників класів якості та груп діаметрів, тобто згідно ТТН-ліс лісопродукція має клас «D», а фактично «С», «В» та «А», а частину отримують у результаті незаконних порубок взагалі без будь-яких документів про походження, та акумулюють її на території пилорам або в місцях прихованих накопичень. В подальшому вказані ФОПи, для маскування незаконно отриманої лісопродукції, з метою уникнення проходження постів контролю, організовують її переміщення тентованими фурами на завод ТОВ «Цунамі». Для приховування незаконного походження лісопродукції ФОПи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виписують внутрішні Товарно-транспортні накладні, які не відповідають затвердженим зразкам, та вносять в них фіктивні відомості показників кількості та вартості, без відображення специфікацій поколодного обліку деревини. Таким чином ОСОБА_9 шляхом фальсифікації документів про походження вантажу, через ФОПів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , отримує можливість легалізувати незаконно заготовлену деревину.
Після того як деревина доставлена на завод, головний бухгалтер ТОВ «ЦУНАМІ» ОСОБА_13 оприбутковує її за документами які виписують підконтрольні ОСОБА_9 . ФОПи. В таких документах вказується реальна ціна лісопродукції визначена згідно фактичних показників кількості та класів якості. Кошти за вказану лісопродукцію зараховуються бухгалтером на рахунки підконтрольних Лойку ФОПів. Вони в свою чергу конвертують їх в готівку та повертають ОСОБА_9 , а він розраховується за незаконно заготовлену (сіру) лісопродукцію з ФОПами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а утворену різницю розділяє бухгалтеру товариства ОСОБА_13 та собі.
Крім цього ОСОБА_13 веде подвійний облік доставленої на деревообробний завод лісопродукції яку ОСОБА_9 придбав (відібрав) за кошти заводу в підрозділах ДП «Гайсинське ЛГ» та яка відпускалась безпосередньо з лісомасивів його лісництв, оскільки відпуск деревини проводився на підставі фіктивних супровідних документів (ТТН) з зазначеними класами якості переважно «D» а по факту лісопродукція мала класи якості «C», «В» та «А». Різницю в сумі між класами якості привезеними фактично та виписаними в ТТН за домовленістю ОСОБА_9 , бухгалтер перераховує на рахунки підконтрольних ОСОБА_9 ФОПів, які в подальшому конвертують у готівку та повертають ОСОБА_9 за виключенням своїх відсотків, а він розподіляє між учасниками схеми, посадовими особами ДП «Гайсинське ЛГ».
В ході розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 05.04.2021 проведено обшук у ТОВ «Цунамі» (код ) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Україна, 45100, Волинська обл., Рожищенський р-н, місто Рожище, вул. Селянська, земельна ділянка № 48А. В ході обшуку вилучено наступні речі та документи: Товарно-транспортні накладні: за січень 2020 року наступних №№650340, 532585, 146864, 946163, 46144, 532629, 532645;за лютий 2020 року наступних №№146999 від 21.02.20, 650355 від 05.02.20, 111910 від 24.02.20, 532741 від 19.02.20, 111901 від 19.02.20, 532740 від 19.02.20, 11887 від 17.02.20, 014797 від 14.02.20, 532725 від 14.02.20, 111876 від 12.02.20, 11920 від 26.02.20; за березень 2020 року наступних №№946440 від 23.03.20, 946437 від 20.03.20, 532967 від 25.03.20, 147054 від 11.03.20, 596423 від 17.03.20, 596424 від 17.03.20, 592850 від 10.03.20, 532821 від 03.03.20; за квітень 2020 року №946613 від 29.04.20; за травень 2020 року наступних №№946733 від 28.05.220, 946726 від 29.05.20, 533332 від 27.05.20, 091770 від 27.05.20, 946697 від 22.05.20, 091753 від 25.05.20, 946692 від 25.05.20, 091724 від 15.05.20, 946635 від 08.05.20, 091705 від 09.05.20;за червень 2020 року наступних №№091879 від 30.06.20, 091877 від 30.06.20, 186600 від 24.06.20, 091865 від 24.06.20, 112185 від 17.06.20, 091842 від 19.06.20, 043938 від 17.06.20, 043939 від 17.06.20, 091827 від 15.06.20, 215412 від 15.06.20, 091819 від 12.06.20; за липень 2020 року наступних №№946934 від 30.07.20, 946933 від 30.07.20, 946334 від 30.07.20, 346932 від 30.07.20, 946935 від 30.07.20, 533641 від 30.07.20, 124830 від 22.07.20, 533547 від 13.07.20, 575946 від 23.07.20, 575944 від 23.07.20, 596886 від 24.07.20, 596887 від 24.07.20, 596894 від 24.07.20, 596890 від 24.07.20, 587350 від 16.07.20, 587351 від 16.07.20, 596773 від 03.07.20, 596766 від 01.07.20, 596815 від 10.07.20, 596816 від 10.07.20, 575923 від 13.07.20,575922 від 13.07.20, 596826 від 13.07.20, 596827 від 13.07.20; за серпень 2020 року наступних №№147189 від 26.08.20, 651086 від 28.08.20, 651087 від 28.08.20, 533800 від 28.08.20, 092023 від 12.08.20, 092017 від 12.08.20, 092019 від 12.08.20, 092015 від 12.08.20, 092021 від 12.08.20; за вересень 2020 року наступних №№651126 від 04.09.20, 651127 від 04.09.20, 533905 від 16.09.20, 533846 від 04.09.20, 147252 від 16.09.20, 651192 від 24.09.20;за жовтень 2020 року наступних №№147338 від 07.10.20, 534119 від 23.10.20, 534105 від 21.10.20, 534104 від 21.10.20, 147390 від 21.10.20, 534042 від 02.10.20, 534041 від 02.10.20, 147818 від 01.10.20, 651308 від 27.10.20, 651307 від 27.10.20;за листопад 2020 року наступних №№651422 від 27.11.20, 651523 від 27.11.20, 534159 від 06.11.20, 147454 від 05.11.20, 147490 від 10.11.20, 534164 від 09.11.20, 534223 від 20.11.20, 147501 від 11.11.20;за грудень 2020 року наступних №№651489 від 09.12.20, 651 від 09.12.20, 534276 від 04.12.20, 651471 від 07.12.20, 651470 від 07.12.20, 125150 від 07.12.20, Видаткові накладні: №27/02 від 27.02.20, №21/02 від 21.02.20, №19/02 від 19.02.20, №27/02 від 27.02.20, №26/02 від 26.02.20, №25/02 від 25.02.20, №19/03/20 від 19.03.20, №19/03 від 9.03.20, №26/03 від26.03.20, №18/03/20 від 18.03.20, №18/03 від 18.03.20, №11/03/3 від 11.03.20, №04/03 від 04.03.20, №04/03 від 04.03.20, №05/03 від 05.03.20, №19/08 від 19.08.20, №19/08/20 від 19.08.20, №27/08 від 27.08.20, №12/08 від 12.08.20, №11/08 від 11.08.20, №12/08 від 12.08.20, №24/11 від 24.11.20, №21/11 від 24.11.20, №20/11/1 від 20.1.20, №20/11 від 20.11.20, №19/11 від 19.11.20, №26/11 від 26.11.20, №30/11 від 30.11.20, №26/11 від 26.11.20, №27/11 від 27.11.20, №08/12 від 08.12.20, №07/12 від 07.12.20, №11/12 від 11.12.20, №09/12 від 09.12.20, №16/12 від 16.12.20, №16/12/2 від 16.12.20, №16/12/1 від 16.12.20, №14/12 від 14.12.20, №23/12/1 від 23.12.20, №23/12/1 від 23.12.20, №03/12/3 від 03.12.20, №03/12/2 від 03.12.20, №03/112 від 03.12.20, №03/12 від 03.12.20, №30/01 від 30.01.21, №18/02 від 18.02.21, №22/02 від 22.02.21, №16/03 від 16.03.21, №02/03 від 02.03.21, №31/03/2021 від 31.0.21, №31/03 від 31.03.21, №31/03/1 від 31.03.21, №30/03 від 30.03.21, № 25/03 від 28.03.21, №27/03 від 27.03.21, №19/03 від 19.03.21. Товарно-транспортні накладні ліс: №147639 від 14.01.21, №247818 від 25.01.21, №247820 від 25.01.21, №247819 від 25.01.21, №247835 від 26.01.21, №247881 від 29.01.21, №247869 від 29.01.21, №125276 від 22.02.21, №125277 від 22.02.21, №147721 від 04.02.21, №534557 від 17.02.21, №534537 від 16.02.21, №534536 від 16.02.21, №534556 від 17.02.21, №534555 від 17.02.21, №534554 від 17.02.21, №651681 від 26.02.21, №651688 від 27.02.21, №534618 від 26.02.21, №534618 від 26.02.21, №248152 від 26.02.21, №534599 від 24.02.21, № 534674 від 11.03.21, №534673 від 11.03.21, №165152 від 16.03.21, №165160 від 16.03.21, №165158 від 16.03.21, №512448 від 24.03.21, №512449 від 24.03.21, №165188 від 23.03.21, №512450 від 24.03.21, №165189 від 23.03.21, №165190 від 23.03.21, №534725 від 19.03.21, №534726 від 19.03.21, №534750 від 22.03.21, №534749 від 22.03.21, №947744 від 10.03.21, №651641 від 01.03.21, №147797 від 03.03.21, №947736 від 10.03.21, №651747 від 30.03.21, №651748 від 30.03.21, №165213 від 26.03.21, №165214 від 26.03.21, №651730 від 27.03.21, №651729 від 27.03.21, №147914 від 25.03.21, №651724 від 26.03.21, №651725 від 26.03.21, №534804 від 30.03.21, №534803 від 30.03.21, №651735 від 29.03.21, № 651738 від 29.03.21, № Акти наданих послуг за вересень 2020 року у кількості та штуках: від 28.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 24.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 23.09.20 1 шт. з ТТН-ліс; від 16.09.20 з ТТН; від 11.09.20 1 шт. з ТТН-ліс; від 08.09.20 з ТТН-ліс; від 04.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 08.09.20 з ТТН-ліс; від 01.09.20 з ТТН-ліс. Акти наданих послуг за жовтень 2020 року в кількості 16 шт. Акти наданих послуг за листопад 2020 року у кількості 7 шт. Акти наданих послуг за грудень 2020 року у кількості 4 шт. з ТТН. Акти наданих послуг за січень 2021 року у кількості 4 шт. з ТТН. Акти наданих послуг за лютий 2021 року у кількості 14 шт. Акти наданих послуг за березень 2021 року у кількості 13 шт. з ТТН-ліс. Акти виконаних послуг по відбору від 30.09.20, від 31.10.20, від 30.11.20, від 31.12.20, від 31.01.21, від 28.02.21, загалом на 6 арк. Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 81 від 21.02.20 на 3 арк. Накопичувачі - жорсткі диски «SAMSUNG» S/N S17AJ9CZ900088 об`ємом 320 GD. Накопичувач «Kingston» S/N: 50026B7266016AEE S17AJ9CZ900088 об`ємом 240 GD». Накопичувачі - жорсткі диски «GOODRAM» S/N GOW O 56857 об`ємом 120 GD. Накопичувачі - жорсткі диски PANTHER» S/N: АР240GАS350 об`ємом 240 GD. Мобільний телефон марки «NОМІ» «КР-68» зеленого кольору з чорними вставками, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 . Мобільний телефон марки «SAMSUNG» «SІО+», ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою № НОМЕР_6 . Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами у загальній кількості 378 шт. Документ №1382 від 08.04.21 на 2 арк. Копія накладної № 23/12/1 від 23.12.20 ФОП ОСОБА_4 . Копія накладної № 23/12 від 23.12.20 від ФОП ОСОБА_4 . Оригінали ТТН без номеру та без дат лише із відтиском печатки ОСОБА_4 та підписом на кожній у кількості 9 шт. Оригінали накладних бех внесення відмостей про товар, ціну, суму, номер, лише з мокрим відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 та підписом у кількості 4 шт. Оригінали рахунки-фактура з мокрим відтиском печаткиФОП ОСОБА_6 та підписом, без внесення інших відомостей у кількості 20 шт. ТТН без внесення будь-яких відомостей, лише з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_7 та підписом в кількості 11 шт. Бланки накладних без відомостей та з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_7 та підписом в кількості 2 шт. Бланки та аркуші паперу лише з відтиском печаток ФОП ОСОБА_8 та підписами в кількості 24 шт. Рахунок-фактура № СФ-0000073 від 05.0.21, № СФ-0000037 від 01.03.21. Акт № 04-0000249 у 2 примірниках, № ОУ-0000131 у 2 примірниках. Заявка № 129-03-2021 у 2 примірниках, № 76-02-2021. ТТН б/н від 02.04.21. ТТН-ліс № 540602 оригінал та копія з відтиском печатки. Договори купівлі-продажу необробленої деревини в кількості 6 шт на 58 арк.

Вищевказані предмети 14.04.2021 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000272 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та можуть бути основним джерелом доказування.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження предмету злочину та не допущення подальшого його реалізації та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час проведення обшуку у ТОВ «Цунамі» () зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Україна, 45100, Волинська обл., Рожищенський р-н, місто Рожище, вул. Селянська, земельна ділянка № 48А, а саме: Товарно-транспортні накладні:за січень 2020 року наступних №№650340, 532585, 146864, 946163, 46144, 532629, 532645; за лютий 2020 року наступних №№146999 від 21.02.20, 650355 від 05.02.20, 111910 від 24.02.20, 532741 від 19.02.20, 111901 від 19.02.20, 532740 від 19.02.20, 11887 від 17.02.20, 014797 від 14.02.20, 532725 від 14.02.20, 111876 від 12.02.20, 11920 від 26.02.20; за березень 2020 року наступних №№946440 від 23.03.20, 946437 від 20.03.20, 532967 від 25.03.20, 147054 від 11.03.20, 596423 від 17.03.20, 596424 від 17.03.20, 592850 від 10.03.20, 532821 від 03.03.20;за квітень 2020 року №946613 від 29.04.20;за травень 2020 року наступних №№946733 від 28.05.220, 946726 від 29.05.20, 533332 від 27.05.20, 091770 від 27.05.20, 946697 від 22.05.20, 091753 від 25.05.20, 946692 від 25.05.20, 091724 від 15.05.20, 946635 від 08.05.20, 091705 від 09.05.20;за червень 2020 року наступних №№091879 від 30.06.20, 091877 від 30.06.20, 186600 від 24.06.20, 091865 від 24.06.20, 112185 від 17.06.20, 091842 від 19.06.20, 043938 від 17.06.20, 043939 від 17.06.20, 091827 від 15.06.20, 215412 від 15.06.20, 091819 від 12.06.20; за липень 2020 року наступних №№946934 від 30.07.20, 946933 від 30.07.20, 946334 від 30.07.20, 346932 від 30.07.20, 946935 від 30.07.20, 533641 від 30.07.20, 124830 від 22.07.20, 533547 від 13.07.20, 575946 від 23.07.20, 575944 від 23.07.20, 596886 від 24.07.20, 596887 від 24.07.20, 596894 від 24.07.20, 596890 від 24.07.20, 587350 від 16.07.20, 587351 від 16.07.20, 596773 від 03.07.20, 596766 від 01.07.20, 596815 від 10.07.20, 596816 від 10.07.20, 575923 від 13.07.20,575922 від 13.07.20, 596826 від 13.07.20, 596827 від 13.07.20;за серпень 2020 року наступних №№147189 від 26.08.20, 651086 від 28.08.20, 651087 від 28.08.20, 533800 від 28.08.20, 092023 від 12.08.20, 092017 від 12.08.20, 092019 від 12.08.20, 092015 від 12.08.20, 092021 від 12.08.20; за вересень 2020 року наступних №№651126 від 04.09.20, 651127 від 04.09.20, 533905 від 16.09.20, 533846 від 04.09.20, 147252 від 16.09.20, 651192 від 24.09.20;за жовтень 2020 року наступних №№147338 від 07.10.20, 534119 від 23.10.20, 534105 від 21.10.20, 534104 від 21.10.20, 147390 від 21.10.20, 534042 від 02.10.20, 534041 від 02.10.20, 147818 від 01.10.20, 651308 від 27.10.20, 651307 від 27.10.20; за листопад 2020 року наступних №№651422 від 27.11.20, 651523 від 27.11.20, 534159 від 06.11.20, 147454 від 05.11.20, 147490 від 10.11.20, 534164 від 09.11.20, 534223 від 20.11.20, 147501 від 11.11.20;за грудень 2020 року наступних №№651489 від 09.12.20, 651 від 09.12.20, 534276 від 04.12.20, 651471 від 07.12.20, 651470 від 07.12.20, 125150 від 07.12.20; Видаткові накладні: №27/02 від 27.02.20, №21/02 від 21.02.20, №19/02 від 19.02.20, №27/02 від 27.02.20, №26/02 від 26.02.20, №25/02 від 25.02.20, №19/03/20 від 19.03.20, №19/03 від 9.03.20, №26/03 від26.03.20, №18/03/20 від 18.03.20, №18/03 від 18.03.20, №11/03/3 від 11.03.20, №04/03 від 04.03.20, №04/03 від 04.03.20, №05/03 від 05.03.20, №19/08 від 19.08.20, №19/08/20 від 19.08.20, №27/08 від 27.08.20, №12/08 від 12.08.20, №11/08 від 11.08.20, №12/08 від 12.08.20, №24/11 від 24.11.20, №21/11 від 24.11.20, №20/11/1 від 20.1.20, №20/11 від 20.11.20, №19/11 від 19.11.20, №26/11 від 26.11.20, №30/11 від 30.11.20, №26/11 від 26.11.20, №27/11 від 27.11.20, №08/12 від 08.12.20, №07/12 від 07.12.20, №11/12 від 11.12.20, №09/12 від 09.12.20, №16/12 від 16.12.20, №16/12/2 від 16.12.20, №16/12/1 від 16.12.20, №14/12 від 14.12.20, №23/12/1 від 23.12.20, №23/12/1 від 23.12.20, №03/12/3 від 03.12.20, №03/12/2 від 03.12.20, №03/112 від 03.12.20, №03/12 від 03.12.20, №30/01 від 30.01.21, №18/02 від 18.02.21, №22/02 від 22.02.21, №16/03 від 16.03.21, №02/03 від 02.03.21, №31/03/2021 від 31.0.21, №31/03 від 31.03.21, №31/03/1 від 31.03.21, №30/03 від 30.03.21, № 25/03 від 28.03.21, №27/03 від 27.03.21, №19/03 від 19.03.21; Товарно-транспортні накладні ліс: №147639 від 14.01.21, №247818 від 25.01.21, №247820 від 25.01.21, №247819 від 25.01.21, №247835 від 26.01.21, №247881 від 29.01.21, №247869 від 29.01.21, №125276 від 22.02.21, №125277 від 22.02.21, №147721 від 04.02.21, №534557 від 17.02.21, №534537 від 16.02.21, №534536 від 16.02.21, №534556 від 17.02.21, №534555 від 17.02.21, №534554 від 17.02.21, №651681 від 26.02.21, №651688 від 27.02.21, №534618 від 26.02.21, №534618 від 26.02.21, №248152 від 26.02.21, №534599 від 24.02.21, № 534674 від 11.03.21, №534673 від 11.03.21, №165152 від 16.03.21, №165160 від 16.03.21, №165158 від 16.03.21, №512448 від 24.03.21, №512449 від 24.03.21, №165188 від 23.03.21, №512450 від 24.03.21, №165189 від 23.03.21, №165190 від 23.03.21, №534725 від 19.03.21, №534726 від 19.03.21, №534750 від 22.03.21, №534749 від 22.03.21, №947744 від 10.03.21, №651641 від 01.03.21, №147797 від 03.03.21, №947736 від 10.03.21, №651747 від 30.03.21, №651748 від 30.03.21, №165213 від 26.03.21, №165214 від 26.03.21, №651730 від 27.03.21, №651729 від 27.03.21, №147914 від 25.03.21, №651724 від 26.03.21, №651725 від 26.03.21, №534804 від 30.03.21, №534803 від 30.03.21, №651735 від 29.03.21, № 651738 від 29.03.21, № Акти наданих послуг за вересень 2020 року у кількості та штуках: від 28.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 24.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 23.09.20 1 шт. з ТТН-ліс; від 16.09.20 з ТТН; від 11.09.20 1 шт. з ТТН-ліс; від 08.09.20 з ТТН-ліс; від 04.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 08.09.20 з ТТН-ліс; від 01.09.20 з ТТН-ліс. Акти наданих послуг за жовтень 2020 року в кількості 16 шт. Акти наданих послуг за листопад 2020 року у кількості 7 шт. Акти наданих послуг за грудень 2020 року у кількості 4 шт. з ТТН. Акти наданих послуг за січень 2021 року у кількості 4 шт. з ТТН. Акти наданих послуг за лютий 2021 року у кількості 14 шт. Акти наданих послуг за березень 2021 року у кількості 13 шт. з ТТН-ліс. Акти виконаних послуг по відбору від 30.09.20, від 31.10.20, від 30.11.20, від 31.12.20, від 31.01.21, від 28.02.21, загалом на 6 арк. Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 81 від 21.02.20 на 3 арк. Накопичувачі - жорсткі диски «SAMSUNG» S/N S17AJ9CZ900088 об`ємом 320 GD. Накопичувач «Kingston» S/N: 50026B7266016AEE S17AJ9CZ900088 об`ємом 240 GD». Накопичувачі - жорсткі диски «GOODRAM» S/N GOW O 56857 об`ємом 120 GD. Накопичувачі - жорсткі диски PANTHER» S/N: АР240GАS350 об`ємом 240 GD. Мобільний телефон марки «NОМІ» «КР-68» зеленого кольору з чорними вставками, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 . Мобільний телефон марки «SAMSUNG» «SІО+», ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою № НОМЕР_6 . Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами у загальній кількості 378 шт. Документ №1382 від 08.04.21 на 2 арк. Копія накладної № 23/12/1 від 23.12.20 ФОП ОСОБА_4 . Копія накладної № 23/12 від 23.12.20 від ФОП ОСОБА_4 . Оригінали ТТН без номеру та без дат лише із відтиском печатки ОСОБА_4 та підписом на кожній у кількості 9 шт. Оригінали накладних бех внесення відмостей про товар, ціну, суму, номер, лише з мокрим відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 та підписом у кількості 4 шт. Оригінали рахунки-фактура з мокрим відтиском печаткиФОП ОСОБА_6 та підписом, без внесення інших відомостей у кількості 20 шт. ТТН без внесення будь-яких відомостей, лише з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_7 та підписом в кількості 11 шт. Бланки накладних без відомостей та з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_7 та підписом в кількості 2 шт. Бланки та аркуші паперу лише з відтиском печаток ФОП ОСОБА_8 та підписами в кількості 24 шт. Рахунок-фактура № СФ-0000073 від 05.0.21, № СФ-0000037 від 01.03.21. Акт № 04-0000249 у 2 примірниках, № ОУ-0000131 у 2 примірниках. Заявка № 129-03-2021 у 2 примірниках, № 76-02-2021.ТТН б/н від 02.04.21. ТТН-ліс № 540602 оригінал та копія з відтиском печатки. Договори купівлі-продажу необробленої деревини в кількості 6 шт на 58 арк., відповідно до ст. 98 КПК України,мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, які були вилучені під час проведення обшуку у ТОВ «Цунамі» () зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Україна, 45100, Волинська обл., Рожищенський р-н, місто Рожище, вул. Селянська, земельна ділянка № 48А, а саме: Товарно-транспортні накладні:за січень 2020 року наступних №№650340, 532585, 146864, 946163, 46144, 532629, 532645; за лютий 2020 року наступних №№146999 від 21.02.20, 650355 від 05.02.20, 111910 від 24.02.20, 532741 від 19.02.20, 111901 від 19.02.20, 532740 від 19.02.20, 11887 від 17.02.20, 014797 від 14.02.20, 532725 від 14.02.20, 111876 від 12.02.20, 11920 від 26.02.20; за березень 2020 року наступних №№946440 від 23.03.20, 946437 від 20.03.20, 532967 від 25.03.20, 147054 від 11.03.20, 596423 від 17.03.20, 596424 від 17.03.20, 592850 від 10.03.20, 532821 від 03.03.20;за квітень 2020 року №946613 від 29.04.20;за травень 2020 року наступних №№946733 від 28.05.220, 946726 від 29.05.20, 533332 від 27.05.20, 091770 від 27.05.20, 946697 від 22.05.20, 091753 від 25.05.20, 946692 від 25.05.20, 091724 від 15.05.20, 946635 від 08.05.20, 091705 від 09.05.20;за червень 2020 року наступних №№091879 від 30.06.20, 091877 від 30.06.20, 186600 від 24.06.20, 091865 від 24.06.20, 112185 від 17.06.20, 091842 від 19.06.20, 043938 від 17.06.20, 043939 від 17.06.20, 091827 від 15.06.20, 215412 від 15.06.20, 091819 від 12.06.20; за липень 2020 року наступних №№946934 від 30.07.20, 946933 від 30.07.20, 946334 від 30.07.20, 346932 від 30.07.20, 946935 від 30.07.20, 533641 від 30.07.20, 124830 від 22.07.20, 533547 від 13.07.20, 575946 від 23.07.20, 575944 від 23.07.20, 596886 від 24.07.20, 596887 від 24.07.20, 596894 від 24.07.20, 596890 від 24.07.20, 587350 від 16.07.20, 587351 від 16.07.20, 596773 від 03.07.20, 596766 від 01.07.20, 596815 від 10.07.20, 596816 від 10.07.20, 575923 від 13.07.20,575922 від 13.07.20, 596826 від 13.07.20, 596827 від 13.07.20;за серпень 2020 року наступних №№147189 від 26.08.20, 651086 від 28.08.20, 651087 від 28.08.20, 533800 від 28.08.20, 092023 від 12.08.20, 092017 від 12.08.20, 092019 від 12.08.20, 092015 від 12.08.20, 092021 від 12.08.20; за вересень 2020 року наступних №№651126 від 04.09.20, 651127 від 04.09.20, 533905 від 16.09.20, 533846 від 04.09.20, 147252 від 16.09.20, 651192 від 24.09.20;за жовтень 2020 року наступних №№147338 від 07.10.20, 534119 від 23.10.20, 534105 від 21.10.20, 534104 від 21.10.20, 147390 від 21.10.20, 534042 від 02.10.20, 534041 від 02.10.20, 147818 від 01.10.20, 651308 від 27.10.20, 651307 від 27.10.20; за листопад 2020 року наступних №№651422 від 27.11.20, 651523 від 27.11.20, 534159 від 06.11.20, 147454 від 05.11.20, 147490 від 10.11.20, 534164 від 09.11.20, 534223 від 20.11.20, 147501 від 11.11.20;за грудень 2020 року наступних №№651489 від 09.12.20, 651 від 09.12.20, 534276 від 04.12.20, 651471 від 07.12.20, 651470 від 07.12.20, 125150 від 07.12.20; Видаткові накладні: №27/02 від 27.02.20, №21/02 від 21.02.20, №19/02 від 19.02.20, №27/02 від 27.02.20, №26/02 від 26.02.20, №25/02 від 25.02.20, №19/03/20 від 19.03.20, №19/03 від 9.03.20, №26/03 від26.03.20, №18/03/20 від 18.03.20, №18/03 від 18.03.20, №11/03/3 від 11.03.20, №04/03 від 04.03.20, №04/03 від 04.03.20, №05/03 від 05.03.20, №19/08 від 19.08.20, №19/08/20 від 19.08.20, №27/08 від 27.08.20, №12/08 від 12.08.20, №11/08 від 11.08.20, №12/08 від 12.08.20, №24/11 від 24.11.20, №21/11 від 24.11.20, №20/11/1 від 20.1.20, №20/11 від 20.11.20, №19/11 від 19.11.20, №26/11 від 26.11.20, №30/11 від 30.11.20, №26/11 від 26.11.20, №27/11 від 27.11.20, №08/12 від 08.12.20, №07/12 від 07.12.20, №11/12 від 11.12.20, №09/12 від 09.12.20, №16/12 від 16.12.20, №16/12/2 від 16.12.20, №16/12/1 від 16.12.20, №14/12 від 14.12.20, №23/12/1 від 23.12.20, №23/12/1 від 23.12.20, №03/12/3 від 03.12.20, №03/12/2 від 03.12.20, №03/112 від 03.12.20, №03/12 від 03.12.20, №30/01 від 30.01.21, №18/02 від 18.02.21, №22/02 від 22.02.21, №16/03 від 16.03.21, №02/03 від 02.03.21, №31/03/2021 від 31.0.21, №31/03 від 31.03.21, №31/03/1 від 31.03.21, №30/03 від 30.03.21, № 25/03 від 28.03.21, №27/03 від 27.03.21, №19/03 від 19.03.21; Товарно-транспортні накладні ліс: №147639 від 14.01.21, №247818 від 25.01.21, №247820 від 25.01.21, №247819 від 25.01.21, №247835 від 26.01.21, №247881 від 29.01.21, №247869 від 29.01.21, №125276 від 22.02.21, №125277 від 22.02.21, №147721 від 04.02.21, №534557 від 17.02.21, №534537 від 16.02.21, №534536 від 16.02.21, №534556 від 17.02.21, №534555 від 17.02.21, №534554 від 17.02.21, №651681 від 26.02.21, №651688 від 27.02.21, №534618 від 26.02.21, №534618 від 26.02.21, №248152 від 26.02.21, №534599 від 24.02.21, № 534674 від 11.03.21, №534673 від 11.03.21, №165152 від 16.03.21, №165160 від 16.03.21, №165158 від 16.03.21, №512448 від 24.03.21, №512449 від 24.03.21, №165188 від 23.03.21, №512450 від 24.03.21, №165189 від 23.03.21, №165190 від 23.03.21, №534725 від 19.03.21, №534726 від 19.03.21, №534750 від 22.03.21, №534749 від 22.03.21, №947744 від 10.03.21, №651641 від 01.03.21, №147797 від 03.03.21, №947736 від 10.03.21, №651747 від 30.03.21, №651748 від 30.03.21, №165213 від 26.03.21, №165214 від 26.03.21, №651730 від 27.03.21, №651729 від 27.03.21, №147914 від 25.03.21, №651724 від 26.03.21, №651725 від 26.03.21, №534804 від 30.03.21, №534803 від 30.03.21, №651735 від 29.03.21, № 651738 від 29.03.21, № Акти наданих послуг за вересень 2020 року у кількості та штуках: від 28.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 24.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 23.09.20 1 шт. з ТТН-ліс; від 16.09.20 з ТТН; від 11.09.20 1 шт. з ТТН-ліс; від 08.09.20 з ТТН-ліс; від 04.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 08.09.20 з ТТН-ліс; від 01.09.20 з ТТН-ліс. Акти наданих послуг за жовтень 2020 року в кількості 16 шт. Акти наданих послуг за листопад 2020 року у кількості 7 шт. Акти наданих послуг за грудень 2020 року у кількості 4 шт. з ТТН. Акти наданих послуг за січень 2021 року у кількості 4 шт. з ТТН. Акти наданих послуг за лютий 2021 року у кількості 14 шт. Акти наданих послуг за березень 2021 року у кількості 13 шт. з ТТН-ліс. Акти виконаних послуг по відбору від 30.09.20, від 31.10.20, від 30.11.20, від 31.12.20, від 31.01.21, від 28.02.21, загалом на 6 арк. Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 81 від 21.02.20 на 3 арк. Накопичувачі - жорсткі диски «SAMSUNG» S/N S17AJ9CZ900088 об`ємом 320 GD. Накопичувач «Kingston» S/N: 50026B7266016AEE S17AJ9CZ900088 об`ємом 240 GD». Накопичувачі - жорсткі диски «GOODRAM» S/N GOW O 56857 об`ємом 120 GD. Накопичувачі - жорсткі диски PANTHER» S/N: АР240GАS350 об`ємом 240 GD. Мобільний телефон марки «NОМІ» «КР-68» зеленого кольору з чорними вставками, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 . Мобільний телефон марки «SAMSUNG» «SІО+», ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою № НОМЕР_6 . Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами у загальній кількості 378 шт. Документ №1382 від 08.04.21 на 2 арк. Копія накладної № 23/12/1 від 23.12.20 ФОП ОСОБА_4 . Копія накладної № 23/12 від 23.12.20 від ФОП ОСОБА_4 . Оригінали ТТН без номеру та без дат лише із відтиском печатки ОСОБА_4 та підписом на кожній у кількості 9 шт. Оригінали накладних бех внесення відмостей про товар, ціну, суму, номер, лише з мокрим відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 та підписом у кількості 4 шт. Оригінали рахунки-фактура з мокрим відтиском печаткиФОП ОСОБА_6 та підписом, без внесення інших відомостей у кількості 20 шт. ТТН без внесення будь-яких відомостей, лише з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_7 та підписом в кількості 11 шт. Бланки накладних без відомостей та з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_7 та підписом в кількості 2 шт. Бланки та аркуші паперу лише з відтиском печаток ФОП ОСОБА_8 та підписами в кількості 24 шт. Рахунок-фактура № СФ-0000073 від 05.0.21, № СФ-0000037 від 01.03.21. Акт № 04-0000249 у 2 примірниках, № ОУ-0000131 у 2 примірниках. Заявка № 129-03-2021 у 2 примірниках, № 76-02-2021.ТТН б/н від 02.04.21. ТТН-ліс № 540602 оригінал та копія з відтиском печатки. Договори купівлі-продажу необробленої деревини в кількості 6 шт на 58 арк.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя