Провадження №1-кс/752/1722//21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

16.02.2021 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000254 від 10.03.2020 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

15 лютого 2021 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000254 від 10.03.2020 року старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000254 від 10.03.2020 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000254 від 10.03.2020 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 00000254 від 10.03.2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: документів за період часу з 01.01.2018 року по 15.02.2021 року, щодо проведення операцій за участю:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),
- ІНФОРМАЦІЯ_29 , HE НОМЕР_26 ,
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ,
з адміністративних даних, що надаються торговцями ЦП до НКЦПФР щодо повного переліку укладених, виконаних та анульованих договорів указаними суб`єктами господарювання;
1.Інформацію у період з 01.01.2018 по 15.02.2021 рік щодо проведення операцій з використанням наступних ЦП:
-інвестиційних сертифікатів ВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " НВЗТ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ISIN НОМЕР_27 ;
- інвестиційних сертифікатів ВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " НВЗТ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ISIN НОМЕР_28 ;
- інвестиційних сертифікатів ВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " НВЗТ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ISIN НОМЕР_29 ;
-інвестиційних сертифікатів ВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " НВЗТ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ISIN НОМЕР_30 ;
- інвестиційних сертифікатів ВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " НВЗТ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ISIN НОМЕР_31 ;
-акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ISIN НОМЕР_32 ;
-акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ISIN НОМЕР_33 ;
-акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ISIN НОМЕР_34 ; акцій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ISIN НОМЕР_35 ;
-акцій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ISIN НОМЕР_36 ;
-акцій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ISIN НОМЕР_37 ;
-акцій АТ "ЗНВКІФ "АКС КАПІТАЛ" ISIN НОМЕР_38 ;
-акцій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ISINUA;
-акцій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ISIN НОМЕР_39 ;
-акцій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ISIN НОМЕР_40 ;
-акцій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ISIN НОМЕР_41 ;
-акцій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ISIN НОМЕР_42 ;
-акцій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ISIN НОМЕР_43 ;
-акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ISIN НОМЕР_44 ;
-облігацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ISIN НОМЕР_45 ;
-облігацій ПП " ОСОБА_7 " ISIN НОМЕР_46 ;
-облігацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ISIN НОМЕР_47 ;
-облігацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ISIN НОМЕР_48 ;
-облігацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ISIN НОМЕР_49 та НОМЕР_50 ;
-облігацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ISIN НОМЕР_51 ;
-облігацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ISIN НОМЕР_52 ;
-облігацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ISIN НОМЕР_53 та НОМЕР_54 ;
-облігацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ISIN НОМЕР_55 ,
з адміністративних даних, що надаються торговцями ЦП до НКЦПФР щодо повного переліку укладених, виконаних та анульованих договорів указаними суб`єктами господарювання;
2.Інформацію у період з 01.01.2018 по 15.02.2021 рік щодо проведення операцій купівлі-продажу ЦП, які укладалися за участю:
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),
з адміністративних даних, що надаються торговцями ЦП до НКЦПФР щодо повного переліку укладених, виконаних та анульованих договорів указаними суб`єктами господарювання;
3.Інформацію у період з 01.01.2018 по 15.02.2021 рік щодо правочинів, перехід права власності по яким здійснювали наступні депозитарні установи:
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),
- ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 )
з адміністративних даних, що надаються депозитарними установами до НКЦПФР щодо повного переліку укладених, виконаних та анульованих договорів указаними суб`єктами господарювання;
4.документів, що надавалися ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) до НКЦПФР з метою отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000254 від 10.03.2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/11819/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя