Справа № 643/9907/21
Провадження № 1-кс/643/2489/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.06.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000229 від 21.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000229 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України.

20.07.2020 до чергової частини Московського ВП ГУНП в Харківській області (на теперішній час Харківське районне управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 10.02.2020 змінено Іпотекодержателя його квартири, розташованої адресою: АДРЕСА_1 та перереєстровано право власності при наявності заборони власника на заборону вчинення реєстраційних дій, в реєстрі.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , вказав на те, що його квартира, розташована за адресою АДРЕСА_1 , перебуває в іпотеці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банку, як забезпечення виконання умов кредитного договору № 73/08 від 18.01.2008. За яким він є поручителем ОСОБА_5 10.02.2020 змінено Іпотекодержателя з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 22.06.2020 йому стало відомо, що його нерухоме майно, яке належить йому на підставі права власності, а саме вищевказана квартира 04.06.2020 перереєстрована на невідому йому особу ОСОБА_6 Державну реєстрацію зміни власника проведено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Київ, ОСОБА_7 . На, що він жодної згоди чи заяви не надавав та не отримував від вищезазначених осіб. Ним постійно, на протязі двох років до ІНФОРМАЦІЯ_3 подавались заяви про заборону власника на вчинення будь яких дій від сторонніх осіб, щодо зміни права власності і станом на 04.06.2020 така заборона була наявна, але не стала перешкодою для приватного нотаріуса щоб провести перереєстрацію власника майна. До того ж сума боргу по іпотеці в якому він є поручителем дружини ОСОБА_5 складає близько 10000 доларів США, а вартість його квартири складає близько 90000 доларів США.

Згідно отриманої інформації з відкритих джерел ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що кредитний портфель, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за 21 кредитним договором, який забезпечений іпотекою до складу якого входить право вимоги за договором кредитної лінії № 73/08 від 18.01.2008 р., укладений між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банком виставлено на електронний аукціон № лоту: GL3N21844 згідно рішення ФГВФО про затвердження умов продажу від 2019-04-17 №415 продано 06.06.2019 переможцю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 3900000грн., основним видом якої є (КВЕД 82.91) діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій.

Підписано протокол електронного аукціону №UA-EA-2019-05-11-000045-b ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » н/р № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 3900000грн.

На підставі проведених електронних торгів (електронного аукціону №UA-EA-2019-05-11-000045-b) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про відступлення прав вимоги № 21844 від 05.07.2020 за яким ціна відступлення прав вимоги до нового кредитора складає 3900000грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за рішенням Московського районного суду м. Харкова від 13.0.2018 справа № 643/13763/15-ц, провадження № 2/643/527/18 в позові уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про звернення стягнення на предмет іпотеки кв. АДРЕСА_2 в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_5 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кредитним договором № 73/08 від 18.01.2008 шляхом визнання права власності за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - відмовлено. Апеляційна скарга на рішення Московського районного суду м. Харкова від 13.0.2018 (справа № 643/13763/15-ц, провадження № 2/643/527/18) ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 13.09.2018 по справі 643/13763/15-ц, провадження 22-ц/790/4490/18 уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - визнано не поданою та повернуто апелянту.

Згідно отриманої копії справи від приватного нотаріуса КМНО м. Києва ОСОБА_7 , щодо вчиненого правочину договору купівлі продажу об`єкта нерухомого майна: кв. АДРЕСА_2 , встановлено наступне:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продавець в особі директора ОСОБА_8 та покупець ОСОБА_6 уклали договір купівлі-продажу кв. АДРЕСА_2 . Вартість предмету договору 800000грн.

Крім того, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 до Московського районного суду м. Харкова у цивільній справі № 643/11718/20 подані завірені копії: рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на ім`я ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 . Дата подання 11.11.2019 (місце відправлення Київ -112), на якому міститься штамп « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та місце отримання Харків 146, 11.09.2019 601); рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на ім`я ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 . Дата подання 11.11.2019 (місце відправлення Київ - 112) на якому міститься штамп « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та місце отримання Харків 146, 11.09.2019 770), завіреної копії вимоги про усунення порушення умов кредитного договору № 73/08 від 18.01.2008 вих. № 10/03/20 від 10.03.2020 на адресу ОСОБА_4 АДРЕСА_3 , в якій зазначено, заборгованість станом на 10.03.2020, завіреної копії вимоги про усунення порушення умов кредитного договору № 73/08 від 18.01.2008 вих. № 10/03/20 від 10.03.2020 на адресу ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 в якій зазначено, заборгованість станом на 10.03.2020.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 36-П-245 від 26.02.2021 р відбитки календарного штемпеля на рекомендованих повідомленнях №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 проставлені пристроєм який не закріплений за відділенням № НОМЕР_4 м. Суми.

Наразі досудове розслідування по кримінальному провадженні триває, виконуються необхідні слідчі дії, направлені на повне, всебічне та об`єктивне дослідження всіх обставин події.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в отриманні відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме незаконність перереєстрації права власності на кв. АДРЕСА_2 в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 у цивільній справі № 643/11718/20, а саме до оригіналів поданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів ОСОБА_9 до Московського районного суду м. Харкова, з можливістю вилучення належним чином завірених копій: рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на ім`я ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 . Дата подання 11.11.2019 (місце відправлення Київ -112), на якому міститься штамп « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та місце отримання Харків 146, 11.09.2019 601); рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на ім`я ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 . Дата подання 11.11.2019 (місце відправлення Київ - 112), на якому міститься штамп « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та місце отримання Харків 146, 11.09.2019 770); вимоги про усунення порушення умов кредитного договору № 73/08 від 18.01.2008 вих. № 10/03/20 від 10.03.2020 на адресу ОСОБА_4 АДРЕСА_3 , в якій зазначено, заборгованість станом на 10.03.2020; вимоги про усунення порушення умов кредитного договору № 73/08 від 18.01.2008 вих. № 10/03/20 від 10.03.2020 на адресу ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 в якій зазначено, заборгованість станом на 10.03.2020.

Так, як дані документи необхідні для встановлення факту підробки документів та використання підроблених документів, що можливо використати як доказ у розкриті кримінального правопорушення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 та знаходяться у цивільній справі № 643/11718/20, з можливістю вилучення належним чином завірених копій: рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на ім`я ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 . Дата подання 11.11.2019 (місце відправлення Київ -112), на якому міститься штамп « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та місце отримання ІНФОРМАЦІЯ_12 , 11.09.2019 601); рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на ім`я ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 . Дата подання 11.11.2019 (місце відправлення Київ - 112), на якому міститься штамп « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та місце отримання Харків 146, 11.09.2019 770); вимоги про усунення порушення умов кредитного договору № 73/08 від 18.01.2008 вих. № 10/03/20 від 10.03.2020 на адресу ОСОБА_4 АДРЕСА_3 , в якій зазначено, заборгованість станом на 10.03.2020; вимоги про усунення порушення умов кредитного договору № 73/08 від 18.01.2008 вих. № 10/03/20 від 10.03.2020 на адресу ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 в якій зазначено, заборгованість станом на 10.03.2020.

Строк дії ухвали до 14.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1