465/5111/21
1-кс/465/1435/21
У Х В А Л А
судового засідання

07.07.2021 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000434 від 13.06.2021 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
дізнавач СД ВП №3 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000434, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентських номерів мобільного зв`язку оператора стільникового зв`язку серійні номера (ІМЕІ) абонентських номерів мобільних терміналів: з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 00:01 год., 12.06.2021 року, до моменту виконання ухвали слідчого судді, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ). ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостями, а саме за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 00:01 год., 12.06.2021 року, до моменту виконання ухвали слідчого судді за наступними відомостями:
-адреси розташування та номери базових станцій;
-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
-дата, час та тривалість з`єднання;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-карти, ІМЕІ);
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 20.07.2020 року о 18:00 год. по 21.07.2020 року о 08:00 год., невідома особа, перебуваючи в приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_5 , таємно, шляхом вільного доступу викрала із сумки грошові кошти в сумі 2700 доларів США та мобільний телефон марки «Samsung», чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму близько 80000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2021 року в період часу з 14:42 год. по 15:26 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в телефонному режимі, перебуваючи у невстановленому місці, ввійшовши в довіру, під приводом заборгованості за несанкціоноване користування банківською карткою, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 008,85 грн., які ОСОБА_6 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_6 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування ОСОБА_7 повідомила, що 12.06.2021 року близько 14:00 год. перебувала за адресою: АДРЕСА_6 та в цей час о 14:46 год., на мобільний телефон останньої, із встановленою сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_3 надійшло повідомлення від невідомого оператора з абонентським номером НОМЕР_1 , в якому було наступне повідомлення: «Мар`яно, у вас заборгованість 1307 грн., за несанкціоноване користування карткою, підійдіть до обслуговуючого відділення: НОМЕР_4 ».
Після перегляду потерпілою даного повідомлення, близько 15:01 год., перебуваючи за вищевказаною адресою, зателефонувала на невідомий номер оператора з абонентським номером НОМЕР_4 , на дзвінок відповіла невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та запитав у телефонному режимі, якою саме банківською карткою користується ОСОБА_7 , на що остання повідомила, що користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак довгий період часу не використовувала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Крім того, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_7 » запитав в потерпілої, чи вона має будь яку прострочку по рахунках, на яких зберігаються кредитні кошти вищевказаних банків, чи виконувала різного виду транзакції в мережах магазині та чи здійснювала покупки в мережі інтернет, однак ОСОБА_7 повідомила вищевказаному чоловіку, що жодними кредитними коштами в банках не користувалася, проте здійснювала покупки в інтернет мережі за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Після того, даний чоловік, який попередньо представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив, що з ОСОБА_7 зв`яжеться в телефонному режимі безпосередньо працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У зв`язку із чим, о 15:11 год. на мобільний телефон потерпілої із встановленою сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_3 надійшов дзвінок невідомого оператора із абонентським номером НОМЕР_2 .
Відповівши на дзвінок, на іншій стороні лінії відповіла невідома особа жіночої статі та представилася потерпілій, як банківський працівник, в ході розмови ОСОБА_7 повідомила останній про смс-повідомлення на її мобільному телефоні, яке надійшло о 14:46 год. та прочитала дане повідомлення.
В подальшому, працівник банку дізналася в потерпілої, чи є у неї будь яка про строчка по рахунках, на яких зберігаються кредитні кошти вищевказаних банків, чи виконувала різного виду транзакції в мережах магазині та чи здійснювала остання покупки в мережі інтернет, однак ОСОБА_7 повідомила, що жодними кредитними коштами в банках не користувалася, проте здійснювала покупки в інтернет мережі за допомогою мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Однак, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » попросив перевірити особисті дані з приводу банківського рахунку, для того, щоб уточнити причину заборгованості саме по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що потерпіла погодилася та добровільно продиктувала невідомій жінці в телефонному режимі останні 8-м цифр банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_5 . Після чого, остання запитала де та коли саме ОСОБА_7 отримала дану банківську картку, на що потерпіла відповіла, що банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » замовила на офіційному сайті банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та через деякий час банківську картку було надіслано через фірму перевізник « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де вона в одному із відділень її особисто отримала, також зазначила, що банківську картку вищевказаного банку отримала в квітні 2021 року.
Після чого, працівник банку попросила сказати їй термін дії банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », погодившись, ОСОБА_7 добровільно повідомила останній, що термін дії даної банківської картки до 06/29. Також, жінка запитала, який номер обслуговуючого відділення банківської картки потерпілої, на що ОСОБА_6 відповіла, що не знає даного номера, а також їй не відомо де знаходиться дане обслуговуюче відділення, однак працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сказала, що на зворотній стороні банківської картки знаходяться три цифри, які потрібно назвати, для того щоб дізнатися потрібку інформацію з приводу банківської картки та її відділення обслуговування, на що потерпіла погодилася та добровільно назвала три цифри, а саме: 261.
Також, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », попросив зайти в мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого зайти в розділ «Переказ на картку за межами додатку», де потрібно підтвердити наступну онлайн операцію, а саме: «Дозволяти оплату фізичній особі за межами додатку у рахунок кредитних коштів», на що ОСОБА_7 погодилася добровільно та самостійно підтвердила онлайн функцію.
Також, даний працівник уточнював в ОСОБА_7 інформацію з приводу картки поточного кредитного ліміту та з картки загального кредитного ліміту, на що потерпіла відповіла, що на одній та іншій картках ліміт 3000 грн.
В подальшому, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » запропонувала збільшити кредитний ліміт по даних картках та ОСОБА_7 погодилася, тому за допомогою мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який встановлений на мобільному телефоні підвищила кредитний ліміт по своїй банківській картці № НОМЕР_6 до максимальної суми 10 000 грн., однак банк надав відмову в повідомленні, що кредитний ліміт не підвищено, після чого о 15:19 год. на мобільний телефон ОСОБА_7 із вставленою сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_3 надійшло повідомлення з номера « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: «Код для списання 9 642,5$: 94-10-70 GLOBAL 24, з картки НОМЕР_7 ».
ОСОБА_7 зазначила, що всі операції проводилися під час безперервної розмови з жінкою, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому після отримання смс-повідомлення на свій мобільний телефон, дана жінка одразу попросила повідомити їй пін-код, який надійшов в смс-повідомленні, на що потерпіла погодилась та добровільно повідомила останній вищевказаний пароль. Також, після цього в мобільному додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одразу надійшло повідомлення, в якому був запит, який підтверджував платіж, даний запит ОСОБА_7 скасувала.
Опісля, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в телефонному режимі сказала, що на мобільний телефон ОСОБА_7 надійде ще одне смс-повідомлення з пін-кодом з 6-ти цифр, у зв`язку із чим повторно надійшло повідомлення з номера «monobank»а саме: «Код для списання 253,75$: НОМЕР_8 , з картки НОМЕР_7 », даний пін-код потерпіла також продиктувала під час телефонної розмови, на що працівник банку повідомив, що банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оновлено та ОСОБА_7 може дальше продовжувати користуватися своєю вищевказаною банківською карткою.
Також, потерпіла зазначила, що невідомі чоловік та жінка розмовляли українською мовою без жодного акценту, своїх анкетних даних під час телефонної розмови не назвали та на зв`язок з потерпілою більше не виходили.
Враховуючи вищевказане, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину, слід отримати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні з`єднання (Також дзвінки нульової тривалості), серійні номера (ІМЕІ) абонентських номерів мобільних терміналів, стільникового зв`язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із прив`язкою до базових станцій, а також визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» в проміжок часу з 00:01 год. 12.06.2021 року по момент виконання ухвали.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місцевості, абонентських номерів мобільного зв`язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 00 годин 01 хвилин 12.06.2021 року по дату виконання ухвали, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала у момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілій.
Розглянувши клопотання слідчого, погодженого прокурором, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.06.2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про вхідні, вихідні з`єднання за абонентським номером.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.
Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-
постановив:
клопотання дізнавача СД ВП №3 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000434 від 13.06.2021 року - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентських номерів мобільного зв`язку оператора стільникового зв`язку серійні номера (ІМЕІ) абонентських номерів мобільних терміналів: з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 00:01 год., 12.06.2021 року, до моменту виконання ухвали слідчого судді, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ). ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостями, а саме за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 00:01 год., 12.06.2021 року, до моменту виконання ухвали слідчого судді за наступними відомостями:
-адреси розташування та номери базових станцій;
-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
-дата, час та тривалість з`єднання;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-карти, ІМЕІ);
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням останнього працівникам оперативного підрозділу СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП ВП №3 ЛРУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 ЛРУП лейтенанта поліції ОСОБА_15 .
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1