Справа №534/208/21
Провадження №1-кс/534/69/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР від 11.01.2021 за №0000014) про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП Головного управління Національної поліції у Полтавській областіОСОБА_5 із клопотанням, в якому прохає надати їй тимчасовий доступ до документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 09.01.2021 були переведені грошові кошти потерпілого у сумі 3 203 грн 09 коп., а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 09.01.2021 по 15.01.2021 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 3 203 грн 09 коп., його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі-відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
За змістом внесеного дізнавачем клопотання, 11.01.2021 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 про те, що 09.01.2021 о 14 год. 26 хв., невідома особа, під приводом здачі оренди житла, через сайт оголошень «Olx», шляхом обману заволоділа коштами заявника у сумі 3 200 грн, що були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальний збиток.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.01.2021 за №0000014та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , через сайт оголошень «Olx.ua» знайшов оголошення про оренду квартири у м. Горішні Плавні, що його зацікавило. У оголошенні був зазначений номер мобільного телефону « НОМЕР_2 » на якій ОСОБА_6 зателефонував. На телефонний дзвінок відповіла дівчина та представилась ОСОБА_7 ,, що дійсно квартира здається у оренду, але оглянути квартиру можливо буде лише 10.01.2021. Для того, щоб орендувати квартиру потрібно сплатити грошові кошти на перед за місяць оренди, а саме у сумі 3 200 грн. Після того ОСОБА_6 вказаного дня о 14 год. 20 хв. перерахував кошти у сумі 3 203 грн 09 коп. через термінал поповнення, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого, невідома жінку не відповідала на телефонний дзвінок за номером вказаним у оголошенні та видалила повідомлення з сайту.

Дізнавач у судовому засіданні внесене клопотання ОСОБА_5 підтримав повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Прокурор у судовому засіданні підтримала внесене дізнавачем клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

З`ясувавши думки учасників судового розгляду, дослідивши надані дізнавачем матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 - задовольнити повністю.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку 09.01.2021 були переведені грошові кошти потерпілого у сумі 3 203 грн 09 коп., а саме:
- інформацію про банківські операції, що проводилися з 09.01.2021 по 15.01.2021 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання;
- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 3 203 грн 09 коп., його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;
- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі-відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.
Виконання даної ухвали покласти на філію Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено 23 лютого 2021 року о 13 год. 20 хв.