Провадження № 1-кс/522/2365/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2021 року слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000091 від 24.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019 року, умисно, шляхом не відображення отриманих доходів у податковій звітності в повному обсязі, ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства на загальну суму 7 211 тис. грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС першого оперативного відділу УПЕП ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС першого оперативного відділу УПЕП ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , а також іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000091 або особам, що будуть діяти за дорученням/постановою слідчого (у тому числі відповідно до ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів по здійсненим фінансово-господарським відносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2019-2020 років, у тому числі: договори (угоди) з усіма додатками та специфікаціями; замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); накладних та податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг); довіреностей на отримання товарів (робіт) послуг; рахунків-фактури на оплату за придбані товари (роботи) послуги; платіжних доручень про перерахування на банківські рахунки коштів в якості оплати за придбані товари (роботи) послуги та інші та надати їм можливість вилучити завіренні належним чином копії зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.03.2021