Провадження № 1-кс/161/4788/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

09 липня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника володільця майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

16 червня 2021 року слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке виявлено і вилученого 14-15 червня 2021 року в ході проведення обшуку у виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на товарно-транспортна накладна № 22 від 08 червня 2021 року, два аркуші формату А4 з чорновими записами, товарно-транспортна накладна № 119861 від 01 січня 2021 року з її копією, товарно-транспортна накладна № 21 від 04 травня 2021 року, товарно-транспортна накладна № 29 від 26 листопада 2020 року, товарно-транспортна накладна № 121 від 04 березня 2020 року, акт № 622842 про пломбування та встановлення індикаторів з копією акта, десять незаповнених товарно-транспортних накладних з наявним відтиском мастичної печатки « ОСОБА_6 * фізична особа підприємець* * Україна* Волинського область* місто Нововолинськ*, товарно-транспортна накладна № 457 від 18 травня 2021 року, канцелярський файл із квитанціями №№ 20,51,146, 32, тридцять п`ять бланків незаповнених товарно-транспортних накладних, блокнот зеленого кольору марки «Notebook» з чорновими записами, блокнот коричневого кольору із надписом золотистого кольору на обкладинці «2019» з чорновими записами, сімнадцять незаповнених товарно-транспортних накладних з наявним відтиском мастичної печатки «ЗАХІД КОЛЛЕКТ*38326130*Україна*ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО*Львів», кругла печатка з відтиском «ЗАХІД КОЛЛЕКТ *38326130 *Україна*ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО*Львів», сервер для відеоспостереження марки «Jhua» із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «Nokia» з серійним номером 1: НОМЕР_1 із сім-карткою «Vodafone» за номером НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору з IMEI: НОМЕР_3 із сім-картками за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «iPhone 7 Plus» з IMEI: НОМЕР_6 із сім-карткою за номером НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору з IMEI: НОМЕР_8 із сім-карткою за номером НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Huawei» з IMEI: НОМЕР_10 із сім-карткою за номером НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «honor 8X» з IMEI: НОМЕР_12 із сім-карткою за номером НОМЕР_13 , флеш накопичувач марки «Team» з адаптером формату micro-sd, станок марки «TIGER», фрезерний станок зеленого кольору із серійним номером двигуна АІР 102М2У2, два двигуна до станка для повздовжнього розпилу деревини, станок для обробки деревени із маркування з правого боку «ПМЄ-222-У36», станок для обробки деревени наявним на ньому маркування коричневого кольору, яке не читається, станок для обробки деревени моделі «ФА-4», заводський номер 128, 1970 року випуску, станок для обробки деревени без ідентифікуючих ознак, станок для обробки деревени марки «ITALORBI», станок для обробки деревени без ідентифікуючих ознак, станок для обробки деревени без ідентифікуючих ознак, станок для обробки деревени марки «UNIVER», десять одиниць виробів із деревени у яких виявлено приховані тютюнові вироби, картонна коробка із вмістом 1170 пачок цигарок марки «Rothmans», картонна коробка із вмістом 1230 пачок цигарок марки «Rothmans», дві картонні коробки із вмістом 440 пачок цигарок марки «Rothmans», дві картонні коробки із вмістом 250 пачок цигарок, картонна коробка із вмістом 420 пачок цигарок, п`ять картонних коробок із вмістом 680 пачок цигарок, три картонні коробки із вмістом 500 пачок цигарок, чотири картонні коробки із вмістом 670 пачок цигарок, три картонні коробки із вмістом 400 пачок цигарок, картонна коробка із вмістом 300 пачок цигарок, картонна коробка із вмістом 650 пачок цигарок, картонна коробка із вмістом 700 пачок цигарок, дві картонні коробки із вмістом 660 пачок цигарок, тридцять п`ять картонних коробок із вмістом 500 пачок безакцизних цигарок марки «Lifa Menthol», сто картонних коробок із вмістом 500 пачок цигарок марки «Lifa Menthol», картонна коробка із вмістом безакцизних цигарок, а саме: 91 пачка марки «Marshal»; 30 пачок марки «Basio»; 30 пачок марки «Pull»; 20 пачок марки «UT»; 20 пачок марки «Palerma»; 10 пачок марки «Witton»; 10 пачок марки «Compliment», картонна коробка із вмістом 45 спіралеподібних мотків із гвіздками, полімерний мішок білого кольору із вмістом 1100 пачок цигарок, два полімерних мішка білого кольору із вмістом 400 пачок цигарок, два полімерних мішка білого кольору із вмістом 600 пачок цигарок, двадцять п`ять полімерних мішка білого кольору із вмістом 300 пачок цигарок, вісім полімерних мішка білого кольору із вмістом 550 пачок цигарок, полімерний мішок білого кольору із вмістом 450 пачок цигарок, полімерний мішок білого кольору із вмістом 4900 пачок цигарок, полімерний мішок білого кольору із вмістом 4800 пачок цигарок, два полімерних мішка білого кольору із вмістом 250 пачок цигарок, полімерний мішок білого кольору із вмістом 360 пачок цигарок, полімерний мішок білого кольору із вмістом 280 пачок цигарок, полімерний мішок білого кольору із вмістом 200 пачок цигарок, полімерний мішок білого кольору із вмістом 13 вологозатверджуючого однокомпонентного клею марки «CHEMOLAN B 45», із забороною будь-яким чином розпоряджатися вказаним майном та використовувати його.

Своє клопотання мотивує тим, що СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 1 ст. 204 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення судових експертиз, слідчий звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подане клопотання та просили його задовольнити, представника володільця майна, який заперечував щодо задоволення клопотання та просив повернути майно, перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до повного задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, продовження проведення судових експертиз, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено і вилученого 14-15 червня 2021 року в ході проведення обшуку у виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на товарно-транспортна накладна № 22 від 08 червня 2021 року, два аркуші формату А4 з чорновими записами, товарно-транспортна накладна № 119861 від 01 січня 2021 року з її копією, товарно-транспортна накладна № 21 від 04 травня 2021 року, товарно-транспортна накладна № 29 від 26 листопада 2020 року, товарно-транспортна накладна № 121 від 04 березня 2020 року, акт № 622842 про пломбування та встановлення індикаторів з копією акта, десять незаповнених товарно-транспортних накладних з наявним відтиском мастичної печатки « ОСОБА_6 * фізична особа підприємець* * Україна* Волинського область* місто Нововолинськ*, товарно-транспортна накладна № 457 від 18 травня 2021 року, канцелярський файл із квитанціями №№ 20,51,146, 32, тридцять п`ять бланків незаповнених товарно-транспортних накладних, блокнот зеленого кольору марки «Notebook» з чорновими записами, блокнот коричневого кольору із надписом золотистого кольору на обкладинці «2019» з чорновими записами, сімнадцять незаповнених товарно-транспортних накладних з наявним відтиском мастичної печатки «ЗАХІД КОЛЛЕКТ*38326130*Україна*ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО*Львів», кругла печатка з відтиском «ЗАХІД КОЛЛЕКТ *38326130 *Україна*ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО*Львів», сервер для відеоспостереження марки «Jhua» із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «Nokia» з серійним номером 1: НОМЕР_1 із сім-карткою «Vodafone» за номером НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору з IMEI: НОМЕР_3 із сім-картками за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «iPhone 7 Plus» з IMEI: НОМЕР_6 із сім-карткою за номером НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору з IMEI: НОМЕР_8 із сім-карткою за номером НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Huawei» з IMEI: НОМЕР_10 із сім-карткою за номером НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «honor 8X» з IMEI: НОМЕР_12 із сім-карткою за номером НОМЕР_13 , флеш накопичувач марки «Team» з адаптером формату micro-sd, станок марки «TIGER», фрезерний станок зеленого кольору із серійним номером двигуна АІР 102М2У2, два двигуна до станка для повздовжнього розпилу деревини, станок для обробки деревени із маркування з правого боку «ПМЄ-222-У36», станок для обробки деревени наявним на ньому маркування коричневого кольору, яке не читається, станок для обробки деревени моделі «ФА-4», заводський номер 128, 1970 року випуску, станок для обробки деревени без ідентифікуючих ознак, станок для обробки деревени марки «ITALORBI», станок для обробки деревени без ідентифікуючих ознак, станок для обробки деревени без ідентифікуючих ознак, станок для обробки деревени марки «UNIVER», десять одиниць виробів із деревени у яких виявлено приховані тютюнові вироби, картонна коробка із вмістом 1170 пачок цигарок марки «Rothmans», картонна коробка із вмістом 1230 пачок цигарок марки «Rothmans», дві картонні коробки із вмістом 440 пачок цигарок марки «Rothmans», дві картонні коробки із вмістом 250 пачок цигарок, картонна коробка із вмістом 420 пачок цигарок, п`ять картонних коробок із вмістом 680 пачок цигарок, три картонні коробки із вмістом 500 пачок цигарок, чотири картонні коробки із вмістом 670 пачок цигарок, три картонні коробки із вмістом 400 пачок цигарок, картонна коробка із вмістом 300 пачок цигарок, картонна коробка із вмістом 650 пачок цигарок, картонна коробка із вмістом 700 пачок цигарок, дві картонні коробки із вмістом 660 пачок цигарок, тридцять п`ять картонних коробок із вмістом 500 пачок безакцизних цигарок марки «Lifa Menthol», сто картонних коробок із вмістом 500 пачок цигарок марки «Lifa Menthol», картонна коробка із вмістом безакцизних цигарок, а саме: 91 пачка марки «Marshal»; 30 пачок марки «Basio»; 30 пачок марки «Pull»; 20 пачок марки «UT»; 20 пачок марки «Palerma»; 10 пачок марки «Witton»; 10 пачок марки «Compliment», картонна коробка із вмістом 45 спіралеподібних мотків із гвіздками, полімерний мішок білого кольору із вмістом 1100 пачок цигарок, два полімерних мішка білого кольору із вмістом 400 пачок цигарок, два полімерних мішка білого кольору із вмістом 600 пачок цигарок, двадцять п`ять полімерних мішка білого кольору із вмістом 300 пачок цигарок, вісім полімерних мішка білого кольору із вмістом 550 пачок цигарок, полімерний мішок білого кольору із вмістом 450 пачок цигарок, полімерний мішок білого кольору із вмістом 4900 пачок цигарок, полімерний мішок білого кольору із вмістом 4800 пачок цигарок, два полімерних мішка білого кольору із вмістом 250 пачок цигарок, полімерний мішок білого кольору із вмістом 360 пачок цигарок, полімерний мішок білого кольору із вмістом 280 пачок цигарок, полімерний мішок білого кольору із вмістом 200 пачок цигарок, полімерний мішок білого кольору із вмістом 13 вологозатверджуючого однокомпонентного клею марки «CHEMOLAN B 45», із забороною будь-яким чином розпоряджатися вказаним майном та використовувати його.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1