печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000122, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000122, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 321 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва та Київської області, за допомогою мережі Інтернет через підконтрольні їм ресурси вчиняють незаконне переміщення через митний кордон України до країн Європейського Союзу, зокрема до Республіки Польщі, Німеччини, Угорщини, Французької Республіки, з приховуванням від митного контролю, а також здійснюють незаконне пересилання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут на території України сильнодіючих речовин (сильнодіючих лікарських засобів з вмістом «метандієнону» та «нандролону»), які заборонені до вільного обігу та включені до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007 року.

Встановлено ряд інтернет магазинів, серед яких найбільший роздрібний магазин в країні ІНФОРМАЦІЯ_1 який пропонує до продажу безліч препаратів закордонного походження без відповідної реєстрації в державному реєстрі лікарських засобів, у тому числі, із сильнодіючими речовинами (сильнодіючими лікарськими засобами) з вмістом «метандієнону» та «нандролону» в хімічному складі, відповідно до опису та відкритих джерел інформації.

Зазначений веб-ресурс використовує банківські картки для отримання грошових коштів за реалізовані препарати невідомого походження. Відправлення здійснюються із різних міст України, залежно від місця розташування складів з препаратами.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (інформації в електронному вигляді), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за місцем реєстрації вказаної юридичної особи або за місцем її фактичного знаходження, а саме: інформації щодо усіх карткових рахунків імітованих на ім`я клієнтів:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 );

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 );

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 );

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6 );

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 );

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 )

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_9 )

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_10 );

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_11 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_12 );

- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_13 );

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ІПН НОМЕР_14 ), зокрема:

- відомостей щодо власника карткових рахунків, та щодо наявних інших карткових рахунків, відкритих цими клієнтами;

- відомостей, щодо всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, якими відкрито карткові рахунки;

- відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив рахунки;

- всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила вказані карткові рахунки;

- відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по всіх карткових рахунках, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття;

- відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_15 ) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків;

- відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_15 );

- відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних карткових рахунків;

- записів розмов, при зверненні клієнта вказаного карткового рахунку до служби підтримки банку.

- інформації щодо всіх проведених операцій у терміналах самообслуговування зазначеними клієнтами, які при авторизації використали власну картку та/або мобільний номер телефону.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31106/21-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1