Справа № 191/1387/21
Провадження № 1-кс/191/269/21
У Х В А Л А

13 травня 2021 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000040 від 09.04.2021 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що 05.04.2021 в період часу з 14:28 години по 14:31 годину, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток.

09 квітня 2021 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

14 квітня 2021 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка показала, що вона є власницею банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за номером НОМЕР_1 .

В ході допиту ОСОБА_5 пояснила та показала, що 05.04.2021 року приблизно об 14:20 на її мобільний телефон НОМЕР_2 , телефонували особи, які представились представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з телефонних номерів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , та прохали підтвердити операцію по її картковому рахунку № НОМЕР_1 , на переказ коштів у розмірі 1300,00 грн., дана операція ОСОБА_5 була відхилена, після чого працівник банку запропонував здійснити блокування операції по переказу коштів, заздалегідь відправивши смс повідомлення з кодом блокування на мобільний телефон - НОМЕР_2 ОСОБА_5 та електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після надходження смс із кодом, представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) попрохали ОСОБА_5 продиктувати код, який надійшов смс, ОСОБА_5 нічого не підозрюючи продиктувала представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код із чотирьох цифр. Зачекавши декілька хвилин ОСОБА_5 повідомили, що операція по блокуванню переказу пройшла успішно.

Далі, через декілька хвилин ОСОБА_5 зателефонували інші представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та повідомили що з її карткового рахунку НОМЕР_1 , були зняті кредитні кошти у розмірі 60000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень) та кошти які знаходились на поточному рахунку у розмірі 103,76 грн. (сто три гривні сімдесят шість копійок). ОСОБА_5 прохала працівників представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) скасувати операції та вони відмовились, мотивуючи це тим, що переказ коштів здійснили шахраї і кошти неможливо повернути.

Цього же дня, ОСОБА_5 звернулася до дільничного, який знаходиться у смт Іларіонове, Дніпропетровської області: заява ЖЄО-3129,3132 від 05.04.2021 року та на гарячу лінію кіберполіції за номером 125650 від 05.04.2021 року.

У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 було встановлено, що кошти 60103,76 грн. (шістдесят тисяч сто три гривні сімдесят шість копійок) із її карткового рахунку НОМЕР_1 , були перераховані за проміжок часу від 14:28 по 14:31 на картки за наступними номерами:

- На карку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , гроші у розмірі 10183,76грн.;

- На карку №911114, яка належить ОСОБА_6 , гроші у розмірі 10192,00грн.;

- на карту № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , гроші у розмірі 10192,00грн.;

- на карту № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , гроші у розмірі 10192,00грн.;

- На карку №911114, яка належить ОСОБА_6 , гроші у розмірі 10192,00грн.;

- на карту № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , гроші у розмірі 4992,00грн.;

- На карку №911114, яка належить ОСОБА_6 , гроші у розмірі 4992,00грн.;

Дані відповідно до довідки про рух коштів по картці НОМЕР_1 від 05.04.2021 року.

Враховуючи вище викладене, дізнавач - інспектор, який під час проведення дізнання користується повноваженнями слідчого, має право за погодженням з прокурором, звертатися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку і в подальшому, за рішенням слідчого судді, проводити обшук у кримінальних провадженнях щодо досудового розслідування кримінальних правопорушень, які відповідно до ст.12 КК України, віднесені до кримінальних проступків.

Враховуючи викладене є підстави вважати, що відомості щодо повних відомостей про власника рахунку, руху коштів, місце знаття готівки, фото та відео файли з терміналів на яких було знято грошові кошти з карток, дані рахунків, на які переводились гроші з карток, мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, що має істотне значення для даного кримінального провадження.

Виходячи з того, що з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 шахрайським шляхом знімались кошти, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: Рух грошових коштів по карті ІНФОРМАЦІЯ_1 (Універсальний банк) № НОМЕР_1 - за період 05.04.2021 року по теперішній час; Інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.

Враховуючи вищевикладені обставини, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів дізнавачам групи дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також процесуальним керівникам старшому групи прокурорів прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 та прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_12 , які містять інформацію про переказ грошових коштів на/з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 05.04.2021 до 06.04.2021 року, з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1.Картковий рахунок №НОМЕР_1 а також відомостей по всім транзакціям за період з 05.04.202021 року до 06.05.2021 року з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, номер мобільного оператора до якого закріплений вказаний рахунок.
2.Повні анкетні данні (прізвище, ім`я, по батькові, номер серія паспорта, ІНН, місце реєстрації та місце проживання, мобільний номер телефону) володільця карткового рахунку № НОМЕР_5 .
3.Повні анкетні данні (прізвище, ім`я, по батькові, номер серія паспорта, ІНН, місце реєстрації та місце проживання, мобільний номер телефону) володільця карткового рахунку № НОМЕР_6 .
4.Картковий рахунок №НОМЕР_5 . а також відомостей по всім транзакціям за період з 05.04.202021 року до 06.05.2021 року з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, номер мобільного оператора до якого закріплений вказаний рахунок.
5.Картковий рахунок №НОМЕР_6 . а також відомостей по всім транзакціям за період з 05.04.202021 року до 06.05.2021 року з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, номер мобільного оператора до якого закріплений вказаний рахунок.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання у його відсутності.

Прокурор вимоги даного клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що групою дізнавачів СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів дізнавачам групи дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також процесуальним керівникам старшому групи прокурорів прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 та прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_12 , які містять інформацію про переказ грошових коштів на/з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 05.04.2021 до 06.04.2021 року, з обов`язковим зазначенням відомостей про:

Картковий рахунок №НОМЕР_1 а також відомостей по всім транзакціям за період з 05.04.202021 року до 06.05.2021 року з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, номер мобільного оператора до якого закріплений вказаний рахунок.
Повні анкетні данні (прізвище, ім`я, по батькові, номер серія паспорта, ІНН, місце реєстрації та місце проживання, мобільний номер телефону) володільця карткового рахунку № НОМЕР_5 .
Повні анкетні данні (прізвище, ім`я, по батькові, номер серія паспорта, ІНН, місце реєстрації та місце проживання, мобільний номер телефону) володільця карткового рахунку № НОМЕР_6 .
Картковий рахунок №НОМЕР_5 . а також відомостей по всім транзакціям за період з 05.04.202021 року до 06.05.2021 року з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, номер мобільного оператора до якого закріплений вказаний рахунок.
Картковий рахунок №НОМЕР_6 . а також відомостей по всім транзакціям за період з 05.04.202021 року до 06.05.2021 року з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, номер мобільного оператора до якого закріплений вказаний рахунок.
Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1