Провадження № 1-кс/686/4850/21
30 квітня 2021 року м.Хмельницький
Трьохмісячний строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні закінчується 08.05.2021 року.
Водночас закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні у зазначений вище строк, який спливає 08.05.2021, неможливо внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, завершення проведення раніше призначених експертиз та призначення за необхідності відповідних судових експертиз.
Зокрема, на теперішній час відповідно до інформації ГУ ДФС у Житомирській області документація про договори (господарські операційні) та додаткові угоди по них за період з 2016 по 2016 рік знищені, у зв`язку з чим в ГУ ДФС у Житомирській області відсутня інформація про банківські установи із якими укладались договори банківського обслуговування у зазначений період.
Також, серед іншого, не одержано інформації та документів в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», щодо наявності договірних відносин між ДПА/ ДПС/ ДФС у Житомирській області упродовж 2009-2020 років в тому числі укладення договору №66 від 16.07.2009 на користування індивідуальним депозитним сейфом між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДПА в Житомирській області в особі голови ДПА в Житомирській області ОСОБА_8 , на який у своєму пояснення посилається ОСОБА_5 , та іншої інформації.
Не одержано інформації та документів з АТ КБ «Приватбанк» з приводу передавання на зберігання грошових коштів у кримінальних справах та кримінальних провадженнях ГУ ДПС/ ДФС у Житомирській області в період 2018-2021 роки.
Після одержання перелічених матеріалів,в залежності від їх результатів може виникнути необхідність у допиті свідків, призначенні судових експертиз, проведенні інших процесуальних дій.
Результати проведених слідчих (розшукових) дій, матеріали тимчасових доступів до речей і документів, в сукупності з іншими доказами, мають важливе значення для закінчення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому встановленню усіх обставин кримінального провадження.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника адвоката ОСОБА_4 , які при виршенні цього клооптання поклададися на розсуд суду, дослідивши матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає до задоволення з таких підстав.
08.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Постановою заступника керівника Житомирської обласної прокуратури 01.04.2021строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до3-х місяців.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14.04.2021 стосовно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені обов`язки, визначені ст.194 КПК України строком до 08.05.2021 включно.
Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було вчинено слідчі дії згідно КПК України, проте на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим у зв`язку з необхідністю у проведенні додаткових слідчих та процесуальних дій.
Трьохмісячний строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 08.05.2021 року.
Виконати всі необхідні слідчі (розшукові) дій до спливу вказаного строку не виявляється можливим у зв`язку з особливою складністю вказаного кримінального провадження дій, також на даний час призначено ряд судово-медичних експертиз, виконання яких на цей час не завершено; для встановлення фактичних обставин, у справі є необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
Згідно частини 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На підставі викладеного, враховуючи особливу складність даного кримінального провадження, яке передбачає проведення значної кількості слідчих (розшукових) дій, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 08.06.2021 року.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 - задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1