Справа №766/5936/21
н/п 1-кс/766/4082/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.04.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .
Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 та дозволити їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого дослідження, а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;
- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
В обґрунтування посилався на те, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 03.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2551, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до встановлення та поширення злочинного впливу в суспільстві причетний громадянин України ОСОБА_12 на даний час відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення соціально-психологічної служби (далі - СПС) № 1, в оперативному відділу установи перебуває на профілактичному обліку як особа негативної спрямованості, прираховує себе до т.зв. «смотрящих».

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_13 виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_14 виявлено та вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 .

В ході проведення обшуку в автомобілі ОСОБА_15 марки BMW 520i д.н. НОМЕР_14 виявлено та вилучено мобільні термінали з абонентськими номерами: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») № НОМЕР_15 , банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») № НОМЕР_22 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_16 виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_23 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_17 виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_24 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, а також встановлення та поширення злочинного впливу в установах виконання покарань, в тому числі підтвердження організацію та безпосередній розподіл грошових коштів спрямованих на забезпечення такої діяльності. З метою встановлення інших осіб причетних до вказаних злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 03.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2551, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до встановлення та поширення злочинного впливу в суспільстві причетний громадянин України ОСОБА_12 на даний час відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення соціально-психологічної служби (далі - СПС) № 1, в оперативному відділу установи перебуває на профілактичному обліку як особа негативної спрямованості, прираховує себе до т.зв. «смотрящих».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 маючи попередньо здобутий серед засуджених осіб авторитет, як особи, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, у 2018 році, під час проведення злочинного зібрання (сходки), яке відбувалось у виправній колонії № 61 (у зв`язку з реорганізацією, 01.11.2019 ВК № 61 увійшла до складу «Херсонського слідчого ізолятору»), представників, які здійснювали злочинний вплив як на території даної установи так і за її межами, в т.ч. з використанням засобів мобільного зв`язку, було прийнято рішення про «призначення» ОСОБА_12 в статус особи, яка є кримінальним авторитетом, уповноваженим наглядати за дотриманням неписаних загальноприйнятих в злодійських колах, законів поведінки, т.зв. «смотрящим» за ВК № 61.

Вказана особа підтримує тісні відносини з т.зв. «смотрящим» за м. Херсон громадянином України ОСОБА_17 , який частково координує протиправні дії ОСОБА_12 та здійснюють спільний розподіл коштів для поповнення т.зв. «злодійського общаку».

Після призначення «смотрящим» за ВК № 61, з метою встановлення та поширення свого злочинного впливу на засуджених, які відбувають покарання у вказаній установі, ОСОБА_12 встановив загально-визначені на території виправної колонії правила поведінки серед засуджених та вимагає безумовного їх дотримання вказаними особами. При цьому, будь-який спротив дотриманню встановлених ОСОБА_12 правил поведінки негайно подавляється як ним особисто, так і іншими наближеними до нього та визначеними ним засудженими шляхом застосування фізичного та психологічного насильства.

Призначення ОСОБА_12 «смотрящим» за ВК № 61 відбулось з метою матеріального забезпечення та координації злочинної діяльності на території вказаної установи, накопичення та утримання грошових коштів, майна чи інших активів (доходів від них), тобто т.зв. «злодійського общака», подальшого розподілу коштів та майна серед засуджених, в т.ч. доходів одержаних злочинним шляхом, здійснення сфер злочинного впливу.

При цьому, частина зібраних коштів передається за межі установи для підтримування функціонування кримінального елементу на волі, а інша частина залишається у ОСОБА_12 з метою фінансування витрат по поширенню свого злочинного впливу та авторитету на території установи. Встановлено, що т.зв. «общак» частково зберігається на рахунках ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які належать дружині фігуранта провадження громадянці Республіки Молдова ОСОБА_15 , частково на рахунку номеру мобільного терміналу, який належить ОСОБА_12 та частково готівкою у ОСОБА_12 . Вказана особа веде т.зв. «бухгалтерію», тобто чорнові записи у яких ведеться облік надходження та витрату коштів чи матеріальних благ на потреби ув`язнених та т.зв. «чорні списки», тобто, списки у яких зазначаються кошти здобуті злочинним шляхом, прихід/розхід коштів, у яких відображає всі надходження до «злодійського общака».

Також, за отриманою оперативною інформацією, встановлено, що одним із способів поповнення т.зв. «злодійського общака» є організація ОСОБА_12 незаконного каналу доставки наркотичних засобів до охороняємої зони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (що стосується його частини, а саме колишньої ВК № 61).

Так, використовуючи злочинні зв`язки, ОСОБА_12 , до протиправної діяльності залучив громадянку України ОСОБА_14 . Вказана особа, за вказівкою ОСОБА_12 , здійснює купівлю наркотичної речовини («малясу» та «ширки») у невстановленої особи жіночої статі ромської національності за ціною 200-400 грн. за мг наркотичної речовини. Грошові кошти за придбання наркотичної речовини, ОСОБА_12 перераховує на банківську картку ОСОБА_14 ..

Після купівлі наркотичних речовин, ОСОБА_14 при особистій зустрічі передає «товар» лікарю-стоматологу Херсонського СІЗО ОСОБА_13 , після чого останній за попередньою домовленістю із ОСОБА_12 , за грошову винагороду, безпосередньо здійснює доставку наркотичних речовин до СІЗО, де передає їх останньому.

По отриманню наркотичних речовин, ОСОБА_12 передає їх особі, яка також утримується у вказаній установі (відділення ІНФОРМАЦІЯ_14 ), а саме - ОСОБА_18 , т.зв. «барига», який здійснює продаж наркотиків іншим засудженим. Частину грошових коштів за продаж наркотичних речовин ОСОБА_18 пересилає на банківські картки дружини ОСОБА_12 ОСОБА_15 або на картку мобільного оператора, який одноосібно користується ОСОБА_12 , а частину залишає собі на банківській картці ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка оформлена на громадянку України ОСОБА_19 .

До організації іншого каналу доставки, з подальшим збутом, наркотичних речовин до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_12 залучив громадянина України ОСОБА_20 . Допомогу у доставці наркотичних засобів з м. Миколаїв до м. Херсон, з подальшою їх доставкою в ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 надає громадянин України ОСОБА_21 .

Паралельно встановлено, що ОСОБА_21 та ОСОБА_20 закуповують наркотичні речовини в м. Миколаїв у громадянки України ОСОБА_16 .

Факт причетності до вказаного злочину ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_16 , підтверджується матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженні, за результатами, якого підтверджуються факт встановлення та поширення злочинного впливу ОСОБА_12 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_13 виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_14 виявлено та вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 .

В ході проведення обшуку в автомобілі ОСОБА_15 марки BMW 520i д.н. НОМЕР_14 виявлено та вилучено мобільні термінали з абонентськими номерами: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») № НОМЕР_15 , банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») № НОМЕР_22 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_16 виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_23 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_17 виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_24 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, а також встановлення та поширення злочинного впливу в установах виконання покарань, в тому числі підтвердження організацію та безпосередній розподіл грошових коштів спрямованих на забезпечення такої діяльності. З метою встановлення інших осіб причетних до вказаних злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .
Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 та дозволити їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого дослідження, а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;
- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Встановити строк дії ухвали до 30.06.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1