печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого третього відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000100, -

ВСТАНОВИВ:
01.06.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого третього відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2014 років громадянин України ОСОБА_5 , вступив у попередню злочинну змову з представниками іноземної держави Російської Федерації та організацій цієї ж країни, а саме російських телерадіокомпаній та надав згоду на надання допомоги представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері, зокрема ОСОБА_5 погодився надавати допомогу представникам Російської Федерації в здійсненні нею агресивного впливу деструктивної пропаганди щодо України.

З початку 2014 року по теперішній час ОСОБА_5 , будучи обізнаним про здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України, а також про проведення Російською Федерацією, її організаціями та представниками підривної діяльності проти України в інформаційній сфері, надав допомогу в даній підривній діяльності, керуючись ідеологічними та корисливими мотивами, діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, інформаційній безпеці України, з метою повалення існуючого та законодавчо закріпленого в Україні державного та конституційного ладу, підготував та розповсюдив в мережі Інтернет самостійно, а також під час участі в прямих ефірах телеканалів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ЕГРЮЛ 403; АДРЕСА_2 ), « ОСОБА_6 » та «Россия 24» («ГТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ЕГРЮЛ 858; АДРЕСА_3 ), YouTube каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », режим доступу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію, що містить елементи психологічного маніпулювання суспільною свідомістю, та спрямована на розпалювання національної, міжетнічної, соціальної ворожнечі та ненависті, підрив морального духу населення та армії України, внесення розбрату між армією і народом, суспільно-політичну дестабілізацію у державі. Усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість бути притягненим до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , вказані дії вчинює за межами України.

Згідно висновків експертів експертних установ України у вказаних відео міститься інформація, спрямована на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, а також на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, інформаційній безпеці України.

16.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочинів передбачених частиною 1 статті 111 (державна зрада), частиною 1 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , в період з 2014 року по теперішній час, отримував винагороду за вчинення умисних дій проти основ національної безпеки України, тобто набув фінансовий актив в особливо великих розмірах одержаний злочинним шляхом, та в подальшому легалізував (відмив) його шляхом придбання в Королівстві Іспанії, Італійській Республіці, Французькій Республіці, Королівстві Нідерланди та Литовській Республіці об`єктів нерухомого майна, зокрема житлових будинків. При цьому, діючи з метою приховування та маскування джерел походження такого майна, реєстрація здійснювалась, в тому числі, на користь третіх осіб.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, вбачається, що громадянину України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , виданий 10.05.2007), на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса АДРЕСА_4 ), в період з 2015 по теперішній час, з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса 885 WEST GEORGIA STREET, Канада) компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка фактично знаходиться та здійснює свою діяльність за наступною адресою: НОМЕР_7 MELVILLE STREET VANCOUVER BC/CA, Канада, здійснюються грошові перекази.

У зв`язку із зазначеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса 885 WEST GEORGIA STREET, Канада).

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого третього відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000100 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчому слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи, а також представникам (співробітникам) компетентних органів Канади, які діють на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000100, на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ), всіх його філіях та відділеннях, а саме:

- роздруківки банківських виписок щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса 885 WEST GEORGIA STREET, Канада) компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка фактично знаходиться та здійснює свою діяльність за наступною адресою: НОМЕР_7 MELVILLE STREET VANCOUVER BC/CA, Канада, з 01.01.2015 по 01.06.2021, а саме здійснення фінансових операцій (транзакцій) з вказаних рахунків на рахунок № НОМЕР_4 відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса АДРЕСА_4 ) та на інші рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , а також усіх додатків до них, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на/з які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29007/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1