Провадження по справі № 1-кс/522/5924/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000501 від 29.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 29.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2021 до ЧЧ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 .

Згідно зазначеної заяви вбачається, що 29.04.2021 до ЧЧ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 .

Згідно зазначеної заяви вбачається, що ОСОБА_4 23.04.2021 року придбала косметичну продукцію «NL Internation», а саме: «Маска мгновенная помощь интенсивный уход ІМ с маслом облепихи и гранатовых косточек» в офісі косметичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , офіс №222 за 246 гривень.

Пізніше ОСОБА_4 було виявлено, що на придбаній продукції відсутні будь які сертифікуючи познаки та відповідність медичним стандартам.

Крім того скориставшись косметичною продукцією «NL Internation» «Маска мгновенная помощь интенсивный уход ІМ с маслом облепихи и гранатовых косточек» з дотриманням інструкції ОСОБА_4 було заподіяне тимчасове розладнання здоров`я (місце на яке був нанесений косметичний засіб покрилось червоними плямами).

В рамках розслідування кримінального провадження не однократно направлялись запити до ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були отримані за вх.20951/5 від 18.05.2021, вх..21518/5 від 21.05.2021, вх..21806/5 від 24.05.2021.
Згідно отриманого листа з ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що згідно з вимогами підпункту 17.1.9 пункту17.1 статті 17 розділу І Податкового кодексу Ураїни від 02.12.2010 №2755-VI, платник має право на нерозголошення контролюючим органом відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків,коли це прямо передбачено законами. Контролюючі органи отримують інформацію про наявність рахунків платників-податків-юридичних осіб чи самозайянятих осіб у банках чи інших фінансових установах відповідно до вимог ст.. 69 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України.
Відповідно до положень статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ, відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.
Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходятьсяоригінали вищезазначених документів, що мають значення для кримінального провадження, в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів з метою подальшого проведення експертних досліджень.

Інформація, яка міститься ІНФОРМАЦІЯ_1 ,сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

Зазначена інформація необхідна для вирішення завдань кримінального провадження та підтвердження фактів встановлених досудовим розслідуванням.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою вищезазначеної інформації, іншим способом довести неможливо, так як дана інформація та документи надаються лише за рішенням суду. Крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій та встановлення усього кола осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 29.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості та перебувають у володінні лише визначеного кола осіб, видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні слідчого, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні слідчого документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- відомості та інформацію щодо суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: юридичну адресу (фактичну адресу) ПІБ та контактні дані засновників, вид господарської діяльності; інформацію в електронному вигляді про податкову звітність у період з 01.01.2019 року по теперішній час; інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним; інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отримані доходи) відносно осіб, які з 01.01.2019 року працювали у суб`єкта господарської діяльності; інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків; в електронному вигляді податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2019 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунках в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.01.2019 по теперішній час.

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язані надати тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документації старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих розслідування кримінального провадження №0000501 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000501.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.06.2021