Єдиний унікальний номер: 343/729/21
Номер провадження: 1-кс/0343/147/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2021 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №0000035 від 10.04.2021, за ознаками вчинення кримінальногоправопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
26.04.2021 дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання їй або за її письмовим дорученням оперуповноваженим відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух коштів по розрахункових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема інформації про осіб, які знімали грошові кошти із вище вказаних розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », файли фото - відео фіксації при знятті коштів, інформації про номера мобільних телефонів, за допомогою якого здійснювалися вищевказані операції та інформації про рух коштів по вище вказаних рахунках за 07.04.2021, 08.04.2021, 09.04.2021, 10.04.2021 та 11.04.2021.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено про те, що 09.04.2021 близько 16:47 год, невідома особа невстановленим способом із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , викрала грошові кошти у сумі 15911,58 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди.

10.04.2021 за даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській областівнесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000035, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 10.04.2021 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_2 , яка вказала про те, що 04.04.2021 вона прийшла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_3 , де відкрила картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ).
06.04.2021 ОСОБА_12 здійснила із вище вказаної банківської картки платіж у сумі 5800,00 грн своєму знайомому в Німеччину.
09.04.2021 близько 16:31 год до ОСОБА_12 на мобільний номер зателефонували невідомі особи із номеру телефону НОМЕР_4 , які відрекомендувались представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що із її карки було здійснено переказ коштів у сумі 5800,00 гривень, однак платіж не підтвердили у повідомленні, та запитали у неї чи відповідає дійсності, що вона здійснювала переказ грошових коштів із банківської картки, на що вона відповіла, що так. Після чого їй повідомили, що картку заблоковано, однак її на даний час не можна розблокувати, а тому вони запропонували їй, що допоможуть створити нову віртуальну картку (Біла/віртуальна картка (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 )) для того, щоб вона надалі могла користуватись їхніми послугами, до того моменту, як розблокується попередня картка. Вказали, що для цього їй потрібно дотримуватись наступним інструкціям. Вподальшому вони повідомили, що необхідно збільшити кредитний ліміт та перекинути грошові кошти із картки НОМЕР_3 на нову. Після цього, коли вона побачила свої ПІП під новою карткою у мобільному додатку, тоді перекинула грошові кошти і їй сказали зачекати, доки оновиться система. Після цього невідомий чоловік їй дав номер телефону НОМЕР_5 та сказав зателефонувати після того, як прийде смс-повідомлення або вони самі зателефонують. На цьому їхня розмова закінчилась. Згодом вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що немає грошових коштів на картці і вирішила зателефонувати за номером телефону, який їй вказали під час телефонноїх розмови. Зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_5 , невідомий чоловік, який розмовляв російською мовою, повідомив їй, що необхідно зачекати доки все оновиться, після чого все стане на свої місця. Після цього вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що в неї із картки вкрали грошові кошти у сумі 15911, 58 грн трьома платежами: перший 4991,86грн; другий 3951,86грн; третій 6967,86грн, і порадили звернутись до працівників поліції із заявою та на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як картка, на яку здійснювався переказ грошових коштів, належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, встановлення невідомої особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 07.04.2021, 08.04.2021, 09.04.2021, 10.04.2021 та 11.04.2021, зокрема інформації про осіб, які знімали грошові кошти із вищевказаних розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », файли фото - відео фіксації при знятті коштів, інформації про номера мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися вищевказані операції, необхідне з метою встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та дасть змогу використати їх під час доказування причетності до вчинення даного злочину.
Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 ,і зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В даний час іншим способом неможливо отримати інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, а в сукупності з іншими доказами по справі, інформація, яка зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може дати змогу встановити винних осіб.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може сприяти встановленню особи правопорушника, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а іншим способом їх здобути неможливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася. Згідно з клопотанням, просить слухати його без участі дізнавача та прокурора, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до переконання про його задоволення, виходячи з такого.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Згідно з вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Проте, згідно із п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та що в сукупності з іншими речами та документами вони матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Окрім цього, дізнавачем доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.
Оскільки в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її письмовим дорученням оперуповноваженим відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух коштів по розрахункових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема інформації про осіб, які знімали грошові кошти із вище вказаних розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », файли фото - відео фіксації при знятті коштів, інформації про номера мобільних телефонів, за допомогою якого здійснювалися вищевказані операції та інформації про рух коштів по вище вказаних рахунках за 07.04.2021, 08.04.2021, 09.04.2021, 10.04.2021 та 11.04.2021, терміном на один місяць.
Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженими Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Долинського районного суду : ОСОБА_1