Справа № 592/6128/21
Провадження № 1-кс/592/3140/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що в період часу 04.04.2021 року по 08.04.2021 року невстановлена особа, під час телефонної розмови, представившись співробітником банку та повідомивши неправдиву інформацію стосовно банківської картки гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останньої, завдавши матеріального збитку.

09.04.2021 року відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР №0000775 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були частково зняті з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , які остання самостійно, за вказівками співрозмовника на ім`я ОСОБА_5 , перерахувала на банківські рахунки та абонентські номери мобільних операторів невідомих осіб.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи відносно карткового рахунку: № НОМЕР_1 , у яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, номери телефонів, роздруківки про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, суми грошових коштів, зараховані та зняті з рахунку, номери рахунків, з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількість та вид транзакцій, адреси та номери банкоматів і терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; запис розмов з оператором call-центру, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківка технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, повний опис транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу 04.04.2021 року по 08.04.2021 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 25.06.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1