Справа № 364/584/21
Провадження № 1-кс/364/83/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2021 року смт. Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження № 0000086 від 15.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.08.2021 року дізнавач СД відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 14.07.2021 року до відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) про те, що 13.07.2021 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 6200 гривень за продаж дрів.

15.07.2021 року по даному факту розпочате кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 липня 2021 року ОСОБА_4 знайшла в мережі Інтернет оголошення про продаж дрів у смт. Володарка Білоцерківського району Київської області, із зазначенням мобільного телефону ( НОМЕР_3 ). Після цього, ОСОБА_4 зателефонувала на вище вказаний номер та здійснила замовлення купівлі дрів, при цьому невідома особа повідомила про необхідність здійснення перерахунок грошових коштів в сумі 6200 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . Потерпіла не мала змоги зробити це самостійно тому попросила свого сина. При цьому ОСОБА_4 запевнили, що 14.07.2021 її замовлення буде доставлено до її місця проживання. Наступного дня товар не був доставлений до вказаного адресу, мобільний телефон продавця не відповідав.

Крім цього було встановлено, що ОСОБА_5 , на рахунок якої було перераховано грошові кошти за купівлю дрів, проживає на території м. Вінниця та товаришує з ОСОБА_6 .

Допитаний ОСОБА_6 , який повідомив, що він товаришує з ОСОБА_7 , який на даний час перебуває у місцях позбавлення волі, та здійснює спілкування з останнім з наступних номерів мобільних операторів, а саме НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Як йому стало відомо від останнього, перебуваючи в місцях позбавлення волі, ОСОБА_7 разом із своїм знайомим, який також перебуває у місцях позбавлення волі розміщує в мережі Інтернет різного роду оголошення, а особи які мають бажання придбати товар з оголошення сплачують грошові кошти за товар, який вони в подальшому не отримують. Також відомо, що грошові кошти надходять на різні банківські картки власниками яких є близькі знайомі, чи товарі ОСОБА_7 , які після надходження грошових коштів на банківські картки знімали їх, а в подальшому передавали певну суму останньому чи купували за них продукти харчування.

Для з`ясування обставин вчинення вищевказаного правопорушення, його припинення з метою переслідування осіб, які його скоїли та вилучення речових доказів, в період часу з 21 години 00 хвилин по 21 годину 40 хвилин 19.07.2021 року працівниками поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 в каб. № 11, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в якому знаходиться ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , який добровільно видав працівникам поліції: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », золота, 01/25, універсальна, ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна НОМЕР_4 , термін дії 07/25, « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зелена НОМЕР_8 , термін дії 06/27, « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , термін дії 10/24, « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 , термін дії 10/24, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_11 термін дії 02/25, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_12 термін дії 02/25, в загальній кількості семи штук, мобільний телефон марки «Samsung Galaxy» A 10, в корпусі синього кольору, з сім картами ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_13 , Водафон НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 без пошкоджень.

Для швидкого, повного та неупередженого розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою встановлення місця зняття грошових коштів які перераховувала потерпіла та осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій щодо потерпілої, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась та в клопотанні просила суд розглядати справу у її відсутність через службову завантаженість.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000086 від 15.07.2021 року за ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних міркувань.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступних міркувань.

Згідно ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню.

Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати працівникам сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000086 від 15.07.2021 року за ст. 190 ч. 1 КК України, та згідно доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам сектору розшуку злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. інспектору-криміналісту ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації щодо власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , а саме: прізвище ім`я по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів які знаходяться у фінансовій установі. Також необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 09 год. 00 хв. 01.06.2021 року і по термін дії ухвали, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб які знімали грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_7 . Інформацію про те чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 04 вересня 2021 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1