БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/505/2021
Провадження № 1-кс/497/388/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.05.2021 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання начальника Відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

26.05.2021 року начальник Відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000072 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Відділенням № 2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 26.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 0000072 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на повне, всебічне і неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення.

Органом досудового розслідування 13.04.2020 року допитана в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , зі свідчень якої встановлено, що дійсно 25.07.2019 між Приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 в її особі, був укладений договір підряду № 73 на капітальний ремонт покрівлі та фасаду нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 на суму 1 025 822,19 гривень (один мільйон двадцять п`ять тисяч вісім двадцять дві гривні 19 копійок), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, тобто з 25.07.2019 року і до 31.12.2019 року.

02.04.2020 року допитаний в якості свідка директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі свідчень якого встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 призупинив фінансування проведення ними капітального ремонту покрівлі та фасаду нежитлового будинку, розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , у зв`язку з відсутністю грошових коштів в бюджеті Замовника згідно договірної ціни цього Договору.

Тому, 27.12.2019 року між Замовником та Підрядником укладена Додаткова угода № 1 до Договору підряду № 73 щодо продовження строку дії цього Договору до 31.12.2020 року і при наявності фінансування ремонтні роботи Підрядником продовжаться у відповідності до умов договору. Станом на 02.04.2020 року зі свідчень свідка ОСОБА_7 встановлено, що відповідно до Договору № 73 замінена покрівля та залите вимощення площею 24 м2 .

Зокрема, установлено, що між Підрядником в особі директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та Замовником особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , підписані 6 (шість) актів приймання виконаних будівельних робіт на наступні суми: акт № 1 від 19.09.2019 на суму 200 000 , 00 грн., акт № 2 від 01.10.2019 на суму 107 746,66 грн., акт № 3 від 21.10.2019 на суму 90 204,57 грн., акт № 4 від 03.12.2019 на суму 100 000,00 грн.; акт № 5 від 24.12.2019 на суму 99 738,80 грн., акт № 5 від 03.12.2019 на суму 196 040,82 грн., акт № 6 від 28.11.2019 на суму 53 298,23 грн., які складають загальну суму грошових коштів у розмірі 847 029,08 грн., що не відповідає дійсності розділу 2 цього Договору «Ціна предмету договору» відповідно до якого вартість роботи за договором складає 1 025 822,19 грн.

З метою перевірки цільового використання бюджетних коштів за призначенням, 29.04.2020 року постановою слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області призначена судова будівельно-технічна експертиза за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будматеріалів, конструкцій, відповідних документів», на вирішення якої поставлені питання щодо відповідності фактичних обсягів та вартості виконаних робіт.

21.10.2020 року до матеріалів кримінального провадження долучений висновок експерта №90 БЗ від 01.10.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, згідно якої обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по найменуванні будови та її адреси «Капітальний ремонт покрівлі та фасаду нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » за договором підряду № 73 від 25.07.2019, не відповідають фактичним обсягам та вартості.

03.11.2020 року постановою слідчого призначена судова економічна експертиза за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності» для встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

07.12.2020 року до матеріалів кримінального провадження долучений висновок експерта № 104 Е від 06.11.2020 за результатами проведення судової економічної експертизи, згідно якої документально підтверджується розмір матеріальних збитків, спричинених бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

03.11.2020 року постановою слідчого призначена судово-почеркознавча експертиза за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» для встановлення виконання підписів самою ОСОБА_5 , у вищевказаних документах (договорах, актах, платіжних доручень тощо), які ОСОБА_5 особисто підписувала з метою розтрати бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

14.01.2021 року до матеріалів кримінального провадження долучений висновок експерта № 610-П від 18.12.2020 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якої в наданих на експертне дослідження оригіналів документів всі підписи виконані самою ОСОБА_5

21.07.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 ) скерований запит щодо надання дозволу на співробітництво з органом досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_6 на засадах взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_7 , одержаними від корупційних та інших злочинів та слідчими, детективами, прокурорами, органами досудового розслідування, органами прокуратури з питань, передбачених цим Порядком, в рамках кримінального провадження № 0000072 від 26.03.2020 для можливого виявлення та розшуку додаткових активів, на які може бути накладений арешт у зазначеному кримінальному провадженні.

31.07.2020 року до матеріалів кримінального провадження долучені матеріали ІНФОРМАЦІЯ_5 ), отримані внаслідок здійснення ними необхідних запитів, направлених на виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім цього, в ході досудового слідства 06.05.2020 року на підставі ухвали Тарутинського районного суду Одеської області від 05.05.2020 року здійснено вилучення оригіналів платіжного доручення № 1 від 20.09.2019 на суму 200 000 гривень, платіжного доручення № 2 від 02.10.2019 на суму 107 746,66 гривень, платіжного доручення № 9 від 21.1 0.2019 на суму 90 204, 57 гривень, платіжного доручення № 11 від 28.11.2019 на суму 53 298,23 гривень, платіжного доручення № 15 від 05.12.2019 на суму 100 000,00 гривень, платіжного доручення № 16 від 05.12.2019 на суму 196 040,82 гривень, платіжного доручення № 19 від 24.12.2019 на суму 99 738,80 гривень.
Оглядом оригіналу платіжного доручення № 1 від 20.09.2019 року встановлено, що платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_1 ), одержувачем грошових коштів є ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), банк платника ІНФОРМАЦІЯ_9 , рах. № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , рах. № НОМЕР_4 , здійснена фінансово-господарська операція на суму 200 000 грн., призначення платежу за КЕКВ 1014060, 3132 оплата на придбання матеріалів, виробів, і конструкцій на капітальний ремонт покрівлі та фасаду нежитлового будинку; згідно договору № 73/25.07.19р., рахунок-фактура № 2/19.09.2019р., без ПДВ, платіжне доручення № 1 скріплене печаткою ІНФОРМАЦІЯ_11 , підписами платника та одержувача грошових коштів, та підписом казначея, який 24.09.2019 року провів оплату на рахунок одержувача.
Оглядом оригіналу платіжного доручення № 2 від 02.10.2019 встановлено, що платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_1 ), одержувачем грошових коштів є ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), банк платника ІНФОРМАЦІЯ_9 , рах. № НОМЕР_3 , банк одержувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », рах. № НОМЕР_5 , здійснена фінансово-господарська операція на суму 107 746,66 грн., призначення платежу за КЕКВ 1014060, 3132 оплата на придбання матеріалів, виробів, і конструкцій на капітальний ремонт покрівлі та фасаду нежитлового будинку; згідно договору № 73/25.07.19р., акт № 1/01.10.19р., за 09.19р., довідка про ВВБР б/н/01.10.19р., без ПДВ, платіжне доручення № 2 скріплене печаткою ІНФОРМАЦІЯ_11 , підписами платника та одержувача грошових коштів, та підписом казначея, який 03.10.2019 провів оплату на рахунок одержувача.
Оглядом оригіналу платіжного доручення № 9 від 21.10.2019 року встановлено, що платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_1 ), одержувачем грошових коштів є ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), банк платника ІНФОРМАЦІЯ_9 , рах. № НОМЕР_3 , банк одержувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », рах. № НОМЕР_5 , здійснена фінансово-господарська операція на суму 90 204,57 грн., призначення платежу за КЕКВ 1014060, 3132 оплата на придбання матеріалів, виробів, і конструкцій на капітальний ремонт покрівлі та фасаду нежитлового будинку; згідно договору № 73/25.07.19р., акт № 3/21.10.19р., за 10.19р., довідка про ВВБР б/н/01.10.19р., без ПДВ, платіжне доручення № 9 скріплене печаткою ІНФОРМАЦІЯ_11 , підписами платника та одержувача грошових коштів, та підписом казначея, який 23.10.2019 провів оплату на рахунок одержувача.
Оглядом оригіналу платіжного доручення № 11 від 28.11.2019 встановлено, що платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_1 ), одержувачем грошових коштів є ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), банк платника ІНФОРМАЦІЯ_9 , рах. № НОМЕР_3 , банк одержувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », рах. № НОМЕР_5 , здійснена фінансово-господарська операція на суму 53 298,23 грн., призначення платежу за КЕКВ 1014060, 3132 оплата на придбання матеріалів, виробів, і конструкцій на капітальний ремонт покрівлі та фасаду нежитлового будинку; згідно договору № 73/25.07.19р., акт
№ 6/28.11.19р., за 11.19р., довідка про ВВБР б/н/28.11.19р., без ПДВ, платіжне доручення № 11 скріплене печаткою ІНФОРМАЦІЯ_11 , підписами платника та одержувача грошових коштів, та підписом казначея, який 29.11.2019 провів оплату на рахунок одержувача.
Оглядом оригіналу платіжного доручення № 15 від 05.12.2019 встановлено, що платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_1 ), одержувачем грошових коштів є ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), банк платника ІНФОРМАЦІЯ_9 , рах. № НОМЕР_3 , банк одержувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », рах. № НОМЕР_5 , здійснена фінансово-господарська операція на суму 100 000,00 грн., призначення платежу за КЕКВ 1014060, 3132 оплата на придбання матеріалів, виробів, і конструкцій на капітальний ремонт покрівлі та фасаду нежитлового будинку; згідно договору № 73/25.07.19р., акт № 4/03.12.19р., за 11.19р., довідка про ВВБР б/н/03.12.19р., без ПДВ, платіжне доручення № 15 скріплене печаткою ІНФОРМАЦІЯ_11 , підписами платника та одержувача грошових коштів, та підписом казначея, який 06.12.2019 провів оплату на рахунок одержувача.
Оглядом оригіналу платіжного доручення № 16 від 05.12.2019 встановлено, що платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_1 ), одержувачем грошових коштів є ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), банк платника ІНФОРМАЦІЯ_9 , рах. № НОМЕР_3 , банк одержувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », рах. № НОМЕР_5 , здійснена фінансово-господарська операція на суму 196 040,82 грн., призначення платежу за КЕКВ 1014060, 3132 оплата на придбання матеріалів, виробів, і конструкцій на капітальний ремонт покрівлі та фасаду нежитлового будинку; згідно договору № 73/25.07.19р., акт № 5/03.12.19р., за 10.19р., довідка про ВВБР б/н/03.12.19р., без ПДВ, платіжне доручення № 16 скріплене печаткою ІНФОРМАЦІЯ_11 , підписами платника та одержувача грошових коштів, та підписом казначея, який 06.12.2019 провів оплату на рахунок одержувача.
Оглядом оригіналу платіжного доручення № 19 від 24.12.2019 встановлено, що платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_1 ), одержувачем грошових коштів є ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), банк платника ІНФОРМАЦІЯ_9 , рах. № НОМЕР_3 , банк одержувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », рах. № НОМЕР_5 , здійснена фінансово-господарська операція на суму 99 738,80 грн., призначення платежу за КЕКВ 1014060, 3132 оплата на придбання матеріалів, виробів, і конструкцій на капітальний ремонт покрівлі та фасаду нежитлового будинку; згідно договору № 73/25.07.19р., акт
№ 5/24.12.19р., за листопад-2 2019р., довідка про ВВБР б/н/24.12.19р., без ПДВ, платіжне доручення № 19 скріплене печаткою ІНФОРМАЦІЯ_11 , підписами платника та одержувача грошових коштів, та підписом казначея, який 26.12.2019 провів оплату на рахунок одержувача.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_2 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме куди, від кого були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 25.07.2019 по термін дії виконання ухвали із можливістю отримання доступу у Тарутинському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не прибула, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлена належним чином, на адресу суду надіслала заяву про розгляд справи без її участі.
Оскільки названа інформація перебуває у володінні Тарутинського відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, шляхом надіслання судового повідомлення на адресу Тарутинського відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », однак жодних заяв та клопотання не надходило.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, які зберігаються в Тарутинському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_3 , має істотне значення для цього кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника Відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику Відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Тарутинському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- до руху коштів по розрахунковому рахунку № № НОМЕР_5 , відкритого Приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 25 липня 2019 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Зобов`язати Тарутинське відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення документів, які становлять банківську таємницю.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1