Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/3227/21
Провадження №1-кс/523/1035/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
15.03.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №0000237 від 21 лютого 2021 року, за ознаками ч.2 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в:
11 березня 2021 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки існує загроза знищення чи приховування документів, до яких пропонується надати доступ.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000237 від 21 лютого 2021 року, за ознаками ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбали особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено. Після зазначеного ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 перенесли придбаний ними особливо небезпечний наркотичний засіб до місця мешкання ОСОБА_5 , а саме в квартиру АДРЕСА_1 , де розділили між собою з метою подальшого збуту.
Надалі, у вечірній час 21.02.2021 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно, з метою незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонений, частину раніше розфасованого наркотичного засобу взяли із собою, а іншу частину продовжували незаконно зберігати за вищезазначеним місцем мешкання ОСОБА_5 з метою подальшого збуту.
Після чого, 21.02.2021 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 діючи умисно, спільно, незаконно зберігаючи при собі з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, перенесли його до будинку АДРЕСА_2 . Того ж дня, в період часу з 20:09 години до 20:54 годин, співробітниками поліції проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості розташованої біля будинку АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: у ОСОБА_6 11 згортків, у ОСОБА_5 15 згортків, які згідно набору для експрес-аналізу на виявлення наркотичних речовин IDenta містять алкалоїдну основу, котрі останні незаконно зберігали при собі, з метою подальшого збуту.
В ході допиту підозрюваний Рукавиця показав, що грошові кошти за збут наркотичних речовин він отримував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_1 , яку було вилучено в ході складання протоколу затримання в порядку ст. 208 КПК України.
Для подальшого досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо операцій, здійснених з рахунками банківської картки за № НОМЕР_1 .
Вказана інформація та документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в кримінальному провадженні №0000237 від 21 лютого 2021 року, за ознаками ч.2 ст.307 КК України, надати (забезпечити) слідчим СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а за їх дорученням оперуповноваженим СКП зазначеного відділу поліції ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю за банківським рахунком, який обслуговується карткою за № НОМЕР_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_1 , у період з 01.10.2020 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_1 з 01.10.2020 до часу винесення ухвали;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню вказаного банківського рахунку;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_1 , у період з 01.10.2020 до часу винесення ухвали.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1