Справа № 712/6340/21
Провадження № 1-кс/712/3294/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

16 червня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0004064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и в:

У червні 2021 року старший слідчий Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу справи №925/874/19, котра перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 співвласника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) за фактом заволодіння групою осіб, правом на майно вищевказаного підприємства, шахрайським шляхом, що завдало шкоди потерпілому у великих розмірах. (ЄО- 60348 від 08.12.2020)
По вказаному факту відкрито кримінальне провадження №0004064 від 08.12.2020 року за ч.3 ст.190 КК України.
Так, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий являється кінцевим бенефіціарним власником (контролер) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вказав, що рішенням господарського суду Черкаської області по справі №925/874/19 стягнуто з Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі База) 705 620,00 грн. на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , нібито за виконані роботи і поставлені матеріально-технічні цінності у 2017-2019 роках. Фактично, ФОП ОСОБА_6 ніякі роботи не виконував і матеріально-технічні цінності не постачав на Бази. Рішення Господарського суду Черкаської області ухвалено на підставі підроблених документів, які знаходяться у справі №925/874/19. Доказами того, що ФОП ОСОБА_6 не виконував ніяких робіт на Базі і не постачав матеріально-технічні цінності, є складені внутрішні комісійні акти з підписами свідків, а також первинні бухгалтерські документи, які вказують на те, що матеріали купувалися самостійно за власні кошти Бази. В період з 2014 по 2019 роки всі роботи на території Бази виконувались тільки робітниками Бази.
Рішенням господарського суду Черкаської області по справі №925/944/19 від 21.11.2019 року стягнуто з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 449 000,00 грн. на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , як повернення, нібито сплачених авансових внесків за придбання майна (металевий склад на території Бази за адресою: АДРЕСА_2 ). Фактично кошти в сумі 449 000,00 грн. не сплачувались, на розрахунковий рахунок не надходили, по касі не проводились і єдиний податок з цієї суми в бюджет теж не сплачувався.
Фальсифікація документів здійснювалось за попередньою змовою трьох осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 з метою накопичення боргових зобов`язань Бази для доведення її до банкрутства з подальшим переоформленням прав власності на кредитора ОСОБА_6 .
ОСОБА_7 з 2009 по 2019 роки неофіційно але фактично керував фінансово-господарською діяльністю Бази за усним розпорядженням власника (основного акціонера) ОСОБА_9 (котрий помер в кінці 2018 року), а саме віддавав усні розпорядження працівникам Бази, які були обов`язковими для виконання. Також, він мав доступ до всієї фінансово-господарської діяльності Бази.
Крім цього, в квітні 2014 року, ОСОБА_7 допоміг призначити на посаду головного бухгалтера Бази свою дружину, ОСОБА_8 , котра в своїй діяльності допомагала ОСОБА_7 доводити Базу до банкрутства.
Однак, згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , котрі підтверджуються показами свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших, фізична особа-підприємець ОСОБА_6 жодних робіт на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не виконував і матеріально-технічні цінності не постачав, всі ремонтні та будівельні роботи виконувались власними силами працівників Бази та орендаторами.
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою проведення ряду експертиз, у тому числі і почеркознавчих та встановлення істини в справі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, котрі перебувають в справі №925/874/19. Вказана справа перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.06.2021 року повідомив слідчого суддю про те, що зацікавлені особи, в тому числі слідчі ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть ознайомитись щ матеріалами справи №925/874/19 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зміст рішення Ради суддів України № 12 від 4 лютого 2016 року дає підстави для висновку про те, що тимчасовий доступ матеріалів справ, які перебувають у провадженні конкретного суду, може бути надано органу досудового розслідування чи прокурору виключно у випадку, коли провадження у цій справі завершено, інакше може бути розцінене як безпідставний та необґрунтований тиск на суд.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №05925/874/19/6708/2021 від 14.06.2021 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.08.2020 у справі № 925/874/19 за позовом ФОП ОСОБА_6 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 1 518 264,87 грн. позов задоволено повністю.
Оскільки справу № 925/874/19 за позовом ФОП ОСОБА_6 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 1 518 264,87 грн. розглянуто, а отримання тимчасового доступу до вказаної справи має для досудового розслідування суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0004064, то клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до матеріалів справи з можливістю виготовлення копій, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналу матеріалів справи існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи №925/874/19, що перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали до 16 липня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1