Справа № 136/437/21
УХВАЛА
іменем України

25 березня 2021 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 18.02.2021, за ознакою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що у провадженні СД Відділу поліції №4 перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 18.02.2021, за ознакою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 22.12.2020 по 26.12.2020 невідома особа з карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » mastercard № НОМЕР_1 користувачем якої являється ОСОБА_5 , яка прив`язана до рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , достовірно знаючи дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останнього, заволоділа його коштами в сумі 14663,4 грн..

Із показів потерпілого та свідка встановлено, що 22.12.2020 ОСОБА_5 , звернувся до знайомого ОСОБА_6 , для оформлення он-лайн кредиту, якому надав усі реквізити карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » mastercard № НОМЕР_1 , з ПІН кодом та трьома задніми цифрами, що нанесені на карту, останній використовуючи персональний комп`ютер отримав он-лайн кредит на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Наступного дня з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , відбулися списання коштів які він не проводив: 23.12.2020 у сумі 1500,75 грн., та 1005 грн., а 24.12.2020 у сумі 4001,20 грн., та 755 грн., 3090 грн., та 3015 грн., 26.12.2020 у сумі 1296, 45 грн. ОСОБА_5 вказав, що кошти переказував з його рахунку ОСОБА_6 .

Ураховуючи наведене, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банку та є банківською таємницею, яка може бути розкрита лише за судовим рішенням, вказане стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням, оскільки така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, а довести іншими способами вказані обставини не представляється за можливе.
Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.
Особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши дізнавача, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку про можливість застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування кримінальних проступків.
Слідчий суддя вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки дізнавачем доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання доступу до документів.
Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд, дійсно перебувають у володінні банківської установи, а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ст.162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 за період з 22.12:2020 по 26.12.2020 із зазначенням місця проведення транзакції, фотографій осіб, які здійснювали будь-які операції по вказаному рахунку через термінали самообслуговування та банкомати за період з 22.12.2020 по 26.12.2020, з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носіях.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1