Справа № 369/5753/21
Провадження №1-кс/369/1140/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотаннязаступника начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №,0000075 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2019 по 2020 рік невідома особа шахрайським шляхом та зловживання довірою заволоділа майном гр. ОСОБА_4 . Дана подія мала місце в м. Вишневе.

Допитий в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив наступне, що він на даний час являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 23.05.2006 в установленому законом порядку було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про що видано свідоцтво про державну реєстрацію серії НОМЕР_2 .
08.12.2011 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №97/42 від 21.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме на 1/1 нежилого приміщення загальною площею 368,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

13.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєструвало за собою у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер майна: 35432185) право приватної власності на 1/1 частку нежилого приміщення загальною площею 368,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 3 про що зроблено запис: 130/398 в книзі: 23.

16.12.2011 на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з участю засновників, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що становить 100% голосів, було прийнято рішення про продаж вказаним товариством за ціною не нижче балансової вартості нежилих приміщень: за адресою: АДРЕСА_2 в тому числі і приміщення №3 загальною площею 368,7 кв.м. Цим же рішенням директору вказаного товариства надано повноваження підписувати договори купівлі-продажу нежилих приміщень та необхідних документів. Про вищевказані рішення складено протокол №1/2011 від 16.12.2011.

01.03.2012 - учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який має 100% голосів, прийняв рішення про купівлю спірного нежитлового приміщення з розстрочкою платежу протягом одного року з моменту підписання договору купівлі-продажу.

13.03.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора та засновника ОСОБА_4 укладено договір купівлі продажу нежилого приміщення у відповідності з яким продавець передав в у власність (продав), а покупець набув у власність (купив) одне ціле нежиле приміщення 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м. за ціною в розмірі 513 937,70 грн., який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №644 та у Державному реєстрі правочинів за реєстраційним №4916073. Розрахунок по договору за домовленістю сторін повинен здійснитися у строк до 13.03.2013.
У відповідності до чинного законодавства оригінал свідоцтва про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вищевказане нежиле приміщення залишений нотаріусом у нотаріальній справі для архівного зберігання де і знаходиться на даний час. Вказаний факт підтверджується листом приватного нотаріуса ОСОБА_8 №255/01 від 24.06.2019.

Директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 під час купівлі продажу нежилого приміщення діяв на підставі протоколу загальних зборів вказаного товариства №1 від 17.02.2012, статуту, протоколу загальних зборів №2/2021 від 01.03.2012.

Виконуючи п.13 договору купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звільнило вказане приміщення та передало його у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27.06.2012 згідно платіжного доручення №4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 40 000,00 грн.

27.06.2012 згідно платіжного доручення №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 40 000,00 грн.

27.06.2012 згідно платіжного доручення №6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 45 000,00 грн.

03.07.2012 згідно платіжного доручення №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 200,00 грн.

Таким чином в період з 27.06.2012 по 03.07.2012 в рахунок оплати згідно договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 13.03.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти на загальну суму 125 200,00 грн.

21.11.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у відповідності до платіжного доручення №10 придбало 1 (один) бланк звичайного векселя.

26.11.2012 - засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які разом мали 100% голосів прийнято рішення про прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » простого векселя як оплату на виконання п.5 договору купівлі-продажу спірного нежитлового приміщення.

28.11.2012 - між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було підписано акт прийому-передачі векселя, у відповідності з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийняв простий вексель АА №2588636 від 28.09.2012 на суму 388737,70 грн. у якому чітко зазначено, що сторони вважають виконаними умови договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 13.03.2012.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло речове право на ціле нежиле приміщення 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м. оскільки до моменту державної реєстрації права власності набуло дане приміщення у володіння.

Підтвердженням факту володіння є також те, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були передані позивачу ключі від даного приміщення, воно було поставлено на баланс позивача, позивач, як власник, фактично користувався приміщенням, сплачував податок на нерухоме майно на дане приміщення та ніс витрати на його утримання, укладав договори з обслуговуючими організаціями з метою водо- та електропостачання до приміщення та оплачував комунальні витрати за цими договорами.

05.11.2015 засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які як уже відмічалося вище разом мають 100% голосів, протоколом загальних зборів вказаного товариства №1-2015 вийшли зі складу товариства та передали свої частки у Статутному капіталі товариства, на підставі Договорів купівлі-продажу від 05.11.2015 на користь ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

20.02.2019 - рішенням засновника №02-19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

09.04.2019 тобто через 7 років з моменту укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна та початку його фактичного володіння невідомий представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зловживаючи довірою звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 , ввівши його в оману, щодо втрати свідоцтва про право власності на вказаний об`єкт, та отримавши дублікат свідоцтва заволоділи об`єктом після чого оформили іпотеку на вказане нерухоме майно.

Крім того, 12.02.2021 в якості свідка допитаний ОСОБА_5 , який в повному обсязі підтвердив покази потерпілого ОСОБА_4 , та зазначив, що в 2019 році під час того, що коли ніби зявився новий власник у даного нежитлового приміщення, він особисто приїздив за адресою АДРЕСА_2 , так як йому зателефонував його товариш ОСОБА_4 та попрохав приїхати, щоб зясувати всі обставини. Перебуваючи за вище вказаною свого знайомого ОСОБА_4 , невідомих осіб спортивної тіло будови близько 10 чоловік, та особу яка представилась уповноваженою особою (юристом) нового власника. На запитання, що дані чоловіки роблять за вказаною адресою, останні повідомили, що приїхали до даного нежитлового приміщення міняти замки, так як їм сказав зробити дані дії новий власник. ОСОБА_5 повідомив даним чоловікам, що власник даного приміщення ОСОБА_4 , а не їхній замовник. Їхній юрист повідомив, що згідно інформаційної довідки по майну, власником даного приміщення вже не являється ОСОБА_12 . ОСОБА_5 не міг в це повірити, оскільки дана особа придбала в нього дане приміщення та його колеги ОСОБА_6 , ще в 2012 році, що підтверджується платіжними дорученнями та векселем, та договором купівлі-продажу.

З огляду на вище викладене гр. ОСОБА_5 приходить до висновку, що невідомі особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом зловживання довірою та шляхом введенням в оману заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: цілим нежилим приміщенням 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м. на загальну суму 1 105 87 грн. 00 коп.

Згідно інформаційної довідки 251917841 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єктом нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, являється приміщення, загальною площею 368,7 кв. м., А-нежитлові приміщення, А 1- підвал, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Підстава для державної реєстрації Свідоцтво про право власності (втрачено), серія та номер: б/н, виданий 08.12.2011, видавник ІНФОРМАЦІЯ_10 , довідка, серія та номер №517, виданий 08.04.2019, видавник КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , технічний паспорт, серія та номер №510, виданий 14.11.2011, видавник КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , наказ, серія та номер №1-19, виданий 21.02.2019, видавник Директор ОСОБА_13 , форма власності приватна, власник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

19.04.2021 Києво-Святошинським районним судом Київської області справа №369/4948/21 винесено ухвалу, щодо тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо документів на підставі яких видавався дублікат свідоцтва на право власність цілого нежилого приміщенням 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м., та до документів по котрих здійснювалась перереєстрація даного приміщення, котрі перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

28.04.2021 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 в державного реєстратора ОСОБА_11 , було вилучено внутрішній опис документів реєстраційної справи №224, та в протоколі тимчасового доступу до речей і документів було зазначено, що реєстраційна справа №224 направлена в центр адміністративних послуг в м. Вишневе.

На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналу реєстраційної справи №224, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_4 ), фактичне місце знаходження реєстраційної справи: АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Вищезазначене нерухоме майно у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування наводить наступні підстави вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відомості, на які йдеться посилання в клопотанні, можуть бути доказами в кримінальному провадження.

Такі відомості можуть слугувати доказом вчинення злочину у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, а саме до реєстраційної справи №224, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_4 ), фактичне місце знаходження реєстраційної справи: АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), з можливістю її вилучення, у органу досудового розслідування немає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходяться вказані документи.

Потреба вилучення оригіналів документів полягає у необхідності призначення та проведення судово-почеркознавчих експертиз, об`єктом дослідження яких будуть документи, що знаходяться в реєстраційній справі.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: реєстраційної справи №224, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_4 ), фактичне місце знаходження реєстраційної справи: АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Враховуючи викладене надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: реєстраційної справи №224, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна№224, приміщення, загальною площею 368,7 кв. м., А-нежитлові приміщення, А 1- підвал, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_4 ), фактичне місце знаходження реєстраційної справи: АДРЕСА_5 (центр надання адміністративних послуг при ІНФОРМАЦІЯ_15 ), заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні та/або за його (їх) дорученням працівникам поліції відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх в оригіналах.

В судове засідання прокурор ОСОБА_15 не з`явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_4 ), фактичне місце знаходження реєстраційної справи: АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотаннязаступника начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №,0000075 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: реєстраційної справи №224, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна№224, приміщення, загальною площею 368,7 кв. м., А-нежитлові приміщення, А 1- підвал, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_4 ), фактичне місце знаходження реєстраційної справи: АДРЕСА_5 (центр надання адміністративних послуг при ІНФОРМАЦІЯ_15 ), заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні та/або за його (їх) дорученням працівникам поліції відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1