01.06.2021
Справа № 642/1851/21
Провадження № 1-кс/642/1397/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000035 від 02.03.2021р., за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000035 від 02.03.2021р., за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, а саме до наказів про призначення на посаду та посадові інструкції керівників та заступників керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за термін часу з 01.01.2018 року по теперішній час; балансу з відповідними додатками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за термін часу з 01.01.2018 року по теперішній час; документів щодо проведення інвентаризацій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за термін часу з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: наказів, розпоряджень, графіків, пропозицій, протоколів, додатків, звітів, описів, розписок, актів, розрахунків, звіряльних відомостей активів і зобов`язань, сум збільшення або зменшення балансової вартості об`єктів та відображення змін; що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) копій зазначених документів.

Слідчим відділом відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 02.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою прокурора Новобоварської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області про визначення підслідності від 02.03.2021 року, визнано слідче відділення ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, як орган досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 02.03.2021 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є власником нежитлових будівель літ. «А-2» площею 429,2 кв.м, літ. «Ж-1» площею 119,7 кв.м, літ. «Л-1» площею 212,1 кв.м, літ. «Р-1» площею 20,2 кв.м розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . Право власності підтверджується свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 03 жовтня 2005 року, видане на підставі розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2005 року за № 2246, а також технічними паспортами на зазначені громадські будинки.

Згідно заяви в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 встановлено, що 24.10.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 був здійснений запис про державну реєстрацію права власності на наступний об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. «АБ-1» загальною площею 212,1 кв.м; нежитлова будівля літ. «АВ-1» загальною площею 119,7 кв.м; нежитлова будівля літ. «АГ-1» загальною площею 20,2 кв.м; нежитлова будівля літ. «АД-2» загальною площею 429,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 за нібито власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Підставою для державної реєстрації став технічний паспорт б/н виданий 07.02.2019 року, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та довідка № 57 видана 07.02.2019 року, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних відносин а ні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мало, і нерухоме майно нікому не відчужувало. Реєстрація речового права за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося незаконно, на підставі підроблених документів, наслідком чого стало протиправне вибуття державної власності від законного власника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спричинення значної матеріальної шкоди державі.

Допитаний в якості свідка в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повністю підтвердив зазначені факти та пояснив, що нерухоме майно лісгоспу, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 незаконно було відчужене та на даний час незаконно зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало та майно не відчужувало.

Постановою слідчого від 26.03.2021 року нежитлова будівля літ. «А-2» площею 429,2 кв.м (нежитлова будівля літ. «АД-2» загальною площею 429,2 кв.м); нежитлова будівля літ. «Ж-1» площею 119,7 кв.м (нежитлова будівля літ. «АВ-1» загальною площею 119,7 кв.м); нежитлова будівля літ. «Л-1» площею 212,1 кв.м (нежитлова будівля літ. «АБ-1» загальною площею 212,1 кв.м) та нежитлова будівля літ. «Р-1» площею 20,2 кв.м (нежитлова будівля літ. «АГ-1» загальною площею 20,2 кв.м), розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , визнані речовими доказами.

Відповідно до положення про інвентаризацію активів та зобов`язань затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності обов`язково проводять інвентаризацію активів та зобов`язань перед складанням річної фінансової звітності в наступному обсязі: всі види зобов`язань та всі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі предмети, що передані у прокат, оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану. Також інвентаризації підлягають активи і зобов`язання, які обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема цінності, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об`єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі), умовні активи і зобов`язання (непередбачені активи та зобов`язання) підприємства (застави, гарантії, зобов`язання тощо), бланки документів суворої звітності, інші активи.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які підтверджують наявність на балансовому обліку нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , інвентаризації активів та зобов`язань, реєстраційних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій службових осіб лісгоспу, за термін часу з 01.01.2018 року по теперішній час.

Директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав до суду заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з участю у невідкладних слідчих діях.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню 0000035 від 02.03.2021р., за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій наступних документів:
1.Накази про призначення на посаду та посадові інструкції керівників та заступників керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за термін часу з 01.01.2018 року по теперішній час;
2.Баланс з відповідними додатками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за термін часу з 01.01.2018 року по теперішній час;
3.Документи щодо проведення інвентаризацій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за термін часу з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: наказів, розпоряджень, графіків, пропозицій, протоколів, додатків, звітів, описів, розписок, актів, розрахунків, звіряльних відомостей активів і зобов`язань, сум збільшення або зменшення балансової вартості об`єктів та відображення змін;

що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) копій зазначених документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1