Справа № 576/1093/21
Провадження № 1-кс/576/303/21
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

18.05.21 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000152,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000152, внесеному 12 травня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають:

- роздруківка розгорнутого руху коштів за період з 12.05.2021 по 13.05.2021 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакций;
- роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку, на який з картки № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти 12.05.2021 о 14 год. 06 хв. в сумі 14500 грн. (переказ НОМЕР_2 ) та о 14 год. 07 хв. в сумі 6000 грн. (переказ НОМЕР_3 ), який оформлений в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 12.05.2021 по 13.05.2021, що знаходяться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 12.05.2021 невідома особа, представившись працівником Національного банку України, з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 20500 грн.
Відомості за даним фактом 12 травня 2021 року були внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 12.05.2021 приблизно о 13 год. 50 хв. йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 та чоловік, представившись працівником Національного банку України повідомив, що на банківську картку ОСОБА_5 була здійснена кібератака. Потім він попрохав повідомити номер банківської картки та 3 цифри на зворотній стороні картки. Після цього, ОСОБА_5 повідомив невідомому чоловіку номер своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також ОСОБА_5 повідомив невідомому чоловіку 3 цифри CVC коду та коди, які ОСОБА_5 приходили повідомленнями на мобільний телефон. Пізніше, ОСОБА_5 зрозумів що з його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зникло 20500 грн.

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступу у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні № 0000152 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до:
- роздруківка розгорнутого руху коштів за період з 12.05.2021 по 13.05.2021 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакций;
- роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку, на який з картки № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти 12.05.2021 о 14 год. 06 хв. в сумі 14500 грн. (переказ НОМЕР_2 ) та о 14 год. 07 хв. в сумі 6000 грн. (переказ НОМЕР_3 ), який оформлений в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 12.05.2021 по 13.05.2021, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому виглядіта з можливістю здійснення такого доступу у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1