Справа № 539/2032/21
Провадження № 1-кс/539/447/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2021 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №0000071 від 06.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
20.05.2021 року ст. дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 05.03.2021 по 19.05.2021, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,

- інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , зокрема надходження 06.03.2021 коштів в сумі 3500 грн. та 4300 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 3500 грн. та 4300 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 3500 грн. та 4300 грн., чи іншої суми частинами, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000071 від 06.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2021 в період часу з 12 год. по 13 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 3500 грн., належними ОСОБА_5 , та коштами в сумі 4300 грн., належними ОСОБА_6 , які ними було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 , в рахунок придбання дров.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 06.03.2021 року вона знайшла оголошення про продаж дров у мережі «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Написавши повідомлення автору оголошення, домовилась про купівлю дров, але після перерахування всієї суми коштів, а саме 3500 грн.. Продавець скинув на Вайбер ОСОБА_5 номер карточки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_7 , та домовились що дрова будуть доставлено на адресу о 16 годині 06.03.2021. ОСОБА_5 кошти перерахувала на вказану карточку в сумі 3500 грн., але в обумовлений час дрова доставлені не були, на дзвінки ніхто не відповідав, та вона зрозуміла, що її ошукали. Після цього, ОСОБА_5 звернулась із відповідною заявою до поліції.

Крім цього, в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 останній повідомив, що 06.03.2021 року він у «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж дров. В подальшому домовився про придбання дров з продавцем за умови повної сплати вартості дров. Автор оголошення, який представився « ОСОБА_8 » надав номер карточки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_7 . Після перерахування коштів в сумі 4300 грн. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , котрий в свою чергу вказав, що дрова привезуть на обумовлену адресу о 16 год. 06.03.2021. Але дрова доставлені не були, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

Враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, котрі перераховувались на банківську карточку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що встановити та довести можливо лише за допомогою інформації, яка перебуває у документах (в тому числі електронних) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання слідчий не з`явився, надав суду лист з проханням розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 від 06.03.2021 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 05.03.2021 по 19.05.2021, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,

- інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , зокрема надходження 06.03.2021 коштів в сумі 3500 грн. та 4300 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 3500 грн. та 4300 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 3500 грн. та 4300 грн., чи іншої суми частинами, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали закінчується 21.06.2021 року(включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1