Справа № 522/6904/21
Провадження по справі № 1-кс/522/4604/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000192 від 01.04.2021 року, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 361 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділу ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000192, яке 01.04.2021 зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2021 року до ЧЧ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого інспектора Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_4 відносно невстановлених осіб, які, на веб-ресурсах тіньової тематики « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,« ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням нік-неймів «polyak1», « ІНФОРМАЦІЯ_11 » висвітлюють свою злочинну діяльність, яка полягає у здійсненні несанкціонованих втручань до облікових банківських акаунтів іноземних громадян з наступним списанням грошових коштів з таких акаунтів, відповідальність за яку передбачена ст.361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що яка може бути причетна до здійснення злочинної діяльності та використовувати нік-нейм «polyak1» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , місце народження: Одеська область, Комінтернівський район, с.Каїри, місце проживання: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_3 . В подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 на веб-ресурсах тіньової тематики « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » користується нік-неймом «polyak1» з метою здійснення несанкціонованих втручань до облікових банківських акаунтів користувачів та використання платіжної інформації з метою проведення шахрайський дій кардингу. Встановлено, що ОСОБА_5 користується наступними сервісами в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 До сфери тіньової діяльності ОСОБА_5 належать кардинг, зміна встановленого порядку маршрутизації трафіку, флуд повідомлень, банківські прозвони, рероут посилок, друк підроблених документів.

Додатково, оперативним шляхом було отримано інформацію щодо мобільних номерів телефону, якими користується ОСОБА_5 - мобільним номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та встановлено, що вказані мобільні номери телефонів підключаються до базових станцій мобільних операторів на території міста Одеси.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_3 . Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000192, яке 01.04.2021 зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З клопотання слідчого вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні слідчого установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:

- заяв про відкриття/закриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_3 , відомостей про рух коштів по карткового рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали суду, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Відповідальні особи вказаної установи зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчому слідчого відділу ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні №0000192.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.05.2021