Справа № 369/1716/21
Провадження №1-кс/369/434/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000008 від 14 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2, ст.. 356, ч. 2 ст. 364-1 КК України,-
ВСТАНОВИЛА:
До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000008 від 14 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що згідно договору від 14 січня 1995 року №1, по акту прийому-передачі майна цілісного майнового комплексу КЖКП «Агпропромбудіндустрія» від об`єднання АКП «Агпропромбудіндустрія» прийняло майно, в т.ч.: гуртожиток по вул. Святоюрїївська (Ворошилова), 20 (5 поверхів, площа 4132,8 кв.м., 1976 року), гуртожиток по вул. Освіти (Червоноармійська), 5 (9 поверхів, .тощею 5811,0 кв.м., 1981 року), та гуртожиток по АДРЕСА_1 (3 поверхи, площею 907,9 кв.м., 963 року) в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, які будувалися Трестом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства сільського будівництва Української PCP.
Рішенням виконавчого комітету Вишневої міської ради від 28 березня 2002 року №22/37 «Про реєстрацію гуртожитків КЖКП «Агропромбудіндустрія» останнім надано дозвіл використовувати, суворо за призначенням, згідно Положення про гуртожитки» від 03 червня 1986 року, для проживання як гуртожитки для одиноких по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_1 .
У подальшому рішенням виконавчого комітету Вишневої міської ради від 30 липня 2007 року №68/15 КЖКП «Агропромбудіндустрія» надано дозвіл на реєстрацію права колективної власності на вказані гуртожитки.

На підставі вказаного рішення 07 серпня 2007 року ВК Вишневої міської ради КЖКП «Агропромбудіндустрія» видано свідоцтво про право власності на нежиле приміщення - гуртожиток, загальною площею 4132,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 та комунальним підприємством «БТІ Києво-Святошинської районної ради» проведено реєстрацію за № 19839207 від 14 серпня 2007 року.

Надалі вказане майно, за адресою АДРЕСА_3 , поділено на 3 частки власності гуртожитку: 107/10000 ОСОБА_4 ; 170/10000 ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»; 9723/10000 ТОВ «КОНВАЛІЯ 2012» наступним чином.

На підставі договору купівлі-продажу від 20 листопада 2007 року КЖКП «Агропромбудіндустрія» передали у власність Акціонерному комерційному банку «Київ» 277/10000 (двісті сімдесят сім десятитисячних) частин нежитлової будівлі гуртожитку за адресою: АДРЕСА_3 , що складається з приміщень першого доверху: АДРЕСА_4 площею 23,5 кв.м., 127 площею 1,7 кв.м., 128 площею 1,4 кв.м., 129 площею 10,0 кв.м., 130 площею 3,0 кв.м., 131 площею 9,0 кв.м., 132 площею 2,6 кв.м., CCXIV площею 6,1 кв.м., CCXLVI площею 4,9 кв.м. XXXII площею 39,4 кв.м., загальна відчужувана площа складає 114,5 кв.м.

Згідно договору купівлі-продажу від 06 грудня 2007 року Акціонерним комерційним банком «Київ» передано у власність фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 107/10000 (сто сім десятитисячних) частин нежитлової будівлі гуртожитку АДРЕСА_5 , що складається з приміщень першого поверху: CCXLVI площею 4,9 кв.м., XXXII площею 39,4 кв.м., загальна відчужувана площа складає 44,3 кв.м.

На підставі договору дарування від 29 березня 2013 року, номер 1249, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , право власності на 107/10000 (сто сім десятитисячних) частин нежитлової будівлі гуртожитку АДРЕСА_5 , перейшло ОСОБА_7 ..

На підставі договору дарування від 03 грудня 2013 року, №2450, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , право власності на 107/10000 (сто сім десятитисячних) частин нежитлової будівлі гуртожитку АДРЕСА_5 , перейшло ОСОБА_4 ..

На підставі договору від 19 червня 2015 року №3931 про передачу приймаючому банку нерухомого майна неплатоспроможного банку право власності 170/10000 від Акціонерного комерційного банку «Київ» перейшло до ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк».

Також, протоколом загальних зборів засновників КЖКП «Агропромбудіндустрія» від 09 жовтня 2012 року створено ТОВ «КОНВАЛІЯ 2012» та сформовано статутний капітал шляхом відокремлення від КЖКП «Агропромбудіндустрія» нежитлової будівлі гуртожитку, загальною ллощею 4132,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , Києво- С вятошинський район.

На підставі відомостей про технічний стан 27 вересня 2019 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено зміни, а саме змінено статус гуртожитку із нежитлового на житловий.

Реєстраційною службою Києво-Святошинського районного управління юстиції на вищевказаний гуртожиток видано ТОВ «КОНВАЛІЯ 2012» ) 06 квітня 2013 року свідоцтво про право власності, на нерухоме майно, серія та номер: НОМЕР_1 .

Надалі, на підставі рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 30 листопада 2018 року у справі №369/3025/18 за позовом ОСОБА_8 , 3-тя особа яка не заявляє самостійних вимог ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк», Києво-Святошинське управління юстиції про виділення частки у спільній частковій власності - виділено ОСОБА_4 у приватну власність нежитлові приміщення CCXLVI площею 4,9 кв. м. та XXXII площею 39,4 кв., за адресою: АДРЕСА_3 , право спільної часткової власності припинено
На підставі рішення №68/15 від 30 липня 2007 року виконавчим комітетом Вишневої міської ради КЖКП «Агропромбудіндустрія» 09 серпня 2007 року видано свідоцтво про право власності на нежиле приміщення - гуртожиток №НОМЕР_2 загальною площею 5811,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 та Комунальним підприємством «БТІ Києво-Святошинської районної ради» проведено реєстрацію за № 10089492 від 20 серпня 2007 року.

Протоколом загальних зборів засновників КЖКП «Агропромбудіндустрія» від 09 жовтня 2012 року створено та сформовано статутний капітал ТОВ «ЧЕРЕМШИНА 2012» шляхом відокремлення від КЖКП «Агропромбудіндустрія» нежитлової будівлі гуртожитку загальною площею 5811,0 кв.м. за адресою: вул. Освіти (Червоноармійська), 5, м. Вишневе, Києво- Святошинський район.

Реєстраційною службою Києво-Святошинського районного управління юстиції на вищевказаний гуртожиток видано ТОВ «ЧЕРЕМШИНА 2012 () 06 квітня 2013 року свідоцтво про право власності, на нерухоме майно, серія та номер: САС901412.

На підставі відомостей про технічний стан 27 вересня 2019 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено зміни, а саме змінено статус гуртожитку із нежитлового на житловий.

На підставі протоколів загальних зборів ТОВ «ЧЕРЕМШИНА 2012» 18 листопада 2020 року передано до ТОВ «Журавлинка плюс» ()

Вказані відомості про право власності внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На підставі рішення №68/15 від 30 липня 2007 року ВК Вишневої міської ради КЖКП «Агропромбудіндустрія» 07 серпня 2007 року видано свідоцтво про право власності на нежиле приміщення - гуртожиток №НОМЕР_3 загальною площею 907,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 та КП «БТІ Києво- Святошинської районної ради» проведено реєстрацію за №19839349 від 14 серпня 2007 року.

Протоколом загальних зборів засновників КЖКП «Агропромбудіндустрія» від 09 жовтня 2012 року створено та сформовано статутний капітал ТОВ «МАЛЬВА 2012» шляхом відокремлення від КЖКП «Агропромбудіндустрія» нежитлової будівлі гуртожитку АДРЕСА_7 .

Реєстраційною службою Києво-Святошинського районного управління юстиції на вищевказаний гуртожиток видано ТОВ «МАЛЬВА 2012» () 08 квітня 2013 року свідоцтво про право власності, на нерухоме майно, серія та номер: НОМЕР_4 .

На підставі відомостей про технічний стан 27 вересня 2019 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено зміни, а саме змінено статус гуртожитку із нежитлового на житловий.

Вказані відомості про право власності внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що вище зазначений договір від 14 січня 1995 року №1 є нікчемним в силу положень ч. 1 ст. 154 ЦК України (в редакції 1963 року), адже, в т.ч., тому, що обумовлені обставини встановлені п.9, його реєстрації в місячний строк (не пізніше 14 лютого 1995 року), фактично не виконано, і виконано бути не могло.
Рішенням господарського суду Київської області від 17 березня 2020 року у справі № 911/152/18 за позовом Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області до ТОВ «Конвалія 2012», ТОВ «Мальва 2012», ТОВ «Черемшина 2012», треті особи: КЖКП «Агропромбудіндустрія», Виконавчий комітет Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, про зобов`язання передати гуртожитки до комунальної власності територіальної громади вказаний позов задоволено, зобов`язано передати до комунальної власності територіальної громади міста Вишневе в особі Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області по акту приймання-передачі: ТОВ «Черемшина 2012» (08133, Київська область, Києво- Святошинський район, м. Вишневе, вул. Освіти, 5, код 38379858) гуртожиток, що знаходиться за адресою: вул. Освіти (Червоноармійська), 5 в м. Вишневе Київської області; ТОВ «Конвалія 2012» (08133, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святоюрїївська, 20, код 38379863) гуртожиток, що знаходиться за адресою: вул. Святоюріївська, 20 в м. Вишневе Київської; ТОВ «Мальва 2012» (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Зелена, 3, код 38379884) гуртожиток, що знаходиться за адресою: вул. Зелена, 3 в м. Вишневе Київської області.
На підставі вище наведеного прокурор просив суд накласти арешт на гуртожиток, що знаходиться за адресою: вул. Освіти (Червоноармійська), 5 в м. Вишневе (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4), на гуртожиток, що знаходиться за адресою: вул. Святоюріївська, 20 в м.Вишневе (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224), на гуртожиток, що знаходиться за адресою: вул. Зелена, 3 в м. Вишневе (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4); заборонити державним органам та органам нотаріату здійснювати перереєстрацію або іншого виду зміни власника будь-якого майна, гуртожиток, що знаходиться за адресою: вул. Освіти (Червоноармійська), 5 в м. Вишневе (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4), на гуртожиток, що знаходиться за адресою: вул. Святоюріївська, 20 в м.Вишневе (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224), на гуртожиток, що знаходиться за адресою: вул. Зелена, 3 в м. Вишневе (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4); заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Мальва 2012» (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Зелена, буд. З, ідентифікаційний код 38379884) вчиняти дії відносно відчуження чи передачі у власність інших осіб гуртожиток, що знаходиться за адресою: вул. Зелена, 3 в м. Вишневе (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4); заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю ЖУРАВЛИНКА ПЛЮС» (03057, пр. Перемоги, 60А, м. Київ, ідентифікаційний код 44039770) вчиняти дії відносно відчуження чи передачі у власність інших осіб гуртожиток, що знаходиться за адресою: вул. Освіти (Червоноармійська), 5 в м. Вишневе (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4); заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЖУРАВЛИНКА ПЛЮС» (03057, пр. Перемоги, 60А, м. Київ, ідентифікаційний код 44039770) вчиняти дії відносно відчуження чи передачі у власність інших осіб гуртожиток, що знаходиться за адресою: вул. Святоюріївська, 20 в м.Вишневе (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224).
В судове засідання ні слідчий, ні прокурор не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання була повідомлені належним чином.
Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників власника майна.
В порядку ч. 4 статті 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволишити без задоволення.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.
Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
У відповідності до вимог ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а при вирішенні питання про арешт майна повинен враховуючи: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вважає що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки слідчий не довів необхідність такого арешту та, що існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до перетворення, відчуження майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000008 від 14 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2, ст.. 356, ч. 2 ст. 364-1 КК України залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1