У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2021 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського районного управління ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000976 від 18.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК У країни,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ ВП № 4 Краматорського районного управління ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування щодо факту привласнення майна невідомими посадовими особами ТОВ Укрбудпроект Компані, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Під час досудового розслідування було долучено до матеріалів кримінального провадження подані ТОВ «Строительство и монтаж» копії документації: договір субпідряду між ТОВ «Строительство и монтаж» та ТОВ «Укрстройпроект компані», актів виконаних робіт відповідно до умов договору субпідряду, відповідно до яких фактично не виконані роботи; допитано в якості свідка директора ТОВ «Строительство и монтаж» ОСОБА_4 , котрий повідомив, як саме відбувалось завищення робіт та було скоєне кримінальне правопорушення; до матеріалів кримінального провадження долучено витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Строительство и монтаж»; до матеріалів кримінального провадження долучено витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «НВО - ВУГЛЕМАШКРМПЛЕКТ» директором якого є ОСОБА_5 ; до матеріалів кримінального провадження долучено витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «УКРСТРОЙПРОЕКТ КОМПАНІ»; до матеріалів кримінального провадження долучено витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ГОВ «Строительная компанія масштаб»; до матеріалів кримінального провадження долучені копії статутів підприємств: ТОВ «Сроительство и монтаж», ТОВ «НВО-ВУГЛЕМАШКОМПЛЕК»; ТОВ «УКРСТРОЙПРОЕКТ КОМПАНІ», ТОВ «Строительная компания масштаб; направлено запит до АТ «УКРСИББАНК» щодо отримання інформації стосовно розрахункових рахунків, що відкриті ТОВ «УКРСТРОЙПРОЕКТ КОМПАНІ»; направлено запит до АТ КБ «Приватбанк» щодо отримання інформації стосовно розрахункових рахунків, що відкриті АТ «НВО-ВУГЛЕМАШКОМПЛЕКТ»; направлено запит до Головного управління ДФС у Донецькій області з метою отримання інформації щодо ТОВ «УКРСТРОЙПРОЕКТ КОМПАНІ»;

Також було встановлено, що в Господарському суді Київської області розглядається справа за позовом ТОВ Укрстройпроект компані до ТОВ Строительство и монтаж щодо стягнення заборгованості за договором субпідряду. Крім того, на адресу Господарського суду Київської області надійшов зустрічний позов від ТОВ «Строительство и монтаж» до ТОВ «УКРСТРОЙПРОЕКТ КОМПАНІ» про визнання недійсними підписаних в односторонньому порядку ТОВ «УКРСТРОЙПРОЕКТ КОМПАНІ» актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2 в за договором субпідряду №2 від 25.06.2018 року та стягнення суми невикористаного авансу в розмірі 1 284 610,21 грн., пені в розмірі 712 917,81 грн., штрафу в розмірі 723 249,95 грн., який на теперішній час об`єднано в одне провадження з первісним позовом ТОВ «УКРСТРОЙПРОЕКТ КОМПАНІ» та розглядається судом.

Так, під час розгляду вказаних позовів ухвалою Господарського суду Київської області від 18 березня 2019 року було призначено судову будівельно-технічну експертизу та матеріали господарської справи № 911/239/19 направлені для виконання до Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз, розташованому в м. Слов`янську Донецької області, якому доручено проведення судової експертизи.

Ухвалою Слов`янського міськрайонного суду від 04.02.2020 року слідчому надано тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 911/239/19, яка знаходилась у Донецькому науково-дослідному інституті судових експертиз. Під час виконання слідчим вказаної ухвали, згідно відповіді Донецького НДІСЕ, слідчим з`ясовано, що матеріали господарської справи установою повернуті до Господарського суду Київської області.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ухвалою Господарського суду Київської області від 04.08.2020 року по справі № 911/239/19 було призначено комплексну судову будівельно-технічну га економічну експертизу, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України імені проф. М.С. Бокаріуса, за клопотанням експертної установи судом ухвалою від 16.11.2020 року погоджено проведення експертизи у строк понад 90 календарних днів, який ще не сплинув, після закінчення якого буде вжито заходів щодо витребування висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.

Ухвалою Слов`янського міськрайонного суду від 08.05.2020 № 1-кс/243/924/2020 слідчим суддею було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000976 від 18.05.2019 р., до шести місяців.

Старшим слідчим СВ Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 від 25.07.2020 року, у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення, винесена постанова про закриття кримінального провадження та досудове розслідування закінчено.

Разом з цим, вказана постанова слідчого про закриття кримінального провадження скасована постановою керівника Слов`янської місцевої прокуратури від 28.10.2020 року, та здійснення досудового розслідування по кримінальному провадження продовжено.

Однак на теперішній час необхідно встановити місцезнаходження та допитати у якості свідка ОСОБА_5 ; допитати у якості свідка ОСОБА_7 ; встановити кількість працівників, що обліковуються у ТОВ «Укрстройпроект Компані»; встановити та допитати у якості свідків осіб, що працюють у ТОВ «Укрстройпроект Компані»; допитати у «кості свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; отримати тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 911/239/19, які знаходяться у посадових та службових осіб Господарського суду Київської області, долучити до матеріалів кримінального провадження належним чином завірені копії матеріалів господарської справи № 911/239/19 та висновку судової будівельно-технічної та економічної експертизи.

Строк досудового розслідування спливає 20 лютого 2021 року, а для повного, всебічного та неупередженого розслідування, необхідно виконати перелічені вище дії.

Таким чином, завершити досудове розслідування до 20 лютого 2021 року не є можливим.

Для проведення вищевказаних процесуальних дій необхідний строк не менше шести місяців.

Прокурор та слідчий були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, однак до судового засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, на його задоволенні наполягали.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, надходить таких висновків.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що слідчим відділом Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом привласнення майна невідомими посадовими особами ТОВ «Укрбудпроект Компані», вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Вказані відомості 18 травня 2019 року були внесені до ЄРДР за № 0000976 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України є нетяжким злочином, тому згідно положень ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і до дня повідомлення особи про підозру.

08 травня 2020 року ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області за клопотанням слідчого строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000976 від 18.05.2019 року було продовжено до шести місяців.

Старшим слідчим СВ Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 від 25.07.2020 року, у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення була винесена постанова про закриття кримінального провадження та досудове розслідування закінчено.

Вказана постанова слідчого про закриття кримінального провадження була скасована постановою керівника Слов`янської місцевої прокуратури від 28.10.2020 року, та здійснення досудового розслідування по кримінальному провадження було продовжено.

Відповідно до п. 2, ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно до ч.1 ст. 294 КПК України, Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Положенням ч.1 ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих дій, спрямованих на встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину, які будуть використані під час судового розгляду.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

З урахуванням викладеного, а також обставини, які унеможливлюють здійснити вказані слідчі та процесуальні дії в встановлений строк досудового розслідування, беручи до уваги об`єми слідчих і процесуальних дій, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 18 серпня 2021 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського районного управління ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000976 від 18 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000976 від 18 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 20 серпня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1