печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4555/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 20.10.2016 року про вчинення кримінальних правопорушень за ст.ст. 218-1, 191 ч.5, ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно заяви директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені посадові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_1 ) шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку банківських будівель загальною площею 5 690,1 кв.м., вчинили продаж за ціною 170 400 000 грн., згідно договорів купівлі-продажу між ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), тим самим привели до недостатності майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20 травня 2016 року №8 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення від 20 травня 2016 року №783 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Також встановлено, що в період 2015 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), а саме головою правління ОСОБА_4 та іншими посадовими особами правління Банку, зловживаючи службовим становищем здійснено відчуження майна банку, а саме банківських будівель загальною площею 5104,2 кв. м. та 585,9 кв. м., продаж вчинено за ціною 152 800 000,00 грн. та 17 600 000,00 грн. відповідно, шляхом укладання договору купівлі-продажу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ). Крім того, згідно наявної інформації придбання вказаних банківських нежитлових приміщень здійснено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за рахунок коштів, накопичених на власному поточному рахунку компанії, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), отриманих від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) з поточного рахунка, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), та з джерелом походження фактично з власних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).

Тобто придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) нежитлових приміщень у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), розташованих за адресою АДРЕСА_1 , відбулася за рахунок коштів походження яких бере початок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) придбано нерухомість банку за рахунок коштів, що мали початок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) з декількох джерел, а саме: отримання кредиту, отримання овердрафту, розрахунки за договорами купівлі-продажу цінних паперів. Клієнти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали між собою перерозподіл таких коштів шляхом надання/повернення фінансової допомоги один одному або шляхом укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів з подальшим достроковим розірванням.

Отже, слідчий вважає, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), зловживаючи службовим становищем, упродовж 2015-2016 років, шляхом проведення міжбанківських операцій, у тому числі операцій з цінними паперами, заволоділи майном банківської установи в особливо великих розмірах. Проведення вищевказаних операцій призвело до суттєвого погіршення фінансового стану Банку та неможливості належного виконання ним своїх зобов`язань перед вкладниками та іншими кредиторами, шляхом доведення ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних. Кінцевою метою вказаних умисних дій керівництва банківської установи було привласнення та виведення грошових коштів та майна банку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено наявність операцій по відчуженню майна банку банківських будівель загальною площею 5 104,2 кв.м. та 585,9 кв.м., продаж вчинено за ціною 152 800 000,00 грн. та 17 600 000,00 грн. відповідно, шляхом укладання договору купівлі-продажу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

Слідчий вважає, що службові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_1 ), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку банківських будівель загальною площею 5690,1 кв.м., вчинили продаж за завідомо заниженою ціною в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), тим самим привели до недостатності майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

На даний час невстановлені особи проводять реєстраційні дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) з метою противоправного заволодіння вищевказаним нерухомими майном підприємства.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.11.2019 № 188375811, записом про право власності № 34015530 від 05.11.2019, здійсненим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , право власності на об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код НОМЕР_7 ).

Крім того, встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

Також встановлено, що відповідно до рішення Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » б/н від 30.10.2019, до статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » внесено зміни, зокрема внесено додатковий вклад учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді нежитлових споруд, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , тим самим було безоплатно змінено власника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27.01.2021 № 241977334, записом про право власності № 40274201 від 26.01.2021, здійсненим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 26.01.2021, право власності на об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_12 ) мають банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_15 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_18 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла в тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_12 ), що перебувають у володінні вищевказаних банківських установ.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні наступних банківських установ:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_3 :

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_19 (українська гривня)

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_4 :

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 , №

НОМЕР_22 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_5 :

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_23 (українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) по рахунку № НОМЕР_24 (українська гривня);

- ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_12 ) по рахунку №

НОМЕР_25 ) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_6 :

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_26 (українська гривня),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) по рахунку № НОМЕР_27 (українська гривня)

5) АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_7 :

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) по рахунку № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (українська гривня)

НОМЕР_30 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_8 :

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) по рахунку № НОМЕР_31 (українська гривня);

1. документів, що відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунків по 01.02.2021, грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

2. справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4555/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1