Справа № 367/2741/21
Провадження № 1-кс/367/672/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ начальникові сектору дізнання відділення поліції № 1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000236 від 26.03.2021, до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді) по рахункам та платіжним карткам відкритим (закритим) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Київ, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також платіжній картці НОМЕР_3 , зокрема, до документів (їх копій) по їх оформленню в повному обсязі (заяв про відкриття, договорів, додатків і додаткових угод до них, фінансових номерів), інформації (в паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по вищевказаним банківських картках та рахунках в період з 10.03.2021 до моменту прийняття виконання ухвали слідчого судді (з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів, назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, номерами банківських карток контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій (в тому числі, зняття готівки в банкоматах), сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахункам, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці і мають відношення до вказаних рахунків та карток і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 26.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, зловживаючи довірою, заволоділа особистим профілем ОСОБА_7 в соціальний мережі «Facebook» та в подальшому, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 15000 (п`ятнадцять тисяч гривень) гривень. В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей по рахункам та платіжним карткам відкритим (закритим) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Київ, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також платіжній картці НОМЕР_3 , зокрема, до документів (їх копій) по оформленню платіжних карток та банківських рахунків в повному обсязі (заяв про відкриття, договорів, додатків і додаткових угод до них, фінансових номерів), інформації (в паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по вищевказаним банківських картках та рахунках в період з 10.03.2021 до моменту прийняття до виконання ухвали слідчого судді (з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів, назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, номерами банківських карток контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій (в тому числі зняття готівки в банкоматах), сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахункам, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці і мають відношення до вказаних рахунків та карток і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . 09.04.2021 в якості свідка допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав показання щодо перерахування належних йому грошових коштів на загальну суму 15 (п`ятнадцять) тисяч гривень на банківську картку НОМЕР_3 . З відкритих джерел всесвітньої мережі Інтернет, а саме за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_4 , що надають послуги з визначення банку за реквізитами картки, встановлено належність платіжних карток до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.Зазначені вище відомості як самі по собі, так і в сукупності з іншими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності. Необхідність вилучення даних документів обумовлена тим, що вони є носієм інформації про час, місце та спосіб отримання грошових коштів причетними до вказаного злочину особами, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також їх подальше перерахування, зняття, тощо. Без отримання такого доступу, орган досудового розслідування позбавляється можливості отримання у встановлений законом спосіб підтвердження незаконного збагачення (обернення на власну користь), тобто мотиву вчиненого злочину, оскільки у інший спосіб отримати таку інформацію неможливо.

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити його.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 26.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № №0000236 від 26.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла потреба у виді тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по рахункам та платіжним карткам відкритим (закритим) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Київ, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.04.2021 закінчення строку дії ухвали 15.05.2021.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові сектору дізнання відділення поліції № 1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000236 від 26.03.2021, до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді) по рахункам та платіжним карткам відкритим (закритим) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Київ, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також платіжній картці НОМЕР_3 , зокрема, до документів (їх копій) по їх оформленню в повному обсязі (заяв про відкриття, договорів, додатків і додаткових угод до них, фінансових номерів), інформації (в паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по вищевказаним банківських картках та рахунках в період з 10.03.2021 до моменту прийняття до виконання ухвали слідчого судді (з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів, назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, номерами банківських карток контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій (в тому числі зняття готівки в банкоматах), сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахункам, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці і мають відношення до вказаних рахунків та карток і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.04.2021.

Закінчення строку дії ухвали 15.05.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1