Справа № 488/1947/21
Номер провадження № 1-кс/488/339/21

У Х В А Л А

08.06.2021 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000248 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів в електронному вигляді на носії інформації, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 18.05.2021 до моменту зняття інформації. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;
- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме 18.05.2021 року в період часу 11;45 год. по 15:25 год до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), відділення № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з клопотанням, 18.05.2021 року в період часу з 11:55 год. по 15:25 год. невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належні ОСОБА_4 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку з рахунком НОМЕР_3 . 18.05.2021 року банківську картку потерпілої було викрадено. З зазначеної банківської картки, таємно, шляхом вільного доступу було викрадено грошові кошти в розмірі 7171 гривень.
26.05.2021 року потерпілою ОСОБА_4 для долучення до матеріалів кримінального провадження надано виписку по її особовому рахунку НОМЕР_3 , у якій зазначено, що 18.05.2021 року в період часу 11:45 год. по 15:25 год було знято грошові кошти у сумі 7171 грн.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),відділення № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам потерпілої НОМЕР_3 за 18 травня 2021 року у період часу з 11:45 до 15:25, та розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів, по банківському рахунку НОМЕР_3 .
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), відділення № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації), а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 18.05.2021 до моменту зняття інформації. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;
- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме 18.05.2021 року в період часу 11;45 год. по 15:25 год до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 09 липня 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1