печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2021 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 22.01.2021, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та її структурних підрозділах.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 22.01.2021, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом лютого травня 2021 року, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Ратне) головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , ігноруючи обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм законодавства, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконного збагачення, знехтуючи вимогами чинного законодавства та використовуючи своє службове становище, висловив прохання про надання неправомірної вигоди для себе, а в подальшому, за пособництва ОСОБА_7 і ОСОБА_6 одержав неправомірну вигоду для себе за не вжиття заходів щодо виявлення, фіксації та припинення правопорушень, які мають місце під час ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації в митному режимі «транзит» на територію України з порушенням режиму тимчасового перебування на митній території України, в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, за наступних обставин.

Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину, як це вимагає стаття 9 КПК України виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення для досудового розслідування як докази та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представникаПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 22.01.2021, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом лютого травня 2021 року, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Ратне) головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , ігноруючи обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм законодавства, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконного збагачення, знехтуючи вимогами чинного законодавства та використовуючи своє службове становище, висловив прохання про надання неправомірної вигоди для себе, а в подальшому, за пособництва ОСОБА_7 і ОСОБА_6 одержав неправомірну вигоду для себе за не вжиття заходів щодо виявлення, фіксації та припинення правопорушень, які мають місце під час ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації в митному режимі «транзит» на територію України з порушенням режиму тимчасового перебування на митній території України, в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, за наступних обставин.

Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, було проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_5 моделі «iPhone XR», в ході якого виявлено переписку із абонентом « ОСОБА_8 » з телефонним номером НОМЕР_2 , який використовує підозрюваний ОСОБА_6 та в одному із повідомлень якого ОСОБА_5 надіслано останньому номер банківської картки НОМЕР_3 .

Встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 являється дружина ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку вищевказаним з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину, як це вимагає стаття 9 КПК України виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення для досудового розслідування як докази та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 ), а саме до:

- виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по картці (картковому рахунку) № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по 14.05.2021 включно із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які чи з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), залишку сум на рахунку;

- виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 вид. Іванківським РС УДМС України в Київській області від 21.01.2015, РНОКПП: НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 по 14.05.2021 включно із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які чи з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), залишку сум на рахунку;

- виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий 31.10.2019, орган видачі 0723, РНОКПП: НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по 14.05.2021 включно із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які чи з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), залишку сум на рахунку;

- виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 вид. Ратнівським РС УДМС України у Волинській області 25.06.2015, РНОКПП НОМЕР_9 за період з 01.01.2021 по 14.05.2021 включно із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які чи з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), залишку сум на рахунку;

- аудіо записи розмов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 вид. Іванківським РС УДМС України в Київській області від 21.01.2015, РНОКПП: НОМЕР_5 при його зверненні до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою телефону за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали судом;

- аудіо записи розмов ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий 31.10.2019, орган видачі 0723, РНОКПП: НОМЕР_7 при його зверненні до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою телефону за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали судом;

- аудіо записи розмов ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 вид. Ратнівським РС УДМС України у Волинській області 25.06.2015, РНОКПП НОМЕР_9 при його зверненні до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою телефону за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали судом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи доступ до яких просить надати прокурор, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до:

- аудіо записів розмов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 вид. ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.01.2015, РНОКПП: НОМЕР_5 при його зверненні до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою телефону за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали судом;

- аудіо записів розмов ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий 31.10.2019, орган видачі 0723, РНОКПП: НОМЕР_7 при його зверненні до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою телефону за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали судом;

- аудіо записів розмов ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 вид. Ратнівським РС УДМС України у Волинській області 25.06.2015, РНОКПП НОМЕР_9 при його зверненні до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою телефону за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали судом, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині є не обґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 22.01.2021, задовольнити частково.

Надати слідчому Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та старшому прокурору групи прокурорів ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по картці (картковому рахунку) № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по 14.05.2021 включно із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які чи з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), залишку сум на рахунку;

- виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 вид. Іванківським РС УДМС України в Київській області від 21.01.2015, РНОКПП: НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 по 14.05.2021 включно із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які чи з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), залишку сум на рахунку;

- виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий 31.10.2019, орган видачі 0723, РНОКПП: НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по 14.05.2021 включно із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які чи з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), залишку сум на рахунку;

- виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 вид. Ратнівським РС УДМС України у Волинській області 25.06.2015, РНОКПП НОМЕР_9 за період з 01.01.2021 по 14.05.2021 включно із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які чи з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), залишку сум на рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/36105/21-к.

Прим. 2 старший слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 ).
16.07.2021 р.