н/п 1-кс/953/6586/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частина)

"05" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківського обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 14.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 200, ч.3 ст. ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
За результатами розгляду клопотань слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде оголошено 09.07.2021 року о 13-40 годині в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківського обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 14.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 200, ч.3 ст. ст.212 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , а саме:

1.?Мобільний телефон Samsung чорного кольору imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

2.?Мобільний телефон Meizu сірого кольору imei: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

3.?Мобільний телефон Nokia чорного кольору imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

4.?Мобільний телефон Samsung чорного кольору imei: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

5.?Мобільний телефон Nomi білого кольору, з наліпкою жовтого кольору на якій зроблені написи «Sim 1 Юра», «Sim 2 Tele 2 Roma», imei: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

6.?Мобільний телефон Nomi білого кольору, з наліпкою жовтого кольору на якій зроблені написи «Сбер Сокол 1 Sim», «Игорь Орлов», imei: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

7.?Мобільний телефон Nomi чорного кольору, з наліпкою жовтого кольору з написом «Sim 1 Слипченко», «Sim 2 Орлова», imei: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

8.?Мобільний телефон Samsung S9 чорного кольору imei: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

9.?Мобільний телефон Iphone 11 Pro чорного кольору imei: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

10.?Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_19 , на ім`я ОСОБА_5 ;

11.?Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_20 , на ім`я ОСОБА_6 ;

12.?Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_21 , на ім`я ОСОБА_7 ;

13.?Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_22 , на ім`я ОСОБА_8 ;

14.?Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_23 , на ім`я ОСОБА_9 ;

15. Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_24 , на ім`я ОСОБА_10 ;

16. Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_25 , на ім`я ОСОБА_11 ;

17. Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_26 , на ім`я ОСОБА_12 ;

18. Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_27 , на ім`я ОСОБА_13 ;

19. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_28 , на ім`я ОСОБА_14 ;

20. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_29 , на ім`я ОСОБА_15 ;

21. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_30 , на ім`я ОСОБА_15 ;

22. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_31 , на ім`я ОСОБА_15 ;

23.?Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_32 , на ім`я ОСОБА_16 ;

24.?Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_33 , на ім`я ОСОБА_17 ;

25. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_34 , ім`я не зазначено;

26. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_35 , ім`я не зазначено;

27. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_36 , ім`я не зазначено;

28. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_37 , ім`я не зазначено;

29. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_38 , ім`я не зазначено;

30. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_39 , ім`я не зазначено;

31. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_40 , ім`я не зазначено;

32. Банківська картка «Альфа-банк», НОМЕР_41 , на ім`я ОСОБА_10 ;

33. Банківська картка «Райфайзен банк Аваль», НОМЕР_42 , на ім`я ОСОБА_13 ;

34.?Банківська картка «Monobank», на ім`я ОСОБА_18 , номер карти не зазначений;

35. Банківська картка «А-Банк», НОМЕР_43 , ім`я не зазначено;

36. Банківська картка «VTB», НОМЕР_44 , ім`я не зазначено;

37. Банківська картка «Epaynants», НОМЕР_45 , на ім`я ОСОБА_18 ;

38. Банківська картка «ПУМБ», НОМЕР_46 , ім`я не зазначено;

39. Банківська картка «Tinkoff Bank», НОМЕР_47 , на ім`я ОСОБА_10 ;

40. Картка «Яндекс Деньги», НОМЕР_48 , ім`я не зазначено;

41. Картка «Яндекс Деньги», НОМЕР_49 , ім`я не зазначено;

42. Картка «Яндекс Деньги», НОМЕР_50 , ім`я не зазначено;

43. Картка «Яндекс Деньги», НОМЕР_51 , ім`я не зазначено;

44. Картка «Яндекс Деньги», НОМЕР_52 , ім`я не зазначено;

45. Планшет Samsung Sm-T561, коричневого кольору, imei: НОМЕР_53 ;

46.?Планшет Apple Ipad Pro, білого кольору, в чохлі, imei: НОМЕР_54 , номер сотових даних НОМЕР_55 ;

47. Ноутбук Asus Eee PC X101CH, червоного кольору, s/n:C90ABC020976;

48. Ноутбук Asus X553M, чорного кольору, s/n:ECN0CV008064495;

49. Ноутбук Lenovo Ideapad 310-15isk, сірого кольору, s/n:PF0Q9XJM;

50. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_56 ;

51. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_57 , з договором;

52. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_58 , з договором;

53. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_59 , з договором;

54. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_60 , з договором;

55. Договір про надання послуг зв`язку за номером телефону НОМЕР_61 , на 1 арк.;

56. Договір про надання послуг зв`язку за номером телефону НОМЕР_62 , на 1 арк.;

57. Договір про надання послуг зв`язку за номером телефону НОМЕР_63 , на 1 арк.;

58. Договір про надання послуг зв`язку за номером телефону НОМЕР_64 , на 1 арк.;

59. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_65 ;

60. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_66 ;

61. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_67 ;

62. Заява на банківське обслуговування № НОМЕР_68 на 1 арк.;

63. Заява на банківське обслуговування № НОМЕР_69 на 1 арк.;

64. Заява на банківське обслуговування № НОМЕР_70 на 1 арк.;

65.?Копія реквізитів рахунку для зарахувань на карту, рахунок отримувача НОМЕР_71 на 1 арк.;

66. Папка чорного кольору з чорновими записами щодо відкриття, використання банківських карток, з зазначенням паролів доступу, номерів телефонів, імен: ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на 58 арк.;

67. Блокнот з чорновими записами синього кольору з написом «Обмен валюты! Лучший курс! Динамика! Аналитика!»;

68. Блокнот з чорновими записами коричневого кольору з написом «МХП 2017»;

69. Блокнот з чорновими записами синього кольору з написом «МХП 2018»;

70. Блокнот з чорновими записами фіолетового кольору з написом «Office book»;

71. Блокнот з чорновими записами білого кольору з написом «Black White»;

72.?Блокнот з чорновими записами блакитного кольору з написом «there is my iBook»;

73.?Блокнот з чорновими записами світлого кольору з зображенням будинку та написом «Одеса моє улюблене місто»;

74. Сім-карта Life, без маркування;

75. Сім-карта Vodafone, НОМЕР_72 ;

76. Сім-карта Tele 2, НОМЕР_73 ;

77. Карта пам`яті Transcend 2Gb, ;

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в автомобілі Audi A5, 2018 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_74 , яке належить ОСОБА_4 , а саме: квитанція №810710084 від 07.05.2021, на 1 арк.; квитанція №810710086 від 07.05.2021, на 1 арк.; квитанція №810710068 від 07.05.2021, на 1 арк.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_22 , а саме:

1. Сім-картка Rethink Possible ICCID НОМЕР_75 ;

2. Картка від сім-карти Rethink Possible ICCID НОМЕР_76 ;

3. Картка monobank НОМЕР_77 строк дії 10/24;

4.?Мобільний телефон Nokia чорного кольору imei НОМЕР_78 з сім-карткою Vodafone

НОМЕР_79 . Картка Приватбанк НОМЕР_80 строк дії 03/18;

6. Картка Приватбанк НОМЕР_81 строк дії 04/18;

7. Флеш-носій Kingston DT50 16 Gb C7052-322 F00LF;

8. Флеш-носій GOODKAM 16Gb E78330F974;

9. Планшет чорного кольору Q3 256 Gb;

10. Сім-картка НОМЕР_82 ;

11. Сім-картка НОМЕР_83 ;

12. Сім-картка МТС НОМЕР_84 ;

13. Сім-картка МТС НОМЕР_85 ;

14. Сім-картка МТС НОМЕР_86 ;

15. Сім-картка НОМЕР_87 ;

16. Мобільний телефон Samsung червоного кольору.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в автомобілі BMW X3, 2017 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_88 , яке належить ОСОБА_22 , а саме:

Картка monobank НОМЕР_89 діє до 05/24.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_23 , а саме:

1.?Пластикова картка червоного кольору із написом номеру телефону « НОМЕР_90 » 1шт.;

2.?Пластикова картка червоного кольору із написом номеру телефону « НОМЕР_91 » 1 шт.;

3.?Пластикова картка синьо-жовтого кольору з написом «lifecell» із написом номеру телефону « НОМЕР_92 » 1шт.;

4.?Пластикова картка синьо-жовтого кольору з написом «Київстар» та написом номеру телефону « НОМЕР_93 » 1 шт.;

5.?Пластикова картка синьо-жовтого кольору з написом «Київстар» та написом номеру телефону, який відсутній 1 шт.;

6.?Пластикова картка синього кольору з написом «Київстар» та написом « НОМЕР_94 » 1 шт.;

7. Пластикова картка синього кольору з написом «Київстар» та написом номеру телефону « НОМЕР_95 » 1 шт.;

8.?Пластикова картка біло-жовтого кольору з написом «lifecell» та написом номеру телефону « НОМЕР_96 » 1 шт.;

9. Сім-картка синьо-жовтого кольору з написом НОМЕР_97 , НОМЕР_98 1 шт.;

10. Картка Приватбанк № НОМЕР_99 1 шт.;

11. Картка Monobank № НОМЕР_100 1 шт.;

12. Картка Укрсиббанк № НОМЕР_101 1 шт.;

13. Картка Приватбанк № НОМЕР_102 1 шт.;

14. Картка Приватбанк № НОМЕР_103 1 шт.;

15. Картка Приватбанк № НОМЕР_104 1 шт.;

16. Картка Приватбанк № НОМЕР_105 1 шт.;

17. Картка Приватбанк № НОМЕР_106 1 шт.;

18. Картка Золоті ворота № НОМЕР_107 1 шт.;

19. Стартовий пакет МТС із написом «Тариф 29», в якому міститься пластикова картка червоного кольору та інформація по номеру телефону НОМЕР_108 » 1 шт.;

20. Індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток (з Правилами) № НОМЕР_109 UAH від 30.06.2016 на 1 арк.;

21.?Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № НОМЕР_110 від 30.06.2016 на 1 арк.;

22. Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_111 - 1 шт.;

23. Мобільний телефон Sony s/n НОМЕР_112 - 1 шт.;

24. Мобільний телефон Samsung s/n НОМЕР_113 - 1 шт.;

25. Мобільний телефон iPhone 4 чорного кольору 1 шт.;

26. Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_114 1 шт.;

27. Мобільний телефон Redmi 8 1 шт.;

28. Флешка Logitech чорного кольору 1 шт.;

29. Ноутбук HP чорного кольору s/n CND8401LGJ 1 шт. із зарядним пристроєм;

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в квартирі за адресою:

АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_24 , а саме:

1. Флеш-накопичувач «Transend» 8 Gb 1 шт.;

2. Ноутбук «Dell Inspirion 15» серійний номер CCPXYD2 із зарядним пристроєм до нього;

3. Ноутбук «Lenovo» s/n DFOB5Y6L без зарядного пристрою до нього;

4. Реєстраційні документи ТОВ «Цар Давід» на 38 арк.;

5. Реєстраційні документи ТОВ «Лірайт» на 28 арк.;

6. Реєстраційні документи ТОВ «Трейд-Газ» на 9 арк.;

7. Копії паспортів на 11 арк.;

8. Реєстраційні документи ТОВ «Тріал Маркет» на 15 арк.;

9. Реєстраційні документи ТОВ «Експрес 2016» на 71 арк.;

10. Реєстраційні документи ТОВ «Промтрейд-Оіл» на 15 арк.;

11. Реєстраційні документи ТОВ «Тортек» на 29 арк.;

12. Реєстраційні документи ТОВ «Бізнес Стар» на 26 арк.;

13.?Реєстраційні документи ТОВ «Компанія Оптімал», ТОВ «Сільторг», ТОВ «ПС Лідер», ТОВ «Тріал Маркет», ПП «Мобільні технології бізнесу» на 188 арк.;

14. Реєстраційні документи ТОВ «Цар Давід» на 60 арк.;

15. Реєстраційні документи ТОВ «Цар Давід» на 33 арк.;

16. Договори банківських рахунків, чеки банку, інформація про відкриті ключі, заяви на обслуговування в «Клієнт-Банку», заявки, чеки з Нової Пошти на 142 арк.;

17. Чекова книжка ТОВ «Промтрейд-Оіл» на 24 арк.;

18.?Рахунки-фактури, додаткові угоди, контракти, договори поставки/виконання робіт/зберігання, акти виконаних робіт, рахунки на оплату (документи господарської діяльності підприємств) на 633 арк.;

19.?Видаткові накладні на 6 арк. в пакеті «Нова Пошта» із зазначенням отримувача/відправника;

20.?Видаткові накладні в пакеті «Нова Пошта» із зазначенням отримувача/відправника на 11 арк.;

21. Експрес накладні на відправку документів на 13 арк.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул.?Киргизька, 19 у ОСОБА_24 , а саме:

1. Печатка Hong Kong (код 2683732) Worldline Management Limited у кількості 1 шт.;

2. Печатка ТОВ «Укрпостач-сервіс» (код 24660787) м. Харків, Україна у кількості 1 шт.;

3. Печатка ТОВ «Експрес 2016» (код 40624026), м. Харків, Україна, у кількості 1 шт.;

4. Печатка ТОВ «Сімпекс» (код 30752380), м. Харків, Україна, у кількості 1 шт.;

5. Печатка ТОВ «ХК БЕСТ» (код 43633428), м. Харків, Україна у кількості 1 шт.;

6. Печатка ТОВ «Цар Давід» (код 35072608), м. Харків, Україна у кількості 1 шт.;

7. Печатка ТОВ «Лірайт» (код 43199516), м. Харків, Україна у кількості 1 шт.;

8. Печатка ТОВ «Клінінг Сістем» (код 42671466), м. Вишневе, Україна у кількості 1 шт.;

9. Печатка ТОВ «Сільторг» (код 40623988), м. Харків, Україна у кількості 1 шт.;

10.?Чекові книги до банківського рахунку № НОМЕР_115 на 25 чеків по ТОВ?«Інармс»;

11.?Чекові книги до банківського рахунку НОМЕР_116 на 25 чеків, по ТОВ «Інармс»;

12.?Чекові книги до банківського рахунку НОМЕР_117 на 25 чеків по ТОВ «Редмос»;

13. Банківські квитанції ПУМБ від 13.06.2021 у кількості 5 шт;

14. Експрес накладні «Нової пошти» у кількості 14 шт. з яких три від травня

2020 року та 11 від січня 2021 року в яких відправником значиться ОСОБА_24 ;

15.?Установчі та реєстраційні документи по ТОВ «Укрпостачсервіс» та ТОВ «Редмос»; бухгалтерські та господарські документ по ТОВ «Клінінг сістем»; ТОВ «Надежда»; ТОВ «Інармс»; ТОВ «НГ Вектор»; ТОВ «Цар Давід»; ТОВ «Грейткар»; ФОП ОСОБА_25 ; ТОВ «ХК Бест»; ТОВ «Грейткар»; ТОВ «Лірайт» за 2020 та 2021 рік; нотаріальна довіреність від ТОВ «Редмос» на ОСОБА_24 від 29.12.2020, які сформовано у номенклатурну (справу № 1), яка налічує 391 аркуш;

16.?Блокноти синього кольору у лінію, у кількості 2 шт., які заповнені від руки чорнилами синього кольору;

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19, яке належить ТОВ «Надежда» (61001, м.?Харків, м-н Героїв небесної сотні, буд. 14/1, корп. 4) в особі керівника ОСОБА_26 , а саме:

1. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний 2017-2019 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 2), яка налічує 261 аркуш;

2. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний 2017-2020 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 3), яка налічує 192 аркуша;

3. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний 2020-2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 4), яка налічує 277 аркушів;

4. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний 2019 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 5), яка налічує 205 аркушів;

5. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Цар Давід», ТОВ «Клінінг сістем», ТОВ «ХК Бест» за звітний 2020-2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 6), яка налічує 276 аркушів;

6. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний -2017-2019 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 7), яка налічує 278 аркушів;

7. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний 2020 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 8), яка налічує 218 аркушів;

8. Господарські та бухгалтерські документи (рахунки на оплату, акти звірки взаєморозрахунків, видаткові накладні, договори) по ТОВ «Надежда» за звітний 2019-2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 9), яка налічує 171 аркуш;

9. Копії табелів обліку робочого часу ТОВ «Надежда» та відомостей видачі заробітної плати за звітний 2017-2018 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 10), яка налічує 208 аркушів;

10. Копії табелів обліку робочого часу ТОВ «Надежда» та відомостей видачі заробітної плати за звітний 2020-2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 11), яка налічує 235 аркушів;

11. Копії табелів обліку робочого часу ТОВ «Надежда» та відомостей видачі заробітної плати за звітний 2018-2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 12), яка налічує 253 аркуша;

12. Копії табелів обліку робочого часу ТОВ «Надежда» та відомостей видачі заробітної плати за звітний 2019 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 13), яка налічує 236 аркушів;

13. Копії нарядів на роботу ТОВ «Надежда» за звітний 2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 14), яка налічує 139 аркушів;

14. Видаткові накладні ТОВ «Надежда» за звітний 2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 15), яка налічує 339 аркушів;

15. Запечатаний поліетиленовий пакет чорного кольору адресований ОСОБА_24 (одержувач) від ОСОБА_27 (відправник) номер ТТН 59 0006 9597 6484 у кількості 1 шт., який не має зовнішніх ознак пошкодження;

16. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: рахунки на оплату за 1 квартал 2021 рік, які знаходяться у папці бірюзового кольору на 419 аркушах;

17. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за 1-2 квартал 2020 року, які знаходяться у папці чорного кольору на 510 аркушах;

18. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за 2 квартал 2021 рік, які знаходяться у папці червоного кольору на 320 аркушах;

19. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за 4 квартал 2020 року, які знаходяться у папці зеленого кольору на 405 аркушах;

20. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за березень 2020 року, які знаходяться у папці зеленого кольору на 239 аркушах;

21. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за вересень 2020 року, які знаходяться у папці синього кольору на 321 аркуш;

22. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: рахунки-фактури за 2021 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 195 аркушах;

23. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: реалізація 4 квартал 2019 рік, які знаходяться у папці зеленого кольору на 269 аркушах;

24. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за грудень 2020 року, які знаходяться у папці чорного кольору на 266 аркушах;

25. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за 2017 рік, які знаходяться у папці на 165 аркушах;

26. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: реалізація 2 півріччя 2019 року, які знаходяться у папці синього кольору на 361 аркуші;

27. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 1 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 252 аркушах;

28. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за жовтень-листопад 2020 року, які знаходяться у папці зеленого кольору на 442 аркушах;

29. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: расходні накладні за 1-2 квартал 2018 року, які знаходяться у папці зеленого кольору на 347 аркушах;

30. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 4 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 472 аркушах;

31. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 3 квартал 2019 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 539 аркушах;

32. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: банківські виписки за 2017-2019 рік, які знаходяться у паперовій папці на 391 аркуші;

33. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: касові документи за 2 кв. 2019 рік, які знаходяться у паперовій папці на 178 аркуші;

34. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за грудень 2019 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 222 аркушах;

35. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 1 квартал 2019 рік, які знаходяться у червоній папці у клітину на 478 аркушах;

36. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: расходні документи за 3 квартал 2020 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 349 аркушах;

37. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за 2021 рік, які знаходяться у папці зеленого кольору на 278 аркушах;

38. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 1 квартал 2021 рік, які знаходяться у папці жовтого кольору на 405 аркушах;

39. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 2 квартал 2020 рік, які знаходяться у папці бордового кольору на 438 аркушах;

40. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 2 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці бірюзового кольору на 353 аркушах;

41. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 3 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці коричневого кольору на 318 аркушах;

42. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 1 півріччя 2019 рік, які знаходяться у папці синього кольору на 326 аркушах;

43. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: реалізація 2 квартал 2019 рік, які знаходяться у папці зеленого кольору на 294 аркушах;

44. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за січень-лютий 2020 рік, які знаходяться у папці зеленого кольору на 512 аркушах;

45. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: прихід від постачальників за 2017 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 272 аркушах;

46. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: касові документи за 3 кв. 2019 рік, які знаходяться у паперовій папці на 164 аркушах;

47. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: валютні виписки Полтава-Банк за 2018-2019 рік, які знаходяться у паперовій папці на 449 аркушах;

48. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: касові документи за 1 кв. 2019 рік, які знаходяться у паперовій папці на 290 аркушах;

49. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: расходні документи за 3 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці сірого кольору на 156 аркушах;

50.?Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за жовтень-листопад 2019 рік, які знаходяться у папці синього кольору на 418 аркушах;

51. Товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури по ТОВ «Надежда» за 2018-2019 рік;

52.?Документи по ТОВ «Надежда», а саме: расходні документи за 4 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 539 аркушах.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: нежитлових приміщеннях за адресою: м.?Харків, пр-т.?Гагаріна, 41/2, нежитлове приміщення №?16 першого поверху, в житловому будинку літ «А-16», яке належить ТОВ «ФК Магнат» (01133, м.?Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-В) в особі керівника ОСОБА_28 , а саме:

Ноутбук HP 255 G5 serial CND7125W9F із зарядним пристроєм з метою проведення комп`ютерного дослідження.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 72, нежитлове приміщення підвальної частини в літ. А-9, яке належить ТОВ «ФК Магнат» (01133, м.?Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-В) в особі керівника ОСОБА_28 , а саме: звітна довідка за 16.06.2021, на 1 арк.; Z-Звіт, за 15.06.21, на 1 арк.; X-Звіт, за 16.06.21, на 1 арк.; чорнові записи, на 6 арк.

Згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної обробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104, прошу визначити місцем зберігання вищевказаних документів, електронних носіїв інформації, чорнових записів, блокнотів, документів слідче управління ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17, відповідальним визначити старшого слідчого слідчої групи, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Накласти арешт у вигляді заборони розпорядження передану слідчим на відповідальне зберігання підприємству ТОВ «Інармс» (61002, м.? Харків, вул. Сумська, буд. 78-В), в особі керівника ОСОБА_29 , вилучену за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, буд. 19, печатку ТОВ «Інармс» (код 41156030).

Попередити керівника ТОВ «Інармс» ОСОБА_29 про кримінальну відповідальність передбачену ст. 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна, або інші незаконні дії з вищевказаним майном.

Накласти арешт у вигляді заборони розпорядження передану слідчим на відповідальне зберігання підприємству ТОВ «Надежда» (61001, м.?Харків, м-н Героїв небесної сотні, буд. 14/1, корп. 4), в особі керівника ОСОБА_26 ( НОМЕР_118 ), вилучені за адресою: АДРЕСА_5 , ноутбуком чорного кольору H/P в робочому стані Product: J4T60EA#ACB, Serial: CND4445WDM, PCID: 00087 у кількості 1 шт., а також збереженими на ньому даними, з зарядним пристроєм для нього та ноутбуком чорного кольору H/P в робочому стані ProdіD: 6MQ28EA#ACB, SN: CND9131F24 у кількості 1 шт., а також збереженими на ньому даними, з зарядним пристроєм для нього.

Попередити керівника ТОВ «Надежда» ОСОБА_26 про кримінальну відповідальність передбачену ст. 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна, або інші незаконні дії з вищевказаним майном.

У задоволенні іншої частини відмовити.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 14.04.2020, в строк не пізніше одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільних телефонів, з наявними всередині сім-картками, а також вилучених комп`ютерів та ноутбуків, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам майна.

Попередити власників майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Зобов`язати слідчого Слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17) повернути майно ОСОБА_4 майно, виявлене та вилучено у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: купюри номіналом сто доларів США у кількості 121 (сто двадцять одна) шт., на загальну суму 12100,00 (дванадцять тисяч сто) доларів США; купюри номіналом сто доларів США у кількості 112 (сто дванадцять) шт., на загальну суму 11200,00 (сто дванадцять) доларів США; купюри номіналом п`ятдесят доларів США у кількості 46 (сорок шість) шт., на загальну суму 2300,00 (дві тисячі триста) доларів США; купюри номіналом сто доларів США у кількості 87 (вісімдесят сім) шт., на загальну суму 8700,00 (вісім тисяч сімсот) доларів США; купюри номіналом двісті гривень у кількості 900 (дев`ятсот) шт., на загальну суму 180000,00 (сто вісімдесят тисяч) гривень; купюри номіналом сто гривень у кількості 100 (сто) шт., на загальну суму 10000,00 (десять тисяч) гривень.

Зобов`язати слідчого Слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17) повернути майно виявлене та вилучене в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлове приміщення №16 першого поверху, в житловому будинку літ «А-16», яке належить ТОВ «ФК Магнат» (01133, м.?Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-В) в особі керівника ОСОБА_28 , а саме: грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 54 (п`ятдесят чотири) купюри на загальну суму 5400 (п`ять тисяч чотириста) доларів США; грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, у кількості 6 (шість) купюр на загальну суму 300 (триста) доларів США; грошові кошти номіналом 20 (двадцять) доларів США, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 20 (двадцять) доларів США; грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) ЄВРО, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 500 (п`ятсот) ЄВРО; грошові кошти номіналом 200 (двісті) ЄВРО, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 200 (двісті) ЄВРО; грошові кошти номіналом 100 (сто) ЄВРО, у кількості 25 (двадцять п`ять) купюр на загальну суму 2500 (дві тисячі п`ятсот) ЄВРО; грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО, у кількості 50 (п`ятдесят) купюр на загальну суму 2500 (дві тисячі п`ятсот) ЄВРО; грошові кошти номіналом 20 (двадцять) ЄВРО, у кількості 2 (дві) купюри на загальну суму 40 (сорок) ЄВРО; грошові кошти номіналом 10 (десять) ЄВРО, у кількості 8 (вісім) купюр на загальну суму 80 (вісімдесят) ЄВРО; грошові кошти номіналом 5 (п`ять) ЄВРО, у кількості 4 (чотири) купюри на загальну суму 20 (двадцять) ЄВРО; грошові кошти номіналом 5000 (п`ять тисяч) російських рублів, у кількості 6 (одна) купюра на загальну суму 30000 (тридцять тисяч) російських рублів; грошові кошти номіналом 1000 (одну тисячу) російських рублів, у кількості 8 (вісім) купюр на загальну суму 8000 (вісім тисяч) російських рублів; грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) російських рублів, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 500 (п`ятсот) російських рублів; грошові кошти номіналом 200 (двісті) російських рублів, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 200 (двісті) російських рублів; грошові кошти номіналом 1000 (одну тисячу) гривень, у кількості 3 (одна тисяча вісімсот) купюри на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень; грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості 455 (п`ятдесят п`ять) купюр на загальну суму 227500 (двісті двадцять сім тисяч п`ятсот) гривень; грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень, у кількості 128 (сто двадцять вісім) купюр на загальну суму 12800 (дванадцять тисяч вісімсот) гривень; грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості 133 (сто тридцять три) купюри на загальну суму 26600 (двадцять шість тисяч шістсот) гривень; грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості 188 (сто вісімдесят вісім) купюр на загальну суму 9400 (дев`ять тисяч чотириста) гривень; грошові кошти номіналом 5 (п`ять) гривень, у кількості 97 (дев`яносто сім) купюр на загальну суму 485 (чотириста вісімдесят п`ять) гривень; грошові кошти номіналом 20 (двадцять) фунтів, у кількості 2 (дві) купюри на загальну суму 40 (сорок) фунтів; грошові кошти номіналом 10 (десять) фунтів, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 10 (десять) фунтів; грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 75 (сімдесят п`ять) купюр на загальну суму 7500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США; грошові кошти номіналом 2 (два) долари США, у кількості 19 (дев`ятнадцять) купюр на загальну суму 38 (тридцять вісім) доларів США; грошові кошти номіналом 1000 (одну тисячу) гривень, у кількості 6 (шість) купюри на загальну суму 6000 (шість тисяч) гривень; грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості 311 (триста одинадцять) купюр на загальну суму 155 500 (сто п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) гривень; грошові кошти номіналом 20 (двадцять) фунтів, у кількості 5 (п`ять) купюр на загальну суму 100 (сто) фунтів; грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів Канада, у кількості 3 (три) купюри на загальну суму 300 (триста) доларів Канада; грошові кошти номіналом 20 (двадцять) доларів Канада, у кількості 2 (дві) купюри на загальну суму 40 (сорок) доларів Канада; грошові кошти номіналом 5 (п`ять) доларів Канада, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 5 (п`ять) доларів Канада; грошові кошти номіналом 100 (сто) швейцарських франків, у кількості 3 (три) купюри на загальну суму 300 (триста) швейцарських франків; грошові кошти номіналом 10 (десять) швейцарських франків, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 10 (десять) швейцарських франків; грошові кошти номіналом 20 (двадцять) злотих, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 20 (двадцять) злотих; грошові кошти номіналом 10 (десять) злотих, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 10 (десять) злотих; готівкові грошові кошти у загальному розмірі 27 591 грн.; готівкові грошові кошти у загальному розмірі 3870 доларів США (38 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра 50 доларів США та 1 купюра 20 доларів США); готівкові грошові кошти у загальному розмірі 1440 Євро (2 купюри 500 євро, 2 купюри 200 Євро, 2 купюри 20 Євро); готівкові грошові кошти у загальному розмірі 20000 російських рублів.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1