УХВАЛА
Іменем України
19.08.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 26.07.2021 року до ЄРДР за № 0001097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, щодо внесення до офіційних документів податкової декларації, завідомо неправдивих відомостей у період з 01.01.2018 року по 31.12.2020 року службовими ПП « ОСОБА_5 » при виконанні робіт з капітального ремонту деяких вулиць, розташованих в місці Одесі, згідно укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що в період виконання робіт для ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 було підписано договори з ФОП ОСОБА_6 , про оренду механізмів та авто техніки, а також замовлено субпідрядні роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначені ТОВ самостійно не могли в повному обсязі виконати роботи згідно укладених договорів з ПП « ОСОБА_5 », що, відповідно до висновку аналітичного дослідження, свідчить про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідних трудових ресурсів, основних засобів, залучених субпідрядних організацій для виконання задекларованого обсягу будівельних робіт для ПП « ОСОБА_5 », також про те, що дані підприємства можливо провадили діяльність, спрямовану на надання податкової вигоди щодо безпідставного формування податкового кредиту за період червень 2019 року та жовтень 2020 року для ПП « ОСОБА_5 » та можливого виведення державних коштів у тіньовий обіг. Також було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді копій документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_5 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з відкриття рахунків по теперішній час, які знаходяться у володінні Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 (місцезнаходження юридичної особи, згідно даних з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ), а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) на рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки; відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 (місцезнаходження юридичної особи, згідно даних з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_4 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 (місцезнаходження юридичної особи, згідно даних з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_2 там. АДРЕСА_3 ), розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді копій документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_5 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з відкриття рахунків по теперішній час, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки; відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1