Справа № 344/6703/21
Провадження № 1-кс/344/2670/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000019 від 18.01.2021,-

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей та документів про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період із 01.01.2020 по 28.04.2021, відомостей про власника вказаного рахунку (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків), оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за даним рахунком за період з 01.10.2020 по 01.02.2021;

- відомостей та документів про рух коштів по всіх банківських рахунках на ОСОБА_9 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_8 , підстави відкриття таких рахунків (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків), оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільця рахунка, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за рахунками за період із 01.01.2019 по 01.02.2021, копій паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей та документів про усіх осіб та номери договорів укладених працівником банку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період із 01.01.2019 по 01.02.2021.

- відомостей та документів про всі відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки за ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із підставами відкриття їй рахунків (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків, договорами, виписками оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за даним рахунком за період з 01.01.2019 по 01.02.2021.

- відомостей та документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_9 за договором №48-0-23-854-2-20-Г від 27.10.2020, за договором №11-023-850-2-20-Г від 31.01.2020; НОМЕР_10 за договором овердрафту №40-023-170-К» від 20.06.2019; № за договором №54-023-850-2-20-Г від 22.12.2020, на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_8 у період із 01.01.2020 по 01.02.2021, а саме оригінал договору, додатків, заяв, касові ордери, квитанції, чеки, відомості про отримання коштів із каси відділення банку та укладені касові документи з приводу видачі чи погашення в касу за вказаними договорами;

- відомостей та документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_9 та рахунків за договором №92.00.038974 від 10.06.2019, із підставами відкриття їй рахунків (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків), а саме оригінал договору, додатків, заяв, касові ордери, квитанції, чеки, відомості про отримання коштів із каси відділення банку та укладені касові документи з приводу видачі чи погашення в касу за вказаними договорами.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 червня 2021 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1