1Справа № 335/5558/21 1-кс/335/3340/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СГ СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 17.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СГ СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням, в обґрунтування якого зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, які були виділені для виконання ремонту доріг розташованих в м. Кам`янка-Дніпровська та Кам`янсько-Дніпровському районі Запорізької області.

Так, 15.12.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено ряд договорів, спрямованих на проведення капітальних ремонтів доріг за адресами: АДРЕСА_1 .

24.12.2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання вказаних договорів, підставою цьому стали акти виконаних робіт.

Проте, проведеним оглядом встановлено, що роботи підрядником виконані з порушенням умов договору та не відповідають розробленій проектно-кошторисній документації.

Згідно клопотання, зазначені обставини можуть свідчити про те що, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету, які були виділені для виконання ремонту доріг за вищевказаними адресами.

На переконання слідчого, з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування обставин цього кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що з допомогою цих документів можливо буде встановити або спростувати факти розкрадання коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному проваджені, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз.

Тому, враховуючи наведене, а також те, що оригінали документів неможливо отримати в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналу договору виконання робіт № 221 від 15.12.2020 «Капітальний ремонт дороги вулиці Б. Хмельницького м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області» укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатковими угодами та додатками;

?- оригіналу договору виконання робіт № 222 від 15.12.2020 «Капітальний ремонт дороги вулиці Садова м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області» укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатковими угодами та додатками;

?- оригіналів документів, по об`єктам будівництва «Капітальний ремонт дороги вулиці Б. Хмельницького м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області» та «Капітальний ремонт дороги вулиці Садова м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», які були виконані за договорами № 221 від 15.12.2020 та № 222 від 15.12.2020 укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: оригіналів проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форм № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форм КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів погодження цін на матеріали та устаткування або інші документів, щодо погодження цін на матеріали та устаткування, комерційних пропозицій, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, посадових інструкцій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими були підписані акти виконаних робіт (№ КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3), з додатками наказів про призначення даних осіб на посади та звільнення даних осіб з посади;

?- оригіналу плану бухгалтерських рахунків або інших бухгалтерських документів, в якому відображується перелік бухгалтерських рахунків, які використовуються КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй фінансово-господарській діяльності, станом на 2020-2021 роки, карток бухгалтерських рахунків, на яких відображені взаємовідносини з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по кожному договору окремо, за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020, оборотно-сальдових відомостей в розрізі контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 15.12.2020 по 12.04.2021, актів взаємних розрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 15.12.2020 по 12.04.2021, договорів взаємозаліків з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з усіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями, актами прийняття виконаних робіт), первинними документами до вказаних договорів (видатковими накладними, платіжними дорученнями);

?- оригіналів наказів про призначення технічного нагляду по об`єктам: «Капітальний ремонт дороги вулиці Б. Хмельницького м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», який було виконано за договором № 221 від 15.12.2020, «Капітальний ремонт дороги вулиці Садова м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», який було виконано за договором № 222 від 15.12.2020, з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду по зазначеним об`єктам, наказів про призначення технічного нагляду на посаду та звільнення з посади;

?- оригіналів журналів технічного нагляду по об`єктам: «Капітальний ремонт дороги вулиці Б. Хмельницького м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», який було виконано за договором № 221 від 15.12.2020, «Капітальний ремонт дороги вулиці Садова м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», який було виконано за договором № 222 від 15.12.2020;

?- оригіналів посадових інструкцій службових осіб в обов`язок яких входило здійснення контролю за об`єктами будівництва: «Капітальний ремонт дороги вулиці Б. Хмельницького м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», який було виконано за договором № 221 від 15.12.2020, «Капітальний ремонт дороги вулиці Садова м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», який було виконано за договором № 222 від 15.12.2020 за період часу з 01.12.2020 по 31.01.2021, та службових осіб якими були підписані акти № КБ-2в, з додатками до них наказів про призначення даних осіб на посади та звільнення даних службових осіб з посади, наказів, розпоряджень щодо закріплення за даними службовими особами повноважень по контролю за об`єктами будівництва: «Капітальний ремонт дороги вулиці Б. Хмельницького м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», який було виконано за договором № 221 від 15.12.2020, «Капітальний ремонт дороги вулиці Садова м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», який було виконано за договором № 222 від 15.12.2020 за період часу з 01.12.2020 по 31.01.2021;

?- оригіналів посадових інструкцій директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступників директора, керівників структурних підрозділів, з додатками до них наказів про призначення на посади та звільнення з посад вказаних осіб;

- оригіналів документів в кількості не менше 15 шт., які містять зразки підписів службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими були підписані (погоджені) акти виконаних робіт(№ КБ-2в) за договорами № 221 від 15.12.2020 та № 222 від 15.12.2020.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, слідчий суддя, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.

Враховуючи думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, додані до нього, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає розгляду без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана, згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України, надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідний для потреб досудового розслідування, надасть змогу встановити фактичні обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив, що зазначені в клопотанні документи дійсно знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а доступ до них не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Разом із тим, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, щодо вилучення оригіналів посадових інструкцій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими були підписані акти виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, з додатками наказів про призначення даних осіб на посади та звільнення даних осіб з посади, а також посадових інструкцій службових осіб, в обов`язок яких входило здійснення контролю за об`єктами будівництва, та службових осіб якими були підписані акти № КБ-2в, з додатками до них наказів про призначення даних осіб на посади та звільнення даних службових осіб з посади, наказів, розпоряджень щодо закріплення за даними службовими особами повноважень по контролю за об`єктами будівництва, посадових інструкцій директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступників директора, керівників структурних підрозділів, з додатками до них наказів про призначення на посади та звільнення з посад вказаних осіб, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів цих документів.

Доводи слідчого про можливість проведення в подальшому судових експертиз не є достатньою підставою для вилучення оригіналів вищевказаних посадових інструкцій та наказів, оскільки останнім не доведено значення цих документів як об`єктів дослідження в ході проведення експертиз у даному кримінальному провадженні.

Крім того, враховуючи наявні матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, а саме у конкретному випадку слід надати саме за період з 15.12.2019 року по дату внесення відомостей до ЄРДР, тобто до 17.02.2021 року.

Отже, клопотання слідчого СГ СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.

З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) - оригіналу договору виконання робіт № 221 від 15.12.2020 «Капітальний ремонт дороги вулиці Б. Хмельницького м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області» укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатковими угодами та додатками;

- оригіналу договору виконання робіт № 222 від 15.12.2020 «Капітальний ремонт дороги вулиці Садова м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області» укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатковими угодами та додатками;

?- оригіналів документів, по об`єктам будівництва «Капітальний ремонт дороги вулиці Б. Хмельницького м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області» та «Капітальний ремонт дороги вулиці Садова м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», які були виконані за договорами № 221 від 15.12.2020 та № 222 від 15.12.2020 укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: оригіналів проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форм № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форм КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів погодження цін на матеріали та устаткування або інші документів, щодо погодження цін на матеріали та устаткування, комерційних пропозицій, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, посадових інструкцій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими були підписані акти виконаних робіт (№ КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3), з додатками наказів про призначення даних осіб на посади та звільнення даних осіб з посади;

- оригіналу плану бухгалтерських рахунків або інших бухгалтерських документів, в якому відображується перелік бухгалтерських рахунків, які використовуються КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй фінансово-господарській діяльності, станом на 2020-2021 роки, карток бухгалтерських рахунків, на яких відображені взаємовідносини з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по кожному договору окремо, за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020, оборотно-сальдових відомостей в розрізі контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 15.12.2020 по 12.04.2021, актів взаємних розрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 15.12.2020 по 07.02.2021, договорів взаємозаліків з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з усіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями, актами прийняття виконаних робіт), первинними документами до вказаних договорів (видатковими накладними, платіжними дорученнями);

- оригіналів наказів про призначення технічного нагляду по об`єктам: «Капітальний ремонт дороги вулиці Б. Хмельницького м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», який було виконано за договором № 221 від 15.12.2020, «Капітальний ремонт дороги вулиці Садова м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», який було виконано за договором № 222 від 15.12.2020, з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду по зазначеним об`єктам, наказів про призначення технічного нагляду на посаду та звільнення з посади;

- оригіналів журналів технічного нагляду по об`єктам: «Капітальний ремонт дороги вулиці Б. Хмельницького м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», який було виконано за договором № 221 від 15.12.2020, «Капітальний ремонт дороги вулиці Садова м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», який було виконано за договором № 222 від 15.12.2020;

- оригіналів документів в кількості не менше 15 шт., які містять зразки підписів службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими були підписані (погоджені) акти виконаних робіт (№ КБ-2в) за договорами № 221 від 15.12.2020 та № 222 від 15.12.2020,

з можливістю їх подальшого вилучення;

2) - оригіналів посадових інструкцій службових осіб в обов`язок яких входило здійснення контролю за об`єктами будівництва: «Капітальний ремонт дороги вулиці Б. Хмельницького м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», який було виконано за договором № 221 від 15.12.2020, «Капітальний ремонт дороги вулиці Садова м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», який було виконано за договором № 222 від 15.12.2020 за період часу з 01.12.2020 по 31.01.2021, та службових осіб якими були підписані акти № КБ-2в, з додатками до них наказів про призначення даних осіб на посади та звільнення даних службових осіб з посади, наказів, розпоряджень щодо закріплення за даними службовими особами повноважень по контролю за об`єктами будівництва: «Капітальний ремонт дороги вулиці Б. Хмельницького м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», який було виконано за договором № 221 від 15.12.2020, «Капітальний ремонт дороги вулиці Садова м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області», який було виконано за договором № 222 від 15.12.2020 за період часу з 01.12.2020 по 31.01.2021;

- оригіналів посадових інструкцій директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступників директора, керівників структурних підрозділів, з додатками до них наказів про призначення на посади та звільнення з посад вказаних осіб,

з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1