Справа 127/2813/21
Провадження 1-кс/127/1140/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 13.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на території регіону функціонує так званий чорний кол-центр, що знаходиться на другому поверсі приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діяльність якого спрямована на здійснення телефонних дзвінків (з використанням ІР телефонії) до осіб, що користуються послугами банків РФ та Республіки Білорусь з метою отримання персональних даних користувачів банківських установ та подальшим привласненням їх особистих коштів.

На виконання доручення слідчого слідчого відділу Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області співробітниками УСБУ у Вінницькій області підібрано особу та з метою забезпечення конфіденційності справжні анкетні дані змінено на псевдонім: ОСОБА_3 . В подальшому, здійснено допит вказаної особи, в ході якого остання повідомила, що у червні 2020 року у пошуку роботи через інтернет платформу «OLX» виявила оголошення від особи на ім`я « ОСОБА_4 » з контактним номером телефону НОМЕР_2 . Вказане оголошення містило інформацію щодо пошуку осіб віком від 18-30 років, в тому числі студентів для роботи в колл-центрі із заробітною платою від 3000 до 15000 грн. за місяць. При цьому, обов`язковою умовою є володіння російською мовою, що обумовлено необхідністю ведення переговорів з громадянами Російської Федерації.

За результатами проведеної співбесіди, ОСОБА_3 прийняли на роботу у вказаний колл-центр на посаду оператора та роз`яснили механізм роботи вказаного офісу, а також її функціональні обов`язки. Зокрема, щотижня від невстановлених осіб отримуються бази даних, що містять контактні номери мобільних телефонів осіб, які є користувачами банківських послуг. В подальшому група осіб, з числа працівників колл-центру, з використанням ІР-телефонії телефонують громадянам та під приводом роботи банківської безпеки повідомляють про несанкціоноване списання їх особистих коштів. Для збереження грошових одиниць, в ході розмови з користувачем, оператори дізнаються номер банківської карти, термін дії та код cvv. В подальшому, встановлені реквізити використовуються для заволодіння коштами. На даний час, шахрайська схема працює за механізмом «3С», який оснований на СМС підтверджені транзакції, тобто для підтвердження переказу коштів потрібно вводити 6-ти значний код з СМС, яке приходить клієнту.

При цьому, ОСОБА_3 повідомила, що офіс вказаного колл-центру розташований на другому поверсі двоповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , у якому знаходиться 17-ть одиниць комп`ютерної техніки. Графік роботи офісу понеділок-п`ятниця з 9-год до 19 години. Також, при наявності актуальних баз з номерами телефонів користувачів, офіс може працювати в нічну зміну з 12 години до 6 год.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 .

Враховуючи те, що вищезазначені фігуранти даного кримінального провадження використовували платіжні банківські картки та рахунки для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, тому в ході досудового розслідування, з метою подальшого арешту для забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про їх відкриті банківські рахунки (номери карток (рахунків), дату відкриття, вид, валюта тощо), проведені по ним операції із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), їх анкетних даних (у тому числі ідентифікувати власників номерів мобільних телефонів, які використовуються клієнтами для проведення транзакцій), копій анкет-паспортів та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2020 до моменту винесення ухвали, в т.ч. в електронному вигляді; документи справ з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, які надавались для відкриття рахунків; заяв про видачу готівки, заяви про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з карткових рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ), представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 ), представництво якого в м. Вінниці (Подільський регіональний департамент Вінницьке управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

На підставі вищевикладеного, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відносно:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 .

- відомостей про відкриті банківські рахунки (номери карток (рахунків), дату відкриття, вид, валюта тощо), проведені по ним операції із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), їх анкетних даних (у тому числі ідентифікувати власників номерів мобільних телефонів, які використовуються клієнтами для проведення транзакцій), копій анкет-паспортів та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2020 по 10.02.2021, в т.ч. в електронному вигляді;

- документи справ з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків;

- заяв про видачу готівки, заяви про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з карткових рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя