Справа № 592/6028/21
Провадження № 1-кс/592/3077/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що починаючи з 2018 посадові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняють самоправні дії, тобто самовільно, всупереч установленому законом порядку, розпорядились майном правомірність яких оспорюється акціонером ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 чим завдали значної шкоди останньому на суму 298065 грн.

За вказаним фактом 26.06.2020 Сумським ВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під № 440002079 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ст. 356 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні покази, що йому стало відомо проте, що наглядова рада ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не мала права приймати рішення про вчинення правочину із заінтересованістю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договору міни нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), бо члени Наглядової ради є заінтересованими особами, а відповідно до частини шостої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради акціонерного товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Крім того, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заінтересовані особи порушили порядок прийняття рішення акціонерним товариством щодо правочинів із заінтересованістю, визначений частиною четвертою статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якої особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов`язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, а виконавчий орган акціонерного товариства протягом п`яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов`язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді акціонерного товариства (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально). Таким чином, голова Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та член Наглядової ради ОСОБА_7 , приймаючи рішення про укладення між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору міни нерухомого майна, оформлене Протоколом № 13-12/2018 позачергового засідання Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.12.2018р., діяли з перевищенням своїх повноважень.

17.11.2020 року на ім`я директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , в порядку ст. 93 КПК України відправлено запит на отримання копій наступних документів. Посадових інструкцій чи інших документів що регулюють права та обов`язки членів наглядової ради (зокрема положення про Наглядову раду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), документів, що відображають права об`єкти нерухомості, які вибули з власності ПрАТ на підставі договору міни з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.12.2018, їх характеристики, балансову вартість, документи про оцінку, рішення наглядової ради від 13.12.2018 про здійснення обміну (зокрема протокол №13-12/2018), договір міни та документи що підтверджують приймання-передачу майна, документи на нерухомість, яку ПрАТ отримало внаслідок укладання договору, її балансову вартість, документи щодо оцінки тощо. Однак в телефонній розмові з посадовою особою товариства, у наданні запитуваних копій документів відмовлено.

У подальшому було встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримане на підставі договору міни нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу від 13.02.2019 продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ціна договору склала 163 590 грн.

На даний час виникла необхідність у отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують факт перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

Тобто інформація, яка в розумінні ч.2 ст. 99 КК України є документами у вигляді відображення на паперовому носієві, які створені з метою збереження інформації про факти належності банківських карток, а також про рух коштів за ними, мають доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Вказані документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення СВ Сумського РУП майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації, у друкованому вигляді, що містить відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2018 по 03.03.2021, з указанням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку, з можливістю вилучення вказаних відомостей у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення вказаних відомостей у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали: 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1