У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.04.2021 Справа №607/7053/21

(провадження № 1-кс/607/2341/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002243 від 06.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати їй, а також ряду інших слідчих (начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ), тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів із реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де містяться вільні взірці почерку і підпису ОСОБА_8 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Одночасно просить розглянути дане клопотання в найкоротший термін та без участі ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06 листопада 2020 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява, від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку, за фактом заволодіння їх грошовими коштами, під час продажу квартир, у багатоквартирному будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Як встановлено зі змісту колективної заяви від «інвесторів будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 » а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Вищевказані особи вклали свої особисті заощадження у будівництво багатоквартирного будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Будівництво даного будинку здійснює, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема директором даного товариства являється ОСОБА_8 . Зазначені особи підписали договори «про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» з вищевказаною особою. Зокрема ОСОБА_9 було передано у готівковій формі ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 18 тисяч 200 доларів США; ОСОБА_10 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_8 у сумі 18 тисяч 200 доларів США, ОСОБА_11 передав ОСОБА_8 у готівковій формі грошові кошти у сумі 15 тисяч 630 доларів; ОСОБА_12 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_8 у сумі 14 тисяч доларів США. Наведені особи зазначають, що вони звертались у контролюючі органи, та з`ясували, що на вказане будівництво відсутні дозвільні документи. Зокрема в подальшому цим особам стало відомо, що їхні квартири були продані і іншим особам, без їхнього відома. Досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , зареєстрований як фізична особа-підприємець. Зокрема здобуто інформацію, що ОСОБА_8 займає посаду голови ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий зазначає, що з метою проведення почеркознавчої експертизи, та підтвердження факту правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів: де містяться вільні взірці почерку і підпису ОСОБА_8 .

Посилаючись на наведене, а також з метою проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 . Вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки у них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим не доведено, що є існує реальна загроза зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації, у зв`язку з чим слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тому її виклик здійснювався відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться вказані документи, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття осіб, у володінні яких знаходяться вказані речі та документи не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002243 від 06 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява, від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку, а саме заволодіння їх грошовими коштами, під час продажу квартир, у багатоквартирному будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Обставини, наведені у клопотанні підтверджуються: заявою від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 про вчинене кримінальне правопорушення від листопада 2020 року; відповіддю на звернення ФОП ОСОБА_13 №07/08-20 від 18 серпня 2020р.; відповіддю на запит ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №20 від 18 серпня 2020 року; декларацією про початок виконання будівельних робіт за адресою АДРЕСА_2 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_10 від 11 листопада 2020 року, ОСОБА_14 від 18 листопада 2020 року, ОСОБА_9 від 09 листопада 2020 року, ОСОБА_15 від 23 лютого 2021 року; договорами №б/н про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 25 лютого 2020р., 06 березня 2020р.; квитанціями до прибуткового касового ордера за 2020 рік; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 25 січня 2021 року; договором №9 про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 16 червня 2020р; договором підряду № 1 від 22 липня 2019р.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, оскільки слідчим не надано копії постанови про призначення групи слідчих, вимоги про надання тимчасового доступу до речей і документів начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 до задоволення не підлягають. Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника відповідного органу досудового розслідування про визначення слідчого (слідчих), які здійснюватимуть досудове розслідування у конкретному кримінальному провадженні, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в конкретному кримінальному провадженні.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів із реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де містяться вільні взірці почерку і підпису ОСОБА_8 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1