Провадження № 1-кс/686/5441/21
УХВАЛА
Іменем України

14 травня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000048 від 25.08.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2021 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що До канцелярії слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення заступника начальника Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області ОСОБА_5 про те, що в ході виконання покладених на СБУ завдань з контр розвідувального захисту економічних інтересів держави, встановлено, що на території Хмельницької області за адресами : АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та по АДРЕСА_7 , знаходиться окремо визначене майно, яке перебуває на балансі відокремленої філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та є власністю держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке було передано в оренду суб`єктам господарювання в порушення ст. 19 Конституції України, положень Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови КМУ № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», внаслідок чого державному бюджету завдано матеріальної шкоди на загальну суму 520 тисяч гривень.

За вказаним фактом Військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, якщо воно вчинене у великих розмірах.

01.04.2011 згідно Акту приймання-передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » усі майнові права та обов`язки (за договором про спільну діяльність від 25.07.2005 № 140/5/877) передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

01.04.2011 згідно Акту приймання-передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » усі майнові права та обов`язки (за договором про спільну діяльність від 25.07.2005№ 140/5/877) передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

30.07.2020 з апарату Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єкти державного майна (земля, будівлі та споруди), що знаходяться за адресами АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та по АДРЕСА_7 , відповідно до наказу Генерального директора Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.07.2020 № 33 АГ «Про передачу нерухомого майна та земельних ділянок по філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та акту прийому-передачі земельних ділянок передано в оперативне управління відокремленої філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 . 12.08.2020 здійснено виїзд до місця знаходження об`єктів нерухомого майна Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за участі начальника філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 (в підпорядкуванні якого з 30.07.2020 знаходяться об`єкти державного нерухомого майна). Під час вказаного виїзду встановлено, що вищезазначене нерухоме майно на підставі Договору від 01.08.2015 (зі змінами та доповненнями кожного року, термін дії договору до 31.12.2020), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передано в строкове платне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі ОСОБА_7 . Відповідно, на підставі вказаного договору, з 01.08.2015 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі ОСОБА_7 в особистих інтересах з фізичними особами підприємцями (ФОП) укладено угоди з близько 40 ФОПами, які здійснюють підприємницьку діяльність на фондах нерухомого майна Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та по АДРЕСА_7 , без належного погодження з органами управління в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 (Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), проведення процедури ІНФОРМАЦІЯ_11 , укладення договорів через регіональне відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 .

При цьому, окремі дані свідчать про те, що керівництво вказаного Концерну вступило в змову з невстановленими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зловживаючи службовим становищем в особистих інтересах та всупереч інтересам державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_10 - Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запровадили протиправний механізм, що полягає в оформленні фіктивних договорів оренди (угод) з суб`єктами господарської діяльності (близько 40 фізичних осіб-підприємців) без погодження з органом управління в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яке перебуває на балансі вказаного Концерну), впровадили механізм незаконного його використання (з 25.07.2020 по теперішній час), що спричинило шкоду державному бюджету в розмірі близько 520 тисяч гривень (відповідно до Методики кошти отримані від оренди державного майна розподіляються наступним чином: 70% сплачуються до державного бюджету, 30% орендодавцю).

Допитані як свідки приватні підприємці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші, повідомили, що дійсно орендують нежитлові приміщення для здійснення своєї господарської діяльності за адресою АДРЕСА_4 , на підставі договорів оренди індивідуально-визначеного нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та здійснювали розрахунки з вказаними товариствами в готівковій, або безготівковій формі.

Допитані як свідки начальник Старокостянтинівської дільниці філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , головний спеціаліст мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_12 ,головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_13 повідомили, що вони були членами спеціальних комісій, за результатами роботи яких зафіксовано незаконне використання державного майна за адресами АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та по АДРЕСА_7 , та відсутність надходжень будь-яких коштів за його користування на користь Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Остання оцінка вказаного нерухомого майна проводилася у 2005 році, що є порушенням вимог чинного законодавства.

Відповідно до повідомлення УСБУ в Хмельницькій області від 26.03.2021 примірники оригіналів актів про результати виїзних перевірок використання державного майна, що розташоване за адресами АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та по АДРЕСА_7 , знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою АДРЕСА_8 .

Також, згідного вказаного повідомлення встановлено банківські рахунки зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_3 ), що належать наступним суб`єктам господарювання: ТОВ ДПА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , - НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і перевірки відомостей, викладених в повідомленнях УСБУ в Хмельницькій області та ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави Україна, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках що належать наступним суб`єктам господарювання: ТОВ ДПА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , - НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , рух коштів банківських карток, які пов`язані з цими рахунками та відомостей про їх власників за період часу з 25.07.2005 по кінцеву дату виконання ухвали слідчого судді, та документів, на підставі яких проводилися відповідні банківські операції по цих рахунках; заяв про видачу готівки, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують зняття готівки та перерахування коштів з вказаних рахунків та їх надходження, інформації по банківських картках, які пов`язані з вказаними банківськими рахунками, і рух коштів по них, заяв про видачу готівки, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків та їх надходження, документів, що стали підставою для відкриття і реєстрації вказаних рахунків, юридичної (банківської) справи по контрагентах, за якими зареєстровані зазначені вище банківські рахунки, а саме: ТОВ ДПА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 і Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , документів, що складені за результатами проведення банківських перевірок та моніторингу по цих рахунках.

Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, оціночно-будівельну та інші судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому цього ж відділу майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому цього ж відділу капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому цього ж відділу лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника цього ж відділу майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , співробітникам Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області, зокрема, старшого оперуповноваженому майору ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_21 , оперуповноваженому ОСОБА_22 , оперуповноваженому ОСОБА_23 , особі уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000048 від 25.08.2020 року до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках що належать наступним суб`єктам господарювання: ТОВ ДПА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , - НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , рух коштів банківських карток, які пов`язані з цими рахунками та відомостей про їх власників за період часу з 25.07.2005 по кінцеву дату виконання ухвали слідчого судді, та документів, на підставі яких проводилися відповідні банківські операції по цих рахунках; заяв про видачу готівки, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують зняття готівки та перерахування коштів з вказаних рахунків та їх надходження, інформації по банківських картках, які пов`язані з вказаними банківськими рахунками, і рух коштів по них, заяв про видачу готівки, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків та їх надходження, документів, що стали підставою для відкриття і реєстрації вказаних рахунків, юридичної (банківської) справи по контрагентах, за якими зареєстровані зазначені вище банківські рахунки, а саме: ТОВ ДПА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 і Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , документів, що складені за результатами проведення банківських перевірок та моніторингу по цих рахунках.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє по 30 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя