Провадження №1-кс/760/5501/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 15.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
прокурор звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за фактичною та юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України за фактом заволодіння державними коштами рядом суб`єктів господарської діяльності, підконтрольних ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення державних закупівель та укладанні договорів на постачання різних номенклатур продуктів харчування, за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших частин центрального підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 , протягом 2020-2021 років , за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а також інших частин центрального підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою незаконного збагачення, створив ряд підконтрольних йому суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, для подальшого використання їх у якості конкурентів під час участі при проведенні конкурентних закупівель.
Встановлено, що під час участі в конкурентних закупівлях, які проводили ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 , залучав до кола учасників своїх підконтрольних суб`єктів господарювання, а в подальшому суб`єкт, що одержав перемогу з найменшою ціновою пропозицією по технічним підставам відмовлявся від заключення договору, порушував терміни заключення договору або суб`єкта дискваліфікували за не подання відповідних документів, в результаті чого кінцеву перемогу одержував інший підконтрольний суб`єкт господарювання з найвищою ціновою пропозицією.
До кола підконтрольних ОСОБА_3 , суб`єктів господарювання входять створені ним ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Так, в період з грудня 2020 по березень 2021 року між ФОП « ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в/ч НОМЕР_10 ) укладено 72 договори про постачання різних номенклатур продуктів харчування на загальну суму 54 784 428 грн. Проведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що значна кількість договорів укладено із завищеною ціновою пропозицією.
При цьому, у ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності 24.07.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 ) відсутні власні виробничі потужності, транспорт, територія та складські приміщення, що є необхідною кваліфікуючою умовою юридичної особи для прийняття участі у державних закупівлях. Відповідно до тендерної документації на ФОП « ОСОБА_4 » працюють три особи, які також оформленні у іншої фізичної особи, а саме ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номінального конкурента ФОП « ОСОБА_4 » під час участі у державних закупівлях. Водночас, отримані матеріали свідчать про відсутність фактичної діяльності зазначених співробітників на потужностях юридичних осіб.
Також, громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , впродовж 2019-2020 р.р. перебувала у пошуках роботи, у зв`язку із чим опубліковувала оголошення на сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ). На даний час особа проживає у орендованій квартирі в м. Полтава, має низький рівень заробітку, у вказаний період ОСОБА_4 за межі Полтавської області не виїжджала та не має відношення до укладених державних контрактів ФОП « ОСОБА_4 » та ДПСУ, МОУ та іншими державними органами.
Крім того, ФОП « ОСОБА_4 » під час участі у закупівлях подає в документах «Гарантійний лист» засвідчений ФОП « ОСОБА_3 » та у «Довідці про матеріально-технічну базу та технології» вказує, що орендує складські приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . За вказаною адресою згідно з даними (Інспекційного порталу, перевірка № НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 ) також знаходяться місце провадження господарської діяльності ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також ФОП « ОСОБА_4 » в «Довідці про матеріально-технічну базу та технології» зазначає, що за довіреністю використовує транспортний засіб ГАЗ НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , який на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який в свою чергу являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та виступає під час проведення відкритих закупівель в якості конкурента ФОП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 ». В тендерній документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зазначає, що орендує складські приміщення по АДРЕСА_4 , також за вказаною адресою знаходяться місце провадження господарської діяльності ФОП « ОСОБА_3 ».
Крім того, ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), під час проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та інших виступала в якості конкурента ФОП « ОСОБА_3 ». При цьому, в тендерній документації ФОП « ОСОБА_5 » розмістила документ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », на сторінці №4 вказаного документу (Довідка ФОП « ОСОБА_3 » про те, що він не притягався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій).
Також встановлено, що в якості конкурентів ФОП « ОСОБА_3 » ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_4 », постійно виступають ФОП « ОСОБА_6 », яка орендує вантажний автомобіль у ОСОБА_10 , який у свою чергу працює на ФОП « ОСОБА_3 », що підтверджується наказом № 01 від 27 серпня 2018 року виданим та підписаним ФОП « ОСОБА_3 » в якому зазначено, що ОСОБА_10 працює механіком, а також публікацією в інтернеті на сайті (ІНФОРМАЦІЯ_23 ).
В ході досудового розслідування 29.04.2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , яку ФОП « ОСОБА_4 » зазначає як місце провадження господарської діяльності. Під час обшуку виявлено бухгалтерську, фінансово-господарську документацію, чорнові записи, карткові рахунки, які свідчать про ведення господарської діяльності за одною адресою ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Протягом 2020 2021 років між підконтрольними ОСОБА_3 комерційними структурами та замовниками було заключено про постачання різної номенклатури продуктів харчування на суму більш ніж 380 млн грн. Проведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що значна кількість договорів укладено із завищеною ціновою пропозицією, а постачання її здійснюється за підробленими документами та без відповідно супровідної документації (без необхідної тари та упаковки, декларації про відповідність, сертифікатів відповідності, паспортів якості, висновків державної санітарно-епідеміологічної та ветеринарної експертизи, документації про походження та ін.). Наявна інформація свідчить про неналежну якість продукції, її невідповідність нормам та вимогам ветеринарного законодавства та діючим стандартам.
Так, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , яку ФОП « ОСОБА_3 » зазначає як місце провадження господарської діяльності, зокрема у виробничо-побутовій будівлі, де зберігається продукція, яку планується поставляти замовникам, вилучено три зразка свинини, які в подальшому направлено до ІНФОРМАЦІЯ_24 . Згідно експертного висновку № 006753 п/21 надісланий зразок свинини в півтушках за мікробіологічними показниками не відповідає ДСТУ.
В ході проведення обшуку проведеного на Центральній базі зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_5 відібрано зразки харчових продуктів, поставлених ФОП « ОСОБА_4 », зокрема м`ясних блоків заморожених (свинина) за договором 99-21 від 03.03.02 (номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_25 ), а також консерви м`ясної (яловичина тушкована) за договором № 530-20 від 04.12.2020 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_26 , які в подальшому направлено до ІНФОРМАЦІЯ_24 . Згідно експертного висновку № 006752 п/21 надіслані зразки консерви м`ясні яловичина тушкована не відповідає ДСТУ 4450:2005; м`ясні блоки зі свинини заморожені (м`ясо свинини не жирне, знежиловане) за мікробіологічними показниками не відповідає ГСТУ 46.019-2002.
Встановлено, що поставка консерви м`ясної (яловичини тушкованої 10000 кг) здійснювалось ФОП « ОСОБА_8 » на підставі договору за № 530-20 від 04.12.2020 (закупівля - ІНФОРМАЦІЯ_26 ) укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також встановлено, що згідно специфікації до договору від 14.01.2021 № 06-21 укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_27 ) ФОП ОСОБА_4 здійснювалась поставка свинини замороженої до частин Центрального підпорядкування, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ) у кількості 7300 кг, до ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , в/ч НОМЕР_15 , м. Київ) у кількості 2600 кг, ІНФОРМАЦІЯ_30 (в/ч 1495) у кількості 2800 кг.
Відповідно до специфікації до договору від 15.01.2021 № 10-21 укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_31 ) ФОП ОСОБА_4 здійснювалась поставка м`ясних блоків зі свинини до частин Центрального підпорядкування, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ) у кількості 3400 кг, до ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , в/ч НОМЕР_15 , м. Київ) у кількості 1500 кг, ІНФОРМАЦІЯ_30 (в/ч 1495) у кількості 1300 кг.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_32 19.04.2021 та 20.04.2021 в рамках державного контролю здійснювалось інспектування. За результатами здiйснених iнспектувань встановлено, що 8 квітня 2021 року на забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_33 (в/ч НОМЕР_16 , 9997, 2524, 1485, 2196 , 2197, 1474 ) надійшов харчовий продукт печiнка ОСОБА_11 загальною вагою 1700 кг, постачальником якої являється «ФОП ОСОБА_4 » (адреса потужостi: АДРЕСА_6 .)
За декларацiєю вiд 01.04.2021 року №2643, загальною вагою 40000 кг. вищевказаного харчового продукту, (що ймовiрно не відповідає дійсності). дата виготовлення: 01.04.2021 року виробником вищезазначеної продукції являється «ФОП ОСОБА_3 » (адреса потужностi: АДРЕСА_7 ).
Пiд час здiйснення заходiв державного контролю у вищезазначених об`єктах встановлено, що харчовий продукт (печiнка ОСОБА_11 заморожена) знаходиться в пошкодженнiй полiетиленовій упаковці у гофрованих ящиках, на яких виявлено етикетки, де вказано, що виробнихом являється ФОП ОСОБА_12 та позначка придатностi (ДЕРЖВЕТНАГЛЯД 16-26-22). При оглядi зазначеної продукцiї виявлено, що на всiх полiетиленових паковках знахоляться механiчнi шкодження у виглядi кутових розрізів iв довжиною приблизно 10 см .
Крім того, у декiлькох блоках пapтiї вiд 01.04.2021 року печiнки яловичини замороженої не пошкодженнi поліетиленові вакуумні упаковки, де знаходилось маркування, яке засвiдчує, що виробником даної продукцiї являється оператор ринку WestfJelscb SCE Meat Ceoter Bakum NI НОМЕР_17 , за адресою: АДРЕСА_8 , крaiнa виробництва - Німеччина, дата дата виготовлення - 11.01.2021 року та 15.01.2021 року.
Також встановлено. що у лютому 2021 року надходив аналогічний харчовий продукт на забезпечення Пiвденного регіонального управлiння Держприкордонслужби, ймовiрно виробництва ФОП ОСОБА_13 , декларацiя виробника від 02.02.2021 №379 масою 70000 кг одною датою виготовлення, а саме 01.02.2021 року.
Додатково встановлено, що згідно специфікації до договору від 20.01.2021 №44-21 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_34 ) укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 печінка яловичина поставлялась до інших частин центрального підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_35 (в/ч НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ) у кількості 4100 кг, до ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , в/ч НОМЕР_15 , м. Київ) у кількості 1300 кг, ІНФОРМАЦІЯ_30 (в/ч 1495) у кількості 1500 кг.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_36 час виконання доручення, наданого в рамках кримінального провадження №0000015 отримано данi, що 30.05.2021 року у ІНФОРМАЦІЯ_37 (в/ 9930) стався випадок отруєння 70 чоловiк особового складу.
Риба хек постачалася до в/ч НОМЕР_14 в результатi проведения закупiвлi ІНФОРМАЦІЯ_38 на загальну суму 780 тис. гривень. У результатi торгiв ДПС Українi заключало договiр №28-21 вiд 15.01.2021 з ФОП ОСОБА_4 . Згiдно специфiкацiї до договору вiд 15.01.2021 №28-21 ФОП ОСОБА_4 постачає до в/ч НОМЕР_14 рибу заморожену (хек) вiдповiдно до ДСТУ 4378:2005 у кiлькостi 4 300 кг на загальну суму 245 тис. гривень. Також, згiдно вище зазначеного договору ФОП ОСОБА_4 постачає аналогiчну продукцiю до ІНФОРМАЦІЯ_39 (в/ч НОМЕР_15 ) у кількості 2000 кг, до ІНФОРМАЦІЯ_30 (в/ч НОМЕР_18 ) у кількості 1600 кг.
З метою проведення судово-ветеринарної експертизи продукції тваринного походження, виникла необхідність за участю спеціалістів здійснити відбір необхідних зразків продукції тваринного походження, яка поставлена до ІНФОРМАЦІЯ_40 протягом 2020-2021 років «ФОП ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_8 », виробником якої є ФОП « ОСОБА_3 » для подальшого проведення фізико-хімічного дослідження та проведення судової експертизи для встановлення відповідності продукції вимогам ДСТУ.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або уповноваженим особам за дорученням в порядку ст. 36 КПК України, тимчасовий доступ до речей , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за фактичною та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме на здійснення за участю спеціалістів відібрання необхідних зразків продукції тваринного походження, а саме зразків печінки яловичої замороженої, консерви м`ясної (яловичини тушкованої), рибу замороженої, м`ясних блоків зі свинини, свинини замороженої, яка поставлена до ІНФОРМАЦІЯ_40 протягом 2020-2021 років «ФОП ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_8 », виробником якої є ФОП « ОСОБА_3 »

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1