Справа № 1-кс/593/108/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" квітня 2021 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000054 від 16 березня 2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 16.03.2021 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , про те, що 12.03.2021 року невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 1000 гривень під виглядом надання послуг інтернет- репетиторства.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000054 від 16 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.190 КК України.
На початку березня 2021 року в ОСОБА_4 виникла необхідність щодо платного навчання для покращення умов бізнесу і він використовуючи свій мобільний телефон вирішив знайти в мережі Інтернет сайти, по яких можна отримати дане навчання. У мережі Фейсбук ОСОБА_4 знайшов оголошення, яке його зацікавило і на якому містилось посилання, по якому необхідно було перейти для того, щоб обговорити необхідні питання. Після цього він перейшов за посиланням в Телеграм канал та за допомогою смс-спілкування обговорював питання, які його цікавили із невідомою особою, яка була підписана як ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дана особа пообіцяла ОСОБА_4 , що його питання будуть вирішені, але для цього йому необхідно оплатити 1000 (одну тисячу) гривень за один місяць перебування в чаті, де будуть проводитись конференції по темах, які ОСОБА_4 були необхідні, на що він погодився.
В подальшому, 12 березня 2021 року ОСОБА_4 в смс-повідомленні надали номер банківської картки, на яку необхідно було перевести вищевказану суму грошових коштів. Того ж дня,він за допомогою свого мобільного телефону здійснив переказ в сумі однієї тисячі гривень зі свого банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 на номер, який йому надіслали, а саме на рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Після цього вищевказана особа видалила переписку та заблокувала ОСОБА_4 у соціальній мережі «Telegram» та по даний час на зв`язок з ним не виходила.
Окрім цього встановлено, що з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером № НОМЕР_1 , який обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. смт. Козова, Тернопільської обл. дійсно були списані кошти на загальну суму 1000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером № НОМЕР_2 , який обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується скріншотами, квитанцією №НМ08-0491-Х5АТ-5СТЕ, а також рухом коштів із рахунку ОСОБА_4 , які були надані ним під час допиту.
Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації, а саме до:
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 10 березня 2021 року по 13 квітня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якого емітований вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 10 березня 2021 року по 13 квітня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 10 березня 2021 року по 13 квітня 2021 року.
Вказана інформація зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання не з`явилися прокурор ОСОБА_5 та дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , однак ними було подано письмові заяви про слухання клопотання у їх відсутності, дане клопотання підтримують та просять задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифровкою кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 10 березня 2021 року по 13 квітня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку №№ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якого емітовано вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 10 березня 2021 року по 13 квітня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 10 березня 2021 року по 13 квітня 2021 року.
Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної юліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 .
У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1