Справа № 405/2159/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 15.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про клієнтів відправників та клієнтів отримувачів відправлень якими були ОСОБА_4 паспорт НОМЕР_2 , використовує номери мобільних операторів № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 паспорт НОМЕР_5 , використовує номер мобільного оператора № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 використовує номер мобільного оператора № НОМЕР_7 , ОСОБА_7 використовує номер мобільного оператора № НОМЕР_8 , ОСОБА_8 використовує номери мобільного оператора № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також Публічного договору про надання послуг з організації перевезення відправлень, перевізного документа експрес-накладних, відомостей про надання послуг Товариством та у разі їх наявності надати органу досудового розслідування наявну повну інформацію з наданням відповідних копій документів (паспортних даних, інших документів, які посвідчують особу відправників та отримувача), що будуть підтверджувати надані послуги, з урахуванням дати і часу, шляхом зняття копій з їх оригіналів або шляхом роздруківки з магнітного носія, за період з 15.10.2020 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказав, що організована група осіб у складі організатора ОСОБА_4 пособників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , у період 2019-2020 років, шляхом виготовлення фальсифікованої продукції торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюють незаконне використання знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, чим умисно порушують права на ці об`єкти, які згідно до свідоцтва на товарний знак №1197 від 15.09.1993 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », офіційного представника на території України компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 - АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у наслідок чого вказаним підприємствам спричинено значну матеріальну шкоду.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») є офіційним представником на території України компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 -Бред Інтернешенел, Інк., корпорація штату Айова, США, яка у свою чергу у встановленому Законом порядку у Державному патентному відомстві України має зареєстрований товарний знак « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Організована група осіб у складі організатора ОСОБА_4 пособників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , у період 2019-2020 років, здійснюють незаконне виготовлення, використання знака для товарів і послуг та розповсюдження фальсифікованої продукції знака для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, чим умисно порушують права на ці об`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за наступних обставин.

Організатор вчинення злочину ОСОБА_4 за адресами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , що являє собою єдиний комплекс будівель та споруд, організував цех з незаконного виготовлення, використання знака для товарів і послуг та розповсюдження фальсифікованої продукції знака для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. За вказаними адресами ОСОБА_4 облаштував приміщення у яких здійснює фасування мішків посівного матеріалу з використання найманої праці на зашивочних та фасовочних станках. Здійснює зберігання та облік незаконного виготовленої продукції під торговою маркою " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та збут готової продукції. До вчинення злочину ОСОБА_4 залучив свою дружину ОСОБА_5 , яка здійснює функції бухгалтера, веде кількісний облік незаконно виготовленої продукції, планує обсяги виготовлення продукції здійснює взаєморозрахунки з постачальниками необхідних речей та документів для незаконного виготовлення такої продукції.

Крім цього, з метою збуту та перевезення незаконно виготовленої продукції а також перевезення бірок та паперових мішків з зображенням торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_4 залучив виконавців вчинення злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які здійснюють перевезення продукції на автомобілях OPEL VIVARO д.н.з. НОМЕР_11 , Mercedes-Benz Sprinter д.н.з НОМЕР_12 , Volkswagen Tiguan д.н.з НОМЕР_13 , Skoda Octavia A7 д.н.з НОМЕР_14 .

Також, ОСОБА_4 з метою незаконного використання знака для товарів і послуг та розповсюдження фальсифікованої продукції знака для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 " залучив до вчинення злочину пособників, які за допомогою комп`ютерної техніки та спеціальної поліграфії здійснюють відтворення зображення торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , які за адресами АДРЕСА_5 , здійснюють виготовлення бірок та етикеток із зображенням торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОСОБА_12 яка за адресами АДРЕСА_6 , та АДРЕСА_7 , здійснює виготовлення бірок, інформаційних книг про продукцію та етикеток із зображенням торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОСОБА_13 , який за адресою АДРЕСА_8 , здійснює незаконне виготовлення паперових мішків з зображенням торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОСОБА_14 який за адресами АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , здійснює незаконне виготовлення паперових мішків з зображенням торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

У подальшому організатор вчинення злочину ОСОБА_4 з метою здійснення збуту продукції з використанням знака для товарів і послуг та розповсюдження фальсифікованої продукції знака для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, залучив до вчинення злочину двох посібників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , які з використанням підконтрольних їм юридичних особі з реального сектору економіки здійснюють збут посівного матеріалу "PIONEER". ОСОБА_15 будучи керівником ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив на сайті Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » інформацію про продаж посівного матеріалу під торговою маркою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка фактично незаконно виготовлена ОСОБА_4 . Збут посівного матеріалу ОСОБА_15 фактично здійснює за адресами АДРЕСА_11 , та АДРЕСА_12 . ОСОБА_10 будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та маючи ряд магазинів з продажу посівного матеріалу під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_16 » використовуючи платформу Facebook розмістив оголошення про продаж Товариством продукції під торговою маркою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Збут посівного матеріалу з використанням торгового знака " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виготовленого ОСОБА_4 . ОСОБА_10 здійснює за адресами: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 .

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») офіційного правовласника на знаки для товарів та послуг на території України ІНФОРМАЦІЯ_14 , Інк., корпорація штату Айова, США, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не являються контрагентами, клієнтами, постачальниками, тощо продукції під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, допитаний в якості свідка закупник ОСОБА_16 повідомив, що 25.02.2021 на його адресу згідно до накладної надійшло 40 мішків посівного матеріалу під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_8 з відділення ІНФОРМАЦІЯ_17 в м. Умань. На накладній наявний відправник ОСОБА_8 та зазначений номер мобільного телефону № НОМЕР_15 .

Таким чином, у ході слідства встановлено, що група осіб у складі організатора ОСОБА_4 пособника ОСОБА_7 , виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , здійснюють розповсюдження фальсифікованої продукції торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надсилаючи незаконного виготовлену продукцію кінцевим споживачам через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення повного кола осіб причетного до вчинення вказаного злочину, встановлення осіб споживачів фальсифікованої продукції торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виникла необхідність отримати інформацію про клієнтів відправників та клієнтів отримувачів відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , якими були ОСОБА_4 паспорт НОМЕР_2 , використовує номери мобільних операторів № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 паспорт НОМЕР_5 , використовує номер мобільного оператора № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 використовує номер мобільного оператора № НОМЕР_7 , ОСОБА_7 використовує номер мобільного оператора № НОМЕР_8 , ОСОБА_8 використовує номери мобільного оператора № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також Публічного договору про надання послуг з організації перевезення відправлень, перевізних документів експрес-накладних, відомостей про надання послуг Товариством та у разі їх наявності надати органу досудового розслідування наявну повну інформацію з наданням відповідних копій документів (паспортних даних, інших документів, які посвідчують особу відправників та отримувача), що будуть підтверджувати надані послуги, з урахуванням дати і часу, шляхом зняття копій з їх оригіналів або шляхом роздруківки з магнітного носія, за період з 15.10.2020 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000352 від 15.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Стаття 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сторін кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 15.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про клієнтів відправників та клієнтів отримувачів відправлень якими були ОСОБА_4 паспорт НОМЕР_2 , використовує номери мобільних операторів № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 паспорт НОМЕР_5 , використовує номер мобільного оператора № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 використовує номер мобільного оператора № НОМЕР_7 , ОСОБА_7 використовує номер мобільного оператора № НОМЕР_8 , ОСОБА_8 використовує номери мобільного оператора № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також Публічного договору про надання послуг з організації перевезення відправлень, перевізного документа експрес-накладних, відомостей про надання послуг Товариством та у разі їх наявності надати органу досудового розслідування наявну повну інформацію з наданням відповідних копій документів (паспортних даних, інших документів, які посвідчують особу відправників та отримувача), що будуть підтверджувати надані послуги, з урахуванням дати і часу, шляхом зняття копій з їх оригіналів або шляхом роздруківки з магнітного носія, за період з 15.10.2020 по 14.04.2021.

Строк дії ухвали визначити до 14.06.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_20