Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1361/21
Справа № 711/4708/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 29.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у кримінальному провадженні №0000027 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулася з заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , а саме про те, що в 2011 році посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом майном ПП « ОСОБА_6 » ( м. Черкаси код. НОМЕР_1 ), а саме супермаркетом за адресою АДРЕСА_1 , торгівельними приміщеннями за адресою АДРЕСА_2 , приміщенням торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить понад 152 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - перелічене нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (засновника ПП « ОСОБА_8 »), в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП « ОСОБА_8 », сума боргу по яким з урахуванням пені становм на день подачі позову складає близько 64 млн. грн.
Слідством встановлено, що 14.05.2001 ОСОБА_7 заснував Приватне підприємство « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна.
У цей же період директором підприємства призначено ОСОБА_9 . Статутний капітал підприємства складав 7 560 000,00 грн.
В період з 2005 по 2009 роки між ПП « ОСОБА_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитні договори №895/08-033 від 18.04.2006, №895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 віл 21.08.2009 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до вказаних договорів). В забезпечення виконання ПП « ОСОБА_8 » своїх зобов`язань за зказаними кредитними договорами було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП « ОСОБА_8 » передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою АДРЕСА_3 , нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1 та магазин за адресою АДРЕСА_2 .
Внаслідок невиконання ПП « ОСОБА_8 » своїх зобов`язань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.06.2011 подано до Господарського суду Черкаської області позовну заяву про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП « ОСОБА_8 ». В обгрунтування позовних вимог представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що борг ПП « ОСОБА_8 » станом на 24.03.2011 становить 102 136 441, 96 грн., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000,00 грн.
Зокрема, згідно висновків про вартість майна, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що:
- вартість майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 9 146, 4 кв.м. станом на 30.06.2010 складає 54 068 000,00 грн. без ПДВ;
- вартість майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 130, 9 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 1 869 000,00 грн. без ПДВ;
- вартість майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (частина комплексу літ. В, Г, А-1, А-1, К, Н, Е, И, огорожа 1 -3, замощення 1-11, літ. Р, П, п, М 2, м), загальною площею 1 613, 0 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 2 793 000,00 грн. без ПДВ;
- вартість майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( літ. Б1, Б4, б-1, б 1), загальною площею 1 662, 8 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 10 628 000,00 грн. без ПДВ.
Згідно висновку фахівця з оцінки майна Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2020 встановлено, що загальна вартість перелічених вище об`єктів складає 70 974 163, 00 грн.
Водночас, згідно висновку будівельно технічної експертизи №465/13-23, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 08.06.2011 складає 149 883 100 грн.
Указані дії посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразилися в умисному та безпідставному заниженні вартості майна ПП « ОСОБА_8 » на суму понад 95, 8 млн. грн. надали їм можливість заволодіти належним потерпілому майном, ввівши суди в оману, внаслідок чого останніми прийнято рішення по справі №02/5026/1266/2011 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
28.02.2014 між ПП « ОСОБА_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до умов вказаного меморандуму, кредитно-інвестиційним комітетом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про врегулювання спірних взаємовідносин з ПП « ОСОБА_8 » шляхом укладання договору міни за яким, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуває у власність рухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , а ПП « ОСОБА_8 » (або запропонована ним юридична особа) нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . На виконання Меморандуму, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » вчинено ряд юридичних дій, внаслідок чого укладено угоди, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за згодою ПП « ОСОБА_8 » набув право власності на нерухоме майно за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено відчуження та передачу зазначеного нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником яких є ОСОБА_7 .
Водночас, у 2016 році посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжили вчиняти умисні дії, направлені на заволодіння належним ОСОБА_7 та ОСОБА_5 майном, шляхом визнання попередньо укладених угод недійсними.
З метою унеможливлення вчинення протиправних дій та з метою захисту інтересів власника майна ухвалою слідчого слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 накладено арешт на наступне майно:
- нежитлові приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №1) літери інвентарної справи Б-1, Б-4, б -1, б-1 загальною площею 1 662, 8 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_7 ;
- частину комплексу будівель-прохідну, В, загальною площею 12, 4 м. кв.; гараж-зарядочну, «Г» загальною прощею 162,3 м. кв., сколад та контору А-1, А-1 загальною площею 973,7 м. кв., навіс, К, склад-сарай, Е загальною площею 135, 8 м. кв., огорожу №1-3, замощення №1, 11, склад-сарай, И загальною площею 65,4 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_7 ;
- нежитлові будівлі-компресорну, Р загальною площею 11,2 м. кв., котельню, П, п загальною площею 55, 4 м. кв., гараж з побутовими приміщеннями, М-2, м загальною площею 189,2 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_7 ;
- торгівельний комплекс, А-2 загальною площею 8 979, 6 кв. м., дахову котельню літ. В загальною площею 51,7 кв. м., огорожу 1,4; вимощення 1, 11, трансформаторну підстанцію Г-1 загальною площею 46,5 кв. м., розташовані за адресою АДРЕСА_3 , який належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 );
- земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0084, загальною площею 1204 га., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_3 ).
Слідчий вказує, що дослідження фінансово-кредитних операцій між ПП « ОСОБА_8 » та АКБ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, а тому звернувся до слідчого судді з даним клопотанням в якому просив розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 , належним чином завірених копій матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 »; документів що знаходяться в кредитних справах за кредитними договорами №895/08-033 від 18.04.2006. №895/08-070 від 16.06.2005 та генеральними договорами про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 і №г25.1-09/1 1-13 від 21.08.2009 укладеними між ПП « ОСОБА_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про відносини між ПП « ОСОБА_8 » та АКБ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; а також оригіналів виписок по кредитним рахункам ПП « ОСОБА_8 », відкритими за кредитними договорами про надання невідновлювальної кредитної лінії №895/08-070 від 16.06.2005, договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006, додаткової угоди №1 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 13.11.2007 зі змінами та доповненнями, додаткова угода «2 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 13.11.2007, додаткова угода № 3 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 24.04.2008 зі змінами та доповненнями, додаткова угода №7 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 07.05.2008 зі змінами та доповненнями, додаткова угода №5 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 16.05.2008 зі змінами та доповненнями, додаткова угода №6 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 21.05.2008 зі змінами та доповненнями, додаткова угода №7 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 29.12.2009 зі змінами та доповненнями, додатковий договір№25.1-09/11-13 1 від 21.08.2009 про надання невідновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 від 21.08.2009 зі змінами та доповненнями, іпотечний договір №ІД 1-895/09.2-1-4 від 25.03.2009 за період з дати укладання договору до 15.10.2019.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000027, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4, 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000027 від 29.12.2012 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ч. 4 ст. ст.190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом вчинення шахрайських дій заволоділо майном ПП « ОСОБА_6 ». У зв`язку із цим, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до: матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 »; документів що знаходяться в кредитних справах за кредитними договорами №895/08-033 від 18.04.2006. №895/08-070 від 16.06.2005 та генеральними договорами про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 і №г25.1-09/1 1-13 від 21.08.2009 укладеними між ПП « ОСОБА_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про відносини між ПП « ОСОБА_8 » та АКБ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; а також оригіналів виписок по кредитним рахункам ПП « ОСОБА_8 », відкритими за кредитними договорами про надання невідновлювальної кредитної лінії №895/08-070 від 16.06.2005, договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006, додаткової угоди №1 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 13.11.2007 зі змінами та доповненнями, додаткова угода «2 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 13.11.2007, додаткова угода № 3 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 24.04.2008 зі змінами та доповненнями, додаткова угода №7 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 07.05.2008 зі змінами та доповненнями, додаткова угода №5 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 16.05.2008 зі змінами та доповненнями, додаткова угода №6 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 21.05.2008 зі змінами та доповненнями, додаткова угода №7 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 29.12.2009 зі змінами та доповненнями, додатковий договір№25.1-09/11-13 1 від 21.08.2009 про надання невідновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 від 21.08.2009 зі змінами та доповненнями, іпотечний договір №ІД 1-895/09.2-1-4 від 25.03.2009 за період з дати укладання договору до 15.10.2019..

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 , належним чином завірених копій матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 »; документів що знаходяться в кредитних справах за кредитними договорами №895/08-033 від 18.04.2006. №895/08-070 від 16.06.2005 та генеральними договорами про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 і №г25.1-09/1 1-13 від 21.08.2009 укладеними між ПП « ОСОБА_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про відносини між ПП « ОСОБА_8 » та АКБ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; а також копій виписок по кредитним рахункам ПП « ОСОБА_8 », відкритими за кредитними договорами про надання невідновлювальної кредитної лінії №895/08-070 від 16.06.2005, договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006, додаткової угоди №1 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 13.11.2007 зі змінами та доповненнями, додаткова угода «2 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 13.11.2007, додаткова угода № 3 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 24.04.2008 зі змінами та доповненнями, додаткова угода №7 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 07.05.2008 зі змінами та доповненнями, додаткова угода №5 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 16.05.2008 зі змінами та доповненнями, додаткова угода №6 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 21.05.2008 зі змінами та доповненнями, додаткова угода №7 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 29.12.2009 зі змінами та доповненнями, додатковий договір№25.1-09/11-13 1 від 21.08.2009 про надання невідновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 від 21.08.2009 зі змінами та доповненнями, іпотечний договір №ІД 1-895/09.2-1-4 від 25.03.2009 за період з дати укладання договору до 15.10.2019.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1