Справа № 466/4339/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 травня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 22.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

17 травня 2021 року слідчий відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 22.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 ЛРУП Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000083 від 22.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, яке розпочато на підставі копії ухвали Шевченківського районного суду м.Львова No 466/52/21 від 11.01.2021 року зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 внести відомості по заяві ОСОБА_5 від 18.12.2020 та розпочати досудове розслідування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність про отримання тимчасового доступу у вище вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого про незаконне заволодіння транспортним засобом марки «Мерсдес Бенз», НОМЕР_1 , шахрайським способом.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , а саме заволодіння транспортним засобом, доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена документація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце проживання, контактний номер телефону, засновників, директорів та головних бухгалтерів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 .

- відомості про основні засоби виробництва, що перебувають на балансі вказаного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про номери рахунків, що відкривались вказаними ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банківських установах за період здійснення діяльності;

- надати копії у електронному вигляді податкової звітності (податкові накладні, податкові декларації, розрахунок, звіт, фінансовий звіт, тощо), у тому числі «Податкові декларації з податку на прибуток підприємств», «Податкові декларації з ПДВ», додатки 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (у форматі Microsoft Exсel) до податкової декларації, «Податкових декларацій з податку на додану вартість», «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку», «Податкових накладних», що подавалась вказаним ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в органи ДФС (ДПС) за період їх діяльності;

- відомості про Ір-адреси обладнання, ідентифікаційні ознаки (серійний номер та найменування акредитованого центру сертифікації ключів) електронних цифрових підписів уповноважених осіб за допомогою яких подавалась вказаними підприємствами податкова звітність в органи ДФС (ДПС) України в період часу з їх діяльності та точний час подачі такої звітності (дата, година, хвилина, секунда);

- повідомити чи має заборгованість вказане ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в розрізі податкових платежів, перед державним (місцевим) бюджетом на момент розгляду даного запиту;

- повідомити чи проводились підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 планові та позапланові перевірки вказаних підприємств, у разі проведення вказаних перевірок прошу надати належним чином завірені копії документів, що складались за результатами проведених таких перевірок.

Оскільки дана документація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

В судове засідання, призначене на 18.05.2021 року ніхто не з`явився, однак слідчий відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце проживання, контактний номер телефону, засновників, директорів та головних бухгалтерів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 .

- відомості про основні засоби виробництва, що перебувають на балансі вказаного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про номери рахунків, що відкривались вказаними ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банківських установах за період здійснення діяльності;

- надати копії у електронному вигляді податкової звітності (податкові накладні, податкові декларації, розрахунок, звіт, фінансовий звіт, тощо), у тому числі «Податкові декларації з податку на прибуток підприємств», «Податкові декларації з ПДВ», додатки 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (у форматі Microsoft Exсel) до податкової декларації, «Податкових декларацій з податку на додану вартість», «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку», «Податкових накладних», що подавалась вказаним ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в органи ДФС (ДПС) за період їх діяльності;

- відомості про Ір-адреси обладнання, ідентифікаційні ознаки (серійний номер та найменування акредитованого центру сертифікації ключів) електронних цифрових підписів уповноважених осіб за допомогою яких подавалась вказаними підприємствами податкова звітність в органи ДФС (ДПС) України в період часу з їх діяльності та точний час подачі такої звітності (дата, година, хвилина, секунда);

- повідомити чи має заборгованість вказане ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в розрізі податкових платежів, перед державним (місцевим) бюджетом на момент розгляду даного запиту;

- повідомити чи проводились підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 планові та позапланові перевірки вказаних підприємств, у разі проведення вказаних перевірок прошу надати належним чином завірені копії документів, що складались за результатами проведених таких перевірок.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №4 ЛРУП ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1