Провадження 1-кс/127/9066/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000328 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розробили злочинний план, який полягав у заволодінні грошовими коштами попередньо не визначеного кола осіб, шляхом їх обману та зловживанні довірою (шахрайство), під приводом в штучному створенні видимості здійснення підприємницької діяльності з купівлі-продажу зернових культур; відшуканні потенційних продавців та покупців зернових культур; введення вказаних осіб в оману стосовно добросовісності своїх намірів та наявності відповідного права володіти або розпоряджатись зерновими культурами; створення уявних обставин по придбанню та продажу зернових культур та подальшому заволодінню грошовими коштами за них.

Так, діючи відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, в березні 2021 розмістили в мережі інтернет, на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення № НОМЕР_1 про продаж зерна кукурудзи в кількості 90 тон, із зазначенням інформації про продавця ОСОБА_7 , з контактним номером телефону НОМЕР_2 .

Надалі, 20.03.2021 зацікавившись розміщеним оголошенням, менеджер по закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , в телефонному режимі, з метою обговорення деталей придбання кукурудзи в даного продавця, зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 , вказаному в оголошенні. Домовившись про придбання зерна кукурудзи в кількості 90 тон із розрахунку 6400 грн. за тону, яке знаходилося на зберіганні в м. Іллінці Вінницької області.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_8 21.03.2021 повторно зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_2 , з особою вказаною в оголошені на ім`я ОСОБА_9 , отримав в останнього завідомо недостовірні відомості про залишення домовленості щодо придбання зерна в силі та його прибуття 22.03.2021 до м. Іллінці.

Надалі, 22.03.2021 ОСОБА_8 біля 09.30 прибув до м. Іллінці Вінницької області де зупинившись поблизу газової заправки «Чіпо» повторно зателефонував до особи на ім`я « ОСОБА_9 » по номеру телефону НОМЕР_2 для з`ясування місця погрузки зерна.

Продовжуючи введення в оману ОСОБА_8 , до території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на транспортному засобі марки «Мазда» моделі «СХ 7» прибув ОСОБА_6 та видаючи себе за « ОСОБА_10 » попрямував з останнім до території с. Жорнище Вінницького району Вінницької області (колишнього Іллінецького р-ну), де заїхавши на територію складу за вказівкою ОСОБА_6 було розпочато завантаження 45 тон зерна кукурудзи.

Надалі діючи згідно спільного плану злочинної діяльності, переконавшись у створені уявлення у ОСОБА_8 процесу передачі зерна ОСОБА_6 повідомив останньому про необхідність передачі грошових коштів в сумі 290000 грн. під виглядом оплати вартості 45 тон зерна кукурудзи завантаженого на транспортний засіб.

Будучи введеним в оману ОСОБА_8 передав в своєму транспортному засобі ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 290 000 грн., отримавши які, створюючи уявлення майбутніх поставок зерна за вигідними цінами, під приводом отримання контрольних зразків зерна та необхідності залишення грошових коштів у своєму офісі, зник з отриманими грошовими коштами з місця скоєння злочину.

Надалі, діючи відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, розмістили в мережі інтернет, на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж зерна кукурудзи із зазначенням інформації про продавця ФОП « ОСОБА_11 ».

Надалі, 28.04.2021, ОСОБА_12 , зацікавившись розміщеним оголошенням, в телефонному режимі, з метою обговорення деталей придбання кукурудзи в даного продавця, зателефонував за номером телефону НОМЕР_3 , вказаному в оголошенні. Домовившись про придбання зерна кукурудзи в кількості 100 тон, цього ж дня ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, направив до смт. Теплик Гайсинського району Вінницької області один вантажний автомобіль, та наступного дня, 29.04.2021 ще три вантажних автомобілі.

Продовжуючи мету заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомили ОСОБА_12 завідомо недостовірні дані, щодо знаходження обумовленого для придбання зерна кукурудзи на території ФГ « ОСОБА_13 », розташованого в с. Камянка Гайсинського району Вінницької області, куди в подальшому цього ж дня, для здійснення завантаження прибули вантажні транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Надалі, ОСОБА_12 на території ФГ « ОСОБА_13 » зустрівся з ОСОБА_6 , який продовжуючи введення в оману та переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами представився сином ФОП « ОСОБА_11 » з яким останній домовлявся про придбання зерна.

Продовжуючи виконання злочинного плану, ОСОБА_6 , переконавшись у введені в оману ОСОБА_12 , під приводом продажу обумовлених 100 тон зерна кукурудзи, безпосереднього отримав в останнього грошові кошти в загальній сумі 20600 доларів США (відповідно до курсу НБУ станом на 29.04.2021 р., еквівалентно 572406, 02 грн.), з якими зник з місця скоєння злочину.

Надалі, продовжуючи виконання плану злочинної діяльності, діючи відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, в травні 2021 року розмістили в мережі інтернет, оголошення про продаж зерна пшениці.

Надалі, 13.05.2021, ОСОБА_14 зацікавившись розміщеним оголошенням, в телефонному режимі з метою обговорення деталей придбання пшениці в даного продавця, домовився про придбання 14.05.2021 зерна пшениці.

Будучи введеним в оману, 14.05.2021 ОСОБА_14 на території ПП « ОСОБА_15 » розташованого в с. Бабине Хмельницького району Хмельницької області зустрівся з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які під`їхали на автомобілі під керуванням ОСОБА_3 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 представилися останньому власниками зерна.

Продовжуючи виконання злочинного плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 переконавшись у введені в оману ОСОБА_14 , під приводом продажу обумовленого зерна пшениці, безпосереднього отримали в останнього грошові кошти в загальній сумі 11 500 доларів США (відповідно до курсу НБУ станом на 14.05.2021 р, еквівалентно 317713, 95 грн.), з якими зникли з місця скоєння злочину.

За вище викладених обставин ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах на загальну суму 1 180 119, 97 грн.

Так, 19.04.2021 ОСОБА_16 було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України та у зв`язку із не встановленням його місцезнаходження 28.05.2021 його було оголошено в розшук. Також згідно ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 28.05.2021 надано дозвіл на затримання ОСОБА_16 з метою його приводу до Вінницького міського суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, згідно рапорту старшого оперуповноваженого УКР ГУНП у Вінницькій області від 02.08.2021 року було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_16 може використовувати для спілкування номери мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_7 і періодично спілкуватися із іншими співучасниками злочину ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , провадження відносно який скеровано на розгляд до суду. Вищевказані особи використовують для спілкування номери мобільних телефонів із сім-картами, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 .

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, що здійснювалися з використанням вказаних абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2021 по теперішній час мають значення для встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_16 , який перебуває в розшуку і його місцезнаходження невідоме. Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_16 . Іншими способами встановити ці відомості не можливо. Зазначені відомості містяться у операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_25 , факс НОМЕР_26 , НОМЕР_27 )., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

На підставі викладеного, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_27 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_28 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_29 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_30 ; т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_31 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_5 ; юридична адреса - АДРЕСА_6 ), оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимут та адреса базової станції, які здійснювались в період часу з 14.05.2021 по 18.08.2021, щодо абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_7 .

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя