Провадження № 1-кс/161/4661/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23 червня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому та/або слідчому групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чи за дорученням слідчого оперативному підрозділу (співробітнику) ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, листи з наступними номерами: № 221/15.2-29 від 14.03.2016, корінець повідомлення про вручення №896, лист № 158/03-20-20 від 03.03.2017, лист № 5744/10/03-20-12-03 від 13.04.2018, корінець повідомленням про вручення № 815, лист №7641/10/03-20-56 від 06.03.2019, корінець повідомлення про вручення №916, лист № 0404-1 від 04.04.2019, лист № 11916/10/03-20/56-04 від 30.04.2020, корінець повідомлення про вручення № 135, лист №17842/10/03-20-12-05 від 11.10.2018, корінець повідомлення про вручення №993, лист № 377/10/03-20-56 від 01.02.2019, лист № 51 від 07.02.2019, лист № 3478/10/03-20-56 від 01.02.2019 та інших листів, що стосуються листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2016-2021 років з ДВКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та іншими організаціями щодо нарахування та сплати земельного податку та податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку начальника третього ВРКП, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №0000017 від 27 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим начальник третього ВРКП звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, начальнику третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або слідчому групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чи за дорученням слідчого оперативному підрозділу (співробітнику) ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або слідчому групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чи за дорученням слідчого оперативному підрозділу (співробітнику) Головного управління ДФС у Волинській області, зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, листи з наступними номерами: № 221/15.2-29 від 14.03.2016, корінець повідомлення про вручення №896, лист №158/03-20-20 від 03.03.2017, лист № 5744/10/03-20-12-03 від 13.04.2018, корінець повідомленням про вручення № 815, лист №7641/10/03-20-56 від 06.03.2019, корінець повідомлення про вручення №916, лист №0404-1 від 04.04.2019, лист № 11916/10/03-20/56-04 від 30.04.2020, корінець повідомлення про вручення № 135, лист №17842/10/03-20-12-05 від 11.10.2018, корінець повідомлення про вручення №993, лист №377/10/03-20-56 від 01.02.2019, лист № 51 від 07.02.2019, лист № 3478/10/03-20-56 від 01.02.2019 та інших листів, що стосуються листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2016-2021 років з ДВКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та іншими організаціями щодо нарахування та сплати земельного податку та податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 23 серпня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1