Справа № 283/498/21
провадження №1-кс/283/158/2021
У Х В А Л А
22 лютого 2021 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 24.12.2019 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000747 за ч.2 ст.382 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно не виконують рішення суду, що набрало законної сили.

За даним фактом 24 грудня 2019 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000747, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.
В клопотанні зазначено, що допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 пояснив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець) укладено договір купівлі-продажу, відповідно до умов якого, постачальник взяв на себе зобов`язання щодо поставки товару, а покупець зобов`язався своєчасно здійснити оплату.

У зв`язку з невиконанням зобов`язань покупця, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернувся до суду для стягнення простроченої заборгованості за поставлений товар. Так, 01.11.2018 року та 15.11.2018 року господарським судом видано судові накази про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 253753,28 грн.

22.02.2019 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 відкрито виконавче провадження за даним фактом.

04.06.2019 року за результатами проведення виконавчих дій за юридичною адресою боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 , встановлено відсутність його майна та грошових коштів.

Відповідно до листа ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 , судові накази невиконанні у зв`язку з фінансовими труднощами та призупиненням ділової активності підприємства, а рахунки підприємства арештовані.

Згідно відповіді ДПС України на запит №93106536 від 24.12.2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наявні рахунки :

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , дата відкриття рахунку 20.04.2017 року

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , дата відкриття рахунку 18.05.2017 року

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку 18.05.2017 року

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , дата відкриття рахунку 20.12.2017 року

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , дата відкриття рахунку 18.05.2017 року

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку 18.05.2017 року

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , дата відкриття рахунку 18.05.2017 року

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , дата відкриття рахунку 03.09.2019 року

- Казначейство України НОМЕР_10 , дата відкриття рахунку 02.10.2016 року.

А тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю.
Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав для задоволення клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів, що були подані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роздруківок руху коштів по даних рахунках з визначенням дати операції, руху по дебету, кредиту, номерів платіжних доручень.

Разом з тим, вимога слідчого щодо оригіналів документів, що були подані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відкриття банківських рахунків, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, відомості щодо фізичних осіб резидентів, не підлягає задоволенню у зв`язку недоведеністю потреби досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000747 втручання у права та свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

роздруківок руху коштів по рахунках:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , дата відкриття рахунку 20.04.2017 року

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , дата відкриття рахунку 18.05.2017 року

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку 18.05.2017 року

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , дата відкриття рахунку 20.12.2017 року

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , дата відкриття рахунку 18.05.2017 року

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку 18.05.2017 року

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , дата відкриття рахунку 18.05.2017 року

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , дата відкриття рахунку 03.09.2019 року,

- Казначейство України НОМЕР_10 , дата відкриття рахунку 02.10.2016 року

з визначенням дати операції, руху по дебету, кредиту, номерів платіжних доручень, за період з 23.02.2019 року по 22.02.2021 року.
що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ,

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ,

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_7 в АДРЕСА_5 , з подальшим її вилученням.

В решті вимог клопотання відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали з 22.02.2021 року по 22.04.2021 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя