Справа № 288/833/21
Провадження № 1-кс/288/149/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області, клопотання прокурора Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Коростишівської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

На обґрунтування клопотання прокурор Коростишівської окружної прокуратури зазначає, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000051 від 07.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2020 року до Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшло звернення громадянина ОСОБА_6 про те, що ТОВ Попільнянський комбікормовий завод шахрайським шляхом заволодів майном - сільськогосподарською технікою, у великих розмірах.

Встановлено, що у лютому 2020 року у ТОВ «Біо Ферма «Клименталь» виникла необхідність помістити свою сільськогосподарську техніку на охоронювану територію, у зв`язку з тим, що вона не використовувалась за призначенням. У ході усної домовленості з власником ТОВ «Попільнянський комбікормовий завод» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , останній погодився розмістити техніку на території власного заводу на безоплатній основі, при цьому представники ТОВ «Біо Ферма «Клименталь» зможуть забрати техніку у будь-який момент у разі виникнення необхідності.

Для транспортування техніки до ТОВ «Попільнянський комбікормовий завод», ОСОБА_7 запропонував звернутися до його знайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який має у власності вантажний автомобіль та надає послуги з перевезення. У подальшому у першій половині лютого 2020 року ОСОБА_8 перевіз техніку на територію ТОВ «Попільнянський комбікормовий завод». Факт доставки техніки підтвердив директор ТОВ «Попільнянський комбікормовий завод» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , який зателефонував представнику ТОВ «Біо Ферма «Клименталь» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив, що техніка прибула та зберігається на відкритому майданчику елеватора заводу.

Встановлено, що у період з 2017 року ОСОБА_8 працював водієм у ОСОБА_10 , а саме на автомобілі DAF, держаний номерний знак НОМЕР_4 , з причепом «Файмолів», державний номерний знак НОМЕР_5 .

Встановлено, що техніка, яка зберігалась на території ТОВ «Попільнянський комбікормовий завод» придбана ТОВ «Біо Ферма «Клименталь» за кредитними та лізинговими договорами, у зв`язку з чим, працівники відповідних банківських установ, орієнтовно у лютому 2020 року, перебували на території ТОВ «Попільнянський комбікормовий завод» та здійснювали опис техніки з метою підтвердження факту її наявності.

На даний час місцезнаходження зазначеної вище сільськогосподарської техніки не встановлено, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, незалежно від того, де воно знаходиться.

Відомості про сільськогосподарську техніку, на яку необхідно накласти арешт: 1) культиватор начіпний рядковий «Фаворит» КНРФ - 5,6-04, 2018 року випуску, який відповідно до договору № Л189/03/0518 про фінансовий лізинг від 17.05.2018 року, передано в користування ТОВ «Біо Ферма Клименталь»; 2) очисник вороху самопересувний ОВС-25 У, 2017 року випуску, який відповідно до договору № Л189/04/0518 про фінансовий лізинг від 17.05.2018 року, передано у користування ТОВ «Біо Ферма Клименталь»; 3) сушарка зернова, реєстраційний номер 36938АВ, марка 210 GZ, 2017 року випуску, заводський номер 17.04.774.09.01, маса машини 5000 кг, яка згідно свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_6 , належить на праві власності ТОВ «Біо Ферма Клименталь»; 4) культиватор «Агрокрафт» модель ТОР-12/7, який знаходився у користуванні ТОВ «Біо Ферма Клименталь».

В обґрунтування викладеного, враховуючи те, що існують ризики приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, а накладення арешту на виконає завдання запобігання вказаних ризиків.

На підставі викладеного прокурор просить клопотання задовольнити та накласти арешт, незалежно від місця знаходження зазначеного майна на: 1) культиватор начіпний рядковий «Фаворит» КНРФ - 5,6-04, 2018 року випуску, який відповідно до договору № Л189/03/0518 про фінансовий лізинг від 17.05.2018 року, передано в користування ТОВ «Біо Ферма Клименталь»; 2) очисник вороху самопересувний ОВС-25 У, 2017 року випуску, який відповідно до договору № Л189/04/0518 про фінансовий лізинг від 17.05.2018 року, передано у користування ТОВ «Біо Ферма Клименталь»; 3) сушарка зернова, реєстраційний номер 36938АВ, марка 210 GZ, 2017 року випуску, заводський номер 17.04.774.09.01, маса машини 5000 кг, яка згідно свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_6 , належить на праві власності ТОВ «Біо Ферма Клименталь»; 4) культиватор «Агрокрафт» модель ТОР-12/7, який знаходився у користуванні ТОВ «Біо Ферма Клименталь». Заборонити будь - кому відчужувати, розпоряджатися чи користуватися зазначеним майном.

Представник ТОВ «Біо Ферма Клименталь» в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, згідно телефонограми від 13.05.2021 року.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора та слідчого СВ, які просили задовольнити дане клопотання, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, приходить до наступного висновку.

Завданням накладення арешту на зазначене майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Вказане завдання неможливо досягнути за допомогою інших заходів забезпечення кримінального провадження передбачених ст. 131 КПК України. Відповідно до положень ст. 170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Згідно із частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
За частиною другою статті 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на вказане майно є необхідність збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, що в подальшому будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження для забезпечення змагальності сторін у кримінальному провадженні та повноти досудового розслідування.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема, є знаряддям та засобом кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені 07 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000051; - протокол допиту свідка від 12.11.2020 року; - Договір № Л189/04/0518 про фінансовий лізинг від 17.05.2018 року укладений між ПАТ «КРЕДОБАНК» та ТОВ «БІО ФЕРМА «КЛИМЕНТАЛЬ»; - Договір № Л189/03/0518 від 17.05.2018 року ПАТ «КРЕДОБАНК» та ТОВ «БІО ФЕРМА «КЛИМЕНТАЛЬ»; - свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_6 , які містять достатні дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, враховуючи сукупність доводів, що майно на яке просять накласти арешт, а саме на: культиватор начіпний рядковий «Фаворит» КНРФ - 5,6-04, 2018 року випуску, який відповідно до договору № Л189/03/0518 про фінансовий лізинг від 17.05.2018 року, передано в користування ТОВ «Біо Ферма Клименталь»; - очисник вороху самопересувний ОВС-25 У, 2017 року випуску, який відповідно до договору № Л189/04/0518 про фінансовий лізинг від 17.05.2018 року, передано у користування ТОВ «Біо Ферма Клименталь»; - сушарка зернова, реєстраційний номер 36938АВ, марка 210 GZ, 2017 року випуску, заводський номер 17.04.774.09.01, маса машини 5000 кг, яка згідно свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_6 , належить на праві власності ТОВ «Біо Ферма Клименталь»; - культиватор «Агрокрафт» модель ТОР-12/7, який знаходився у користуванні ТОВ «Біо Ферма Клименталь» є об`єктами кримінального правопорушення.

Враховуючи можливість використання, як доказ вилученого майна, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою нього та те, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд судових експертиз, а не застосування заборони на його використання, а також заборони розпоряджатися таким майном може призвести до його приховування або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора Коростишівської окружної прокуратури про арешт майна є таким, що підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, підставою для накладення арешту на сільськогосподарську техніку є сукупність розумних підозр вважати, що вона є доказом кримінального правопорушення та набута злочинним шляхом.

Відповідно до положення ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Керуючись статтями 131-132, 170, 171, 172-173, 371-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт, незалежно від місця знаходження зазначеного майна на: 1) культиватор начіпний рядковий «Фаворит» КНРФ - 5,6-04, 2018 року випуску, який відповідно до договору № Л189/03/0518 про фінансовий лізинг від 17.05.2018 року, передано в користування ТОВ «Біо Ферма Клименталь»; 2) очисник вороху самопересувний ОВС-25 У, 2017 року випуску, який відповідно до договору № Л189/04/0518 про фінансовий лізинг від 17.05.2018 року, передано у користування ТОВ «Біо Ферма Клименталь»; 3) сушарка зернова, реєстраційний номер 36938АВ, марка 210 GZ, 2017 року випуску, заводський номер 17.04.774.09.01, маса машини 5000 кг, яка згідно свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_6 , належить на праві власності ТОВ «Біо Ферма Клименталь»; 4) культиватор «Агрокрафт» модель ТОР-12/7, який знаходився у користуванні ТОВ «Біо Ферма Клименталь».

Заборонити будь - кому відчужувати, розпоряджатися чи користуватися зазначеним майном.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області.

Ухвала може бути переглянута слідчим суддею за письмовим клопотанням володільця майна про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1