1Справа № 335/8176/19 1-кс/335/2445/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України, до шести місяців, тобто до 29.10.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Запорізької області невстановлені особи на АЗС/АГЗС під брендом «Avantage-7», «Belgas», «NPG» здійснюють зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального, скрапленого газу тощо без відповідних дозвільних документів, а також з порушенням правил безпеки на об`єктах з підвищеною небезпекою, що створює загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків. 05.12.2018 за вказаними фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073, № 0000074, № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, що кваліфікується як незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. 28.12.2018 матеріали кримінальних проваджень №0000073 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України, №0000074 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України та №0000075 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073. 17.12.2018 з Запорізької місцевої прокуратури № 2 за підслідністю надійшли матеріали кримінального провадження №0001561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом незаконного зберігання з метою збуту підакцизних товарів палива на АЗС «Belgas». Враховуючи викладене, 18.02.2019 матеріали кримінального провадження № 0001561 від 29.10.2018 об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073 за ч. 1 ст. 204 КК України. 27.12.2019 на підставі рапорту слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України за фактом порушення правил безпеки під час зберігання та реалізації скрапленого газу на АЗС під брендом «NPG». 27.12.2019 матеріали кримінального провадження №0000069 від 27.12.2019 за ч. 1 ст. 272 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073. 30.12.2019 на підставі рапорту слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України за фактом вчинення відчуження, приховування, знищення або інших незаконні дій з майном, на яке накладено арешт. 09.01.2020 року матеріали кримінального провадження №0000070 від 30.12.2019 за ч. 1 ст. 388 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073. 05.02.2020 на підставі рапорту слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України за фактом за фактом порушення правил безпеки під час зберігання та реалізації скрапленого газу на АЗС на території Запорізької області. 07.02.2020 року матеріали кримінального провадження №0000005 від 05.02.2020 за ч. 1 ст. 272 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073. Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні були проведені ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які зазначені у клопотанні слідчого.

Ухвалою слідчого судді від 26.10.2020 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, до 29.04.2021.

Під час досудового розслідування виникли обставини, які перешкоджали здійснити інші процесуальні дії з нижченаведених причин. Так, 13.07.2020 до Дніпропетровського НДІСЕ Міністерства юстиції України призначено судову інженерно-технічну експертизу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, але станом на теперішній час висновок експерта, який має суттєве значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні не отримано. Обладнання АЗС/АГЗС, яке використовується під час реалізації пального не має передбачених законом дозвільних документів, що в свою чергу не відповідає вимогам законодавства, та становить загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 272 КК України. Разом з тим з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування також необхідно отримати всі документи щодо правомірності придбання та відповідного обліку підприємствами придбаного пального та скрапленого газу.
Також, на даний час не встановлено осіб, які на даний час не встановлено, які фактично здійснювали діяльність на АГЗС за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до публічної кадастрової карти України, кадастровий номер об`єкта, на якому знаходиться вищенаведена АЗС №:05:001:0346) на момент проведення обшуку
За результатами проведення вищевказаних заходів та слідчих (розшукових) дій у повному обсязі, як наслідок, постане питання про прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Отже, вищевказані обставини, що зумовлені специфікою вчиненого кримінального правопорушення, викликають особливу складність його досудового розслідування, збирання доказів, встановлення фактичних даних та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що, у свою чергу, унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у строки, відведені ст. 219 КПК України, для кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України, що є нетяжким злочином. У зв`язку з цим, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення відповідної тяжкості на менш короткий строк, що передбачений для продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення відповідної тяжкості, не забезпечить належним чином виконання завдань кримінального провадження.
З причин об`єктивної складності та тривалості проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а також з метою повного та неупередженого розслідування є доцільним продовження строку досудового розслідування, у відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України, до шести місяців.
Слідчий в судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить його задовольнити.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Встановлено, що СУ ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України, строк якого спливає 29.04.2021.
17.12.2018 з Запорізької місцевої прокуратури № 2 за підслідністю надійшли матеріали кримінального провадження №0001561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом незаконного зберігання з метою збуту підакцизних товарів палива на АЗС «Belgas». 18.02.2019 матеріали кримінального провадження № 0001561 від 29.10.2018 об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073 за ч. 1 ст. 204 КК України.
28.12.2018 матеріали кримінальних проваджень №0000073 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України, №0000074 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України та №0000075 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073.
27.12.2019 на підставі рапорту слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, за фактом порушення правил безпеки під час зберігання та реалізації скрапленого газу на АЗС під брендом «NPG».
27.12.2019 матеріали кримінального провадження №0000069 від 27.12.2019 за ч. 1 ст. 272 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073.
30.12.2019 на підставі рапорту слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України за фактом вчинення відчуження, приховування, знищення або інших незаконні дій з майном, на яке накладено арешт.
09.01.2020 року матеріали кримінального провадження №0000070 від 30.12.2019 за ч. 1 ст. 388 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073.
05.02.2020 на підставі рапорту слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, за фактом порушення правил безпеки під час зберігання та реалізації скрапленого газу на АЗС на території Запорізької області.
07.02.2020 року матеріали кримінального провадження №0000005 від 05.02.2020 за ч. 1 ст. 272 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000073.
Ухвалою слідчого судді від 16.04.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000073 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України, до шести місяців, тобто до 29.10.2020.
Ухвалою слідчого судді від 26.10.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України, до шести місяців, тобто до 29 квітня 2021 року.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій.
Слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, оскільки, враховуючи тривалість проведення експертизи, необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема: долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта (постановою старшого слідчого від 16.07.2020 призначено судову інженерно-технічну експертизу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності), який на теперішній час не отримано; необхідно отримати всі документи щодо правомірності придбання та відповідного обліку підприємствами придбаного пального та скрапленого газу; встановити осіб, які на даний час не встановлено, які фактично здійснювали діяльність на АГЗС за адресою: м. Запоріжжя, напроти вул. Істоміна, буд.177 (відповідно до публічної кадастрової карти України, кадастровий номер об`єкта, на якому знаходиться вищенаведена АЗС №:05:001:0346) на момент проведення обшуку.
Отже, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи специфіку вчинення кримінальних правопорушень, особливу складність кримінального провадження, до 6 місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України, до шести місяців, тобто до 29 жовтня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1