Провадження №1-кс/522/6189/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням відповідно якого просив надати групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000512 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: ОСОБА_3 , а також слідчому слідчого відділу №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області який входить до групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим відділом №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000512 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснює Приморська окружна прокуратура м. Одеси.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з 2017-2019 роки невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли недостовірні відомості до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва №5 при виконані робіт на підставі укладених договорів з органами місцевого самоврядування м. Одеси та їх структурних підрозділів.

Вищевказані обставини підтверджуються повідомленням про вчинення кримінального правопорушення яке надійшло з Управління Служби безпеки України в Одеській області, протоколом допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 .

Так, з матеріалів кримінального вбачається, що особи які причетні до вчинення кримінального правопорушення при здійсненні фінансових операцій використовуючи юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовували банківський рахунок НОМЕР_4 який відкритий в «Южне Головне регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи три третіми особами при надання послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по 31.12.2020 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляд, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення для кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, надано заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000512 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З клопотання прокурора вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні прокурора установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000512 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: ОСОБА_3 , а також слідчому слідчого відділу №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області який входить до групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та можливість їх вилучення, а саме:
- документів пов`язаних з відкриттям рахунку НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків).

- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням сум перерахувань, призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкоматів та банків, по рахункам вказаних клієнтів за період з 01.01.2017 по 31.12.2020 включно.

- картки із зразками підпису, платіжні доручення, чеки та інші документи, документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про «ІР» - адреси з яких проводилися з`єднання з банківською установою при доступі до системи «клієнт-банк» при використанні банківського рахунку НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 01.01.2017 по 31.12.2020 включно.

- матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувались під час операцій із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 01.01.2017 по 31.12.2020 включно.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1