Справа № 296/1576/21
УХВАЛА
Іменем України

25 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 16.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 16.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом можливого заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході розслідування встановлено, що у 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено тендер по предмету «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941,5 км.», за яким перемогу отримало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За наявною інформацією, з метою уникнення порушень положень ст. 3 Бюджетного кодексу України (передбачено, що бюджетний період для бюджетів всіх рівнів становить з 1 січня по 31 грудня) в автодорожній сфері регіону існувала практика укладати додаткові угоди для належного забезпечення утримання автодоріг в зимовий період на термін, який перевищував дію основного договору.

Крім того, в той же час, згідно розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.11.2018 № 469 та від 09.01.2019 № 4, райдержадміністраціям делеговано виконання функцій замовника послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення, у межах відповідних районів. З цією метою були надані субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам райдержадміністрацій, загальна сума виділених коштів близько 5 млн. грн., що надійшли на рахунки районних державних адміністрацій.

У подальшому, з невідомих причин посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладали договори на експлуатаційне утримання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча в даного СПД відсутні техніка, працівники та протиожеледні матеріали. Фактично роботи виконувались філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами проведення додаткової судової економічної експертизи від 28.12.2020 № 12/3-29 установлено, що роботи з організації протиожеледних заходів у складі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг за Програмою №1303 в 2019 за договорами № 43 від 15.02.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_7 , № 38 від 15.02.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_8 , №23 з ІНФОРМАЦІЯ_9 в загальному обсязі 480900,00 грн. документально не підтверджуються.

Разом з тим, відповідно до відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_10 , у вказаний період не підтверджується наявність ожеледиці, випадіння снігу та снігового покриву в районах Житомирської області, що свідчить про відсутність необхідності робіт з організації протиожеледних заходів.

Аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що після надходження коштів 18.02.2019 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання умов договору №23 від 15.02.2019 в сумі 166700 грн., 18.02.2019 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в сумі 158763,63 грн., яке повинно було в той же час виконувати роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941,5 км.», на підставі договору №48 п/з від 09.10.2018 та додаткових угод до нього укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , зі строком виконання робіт до 30.06.2019.

Крім того, аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що після надходження коштів 18.02.2019 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання умов договору №38 від 15.02.2019 в сумі 180279 грн., 19.02.2019 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в сумі 171265,05 грн., яке повинно було в той же час виконувати роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941,5 км.», на підставі договору №48 п/з від 09.10.2018 та додаткових угод до нього укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , зі строком виконання робіт до 30.06.2019.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні підстав виконання оплати вказаних робіт зазначеними СПД, з метою підтвердження або спростування фактів задвоєння оплати одних і тих самих робіт на рахунки різних підрядних організацій, а також з метою встановлення достовірності проведення вказаних фінансових операцій.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що документи, які стосуються виконання робіт регіональними філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їх оплати згідно договору договір №48 п/з від 09.10.2018, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 та додаткових угод до нього, зокрема договірна та виконавча документація за період з 01.01.2019 по 01.03.2019 перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що документи, які стосуються виконання робіт регіональними філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема такими як: філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_11 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на підставі договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договірна та виконавча документація на підставі якої здійснювалась оплата вказаних вище робіт за період з 01.01.2019 по 01.03.2019 перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, проведення судових-почеркознавчих експертиз виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються правовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (у т.ч. його відокремлених підрозділів філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_11 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також правовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (у т.ч. його відокремлених підрозділів філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_11 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема щодо виконання робіт та надання послуг по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2019 по 01.03.2019, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, проведення судових-почеркознавчих експертиз, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних вище документів, оскільки, після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використані як доказ відомостей, які, у відповідності до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Крім того, оригінали вказаних документів використовувались при проведенні судово- почеркознавчої експертизи з метою підтвердження причетності певного кола осіб до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень.

Слідча в судове засідання не зявилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Також у поданій заяві просила розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, відповідно до ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і приходить до висновку, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з можливістю їх вилучення, є єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а отримати їх в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000042 від 16.10.2019, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням співробітникам ВКЗЕ УСБ України в Житомирській області, а саме: підполковнику ОСОБА_7 , майору ОСОБА_8 , підполковнику ОСОБА_9 , майору ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів (проведення їх виїмки) (а у разі відсутності оригіналів їх належним чином завірених копій та документів, що підтверджують відсутність оригіналів), що перебувають у володінні посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме оригіналів документів:

- документів, які стосуються та на підставі яких виконувались роботи по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2019 по 01.03.2019, регіональними філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та проводилась їх оплата згідно договору №48 п/з від 09.10.2018 та додаткових угод до нього, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема договірної та виконавчої документації (договорів на надання послуг та виконання вказаних робіт з усіма додатками до них (ціною договору, графіком виконання робіт, локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків та ін.), актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, довідок вартості виконаних робіт, шляхових листів, товаро-транспортних накладних, накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, рахунків-фактур, журналів рознарядок та виїзду техніки);

- документів, які стосуються та на підставі яких виконувались роботи по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2019 по 01.03.2019, регіональними філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема такими як: філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_11 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на підставі договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема договірної та виконавчої документації (договорів на надання послуг та виконання вказаних робіт з усіма додатками до них (ціною договору, графіком виконання робіт, локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків та ін.), актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, довідок вартості виконаних робіт, шляхових листів, товаро-транспортних накладних, накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, рахунків-фактур, журналів рознарядок та виїзду техніки).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1