ЄУН №389/548/21
Провадження №1-кс/389/82/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2021 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні №0000195 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 15.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України з приводу привласнення та розтрати державних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядним підприємством Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на об`єкті виконання робіт «Реконструкція покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 », тим самим спричинивши збитки державі в сумі понад 100 000 грн.

Відповідно до аналітичної довідки №27 від 18.05.2020 інженера технічного нагляду ОСОБА_4 було встановлено, що при виконанні робіт з капітального ремонту на об`єкті «Реконструкція покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 » підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» було допущено завищення обсягів фактично виконаних робіт, а також вчиненні відступи від проектних рішень. При розрахунках фактично виконаних будівельних робіт у співвідношенні до заявлених по оплаті форми КБ 2 та розрахунків договірної ціни виявлені перевищення вартості виконаних робіт. Крім цього, згідно з підсумковою відомістю ресурсів до локального кошторису №2-1-1 заявлені до оплати кошторисна трудомісткість робітників будівельників 7529 людино-годин, що відповідає обрахованій заробітній платі в сумі (91030*1,20 пдв = 109236 грн.) на одного робітника, що не відповідає дійсності.

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_4 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , має банківські розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по зазначеним вище банківським розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів, розрахунків з іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період з 01.01.2019 по 30.09.2020, оскільки тільки за вказаними рахунками можна встановити підприємство, установу, організацію за банківськими операціями (розрахунками), яка здійснювала поставку будівельних матеріалів, які в подальшому були використані під час здійснення робіт по договору №349 від 03.12.2019 на виконання робіт «Реконструкція покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 ».

30.09.2020 за вих.№12066/115-10 на адресу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим направлено запит з метою отримання вище згаданої інформації, проте слідчому відмовлено у її наданні.

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності, згідно з якою просив подане ним клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 15.06.2020, можуть бути використані як докази, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел.066-370-06-05) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме до інформації по банківським розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколів загальних зборів учасників підприємства, підтверджуючих документів особистості директора та головного бухгалтера (копії паспортів тощо), рішень засновників та наказів про призначення на посади та картки зі зразками підписів директора та головного бухгалтера, та інших осіб, які мають право здійснювати банківські операції від імені підприємства, а також статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії з відображенням ІР-адреси з якої посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувалася Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку «ID», ім`я користувача (логін-USERED), операційної системи клієнта (OS), кому видавалося (присвоювалося), програмного забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, руху коштів по банківському розрахунку з іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період з 01.01.2019 по 30.09.2020.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів, які містять вищезазначену інформацію.

Строк дії даної ухвали з 12 березня 2021 року по 12 травня 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1