Справа № 314/2244/21
Провадження № 1-кс/314/1034/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.06.2021 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області, погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 29 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що

28.05.2021 року до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , 1971 р.н., про те, що невідома особа під приводом продажу будівельних матеріалів, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 28204 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює в магазині будівельних матеріалів ФОП « ОСОБА_5 », та 28.05.2021 року він знайшов об`яву щодо продажу оптично-стружкової плити (ОСВ), на сайті інтернет-продажу «ОЛХ», де саме було вказано номер телефону: НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 .

Та по номеру телефону : НОМЕР_1 , відповів чоловік та як пояснює заявник що вони домовились що гроші водію який привезе кошти давати не потрібно, а перерахувати кошти потрібно на номер картки № НОМЕР_3 , в сумі 28,204 гривень. Так протягом дня до магазину будівельних метеріалів приїхав автомобіль «ГАЗель», який привіз оптично-стружкові плити (ОСВ) в кількості 74 штук, як саме ОСОБА_4 , і замовляв, та по приїзду автомобіля власник магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти в сумі 28,204 гривень, на номер карти № НОМЕР_3 , та коли водій ви грузив привезений ним товар, він почав прохати кошти за товар, заявник почав пояснювати що товар він вже оплатив, але водій сказав що кошти за товар він отримує на руки. Так, ФОП « ОСОБА_5 », було завдано матеріальний збиток на суму 28,204 гривень.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 27.05.2021 по 29.05.2021.

Дізнавач надала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності на задоволенні клопотання наполягала.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

клопотання задовольнити.

Надати інспектору СД відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес іх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 27.05.2021 по 29.05.2021

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 18.07.2021 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.06.2021