Справа № 712/6932/21
Провадження № 1-кс/712/3608/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000916 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2021 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 27.05.2021 невстановлені особи, вчинили неправомірні дії, що призвели до перерахунку грошових коштів з одного рахунку на рахунок іншого підприємства без відома останнього.
В ході допиту потерпілого було встановлено, що приблизно в кінці квітня або на початку травня (точна дата не відома) на службову почтову скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від підприємства ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 на своєму ПК намагався його відкрити, але вказаний файл не відкривався, після чого він його видалив та почистив кеш - пам`ять ПК. Через деякий час ПК почав працювати повільніше та постійно виснув.
Вказана ситуація повторювалась на протязі травня поточного року, та ПК возили на технічне обслуговування. Під час обслуговування були видалені відповідні файли.

27.05.2021 року близько 09 год. ОСОБА_5 ,зателефонував до директора підприємства ОСОБА_7 та повідомив, що його ПК не працює по невідомій причині, а саме постійно вантажиться коли він намагаюся зайти до ПК під своїм учотним записом.

В період часу з 27 по 28.05.2021 року ОСОБА_7 , знаходилась по робочим питанням у м. Києві.

28.05.2021 о 09:00 год. головний бухгалтер підприємства ОСОБА_8 , зробила виписку по банківському рахунку за 27.05.2021 року та повідомила ОСОБА_5 , що з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , було здійснено перерахунок коштів в сумі 995,000 тис. грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 який належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), призначення платежу «Оплата за товар згідно рахунку №17 від 26.05.2021 року», на що останній відповів, що вказаний платіж не здійснював, та про вказану операцію з ПП « ОСОБА_6 » йому нічого не відомо, після чого одразу зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, про дану ситуацію.

Також, ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про факт несанкціонованого втручання не встановленої особи в роботу дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та списання грошових коштів в сумі 995,000 тис. грн. з рахунку підприємства та одразу звернувся до поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення.
31.05.2021року ОСОБА_7 знайшла в інтернеті телефон ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ,) тел. моб. НОМЕР_4 та зателефонувала представнику вказаного підприємства ОСОБА_9 , на її запитання яким чином грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останній повідомив, що йому нічого не відомо та кинув трубку, після цього вказаний телефон більше не працював.
Вказаними протиправними діями, що відбувалися в період часу з квітня 2021 по 28.05.2021 року, не встановленою особою, було здійснено несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до перерахунку грошових коштів в сумі 995,000 тис. грн. з одного рахунку на рахунок іншого підприємства без відома останнього.
Слідчий у клопотанні зазначає, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати інформацію, щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) період з 01.04.2021 по 31.05.2021 року; отримати вичерпну відповідь: де і коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 06:00 год. 26.05.2021 по 28.05.2021 використовувався електронний підпис чи пароль входу до рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000916 внесені до реєстру 28 травня 2021 року за фабулою: «28.05.2021 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 27.05.2021 невстановлені особи, вчинили неправомірні дії, що призвели до перерахунку грошових коштів з одного рахунку на інший без відома останнього» - правова кваліфікація ч.1 ст.361 КК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів та інформації, які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати, в межах кримінального провадження №0000916 від 28.05.2021, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію, щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) період з 01.04.2021 по 31.05.2021 року; де і коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 06:00 год. 26.05.2021 по 28.05.2021 використовувався електронний підпис чи пароль входу до рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати в електронному та письмовому вигляді зазначену інформацію, яку для проведення тимчасового доступу надіслати по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться в АДРЕСА_3 .Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , чи за їх дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 .
Визначити строк дії ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1