Справа №644/ 1964 /21
н/п 1-кс/644/ 308 /21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000165 від 06 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , та надати можливість отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

В клопотанні зазначено, що 20.01.2021 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 20 000,00 грн., які належать ОСОБА_6 , 1957 р.н.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що напередодні 20 січня 2021 року, в нього вийшло з ладу програмне забезпечення на його ноутбуці марки «HР». На під`їзді свого будинку потерпілий звернув увагу на оголошення, що невідома йому особа на ім`я « ОСОБА_7 » надає допомогу з приводу ремонту техніки комп`ютерної та є майстром з ремонту. В оголошенні був зазначений мобільний номер, а саме НОМЕР_2 . Зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 , потерпілий ОСОБА_6 зателефонував та невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 погодився допомогти з ремонтом.

20 січня 2021 року приблизно в 13:15 год. до потерпілого ОСОБА_6 додому приїхав невідомий чоловік та відрекомендувався, що його звуть « ОСОБА_7 ». Потерпілий ОСОБА_6 розповів, що він є пенсіонером та в нього стався якийсь програмний збій у програмі «Windows». Невідома особа, на ім`я « ОСОБА_7 » провівши деякі маніпуляції з ноутбуком приблизно протягом 10-15 хвилин, знаючи, що потерпілий є пенсіонером на своєму аркуші почав щось заповнювати та паралельно спілкувався із потерпілим на інші теми, які не стосувалися питання його виклику.

Через деякий час, чоловік на ім`я « ОСОБА_7 » заповнив свій бланк та повідомив, що вартість його робіт буде коштувати 11 800 грн. Оскільки потерпілий ОСОБА_6 не орієнтувався скільки виконана робота майстра може коштувати, приблизно через секунд 30, чоловік на ім`я « ОСОБА_7 », повідомив, що забув дописати ще одну послугу і потерпілому ОСОБА_6 необхідно, ще доплатити 4 600 грн. і кінцева цифра буде вже 16 400 грн.

Потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що може дати готівкою лише грошові кошти у сумі 16 000,00 грн., а решту грошей в розмірі 400,00 грн. перерахувати на банківську картку.

Коли невідомий чоловік ім`я « ОСОБА_7 », погодився, потерпілий ОСОБА_6 вдягнув окуляри та почав вводити у своєму електронному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки, який невідомий чоловік йому продиктував, а саме картку № НОМЕР_1 то виявилося, що на дану картку не можливо перерахувати кошти.

Після цього, невідомий чоловік попросив самостійно перевести гроші через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_6 . Взявши мобільний телефон потерпілого, протягом десяти секунд провів якійсь маніпуляції та повідомив, що все добре, гроші перераховані і почав виходити із квартири.

Після того, як невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_7 » вийшов з квартири, то приблизно через хвилин 3-4 потерпілий ОСОБА_6 подивився скільки коштів залишилося на його банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , та виявив, що невідома особа на ім`я « ОСОБА_7 », замість 400,00 грн. перерахував на рахунок картки № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 4 000,00 грн., після чого потерпілий зрозумів, що його грошовими коштами у сумі 20 000,00 грн. заволоділи шахрайським шляхом.

За даним фактом 06.03.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку, адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цю особу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 20.01.2021 року по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами великої кількості осіб, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Вищезазначені документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Таким чином, на думку дізнавача, відомості які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформація про рух грошових коштів за період з 20.01.2021 року по теперішній час по картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, але звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності. В своїй заяві клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000165 від 06 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , за період з 20 січня 2021 року по 21 січня 2021 року.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 25.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1