Справа № 202/2498/21
Провадження № 1-кс/202/3280/2021
УХВАЛА
Іменем України

30 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000163 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2020 років РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено ряд тендерних торгів з технічного переоснащення тягових підстанцій загальною вартістю понад 96 млн.грн. В результаті проведених конкурсних процедур переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з матеріалами досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході проведення конкурсних процедур вносились недостовірні відомості до документів, що підтверджують кваліфікацію учасника торгів. У складі пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало довідки щодо наявності кваліфікованих працівників, котрих планувалось задіяти у роботах з технічного переоснащення тягових підстанцій, у загальній кількості 29 осіб. Разом з цим, у вказаному періоді кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перевищувала 10 осіб. Вказані обставини дозволили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати перемогу в конкурсних торгах та укласти договори з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кошторисом, який містив завідомо недостовірні відомості щодо обсягів заробітної плати працівників, які мали залучатись до виконання будівельних робіт. Витрати на заробітну плату, заявлені підрядником за договорами з регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », склали понад 9 млн. грн. У той же час, протягом вказаного періоду фонд заробітної плати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перевищував 131 тис. грн.

Поряд з цим, у зазначеному періоді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало фінансові операції з фіктивними підприємствами, які зареєстровані на підставних осіб. Так було проведено допит директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 . В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що жодного відношення до вищевказаної комерційної структури не має, договори від її імені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладав та не підписував та нікого не уповноважував на їх здійснення. адреса підприємства йому не відома, жодних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не підписував, жодних фінансових операцій від вказаного підприємства не здійснював. ОСОБА_5 зазначив, що напосаду директора ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був призначений на прохання свого товариша за грошову винагороду.

Крім цього, проведено огляд будівлі, в котрій розміщується офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В результаті проведеної слідчої дії встановлено, що зазначене підприємство за юридичною адресою не знаходиться

Також, в ході проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучену печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і.к. НОМЕР_1 . Так, за наявною інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувалась посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості т.зв. «прокладки» для збільшення вартості запчастин до тягових підстанцій. З цього випливає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює незаконні оборудки та займається розкраданням державних коштів.

Окрім цього результати вивчення фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності свідчить про те, що різниця між цінами комплектуючих, котрі придбавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у офіційних постачальників та в подальшому збувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає понад 20% від їх вартості. В подальшому, з метою привласнення коштів, отриманих протиправним шляхом посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладали договори на виплату фінансової допомоги зі суб`єктами господарської діяльності, котрі мають ознаки фіктивності

Також допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_6 , яка значилась директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період проведення фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,встановлено, що дане підприємство їй невідоме, реєстрацію вказаного підприємства не здійснювала та нікого не уповноважувала на її здійснення, адреса підприємства їй не відома, жодних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона не підписувала, жодних фінансових операцій від вказаного підприємства не здійснювала

На даний час з метою доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також інших причетних до злочину осіб, встановлення розміру спричиненої державі матеріальної шкоди, проведення судових економічних, почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

В ході супроводу кримінального провадження, оперативним шляхом з органів ДФС України були отримані відомості про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , а саме: НОМЕР_6 відкритий 15.02.2019 в іноземній валюті (Долар США); № НОМЕР_7 відкритий 21.07.2014 року в національній валюті.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документів, на підставі яких підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки № НОМЕР_6 , відкритий 15.02.2019 року в іноземній валюті (Долар США), № НОМЕР_7 , відкритий 21.07.2014 року в національній валюті, та інші рахунки; у тому числі: юридичну справу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались у ході обслуговування рахунків, документів як у печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з підприємством договору про банківське обслуговування у режимі віддаленого доступу «клієнт-банк» протоколів роботи системи, роздруківки бази даних (архіву), а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, всіх наявних SWIFT-повідомлень; усіх наявних платіжних документів, платіжних доручень, грошових чеків, касових чеків, корінців квитанцій про отримання готівки, ліцензій та договорів на здійснення операцій, інших документів на перерахування та зняття готівкою грошових коштів по рахунку підприємств, а також документів, що повною мірою відображають проведення операцій по рахункам; виписки руху коштів по рахункам у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, поточного залишку на рахунку, з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та у паперовому вигляді за період з дати відкриття рахунку 21.07.2014 року до теперішнього часу (по діючим та закритим рахункам); всіх інших документів, що складалися під час функціонування поточних рахунків зазначених підприємств.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000163 від 23.02.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях), а саме до: документів, на підставі яких підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки № НОМЕР_6 , відкритий 15.02.2019 року в іноземній валюті (Долар США), № НОМЕР_7 , відкритий 21.07.2014 року в національній валюті, та інші рахунки; у тому числі:

- юридичну справу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались у ході обслуговування рахунків, документів як у печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з підприємством договору про банківське обслуговування у режимі віддаленого доступу «клієнт-банк» протоколів роботи системи, роздруківки бази даних (архіву), а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, всіх наявних SWIFT-повідомлень;

- усіх наявних платіжних документів, платіжних доручень, грошових чеків, касових чеків, корінців квитанцій про отримання готівки, ліцензій та договорів на здійснення операцій, інших документів на перерахування та зняття готівкою грошових коштів по рахунку підприємств, а також документів, що повною мірою відображають проведення операцій по рахункам;

- виписки руху коштів по рахункам у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, поточного залишку на рахунку, з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та у паперовому вигляді за період з дати відкриття рахунку 21.07.2014 року до 30.06.2021 року (по діючим та закритим рахункам);

- всіх інших документів, що складалися під час функціонування поточних рахунків зазначених підприємств.

Строк виконання ухвали до 29 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1