Справа № 761/1298/21
Провадження № 1-кс/761/1751/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000889 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 367 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної та банківської справ щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та/або інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- виписок (в документарному та електронному вигляді) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та/або іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 14.05.2014 по теперішній час, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів тощо.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом вчинення службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодіння чужим майном (грошовими коштами, земельними ділянками, об`єктами нерухомого майна, цінними паперами тощо), за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, внаслідок чого завдано збитків в особливо великих розмірах.

29.10.2015 ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ФДМУ) Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») видано сертифікат № 839/15 суб`єкта оціночної діяльності (строк дії до 26.06.2016) за напрямом оцінки майна «1. Оцінка об`єктів у матеріальній формі» та за спеціалізаціями в межах цього напряму «1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», «1.2. Оцінка машин та обладнання», «1.3. Оцінка колісних транспортних засобів» (далі спеціалізації: 1.1, 1.2, 1.3).

У складі суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що також підтверджено довідкою про штатний склад оцінювачів, поданій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ФДМУ з метою отримання сертифіката суб`єкта оціночної діяльності у 2015 році, на підставі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 8417 від 14.07.2012, свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9933 від 16.07.2013, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ № 1133-ПК від 09.09.2014 свою професійну діяльність як оцінювач здійснював громадянин України ОСОБА_5 .

В порушення законодавчо встановлених прав та обов`язків оцінювачів, у січні-лютому 2016 року (точна дата та місце досудовим розслідуванням не встановлено), оцінювач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи у м. Києві, діючи на виконання попередньо досягнутої злочинної домовленості з пов`язаними з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особами і посадовими особами цього банку, з якими він, ОСОБА_5 , був раніше знайомий за спільним місцем роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи повноваженнями оцінювача, діючи в порушення вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2013 № 1440, інших нормативно-правових актів з оцінки майна, провів оцінку та виконав офіційний документ звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.02.2016 про незалежну оцінку нежитлових приміщень № 3 за адресою: АДРЕСА_2 , який скріпив підписом оцінювача та відтиском печатки суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до змісту якого вніс неправдиві відомості щодо дійсної ринкової вартості об`єкта оцінки, а саме: зазначив попередньо узгоджену з указаними вище пов`язаними і службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ринкову вартість об`єкта оцінки у розмірі 156 197 839 грн.

У свою чергу службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконаний ОСОБА_5 звіт про оцінку, використано в ході реалізації протиправної схеми заволодіння чужим майном активами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом складання та підписання ряду правочинів без мети їх виконання, у тому числі договорів купівлі-продажу цінних паперів з підконтрольними та пов`язаними з Банком юридичними особами з ознаками фіктивності тощо.

Так, для досягнення спільної протиправної мети заволодіння активами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було складено та підписано завідомо-підроблені договори купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № ДД-520/2015 від 30.12.2015, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № ДД-519/2015 від 30.12.2015, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № 07/2016 від 12.02.2016, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № ДД-04/2016 від 29.01.2016, № ДД-08/2016 від 12.02.2016, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № ДД-02/2016 від 18.01.2016 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № ДД-03/2016 від 29.01.2016, на підставі яких з розпорядження банку, безоплатно, на користь підконтрольних та прямо або опосередковано пов`язаних юридичних осіб, перераховано активів (цінні папери, грошові кошти) на загальну суму 156 197 839 грн.

Предметом договорів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (продавець) № ДД-07/2016 від 12.02.2016, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (продавець) № ДД-02/2016 від 18.01.2016 та ін. були цінні папери приватного розміщення облігації іменні відсоткові з додатковим забезпеченням Державної іпотечної установи ().

Вказані вище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОЛУ НОМЕР_9 ), директором якого був брат члена Спостережної ради ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інші відсутні в переліку осіб, серед яких розміщено цінні папери.

Відповідно до пункту 7 глави 1 розділу ІІІ Положення після реєстрації цінних паперів приватного розміщення Комісією видаються розпорядження про заборону учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись цінні папери, здійснювати операції, пов`язані з переходом прав власності на цінні папери до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

27.12.2013 ІНФОРМАЦІЯ_14 видано розпорядження № 27-КФ-ЗБ, яким заборонено учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись облігації (серії А3, D3) Державної іпотечної установи, здійснювати операції пов`язані з переходом прав власності на ці облігації до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

Згідно з наданими Державною іпотечною установою до ІНФОРМАЦІЯ_14 , під час приватного розміщення облігації серії А3 придбані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а облігації серії D3 придбані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Відповідно до отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » інформаційних довідок, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ін. відсутні операції по зарахуванню на рахунки / списанню з рахунків цінних паперів (бездокументарних облігацій, іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії А3 і D3) Державної іпотечної установи.

Будучи обізнаними про відсутність мети виконання вказаних договорів, їх фіктивність/безтоварність, а також про кінцевий результат даних правочинів заволодіння чужим майном активами Банку, службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в межах заздалегідь розробленої протиправної схеми, для надання своїм протиправним діям вигляду законності, організовано складання та підписання між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , іпотекодавець) договору іпотеки № 96 від 16.02.2016. Відповідно до даного договору Іпотекодавець є майновим поручителем за зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за вищевказаними договорами купівлі-продажу цінних паперів, на загальну суму 156 197 839,00 грн.

Для нібито забезпечення виконання Боржниками умов та зобов`язань за договорами купівлі-продажу цінних паперів, Іпотекодавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») передано в іпотеку Іпотекодержавтелю (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») групу приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001,00 кв. м. (на другому поверсі 5-ти поверхового гаражу) гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за умисно завищеною оцінювачем ОСОБА_5 ціною в 156 197 839,00 грн.

Вказане заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » придбане 18.01.2016, на підставі договору купівлі-продажу майна підприємства-банкрута, за 6 708 736,65 грн., без ПДВ.

Відповідно до звіту суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що діє на підстав Статуту, Сертифікату суб`єкта оціночної діяльності № 131/16, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 15.02.2016, та на підставі укладеного з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про надання послуг щодо проведення незалежної оцінки № 1 від 22.11.2016, ринкова вартість ») групи приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001,00 кв. м. (на другому поверсі 5-ти поверхового гаражу) гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 01.11.2016 становила 35 809 000 грн., без ПДВ.

Ціна продажу ІНФОРМАЦІЯ_21 , №№ 66-80) площею 4 001,00 кв. м. ( АДРЕСА_2 ), на підстав договору № 591 від 13.06.2018, склала 7 185 100,59 грн.

18.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та інших нормативно-правових актів з оцінки майна, забезпечено рецензування складеного оцінювачем ОСОБА_5 звіту про незалежну оцінку нежитлових приміщень № 3 загальною площею 4001,00 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами рецензування встановлено, що складений ОСОБА_5 звіт класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та не професійним і не може бути використаний.

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 10-58-3284 від 19.02.2020, відповідно до статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду від 13.11.2002 № 1997, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_22 28.11.2002 за № 925/7213, на засіданні Екзаменаційної комісії, яке відбулося 31.10.2019, розглядалось питання щодо професійної діяльності оцінювача ОСОБА_5 .

За результатами всебічного розгляду матеріалів, а також враховуючи усні пояснення оцінювача ОСОБА_5 , надані на засіданні, Екзаменаційна комісія прийняла рішення позбавити (анулювати) ОСОБА_5 спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МВ № 8417, виданого 14.07.2012 Фондом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

На виконання рішення Екзаменаційної комісії наказом Фонду від 14.11.2019 № 1110 оцінювача ОСОБА_5 позбавлено спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МВ № 8417, виданого 14.07.2012 Фондом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Згідно з висновком № 16480/20-71/21574/21575/20-71 від 28.08.2020 експертів ІНФОРМАЦІЯ_24 документально підтверджуються встановлені спеціалістом Держаудитслужби збитки в сумі 149 012 738,41 грн., внаслідок реалізації нерухомого майна (нежитлових приміщень № 3 за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 4 001,00 кв.м.) на суму 7 185 100,59 грн., що набуте Банком у власність як іпотекодержателем за вартістю 156 197 839 грн. (визначеною на підставі оцінки, звіт про яку згідно з рецензією ФДМУ складений з порушеннями вимог Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», є неякісним та не професійним і не може бути використаний), у якості погашення зобов`язань у загальній сумі 156 197 839 грн., а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 30.12.2015 № ДД-520/2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 30.12.2015 № ДД-519/2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за договорами купівлі-продажу цінних паперів від 29.01.2016 № ДД-04/2016 та від 12.02.2016 № ДД-08/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 29.01.2016 № ДД-03/2016 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 12.02.2016 № ДД-07/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 18.01.2016 № ДД-02/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувались/використовуються наступні банківські рахунки:№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); № НОМЕР_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ).

Зазначені вище дані та положення інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах», яка затверджена Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_25 № 492 від 12.11.2003 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про банки та банківську діяльність», інших нормативно-правових актів дають достатні підстави вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходяться документи: юридичної та банківської справ щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та/або інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); виписки (в документарному та електронному вигляді) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та/або іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів тощо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000889 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 367 КК України, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000889, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, слідчим не доведено, що документи юридичної та банківської справ щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та/або інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні № 0000889 можуть бути використані як докази, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до виписок (в документарному та електронному вигляді) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та/або іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 14.05.2014 по 22.01.2021, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000889, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, та/або іншому слідчому/оперативному співробітнику Служби безпеки України за відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: виписок (в документарному та електронному вигляді) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та/або іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 14.05.2014 по 22.01.2021, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення..

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1