Справа № 750/4424/21
Провадження № 1-кс/750/1722/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 червня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001107 від 14.04.2021, -

в с т а н о в и в:

10.06.2021 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.01.2020 до дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 до дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 до дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ; залишок грошових коштів на рахунку.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001107 від 14.04.2021 за ч.3 ст.190 КК України.

13.04.2021 до ЧЧ ЧРУП надійшли матеріали підрозділу ВКП в Чернігівській області ДКП НП України, про те, що невідомі особи з числа мешканців Чернігова, шляхом обману за допомогою мережі Інтернет розповсюджують завідомо неправдиві оголошення щодо продажу різноманітного товару. Отримані кошти в результаті вчинення злочинів знімають з банківських карток в м. Чернігові.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 яка вказала, що невстановлена група осіб, з числа мешканців м. Чернігова, вчиняють шахрайські дії за допомогою мережі Інтернет, розповсюджуючи завідомо неправдиві оголошення щодо продажу різноманітного товару на сайті оголошень «OLX» та соціальних мережах «Instagram» та «Facebook». Отримані в результаті злочинних дій грошові кошти злочинці знімають з банківських карток за допомогою банкоматів які розташовані на територіїм. Чернігова. Також встановлено, що злочинці під час скоєння шахрайських дій використовують банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 .
З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна органу досудового розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «до дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.01.2020 до дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 до 10.06.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 до 10.06.2021; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ; залишок грошових коштів на рахунку.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 11 серпня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1