н/п 1-кс/766/5938/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000424 від 24.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального №0000424 від 24.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договір № 111 на закупівлю від 19.10.2018 року з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами виконаних робіт, актами приймання виконаних робіт; довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-2в і ф. КБ-3); звіти про витрати основних матеріалів і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання (перерахування) за виконані роботи по договору;

- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів);

- виконавчу схему «Поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області (за кодом СРУ за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218-182:2011)»;

- проектно кошторисна документація на роботи з «Поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області (за кодом СРУ за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218 182:2011)» з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);

- робочі проекти: «Поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області (за кодом СРУ за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218 182:2011)», які виконувались по договору з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки, пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно будівельні рішення, плани, схеми);

- декларацію про початок виконання робіт, в тому числі повідомлення про початок та закінчення робіт;

- виконавчі схеми по роботам з: «Поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області (за кодом СРУ за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218 182:2011)», які виконувались по договору;

- акти на приховані роботи які виконувались при «Поточному ремонті автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області (за кодом СРУ за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218 182:2011)»;

- договори платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору № 111 про закупівлю від 19.10.2018, у тому числі:

- товарно транспортні накладні на використані механізми, у тому числі щодо перевезення будівельних матеріалів при виконанні умов договору;

- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт по договору;

- паспорти якості на будівельні матеріали; загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту; договір на технічних нагляд; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт відповідно до договору підряду.

- товарно транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору підряду;

- рапорт або довідка про роботу машин і механізмів при виконанні робіт

- договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору, з підтверджуючими документами про їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, платіжними дорученнями, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання, накладними, актами прийому передачі, ТТН.

- інші документи щодо поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області, які були вилучені Державним бюро розслідування у місті Мелітополі під час санкціонованого обшуку 24.01.2020 року в рамках розслідування кримінального провадження № 0000452 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000424 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП " ОСОБА_4 " в період часу з жовтня по грудень 2018 року незаконно привласнили бюджетні кошти під час здійснення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , (замовник), в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 , та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , (підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір № 111 на закупівлю від 19.10.2018.

Відповідно до Договору підрядник зобов`язується надати замовникові послуги, а замовник прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуг «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області (за кодом СРУ за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218-182:2011).

Ціна цього Договору становить 72 899 976 грн 00 коп. (сімдесят два мільйони вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят шість грн. 00 коп.), у тому числі з ПДВ 12 149 996 грн. 00 коп.

Під час досудового розслідування виникли підстави вважати, що під час здійснення ремонту зазначеної дороги, було значно завищено ціну послуг, у зв`язку з чим посадовими особами було незаконно привласнено бюджетні кошти.

Відповідно до рапорту ст. о/у в ОВС І сектору ВБКОЗ УСБ України в Херсонській області, роботи по ремонту зазначеної дороги виконані частково та за вказаним договором підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено близько 44 млн. гривень. При цьому 30% від вказаної суми привласнено вищевказаним підприємством, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт. Зокрема, представники ПП « ОСОБА_4 » завищили фактичні витрати та максимально допустимі норми вартості матеріалів, витрати на роботу машин та максимально допустимі норми вартості матеріалів, витрати на роботу машин та механізмів та оплату праці. При цьому посадовці ІНФОРМАЦІЯ_3 під час приймання проведених робіт умисно підписали акти виконаних робіт, чим зумовили нанесення шкоди регіональному бюджету на загальну суму орієнтовно на 15 млн. грн.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме:

- договір № № 111 на закупівлю від 19.10.2018 з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами виконаних робіт, актами приймання виконаних робіт; довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-2в і ф. КБ-3); звіти про витрати основних матеріалів і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання (перерахування) за виконані роботи по договору;

- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів);

- виконавчу схему «Поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області (за кодом СРУ за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218-182:2011)»;

- проектно кошторисна документація на роботи з «Поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області (за кодом СРУ за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218 182:2011)» з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);

- робочі проекти: «Поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області (за кодом СРУ за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218 182:2011)», які виконувались по договору з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки, пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно будівельні рішення, плани, схеми);

- декларацію про початок виконання робіт, в тому числі повідомлення про початок та закінчення робіт;

- виконавчі схеми по роботам з: «Поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області (за кодом СРУ за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218 182:2011)», які виконувались по договору;

- акти на приховані роботи які виконувались при «Поточному ремонті автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області (за кодом СРУ за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218 182:2011)»;

- договори платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору № 111 про закупівлю від 19.10.2018, у тому числі:

- товарно транспортні накладні на використані механізми, у тому числі щодо перевезення будівельних матеріалів при виконанні умов договору;

- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт по договору;

- паспорти якості на будівельні матеріали; загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту; договір на технічних нагляд; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт відповідно до договору підряду.

- товарно транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору підряду;

- рапорт або довідка про роботу машин і механізмів при виконанні робіт

- договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору, з підтверджуючими документами про їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, платіжними дорученнями, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання, накладними, актами прийому передачі, ТТН.

31.12.2020 року у порядку тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 під час санкціонованого обшуку 24.01.2020 року в рамках розслідування кримінального провадження № 0000452 за ч. 5 ст. 191 КК України, було вилучено документи, що стосуються усіх наявних укладених протягом 2018-2019 років між ПП « ОСОБА_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 договорів на проведення ремонтних робіт автомобільних доріг на території Херсонської області та їх виконання, а також фінансову документацію, в тому числі і документів щодо поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області.

За наявною інформацією підслідність кримінального провадження № 0000452 визначено за ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з тим, що вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках провадження № 0000424, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою підтвердження вказаної інформації, встановлення актуального місця знаходження вилучених документів, а також чи проводиться НАБУ досудове розслідування за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами під час ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області, та надання копій зазначених документів.

На зазначений запит надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. № 0442-192/14991 від 13.05.2021, з якої слідує, що кримінальне провадження № 0000452 від 24.09.2019 перебуває у провадженні детективів ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Досудове розслідування за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами під час ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220215 Надеждівка - Розлив у вказаному кримінальному провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 не здійснюється.

Крім того, у відповіді зазначено, що матеріали кримінального провадження №0000452 на даний час знаходиться в експертів ІНФОРМАЦІЯ_10 , яких залучено для проведення судової будівельно-технічної експертизи, тому надати копії документів НАБУ не має можливості.

У зв`язку з тим, що зазначені документи мають значення для досудового розслідування, а саме можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, встановлено, що вони зберегли на собі сліди злочину та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - оригінали документів будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших посадових осіб державних установ, щодо протиправного заволодіння бюджетними коштами (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).

Після вилучення вказаних речей та документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), без визначення «інші», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до документів із визначенням «інші» клопотання задоволенню не підлягає, так як слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000424 від 24.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 , та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 та (або) ОСОБА_17 та (або) ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договір № 111 на закупівлю від 19.10.2018 року з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами виконаних робіт, актами приймання виконаних робіт; довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-2в і ф. КБ-3); звіти про витрати основних матеріалів і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання (перерахування) за виконані роботи по договору;

- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів);

- виконавчу схему «Поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області (за кодом СРУ за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218-182:2011)»;

- проектно кошторисна документація на роботи з «Поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області (за кодом СРУ за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218 182:2011)» з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);

- робочі проекти: «Поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області (за кодом СРУ за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218 182:2011)», які виконувались по договору з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки, пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно будівельні рішення, плани, схеми);

- декларацію про початок виконання робіт, в тому числі повідомлення про початок та закінчення робіт;

- виконавчі схеми по роботам з: «Поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області (за кодом СРУ за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218 182:2011)», які виконувались по договору;

- акти на приховані роботи які виконувались при «Поточному ремонті автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області (за кодом СРУ за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218 182:2011)»;

- договори платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору № 111 про закупівлю від 19.10.2018, у тому числі:

- товарно транспортні накладні на використані механізми, у тому числі щодо перевезення будівельних матеріалів при виконанні умов договору;

- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт по договору;

- паспорти якості на будівельні матеріали; загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту; договір на технічних нагляд; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт відповідно до договору підряду.

- товарно транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору підряду;

- рапорт або довідка про роботу машин і механізмів при виконанні робіт

- договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору, з підтверджуючими документами про їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, платіжними дорученнями, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання, накладними, актами прийому передачі, ТТН.

- документи щодо поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220215 Надеждівка - Розлив на ділянці км 0+000 - км 8+000 в Херсонській області, які були вилучені Державним бюро розслідування у місті Мелітополі під час санкціонованого обшуку 24.01.2020 року в рамках розслідування кримінального провадження №0000452 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1