Справа № 643/6615/21
Провадження № 1-кс/643/1810/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.04.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000125 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 24.02.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 21.02.2021 приблизно о 11:00 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку грошей у розмірі 3000грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом 25.02.2021 внесені до ЄРДР № 0000125 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що користується пенсійної банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ) 22.02.2021 ОСОБА_4 взяв виписку по своїй картці та вияснив, що 21.02.2021 в банкоматі який розташований за адресою: АДРЕСА_1 в 11:01 з його карти знято 1000грн. та в 11:02 ще 2000грн. Гроші зі своєї картки ОСОБА_4 не знімав, картку нікому не давав, пін-код нікому не повідомляв.

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою підтвердження сум, періоду, часу та місця вчинення грошових переказів потерпілим, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначена інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення. Іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

?документів, які знаходяться в юридичній справі з оформлення картки № НОМЕР_1 : документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

?документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 18.02.2021 по теперішній час;

?інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків з зазначенням утримувача за період з 18.02.2021 по теперішній час;

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 18.02.2021 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 16.06.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1