Справа №127/7675/21
Провадження №1-кс/127/3489/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за № 0000164 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, частина яких встановлені в ході розслідування, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне настання внаслідок їх вчинення майнової шкоди юридичній особі, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше ніж на початку липня 2020 року, приєдналися до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Фонд), шляхом обману (шахрайство), підшукуючи для цього сторонніх осіб, яких забезпечували підробленими документами. В подальшому, останні, діючи за вказівками членів організованої групи, представляючись чужими іменами, пред`являючи співробітникам банків-агентів Фонду завідомо підроблені документи паспорти громадян України та довідки про присвоєння Реєстраційного номера облікової картки платника податків, діючи під виглядом реальних вкладників неплатоспроможних банків, отримували кошти призначені для виплати іншим особам, які передавали членам організованої злочинної групи, взамін отримуючи грошову винагороду за свої дії.

В результаті досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Крім цього вживаються заходи до встановлення інших співучасників злочину, та місць перебування коштів отриманих шахрайським шляхом.

11.03.2021, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено банківські платіжні карти №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, а також вжиття заходів до відшкодування завданих збитків, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та документів які можуть знаходитися у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_4 , а саме: завірених копій документів банківської справи з юридичного оформлення банківських платіжних карт №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням номерів рахунків, які відкриті до банківських платіжних карт № № НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , П.І.Б. осіб на яких відкрито рахунки та яким видано зазначені карти; ідомостей про рух коштів по рахунках які відкриті до банківських платіжних карт №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, з обов`язковим зазначенням відомостей про залишок коштів які перебувають на рахунку станом на дату винесення ухвали слідчим суддею, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_4 , а саме:

1.Завірених копій документів банківської справи з юридичного оформлення банківських платіжних карт №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням номерів рахунків, які відкриті до банківських платіжних карт № № НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , П.І.Б. осіб на яких відкрито рахунки та яким видано зазначені карти.

2.Відомостей про рух коштів по рахунках які відкриті до банківських платіжних карт №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, з обов`язковим зазначенням відомостей про залишок коштів які перебувають на рахунку станом на дату винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя