Справа № 752/9235/21
Провадження № 1-кс/752/3147/21
У Х В А Л А

05 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000110 від 16.02.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000110 від 16.02.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000110 від 16.02.2021 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 », що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » згідно доручення Департаменту внутрішнього фінансового контрою та аудиту від 06.09.2020 № 070-5-17/1076 та наказу зі змінами по КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 06.09.2020 № 64-КО з метою підтвердження обсягів та вартості виконаних підрядних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації та поданих до сплати обсягів робіт проведено документальну перевірку об`єкта «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 », а також обміри об`єкта будівництва в натурі, за результатами якої складено довідку перевірки вартості виконаних обсягів робіт у 2017-2020 роках.

Відповідно до висновків, викладених у названій довідці, перевіркою встановлено завищення вартості проектно-вишукувальних робіт на суму 14,84830 тис. грн., завищення загальної вартості робіт за наданими актами форми КБ-2в (з урахуванням коригуючих коофіцієнтів) на суму 267,21798 тис. грн., в тому числі різницю по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, яка складає 222,68165 тис. грн. між показниками до та після перевірки.

Як встановлено, суб`єктом господарювання, який виконував проектні роботи та здійснював авторський нагляд на об`єкті будівництва являється замовником будівництва являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що стосуються будівництва об`єкта «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 ».

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000110 від 16.02.2021 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 », що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосуються будівництва об`єкта «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000110 від 16.02.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документі, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, які входять в групу слідчих, прокурорам, які входять в групу прокурорів у межах кримінального провадження № 0000110 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та стосуються проведення проектних робіт та здійснення авторського нагляду на об`єкті будівництва «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 », з метою ознайомитися з ними зробити їх копії (вилучити належним чином завірені копії), а саме:

1.1.Статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

1.2.Наказів про призначення на посади директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2017 по теперішній час;

1.3.Документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з іншими суб`єктами господарювання зокрема матеріалів листування, договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеними контрагентами, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг, тощо за весь період взаємовідносин;

1.4.Належним чином завірені копії документів щодо розробки проектно-кошторисної документації проведення земляних і будівельних робіт на об`єкті «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 », а саме: договору, укладеного із замовником на виконання проектних робіт (розробку проекту «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 ), зі змінами та доповненнями, додатки та специфікації по нього, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, в тому числі, але не виключно:

-Договір від 20.09.2017 № 1704-РД (7/110-17) на виконання проектних робіт укладено між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та протокол погодження договірної ціни, зведений кошторис, кошториси, календарний план графік виконання та фінансування робіт, акти приймання передачі проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 » Стадії «Проект» та «Робоча документація».

-Додаткова угода від 22.12.2017 № 1 до Договору від 20.09.2017 № 1704-РД (7/110-17) та протокол погодження договірної ціни, зведений кошторис, кошториси, календарний план графік виконання та фінансування робіт до неї.

-Додаткова угода від 21.03.2018 № 2 до Договору від 20.09.2017 № 1704-РД (7/110-17) та протокол погодження договірної ціни, зведений кошторис, кошториси, календарний план графік виконання та фінансування робіт;

-Додаткова угода від 22.06.2018 № 3 до Договору від 20.09.2017 № 1704-РД (7/110-17) та календарний план графік виконання та фінансування робіт до неї.

-Додаткова угода від 29.11.2018 №4 до Договору від 20.09.2017 № 1704-РД (7/110-17) та календарний план графік виконання та фінансування робіт до неї.

-Додаткова угода від 18.12.2018 № 5 до Договору від 20.09.2017 № 1704-РД (7/110-17) та календарний план графік виконання та фінансування робіт до неї.

-Додаткова угода від 19.02.2019 № 6 до Договору від 20.09.2017 № 1704-РД (7/110-17) та календарний план графік виконання та фінансування робіт до неї.

-Додаткова угода від 17.07.2019 № 7 до Договору від 20.09.2017 № 1704-РД (7/110-17)

-Договір від 09.10.2017 № 154-17 (9/30-17) на створення вишукувальної продукції укладено між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та протокол погодження договірної ціни, кошторис, акт здачі-приймання виконаних робіт до нього.

-Договір від 27.11.2019 № 7/33-19 на виконання проектних робіт зовнішніх інженерних мереж укладено між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та протокол погодження договірної ціни, кошториси, календарний план виконання робіт, акт здачі-приймання виконаних робіт, накладні до нього.

1.5.відомостей анкетні та контактні дані головного архітектора проекту;

1.6.відомості про відповідних виконавців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що згідно із законодавством одержали кваліфікаційний сертифікат, який підтверджує спроможність виконання робіт щодо об`єктів відповідного класу наслідків (відповідальності), або фізична особа, яка згідно з законодавством має такий кваліфікаційний сертифікат;

1.7.вихідні дані (містобудівні умови та обмеження; технічні умови), надані замовником для розробки проекту «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 »;

1.8.завдання на проектування та розрахунку визначення категорії складності об`єкта будівництва (реконструкції);

1.9.договорів, укладених із субпідрядними проектними організаціями на виконання проектних робіт (розробку проекту (окремих розділів) «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 »), зі змінами та доповненнями, додатки та специфікації по нього, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур.

1.10.Укладених договорів, наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення авторського нагляду на об`єкті будівництва, документів, що підтверджують здійснення авторського нагляду на об`єкті будівництва, журналу авторського нагляду, в тому числі, але не виключно:

-Договір підряду від 21.03.2019 № 10/257 на виконання авторського нагляду укладено між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

1.11.Проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 », розроблена Генпроектувальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2017 - 2020 роках, в тому числі коригувань до проектно-кошторисної документації, а саме:

1.12.Проект. Том 1.1. Пояснювальна записка. Загальні положення. Генеральний план.

1.13.Технологічні рішення. Вертикальний транспорт;

1.14.Проект. Том 3. Проект організації будівництва;

1.15.Зведений кошторисний розрахунок;

1.16.РД. Архітектурні рішення (окремі аркуші);

1.17.РД. Конструкції залізобетонні (окремі аркуші);

1.18.РД. Водопровід та каналізація (окремі аркуші);

1.19.РД. Опалення та вентиляція (окремі аркуші);

1.20.РД. Електротехнічні рішення (окремі аркуші);

1.21.РД. Генеральний план (окремі аркуші);

1.22.РД. Підключення до мереж водопроводу та каналізації;

1.23.РД. Зовнішні теплові мережі. Аварійна сигналізація. Зміна 1;

1.24.РД. Зовнішні теплові мережі. Тепломеханічні рішення теплових мереж. Зміна 1;

1.25.РД. Електромережі зовнішнього освітлення. Зміна 2;

1.26.РД. Тимчасове електропостачання;

1.27.РД. Система пожежної сигналізації. Система газового пожежогасіння приміщення ЛТПП;

1.28.РД. Система пожежної сигналізації. Система газового пожежогасіння приміщення ЛТПП (зміни 2019 року);

1.29.РД. Автономна модульна система локального пожежогасіння кухонного обладнання;

1.30.РД. Система оповіщення про пожежу;

1.31.РД. Система протидимного захисту;

1.32.РД. Автоматизація систем протидимного захисту. Автоматизація протипожежних клапанів. Автоматизація внутрішнього протипожежного водопроводу;

1.33.РД. Система автоматичної сигналізації до вибухонебезпечних концентрацій газу метану;

1.34.Науковий звіт про інженерно-геологічні умови. Вихідні дані, загальні пояснювальна записка інженерно-геологічні розрізи (2017);

1.35.Проект виконання робіт на роботу баштового та автомобільних кранів на об`єкті.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1