Справа № 645/957/21
Провадження № 1-кс/645/489/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000222 від 17 лютого 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307; ч. 2 ст. 15, ч.2 ст.307 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської оружної прокуратури м.Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , в у яких міститься наступна інформація, а саме: - відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») №НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») №НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2020 по 17.02.2021 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») №НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2020 по 17.02.2021 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.02.2021 року о 16:45 годині за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мав при собі близько 30 прозорих полімерних пакетів із речовиною схожою на наркотичну, які останній зберігав з метою збуту.

За даним фактом СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області 17.02.2021 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів. Крім того, до ЄРДР № 0000222 від 17.02.2021 року були об`єднані інші кримінальні провадження за фактом вчинення злочинних дій ОСОБА_5 передбачених ст.15 ч.2, ст.307 ч.2 КК України.

17.02.2021 року ОСОБА_5 було затримано у порядку ст.208 КПК України.

Під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: два прозорих полімерних зіп-пакети в одному із них знаходиться 10 полімерних згортків чорного кольору в яких знаходитися полімерні зіп-пакети із речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору, в іншому полімерному зіп-пакеті знаходиться 7 полімерних згортків чорного кольору в яких знаходяться полімерні зіп-пакети із речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору, мобільний телефон «ZTE А7 2020» темно-синього кольору, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон «Хіаоmі Redmi 9S» чорного кольору, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 .

Документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без тимчасового доступу до речей та документів отримати у законний порядок їх неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представники банківської установи до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області 17.02.2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів. Крім того, до ЄРДР № 0000222 від 17.02.2021 року були об`єднані інші кримінальні провадження за фактом вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ст.15 ч.2, ст.307 ч.2 КК України.

17.02.2021 року ОСОБА_5 було затримано у порядку ст.208 КПК України.

З протоколу затримання (копїї) вбачається, що під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: два прозорих полімерних зіп-пакети в одному із них знаходиться 10 полімерних згортків чорного кольору в яких знаходитися полімерні зіп-пакети із речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору, в іншому полімерному зіп-пакеті знаходиться 7 полімерних згортків чорного кольору в яких знаходяться полімерні зіп-пакети із речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору, мобільний телефон «ZTE А7 2020» темно-синього кольору, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон «Хіаоmі Redmi 9S» чорного кольору, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 .

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Дозволити право тимчасового доступу до інформації, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, капралу поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з наступним їх вилученням, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, РНОКПП, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2020 по 17.02.2021 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2020 року по 17.02.2021 року (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто по 25 травня 2021 року включно.
Роз`яснити керівникам та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1