Справа № 342/291/21
Провадження № 1-кс/342/40/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000008 від 17.03.2021, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

До суду 25.03.2021 надійшло вищезгадане клопотання про надання членам слідчо-оперативної групи дозволу на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зобов`язати представників банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком НОМЕР_2 , а саме:
-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрита дана банківських рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;
-інформація про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по іншим рахункам осіб в період часу з 01.01.2021 року по 19.03.2021;
-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичний носій інформації або в електронному вигляді;
-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 01.01.2021 року по 19.03.2021, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунків, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 17.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2020 до відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського РВП поступила протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 23.02.2021 по 09.03.2021 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом оплати послуг за доставлення посилки, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 412 000 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди у великих розмірах.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 вказала, що 23.02.2021 вечором до неї на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 (UK) Ltd ІНФОРМАЦІЯ_6 , що необхідно сплатити грошові кошти в сумі 120 000 грн. за розмитнення посилки. Вказані грошові кошти вона мала сплатити протягом 42 год. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ОСОБА_6 . Однак у подальшій переписці вона вказала, що за місцем її проживання немає відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді від TNT Express (UK) Ltd надійшло повідомлення про те, що вказані грошові кошти вона має сплатити на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки особа, яка причетна до вчинення вказаного злочину також використовує підконтрольний їй банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а тому на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки НОМЕР_2 , емітованої АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу із 01.01.2021 по 19.03.2021.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з кримінального провадження № 0000008 від 17.03.2021 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про те, що 16.03.2020 до відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП поступила протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 23.02.2021 по 09.03.2021 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом оплати послуг за доставлення посилки, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 412 000 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди у великих розмірах; попередня правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Наказом № 29 Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області від 17.03.2021 для розслідування кримінального правопорушення №0000008 створено слідчо-оперативну групу у складі: старшого слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 ,начальника СКП Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Із копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.03.2021 слідує, що в період часу з 23.02.2021 по 09.03.2021 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом оплати послуг за доставлення посилки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі близько 412 000 грн., які вона у вказаний період частинами через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховувала на банківські рахунки: НОМЕР_4 особі ОСОБА_14 ; НОМЕР_3 особі ОСОБА_15 ; НОМЕР_5 . 23.02.2021 до потерпілої на електронну адресу прийшло повідомлення від TNT Express (UK) Ltd про те, що необхідно сплатити грошові кошти в сумі 120 000 грн. за розмитнення посилки. Вказані грошові кошти вона мала сплатити протягом 42 год. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ОСОБА_6 . Однак у подальшій переписці потерпіла вказала, що в них немає відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді від TNT Express (UK) Ltd надійшла повідомлення про те, щоб вказані грошові кошти сплатити на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 .
Із скріншоту електронної пошти потерпілої ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) вбачається переписка потерпілої з ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНФОРМАЦІЯ_6 ), де зазначено інформацію про оплату банкового рахунку: назва ІНФОРМАЦІЯ_9 , назва банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), номер картки НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 .
За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформація не є речами і документами, до яких заборонено доступ(відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 довів, що інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки: НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту нарахування та зняття грошових коштів, які були перераховані потерпілою, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та бути використана як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом. Частиною 2 статтею 41 КПК України передбачено, що під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи, а саме: начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11
тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом надання та виготовлення на паперовому або електронному носії документа, що містить інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки, емітованої вказаним банком: НОМЕР_2 , а саме:
?вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрита дана банківських рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

?інформація про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

?банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по іншим рахункам осіб в період часу з 01.01.2021 по 19.03.2021;

?фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичний носій інформації або в електронному вигляді;

?банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 01.01.2021 року по 19.03.2021, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунків, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації), шляхом надання та виготовлення на паперовому або електронному носії документа,покладається на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1