Провадження № 1-кс/686/6134/21
У Х В А Л А
08 червня 2021 року м. Хмельницький
03.06.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до територіального управління ДБР розташованому у м. Хмельницький надійшли матеріали перевірки УСР в Хмельницькій області, щодо протиправних дій посадових осіб МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суб`єктів підприємницької діяльності та інших посадових осіб під час виконання робіт з благоустрою та реконструкції вказаного ринку, а також придбання товарно-матеріальних цінностей.
21.05.2020 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за СУ ГУНП в Хмельницькій області.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2017 між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір на закупівлю транспортного засобу Schmidt Swingo 200 на суму 784 000, 00 грн.
На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено поставку транспортного засобу «Schmidt Swingo 200» на суму 784 000, 00 грн., а між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено в повному обсязі оплату.
Під час досудового розслідування, відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області встановлено, що посадові особи МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час виконання умов договору щодо поставки транспортного засобу, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до первинних звітних документів щодо фактичної вартості наданих послуг, внаслідок чого заволоділи коштами, які були виділені на закупівлю транспортного засобу «Schmidt Swingo 200».
Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що на протязі 2017 року службові особи МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, допустили завищення фактичної вартості наданих послуг шляхом внесення завідомо неправдивих даних до первинних звітних документів, внаслідок чого заволоділи коштами, які були виділені на закупівлю транспортного засобу «Schmidt Swingo 200» на суму 784 000, 00 грн. відповідно до умов договору від 10.10.2017.
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні обсягів та вартості виконаних робіт (послуг), у документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а відповідно, виникла необхідність у призначенні судових товарознавчої, економічної експертизи.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів щодо митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підмітально-прибиральна машина Schmidt Swingo 200, 2013 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 ;
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, виділених на надання послуг щодо поставки товару дорожнього обладнання - підмитально-прибиральної машини марки Schmidt Swingo 200 АЕBI Schmidt, 2013 року випуску та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичну вартість наданих послуг та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.
Враховуючи те, що документи ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підмітально-прибиральної машина Schmidt Swingo 200, 2013 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , у тому числі документів щодо придбання товару, перевезення через митний контроль та митного оформлення, оцінки, бухгалтерської документації та інших документів, в яких відображено придбання, поставки та митного оформлення дорожнього обладнання - підмитально-прибиральної машини марки Schmidt Swingo 200 АЕBI Schmidt, 2013 року випуску необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, виділення на поставки товару дорожнього обладнання - підмитально-прибиральної машини марки Schmidt Swingo 200 АЕBI Schmidt, 2013 року випуску так як за допомогою вказаних документів можливо буде проаналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства та правомірність використання коштів, а також те, що вказані документи будуть використовуватись при проведенні судових експертиз, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин заволодіння коштами, виділення на поставки товару дорожнього обладнання - підмитально-прибиральної машини марки Schmidt Swingo 200 АЕBI Schmidt, 2013 року випуску та внесення завідомо неправих відомостей у офіційні документи, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме документи у повному обсязі щодо митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підмітально-прибиральної машини Schmidt Swingo 200, 2013 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , у тому числі документів щодо придбання, перевезення через митний контроль, митного оформлення, оцінки, нарахування платежів, розрахунки, відправника та одержувача, сертифікатів, дозволів, контрактів, митних декларації, інформації щодо вартості та інших документів.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 06 серпня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1