Справа № 372/1413/21
Провадження № 1-кс-417/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 13.04.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, КК України, яке обґрунтовує тим, що 13.04.2021 року до відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ТОВ «КТЛ Україна» юридична адреса: 65026, Одеська область, м. Одеса, вулиця Приморська, будинок 6 В, про те, що невідомі особи викрали контейнери обладнання в кількості 10 контейнерів, яке було виявлено в м. Кагарлик Київської області.

Вказане повідомлення зареєстровано інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал НП України» (журнал єдиного обліку) ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області від 13 квітня 2021 року за № 1927.

13 квітня 2021 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато розслідування за фактом шахрайства вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Допитаний в якості представника потерпілого ТОВ «КТЛ Україна» ОСОБА_4 повідомив, що 09.04.2021 року в їхнє розпорядження були видані в оренду як експедитору для завантаження і відправки їх в експертному режимі наступні контейнера: 1. CAIU7581378, 2. CAIU7591062, 3. FFA U2495283, 4. MEDU 7920786, 5. MSDU 7012169, 6. MSDU 7475800, 7. MSDU 8018536, 8. MSMU 7163834. 9. SEGU6235378, 10. TGCU 5019780, на підставі укладеного договору між їхнім товариством та «ALEXMAX-NORD SRL». Відповідно до вказаного договору ТОВ «КТЛ Україна» за оплату зобов`язувалась організувати транспортні-експедиторські перевезення. По договору вищевказані контейнера повинні були завантажитись по вул. Хімічна в м. Одеса 10.04.2021 року. Однак з невідомих причин та невідомою вказівкою вказані контейнера поїхали до м. Кагарлик Київської області. Однак в подальшому їм зателефонував перевізник і повідомив, що контейнера в кількості 10 шт. знаходяться в м. Кагарлик. 12.04.2021 року по приїзду в м. Кагарлик, вони виявили свої контейнера порожні, та жодних відвантажень ніхто не вчиняв і не мав наміру на це наміру.

На підставі вище викладеного з метою фіксації відомостей щодо обставини вчинення кримінального правопорушення 13 квітня 2021 року в період часу з 13 години 20 хвилин по 14 годину 35 хвилин працівниками поліції, та в присутності понятих під час проведення огляду місцевості території розташованої за адресою: Київська область, на відстані 1000 м. від автодороги м. Кагарлик- Бурти, виявлено та вилучено: 10 (десять) товарних контейнерів, при огляді яких було встановлено серійні номери, а саме: CAIU7581378, 2. CAIU7591062, 3. FFA U2495283, 4. MEDU 7920786, 5. MSDU 7012169, 6. MSDU 7475800, 7. MSDU 8018536, 8. MSMU 7163834. 9. SEGU6235378, 10. TGCU 5019780 без будь-яких зовнішній пошкоджень, розпорядником яких згідно наданих документів (розходних ордерів) є ТОВ «КТЛ Україна».

Згідно постанови слідчого від 13 квітня 2021 року вилучені 10 (десять) товарних контейнерів під час проведення 13 квітня 2021 року огляду місцевості території розташованої за адресою: Київська область, на відстані 1000 м. від автодороги м. Кагарлик- Бурти: 10 (десять) товарних контейнерів ,- визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

При встановлені ідентифікуючих ознак серійних номерів вказане майно, а саме 10 (десять) контейнерів повернуто розпоряднику ТОВ «КТЛ Україна», про що складено розписку.

Крім цього, 13 квітня 2021 року до Обухівського РУП із Відділення поліції № 1 Обухівського РУП надійшли матеріали, які зареєстровані в журналі єдиного обліку за № 5110, при вивченні яких встановлено, що до відділення поліції № 1 надійшло повідомлення від комерційного директора ТОВ «СТН ФФ ГРУП» ОСОБА_5 , юридична адреса: 65014, Одеська область, м. Одеса, вулиця Буніна, будинок 8, офіс 505, про те, що в м. Кагарлик поблизу АЗС «САН-ОІЛ» виявив відсутність орендованих ним 18 контейнерів.

Вказане повідомлення зареєстровано інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал НП України» (журнал єдиного обліку) Обухівського РУП ГУНП в Київській області від 13 квітня 2021 року за № 5110.

Допитний в якості представника потерпілого ТОВ «СТН ФФ ГРУП» ОСОБА_5 повідомив, що в період з 29 по 31 березня 2021 року в їхнє розпорядження були видані в оренду як експедитору для завантаження і відправки їх в експертному режимі наступні контейнера: CMAU 4381907,GESU 6138861, TGBU 6541815,TCNU 7934231, TEMU 7431010, TGBU 5238213, BEAU 4741673, CAIU 7186938, TCNU 2938300, TCKU 6384917, GESU 6336168, APHU 6846184, CMAU 5855908, HJMU 1911724, TCLU 9535188, TEMU 6866981, TCLU 9830687, TCNU 2986799, TGCU 5019780. В подальшому ТОВ «СТН ФФ ГРУП» здійснило вищевказану передачу контейнерів перевізнику, яки був наданий контрагентом, замовником послуг перевезення на ім`я ОСОБА_6 . Контейнерне обладнання повинно було бути доставлено як пояснив ОСОБА_6 спочатку в Одеську область на загрузку потім в Київську область, куди саме визначено точно не було, однак потім з`ясувалось, що до м. Кагарлик Київської області. В подальшому зі слів перевізника одного з наших контейнерів стало відомо, що жодного завантаження не відбувається. По прибуттю в м. Кагарлик, ними був виявлений чоловік, який здійснював перевезення їхнього контейнера у невідомому напрямку. Зі слів вказаного чоловіка вказаний контейнер він купив за 2500 доларів США у чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , як потім з`ясувалось справжне ім`я ОСОБА_8 , при цьому показав місце де саме відвантажував контейнер в с. Владиславка Миронівського району, по приїзду куди були виявлені ряд інших контейнерів в кількості 11 штук, при огляді яких було виявлено знищені серійні номери. Тобто злочинним діями невідомих осіб нас було введено в оману та викрадено 5 контейнерів, місце знаходження яких невідоме, чим спричинено збитку.
На підставі вище викладеного з метою фіксації відомостей щодо обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірки показів наданих представником потерпілого ОСОБА_5 , та відшукуванні вказаного майна - 13 квітня 2021 року в період часу з 17 години 10 хвилин по 17 годину 17 хвилин працівниками поліції на підставі дозволу власника, та в присутності понятих під час проведення огляду місцевості території розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 11 (одинадцять) товарних контейнерів, при огляді яких виявлено частково механічне видалення серійних номерів, володільцем (орендарем) яких є «ТОВ СТН ФФ ГРУП».

Під час огляду даних контейнерів, на одному з яких виявлено серійний номер «TCNU2986799» відповідно до розхідного ордера перевізником та розпорядником вказаних контейнерів являється ТОВ «СТН ФФ ГРУП». Вказані 11 (одинадцять) контейнерів в подальшому поміщено на територію підприємства «Миронівський райагробуд», що за адресою: Київська область, Миронівський район, с. Владиславка, вул. Центральна, 394а.

На підставі вище викладеного вилучені в ході проведення 13 квітня 2021 року огляду 11 (одинадцять) товарних контейнерів мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідний для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також є безпосередньо предметом і доказом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.

Згідно постанови слідчого від 14 квітня 2021 року вилучені 11 (одинадцять) товарних контейнерів під час проведення 12 квітня 2021 року огляду місцевості території розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 11 (одинадцять) товарних контейнерів ,- визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що при проведенні 13 квітня 2021 року огляду виявлено та вилучено 11 (одинадцять) товарних контейнерів, які є безпосередньо предметом вчинення вказаного злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищезазначене майно.

Так, відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема як арешт майна.

У відповідності до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення.

У відповідності до ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час огляду та обшуку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (Речові докази). Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Також арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил КПК України.

Арешт може бути накладений у встановленому порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше таке майно має бути негайно повернуто особі, в якої було його вилучено.

А тому з метою досягнення дієвості кримінального провадження, повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, наявна необхідність у застосуванні до тимчасово вилученого майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме: 11 (одинадцять) товарних контейнерів на одному з яких виявлено серійний номер «TCNU2986799» відповідно до розхідного ордера перевізником вказаних контейнерів являється ТОВ «СТН ФФ ГРУП», що є безпосередньо предметом та доказом вказаного кримінального правопорушення пов`язаного із знищенням, технічним видаленням серійних номерів, а також з метою збереження речових доказів і запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, реалізації, передачі, відчуження вказаного майна, а також для встановлення відомостей, що міститься у вище вилученому комбайні шляхом проведення ряду судових експертиз, такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис судового засідання за допомогою технічних засобів.Інші учасники в судове засідання не з`явились в судове засідання, про причини неявки суду не повідомили. Заяв, клопотань суду не подали.

Перевіривши та дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Ухвалою слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 19.04.2021 року в задоволенні клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000313 від 13.04.2021 року було відмовлено.

Строки звернення із цим клопотанням є порушеними, оскільки слідча дія проведена 13.04.2021 року, а клопотання подано слідчому судді 19.04.2021 року, хоч об`єктивних перешкод його подання суду наступного робочого дня 14.04.2021 року не виявлено, тому порушено приписи ч.5 ст.171 КПК України щодо зобов`язання слідчого звернутися з клопотанням до слідчого судді не пізніше наступного робочого дня.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 7-9, 98, 131, 167, 170, 174 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 13.04.2021 року, відмовити повністю.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в п`ятиденний строк з дня проголошення ухвали, у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1