Справа №: 671/2020/14-к
Провадження № 1-кс/671/141/2014
УХВАЛА

10 жовтня 2014 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) надати інформацію про надходження коштів в період часу з 03 жовтня 2012 року по 30 вересня 2014 року на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку у вказаний період часу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 15 квітня 2014 року в СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області з прокуратури Волочиського району надійшли матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 11 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, по факту вчинення ОСОБА_6 шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , яка 03 жовтня 2012 року з метою заволодіння коштами останнього в сумі 6000 доларів США, після їх отримання, пообіцяла укласти з потерпілим договір купівлі-продажу ? дачного будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , однак обіцянки своєї не виконала, а отримані кошти не повернула, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків;

- за даним фактом 11 квітня 2014 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

- допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що протягом останніх двох років він отримував на свій банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, які надходили йому від ОСОБА_6 по сплаті боргу, оскільки в даний час є рішення Волочиського районного суду, яке набрало законної сили про сплату боргу ОСОБА_6 на його користь. Так, 24 травня 2014 року ОСОБА_6 перерахувала на його банківський рахунок грошові кошти в сумі 6265,65 грн., 09 вересня 2014 року ОСОБА_6 перерахувала на його рахунок гроші в сумі 6657,07 грн. та 8550 грн. Крім того, ОСОБА_6 в зазначений період часу був здійснений ще один платіж на його рахунок в сумі близько 2000 грн., однак він в даний час не може точно повідомити, коли саме це було. Вказані грошові платежі здійснювались на розрахунковий номер його банківської картки № НОМЕР_2 ;

- допитана як свідок ОСОБА_6 показала, що з метою погашення заборгованості перед ОСОБА_5 нею уже перераховано останньому близько 15000 гривень;

- допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що станом на 01 жовтня 2014 року борг ОСОБА_6 перед ОСОБА_5 в рамках виконавчого провадження становить 26408,29 гривень. При спілкуванні з ОСОБА_6 борг перед ОСОБА_5 згідно рішення суду остання визнає, проте в даний час в зв`язку з скрутним матеріальним становищем повністю погасити суму боргу перед ОСОБА_5 не в змозі, однак згідно акту державного виконавця від 04 лютого 2014 року ОСОБА_6 зобов`язується щомісячно сплачувати на користь ОСОБА_5 по 2000 гривень.

Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, суд дійшов до висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) надати інформацію про надходження коштів в період часу з 03 жовтня 2012 року по 30 вересня 2014 року на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку у вказаний період часу.

Строк дії даної ухвали- один місяць з дня її постановлення, тобто до 10 листопада 2014 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1