Провадження № 1-кс/522/1686/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), перекладачів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_15 , погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_16 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000058 від 16.01.2002 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідування встановлено, що приблизно навесні 2019 року (більш точні дата та час не встановлені) громадяни Держави Ізраїль Балалта Мохамед ( ОСОБА_17 ), Газмаві ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) та інші невстановлені особи вступили у злочинну змову направлену на незаконне придбання, контрабанду з Перу до України наркотичного засобу кокаїн в особливо великих розмірах та зберігання з метою збуту. За попередньою домовленістю вказаних осіб, наркотичний засіб повинен бути прихований у спеціально пристосованих для цього схованках у електричному верстаті для вальцювання.

На виконання злочинного умислу, з метою прикриття дійсних намірів, ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ) прибув 02.04.2019 до України, а саме у місто Нікополь Дніпропетровської області до свого родича ОСОБА_24 , з яким домовився про утворення від його імені підприємства з оптової торгівлі машинами й устаткуванням, у зв`язку із чим 08.04.2019 створено товариство з обмеженою відповідальністю «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» (LIMITED LIABILITY COMPANY «NK TRADE LTD.UA») код 42939602 (зареєстровано 09.04.2019). Окрім того, ОСОБА_21 придбав нерухомість за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрував юридичну адресу вказаного товариства.

Вказані дії ОСОБА_21 вчиняв у змові з ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 ( ОСОБА_8 ) та іншими невстановленими особами, з метою поставки наркотичного засобу під виглядом дозволеного товару на вказане підприємство та оформлення необхідної документації на підставну особу брата ОСОБА_21 - ОСОБА_24 . В свою чергу ОСОБА_21 фактично керував та здійснював організацію діяльності ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» через найнятого бухгалтера ОСОБА_29 . З метою прикриття основної мети створення вказаного підприємства, протягом 2019 року було здійснено декілька торгових операцій з України до компанії «LLC Michael M. ALL IN LTD» від якої за цю діяльність протягом року надходили грошові кошти на валютний рахунок ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА», які в подальшому за вказівкою ОСОБА_21 , який діяв згідно злочинного задуму з іншими учасниками злочину, були використані для придбання двох електромеханічних верстатів.

Зокрема встановлено, що 20 грудня 2019 року ОСОБА_29 надаючи бухгалтерські послуги ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» діючи за вказівкою ОСОБА_21 здійснила банківський переказ до банку «BANK BBVA CONTINENTAL PERU» на банківський рахунок компанії «LLC LYM BUSSINES IMPORT EXPORT» № на загальну суму 60 220 доларів США за придбання двох електромеханічних верстатів, частина грошей з яких була фактично сплачена за незаконне придбання наркотичного засобу кокаїн.

Надалі, 27.06.2020 з Перу до України на морському судні «Nordsummer» на адресу компанії ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» у контейнері DFSU 3055654 направлено один з придбаних електромеханічних верстатів.

Оригінали товаро-супровідних документів на вказаний верстат направлені невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_21 з Перу до України міжнародною поштовою мережею DHL (в Україні - ПАТ«ДХЛ Интернешнл Україна») на ім`я ОСОБА_29 , яка отримала їх 10.08.2020.

В подальшому діючи за попередньою змовою із ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ), ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ОСОБА_27 ( ОСОБА_30 ) та ОСОБА_28 ( ОСОБА_8 ) направленою на контрабандне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу кокаїн, невстановлена особа 24 серпня 2020 року прибула до міста Одеси (Україна), де 28.08.2020 уклала з директором ТОВ «ФАРМА» договір оренди складського приміщення №2 розташованого за адресою: місто Одеса, Балтська дорога, будинок 15. Того ж дня, невстановлена особа отримала у відділенні №86 ТОВ «НОВА ПОШТА» (м. Одеса, вул. Генуезька, 24-Б) оригінали товаро-супровідних документів на вищезазначений верстат, які надійшли від ОСОБА_29 .

Окрім того, невстановлена особа домовилась через посередників про митне оформлення електромеханічного верстату, який 31 серпня 2020 року прибув у контейнері DFSU 3055654 з Перу до України на морському судні «Nordsummer» на адресу компанії ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА».

Після проведення всіх митних процедур вищезазначений контейнер разом з верстатом, у супроводі невстановленої особи 11.09.2020 доставлено на територію ТОВ «ФАРМА» (м. Одеса, вул. Балтська дорога, 15), де 12.09.2020 вказаний верстат був вивантажений з контейнеру та розміщений на заздалегідь орендованому складському переміщенні №2, де залишено на зберігання без відкриття схованок. Вказаний склад закрито невстановленою особою на навісні замки, ключі від яких залишив собі. При цьому він попередив директора ТОВ «ФАРМА» про те, що замість нього на склад прибудуть його знайомі, які пред`являть договір оренди вказаного складу.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 20 жовтня 2020 року до міста Одеси (Україна) прибули громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ) та ОСОБА_31 ( ОСОБА_26 ), які наступного дня відправились до вказаного складського приміщення, де пред`явили договір оренди складу №2 ( АДРЕСА_2 ), відчинили замки складу наявними у них ключами та здійснили огляд верстату. Надалі, ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ) разом з ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) почали шукати будинок для оренди на чотирьох осіб, обов`язково із наявністю гаражного приміщення.

23 жовтня 2020 року до м. Одеса (Україна) прибули громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_27 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), які разом із ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ) та ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) оселились в орендованому приватному будинку. Того ж дня, вони всі разом прибули до складського приміщення №2, де повторно здійснили огляд вказаного верстату. Після чого, ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) відправились здійснювати підготовку до розрізання металевих частин верстату, у вигляді придбання необхідних інструментів у ТОВ «Мережа магазинів «Дніпро-М» (м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 54А/1), а ОСОБА_31 ( ОСОБА_26 ) та Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) у ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» (Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, 7-й км Овідіопольської дороги, 1).

24 жовтня 2020 року ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ), ОСОБА_31 ( ОСОБА_26 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) діючи за попередньою змовою між собою та невстановленими розслідуванням особами, усвідомлюючи незаконність своїх дій та бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку переміщення наркотичних засобів через митний кордон України, прибули до вищезазначеного складського приміщення №2 для завершення єдиного злочинного умислу направленого на контрабанду наркотичного засобу та розпочали вилучення наркотичного засобу з конструктивних порожнин верстату, шляхом розрізання його металевих частин. Розрізавши одну з металевих труб, яка була складовою частиною верстату, ОСОБА_32 ( ОСОБА_23 ), ОСОБА_31 ( ОСОБА_26 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) дістали з середини поліетиленові брикети з білою порошкоподібною речовиною та поклали їх у текстильні мішки. Після чого продовжили розрізання інших металевих частин електромеханічного верстату, з метою вилучення брикетів з наркотичним засобом.

Оглядом місця події проведеного 24 жовтня 2020 року у складському приміщенні №2 виявлено громадян Держави Ізраїль ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_26 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_33 ( ОСОБА_8 ), які здійснювали розрізання електромеханічного верстату Rexon W11-6X 2500. Окрім того, виявлено текстильні мішки в середині яких знаходились 49 округлих поліетиленових брикетів з надписами «МАМ» із білою порошкоподібною речовиною. Також, встановлено, що електромеханічний верстат містить надрізи в різних місцях, які в ході огляду місця дорізані та встановлено, що в середині конструктивних особливостей верстату знаходяться аналогічні поліетиленові брикети, загальною кількістю 65 штук.

Виявлена 24.10.2020 під час огляду місця події порошкоподібна речовина, яка містилась у 114 брикетах з надписами «МАМ» містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн. Загальний кількісний вміст кокаїну в спресованій речовині білого кольору, становить 80679,34 г.

Кокаїн включений в «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року і внесений до списку наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Таблиця 11, Список 1).

Відповідно до Таблиці № 1 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», кокаїн у розмірі від 15,0 грамів і більше відноситься до особливо великих розмірів.

24.10.2020 о 17 год. 20 хв. громадян Держави Ізраїль ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_26 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_33 ( ОСОБА_8 ) затримано за обґрунтованою підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

15.02.2021 громадянам Держави Ізраїль ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ), ОСОБА_34 ( ОСОБА_26 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_35 ( ОСОБА_8 ) повідомлено про зміну раніше повідомленої та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Підозра вказаним особам у вчиненні злочину обґрунтовується наступними матеріалами кримінального провадження, а саме: оглядом місця події від 24.10.2020, в ході якого виявлено 4-х громадян Держави Ізраїль ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ), ОСОБА_34 ( ОСОБА_26 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_35 ( ОСОБА_8 ), які здійснювали розрізання верстату та діставали приховані наркотичні засоби, які згідно експрес-тесту містять у своєму складі кокаїн; протоколом допита свідка ОСОБА_36 від 26.10.2020, який здійснював безпосереднє затримання громадян Держави Ізраїль та став свідком розрізання верстату і виявлення брикетів з наркотичним засобом; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 16.10.2020, згідно якого 31.08.2020 контейнер DFSU 3055654 прибув на морському судні Nordsummer до Одеського морського торговельного порту на адресу одержувача компанію «NK TRADE LTD» та 12.09.2020 після проведення процедур митного оформлення контейнер з верстатом із прихованим наркотичним засобом було доставлено до складського приміщення №2 (м. Одеса, Балтська дорога, 15). 12.09.2020 з контейнеру було вивантажено верстат та розміщено на території складу; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 28.10.2020, згідно якого 21.10.2020 до складського приміщення №2 (м. Одеса, Балтська дорога, 15), прибули громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ), ОСОБА_31 ( ОСОБА_26 ), які відчинили склад наявними у них ключами та увійшли до нього, де пробули близько години. 23.10.2020 до складу прибули громадяни Держави Ізраїль ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ), ОСОБА_31 ( ОСОБА_26 ), Газмаві ( ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), які почали вивчати будову верстату та конструктивні особливості. Побувши близько години, всі вийшли та ОСОБА_31 зачинив склад на замки. Після чого, вказані особи того ж дня прибули до торговельного павільйону, де придбали необхідні інструменти (болгарку, скотч, відрізні круги, монтажну піну, сілікон, насадку для бур-свердло-перфоратору, тощо. 24.10.2020 о 13 год. 14 хв. вказані особи прибули до зазначеного складу, де за допомогою придбаних інструментів почали здійснювати розрізання верхнього ролера верстату та металевої ніші під електричним двигуном верстату, з яких було вилучено 49 брикетів з порошкоподібною речовиною; протоколом допиту свідка ОСОБА_39 від 04.11.2020, який пояснив, що будучи директором ТОВ «ФАРМА» (надає в оренду складські приміщення) уклав 28.08.2020 договір оренди складу №2 за адресою: АДРЕСА_2 , із громадянином ОСОБА_40 , який 11.09.2020 доставив вантажним автомобілем контейнер на територію складських приміщень та 12.09.2020 вивантажив з контейнеру верстат, який розмістив на орендованому складі. Приблизно 19-20 жовтня до ОСОБА_39 зателефонував ОСОБА_41 та повідомив, що від нього прибудуть люди на орендований ним склад №2 для роботи із верстатом і попросив їх допустити на територію. 21.10.2020 на територію складських приміщень прибули двоє чоловіків, які розмовляли російською мовою та пред`явили договір оренди від 28.08.2020. Один з чоловіків представився ОСОБА_42 і сказав, що він родом з м. Дніпропетровськ, а інший чоловік з м. Фергана, а прибули вони з Ізраїлю. Орієнтовно 22-23 жовтня Денис, чоловік з ОСОБА_43 та ще двоє осіб прибули до складу №2. Чоловік з ОСОБА_43 сказав, що хоче перевірити верстат і їм потрібна напруга 380 Вольт, на що ОСОБА_44 надав їм електрика, який здійснив підключення необхідної напруги; протоколом допиту свідка ОСОБА_45 , який бачив 24.10.2020 на складі №2 (м. Одеса, Балтська дорога, 15) чотирьох осіб, двоє з яких розмовляли російською мовою, а інші двоє на іноземній мові. На прохання російськомовного чоловіка зі смуглою шкірою, ОСОБА_46 з використанням погрузчика перемістив на складі верстат з одного місця на інше, ближче до рубильника, так як повідомив російськомовний чоловік, що покупець верстату хоче перевірити його справність; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 10.11.2020, згідно якого остання надає бухгалтерські послуги ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» і з приводу діяльності цієї фірми вела всі розмови із ОСОБА_47 . Окрім того, ОСОБА_29 підтвердила факт укладення договору з компанією у Перу щодо придбання ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» двох верстатів для вальцювання та подальшу їх поставку до компанії MICHAEL M ALL IN LTD, а також здійснення сплати 20.12.2019 за вищезазначені верстати компанії у Перу в розмірі 60220 доларів США; протоколом огляду, зважування та відбору зразків для експертного дослідження від 11.11.2020, згідно з яким вага вилученої порошкоподібної речовини складає 114,520 кг; висновком експерта Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС №2699-Х від 27.01.2021, згідно з яким виявлена 24.10.2020 під час огляду місця події порошкоподібна речовина, яка містилась у 114 брикетах з надписами «МАМ» містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн. Загальний кількісний вміст кокаїну в спресованій речовині білого кольору, становить 80679,34 г.; протоколом огляду від 02.11.2020 паспортів громадян Держави Ізраїль ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ), ОСОБА_31 ( ОСОБА_26 ), Газмаві ( ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), згідно яких вони періодично здійснюють поїздки до різних країн світу. ОСОБА_21 та ОСОБА_48 мають візи США для туризму та ділових поїздок, строком дії до 2028 року; протоколом огляду від 30.11.2020 інтернет мережі щодо вартості цін на наркотичний засіб кокаїн, згідно з яким середня вартість в Україні 1 граму наркотичного засобу кокаїн складає 150 доларів США; висновками амбулаторної судово-психіатричної експертизи, згідно яких підозрювані в момент вчинення злочину хворобливими станами психіки не страждали і були здатною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 10.11.2020, згідно із яким, він підтверджує, що фірмою ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» фактично керує ОСОБА_21 та йому нічого невідомо про укладення будь-яких договорів щодо придбання верстатів; протоколами про результати спостереження за річчю від 11 та 12 вересня 2020 року, згідно з якими контейнер DFSU3055654, виїхав з території відділу митного оформлення (м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2) та прибув на територію ТОВ «ФАРМА» (м. Одеса, вул. Балтська дорога, 15), де 12.09.2020 був вивантажений і електромеханічний верстат було розміщено у складському приміщенні №2; протоколом про результати спостереження за місцем від 21.10.2020, згідно якого ОСОБА_31 ( ОСОБА_49 ) разом із ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ) прибули 21.10.2020 до ТОВ «ФАРМА», де пред`явили договір оренди складського приміщення №2 і відчинили наявними у них ключами замки і зайшли до складу для огляду електромеханічного верстату; протоколом про результати аудіо-відео контролю ОСОБА_9 ( ОСОБА_49 ) від 24.10.2020, згідно з яким він прибув 24.10.2020 разом із ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ), Газмаві (Балата) ОСОБА_50 (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_28 ( ОСОБА_8 ) на складське приміщення №2, де почали розрізати металеві частини електромеханічного верстату, з яких діставали поліетиленові брикети округлої форми з надписами «МАМ», в середині яких міститься біла порошкоподібна речовина; протоколом огляду відеозапису з камери спостереження магазину ТОВ «Мережа магазинів «Дніпро-М» (м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 54А/1), згідно якого 23.10.2020 ОСОБА_21 ( ОСОБА_23 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) придбавали інструменти для розрізання; за сукупністю іншими матеріалами кримінального провадження.

Закінчити досудове розслідування в передбачений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України термін (протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину) до 25.02.2021 неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати та дослідити відповіді на доручення оперативних підрозділів; встановити та допитати всіх свідків у кримінальному провадженні; провести тимчасовий доступ у операторів мобільного зв`язку щодо телефонних з`єднань та повідомлень, а також здійснити їх дослідження; завершити розсекречування матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати відповідь на запит про міжнародну правову допомогу від компетентних органів Держави Ізраїль; провести огляд мобільних телефонів вилучених під час огляду місця події та обшуку із залученням перекладача; з урахуванням додатково отриманих доказів змінити обсяг пред`явлених підозр та допитати осіб за цими обставинами; провести інші слідчі/процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність.

Обставинами, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше є: особлива складність провадження, тяжкість злочину, велика кількість здійснення оглядів із залученням перекладачів; велика кількість матеріальних носіїв інформації щодо проведених негласних слідчих (розшукових) дій, необхідність встановлення учасників та свідків протиправної діяльності підозрюваних в інших областях України; направлення міжнародних запитів.

Проте, відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення злочину за обставинами кримінального провадження.

Для проведення та завершення вищевказаних процесуальних дій необхідний строк, не менше 6 місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000058 до 6-ти місяців, тобто до 25.04.2021 р.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.02.2021