КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/750/21
№ 1-кс/534/231/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_4 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0000011 від 21.01.2021) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з яких у період часу з 19.01.2021 року по 20.01.2021 року були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 31300 грн.

Як убачається з пред`явленого слідчим клопотання, 21.01.2021 до чергової частини СПД № 1 (селища Козельщина) ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП України в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 20.01.2021 року невідома особа, маючи доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 27 000гривень, які було перераховано на невстановлений банківський рахунок.

Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 08.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в своєму користуванні має дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 20.01.2021 року у вечірній час, зайшовши через комп`ютер до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вияила, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 27 799 гривень. В подальшому ОСОБА_5 також виявила, що з її пенсійної картки № НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 3 700 гривень. Також, ОСОБА_5 повідомила, що до неї 20.01.2021 зателефонували і представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що потрібно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб в подальшому безпечно користуватися своїми картками.

Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що інформація стосовно власника рахунків, інформація про їх власника, місця зняття, особи, що знімали грошові кошти потерпілого з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене дізнавачем клопотання та прохав про його задоволення.
Слідчий в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин. Про день, час та місце повідомлений у встановленому законом порядку.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали клопотання, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити повністю.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_4 , можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку), інформацію по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з яких у період з 19.01.2021 по 20.01.2021 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 31300 гривень, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 19.01.2021 по 20.01.2021, по по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання;

- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 31499 гривень, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазаначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки;

- інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Виконання даної ухвали покласти на філію Полтавського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1