У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавач ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000152 від 20.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

12 березня 2021 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000152 від 20.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з наведеним клопотанням, 18 лютого 2021 року до чергової частини ВП № 4 Краматорсього РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , що 18 лютого 2021 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами.
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 18 лютого 2021 року побачила оголошення в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» про продаж велосипеда та зв`язалась з продавцем, замовила товар та сплатила 1000,00 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів здійснювалось з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення коштів здійснювалось з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відео зображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів. Встановлення місця зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 12 год. 00 хв. 18 лютого 2021 року до 19 лютого 2021 року, до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, дати народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту.
Також встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивченні слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , фото- та відео зображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент отримання грошових коштів та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.
Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні на заявлених вимогах наполягала, просила їх задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.
* Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 20.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;
* Протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , відповідно до якого остання повідомила, що 18 лютого 2021 року побачила оголошення в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» про продаж велосипеда та зв`язалась з продавцем, замовила товар та сплатила 1000,00 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що банківська справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про рух грошових коштів по наведеному картковому рахунку,а також фото- та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент отримання грошових коштів за картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та можуть бути предметом експертного дослідження, і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000152 від 20.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та роз шифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які з-дійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12 год. 00 хв. 18 лютого 2021 року до 19 лютого 2021 року;
- фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , за період з 12 год. 00 хв. 18 лютого 2021 року до 19 лютого 2021 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Посадовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), надати дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , - одразу після пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів вищезазначені відомості та документи у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у їх володінні, з можливістю їх вилучення та зняття відповідних копій.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 13.04.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1