УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.02.2021 Справа №607/2801/21

Провадження 1-кс/607/ 1054 /2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000447 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

16.02.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000447 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000447, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
01.10.2020 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява засновника 1Ш « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в.о. директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СВС ОСОБА_5 про те, що під час проведення документальної перевірки господарсько - фінансової діяльності вищевказаних підприємств, було встановлено факт розтрати майна директором підприємств ПП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 на суму 4 466 498,01 гривень, який у період з 02.05.2018 по 14.05.2020 відповідно до посадової інструкції підприємства був наділений повноваженнями, пов`язаними із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2018 між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №3/18-Т.
Ініціатор клопотання зазначила, що під час допиту потерпілий ОСОБА_8 вказав, що 02.05.2018 директором ПП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_7 . У травні 2020 року ОСОБА_7 написав заяву про звільнення з посади директора підприємств ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, було проведено документальну перевірку господарсько-фінансової діяльності даних підприємств у ході якої виявлено ряд порушень, зокрема те, що ОСОБА_7 відповідно до видаткової накладної №65 від 08.05.2020 (договір №3/18-Т від 21.06.2018) отримав паливо в кількості 3065 л на суму 44 136 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке на склад підприємства не поступило.
17.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 23.11.2020 №607/19294/20 було проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у ході якого вилучено копії документів, а саме: договір поставки нафтопродуктів №3/18-Т від 21.06.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 », видаткова накладна №59 від 04.05.2020, видаткова накладна №65 від 08.05.2020, акт звірки взаєморозрахунків за травень 2020 року.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема: договору поставки нафтопродуктів №3/18-Т від 21.06.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 », видаткової накладної №59 від 04.05.2020, видаткової накладної №65 від 08.05.2020, акту звірки взаєморозрахунків за травень 2020 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.
Ініціатор клопотання зазначила, що вказані документи та інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП України в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація, що міститься в договорі поставки нафтопродуктів №3/18-Т від 21.06.2018, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 », видатковій накладній №59 від 04.05.2020, видатковій накладній №65 від 08.05.2020, акті звірки взаєморозрахунків за травень 2020 року, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), необхідні для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, просить надати доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000447 від 01.10.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.10.2020, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.12.2020, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Окрім цього, слідчий суддя бере до уваги доводи клопотання щодо необхідності забезпечення належного проведення в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, та з урахуванням положень абз.3 пп. 1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами), відповідно до якого, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, вбачає наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що договір поставки нафтопродуктів №3/18-Т від 21.06.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 », видаткова накладна №59 від 04.05.2020, видаткова накладна №65 від 08.05.2020, акт звірки взаєморозрахунків за травень 2020 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000447 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільськійобласті ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільськійобласті ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільськійобласті ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільськійобласті ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільськійобласті ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договору поставки нафтопродуктів №3/18-Т від 21.06.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 », видаткової накладної №59 від 04.05.2020, видаткової накладної №65 від 08.05.2020, акту звірки взаєморозрахунків за травень 2020 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1