1Справа № 335/2524/21 1-кс/335/3462/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 15 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 11.02.2019 по 15.02.2019, на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), від групи товариств зараховано безготівкові кошти на загальну суму 93,36 млн грн,у якості оплати за газ, с/г продукцію, будівельні матеріали, матеріали та маркетингові послуги.

У подальшому, відповідно до вказаних матеріалів, за період з 11.02.2019 по 15.02.2019 безготівкові кошти із зазначеного вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переховано на платіжну картку на ім`я ОСОБА_4 .

За період з 11.02.2019 по 15.02.2019 з використанням платіжної картки № НОМЕР_4 , випущеної на ім`я ОСОБА_4 у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), власницею цієї картки було знято готівкові кошти на загальну суму 89,07 млн грн у якості видачі готівки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані банківські операції проведені без відображення в бухгалтерському та податковому обліку.

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) з метою ведення злочинної діяльності могли використовувати інші банківські рахунки, відкриті в ЗРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у які перебувають у володінні та зберігаються в Запорізькому РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та ідентифікації клієнтів по всім рахункам, відкритим на ім`я зазначених нижче осіб, (в т.ч. числі закритих на час виконання ухвали) або до яких вказані особи мали доступ за період з моменту відкриття по теперішній час: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі по банківському рахунку № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), в тому числі по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізької області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізької області ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_9 або іншій уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого, прокурора (в тому числі в порядку ст. 218 КПК України) у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в Запорізькому РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та ідентифікації клієнтів по всім рахункам, відкритим на ім`я зазначених нижче осіб, (в т.ч. числі закритих на час виконання ухвали) або до яких вказані особи мали доступ за період з моменту відкриття по теперішній час:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі по банківському рахунку № НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), в тому числі по банківському рахунку № НОМЕР_4 ,

зокрема до наступних документів:

- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді.

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких на адресу банківської установи, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали.

- матеріали фото - та відеозапису, якими зафіксовано осіб, які знаходились в банківських відділеннях в період січня-березня 2019 року під час зняття готівкою грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків.

Встановити строк дії даної ухвали до 24.08.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1