справа № 166/405/21
провадження № 1-кс/166/144/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2021 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000080 від 03 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 14 квітня 2021 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 02 квітня 2021 року невстановлена особа, зателефонувавши до ОСОБА_5 із абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримала персональні дані останньої, внаслідок чого з банківських карток потерпілої № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 30900 грн.
За вказаним фактом 03 квітня 2021 року дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000080 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 01 квітня 2021 року до неї на мобільний телефон зателефонували із абонентського номера телефону НОМЕР_1 та запропонували підтвердити платіж, але так як жодних платежів вона не здійснювала, то вказану операцію не підтвердила. Після цього, протягом 20 хв до ОСОБА_5 зателефонувала інша особа з абонентського номера НОМЕР_2 , яка представилась представником банку та повідомила про необхідність блокування банківських карток, належних ОСОБА_5 , та переведення коштів на інші депозитні рахунки з метою запобігання зняття із вказаних карткових рахунків грошових коштів іншими особами. У подальшому 01 квітня 2021 року та 02 квітня 2021 року ОСОБА_5 під диктовку по телефону здійснювала грошові перекази із своїх карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Всього ОСОБА_5 перерахувала 30900 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з метою встановлення рахунків, на котрі перераховувались грошові кошти. Проте відомості по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , про операції з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 01 квітня 2021 року по 07 квітня 2021 року, а саме рух коштів по вказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 01 квітня 2021 року по 07 квітня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Дізнавач відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 02.04.2021 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій невстановленої особи, в результаті чого 02 квітня 2021 року було отримано персональні дані ОСОБА_5 та здійснено перерахунок грошових коштів з її банківських рахунків в сумі 28000 грн.
Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.04.2021, яка, крім цього, повідомила, що в результаті шахрайських дій грошові кошти було перераховано з її наступних банківських карткових рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 01 квітня 2021 року по 02 квітня 2021 року, та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 01 квітня 2021 року по 02 квітня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
У задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації про операції з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 03 квітня 2021 року по 07 квітня 2021 року, слід відмовити за безпідставністю, оскільки матеріали клопотання не містять інформації про те, що у вказаний період вчинялись якісь шахрайські дії з картковими рахунками потерпілої й така інформація має значення для досудового розслідування.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ начальнику СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , інспектору ВКП у Волинській області ДКП НПУ ОСОБА_11 , інспектору ВКП у Волинській області ДКП НПУ ОСОБА_12 до інформації в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , про операції з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 01 квітня 2021 року по 02 квітня 2021 року, а саме рух коштів по вказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 01 квітня 2021 року по 02 квітня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
У задоволенні решти клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 14 червня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1