Справа № 461/87/21
Провадження № 1-кс/461/4119/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2021 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 липня 2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотання, в якому просить накласти арешт на майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_6 , із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам) зокрема накласти арешт на:

-нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36);
-корпоративні права (частка в статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» () в розмірі 20 % частки статутного капіталу (10 000 грн.); Накласти арешт на частину майна, що перебуває у спільній власності підозрюваного ОСОБА_6 та його дружини ОСОБА_7 та зареєстроване на ОСОБА_7 із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам) зокрема накласти арешт на: автомобіль марки «FIAT» модель «500X», 2016 року випуску, cірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 15.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

28.05.2021 о 13:33 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_6 , перебуває наступне майно, а саме:
-нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36);
-корпоративні права (частка в статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» () в розмірі 20 % частки статутного капіталу (10 000 грн.).

Окрім цього, згідно з інформацією, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дружина підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , у 2016 р. зареєстрована як фізична особа підприємець та станом на теперішній час внесено запис про припинення такої.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на дружину підозрюваного ОСОБА_8 зареєстровано на праві власності:

-автомобіль марки «FIAT» модель «500X», 2016 року випуску, cірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який зареєстровано 28.01.2020 р.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також можливої конфіскації майна, слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився. Оскільки подав заяву, в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно у його відсутності без фіксування технічними засобами. Просив клопотання задоволити.
Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані речі, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України про судове засідання не повідомлявся.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 237 КПК України).
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 15.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В межах даного кримінального провадження, 28.05.2021 о 13:33 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_6 , перебуває наступне майно, а саме:
-нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36);
-корпоративні права (частка в статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» () в розмірі 20 % частки статутного капіталу (10 000 грн.).

Окрім цього, згідно з інформацією, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дружина підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , у 2016 р. зареєстрована як фізична особа підприємець та станом на теперішній час внесено запис про припинення такої.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на дружину підозрюваного ОСОБА_8 зареєстровано на праві власності:

-автомобіль марки «FIAT» модель «500X», 2016 року випуску, cірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який зареєстровано 28.01.2020 р.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_9 від 10.11.2020 р. у кримінальному провадженні №0000004 від 24.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України накладено арешт на майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_6 , із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам):

- нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36);

- автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «COLT 1.3», 2006 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_4 , номер , кузова НОМЕР_5 ;

- корпоративні права (частку в статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЬВІВСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ - 39325431) в розмірі 20 % частки статутного капіталу.

Наданий час арешт на зазначене майно не скасовано, тому діють заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання. За таких обставин суд відмовляє у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в частині заборони відчуження та розпорядження (перетворення, передачі чи продажу іншім особам) майном, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_6 , а саме:

-нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36);
-корпоративні права (частка в статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» () в розмірі 20 % частки статутного капіталу (10 000 грн.);

При цьому, із змісту клопотання вбачається, згідно з інформацією, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дружина підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , у 2016 р. зареєстрована як фізична особа підприємець та станом на теперішній час внесено запис про припинення такої.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на дружину підозрюваного ОСОБА_8 зареєстровано на праві власності:

-автомобіль марки «FIAT» модель «500X», 2016 року випуску, cірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який зареєстровано 28.01.2020 р.

Згідно ч. 1. ст. 60 Сімейного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя (ч.2 ст. 60 СК України).

З огляду на це, вищевказане майно перебуває у спільній сумісній власності підозрюваного та його дружини ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Таким чином, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.
Метою накладення арешту є забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, яке може бути йому призначене, існування ризиків щодо можливості його приховування, пошкодження, передачі або відчуження, враховуючи, що для виконання завдань кримінального провадження є необхідність, щоб зазначене у клопотанні майно на період досудового розслідування та здійснення слідчих дій залишалось у незміненому стані, слідчий суддя вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вищевказаного майна відповідає принципу розумності, є співрозмірним, виходячи із завдань кримінального провадження, та не створюватиме негативних наслідків для третіх осіб.
При цьому, накладення арешту на вищезазначене майно, не є припиненням права власності на це майно або позбавленням права власності на це майно, а є лише тимчасовим обмеженням права власності на це майно, яке полягає у тимчасовій забороні користуватися та розпоряджатися таким майном, що за своєю сутністю є найменш обтяжливим способом арешту даного майна, який не призведе до суттєвих наслідків, які позначяться на інтересах власника майна.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 392 -395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити частково.
Накласти на частину майна, що перебуває у спільній власності підозрюваного ОСОБА_6 та його дружини ОСОБА_7 та зареєстроване на ОСОБА_7 із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам) зокрема накласти арешт на:

- автомобіль марки «FIAT» модель «500X», 2016 року випуску, cірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

В решті вимог клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1