печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
03.06.2021 прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з даним клопотанням, однак ухвалою слідчого судді від 04.06.2021, яку отримано прокурором 09.06.2021, клопотання було повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

10.06.2021 прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді, після усунення недоліків, із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського району м. Києва від 27.05.2021 у справі № 757/28217/21-к у підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 385 180 (триста вісімдесят п`ять тисяч сто вісімдесят) гривень, які складаються з 29 купюр номіналом 1000 грн., 317 купюр номіналом 500 грн., 932 купюри номіналом 200 грн., 81 купюра номіналом 100 грн., 35 купюр номіналом 50 грн., 41 купюра номіналом 20 грн., 61 купюра номіналом 10 грн., а також 10 купюр номіналом 100 доларів США (1000 доларів США) та 1 купюра номіналом 100 Євро, які належать ТОВ «Фулл хаус Хрещатик».

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор у кримінальному провадженні подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000849 від 26.05.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Дане провадження зареєстровано на підставі повідомлення про те, що на території Печерського району та інших районах міста Києва невстановлені особи організували незаконне зайняття гральним бізнесом.

Під час досудового розслідування слідством встановлено адресу, за якою здійснюється незаконне зайняття гральним бізнесом, а саме: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення). Обставинами, які дають підстави вважати, що за вищевказаною адресою здійснюється незаконний гральний бізнес є матеріали досудового розслідування, матеріали виконаного доручення від УСР в місті Києві ДСР НП України та підтверджується показаннями свідків.

Так, у кримінальному провадженні у період часу з 20 год. 50 хв. 28.05.2021 року по 01 год. 49 хв. 29.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 27.05.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення), під час проведення якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 385 180 (триста вісімдесят п`ять тисяч сто вісімдесят) гривень, які складаються з 29 купюр номіналом 1000 грн., 317 купюр номіналом 500 грн., 932 купюри номіналом 200 грн., 81 купюра номіналом 100 грн., 35 купюр номіналом 50 грн., 41 купюра номіналом 20 грн., 61 купюра номіналом 10 грн., а також 10 купюр номіналом 100 доларів США (1000 доларів США) та 1 купюра номіналом 100 Євро, які належать ТОВ «Фулл хаус Хрещатик».

В клопотанні прокурор зазначив, що предметом злочину у даному провадженні є готівкові грошові кошти, які оплачують гравці для здійснення гри, на дані кошти ставлять ставки, а особи не маючи відповідної ліцензії отримують прибуток за організацію грального бізнесу, тим самим дані грошові кошти є предметом вчинення даного злочину та у подальшому підлягають конфіскації, відповідно до санкції статті.

Крім цього, як вказує прокурор в клопотанні, з цих грошових коштів організаторами злочину оплачуються послуги персоналу, охорони, оренди та інших послуг, необхідних для ведення незаконного грального бізнесу. Як наслідок, вилучені грошові кошти у подальшому будуть використані як доказ організації незаконного грального бізнесу, і є основним предметом складу даного злочину.

Постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 29.05.2021 зазначені вище грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, а саме:

- грошові кошти в сумі 385 180 (триста вісімдесят п`ять тисяч сто вісімдесят) гривень, які складаються з 29 купюр номіналом 1000 грн., 317 купюр номіналом 500 грн., 932 купюри номіналом 200 грн., 81 купюра номіналом 100 грн., 35 купюр номіналом 50 грн., 41 купюра номіналом 20 грн., 61 купюра номіналом 10 грн., а також 10 купюр номіналом 100 доларів США (1000 доларів США) та 1 купюра номіналом 100 Євро, які вилучені в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського району м. Києва від 27.05.2021 у справі № 757/28217/21-к у підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучено у період часу з 20 год. 50 хв. 28.05.2021 року по 01 год. 49 хв. 29.05.2021 під час проведення обшуку у підвальному приміщенні за адресою: м. Київ, Майдан Незалежності, буд. 2, що належить ТОВ «Фулл хаус Хрещатик», а саме:

- грошові кошти в сумі 385 180 (триста вісімдесят п`ять тисяч сто вісімдесят) гривень, які складаються з 29 купюр номіналом 1000 грн., 317 купюр номіналом 500 грн., 932 купюри номіналом 200 грн., 81 купюра номіналом 100 грн., 35 купюр номіналом 50 грн., 41 купюра номіналом 20 грн., 61 купюра номіналом 10 грн., а також 10 купюр номіналом 100 доларів США (1000 доларів США) та 1 купюра номіналом 100 Євро.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1