21.07.2021
Справа № 642/4410/21
Провадження № 1-кс/642/2172/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000585 від 10.12.2020 за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів щодо проведення ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 2019 2020 років, а саме: тендерної документації для процедури закупівлі, договорів про закупівлю послуг № 105 від 28.03.2019, № 258 від 18.05.2020, заявочних листів на технічне обслуговування, актів виконаних робіт, дефектних актів, нарядів-замовлення щодо проведення ремонтних робіт, документів, які підтверджують оплату за виконану роботу, виписок з банку, а також наказів про закріплення вказаних транспортних засобів за окремими поліцейськими, дорожніх листів, журналів виїздів та повернення вказаних транспортних засобів, документів щодо списання паливно-мастильних матеріалів, з можливістю вилучення оригіналів.

Як вбачається з наданих матеріалів по кримінальному провадженню, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000585 від 10.12.2020 за ч. 4 ст. 191 КК України, розпочатого за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо розтрати державних коштів у великих розмірах окремими працівниками правоохоронного органу.

Відповідно до інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , старший інженер ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та інженер 1 категорії АТВ ЦЗ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019-2020 років здійснили розтрату державних коштів, призначених на ремонт транспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом перерахування грошових коштів офіційному дилеру марки Mitsubishi у м. Харків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без фактичного проведення ремонтних робіт на загальну суму 200 тис. грн.

Оглядом актів виконаних робіт встановлено факти проведення в один день, або у незначний період часу декількох технічних обслуговувань одного й того ж транспортного засобу «Mitsubishi OUTLENDER», із зазначенням у актах виконаних робіт покази одометра, які не відповідають дійсності.

Зокрема, відповідно до актів виконаних робіт № 1018 від 17.12.2019,

№ 1058 від 20.12.2019, № 1064 від 20.12.2019, № 1073 від 20.12.2019

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено ремонт Mitsubishi OUTLENDER, державний номер НОМЕР_1 :

- 17.12.2019 технічне обслуговування 75 тис. км., вартістю 1821 грн.;

- 20.12.2019 технічне обслуговування 90 тис. км., вартістю 8651 грн.;

- 20.12.2019 технічне обслуговування 120 тис. км., вартістю 8651 грн.;

- 20.12.2019 технічне обслуговування 150 тис. км., вартістю 8651 грн.

Згідно актів виконаних робіт № 1071 від 20.12.2019, № 1072 від 20.12.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено ремонт Mitsubishi OUTLENDER, державний номер НОМЕР_2 :

- 20.12.2019 технічне обслуговування 30 тис. км., вартістю 7804 грн.;

- 20.12.2019 технічне обслуговування 45 тис. км., вартістю 8687 грн.

Також, установлено інші аналогічні факти, які вказують на фіктивність виконаних робіт.

З метою повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, зокрема оригіналів актів виконаних робіт та/або наданих послуг до договорів(з ознаками фіктивності) щодо технічного обслуговування та ремонту службових транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_4 , заявочні листи на технічне обслуговування та ремонту транспортних засобів, документація щодо найменування виконаних робіт, оригінали інших документів щодо поточного та позачергового технічного обслуговування, ремонту та технічного стану вказаних транспортних засобів за 2019-2020 роки, з можливістю їх вилучення(виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містять речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000585 від 10.12.2020, оскільки внесена до них інформацію мають юридично значущий характер, їх підписання викликає юридичні наслідки у вигляді виникнення зобов`язання із сплати контрагенту відповідного розміру грошових коштів, містять у собі інформацію про характер та обсяг виконаних робіт по ремонту транспортних засобів або надання послуг з технічного обслуговування та їх прийняття замовником, час та місце їх складання, відповідальних осіб замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 та контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить зразки підпису, печаток, штампів тощо, тобто в цілому, вказані у клопотанні речі і документи підтверджують обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів речей і документів обумовлено виключною необхідністю у їх збереженні, неможливості приховування та запобіганню їх зміни або знищення, оригінали підпису та печаток, штампів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи щодо приналежності їх особам, що причетні до скоєння кримінального правопорушення, та технічної експертизи документів з питань, що можуть виникнути під час кримінального провадження.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані речі і документи, як окремо, так і в сукупності з іншими матеріалами, які планується отримати - договорами, тендерною документацією, дорожніми листами, іншими комерційними документами, бухгалтерськими документами та податкової звітністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податковою інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 фінансового-господарської діяльності мають суттєве значення для встановлення обставин справи.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4ст. 107 КПК України).

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання-задовольнити.

Надати cлідчим другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також процесуальним керівникам - прокурорам групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів щодо проведення ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 2019 2020 років, а саме: тендерної документації для процедури закупівлі, договорів про закупівлю послуг № 105 від 28.03.2019, № 258 від 18.05.2020, заявочних листів на технічне обслуговування, актів виконаних робіт, дефектних актів, нарядів-замовлення щодо проведення ремонтних робіт, документів, які підтверджують оплату за виконану роботу, виписок з банку, а також наказів про закріплення вказаних транспортних засобів за окремими поліцейськими, дорожніх листів, журналів виїздів та повернення вказаних транспортних засобів, документів щодо списання паливно-мастильних матеріалів, з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1