Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1032/2021 Справа № 641/3337/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2021 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
третіх осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
представника третіх осіб адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 20.04.2021 за ч. 4 ст. 187 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт на вилучене 17.05.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на купюри номіналом 1 долар США в кількості 82 (вісімдесят дві) купюри, купюри номіналом 2 долари США в кількості 3 (три) купюри, купюри номіналом 5 доларів США в кількості 6 (шість) купюр, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 7 (сім) купюр, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 4 (чотири) купюри, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 236 (двісті тридцять шість) купюр, купюра номіналом 100 Канадських доларів в кількості 1 (одна) купюра, купюра номіналом 5 Канадських доларів в кількості 1 (одна) купюра, купюри номіналом 500 гривень в кількості 179 (сто сімдесят дев`ять) купюр, купюри номіналом 100 гривень в кількості 200 (двісті) купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 400 (чотириста) купюр, купюри номіналом 50 гривень в кількості 800 (вісімсот) купюр, пристрій зовні схожий на пістолет з написом «EKOL Mjor. Cal. 9mm» та магазином до нього, набої в кількості 5 штук з маркуванням «GFS 9mm PAK», три флеш носії з маркуванням: 1 - DATA TRAVEL 16Gb, 2 - Transcend 8 Gb A780270707, 3 Apacer, фрагмент паперу з написом «Компенсация»; два фрагменти паперу з написом «ТОВ Фінансова компанія «Константа М» 20 квіт 2021 Харківське відділення № 87, », мобільний телефон iPhone A1633, IC 579C- НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , перепустка кооператив «Жигулі» № 461 на ім`я ОСОБА_7 , три фрагменти з номерами мобільних телефонів, блокнот, договір оренди житла, витяг з наказу, копія договору купівлі продажу земельної ділянки, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно, договір купівлі продажу земельної ділянки, довіреність, копія довіреності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, кросівки синього кольору на білій підошві ТМ «Adidas», кросівки чорного кольору ТМ «Nike» на білій підошві, кросівки чорного кольору ТМ «CroppRazor» на білій підошві, картуз чорного кольору без маркувань, картуз білого кольору «NY», маска на обличчя чорного кольору, спортивний костюм (штани кофта), штани чорні ТМ «Adidas», кофта с капюшоном ТМ «Awdis», рукавички робочі чорного кольору, рукавички тактичні чорного кольору ТМ «VORN», заплічник тактичний чорного кольору ТМ «UT LIVING», труси чоловічі блакитні з малюнком.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000202 від 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.04.2021 о 20:09 до чергової частини відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що 20.04.2021 приблизно о 20:06 невідомий чоловік, перебуваючи за адресою: м. Харків, пр-т Героїв Сталінграду, 1 А, із застосуванням насильства здійснив розбійний напад на співробітника пункту обміну валют ТОВ «Константа М» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході чого заволодів грошовими коштами, які перебували в приміщенні пункту обміну валют в розмірі 1620000 грн., після чого місце вчинення злочину покинув. Внаслідок злочинних дій невідомого чоловіка ОСОБА_8 спричинено тілесні ушкодження у вигляді рваної рани в області лівого ока.
Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть причетні до скоєння вказаного злочину, та за місцем реєстрації та мешкання вказаних осіб, можуть зберігатися одяг, в який особи були одягнені під час вчинення злочину, знаряддя кримінального правопорушення, предмети, що могли зберегти на собі сліди вчинення злочину та грошові кошти, які були здобуті у результаті вчинення злочину.
17.05.2021 в період часу з 10:04 по 15:13, проведений обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_7 та під час обшуку було вилучено майно, а саме: купюри номіналом 1 долар США в кількості 82 (вісімдесят дві) купюри, купюри номіналом 2 долари США в кількості 3 (три) купюри, купюри номіналом 5 доларів США в кількості 6 (шість) купюр, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 7 (сім) купюр, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 4 (чотири) купюри, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 236 (двісті тридцять шість) купюр, купюра номіналом 100 Канадських доларів в кількості 1 (одна) купюра, купюра номіналом 5 Канадських доларів в кількості 1 (одна) купюра, купюри номіналом 500 гривень в кількості 179 (сто сімдесят дев`ять) купюр, купюри номіналом 100 гривень в кількості 200 (двісті) купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 400 (чотириста) купюр, купюри номіналом 50 гривень в кількості 800 (вісімсот) купюр, пристрій зовні схожий на пістолет з написом «EKOL Mjor. Cal. 9mm» та магазином до нього, набої в кількості 5 штук з маркуванням «GFS 9mm PAK», три флеш носії з маркуванням: 1 - DATA TRAVEL 16Gb, 2 - Transcend 8 Gb A780270707, 3 Apacer, фрагмент паперу з написом «Компенсация»; два фрагменти паперу з написом «ТОВ Фінансова компанія «Константа М» 20 квіт 2021 Харківське відділення № 87, », мобільний телефон iPhone A1633, IC 579C- НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , перепустка кооператив «Жигулі» № 461 на ім`я ОСОБА_7 , три фрагменти з номерами мобільних телефонів, блокнот, договір оренди житла, витяг з наказу, копія договору купівлі продажу земельної ділянки, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно, договір купівлі продажу земельної ділянки, довіреність, копія довіреності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, кросівки синього кольору на білій підошві ТМ «Adidas», кросівки чорного кольору ТМ «Nike» на білій підошві, кросівки чорного кольору ТМ «CroppRazor» на білій підошві, картуз чорного кольору без маркувань, картуз білого кольору «NY», маска на обличчя чорного кольору, спортивний костюм (штани кофта), штани чорні ТМ «Adidas», кофта с капюшоном ТМ «Awdis», рукавички робочі чорного кольору, рукавички тактичні чорного кольору ТМ «VORN», заплічник тактичний чорного кольору ТМ «UT LIVING», труси чоловічі блакитні з малюнком.
18.05.2021 слідчим винесено постанову про визнання предметів, речей та грошових коштів речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.
Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримала та просила його задовольнити.
Третя особа ОСОБА_4 у судове засідання з`явилась, проти накладання арешту заперечувала частково та пояснила, що ОСОБА_7 є її сином, який мешкає в м. Харкові. Вона мешкає в м. Лисичанськ та тривалий час займалась підприємницькою діяльністю. 18.03.2020 вона продала квартиру АДРЕСА_2 за 45000 гривень. 04.05.2021, її чоловік ОСОБА_5 продав земельну ділянку за 5000 гривень. 04.05.2021, її чоловік ОСОБА_5 продав садовий будинок за 35000 гривень. 02.05.2021 до них в гості приїхав їх син, ОСОБА_7 та донька, ОСОБА_10 з чоловіком ОСОБА_11 . Вони з чоловіком передали ОСОБА_7 на зберігання 16000 доларів США. також, гроші були направлені на будування приватного будинку. Вказані гроші вони з чоловіком заробили від здійснення підприємницької діяльності та від продажі нерухомого майна. Просила відмовити в арешті 16000 доларів США, оскільки це їхні з чоловіком гроші. Вказувала на те, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 були присутні при передачі грошових коштів та можуть підтвердити цей факт.
Третя особа ОСОБА_5 у судове засідання з`явився, проти накладання арешту заперечував частково та надав аналогічні пояснення.
Представник третьої особи адвокат ОСОБА_6 у судове засідання з`явився, проти накладання арешту на грошові кошти, у сумі 16000 доларів США, заперечував та пояснив, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заробили вказані грошові кошти внаслідок здійснення підприємницької діяльності та продажу квартири, земельної ділянки та садового будинку. Наголошував, що вказані грошові кошти були передані ОСОБА_7 лише на зберігання та для подальшого будівництва будинку.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, третіх осіб, представника третьої особи адвоката ОСОБА_6 , дослідивши клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 20 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, про накладання арешту на майно, дійшов наступного.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно, що є предметом кримінального правопорушення.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що доводи третіх осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та представника третьої особи адвоката ОСОБА_6 про передачу ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 16000 доларів США є безпідставними, оскільки матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження того, що грошові кошти були передані ОСОБА_7 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Також, третіми особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та представником третьої особи адвокатом ОСОБА_6 не надано жодних доказів про передачу ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 16000 доларів США.
Крім того, суд ставиться критично до доводів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 можуть підтвердити факт передачі грошових коштів у сумі 16000 доларів США на зберігання ОСОБА_12 , оскільки всі вищевказані особи перебувають у родинних стосунках та можуть бути або є зацікавленими особами.
Натомість, з фабули кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_7 вбачається, що 20.04.2021 приблизно о 20:06 невідомий чоловік, перебуваючи за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 1 А, із застосуванням насильства здійснив розбійний напад на співробітника пункту обміну валют ТОВ «Константа М», в ході чого заволодів грошовими коштами, які перебували в приміщенні пункту обміну валют в розмірі 1620000 грн., після чого місце вчинення злочину покинув, а при обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_7 були відшукані та вилучені два фрагменти паперу з написом «ТОВ Фінансова компанія «Константа М» 20 квіт 2021 Харківське відділення № 87, », що вказує на те, що данні грошові кошти перебували у пункті обміну валют ТОВ «Константа М».
Отже, вищевикладені обставини вказують на те, що грошові кошти, які були вилучені в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_7 , можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення (злочину) за ч. 4 ст. 187 КК України у вчиненні, якого підозрюється ОСОБА_7 .

Враховуючи наведені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про очевидну необхідність в арешті предмету кримінального правопорушення - а саме на купюри номіналом 1 долар США в кількості 82 (вісімдесят дві) купюри, купюри номіналом 2 долари США в кількості 3 (три) купюри, купюри номіналом 5 доларів США в кількості 6 (шість) купюр, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 7 (сім) купюр, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 4 (чотири) купюри, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 236 (двісті тридцять шість) купюр, купюра номіналом 100 Канадських доларів в кількості 1 (одна) купюра, купюра номіналом 5 Канадських доларів в кількості 1 (одна) купюра, купюри номіналом 500 гривень в кількості 179 (сто сімдесят дев`ять) купюр, купюри номіналом 100 гривень в кількості 200 (двісті) купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 400 (чотириста) купюр, купюри номіналом 50 гривень в кількості 800 (вісімсот) купюр, пристрій зовні схожий на пістолет з написом «EKOL Mjor. Cal. 9mm» та магазином до нього, набої в кількості 5 штук з маркуванням «GFS 9mm PAK», три флеш носії з маркуванням: 1 - DATA TRAVEL 16Gb, 2 - Transcend 8 Gb A780270707, 3 Apacer, фрагмент паперу з написом «Компенсация»; два фрагменти паперу з написом «ТОВ Фінансова компанія «Константа М» 20 квіт 2021 Харківське відділення № 87, », мобільний телефон iPhone A1633, IC 579C- НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , перепустка кооператив «Жигулі» № 461 на ім`я ОСОБА_7 , три фрагменти з номерами мобільних телефонів, блокнот, договір оренди житла, витяг з наказу, копія договору купівлі продажу земельної ділянки, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно, договір купівлі продажу земельної ділянки, довіреність, копія довіреності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, кросівки синього кольору на білій підошві ТМ «Adidas», кросівки чорного кольору ТМ «Nike» на білій підошві, кросівки чорного кольору ТМ «CroppRazor» на білій підошві, картуз чорного кольору без маркувань, картуз білого кольору «NY», маска на обличчя чорного кольору, спортивний костюм (штани кофта), штани чорні ТМ «Adidas», кофта с капюшоном ТМ «Awdis», рукавички робочі чорного кольору, рукавички тактичні чорного кольору ТМ «VORN», заплічник тактичний чорного кольору ТМ «UT LIVING», труси чоловічі блакитні з малюнком.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, ч.4 ст.167, 170, 171 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 20.04.2021 за ч. 4 ст. 187 КК України задовольнити.
Накласти арешт на предмет кримінального правопорушення в кримінальному провадженні № 0000202 від 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України - на вилучене 17.05.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на купюри номіналом 1 долар США в кількості 82 (вісімдесят дві) купюри, купюри номіналом 2 долари США в кількості 3 (три) купюри, купюри номіналом 5 доларів США в кількості 6 (шість) купюр, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 7 (сім) купюр, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 4 (чотири) купюри, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 236 (двісті тридцять шість) купюр, купюра номіналом 100 Канадських доларів в кількості 1 (одна) купюра, купюра номіналом 5 Канадських доларів в кількості 1 (одна) купюра, купюри номіналом 500 гривень в кількості 179 (сто сімдесят дев`ять) купюр, купюри номіналом 100 гривень в кількості 200 (двісті) купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 400 (чотириста) купюр, купюри номіналом 50 гривень в кількості 800 (вісімсот) купюр, пристрій зовні схожий на пістолет з написом «EKOL Mjor. Cal. 9mm» та магазином до нього, набої в кількості 5 штук з маркуванням «GFS 9mm PAK», три флеш носії з маркуванням: 1 - DATA TRAVEL 16Gb, 2 - Transcend 8 Gb A780270707, 3 Apacer, фрагмент паперу з написом «Компенсация»; два фрагменти паперу з написом «ТОВ Фінансова компанія «Константа М» 20 квіт 2021 Харківське відділення № 87, », мобільний телефон iPhone A1633, IC 579C- НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , перепустка кооператив «Жигулі» № 461 на ім`я ОСОБА_7 , три фрагменти з номерами мобільних телефонів, блокнот, договір оренди житла, витяг з наказу, копія договору купівлі продажу земельної ділянки, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно, договір купівлі продажу земельної ділянки, довіреність, копія довіреності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, кросівки синього кольору на білій підошві ТМ «Adidas», кросівки чорного кольору ТМ «Nike» на білій підошві, кросівки чорного кольору ТМ «CroppRazor» на білій підошві, картуз чорного кольору без маркувань, картуз білого кольору «NY», маска на обличчя чорного кольору, спортивний костюм (штани кофта), штани чорні ТМ «Adidas», кофта с капюшоном ТМ «Awdis», рукавички робочі чорного кольору, рукавички тактичні чорного кольору ТМ «VORN», заплічник тактичний чорного кольору ТМ «UT LIVING», труси чоловічі блакитні з малюнком.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя- ОСОБА_1