Справа № 592/7887/21
Провадження № 1-кс/592/3960/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що повідомлення ОСОБА_4 , про те, що 01.07.2020 під час розмови по телефону з чоловіком, який представився ОСОБА_5 та виявив бажання купити дитячий візок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до оголошення, шляхом обману заволодів належними йому грошовими коштами у сумі 14 200 грн.

Вказана заява гр. ОСОБА_4 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 02.07.2020 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування доручено дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області по кримінальному провадженню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Постановою від 08.07.2020 визнано ОСОБА_4 потерпілим від вказаного правопорушення та допитано. В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що його дружина розмістила на сайті «OLX» оголошення щодо продажу належного їм дитячого візка «Маріта». Так 01.07.2020 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та поцікавився чи буде той купувати візок, останній погодився. Під час розмови домовилися за суму купівлі, а саме 2600 грн. ОСОБА_5 , попросив назвати номер карти, на яку може перерахувати кошти. Потерпілий повідомив номер банківської карти. Прийшовши до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в м. суми ОСОБА_4 перевірив рахунок. В подальшому за вказівкою ОСОБА_5 потерпілий неодноразово знімав кошти з банківських карток та через ІВОХ переводив.

Перерахування грошових коштів здійснювалися через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 14 200 грн. Кошти він перерахував з терміналу самообслуговування в м. Суми. Також було встановлено, що вивід грошових коштів з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 було здійснено за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Серед встановлених, наявні номери сім-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які могли використовуватись для отримання грошових коштів від вчинення шахрайських дій.

З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, а також відомостей про рух грошових коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про рух грошових коштів на вищевказаних електронних платіжних гаманцях та номерах мобільних телефонів.

Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять охоронювану законом комерційну таємницю.

У судове засідання прокурор не з`явився, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

Відомості щодо повних платіжних реквізитів на які було здійснено перерахунок грошових коштів з балансу абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 01.07.2020 року по 29.06.2021;

Чи є клієнти у яких у якості фінансових або контактних зазначені номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; у разі наявності надати копію справи вказаних осіб, а також роздруківку руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали.

Тимчасовий доступ мають надати відповідальні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1