Справа №592/9446/21
Провадження №1-кс/592/4593/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 342 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває на виконанні зведене виконавче провадження ЗВП № 57084810 об`єднане у зведене 27.08.2018 р. про стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості на користь фізичних та юридичних осіб в складі якого перебуває 3 410 виконавчих проваджень на суму 210 090 863, 74 грн. про стягнення на користь фізичних осіб заборгованості по заробітній платі.

15.04.2019 р. постановою про арешт коштів боржника накладено арешт на грошові кошти, що містяться на всіх відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника.

Згідно відповіді на запит № 90219248 від 12.11.2020 до Державної фіскальної служби України отримано інформацію про наявні рахунки у боржника юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно вищевказаної відповіді після накладення виконавцем арешту на кошти боржника юридичної особи у банках умисно не виконує судових рішень відкрив нові рахунки у банках:

код фінансової установи: НОМЕР_2 , назва фінансової установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_3 , код валюти рахунку: 978, валюта рахунку: гривня (UAH), дата відкриття рахунку: 19.10.2020;

код фінансової установи: НОМЕР_2 , назва фінансової установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_4 , код валюти рахунку: 980, валюта рахунку: гривня (UAH), дата відкриття рахунку: 18.10.2020;

код фінансової установи: НОМЕР_2 , назва фінансової установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_5 , код валюти рахунку: 643, валюта рахунку: гривня (UAH), дата відкриття рахунку: 19.10.2020;

код фінансової установи: НОМЕР_2 , назва фінансової установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 840, валюта рахунку: гривня (UAH), дата відкриття рахунку: 19.10.2020.

Вищезазначене свідчить про те, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умисно не виконуються судові рішення.

На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів в яких міститься інформація хто саме від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкривав номери рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також документи, які подавалися для відкриття вищезазначених рахунків.

Вищезазначені документи перебувають у віданні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме завірені належним чином копії документів банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів в яких міститься інформація хто саме від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкривав номери рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також документи, які подавалися для 2.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1