Справа № 161/8451/21
Провадження № 1-кс/161/3779/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 31 травня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори про закупівлю послуг та робіт: договір №01.3/5/20 від 15.06.2020 про закупівлю послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель Володимир-Волинський Червоноград Жовква на ділянці км 42+000 км 89 + 514 (окремими ділянками) з об`їздом м. Володимир-Волинського км 0+000 - км 3+800 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/10/20 від 13.07.2020 про закупівлю послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель Володимир-Волинський Червоноград Жовква на ділянці км 42+000 км 89+514 (окремими ділянками), ділянка км 80+000 -км 89+514. Додаткові роботи. (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/5/20 від 17.07.2020 про закупівлю послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель Володимир-Волинський Червоноград Жовква на ділянці км 42+000 км 89 + 514 (окремими ділянками) з під`їздом до м. Володимира-Волинського км 0+000 - км 1+250 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/22/20 від 31.08.2020 про закупівлю послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель Володимир-Волинський Червоноград Жовква на ділянці км 42+000 км 44+708 та км 45+255 - км 48+670, Волинська область (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/27/20 від 16.09.2020 про закупівлю послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-05 Нововолинськ - Іваничі - Павлівка - Локачі км 0+000 - км 14+900 (окремими ділянками) на ділянці км 0+070 - км 7+300 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.2/12/20 від 24.09.2020 про закупівлю робіт по об`єкту «Роботи з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 98+576 - км 104+796, Волинська область (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; договір №01.2/13/20 від 13.10.2020 про закупівлю робіт по об`єкту «Роботи з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 63+822 - км 71+822, Волинська область (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; договір №01.1/2/20 від 23.12.2020 про закупівлю робіт по об`єкту «Реконструкція автомобільної дороги державного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин (на м. Люблін) на ділянці км 474+000- км 478+000, Волинська область (коригування)», договори на здійснення технічного та авторського нагляду, додаткові угоди до них, уся проектно-кошторисна документація, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації,дефектні акти, акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, кошторисну документацію та акти форми КБ-2в та КБ-3 в електронному вигляді в форматах програми АВК-5, договірні ціни, плани фінансування, календарні графіки виконання робіт (послуг), щодо робіт по вказаних об`єктах, акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єктах дослідження, загальні журнали робіт по об`єктах дослідження,платіжних доручень, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати виконаних робіт по даних договорах про закупівлю робіт (послуг), табелі обліку робочого часу форми П-5, в частині щодо виконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт згідно договорів на закупівлю робіт (послуг), розрахунково-платіжні відомості форм П-6, П-7 в частині щодо виконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт згідно договорів про закупівлю робіт (послуг), накази про відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт згідно договорів про закупівлю робіт (послуг), первинні документи щодо придбання та оплати товарно-матеріальних цінностей та їх якісні характеристики (сертифікатів якості продукції, поставленої для виконання умов даних договорів, заявки на поставки товарно-матеріальних цінностей, договора про закупівлю ТМЦ, накладні на придбання ТМЦ, товаро-транспортні накладні, квитанції про оплату ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ, рахунки-фактура, платіжні доручення та інші), які були закуплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »для виконання робіт по вказаних договорах про закупівлю робіт (послуг) укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вищезазначених об`єктів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві форми М-19 в частині щодо виконання зазначених договорів про закупівлю робіт (послуг), завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису, наказів про призначення на посади директора, заступників директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та їх посадові інструкції за період часу з 01.01.2020 року по даний час, а також договори на здійснення технічного та авторського нагляду та додаткові угоди до них, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду.

Просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи у володінні якої знаходяться перелічені речі та документи може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Таке повідомлення, в свою чергу, призведе до підміни, зміни чи знищення речей та документів, вказаних у клопотанні.

Оскільки, вищевказані документи на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000122, від 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково та дати дозвіл на тимчасовий доступ.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя надає такий доступ до копій запитуваних документів, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідності у вилучені оригіналів таких документів, а тому клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НПУ: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оскільки такі відповідно витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл стороні кримінального провадження групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до належним чином завірених копії документів, які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори про закупівлю послуг та робіт: договір №01.3/5/20 від 15.06.2020 про закупівлю послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель Володимир-Волинський Червоноград Жовква на ділянці км 42+000 км 89 + 514 (окремими ділянками) з об`їздом м. Володимир-Волинського км 0+000 - км 3+800 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/10/20 від 13.07.2020 про закупівлю послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель Володимир-Волинський Червоноград Жовква на ділянці км 42+000 км 89+514 (окремими ділянками), ділянка км 80+000 -км 89+514. Додаткові роботи. (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/5/20 від 17.07.2020 про закупівлю послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель Володимир-Волинський Червоноград Жовква на ділянці км 42+000 км 89 + 514 (окремими ділянками) з під`їздом до м. Володимира-Волинського км 0+000 - км 1+250 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/22/20 від 31.08.2020 про закупівлю послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель Володимир-Волинський Червоноград Жовква на ділянці км 42+000 км 44+708 та км 45+255 - км 48+670, Волинська область (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/27/20 від 16.09.2020 про закупівлю послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-05 Нововолинськ - Іваничі - Павлівка - Локачі км 0+000 - км 14+900 (окремими ділянками) на ділянці км 0+070 - км 7+300 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.2/12/20 від 24.09.2020 про закупівлю робіт по об`єкту «Роботи з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 98+576 - км 104+796, Волинська область (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; договір №01.2/13/20 від 13.10.2020 про закупівлю робіт по об`єкту «Роботи з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 63+822 - км 71+822, Волинська область (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; договір №01.1/2/20 від 23.12.2020 про закупівлю робіт по об`єкту «Реконструкція автомобільної дороги державного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин (на м. Люблін) на ділянці км 474+000- км 478+000, Волинська область (коригування)», договори на здійснення технічного та авторського нагляду, додаткові угоди до них, уся проектно-кошторисна документація, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації,дефектні акти, акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, кошторисну документацію та акти форми КБ-2в та КБ-3 в електронному вигляді в форматах програми АВК-5, договірні ціни, плани фінансування, календарні графіки виконання робіт (послуг), щодо робіт по вказаних об`єктах, акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єктах дослідження, загальні журнали робіт по об`єктах дослідження,платіжних доручень, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати виконаних робіт по даних договорах про закупівлю робіт (послуг), табелі обліку робочого часу форми П-5, в частині щодо виконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт згідно договорів на закупівлю робіт (послуг), розрахунково-платіжні відомості форм П-6, П-7 в частині щодо виконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт згідно договорів про закупівлю робіт (послуг), накази про відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт згідно договорів про закупівлю робіт (послуг), первинні документи щодо придбання та оплати товарно-матеріальних цінностей та їх якісні характеристики (сертифікатів якості продукції, поставленої для виконання умов даних договорів, заявки на поставки товарно-матеріальних цінностей, договора про закупівлю ТМЦ, накладні на придбання ТМЦ, товаро-транспортні накладні, квитанції про оплату ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ, рахунки-фактура, платіжні доручення та інші), які були закуплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »для виконання робіт по вказаних договорах про закупівлю робіт (послуг) укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вищезазначених об`єктів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві форми М-19 в частині щодо виконання зазначених договорів про закупівлю робіт (послуг), завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису, наказів про призначення на посади директора, заступників директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та їх посадові інструкції за період часу з 01.01.2020 року по даний час, а також договори на здійснення технічного та авторського нагляду та додаткові угоди до них, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду.

Тимчасовий доступ провести до 31.06.2021 року включно.

У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1