Справа № 645/4784/20
Провадження № 1-кс/645/866/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду
м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000157 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Клопотання обґрунтовувала тим, що невстановлені особи на території Немишлянського району м. Харкова через інтернет магазин та телеграм-канал займається збутом наркотичного засобу- «метадон».
Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 10.12.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.
В ході досудового розслідування було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з номерів мобільних телефонів, якими користуються особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини, про те, що їх діяльність є систематичною та спрямована на незаконне збагачення, шляхом незаконного збуту наркотичного засобу.
Виходячи із зазначеного, прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 винесено постанову про проведення контролю за чиненням злочину у формі оперативної закупки відносно осіб, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичних речовин (групова постанова), без затримання останніх.
В подальшому 02.04.2020 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину - оперативна закупка у фігуранта без затримання. В ході вказаної слідчої дії особа з якою було встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Ньютона, 136 у присутності двох понятих добровільно видав пластикову кулю всередині якої знаходився полімерний пакунок в якому знаходилася кристалічна речовина білого кольору.
Зі слів останнього стало відомо, що у вказаному згортку знаходиться наркотичний засіб «метадон». В подальшому добровільно виданий згорток з його вмістом направлено на експертне дослідження до Харківського НДЕКЦ МВС України, згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №13/1/1698СЕ-20 від 07.07.2020 надана на дослідження речовина «яка знаходиться в поліетиленовому пакеті опечатаному паперовою биркою» містить у своєму складі наркотичний засіб- метадон, обіг якого обмежено, маса метадону, в перерахунку на масу представленої речовини, склала 0,1279 грам.
Проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відбувалося наступним чином - особа з якою встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону через мобільний додаток «telegram» написав абоненту на ім`я « ОСОБА_6 », з метою придбання наркотичного засобу «метадон». В ході розмови ОСОБА_7 замовив 0,25 грами наркотичного засобу «метадон», на що вищевказаний абонент повідомив йому, що це буде коштувати 450 гривень, а кошти необхідно буде перерахувати через платіжну систему «Глобал Мані» за реквізитами - «3540». В подальшому ОСОБА_5 через термінал самообслуговування за вказаними реквізитами перерахував грошові кошти в сумі 450 гривень на підтвердження чого отримав квитанцію та повідомив про це абонента «@mi2020mi New Torpeda». В подальшому ОСОБА_5 було повідомлено, що «закладка» з наркотичною речовиною знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграда, 160. Після чого, ОСОБА_8 прямує до вказаного місця та забирає «закладку» з наркотичною речовиною, яку раніше оплатив, тим самим придбав наркотичний засіб.
Крім того, 04.02.2021 з ТОВ «ГлобалМані» що розташований за адресою м. Київ, вул. Дружби Народів, 28-В. на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова, були отримані переліки усіх успішних операцій за участю електронного гаманця « НОМЕР_1 » за період з 02.04.2020 до 27.04.2020 року.
Згідно роздруківки ТОВ «ГлобалМані», що ідентифікатором електронного гаманця « НОМЕР_1 » є номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що належить особі яка входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини.
Також у роздруківці ТОВ «ГлобалМані» вказано, що особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини з якої отримували грошові кошти, за рахунок незаконного збагачення, шляхом збуту наркотичного засобу використовували у своїх злочинних схемах карткові рахунки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , що належать до обслуговуванню «ОщадБанка».
Згідно отриманої інформації карткових рахунків, що належать до обслуговуванню «Ощадбанка» по ухвалі слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова, належать особі яка входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини.
Крім того, прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова винесено постанову про проведення контролю за чиненням злочину у формі оперативної закупки відносно однієї з осіб, що входить до злочинного угрупування.
В подальшому 08.04.2021 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину - оперативна закупка у особи, що входить до злочинної групи, яка займається незаконним збутом наркотичної речовини. Проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відбувалося наступним чином - особа з якою встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_9 зустрівся з особою, що входить до злочинної групи жіночої статі та придбав у неї наркотичний засіб, а саме «метадон» за грошові кошти в сумі 600 гривень, які раніше йому були надані у присутності двох понятих, який в подальшому добровільно видав у присутності понятих співробітнику УПН ГУНП в Харківській області, даний згорток був направлено на експертне дослідження до Харківського НДЕКЦ МВС України, експертиза на даний час триває. Також даний згорток був направлений на судово- молекулярно-генетичну експертизу, згідно якого встановлені генетичні ознаки (ДНК-профіль) клітин з ядрами, виявлених на зовнішніх поверхнях пакетів з речовиною та фрагменті липкої стрічки жовтого кольору, які збігаються між собою та належать особі жіночої статі.
Також прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова винесено постанову про проведення контролю за чиненням злочину у формі оперативної закупки відносно невстановленої групи осіб, які через створений канал (інтернет магазин) під назвою «New Torpeda» збувають наркотичний засіб як «метадон».
В подальшому 13.04.2021 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину - оперативна закупка у інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В ході вказаної слідчої дії особа, з якою було встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_10 , зі свого мобільного телефону через мобільний додаток «telegram» написав абоненту на ім`я « ОСОБА_11 », з метою придбання наркотичного засобу «метадон», де оператор зазначив, що поповнення, а саме оплата « ОСОБА_12 » на електронний гаманець, що зазначений у прайсі, а саме № НОМЕР_5 здійснюється через термінал Приват банку, після чого потрібно зробити скрін-шот оплати, який переслати абоненту, далі буде надіслана фотографія з місцем закладки. Далі особа - ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 за допомогою терміналу самообслуговування «Приват Банку» перевів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , що був зазначений на створеному каналі інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 760 гривень, які йому були раніше надані, для придбання 0,550 грам метадону, на підтвердження чого отримав квитанцію та повідомив абонента « ОСОБА_11 », після чого ОСОБА_10 на його мобільний телефон була надіслана фотокартка з місцем розташування закладки з наркотичною речовиною як «метадон». Після чого дана закладка під протокол огляду місця події була вилучена та направлена на експертне дослідження до Харківського НДЕКЦ МВС України. Згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» № СЕ-19/121-21/8413-НЗПРАП від 18.05.2021 надана на дослідження речовина, масою: 0,5255 грам, містить у своєму складі наркотичний засіб- метадон. Маса метадону (в перерахунку на загальну масу речовини) склала: 0, 3453 грам, також вилучена конусоподібна ємність в середині якої знаходиться полімерний пакет з фіксатором з кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору була направлена на дослідження до Харківського НДЕКЦ МВС України, а саме на судово молекулярно- генетичну експертизу, проведення якої ще триває.
Крім того 26.03.2021 була отримана ухвала Фрунзенського районного суду м. Харкова строком до 26.05.2021, щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до електронного гаманця- рахунку ТОВ «ГлобалМані» після отримання інформації та її аналізу потрібно буде звертатися до слідчого судді з клопотанням щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківських рахунків-карткових рахунків, які будуть зазначені в отриманій інформації з ТОВ «ГлобалМані» за допомогою яких злочинне угрупування, що займаються незаконним збутом наркотичної речовини виводять грошові кошти. Також з отриманої інформації з ТОВ «ГлобалМані» стало відомо, що ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону, який згідно системи «BankID» належить ОСОБА_13 , якого також треба встановити та перевірити чи не входить останній до числа злочинного угрупування, що займається незаконним збутом (розповсюдженням) наркотичної речовини як «метадон» на території Немишлянського району м. Харкова, на що потрібен також певний час.
Також 07.05.2021 була отримана ухвала на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації яка знаходиться у володінні ТОВ «ГлобалМані», а саме про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_5 , яка була спрямована на адресу ТОВ «ГлобалМані» та на даний час знаходиться на виконанні. Після отримання інформації, та її аналізу потрібно буде провести ще ряд слідчих дій.
Крім того, на даний час проводяться ряд негласні слідчі розшукові дії, які в подальшому потрібно буде долучити до матеріалів кримінального провадження, на долучення яких потрібен певний час.
На теперішній час жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
Також слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», яка на теперішній час ще знаходиться на виконанні у експерта, у долученні до матеріалу кримінального провадження інформації з ТОВ «ГлобалМані» згідно ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова, також у долученні розсекречених матеріалів проведення негласних слідчих розшукових дій, які на даний час ще проводяться та розсекречення яких потрібен певний час, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, також у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до карткових рахунків банків за допомогою яких особи, які входять до злочинного угрупування виводять грошові кошти отримані за незаконний збут (розповсюдження) наркотичної речовини як метадон, та багато інших слідчих (розшукових) дій.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчих (розшукових) дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», яка на теперішній час ще знаходиться на виконанні у експерта, долучити до матеріалу кримінального провадження висновок судової молекулярно-генетичної експертизи, у долученні до матеріалу кримінального провадження інформації з ТОВ «ГлобалМані» згідно ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 07.05.2021, також у долученні розсекречених матеріалів проведення негласних слідчих розшукових дій, які на даний час ще проводяться та на розсекречення яких потрібен певний час і які мають важливе значення у даному кримінальному провадженні, також у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до карткових рахунків банків за допомогою яких особи які входять до злочинного угрупування виводять грошові кошти отримані за незаконний збут (розповсюдження) наркотичної речовини як метадон та багато інших слідчих (розшукових) дій.
Слідчий зазначає, що зазначені процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин. Результати проведення перелічених слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж на дванадцять місяців.
Строк досудового розслідування закінчиться 10 червня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
Слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 12 місяців, обґрунтувавши обставини, які унеможливили виконання всіх необхідних слідчих (розшукових) дій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 10 червня 2021 року, слідчим у клопотанні зазначені всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження, а також об`єктивні обставини, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше та строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій.
Згідно ст. 2 КПК України - завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст. 9 КПК України - під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого, що для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», яка на теперішній час ще знаходиться на виконанні у експерта, долучити до матеріалу кримінального провадження висновок судової молекулярно-генетичної експертизи, у долученні до матеріалу кримінального провадження інформації з ТОВ «ГлобалМані» згідно ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 07.05.2021, також у долученні розсекречених матеріалів проведення негласних слідчих розшукових дій, які на даний час ще проводяться та на розсекречення яких потрібен певний час і які мають важливе значення у даному кримінальному провадженні, також у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до карткових рахунків банків за допомогою яких особи які входять до злочинного угрупування виводять грошові кошти отримані за незаконний збут (розповсюдження) наркотичної речовини як метадон та багато інших слідчих (розшукових) дій, але вважає не обгрунтованим зазначений слідчим строк продовження досудового розслідування до 12 місяців.
Для виконання завдання кримінального провадження, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для проведення вищезазначених слідчих дій, суд вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців та клопотання слідчого задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 10 грудня 2021 року (включно).

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1